CSJ - AC4481-2024 (2020-00022-01)

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil, Agraria y Rural FFEERRNNAANNDDOO AAUUGGUUSSTTOO JJIIMMÉÉNNEEZZ VVAALLDDEERRRRAAMMAA MMaaggisisttrraaddoo ppoonneenntete

AACC44448811--22002244

RRaaddiiccaacciióónn nn”° 8888000011--3311--0033--000011--22002200--000000222-20-01 1 ((AApprroobbaaddoo eenn sseessiióónn ddee oocchhoo ddee aaggoossttoo ddee ddooss mmili l vveeiinnttiiccuuatartor)o ) BBooggotoát,á , DD..CC.,. , ttrreess ((33) ) ddee sseeppttiieemmbbrere ddee ddooss mmili l vveeiinnttiiccuuaattrroo ((2200224)4.) . SSee ddeecciiddee ssoobbrree llaa aaddmmisiisbibililiiddaadd ddee llaa ddeemmaannddaa ddee ccaassaacciióónn pprreesseennttaaddaa ppoorr YYeehhiaia KKaannj j NNaajij i BBuujajialiil i ffrreennttee aa llaa sseenntteenncciaia ddee 1155 ddee aaggoossttoo ddee 2200223,3 , pprrooffeerriiddaa ppoorr llaa SSaallaa ÚÚnnicicaa ddeel l TTrriibbuunnala l SSuuppereiroior r ddeel l DDiissttrrititoo JJuuddiciicaial l ddee SSaann AAnnddrérsé,s , PPrroovviiddeenncicaia yy SSaannttaa CCaattaalilinna,a , ddeennttrroo ddeel l pprroocceessoo ddee

rreessppoonnssaabibliiliddaadd cciivvili l ccoonnttrraaccttuuala l qquuee aaqquuele l pprroommovoivóió eenn ccoonnttrraa ddee llaa SSoocciieeddaadd IInnvveerrssiioonneess RRaammonoinziaza SS..AA..SS. . yy AAkkrraamm AAlíl í HHaacchheemm DDaahhrorougu.g . AANNTTEECCEEDDEENNTTEES S 11.. PPrreetteennssiioonnese.s . EEl l ddeemmaanndadnatnet e ppiiddiióó qquuee ssee ddeeccllaarraarraa aa llooss ddeemmaannddaadodso s cciivvili l yy ssoolliiddaarriiaammeenntete rreessppoonnssaablbeless ppoorr eell iinnccuummplpilimmieienntot o ddeel l ccoonnttrraattoo ddee pprreeppoossiciciióónn ssuussccrirtitoo eell 55 ddee ooccttuubbrere ddee 11999900 yy,, RRaadd. . nn..° 8888000011--3311--0033--000011--22002200--000000222-20-01 1 ccoommoo ccoonnsseeccuuenecnicai,a , ssee llooss ccoonnddeennaarara aall ppaaggoo ddee llaass uuttiilliiddaaddeess ddeejjaaddaass ddee rreecciibbiri,r , ssuu i¡ninddeexxaacciióónn yy llaa iinnddeemmnnizizaacicóiónn ddee ppeerrjjuuicicioios,s , ssuummaas s qquuee eessttiimmóó eenn

$$44..3399117’117722.2.2848.4 . AAssí í mmiissmmo,o , ppiiddiióó qquuee eell ccoonnttrraattoo ddee pprreeppoossiciciióónn ssee ddeeccllaarraassee tteerrmmiinnaaddoo ddee ffoorrmmaa uunnililaatteerraal l yy ssiinn jjuussttaa ccaauussaa ppoorr ppaarrttee ddee llooss aacccciioonnaaddooss aa ppaarrtitrir ddeel l 1144 ddee jjuulliioo ddee 2200112.2 . 22. . FFuunnddaammenetnotso s ffááccttiiccooss ddee llaa ddeemmaandnad.a . 22..11. . SSoossttiieennee eell ddeemmaanndadnatnet e qquuee eell 55 ddee ooccttuubbrere ddee 11999900 ssuussccrirbibióió uunn aaccuueerrddoo aaddmminiinsitsrtraatitivvoo ccoommerecricaial l ccoonn AAkkrraamm AAlíl í HHaacchheemm, , ccoonnvveennioio qquuee rreeggiirrííaa ppoorr cciinnccoo ((55) ) aaññooss yy eenn vviirrttuudd ddee ccuuaal l ssee eennccaarrggaaríraía ddee llaa aaddmmininisistrtraacciióónn ddee sseeiiss

((66) ) eessttaabblleecciimmiieennttooss ddee ccoommerecricoio uubbiiccaaddooss eenn SSaann AAnnddréréss IIssllaa, , llooccaalliiddaadd eenn llaa qquue,e , «« een n tt oo ddo o tt ii ee mmp po» o,» , pprreessttóó ssuuss sseerrvviicciiooss aa llooss ddeemmaanndaddaodso.s . 22..22. . EEnn eell rreeffeerriiddoo aaccuueerrddoo ssee eessttaabbleleccióió qquuee eell sseeññoorr NNaajij i BBuujajialiil,i , eenn ccaalliiddaadd ddee aaddmminiinsitsrtraadodro,r , rreecciibbiirrííaa eell 5500%% ddee llaass uuttiilliiddaaddeess aannuuaaleless ggeenneerraaddasa,s , nnoo oobbssttaanntet,e , ppoorr mmuututuo o aaccuueerrddo,o , ddeecciiddiieerroonn qquuee llaass mmiissmmaas s ffuueerraann rreeiinnvveerrttiiddaass eenn eell nneeggoocicoio ««ppaarraa aauummeenntatar r eell nniivveel l ddee iinnvveennttaarriiooss yy aa ssuu vveezz ddee llaass vveennttaas,s , yy eenn ccoonnsseeccuueenncicaia llaa ggeenneerraacciióónn ddee mmááss uuttiilliiddaaddees»s,» , ppoorr lloo qquuee nnuunnccaa

