CSJ - AP2684-2018(52943)

Rep王台1icadeColombla c同調Supmm連動J雌tIcia Salamc能acIenplmI

JOSELUISBARCELecAMACHO

Magistradoponente AP2684−2018 Rぬdicacienn．o52943 （Actan．0211） Bogota，D．C．，Veintisiete（27）de junio de dos mil dieciocho（2018）・ 1．VI STO S Confbrmelacompetenciaqueleaslgnaelarticul032， numera140，dela Ley906de2004，la Corte de血lela competenciaparallevaracabolaaudienciadefbrmulacidn deacusaci6nyeltramitedeljuiciodentrodelprocesoque porlos delitos deinteresindebido enla celebraci6n de contratos，PeCulado poraproplaCi6nenftⅣOrde terceros， ennquecimientoilicitodeparticularesenfaLVOrdetercerosy falsedadideo16gicaendocumentoptlblicoseslgueenCOntra de FelipeArturoLaVerdeConchayotrosseisimputados， ante elJuzgado3l Penal del Circuito con Funci6n de ConocimientodeBogota． 1 Dehnici6ndecompetencia52943 FenpeArturoLaverdeConchayotros II．HECHoSYANTECEDENTESPRoCESALES RELRVANTES Con hlndamento en uninfbme dela Contraloria GeneraldelaReptlblica，defecha15defebrerode2016，en elqueseadvertiaacercadl∋POSiblesirregularesmaneJOSy actos de corrupclOn enlas contrataciones realizadas para desarrollarla modernizaci〔In dela Renneria de Cartagena

S．A．（REFICAR），Se COnO《ニid que servidores ptLblicos y particularesdireccionaroniacontrataci6nenbeneHciodela compahia Chicago Bridge andIron（CB＆I），POrlo que se pretermitidlarealizacidn cLeunproceso de seleccidnpara adjudicarledoscontratosEPC（Bngineering，Procunementand ConstTuCtion）2007y2010bajolamodalidadcontractualde costos reemboIsables，Sin que CB＆I tuvierala capacidad 魚nancierayexperienciaenproyectosdeestanaturaleza・ Asimismo，REFICARyCB＆Icelebraroncuatroacuerdos denominadosMOA（MemomndumqfAg7eemeni）yPIP（PrQiect huoincingPrOCedure），quedieronlugaralaapropiaci6nilegal enfdvordeCB＆IderecursosptLblicos． Porlas circunstancigLS facticas descritas，en SeSiones celebradase125，26y27dejuliode2017，anteelJuzgad0 16PenalMunicipalconFtmCidndeControldeGarantiasde Bogotま，la nscalia fbrmuldimputacidn porlos delitos de peculadoporqprqpiacidne，可auordeterce7℃S，enriquecimiento ilicitodeparSiC批IaresenjduordeterCel・OS，iTuereSindebidoen la celebraCidn de contrαfos y．佃Isedadide016gica en 2 Dehnicidndecompetencia52943 FehpeArturoLaverdeConchayotros documentoptlblico，de conk）rmidad conlo previsto enlos

articulos397，327，409y286delCddigoPenal・Cargosque losimputadosdecidieronnoaceptar・ Elescritodeacusacidnfueradicadoe130denoviembre de 2017 Por el Fisca127 Especializado contrala CorrupclOnCOnSedeenlaciudaddeBogota・Losimputados fueronacusados，aSi： OrlandoCabralesMartinez ＿EntereslndebidoenIacelebraciende PedroAlfbnsoRosalesNavarro Contcrdaitdoasd（deac＿oarutt．or40e9sd elC．Penal），en FelipeArturoLaverdeConcha 一mtereslndebldoenlacelebmciende ciつntratos（a＿rt．409delC・Penal） ーPecuhdoporaproplacienenihvorde tcrceroB（a＿rt．397，inciso20delC・Penal） −Endqueciniento Ⅲcito de PartlcularescnぬVOrdetercereS（art・ 327delC．PenalI，enCalidaddecoautor Ph皿pAsherman ーIntereslndebidoenhcelebraci6nde contmt0g（art．409 delC・Penal），en calidaddeautorinterviniente ReyesReinosoYanez やeculadoporapropiacienen魚vorde terceros（a＿rt．397，inciso2odelC・Penal） −Enrlqueclniento ilicito de particularesenぬvordeterceros（art・ 327delC．Penal） ーFalsedadideoleglca en docunento p丘bllco（a＿rlL 286 delC・Penal），en calidaddecoautor

