CSJ - AP2859-2024(66413)

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

GGEERRSSOONN CCHHAAVVEERRRRAA CCAASSTTRROO

MMaaggiissttrraaddoo PPoonneenntete

AAPP22885599--22002244

RRaaddiiccaacciióónn nn° 6666441133 AAccttaa NNoo 112277 BBooggotoát,á , DD..CC.,. , vveeiinnttiinnuueevvee ((2299) ) ddee mmaayyoo ddee ddooss mmili l vveeiinnttiiccuuaattrroo ((2200224)4.) . AASSUUNNTTOO LLaa SSaallaa ddeeffiinnee llaa ccoommppeteetenncicaia ppaarraa ccoonnoocceer r ddee llaa eettaappaa ddee jjuuzzggaammieienntoto ddeennttrroo ddeel l aassuunntoto ppeennala l sseegguuiiddoo ccoonnttrraa AAllaaiinn RRoobbeertrtoo SSuuaazzaa LLóóppeezz yy PPaaoollaa AAnnddrreeaa EEssccaammilillala SSiillvvaa, , ppoorr llaa pprreessuunntata ccoommisisiióónn ddee llooss ddeelliittooss ddee ffrraauuddee pprroocceesasla,l , ccoohheecchhoo ppoorr ddaarr uu ooffrreecceer!r,1 , eennrriiqquueecciimmieienntoto iillíícciittoo ddee ppaarrttiiccuulalarerse,s , llaavvaaddoo ddee aaccttiivvoos,s , ccoonnttrraabbaannddoo yy ccoonnccieierrttoo ppaarraa ddeelliinnqquiuri,r , llooss

ttrreess úúllttiimmooss aaggrraavvaaddoso.s . 11 EEssttee aattrriibbuuiiddoo ssoolloo aa SSuuaazzaa LLóóppeezz..

CCUUI:I : 11110000116600000000000022002222000066228 8 0011

NN.I..I:. : 6666441133

DDeeffiinniicciióónn ddee CCoommpepteetnecnicaia PPaaoollaa AAnnddrreeaa EEssccaammilillala SSiillvvaa yy oottrroo AANNTTEECCEEDDEENNTTEES S 11.. EEnn sseessiioonneess ddee llooss ddííaass 2255, , 2266, , 2299, , 3300 ddee nnoovviieemmbbrer e yy 11”º ddee ddiicciieemmbbrere ddee 2200221,1 , eell JJuuzzggaaddoo 5544 PPeennala l MMuuninciicpipala l ccoonn ffuunncciióónn ddee CCoonntrtorlo l ddee GGaarraanntítaíass ddee eessttaa cciiuuddaad,d , lleeggaalliizzóó llaa ccaappttuurraa ddee AAllaaiinn RRoobbeertrtoo SSuuaazzaa LLóóppeezz yy oottrrooss?.2 . SSeegguuiiddaammenetnet,e , llaa FFiissccaalílíaa ffoorrmmuulóló iimmppuutatacciióónn aa SSuuaazzaa

LLóóppeezz ppoorr llooss ddeelliittooss ddee llaavvaaddoo ddee aaccttiivvoos,s , ccoonnttrraabbaanndod,o , ccoonnccieierrttoo ppaarraa ddeelliinnqquiuri,r , ffrraauuddee pprroocceesasla,l , ccoohheecchhoo ppoorr ddaarr uu ooffrreecceerr yy eennrriiqquueecciimmieienntoto iillíícciittoo ddee ppaarrttiiccuulalarerse,s , llooss ttrreess pprriimmeerrooss aaggrraavvaaddoso,s , ccaarrggooss qquuee aaqquuele l nnoo aacceeppttóó yy ppoorr llooss qquuee ssee llee iimmppuussoo mmeeddididaa ddee aasseegguurraammieienntoto ddee ddeetteenncciióónn pprreevveenntitivvaa eenn eessttaabblleecciimmiieenntoto ccaarrcceelalariroi,o , llaa ccuuala,l , ppoosstteerriioorrmmenetnet,e , llee ffuuee ssuussttiittuuiiddaa ppoorr lluuggaarr ddee rreessiiddeenncicai.a . 22. . EEnn aauuddiieenncicaia pprreelliimmiinnaar r ddeel l 2266 ddee eenneerroo ddee 22002211 yy aannttee eell JJuuzzggaaddoo 22”º PPeennala l MMuuninciicpipala l ccoonn ffuunncciióónn ddee CCoonntrtorlo l

ddee GGaarraanntítaías s ddee BBaarrrraanqnuqiullilal,a , ssee iimmppuutótó aa PPaaoollaa AAnnddrreeaa EEssccaammilillala SSiillvvaa iiddéénnttiiccaass ccoonndduuctcatas s ppuunnibilbelse,s , eexxcceepptoto llaa ddee ccoohheecchhoo ppoorr ddaarr uu ooffrreecceer,r , llaass ccuuaalleess ttaammppooccoo aacceepptót.ó . SSee llee iimmppuussoo mmeeddididaa ddee aasseegguurraammieienntoto ddee ddeetteenncciióónn pprreevveenntitivvaa eenn eell lluuggaarr ddee ddoommiciicliiloi.o . 33. . LLaa FFiissccaalilíaa yy llooss pprroocceessaaddoso,s , AAllaaiinn RRoobbeertrtoo SSuuaazzaa LLóóppeezz yy PPaaoollaa AAnnddrreeaa EEssccaammilillala SSiillvvaa, , ssuussccrriibbiieerroonn uunn pprreeaaccuueerrddoo qquuee eell eennttee aaccuussaaddoor r rraaddiiccóó eenn BBaarrrraannquqiullilal,a , ccuuyyaa aassiiggnnaacciióónn ccoorrrreessppoonnddióió aall JJuuzzggaaddoo PPrriimmeerroo PPeennala l ddeel l 22 JJuuaann OOrrllaannddoo HHiillaarriioonn GGaarrzzóón,n , VViirrggiliilioo SSootteelloo DDííaaz,z , IInnééss TToommaassaa PPoovveeddaa SSaannabarbirai,a ,

