CSJ - SP282-2017(40120)

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala da Casación Penal PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR Magistrada ponente SP282-2017 Radicación n" 40120 (Aprobado A c ta n° 7) Bogotá D . C ., dieciocho ( 1 8) de e n e ro de d os m il diecisiete (2017). VISTOS Se resuelve el r e c u r so de casación i n t e r p u e s to p or el defensor de JOSÉ R O D R I GO DE LA T R I N I D AD T A M A YO G A L L E GO y M A R IO DE JESÚS V A L D E R R A MA GÓMEZ en c o n t ra d el fallo proferido el 22 de m a yo de 2 0 12 p or la S a la de Decisión P e n al d el T r i b u n al S u p e r i or de Medellín. El fallador se s e g u n do g r a do revocó la s e n t e n c ia a b s o l u t o r ia e m i t i da el 24 de m a r zo de 2 0 11 p or el J u z g a do P r i m e ro P e n al d el C i r c u i to especializado de e sa c i u d a d, y condenó a los p r o c e s a d os en l os términos q ue serán i n d i c a d os más adelante. & 8 E NE 2|!| ¡ : Casación No. 40120 Jos(; Rodrigo Tamayo y otros ¡ ; HECHOS El T r i b u n al declaró p r o b a do q ue en los años 1 9 98 y

s u b s i g u i e n t es JOSÉ R O D R I GO T A M A YO G A L L E G O, "desde su posición dominante como propietario o titular de la mayoría de derechos de participaciórí' de \a Corporación D e p o r t i va I n d e p e n d i e n te Medellín (DIM), d i s p u so el i n g r e so a e sa e n t i d ad de m i l l o n a r i as s u m as de d i n e ro o r i g i n a d as d i r e c ta o i n d i r e c t a m e n te en actividades de .narcotráfico, c on el f in de legalizarlas, " e n t re otras alternativas", a través de la emisión de pagarés s i m u l a d os (emitidcs a favor de testaferros) o falsos. ¡ ,; También declaró p r o b a do q ue M A F IO DE JESÚS i V A L D E R R A MA GÓMEZ, en su calidad de p r e s i d e n te d el D IM p a ra e sa época, fue " u no de los creadores de semejante operativo y conocía todo el origen y los perfiles de la ilicitud que se estaba cometiendo", además q ue f ue él q u i en suscribió, en d i c ha calidad, los pagarés atrás referidos. i • S o b re la b a se fáctica de la c i r c u n s t a n c ia de agravación i n c l u i da en la s e n t e n c i a, manifestó El Club Deportivo Independiente Medellín en una de sus facetas

de acción fue destinado a satisfacer el propósito del blanqueo de dineros y en ese orden su estructura administrativa fue configurada para que operara con tal finalidad, hecho atribuido a los acusados, uno como socio mayoritario y el otro como presidente. [ No se trató de una inversión ocasional o mínimo (sic), sino que, por el contrario, fue un proceder repetitivo y constante, Casación No. 40120 José Rodrigo Tamayo y otros desde una posición dominante de los acusados, que les permitía imponer el personal y las reglas laborales que iban a facilitar esa labor. Así, por esta vía, numerosas normas contables fueron omitidas y se incorporaron actos contrarios a la realidad. ACTUACIÓN RELEVANTE A raíz de un i n f o r me de la S u p e r i n t e n d e n c ia de Sociedades, s o b re p o s i b l es i r r e g u l a r i d a d es al i n t e r i or de a l g u n os clubes depor tiv os de la c i u d ad de Medellín, el 3 de n o v i e m b re de 1 9 97 la Fiscalía 31 seccional de e sa c i u d ad profirió resolución de investigación previa. A lo a n t e r i or se aunó la d e n u n c ia f o r m u l a da p or J u an B a u t i s ta Ávalos Salgar, r e v i s or fiscal del D IM e n t re los años 2 0 00 y 2 0 0 5, q u i en a s e g u ra q ue e s ta corporación f ue

