CSJ - AP2914-2024(66436)

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN

DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN MMaaggisisttrraaddoo ppoonneenntete

AAPP22991144--22002244

RRaaddiiccaaddoo nn..”o 6666443366 AAccttaa 113355. . BBooggotoát,á , DD. . CC.,. , cciinnccoo ((55) ) ddee jjuunnioio ddee ddooss mmili l vveeiinnttiiccuuaatrtroo (2024). (2024). VVIISSTTOOSS DDeefifinnirir llaa ccoommppeteetenncicaia ppaarraa ccoonnoocceer r ddee llaa eettaappaa ddee jjuuiicciioo eenn eell pprroocceessoo ppeennala l qquuees es e aaddeellaannttaa eenn ccoonnttrraa ddee KKaarreenn MMaarrcceleala SSaallggaaddoo CCeebbaallllooss ppoorr llooss ddeelliittooss ddee ccoonnccieierrttoo ppaarraa ddeelliinnqquiuri,r , llaavvaaddoo ddee aaccttiivvoos,s , vviioollaacciióónn ddee ddaattooss ppeerrssoonnalaelse,s , accesó abusivo a un sistema informático y extorsión acceso abusivo a un sistema informático y extorsión agravada. agravada.

AANNTTEECCEEDDEENNTTEES S

DDee llaa rreevviissiióónn ddeel l eexxppeeddieienntete ssee ttiieennee qquuee ddeel l pprroocceessoo ppeennala l nn° 0055000011660099991166626022022528568660660600,0 , ssee ddeerriivvóó eell pprreesseennttee DDeeffiinniicciióónn ddee ccoommpepteetencnicaia NN° 6666443366

CCUUI:I : 005500001166000000000000220022440000224040010 1

KKAARREENN MMAARRCCEELLAA SSAALLGGAADDOO CCEEBBAALLLLOOS S aassuunntoto bbaajjoo eell rraaddiiccaaddoo nnoo. . 00550000116600000000000022002244000022440 0 sseegguuiiddoo eenn ccoonnttrraa ddee KKaarreenn MMaarrcceleala SSaallggaaddoo CCeebbalallolos.s . EEl l 55 ddee ffeebbrreerroo ddee 2200224,4 , eell JJuuzzggaaddoo OOnncce e PPeennaal l MMuuninciicpipala l ccoonn FFuunncciióónn ddee CCoonntrtorlo l ddee GGaarraanntítaíass ddee MMedeedlellilnín, , lleeggaalliizzóó llaa ccaappttuurraa ppoorr oorrddeenn jjuuddiciciaial l ddee KKaarreenn MMaarrcceleala

SSaallggaaddoo CCeebbalallolos,s , ffoorrmmuulóló iimmppuutatacciióónn ppoorr llooss ddeelliittooss ddee ccoonnccieierrttoo ppaarraa ddeelliinnqquiuri,r , llaavvaaddoo ddee aaccttiivvoos,s , vviioollaacciióónn ddee ddaattooss ppeerrssoonnalaelse,s , aacccceessoo aabbuussivivoo aa uunn ssiisstteemmaa iinnffoorrmmáátitcicoo yy eexxttoorrssiióónn, , ccaarrggooss qquuee nnoo aacceepptót.ó . SSee llee iimmppusu6s)o mmeeddididaa ddee ddeetteenncciióónn pprreevveenntitivvaa eenn eessttaabblleecciimmieienntotcoc acracréclealrairoi.o . DDeecciissiióónn ccoonnffiirrmmaaddaa ppoorr eell JJuuzzggadaod)o OOccttaavvoo PPeennala l ddeel l CCiirrccuuititoo ddee CCoonnoocciimmieienntoto ddee eessaa cciiuuddaad,d , eell 1122 ddee mmaarzrzoo ddee 2200224.4 . RRaaddiiccaaddoo eell eessccrriittoo ddee aaccuussaacicóión,n , eell pprroocceessoo ffuuee aassiiggnnaaddoo aall JJuuzzggaaddoo TTeerrcceerroo PPeennaal l ddeel l CCiirrccuuititoo EEssppeecciaialilizzaaddoo

ddee MMeededlellilnín. . EEl l 77 ddee mmaayyoo ddee 2200224,4 , ddííaa pprreevviissttoo ppaarraa lllleevvaarr aa ccaabboo llaa aauuddiieenncicaia ddee aaccuussaacicóión,n , eessee ddeessppaacchhoo iinnddaaggóó aa llaa FFiissccaalílíaa eenn rreellaacciióónn ccoonn eell ssiittiioo yy ffeecchhaa ddee llooss hheecchhoso.s . IInnffoorrmmóó qquuee ssee ttrraattaa ddee uunnaa oorrggaanniizzaacciióónn ccrriimmiinnala l qquuee ccrreeóó vvaarriiaass eemmpprerseassa,s , ppaarraa eell ccaassoo eenn ccoonnccrerteot,o , FFIINNAATTRRAADDEE S6S..AA..SS, , ddoonnddee llaa pprroocceessaaddaa eerraa aacccciioonnisistat,a , rreepprreesseennttaanntete lleeggaal l yy úúnniiccaa ccoonn ffiirrmmaa aauuttoorriizzaaddaa eenn llooss pprroodduucctotos s ffiinnaanncciieerrooss ddee BBaannccoolloommbibaia qquuee ssee aabbrriieerroonn eenn BBooggotoát,á , aa nnoommbrber e ddee eessaa ssoocciieeddaadd.. 2 DDeeffiinniicciióónn ddee ccoommpepteetencnicaia NN° 6666443366

