CSJ - AP1342-2017(49763)

Republica de Colombia Corte Suprema de Justicia SaladcCasaclAn Penal JOSE FRANCISCO ACUNA VIZCAYA Magistrado ponente AP1342-2017 Radicacion N° 49763 ( A p r o b a do A c ta N o. 6 1) ^ B o g o ta D.C., p r i m e ro (01) de m a r zo de d os m il diecisiete (2017). Se p r o n u n c ia la S a la respecto d el i n c i d e n te de definicion de c o m p e t e n c ia r e m i t i do a e s ta C o r p o r a c i on p or el J u z g a do Q u i n to P e n al d el C i r c u i to c on F u n c i o n es de C o n o c i m i e n to de V a l l e d u p a r.

ANTECEDENTES

1. El 29 de s e p t i e m b re de 2 0 1 6, el F i s c al Tercero D e l e g a do a n te la C o r te S u p r e ma de J u s t i c i a, radico escrito de a c u s a c i on c o n t ra MAURICIO ANTONIO GALOFRE AMIN y MARCELA SOFIA ALIES FUENTES p or el delito de a b u so de confianza, calificado y a g r a v a d o.

1 Definicion de competencia No. 49763 MAURICIO ANTONIO GALOFRE AMIN MARCELA SOFIA ALIES FUENTES En el m e n c i o n a do d o c u m e n to se r e s e h a r o n, e n t re otros,

los siguientes h e c h o s: En Bogota Distrito Capital entre el 8 de marzo de 2010, fecha en la cual el Departamento del Cesar desembolso el anticipo del Contrato de Obra 1400 de 2009 por valor de $ 1.130.549.188.00pesos y el 25 de marzo de 2010, en la cual se realizo la ultima apropiacion de los recursos publicos. MAURICIO ANTONIO GALOFRE AMIN en su calidad de representante legal de la UNION TEMPORAL SABANETA Y MARCELA SOFIA ALIES FUENTES en su calidad de particular, se apropiaron en provecho propio y de los senores: Adolfo Antonio Torres Buelvas, Nataly Cecilia Zuhiga Rivas, David Castillo Baute, Miguel Castillo Baute, Roman Bemal Sarmiento, Luis Leonardo Silva Sarquez, Ayinson Javier Gonzalez Peldez, Andres Eduardo Gomez Poveda, Luis Alberto Tunja Pabon, Hector Albarracin Mojica, Ileana Mercedes Mendoza Cohen, Luz Mary Anaya, Jose Nicolds Moron, asi como de las personas juridicas Coval Comercial S.A., Compahia de Seguridad Privada Hunter Ltda., Arco Constructores Ltda., Banco Colpatria y Tecnifigurado Ltda., y GIE Ltda., de los recursos publicos del anticipo del contrato de obra 1400 de 2009 por valor de $1,130,549,188.00, cuantia determinada por el valor neto recibido por parte del contratista, y sobre el cual se giraron un total de 45 cheques a las personas naturales y juridicas ya referidas. Estos dineros fueron entregados a la UNION TEMPORAL SABANETA por parte (sic) una entidad territorial de cardcter

publico, como lo es el DEPARTAMENTO DEL CESAR, Y recibidos a titulo de anticipo con el fin de ser destinados al cubrimiento de los costos necesarios para iniciar la ejecucion del objeto del contrato 1400 de 2009 consistente en la "TERMINACION DE LA PAVIMENTACION DE LAS VIAS SECUNDARIAS Y TERCIARIA, III ETAPA EASE 2 DEL GRUPO 1 (TRAMO 1 VIA TERCIARIA LOMA SABANETA-POPONTE, DESDE EL K 6+000 HASTA EL K+040 EN EL MUNICIPIO DE

CHIMICHAGUA Y TRAMO II VIA TERCIARIA EL BARRO - LA

CURVA - AGUA BLANCA DESDE EL K+800 HASTA EL K 13+50, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTTN DEPARTAMENTO DEL CESAR", los cuales no fueron dispuestos para tal fin. / 2 Definicion de competencia No. 49763 MAURICIO ANTONIO GALOFRE AMIN MARCELA SOFIA ALIES FUENTES Es de aclarar que este dinero tenia destinacion ESPECIFICA y no hacia parte del patrimonio del contratista, ello en la medida que el anticipo es la suma de dinero que se entrega al contratista para ser destinada al cubrimiento de los costos en que este debe incurrir para iniciar la ejecucion del objeto contractual, es decir, es la financiacion por la entidad estatal de los bienes y servicios correspondientes a la prestacion a ejecutar. Su monto sigue perteneciendo a la entidad estatal. En este sentido tiene cardcter de dinero publico y se encuentra afecto al desarrollo de las actividades propias del objeto contractual es decir, es la financiacion por la entidad estatal de los bienes y servicios correspondientes a la