GGuussttaavvoo VVaalleerroo MMoorreennoo yy VViirrggiinniiaa EElleennaa ZZooeerrrirlilllaa PPrraaddaa.. 2

CCUUI:I : 11110000116600000000000022002222000066228 8 0011

NN.I..I:. : 6666441133

DDeeffiinniicciióónn ddee CCoommpepteetnecnicaia PPaaoollaa AAnnddrreeaa EEssccaammilillala SSiillvvaa yy oottrroo CCiirrccuuititoo EEssppeecciaialilizzaaddoo ddee ddiicchhaa cciiuuddaad,d , eell ccuuaal l ffiijjóó eell 2255 ddee mmaayyoo ddee 2200222,2 , ppaarraa llaa rreeaalliizzaacciióónn ddee llaa aauuddiieenncicaia rreessppeectcitviva.a . EEnn eessaa ddiilliiggeenncciiaa ssee ccoorrrriióó eell ttrraassllaaddoo ccoonntteemmpplaladdoo eenn eell aarrttííccuulolo 333399 ddee llaa LLeeyy 990066 ddee 2200004,4 , ssiinn qquuee nniinngguunnaa ddee llaass ppaarrtteess ee iinntteerrvviinniieenntteess rreeaalliizzaarraa mmaaninfiefessttaacciioonnees s ddee iinnccoommpepteetnecnicai,a , iimmppeeddiimmenetnot o nni i rreeccuussaacciióónn? 3 yy aannttee llaa

ddiissccuussiióónn qquuee ssee pprreesseenntótó eenn ttoorrnnoo aall ccuummplpilimmieienntoto ddeel l rreeqquuisisititoo ddee pprroocceeddibibililiiddaadd pprreevviissttoo eenn eell aarrttííccuulloo 334499 ddee llaa ddiissppoossiicciióónn eenn cciittaa, , nnoo ssee eemmitiitóió pprroonnuunncciiaammieienntoto ssoobbrree llaa aapprroobbaacciióónn ddeel l pprreeaaccuueredrod.o . 44. . DDeessppuuésé s ddee mmúúltlitpipleless cciittaacciioonnees,s , eenn llaass qquuee nnoo ffuuee ppoossiibblele ccuullmmiinnaar r eell oobbjjeettoo ddee llaa aauuddieienncicai,a , llaa aaccttuuaacciióónn ssee rreemmitiitóió aall JJuuzzggaaddoo 55”º PPeennaal l ddeel l CCiirrccuuititoo EEssppeecciaialliizzaaddoo ddee BBaarrrraanqnuqiullilal,a , eenn ccuummplpilimmieienntoto ddee lloo ddiissppuueesstoto eenn eell AAccuueerrddoo CCSSJJAATTAA232-33-1351,5 , eexxppeeddiiddoo eell 1155 ddee jjuunnioio ddee 2200223,3 , ppoorr eell

CCoonnsesjeojo SSuuppereiroior r ddee llaa JJuuddicicaatuturar.a . 55. . EEl l 99 ddee nnoovviieemmbbrer e ddee 2200223,3 , eell JJuueezz 55”º PPeennala l ddeel l CCiirrccuuititoo EEssppeecicaialliizzaaddoo ddee BBaarrrraannquqiullilal,a , aassuummióió eell ccoonnoocciimmieienntoto ddeel l aassuunntoto -- een n ll aa eet taap pa a ppr ro oc ce es sal a l een n ll aa qqu ue e sse e ee nnc co on nt tr ra ab baa - yy sseeññaalóló eell 66 ddee ddiicciieemmbbrere ssiigguuiieenntet,e , ppaarraa ccoonnttiinnuuaar r ccoonn llaa aauuddieienncicai,a , eenn llaa qquuee llaa FFiissccaalilíaa mmaaninfiefesstótó ssuu iinntteenncciióónn ddee rreettiirraarr eell pprreeaaccuueerdrdo,o , eenn rraazzóónn aa qquuee llooss pprroocceessaaddoos s nnoo rreeiinntteeggrraarroonn eell ddiinneerroo ppaaccttaaddo,o , ppeettiicciióónn qquuee 33 PPoorr eell ddeessppaacchhoo ssee oobbttuuvvoo aacccceessoo aall eexxppeeddiieenntete yy eenn ééll oobbrraa aaccttaa eenn llaa ccuuaal l ssee iinnddiiccóó

““ttrraassllaaddoo aarrt.t . 333399: : FFIISSCCAALÍLAÍ,A , LLAA DDEEFFEENNSAS,A , YY EELL RREEPPT.T . DDEE VVIICCTTIIMMAA nnoo oobbsseerrvvaann llaa eexxiisstteenncciiaa ddee ccaauussaalleess ddee iinnccoommppeteetencnicai,a , iimmppeeddiimmenetnot,o , rreeccuussaacicóión,n , nnuulliiddaadd uu oobbjjeecciioonneess ddeessccrirtitoo eenn eell pprreesseenntete aarrttííccuulloo..”” 3

