CSJ - CP262-2024(64657)

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

JORGE HERNÁN DÍAZ SOTO

Magistrado Ponente CP262-2024 Radicación n.° 64657 (Acta n. 209) Bogotá, D.C., cuatro (04) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024).

I. OBJETO DE LA DECISIÓN La Corte Suprema de Justicia emite concepto sobre la solicitud de extradición del ciudadano colombo-venezolano ROMMEL JESÚS BÁEZ GONZÁLEZ formulada por el Gobierno de los Estados Unidos de América.

II. ANTECEDENTES

1. El Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, mediante Nota Verbal No. 0997 del 28 de junio de 2022, solicitó la detención CUI 11001020400020220212201

Rad. 64657 Extradicion Rommel Jesús Báez González provisional con fines de extradición de ROMMEL JESÚS BÁEZ GONZÁLEZ, en virtud de la acusación No. 22-090 (RAM) proferida el 9 de marzo de 20221, por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, para comparecer a juicio por los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos.

2. Con fundamento en el artículo 509 de la Ley 906 de 2004, La Fiscalía General de la Nación expidió resolución del 29 de junio de 2022, en la que ordenó la aprehensión del requerido para el anotado propósito, proveído notificado el 28 de agosto de 2023, al momento de efectuar su captura en el

Aeropuerto el Dorado de Bogotá.

3. A través de la Comunicación Diplomática No. 1593 del 31 de agosto de 2023, el Gobierno Norteamericano formalizó el requerimiento de extradición y aportó los siguientes documentos debidamente apostillados, la traducción necesaria y su legalización ante el Ministerio de Relaciones

Exteriores, así:

4. Declaraciones juradas rendidas por Daniel J.

Olinghouse, Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico y Tamara Teller, Agente Especial de la Administración para el Control de Drogas (DEA), en las que aluden al procedimiento cumplido por el Gran Jurado para dictar la acusación, indican los elementos integrantes del injusto e informan los detalles de la investigación en virtud 1 Folio 116 sgts CUI 11001020400020220212201 Rad. 64657 Extradicion Rommel Jesús Báez González de la cual se requiere la extradición.

5. Copia certificada de la acusación No. 22-090 (RAM) emitida el 9 de marzo de 2022, por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, en la que se le formulan dos cargos a ROMMEL JESÚS BÁEZ GONZÁLEZ, así como la orden de arresto librada por la misma Corte.

6. Traducción de las disposiciones penales aplicables al caso.

7. Certificación de David S. Silverbrand, director Asociado de la Oficina de Asuntos Internacionales, División de lo Penal, Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, en la cual manifiesta que la declaración juramentada del Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos para

el Distrito de Puerto Rico fue proporcionada en apoyo de la solicitud de extradición formal que presentó los Estados Unidos de América a Colombia respecto de ROMMEL JESÚS

BÁEZ GONZÁLEZ.

8. Certificación expedida por Merrick B. Garland Procurador de los Estados Unidos, mediante la cual reconoce al funcionario David S. Silverbrand, como director Asociado de la Oficina de Asuntos Internacionales, División de lo Penal, Departamento de Justicia de los Estados Unidos de

América.

9. Informe de consulta web de la Registraduría Nacional CUI 11001020400020220212201

Rad. 64657 Extradicion Rommel Jesús Baez González del Estado Civil de la República de Colombia respecto de la tarjeta de preparación para la cédula de ciudadanía número 1.094.683.616 expedida a nombre de ROMMEL JESÚS BÁEZ

GONZÁLEZ.

10. La Cancillería, mediante oficio DIAJI No. 3038? del 15 de septiembre de 2023, remitió copia de la documentación pertinente y sus anexos al director de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y del Derecho, entidad que a su vez hizo llegar el expediente a esta Corporación con oficio MJD-OFI23-0033277-GEX-10100

DEL 6 de septiembre de 2023.

11. Recibida la actuación en la Corporación y acreditada la representación jurídica, se dio inicio al trámite consagrado en el artículo 500 de la Ley 906 de 2004 y se ordenó agotar el periodo para pedir pruebas.