ssee ddiissttrriibbuuyyeerroonn ccoonnffoorrmme e aa lloo ppaaccttaaddo.o . 22..33. . EEl l 1188 ddee mmaarzrzoo ddee 11999966, , AAkkrraamm AAlíl í HHaacchheemm vveennddióió llooss eessttaabblleecciimmiieennttooss ddee ccoommerecricoio aa IInnvveerrssiioonneess RRaammonoinziaza LLiimmiittaadda,a , ssoocciieeddaadd ddee llaa qquuee eess «« ppr ro op pi ie et ta ari ro io» » yy aaccttúúaa ccoommoo 2 RRaadd. . nn..° 8888000011--3311--0033--000011--22002200--000000222-20-01 1 ggeerreenntet,e , aa ppeessaarr ddee lloo ccuuaal l «« cc oon nt ti innu uó ó ll aa eej jee ccu uc ci ió ón n dde el l cc oon nt tr ra at to o SSI IN N VV AAR RI IA AR R SSU US S CCO ON ND DIC ICIO IONE NS E» S,» , ssiinn qquuee YYeehhiaia NNaajij i hhuubbieiessee aacceeppttaaddoo uunnaa ««cceessiióónn ssiinn rreessppoonnssaabbililiiddaadd ddee llaass oobblliiggaacciioonneess ddee AAKKRRAAMM pprreevviissttaass eenn eell ccoonnttrraattoo ddee ooccttuubbrree 55 ddee 11999900».» .

22..44. . EEl l 2255 ddee aabbrirli l ddee 22000066 eell pprroommotootor r ssuussccrirbibióió uunn aaccttaa jjuunnttoo ccoonn AAkkrraamm AAlilíí HHaacchheemm yy TTaarreekk NNaajij,i , eenn llaa qquuee ssee ccoonnssiiggnnóó qquuee aaqquuélé l aaddeeuuddaabbaa aall ccoonnvvooccaaddoo llaa ssuummaa ddee UUSSDD 552299..994477,6,64,4 , llaa ccuuaal l sseerrííaa ddeessccoonnttaaddaa ddee llaass uuttiilliiddaaddeess aa llaass qquuee tteennííaa ddeerreecchhoo ddeessddee 11999911 hhaassttaa eell 3311 ddee ddiicciieemmbbrere ddee 22000055 ppoorr llaa aaddmmininisisttrraacciióónn ddee llooss llooccaallees,s , ddooccuummenetnot o qquue,e , aa jjuuiicciioo ddeel l ccoonnvvooccaantnet,e , pprruueebbaa llaa ssoolliiddaarriiddaadd eennttrree AAkkrraamm yy llaa ssoocciieeddaadd IInnvveerrssiioonneess RRaammonoinziaza LLiimmiittaadda.a . 22..55. . LLooss ddeemmaannddaadodso s iinncclluuyyeerroonn eenn llooss bbaallaanncceess ccoossttooss iimmpprroocceeddeenntetes s yy eexxttrraaoorrddininarairoiso,s , «« dd ii ss mmi innu uy ye en nd do o ii ll ee gg aa ll mme en nte te ll aas s

uuttiilliiddaaddeess ddee llaa ooppeerraacciióónn nnoorrmmaal l ddee llooss nneeggoocicoios»s,» , aa ppeessaarr ddee lloo qquue,e , uunnaa vveezz ddeessccoonnttaaddaa llaa ddeeuuddaa aanntteess rreeffeerriiddaa, , «« qq uue ed dó ó uun n ssa al ld do o aa ffaavvoorr ddee YYEEHHIAIA yy aa ccaarrggoo ddee AAKKRRAAMM yy// oo IINNVVEERRSSIIOONNEESS RRAAMMOONINZIZAA ddee UUS S 11 886 6. .0 04 49 9. .8 84 4 ii mmp pa ag ga ad do o aa ll aa f fe ec ch ha a»,» , lloo ccuuaal l ffuuee cceerrttiiffiiccaaddoo ppoorr ccoonnttaaddoorraa ppúúbblilcica.a . 22..06. . LLaa aaddmmininisisttrraacciióónn ddee llooss eessttaabblleecciimmiieennttooss ddee ccoommerecricoio ppoorr ppaarrttee ddee YYeehhiaia NNaajij i ssee eexxtteennddióió ddeessddee eell aaññoo 11999900 hhaassttaa eell 1144 ddee jjuulliioo ddee 2200112,2 , ffeecchhaa eenn llaa ccuuaal l llooss ccoonnvvooccaaddoos s ddiieerroonn ppoorr tteerrmmiinnaaddoo eell ccoonnttrraattoo eenn ffoorrmmaa uunnililaatteerraal l yy ssiinn jjuussttaa ccaauussa.a . EEl l ddííaa 1133 ddee jjuulliioo aanntteeriroior,r , llaa

