CSJ - AP2657-2017(50122)

Republics de Colombia Corie Suprema de Justicia Sala da Casaclbn Penal PATRICIA SALAZAR CUELLAR Magistrada ponente AP2657-2017 Radicacion n." 50122 Acta 1 16 Bogota D. C, veintiseis (26) de abril de dos m il diecisiete (2017). VISTOS De acuerdo c on lo dispuesto p or el n u m e r al 4° d el articulo 32 de la L ey 9 06 de 2 0 0 4, define la S a la de Casacion Penal de la Corte S u p r e ma de J u s t i c i a, la competencia p a ra conocer del proceso adelantado c o n t ra ANA MILENA OLIVO CASTILLO, procesada p or los delitos de extorsion agravada, concierto p a ra delinquir agravado y lavado de activos. HECHOS S e g un el escrito de acusacion: Con ocasion de las labores investigativas de PoUcia Judicial CTI Gaula dentro del radicado 50-001-60-00565-2014-80007 se Radicacidn 50122 Ana Milena Oliuo Castillo conocio sobre la existencia de una red de personas que desde la carcel de Palogordo en Giron (Santander) realiza extorsiones via telefonica a ciudadanos del departamento del Meta bajo la intimidacion de causar un mal grave a sus victimas, sus familias o sus bienes, constrinendolas a realizar giros de dinero a traves de empresas legalmente constituidas para ello. (...) La investigacion 500016000565201480007 se inicio segun denuncia del sefior GERMAN EDUARDO RESTREPO LINARES de fecha 04-06-14, a la cual se anexaron por conexidad 23

investigaciones mas, toda vez que observando, bien sea, los numeros de celulares de los cuales emanan las llamadas extorsivas, o bien sea, las personas a quienes se les pide realizar los giros producto de la extorsion, se demuestra un vinculo o mismo patron criminal, por lo cual fue dable ordenar la conexidad procesal de las 24 noticias criminales, donde todas las victimas residen en esta ciudad de Villavicencio lugar donde recibieron las llamadas telefonicas intimidantes. Dentro de dichas investigaciones aparecen las siguientes, que corresponden a dos extorsiones que fueron debidamente consumadas porque el dinero producto de la exigencia fue recibido por la senora ANA MILENA OLIVO CASTILLO, y en la tercera, a pesar de haberse pedido se realizara el giro de dinero a nombre de la misma ciudadana, este no fue cobrado, por lo cual la extorsion se queda en tentada: (...) Para el buen funcionamiento de la organizacion delincuencial que es liderada por... desde la Carcel de Palogordo en Giron (Santander, Zona Metropolitana de la ciudad de Bucaramanga), se vale de personas que se han concertado para delinquir con el y con otros deterddos; dichas personas se ubican en diferentes ciudades del Pais para proporcionar los datos de las personas a extorsionar, otrcis personas que cobran los giros en las agendas y los reenvian a otras que reciben nuevamente esos giros y distribuyen el dinero a los mismos intemos o sus familiares, con lo cual le dan apariencia de legalidad a los dineros productos de origen ilicito, los cuales constituyen cuantiosas sumas de dinero de origen ilegal pero trasladadas al trdfico normal de nuestra

economia. 2 Radicacion 50122 Ana Milena Oliuo Castillo La senora ANA MILENA OLIVO CASTILLO paso aformar parte de dicha organizacion al actuar como receptora de varios giros, entre ellos los que se mencionaron en precedencia... (...) Sus movimientos a traves de Supergiros S.A. segun la primera busqueda selectiva en base de datos: ANA MILENA OLIVO CASTILLO recibio la cantidad de dieciseis (16)giros desde el26/02/2014 hasta el 10/05/2014porun valor de DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS ($16.538.522); al igual que envio dos (02) giros desde el 10/03/2014 hasta 23/05/2014 por un valor de TRESCIENTOS CUARENTA y CUATRO PESOS ($344,100). ANTECEDENTES PROCESALES El 6 de abril de 2 0 16 la Fiscalia radico escrito de a c u s a c i on c o n t ra A NA M I L E NA O L I VO C A S T I L LO p or la p r e s u n ta c o m i s i on de l os delitos de e x t o r s i on agravada, concierto p a ra d e l i n q u ir agravado y lavado de activos, de c o n f o r m i d ad c on lo dispuesto en los articulos 2 4 4, 2 4 5, 3 40 inciso 2°, 3 23 y 58 n u m e r al 10° del Codigo Penal. La a c t u a c i on f ue asignada por reparto al J u z g a do 1°