12. En proveído del 29 de mayo de 2024 la Sala accedió

a la petición probatoria de la defensa y la del Ministerio Publico referente a verificar los antecedentes del reclamado, ordenando requerir a la Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la DIJIN, Registro Único Nacional de Antecedentes y Anotaciones Judiciales del Sistema de Información OperativoSIOPERde la Policía Nacional para que consultaran si en sus bases de datos obraba alguna investigación en contra del ciudadano en mención y, en caso afirmativo, se informara lo 2 Folio 22 y sgts CUI 11001020400020220212201 Rad. 64657 Extradicion Rommel Jesús Baez González correspondiente allegando copia de las decisiones emitidas, cuyas respuestas fueron arrimadas a las diligencias. Se determinó negar por impertinentes las pruebas testimoniales solicitadas por la defensa y la referente a verificar la existencia de procesos en Justicia y Paz.

13. Las autoridades requeridas con el propósito de consultar los antecedentes de la persona reclamada, se

pronunciaron en los siguientes términos:

14. La Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional informó que el requerido no tiene antecedentes penales y/o anotaciones registradas en su contra en este país, salvo la orden de captura dictada por cuenta de este trámite.

15. La Fiscalía General de la Nación informó que en contra de ROMMEL JESÚS BÁEZ GONZÁLEZ no figuran registros de vinculación a procesos penales en su contra.

16. El 10 de julio de 2024 se corrió traslado para que los intervinientes presentaran sus alegaciones.

17. Durante el lapso indicado, el representante del Ministerio Público hizo una síntesis de la actuación adelantada. 17.1 Consideró cumplidas las condiciones para que se emita concepto, ya que se allegó la documentación exigida para el caso, se identificó a la persona aprehendida por CUI 11001020400020220212201

Rad. 64657 Extradicion Rommel Jesús Baez González cuenta del trámite, los hechos juzgados tuvieron consecuencias en el Estado reclamante, las conductas por las que se reclama se adecúan en nuestro país en los artículos 340 y los artículos 323 al 327 del Código Penal; el pronunciamiento judicial remitido por el país corresponde a la acusación de la legislación penal colombiana y se detallaron con suficiencia los actos que motivaron la solicitud. Por consiguiente, solicitó a esta Corporación que profiera concepto favorable a la petición de extradición elevada por el Gobierno norteamericano, siempre que se someta su procedencia a la observancia de los presupuestos sobre la protección de los derechos humanos del requerido.

18. Por su parte, la defensa en sus alegaciones finales solicitó a la corte conceptuar de manera favorable a la petición de extradición formalizada por el Gobierno de los Estados Unidos, advirtiendo que el señor BÁEZ no podrá ser juzgado por un hecho distinto al que motivó la presente solicitud de extradición.

19. Por último, en memorial allegado por el requerido manifestó que “no se podrá emitir un concepto favorable si observa que la solicitud puesta a su condición desconoce las previsiones constitucionales (...) siguiendo las pautas contenidas en los artículos 493

y 502 del código de procedimiento civil (...) las criptomonedas no están reguladas en nuestro ordenamiento jurídico colombiano, y presentan muchos vacíos normativos que no se han podido subsanar. No existe una prohibición frente a su uso y atendiendo al principio de legalidad, el cual señala que nadie puede ser sancionado en Colombia si no está consagrada la conducta y su sanción dentro de la ley (...) si las divisas virtuales no se encuentran reguladas en nuestra legislación, como CUI 11001020400020220212201 Rad. 64657 Extradicion Rommel Jesús Báez González consecuencia de ello tampoco estaría en curso en el delito (primer cargo) de Asociación delictuosa para el lavado de activos, sección 1956 (b) del título 18 del Código de los Estados Unidos, en ese orden de ideas, honorable magistrado solicito se emita concepto DESFAVORABLE al requerimiento de los estados unidos de América”

III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE Aspectos generales.

20. Cabe señalar que el 14 de septiembre de 1979 se suscribió entre Colombia y los Estados Unidos de América un «Tratado de Extradición» que se encuentra vigente, en la medida que las partes contratantes no lo han dado por terminado, denunciado, celebrado uno nuevo o acudido a alguno de los mecanismos previstos en la «Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969» para su terminación.

