CSJ - AP2960-2024(66202)

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal HHUUGGOO QQUUIINNTTEERROO BBEERRNNAATTEE MMaaggisisttrraaddoo ppoonneenntete

AAPP22996600--22002244

RRaaddiiccaaddoo 6666220022 AAccttaa 113355 BBooggotoát,á , DD. . CC.,. , cciinnccoo ((55) ) ddee jjuunnioio ddee ddooss mmili l vveeiinnttiiccuuaatrtroo (2024). (2024).

AASSUUNNTTO: O : LLaa SSaallaa ddeecciiddee ssoobbrree llaa ccoommppeteetenncicaia ppaarraa ccoonnoocceer r llaa ffaassee ddee jjuuzzggaammieienntoto ddeennttrroo ddeel l pprroocceessoo aaddeellaannttaaddoo ccoonnttrraa JJOORRGGEE AARRMMAANNDDOO LLAAZZOO CCUUEELLLLAARR ppoorr eell ddeelliittoo ddee llaavvaaddoo ddee aaccttiivvooss aaggrraavvaaddo.o .

AANNTTEECCEEDDENETNETSE: S : 11.. SSeeggúúnn eell eessccrriittoo ddee aaccuussaacicóión,n , ppoorr ccoommppuulslsaa ddee ccooppiiaass qquuee ssee llee rreeaalliizzóó aall rraaddiiccaaddoo 005500001166009999002299220011110000002200 eell 2266 ddee ffeebbrreerroo ddee 2200220,0 , rreessppeeccttoo ddee uunnaa iinnvveessttiiggaacciióónn aaddeellaannttaaddaa eenn

ccoonnttrraa ddee llaass oorrggaanniizzaacciioonneess ccrriimmiinnaaleless ““CCllaann ddeel l GGoollffoo”” yy ““OOffiicciinnaa ddee EEnnvviiggaaddo”o,” , llaass ccuuaaleless ssee pprreessuumme e ccrreeaann aalliiaannzzaass ccoonn eell ffiinn ddee ffoorrttaalleecceerr ssuu ffiinnaanncciiaacciióónn aa ttrraavvééss ddeel l ttrrááffiiccoo ddee CCUUI I 111100001166000000000000220022330000007720210 1 NNúúmmereor o IInntteerrnnoo 6666220022 DDeeffiinniicciióónn ddee ccoommppeteetenncicaia JJoorrggee AArrmmaannddo o LLaazzoo CCuuelelllaarr eessttuuppeefafaccieienntetse,s , eexxttoorrssiioonneess aa ccoommerecrciaianntetes s yy ggaannaaddereorso,s , ddeessppllaazzaammieienntotos s ffoorrzzaaddoos,s , eennttrree oottrrooss, , llaa FFiissccaalílíaa iiddeenntitfifiiccóó uunn ggrruuppoo ppeerrssoonnaass qquuee ssee ddeeddiiccaann aall llaavvaaddoo ddee aaccttiivvooss ppoorr mmeeddioio ddee llaa ccoommpprraa ddee iinnmmuuebelbelse,s , iinnvveerrssiioonneess eenn ggaannaaddereíraía yy

ccrreeaacciióónn ddee ssoocciieeddaaddeess ccoommerecricailaelse,s , ddaannddoo aappaarriieenncciaia ddee lleeggaalliiddaadd ee iinnttrroodduucciieennddoo aassí í aall oorrddeenn eeccoonnóómmicicoo ddiicchhooss ddiinneerroos.s . 22. . PPoorr eessooss hheecchhoso,s , eell 1177 ddee aaggoossttoo ddee 2200222,2 , llaa FFiissccaalílíaa 3399 EEssppeecciaialliizzaaddaa ddee llaa DDiirreecccciióónn ccoonnttrraa eell LLaavvaaddoo ddee AAccttiivvooss llee imputó a JORGE ARMANDO LAZO CUELLAR el delito de imputó a JORGE ARMANDO LAZO CUELLAR el delito de llaavvaaddoo ddee aaccttiivvooss aaggrraavvaaddoo aannttee eell JJuuzzggaaddoo 5577 PPeennala l MMuuninciicpipala l ccoonn FFuunncciióónn ddee CCoonntrtorlo l ddee GGaarraanntítaíass ddee BBooggotoát.á . 1! 33. . LLuueeggo,o , llaa FFiissccaalilíaa rraaddiiccóó eessccrriittoo ddee aaccuussaacciióónn ccoonnttrraa

JJOORRGGEE AARRMMAANNDDOO LLAAZZOO CCUUEELLLLAARR ((AAnnaanníaíass GGoonnzázláelez z VVáássqquueze z yy LLaauurraa VVaanneessssaa VViillllaallbbaa GGoonnzázláelze)z,) , ccoommoo ccooaauuttoor r ddeel l mmeenncciioonnaaddoo ddeelliittoo aannttee eell CCeenntrtroo ddee SSeerrvviicciiooss ddee llooss JJuuzzggaaddoos s PPeennaaleless ddeel l CCiirrccuuititoo EEssppeecciaialliizzaaddooss ddee BBooggotoát.á . 44. . EEl l aassuunntoto ccoorrrreessppoonnddióió ppoorr rreeppaarrttoo aall JJuuzzggaaddoo 44”° ddee eessaa ccaatteeggoorrííaa yy cciiuuddaad.d . 55. . CCoonnvvooccaaddaas s llaass ppaarrtteess ppaarraa llaa cceelleebbrraacciióónn ddee llaa aauuddiieenncicaia ddee ffoorrmmuulalacciióónn ddee aaccuussaacciióónn eell 1188 ddee ddiicciieemmbbrere ddee 11 AAssiimmiissmmo,o , eell 99 ddee aaggoossttoo ddee 2200222,2 , aannttee eell JJuuzzggaaddoo 3322 PPeennala l MMuuninciicpipala l ccoonn FFuunncciióónn