P e n al del C i r c u i to Especializado de B u c a r a m a n g a. C o n v o c a d as las partes p a ra diligencia de f o r m u l a c i on de acusacion, la Fiscalia i m p u g no la competencia del juzgado m e n c i o n a d o. Refirio q ue l os testigos v i c t i m as de l as extorsiones residen en la ciudad de Villavicencio, lugar en el que i g u a l m e n te r e p o s an l os d e m as elementos materiales 3 Radicacion 50122 Ana Milena Olivo Castillo probatorios y en e se o r d en «por respeto de principios de eficacia, eficiencia, celeridad, economia procesal y derechos de las uictimas», el conocimiento de la a c t u a c i on corresponde a los Juzgados Homologos de Villavicencio, p r e t e n s i on con la que estuvo de acuerdo el defensor y a la que accedio el juez, que r e m i t io el proceso a esos Despachos Judiciales. La a c t u a c i on f ue asignada al J u z g a do 3° P e n al d el Circuito EspecialLsado de Villavicencio, q ue cito a la respectiva audiencia, en cuyo desarroUo el ente acusador n u e v a m e n te i m p u g no la competencia del juzgado, esta v ez aduciendo q ue sejjun la j u r i s p m d e n c ia de esta Corte, la competencia territorial del delito de e x t o r s i on se d e t e r m i na por el lugar donde se e m i t i e r on las exigencias extorsivas, en

este caso l as l l a m a d as telefonicas, q ue o c u r r i e r on en B u c a r a m a n g a, por lo que las diligencias deben ser devueltas a esos E s t r a d os Judiciales, m o t i vo p or el c u al el Juzgado envio el expedience a esta colegiatura c on m i r as a la definicion correspondiente.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

1. Corresponde a la Sala de Casacion P e n al de la Corte S u p r e ma de Justic ia, conforme a los l i n e a m i e n t os contenidos en el n u m e r al 4° del articulo 32 del Codigo de Procedimiento P e n al (Ley 9 06 de 2004), p r o n u n c i a r se sobre la competencia c u a n do se trate de juzgados de diferentes distritos.

2. De e n t r a d a, debe la Sala precisar que el J u ez 1° Penal

4 /•. 1 Radicacion 50122 Ana Milena Oliuo Castillo del C i r c u i to Especializado de B u c a r a m a n ga inobservo el m a n d a te legal previsto en el articulo 54 de la Ley 9 06 de 2 0 04 que regula el t r a m i te relacionado c on la definicion de competencia. Pese a que la n o r ma e n u n c ia que el j u ez que manifieste su i n c o m p e t e n c ia «... remitird el asunto inmediatamente al funcionario que deba definirla», el Juez, de

m a n e ra equivocada, r e m i t io motu proprio el diligenciamiento al juzgado que creia facultado p a ra conocer del tramite. S in embargo, el yerro p r o c e d i m e n t al fue corregido y el expediente se envio a esta C o r p o r a c i on p a ra lo pertinente,

3. A h o ra bien, d el acontecer factico relatado en precedencia, se advierte q ue al acusado se le i m p u ta un n u m e ro p l u r al de ilicitos, pues s e g un el escrito de acusacion, A NA M I L E NA O L I VO C A S T I L LO e ra m i e m b ro de u na organizacion delictiva dedicada a realizar extorsiones a traves de m e d io telefonico desde la carcel de «Palogordo», en G i r 6 n, c u y as v i c t i m as residian en la c i u d ad de Villavicencio.

Asi, el articulo 51 de la L ey 9 06 de 2 0 0 4, regula l as distintas modalidades en que puede presentarse la conexidad, de m a n e ra concreta los n u m e r a l es 2°, 3° y 4°, que indican la existencia de este fenomeno c u a n do acaece un concurso de conductas punibles, en los siguientes terminos:

2. Se impute a una persona la comision de mas de un delito con una accion u omision o varias acciones u omisiones, realizadas con unidad de tiempo y lugar.

3. Se impute a una persona la comision de varios delitos, cuando unos se han realizado con el fin defadlitar la ejecucion o procurer

la impunidad de otros; o con ocasion o como consecuenda de otro. 5 /Radicacion 50122 Ana Milena Oliuo Castillo

4. Se impute a una o mds personas la comision de uno o varios delitos en las que exista homogeneidad en el modo de actuar de los autores o participes, relacion razonable de lugar y tiempo, y, la evidencia aportada a una de las investigaciones pueda influir en la otra.

