CSJ - AP2911-2024(58418)

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

HHUUGGOO QQUUIINNTTEERROO BBEERRNNAATTEE

MMaaggisisttrraaddoo PPoonneenntete

AAPP22991111--22002244

RRaaddiiccaaddoo 5588441188 AApprroobbaaddoo AAccttaa NNrroo. . 112277 BBooggotoát,á , DD. . CC.,. , vveeiinnttiinnuueeyvee ((2299):) ddee mmaayyoo ddee ddooss mmili l vveeiinnttiiccuuaattrroo ((2200224)4.) . II.. AASSUUNNTTOO SSee ddeecciiddee llaa aaddmmisisiióónn ddee llaa ddeemmaannddaa ddee ccaassaacciióónn presentada por la defensa de JOSÉ FREDY HAMILTON presentada por la defensa de JOSÉ FREDY HAMILTON BBUUSSTTAAMMAANNTTEE LLÁÁZZAARROO eenn ccoonnttrraa ddee llaa sseenntteenncciaia ddeel l 0044 ddee aaggoossttoo ddee 2200220,0 , pprrooffeerriiddaa ppoorr eell TTrriibbuunnala l SSuuppereiroior r ddeel l DDiissttrriittoo JJuuddiciicaila l ddee CCuunnddiinnaammaracraca qquuee ccoonnffiirrmmóó llaa ccoonnddeennaa ppoorr eell ddeelliittoo ddee PPeeccuullaaddoo ppoorr aapprrooppiiaacciióónn..

CCUUI.I . 225533994466000000339999220011118800003390910 1

RRaaddiiccaaddoo 5588441188 CCaassaacciióónn JJoosséé FFrreeddyy HHaammilitltoonn BBuussttaammanatnet e LLáázzaarroo IIII.. HHEECCHHOSO:S : FFuueerroonn eessttaabblleecciiddooss ppoorr llaass ddooss iinnssttaanncciiaass ddee llaa ssiigguuiieenntete ffoorrmma:a : ““EEnn hhoorraass llaabboorraaleles,s , eennttrree llaass 99 yy 1100 óó 99 yy 3335 ddee llaa mmaaññaannaa ddee aaqquueel l jjuueevveess 1177 ddee mmaarrzzoo ddee 220011 11,, eenn llaa OOffiicciinnaa ddeel l BBaannccoo AAggrraariroio ddee CCoolloommbibai,a , ccoonn sseeddee eenn llaa PPaallmma,a , CCuunnddiinnaammaracrac,a , eell ccaajjeerroo pprriinncciippaal l ddee eessaa eennttiiddaadd, , sseeññoorr JJoosséé FFrreeddyy HHaammilitltoonn BBuussttaammaantnete LLáázzaaror,o , ssiinn llaa ddeebbiiddaa rreevviissiióónn ddee ssuu ssuuppereiroiro,r , ccoonn vviioollaacciióónn aall rreeggllaammeenntoto iinntteerrnnoo ddee llaa eennttiiddaadd bbaannccarairai,a , ssaaccóó ddee llaa

bbóóvveedda,a , eemmppaaccaaddooss eenn uunnaa mmaaleletat,a , llaa ssuummaa ddee DDoosscciieennttooss NNoovveennttaa yy CCiinnccoo MMiilllloonneess ddee PPeessoos,s , ppaarraa eennttrreeggáárrsseellooss aa uunnaa ppeerrssoonnaa ddeessccoonnocoicdida,a , qquuiieenn uunnaa vveezz rreecciibbiiddoo eell ddiinneerroo ddee mmaannooss ddee BBuussttaammaantnete LLáázzaaror,o , ssaalliióó ddeel l lluuggaarr”’ ’ IIIIII. . AACCTTUUAACCIIOONN PPRROOCCEESSAALL 33..11. . EEl l 2244 ddee aabbrirl,i l dde(e 2200113,3 , ssee iimmppuutótó aa GGrraaccieielala VVaanneeggaas s BBoollaaññooss? eebld édleitlioto ddee PPeeccuullaaddoo ccuullppoossoo yy aa JJOOSSÉÉ FREDY, HAMILTON BUSTAMANTE LÁZARO el de Peculado FREDY HAMILTON BUSTAMANTE LÁZARO el de Peculado ppoorr aaápprrooppiiaacciióónn ccoommoo aauuttoorr mmaateteriraial l ((iinncc. . 11 yy 22 ddeel l aarrttííccuulloo 339977 ddeel l CCóóddigigoo PPeennala l --CCPP-)-.) . LLaa pprriimmeerraa aacceeppttóó ccaarrggooss yy eell

sseegguunnddoo nnoo lloo hhiizzoo. . 33..22. . PPrreesseennttaaddoo eell eessccrriittoo ddee aaccuussaacciióónn eell 1177 ddee jjuulliioo ddee 2200113,3 , eell pprroocceessoo llee ffuuee aassiiggnnaaddoo aall JJuuzzggaaddoo PPrroommiissccuuoo ddeel l CCiirrccuuititoo ddee LLaa PPaallmmaa ddoonnddee ssee ffoorrmmuulóló eell 66 ddee mmaarzrzoo ddee 2200114.4 . 33..33. . LLaa aauuddiieenncicaia pprreeppaarraatotoriraia ssee rreeaalliizzóó llooss ddííaass 1188 ddee ffeebbrreerroo yy 55 ddee mmaayyoo ddee 22001155 y y eell jjuuiicciioo oorraal l iinniicciióó eell 1111 ddee 2

CCUUI.I . 225533994466000000339999220011118800003390910 1

RRaaddiiccaaddoo 5588441188 CCaassaacciióónn JJoosséé FFrreeddyy HHaammilitltoonn BBuussttaammanatnet e LLáázzaarroo aaggoossttoo ddee 22001155 yy ccuullmmiinnóó eell 1122 ddee aabbrirli l ddee 22001188 ccoonn sseennttiiddoo ddee ffaalllloo ccoonnddeenantaotroiroi.o .

