CSJ - AP1620-2016(32645)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER

Magistrado Ponente AP1620-2016 Radicación N° 32645 Aprobado mediante Acta No. 90 Bogotá D.C., v e i n t i o c ho ( 2 8) de m a r zo de d os m il dieciséis (2016). La S a la resuelve la situación jurídica d el ex R e p r e s e n t a n te a la Cámara M A N U EL A N T O N IO C A R E B I L LA C U E L L A R, a q u i en se le i m p u ta la comisión de los delitos de c o h e c ho i m p r o p io en c o n c u r so homogéneo y sucesivo, en c o n c u r so heterogéneo c on falsedad en d o c u m e n to público en c o n c u r so homogéneo y sucesivo, p e c u l a do p or apropiación en favor de terceros en c o n c u r so homogéneo y sucesivo y concusión en c o n c u r so homogéneo y sucesivo. única No. 32645 M A N U EL ANTONIO CAREBILLA C U E L L AR HECHOS La actuación t u vo su o r i g en en la d e n u n c ia i n s t a u r a da p or el a b o g a do R A F A EL M O R E NO G O D O Y, q u i en d io a c o n o c er u na serie de c o n d u c t as c on posible r e l e v a n c ia

jurídico p e n a l, q ue p r e s u n t a m e n te f u e r on llevadas a c a bo p or el ex R e p r e s e n t a n te a la Cámara M A N U EL A N T O N IO C A R E B I L LA C U E L L A R, en ejercicio de s us f u n c i o n e s. A t e n d i e n do a la r u p t u ra de la u n i d ad p r o c e s al d i s p u e s ta p or la S a la m e d i a n te a u to de 4 de m a r zo de 2 0 1 0, se conservó la investigación de los s i g u i e n t es h e c h o s: 1. - El ex R e p r e s e n t a n te a la Cámara M A N U EL A N T O N IO C A R E B I L LA C U E L L A R, p r e s u n t a m e n te vendió dos n o m b r a m i e n to de su U TL a A M P A RO O S P I NA DE V A C CA y a JOSÉ RAMÓN B E C E R RA O S O R I O, p or $ 1 8 0 . 0 0 0 . 0 00 y $ 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0, r e s p e c t i v a m e n t e, q u i e n es se p o s e s i o n a r on en s us cargos el 1° de a g o s to y el 8 de m a yo de 2 0 0 7, c on el f in de o b t e n er u na m a y or pensión.

2. - H i zo f i g u r ar c o mo m i e m b r os de su U TL a MARÍA I S A B EL DÍAZ MÁRQUEZ e n t re el 7 de m a yo al 31 de j u l io de 2 0 07 y a p a r t ir del 6 de d i c i e m b re de 2 0 07 h a s ta 31 de e n e ro de 2 0 1 1; a MARÍA D EL P I L AR T O R R ES H A Y D E N, e n t re el 21 de j u l io de 2 0 06 al 31 de e n e ro de 2 0 07 y después a M A R G A R I TA G U E R RA M A N U Y A MA d e s de el 5 de febrero de 2 0 07 al 31 de m a r zo de 2 0 09 y a MARÍA H E L E NA O R J U E LA Z A P A T A, e n t re el 21 de j u l io de 2 0 06 h a s ta el 31 de m a r zo de 2 0 0 8. única No. 32645

M A N U EL ANTONIO CAREBILLA C U E L L AR S i e n do q ue q u i e n es r e a l i z a b an las labores p r o p i as del cargo y percibían el salario, h a c i e n do un r e c o n o c i m i e n to m o n e t a r io a l os a n t e r i o r es e r a n, en respectivo o r d e n, O L B AR A N D R A DE RINCÓN, L U IS A R T U RO H A Y D EN y

R A F A EL M O R E NO G O D O Y.

Situación q ue se replicó en la Comisión C u a r ta C o n s t i t u c i o n al P e r m a n e n t e, m i e n t r as el ex R e p r e s e n t a n te a la Cámara fungía c o mo Presidente de la m i s m a, en t a n to q ue h i zo f i g u r ar en la nómina a O S C AR F R E DY M O RA MÁRQUEZ desde el 20 de j u l io de 2 0 07 h a s ta el 19 de j u l io de 2 0 0 8, y q u i en t r a b a j a ba y percibía el salario e ra J U AN C A R L OS PÉREZ U R I B E. 3. - P a ra q ue J U AN C A R L OS PÉREZ U R I BE p u d i e se d e s a r r o l l ar la función de c o n d u c t or a s i g n a do al servicio del ex R e p r e s e n t a n te a la Cámara, éste ordenó la expedición de la credencial N° 0 4 5, a favor de aquél, c on vigencia h a s ta el 31 de j u l io de 2 0 0 8, la c u al efectivamente fue e x p e d i da p or el D i r e c t or A d m i n i s t r a t i vo de la Cámara de R e p r e s e n t a n t e s, c u yo c o n t e n i do sería falso, en t a n to q ue PÉREZ U R I BE no