A su vez, el articulo 52 de la n o r m a t i v i d ad citada, al referirse a la competencia por conexidad, expresa: Cuando deban juzgarse delitos conexos conocerd de ellos el juez de mayor jerarquia de acuerdo con la competencia por razon del fuero legal o la naturaleza del asunto; si corresponden a la misma jerarquia serd factor de competencia el territorio, en forma excluyente y preferente, en el siguiente orden: donde se haya cometido el delito mds grave; donde se haya realizado el mayor numero de delitos; donde se haya producido la primera aprehension o donde se haya formulado primero la imputacion. Cuando se trate de conexidad entre delitos de competencia del juez penal de circuito especializado y cualquier otro funcionario judicial corresponderd el juzgamiento a aquel. En el presente evento se advierte que u no de los delitos enrostrados al i m p u t a do (concierto p a ra d e l i n q u ir agravado) tiene asignada la competencia f u n c i o n al en l os juzgados penales d el circuitc especiadizados, de c o n f o r m i d ad c on lo n o r m a do en el n u m e r al 17 del articulo 35 de la Ley 9 06 de

2 0 0 4L A h o r a, p or factor d el territorio, a t e n d i e n do al lugar donde t u vo o c u r r e n c ia el delito mds grave, advierte la Sala que de c o n f o r m i d ad c on los articulos 2 44 y 2 45 del Codigo Penal, modificados por los articulos 5° y 6° de la Ley 7 33 de 2 0 0 2, respectivamente, y con el a u m e n to p u n i t i vo previsto 1 Articulo 35. Los jueces penales de circuito especializado conocen de: (...)

17. Concierto para delinquir agravado segun el inciso 2° del articulo 340 del Codigo

Penal. Radicacidn 50122 Ana Milena Oliuo Castillo en el a r t i c u lo 14 de la Ley 8 90 de 2 0 0 4, el i n j u s to de m a y or gravedad corresponde al de extorsion agravada, c u ya p e na de p r i s i on oscila entre 16 a 32 a n os de p r i s i d n, e x t r e m es superiores a l os contemplados p a ra el delito de concierto p a ra d e l i n q u ir agravado previsto en el inciso 2° del articulo 3 40 i b i d e m, modificado por el a r t i c u lo 19 de la Ley 1 1 21 de 2 0 06 (8 a 18 a h os de prision) y p a ra el de lavado de activos, s e g un el a r t i c u lo 3 23 del Codigo Penal, modificado por el

articulo 33 de la Ley 1 4 74 de 2 0 11 (10 a 30 atios de prision). F r e n te al p u n i b le de extorsion, en pacifica j u r i s p r u d e n c ia de la S a la se ha establecido que dicho delito se comete en el sitio en el que se inicio la d e m a n da dineraria, y en el especifico caso de las exigencias realizadas a traves de m e d io telefonico, en el lugar desde el c u al se o r i g i n a r on dichas c o m u n i c a c i o n e s. En efecto, ha precisado la Corte: ASI las cosas, como lo advirtio esta Corporacion en auto del 14 de marzo de 2012, adoptado en el radicado 38476, la conducta punible de extorsion se concreta luego de que exteriorizado el proposito del agente activo, logra que su mensaje llegue y produzca un efecto en el destinatario del constrenimiento. Es decir, cuando quiera que el metodo utilizado para transmitir la amenazas extorsivas sea el de las llamadas, se tiene como lugar de ejecucion de la conducta aquel desde donde el agresor origina las comunicaciones, bajo el supuesto de que la conducta sancionada por el legislador es la de "constrehir a otro", lo cual se hace de manera inmediata cuando se envia el mensaje por via telefonica. En este mismo sentido, la Sala en auto del 11 de marzo de 2011, en la radicado 35.865, dijo: 7 Radicacion 50122 Ana Milena Oliuo Castillo "En este orden de ideas, en el d e l i to de extorsion el l u g ar de