CCUUI:I : 005500001166000000000000220022440000224040010 1

KKAARREENN MMAARRCCEELLAA SSAALLGGAADDOO CCEEBBAALLLLOOS S AAggrreeggóó llaa ffiissccaalliíaa qquuee eessooss pprroodduucctotos s eessttaabbaann vviinnccuullaaddooss ccoonn llaa aapplliiccaacciióónn PPEEZZ CCRRÉÉDDITITOO qquuee ssee ddeessccaarrggaabbaa eenn eell cceelluullaarr yy ddoonndde e ssee ooffeerrttaabbaann pprrééssttaammoos s ccoonn ppllaazzooss ddee 9900 aa 118800 ddííaass. . AAl l ddeessccaarrggaar r llaa aapplliiccaacciióónn, , llaa oorrggaanniizzaacciióónn aacccceeddíaía aa ttooddaa llaa iinnffoorrmmaacciióónn ddeel l mmóvóivli.l . AAl l sseexxttoo ddííaa ddee ddeesseemmbboloslsaaddoo eell ccrrééddititoo, , ddeessddee uunn ccaallll cceenntteerr uubbiiccaaddoo eenn BBooggotoát,á , ccoonnttaaccttaabbaann tteelleeffóónniiccaammeenntete ppaarraa eexxttoorrssiioonnaar r aa llooss aaccrreeeeddoorerse.s . IInnssiissttiióó qquuee llaa ccoommppeteetenncicaia rraaddiiccaa eenn llaa cciiuuddaadd ddee MMeededlellilínn ppoorrqquuee hhaayy sseetteecciieennttaass vvííccttiimmasa,s qquuee

ddeessccaarrggaarroonn llaa aapplliiccaacciióónn ddeessddee eenn eessaa cciiuuddaadd (yy eeffeeccttuuaarroonn ppaaggooss aa ddiiffeerreenntteess ccuueenntatsa.s . UUnno o dde e lloóss rfeapprréesseennttaanntetess ddee llaass vviíccttiimmaas,s , mmaaninfiefesstótó qquue,e , aauu'n“ ccuuaannddo o eenn MMeededlellilínn ssee hhaann rreeccoolleeccttaaddoo llaa mmaayoyroíraía ddee llaass pprruueebbaas s yy ddoonnddee eessttáánn ddoommiciicliliiaaddooss uunn ggrraann nnúúmmereor o ddee aaffeeccttaaddoos,s , lloo cciieerrttoo eess qquuee llaa oorrggaanniizzaacciióónn ssuurrggióió eenn BBooggotoát,á , ssiieennddoo eell jjuuzzggaaddoo ddee eessttaa cciiuuddaadd eell ccoommpepteetnetnet.e . AAggrreeggóó qquuee eell sseeññoor r JJuueezz CCuuaartroto PPeennala l ddeel l CCiirrccuuititoo EEssppeecicaialilizzaaddoo ddee MMeededlellílínn ssee ddeeccllaarróó iimmppeeddidido,o , ppaarraa ccoonnoocceer r eell pprroocceessoo sseegguuiiddoo eenn ccoonnttrraa ddee oottrraass nnuueevvee ppeerrssoonnasa,s , ppoorr

eessttooss mmiissmmoso s hheecchhoso.s . EEl l MMiinnisisteteriroio PPúúbbliliccoo mmaaninfiefesstótó qquue,e , ssiieennddoo ccoonnsseeccuueenntet e ccoonn llaa ssoolliicciittuudd ffoorrmmuullaaddaa eenn oottrroorraa ooppoorrttuunnididaad,d , aannttee eell JJuuzzggaaddoo CCuuaartroto PPeennaal l ddeel l CCiirrccuuititoo EEssppeecicaialilizzaaddoo ddee MMedeedlellilnín, , eeffeeccttuuaabba,a , aahhoorar,a , iiddéénnttiiccoo rreeqquueerriimmieientnot,o , ppoorrqquuee eessee ddeessppaacchhoo nnoo tteennííaa ccoommppeteetenncicaia tteerrrriittoorriiaal l ppaarraa ccoonnoocceer r ddeel l aassuunntot.o . AAññaaddióió qquue,e , aaccoorrddee ccoonn 3 DDeeffiinniicciióónn ddee ccoommpepteetencnicaia NN° 6666443366

CCUUI:I : 005500001166000000000000220022440000224040010 1

KKAARREENN MMAARRCCEELLAA SSAALLGGAADDOO CCEEBBAALLLLOOS S eell ccoonntteenniiddoo ddeel l aarrttííccuulloo 5522 ddeel l EEssttaattuutoto PPrroocceessala l PPeennala,l , llaa

ccoommppeteetenncicaia ddeebbííaa rreessoollvveerrssee ppoorr eell ffaaccttoorr ddee llaa ccoonneexxiiddaad,d , yy aall sseerr llaa eexxttoorrssiióónn eell ddeelliittoo mmáás s ggrraavve,e , ccuuyyaa eejjeeccuucciióónn ssee rreeaalliizzóó eenn BBooggotoát,á , eerraann llooss jjuuzzggaaddoos s ppeennaaleless ddeel l cciirrccuuititoo eessppeecciiaalliizzaaddooss ddee llaa ccaappititaal l ddee llaa RReeppúúblbilciac,a , llooss ccoommppeteetenntetse s ppaarraa aaddeellaannttaar r eell jjuuiicciioo oorraal.l . LLaa ddeeffeennssaa mmaaninfiefesstótó qquue,e , eenn aarraass ddee llaa eeccoonnoommíaía pprroocceesasla,l , ccooaaddyyuuvvaabbaa llaa ppoossttuurraa ddeel l MMiinnisisteteriroio PPúúbblilcico.o . LLaa JJuueezz TTeerrcceerraa PPeennala l ddeell _CCiirrecuuiittoo EEssppeceicaialilizzaaddaa ddee MMeededlellilínn sseeññaalóló qquuee ffuuee eenn B(Booggoottaá ddoonndde e ii)) ssee ccoonnssttiittuuyyeerroonn

