ASOBANCARIA - Eventos 2025

www.asobancaria.com Reglamento Gobierno

CorporativoREGLAMENTO DE GOBIERNO CORPORATIVO

1. INSTANCIAS DE ADMINISTRACIÓN

La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria, como entidad gremial, tiene entre sus objetivos representar y defender los intereses legítimos del sector /f_inanciero; promover y mantener la libre competencia y la con/f_ianza del público en el sector, y coadyuvar a la modernización del sector. Para lograr sus objetivos, la Asociación se ha constituido como un escenario para análisis sectoriales, en donde la participación de sus entidades agremiadas juega un papel fundamental. El modelo de Gobierno de Asobancaria se compone, a partir de los Estatutos, de instancias que contribuyen al cumplimiento de sus objetivos con el concurso de sus funcionarios y sus entidades agremiadas. En ese sentido, el presente Reglamento de Gobierno Corporativo recoge las instancias de gobierno a través de las cuales cumple con sus objetivos gremiales y organizacionales, y los estándares de actuación que deben aplicarse a todo nivel en el desarrollo de las actividades de Asobancaria. Asobancaria actúa con la premisa del respeto por los derechos de las entidades agremiadas y, por ende, en el reconocimiento de un trato igualitario. Esto supone que gozan de una serie de derechos, a partir de aquellos reconocidos en los Estatutos, basados primordialmente en un acceso uniforme a la información, conforme se indica en el numeral 2.2 del presente documento, a través de los espacios que la Asociación ha creado. Las entidades agremiadas actúan con lealtad hacia la Asociación y cumplen con el presente Reglamento al interactuar con Asobancaria.

en el numeral 2.2 del presente documento, a través de los espacios que la Asociación ha creado. Las entidades agremiadas actúan con lealtad hacia la Asociación y cumplen con el presente Reglamento al interactuar con Asobancaria. En caso de presentarse una situación contraria a lo previsto en este Reglamento o en los Estatutos de la Entidad, la Junta Directiva puede tomar acciones o decisiones que incluyen desde “llamados de atención”, hasta la suspensión o desvinculación de entidades agremiadas o de funcionarios de la Asociación, según corresponda. Escenario de participación de todas las entidades agremiadas, representadas en los términos previstos en los Estatutos, para cumplir con las funciones allí previstas. Con el /f_in de que las reuniones se adelanten de manera e/f_iciente, a la reunión de la Junta Directiva preparatoria de la Asamblea General Ordinaria debe invitarse a quienes desempeñen www.asobancaria.com 1.1 ASAMBLEA1 1 Artículos 10 a 19 de los Estatutos de Asobancaria. ◦ Recibir el informe /f_inal de la Revisoría Fiscal previo a ser sometido a consideración de la Junta Directiva. Cuando sea el caso, presentar ante la Asamblea General las salvedades y discrepancias identi/f_icadas por la Revisoría Fiscal, así como el criterio de la Junta Directiva y las acciones a seguir para solventar la situación. ◦ Proponer la política de riesgos a la Junta Directiva y supervisar su implementación efectiva, de tal forma que los principales riesgos estratégicos, /f_inancieros, operativos y de cumplimiento, se administren y se comuniquen de forma adecuada. ◦ Proponer a la Junta Directiva la estructura, procedimientos y metodologías

implementación efectiva, de tal forma que los principales riesgos estratégicos, /f_inancieros, operativos y de cumplimiento, se administren y se comuniquen de forma adecuada. ◦ Proponer a la Junta Directiva la estructura, procedimientos y metodologías necesarias para consolidar el sistema de control interno de la Asociación, y evaluar su funcionamiento, incluyendo: ▪ Aprobar el Plan Anual de Trabajo de los responsables de la veri/f_icación de controles internos, entendiendo por esto el área de auditoría interna o aquella que cumpla sus funciones al interior de la Asociación. ▪ Supervisar las funciones y actividades de los responsables de la veri/f_icación de controles internos, con el objeto de garantizar su independencia y objetividad en relación con las actividades que audita y veri/f_icar si el alcance de su labor satisface las necesidades de control de la Asociación. ▪ Proponer a la Junta Directiva la selección, nombramiento, retribución, reelección y cese del responsable de auditoría interna, en el caso que, por disposición de la Junta Directiva, dicha área se considere necesaria al interior de Asobancaria, así como proponer a la Junta Directiva el marco de actuación de dicho órgano con los responsables de la veri/f_icación de los controles internos o de quien asume funciones de auditoría interna. ▪ Proponer a la Junta Directiva los candidatos y las condiciones de contratación para la designación de la Revisoría Fiscal que serán sometidos a consideración de la Asamblea General.1.2 JUNTA DIRECTIVA2