21. A pesar de lo anterior, actualmente no resulta posible aplicar sus cláusulas en nuestro país ante la ausencia de una ley que lo incorpore al ordenamiento

interno, como lo exigen los preceptos 150-14 y 241-10 de la Constitución Política, pues, aunque en el pasado se expidieron con tal propósito las Leyes 27 de 1980 y 68 de 1986, la Corte Suprema de Justicia las declaró inexequibles por vicios de formas.

22. Por esa razón, la competencia de la Corporación, 3 Sentencias del 12 de diciembre de 1986 y 25 de junio de 1987, respectivamente.

CUI 11001020400020220212201 Rad. 64657 Extradicion Rommel Jesús Baez González cuando se trata de emitir concepto sobre la procedencia de extraditar o no a una persona solicitada por el Gobierno Norteamericano, se circunscribe a constatar el cumplimiento de las exigencias contenidas en las normas del Código de Procedimiento Penal, toda vez que éstas regulan la materia y posibilitan cumplir con los compromisos de cooperación judicial adquiridos por Colombia, orientados a fortalecer la lucha contra la criminalidad transnacional.

23. En el caso examinado, conforme lo señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores, debe estudiarse el requerimiento de los Estados Unidos de América con fundamento en el ordenamiento jurídico colombiano. En ese sentido, de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 490, 491, 493, 495 y 502 de la Ley 906 de 2004, los requisitos se concretan en verificar (i) la validez formal de la documentación allegada por el país requirente, (ii) la demostración plena de la identidad de la persona exhortada,

(iii) la concurrencia de la doble incriminación, esto es, que

el hecho que motiva la solicitud de extradición tanto en el Estado reclamante como en Colombia sea delito y además que la legislación nacional lo sancione con pena privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro años y (iv) respecto de la equivalencia que debe existir entre la providencia proferida en el extranjero y —por lo menos— la acusación del sistema procesal interno. CUI 11001020400020220212201 Rad. 64657 Extradicion Rommel Jesús Báez González Presupuestos constitucionales.

24. De acuerdo con el artículo 35 de la Carta Política, son causales de improcedencia de la extradición, las siguientes: (i) que el delito por el cual se procede sea de naturaleza política, (ii) que se trate de hechos cometidos con anterioridad al 17 de diciembre de 1997, fecha de promulgación de la referida norma, y (iii) que el injusto haya sido cometido en territorio colombiano.

25. Ninguna de estas prohibiciones se presentan en el caso analizado. Los punibles imputados a ROMMEL JESÚS BÁEZ GONZÁLEZ en la acusación, son de naturaleza común, no política, y los hechos en los cuales se sustenta, conforme al marco fáctico expuesto en acusación No. 22-090 (RAM) emitida el 9 de marzo de 2022, por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, en la cual se indica que los punibles fueron cometidos «desde una fecha desconocida por el Gran Jurado, pero no más tarde del año 2017 y hasta la fecha en la que se emite la acusación», vale decir, después de la

promulgación del Acto Legislativo n.° 01 de 1997. Al respecto se señaló en la declaración jurada en apoyo de la solicitud de extradición suscrita por Tamara Teller, Agente Especial de la DEA, lo siguiente: «La investigación identificó a BAEZ GONZÁLEZ y CARRILLO ALVIAREZ son líderes de la OLD radicados en Colombia. Junto con el líder de la OLD radicado en estados unidos, BÁEZ GONZÁLEZ Y CARRILLO ALVIÁREZ establecieron y administraron varias cuentas en instituciones financieras estadounidenses aque se utilizaban _ para _ recibir 4 Modificado por el artículo 1° del Acto Legislativo No. 01 de 1997. CUI 11001020400020220212201 Rad. 64657 Extradicion Rommel Jesús Baez González transferencias cablegráficas, depósitos de dinero en efectivo y cheques y transferencias de persona a persona (P2P, por sus siglas en inglés, o peer-to-peer) de ganancias provenientes de la venta de drogas en los Estados Unidos. BÁEZ GONZÁLEZ Y CARRILO ALVIÁREZ también coordinaron el retiro de las ganancias provenientes de la venta de drogas en cajeros automáticos en Colombia, seguido de entregas de grandes cantidades de pesos colombianos a otros individuos en Colombia y depósitos de pesos colombianos en cuentas en instituciones financieras colombianas.