llaass eemmppreressaas s ppaarráa ddeeffíraauuddara,r , itii)) ssee aappeerrttuurraarroonn llaass ccuueennttaass qquuee mmaannejeajabbaa llaa pprroocceessaaddaa yy iiiiii)) ssee eeffeeccttuuaarroonn llaass llllaammaaddaas s eexxttoorrssiivvaas,s , yy aall sseerr eell ddeelliittoo ddee eexxttoorrssiióónn eell ddee mmaayyoro r eennttiiddaadd, , ééll nnoo eerraa eell ccoommpepteetnetnet,e , ppaarraa aassuummiri r eell ccoonnoocciimmieienntoto ddeel l pprroocceesos.o . AAnntete llaa ccoonnttrroovveresrisai,a , oorrddeennóó rreemmitiitrir llaa aaccttuuaacciióónn aa eessttaa CCoorrppooraracicóión,n , ppaarraa qquuee ddeetteerrmminine e qquuiiéénn eess eell ffuunncciioonnarairoio jjuuddiciciaial l qquuee ddeebbee aaddeellaannttaar r llaa eettaappaa ddee jjuuzzggaammieinetnot.o . CONSIDERACIONES CONSIDERACIONES DDee ccoonnffoorrmmiiddaadd ccoonn eell nnuummerearla l 33”º ddeel l aarrttííccuulloo 3322 ddeel l CCóóddigigoo ddee PPrroocceeddiimmieienntoto PPeennala l -- LLe ey y 990 06 6 dde e 220 00 044, - , ccoorrrreessppoonndde e

aa eessttaa SSaallaa ddeeffiinnirir llooss ccoonnflfliiccttooss ddee ccoommppeteetenncicaia ccuuaannddoo ssee ttrraattaa ddee ttrriibbuunnaaleless oo jjuuzzggaaddooss ddee ddiiffeerreenntteess ddiissttrriittoos,s , lloo ccuuaal l ssee pprreesseennttaa eenn eell ccaassoo ccoonnccrerteot,o , ddaaddoo qquuee eenn eell ttrráámmitiete ssee vveenn iinnvvoolluuccrraaddooss ddeessppaacchhoos s jjuuddiicciiaalleess qquuee ppeerrtteenneecceenn aa llooss 4 DDeeffiinniicciióónn ddee ccoommpepteetencnicaia NN° 6666443366

CCUUI:I : 005500001166000000000000220022440000224040010 1

KKAARREENN MMAARRCCEELLAA SSAALLGGAADDOO CCEEBBAALLLLOOS S ddiissttrriittooss jjuuddiciciaialeles,s , BBooggoottáá yy MMedeedlellilnín. . PPrreevvioio aa rreessoollvveerr eell ccaassoo, , eess ooppoorrttuunnoo rreeccoorrddaar r qquuee llaa SSaallaa eenn aauuttoo AAPP2288636-32-02100199 ddeel l 1177 ddee jjuulliioo ddee 22001199 ddeennttrroo ddeel l rraaddiiccaaddoo 555566116,6 , vvaarriióó ssuu jjuurriisspprruuddeenncicaia eenn ttoorrnnoo aall ttrráámmititee

ddee llaa iimmppuuggnnacaicóiónn ddee ccoommppeteetenncicaia qquuee ddeebbee ssuurrttiirrssee ffrreennttee aall aarrttííccuulloo 5544 ddeel l CCóóddigigoo ddee PPrroocceeddiimmieienntoto PPeennala.l . AAnntteess ddee llaa eevveennttuuala l rreemmisisiióónn ddeel l aassuunntoto aa eessttaa SSaallaa ddeebbee ggeenneerraarrssee uunnaa ccoonnttrroovveerrssiaia eenn ttoorrnnoo aall ffuunncciioonnaariroio ccoommpepteetnetnet,e , ccuuyyoo ttrráámmitiete eess eell ssiigguuiieenntet:e : EEl l ffuunncciioonnaariroio jjuuddiciicaila! l ddeebbee iinnssttaallaarr llaa aauuddiieenncicaia ccoorrrreessppoonnddieienntete yy ddaarr aa ccoonnoocceer r llooss mmootitivvooss ddee ssuu iinnccoommppeteetenncicaia ppaarraa qquuee llooss ssuujjeettooss pprroocceessaaleless ssee mmaaninfiifieesstteenn aall rreessppeectcot.o . SSi i qquuiieenn ccuueessttiioonnaa llaa ccoommppeteetenncicaia eess ccuuaallqquuieierraa

ddee eessttooss úúllttiimmooss ddeebbeerráá ccoorrrreerrssee ttrraassllaaddoo aa llooss ddeemmáás s ccoonnvvooccaaddoos s ppaarraa qquuee eexxppoonnggaann ssuu ccrriitteerriioo yy ppoosstteerriioorrmmeenntete eell jjuueezz ssee pprroonnuunnciceie aall rreessppeectcot.o . SSi i eell ffuunncciioonnaariroio jjuuddiciciaial l yy llooss ssuujjeettooss hhaabbililiittaaddooss ppaarraa iinntteerrvveennirir ccooiinncciiddeenn ffrreennttee aall jjuueezz qquuee ddeebbaa aassuummiri r eell ccoonnoocciimmieienntoto ddeel l aassuunntot,o , ééssttee sseerráá rreemmititiiddoo aa eessee ffuunncciioonnarairoi,o , qquuiieenn, , aa ssuu vveezz, , eexxaammiinnaarráá ssii lleess aassiissttee oo nnoo rraazzóónn. . EEnn ccaassoo nneeggaatitvivo,o , eennvviiaarráá llaa aaccttuuaacciióónn aall óórrggaannoo jjuuddiciciaial l ccoommppeteetenntet e ppaarraa ddeeffiinnirir eell ddeebbaatet,e , ddee lloo ccoonntrtraariroi,o , llaa aassuummiriráá.. 5 DDeeffiinniicciióónn ddee ccoommpepteetencnicaia NN° 6666443366