33..44. . EEnn sseenntteenncciaia ddeel l 1177 ddee mmaayyoo ddee 22001188 eell jjuuzzggaaddoo ccoonnddeennóó aa BBUUSSTTAAMMAANNTTEE LLÁÁZZAARROO ccoommoo ccooaauuttoor r ddeel l ddeelliittoo ddee PPeeccuullaaddoo ppoorr aapprrooppiiaacciióónn aa llaass ppeennaass pprriinncciippaaleless ddee 112200 mmeessees s ddee pprriissiióónn yy mmuultltaa ddee $$229955..000000.0.0000.0 . LLaa iinntteerrddiicccciióónn ddee ddeerreecchhoo yy ffuunncciioonneess ppúúbbliliccaass lloo ffuuee ppoorr eell mmiissmmo o llaappssoo ddee ppeennaa ddee pprriissiióónn. . NNeeggóó llaa ssuussppeennssiióónn ddee llaa eejjeeccuucciióónn ddee llaa ppeennaa ddee pprriissiióónn yy llaa pprriissiióónn ddoommiciicliilaiarirai.a . LLaa ddeeffeennssaa aappeelóló. . 33..55. . EEl l 44 ddee aaggoossttoo ddee 22002200 eell TTrriibbuunnala l SSuuppereiroior r ddee CCuunnddiinnaammaracraca ccoonnffiirrmmóó llaa ddeecciissiióónn yy llaa ddeeffeennssaa ddee rreegcuurrriróió

eenn cCaassaaccióiónn. .

1. . LLAA DDEEMMAANNDDAA EEnn uunn ccaarrggoo úúnniiccoo aaccuuddióió aa llaa ccaauussala l tteerrcceerraa ddeel l aarrttiíccuulloo 118811 ddeel l CCPPPP//22000044 yy aaccuussóó llaa sseenntteenncciaia ddee sseegguunnddaa iinnssttaanncciaia ddee vviioollaarr iinnddiirreeccttaammeenntete llaa lleeyy ssuussttaanncicaila l ppoorr iinnccuurrrirrir eenn eerrrroorreess ddee hheecchhoo ddee ffaallssoo rraacciioocciinnioio qquuee ccoonndduujojo aa llaa aapplliiccaacciióónn iinnddeebbiiddaa ddee llooss aarrttííccuullooss 99, , l100, , 1111, , 1122, , 2299 yy 339977 ddeel l CCPP yy aa llaa ffaallttaa ddee aapplliiccaacciióónn ddee llooss aarrttííccuullooss 2299..44 ddee llaa CC..PPolo.l,. , 3322 ddeel l CCPP yy 338811.1.1 ddee llaa lleeyy 990066 ddee 2200004.4 .

EExxppuussoo qquuee eell ffaallssoo rraacciioocciinnioio rreeccaayyóó ssoobbrree llaa pprruueebbaa ddee

ddeessccaarrggoo aall qquueebbrraanntatar r llaa ssaannaa ccrrííttiiccaa ppoorr ddeessccoonnooccere r ““l laas s lleeyyeess ddee llaa cciieenncciaia, , llooss ppoossttuullaaddooss ddee llaa llóóggiiccaa oo llaass rreeggllaass ddee llaa 3

CCUUI.I . 225533994466000000339999220011118800003390910 1

RRaaddiiccaaddoo 5588441188 CCaassaacciióónn JJoosséé FFrreeddyy HHaammilitltoonn BBuussttaammanatnet e LLáázzaarroo eex xp pe er ri ie en nci ca ia”,” , eenn llaa vvaalloorraacciióónn ddee llooss tteessttiimmoonnioioss ““d de el l eex xp pe er rt to o ppssiiccóóllooggoo RRiiccaarrddoo AAllbbeerrttoo SSuuáárreezz CCaasstrtroo yy ddeel l iinnvveessttiiggaaddoorr pprriivvaaddoo MMa an nue ul e l GGo on nz za alo lo OOj jeed da a EEs sp pit ii tia a”” qquuee ddeemmoossttrraabbaann llaa iinnoocceenncciaia ddeel l pprroocceessaaddoo aall ggeenneerraann dduuddaas s ffrreennttee aall ddoololo. . LLaass ggaarraanntítíaass ddee llaa pprreessuunncciióónn ddee iinnoocceenncciaia yy ddeel l iinn dduubbioio pprroo rreeoo, , ppeerrmmititííaann

ssoosstteenneer r qquuee llaa pprruueebbaa nnoo eerraa ssuuffiicciieennttee ppaarraa ccoonnddeennaar r ppoorrqquuee eell ccoommppoortrtaammieinetnoto ““eessttuuvvoo ccoonnddiicciioonnaaddoo ppoorr llaa pprreessiióónn ii ll íí cc ii tt aa ee ii nn jj uus st ta a dde e uun n tt ee rr cce er ro o”.” . DDeennuuncnicóió eenn ccaassaacciióónn qquuee eell TTrriibbuunnala l nnoo hhuubbieierraa aapplliiccaaddoo ““llaa ccaauussaal l ddee aauusseenncciaia ddee rreessppoonnssaabbililiiddaadd ppeennaal l ccoonnssaaggrraaddaa eenn eell AArtr.t . 3322 ddeel l ccóóddiiggoo ppeennaal l [[…...]] BBiieenn aa ttrraavvééss ddeel l oorrddiinnaal l 88”°:: oobbrraarr bbaajjoo iinnssuuppeerraabblele ccooaacccciióónn aajjeennaa, , oo ddee llaa ccaauussaal l 99“ª oobbrraarr iimmppuullssaaddoo ppoorr mmiieeddoo ii nn ss uup pe er ra abl be l” e.” . SSi i bbiieenn eenn llaa aappeellaacciióónn ssee ssoolliicciittóó llaa d-deell nhhuummeerarla l 99, , eell TTrriibbuunnala l ccoorrrriiggiióó ppaarraa pprroonnuunncicaiarsrse e ssoobbrree llaa ddeel l