la c o m i s i on de la c o n d u c ta p u n i b le c a p az de c o n s t r e n ir s e g un el f a c t or territorial corresponde al sitio en d o n de tuvo inicio la e x i g e n c ia i n d e b i da y se e x t e r i o r i ze el p r o p o s i to e x t o r s i o n i s ta a t r a v es d el c o n s t r e n i m i e n to como asi lo ha dejinido la jurisprudencia: En estas condiciones, por lo que se revela en la acusacion, no hay duda alguna que el orden de prevalencia que dispone el legislador para el conocimiento de un asunto para este caso se soluciona acudiendo sencillamente al aspecto territorial o por el sitio de ocurrencia del mismo, que en este caso se presenta por razon del l u g ar en el q ue se i n i c i a r on l as i n d e b i d as e x i g e n c i as y se e x t e r i o r i z a r on l os propositos extorsionistas, asi actos posteriores igualmente hayan complementado la ejecucion del acto, insistido a la victima de la necesidad de cumplir con la exigencia para evitarperjuicios mayores o estructurar otros delitos de iguales caracteristicas.' "Sin embargo, no se puede desatender el m e t o do u t i l i z a do p a ra constrenir, pues el revela de manera directa el lugar donde se dio inicio o exteriorizacion del proposito extorsionista por el efecto que produce en el sujeto pasivo, el cual es inmediato con la llamada

telefonica, razon por la cual, cuando 'el que constrihe a otro' lo hace de esta forma, serd en el sitio en q ue se r e a l i zo la l l a m a d a, el l u g ar de la c o m i s i on del ilicito , sin embargo si ello no fuere posible de establecer, entonces el lugar serd incierto; situacion diferente cuando se constrine a traves de una carta, pues con la mera confeccion del documento se compele a otro, solamente se afecta la voluntad cuando el sujeto pasivo la recibe, por tanto el lugar de la comision de la conducta en estos casos, es el sitio en el que sea recibida". (CSJ, A P, 19 de m a r zo de 2 0 1 3, Radicado 40927) (Destaca la Sala). Bajo t al l i n e a m i e n to j u r i s p r u d e n c i a l, el caso concreto no l l a ma a equivocos respecto a q ue el delito de m a y or gravedad (extorsion agravada) t u vo lugar en la ciudad de B u c a r a m a n g a, c o mo q u i e ra q ue l as l l a m a d as extorsivas p r o v e n i an de la Carcel de «Palogordo», u b i c a da en G i r o n, que hace parte de la z o na m e t r o p o l i t a na de esa ciudad. 8 Radicacidn 50122 Ana Milena Oliuo Castillo A h o ra bien, respecto de l as razones expuestas p or el J u z g a do 1 ° P e n al del C i r c u i to Especializado de B u c a r a m a n ga

p a ra rechazar la competencia en este caso, referidas a q ue los testigos v i c t i m as y d e m as elementos materiales probatorios se e n c u e n t r an en la c i u d ad de Villavicencio, dicho factor de competencia, establecido en el a r t i c u lo 43 de la L ey 9 06 de 2 0 0 4, solo aplica p a ra l os eventos en q ue el j u z g a m i e n to se sigue por un solo delito, cometido en un lugar imposible de d e t e r m i n a r, en varios sitios, en u no incierto o en el extranjero, hipotesis q ue no se p r e s e n ta en el presente caso, en que la etapa del j u i c io se sigue por un n u m e ro p l u r al de delitos conexos, c u yo delito m as grave se ejecuto en un lugar d e t e r m i n a d o. En consecuencia, es el J u ez 1° P e n al d el Circuito Especializado de B u c a r a m a n ga el q ue debe presidir el j u z g a m i e n to de A NA M I L E NA O L I VO C A S T I L L O; r a z on por la cual, se o r d e n a ra remitirle i n m e d i a t a m e n te el proceso y dar aviso de lo a q ui decidido al J u z g a do 3° P e n al d el C i r c u i to Especializado de Villavicencio. En m e r i to de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE

JUSTICIA, SALA DE CASACION PENAL,

RESUELVE

1. DEFINIR q ue la competencia p a ra conocer la a c t u a c i on a d e l a n t a da c o n t ra A NA M I L E NA O L I VO C A S T I L LO corresponde al J u z g a do 1 ° Penal d el C i r c u i to Especializado

Radicacidn 50122 Ana Milena Olivo Castillo de B u c a r a m a n g a, p a ra lo c u al se dispone r e m i t ir l as diligencias a ese Despacho y d ar aviso de lo a q ui decidido al J u z g a do 3° P e n al del C i r c u i to Especializado de Villavicencio.

2. C o n t ra esta decision no procede r e c u r so alguno.

10 Radicacidn 50122 Secretaria 11