CCUUI:I : 005500001166000000000000220022440000224040010 1

KKAARREENN MMAARRCCEELLAA SSAALLGGAADDOO CCEEBBAALLLLOOS S CCuuaannddo o hhaayy ddeessaaccuueerrddoo eennttrree eell jjuueezz yy llooss ssuujjeettooss pprroocceessaaleless hhaabbililiittaaddooss ppaarraa iinntteerrvveeninri,r , eell aassuunntoto ddeebbee sseerr eennvviiaaddoo ddiirreeccttaammeenntete aall óórrggaannoo jjuuddiciciaial l aauuttoorriizzaaddoo ppaarraa ddeeffiinnirir llaa ccoommpepteetnecnicai.a . EEnn eell pprreesseenntete ccaassoo, , ssee eennccuueennttrraann ssaattiissffeecchhaass llaass ddiirreeccttrriicceess ffiijjaaddaass ppoorr llaa jjuurriisspprruuddeenncicaia ddee llaa CCoorrppoorraacciióónn ppaarraa ttrraabbaarr eenn ddeebbiiddaa ffoorrmmaa llaa iimmppuuggnnacaicóiónn ddee ccoommpepteetnecnicai,a , ddee mmaannereara qquue,e , llaa SSaallaa ddeebbee ddeeffiinnirir aa ccuuáál l ddee llooss JJuuzzggaaddoos s PPeennaaleless ddeel l CCiirrccuuititoo EEssppeecciaialliizzaaddooss llee ccoommpeptee)te ccoonnéocceer r llaa

eettaappaa ddee jjuuiicciioo eenn eell pprreesseenntete aassuunntot.o . CCaassoo ccoonnccrréettoo LLaa ttiittuullaarr ddeel l JJuuzzggaaddoo TTeerrcceerroo PPeennala l ddeel l CCiirrccuuititoo EEssppeecicaialilizzaaddoo ddee MMedeedlellilnín, , aadduujojo ccaarreecceerr ddee ccoommpepteetnecnicai,a , ppaarraa ccoonnoocceer r ddee llaa eettaappaa ddee jjuuzzggaammieienntoto yy qquuee llaa mmiissmmaa rreeccaaííaa eenn ssuuss hhoommólóologgoos s ddee BBooggotoát,á , ppoorrqquuee eell ddeelliittoo ddee eexxttoorrssiióónn ssee ccoommeteitóió eenn eessttaa cciiuuddaad,d , yy, , eenn ttaalleess ccoonnddiciciioonnese,s , ssee ggeenneerraabbaa ccoonnttrroovveerrssiaia ccoonn llaa ppoossttuurraa ddee llaa FFiissccaalílaía, , qquuiieenn aarrgguummenetnót ó qquuee eessee ddeessppaacchhoo ddeebbííaa aassuummiri r llaa eettaappaa ddee jjuuiiccioio, ,

eenn vviirrttuudd aa qquuee llaa mmaayoyroíraía ddee llaass vvííccttiimmaass rreessiiddiíaann eenn MMedeedlellílnín, , rraazzóónn ppoorr llaa ccuuaal l oorrddeennóó rreemmitiitrir eell eexxppeeddieienntete aa eessttaa CCoorrppooraracicóión.n . AAhhoorraa bbiieenn, , eenn eell eessccrriittoo ddee aaccuussaacciióónn ssee aattrriibbuuyyee aa KKaarreenn MMaarrcceleala SSaallggaaddoo CCeebbalallolos,s , llaa ccoommisisiióónn ddee llooss ddeelliittooss 6 DDeeffiinniicciióónn ddee ccoommpepteetencnicaia NN° 6666443366

CCUUI:I : 005500001166000000000000220022440000224040010 1

KKAARREENN MMAARRCCEELLAA SSAALLGGAADDOO CCEEBBAALLLLOOS S ddee CCoonnciceiertroto ppaarraa ddeelliinnqquiuri,r , LLaavvaaddoo ddee aaccttiivvoos,s , VViioollaacciióónn ddee ddaattooss ppeerrssoonnalaelse,s , AAcccceessoo aabbuussivivoo aa uunn ssiisstteemmaa iinnffoorrmmáátitcicoo yy EExxttoorrssiióónn aaggrraavvaadda.a .

EEnn ttaalleess ccoonnddiciciioonnese,s , aall ttrraattaarrssee ddee vvaarriiooss iillíícciittooss, , eell aassuunntoto ddeebbee rreessoollvveerrssee sseeggúúnn llooss lliinneeaammiieenntotoss ddeel l aarrttííccuulloo 5522 ddeel l CCóóddigigoo ddee PPrroocceeddiimmieienntoto PPeennala,l , qquuee sseeññaalal:a : ““AARRTTÍÍCCUULLOO 5522. . CCoommpepteetnecnicai a ppoorr ccoonneexxididada.d . CCuuaannddoo ddeebbaann jjuuzzggaarrssee ddeelliittooss ccoonneexxooss ccoonnoocceerráá ddee eellllooss eell jjuueezz ddee mmaayyoorr jjeerraarrqquuííaa ddee aaccuueerrddoo ccoonn llaa ccoommppeetetenncicaia ppoorr rraazzóónn ddeel l ffuueerroo lleeggaal l oo llaa nnaattuurraalleezzaa ddeel l aassuunntot;o ; ssii ccoorrrreessppoonnddeenn aa llaa mmiissmmaa jjeerraarrqquuííaa sseerráá ffaaccttoorr ddee ccoommppeetetenncicaia eell tteerrrriittoorrioio, , eenn ffoorrmmaa eexxcclluuyyeenntete yy pprreeffeerreenntet,e , eenn eell ssiigguuiieennttee oorrddeenn: : ddoonnddee ssee hhaayyaa ccoommeetitiddoo eell ddeelliittoo mmááss ggrraavvee; ;