26. El lugar de comisión de los delitos tampoco se traduce en causal de improcedencia. Así se determina del estudio de la acusación extranjera, que deja en claro que las conductas por las cuales se solicita a ROMMEL JESÚS BÁEZ

GONZÁLEZ estaban encaminadas a administrar cuentas de instituciones financieras estadounidenses que se utilizaban para recibir transferencias cablegráficas, depósitos de dinero en efectivo y cheques de ganancias provenientes de la venta de drogas en los Estados Unidos. Con ello se cumple el principio de territorialidad de la ley penal pues los hechos endilgados al requerido tienen consecuencias en la jurisdicción del Estado solicitante (CSJ CP089 — 2018, CSJ CP163 — 2017, CSJ CP137 —- 2015, entre otros).

27. En esa medida, se satisface el presupuesto constitucional de que los delitos se hayan cometido fuera del territorio nacional, después del 17 de diciembre 1997, por lo que no se evidencia un motivo constitucional que impida la extradición, según el artículo 35 de la Carta Política.

28. Por otra parte cabe señalar que los hechos materia

10 CUI 11001020400020220212201 Extradición Rommel Jesús Báez González de extradición no son objeto del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y, en particular, de la Jurisdicción Especial para la Paz, pues no tienen relación ni tuvieron ocurrencia en el marco del conflicto armado interno, por tanto no hay lugar a aplicar la garantía de no extradición de integrantes de la desmovilizada guerrilla de las FARC contenida en el artículo 19 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017, máxime cuando no obra en el expediente indicio alguno de que ROMMEL JESÚS BÁEZ GONZÁLEZ tenga tal condición.

29. Por consiguiente, la Sala procederá a evaluar el

cumplimiento de los requisitos legales para la procedencia de la solicitud de extradición. Verificación del cumplimiento de los requisitos legales de la solicitud de extradición. Documentación aportada.

30. Según las normas procedimentales colombianas, se exige que la solicitud de extradición se haga por vía diplomática, o de manera excepcional por la consular o de gobierno a gobierno, acompañada de los documentos que a continuación se referirán, en la forma establecida en la legislación del Estado requirente: (i) copia o trascripción auténtica de la acusación o del fallo dictado en el país extranjero, o su equivalente; (ii) indicación exacta de los actos que determinaron la petición de extradición y del lugar y la fecha en que fueron ejecutados; (iii) todos los datos que se

11 CUI 11001020400020220212201 Rad. 64657 Extradicion Rommel Jesús Baez González posean y que sirvan para establecer la plena identidad de la persona reclamada; y (iv) copia auténtica de las disposiciones penales aplicables para el caso”.

31. El artículo 251 del Código General del Proceso establece, a su vez, que los documentos públicos otorgados en país extranjero por sus funcionarios, o con su intervención, deberán presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República, o en su defecto por el de una nación amiga. Así mismo, la firma del cónsul o agente diplomático debe ser abonada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y, si se trata de agentes consulares de un país

amigo, se autenticarán previamente por el funcionario competente del mismo y los de éste por el cónsul colombianos. Estas exigencias de carácter formal se hallan debidamente reunidas en el caso analizado.

32. La solicitud se hizo por la vía diplomática y a ella se acompañó copia de la acusación formal No. 22-090 (RAM) emitida el 9 de marzo de 2022, por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, en la que se le formulan dos cargos, decisión donde se señalan los actos que sustentan la petición de entrega, el lugar, las fechas de su ejecución y las normas trasgredidas, mientras que en los restantes documentos aportados son precisados tales datos y se ofrece la información necesaria para establecer la plena identidad de la persona requerida. 5 Artículo 495 de la Ley 906 de 2004.