prestacion a ejecutar. El comportamiento realizado por MAURICIO ANTONIO GALOFRE AMlN y MARCELA SOFIA ALIES FUENTES, fue realizado a titulo de coautoria, es decir que acordaron preuiamente que se apropiarian en provecho propio y de terceros de los recursos del anticipo del contrato de obra 1400 de 2009, estableciendo una division del trabajo criminal correspondiendole a cada uno el siguiente aporte: Mauricio A n t o n io Galofre Amin, registrar como firma autorizada para el manejo de la cuenta corriente N° 180560451-30 de Bancolombia, sucursal Unicentro, a la sehora Marcela Sofia Alies Fuentes. Potestad que podia delegar en su calidad de representante legal de la Union Temporal Sabaneta, adjudicataria del contrato de obra 1400 de 2009. Marcela Sofia Alies Fuentes, realizar varias operaciones bancarias consistentes en giros de cheques provenientes de la cuenta corriente N° 180-560451-30 de Bancolombia, sucursal Unicentro, a diferentes destinatarios dentro de los cuales se incluia ella misma. (...)

2. C o r r e s p o n d io el t r a m i te de la a u d i e n c ia de f o r m u l a c i on de a c u s a c i on al J u z g a do T e r c e ro P e n al d el C i r c u i to c on F u n c i on de C o n o c i m i e n to de Bogota.

3. El a p o d e r a do j u d i c i al d el p r o c e s a d o, en la

m e n c i o n a da diligencia, i n s t a l a da el 16 de e n e ro del afio en/yu^j Definicion de competencia No. 49763 MAURICIO ANTONIO GALOFRE AMIN MARCELA SOFIA ALIES FUENTES c u r s o, i m p u g no la c o m p e t e n c ia del j u z g a d or p o r q u e, s e g un su o p i n i o n, los e l e m e n t os p r o b a t o r i o s, en su m a y o r i a, e s t an u b i c a d os en V a l l e d u p a r, a d e m a s, el c o n t r a to No. 1 4 00 de 2 0 0 9, el d o m i c i l io c o n t r a c t u al y el b i en j u r i d i co p r e s u n t a m e n te afectado se e n c u e n t r an en esa c i u d a d.

4. La m e n c i o n a da a u t o r i d ad j u d i c i al acogio la p e t i c i on i n c o a da p or la defensa c on f u n d a m e n to en las siguientes m o t i v a c i o n e s: i) El criterio j u r i s p r u d e n c i al v i n c u l a n t e, r a d i c a do 4 8 4 90 del 27 de j u l io de 2 0 1 6, en el c u al la S a la P e n al de la C o r te S u p r e ma de J u s t i c ia definio un caso m uy similair,

s e h a l a n do q ue la c o m p e t e n c ia territorial se define p or la c i u d ad d o n de se realizo el c o n t r a to y no d o n de sucedio la a p r o p i a c i on del d i n e ro o los giros efectivos o a s p e c t os de e s ta m i s ma n a t u r a l e z a. ii) L os p r i n c i p i os rectores del C o d i go P e n al y de P r o c e d i m i e n to P e n a l, e n t re ellos los de e c o n o m ia procesal, eficiencia, celeridad y u t i l i d ad p u b l i c a, d a d as las dificultades p r o b a t o r i a s, logisticas y a d m i n i s t r a t i v as q ue s u r g en p a ra desplazar a v a r i as p e r s o n as desde V a l l e d u p ar h a s ta Bogota, i n c l u so c on d i n e r os p u b l i c os p a ra c a da u na de las diligencias. iii) El h e c ho de q ue el giro se h a ya realizado en la c i u d ad de B o g o ta se t o r na en la p r a c t i ca c o t i d i a na casi irrelevante, p u e s to q ue en la a c t u a l i d ad los giros no 4 Definicion de competencia No. 49763

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t i e n en u na r e l e v a n c ia j u r i d i ca i m p o r t a n te salvo p a ra los a s u n t os civiles. P or u l t i m o, r e m i t io el a s u n to a los J u e c es P e n a l es d el C i r c u i to J u d i c i al de V a l l e d u p ar p o r q u e, s e g un c o n s ta en el a c ta de la m e n c i o n a da a u d i e n c i a, «el senor Juez se esta declarando impedido y para propiciar el curso celere de la actuacion, al declararse impedido se remiten las diligencias a los Jueces Penales del Circuito del Distrito Judicial de Valledupar o el que corresponda por su ubicacidn geogrdjica y si ellos consideran que estos argumentos y el fundamento jurisprudencial que se ha citado no son vdlidos, entonces les corresponderd remitir las diligencias a la Corte Suprema de Justicia para que resuelva el conflicto negative de competencia.»