u t i l i z a da p or J A V I ER T A M A YO y o t r as p e r s o n as p a ra legalizar d i n e r os p r o v e n i e n t es del narcotráfico. El 9 de d i c i e m b re de 2 0 08 la Fiscalía declaró a b i e r ta la instrucción y d i s p u so e s c u c h ar en i n d a g a t o r ia a JOSÉ RODRIGO DE LA TRINIDAD TAMAYO, MARIO DE JESÚS VALDERRAMA GÓMEZ, D O L LY CÁRDENAS C A M A R G O, R O B E R TO CÁRDENAS C A M A R G O, C L A U D IA P A T R I C IA T O RO T A M A Y O, S O R A YA D EL P I NO CASTRILLÓN, M A R I S OL HERNÁNDEZ P A C H E C O, G A V I TH GÓMEZ JIMÉNEZ, A N U AR F E R R E I RA G I L, E D U A R DO D U Q UE C O R R E A, Y C A R L OS A R T U RO V A L E N C IA T O R O. El 19 de n o v i e m b re de 2 0 09 la Fiscalía calificó el mérito d el s u m a r io en el s e n t i do de a c u s ar a T A M A YQ Casación No. 40120 José Rodrigo Tamayo y otros G A L L E G O, V A L D E R R A MA GÓMEZ, y las o t r as p e r s o n as atrás r e l a c i o n a d as (excepto GÓMEZ GUTIÉRREZ,

HERNÁNDEZ P A C H E CO y D U Q UE C O R R E A) p or el delito de l a v a do de activos, agravado, c o n s a g r a do en los artículos 3 23 y 3 24 del Código P e n a l. A favor de las últiraas p e r s o n as en c i ta decretó la preclusión de la instrucción. La resolución de acusación f ue a p e l a da p or l os defensores de v a r i os de l os procesados, y a la p o s t re c o n f i r m a da p or la Fiscalía 4^ D e l e g a da ante el T r i b u n al S u p e r i or de Bogotá, m e d i a n te proveído del 19 de a b r il de 2 0 1 0, salvo en lo q ue c o n c i e r ne a l os p r o c e s a d os CÁRDENAS C A M A R G O, JIMÉNEZ VÁSQUEZ y S E R NA ÁNGEL, en c u yo favor d i s p u so la preclusión de la instrucción. U na vez a g o t a d os los trámites p r e v i s t os t ;n la L ey 6 00 de 2 0 0 0, el 24 de m a r zo de 2 0 11 el J u z g a do P r i m e ro P e n al del C i r c u i to Especializado de Medellín absolvió a t o d os los p r o c e s a d os p or los c a r g os i n c l u i d os en la acusación.

La s e n t e n c ia f ue a p e l a da p or la Fiscalía, y r e v o c a da p a r c i a l m e n te p or la S a la de Decisión P e n al del T r i b u n al S u p e r i or de Medellín m e d i a n te proveído del 22 de m a yo de 2 0 1 2, en el s e n t i do de c o n d e n ar a JOSÉ R O D R I GO T A M A YO y M A R IO DE JESÚS V A L D E R R A MA GÓMEZ a l as p e n as p r i n c i p a l es de 1 17 y 96 m e s es de prisión y m u l ta de 9 . 9 58 y 6 66 salarios mínimos legales m e n s u a l e s, r e s p e c t i v a m e n t e, t r as b a i l a r l os p e n a l m e n te r e s p o n s a b l es del delito de l a v a do de activos agravado, p or el q ue f u e r on A Casación No. 40120 José Rodrigo Tamayo y otros a c u s a d o s. Consideró i m p r o c e d e n te la suspensión' c o n d i c i o n al de la ejecución de la p e na y la prisión d o m i c i l i a r i a. La defensa de T A M A YO y V A L D E R R A MA i n t e r p u so el r e c u r so e x t r a o r d i n a r io de casación. La d e m a n da f ue