MasoudDeidehban ＿Interesindebidoenihcelebraciende contratos（at・t．409delC．Penal） 一PeculadoporaPropiacienenmvorde terceros（art．397，inciso 2o delC・ Penal），enCalidaddeautointeⅣiniente ーEnfiqueclmiento iliclto de particukLresenihvordeterceros（art・ 327delC．Penal），enCalidaddeautor CarlosAlbertoLloredaSilva 一Peculadoporapropiaclenen血vorde terceros（art．397，inciso2odelC・Penal）， encalidaddec6mplice −FalBedadldeoleglcaendocumento pilbllco（紬t・286 delC・Penal），en calidaddeautor Dehnici6ndecompetencia52943 FelipeArturoLaverdeConchayotros Laactuaci6nle correspondi6alJuzgado3l Penaldel CircuitoconFuncidndeCo聾OCimientodeBogotま，anteelcual sedioinicioalaaudienciadefbrmulaci6ndelaacusacidne1 30demayode2018． En ella，algunos deftnsores delos procesados impugnaronlacompetenciiLdelajuezdeconocimientoporel factor territorial．EscucLadoslos argumentos delos intervinientes，la funcioraria remitidla actuaci6n con destinoalaCorteparaquc dennaelasunto・ III．ARGUMEHTOSDBLAIMPUGⅣACIeNDB CohIPETENCIA La defensora de Masoud Deidehban sostiene que de confomidad con elarticulo43dela Ley906de2004，el

competenteparaadelantarelprocesoporelfactorterritorial eseljuezdellugardondeocurri6eldelito，queeneSteCaSO loeseljuezpenaldelcircuitodelaciudaddeCartagena・ Aducequeloanteriorsuponeconsiderarqueloshechos relevantesexpuestosporlaHscaliaenelescritodeacusacidn， enparticular，血entealdelitodepeculadoporaproplaCi6n， se reHerenalaapropla（‥i6n deunos recursos respecto de unos acuerdos suscritos enla ciudad de Cartagena，el desarrollo delos contratos tuvolugar en Cartagenaylos pagosfueronrealizadosporREFICAR，SOCiedadconstituida yconsudomicilioenCartagena・ 4 Dehnici6ndecompetencia52943 FelipeArturoLaverdeConchayotros El defensor de Phillip Ashermm coadyuvalos planteamientos presentados porla apoderadade Masoud Deidehban y destaca que para efectos de deteminarla competenciaeneste asunto，nOreSultaprまcticotomaren cuentaaquellas circunstancias accesorias comolo fueron algunasreunionescelebradasentreREFICARyECOPETROL enla ciudad de Bogotま、tOda vez quelos hechos juridicamenterelevantessonl。Squetienenqueverconel per危Ccionamiento delas conductas tipicas materia de acusaci6n，lascualestuvieronocurrenciaenlaciudadde Cartagena，habida cuenta que tanto el acuerdo en controversiacomo sueJeCuCi6nhlerOnllevados acabo en Cartagena，el desemboIso delos pagos se cumplid en CartagenaylaspartesinteⅣinientesendichosacuerdosque

hoysetildandeilegalestienenestablecidosudomicmoen Cartagena，tOdolocualimpHca−riadincultadeneltrasladode laspruebasalaciudaddeBogotま・ ElapoderadodeOrlandoCabralesMartinezcomparte los criterios expuestos en precedencia，ala vez que maninestaquenohaylugaraa・Plicarelincis020delarticul0 43delaLey906de2004，atendiendoquetodosloshechos juridicamenterelevantessedesarr011aronenlaciudadde Cartagena・ EIFiscalllOEspeciaHzadodeBogotま（FiscaldeApoyo） argumentaquesibienelincisolodelarticulo43delC・P・P・ consagraunareglageneralparadeteminarlacompetencia， 5 De血ici6ndecompetencia52943 FelipeArturoLaverdeConchayotros noasIPuededesconocerseユueeltextointegrodelanorma contempla otras posibilidades que deben ser tenidas en cuenta，pOrlotantoseimponeconsiderar砂ellugardonde la魚scaliafbmulelaacusacidn，queparaelefecto，loserま donde encuentrelos elemCntOS materiales probatorios que sustentenlamismay；仰CLLandolaconductaseharealizado enunlugarincierto，Seharealizadoenelextraruerooseha realizadoenvarioslugares mntualizaqueladefensaseha referido，entreOtrOSaSPeCtOS，allugardesuscnpci6ndelos contratos para 衝arla competencia enla ciudad de Cartagena，Sinembargo，faSaPOraltoquealgunosdeesos hechoscorrespondenali：ercriTninisoactospreparatorios

