AGR - Circular Externa 05 de 2018

AUDITORIA G, T 53 P s

Exam pa A 210 CIRCULAR EXTERNA 005/2018 12 de marzo de 2018 Bogotá D.C, 12 de marzo de 2018

Para: De: Asunto: i § 'mflcmmzzmwmm-smw_-m PEXCIS7:1 318 68.00 - 3816710+ Unea gratuita 018000 120205 5 X porticipRica@auditoriagovce W@audiorbgen Fauditonageneral ) wwwauditorixgoveo

CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE AMAZONAS

CONTRALOR DEPARTAMENTAL DEL ARAUCA

CONTRALOR MUNICIPAL DE ARMENIA

CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE ATLANTICO

CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR

CONTRALOR MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

CONTRALOR MUNICIPAL DE MONTERÍA i

CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE CAQUETA

CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE CASANARE

CONTRALOR DEPARTAMENTAL DEL CAUCA

CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE CÓRDOBA

CONTRALOR DEPATAMENTAL DE GUANÍA

CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA

CONTRALOR DEPARTAMENTAL DEL MAGDALENA

CONTRALOR DEPARTAMENTAL DEL META

CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE NORTE DE SANTANDER

CONTRALOR MUNICIPAL DE PALMIRA

CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE PUTUMAYO

CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

CONTRALOR DISTRITAL DE SANTA MARTA

CONTRALOR MUNICIPAL DE SOLEDAD

CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE SUCRE

CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE TOLIMA

CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

CONTRALOR DISTRITAL DE SANTA MARTA

CONTRALOR MUNICIPAL DE SOLEDAD

CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE SUCRE

CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE TOLIMA

CONTRALOR MUNICIPAL DE TUNJA

CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE VAUPÉS

CONTRALOR MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

CONTRALOR DEPARTAMENTAL DEL VICHADA AUDITORA DELEGADA PARALA VIGILANCIA DE LA GES Solicitud de informaciónPágina 2 de 5 < AUDITORÍA GEMTAALDE LA REPÚBICA - EOLOMENA Conuol fucalpara la paz Respetados señores contralores: La Auditoría General de la República — AGR, en cumplimiento de lo ordenado en el artículo 274 de la Constitución Política de Colombia y en el Decreto-Ley 272 de 2000, inició un proceso de evaluación en relación con el control y vigilancia de los Fondos de Bienestar Social creados, mediante Ordenanzas y/o Acuerdos, para realizar actividades de bienestar, capacitación, entre otros, dirigidos a sus empleados. Por lo anterior, comedidamente solicito sea entregada la siguiente información conforme a la competencia de cada Contraloría:

1. Indicar si la vigilancia y el control fiscal del Fondo de Bienestar de la Contraloría Territorial a su cargo, son ejercidos por la Contraloría, e indicar el nombre de la dependencia que lo ejerce; en caso de no ser así, favor indicar que conocimiento tiene acerca del contro! y vigilancia ejercida a este.

2. De ser pertinente, anexar copia de las auditorías y/o informes realizados por la dependencia encargada de la vigilancia y control y/o control fiscal del Fondo de

tiene acerca del contro! y vigilancia ejercida a este.

2. De ser pertinente, anexar copia de las auditorías y/o informes realizados por la dependencia encargada de la vigilancia y control y/o control fiscal del Fondo de Bienestar, de las vigencias 2014 a 2017 (la información debe ser enviada en medio magnético y/o electrónico). (De no contar con estos documentos favor indicarlo en la respuesta del numeral)

3. Indicar el valor de recaudo por concepto de multas y sanciones interpuestas por la Contraloría Territorial a su cargo en el periodo 2014 a 2017, detallando la información por vigencia, según el siguiente cuadro. (De no contar con la información favor indicarlo en la respuesta del numeral) Cuantía de la Multa Cuantía del Recaudo Vigencia (valor en pesos) (valor en pesos)

2014 2015 2016 2017 Total 4. indicar la norma que reguia la transferencia del recaudo de las mult al Fondo de Bienestar social y el procedimiento qué se sigui transferencia. (De no contar con la información favor indicarlo en numeral)

5. Indicar si existen fallos o procesos de nulidad y restablecimie el derecho o revocatorias directas, en contra de los actos administrativos de ción de las multas interpuestas por la Contraloría a su cargo; así como el n pesos que se encuentran pendientes de devolver, detallando la informaci por vigencia en el siguiente cuadro. (De no contar con la información favor indi n la respuesta del numeral)

y Cra, 7€ No, 64A-29, barrio Modelo Norte - Bogotá D.C. - Colombia PBX:157-1)318 63 00 - 38167 10 » Línea gratuita 018000 120208

del numeral) y Cra, 7€ No, 64A-29, barrio Modelo Norte - Bogotá D.C. - Colombia PBX:157-1)318 63 00 - 38167 10 » Línea gratuita 018000 120208 participacion Dauditoriagovco W(@auditoriagen Fauditoriageneral wwwauditoria govcoPágina 3 de 5 AUDITORÍA SBIERAL DE Le IEPÚBUICA - COM A Cuantía de la Multa No. De Proceso Vigencia pendiente de devolución (valor en pesos) 2014 2015 2016 2017 Total