t u vo n i n g u na vinculación l a b o r al c on esa Corporación. 4. - C on el f in de s er c a n c e l a da la nómina c o r r e s p o n d i e n te a los i n t e g r a n t es de su U TL certificó m es a m es al Jefe de la Sección de Registro y C o n t r ol de la Cámara de R e p r e s e n t a n t e s, el c u m p l i m i e n to de l as f u n c i o n es de MARÍA I S A B EL DÍAZ MÁRQUEZ e n t re el 7 de m a yo al 31 de j u l io de 2 0 07 y e n t re el 6 de d i c i e m b re de 2 0 07 a n o v i e m b re de 2 0 0 9; a MARÍA D EL P I L AR T O R R ES única No. 32645 M A N U EL ANTONIO CAREBILLA CUELLAR H A Y D EN e n t re el 21 de j u l io de 2 0 06 al 31 de e n e ro de 2 0 0 7, a M A R G A R I TA G U E R RA M A N U Y A MA d e s de el 5 de febrero de 2 0 07 al 31 de m a r zo de 2 0 0 9; a MARÍA H E L E NA O R J U E LA Z A P A TA e n t re el 21 de j u l io de 2 0 06 h a s ta el 31 de m a r zo de 2 0 08 y a O S C AR F R E DY M O RA M A R Q U EZ

desde el 20 de j u l io de 2 0 07 h a s ta el 19 de j u l io de 2 0 0 8. Ello, pese a q ue q u i e n es p r e s u n t a m e n te cumplían c on las f u n c i o n es e r an O L B AR A N D R A DE RINCÓN, L U IS A R T U RO H A Y D E N, R A F A EL M O R E NO G O D OY y J U AN C A R L OS PÉREZ U R I B E. 5. - En el año 2 0 07 exigió a M A R G A R I TA G U E R RA M A N U Y A MA y a MARÍA H E L E NA O R J U E LA Z A P A TA la obtención de créditos en l as e n t i d a d es b a n c a r i as D A V I V I E N DA y B B V A, c on el propósito de financiar l as campañas p a ra la Gobernación, Alcaldía, Concejo M u n i c i p al y A s a m b l ea D e p a r t a m e n t al del p a r t i do C a m b io R a d i c al en el A m a z o n a s, siendo d e s c o n t a d as las c u o t as de la nómina de la U T L. 6. - Exigió en el año 2 0 06 a R A F A EL M O R E NO G O D OY s u f r a g ar los gastos de reparación y m a n t e n i m i e n to de la c a m i o n e ta oficial asignada, de placas M Q L - 5 90 de

M o s q u e r a, m a r ca T o y o ta P r a d o, e f e c t u a n do los p a g os c on el d i n e ro c o r r e s p o n d i e n te a la nómina de MARÍA H E L E NA O R J U E LA Z A P A T A, bajo la a m e n a za c o n s i s t e n te en q ue de no hacerlo, le sería r e t i r a da la U TL asignada. 7. - Así m i s m o, requirió a R A F A EL M O R E NO G O D OY a s u m ir las c u o t as m e n s u a l es del p a go de la m o to B r o ss 1 25 única No. 32645 M A N U EL ANTONIO CAREBILLA C U E L L AR H o n d a, color azul, a d q u i r i da p or el ex R e p r e s e n t a n te a la Cámara, p or i n t e r m e d io de su cuñado O R L A N DO D E A ZA C U R I C O, en el almacén Créditos P a r ra de LeticiaA m a z o n a s, bajo l as m i s m as condiciones de p a go a n t es descritas y c on iguales consecuencias.

FILIACIÓN DEL PROCESADO M A N U EL A N T O N IO C A R E B I L LA C U E L L A R,

identificado c on cédula de ciudadanía No. 8 0 . 4 1 3 . 6 07 de Leticia, n a c i do en P u e r to S a n t a n d e rA m a z o n as el 6 de

j u n io de 1 9 7 2, hijo de A L F O N SO C A R E B I L LA RAMÍREZ (fallecido) y R O SA C U E L L AR A N D O Q U E, en unión libre c on D I NA Y A D I RA DE A Z A, p a d re de L U I SA MARÍA, ANDRÉS A N T O N I O, M A N U EL A U G U S TO y L A U RA V A L E N T I N A, licenciado en ciencias sociales de profesión, residenciado en la Av. c a r r e ra 72 N° 2 4 B - 3 4, a p a r t a m e n to 1 03 t o r re 1 de e s ta c i u d ad capital.