previos ala materializacidn deldelito，mientras quela aprobaci6ndeloscontratcIStuVOlugarenelsenodelajunta directiva，reunionescelebI・adasenBogotま，COneXCePCidnde algunasllevadasacaboe−lHouston（EEUU）・Entonces，Para elente acusador devienc claro quelacompetencia se ha establecidoenlaciudad〔LeBogotaporserellugardondese hanobtenidomaselementosprobatorios・ ElapoderadodelavictimaqueacttLaenrePreSentaCi6n de REFICARyECOPETROL sostiene que se adhiere ala posici6nexpresadaporlanscaliayagregaqueCOmOlas conductaspuniblesseIealizaronendiferenteslugaresdel paisydelextraruero，nir・gunadudaemergeencuantOaque correspondeaplicarel・LnCiso segundodelarticulo43del c．p．p．，Sin que resulte atendible elplmteamiento dela defensaalusivoaldomicillOdelasentidadesintervinientes enlos hechos，POrquelo que nos convoca en eSta 6 De範nicidndecompetencia52943 FelipeArturoLaverdeConchayotros oportunidad，eS eljuzgamiento delactuar potencialmente delictivoynodelaactividadsocietariaenelmarcoparticular・ ElapoderadodelaContraloriaGeneraldelaReptlblica expresa su acuerdo conlos argumentos del anterior interviniente． ElrepresentmtedelMinisteriomblicosehalaqueen estaoportunidadelproblemajuridicoloconstituyeellugar

dondeocurrlOynOdondeseconsumdeldelito，deahiqueen aplicaci6ndelarticulo43delC・P・P・yCOnfbrmealatesis planteada porla fiscalia，Sibienlos delitos puestos de presenteeventualmentepudieronhaberseconsumadoenla ciudaddeCartagena，tambienresultarelevantese丘alarque la conducta quellevd a esa consumacidn se realizd en diferentes sitios，POr manei・a que mte tal circunstancia， correspondealanscaliadeteminarlacompetenciacuando escogelaciudaddondepresentalaacusaci6n・ Eldeftnsor de REYES REINOSO YANEZ sostiene，en sintesis，queCOadyuvalasolicituddelosdemasmiembrosde la defensa．Asi，teniendo como derrotero el escrito de acusaci6n cuyos hechos sirven de mndamento ala adecuaci6n tipica dela conducta，Puntualiza que es perfectamenteclaroqueellugardondeocurrieronlosdelitos imputadosporlaEscaliaes］aciudaddeCartagena，Sinque paradeteminarla competenciaresulte pertinente hacer alusidnaloshechospreparatoriosquesedesarrollaronpor fuera de Cartagena，de tal suerte que dichos sucesos no 7 Dehnici6ndecompetencia52943 FelipeArturoLaverdeConchayotros hacenpartedelaadecuacidnoestructuratipicaconcretada porelenteacusador・Precisaadema−S，queindistintamente dellugardondeserealicelaconslgnaCi6noelglrOdeldinero， la qecuci6n deldelito de peculado se cumple cuando se

disponedelosrecursosptlblicos，dedondesurgequeeneste caso se debe acudiralaiニlterPretaCi6n delarticulo43del C．P．P．，eStOeS，fbmularle−aCuSaCidnenellugardondese perpetraronlasconductas，queParaelefectoeselmismo donde se encuentranlos elementos fundamentales dela Por dLtimo，el defe〕1SOr de Pedro Alrbnso Rosales NavarroacompahalaimpugnaCi6ndecompetencia・Agregaa los argumentos antes est）OZados，que Salvolos delitos de qecucidncontinuada，elinjustopenalseconsumaenunsolo lugar，POrlo que en estciCaSO debe considerarse quelos hechos con relevancia juridica que como tal，tipi五can conductaspenales，OCurheronenCartagena・Porlodema−S， retomalahipdtesisdeldel nsorqueloprecedi6，enCuantOa tenerencuentaellugardondeseperfeccion6eldelitomまs glraVe，que en eSte aSuntO eS elpeculado cuyo momento consumativosedetermina．Porelsitiodondesedisponedel dinero． Escuchadaslasint一三rVenCiones delas partes，laJueZ sintedzd quela defensa delos procesadosimpugn61a competenciaporelfactorterritorial，alconsiderarque el Juzgado3lPenaldelCircuitoconFuncidndeConocimiento de Bogotまno es competente para COnOCer del presente 8 Dennicidndecompetencia52943 FelipeArturoLaverdeConchayotros asunto，dado quelos hechosjuridicamente relevantes se