1.2.1 Integración

www.asobancaria.com De conformidad con los Estatutos, es el foro a través del cual las entidades agremiadas

1.2.1 Integración

www.asobancaria.com De conformidad con los Estatutos, es el foro a través del cual las entidades agremiadas que lo componen deciden acerca de los posicionamientos estratégicos y gremiales de la Asociación, y hacen seguimiento a la Administración Interna sobre la forma como ejecuta y lleva a cabo los lineamientos dictados por la Junta Directiva. Está compuesta por quienes desempeñan las posiciones de más alta jerarquía ejecutiva en las entidades agremiadas elegidas en la Asamblea. Al no estar prevista la delegación para participar en las reuniones, sólo el primer ejecutivo de cada entidad agremiada puede asistir a las reuniones; sin embargo, en el evento de faltas temporales, pueden asistir a las reuniones quienes estén encargados o en ejercicio de estas funciones. Siempre que un Director sea nombrado por primera vez se debe poner a su disposición información su/f_iciente relacionada con la Asociación; adicionalmente, debe atender la inducción que realice la Administración Interna sobre la Asociación y sus actividades, a más tardar, antes de la segunda reunión de Junta Directiva a la que sea convocado. 2Artículos 20 a 28 de los Estatutos de Asobancaria. las posiciones de más alta jerarquía ejecutiva de todas las entidades agremiadas. Sin perjuicio de que quienes asistan a la reunión de la Asamblea General Ordinaria pueden solicitar la inclusión de nuevos puntos en el Orden del Día durante la sesión, cualquier entidad agremiada puede solicitar a la Junta Directiva, con anterioridad a la convocatoria, la introducción de uno o más puntos a debatir en el Orden del Día. En adición a las posibilidades derivadas del derecho de inspección que les asiste a las

entidad agremiada puede solicitar a la Junta Directiva, con anterioridad a la convocatoria, la introducción de uno o más puntos a debatir en el Orden del Día. En adición a las posibilidades derivadas del derecho de inspección que les asiste a las entidades agremiadas, con posterioridad a la convocatoria a la Asamblea pueden solicitar a la Presidencia de la Asociación o a la Vicepresidencia Jurídica, a más tardar cinco (5) días calendario antes de la reunión, la información o aclaraciones que estimen pertinentes en relación con los asuntos del Orden del Día puesto a su disposición con la convocatoria a la reunión. La Presidencia de Asobancaria, o su Vicepresidencia Jurídica, según donde se haya realizado la solicitud, debe dar respuesta a más tardar dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha en que la solicitud fuere formulada. ◦ Recibir el informe /f_inal de la Revisoría Fiscal previo a ser sometido a consideración de la Junta Directiva. Cuando sea el caso, presentar ante la Asamblea General las salvedades y discrepancias identi/f_icadas por la Revisoría Fiscal, así como el criterio de la Junta Directiva y las acciones a seguir para solventar la situación. ◦ Proponer la política de riesgos a la Junta Directiva y supervisar su implementación efectiva, de tal forma que los principales riesgos estratégicos, /f_inancieros, operativos y de cumplimiento, se administren y se comuniquen de forma adecuada. ◦ Proponer a la Junta Directiva la estructura, procedimientos y metodologías necesarias para consolidar el sistema de control interno de la Asociación, y evaluar su funcionamiento, incluyendo: ▪ Aprobar el Plan Anual de Trabajo de los responsables de la veri/f_icación de