ssoocciieeddaadd oottoorrggóó ppooddeer r aa RRaaddaa RReeccuurrssooss AAddmminiinsitsrtartaitvivooss &6% CCoommerecricailaeless ppaarraa llaa aaddmmininisistrtraacciióónn ddee llooss mmiissmmoos s nneeggoocciiooss.. 3 RRaadd. . nn..° 8888000011--3311--0033--000011--22002200--000000222-20-01 1 33. . AAccttuuaacciióónn pprroocceesasla.l . 33..11. . LLaa ddeemmaanndda a ffuuee pprreesseennttaaddaa eell 1100 ddee mmaarzrzoo ddee 22002200 aannttee llooss jjuuzzggaaddooss cciivviilleess ddeel l cciirrccuuititoo ddee SSaann AAnnddréréss IIssllaa, , yy ffuuee aaddmmitiitiddaa mmeeddiaianntet e aauuttoo ddee 77 ddee jjuulliioo ssiigguuiieenntet.e . 3.2. Notificado el convocado Akram Alí Hachem 3.2. Notificado el convocado Akram Alí Hachem DDaahhrorougu,g , ssee ooppuussoo aa llaass pprreetteennssiioonneess ddeel l lliibbeelloo, , ffoorrmmuullaannddoo llaass eexxcceeppcciioonneess ddee ««CCaarreenncciaia lleeggiittiimmaacciióónn eenn llaa ccaauussaa ppoorr ppaassiivvaa ddeel l

ccooddeemmaannddaaddoo AAkkrraamm AAlílí HHaacchheemm DDaahhrorougu»g,» , ««PPrreessccrriippcciióónn eexxttiinnttiivvaa oo lliibbeerraattoorriiaa ddee llaa aacccciióónn oorrddiinnaariraia»,» , ««IInneexxiisstteenncciiaa ddee llooss pprreessuuppuueestsotoss ppaarraa llaa eexxiisstteenncciiaa ddee rreessppoonnssaabbililiiddaadd cciivvilil ccoonnttrraaccttuuaal l yy ffaallttaa ddee ccoonnffiigguurraacciióónn ddee llaa mmiissmmaa aa ttííttuulloo ddee iinnccuummpplilimmieienntoto» » yy ««NNuulliiddaadd ccoonnssttiittuucciioonnaal l ddee pplleennoo ddeerreecchhoo ddee llaa pprruueebbaa eexxttrraapprroocceessaal l oobbtteenniiddaa ccoonn vviioollaacciióónn ddeel l ddeebbiiddoo pprroocceessoo –— rreeggllaa ddee eexxcclluussiióónn pprroobbataotroirai»a.» . EEnn lloo qquuee iinntteerreessaa eenn eessttaa ooppoorrttuunnididaad,d , ssoossttuuvvoo qquuee eell ccoonnttrraattoo qquuee lloo vviinnccuulóló ccoonn YYeehhiaia NNaajij i ttuuvvoo uunnaa dduurraacciióónn ddee

cciinnccoo ((55) ) aaññoos,s , ddeessddee eenneerroo ddee 11999911 yy eell mmiissmmo o mmeess ddee 11999966, , eell ccuuaal l ssóólloo sseerrííaa pprroorrrrooggaaddoo ppoorr mmuututuo o aaccuueerrddo,o , ccoossaa qquuee nnoo ooccuurrriróió eenn eessttee ccaassoo. . AAl l hhaabbeer r ffiinnaalliizzaaddoo eell ccoonnvveennioio eenn eell aaññoo 11999966, , llaass oobblliiggaacciioonneess rreeccllaammaaddaas s ssee eennccuueennttrraann pprreessccrriittaass eenn vviirrttuudd ddeel l ttéérrmmiinnoo eessttiippuullaaddoo eenn eell aarrttííccuulloo 22553366 ddeel l CCóóddigigoo CCivivili,l , ppuueess eennttrree llaa tteerrmmiinnaacciióónn ddeel l ccoonnttrraattoo yy llaa ffeecchhaa ddee pprreesseennttaacciióónn ddee llaa ddeemmaannddaa hhaann ttrraannssccuurrrriiddoo mmáás s ddee 2244 aaññoos.s . 33..33. . IInnvveerrssiioonneess RRaammonoinziaza SS..AA.S.S. . ttaammbbiéiénn ssee ooppuussoo aall

ppeettiittuumm, , pprrooppoonniieennddoo llooss mmeeddioioss ddeeffeennssiivvooss ddee «« FFa al lt ta a dde e lleeggiittiimmaacciióónn ssuussttaanncicaial l ppaarraa oobbrraarr eenn eell ddeemmaannddanatnete ppoorr aauusseenncicaia ddee llaa 4 RRaadd. . nn..° 8888000011--3311--0033--000011--22002200--000000222-20-01 1 ccaalliiddaadd ddee ttiittuullaarr ddeel l ddeerreecchhoo ssuubbjjeettiivvoo qquuee iinnvvooccaa»,» , ««PPrreessccrriippcciióónn eexxttiinnttiivvaa oo lliibbeerraattoorriiaa ddee llaa aacccciióónn oorrddiinnaariraia»,» , ««IInneexxiisstteenncciiaa ddee llooss pprreessuuppuueestsotoss ppaarraa llaa eexxiisstteenncciiaa ddee rreessppoonnssaabbililiiddaadd cciivvilil ccoonnttrraaccttuuaal l yy ffaallttaa ddee ccoonnffiigguurraacciióónn ddee llaa mmiissmmaa aa ttííttuulloo ddee iinnccuummplpilimmieinetnot»o,» , ««IInnccuummpplilimmieienntoto ddeel l ddeebbeerr lleeggaal l ddee rreennddiicciióónn ddee ccuueennttaass ddooccuummeennttaaddaass