ANTECEDENTES

1. F o r m u l a da la d e n u n c ia p or R A F A EL M O R E NO G O D O Y, la S a la m e d i a n te a u to de 4 de m a r zo de 2 0 10 d i s p u so la r u p t u ra de la u n i d ad procesal. 2. - P or m e d io de a u to de o c t u b re 1° de 2 0 09 se d i s p u so a b r ir investigación p r e v ia de c o n f o r m i d ad c on lo p r e v i s to en el artículo 3 22 de la Ley 6 00 de 2 0 00 y el 4 de única No. 32645

M A N U EL ANTONIO CAREBILLA C U E L L AR ^ o c t u b re de 2 0 13 se ordenó i n i c i ar la investigación f o r m al

frente a u n os h e c h o s, al p a so q ue se inhibió de a b r ir f o r m al instrucción p or otros. En desarrollo de las p e s q u i s as f u e r on r e c a u d a d os los s i g u i e n t es m e d i os de c o n o c i m i e n t o: 2 .1 Acreditación de la condición f o r al de M A N U EL C A R E B I L LA C U E L L A R, q u i en fungió c o mo R e p r e s e n t a n te de la Cámara p or la circunscripción electoral del d e p a r t a m e n to de A m a z o n a s, p a ra l os periodos c o n s t i t u c i o n a l es 2 0 0 62 0 1 01 y 2 0 1 0 - 2 0 1 4. 2.2 Se c u e n ta c on certificaciones e x p e d i d as p or el h o t el I n t er Bogotá, en las q ue da c u e n ta q ue M A N U EL A N T O N IO C A R E B I L LA C U E L L AR se hospedó e n t re el 21 de j u l io al 20 de a g o s to y e n t re el 1° de s e p t i e m b re al 26 de d i c i e m b re de 2 0 0 6 ^. 2.3 El Jefe de Sección de S u m i n i s t r os de la Cámara de

R e p r e s e n t a n t es y el O p e r a d or de S i s t e m as de la m i s ma Corporación, i n f o r m a r on m e d i a n te oficio S . S . 4 . 4 . 1 . - 3 2 5 - 09 de 15 de o c t u b re de 2 0 09 q ue el vehículo de placas M Q L5 90 e s t u vo a s i g n a do a M A N U EL A N T O N IO C A R E B I L LA C U E L L A R 3. 2.4 El Jefe de División de P e r s o n al de la Cámara de R e p r e s e n t a n t e s, m e d i a n te oficio D . P . 4 . 1 . 2 6 0 9 / 09 de 16 de 1 fl. 57, c. 1 2fl. 51,c.1 yfl. 88C.2 3fl. 11, C.1 Unica No. 32645 M A N U EL ANTONIO CAREBILLA C U E L L AR o c t u b re de 2 0 0 9, informó el n o m b re de las p e r s o n as q ue i n t e g r a r on la U TL d el ex R e p r e s e n t a n te a la Cámara M A N U EL A N T O N IO C A R E B I L L A ^, el c u al complementó m e d i a n te oficio D . P . 4 . 1 . 2 6 7 5 / 0 9, allegando r e s p u e s ta del F o n do de Previsión social del C o n g r e s o, p or m e d io del c u al

certificó el t i e m po de servicios p r e s t a d os p or A M P A RO O S P I NA DE V A C C A 5. Así m i s m o, c on oficio D . P . 4 . 1 . 2 7 1 1 / 09 de 10 de n o v i e m b re de 2 0 09 informó q ue de a c u e r do a lo r e g i s t r a do p or la o f i c i na de planeación y s i s t e m a s, O L B AR A N D R A DE RICÓN p r e s e n t a ba credencial i n a c t i v a, m i e n t r as q ue J U AN C A R L OS PÉREZ U R I B E, R A F A EL M O R E NO G O D OY y L U IS A R T U RO H A Y D EN no aparecían c a r n e t i z a d os ni c on i n g r e s os de la Corporación^. De o t ra p a r t e, el 27 de n o v i e m b re de 2 0 09 envió r e s p u e s ta s u s c r i ta p or la S u b d i r e c t o ra de P r e s t a c i o n es Económicas de - F O N P R E C O N -, c on el c u al aportó el certificado de p a go de cesantías parciales a favor de A M P A RO O S P I NA DE V A C C AL Y c on oficio de 6 de a b r il de 2 0 10 envió los soportes de la s o l i c i t ud e f e c t u a da p or d i c ha

funcionarías. P or m e d io de oficio D . P . 6 8 1 / 10 de 8 de j u n io de 2 0 10 señaló q ue a O S C AR F R E DY MÁQUEZ y a J U AN C A R L OS PÉREZ U R I BE no se les expidió credencial y, respecto del "11.113-114,0.1 5fl. 146 a 50, C.2.). 6 fl. 92, C.2 fl. 193 a 197, c. 2 . /• 7 8fl. 75 a 192, C.3 única No. 32645 M A N U EL ANTONIO CAREBILLA C U E L L AR p r i m e ro informó q ue la c u e n ta de nómina e ra la N°20067036927, s in q ue el s e g u n do r e g i s t r a ra t al información^. C on oficio D . P - 4 . 1 . 3 3 . 2 - 4 0 3 2 - 2 0 13 de 21 de o c t u b re de 2 0 13 envió copias de l os actos a d m i n i s t r a t i v os de n o m b r a m i e n to y actas de posesión de los f u n c i o n a r i os de la U TL d el ex R e p r e s e n t a n te M A N U EL A N T O N IO C A R E B I L LA C U E L L A R, c o r r e s p o n d i e n t es a: A M P A RO O S P I NA DE V A C C A, JOSÉ RAMÓN B E C E R RA O S O R I O, O S C AR