ddoonnddee ssee hhaayyaa rreeaalliizzaaddoo eell mmaayyoor r nnúúmmeeroro ddee ddeelliittooss; ; ddoonnddee ssee hhaayyaa pprroodduucciiddoo llaa pprriimmeerraa aapprreehheennssiióónn oo ddoonnddee ssee hhaayyaa ffoorrmmuullaaddoo pprriimmeerroo llaa iimmppuutatacicóión.n . CCuuaannddoo ssee ttrraattee ddee ccoonneexxiiddaadd eennttrree ddeelliittooss ddee ccoommppeetetenncicaia ddeel l jjuueezz ppeennaal l ddee cciirrccuuiittoo eessppeecciiaalliizzaaddoo yy ccuuaallqquuiieerr oottrroo ffuunncciioonnaariroio jjuuddiciciiaal l ccoorrrreessppoonnddeerráá eell jjuuzzggaammieienntoto aa aaqquueel”l” AAhhoorraa bbiieenn, , aaccoorrddee ccoonn eell aarrttííccuulloo 3355 ddee llaa LLeeyy 990066 ddee 220000414,1 , llooss JJuuzzggaaddoos s PPeennaaleless ddeel l CCiirrccuuititoo EEssppeecciaialliizzaaddooss ccoonnoocceenn ddee llooss pprroocceessooss rreellaacciioonnaaddooss ccoonn llooss ppuunnibibleless ddee

CCoonnciceiertroto ppaarraa ddeelliinnqquuirir aaggrraavvaaddo,o , EExxttoorrssiióónn yy LLaavvaaddoo ddee aaccttiivvoos,s , yy ccoommooqquiueierara qquuee llaa ccoonnttrroovveerrssiaia aaccáá ssuusscciittaaddaa nnoo lloo eess eenn rreellaacciióónn ccoonn eessttee aassppeectcot,o , rreessuultltaa iinnnneecceessaariroio aannáálilsisisis 11 ««AARRTTÍÍCCUULLOO 3355. . DDEE LLOOSS JJUUEECCEESS PPEENNAALLEESS DDEE CCIIRRCCUUIITTOO EESSPPEECCIIAALLIIZZAADDOSO.S . LLooss jjuueecceess ppeennaaleless ddee cciirrccuuiittoo eessppeecciiaalliizzaaddoo ccoonnoocceenn ddee: : ((…...)) 1133. . EExxttoorrssiióónn eenn ccuuaanntítaía ssuuppeeriroiorr aa qquuiinniieennttooss ((550000) ) ssaallaarriiooss mmíínniimmoos s lleeggaalleess mmeennsusaulaelse s vviiggeenntetes.s . // 1144. . LLaavvaaddoo ddee aaccttiivvooss ccuuyyaa ccuuaanntítaía sseeaa oo eexxcceeddaa ddee cciieenn ((110000) ) ssaallaarriiooss mmíínniimmoos s lleeggaalleess mmeennsusaulaelse.s . // 1177. . CCoonnciceiertrtoo ppaarraa ddeelliinnqquuirir aaggrraavvaaddoo sseeggúúnn

eell iinncciissoo 22 ddeel l aarrttííccuulloo 334400 ddeel l CCóóddiiggoo PPeennaall””.. 7 DDeeffiinniicciióónn ddee ccoommpepteetencnicaia NN° 6666443366

CCUUI:I : 005500001166000000000000220022440000224040010 1

KKAARREENN MMAARRCCEELLAA SSAALLGGAADDOO CCEEBBAALLLLOOS S eenn rreellaacciióónn ccoonn eessttee ppuunntot,o , ppuuees,s , hhaa ddee rreeiitteerraarrsse,e , nniinngguunnoo ddee llooss iinntteerrvviinniieenntteess ssee mmoostsrtróó eenn ddeessaaccuueerrddoo eenn ttoorrnnoo aa qquuee llaa ccoommppeteetenncicaia rreeccaaííaa eenn eessttee ttiippoo ddee ffuunncciioonnaariroio jjuuddiciicaila,l , rraazzóónn ppoorr llaa ccuuaal l ssee aaccuuddiriráá aall ssiigguuiieennttee ccrriitteerriioo, , pprreevviissttoo eenn llaa nnoorrmmaa ttrraannssccrirtitaa -- aar rt tí íc cu ul lo o 552 2 dde el l CC. .P P.P .P.- ., - , aattiinneenntete aall lluuggaarr ddee ooccuurrrreenncicaia ddeel l ddeelliittoo mmáás s ggrraavve.e .