ppoorr eell mmaanndadtaatrairoio ((ffaaccttoorr) ) aa llaa ffiinnaalliizzaacciióónn ddee ssuu eevveennttuuaal l ggeessttiióónn; ; yy ««NNuulliiddaadd ccoonnssttiittuucciioonnaal l ddee pplleennoo ddeerreecchhoo ddee llaa pprruueebbaa eexxttrraapprroocceessaal l oobbtteenniiddaa ccoonn vviioollaacciióónn ddeel l ddeebbiiddoo pprroocceessoo –- rreeggllaa ddee eexxcclluussiióónn pprroobbataotroirai»a.» . AAuunnqquue e llaa ssoocciieeddaadd ssee ooppuussoo aa ccoonnssiiddeerraar r qquuee YYeehhiaia NNaajij i aaccttúúoo ccoommoo ssuu ffaaccttoorr eenn llaa aaddmmininisisttrraacciióónn ddee llooss llooccaallees,s , sseeññaalóló qquue,e , eenn ccaassoo ddee aacceeppttaarrssee lloo ccoonntrtraariroi,o , llaa llaabboorr ssee hhaabbríraía ddeesseemmppeeññaaddo o eennttrree eell 2233 ddee mmaarzrzoo ddee 11999966 yy eell 1166 ddee ddiicciieemmbbrere ddee 2200004,4 , ffeecchhaa eenn eell ccuuaal l rreevvooccóó ssuuss ffaaccuullttaaddeess aall

oottoorrggaarr ppooddeer r aa TTaarreekk yy AAlleekkssaannddere r NNaajij i ppaarraa llaa aaddmmininisisttrraacciióónn ddee ssuuss eessttaabblleecciimmiieennttooss ddee ccoommerecricoi,o , mmaanndadtaot o iinnssccrrititoo eenn llaa CCáámmaraara ddee CCoommerecricoio ddee SSaann AAnnddréréss eell ddííaa ssiigguuiieenntet,e , mmotoitvivoo ppoorr eell ccuuaal l llaass oobblliiggaacciioonneess rreeccllaammaaddaas s ssee eennccuueennttrraann pprreessccrirtitaas.s . 33..44. . EEl l JJuuzzggaaddoo PPrriimmeerroo CCiivvili l ddeel l CCiirrccuuititoo ddeel l AArrcchhipipiéiéllaaggoo ddee SSaann AAnnddrérsé,s , PPrroovviiddeenncicaia yy SSaannttaa CCaattaalliinnaa ppuussoo ffiinn aa llaa pprriimmeerraa iinnssttaanncciaia mmeeddiaianntet e sseenntteenncciaia aannttiicciippaaddaa ddee 1177 ddee nnoovviieemmbbrer e ddee 2200222,2 , ppoorr mmeeddioio ddee llaa ccuuaal l ddeeccllaarróó pprroobbaaddaa llaa eexxcceeppcciióónn ddee pprreessccrriippcciióónn eexxttiinnttiivvaa ddee llaa

aacccciióónn oorrddiinnaariraia yy, , eenn ccoonnsseeccuuenecnicai,a , ddeesseessttiimmóó llaass pprreetteennssiioonneess ddee llaa ddeemmaandnad,a , oorrddeennaannddo o eell lleevvaannttaammieienntoto ddee llaass mmeeddididaas s ccaauutteellaarreess yy ccoonnddeennaannddo o eenn ccoossttaass aa llaa ppaarrttee vveenncciiddaa.. 5 RRaadd. . nn..° 8888000011--3311--0033--000011--22002200--000000222-20-01 1 44. . LLaa SSeenntteenncicaia IImmppuuggnnadaad.a . MMeeddiaianntet e pprroovviiddeenncicaia ddee 1155 ddee aaggoossttoo ddee 2200223,3 , llaa SSaallaa ÚÚnnicicaa ddeel l TTrriibbuunnala l SSuuppereiroior r ddeel l DDiissttrrititoo JJuuddiciicaial l ddeel l AArrcchhipipiéiéllaaggoo ddee SSaann AAnnddrérsé,s , PPrroovviiddeenncicaia yy SSaannttaa CCaattaalliinnaa ccoonnffiirrmmóó lloo ddeecciiddiiddoo ppoorr eell jjuuzzggaaddoo ddee pprriimmeerraa iinnssttaanncicai,a , eenn ccoonnssiiddeerraacciioonneess qquuee ppuueeddeenn rreessuummirisrse e ccoommoo ssiigguue:e :

44..11. . EEl l aassuunntoto eenn ccoonnttrroovveersrsiaia vveerrssaa ssoobbrree llaa rreessppoonnssaabibliiliddaadd cciivvili l ccoonnttrraaccttuuala l ddeerriivvaaddaa ddee uunn ccoonnttrraattoo ddee pprreeppoosiscicióiónn, , eessttoo eess, , uunn ttiippoo ddee mmaanndadtaot o oo eennccaarrggoo ccuuyyoo oobbjjeettiivvoo eess llaa aaddmmininisistrtraacciióónn ddee uunn eessttaabblleecciimmiieenntoto ddee ccoommerecricoio oo uunnaa ppaarrttee ddee ssuu aaccttiivviiddaadd, , rreegguullaaddoo ppoorr llooss aarrttííccuullooss 11333322 aall 11333399 ddeel l CCóóddigigoo ddee CCoommerecricoi.o . DDeebbiiddoo aall ssiilleenncciioo ddeel l eessttaattuuttoo mmeercracnatnitli l ssoobbrree eell ppaarrttiiccuulalra,r , eell ttéérrmmiinnoo pprreessccrriipptitivvoo aapplliiccaabblele aa llooss ccoonnttrraattooss ddee eessttee ttiippoo eess eell ggeenneerarla l ddee 1100 aaññoos,s , ccoonnssaaggrraaddoo eenn eell aarrttííccuulloo 22553366 ddeel l CCóóddigigoo CCivivili.l .