CCUUI:I : 11110000116600000000000022002222000066228 8 0011

NN.I..I:. : 6666441133

DDeeffiinniicciióónn ddee CCoommpepteetnecnicaia PPaaoollaa AAnnddrreeaa EEssccaammilillala SSiillvvaa yy oottrroo ssee aabbssttuuvvoo ddee rreessoollvveerr eell jjuuzzggaaddoor r «« cc oo mmo o qqu ui ie er ra a qqu ue e nno o ee sst taab ba a ccoonnffoorrmmaaddaa eenn ddeebbiiddaa ffoorrmmaa llaa lliittiiss»». . 66. . EEl l 2244 ddee ffeebbrreerroo ddeel l aaññoo eenn ccuurrsso,o , ddiicchhaa aauuttoorriiddaadd jjuuddiciciaial l iimmpprroobbóó eell pprreeaaccuueredrod.o . 77. . EEnntrtree ttaanntoto, , eell 66 ddee ddiicciieemmbbrere ddee 2200223,3 , llaa FFiissccaalílíaa

pprreesseenntót,ó , eenn eessttaa cciiuuddaad,d , eessccrriittoo ddee aaccuussaacciióónn eenn ccoonnttrraa ddee AAllaaiinn RRoobbeertrtoo SSuuaazzaa LLóóppeezz yy PPaaoolala AAnnddrreeaa EEssccaammilillala SSiillvvaa, , eell ccuuaal l ssee aassiiggnnóó aall JJuuzzggaaddoo 22%º PPeennala l ddeel l CCiirrccuuititoo EEssppeecicaialilizzaaddoo ddee BBooggotoát,á , ccoonn ooccaassiióónn ddee llooss ssiigguuiieenntteess hheecchhosos:4 : ««DDee aaccuueerrddoo ccoonn lloo rreesseeññaaddoo ppoorr eell eennttee ffiissccaal l llooss hheecchhooss jjuurrííddiiccaammeenntete rreelleevvaanntteess ssee ppuueeddeenn ssiinntteettiizzaarr aassí,í , qquuee eenn ffeebbrreerroo ddee 2200114,4 , AALLAAIINN RROOBBEERRTTOO SSUUAAZZAA LLÓÓPPEEZZ aaddqquiuriiróió jjuunnttoo aa PPAAOOLLAA AANNDDRREEAA EESSCCAAMMILILLLAA SSIILLVVAA, , ssuu ccóónnyyuuggee ppaarraa eessee mmoommenetnot,o , llaa

eemmpprreessaa CCoommerecricaialliizzaaddoorraa IInndduustsrtiraial l CCoommerelrili , eennttrree oottrraass ssoocciieeddaaddese,s , sseeggúúnn llaa ffiissccaalílíaa, , nnoo ssoolloo ccoonn eell pprrooppóósistitoo ddee ““ccoonnttiinnuuaarr ccoonn llaa aaccttiivviiddaadd ddeelliiccttiivvaa qquuee llaa ccoommppaaññíaía cciittaaddaa vveennííaa rreeaalliizzaannddoo ccoonn oottrraa oorrggaanniizzaacciióónn ddeelliinnccuueencnicaila”l,” , ssiinnoo, , ttaammbbiiéénn ccoonn eell ffiinn ddee ““ccoommeetteerr ddeelliittooss ddee llaavvaaddoo ddee aaccttiivvooss, , aa ttrraavvééss ddee [[oottrraass] ] eemmpprreessaass ppoorr eellllooss ccoonnttrroollaaddaas”s.” . BBaajojo eessaa pprreemmisisa,a , eell ttiittuullaarr ddee llaa aacccciióónn ppeennaal l aaffiirrmmóó qquuee llooss mmeenncciioonnaaddooss cciiuuddaaddaannooss ddiirriiggííaann uunnaa ooppeerraacciióónn iillíícciittaa ddeeddiiccaaddaa eesseenncciiaallmmeenntete aa bbllaannqquueeaarr aaccttiivvooss aa ttrraavvééss ddee ddiissttiinnttaass eemmpprreessaass

iimmppoorrttaaddoorraass ccoonn llaa ccaalliiddaadd ddee UUssuuaariroio AAdduuaannereoro PPeerrmmaanneentnete -- UUAAP,P , ttaalleess ccoommoo CCoommerecricaialliizzaaddoorraa IInndduustsrtiraial l CCoommerelrili , HHoollddiinngg CCaappititaal l SS..AA.S.S.,. , AAsstiaa EExxppoortr t SS..AA.S.S.,. , SSoocciieeddaadd CCoommerecricoio GGlloobbala,l , LLooggííssttiiccaa NNaacciioonnaal l SS..AA..SS. . yy NNoovvaa DDiissttrriibbuucciioonneess SS..AA..SS.-. - ppoorr mmeeddioio ddee llaass ccuuaalleess ssee ppeerrppeetrtraaroron,n , aaddeemmásá,s , aaccttooss ccoonnssttiittuuttiivvooss ddee ccoonnttrraabbaanndod,o , aassíí ccoommoo oottrrooss ppuunnibiblleess ccoommeetitiddooss eenn eell mmaarrccoo ddee eessttaass aaccttiivviiddaaddeess ccrriimmiinnaaleles,s , ttaalleess ccoommoo ffrraauuddee pprroocceesasla,l , eennrriiqquueecciimmiieenntoto iillíícciittoo ddee ppaarrttiiccuullaarrees,s , ccoohheecchhoo ppoorr ddaarr uu ooffrreecceerr yy ccoonncciieerrttoo ppaarraa ddeelliinnqquiuri.r . DDeetatallllóó iigguuaallmmeenntete eell óórrggaannoo ppeerrsseeccuutotorr qquuee llooss pprroocceessaaddooss

ppuussiieerroonn llaa CCoommerecricaialliizzaaddoorraa IInndduustsrtiraial l CCoommerelril i aa ddiissppoossiicciióónn ddee JJaaiimmee TTeelllloo yy ÓOssccaarr PPuueenntteess aa ffiinn ddee qquuee eessttooss rreeaalliizzaarraann 4+ SSiinntteettiizzaaddooss ppoorr eell JJuuzzggaaddoo 22”º PPeennala l ddeel l CCiirrccuuititoo EEssppeecciaialliizzaaddoo ddee eessttaa cciiuuddaadd.. 4