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33. Esto se corrobora al confrontar el contenido de las declaraciones juradas rendidas por Daniel J. Olinghouse, Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico y Tamara Teller, Agente Especial de la Administración para el Control de Drogas (DEA) quienes reseñan los pormenores de la investigación, posterior acusación y la normatividad aplicable al caso, la cual está contenida en el Código Federal de dicho país.

34. Los anteriores documentos están certificados y autenticados por las autoridades del país requirente y traducidos al castellano.

35. En las anotadas condiciones, se concluye que los requerimientos formales de legalización de la documentación

que sirve de sustento a la solicitud de extradición se cumplieron a cabalidad y que son aptos para ser considerados por la Corte en el estudio que debe preceder al concepto. Identificación plena del solicitado.

36. El Gobierno de los Estados Unidos de América comunicó en su petición que el reclamado se llama ROMMEL JESÚS BÁEZ GONZÁLEZ ciudadano colombovenezolano, nacido el 30 de septiembre de 1992 en Táchira-Junin

(Venezuela), portador de la cédula de ciudadanía colombiana No. 1.094.683.616. 13 CUI 11001020400020220212201 Rad. 64657 Extradicion Rommel Jesús Baez González

37. Adicionalmente, el requerido se identificó en las actas de captura, buen trato y notificación de la aprehensión con fines de extradición bajo el nombre de ROMMEL JESÚS BÁEZ GONZÁLEZ con cédula de ciudadanía colombiana No. 1.094.683.616, datos con los que igualmente actuó y se notificó de las diversas decisiones adoptadas en el marco de este trámite.

38. Finalmente se cuenta con el informe investigador de laboratorio-FPJ-13 del 28 de agosto de 2023, suscrito por perito forense mediante el cual se corrobora que las impresiones decadactilares tomadas al privado de la libertad son concordantes con aquellas que obran en la consulta web expedida por la Registraduría Nacional.

39. En esa medida, no hay duda en cuanto a la plena identidad de la persona pedida en extradición, y su correspondencia con quien se encuentra privado de la libertad por cuenta de esta actuación, más cuando en este

trámite nunca se la cuestionó, por lo que queda satisfecho el segundo de los presupuestos a los que alude el artículo 495 de la Ley 906 de 2004. Incriminación simultánea.

40. Este postulado impone a esta Corporación verificar que los comportamientos delictivos imputados al reclamado por el país solicitante estén previstos como delito en Colombia, y que tengan adscrita sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro (4) años.

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41. En ese sentido, ROMMEL JESÚS BÁEZ GONZÁLEZ es solicitado en extradición por el Gobierno de los Estados Unidos de América para que comparezca a responder por delitos relacionados con lavado de activos y concierto para delinquir según los cargos referidos en la acusación No. 22090 (RAM) emitida el 9 de marzo de 2022:

«ACUSACIÓN FORMAL

El Gran Jurado formula la siguiente acusación: Introducción: En todo momento pertinente a esta Acusación Formal:

1. Desde una fecha desconocida por el Gran Jurado, pero no más tarde del año 2017, y hasta la fecha en la que se emite esta Acusación Formal, los Acusados operaron una organización trasnacional de lavado de dinero a la que, en esta Acusación Formal, se le llamará la “Red Alcala”. La Red Alcala ofrecía servicios de lavado de dinero a personas a las cuales, en ocasiones, se les llamaba “proveedores”, quienes pretendían repatriar ganancias provenientes del narcotráfico desde diversos lugares en los Estados Unidos, entre ellos,

Puerto Rico, a la República de Colombia.

2. El líder de la Red Alcala radicado en los Estados Unidos administraba varias cuentas en instituciones financieras estadounidenses que se utilizaban para recibir transferencias cablegráficas, depósitos de dinero en efectivo y cheques y transferencias de persona a persona (P2P, por sus siglas en inglés, o peer-to-peer) de dólares estadounidenses ilícitos. Los líderes de la Red Alcalá radicados en Colombia coordinaban el retiro de estos fondos en cajeros automáticos en Colombia, seguido de entregas clandestinas de grandes cantidades de pesos colombianos y depósitos de pesos colombianos en cuentas en instituciones