F R E D DY M O RA MÁRQUEZ, MARÍA D EL P I L AR T O R R ES A I D E, M A R G A R I TA G U E R RA M A N U Y A M A, MARÍA H E L E NA O R J U E LA Z A P A TA y MARÍA I S A B EL DÍAZ MÁRQUEZ. E i g u a l m e n t e, informó q ue p a ra efectuar el p a go de los s a l a r i os de los m i e m b r os de la U TL e ra nec es ario q ue el R e p r e s e n t a n te a la Cámara e n v i a ra l os certificados de c u m p l i m i e n to de labores^^. C on oficio D . P . 4 . 1 . 0 8 2 3 . 2 0 14 de 26 de m a r zo de 2 0 14 explicó el p r o c e d i m i e n to a t e n er en c u e n ta p a ra el p a go de los f u n c i o n a r i os de l as U T L, allegando los certificados de c u m p l i m i e n to de labores s u s c r i t os p or M A N U EL A N T O N IO C A R E B I L LA C U E L L A R if 2.5 La D i r e c t o ra A d m i n i s t r a t i va de la Cámara de R e p r e s e n t a n t es informó a través de oficio D A 4 . 2 3 0 9 - 09 de fl. 285 a 287, c.4 9 10 88 3 319, c. 6

11 fl. 40 a 95, c. 7 única No. 32645 M A N U EL ANTONIO CAREBILLA C U E L L AR 11 de n o v i e m b re de 2 0 09 q ue CÉSAR L U GO no prestó s us servicios a las U TL a s i g n a d as a esa Corporación'2. 2.6 El Jefe de División de Servicios de la Cámara de R e p r e s e n t a n t es en oficio D . S - 4 . 4 . - 1 7 9 5 - 09 de 20 de n o v i e m b re de 2 0 09 resaltó q ue de a c u e r do a lo i n f o r m a do p or el Jefe del G r u po de S e g u r i d a d, el c o n d u c t or a s i g n a do al vehículo de p l a c as M Q L - 5 90 q ue m o v i l i z a ba al ex R e p r e s e n t a n te M A N U EL A N T O N IO C A R E B I L LA C U E L L AR e ra VÍCTOR S A N T O F I M I O ' 3. De o t ra parte, señaló en oficio D . S - 4 . 4 - 1 9 8 8 / 09 de 22 de d i c i e m b re de 2 0 0 9, q ue c o n f o r me c on lo i n f o r m a do p or el Jefe d el G r u po de S e g u r i d ad de la Cámara de R e p r e s e n t a n t e s, las p e r s o n as q ue c o n d u j e r on el vehículo de

p l a c as M Q L - 5 90 f u e r on S A N D RA ORTÍZ, R A F A EL M O R E N O, CÉSAR GARZÓN, L U IS E D U A R DO M A Y A, O L B AR A N D R A D E, L I B A R DO S A N T O S, J U AN PÉREZ, P E D RO MARTÍNEZ, L U IS V E R A, D E R CY F O N S E C A, C A R L OS C H A P A R RO y VÍCTOR S A N T O F I M l O 'h I g u a l m e n t e, c on el oficio D . S - 4 . 4 - 2 7 6 1 - 10 de 3 de j u n io de 2 0 10 informó q ue p a ra el año 2 0 06 los vehículos a s i g n a d os a los R e p r e s e n t a n t es se e n c o n t r a b an a s e g u r a d os y q ue l os gastos de m a n t e n i m i e n to y reparación e r an a s u m i d os p or las a s e g u r a d o r as y p or la Corporación' 12 fl. 98, c.2 13 fl. 158 a 175, c.2 i"fl. 203a205, c. 2 15 fl. 277, c.4 única No. 32645 M A N U EL ANTONIO CAREBILLA C U E L L AR En oficio D . S . 4 - 4 - 2 8 1 2 / 10 de 11 de j u n io de 2 0 10

indicó q ue en el s e g u n do s e m e s t re de 2 0 06 no se reportó c h o q ue o falla mecánica de la c a m i o n e ta de placas M Q L59016. 2.7 La Jefe de Sección de S u m i n i s t ro y C o n t r ol de la Cámara de R e p r e s e n t a n t es informó el número de c u e n t as del b a n co B B V A, c o r r e s p o n d i e n te al p a go de nómina de M A R G A R I TA G U E R RA M A N U Y A MA y MARÍA D EL P I L AR T O R R ES A I D E iL 2.8 El F o n do de Previsión Social d el C o n g r e soF O N P R E C O Na través de oficio D G - 2 0 0 - 1 0 7 24 de 24 de n o v i e m b re de 2 0 09 destacó q ue JOSÉ RAMÓN B E C E R RA fue p e n s i o n a do m e d i a n te resolución N°0245 de 2 58 de m a r zo de 2 0 0 9, t e n i e n do en c u e n ta los salarios d e v e n g a d os e n t re el 9 de d i c i e m b re de 1 9 98 y 30 de e n e ro de 200818. 2.9 El Secretario G e n e r al de la Comisión C u a r ta C o n s t i t u c i o n al P e r m a n e n te de la Cámara de R e p r e s e n t a n t e s, p or m e d io de oficio C C C P 3 . 4 . 0 2 8 3 0 / 1 0,