PPaarraa eell eeffeeccttoo, , eess nneecceessaariroio ttrraaeerr aa ccoollaacciióónn lloo ccoonnssiiggnnaaddoo eenn eell eessccrriittoo ddee aaccuussaacicóión.n . AAlllíl í ssee iinnddicica,a qquuee SSaallggaaddoo CCeebbaallllooss hhiizzoo ppaarrttee ddee uunn ggrruuppoo ddeelliiccttiivvool ddée mmáás s ddee qquuiinnccee ppeerrssoonnasa,s , qquuee ooppeerróó ddeessded,e ddiiceijeemmbbrere ddee 2200221,1 , hhaassttaa eell 99 ddee ooccttuubbrree ddee 2200223,3 , aat trraavvééss ddee llaa mmooddalailiddaadd ““ggoottaa aa ggoottaa vviirrttuuaal”l,” , yy ppaatraa ealltloo ssee ccrreeaarroonn aallrreeddeeddoor r ddee ddiieecciissiieettee eemmpprerseassa;s , ccuuyyoo mmoodduuss ooppeerraannddi i eerraa eell ssiigguuiieenntet:e : ““AA ttrraavvééss ddee rreeddeess ssoocciiaalleess ooffrreecceenn, , mmeeddiaianntete ppuubblliicciiddaadd eennggaaññoossaa pprrééssttaammooss ddee ddiinneerroo ccoonn ppuubblliicciiddaadd aattrraaccttiivvaa, , ddoonnddee ddiicceenn pprreessttaarr

ddee mmaanneerraa ffáácicli,l , rrááppiiddaa yy ssiinn ccooddeeuuddoorr aa uunn ppllaazzoo ddee 9900 aa 118800 ddííaass yy aa uunnaa ttaassaa ddee iinntteerrééss mmuuyy bbaajjaa. . LLaa ppeerrssoonnaa iinntteerreessaaddaa ddeessccaarrggaa llaa aapplliiccaacciióónn yy llaa iinnssttaallaa eenn ssuu cceelluullaarr yy pprroocceeddee aa ttrraammiittaarr pprrééssttaammooss ddee ddiinneerroo eenn llíínneeaa. . EEnn ddiicchhoo ttrráámmititee llaa ppllaattaaffoorrmmaa llee ppiiddee ttoommaarrssee uunnaa ffoottoo, , aappoorrttaarr ccooppiiaa ddee ssuu ccéédduulala, , uunn nnúúmmereoro ddee ccuueennttaa bbaannccarairai,a , aassíí ccoommoo ssuuss ddaattooss ppeerrssoonnalaelse,s , ffaammiliiliaarrees,s , llaabboorraalleess yy ddee uubbiiccaacciióónn; ; aa ssuu vveezz, , ssee ddeebbeenn aacceeppttaarr ttooddooss llooss ttéérrmmiinnooss yy ccoonnddiciciioonnese,s , mmoommenetnoto eenn eell ccuuaal l eessttaass ppllaattaaffoorrmmaass AACCCCEEDDEENN eenn ppaartret,e , aall ssiisstteemmaa iinnffoorrmmáátiticcoo ““CCEELLUULLAAR”R,” ,

eessttoo eess eell ddiirreeccttoorriioo tteelleeffóónniiccoo ddee llooss ccoonnttaaccttooss yy aa llaa ggaalleerrííaa ddee ffoottooss, , PPOORR FFUUEERRAA DDEE LLOO AACCOORRDDAADDOO eenn llooss ttéérrmmiinnooss ddeel l ccoonnttrraattoo ddee pprrééssttaammo.o . CCoonn llaa aapplliiccaacciióónn ddeessccaarrggaaddaa ee iinnssttaallaaddaa eenn eell ddiissppoossititiivvoo mmóvóivli,l , llooss mmiieemmbbroross ddee eessttee ggrruuppoo ddeelliiccttiivvoo oorrggaanniizzaaddoo llooggrraann oobbtteennere,r , ccoommpiplialra,r , iinntteerrccaammbibaira,r , mmoodidfiifcicara,r , eennvviiaarr yy ddiivvuullggaar,r , llaa aaggeennddaa ddee 8 DDeeffiinniicciióónn ddee ccoommpepteetencnicaia NN° 6666443366

CCUUI:I : 005500001166000000000000220022440000224040010 1

KKAARREENN MMAARRCCEELLAA SSAALLGGAADDOO CCEEBBAALLLLOOS S ccoonnttaaccttooss ddee tteellééffoonnooss ccoonntteenniiddooss eenn eell cceelluullaarr ddee llaa vvííccttiimmaa yy ffoottooggrraaffííaass ppeerrssoonnaaleless yy ffaammililiiaarreess ddee ééssttaa, , llooss ccuuaalleess ssoonn eennvviiaaddooss

aa sseerrvviiddoorreess qquuee ssee eennccuueennttrraann llooccaalliizzaaddooss eenn BBeeigiginin, , MMééxxicicoo yy EEssttaaddooss UUnniiddoos.s . UUnnaa vveezz aapprroobbaaddoo eell pprrééssttaammo,o , eessttaass ppllaattaaffoorrmmaass ddeesseemmbboollssaann eenn llaa ccuueennttaa ddeel l cclliieennttee, , ssoollaammeenntete uunn ppoorrcceenntatajeje ddeel l ddiinneerroo ssoolliicciittaaddo,o , aapprrooxxiimmaaddaammenetnete eell 7700%%, , eell oottrroo ppoorrcceenntatajeje lloo ddeessccuueennttaann ppoorr ggaassttooss ddee aaddmmininisisttrraacciióónn ((imimppuueesstoto yy uussoo ddee ppllaattaaffoorrmma)a.) . PPaassaaddooss 66 ddííaass ddee rreeaalliizzaaddoo eell pprrééssttaammo,o , llooss mmiieemmbbroross ddeel l ggrruuppoo ddeelliiccttiivvoo oorrggaanniizzaaddoo ccoonn ssuu rrooll ““ccaalll l cceenntteerr”” ((…...)) pprroocceeddeenn aa llllaammaarr aa ssuuss vvííccttiimmaass oo aa eennvviiaarrlleess mmeennssaajejess ddee aauuddioio yy tteexxttoo ppoorr mmeeddioio ddee