necesarias para consolidar el sistema de control interno de la Asociación, y evaluar su funcionamiento, incluyendo: ▪ Aprobar el Plan Anual de Trabajo de los responsables de la veri/f_icación de controles internos, entendiendo por esto el área de auditoría interna o aquella que cumpla sus funciones al interior de la Asociación. ▪ Supervisar las funciones y actividades de los responsables de la veri/f_icación de controles internos, con el objeto de garantizar su independencia y objetividad en relación con las actividades que audita y veri/f_icar si el alcance de su labor satisface las necesidades de control de la Asociación. ▪ Proponer a la Junta Directiva la selección, nombramiento, retribución, reelección y cese del responsable de auditoría interna, en el caso que, por disposición de la Junta Directiva, dicha área se considere necesaria al interior de Asobancaria, así como proponer a la Junta Directiva el marco de actuación de dicho órgano con los responsables de la veri/f_icación de los controles internos o de quien asume funciones de auditoría interna. ▪ Proponer a la Junta Directiva los candidatos y las condiciones de contratación para la designación de la Revisoría Fiscal que serán sometidos a consideración de la Asamblea General.1.2.2. Compromisos 1.2.3. Funciones

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www.asobancaria.com Está compuesta por quienes desempeñan las posiciones de más alta jerarquía ejecutiva en las entidades agremiadas elegidas en la Asamblea. Al no estar prevista la delegación para participar en las reuniones, sólo el primer ejecutivo de cada entidad agremiada

Está compuesta por quienes desempeñan las posiciones de más alta jerarquía ejecutiva en las entidades agremiadas elegidas en la Asamblea. Al no estar prevista la delegación para participar en las reuniones, sólo el primer ejecutivo de cada entidad agremiada puede asistir a las reuniones; sin embargo, en el evento de faltas temporales, pueden asistir a las reuniones quienes estén encargados o en ejercicio de estas funciones. Siempre que un Director sea nombrado por primera vez se debe poner a su disposición información su/f_iciente relacionada con la Asociación; adicionalmente, debe atender la inducción que realice la Administración Interna sobre la Asociación y sus actividades, a más tardar, antes de la segunda reunión de Junta Directiva a la que sea convocado. En adición a las funciones previstas en la normatividad y los Estatutos, quienes hagan parte de la Junta Directiva deben: • Participación. Los Directores deben participar activamente en las reuniones de Junta Directiva, conociendo y revisando por adelantado el material de estudio y análisis para las reuniones que la Administración Interna suministre. • Conflictos de interés. Los Directores deben informar a la Secretaría de la Junta Directiva y abstenerse de participar en las discusiones de los temas respecto de los cuales se presenten con/f_lictos de interés. Para el efecto, pueden abstenerse de asistir a las reuniones, o de intervenir y votar en las deliberaciones donde se traten temas relacionados con la actividad o situación que origina el con/f_licto. También, deben suspender toda actuación e intervención directa o indirecta en las actividades que tengan relación con la situación o decisión que origina el con/f_licto de interés, en tanto se toma la decisión correspondiente en la Junta Directiva.

También, deben suspender toda actuación e intervención directa o indirecta en las actividades que tengan relación con la situación o decisión que origina el con/f_licto de interés, en tanto se toma la decisión correspondiente en la Junta Directiva. • Reserva. La información a la que acceden los Directores debe ser manejada bajo estricta con/f_idencialidad; su uso debe limitarse a las actividades propias de la Junta Directiva y cumplir los principios éticos previstos en el numeral 2.2 al respecto. • Mejora continua. La Junta Directiva está comprometida con las mejores prácticas y con su fortalecimiento; en consecuencia, puede realizar evaluaciones de su gestión, para reforzar su desempeño y proceso de toma de decisiones. • Aprobar anualmente el cronograma de las reuniones ordinarias incluido en el Plan Anual de Trabajo propuesto por las Presidencias de la Junta Directiva y la Asociación y la Secretaría de la Junta Directiva. • Decidir sobre la existencia o no de con/f_lictos de interés sometidos a su consideración. ◦ Recibir el informe /f_inal de la Revisoría Fiscal previo a ser sometido a consideración de la Junta Directiva. Cuando sea el caso, presentar ante la Asamblea General las salvedades y discrepancias identi/f_icadas por la Revisoría Fiscal, así como el criterio de la Junta Directiva y las acciones a seguir para solventar la situación. ◦ Proponer la política de riesgos a la Junta Directiva y supervisar su implementación efectiva, de tal forma que los principales riesgos estratégicos, /f_inancieros, operativos y de cumplimiento, se administren y se comuniquen de forma adecuada. ◦ Proponer a la Junta Directiva la estructura, procedimientos y metodologías