certificó q ue O S C AR F R E DY M O RA MÁRQUEZ ejerció las f u n c i o n es de c o n d u c t or II a disposición de M A N U EL A N T O N IO C A R E B I L LA C U E L L A R, p a ra el p e r i o do c o m p r e n d i do e n t re el 20 de j u l io de 2 0 07 al 19 de j u l io de 2 0 0 8. Al p a so q ue no encontró registro de la vinculación de J U AN C A R L OS PÉREZ U R I BE c on esa Comisión'^. 15 fl. 10, C.5 17 fl. 105, c.4 18 fl. 178 a 187, c. 2 15 fl. 142 a 148, 0.4 única No. 32645 M A N U EL ANTONIO CAREBILLA C U E L L AR 2 . 10 El Secretario G e n e r al de la Cámara de R e p r e s e n t a n t e s, en oficio S . G . 2 - 1 8 4 0 . 10 de 23 de s e p t i e m b re de 2 0 1 0, resaltó q ue la oficina de planeación y s i s t e m a s, S I R C OP de C o l o m b ia y la Secretaría G e n e r a l, e n c a r g a d as de la expedición de c a r n e ts y credenciales, no h a l l a r on ningún registro p a ra la expedición de la credencial N°45 a n o m b re de J U AN C A R L OS PÉREZ U R I B E 2 0.

2 . 11 El C o o r d i n a d or de certificaciones p a ra pensión de la Cámara de R e p r e s e n t a n t es informó los factores salariales e x p e d i d os p or l as secciones de pagaduría y registro y c o n t r ol de MARÍA H E L E NA O R J U E LA Z A P A T A, MARÍA D EL P I L AR T O R R ES H A Y D E, M A R G A R I TA G U E R RA M A N U Y A M A, MARÍA I S A B EL DÍAZ MÁRQUEZ y O S C AR F R E DY M O RA M A R Q U E Z 2 1. 2 . 12 Créditos P a r ra de Leticia informó m e d i a n te oficio de 30 de o c t u b re de 2 0 0 9, q ue m e d i a n te f a c t u ra N° 0 0 3 8 56 de 24 de m a yo de 2 0 07 le fue c o n c e d i do un crédito a O R L A N DO D E A ZA C U R I C O, c o mo p r i m er c o m p r a d or y a P E D RO C A R V A L HO DO S A N T O S, c o mo s e g u n do c o m p r a d o r, p a ra a d q u i r ir la m o t o c i c l e ta m a r ca H o n d a, tipo N R X 1 2 5 E S, m o d e lo 2 0 0 7, m o t or N° J C 3 0 E 9 5 6 2 3 5 3 2, color

a z u l; efectuándose el pago de u na c u o ta inicial p or $ 2 . 5 0 0 . 0 00 y 12 c u o t as m e n s u a l es de $ 4 2 4 . 0 0 0. Así m i s m o, señaló q ue C A R E B I L LA C U E L L AR p a ra esa época no c o n t a ba c on reporte negativo en d i c ha entidad22. 20 fl. 91. c.5 21 fl. 73 a 87. C. 6 22 fl. 270 -281, c.1 única No. 32645 M A N U EL ANTONIO CAREBILLA C U E L L AR f • 2 . 13 El B a n co D a v i v i e n da certificó el 3 de n o v i e m b re de 2 0 09 q ue la señora MARÍA H E L E NA O R J U E LA Z A P A T A, c on cédula de ciudadanía 5 2 . 0 9 9 . 8 42 c o n t a ba c on un crédito c on saldo a la fecha de corte de $ 3 1 . 9 1 3 . 5 4 5 . 2 9 23 y o t ro c on saldo de $ 4 . 2 5 4 . 8 7 5 . 1 8 2 4. I g u a l m e n t e, q ue M A R G A R I TA G U E R RA M A N U Y A M A, c on cédula de ciudadanía 4 1 . 0 5 5 . 6 85 c o n t a ba c on u na