CCUUI:I : 11110000116600000000000022002222000066228 8 0011

NN.I..I:. : 6666441133

DDeeffiinniicciióónn ddee CCoommpepteetnecnicaia PPaaoollaa AAnnddrreeaa EEssccaammilillala SSiillvvaa yy oottrroo ooppeerraacciioonneess ddee ccoonnttrraabbaannddoo ccuuyyooss rrééddiittooss ssee hhaaccííaann ppaarreecceerr lleeggííttiimmooss mmeeddiaianntete llaa mmiissmmaa ccoommppañaíñaí.a . EEnn eesseenncicaia, , llaass mmaannioiobbrraass ffrraauudduulleennttaass ccoonnssisistitrirííaann, , ppoorr uunn llaaddoo, , eenn llaa uuttiilliizzaacciióónn ddee llaass

ccoommppaaññíaíass aanntteess mmeenncciioonnaaddaass ppaarraa qquuee tteerrcceerrooss iinnttrroodduujjeerraann mmeerrccaanncícíaass aall tteerrrriittoorriioo nnaacciioonnaal l ssiinn qquuee eessttaass ffuueerraann ddeebbiiddaammeentnete rreeppoorrttaaddaass yy ggrraavvaaddaass ppoorr llaa aauuttoorriiddaadd aadduuaanneerraa yy, , ppoorr oottrroo, , eenn jjuusstitfifiiccaar,r , mmeeddiaianntete ttaalleess iimmppoorrttaacciioonneess ffiiccttiicciiaass, , eell eennvvííoo ddee ccaappititaal l aall eexxtteeriroior.r . SSeeggúúnn llaa FFiissccaalílaía, , llaa ssuummaa bbllaannqquueeaaddaa ppoorr SSUUAAZZAA yy EESSCCAAMMILILLLAA eennttrree 22001144 yy 22001199 ffuuee ddee oocchhoocciieennttooss ttrreeiinnttaa yy ccuuaattrroo mmili l sseeiisscciieennttooss cciinnccuueennttaa yy ddooss mmiilllloonneess ddooccee mmili l cciieennttoo sseesseennttaa yy nnuueevvee ppeessooss ((883344..665522..001122..116699 CCOOP)P.) . DDee iigguuaal l mmooddo,o , aa ttrraavvééss ddee

llaass ssoocciieeddaaddeess ddee ssuu pprrooppiieeddaadd --ccuuyyooss óórrggaannooss ddee ccoonnttrrool l yy aaddmmininisisttrraacciióónn eerraann eessttrraattééggiiccaammeenntete ddeessiiggnnaaddoos-s - ssee aalltteerraarroonn nnuummeerroossooss ddooccuummeentnotoss aadduuaanenreorso,s , rreeffeerreenncciiaannddoo pprroovveeeeddoorreess ee iimmppoorrttaaddoorreess iinneexxiisstteenntetes,s , ddeeccllaarraannddoo vvoollúúmmeenneess ddee mmeerrccaanncícaía iinnffeerriioorreess aa llaass vveerrddaaddeerraammenetnete iinnggrreessaaddaass aall ssuueelloo ppaatrtiroio, , yy eejjeeccuuttaannddoo vvaarriiaass aaccttiivviiddaaddeess ffrraauudduulleennttaass mmáás,s , aa eeffeeccttooss ddee ppeerrppeettrraarr eexxiittoossaammeenntete llooss aaccttooss ddee ccoonnttrraabbaanndod.o . OOttrraa mmooddaaliliddaadd eenn llaa qquuee ssee ccoonnccrreettaabbaann llaass ooppeerraacciioonneess ddee ccoommerecricoio eexxtteerriioorr iillíícciittaass ccoonnssiissttííaa eenn llaa iinnttrroodduucccciióónn aall ssuueelloo ppaatrtriioo

ddee bbiieenneess qquuee ssiimmpplleemmeenntete nnoo eerraann ddeeccllaarraaddooss eenn llooss rreessppeeccttiivvooss ffoorrmmuulalariroioss ddee aadduuaanna,a , ttááccttiiccaa uussuuaallmmeenntete ccoonnoocciiddaa ccoommoo ccoonnttrraabbaannddoo aabbiieertrot.o . DDee oottrraa ppaartret,e , llaa ffiissccaallííaa eexxppuussoo qquuee ttaannttoo eenn eell pprroocceessoo eejjeeccuuttiivvoo aaddeellaannttaaddoo aannttee eell JJuuzzggaaddoo QQuuiinnttoo CCiivvili l ddeel l CCiirrccuuititoo ddee SSaannttaa MMaartrtaa ccoommoo eenn llaa aaccttuuaacciióónn ddee rreeoorrggaanniizzaacciióónn eemmppreresasrairaial l ccoonnoocciiddoo ppoorr llaa SSuuppeerriinntteennddeenncicaia ddee SSoocciieeddaaddese,s , aammbbooss ttrráámmiitteess ddiirreeccttaa oo iinnddiirreeccttaammeenntete rreellaacciioonnaaddooss ccoonn llaass ccoommppaaññíaíass aa ssuu ccaarrggo,o , llooss iimmppuuttaaddooss iinnccuurrrriieerroonn eenn aaccttooss ccoonnssttiittuuttiivvooss ddee ffrraauuddee

