CSJ - AP2280-2018(52802)

llepをbllCade（畑ombia comSupmm櫨mJu競Iela SaladlenlaC鵬nPcnaI LUISANTONIoHERHANDEzBARBOS Magistradoponente AP2280−2018 Rぬdicacien no52802 （AprobadoActaNo・171） BogotaD．C．，treinta（30）demayodedosmildieciocho （2018）． ASUNT0： DennelaCortecualeslaautoridadjudicialcompetente para conocer el proceso que se adelmta contra LUIS

ROBERTO RIVAS MONTOYA，FELIPE RIVAS MONTOYA，

LUISA FERNANDA OROZCO NARANJO，LUZ PIEDAD MARQUEZ FRANCO y NANCY DEL SOCORRO ALVAREZ GOMEZ，COmO PreSuntOS autOreS de captaci6n masiva y habitualdedineros． ANTECEDENTES： 1．Acordeconlossupuestosfacticoscontenidosenel escritodeacusaci6n，entrefebrerode2006ynoviembrede Dennici6mdecompetencia52802 2008，los repreSentanteSlegales y administradores delas SOCiedades Frutales La Cosecha S．A．，Suinversi6n S．A．e Integramos S．A．captaron，Sin contar conla autorizacidn PreVia de la autoridad competente，la suma de ＄17．097｛）92．588，atraVeSde5300PeraCionesregistradasen lacuentacorriente288−06443−9delBancodeOccidente． Con tal PrOP6sito，eStaS SuSCribieron contratos de COrretaie con personas naturales y juridicas，a quleneS

O血ecieronlaposibilidaddeparticiparenlaeleCuCidndeun contrato de mandato existente entrelas sociedadAlmacenes GeneralesdeDepdsitoAlmagrarioS．A．yFrutalesLaCosecha S．A．，COmOCCintrapreStaCi6ndelocualrecibirian，enunPlazo deteminado，el capitalL nUertidojunto alos rendimientos generados． Los actos atribuidos a cada uno delos procesados puedenresumirsedelaslguientemanera： 1．1．LUIS ROBERTO RIVAS MONTOYA，en Su COndicidndeaccionistaysociofundadordeIntegramosS．A． acm6Como gestor dela actividad de captacidnilegal de dinero que scllevd acabo enlaciudaddeManizales．Enlo esencial，SeenCargabadeladifusi6ndelserviciodecorret＊e yconsecuci6ndeinuerSionistas． 1．2．LUISA FERNANDA OROZCO NARANJO，COmO representantelegal deIntegraLmOS S．A．certincabalas inversiones realizadas por el ptlblico y estructur6la Dennici6ndecompetencia528 OperaCidnde caracternnanciero que sirvi6de sustento ala CaPtaCi6nilegaldedineroenManizales． 1．3．LUZPIEDADMARQUEZFRANCOteniaasucargo la promocidn delos servicios deintemediaci6n血lanCiera OH’eCidosporIntegramosS．A． 1．4．FELIPERIVASMONTOYA，desdesuposicidncomo miembro delajuntadirectivadeIntegramos S．A．promovia

las actividades de co77etqie y asesoraba a posibles inversionistas． 1．5．NANCYDELSOCORROALVAREZGOMEZ，enSu COndicidnderepresentantelegaldeAlmagrarioS・A・，Participd enlaestructuracidndelcontratodemandatocelebradoentre estayFrutalesLaCosechaS・A・Porotraparte，qerCiacomo asesoracomercialycerti脆cabalasoperacionesrealizadascon eldinerodelostercerosinueISionistas． 2． Por tales motivos，en audiencia preliminar de fbmulacidndeimputaci6nadelantadae119deabmde2017 ante elJuzgado 7° Penal Municipal de Maniziales con Funci6n de Controlde Garantias，la Fiscalia General dela Nacidn atribuyd a LUISA FERNANDA OROZCO NARANJO， LUZ PIEDAD MARQUEZ FRANCO y FELIPE RIVAS MONTOYAla autoria del punible de captaci6n masiva y habitualdedinero． Por el mismo delito fbmuldimputacidn contra LUIS

ROBERTO RIVAS MONTOYA y NANCY DEL SOCORRO

3 ざま、 Dennici6ndecompetencia52 LUISROBERTO RIVASMONTOYAYOTR ALVAREZGOMEZ，enaudienciaadelantadae14dejL址ode 2017mte eIJuzgad04l Penal Municipal con Funcidn de ControldeGarantiasdeBogota． Finalmente，e118deseptiembrede2017，laFiscalia23 dela Direccj−6n Especializada contra el Lavado de Activos radicdescrito deacusacidncontralosreftridosciudadanos．