nnuummerearla l 88. . EEl l cCaassaacciioonnisisttaa hhaaccee uunn rreessuummeenn ddee llooss ffuunnddaammenetnotso s pprroobbaatotoriroioss ddee llaass sseenntteenncciaiass ddee pprriimmeerraa yy sseegguunnddaa iinnssttaanncciaia eenn vviirrttuudd aall pprriinncciippioio ddee uunniiddaadd jjuurrííddiiccaa iinneesscciinnddibiblelse,s , ppaarraa eessttaabblleecceer r qquuee ttaannttoo jjuueezz pplluurraal l ccoommoo ssiinngguullaarr ccoonnssiiddeerraarroonn qquuee eell ppssiiccóóllooggoo RRiiccaarrddoo AAllbbeerrttoo SSuuáárreezz CCaassttrroo ((qquuiieenn ddiiccttaammiinnóó eessttrrééss ppoossttrraauummátáitcicoo oorriiggiinnaaddoo ppoorr llaa aammeneanzaaz)a,) , nnoo eexxppuussoo nnaaddaa eenn rreellaacciióónn ccoonn llooss aaccttooss ccoonnsstrtircictitivvoos,s , ssuu ggrraavveeddaad,d , llaa aaccttuuaalliiddaadd ddee llaa aammeennaazaza yy llaa iinnssuuppeerraabibliliiddaadd ddee llaa ccooaacccciióónn qquuee ddeemmosotsrtraarraa eell ““tteemmoorr iinntteennsso”o.” . AAddeemmásá,s , ssee

aammpparaóró eenn eell ssiiggiilloo pprrooffeessiioonnala l ““ ppa ar ra a nne eg ga ar rs se e aa dda ar r ll aas s rr ee ss pp uue es st taa ss 4

CCUUI.I . 225533994466000000339999220011118800003390910 1

RRaaddiiccaaddoo 5588441188 CCaassaacciióónn JJoosséé FFrreeddyy HHaammilitltoonn BBuussttaammanatnet e LLáázzaarroo qqu ue e sse e ll ee p pe ed dí ía an n p po or r vví ía a dde e cc oon nt tr ra ai in nt te er rr ro og ga ato tr oi ro io”” 1 oollvviiddaannddoo qquuee ccoonnccuurrriróió aall jjuuiicciioo eenn ccaalliiddaadd ddee tteessttiiggoo eexxppeerrttoo yy nnoo ccoommoo mmééddicicoo ddee ccaabbeecceerraa ddeel l iinnccuullppaaddo.o . TTaammbibéiénn eexxppuussiieerroonn llaass iinnssttaanncciaiass qquuee eell tteessttiimmoonnioio ddeel l iinnvveessttiiggaaddoor r pprriivvaaddoo MMaannueule l GGoonnzazlaolo OOjjeeddaa EEssppitiitiaa nnoo eerraa

ccrreeííbblele ppoorrqquuee nnoo rreeccaauuddóó nniinnggúúnn eelleemmeenntoto mmataetreiraila l pprroobbaatotroiroio ppaarraa ssooppoorrttaar r ssuuss aaffiirrmmaacciioonnese,s , ppuueess eennttrreevviissttóó aall aaccuussaaddo,o , aall ttiíoo ddee ééssttee, , aa ssuu pprrooggeennititoorraa yy aall gguuaarrddaa ddee sseegguurriiddaadd MMaartritínn EEmmiliiloio HHeerrrreerraa ((ddee qquuiieenn eessttiimmóó aallgguunnaa ppaarrttiicciippaacciióónn eenn llooss hheecchhooss jjuuzzggaaddoso)s,) , ssiinn eellaabboorraarr aallggúúnn iinnffoorrmme,e , lloo qquuee eerraa ““aallttaammeenntete ccuueessttiioonnaablbel”e,” , ddaaddaa ssuu eexxppeerriieenncicai.a . AAññaaddióió qquuee eell jjuueezz eexxppuussoo qquuee eesse,e ssoolloo tteessttiimmoonnioio ddeel l iinnvveessttiiggaaddoor r eerraa iinnssuuffiicciieenntete “f mmá áx xim ime. eS t se i l e l p pr ro op pio io aaccuussaaddoo nnoo ccoommpparaerceicóió aa jjuuiicciioo aa ddeeffeennddeerreegsaa ppoossiibbiilliiddaadd” ”

EExxppuueessttooss_ eessoos s aarrgguummenetnotso,s , ddeennuunncicóió llooss ssiigguuiieenntteess eerrrroorreessddee ffaallssoo rraacciiooccininioi:o : 11..-- IInnffrraacccciióónn aall pprriinncciippioio llóóggiiccoo ddee llaa rraazzóónn ssuuffiicciieenntet,e , ppuueess aall aannaalilizzaarr eell tteessttiimmoonnioio ddeel l ppssiiccóóllooggoo eell TTrriibbuunnala l aassuumme e ccoommoo cciieerrttoo eell eessttrrééss ppoossttrraauummátáitcioc,o , ppeerroo llee ddaa uunnaa ccoonnsseeccuueenncicaia ddiissttiinnttaa, , ““ ss uup pu us so o ll aa eex xi isst teen nc ci ia a ddee mmeeddioioss ddee ccoonnoocciimmiieenntoto qquuee llee ppeerrmmititiieerraann ccoonncclluuirir qquuee ffuuee ppoorr llaa ""ddiiffííccilil ssiittuuaacciióónn jjuuddiciciiaal l qquuee ddeebbííaa aaffrroonnttaarr eell iinnccuullppaaddo"o," , ppuueess nniinnggúúnn eelleemmeenntoto ssuuaassoroiroio iinnccoorrppoorróó llaa FFiissccaalílíaa aall rreessppeecctoto”.” .