a d m i t i da m e d i a n te a u to del 10 de m a r zo de 2 0 1 4. LA DEMANDA DE CASACIÓN El defensor de los p r o c e s a d os incluyó dos cargos en la d e m a n d a. Advirtió q ue los a r g u m e n t os q ue e x p o ne a favor de T A M A YO G A L L E GO d e b en extenderse a V A L D E R R A MA GÓMEZ, c o mo q u i e ra q ue la r e s p o n s a b i l i d ad p e n al d el último fue e s t r u c t u r a da a p a r t ir de los b e c b os a t r i b u i d os al p r i m e r o. Primer cargo (principal). P l a n t ea q ue el T r i b u n al violó i n d i r e c t a m e n te la ley s u s t a n c i a l, t r as i n c u r r ir en errores de b e c b o, en la m o d a l i d ad de falso raciocinio. Al efecto, r e s a l ta q ue el fallador infirió la r e s p o n s a b i l i d ad p e n al de s us r e p r e s e n t a d os a p a r t ir de los siguientes b e c b os indicadores: (i) l os préstamos q ue terceros le b i c i e r on al D I M, " a l g u n o s" de ellos anónimos; (ii) el u so de a c r e e d o r es ficticios p a ra la suscripción de los

pagarés; (iii) la s u p u e s ta relación de T A M A YO GUTIÉRREZ c on el conocido n a r c o t r a f i c a n te P a b lo E s c o b ar G a v i r i a; y (iv) Casación No. 40120 José Rodrigo Tamayo y otros la p r e s e n c ia en la c i u d ad de Medellín de o r g a n i z a c i o n es I ; d e d i c a d as al narcotráfico. S o b re e s ta base, le a t r i b u ye al T r i b u n al v a r i as m o d a l i d a d es de trasgresión de la s a na critica, e n t re ellas: (i) la violación de la lógica f o r m al (falacia de "afirmación del consecuente"); (ii) la falacia d e n o m i n a da " ó luido de las alternativas"; (iii) el d e s c o n o c i m i e n to del p r i n c i p io lógico de razón suficiente; (iv) la utilización de falsas máximas de la experiencia; y (v) no h a b er u t i l i z a do o c o n s i d e r a do v e r d a d e r as máximas de la experiencia, q ue p e r m i t en h a c er i n f e r e n c i as d i s i m i l es a l as q ue s i r v en de s o p o r te al fallo c o n d e n a t o r i o. T o do esto bajo el e n t e n d i do de q ue la relación

d i r e c ta o i n d i r e c ta de estos d i n e r os c on l as actividades de narcotráfico d e be d e m o s t r a r se en el n i v el de c o n o c i m i e n to c o n s a g r a do p or el legislador p a ra la p r o c e d e n c ia de la c o n d e n a. P a ra evitar repeticiones inútiles, s us a r g u m e n t os serán referidos y a n a l i z a d os en detalle c u a n do se esJmdie el cargo en su fondo. Segundo cargo (subsidiario): El m e m o r i a l i s ta p l a n t ea q ue el T r i b u n al violó i n d i r e c t a m e n te la ley s u s t a n c i a l, p or e r r or de: b e c b o, en la m o d a l i d ad de falso j u i c io de existencia, p or c u a n to no valoró l as s i g u i e n t es p r u e b a s: (i) la prenúsión de la instrucción p r o f e r i da p or la Fiscalía a favor de L U IS F E R N A N DO JIMÉNEZ V A S Q U E Z, t r as c o n s i d e r ar q ue el Casación No. 40120 José Rodrigo Tamayo y otros pagaré p or 3 00 m i l l o n es de pesos, de q ue fue beneficiario, t u vo p or objeto la comercialización de d e r e c h os deportivos; (ii) la s e n t e n c ia a b s o l u t o r ia e m i t i da a favor de ÓSCAR

D A R IO GÓMEZ J A R A M I L L O; y (iii) el t e s t i m o n io de José O c t a v io Ro bles Reyes, p e r i to de la S I J I N, q u i en s o s t u vo q ue " no era posible determinar la cifra exacta de dinero que ingresó al DIM por el supuesto lavado". Según la metodología i n d i c a da en precedencia, l os p o r m e n o r es de e s ta argumentación serán referidos y a n a l i z a d os en el acápite d e s t i n a do a l as consideraciones. C o mo a s p e c to común a l os d os cargos, solicita a la C o r te casar el fallo i m p u g n a do y e m i t ir u no de r e e m p l a z o, de carácter ábsolutorio. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO La P r o c u r a d o ra T e r c e ra D e l e g a da p a ra la Casación P e n al c o a d y u va la s o l i c i t ud p r e s e n t a da p or el defensor de los procesados. En u na línea a r g u m e n t a t i va s e m e j a n te a la del censor, r e s a l ta que: (i) no existe p r u e ba d i r e c ta de q ue los d i n e r os q ue i n g r e s a r on al D IM provenían de actividades de narcotráfico; (ii) el p e r i to R o b l es R e y es se refirió a la