ddee CCoonntrtorlo l ddee GGaarraanntítaías s ddee BBooggoottáá llaa FFiissccaalílíaa 3399 EEssppeecciaialliizzaaddaa ddee llaa DDiirreecccciióónn Especializada contra el Lavado de Activos imputó a ANANÍAS GONZÁLEZ VÁSQUEZ Especializada contra el Lavado de Activos imputó a ANANÍAS GONZÁLEZ VÁSQUEZ llaa ccoommisisiióónn ddeel l ddeelliittoo ddee llaavvaaddoo ddee aaccttiivvooss yy eell 33 ddee nnoovviieemmbbrer e ddee 2200222,2 , aannttee eell JJuuzzggaaddoo 44”º PPeennala l MMuuninciicpipala l ccoonn FFuunncciióónn ddee CCoonntrtorlo l ddee GGaarraanntítaíass ddee MMeededlellílnín, , iimmppuutótó aa LLAAUURRAA VVAANNEESSSSAA VVIILLLLAALLBBAA GGOONNZZÁÁLLEEZZ llaa ccoommisisiióónn ddeel l ddeelliittoo ddee llaavvaaddoo ddee aaccttiivvooss aaggrraavvaaddoo.. 2

CCUUI I 111100001166000000000000220022330000007720210 1

NNúúmmereor o IInntteerrnnoo 6666220022 DDeeffiinniicciióónn ddee ccoommppeteetenncicaia JJoorrggee AArrmmaannddo o LLaazzoo CCuuelelllaarr 2200223,3 , llaa bbaannccaaddaa ddee llaa ddeeffeennssaa iimmppuuggnnóó llaa ccoommppeteetenncicaia ddeel l

jjuuzzggaaddoo ddeessiiggnnaaddoo ppaarraa ccoonnoocceer r llaass ddiilliiggeenncciiaass ppoorr eell ffaaccttoorr tteerrrriittoorriiaal.l . DDee uunn llaaddoo, , llaa ddeeffeennssaa ddee JJOORRGGEE AARRMMAANNDDOO LLAAZZOO CCUUÉÉLLLLAARR eexxppliliccóó qquuee ppaarraa eell ccaassoo ddee ssuu rreepprreesseennttaaddo,o , llaa aaccuussaacciióónn rreellaacciioonnaa ttrreess lluuggaarreess ddeel l tteerrrriittoorriioo nnaacciioonnala l aall iinnddiiccaarr qquue:e : ((ii)) ffuuee eell eennccaarrggaaddoo ddee mmaannejeajar r ddiinneerroo ddeessttiinnaaddoo ppaarraa eell ppaaggoo ddee nnóómmininaa yy ssoosstteenniimmieienntoto ddee tteerrrreennoo ddeessttiinnaaddoo aa bboovviinnooss eell MMaaggddaalelennaa MMeeddioio yy llooss LLllaannooss OOrriieenntatlaelse;s ; ((1i1i)) eenn 22001155 ccoonnssttiittuuyyóó uunnaa ssoocciieeddaadd ppoorr aacccciioonneess ssiimmppliliffiiccaaddaa qquuee ssee

rreeggiissttrróó ccoonn mmaatrtriíccuulala mmeercracnatnitli l 119988223333 aannttee llaa CCáámmaraara ddee CCoommerecricoio ddee AArrmmeneinai;a ; yy ((i1iiii) ) eenn eell 22001188 aaddqquuiriiróió uunn iinnmmuuebelbel e iiddeennttiiffiiccaaddoo ccoonn llaa mmaatrtrííccuulala iinnmmoboibliilaiariraia 228800--222222440099 uubbiiccaaddoo eenn MMoonntetennegergoro ((QQuuiinndidoí)o.) . CCoonncclluuyyóó qquuee eell ccoommppeteetenntet e eess uunn jjuueezz eessppeecciiaalliizzaaddoo ddee AArrmmeenniaia oo, , eenn ssuu ddeeffeecctoto, , aallgguunnoo ddeel l ddeeppaarrttaammeenntoto ddeel l MMeteat.a . PPoorr ssuu ppaarrtet,e , llaa ddeeffeennssaa ddee llaa ccoopprroocceessaaddaa LLaauurraa VVaanneessssaa VViillllaallbbaa GGoonnzázláelezz aadduujojo qquuee ssuu rreepprreesseennttaaddaa eerraa sseeññaallaaddaa ddee llaavvaarr ddiinneerroo aa ttrraavvééss ddee llaa eemmpprreessaa HH yy LL IINNGGEENNIIEERRÍAÍA SS..AA..SS. . ddoommiciicliliiaaddaa eenn VViillllaavviicceenncicoi,o , rreessppeeccttoo ddee llaa ccuuaal l ffiigguurraabbaa ccoommoo

rreepprreesseennttaanntete lleeggaal.l . DDee mmooddoo qquuee eell ccoommppeteetenntet e ppaarraa ccoonnoocceer r ddee llaa ffaassee ddee jjuuzzggaammieienntoto eerraa uunn jjuueezz ddee ddiicchhaa cciiuuddaad.d . FFiinnaallmmenetnet,e , eell ddeeffeennssoor r ddee AAnnaanníaías s GGoonnzázláelezz VVáássqquueze z eexxpprreessóó qquuee llaa FFiissccaalilíaa llee aattrriibbuuyyóó aa ssuu pprroohhiijjaaddoo llaa aaddqquuisisiicciióónn ddee bbiieenneess uubbiiccaaddooss eenn LLaa DDoorraaddaa ((CCaallddaas)s,) , NNeeccocolcíl í ((AAnnttiiooqquuiai)a,) , TTuubbaarráá ((AAttlláánntiticco)o ) yy SSaann MMaartrítínn ((MMeetat)a,) , pprreessuunnttaammenetnet,e , ssiinn ccoonnttaarr ccoonn llaa ccaappaacciiddaadd oo jjuussttiiffiiccaacciióónn ppaarraa eelllloo. . PPoorr lloo ccuuaall 3