desarrollaronenlaciudaddeCartagena，COnCretamenteen punto dela celebracidn y qecuci6n de contratos que constituyenla base dela acusaci6n，aunado a quelo totalidad delos elementos materiales probatorios se encuentran ubicadosigualmente en Ca−rtagena，de donde concluyenquenoresultaprocedentedaraplicaci6nalaregla contenidaenelsegundoincisodelarticulo43delaLey906 de2004． Ⅳ．CONSIDERACIoNESDELACoRTE Confbrmelodispuestoenlosarticulos32，numera140， y54delaLey906de2004，alaCorteleasistelaatribucidn pararesolverlaimpugnaci6ndecompetenciay，POrtantO・ dehnir el despacho judicid que habrまde tramitarla audienciadefbmulaci6ndeacusacidnylaetapadelacausa deesteproceso，enlamedidとtenque，SegunSeinHeredelos argumentos delosimpugnantes・la competencia podria recaer en despachos pertenecientes a distritosjudiciales diferentes，eneSteCaSOdeBogotayCartagena・ Ahorabien，COmOlatitulardelJuzgado3lPenaldel circuito con Funci6n de Conocimiento de Bogota−advierte que en atencidn al−Eactor de competencia a prevenci6n， establecidoenelarticul043delaLey906de2004，debe asumirelconocimientodelasunto，COnVieneprecisarquelos articulos43y52delaLey906de2004，regu1割nSituaciones

diferentes，Sin que entre ellos pueda advertirse colisidn， 9 Denlhci6ndecompetencia52943 FelipeArturoLaverdeConchayotros con紅ontaci6n，COnfusi6n cI ambigtiedad，COmO yalo ha reiteradoendecisionesanteriores． Esque，Sideentradaseadvierteclaralaredacci6ndel articulo43de Ley906de2004，reSulta cuando menos inohcioso−ydilatorio−，qu‘losimpugnmtes cuestionenla actuaci6ndelahscaldelc孔SO，quien，COnSObradasrazones， opt6porpresentarelescr・tOdeacusaci6nenlaciudadde Bogotえ，PeSeaqueSePrO（、edepormtn帖plessucesos−tOdos ellos conexos一，Varios dc・los cuales se perpetraron en diferenteslugaresdelageogra範anacional，eninclusofuera de ella． Ene氏℃tO，elpreceptoencuesti6ndispone‥ ・‘…CorTPetenCia・Es competente para COnOCer del 華2gamientOeij班銘deii祐・ardondeo00証beはe耽0ガ・ ”CuandonojiLergpOSibledeterminare自hgardeocu77enCia delhecho，eSteSe hub迄7・eirealigado eniZ）a7わslugareS，enunO inCieh00enelex舟αWerD，iacompetenCねde申ezdeconocjmientO sejyapore日ugardondesejbrTmleacusaci6nporpartedela FiscaliaGeneTaldelaNacibn，locualIaradondeseencuentren

loselementosjimdame71talesdelaacusacibn…’’・ En este sentido，debe entenderse que elarticulo43 0PeraCuandosedescon〔ICeelsitiodeocurrenciadeldelit0，0 esteesgecutadoenvarioslugares，enunOinciertooenel extraruero・ Am，eS del arbitrio del hscal，Sin consideraci6m a factores prevalentes y apenas signado por elsitio donde lO Dennici6ndecompetencia52943 FelipeArturoLaverdeConchayotros cuenteconloselementos u田ldamentalesdeprueba，de魚nir elterritoriodeacusaci6n． Enelcasoqueahoraconcitalaatenci6ndelaSala，nO sediscutelajerarquiadeljuezalquecorrespondeconocer delproceso；loqueesmotivodecontroversiaesellugarde comisi6ndeloshechos，loquedeterminalacompetenciapor elractorterritorial． Paralo queinteresa ala presente decisi6n，impone destacarqueelhechopuniblcmasgrave，eStOeS，elpeculado poraproplaCi6nenぬvordeterceros，nOSegObiernaporun sitioespecincodecompetenciaterritorial，PueS，Seadvierte quelasreunionesenlascualesfue pactado eldelito que atenta contrala administraci6n ptlblica，aCOrde conlo considerado porla nscalia，tuVieron ocurrencia enlas ciudades de Bogotま，Cartagena，eincluso en Houston （EEUU），POrloquehadeacudirsealoquesobreelparticular conslgnaelarticul043delaLey906de2004・