i m p o s i b i l i d ad de d e t e r m i n ar si el d i n e ro q ue ingresó a l os estados f i n a n c i e r os de d i c ha corporación provenían de u na a c t i v i d ad ilícita; (iii) los d a t os o b e c b os i n d i c a d o r es a p a r t ir de l os cuEiles el T r i b u n al bizo l as inferencias, p e r m i t en Casación No. 40120 José Rodrigo Tamayo y otros a r r i b ar a c o n c l u s i o n es diversas, lo q ue abrCi ¡camino a la d u da reizonable y, p or ende, a la absolución; (iv) la s u ma r e p r e s e n t a da en l os referidos pagarés p u e de t e n er o r i g en lícito, según lo i n d i c an v a r i as p r u e b as practicaclas a lo largo de la actuación (acta Nro. 4 d el 20 de m a r zo de 1999., t e s t i m o n io de Óscar Darío Gómez Jaramillo, d i c t a m en rendido p or Octavio Robles Reyes, la preclusión de la instrucción a favor d e: L u is F e r n a n do Jiménez Vásquez y Óscar Darío Gómez, entre otr¡as); y (v) la i n c e r t i d u m b re q ue existe sobre el v i n c u l o; de T A M A YO , i G A L L E GO c on el n a r c o t r a f i c a n te P a b lo E s c o b ar G a v i r i a.

L u e go de referirse a l as t r a s g r e s i o n es de la s a na crítica i eh q ue incurrió el T r i b u n al al v a l o r ar l os m e d i os de p r u e ba atrás r e l a c i o n a d os ( lo q ue será referido y ímalizado en detalle más adelante), c o n c l u ye q ue "[s]i dichas sumas de dineros (sic) aparecieron justificadas y legales pai;a dos de los coprocesador (sic), no pueden luego parecer como de origen ilícito para otros; por manera que a los señores Mario de Jesús Vallierrama Gómez y José Rodrigo Tamayo Gallego se les deben aplicar los mismos parámetros argumentativos a través de los cuales íos| eximió (sic) de responsabilidad penal a OSCAR DARÍO GÓMEZ y LUIS FERNANDO ¡ JIMÉNEZ VÁSQUEZ", SO p e na de v i o l ar el p r i n c i p io de no contradicción. CONSIDERACIONES | • I P a ra resolver el a s u n to p u e s to a su consideración, la S a la realizará a l g u n as p r e c i s i o n es sobre el delito de l a v a do de activos, p u n t u a l m e n te sobre la demostración de s us e l e m e n t os e s t r u c t u r a l e s, y luego estudiará l os cargos i n c l u i d os en la d e m a n d a. Casación No. 40120 José Rodrigo Tamayo y otros

1. El tema de prueba y los estándares de

conocimiento en el delito de lavado de activos El artículo 3 23 de la L ey 5 99 de 2 0 00 dispone: Lavado de activos. El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en a c t i v i d a d es de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, tráfico de menores de edad, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración pública (...) o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes p realice c u a l q u i er otro a c to p a ra o c u l t ar o e n c u b r ir su origen ilícito^, incurrirá por esa sola conducta, en prisión de 10 a 30 años y multa de 1000 a 50000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. F r e n te al análisis q ue a h o ra o c u pa la atención de la Sala, no se a d v i e r t en c a m b i os s u s t a n c i a l es e n t re la n o r ma t r a s c r i ta y el artículo 2 47 A -1 del Decreto Ley 1 00 de 1 9 8 0,