22..-- SSee eeddiiffiiccóó uunnaa rreeggllaa ddee llaa eexxppeerriieenncciaia iinneexxiisstteenntet:e : ““ppuueess nnoo ssee ttiieennee iinnffoorrmmaacciióónn ddee qquuee llaass pprreessuunnttaass aammeennaazzaass hhaayyaann ccoonnttiinnuuaaddoo lluueeggoo ddee llaa ooccuurrrreenncciiaa ddeel l hheecchho”o.” . PPaarraa eell rreeccuurrrreenntete nnoo tteennddrrííaann sseennttiiddoo aammeennazaazas s ppoosstteerriioorreess aall ssuucceesso.o . 1l AAc cl la ar ra ac ci ió ón n dde e ll aa ppr ri imme er ra a ii nn ss tta an nc cia ia sse eg gú ún n eel l rr eec cu ur rr re en nt te e. . 5

CCUUI.I . 225533994466000000339999220011118800003390910 1

RRaaddiiccaaddoo 5588441188 CCaassaacciióónn JJoosséé FFrreeddyy HHaammilitltoonn BBuussttaammanatnet e LLáázzaarroo 33..-- ““eenn eerrrroorr eenn llaa ssaannaa ccrriittiiccaa tteessttiimmooninaila,l , ppoorr ssuuppoosisciicóión,n , ccuuaannddoo llooss jjuueecceess ddee iinnssttaanncciiaa ssoossttuuvviieerroonn aall uunnííssoonnoo qquuee eell ppeerriittoo

eexxppeerrttoo eenn ssiiccoollooggííaa gguuaarrddóó ssiilleenncciioo aall sseerr iinntteerrrrooggaaddoo ppoorr llaa ffiissccaallííaa ssoobbrree llaa ppoossiibbiilliiddaadd ddee qquuee eessee eessttrrééss ppoossttrraauummátáitcicoo hhu ub bi ie es se e tt ee nni id do o oot tr ra a cc aau us sa a ddi is st ti in nt ta a”. ” . LLaa rreessppuueessttaa ddeel l ppssiiccóóllooggoo ffuuee ccllaarraa: : ““ NNo o ee nnc co on ntr tré é nni inn ggu un na a ssi itt uu aac ci ió ón n een n eessppeecícfífiiccoo qquuee mmee iinnddiiccaarraa qquuee ffuueerraa ddiiffeerreennttee aa lloo ddee llaass aammeennaazzaass ’»’”) . . 44..-- FFrreenntete aall iinnvveessttiiggaaddoor r pprriivvaaddoo MMaannueule l GGoonnzazlaolo OOjjeeddaa EEssppitiitaia, , eexxppuussoo qquuee eell TTrriibbuunnala l iinnccuurrriróió eenn eerrrroorr ““e en n ll aa vva al loor ra ac ci ió ón n dde e ll aa ss aan na a ccr rí ít tii cca a”” ccuuaannddoo ssoossttuuvvoo qquuee nnoo

aadduujojo llaass eennttrreevviissttaass nni i eexxhhiibbióió eell iinnffoorrmmee ddee iinnvveessttiiggaacciióónn ddee ccaammppoo aall tteennoorr ddeel l aarrttiíccuulolo 220099 ddeel l CCPPP,P , ccoonn lloo qquuee ““t ta ar ri if fó ó ll ee gg aal lmme en nte te eel l mme ed dio io ssu ua as so ori ro io” ” oollvviiddaannddoo qquuee eexxiissttee lliibbeerrttaadd pprroobbaatotoriraia ((337733 ddeel l CCPPP)P ) yy qquuee nni i llaass eennttrreevviissttaass nni i llooss iinnffoorrmmeess ssoonn mmeeddioios s ddee ccoonnoocciimmieinetnot.o . EEl l ddeeffeennssoor r eessggrriimmióió qquuee uunn jjuueezzddee ggaarraafinttiíaass eell 2255 ddee jjuunnioio ddee 22001144 ““n ne eg gó, ó , p po or r rr ee qqu ui is si it to os s dde ef fo or rm ma, a , ll aa ll ee gg aal lii dda ad d eenn llaa bbúússqquueeddaa sseelleeccttiivvaa ddee d“daattooss, , e“ennttrree eellllaass, , llaass ddoolliiddaass een nt tr re ev vi is st ta as s qqu ue e ee cch ha a dd ee )m men eo ns o s eel l TTr ri ibbu un nal a” l,” , ddeecciissiióónn

ccoonnffiirrmmadaad.a eell 1144+ ddee aaggoossttoo ddee 22001144 ppoorr eell JJuuzzggaaddoo PPrroommisisccuuo-od edle l CCiirrccuuititoo ddee PPaacchho.o . 55..-- RReessaaltltóó eell eerrrroorr ddee jjuueezz aall mmaaninfiefesstatar r qquuee nnoo llee ddaabbaa ccrrééddititoo aall iinnvveessttiiggaaddoor r ppoorrqquuee ““eell pprrooppioio aaccuussaaddoo nnoo ccoommpparaerceicóió aall jjuuiicciioo aa ddeeffeennddeerr eessaa ppoossibibililiiddaadd, , ccoommoo ttaammppooccoo nniinnggúúnn oottrroo tteessttiiggoo ccoonn llaa mmiissmmaa ffiinnaalliiddaadd”,” , ddeessccoonnoocciieennddoo llaa ggaarraanntítaía ccoonnssttiittuucciioonnala l ddeel l aarrttííccuulloo 3333 ddee llaa CCoonnstsittituucicóión.n . 66..-- EEl l TTrriibbuunnala l ddeessccoonnocoicóió llaa oobbjjeettiivviiddaadd ddee llaa pprruueebbaa aall eeddiiffiiccaarr ““hheecchhooss iinnddiicciiaarriiooss” ” bbaassaaddoos s eenn