44..22. . LLaa ppaarrttee aaccttoorraa rreeccuurrriróió eenn aappeellaacciióónn aalleeggaannddoo uunnaa iinnddeebbiiddaa vvaalloorraacciióónn pprroobbaatotoriraia ppoorr ppaarrttee ddeel l aa qquuoo, , qquuee bbaassóó ssuu ddeecciissiióónn eenn llooss ssiigguuiieenntteess pprreessuuppuuesetsotso:s : ((i1)) qquuee eell 1177 ddee ddiicciieemmbbrere ddee 22000044 ssee rreeggiissttrróó eenn CCáámmaraara ddee CCoommerecricoio eell nnuueevvoo mmaanndadtaot o ddee aaddmmininisisttrraacciióónn aa llooss sseeññoorreess AAlleekkssaannddere r yy TTaarreekk NNaajij i SSaaeebb, , ccoonn lloo qquuee ssee pprroodduujojo llaa rreevvooccaattooriraia ttáácciittaa ddeel l ppooddeer r oottoorrggaaddoo aall aacccciioonnanatne;te ; ((i11i)) qquuee eell aaccttaa ddee 2255 ddee aabbrirli l ddee 22000066 ssee ccoonnssttiittuuyyee eenn uunn iinnddiicciioo ddee llaa tteerrmmiinnaacciióónn ddeel l ccoonnttrraattoo ddeessddee eessee eennttoonncecse,s , ppuueesstoto qquuee eell ddeemmaannddaaddo o ddiijjoo

qquuee aallllíí ««ssee iinnssccrriibbiieerroonn llaass ccuueennttaass ppeennddieienntetess aa eessee mmoommenetnoto ddee ll ii qq uui idda ar r eel l cc oon nt tr ra at to o aad dm min ii ns it sr ta rati tv ivo o cc oom mer ec ri ca il a» l;» ; yy ((i11i1i)) qquuee llaa pprruueebbaa 6 RRaadd. . nn..° 8888000011--3311--0033--000011--22002200--000000222-20-01 1 rreeccaauuddaaddaa eenn uunn pprroocceessoo llaabboorraal l aaddeellaannttaaddoo eennttrree llaass mmiissmmaas s ppaarrttees,s , mmuuesetsrtraa llaa ccoonnffeessiióónn ddee AAkkrraamm AAlíl í HHaacchheemm ssoobbrree llaa ffiinnaalliizzaacciióónn ddeel l mmaanndadtaot o eenn eell aaññoo 2200004.4 . 44..33. . AAnnaalilizzaaddoo eell mmataetreiraila l pprroobbaatotoriroio eenn ccoonnjjuunntot,o , eell TTrriibbuunnala l eennccoonntrtróó qquuee llaa ddeecciissiióónn ddeel l jjuueezz ddee pprriimmeerraa iinnssttaanncciaia ffuuee llaa aaddeeccuuaadad,a , ppuueess ddee llooss mmeeddioioss ddee ccoonnvviicccciióónn

ssee ccoolliiggee lloo ssiigguuiieenntet:e : ((i1)) QQuue e eell 55 ddee ooccttuubbrere ddee 11999900 llooss sseeññoorreess YYeehhiaia NNaajij i yy AAkkrraamm AAlíl í HHaacchheemm ssuussccrriibbiieerroonn, , ppoorr uunn ttéérrmmiinnoo ddee cciinnccoo aaññoos,s , uunn ccoonnttrraattoo ddee pprreeppoossiciciióónn eenn eell qquuee ssee eessttiippuulóló llaa aaddmmininisisttrraacciióónn ddee cciinnccoo ((55) ) eessttaabblleecciimmiieenntotoss ddee ccoommerecricoio ddee pprrooppiieeddaadd ddeel l sseegguunnddo,o , ddoonndde e ffuunncciioonnaabbaann sseennddaass ppeerrffuummereiraísa.s . ((i11i)) QQuuee eell 1188 ddee mmaarzrzoo ddee 11999966, , AAkkrraamm AAlíl í HHaacchheemm vveennddióió aa llaa ssoocciieeddaadd IInnvveerrssiioonneess RRaammonoinziaza LLiimmiittaaddaa llooss eessttaabblleecciimmiieennttooss ddee ccoommerecricoio oobbjjeettoo ddeel l ccoonnttrraattoo ddee pprreeppoosiscicióiónn, , eenn vviirrttuudd ddee lloo ccuuaal l ddiicchhaa ssoocciieeddaadd oottoorrggóó ppooddeer r

eessppeecicaial l aall ddeemmaanndadnatnet e YYeehhiaia NNaajij i pmpaarraa qquuee eenn rreepprreesseennttaacciióónn ssuuyyaa aaddmmininisistrtraarraa llooss rreeffeerriiddooss nneeggoocicoiso.s . DDiicchhoo ppooddeer r ffuuee oottoorrggaaddoo ppoorr ddooccuummenetnot o pprriivvaaddoo ddee 2233 ddee mmaarzrzoo ddee 11999966 ee iinnssccrrititoo eenn eell rreeggiissttrroo mmeercracnatnitli l eell 22 ddee aabbrirli l ssiigguuiieenntet.e . ((i11i1i)) QQuue e eell 1166 ddee ddiicciieemmbbrere ddee 2200004,4 , RRaammonoinziaza LLiimmiittaaddaa ccoonnfifririióó ppooddeer r aa llooss hheerrmmaannoso s TTaarreekk yy AAlleekkzzaannddere r NNaajij i ppaarraa qquue,e , eenn nnoommbrber e ddee llaa ssoocciieeddaad,d , ddee ffoorrmmaa ccoonnjjuunntata oo 7 RRaadd. . nn..° 8888000011--3311--0033--000011--22002200--000000222-20-01 1 sseeppaarraadda,a , aaddmmininisisttrraarraann ccuuaattrroo ((44) ) eessttaabblleecciimmiieennttooss ddee ccoommerecricoi.o .