15 CUI 11001020400020220212201 Rad. 64657 Extradicion Rommel Jesús Báez González financieras colombianas.

3. La Red Alcalá creó entidades comerciales ficticias o “empresas fantasmas” en los Estados Unidos y las utilizó para abrir “cuentas opacas” en instituciones financieras estadounidenses. Los miembros de la Red Alcalá también abrieron cuentas utilizando su nombre verdadero y utilizaron dichas cuentas para adelantar la confabulación 4 Algunas cuentas opacas se utilizaban para recibir y transferir dólares estadounidenses a otras cuentas de la Red Alcalá, mientras que otras se utilizaban primordialmente para transferir fondos a Colombia mediante transacciones con tarjetas de cajero automático/ débito. Además, en algunas ocasiones, los miembros de la Red Alcalá llevaban a cabo transacciones en divisa virtual.

5. Durante el transcurso de la asociación delictuosa, la Red Alcalá coordinó más de 100,000 retiros en cajeros

automáticos en Colombia utilizando más de 400 tarjetas de cajero automático/ debito vinculadas a cuentas opacas y personales de la Red Alcalá. El monto transmitido de esta manera a Colombia sobrepasa los $26.000.000. La Red Alcalá

6. La Red Acala tiene una estructura jerárquica, con un elemento de mando y control que coordina las actividades de varios propietarios de empresas fantasmas y “plateros” o “domiciliarios”, quienes son empleados de la Red Alcalá responsables de hacer retiros en cajeros automáticos y realizar entregas clandestinas y depósitos de dinero efectivo en Colombia. (...) 9. [3] ROMMEL JESUS BAEZ GONZALEZ, de nacionalidad venezolana, es uno de los lideres de la Red Alcalá radicado en Colombia. BáezGonzález coordinó con proveedores para dirigir fondos alas cuentas de la Red Alcalá. También empleó a plateros o domiciliarios en Colombia que llevaban a cargo entregas clandestinas y depósitos de grandes cantidades de pesos en Colombia.

16 CUI 11001020400020220212201 Rad. 64657 Extradicion Rommel Jesús Báez González (...) Trasfondo de la divisa virtual

19. En todo momento pertinente a esta Acusación Formal, la divisa virtual era una forma de valor digital que se circulaba a través de la Internet y que no estaba respaldada por un gobierno. Las personas que deseaban realizar transacciones en divisa virtual podían hacerlo a través de un intercambio de divisas virtuales o directamente con otros mediante transacciones de persona a persona.

20. Un intercambio de divisas virtuales era un negocio que

permitía que sus clientes compraran, vendiera o mercadearan divisas virtuales.

21. Las “billeteras” de divisas virtuales se utilizaban para almacenar y realizar transacciones en divisa virtual y podían incluir muchas direcciones distintas de divisa virtual. Las direcciones de divisa virtual eran más o menos equivalentes a los números de cuenta.

22. Lo único que se necesitaba para enviar divisa virtual de una dirección a otra era la dirección pública de divisa virtual del receptor. Cada dirección de divisa virtual tenía su correspondiente clave privada, que era más o menos equivalente a una contraseña o código PIN (siglas en inglés de “número de identificación personal”) complejo. Así, la clave privada era necesaria para gastar cualquier divisa virtual contenida en la dirección.

Trasfondo de los requisitos de informes de transacciones monetarias de los Estados Unidos.

23. En todo momento pertinente a esta Acusación Formal, las leyes de los Estados Unidos requerían que las instituciones financieras reportaran transacciones monetarias (efectivo o moneda) de más de $10,000 realizados por o a nombre de una misma persona, así como múltiples transacciones monetarias que sumaran más de $10,000 en total en un solo día. Estas transacciones se reportaban en Informes de transacciones monetarias (0 “CTR”, por sus siglas en inglés).

17 CUI 11001020400020220212201 Rad. 64657 Extradicion Rommel Jesús Baez González Una “transacción monetaria” incluía depósitos, retiros, intercambios y otros pagos monetarios desde, a través de o a dichas instituciones financieras. PRIMER CARGO Asociación delictuosa para el lavado de dinero

Sección 1956(h) del Título 18 del Código de los Estados Unidos. (...)