rreeggllaass ddee llaa eexxppeerriieenncciaia iinneexxiisstteenntetse,s , ppuueess ccoonnssttrruuyyóó ssoobbrree eell ccoonnoocciimmieienntoto ddee llooss pprroottooccoololoss ddee sseegguurriiddaadd yy llaa ssuuffiicciieennttee eexxppeerriieenncciaia llaabboorraal l eenn eell sseeccttoorr ffiinnaanncciieerroo ddeel l aaccuussaaddoo uunn iinnddiicciioo ddee rreessppoonnssabaibliiliddaad,d , qquuee llee iimmppeeddíaía cceeddeerr aa llaa ccooaacccciióónn ddeessccaarrttaannddoo llaa iinnssuuppeerraabbiilliiddaadd.. 6

CCUUI.I . 225533994466000000339999220011118800003390910 1

RRaaddiiccaaddoo 5588441188 CCaassaacciióónn JJoosséé FFrreeddyy HHaammilitltoonn BBuussttaammanatnet e LLáázzaarroo EExxppuussoo qquue,e , ppeennssaar r aassí,í , eerraa ““ cc oom mo o ssi i ll oos s j juue ec ce es s ssiinngguullaarr yy pplluurraal l hhuubbiieesseenn eeddiiffiiccaaddoo uunnaa rreeggllaa ddee eexxppeerriieenncciiaa iinneexxiisstteennttee ccoonnssttrruuiiddaa qquuee ddiirrííaa mmááss oo mmeennoso:s : ssiieemmpprree oo ccaassi i

ssiieemmpprree ccuuaannddoo uunn ffuunncciioonnaariroio bbaannccaariroio ttiieennee llaa eexxppeerriieenncicai,a , nnoo ddeebbee ddeejjaarrssee iinnttiimmiiddaarr nnii cceeddeerr aa ccooaacccciioonneess ccoommoo llaass aaccoonntteecciiddaass eell ddííaa aanntteerriioorr aa llooss hheecchhoos,s , ddaaddoo qquuee nnoo ppuueeddee aasseenntitrir ""ssiinn rreettiicceenncciiaass"" aa ddeejjaarrssee aammeeddrraanntatar r ddee llaa ddeelliinnccuueenncciiaa nnii ppeerrmmeeaar r llaa vvoolluunnttaadd ppaarraa bblliinnddaarr eell mmiieeddoo yy ppoorr ttaannttoo iinnaaddmmisiisbiblele ssuuccuummbibrir aa uun na a aam me en naz aa z” a.” . EEssaa rreeggllaa eess iinneexxiisstteenntete ppuueess bbaajjoo llaa mmiissmmaa ssee ppooddríríaa ddeeccirir qquuee ““ ssi iee mmp pr re e oo cca as si i ssi iee mmp pre r, e , uun n ffuunncciioonnaariroio bbaannccaariroio iinneexxppeerrttoo cceeddee aannttee uunnaa aammeennaazzaa vveerrbbaal l yy

tt oo rr nna a een n ii nn ss uup pe er ra ab ble le ees sa a cc ooa ac cc ci ió ón n”.” . EEnn iigguuaal l sseennttiiddoo ccrriittiiccóó aall TTrriibbuunnala l aall ssoosstteenneer r qquuee eerraa ““ ii nn ee xxc cu us sa abl be le” ” qquuee uunn iinnvveessttiiggaaddoor r pprriivvaaddoo ((OOjjeeddaa EEsspiptiitai)a,) , ccoonn uunnaa eexxppeerriieenncciaia ddee 2255 aaññooss eenn investigación judicial con el Estado “y otro tanto más” investigación judicial con el Estado “y otro tanto más” ccoommoo pprriivvaaddoo ““n no o hhu ub bi ie er ra a ee ll aa bbo or ra ad do o uun n ii nn ff oo rr mme e dde e ii nn vve es st ti igga ac ci ió ón n dde e cc aam mp po” o,” , ccrreeaannddoo uunnaa rreeggllaa ddee llaa eexxppeerriieenncciaia iinneexxiisstteenntet:e : ““ssiieemmpprere oo ccaassi i ssiieemmpprer,e , uunn iinnvveessttiiggaaddoor r qquue,e tteennggaa ssuuffiicciieennttee eexxppeerriieenncciaia --ccoommoo eell ccaassoo ddee MMaannueule l GGoonnzzaallooOOjjeeddaa EEssppitiitiaa- - nnoo ppuueeddee oollvviiddaarr eell iinnffoorrmmee ddee iinnvveessttiiggaaddoorrddée ccaammpop,o ,