((i1vv)) QQuuee mmeeddiaianntet e eessccrriittuurraa ppúúbbliliccaa nn..° 000011 ddee 1133 ddee jjuulliioo ddee 2200112,2 , llaa ssoocciieeddaadd oottoorrggóó ppooddeer r ggeenneerarla l aa RRaaddaa RReeccuurrssooss AAddmminiinsitsrtartaitvivooss &d6 CCoommerecricailaeless SS..AA.S.S.,. , ccoonn lloo ccuuaal l rreevvooccóó ttáácciittaammeenntete eell ppooddeer r oottoorrggaaddoo aa llooss hheerrmmaannoso s TTaarreekk yy AAlleekkssaannddere r NNaajij.i . ((vv)) QQuue e ddee llaass pprruueebbaass ddooccuummenetnatlaelse s «« sso ol lo o sse e ll oo ggr ra a ddeemmosotsrtraarr qquuee, , ddeessddee eell aaññoo 22000055 eenn aaddeellaantnet,e , eell sseeññoorr YYeehhiiaa NNaajij,i , nnoo cc oo nnt tii nn uua ab ba a cc oom mo o f fa ac ct to om r,» , ppuueesstoto qquuee ddeessddee eessee aaññoo llaa aaddmmininisisttrraacciióónn ddee llooss llooccaalleess rreeccaaííaa eenn llooss hheerrmmaannoso s

AAlleekkssaannddere r yy TTaarreekk NNaajij,i , qquuiieenneess eerraann llooss qquuee «« ee xxp pe ed dí ía an n cceerrttiiffiiccaacciioonneess yy lliibbrraabbaann ooffiicciiooss bbaajjoo eessaa ffiigguurraa».» . DDee eessppeecicaial l rreelleevvaanncciaia eess llaa ccaarrttaa ddee ffeecchhaa 77 ddee aabbrirli l ddee 2200005,5 , ssuussccrirtitaa ppoorr TTaarreekk NNaajij i yy ddiirriiggiiddaa aall BBaannccoo GGrraannaahohrorrarra,r , eenn llaa qquuee ssee iinnffoorrmmaa qquuee eell sseeññoorr YYeehhiaia NNaajij i «« sse e ee nnc co on nt tr ra ab ba a dde es sv vi in nc cu ul la ad do o dde e ll aa eemmpprreessaa IINNVVEERRSSIIOONNEESS RRAAMMOONINZIZAA LLTTDDA,A , yy qquuee llooss aaccttuuaalleess rreepprreesseennttaanntteess lleeggaalleess eerraann llooss sseeññoorreess AALLEEKKSSAANNDDEERR KK. . NNAAJJI I YY TTAARREEKK NNAAJJDI.» . 44..44. . AAssí í llaass ccoossaas,s , ccoonncclluuyyóó eell aadd qquueemm qquuee eell ccaauuddala l pprroobbaatotroiroio nnoo llooggrróó ddeemmosotsrtarar r qquuee eell ccoonnttrraattoo ddee pprreeppoossiciciióónn

eexxiisstteenntete eennttrree YYeehhiaia NNaajij i yy llaa ssoocciieeddaadd IInnvveerrssiioonneess RRaammonoinziaz,a , oo ccoonn eell sseeññoor r AAkkrraamm HHaacchheemm, , ««ssee eexxtteennddiieerraa oo ppeerrdduurraarraa ddeessppuuééss ddeel l aaññoo 2200004,4 , ccuuaannddoo ssee ccoonnfifririióó eell ppooddeerr aa ssuuss hhi ij joos s»,» , mMoOottiivvoo ppoorr eell ccuuaal l eennccuueenntrtraa qquuee eell aannáálilsisisis pprroobbaatotoriroio ddeel l jjuueezz ddee pprriimmeer r ggrraaddoo «« fu ue e aac ce er rt ta ad do o yy ssu uf fi ic ci ie en nt te e» » yy, , eenn ccoonnsseeccuuenecnicai,a , ccoonnffiirrmmóó llaa ddeecciissiióónn qquuee eennccoonntrtróó ffuunnddaaddaa llaa eexxcceeppcciióónn ddee pprreessccrriippcciióónn eexxttiinnttiivvaa ddee llaa aacccciióónn oorrddiinnaarriiaa.. 8 RRaadd. . nn..° 8888000011--3311--0033--000011--22002200--000000222-20-01 1

DDEEMMAANNDDAA DDEE CCAASSAACCIIÓÓNN

EEl l ddeemmaanndadnatnet e iinntteerrppuussoo ooppoorrttuunnaammenetnet e rreeccuurrssoo eexxttrraaoorrddiinnaariroio ddee ccaassaacciióónn yy, , ttrraass ssuu aaddmmisiisóión,n , pprreesseenntótó llaa ddeemmaannddaa ddee ssuusstteennttaacciióónn qquuee ssee eessttuuddiai,a , eenn llaa ccuuaal l eennaarrbboloóló ddooss ccaarrggooss aall aammpparaor o ddee llaa ccaauussala l sseegguunnddaa ddeel l aarrttííccuulolo 333366 ddeel l CCóóddigigoo GGeennerearla l ddeel l PPrroocceesso.o . CCAARRGGOO PPRRIIMMEERROO CCoonn bbaassee eenn llaa ccaauussala l sseegguunnddaa ddee ccaassaaccióiónn, , ssee aaccuussaa eell ffaalllloo ddee vviioollaarr iinnddiirreeccttaammeenntete llaa lleeyy ssuussttaanncicaila l ppoorr eerrrroorr ddee hheecchhoo mmaaninfiifeiesstoto yy ttrraasscceennddeenntete eenn llaa aapprreecciiaacciióónn ddee llaass pprruueebbaass ««ppoorr ffaallssoo jjuuiicciioo ddee eexxiisstteenncciiaa ppoorr oommiissiióónn yy ffaallssoo jjuuiicciioo ddee