pprroocceesasla.l . AAl l rreessppeeccttoo iinnddiiccóó lloo ssiigguuiieenntete: : ““[[ssee]] pprreessenetn/ltó[ó] ] ddooccuummenetnatacicóiónn aappóóccrriiffaa bbuussccaannddoo uunnaa ddeecciissiióónn ccoonnttrraarriiaa aa ddeerreecchhoo eenn eell JJuuggaaddoo QQuuiinnttoo CCiivvili l ddeel l CCiirrccuuititoo ddee SSaannttaa MMaartrat,a , aall iinnccooaarr llaa ddeemmaannddaa ccoonn uunnaa ffiinnaalliiddaadd iillíícciittaa yy aall pprreesseennttaarr ddeennttrroo ddeel l mmiissmmoo pprroocceesso,o , lluueeggoo ddee qquuee ssee pprreesseennttaarraa ppoorr eell lliiqquuiiddaaddoorr jjuuddiciciiaal l ddeessiiggnnaaddoo ppoorr llaa SSuuppeerriinntteennddeenncicaia ddee SSoocciieeddaaddese,s , uunn ssuuppuueesstoto ccoonnttrraattoo ddee cceessiióónn ddee ddeerreecchhooss lliittigigiioossooss, , ccoonn eell ffiinn ddee ddeesslleeggiittiimmaarr llaa aauuttoorriiddaadd ddeel l lliiqquuiiddaaddoorr yy ccoonnttiinnuuaarr

ccoonn ssuu ttrráámmititee pprroocceessaal l ccoonn llooss ffiinneess yyaa mmeenncciioonnaadodso”s.” . DDee aaccuueerrddoo aa lloo aaffiirrmmaaddoo ppoorr eell eennttee aaccuussaadodro,r , AALLAAIINN RROOBBEERRTTOO SSUUAAZZAA yy PPAAOOLLAA AANNDDRREEAA EESSCCAAMMILILLLAA nnoo ssoolloo ppeerrtteenneeccíaían,n , ssiinnoo qquuee llidideerraabbaann uunnaa ccoommpplelejjaa rreedd ddeelliinnccuueenncicaial l ddeeddiiccaaddaa aa llaa ccoommiissiióónn ddee ddiivveerrssaass ccoonndduuccttaass ppuunnibiblleess ttaalleess ccoommoo ccoonnttrraabbaannddoo yy llaavvaaddoo ddee aaccttiivvoos.s . EEnn eessaa mmeeddidida,a , eell eennttoorrnnoo ffááccttiiccoo ddeessccrirtitoo pprreevviiaammeenntete ttuuvvoo lluuggaarr eenn eell ccoonntteexxttoo ddee eessttaa aassoocciiaacciióónn ccrriimmiinnaall 5

CCUUI:I : 11110000116600000000000022002222000066228 8 0011

NN.I..I:. : 6666441133

DDeeffiinniicciióónn ddee CCoommpepteetnecnicaia

PPaaoollaa AAnnddrreeaa EEssccaammilillala SSiillvvaa yy oottrroo ccuuyyaass ooppeerraacciioonneess iirrrreegguullaarreess ggeenneerraarroonn eenn llooss pprroocceessaaddooss uunn iinnccrreemmeenntoto ppaattrriimmoonniaial l iinnjjuussttiiffiiccaaddoo FFiinnaallmmenetnet,e , ccoommoo hheecchhoo jjuurrííddiiccaammeenntete rreelleevvaanntet,e , llaa FFiissccaallííaa aasseegguurróó qquuee eenn nnoovviieemmbbrree ddee 2200114,4 , SSUUAAZZAA LLÓÓPPEEZZ llee ooffrreecciióó uunnaa ssuummaa ddee ddiinneeror,o , eenn ccuuaanntítíaa nnoo ddeetteerrmmiinnaadda,a , aa uunn sseerrvviiddoorr ppúúbbliliccoo aaddsscrcirtitoo aa llaa SSaallaa ddee AAnnáláilsisisis yy PPeerrffiillaammiieennttoo ddee RRiieessggooss ddee llaa DDIIAANN ppaarraa eevviittaarr qquuee eessttee eennvviiaarraa aalleerrttaass rreessppeeccttoo ddee aallgguunnaass ddee llaass eemmpprreessaass iimmppoorrttaaddoorraass bbaajjoo ssuu ccoonntrtorlo»l.» .

88. . EEl l 1100 ddee aabbrirli l ddee 2200224,4 , ssee iinniicciióó llaa aauuddiieenncicaia ddee ffoorrmmuulalacciióónn ddee aaccuussaacicóión,n , ccoonncceeddiiéénnddoloele eell uussoo ddee llaa ppaallaabbrraa aa llaass ppaarrtteess ppaarraa qquuee ssee pprroonnuunncicaiararan,n , eennttrree oottrraas,s , ssoobbrree llaa eexxiisstteenncciiaa ddee ccaauussaaleless ddee iinnccoommpepteetnecnicai,a , ttaal l ccoommoo lloo ddiissppoonnee eell aarrttííccuulolo 333399 ddee llaa LLeeyy 990066 ddee 2200004.4 .

SSeegguuiiddaammenetnet,e , llaa ddeeffeennssaa aaddvvirirtitióó qquuee eell JJuuzzggaaddoo 22"º PPeennala l ddeel l CCiirrccuuititoo EEssppeecciaialilizzaaddoo ddee eessttaa cciiuuddaad,d , nnoo eerraa eell ccoommppeteetenntet e ppaarraa ccoonnoocceer r eell pprroocceesso,o , ppuueess ddeessddee llaa aauuddiieenncicaia ddeel l 2255 ddee mmaayyoo ddee 2200222,2 , rreeaalliizzaaddaa ppoorr eell JJuuzzggaaddoo ddee llaa mmiissmmaa