vigente p a ra c u a n do o c u r r i e r on los hechos: A R T I C U LO 2 4 7 A - 1. L A V A DO DE A C T I V O S, <Adicionado por el artículo 9o. de la Ley 365 de 1997. El nuevo texto es el siguiente: El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en a c t i v i d a d es de extorsión, enriquecimiento ilícito, ^ El aparte subrayado fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-191 de 2016. Casación No. 40120 José Rodrigo Tamayo y otros secuestro extorsivo, rebelión o relacionadas con el tráfico de drogas tóxicas, estupefaciente o sustancias sicotrópicas, le dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdad: ^ra naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre tales bienes, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito incurrirá, por ese solo hecho, en perta de prisión de seis (6) a quince (15) años y m u l ta de quinientos (500) a cincuenta m il (50.000) salarios mínimos legales niensuales. D el t e x to legal se d e s p r e n de q ue s on e l e m e n t os e s t r u c t u r a l es de este delito: (i) la realización de a l g u na de

las c o n d u c t as allí descritas ( t r a n s f o r m a r, ocultlrr o e n c u b r ir su v e r d a d e ra n a t u r a l e za o su o r i g en ilícito, e n t re otras); y i (ii) q ue la m i s ma recaiga sobre bienes q ue teng;an su o r i g en m e d i a to o i n m e d i a to en a l g u na de las actividades delictivas I i n c l u i d as en d i c ba disposición. No se d e b a te la obligación de d e m o s t r ar !que el sujeto activo realizó a l g u no de los v e r b os i n c l u i d os en la a l u d i da disposición. La c o n t r o v e r s ia se ba c e n t r a do en la delimitación d el t e ma de p r u e ba y, es pecialmente, en el n i v el de c o n o c i m i e n to q ue debe a l c a n z a r se frente al o t ro e l e m e n to e s t r u c t u r al d el t i po p e n a l: el o r i g en m e d i a to o i n m e d i a to de l os b i e n es sobre l os q ue recae |la acción, en a l g u na de l as actividades ilícitas allí descritas. S o b re el p a r t i c u l a r, la S a la ba b e c bo a l g u n as precisiones q ue no a m e r i t an m a y or discusión: (i) el delito de l a v a do de activos es autónomo respecto de leis actividades

delictivas q ue d i e r on origen, m e d i a to o i n m e d i a t o, a l os bienes sobre los q ue recae la c o n d u c t a; y (ii) p or t a n t o, no se r e q u i e re q ue e x i s ta u na s e n t e n c ia c o n d e n a t o r ia p or un IQ. Casación No. 40120 José Rodrigo Tamayo y otros delito en p a r t i c u l a r, d el q ue se h a y an d e r i v a do d i c h os "bienes o ganancias" (csj sp, 28 nov. 2007, rad. 23.174, c s j, sp, 9 abr. 08, rad. 23.754, C SJ SP, 5 ago. 2009, rad. 28.300, C SJ SP, 2 feb. 2 0 1 1, rad. 27.144, C SJ SP6613-2014, entre otras). T a m p o co es obligatorio, se aclara, la demostración de un delito c o m e t i do en d e t e r m i n a d as c i r c u n s t a n c i as de m o d o, t i e m po y l u g a r, p u es la n o r ma establece e x p r e s a m e n te q ue el t e ma de p r u e b a, en este aspecto en p a r t i c u l a r, se r e d u ce a establecer q ue l os b i e n es sobre l os q ue recae la c o n d u c ta (uno de los verbos rectores dispuestos p a ra el delito de lavado de activos), t e n g an o r i g en m e d i a to o

i n m e d i a to en l as a c t i v i d a d es de extorsión, tráfico de estupefacientes, etcétera. Lo a n t e r i or es así, p o r q ue el artículo 3 23 d el Código P e n al no t i e ne c o mo ámbito de protección l os b i e n es jurídicos t u t e l a d os c on l as c o n d u c t as p u n i b l es q ue g e n e r an los b i e n es o g a n a n c i as a los que, luego, se l es p r e t e n de d ar v i s os de legalidad ( la l i b e r t ad p e r s o n a l, en l os c a s os de secuestro; la s e g u r i d ad pública, c u a n do p r o v i e n en d el tráfico de a r m a s; etc.), s i no el o r d en económico y social, s in perjuicio d el carácter "pluriofensivo" q ue suele atribuírsele al delito de l a v a do de activos^. A l as a n t e r i o r es r a z o n es se s u m an o t r a s, de carácter criminológico, p o r q u e, en el caso c o n c r e to de l as actividades de narcotráfico, ^ Bermejo, Mateo. Prevención y castigo del blanqueo de capitales. Madrid: Ed. Marcial Pons, 2015, entre otras. Casación No. 40120 José Rodrigo Tamayo y otros [sjerá muy frecuente que el delito o delitos presupuestos del blanqueo no hayan podido ser esclarecidos ni ubicados en