mmiieenntrtraass qquuee ssii nnoo ttuuvviieerraa eessaa ggaallaa dde.e pprráácctitcica,a , sseerrííaa eexxccuussaablbele nnoo lloo hhiicciieerraa”.” . 77..-- DPDeessccoónntteexxttuuaalilizzaacciióónn ddeel l TTrriibbuunnala l ssoobbrree eell eessttaaddoo/ aannímíñmicicoo ddeel l aaccuussaaddoo --eexxttrraaññoo yy mmaallhhuummoroardaod-oeell ddííaa ddee llooss hheecchhoso,s , eexxppuueestsoto ppoorr llooss tteessttiiggooss eenn eell jjuuiiccioio, , aall sseeññaalalarr qquuee eerraa eenntteenndidbilbel,e , ddeebbiiddoo aa llaa aavveezzaaddaa aacccciióónn ccrriimmiinnala l qquuee pprreetteennddíaía lllleevvaarr aa ccaabbo.o . EEssaa eess uunnaa rreeggllaa ddee llaa eexxppeerriieenncciaia iinneexxiisstteenntet.e . 88..-- SSee rreeaalliizzóó uunn aannáálilsisisis sseessggaaddoo ddee llaa pprruueebbaa aall ssoosstteenneer r qquuee BBuussttaammanatnet e LLáázzaarroo ssee aapprroovveecchhóó ddee llaa

ffaallttaa ddee ddiilliiggeenncciiaa yy ccuuiiddaaddoo ddeebbiiddoo ddee llaa ddiirreeccttoorraa GGrraaccieielala VVaanneeggaas s BBoollaaññoso,s , ppuueess ssee rreeqquuiieerree ddee uunnaa aacccciióónn dduuaal l eenn llaa ddiiggiittaalliizzaacciióónn ddee llaa ccllaavvee ppaarraa aabbrririr llaa bbóóvveedda,a , ppoorr lloo qquuee eessaa aacccciióónn ccrriimmiinnala l nnoo ssuurrggióió ddee llaa nnoocchhee aa llaa mmaaññaannaa ssiinnoo qquuee rreeqquuiririóió ddee ttiieemmppoo ppaarraa ssuu eessttrruuccttuurraacciióónn yy eexxiittoossaa eejjeeccuucciióónn. . EExxppuussoo llaa ddeeffeennssaa qquuee ccoommoo ssee aaccrreeddititóó eenn jjuuiicciioo qquuee eerraa nneecceessaariraia llaa ccllaavvee dduuaal l ((ggeerreennttee yy ccaajjeerro)o,) , ssii GGrraaccieielala VVaanneeggaas s BBoollaaññoos s hhuubbieiessee ccuummplpildidoo ccoonn ssuu 7

CCUUI.I . 225533994466000000339999220011118800003390910 1

RRaaddiiccaaddoo 5588441188

CCaassaacciióónn JJoosséé FFrreeddyy HHaammilitltoonn BBuussttaammanatnet e LLáázzaarroo ddeebbeer r eell ppeeccuullaaddoo ppoorr aapprrooppiiaacciióónn jjaammáás s ssee hhaabbríraía ppooddiiddoo ccoommeteetre.r . DDeessppuuésé s ddee qquuee eell cceennssoor r eexxppuusos,o , lloo qquuee eenn ssuu ppaarreecceer r ffuueerroonn llooss eerrrroorreess ddeel l JJuueezz yy ddeel l TTrriibbuunnala l eenn llaa aapprreecciiaacciióónn pprroobbataotroirai,a , iinnddiiccóó qquuee vvaalloorraarrííaa llaa pprruueebbaa eenn ccoonnjjuunntot,o , ccoonn llaa ssuupprreessiióónn ddee llooss eerrrroorrees,s , aaccllaarraannddoo qquuee eerraa iinnnneeggaabblele qquuee eell 1177 ddee mmaarzrzoo ddee 2200111,1 , ddee llaa OOffiicciinnaa ddeel l BBaannccoo AAggrraariroio ddee CCoolloommbibai,a , aaggeenncciaia LLaa PPaallmmaa ((CCuunnd.d).,) , eell ccaajjeerroo pprriinncciippaal l JOJOSSÉÉ FFRREEDDYY BBUUSSTTAAMMAANNTTEE LLÁÁZZAARRO,O , ssiinn llaa ddeebbiiddaa rreevviissiióónn ddee ssuu

ssuuppereiroiro,r , ccoonn vviioollaacciióónn ddeel l rreeggllaammeenntoto iinntteerrnnoo ddee llaa eennttiiddaadd bbaanncacrairai,a , ssaaccóó ddee llaa bbóóvveedda,a , eemmppaaccaaddoso s eenn uunnaa mmalaelteat,a , $$229955..000000.0.0000,0 , ppaarraa eennttrreeggáárrsseeloloss aa uunn ddeessccoonnooccididoo qquuee rreecciibbiiddoo eell ddiinneerroo aabbaannddoonnóó eell bbaanncoc.o . PPaarraa eell rreeccuurrrreenntet,e , llaa FFiissccaalílíaa lfoo qquuee nnoo ddeemmosotsrtóró ffuuee eell ddoolloo ddiirreeccttoo eenn llaa ccoonndduuctcata ddeel l aaccuussaaddo.o . AAddeemmásá,s , ssuu aaccttuuaar r ssee jjuussttiiffiiccaa aall tteennoorr ddeel l aarrttííccuulloo 3322..88 ddeel l CCPP, , ppuueess rreecciibbiióó aammeeñnazaazas s ddee mmuueretrete ((vviioolleenncciiaa mmoroarla)l ) qquuee ssee mmaanntutuviveierroonn hhaassttaa eell mmoommenetnot o ddee llaa eejjeeccuucciióónn ddeel l ddeelilittoo. . TTrraannscsrcirbibióió ggrraann ppaarrttee ddee llaa ddeeccllaarraacciióónn vveerrttiiddaa aall jjuuiicciioo

ppoorr eell ppssiiccóóllooggoo RRiiccaarrddoo AAllbbeerrttoo SSuuaarreezz CCaassttrroo qquuiieenn rreellaattóó qquuee rreeaalliizzóó uunn iinnffoorrmmee eenn jjuulliioo ddee 22001111 ssoobbrree hheecchhooss ssuucceeddiiddooss eell 1177 ddee mmaarzrzoo ddee 2200111,1 , ddoonndde e ccoonnssiiggnnóó qquuee eennccoonntrtróó uunn eessttrrééss ppoossttrraauummátáitcicoo ccaauussaaddoo ppoorr llaass aammeennazaazsa s ccoonnttrraa ssuu iinntteeggrriiddaadd ffíissiiccaa yy ddee ssuu ffaammiliilaia. . RReellaattóó qquuee uussóó ttééccnniiccaass bbaassaaddoos s eenn llaa cciieenncciiaa ((mmaannuuala l ddeennoommininaaddo o DDSSMAM4)4.) . DDeessccaartrótó qquuee eell eessttrrééss ssee ccaauussaarraa ppoorr rraazzoonneess aajjeennaass aa llaass 8