CCUUI I 111100001166000000000000220022330000007720210 1

NNúúmmereor o IInntteerrnnoo 6666220022

DDeeffiinniicciióónn ddee ccoommppeteetenncicaia JJoorrggee AArrmmaannddo o LLaazzoo CCuuelelllaarr ccoonnssiiddeerróó qquue,e , aaccoorrddee ccoonn llooss pprreecceeddeenntetess ddee llaa CCoorrttee SSuupprreemmaa ddee JJuustsitciciaia, , llaa ccoommppeteetenncicaia ppaarraa ccoonnoocceer r ddee eessttee aassuunntoto rraaddiiccaa eenn llooss jjuuzzggaaddooss ppeennaaleless ddeel l cciirrccuuititoo eessppeecciiaalliizzaaddoo ddee VViillllaavviicceenncicoi,o , ddaaddoo qquuee eess aallllíí eell lluuggaarr ddoonnddee ssee eennccuueennttrraann llaa mmaayyoor r ccaannttiiddaadd ddee bbiieenneess oobbjjeettoo ddeel l ddeelilittoo. . 66. . AA jjuuiicciioo ddeel l ddeelleeggaaddoo ddeel l MMininisisteteriroio PPúúbbliliccoo eell ddeessppaacchhoo ddee BBooggoottáá ddeebbee sseegguuirir ccoonnoocciieennddoo eell aassuunntot.o . EExxppliliccóó qquuee llaa aaccttiivviiddaadd ddeelliiccttiivvaa iinnvveessttiiggaaddaa ooccuurrriróió eenn vvaarriiooss lluuggaarrees,s , ccoonn lloo

ccuuala,l , llaa ccoommppeteetenncicaia qquueeddaabbaa ffiijjaaddaa ppoorr eell lluuggaarr ddoonnddee ssee pprreesseenntótó llaa aaccuussaacciióónn yy ssee eennccuueennttrraann llooss eelleemmeenntotos s mmaatetreiraialeless pprroobbaatotoriroioss ddee llaa mmiissmma,a , qquuee ppaarraa eell ccaassoo eess BBooggotoát.á . EElllloo, , ccoonn ssuusstteenntoto eenn lloo nnoorrmmaaddo o eenn eell iinncciissoo 22° ddeel l aarrttííccuulloo 4433 ddeel l CCóóddigigoo ddee PPrroocceeddiimmieienntoto PPeennala.l . 77. . LLaa FFiissccaalilaía, , ppoorr ssuu ppaarrtet,e , aaffiirrmmóó qquuee eell jjuuzzggaaddoo ddee BBooggoottáá ssíí eessttáá ffaaccuullttaaddoo ppaarraa aaddeellaannttaar r eell pprreesseenntete jjuuzzggaammieinetnot.o . MMaaninfiefesstótó qquuee llooss aaccuussaaddoos s nnoo eerraann llooss úúnniiccooss pprroocceessaaddoos s ppoorr eessttooss hheecchhoos?s 2 yy qquue,e , eenn eell pprroocceessoo iinniicciiaal,l ,

ddeennttrroo ddeel l ccuuaal l llooss ddeeffeennssoorreess ttaammbbiéiénn iimmppuuggnnaarroonn llaa ccoommppeteetenncicaia ddee uunn jjuuzzggaaddoo ddee BBooggoottáá ppoorr eell ffaaccttoorr tteerrrriittooriraila,l , llaa SSaallaa ddee CCaassaacciióónn PPeennaal l ddee llaa CCoorrttee SSuupprreemmaa ddee JJuustsitciicaia, , mmeeddiaianntete pprroovviiddeenncciaia AAPP11007711--22002222 ddeel l 1166 ddee mmaarzrzoo ddee 2200222,2 , dirimió el conflicto asignando la misma al Juzgado 6” Penal del dirimió el conflicto asignando la misma al Juzgado 6° Penal del CCiirrccuuititoo EEssppeecciaialliizzaaddoo ddee eessttaa cciiuuddaad.d . PPoorr ttaal l rraazzóónn, , pprreesseenntótó eell eessccrriittoo ddee aaccuussaacciióónn eenn BBooggotoát.á . EEssttiimmóó qquuee ssee ddeebbee aaccuuddirir aa llooss aarrttííccuullooss 5511 yy 5522 ddee llaa LLeeyy 990066 ddee 2200004.4 . 22 TTaammbibéiné,n , HHiippólóiltitoo MMeennddoozzaa ZZeeaa, , CCeessaar r AAuugguustsoto OOrrtteeggaa RRaammíríerze,z , FFaabbioio AAnnttoonnioio

VViillllaallbbaa GGoonnzázláelezz yy CCeessaar r AAuugguustsoto RRiinnccóónn GGoonnzzáálleezz.. 4