obligación en esa e n t i d ad c on saldo a la f e c ha de corte de $ 1 1 . 6 2 7 . 3 1 2 . 94 2 . 14 El B a n co B B VA informó q ue a M A R G A R I TA G U E R RA M A N U Y A M A, c on cédula de ciudadanía 4 1 . 0 5 5 . 6 85 le otorgó el 21 de j u n io de 2 0 07 un crédito de c o n s u mo p or $ 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0. Y envió copias de los e x t r a c t os de la c u e n ta de a h o r r os N°126-185768 c o r r e s p o n d i e n te a MARÍA H E L E NA O R J U E LA Z A P A T A, c on cédula de ciudadanía 5 2 . 0 9 9 . 8 4 2 2 5. La s u c u r s al Leticia de la m i s ma e n t i d ad remitió, m e d i a n te oficio de 4 de n o v i e m b re de 2 0 1 0, c o p ia de los giros electrónicos realizados p or R A F A EL M O R E NO G O D OY a MARÍA H E L E NA O R J U E LA ZAPATA26. 23 fl. 282, c. 1 2"fl. 283, c.1.) 23 fl. 121 a 157, 0.2 25 fl. 235 a 243, c.5 única No. 32645

M A N U EL ANTONIO CAREBILLA C U E L L AR

2 . 15 El B a n co C o l p a t r ia envió los e x t r a c t os b a n c a r i os de la c u e n ta de a h o r r os N ' ' 4 4 3 2 1 7 1 4 6 4, de la c u al es t i t u l ar D A V ID A L B E R TO PEÑARANDA ÁVILA27. 2 . 16 El B a n co B a n c o l o m b ia remitió los e x t r a c t os de la c u e n ta de a h o r r os N° 2 0 0 - 6 7 0 3 6 9 - 27 c u yo t i t u l ar es O S C AR F R E D DY M O RA MÁRQUEZ28. 2 . 17 El P r o c u r a d or R e g i o n al de A m a z o n as allegó los certificados de a n t e c e d e n t es d i s c i p l i n a r i os de R A F A EL M O R E NO G O D OY y L U IS A R T U RO H A Y D E N, a q u i e n es les r e g i s t ra «inhabilidad p a ra ejercer función pública (5 años).

F e c ha final: 24/01/2011» e «inhabilidad g e n e r al (10 años).

F e c ha final: 06/02/2015», respectivamente29.

El Jefe de División de Atención al Público - D C AP de la Procuraduría G e n e r al de la Nación envió los certificados de a n t e c e d e n t es d i s c i p l i n a r i os de R A F A EL M O R E NO G O D OY y

L U IS A R T U RO H A Y D E N 3 0. 2 . 18 Los servidores de policía del C.T.I. a d s c r i t os a la S a la r i n d i e r on los siguientes i n f o r m e s: 2 . 1 8 .1 N°524711 de 5 de abril de 2 0 1 0, m e d i a n te el c u al se efectuó un análisis p a t r i m o n i al a M A N U EL A N T O N IO C A R E B I L LA C U E L L A R, p a ra el periodo 27 fl. 69 a 98, c.4 28f|. 1a9, c.5 29 fl. 59 a 63, 134 a 141 y 158 a 274, c.4 30 fl. 29 a 31, c.5 única No. 32645 M A N U EL ANTONIO CAREBILLA C U E L L AR c o m p r e n d i do e n t re los años 2 0 06 a 2 0 0 9, c o n c l u y e n do q ue no p r e s e n t a ba un i n c r e m e n to p or justificar^!. L a b or c o m p l e m e n t a da p or m e d io de i n f o r me N°558824 de 15 de s e p t i e m b re de 201032, 2 . 1 8 .2 N°529798 de 30 de a b r il de 2 0 1 0, en el q ue se e s t a b l e c i e r on l os detalles de la c o m p ra del a p a r t a m e n to

e f e c t u a do p or M A N U EL A N T O N IO C A R E B I L LA C U E L L AR en e s ta c i u d a d. Además, se indicó q ue JOSÉ RAMÓN B E C E R RA O S O R IO no f i g u r a ba c o mo p r o p i e t a r io de ningún b i en en Bogotá. De i g u al f o r m a, a p a r t ir de la inspección r e a l i z a da a los libros de i n g r e so y s a l i da de los vehículos a s i g n a d os al C o n g r e s o, se e s t a b l e c i e r on los n o m b r es de las p e r s o n as q ue conducían el vehículo M Q L - 5 90 a s i g n a do a M A N U EL A N T O N IO C A R E B I L LA C U E L L A R, la f r e c u e n c ia y las fechas en q ue lo hacían. Y c on la inspección e f e c t u a da en el A r c h i vo de Coordinación de S e g u r i d ad de l as i n s t a l a c i o n es d el C o n g r e so se o b t u v i e r on l as a u t o r i z a c i o n es de i n g r e so a terceros s u s c r i t as p or M A N U EL A N T O N IO C A R E B I L LA C U E L L A R, A M P A RO O S P I NA DE V A C CA y O L B AR

A N D R A DE RINCÓN33.