coordenadas concretas espacio temporales. En efecto, cuando delitos son abortados por la actuación policilil, lo habitual esos es que no reporten beneficios pues la sustancia suele ser intervenida antes de la comercialización. No habrá bienes o ganancias "blanqueables" dimanantes de ese delitc). Cuando son detectados los movimientos dinerarios posteriores a las infracciones no descubiertas es dificil esclarecer los detalles concretos de operaciones "exitosas", en una investigación "hacia atrás". \ (•••) :! El delito de lavado de blanqueo de dinero -leemos jen otra de las sentencias citadasprocedente de tráfico de clrogas es de aquéllos que la prueba directa será prácticamente imposible de obtener dada la capacidad de camuflaje y hermétismo con que actúan las redes clandestinas de elaboración y distribución de i drogas, así como el lavado de dinero proveniente de tal actividad, por lo que recurrir a la prueba indirecta será inevitable^. i En la m i s ma línea, e s ta Corporación anotó!; Suponer que, para poder sentenciar por lavado de dctivos tiene que demostrarse en el proceso con 'bina decisión judicial en firme" el delito matriz (las actividades de tráfico de migrantes, etc.), es tanto como garantizar la impunidad en los eventos en qiie el procesado logra simular la conducta subyacente y sin emblirgo...adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforma, custodia o administra determinados activos de los que es deducíble que provienen de actividades al margen de la ley (CSJ SP, 29 Nov. 2007, Rad.

23.174). I Tribunal Supremo Español. STS 4081/2016, del 14 de septiembre de 2016. 12 Casación No. 40120 José Rodrigo Tamayo y otros Según se indicó, el j u z g a m i e n to p or el delito de l a v a do de activos no está s u p e d i t a do a la e x i s t e n c ia de u na c o n d e na p r e v ia p or las c o n d u c t as p u n i b l es q ue d an o r i g en directo o i n d i r e c to a los d i n e r os o bienes sobre los q ue r e c a en los v e r b os rectores r e l a c i o n a d os en el artículo 3 23 del Código P e n a l, ni a la demostración de q ue las m i s m as (las c o n d u c t as p u n i b l es "subyacentes") o c u r r i e r on en d e t e r m i n a d as con dic iones de t i e m p o, m o do y lugar. I g u a l m e n t e, no se r e q u i e re q ue la p e r s o na a la q ue se le a t r i b u ye el l a v a do de activos h a ya p a r t i c i p a do en el delito q ue dio o r i g en a los d i n e r os o g a n a n c i as allí referidas. C u a n do en el p r o c e so p or l a v a do de activos se l o g ra d e m o s t r ar la o c u r r e n c ia de un específico delito q ue se

r e l a c i o ne c on los d i n e r os o bienes a q ue a l u de el citado artículo 3 2 3, o en o t ro p r o c e so se h a ya e m i t i do u na c o n d e na en ese sentido, se p u e d en p r e s e n t ar s i t u a c i o n es c o mo las siguientes: En p r i m er término, q ue se establezca q ue t o d os los d i n e r os y b i e n es sobre los q ue recayó a l g u no de los v e r b os rectores i n c l u i d os en la c i t a da n o r m a, p r o v i e n en de e se delito en particúLar. P or ejemplo, se establece q ue bajo d e t e r m i n a d as condicio nes de t i e m p o, m o do y Ingar, el p r o c e s a do traficó d os k i l os de cocaína, q ue esa c o n d u c ta generó g a n a n c i as p or c i n c u e n ta m i l l o n es de pesos, y q ue esa fue la s u ma sobre la q ue recayó la c o n d u c ta de invertir, t r a n s p o r t ar u o t r as de las c o n s a g r a d as en el artículo 3 2 3. E s t as s i t u a c i o n es s u e l en ser excepcionales, p or las r a z o n es 13 Caisación No. 40120 José Rodrigo Tamayo y otros