CCUUI I 111100001166000000000000220022330000007720210 1

NNúúmmereor o IInntteerrnnoo 6666220022 DDeeffiinniicciióónn ddee ccoommppeteetenncicaia JJoorrggee AArrmmaannddo o LLaazzoo CCuuelelllaarr 88. . EEssccuucchhaaddaas s llaass iinntteerrvveenncciioonneess ddee llaass ppaarrttees,s , eell jjuueezz rreehhuussóó ssuu ccoommpepteetnecnicai.a . DDee uunn llaaddoo, , aaddvvirirtitióó qquuee eenn eell ccaassoo ccoonnccrreettoo nnoo ssee ccoonnffiigguurraa llaa ccoonneexxiiddaadd qquuee eexxiiggee eenn aarrttííccuulloo 5511 ddeel l CCóóddigigoo ddee PPrroocceeddiimmieienntoto PPeennala,l , ppoorr ccuuaanntoto aa llooss pprroocceessaaddoos s ssee lleess ffoorrmmuulóló iimmppuutatacciióónn eenn ddiiffeerreenntteess ffeecchhaass yy cciiuuddaaddeess ddeel l ppaaísís ccoommoo ccooaauuttoorreess ddeel l ddeelliittoo llaavvaaddoo ddee aaccttiivvooss aaggrraavvaaddo.o . YY ddee

oottrroo, , ppoorrqquuee nnoo lleess ffuuee aattrriibbuuiiddoo eell ddeelliittoo ddee ccoonnccieierrttoo ppaarraa ddeelliinnqquiuri.r . PPoorr eelllloo, , eenn ssuu sseenntitri,r , llooss jjuuzzggaammieienntotos s ddee llooss ttrreess aaccuussaaddoos s nnoo ddeebbeenn ttrraammititaarrssee bbaajjoo uunnaa mmiissmmaa ccuueerrddaa pprroocceesasla.l . RReessolovlivói,ó , eenn ccoonnsseeccuuenecnicai:a : ((i1)) ««OORRDDEENNAAR»R » aa llaa FFiissccaalílíaa 3399 ddee llaa UUnniiddaadd ddee LLaavvaaddoo ddee AAccttiivvooss eeffeeccttuuaarr rruuppttuurraa ddee UUnniiddaadd PPrroocceessaal l ppaarraa ccaaddaa uunnoo ddee llooss iimmppuuttaaddoso;s ; ((iuii)) DDEECCLLAARRAARR qquuee llaa ccoommppeetetenncicaia ppaarraa ccoonnoocceerr eell pprroocceessoo aaddeellaannttaaddoo ccoonnttrraa JJoorrggee AArrmmaannddoo LLaazzoo CCuuééllllaarr ccoorrrreessppoonnddíaía aa llooss jjuueecceess ppeennaaleless ddeel l

cciirrccuuiittoo eessppeecciiaalliizzaaddooss ddee AArrmmeneinai;a ; ppaarraa AAnnaanníaíass GGoonnzzáálelezz VVáássqquueezz aa llooss ddee MMaaninzizalaelse;s ; yy ppaarraa LLAAUURRAA VVAANNEESSSSAA VVIILLLLAALLBBAA GONZÁLEZ a los de Villavicencio». GONZÁLEZ a los de Villavicencio». AA llaa ppaar,r , ddeetteerrmmiinnóó qquuee ««ssii aa llooss JJuuzzggaaddooss EEssppeecciiaalliizzaaddooss qquuee ppoorr rreeppaarrttoo ssee lleess aassiiggnnee eell ccoonnoocciimmiieenntoto ddee llaass aaccttuuaacciioonneess ppeennaaleless ddiirriiggiiddaass ccoonnttrraa JJOORRGGEE AARRMMAANNDDOO LLAAZZOO CCUUÉÉLLLLAAR,R , AAnnaanníaíass GGoonnzzáálelezz VVáássqquueezz yy LLaauurraa VVaanneessssaa VViillllaallbbaa GGoonnzzáláelze,z , nnoo aassuummeenn eell ccoonnoocciimmiieenntoto ddee llaass ddiilliiggeenncciiaas,s , ddeessddee eessttee mmoommenetnoto ssee ppllaanntteeaa eell ccoonnflfliiccttoo nneeggaatitivvoo ddee ccoommppeetetenncicaia yy sseerráá eell jjuuzzggaaddoo rreecceeppttoorr eell eennccaarrggaaddoo ddeel l ttrráámmititee ppeerrttiinneennttee aannttee llaa

CCoorrttee SSuupprreemmaa ddee JJuusstiticciiaa –— SSaallaa ddee CCaassaacciióónn PPeennaall»» 5

CCUUI I 111100001166000000000000220022330000007720210 1

NNúúmmereor o IInntteerrnnoo 6666220022 DDeeffiinniicciióónn ddee ccoommppeteetenncicaia JJoorrggee AArrmmaannddo o LLaazzoo CCuuelelllaarr 99. . EEffeeccttuuaaddaa llaa rruuppttuurraa ddee llaa uunniiddaadd pprroocceesasla,l , eell aassuunntoto ddee JJOORRGGEE AARRMMAANNDDOO LLAAZZOO CCUUÉÉLLLLAARR ssee rreeppaartritóió aall JJuuzzggaaddoo 11”º PPeennala l ddeel l CCiirrccuuititoo EEssppeecicaialliizzaaddoo ddee AArrmmeneinai.a . LLuueeggo,o , aaccoorrddee ccoonn lloo ddiissppuueesstoto eenn eell AAccuueerrddoo PPCCSSJJAA2233--1122112244 ddeel l 1199 ddee ddiicciieemmbbrere ddee 22002233 ddeel l CCoonnsesjeojo SSuuppereiroior r ddee llaa JJuuddicicaatuturar,a , ssee rreeaassiiggnnóó aall rreecciieenntteemmeenntete ccrreeaaddoo JJuuzzggaaddoo 22”º ddee llaa mmiissmmaa