implementación efectiva, de tal forma que los principales riesgos estratégicos, /f_inancieros, operativos y de cumplimiento, se administren y se comuniquen de forma adecuada. ◦ Proponer a la Junta Directiva la estructura, procedimientos y metodologías necesarias para consolidar el sistema de control interno de la Asociación, y evaluar su funcionamiento, incluyendo: ▪ Aprobar el Plan Anual de Trabajo de los responsables de la veri/f_icación de controles internos, entendiendo por esto el área de auditoría interna o aquella que cumpla sus funciones al interior de la Asociación. ▪ Supervisar las funciones y actividades de los responsables de la veri/f_icación de controles internos, con el objeto de garantizar su independencia y objetividad en relación con las actividades que audita y veri/f_icar si el alcance de su labor satisface las necesidades de control de la Asociación. ▪ Proponer a la Junta Directiva la selección, nombramiento, retribución, reelección y cese del responsable de auditoría interna, en el caso que, por disposición de la Junta Directiva, dicha área se considere necesaria al interior de Asobancaria, así como proponer a la Junta Directiva el marco de actuación de dicho órgano con los responsables de la veri/f_icación de los controles internos o de quien asume funciones de auditoría interna. ▪ Proponer a la Junta Directiva los candidatos y las condiciones de contratación para la designación de la Revisoría Fiscal que serán sometidos a consideración de la Asamblea General.www.asobancaria.com 1.2.4. Presidencia

Quien ejerza la Presidencia de la Junta Directiva tiene como función principal liderar las

sometidos a consideración de la Asamblea General.www.asobancaria.com 1.2.4. Presidencia

Quien ejerza la Presidencia de la Junta Directiva tiene como función principal liderar las reuniones, dirigir sus debates y someter los asuntos a votación cuando los considere su/f_icientemente debatidos. En adición a las que le corresponden como miembro de la Junta Directiva, quien ejerza esta Presidencia también tiene las siguientes funciones: • Establecer las políticas y directrices generales para el desarrollo de los planes y programas estratégicos de la Asociación. • Establecer directrices generales, proposiciones o iniciativas en temas administrativos de competencia de la gestión ordinaria de Asobancaria, respetando la autonomía de la Administración Interna • Recibir informes de la Administración Interna, con la periodicidad mínima prevista, en relación con: ◦ Situación económica y administrativa, y cumplimiento del marco legal que le aplica a la Asociación o de interés para el gremio, anualmente. ◦ Seguimiento de la agenda estratégica de la Asociación, así como de aquellos asuntos relevantes para el sector, mensualmente. ◦ Propuestas o situaciones que requieren ser conocidas, validadas o aprobadas por la Junta Directiva, mensualmente. ◦ Seguimiento a las decisiones tomadas por la Junta Directiva, requerimientos a la Administración y temas pendientes por resolver, mensualmente. • Coordinar y plani/f_icar el funcionamiento de la Junta Directiva, en conjunto con la Presidencia de la Asociación y la Secretaría de la Junta Directiva, a través de la de/f_inición del Plan Anual de Trabajo. • Preparar el orden del día y la convocatoria a las reuniones, en coordinación con