CCUUI.I . 225533994466000000339999220011118800003390910 1

RRaaddiiccaaddoo 5588441188 CCaassaacciióónn JJoosséé FFrreeddyy HHaammilitltoonn BBuussttaammanatnet e LLáázzaarroo

aammeennazaazsa,s , ddeetteerrmmiinnóó qquuee ccoommoo cciieenntítíffiiccoo eell tteemmoor r ffuuee bbaassttaanntete iinntteennssoo ppoorr llaass aammeennazaazsa s ddee mmuueretret e ccoonnttrraa BBuussttaammanatnet e yy ssuuss sseerreess qquueerriiddooss yy eessggrriimmióió qquuee ““ een n ees se e mmoommenetnoto nnoo eessttaabbaa ccoonnttrroollaannddoo ssuu ccoonndduuccttaa nnoo ppooddííaa hhaacceerlrloo yyaa qquuee eessttaabbaa ssuuppeeddiittaaddoo aa eevveennttooss eessttrreessoorreess eexxtteerrnnooss yy uunnaa aammeennaazzaa ii nn mmi in ne en nte te een n ll aa ccu ua al l éél l nno o p po od dí ía a cc oon nt tr ro ola lar. r .”” PPaarraa llaa ddeeffeennssaa eell tteessttiimmoonnioio ddeel l ppssiiccóóllooggoo ffuuee eessppoonnttáánneeoo ee iiddóónneeo,o , aaddeemmáás s nnoo ffuuee iimmppuuggnnaaddo o nni i ppoorr llaa

FFiissccaalílíaa nni i ppoorr eell JJuueezz yy ssee eexxttrraaííaann llaass ssiigguuiieenntteess ccoonncclluussioionnese:s : ((iij)) ssoonn vvaalloorraacciioonneess nnoo ssoobbrree eell rreellaattoo ddeel l aaccuussaaddoo yy ssuu nnúúccleleoo ffaammiliilaiar,r , ssiinnoo ddee ssuu ppeerrcceeppcciióónn yy experiencia directa; (ii) la entrevista se realizó el 4 de julio de experiencia directa; (ii) la entrevista se realizó el 4 de julio de 2200111;1 ; ((iiiiii) ) llaass aammeennazaazsa s ppaarraa eell aaccuussaaddoo ffuueerrooñn ctciieérrttaass yy rreeaallees;s ; ((iivv) ) eell aaccuussaaddo,o , eenn eell mmoommenetnot-oe enn qquuee ooccuurrrriieerroonn llooss hheecchhooss ""nnoo eessttaabbaa ccoonnttrroollaarnddóo ssuu ccoonndducutcat”a.” . EEnn« sseentnitri r ddee llaa ddeeffeennssaa eessoo ffuuee eexxaaccttaammeentnet e lloo ssuucceeddióió yy eexxppuusos:o : ““mmeerrcceedd aa llaa ffaallttaa ddee ddiilliiggeenncciiaa yy ccuuiiddaaddoo ddee llaa ddiirreeccttoorraa ddee

llaa AAggeenncicaia BBaannccaariraia ddee LLaa PPaallmma,a , sseeññoorraa GGrraacciieellaa VVaanneeggaass BBoollaaññoso,s , qquuiieenn ddiiggiittóó ssuu ccllaavvee yy nnoo eessppeerróó eell mmoommenetnoto ddee llaa aappeerrttuurraa ddee llaa bbóóvveedda,a , cciirrccuunnssttaanncciiaa iinnuussuuaal l eenn eellllaa ppeerroo qquuee eessee ddííaa ssee pprreesseenntótó ddeebbiiddoo aa lloo eexxpplliiccaaddoo eenn ssuu tteessttiimmoonnioio vveerrttiiddoo eenn jjuuiiccioio, , eenn ddoonnddee eennttrree ssoolllloozzoos,s , rreeccuueerrddaa llaa eexxggeerreenntete qquuee ssee ddeebbióió aa uunnooss cclliieenntteess qquuee qquueerrííaann eeffeeccttiivviizzaarr uunn CCDDTT yy oottrroo sseeññoorr ""ggoorrddoo, , ggrraannddee" " ((RR. . 5500..4422) ) qquuee nnoo hhaabbííaa vviissttoo aanntteess qquuee ssee ppaarróó eenn llaa ppuueerrttaa ddee ssuu ooffiicciinnaa ppaarraa qquuee lloo aatteennddieierar,a , ccoonn oottrroo ffaacciinneerroossoo

sseennttaaddoo ffrreennttee aall ccaajjeerroo pprriinncciippaal l BBuussttaammaantnete LLáázzaarroo eessppeerraabbaa qquuee, , eenn mmeeddioio ddee llaa ggeennttee qquuee eessttaabbaa eenn llaa eennttiiddaadd bbaannccaaririaa aa llaa eessppeerraa ddee sseerr aatteennddididoso,s , ccoommoo ccoonnsseeccuueenncicaia ddee llaass aammeennaazzaass qquuee ddeessddee llaa nnoocchhee aanntteerriioorr pprrooddiiggaarroonn ccoonnttrraa llaa hhuummaanniiddaadd ddeel l ccaajjeerroo BBUUSSTTAAMMAANNTTEE LLÁÁZZAARRO,O , llooggrraarroonn qquuee ééssttee eennttrreeggaarraa llaa mmaalleettaa lllleennaa ddeel l ddiinneerroo qquuee hhaabbííaa ssiiddoo ssuussttrraaííddoo ddee llaa bbóóvveeddaa aa uunnoo ddee 9