ccaatteeggoorrííaa yy cciiuuddaad.d . EEssaa aauuttoorriiddaad,d , mmeeddiaianntet e ddeecciissiióónn ddeel l 2222 ddee aabbrirli l ddee 2200224,4 , ddiissccrreeppóó ddee llaa mmaaninfiefessttaacciióónn ddee iinnccoommppeteetenncicaia ddeel l JJuuzzggaaddoo 44”° PPeennala l ddeel l CCiirrccuuititoo EEssppeecicaialliizzaaddoo ddee BBooggotoát.á . EEnn ssuusstteenntot,o , eexxppliliccóó qquuee aaccoorrddee ccoonn eell eessccrriittoo ddee aaccuussaacciióónn eell ddeelliittoo ddee llaavvaaddoo ddee aaccttiivvooss ssee mmaateteriraialilizzóó ddee mmaanneerraa ssiisstteemmáátiticcaa yy ssuucceessiivvaa eenn ddiiffeerreenntteess mmuunincicipipiiooss ddee llooss ddeeppaarrttaammeenntotoss ddee CCaallddaas,s , MMeettaa yy QQuuinindídoí.o . AA ppaartritrir ddee eessttoo, , ccoonncclluuyyóó qquuee nnoo eess ppoossiibblele ddeetteerrmmiinnaar r uunn ssoolloo lluuggaarr ddee ccoommisisiióónn ddeel l ddeelilittoo, , ppoorr lloo ccuuaal l ccoonnvveerrggeenn uunnaa pplluurraalliiddaadd ddee ffuunncciioonnaariroioss jjuuddiicciiaalleess qquuee

ppooddrrííaann aassuummiri r eell aassuunntot,o , iinncclluuiiddoo eell ddee BBooggoottáá --qquuee rreehhuussóó llaa ccoommpepteetnecnicai-a - ppoorr hhaabbeer r ssiiddoo ddoonnddee ssee ffoorrmmuulóló llaa iimmppuutatacciióónn yy ssee rraaddiiccóó llaa aaccuussaacicóión.n . BBaajojo ssuu ddeessaaccuueredrod,o , ddiissppuussoo eell eennvvííoo ddee llaass ddiilliiggeenncciiaass aa eessttaa CCoorrppooraracicóión,n , ppaarraa llaa ddeeffiinniicciióónn ccoorrrreessppoonndideinetnet.e .

CCOONNSSIIDDEERRAACICOIONENSE: S : 1100. . EEl l nnuummerearla l 33º ddeel l aarrttííccuulloo 3322 ddeel l aaccttuuaal l CCóóddigigoo ddee PPrroocceeddiimmieienntoto PPeennala l ((LLeeyy 990066 ddee 2200004)4 ) ddiissppoonnee qquuee eessttaa SSaallaa rreessuueelvlvee llaass ddeeffiinniicciioonneess ddee ccoommppeteetenncicaia ccuuaannddoo ssee ttrraattaa ddee

6

CCUUI I 111100001166000000000000220022330000007720210 1

NNúúmmereor o IInntteerrnnoo 6666220022

DDeeffiinniicciióónn ddee ccoommppeteetenncicaia JJoorrggee AArrmmaannddo o LLaazzoo CCuuelelllaarr ttrriibbuunnaaleless oo jjuuzzggaaddoos s ddee ddiiffeerreenntteess ddiissttrriittoos,s , lloo ccuuaal l ssee pprreesseennttaa eenn eell ccaassoo ccoonnccrerteot.o . 1111. . AAssí í ppuuees,s , pprroocceeddee llaa SSaallaa aa eessttaabblleecceerr ccuuáál l eess eell eessttrraaddoo aall qquuee ccoorrrreessppoonndde e ccoonnoocceer r llaa ffaassee ddee jjuuzzggaammieienntoto ddeennttrroo ddeel l pprroocceessoo aaddeellaannttaaddoo ccoonnttrraa JJOORRGGEE AARRMMAANNDDOO LLAAZZOO CCUUEELLLLAARR ppoorr eell ddeelliittoo ddee llaavvaaddoo ddee aaccttiivvooss aaggrraavvaaddo.o . 1122. . AAnntteess ddee rreessoollvveerr eell aassuunntoto eess ooppoorrttuunnoo rreeccoorrddaar r que la Sala en auto AP2863-2019 del 17 de julio de 2019 que la Sala en auto AP2863-2019 del 17 de julio de 2019 ddeennttrroo ddeel l rraaddiiccaaddoo 555566116,6 , vvaarriióó ssuu jjuurriisspprruuddeenncicaia eenn ttoorrnnoo

aall ttrráámmitiete ddee llaa iimmppuuggnnacaicóiónn ddee ccoommppeteetenncicaia qquuee ddeebbee ssuurrttiirrssee ffrreennttee aall aarrttiíccuulloo 5544 ddeel l CCóóddigigoo ddee PPrroocceeddiimmieienntoto PPeennala.l . EEnn eessee sseennttiiddo,o , pprreecciissóó qquuee aanntteess ddee llaa rreemmiissiióónn ddeel l aassuunntoto aa eessttaa SSaallaa ddeebbee ggeenneerraarrssee uunnaa ccoonnttrroovveerrssiaia eenn ttoorrnnoo aall ffuunncciioonnaariroio jjuuddiciciaial l ccoommpepteetnetnet,e , ccuuyyoo ttrráámmititee eess eell ssiigguuiieenntet:e : EEl l jjuueezz ddeebbee iinnssttaallaarr llaa aauuddiieenncicaia ccoorrrreessppoonnddieienntet e yy ddaarr aa ccoonnoocceer r llooss mmootitivvooss ddee ssuu iinnccoommppeteetenncicaia ppaarraa qquuee llooss ssuujjeettooss pprroocceessaaleless ssee mmaaninfiifieesstteenn aall rreessppeectcot.o . SSi i qquuiieenn ccuueessttiioonnaa llaa ccoommppeteetenncicaia eess ccuuaallqquuieierraa ddee eessttooss úúllttiimmooss

ddeebbeerráá ccoorrrreerrssee ttrraassllaaddoo aa llooss ddeemmáás s ccoonnvvooccaaddoos s ppaarraa qquuee eexxppoonnggaann ssuu ccrriitteerriioo yy ppoosstteerriioorrmmeenntet e eell jjuueezz ssee pprroonnuunnciceie aall rreessppeectcot.o . SSi i eell ffuunncciioonnaariroio jjuuddiciciaial l yy llooss ssuujjeettooss hhaabbililiittaaddooss ppaarraa iinntteerrvveennirir ccooiinncciiddeenn ffrreennttee aall jjuueezz qquuee ddeebbaa aassuummiri r eell ccoonnoocciimmieienntoto ddeel l aassuunntot,o , ééssttee sseerráá rreemmititiiddoo aa eessee ffuunncciioonnarairoi,o , qquuiieenn, , aa ssuu vveezz, , eexxaammiinnaarráá ssii lleess aassiissttee oo nnoo 7