5. F i n a l m e n t e, el J u z g a do Q u i n to P e n al del C i r c u i to c on F u n c i o n es de C o n o c i m i e n to de V a l l e d u p a r, a q u i en f ue a s i g n a do el a s u n t o, m e d i a n te a u to de 6 de febrero de 2 0 17 o r d e no la r e m i s i on de la c a r p e ta a la C o r te S u p r e ma de

J u s t i c i a, de c o n f o r m i d ad c on el a r t i c u lo 54 de la Ley 9 06 de 2 0 0 4. S in e m b a r g o, alego q ue el D e s p a c ho r e m i t e n te es el c o m p e t e n te p o r q u e, s e g un su criterio: (...) si bien la suscripcion del contrato de obra se dio en la ciudad de Valledupar, la obra a ejecutar se debia desarrollar en municipios distintos al mencionado y los recursos publicos fueron apropiados en la ciudad de Bogotd, la potestad que se le otorga a la Fiscalia para escoger el lugar en donde radicard la acusacion, de acuerdo con el articulo 43 del Codigo de Procedimiento Penal, determino que la competencia 5 Definicion de competencia No. 49763

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recaia en los juzgados penales del Circuito de Bogotd D.C., aspecto que debe ser respetado.

CONSIDBRACIONES

1. La C o r p o r a c i on es c o m p e t e n te p a ra c o n o c er de este a s u n t o, h a b i da c u e n ta q ue el n u m e r al 4° del a r t i c u lo 32 de la Ley 9 06 de 2 0 04 le a s i g na el c o n o c i m i e n to "de la definicion de competencia cuando se trate de (...) juzgados de diferentes

distritos".

2. C o mo se ha s e n a l a do en m u l t i p l es o p o r t u n i d a d e s, el i n c i d e n te de definicion de c o m p e t e n c ia es un m e c a n i s mo agil y expedite q ue p e r m i te al s u p e r i or f u n c i o n a l, en caso de d e b a te frente a e se p r e s u p u e s to procesal, d e t e r m i n ar a c u al f u n c i o n a r io j u d i c i al c o r r e s p o n de a d e l a n t ar l as diligencias.

En e se o r d e n, c u a n do el j u z g a d or e s t i ma no s er c o m p e t e n te y le a t r i b u ye el c o n o c i m i e n to d el caso a un servidor j u d i c i al de un d i s t r i to diferente, la c o n t r o v e r s ia debe s er r e s u e l ta p or el s u p e r i or c o m un de l os d os despachos, al c u al se debe r e m i t ir i n m e d i a t a m e n te el d i l i g e n c i a m i e n t o.

3. El a r t i c u lo 43 ejusdem, e s t i p u la q ue la c o m p e t e n c ia p a ra el j u z g a m i e n to recae en el j u ez d el territorio d o n de

o c u r r io el delito y si este sucedio en v a r i os lugares, se d e t e r m i n a ra «... por el lugar donde se formule acusacion por parte de la Fiscalia General de la Nacion, lo cual hard donde se encuentren los elementos fundamentales de la acusaci6n». Definicion de competencia No. 49763

MAURICIO ANTONIO GALOFRE AMIN MARCELA SOFIA ALIES FUENTES ANALISIS D EL CASO C O N C R E TO

1. Se observa q ue el delito de a b u so de confianza, calificado y agravado, se ejecuto en p or lo m e n os d os ciudades; Valledupar, Cesar, lugar de la suscripcion d el contrato de obra y Bogota, donde l os acusados registraron la firma autorizada para el manejo de la cuenta corriente N° 1805 6 0 4 5 1 - 30 de Bancolombia y realizaron varias operaciones, consistentes en giros de cheques, todas en la sucursal de e sa entidad bancaria en Unicentro.

De c o n f o r m i d ad c on lo e x p u e s to i n i c i a l m e n t e, d a do q ue el delito se p r o d u jo en diferentes l u g a r es d el territorio n a c i o n a l, la F i s c a l ia G e n e r al de la N a c i on tiene la p o t e s t ad de elegir el j u ez de c o n o c i m i e n t o.