CCUUI.I . 225533994466000000339999220011118800003390910 1

RRaaddiiccaaddoo 5588441188 CCaassaacciióónn JJoosséé FFrreeddyy HHaammilitltoonn BBuussttaammanatnet e LLáázzaarroo eessooss ffaacciinneerroossoso,s , iinnttiimmiiddaacciioonneess qquuee ssee mmaanntteennííaann vviiggeenntteess ppaarraa

llaa mmaaññaannaa ddeel l 1177 ddee mmaarrzzoo ddee 2200111,1 , ppuueess nnaaddaa ggrraattuuititoo eess llaa pprreesseenncciaia eenn llaa eennttiiddaadd bbaannccaaririaa ddeel l sseeññoorr ggoorrddoo aallttoo eenn llaa ppuueerrttaa ddee llaa GGeerreenntete yy eell oottrroo jjoovveenn qquuee sseennttaaddoo ffrreennttee aall ccaajjeerroo eessppeerraabbaa ppaacciieennttee eell bboottíínn ccoonn eell pprroodduuctcoto iillíícciittoo, , eessttoo eess, , nnoo ccoonnttrroollaabbaa ssuu ccoonndduuccttaa ppuueess ppaarraa JJOOSSEE FFRREEDDYY HHAAMMIILLTTOONN BBUUSSTTAAMMAANNTTEE LLAAZZAARROO llaa eennttrreeggaa ddee llaa mmaalleettaa ccoonn ddiinneerroo ddee llaa bbóóvveedda,a , eerraa ddee vviiddaa oo mmuueretret,e , ttaannttoo qquuee ccoonnffoorrmmee lloo ddiijjoo llaa ggeerreennttee ddee llaa eennttiiddaadd bbaannccarairai,a , ccuuaannddoo eessttee llee ccoonnttóó lloo ssuucceeddiiddoo ssoobbrree llaass 22 pp..mm.,. , ccoonn eessaa aacccciióónn ssee hhaabbííaa ssaallvvaaddoo ééll yy hhaabbííaa ssaallvvaaddoo aa ssuu ffaammiliilaia. . ((RR::

5533..111)1?).” . PPaarraa llaa ddeeffeennssaa qquueeddaabbaa ccllaarroo qquuee eenn ccaabbeezzaa ddeel l pprroocceessaaddoo ssee pprreesseenntótó ““ uun na a cci irr cc uun ns st ta an nci ca ia j juus st ti if fi icca an nt te e dde el l hhe ec ch ho o ppu un nib il be l, e , ccu ua al l ees s ll aa ii nn ssu up pe er ra abi bl ili id da ad d ppo or r cco oa ac cc ci ió ón n aaj jeen na a” ” ((aarrttííccuulloo 3322..88 CCPP).) . EEssaa ssiittuuaacciióónn ssee aaccrreeddititóó ““ccoonn eell ssoolloo tteessttiimmoonnioio ddeel l eexxppeerrttoo ppssiiccóóllooggoo yy ssuu ppeerriicciiaa ddeebbiiddaammeentnete iinnttrroodduucciiddaa eenn jjuuiicciioo oorraal”l;” ; ssiinn eemmbbaragrog,o , ““ppaarraa aabbuunnddaar r eenn ccoonnssiiddeerraaccioionnése,s , ffuuee rreeffoorrzzaaddoo ppoorr eell ddiicchhoo ddeel l iinnvveessttiiggaaddoorr pprriivvaaddoo MMaannueule l GGoonnzzaalolo OOjjeeddaa EEs sp pit ii tia a”.” .

AAdduujojo ecell rereccuurrrreenntet,e , qquuee llaass iinnssttaanncciiaass gguuaarrddaarroonn ssiilleenncciioo ffrreennttee aa uunn hheecchhoo nnoottooriroio qquuee nnoo rreeqquueeríraía ddeemmosotsrtarcaicóión,n , eell ccuuaal l hhiizzoo ccoonnsissitsitrir eenn qquuee LLaa PPaallmmaa ((CCuunnddiinnaammaracrac)a,) , hhaa ssiiddoo aazzoottaaddaa ppoorr eell ccoonnflfliiccttoo iinntteerrnnoo aarrmmaaddoo ddeennoottaannddoo qquuee WWIIKKIIPPEEDDIAIA rreeggiissttrraa llaa ccrreeaacciióónn eenn 11998822 ddeel l FFrreenntete 2222 ddee llaass FFAARRCC--EEPP yy qquuee llaass AAuuttooddeeffeennssaas s ddee CCuunnddiinnaammaracrac,a , ccoommaannddaaddasa s ppoorr LLuuisis EEdduuaarrddoo CCiiffuueenntetse,s , aalliiaass EEl l ÁÁgguuilial,a , uuttiilliizzaarroonn llaa ffuueerrzzaa ppaarraa aapprrooppiiaarrssee ddee llooss nneeggooccioioss iilleeggaalleess eenn llaa zzoonna,a , ddeessppllaazzaannddoo aa mmilileess ddee ppeerrssoonnaas s aa ffiinnaalleess ddee llooss oocchheenntat.a .