CCUUI I 111100001166000000000000220022330000007720210 1

NNúúmmereor o IInntteerrnnoo 6666220022 DDeeffiinniicciióónn ddee ccoommppeteetenncicaia JJoorrggee AArrmmaannddo o LLaazzoo CCuuelelllaarr rraazzóónn. . EEnn ccaassoo nneeggaatitvivo,o , eennvviiaarráá llaa aaccttuuaacciióónn aall óórrggaannoo

jjuuddiciciaial l ccoommppeteetenntet e ppaarraa ddeeffiinnirir eell ddeebbaatet,e , ddee lloo ccoonntrtraariroi,o , llaa aassuummiriár.á . CCuuaannddo o hhaayy ddeessaaccuueerrddoo eennttrree eell jjuueezz yy llooss ssuujjeettooss pprroocceessaaleless hhaabbililiittaaddooss ppaarraa iinntteerrvveeninri,r , eell aassuunntoto ddeebbee sseerr eennvviiaaddoo ddiirreeccttaammeenntet e aall óórrggaannoo jjuuddiciciaial l aauuttoorriizzaaddoo ppaarraa ddeeffiinnirir llaa ccoommpepteetnecnicai.a . 1133. . EEnn eessttaa ooppoorrttuunnididaad,d , ssee rreeiitteerraa?,3 , eell JJuuzzggaaddoo 44”° PPeennala l ddeel l CCiirrccuuititoo EEssppeecciaialliizzaaddoo ddee BBooggoottáá ddeessaaccaatótó eell ttrráámmitiete rreegguullaaddoo ppoorr eessttaa CCoorrppoorraacciióónn ppaarraa ddeeffiinnirir llaa ccoommpepteetnecnicai.a . AAnntete eell ccoonnflfliiccttoo ssuusscciittaaddoo ppoorr llaass ppaarrtteess ee iinntteerrvviinniieenntteess eenn llaa ddiilliiggeenncciiaa ddeel l 1188 ddee ddiicciieemmbbrere ddee 2200223,3 , eessaa aauuttoorriiddaadd

jjuuddiciciaial l nnoo ssoolloo nnoo eennvvióió eell eexxppeeddiieenntete aa eessttaa CCoorrppooraracicóión,n , ssiinnoo qquue,e , aaddeemmásá,s , rreessoollvviióó ((i1)) ««OORRDDEENNAAR»R » aa llaa FFiissccaalílíaa 3399 ddee llaa UUnniiddaadd ddee LLaavvaaddoo ddee AAccttiivvooss eeffeeccttuuaarr rruuppttuurraa ddee UUnniiddaadd PPrroocceessaal l ppaarraa ccaaddaa uunnoo ddee llooss iimmppuuttaaddoso,s ; yy ((iuii)) «[DDEECCLLAARARRA>R» » qquuee llaa ccoommppeetetenncicaia ppaarraa ccoonnoocceerr eell pprroocceessoo aaddeellaannttaaddoo ccoonnttrraa JJOORRGGEE AARRMMAANNDDOO LLAAZZOO CCUUÉÉLLLLAARR ccoorrrreessppoonnddííaa aa llooss JJuueecceess PPeennaaleless ddeel l CCiirrccuuititoo EEssppeecciiaalliizzaaddooss ddee AArrmmeneinai;a ; ppaarraa AAnnaanníaíass GGoonnzzáálelezz VVáássqquueezz aa llooss ddee MMaaninzizalaelse;s ; yy ppaarraa LLaauurraa VVaanneessssaa

VViillllaallbbaa GGoonnzzáálelezz aa llooss ddee VViillllaavviicceenncicoi.o . 1144. . RReevviissaaddaa llaa aaccttuuaaccióiónn, , eennccuueenntrtraa llaa CCoorrttee qquuee eell pprroocceessoo ddee llaa iinniicciiaallmmeenntete ccoopprroocceessaaddaa LLaauurraa VVaanneessssaa VViillllaallbbaa GGoonnzázláelze,z , ssee rreeppaartritóió --lluueeggoo ddee llaa rruuppttuurraa ddee llaa uunniiddaadd 33 TTaal l ccoommoo ssee eessttaabblleeccióió eenn eell AAuuttoo AAPP555544-2-200242,4 , 77 FFeebb. . 2200224,4 , rraadd. . 6655551177.. 8