Entonces，independientemente delsitio enelcualse dispusoelpago o este hle efectivamenteentregado，eSlo ciertoqueeldiscurrirdeldelitopermiteapreciarque son variosloslugaresenloscualesestesedesarrol16・ paraelasunto examinado，eldelegado dela Fiscalia GeneraldelaNaci6neligidlaciudaddeBogotまComositio para que se adelante elJuicio，POrlo que habra de considerarse，talcualseanotdantes，queenefecto，1acapital ll De亀nici6ndecompetencia52943 FelipeArturoLaverdeConchayotros Seerigeensitiodondetambilhsedesarrolldelpuniblecontra laadministracidnptlblica・ Ahora，Cuandola norma citada expresa que elnscal acusarまen ellugar dond一三‘‘se encuent7℃nlos elementos jimdamentales de la ccusaci6n〝，Simplemente esta facultando al ftlnCionario para que decida，COnfbrme su teoriadelcaso，enquelugarPuedem匂Ordesplegaresatarea demostrativaquelecompeteanteelfuncionariojudicial・ Deahique，ParaCOmI）letarlaexlgenCiadelarticulo43 citado，enCuantOlepermit∋alenteacusadoracudiralsitio enelque“seencuentrenloselementosjiLndameTualesdela acusacibn”，elHscaldelcasoclaramenteexpusoenaudiencia de fbrmulaci6n de acusac・dn que en Bogota−eS donde ha Obtenido“mdselelnentOSpJ￣Obatorios”． Entonces，COmOelHscalencargadodelasuntoestim6

queerameIOraCuSarantelosJueCeSPenalesdelcircuitode esta ciudad y，COn ello，una VeZ aSumido por el juez competenteelconocimienl二〇，塙6de丘nitivmenteelsitio de JuZgamiento，nO Surge Pr・〕Cedente variarlo almtQjo dela defensaoelsuyoymenoselencargadodelao鯖cinajudicial， a excepcidn delos t6piくわS referidos aimpedimentos o incompetenciademostradgL・ Incluso，Sisetratasc decontrovertirmaterialmentelo sostenidoenelpliegodec紬gOS，eldelegadodelaFiscaliaha sido claro en sehalar cdm01a materializacidn del delito de 12 De血Iici6ndecompetencia52943 FelipeArturoLaverdeConchayotros peculadotuvolugarnosoloenlaciudaddeBogota，donde fueronaprobadosvariosdeloscontratosquedieronlugara laaproplaCidnilegalderecursospdblicos，Sinoqueademas ha hecho alusi6n alas reuniones celebradas en territorio extrarueroendesarrollodelaactividaddelictual・ En suma，Si el despacho Hscal present6el escrito acusatorio anteuno delos、lueCeS que，pOrCOmPetenCiaa prevencidn，tiene plenalegitimidad para conocer delo solicitado，yellodevienedesufacultaddedennirddndese hallanmまsalamanoIoselementosprobatorios，malpuede ladefensamodincaresayadennidaintervencidnprecisade lajusticia，PueS COn ello se estarian desconociendolos

criteriosquegobiernanesef：LCtOrdecompetencia・ En conclusien，aCOrde conlos criterios antes expuestos，lacompetenciaterritorialrecaeenelJuez3l penaldelCircuitoconFuncidndeConocimientodeBogotま， a donde se devolveranlas diligencias，Para que Sin mas dilaciones proceda a continuar conla audiencia de fbrmulacidndeacusacidn． En merito delo expuesto，laCORTE SUPREMA DE JUSTICm，SaladeCasacienPenal， VI．RESUEL，VE l．ASIGⅣARlacompetenciaparaconocerlapresente actuacidnalJuzgado3lPenaldelCircuitoconFuncidnde 13 De缶nici6ndecompetencia．52943 FelipeArturoLaverdeConchayotros Conocimiento de Bogota・En consecuencia，oRDBNAR el envioinmediatodelasdilig（∋nCiasalmencionadodespacho judicial，ParaqueCOntintleくわneltr毛mitedelproceso・ Contraestadecisi6nnl〕PrOCederecursoalguno・ FRAHcISCoACU耐AⅥzCAn ／ ／ ′ ぐ JoSELUISBARCEbcAMACHo l ／ ＿一 二フ／−

珊RNAm。A。HERT。。左R。こB肌ER。

三三二 14 Dehniciendecompetencia．52943 FelipeArturoLaverdeConchayotros ￣” 干し、 LUISGULEOSALAzARoTERO ） 後続髭索 Secretaria