Presidencia de la Asociación y la Secretaría de la Junta Directiva, a través de la de/f_inición del Plan Anual de Trabajo. • Preparar el orden del día y la convocatoria a las reuniones, en coordinación con la Presidencia de la Asociación y la Secretaría de la Junta Directiva. • Velar por la entrega, en tiempo y forma debida, de la información relativa al orden ◦ Recibir el informe /f_inal de la Revisoría Fiscal previo a ser sometido a consideración de la Junta Directiva. Cuando sea el caso, presentar ante la Asamblea General las salvedades y discrepancias identi/f_icadas por la Revisoría Fiscal, así como el criterio de la Junta Directiva y las acciones a seguir para solventar la situación. ◦ Proponer la política de riesgos a la Junta Directiva y supervisar su implementación efectiva, de tal forma que los principales riesgos estratégicos, /f_inancieros, operativos y de cumplimiento, se administren y se comuniquen de forma adecuada. ◦ Proponer a la Junta Directiva la estructura, procedimientos y metodologías necesarias para consolidar el sistema de control interno de la Asociación, y evaluar su funcionamiento, incluyendo: ▪ Aprobar el Plan Anual de Trabajo de los responsables de la veri/f_icación de controles internos, entendiendo por esto el área de auditoría interna o aquella que cumpla sus funciones al interior de la Asociación. ▪ Supervisar las funciones y actividades de los responsables de la veri/f_icación de controles internos, con el objeto de garantizar su independencia y objetividad en relación con las actividades que audita y veri/f_icar si el alcance de su labor satisface las necesidades de control de la Asociación.

veri/f_icación de controles internos, con el objeto de garantizar su independencia y objetividad en relación con las actividades que audita y veri/f_icar si el alcance de su labor satisface las necesidades de control de la Asociación. ▪ Proponer a la Junta Directiva la selección, nombramiento, retribución, reelección y cese del responsable de auditoría interna, en el caso que, por disposición de la Junta Directiva, dicha área se considere necesaria al interior de Asobancaria, así como proponer a la Junta Directiva el marco de actuación de dicho órgano con los responsables de la veri/f_icación de los controles internos o de quien asume funciones de auditoría interna. ▪ Proponer a la Junta Directiva los candidatos y las condiciones de contratación para la designación de la Revisoría Fiscal que serán sometidos a consideración de la Asamblea General.www.asobancaria.com 1.2.5. Secretaría La Secretaría de la Junta Directiva está a cargo de quien ejerza la Vicepresidencia Jurídica de la Asociación. En casos excepcionales la Junta Directiva puede nombrar un secretario ad hoc, quien podrá ser o no miembro de la Junta. Quien ejerza la Secretaría tiene las siguientes funciones: va al orden del día de la respectiva reunión. • Realizar el seguimiento de la ejecución de las decisiones de la Junta Directiva. • Velar por que la Junta Directiva /f_ije e implemente de forma efectiva la dirección

estratégica de la Asociación. • Fomentar y monitorear la participación activa de los demás Directores. • Cuando se realice la evaluación de la Junta Directiva, liderar el proceso. • Impulsar los compromisos de gobierno corporativo de Asobancaria, actuando como enlace entre las entidades agremiadas y la Junta Directiva. • Realizar la convocatoria a las reuniones, en concordancia con las instrucciones impartidas por la Presidencia de la Junta Directiva y dando seguimiento al Plan Anual de Trabajo. • Realizar la entrega, en tiempo y forma debida, de la información relativa al orden del día de la respectiva reunión. • Conservar la documentación y elaborar, conforme a la ley, las actas de las reuniones, re/f_lejando debidamente su desarrollo y dando fe de las discusiones que se den y las decisiones que se tomen, lo cual implica, autorizar con su /f_irma la legalidad de las actas y las copias que de ellas se expidan. • Velar por la legalidad formal de las actuaciones de la Junta Directiva y que en sus procedimientos sean respetadas las normas de gobierno corporativo y demás normativa interna de la Asociación. • Las demás que le asigne la Junta Directiva. ◦ Recibir el informe /f_inal de la Revisoría Fiscal previo a ser sometido a consideración de la Junta Directiva. Cuando sea el caso, presentar ante la Asamblea General las salvedades y discrepancias identi/f_icadas por la Revisoría Fiscal, así como el criterio de la Junta Directiva y las acciones a seguir para solventar la situación. ◦ Proponer la política de riesgos a la Junta Directiva y supervisar su implementación efectiva, de tal forma que los principales riesgos estratégicos,