CCUUI I 111100001166000000000000220022330000007720210 1

NNúúmmereor o IInntteerrnnoo 6666220022 DDeeffiinniicciióónn ddee ccoommppeteetenncicaia JJoorrggee AArrmmaannddo o LLaazzoo CCuuelelllaarr pprroocceesasla-l - aall JJuuzzggaaddoo 22”º PPeennala l ddeel l CCiirrccuuititoo EEssppeecicaialliizzaaddoo ddee VViillllaavviicceenncicoi.o . EEssaa aauuttoorriiddaadd rreecchhaazzóó llaa mmaaninfiefessttaacciióónn ddee

iinnccoommppeteetenncicaia mmaannififeessttaaddaa ppoorr eell JJuuzzggaaddoo 44”º ddee llaa mmiissmmaa eessppeecciiaalliiddaadd ddee BBooggotoát,á , yy rreemmitiitóió eell aassuunntoto aa eessttaa CCoortret,e , ppaarraa ddiirriimmirir eell ccoonnflfiliccttoo. . MMeeddiaianntet e pprroovviiddeenncciaia AAPP555544-2-200242,4 , rraaddiiccaaddoo 6655551177 ddeel l 77 ddee ffeebbrreerroo ddee 2200224,4 , llaa SSaallaa ddeeccllaarróó qquuee llaa ccoommppeteetenncicaia ppaarraa ccoonnoocceer r llaa ffaassee ddeel l jjuuzzggaammieienntoto ccoorrrreessppoonnddee aall JJuuzzggaaddoo 44”º PPeennala l ddeel l CCiirrccuuititoo EEssppeecciaialliizzaaddoo ddee BBooggotoát.á . 1155. . CCoonnffoorrmme e lloo hhiizzoo ssuu hhoommólóologgoo ddee VViillllaavviicceenncicoi,o , eell JJuuzzggaaddoo 22”º PPeennaal l ddeel l CCiirrccuuititoo EEssppeecciaialilizzaaddoo ddee AArrmmeneinai,a , aall

aassiiggnnáárrsseleele eell eexxppeeddiieenntete rreellaattiivvoo aa JOJORRGGEE AARRMMAANNDDOO LLAAZZOO CCUUÉÉLLLLARA,R , ssee ddeeccllaarróó iinnccoommppeteetenntet e yy rreemmitiitóió eell aassuunntoto aa eessttaa CCoorrppoorraacciióónn ppaarraa ssuu ddeeffiinniicciióónn, , ddee mmaannereara qquuee llaa SSaallaa rreessoollvveerrá,á , eenn eessttaa ooppoorrttuunnididaad,d , eell ddeebbaatete qquuee iinnvvoolluuccrraa aa llooss ddeessppaacchhoos s ddee AArrmmeeninaia yy BBooggotoát.á . 1166. . LLaa ddeeffiinniicciióónn ddee ccoommppeteetenncicaia eess eell mmeeccaanniissmmo o pprreevviissttoo eenn eell oorrddeennaammieienntoto jjuurrííddiiccoo ppaarraa pprreecciissaar,r , ddee mmaannereara ppeerreenntotoriraia yy ddeeffiinnititiivvaa, , ccuuáál l ddee llaass ddiissttiinnttaass aauuttoorriiddaaddees s jjuuddiicciiaalleess eess llaa llllaammaaddaa aa ccoonnoocceer r ddee llaa ffaassee pprroocceessala l ddeel l jjuuzzggaammieinetnot,o , oo ppaarraa ooccuuppaarsrse e ddee uunn ttrráámmititee

ddeetteerrmmiinnaadod.o . 1177. . CCoonn eell oobbjjeettoo ddee eessttaabblleecceerr llaa ccoommppeteetenncicaia ppaarraa ccoonnoocceer r eessttaa aaccttuuaaccióión,n , hhaa ddee ccoonnssiiddeerraarrssee qquuee llaa ccoonndduuctcata ddeeffiinniiddaa eenn eell eessccrriittoo ddee aaccuussaacciióónn ccoorrrreessppoonndde e aa llaa ddee llaavvaaddoo 9

CCUUI I 111100001166000000000000220022330000007720210 1

NNúúmmereor o IInntteerrnnoo 6666220022 DDeeffiinniicciióónn ddee ccoommppeteetenncicaia JJoorrggee AArrmmaannddo o LLaazzoo CCuuelelllaarr ddee aaccttiivvooss aaggrraavvaaddo,o , pprreevviissttaa eenn llooss aarrttííccuullooss 332233 yy 332244 ddeel l CCóóddigigoo PPeennala.l . 1188. . EEnnttoonncecse,s , lloo p¡prriimmeerroo aa eessccllaarreecceerr eess llaa ccoommppeteetenncicaia ffuunncciioonnala,l , llaa ccuuaal l nnoo ssee cceennssuurar,a , ppuueess ttaal l ccoonndduuctcata ddeelliiccttiivvaa, , eenn llooss ttéérrmmiinnooss eenn qquuee ffuuee ffoorrmmuullaaddaa eenn

eell eessccrriittoo ddee aaccuussaacciióónn ccoonnttrraa JJOORRGGEE AARRMMAANNDDOO LLAAZZOO CCUUÉÉLLLLARA,R , ttiieennee aassiiggnnaacciióónn eessppeecicaila,l , ppoorr lloo qquuee ccoorrrreessppoonndde e ssuu ccoonnoocciimmieienntoto aa llooss jjuueecceess ppeennaaleless ddeel l cciirrccuuititoo eessppeecciiaalliizzaaddoso,s , ddee ccoonnffoorrmmiiddaadd ccoonn lloo nnoorrmmaaddo o eenn eell nnuummerearla l 1144 ddeel l aarrttííccuulolo 3355 ddee llaa LLeeyy 990066 ddee 2200004.4 . 1199. . AAhhoorraa bbiieenn, , ccuuaannddoo llaa FFiissccaalilíaa hhaa ffoorrmmuullaaddoo aaccuussaacciióónn ppoorr uunnaa ssoollaa ccoonndduuctcata ppeennala l --ccoommoo eess ddeel l ccaassoo-,- , ccoorrrreessppoonndde e llaa aapplliiccaacciióónn ddeel l aarrttiíccuulloo 4433 ddeel l CCóóddigigoo ddee PPrroocceeddiimmieienntoto PPeennala,l , eell ccuuaal l eessttaabblleeccee llaa ccoommppeteetenncicaia tteerrrriittoorriiaal l eenn eell jjuueezz ddeel l lluuggaarr ddoonnddee ooccuurrriróió eell ddeelilittoo, , yy ssii nnoo