2. No o b s t a n t e, c o r r e s p o n de a la S a la e v a l u ar si la

eleccidn efectuada p or l os Fiscales D e l e g a d os e s t u vo d e t e r m i n a da p or la u b i c a c i on de la m a y or c a n t i d ad y calidad de l os «elementos fundamentales de la acusaciom, de conformidad con la j u r i s p r u d e n c ia sobre la m a t e r i al D el e x a m en d el c o n t e n i do d el escrito de a c u s a c i o n, se c o n s t a ta q ue b u e na p a r te de l os testigos q ue la Fiscalia p r e t e n de Uevar al j u i c io se e n c u e n t r an en la c i u d ad de B o g o ta o en o t r as c i u d a d es p r i n c i p a l es c o mo M e d e l l in y B u c a r a m a n g a, solo dos r e s i d en en V a l l e d u p a r. 1 Auto CSJ AP, 8 ago 2012, red. 39505. 7 Definicion de competencia No. 49763 t MAURICIO ANTONIO GALOFRE AMIN MARCELA SOFIA ALIES FUENTES P or o t ro lado, los e l e m e n t os m a t e r i a l es p r o b a t o r i os y la i n f o r m a c i on l e g a l m e n te o b t e n i da f u e r on recolectados p or los investigadores de c a m po del C.T.I, en las m e n c i o n a d as

c i u d a d es y, a d e m a s, u no de los a c u s a d o s, G A L O F RE A M I N, e s ta r e c l u i do en un e s t a b l e c i m i e n to carcelario de B a r r a n q u i l l a, m i e n t r as q ue A L I ES F U E N T ES se e n c u e n t ra en libertad.

3. V i s to lo a n t e r i o r, se c o n c l u ye q ue la eleccion h e c ha p or la F i s c a l ia obedece a las previsiones n o r m a t i v as y es r a z o n a b le a la l uz de la j u r i s p r u d e n c ia aplicable al caso.

En ese o r d e n, no cabe d u da q ue el c o n o c i m i e n to del p r e s e n te a s u n to c o r r e s p o n de al J u z g a do Tercero P e n al del C i r c u i to c on F u n c i on de C o n o c i m i e n to de Bogota.

4. Si b i en la referida a u t o r i d ad j u d i c i a l, al acoger la p e t i c i on i n c o a da p or la defensa, f u n do su d e t e r m i n a c i on en la p r o v i d e n c ia C SJ AP, 27 j ul 2 0 1 6, r a d. 4 8 4 9 0, A P 4 7 5 52 0 1 6, se o b s e r va q ue esa decision v e r sa sobre un a s u n to

d i s t i n to al suh judice, esto es, se t r a to de u na definicion de c o m p e t e n c ia r e s u e l ta sobre la b a se del l u g ar d o n de se c o m e t io el m a y or n u m e ro de delitos, d e b i do al factor de c o n e x i d ad de las c o n d u c t as i m p u t a d a s.

5. Por o t ra p a r t e, la S a la h a ce un U a m a do de a t e n c i on al J u ez Tercero P e n al del C i r c u i to c on F u n c i on de C o n o c i m i e n to de B o g o ta p o r q u e, frente a la i m p u g n a c i on de la c o m p e t e n c i a, p or factor territorial, f o r m u l a da p or la

8 Definicion de competencia No. 49763 MAURICIO ANTONIO GALOFRE AMIN MARCELA SOFIA ALIES FUENTES defensa de l os procesados, e ra su deber r e m i t ir l as diligencias d i r e c t a m e n te al s u p e r i or f u n c i o n al f a c u l t a do p a ra p r o n u n c i a r se al respecto, de c o n f o r m i d ad c on el a r t i c u lo 54 de la L ey 9 06 del 2 0 0 4 2. En m e r i to de lo e x p u e s to la S a la de C a s a c i on P e n al de

la C o r te S u p r e ma de J u s t i c i a, RESUELVE Primero.- D e c l a r ar q ue la c o m p e t e n c ia p a ra c o n o c er del a c t u a c i on a d e l a n t a da en c o n t ra de MAURICIO ANTONIO GALOFRE AMIN y MARCELA SOFIA ALIES FUENTES p or el delito de a b u so de confianza, calificado y agravado, c o r r e s p o n de al J u z g a do Tercero P e n al d el C i r c u i to c on F u n c i on de C o n o c i m i e n to de Bogota, a d o n de se r e m i t i ra el a s u n t o. Segundo.- I n f o r m e se de e s ta decision a t o d os l os i n t e r v i n i e n t es en este t r a m i te procesal. Tercero. C o n t ra e s ta p r o v i d e n c ia no p r o c e de r e c u r so a l g u n o. C o m u n i q u e se y c u m p l a s e. 2 CSJ AP2992-2014, rad. 43821, entre otras providencias Definicion de competencia No. 49763

MAURICIO ANTONIO GALOFRE AMIN MARCELA SOFIA ALIES FUENTES EUGE N l O F E ^ A N i ^Z ^ ^ L I ER

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