Revisoría Fiscal, así como el criterio de la Junta Directiva y las acciones a seguir para solventar la situación. ◦ Proponer la política de riesgos a la Junta Directiva y supervisar su implementación efectiva, de tal forma que los principales riesgos estratégicos, /f_inancieros, operativos y de cumplimiento, se administren y se comuniquen de forma adecuada. ◦ Proponer a la Junta Directiva la estructura, procedimientos y metodologías necesarias para consolidar el sistema de control interno de la Asociación, y evaluar su funcionamiento, incluyendo: ▪ Aprobar el Plan Anual de Trabajo de los responsables de la veri/f_icación de controles internos, entendiendo por esto el área de auditoría interna o aquella que cumpla sus funciones al interior de la Asociación. ▪ Supervisar las funciones y actividades de los responsables de la veri/f_icación de controles internos, con el objeto de garantizar su independencia y objetividad en relación con las actividades que audita y veri/f_icar si el alcance de su labor satisface las necesidades de control de la Asociación. ▪ Proponer a la Junta Directiva la selección, nombramiento, retribución, reelección y cese del responsable de auditoría interna, en el caso que, por disposición de la Junta Directiva, dicha área se considere necesaria al interior de Asobancaria, así como proponer a la Junta Directiva el marco de actuación de dicho órgano con los responsables de la veri/f_icación de los controles internos o de quien asume funciones de auditoría interna. ▪ Proponer a la Junta Directiva los candidatos y las condiciones de contratación para la designación de la Revisoría Fiscal que serán sometidos a consideración de la Asamblea General.www.asobancaria.com

los controles internos o de quien asume funciones de auditoría interna. ▪ Proponer a la Junta Directiva los candidatos y las condiciones de contratación para la designación de la Revisoría Fiscal que serán sometidos a consideración de la Asamblea General.www.asobancaria.com 1.2.6. Reuniones • Convocatoria. La convocatoria a las sesiones ordinarias se debe realizar con, al menos, cinco (5) días de anticipación a la reunión, y previamente debe ponerse a disposición de los Directores el orden del día y la información relacionada con las decisiones a tomar en la respectiva reunión. La Junta Directiva puede sesionar sin convocatoria previa cuando asista la totalidad de los miembros que la conforman. • Orden del día. Los Directores pueden solicitar que otros asuntos sean incluidos en el orden del día, solicitando a la Presidencia de la Junta Directiva su inclusión en la misma sesión o para las posteriores reuniones. La Presidencia de la Junta Directiva debe informar al solicitante, con el detalle requerido, su resolución. Así las cosas, el orden del día puede sufrir modi/f_icaciones, aún después de noti/f_icado a los miembros de la Junta Directiva, si a juicio de la Presidencia de la Junta Directiva la importancia de los temas así lo exige. Cualquier modi/f_icación debe ser comunicada de inmediato a los Directores a través de los medios de convocatoria. • Información adicional. Adicional a la información a la que tengan acceso los Directores con ocasión de la celebración de las respectivas reuniones, en cualquier momento y durante el ejercicio de su cargo, pueden solicitar información sobre cualquier aspecto de Asobancaria, siempre y cuando dicha información sea necesaria para el desempeño de sus funciones y no se trate de