ccaatteeggoorrííaa ddee BBaarrrraannquqiullilal,a , eenn vviirrttuudd ddeel l pprreeaaccuueerrddoo pprreesseennttaaddoo ppoorr llaa FFiissccaalílaía, , ssee ffiijjóó llaa ccoommppeteetenncicaia eenn ddiicchhaa cciiuuddaad,d , yyaa qquue,e , eenn ddiicchhaa ooppoorrttuunnididaad,d , llaass ppaarrtteess ee iinntteerrvviinniieenntteess nniinngguunnaa mmaaninfiefessttaacciióónn hhiicciieerroonn ffrreennttee aa llooss aassppeeccttooss ccoonntteemmpplaladdoso s eenn eell aarrttííccuulloo 333399 ddee llaa LLeeyy 990066 ddee 2200004.4 . BBaajojo eessee ccoonntteexxtot,o , aaccoottóó llaa ddeeffeennssa,a , qquuee ssuurrggee iimmpprroocceeddeenntet e vvaarriiaarr aahhoorraa llaa ccoommpepteetnecnicai,a , aall iigguuaal l qquuee «« rr eev vi iv vi ir r eessttaaddiiooss pprroocceessaaleless ssuuppeerraadodso»s.» . LLaa FFiissccaalílíaa ssee ooppuussoo aa ttaal l ppoossttuullaacciióónn aall eessttiimmaar r qquuee llaa

ccoommppeteetenncicaia ssíí rraaddiiccaabbaa eenn eessttaa cciiuuddaad,d , ppuueess llaa qquuee 6

CCUUI:I : 11110000116600000000000022002222000066228 8 0011

NN.I..I:. : 6666441133

DDeeffiinniicciióónn ddee CCoommpepteetnecnicaia PPaaoollaa AAnnddrreeaa EEssccaammilillala SSiillvvaa yy oottrroo oosstteennttaabbaa eell ffuunncciioonnaariroio jjuuddiciciaial l qquuee aassuummióió eell ccoonnoocciimmieienntoto ddeel l pprreeaaccuueerrddoo cceessóó ccoonn llaa iimmpprroobbaaccióiónn ddeel l mmiissmmo o ee iinnddiiccóó qquuee rraaddiiccóó eell eessccrriittoo ddee aaccuussaacciióónn eenn BBooggotoát,á , ppoorr sseerr eell ddoommiciicliiloio ddee llaass eemmpprreessaas s eemmpplleeaaddaas s ppoorr llooss pprroocceessaaddoos s ppaarraa ccoommeteeter r llooss ddeelliittooss yy eell lluuggaarr ddee aappeerrttuurraa ddee llaa mmaayoyroíraía ddee llaass ccuueennttaass bbaannccaariraiass uuttiilliizzaaddaass ppaarraa ccoonn eell mmiissmmo o ffiinn, , aa lloo

qquuee ssee ssuummaa qquuee eenn eessttaa ccaappititaal l ssee rreeccaauuddaarroonn eelleemmeenntotoss mmaatetreiraialeless pprroobbaatotroiroiso.s . TTeessisis qquuee ccooaaddyyuuvvóó eell aappooddeerraaddoo jjuuddiciciaial l ddee llaa vvííccttiimma.a . PPoorr ssuu ppaarrtet,e , eell rreepprreesseennttaanntete ddeel l MMiinnisisteteriroio PPúúbblilcico,o , ssiinn ffiijjaarr uunnaa ppoossttuurar,a , ccaalliiffiiccóó ccoommoo vviiaabblele llaa rraaddiiccaacciióónn ddeel l eessccrriittoo ddee aaccuussaacciióónn eenn BBaarrrraannquqiulillala oo BBooggotoát,á , ppuueess llaa pprriimmeerraa cciiuuddaadd eess eell ddoommiciicliiloio ddee SSuuaazzaa LLóóppeezz yy EEssccaammilillala SSiillvvaa yy llaa sseegguunnddaa ddee llaass eemmpprreessaas s pprreessuunnttaammenetnet e eemmpplleeaaddaas s ppaarraa llaa ccoommisisiióónn ddee llooss iillíícciittooss. . SSiinn eemmbbaragrog,o , ccuueessttiioonnóó llaa ddeecciissiióónn ddee llaa FFiissccaalílaía, , ccoonnssiisstteenntete eenn vvaarriiaar,r , aa ssuu aarrbbititrrioio, , llaa ccoommppeteetenncicaia uunnaa vveezz ssee

iimmpprroobbóó eell pprreeaaccuueerdrdo,o , ssuuggiirriieennddoo qquuee eenn BBaarrrraannquqiulillala ddeebbee ccoonnttiinnuuaar r llaa aaccttuuaaccióión.n . 99. . EEl l 1177 ddee mmaayyoo ddeel l aaññoo eenn ccuurrsso,o , eell JJuuzzggaaddoo 22”º PPeennala l ddeel l CCiirrccuuititoo EEssppeecciaialliizzaaddoo ddee eessttaa cciiuuddaad,d , ssee ddeeccllaarróó iinnccoommppeteetenntet e ppaarraa aassuummiri r eell ccoonnoocciimmieienntoto ddeel l pprroocceesso,o , ttrraass ccoonnssiiddeerraar r qquue,e , ssii bbiieenn, , ddee aaccuueerrddoo ccoonn llooss ccrriitteerriiooss ffiijjaaddooss eenn eell aarrttííccuulloo 5522 ddee llaa LLeeyy 990066 ddee 2200004,4 , eessttaarrííaa ffaaccuullttaaddaa ppaarraa eelllloo, , lloo cciieerrttoo eess qquuee «« aal l rr aad di ic ca ar r ll aa FFi is sc ca alí lía a eel l p pr re ea ac cu ue er rd do o een n BBaarrrraannquqiulilllaa ffiijjóó llaa ccoommppeetetenncicaia ddeel l ttrráámmitiet,e , ssiinn qquuee llaa mmiissmmaa ffuueerraa

ooppoorrttuunnaammeentnete ccuueessttiioonnaaddaa ppoorr llaass ppaarrtteess oo eell jjuueezz aa qquuiieenn ssee llee ddeessiiggnnóó 7