iiddeennttiiddaadd».» . PPaarraa ttaal l eeffeeccttoo, , ddeennuunncicóió ccoommoo nnoorrmmaas s ssuussttaanncicaialeless vvuullnneerraaddaass llooss aarrttííccuullooss 1133 yy 2299 ddee llaa CCoonnstsitittuucciióónn PPoolílíttiiccaa, , eell aarrttiíccuulolo 33 ddee llaa lleeyy 227700 ddee 11999966 yy llooss ccáánnoonneess 117766 yy 220055 ddeel l eessttaattuuttoo pprroocceesasla.l . EEnn llaa pprriimmeerraa ppaarrttee ddee llaa cceennssuurar,a , ssee aaccuussaa aall TTrriibbuunnala l ddee oommitiitrir eell iinntteerrrrooggaattooriroio ddee ppaarrttee aannttiicciippaaddoo ddee AAkkrraamm AAlil í HHaacchheemm, , pprraaccttiiccaaddoo eell 1100 ddee ddiicciieemmbbrere ddee 22001188 eenn eell JJuuzzggaaddoo SSeegguunnddo o CCiivvili l MMuuninciicpipala l ddee SSaann AAnnddréréss IIssllaass, , «« ppr ruue eb ba a qqu ue e cc oon ns st ti it tuuy ye e p pr re es su un nc ci ió ón n dde e dde er re ec ch ho o» » yy eenn llaa qquuee ssee ddeeccllaarróó llaa ccoonnffeessiióónn pprreessuunntata --ppoorr llaa iinnaassiisstteenncciaia ddeel l ddeemmaanndaddaod-o - eenn lloo

qquuee aattaaññee aa llaa tteerrmmiinnaacciióónn iinnjjuussttiiffiiccaaddaa ddeel l ccoonnttrraattoo eell 1144 ddee jjJuulliioo ddee 22001122.. 9 RRaadd. . nn..° 8888000011--3311--0033--000011--22002200--000000222-20-01 1 LLaa pprreetteerrmmisisiióónn ddee eessaa pprruueebbaa vvuullnneerraa eell ddeebbiiddoo pprroocceesso,o , ddeessccoonnoocce e eell ddeebbeerr ddee vvaalloorraacciióónn ccoonnjjuunntata ddee llooss mmeeddioioss ddee ccoonnvviicccciióónn yy eell mméréirtitoo qquuee eell eessttaattuuttoo pprroocceessala l oottoorrggaa aall iinntteerrrrooggaatotoriroio aannttiicciippaaddo;o ; oommisisiióónn qquuee iimmppididióió aall jjuJuzzggaaddoorr eexxaammininara r lloo qquuee «« oo bbj jee tt ii vv aa mme en nte te yy cco on n rr eel laac ci ió ón n aal l ll aa pps so o dde e vviiggeenncciiaa yy// oo tteerrmmiinnaacciióónn ddeel l mmaannddataoto ddiiccee llaa pprruueebba,a , qquuee eell mmaannddataoto

tt ee rr mmi in nó ó een n j ju ul li io o dde e 220 01 12» 2,» , mmáás s aaúúnn ccuuaannddoo llaa ccoonnffeessiióónn ffiiccttaa ccoonnssttiittuuyyee uunnaa «« ppr rees su un nc ci ió ón n dde e dde er re ec ch ho o» » eenn vviirrttuudd ddee llaa ccuuaal l ddeebbióió rreeccoonnoocceerrssee qquuee llaa rreellaacciióónn ccoonnttrraaccttuuala l eennttrree llaass ppaarrtteess ffiinnaalliizzóó eenn jjuulliioo ddee 22001122 yy nnoo eenn ddiicciieemmbbrere ddee 2200004,4 , ccoommoo eerrrróónneeaammenetnet e ccoolliiggiióó eell ccoolleeggiiaaddo.o . EEl l aaccttaa ddee aabbrirli l ddee 22000066 ttaammbbiéiénn ffuuee tteerrggiivveerrssaaddaa ppoorr eell jjuuzzggaaddoor r ddee sseegguunnddoo ggrraaddo,o , ppuueess ddee eellllaa iinnffiirriióó qquuee eell ccoonnttrraattoo ffiinnaalliizzóó eenn 2200004,4 , «« cc uua an nd do o ll oo qqu ue e eel l ddo oc cu um me ent no to aac ct ta a oobbjjeettiivvaammeenntete ddiiccee eess qquuee iinncclluuyyee lliiqquuiiddaacciióónn ddee uuttiilliiddaaddeess ddeel l aaññoo

220 00 05» 5,» , lloo qquuee ddeemmuuesetsrtara qquuee eell ccoonnvveennioio ssee eexxtteennddióió mmááss aalllláá ddee 22000044 yy hhaassttaa 2200112,2 , ccoommoo ssee ddeesspprreenndde e ttaammbbiéiénn ddee llaa pprruueebbaa aannttiicciippaadda.a . PPoorr eessaa sseenndda,a , ssoossttiieennee qquuee eell yyeerrrroo eess ttrraasscceennddeenntet e ppoorrqquue e ««mmuueesstrtraa uunnaa iinncclliinnaacciióónn ddeel l ttrriibbuunnaal l aa uunnaa ddee llaass ppaartretes,s , nnoo eess oob bj je et ti iv vo o, , vvi iool leen nt ta a eel l dde eb bi id do o p pr ro oc ce es so o dde el l dde em ma and na dn at ne t» e,» , iimmppaarcricaialiliddaadd aauusseenntete qquuee ccoonnlllleevvóó llaa ffaallttaa ddee vvaalloorraacciióónn ccoonnjjuunntata ddee llaass pprruueebbasa,s , llaa oommisisiióónn eenn llaa llaabboorr ddee aassiiggnnaar r mméréirtitoo aa ccaaddaa uunnaa