cualquier momento y durante el ejercicio de su cargo, pueden solicitar información sobre cualquier aspecto de Asobancaria, siempre y cuando dicha información sea necesaria para el desempeño de sus funciones y no se trate de información con/f_idencial. En cualquier caso, deben cumplirse los parámetros mencionados en el numeral 2.2. • Invitados. A las reuniones de la Junta Directiva debe concurrir con voz, pero sin voto, la Presidencia de la Asociación. Así mismo, pueden concurrir funcionarios de la Asociación o personas externas a esta que sean invitados por la Junta Directiva o la Presidencia de la Asociación. De la misma manera, pueden asistir como invitados, por solicitud propia o iniciativa de la Presidencia de la Asociación o de la Junta Directiva, quienes desempeñan las posiciones de más alta jerarquía ejecutiva de cualquiera de las entidades agremiadas que no hacen parte de la Junta Directiva. Los invitados deben cumplir los compromisos de reserva de los Directores. • Actas. En las actas de las reuniones de Junta Directiva se deben identi/f_icar los asistentes, los cambios al orden del día propuestos, y los estudios, fundamentos y demás fuentes de información que sirvieron de base para la toma de las decisiones. ◦ Recibir el informe /f_inal de la Revisoría Fiscal previo a ser sometido a consideración de la Junta Directiva. Cuando sea el caso, presentar ante la Asamblea General las salvedades y discrepancias identi/f_icadas por la Revisoría Fiscal, así como el criterio de la Junta Directiva y las acciones a seguir para solventar la situación. ◦ Proponer la política de riesgos a la Junta Directiva y supervisar su implementación efectiva, de tal forma que los principales riesgos estratégicos,

Revisoría Fiscal, así como el criterio de la Junta Directiva y las acciones a seguir para solventar la situación. ◦ Proponer la política de riesgos a la Junta Directiva y supervisar su implementación efectiva, de tal forma que los principales riesgos estratégicos, /f_inancieros, operativos y de cumplimiento, se administren y se comuniquen de forma adecuada. ◦ Proponer a la Junta Directiva la estructura, procedimientos y metodologías necesarias para consolidar el sistema de control interno de la Asociación, y evaluar su funcionamiento, incluyendo: ▪ Aprobar el Plan Anual de Trabajo de los responsables de la veri/f_icación de controles internos, entendiendo por esto el área de auditoría interna o aquella que cumpla sus funciones al interior de la Asociación. ▪ Supervisar las funciones y actividades de los responsables de la veri/f_icación de controles internos, con el objeto de garantizar su independencia y objetividad en relación con las actividades que audita y veri/f_icar si el alcance de su labor satisface las necesidades de control de la Asociación. ▪ Proponer a la Junta Directiva la selección, nombramiento, retribución, reelección y cese del responsable de auditoría interna, en el caso que, por disposición de la Junta Directiva, dicha área se considere necesaria al interior de Asobancaria, así como proponer a la Junta Directiva el marco de actuación de dicho órgano con los responsables de la veri/f_icación de los controles internos o de quien asume funciones de auditoría interna. ▪ Proponer a la Junta Directiva los candidatos y las condiciones de contratación para la designación de la Revisoría Fiscal que serán

los controles internos o de quien asume funciones de auditoría interna. ▪ Proponer a la Junta Directiva los candidatos y las condiciones de contratación para la designación de la Revisoría Fiscal que serán sometidos a consideración de la Asamblea General.• Convocatoria. La convocatoria a las sesiones ordinarias se debe realizar con, al menos, cinco (5) días de anticipación a la reunión, y previamente debe ponerse a disposición de los Directores el orden del día y la información relacionada con las decisiones a tomar en la respectiva reunión. La Junta Directiva puede sesionar sin convocatoria previa cuando asista la totalidad de los miembros que la conforman. • Orden del día. Los Directores pueden solicitar que otros asuntos sean incluidos en el orden del día, solicitando a la Presidencia de la Junta Directiva su inclusión en la misma sesión o para las posteriores reuniones. La Presidencia de la Junta Directiva debe informar al solicitante, con el detalle requerido, su resolución. Así las cosas, el orden del día puede sufrir modi/f_icaciones, aún después de noti/f_icado a los miembros de la Junta Directiva, si a juicio de la Presidencia de la Junta Directiva la importancia de los temas así lo exige. Cualquier modi/f_icación debe ser comunicada de inmediato a los Directores a través de los medios de convocatoria. • Información adicional. Adicional a la información a la que tengan acceso los Directores con ocasión de la celebración de las respectivas reuniones, en cualquier momento y durante el ejercicio de su cargo, pueden solicitar información sobre cualquier aspecto de Asobancaria, siempre y cuando dicha información sea necesaria para el desempeño de sus