CCUUI:I : 11110000116600000000000022002222000066228 8 0011

NN.I..I:. : 6666441133

DDeeffiinniicciióónn ddee CCoommpepteetnecnicaia PPaaoollaa AAnnddrreeaa EEssccaammilillala SSiillvvaa yy oottrroo eell aassuunntot,o , eenn eessaass ccoonnddiicciioonnees,s , llaa ccoommppeetetenncicaia ddee aaqquueel l ffuunncciioonnaariroio ssee ee nnt ti iee nnd de e p pr ro or rr ro og ga ada d» a, » , eenn vviirrttuudd ddeel l pprriinncciippioio ddee pprreecclluussiivviiddaad.d . PPoorr lloo ttaanntoto, , ttrraass aaddvveretritrir ccoonnttrroovveresrisai,a , rreemmitiitóió eell pprreesseenntete ttrráámmitiete aa llaa CCoorrttee SSuupprreemmaa ddee JJuustsitciicaia, , aa eeffeeccttoo ddee eelluucciiddaarr llaa aauuttoorriiddaadd jjuuddiciciaial l llllaammaaddaa aa ccoonnoocceer r ddeel l pprroocceesos.o .

CCOONNSSIIDDEERRAACCIIOONNEES S

11.. CCoonnffoorrmme e lloo sseeññaallaaddoo eenn llooss aarrttííccuullooss 3322, , nnuummerearla l 44,º , yy 5544 ddee llaa LLeeyy 990066 ddee 2200004,4 , llaa SSaallaa eess ccoommppeteetenntet e ppaarraa ccoonnoocceer r ddeel l pprreesseenntete aassuunntot,o , ppoorr ccuuaanntoto ssee ddiissccuutete qquuee eell ccoonnoocciimmieienntoto ppaarraa aaddeellaannttaar r eell jjuuiicciioo rreeccaaee eenn jjuuzzggaaddooss ddee ddiissttiinnttooss ddiissttrriittooss jjuuddiciciaialeles,s , ccuuaalleess ssoonn, , BBaarrrraannquqiulillala yy BBooggotoát.á . 22. . EEl l aarrttííccuulloo 5544 ddeel l EEssttaattuutoto PPrroocceessala l PPeennala l ddee 2200004,4 , rreegguullaa eell ttrráámmititee ddeel l iinncciiddeenntete ddee ddeeffiinniicciióónn ddee ccoommppeteetenncicaia sseeññaallaannddoo qquuee ««…..c.cuuaannddoo eell jjuueezz aannttee eell ccuuaal l ssee hhaayyaa pprreesseennttaaddoo llaa aaccuussaacciióónn mmaaninfiifieessttee ssuu iinnccoommppeteetencnicai,a , aassíí lloo hhaarráá ssaabbeerr aa llaass ppaarrtteess eenn llaa

mmiissmmaa aauuddiieenncciiaa yy rreemmititiirráá eell aassuunntoto iinnmmeeddiiaattaammeenntete aall ffuunncciioonnaariroio qquuee ddeebbaa ddeeffiinnirirllaa, , qquuiieenn eenn eell ttéérrmmiinnoo iimmpprroorrrrooggaabblele ddee ttrreess ((33)) ddííaass ddeecciiddiirráá ddee ppllaanno.o . IIgguuaal l pprroocceeddiimmieienntoto ssee aapplliiccaarráá ccuuaannddoo ssee ttrraattee ddee lloo pprreevviissttoo eenn eell aarrttííccuulloo 228866 ddee eessttee ccóóddiiggoo yy ccuuaannddoo llaa iinnccoommppeetteenncicaia llaa pprrooppoonnggaa llaa ddeeffeennssa.a». » AA ssuu ttuurrnno,o , eell aarrttííccuulloo 334411 ddeel l mmiissmmo o ccuueerrppoo nnoorrmmataitviov,o , eessttaabblleeccee qquuee ««ddee llaass iimmppuuggnnaacicioonneess ddee ccoommppeetetenncicaia ccoonnoocceerráá eell ssuuppeeririoorr jjeerráárrqquuicicoo ddeel l jjuueez,z , qquuiieenn ddeebbeerráá rreessoollvveerr ddee ppllaannoo lloo ppeerrttiinneennttee ddeenntrtroo ddee llooss ttrreess ((33)) ddííaass ssiigguuiieenntteess aall rreecciibboo ddee lloo aaccttuuaaddo.o . EEnn eell eevveennttoo

ddee pprroossppeerraarr llaa iimmppuuggnnaacicóiónn ddee ccoommppeteetnecnicai,a , eell ssuuppeeriroiorr ddeebbeerráá rreemmiittiirr 8

CCUUI:I : 11110000116600000000000022002222000066228 8 0011

NN.I..I:. : 6666441133

DDeeffiinniicciióónn ddee CCoommpepteetnecnicaia PPaaoollaa AAnnddrreeaa EEssccaammilillala SSiillvvaa yy oottrroo llaa aaccttuuaacciióónn aall ffuunncciioonnaariroio ccoommppeteetnetnet.e . EEssttaa ddeecciissiióónn nnoo aaddmmitiete rreeccuurrssoo aallgguunnoo»».5 . LLuueeggo,o , eess eell mmeeccaanniissmmo o pprreevviissttoo eenn eell oorrddeennaammieienntoto jjuurrííddiiccoo ppaarraa pprreecciissaarr ddee mmaannereara ppeerreenntotoriraia yy ddeeffiinnititiivvaa, , ccuuáál l ddee llooss ddiissttiinnttooss JJuueeccees s oo MMaaggisisttrraaddoos s eess eell llllaammaaddoo aa ccoonnoocceer r ddee llaa ffaassee pprroocceessala l ddeel l jjuuzzggaammieinetnot,o , oo ppaarraa ooccuuppaarsrse e ddee uunn aassuunntoto ddeetteerrmmiinnaadod.o . 33. . AAhhoorraa bbiieenn, , llaa SSaalala, , ddee ffoorrmmaa ppaaccífífiiccaa yy rreeiitteerraadda£a,6 , hhaa