31 fl. 196 a 240, c. 3 fl. 40 a 65, c.5 32 fl. 241 a 250, c.3 33 única No. 32645 M A N U EL ANTONIO CAREBILLA C U E L L AR 2 . 1 8 .3 N°529795 de 30 de a b r il de 2 0 1 0, p or m e d io del c u al se conoció el trámite q ue debía s u r t i r se p a ra realizar el p a go de los e m p l e a d os del Congreso. C on la información a p o r t a da p or el b a n co B B VA se le h i zo s e g u i m i e n to a la c u e n ta de a h o r r os N'' 1 2 6 - 1 8 5 7 68 de la c u al es t i t u l ar MARÍA H E L E NA O R J U E LA Z A P A TA y a la c u e n ta de a h o r r os fijo-diario N°987020180-434. A c t i v i d ad c o m p l e m e n t a da c on el i n f o r me N°568159 de 9 de n o v i e m b re de 201035. 2 . 1 8 .4 C on el i n f o r me N° 5 3 1 0 96 de 29 de a b r il de 2 0 10 se estableció la existencia del i n m u e b le de p r o p i e d ad de A M P A RO O S P I NA DE V A C CA y se verificó el desarrollo de o b r as de remodelación recientes, l as cuales p r e s e n t a b an

c o i n c i d e n c ia c on la mayoría de l os ítems d el c o n t r a to de o b ra civil p r e s e n t a do p or ésta a F O N P R E C ON p a ra el p a go de s us cesantías36. D i c ho i n f o r me f ue c o m p l e m e n t a do c on el peritaje N° 5 6 5 8 40 de 19 de o c t u b re de 201037. 2 . 1 8 .5 N° 6 0 4 0 87 de 10 de m a yo de 2 0 1 1, a través del c u al se p u do establecer q ue en el m es de d i c i e m b re de 2 0 06 se canceló la s u ma de $ 3 . 7 0 0 . 0 00 p a ra s u f r a g ar los gastos de reparación del vehículo de placas M Q L - 5 9 0, c on d i n e ro stfl. 13 a 19, c.4 35 fl. 213 8 227, 0.5 36 fl. 20 a 33, c.4 37 f. 104 8 211, c.5 única No. 32645 M A N U EL ANTONIO CAREBILLA C U E L L AR p r o v e n i e n te de la tarjeta débito N° 1 2 6 - 1 8 5 7 68 y la t a r j e ta de crédito N° 6 5 0 0 3 2 1 0 0 1 4 0 3 5 77 de las cuales es t i t u l ar MARÍA H E L E NA O R J U E LA Z A P A T A.

Se informó la i m p o s i b i l i d ad de d e t e r m i n ar el o r i g en del d i n e ro c on el q ue se p a g a r on las c u o t as de la m o to b r os 1 25 a d q u i r i da a n o m b re de O R L A N DO D E A ZA C U R I C O, en t a n to q ue los m i s m os se r e a l i z a r on en efectivo. Y se indicó q ue verificadas las t r a n s a c c i o n es realizadas p or R A F A EL M O R E NO G O D OY a favor de MARÍA H E L E NA O R J U E LA Z A P A T A, las m i s m as se e f e c t u a r on p or v a l or de $ 5 . 8 2 0 . 4 8 8, p a ra un periodo c o m p r e n d i do e n t re el 22 de febrero de 2 0 07 a 27 de m a r zo de 200838. 2 . 1 8 .6 N°1174 de 19 de m a r zo de 2 0 1 4, en el q ue se precisó q ue MARÍA H E L E NA O R J U E LA Z A P A TA no poseía crédito c on el B a n co B B VA y no se registró en los e x t r a c t os de nómina d e s c u e n t os p or c o n c e p to de a l g u na obligación. Así m i s m o, se o b t u vo información de l as c u e n t as

activas c u yo t i t u l ar e ra JOSÉ RAMÓN O S O R IO B E C E R R A, d e s t a c a n do la c u e n ta de a h o r ro i n d i v i d u al N°920248 de b a n co B B V A, tarjetas de crédito N° 5 0 0 0 0 3 0 4 12 y 5 0 0 0 6 0 4 3 39 c on la m i s ma e n t i d a d, la t a r j e ta N M 6 1 2 0 2 0 0 0 0 0 9 8 8 48 de C i t i b a nk y un crédito c on P i c h i n c ha p or $ 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0. 38 fl. 249 a 254, c.5 única No. 32645 M A N U EL ANTONIO CAREBILLA C U E L L AR En i g u al sentido, el B a n co C i t i b a nk destacó q ue O L B AR A N D R A DE RINCÓN f i g u r a ba c on el crédito N° 3 0 0 3 0 6 2 3 6 1 70 de 24 de agosto de 2 0 0 6, s i e n do c a s t i g a do en m a yo de 2 0 0 8. De o t ra p a r t e, se o b t u vo de la Coordinación de certificaciones salariales de la Cámara de R e p r e s e n t a n t es verificación de un crédito de l i b r a n za a favor de MARÍA

H E L E NA O R J U E LA Z A P A TA c on D a v i v i e n d a, s in q ue se r e g i s t r a ra e sa información p a ra M A R G A R I TA G U E R RA

M A N U Y A M A.