llaa aapplliiccaacciióónn ddee mmeennsasjaejreíríaa iinnssttaannttáánneeaa WWhhaatstsaappp;p , ccoorrrreeooss eelleeccttrróónniiccoos,s , ccoonnssttrriiññéénnddoollaass ccoonn ppaallaabbrraass ssooeecceess,,' iinnttiimmiiddaanntteess yy aammeennaazzaantnetess ((aammeennaazzaass ddee mmuueretret,e , ddee eennvviiaarr mmenesnasjaejse,s , ffoottooss, , aa ssuuss ccoonnttaaccttooss ccoobbrraannddoo eell ddiinneerroó oo-o iinnjjuurriaannddoo yy ccaalluummnniiáánnddoloolo ddiicciieennddoo qquuee eess uunn gpeeddófóifliol;o , llaaddrróónn oo ttrraabbaajjaaddoorraa sseexxuuala)l,) , ddiicciiéénnddoolleess qquuee ddeebbeeñnppaaggaar r eell vvaalloorr ttoottaal l ccrrééddititoo aapprroobbaaddoo eell ddííaa 77 yy nnoo eenn 9900 ddííaass ccoommoo ssee ddeeccííaa eenn llaa ppuubblilicciiddaad,d , oo llee ddaann llaa ooppcciióónn ddee ppaaggaarr uunnaa eexxtteennssiióónn ,, qquuee eeqquuiivvaalele aall 3300%% ddeel l vvaalloorr ddeel l ccrrééddititoo

aapprroobbaaddo,o , ppaaggoo qquuee eess ppaarraa eexxtteennddeerlrele eell ppllaazzoo ppoorr ssiieettee 77 ddííaass, , eell ccuuaal l nnoo ssee aabboonnaa aall vvaalloorr ddeel l pprrééssttaammoo aapprroobbaaddo.o . SSíí llaa vvííccttiimmaa nnoo aacccceeddee aa ppaaggaarr ddeennttrroo ddee llooss ttiieemmppooss eexxiiggiiddoos,s , EENNVVIIAANN yy DDIIVVUULLGGAANN llaa ffoottoo qquuee pprreevviiaammeenntete hhaabbííaa ssiiddoo ttoommaaddaa ppaarraa eell pprrééssttaammoo yy//oo ddee ssuu ggaalleerrííaa ddee ffoottooss aa ssuuss ccoonnttaacctotos,s , aaccoommppaaññaaddaa ddee ccooppiiaa ddee llaa cceedduullaa ddee cciiuuddaaddaanínaí,a , nnoommbbrere ccoommppleletoto yy tteellééffoonnoo ddee cceelluullaarr ddiicciieennddoo qquuee eess uunn llaaddrróónn, , eessttaaffaaddoro,r , ddeelliinnccuueenntet,e , ttrraabbaajjaaddoorr sseexxuuaal l eennttrree oottrrooss. .

LLaass vvííccttiimmaas,s , aammeeddrreennttaaddaass ppoorr eessttaass ppeerrssoonnaass yy ccoonn eell ffiinn ddee ccuummplpilrir aa ssuuss eexxiiggeenncicaias,s , ooppttaann ppoorr ppeeddirir pprreessttaaddoo eenn oottrraass aapplliiccaacciioonneess qquuee ssoonn ddee eessttaa mmiissmmaa oorrggaanniizzaacciióónn ccrriimmiinnaal l yy tteerrmmiinnaann ssiieennddoo eessccllaavvooss ddee eellllooss ((…...))”” SSee rreevveelala, , aaddeemmásá,s , qquuee uunnaa ddee llaass ppeerrssoonnaas s vviinnccuullaaddaass aa eessttee aassuunntot,o , ““((.…..)) qquuee ttiieennee eell ccoonnoocciimmiieenntoto ccllaarroo ddee llaa ffoorrmmaa ccoommoo ooppeerraa eell mmooddeleolo ddee nneeggooccioio yy ddeel l eennttrraammaaddoo ssoocciieettaarriioo eennttrree mmeexxiiccaannoso,s , cchhiinnooss yy ccoolloommbbiiaannoso.s . MMeeddiaianntete ssuu ppeerfrifli l ddee 9 DDeeffiinniicciióónn ddee ccoommpepteetencnicaia NN° 6666443366

CCUUI:I : 005500001166000000000000220022440000224040010 1

KKAARREENN MMAARRCCEELLAA SSAALLGGAADDOO CCEEBBAALLLLOOS S FFaacceebbooookk ((…...)) rreecclluuttaa hhoommbbreress yy mmuujejerreess ppaarraa qquuee rreeaalliicceenn eell rrooll ddee ccoobbrraaddoorreess eenn ccaallll cceenntteerr mmeeddiaianntete lllalammaaddaass yy mmeennssaajejess eexxttoorrssiivvooss rreeaalliizzaaddaass ddeessddee [[llaa]] ccaallllee 5577 #+ 1166--3355 eenn BBooggoottáá DDCC.,. , aa llooss ccuuaalleess ddeennoommiinnaa ““ppoolllliittooss”,” , ““ppaanntteerraa”,” , ““ttiiggrreess”” yy ““ccaassaaddoroerse”s ” ((ssiicc).) . EEnn ccuuaanntoto aa llaa pprroocceessaadda,a , ssee sseeññaalala qquuee uunnaa ddee llaass eemmppreressaas s qquuee ssee ccrreeóó ffuuee ““FFIINNAATTRRAADDEE SSAASS, , NNIITT. . 99001155441133778-888. . ccoonnssttiittuuiiddaa eell 1818//1111//2200221,1 , ccoonn DDoommiciicliiloio eenn BBOOGGOOFATWAD CD.C, ., yy ddiirreecccciióónn ssoocciiaal l rreeggiissttrraaddaa eenn AAvveenniiddaa ceacarrrreerraa l11S3 #+ 3322--9933

ttoorrrree 33 ooffiicciinnaa 220055, , ssiieennddoo RReepprreesseennttaanntete lleeggaal l eenn ssuu oorrddeenn