e x p u e s t as p or el T r i b u n al S u p r e mo de Esjpaña en la s e n t e n c ia atrás referida. De o t ro lado, es posible q ue a un p r o c e s a do se le d e m u e s t re la r e s p o n s a b i l i d ad p e n al p or i un "delito subyacente" r e l a c i o n a do c on el tráfico de drogas, y, no obstamte, ello sólo p u e da ser t o m a do c o mo "hecl 10 indicadof de q ue u na d e t e r m i n a da c a n t i d ad de d i n e ro t i e ne o r i g en directo o i n d i r e c to en la " a c t i v i d ad de narcotráfico". V e r b i g r a c i a, si u na p e r s o na es s o r p r e n d i 4a t r a f i c a n do dos k i l os de alcaloide, y luego se establece q ue intentó darle a p a r i e n c ia de legalidad a un cifra m u l t i m i l l i D n a r ia ( m uy i s u p e r i or al v a l or de la d r o ga i n c a u t a d a ), no podrá a f i r m a r se q ue el d i n e ro t i e ne o r i g en directo o i n d i r e c to en el delito p or el q ue f ue c o n d e n a do (supóngase q ue lá d r o ga f ue i n c a u t a da y, p or t a n t o, no p r o d u jo ganancias), p e ro la

c o n d e na p or e se delito podrá t e n e r se conáo un d a to r e l e v a n te p a ra establecer, p or la vía de la c o n v e r g e n c ia y la j c o n c o r d a n c ia c on o t r o s, q ue la s u ma m u l t i m i l l o n a r ia t i e ne o r i g en directo o i n d i r e c to en la a c t i v i d ad de narcotráfico. C on lo a n t e r i or se q u i e re r e s a l t ar la i m p o r t a n c ia de establecer c on precisión el h e c ho jurídicamente r e l e v a n te q ue i n e x o r a b l e m e n te d e be s er i n t e g r a do al t e n ia de p r u e ba (el o r i g en directo o i n d i r e c to del d i n e ro o los bienes, en u na de las actividades a q ue a l u de la n o r m a ), y la relación q ue este aspecto p u e de t e n er c on la comprobación o la e x i s t e n c ia de c o n d e n as previas p or un delito en p a r t i c u l a r, bajo el e n t e n d i do de q ue en ocasiones esto \o p u e de j /4 Casación No. 40120 José Rodrigo Tamayo y otros c o n s t i t u ir un "hecho indicador" más de e sa relación u origen. Lo a n t e r i o r, bajo el e n t e n d i do de q ue no a d m i te

discusión la p o s i b i l i d ad de d e m o s t r ar c on "prueba indiciaría" l os e l e m e n t os e s t r u c t u r a l es de este o de c u a l q u i er o t ro tipo p e n a l. E s te aspecto, p or evidente, no a m e r i ta más c o m e n t a r i o s. I g u a l m e n t e, debe tenerse en c u e n ta q ue las inferencias i n h e r e n t es a la d e n o m i n a da "prueba indiciaríd' p u e d en h a c e r se a p a r t ir de un solo d a to o "hecho indicadof ( c o mo en el caso de l os d e n o m i n a d os "indicios necesarios"), o p u e d en estar f u n d a m e n t a d as en la c o n v e r g e n c ia y c o n c o r d a n c ia de v a r i os datos, así estos, i n d i v i d u a l m e n te considerados, no t e n g an la e n t i d ad suficiente p a ra servir de soporte suficiente a la conclusión. S o b re este volverá la S a la en el n u m e r al 2. S o b re el p a r t i c u l a r, r e s u l t an i l u s t r a t i v os l os p l a n t e a m i e n t os más recientes d el T r i b u n al S u p r e mo de España en t o r no a la utilización de " p r u e ba i n d i r e c t a" p a ra