Así m i s m o, se o b t u vo d el G e r e n te G e n e r al de d e f e n sa j u d i c i al de C o l p e n s i o n es certificación de pensión de la c u al g o za J U AN C A R L OS PÉREZ U R I BE desde el U de e n e ro de 2 0 0 7. Se estableció q ue el predio u b i c a do en la c a r r e ra 36 N° 1 5 ^ - 35 parcelación L as Delicias r e g i s t ra a n o m b re de JOSÉ RAMÓN B E C E R RA O S O R I O. (fl 1 86 a 2 9 6, c. 6 y 1 a 10, C.7). 2 . 19 Se escuchó en v a r i as o p o r t u n i d a d es a R A F A EL M O R E NO G O D O Y, q u i en además de r e i t e r ar lo e x p u e s to en la d e n u n c i a, allegó un d o c u m e n to d e n o m i n a do «Acuerdo político programático para el progreso del departamento del Amazonas. Proceso Electoral de Cámara de Representantes por el departamento del Amazonas periodo legislativo 2.0062.010», s u s c r i to p or M A N U EL A N T O N IO C A R E B I L LA

C U E L L A R, A L B E R TO L O Z A DA P I N E DO y R A F A EL M O R E NO única No. 32645

M A N U EL ANTONIO CAREBILLA C U E L L AR G O D O Y, en el c u al el i m p u t a do se comprometió a o t o r ga al d e n u n c i a n te o a q u i en él escogiera, un espacio de participación en la conformación de s u, U TL c on la designación de un asesor político y jurídico c on un c u po de 10 s.m.l.m.v.39 2 . 20 A si m i s mo r i n d i e r on t e s t i m o n i o: 2.20.1-MARÍA H E L E NA O R J U E LA Z A P A T A, q u i en señaló q ue conoció a M A N U EL A N T O N IO C A R E B I L LA C U E L L AR p or i n t e r m e d io de R A F A EL M O R E NO G O D O Y, presentándole su h o ja de v i da p a ra ser v i n c u l a da en la U TL del ex R e p r e s e n t a n te y d a da su e x p e r i e n c ia en la formulación de proyectos fue n o m b r a da c o mo A s i s t e n te I y luego c o mo Asesora, p or un término de un año y m e d io a p r o x i m a d a m e n t e, d e s a r r o l l a n do s us f u n c i o n es en la o f i c i na

5 43 del q u i n to piso del C o n g r e so de la República, j u n to a S A N D RA ORTÍZ, A M P A RO O S P I NA y CÉSAR L U G O. Destacó q ue R A F A EL M O R E NO G O D OY e ra q u i en m a n e j a ba la t a r j e ta débito en la c u al el C o n g r e so c o n s i g n a ba su salario, entregándole a ella, el p r i m er año $ 8 0 0 . 0 00 y el s e g u n do $ 5 0 0 . 0 0 0, d e s c o n o c i e n do si el R e p r e s e n t a n te C A R E B I L LA C U E L L AR t e n ia c o n o c i m i e n to de ese h e c h o. A u n a do a ello, afirmó q ue a p r o x i m a d a m e n te en 2 0 0 7, p or r e q u e r i m i e n to de R A F EL M O R E NO G O D OY adquirió un crédito a n te D a v i v i e n da p or cerca de $ 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0, fl. 127 a 165, c.1 39 única No. 32645 M A N U EL ANTONIO CAREBILLA C U E L L AR entregándole el d i n e ro y l as t a r j e t as a aquél, siendo d e s c o n t a da la c u o ta m e n s u al de la nómina de la U T L.

Precisó q ue su vinculación c on la U TL culminó p or disposición d el ex R e p r e s e n t a n t e, s in q ue ella t u v i e ra c o n o c i m i e n to de las r a z o n es q ue lo m o t i v a r on a t o m ar esa decisión^o. 2 . 2 0 . 2M A R G A R I TA G U E R RA M A N U Y A MA manifestó ser la e s p o sa de L U IS A R T U RO H A Y D EN y c o n o c er a M A N U EL A N T O N IO C A R E B I L LA C U E L L AR desde la campaña política del año 2 0 0 5, l a b o r a n do c on p o s t e r i o r i d ad en la U TL del ex R e p r e s e n t a n te c o mo A s i s t e n te en el piso 5° del Congreso, j u n to c on A M P A RO - la Secretaria-, CÉSAR L U G O, O L B AR A N D R A DE - c o n d u c t o ry S A N D RA ORTÍZ. Destacó q ue su e s p o so L U IS A R T U RO H A Y D EN no trabajó en la U TL pero s i e m p re e s t a ba c on el ex R e p r e s e n t a n te C A R E B I L LA C U E L L A R, ya q ue e ra su m a no derecha, así m i s m o, q ue su cuñada MARÍA D EL P I L AR la

antecedió en el cargo de A s i s t e n te I I I. I g u a l