25. Desde una fecha desconocida por el Gran Jurado, pero no más tarde del año 2017, y hasta la fecha en la que se emite esta Acusación Formal, dentro del Distrito de Puerto Rico y en otros lugares y bajo la jurisdicción de este Tribunal,

los acusados: (..) [3] ROMMEL JESUS BAEZ GONZALEZ (..) a sabiendas, se unieron en una asociación delictuosa y acordaron, entre ellos y con otras personas conocidas y desconocidas por el Gran Jurado, violar las secciones 1956 y 1957 del Título 18 del Código de los Estados Unidos, lo que incluye lo siguiente: a) a sabiendas, realizar e intentar realizar transacciones financieras con instrumentos monetarios que afecten el comercio interestatal y exterior cuando dichas transacciones están vinculadas con las ganancias provenientes de una actividad ilícita designada, a saber, la elaboración, la importación, el recibo, la ocultación, la compra, la venta y cualquier otra forma de tráfico de sustancias controladas agravados, con el conocimiento de que los bienes implicados en las transacciones financieras constituían ganancias provenientes de algún tipo de actividad ilícita y con el conocimiento de que las transacciones estaban diseñadas, en todo o en parte, para ocultar y enmascarar la naturaleza, la ubicación, la procedencia, la titularidad y el control de las ganancias de la actividad ilícita designada, en contravención de la sección 1956(a)(1)(B)(i) del Titulo 18 del Código de los Estados Unidos; b) sabiendas, realizar e intentar realizar transacciones

financieras con instrumentos monetarios que afecten el comercio interestatal y exterior cuando dichas transacciones 18 CUI 11001020400020220212201 Rad. 64657 Extradicion Rommel Jesús Baez González están vinculadas con las ganancias provenientes de una actividad ilícita designada, a saber, la elaboración, la importación, el recibo, la ocultación, la compra, la venta y cualquier otra forma de tráfico de sustancias controladas agravados, con el conocimiento de que los bienes implicados en las transacciones financieras constituían ganancias provenientes de algún tipo de actividad ilícita y con el conocimiento de que las transacciones estaban diseñadas, en todo o en parte, para eludir algún requisito de informe de transacciones de conformidad con las leyes del estado o de los Estados Unidos, en contravención de la sección 1956(a)(1)(B) (ii) del Titulo 18 del Código de los Estados Unidos; c) a sabiendas, transportar, transmitir y transferir e intentar transportar, transmitir y transferir un instrumento monetario y fondos desde un lugar en los Estados Unidos a y a través de un lugar fuera de los Estados Unidos con el conocimiento de que el instrumento monetario y los fondos implicados en el transporte, la transmisión y la transferencia constituían ganancias provenientes de algún tipo de actividad ilícita y con el conocimiento de que dicho transporte, transmisión y transferencia estaban diseñados, en todo o en parte, para ocultar y enmascarar la naturaleza, la ubicación, la procedencia, la titularidad y el control de las ganancias de la actividad ilícita designada, en contravención de la sección 1956(a)(2)(B)(i) del Título 18 del Código de los Estados

Unidos; y d) a sabiendas, participar e intentar participar en una transacción monetaria con bienes procedentes de actividades delictuosas valorados en más de $10,000 y que constituyen bienes procedentes de una actividad ilícita designada, a saber, la elaboración, la importación, el recibo, la ocultación, la compra, la venta y cualquier otra forma de tráfico de íustancias controladas agravados, en contravención de la sección 1957 del Título 18 del Código de los Estados Unidos. Objetivo de la asociación delictuosa

26. El objetivo de la asociación delictuosa era obtener un beneficio personal utilizando el sistema financiero de los

19 CUI 11001020400020220212201 Rad. 64657 Extradicion Rommel Jesús Baez González Estados Unidos para ocultar las ganancias provenientes de la elaboración, la importación, el recibo, la ocultación, la compra, la venta y cualquier otra forma de tráfico de sustancias controladas agravados y transferir dichas ganancias ilícitas de lugares dentro de los Estados Unidos, entre ellos, el Distrito de