JOHANNA ROCIO ROMERO-“GUTIRREZ, JOSE ERIS GARCIA

JOHANNA ROCIO ROMERO GUTIRREZ, JOSE ERIS GARCIA

GGA AI IT TA AN_

N YY AKKAARREENN MMAARRCCEELLAA SSAALLGGAADDOO CCEEBBAALLLOLSO”S, ” , ssoocciieeddaadd qquuee i1)) eessttaabbaa vviinnccuullaaddaa ccoonn uunnaa ddee llaass aapplliiccaacciioonneess (PEZ CRÉDITO) de donde se ofertaban los préstamos, ii) abrió (PEZ CRÉDITO) de donde se ofertaban los préstamos, ii) abrió llaass ccuueennttaass bbaannccaariraiass nnúúmmereorso s 1133110000000022558877 yy 1133110000000022557799 ddee BBaannccoolloommbibai,a , pprroodduuctcoto ffiinnaanncciieerroo ddoonndde,e , dduurraanntete uunn ppeerrííooddo,o , llaa úúnniiccaa ffiirrmmaa rreeggiissttrraaddaa eerraa llaa ddee llaa hhooyy pprroocceessaadda,a , ppoorr lloo qquue,e , eenn ddiicchhoo iinntteerrrreeggnnoo ffuuee qquuiieenn

aaddmminiinsitsrtróó rreeccuurrssooss eenn llaa pprriimmeerraa ccuueenntat,a , ppoorr uunn mmoonntoto ddee $$554444'8’8226.62.22121”°,° , mmiieenntrtraass eenn qquue,e , eenn llaa sseegguunndda,a , lloo ffuuee ppoorr uunn vvaalloorr ddee $$4444..775533'’996666.2.2929,2 , ddee ddoonnddee ssee ggiirraabbaann oo rreecciibbííaann ddiinneerroos,s , aall ppaarreeccere,r , ddee llaass oottrraass eemmppreressaas s qquuee hhaacciíaann ppaarrttee ddee llaa oorrggaanniizzaacciióónn ddeelliiccttiivvaa. . 1100 DDeeffiinniicciióónn ddee ccoommpepteetencnicaia NN° 6666443366

CCUUI:I : 005500001166000000000000220022440000224040010 1

KKAARREENN MMAARRCCEELLAA SSAALLGGAADDOO CCEEBBAALLLLOOS S AAhhoorraa bbiieenn, , ccoonn eell ffiinn ddee ddeetteerrmmiinnaar r ccuuáál l eess eell ddeelliittoo mmáás s ggrraavve,e , ddeessddee eell ppuunntoto ddee vviissttaa ddee llaa ppeennaa aa iimmppoonenre,r , ssee ttiieennee: : 11..-- CCoonnciceierrttoo PPaarraa DDeelliinnqquuirir AAggrraavvaadod,o , aarrttííccuulloo 334400 ddeel l CCóóddiiggoo

PPeennala,l , mmooddififiiccaaddoo ppoorr llaa LLeeyy 11990088 ddee 2200118,8 , aarrttííccuulloo 55”°. . CCoonn ppeennaa ddee pprriissiióónn qquuee vvaa ddee ((88)) aa ((1188) ) aaññooss 22..-- AAcccceessoo AAbbuussivivoo aa uunn SSiisstteemmaa IInnffoorrmmátáitcioc,o , AArrttííccuulloo 226699 AA ddeel l CCóóddiiggoo PPeennala,l , aaddiicciioonnaaddoo ppoorr llaa LLeeyy 11227733 ddeel l 220000099, , aarrttííccuulloo 11” ° yy, , VViioollaacciióónn ddee ddaattooss ppeerrssoonnalaelse,s , AArrttííccuulloo 226699 FF ddeel l CCóóddiiggoo PPeennala,l , aaddiicciioonnaaddoo ppoorr llaa LLeeyy 11227733 ddeel l 2200009,9 , aarrttííccuulloo 11%º ; aammbbooss ccoonn ppeennaa ddee pprriissiióónn ddee ((6644) ) aa ((112288) ) mmeessees;s ; eessttoo eess, , ddee 55,,33_ aa 11003.66 aaññoos.s . 33..-- EExxttoorrssiióónn AAggrraavvaadda,a , AArrttííccuulloo 224444 ddeel l CCóóddiiggoo PPeennala,l , mmooddififiiccaaddoo

ppoorr llaa LLeeyy 773333 ddee 2200020,2+ , aarrttííccuulloo 5'5° yy ccoonn cciirrccuunnssttaanncciiaass ddee aaggrraavvaacicóión,n , aarrttííccuulloo 224465 ddeel l CCóóddiiggoo PPeennala,l , mmooddififiiccaaddoo ppoorr llaa LLeeyy 773333 ddeel l 22000022 aarrttííccuulloo 66”°, , nnuummerearaleless 33%º, , 66”º yy 1100, , ccoonn ppeennaa ddee ((225566) ) aar(5 (1521)2 ) mmeesseess ddee pprriissiióónn; ; eess ddeeccirir ddee 2211,,33 aa 4422,,66 aaññoos.s . 44.,-L Laavvaaddoo ddee AAccttiivvoos,s , aarrttííccuulloo 332233 ddeel l CCóóddiiggoo PPeennala,l , mmooddififiiccaaddoo ppoorr llaa LLeeyy 11776622 ddee 2200115,5 , aarrttííccuulloo 1111, , ccoonn ppeennaa ddee pprriissiióónn qquuee vvaa ddee ((1100) ) aa ((3300) ) aaññooss ddee pprriissiióónn. . VVeerriiffiiccaaddooss llooss aanntteerriioorreess eexxttrreemmooss ppuunnitiitivvooss ssee oobbsseerrvvaa qquuee llaa EExxttoorrssiióónn