yy llaa ffaallttaa ddee pprroonnuunncciiaammieientnoto ddeel l ccoolleeggiiaaddoo ffrreennttee aall iinntteerrrrooggaatotoriroio ddee ppaarrttee aannttiicciippaaddo,o , ppeessee aa qquuee eelllloo ffuuee oobbjjeettoo ddee llooss rreeppaarrooss ccoonnccreretotso,s , ccoonn lloo qquuee ««l la a aal lzz aad da a tt uuv vo o ooí íddo os s sso or rd do os s eenn eell rreessppeettaabblele ttrriibbuunnala»l.» . 1100 RRaadd. . nn..° 8888000011--3311--0033--000011--22002200--000000222-20-01 1 EEnn llaa sseegguunnddaa ppaarrttee ddeel l ccaarrggo,o , ssee aaccuussaa aall aadd qquueemm ddee ddiissttoorrssiioonnara,r , ppaarrcceellaarr yy oottoorrggaarr uunn aallccaannccee ddiissttiinnttoo aall ccoonntteenniiddoo eenn eell aaccttaa ddee 2255 ddee aabbrirli l ddee 22000066 yy eell jjuurraammeenntoto ddeel l ccooddeemmaannddaaddo o AAkkrraamm AAlíl í HHaacchheemm eenn pprroocceessoo llaabboorarla,l ,

pprruueebbaass qquue,e , jjuunnttoo aall ppooddeer r qquuee ddeessiiggnnaa ddooss nnuueevvooss aaddmmininisisttrraaddooreress eell 1177 ddee ddiicciieemmbbrere ddee 2200004,4 , ccoonnssttiittuuyyeenn eell ppiillaarr ffuunnddaammenetnatla l ddee llaa sseenntteenncicaia iimmppuuggnnadaad.a . RReessppeectcoto aall aaccttaa, , aaffiirrmmaa eell cceennssoor r qquuee ««l lo o qqu ue e ddi ic ce e ssu u tt eex xt to o eess qquuee llaa lliiqquuiiddaacciióónn qquuee aallllíí ssee hhaaccee iinncclluuyyee uuttiilliiddaaddeess ddeel l aaññoo 2200005»5,» , ppoorr lloo qquuee eessttee ddooccuummenetnot,o , iinncclluussiivvee pprreesscciinnddiieennddoo ddee llaa pprruueebbaa eexxttrraapprroocceessala l oommitiitidda,a , eess ssuuffiicciieennttee ppaarraa ddeessvviirrttuuaar r eell aarrgguummenetnot o ddeel l ccoolleeggiiaaddo,o , ppoorrqquuee ssuu ccoonntteenniiddoo mmataetreiraila l mmuuesetsrtraa qquuee aall aaccttoorr ssee llee rreeccoonnoocciieerroonn uuttiilliiddaaddeess ppoorr eell aaññoo 2200005.5 .

2200005.5 . EEssttoo ssuummaaddo o aa qquuee llooss ddooss nnuueevvooss aaddmmininisisttrraaddooreres s ssee iinnssccrriibbiieerroonn ssiinn qquuee hhuubbieiessee rreevvooccaattooriraia eexxpprreessaa ddeel l mmaanndadtaot o oottoorrggaaddoo aall aaccttoor,r , «« bbi ie en n p po od dí ía a (( …...) ) ii nnf fe er ri ir rs se e p po or r eel l aad d- -qq uue em m ssi i nno o ttuuvviieerraa oottrraa eevviiddeenncciiaa qquuee llaa ccaannttiiddaadd ddee aallmmaacceenneess eexxiiggííaa tteenneerr vvaarriiooss aad dm min inis ist tr ra ad dor oe rs e» s,» , ddee mmooddoo qquuee llooss ddooccuummenetnotso s qquuee ddaann ccuueenntata ddee llaass ggeessttiioonneess ddee llooss hheerrmmaannoso s NNaajij i ccoommoo ttaal l nnoo eexxcclluuyyeenn llaa pprreesseenncicaia ddee oottrrooss aaddmminiinsistrtraaddoroerse,s , ddaaddaa llaa pplluurraalliiddaadd ddee eessttaabblleecciimmiieennttooss ddee ccoommerecricoio ddee pprrooppiieeddaadd ddee llaa ssoocciieeddaadd ddeemmaanndaddaad.a .

EEnn ttaal l vviirrttuudd, , eell ccoonntteenniiddoo ddeel l aaccttaa ddee 2255 ddee aabbrirli l ddee 22000066 ssee ooppoonnee aa llaass iinnffeerreenncciiaass ddeel l ccoolleeggiiaaddoo «« dde e qqu ue e p po or r hha ab be er r ddeessiiggnnaaddoo aa ddooss aaddmmininisisttrraaddoorreess eenn ddiicciieemmbbrree ddee 22000044 yy eessttooss pprroodduucicrir ddooccuummeenntotoss pprrooppiiooss ddee ssuuss ffuunncciioonnese,s , eenn ddiicciieemmbbrree 1177 ddee 22000044 ssee pprroodduujojo llaa rreevvooccaattoorriiaa ttáácciittaa ddeel l mmaannddataoto yy ppoorr eennddee llaa tteerrmmiinnaacciióónn ddeel l 1111 RRaadd. . nn..° 8888000011--3311--0033--000011--22002200--000000222-20-01 1 ccoonnttrraattoo ddee YYEEH