sseeññaallaaddoo qquuee ccuuaannddoo aallgguunnaass ddee llaass ppaarrtteess oo iinntteerrvviinniieenntteess rreecchhaazzaann llaa ccoommppeteetenncicaia ddeel l jjuueezz ppaarraa ccoonnoocceer r ddee uunn ddeetteerrmmiinnaaddoo aassuunntoto --yyaa sseeaa eenn sseeddee ddee ccoonnoocciimmieienntoto oo ddee ccoonntrtrolo l dde e gga ar ra an ntí ta íass, - , ssuurrggeenn ddooss ppoossiibbiilliiddaaddese,s , aa ssaabbere:r : ((i1)) QQuuee llaass ddeemmáás s ppaarrtteess ee iinntteerrvviinniieenntteess aall iigguuaal l qquuee llaa jjuuddiiccaattuurar,a , ccoommppaartrtaann ddiicchhaa ppoossttuulalaccióión,n , ccaassoo eenn eell ccuuaal l eell aassuunntoto ddeebbee rreemmitiitirrssee aall ffuunncciioonnaariroio qquuee uunnáánniimmeemmenetnet e ssee ccoonnssiiddeerraa ccoommpepteetnetnet,e , qquuiieenn, , aa ssuu vveezz, , eevvaalluuaarráá ssii lleess aassiissttee oo nnoo rraazzóónn. . EEnn ccaassoo aaffiirrmmaatitvivo,o , ccoonnttiinnuuaarráá ccoonn eell ccuurrssoo ddee llaa

aaccttuuaacciióónn oo, , eenn eell nneeggaatitvivo,o , rreemmitiitirráá eell aassuunntoto aall ffuunncciioonnarairoio hhaabbililiittaaddoo ppaarraa ddeeffiinnirir ccoommpepteetnecnicai.a . ((i1i)) QQuuee llaass ppaarrtteess ee iinntteerrvviinniieenntteess oo llaa jjuuddiiccaattuurraa nnoo ccooiinncciiddaann ccoonn llaa pprrooppoosiscicióión,n , ggeenneerraannddoo uunnaa eeffeeccttiivvaa ccoonnttrroovveerrssiaia ssoobbrree llaa mmataetreirai,a , ssiittuuaacciióónn qquuee ddaa lluuggaarr aa qquuee 55 AArrttííccuulolo mmoodidfiificcaaddoo ppoorr eell aarrttííccuulloo 1133 ddee llaa LLeeyy 11339955 ddee 2200110.0 . 66 CCSSJJ AAPP 22886633--2200191,9 , RRaadd. . 555566116,6 , AAPP 22880077--2200202,0 , RRaadd. . 558800228,8 , AAPP22332299-2-202002,0 , RRaadd. . 58007, AP2343-2020, Rad. 58008, AP2204-2020, Rad. 58017, AP2191-2020, Rad. 58007, AP2343-2020, Rad. 58008, AP2204-2020, Rad. 58017, AP2191-2020, Rad.

57977, AP2001-2020, Rad. 57959, AP2049-2020, Rad. 57924. 57977, AP2001-2020, Rad. 57959, AP2049-2020, Rad. 57924. 9

CCUUI:I : 11110000116600000000000022002222000066228 8 0011

NN.I..I:. : 6666441133

DDeeffiinniicciióónn ddee CCoommpepteetnecnicaia PPaaoollaa AAnnddrreeaa EEssccaammilillala SSiillvvaa yy oottrroo ssee rreemmititaa ddiirreeccttaammeenntete eell aassuunntoto aall ffuunncciioonnaariroio aauuttoorriizzaaddoo ppaarraa ddeeffiinnirir ccoommpepteetnecnicai,a , ppoorr eejjeemmplpol,o , eessttaa CCoorrppooraracicóión,n , ccuuaannddoo ssee iinnvvoolluuccrraann aauuttoorriiddaaddeess ddee ddiissttiinnttoo DDiissttrrititoo JJuudidciicaila.l . LLaa sseegguunnddaa hhiippóótteessisis ssee vveerriiffiiccaa eenn eell pprreesseenntete aassuunntot,o , ppoorr ccuuaanntoto nnoo hhuubboo ccoonnsseennssoo eennttrree eell jjuuzzggaaddoo yy llaass ppaarrtteess ee iinntteerrvviinniieenntteess ssoobbrree llaa aauuttoorriiddaadd jjuuddiciciaial l qquuee ddeebbííaa aassuummiri r eell

JJuuzzggaammieienntoto ddeennttrroo ddeel l pprroocceessoo ppeennala l qquuee ssee aaddeellaannttaa eenn ccoonnttrraa ddee PPaaoolala AAnnddrreeaa EEssccaammilillala SSiillvvaa yy AAllaaiinn RRoobbeertrtoo SSuuaazzaa LLóóppeez;z ; ppuueesstoto qquue,e , mmiieenntrtraass llaa JJuueezz 22ª PPeennala l ddeel l CCiirrccuuititoo EEssppeecciaialliizzaaddaa ddee eessttaa cciiuuddaadd yy llaa ddeeffeennssaa ccoonnssiiddeerraann qquuee llee ccoorrrreessppoonndde e aall hhoommólóologgoo 55%º ddee BBaarrrraanqnuqiullilal,a , llaa FFiissccaalilíaa yy eell aappooddeerraaddoo ddee llaa vvíícctt