eess ppoossiibblele ddeetteerrmmininaralrolo oo ssii ssee rreeaalliizzóó eenn vvaarriiooss ssiittiiooss, , eenn uunnoo iinncciieerrttoo oo eenn eell eexxttrraannjejeror,o , ssee ffiijjaa ppoorr eell lluuggaarr ddoonnddee ssee hhaayyaa ffoorrmmuullaaddoo llaa aaccuussaacciióónn ppoorr ppaarrttee ddee llaa FFiissccaalílíaa GGeennerearla l ddee llaa NNaaccióiónn, , qquuee ddeebbee ccoorrrreessppoonnddere r aall lluuggaarr ddoonnddee ssee eennccuueenntrtreenn llooss eelleemmeenntotos s ffuunnddaammenetnatlaelse s ddee ééssttaa. . 2200. . FFrreenntete aa llaa ccoonnssuummacaicóiónn ddeel l ddeelliittoo llaavvaaddoo ddee aaccttiivvoos,s , eenn sseenntteenncciaia CCSSJJ SSPP22886666-2-200181,8 , RRaadd. . 448800331,1 , llaa SSaallaa sseeññaalóló qquue:e : ««SSee ttrraattaa ddee uunn ttiippoo ppeennaal l ddee ccoonndduuccttaa aalltteerrnnaatitivvaa, , qquuee ssee ccoonnssuummaa ccuuaannddoo ssee eessttrruuccttuurraa ccuuaallqquuiieerraa ddee ssuuss vveerrbbooss

rreeccttoorrees.s . ÉÉssttoos,s , ssiinn eemmbbaragrog,o , nnoo rreevviisstteenn llaa mmiissmmaa nnaattuurraalelezza,a , ppuueess aallgguunnooss ddee eellllooss ccoorrrreessppoonnddeenn aa ttiippooss 1100 CUI 11001600000020230007201 CUI 11001600000020230007201 NNúúmmereor o IInntteerrnnoo 6666220022 DDeeffiinniicciióónn ddee ccoommppeteetenncicaia JJoorrggee AArrmmaannddo o LLaazzoo CCuuelelllaarr ddee eejjeeccuucciióónn iinnssttaannttáánneea,a , mmiieennttrraass oottrrooss ttiieenneenn ccaarráácctteerr ppeerrmmaanennetnet.e . DDee eessaa mmaanneerraa ssee pprroonnuunncicóió llaa CCoorrttee eenn rreecciieennttee ooppoorrttuunniiddaad,d , aall iinnddiiccaar:r : ““PPoorr ddeemmááss llaa iinnssttaannttaanneeiiddaadd oo ppeerrmmaannenecnicaia ddee uunn ddeelliittoo eenn eell ttiieemmppo,o , nnoo ddeeppeennddee ddee llaa dduurraacciióónn ddee ssuuss eeffeeccttoos,s , ccoommoo ppaarreeccee eenntteenndderelrolo eell MMiinnisisteteriroio

PPúúbblilcico,o , ssiinnoo ddee llaa nnaattuurraalleezzaa ddee ssuu vveerrbboo rreeccttoor;r ; eenn eell ccaassoo ddeel l llaavvaaddoo ddee aaccttiivvoos,s , ccoonn pplluurraalliiddaadd ddee ccoonndduuctcatas,s , eess ffaaccttiibbllee llaa eevveennttuuaalliiddaadd ddee qquuee eenn rreellaacciióónn ccoonn aallgguunnaass ddee eellllaass yy ffrreennttee aa llooss eessppeeccífífiiccooss hheecchhoos,s , ppuueeddaa ccoonnssiiddeerraarrssee ppeerrmmaannenetnete yy eenn ttoorrnnoo aa oottrraass ddee eejjeeccuucciióónn iinnssttaannttáánneea.a . EEssttee ppuunnibiblele nnoo ddeerriivvaa ssuu dduurraacciióónn eenn eell ttiieemmppoo sseeggúúnn qquuee ssee hhaayyaa oo nnoo eexxttiinngguuiiddoo eell ddoommininioio ddee llooss bbiieenneess oobbjjeettoo ddeel l llaavvaaddo,o , oo ssee hhaayyaann ddeevvuueletltoo oo nnoo aall EEssttaaddo,o , eessoo sseerrííaa ttaannttoo ccoommoo ddeeccirir qquuee eell ddeelilittoo ddee hhuurrttoo dduurraa mmiieennttrraass aa llaa vvííccttiimmaa nnoo

llee sseeaa rreeiinntteeggrraaddoo eell bbiieenn oobbjjeettoo mmaateteriraial l ddeel l ppuunnibiblel;e ; lloo qquuee ppeerrmmaanneecceenn ssoonn ssuuss eeffeeccttoos,s , ppeerroo eell ddeelliittoo eenn ttaannttoo eennttiiddaadd ddooggmmátáitcicaa yyaa ssee aaggoottóó”” ((CCSSJJ SPO9O, 7 feb. 2018, rad. 50798).» SP090, 7 feb. 2018, rad. 50798).» 2211. . SSeeggúúnn eell eessccrriittoo ddee aaccuussaacicóión,n , aa JOJORRGGEE AARRMMAANNDDOO LAZO CUÉLLAR se le atribuye la conducta de lavado de LAZO CUÉLLAR se le atribuye la conducta de lavado de aaccttiivvooss aaggrraavvaaddaa ccoonnccrreettaaddaa eenn llooss vveerrbbooss rreeccttoorreess ««aaddqquiuriirri,r , aaddmminiinsitsrtarra,r , ddaarr aa llooss bbiieenneess pprroovveenniieenntteess ddee ddiicchhaass aaccttiivviiddaaddeess aappaarriieenncciiaa ddee lleeggaalliiddaadd yy ooccuullttaarr