3． La etapa de juicio correspondi6 por reparto al Juzgado5o PenaldelCircuito de Manizales con Funcidnde ConocimientlI，Sin embargo，en CurSO dela audiencia de fbmulacidndeacusaci6nadelantadae14demayode2018， 1a deftnsa de NANCY ALVAREZ GOMEZimpugn61a COmPetenCia delreferido Despacho．Para elefecto，hizolas Slguientesprecisiones： 3．1．La acusaci6n se fundamenta enla existencia de uncontratosuscritoentreAlmagrarioS．A．yLaCosechaS．A．， PerSOnaS juridicas que tienen su sede en Bogota y Cali， respectivameIlte． 3・2・La cuenta corriente que se u血izd para captar masivamente recursos de terceros fue abierta en una SuCurSaldelB ncodeOccidenteenBogota． 3・3・LasociedadSuinversi6nS．A．vinculadaalproceso tienesudomiiCiliopnncipalenPereira． Portant。，COnCluy6queloshechostuvieronlugarenla Ciudad de Bogot至，PueS rue en eSta donde se suscribi6e1 4 寮式、 Dennicldndecompetencia528 LUIS ROBERTO RIVAS MONTOYAY OTR COntratObasedelaacusaci6nyseencuentralasucursaldel Banco de Occidente enla que se dio apertura ala cuenta COrrienteutilizadapararecaudareldiner0． Asilas cosas，elJuzgado 50 Penal del Circuito de Mmizales se declardincompetente para conocer dela

actuacidnyenvidelexpedientealaSalaPenaldelTribunal SuperiordelDistritoJudicialdeManizalesque，traSVeri五car quelos Juzgadosinvolucrados pertenecen a distritos judiciales diftrentes（Mmizales y Bogota），remitidla actuacidnaestaSalaparasurtireltramitededennicidnde COmPetenCia． CONSIDERACIoNES： 1． Deconfbrmidadconlodispuestoenelnumera140 delarticulo32delaLey906de2004，laSalaesta・facultada ParareSOlverladennici6ndecompetenciacuandoinvolucra Juzgadosdediferentesdistritosjudiciales・ 2． Sealopnmeroadvertirque，aCOrdeconelnumera1 20delarticulo36delaLey906de2004，elconocimientode esteprocesolecorrespondealosJuzgadosconcategoriade circuito，POr Serlos competentes paraJuzgarlos procesos quenotienenaslgnaCi6nespecial“ 3． Respecto dela consumaci6n del demo de captaci6n masiva y habitual de dinero，la Corte tiene establecidoquepuedeproducirseendiferenteslugaresycon laintervencidn de diversos participes，en raZdn a que este 5 諾意式、 Dennicldndecompetenci LUIS ROBERTO RIVAS MONTOYAY tienelaslngularidaddedesplegarseatravesdevariosactos qecutivos． Adicionalmente，haprecisadoqueeuonoimplicaquese tratedevari。Sdelitosjusticiablesdemaneraindependiente， Sinodeunasolaconductacompl匂a．Asilohadestacado：

“Cuandodelacqptacibnmasiuayhabitualdedine7℃Sy de‖auado de actiuos se trata ha deでeneISe en Cuenta quep7℃CisamentepOTnueSuO卑ietonoeslacomisi6nde ua7わs delitos de blanqueo de cqpitales，COmefidospor Z）arias perSOnaS en d確かentes ciudades，SinO de uno SOloconlaparticをaci6Ildem121互）lesstdetosatrαueSde tmaenTnara充adaestmctura，jacilreSuitaaceptarquela COnSumaCi6ndeldelitosepuedeproducirend昨nenteS iugares． En ej記OS delitos se tienela paIticularidad∴de desplegarsela accibn por Tnedio de uarios actos decutiリOS CuyO desarrollopuede ocu7Tir en d昨TlenteS lllga賂∋dependiendo del n競qljeαCadq∴unO delos COpara’C華）eSle corleSPOndαdesempeねarpara ellog7℃ delil縞to jjn，Sin que ello delugar ala毎）折CαCidn indepeIndiente de otrOS delitos de cqptacidnlnaSiua y habitualde dirLerOS glauado de actiuos卑（CSJ AP，6 May2009，Rad．31667）． Adicionalmente，Observesequepormaneraalgunaenel escritodeaiOuSaCidnsealudeaquelacontribucidnpaLIticular delosprocesadosolosactosdesplegadoscomoaportepor