6. Indicar si la Contraloría a su cargo realizó pagos o devoluciones de sanciones impuestas, como consecuencia de fallos judiciales en contra de las mismas. En caso afirmativo registrar el valor de los dineros pagados o devueltos desde la vigencia 2014 a 2017 y cuál fue la afectación presupuestal de dichos pagos, detallando la información por vigencia en el siguiente cuadro. (De no contar con la información favor indicarlo en la respuesta del numeral) Cuantía de valores Rubro "Organismo Judicial Número de fallo.que Vigencia -- pagados o devueltos presupuestal que expide el fallo ordena el pago,

(valor:en:pesos) afectado 2015 2016 2017 Total

7. Indicar si la Contraloría a su cargo ha transferido dinero del presupuesto de la Contraloría al Fondo de Bienestar. En caso afirmativo indicar el valor transferido desde la vigencia 2014 a 2017, detallando la información por vigencia en e siguiente cuadro. (De no contar con la información favor indicarlo en.la respuesta del numeral) Vigencia Cuantía de la transferencia

(valor en pesos) 2014 :

desde la vigencia 2014 a 2017, detallando la información por vigencia en e siguiente cuadro. (De no contar con la información favor indicarlo en.la respuesta del numeral) Vigencia Cuantía de la transferencia (valor en pesos) 2014 : 2015 2016 2017 Total

8. Indicar si dentro de los rubros presupuestales de la Contral encuentran rubros destinados para actividades de bienestar valor apropiado y ejecutado de cada uno de estos desde la

Cra 57C No. 64A-29, barrio Modelo Norte Bogotá DC. - Colombia PBX:[57-11:318 68 00 - 38167 10» Línea gratuita 018000 120205 participacion Qauditoriagovco. Y Eauditoriagen: Fauditoriageneral a wwwauditoria gov.co. a su cargo se Capacitación, y el ncia 2014 a 2017Página 4 de 5 AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - COLOMBIA Controlfecalpaala poz \ En esta casilla indicar el código y nombre — del rubro presupuestal de capacitación detallando la información por vigencia en el siguiente cuadro. (De no contar con la información favor indicarlo en la respuesta del numeral) 2014 2015 : 2016 2017 Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto Apropiado Ejecutado Agropiado Ejecutado Apropiado. Ejecutado Apropiado | _ Ejecutado En esta casilla indicar el código y nombre — del rubro presupuestal de bienestar TOTAL 10. 11. 12. 13.

En esta casilla indicar el código y nombre — del rubro presupuestal de bienestar TOTAL 10. 11. 12. 13. Cra. 57C No. 644.29, barrio Modelo NorteBogotá D.C.- Colombia PBX:157-113186800-38167 10 «Línea gratvita 018000 220205 pasticipacion@auditoriagovco W@auditoriagen $ auditoriageneral wwwauditoriagoweo Indicar cuales fueron las actividades de capacitación y bienestar que se contrataron con cargo a los rubros presupuestales del numeral 8 del presente documento (presupuesto propio de la Contraloría), detallando la información por vigencia. (De no contar con la información favor indicarlo en la respuesta del numeral) indicar cuales fueron las actividades de capacitación y bienestar que beneficiaron a los empleados de la Contraloría a su cargo, ejecutadas con recursos del Fondo de Bienestar referido, y si éstas se encontraban programadas dentro del plan de bienestar de la contraloría. (De no contar con la información favor indicarlo en la respuesta del numeral) Anexar los planes de capacitación y bienestar social de las vigencias 2014 a 2017 detallando por vigencia el costo de cada una de las actividades de este plan, as como su costo total, indicando el valor de los recursos provenientes del Fond: Bienestar y de la Contraloría a su cargo. (De no contar con la información indicarlo en la respuesta del numeral) De existir; anexar copia de los informes de control intemo.de la-Cont para contar con la información favor indicarlo en la respuesta del numi En el evento en que la Contraloría a su cargo ejerza el control y: ancia sobre el Fondo de Bienestar por favor anexar copia de los estados contables de este

contar con la información favor indicarlo en la respuesta del numi En el evento en que la Contraloría a su cargo ejerza el control y: ancia sobre el Fondo de Bienestar por favor anexar copia de los estados contables de este Fondo así: Estado de Balance General, Estado de Actividad financiera, económica, social y ambiental, correspondientes a las vigencias 2014 a 7. (De no contar con la información favor indicarlo en la respuesta del numeralPágina 5 de 5 AUDITORÍA GENERAL OE La ArpBIICA - COLOMBIZ Controlficalparala paz \ La anterior información debe ser enviada en medio electrónico al correo institucional auditordelegado@auditoria.gov.co, a más tardar el próximo 16 de marzo de la presente vigencia, con copia los correos aetovarQauditoria.gov.co, arodriguez@auditoria.gov.co, y XsalazarQauditoria.gov.co, en los cuales se atenderán las inquietudes presentadas. Agradezco, señores Contralores, su atención y oportuna respuesta a esta solicitud. Cordialmente, MÍREZ SUÁREZ Auditora Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal Nombres y apellidos. Fina, Fecha Ximena Salazar Quintero == Proyectado par: — | Armando Redriguez Anget E ETA . Marzo 12 de 20:8 Ane Estíer Tovar Porras, AA Revisado por: Marzo 12 de 2018. Aprobado por: Alexencra Ramirez Suárez. Marzo 12 de 2018 Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentas y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.

Cra 57C No. 64A-29, barrio Modelo Norte - Bogotá D.C - Colombia PBX:157-1)316 68 00 - 38167 10 + Línea gratuita 018000 120205 participacion Qauditoriagovco. Y Qauditoriagen Fauditoriageneral wwwauditoriagov.co