la demostración del delito objeto de estudio: La STS 801/2010, de 23 de septiembre, (...), expone esta misma idea con trazos más minimalistas; "para el enjuiciamiento de delitos de "blanqueo" de bienes de procedencia ilegal, como el presente, esta clase de prueba indiciaria, a partir de la afirmación inicial de que no se precisa la condena previa del delito base del que proviene el capital objeto de blanqueo (...), aparece como el medio más idóneo y, en la mayor parte de las Ciisación No. 40120 José Ro(irigo Tamayo y otros ocasiones, único posible para tener por acreditada su comisión (...), designándose como indicios más habituales en esta clase de infracciones: a) La importancia de la cantidad del dinero blanqueado b) La vinculación de los autores con actividades ilícitas o grupos o personas relacionados con ellas. c) Lo inusual o desproporcionado del incremento patrimonial del sujeto. d) La naturaleza y características de las operaciones económicas llevadas a cabo, por ejemplo, :on el uso de abundante dinero en metálico. e) La inexistencia de justificación licita de loí} ingresos que permiten la realización de esas operaciones. ; i • i f) La debilidad de las explicaciones acerca deV origen lícito de esos capitales. I ; g) La existencia de sociedades "pantalla" o entramados financieros que no se apoyen en actividades económicas acreditadamente lícitas'^. : H e c h as estas precisiones sobre lo q ue Iconstituye el t e ma de p r u e b a, la S a la analizará lo a t i n e n te al n i v el de

c o n o c i m i e n to q ue debe lograrse f r e n te a e|ste e l e m e n to j e s t r u c t u r al de la c o n d u c ta p u n i b l e. I En o t r as ocasiones, y en alusión al d e n o m i n a do "delito suhyacenté'^, la j u r i s p r u d e n c ia ha u t i l i z a do múltiples d e n o m i n a c i o n es peira el estándar de c o n o c i m i e n to q ue debe ^ ídem. ^ Con las aclaraciones que acaban de hacerse en tomo a la relación que éste puede tener con el becbo jurídicamente relevante: el origen directo o indirecto de los dineros o bienes en actividades de narcotráfico, secuestro, etcétera. Casación No. 40120 José Rodrigo Tamayo y otros lograrse en o r d en a q ue la c o n d e na s ea procedente: (i) "inferencia jadiciaV o "mera inferencia" ( C SJ S P, 28 Nov. 2 0 0 7, Rad. 2 3 1 7 4; C SJ SP , 2 Feb. 2 0 1 1, Rad. 2 7 1 4 4, entre otras); (ii) "razonable ilación" (CSJ S P, 19 F e b. 2 0 0 9, Rad. 25975); (iii) "inferencia lógica" (CSJ S P, 2 F e b. 2 0 1 1. Rad. 27144), e n t re

otros. A h o r a, la S a la d e be aceptar q ue esos términos s on n o t o r i a m e n te a m b i g u o s, p o r q u e, p or ej e m p l o, u na "inferencia judiciaF p u e de c o r r e s p o n d er a niveles de c o n o c i m i e n to bajos, m e d i os o a l t os (posibilidad, p r o b a b i l i d a d, certeza-racioneil-, etc.). Si se t i e ne en c u e n ta q ue el o r i g en directo o i n d i r e c to del d i n e ro sobre el q ue recae a l g u no de los v e r b os rectores i n c l u i d os en el artículo 3 23 del Código P e n a l, en a l g u na de las a c t i v i d a d es d e l i c t i v as allí referidas, c o n s t i t u ye un e l e m e n to e s t r u c t u r al de la c o n d u c ta p u n i b l e, y h a b i da c u e n ta de q ue la L ey 6 00 de 2 0 00 d i s p o ne q ue la c o n d e na p r o c e de c u a n do se d e m u e s t re c on certeza (racional) t a n to la o c u r r e n c ia del delito c o mo la r e s p o n s a b i l i d ad del p r o c e s a d o, no e x i s t en r a z o n es jurídicas p a ra predicar q ue f r e n te a e se

a s p e c to en p a r t i c u l ar o p e ra un estándar de c o n o c i m i e n to diferente, s i m p le y l l a n a m e n te p o r q ue el legislador no ha establecido u na diferenciación de e sa n a t u r a l e z a, s in perjuicio de l os r e p r o c h es q ue en el ámbito c o n s t i t u c i o n al podría g e n e r ar u na n o r ma en ese sentido. A h o ra b i e n, el estándar de c o n o c i m i e n to r e q u e r i do p a