6 二一一ミ＼ Dennicldndecompeten LUIS ROBERTO RIVAS MONTOYA Cada uno de estos constituyen un delito aut6nomo de CaPtaCi6nmasivayhabitualdedinero． Encontraposicidn，eSmaninesto que sdlolasumatoria de cadaintervencidn pemiteめmularla acusacidn contra

LUIS ROBERTO RIVAS MONTOYA， FELIPE RMS

MONTOYA，LUISA FERNANDA OROZCO NARANJO，LUZ PIEDAD MARQUEZ FRANCO y NANCY DEL SOCORRO ALVAREZGOMEZ，COmOautOreSdelmismo． 4． Porlas razones expuestas，la competencia en el PreSenteaSuntOSedefinirまapar血delospresupuestosdel articulo43delaky906de2004，COnfbmeconelcual，eSta recae eneljuezdellugardondeocurri6eldelito，ySinoes POSible deteminarlo o sise reaHz6enva＿rios sitios，enunO incierto o en el extra車ero，Se筒a en ellugar donde se encuentrenloselementosfundamentalesdelaacusaci6n． 5． Ahora bien，delescrito de acusaci6n presentado POrla Fiscalia23dela Direccidn Especializada contra el LavadodeActivoscon血aLUISROBERTORIVASMONTOYA， FELIPE RIVAS MONTOYA，LUISA FERNANDA OROZCO NARANJO，LUZPIEDADMARQUEZFRANCOyNANCYDEL SOCORROALVAREZGOMEZ，nOeSPOSibledetemlinarcon

CerteZa ellugar donde tuvolugarla comisi6n delilicito de CaPtaCi6nmasivaqueleshleatribuido． Sin embargo，la Fiscalia resolvid radicarlo antelos Jueces Penales del Circuito de Manizdes con Funcidn de Conocimiento，POr CuantOla mayoria delos hechos 7 Dennici6ndecompetencia5280 LUIS ROBERTO RIVAS MONTOYAY OTRO imputadosalosprocesadoshabrimsido匂ecutadosendicha Ciudad y，adema−S，en eSa Ciudad acopi61a mayoria delos elementos en que se 魚lndamentala acusaci6n（Pruebas documentalesytestimoniales）1． Asilas cosas，reSulta fbrzoso concluir quelos argumentos presentados porla defensa de NANCY DEL SOCORRO ALVAREZ GOMEZ no tienenla virtualidad de mutarlacomPetenCiaalosJuZgadosdelcircuitoconsedeen Bogota，en tmtO，nila sucursal dela cuenta bancaria utilizadaparacaptarelcapitaldelptlblico，nieldomiciliode las sociedgLdesintemediarias，reSultam relevantes para denniraquiencorrespondeeljuzgamiento，COnfbmeconla JunSPruderl，Ciaaplicableynomaspertinentes． 6．1袖O eSte PanOrama，ningunaincertidumbre se PreSentarC−SPeCtO aqueeSelJuzgado50PenaldelCircuito de Maniza：LeS COn Funcidn de Conocimiento，el que debe COntinuar adelmtando eljuzgamiento de LUIS ROBERTO

RIVAS MONTOYA，FELIPE RIVAS MONTOYA，LUISA FERNANDA OROZCO NARANJO，LUZ PIEDAD MARQUEZ FRANCOyNANCYDELSOCORROALVAREZGOMEZ，raZ6n POrla cual se de五nirala competencia aslgnandole el COnOCimientodelapresenteactuacidn，adondesera．remitido elexpedientedefbmainmediata． En merito delo expuesto，la Corte Suprema de Justicia，SaladeCasacidnPenal， l F01ios27a29． Dennici6ndecompetencia5280 LUISROBERTO RIVASMONTOYAYOTRO RESUELVE： 1． DECLARARquelacompetenciaparaconocerde la actuacidn seguida contra LUIS ROBERTO RIVAS

MONTOYA，FELIPE RIVAS MONTOYA，LUISA FERNANDA

OROZCO NARANJO，LUZ PIEDAD MARQUEZ FRANCO y NANCYDEL SOCORROALVAREZGOMEZcomoautoresdel delito de captacidn masivayhabitualde dinero recae enel Juzgado50PenaldelCircuito deMmizales con Funcidnde Conocimient0． 2． REMITIR inmediatamente la actuacidn al despachoenmencidn． Contraestadecisi6nnoprocedenrecursos．

CUMPLASE．

孟高志高言古志由。SL

SAHToNIO

U／＼、 FRANCISCOACUNAVIzCAYA ぷ率、 DefiniciOndecompetencia52

LUIS ROBERTO RIVAS MONTOYAY OTR

即日附が 10