CSJ - AP3103-2024(65677)

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal GGEERRAARRDDOO BBAARRBBOOSSAA CCAASSTTIILLLLOO MMaaggisisttrraaddoo ppoonneenntete

AAPP33110033--22002244

RRaaddiiccaacciióónn nn..° 6655667777 AAccttaa nn..?º 114422 BBooggoottáá DD. . CC.,. , ddooccee ((1122) ) ddee jjuunnioio ddee ddooss mmili l vveeiinnttiiccuuaatrtroo (2024). (2024). II.. VVIISSTTOOSS LLaa CCoorrttee ssee pprroonnuunncicaia ssoobbrree llaa aaddmmisisiióónn ddee llaa ddeemmaannddaa ddee ccaassaacciióónn pprreesseennttaaddaa ppoorr llaa ddeeffeennssaa ddee WWI IL LL LI IA AM M SSÁ ÁN NC CH HE EZ Z TTO OR RO, O , ccoonnttrraa llaa sseenntteenncciaia pprrooffeerriiddaa eell 1100 ddee nnoovviieemmbbrer e ddee 22002233 ppoorr llaa SSaallaa PPeennala l ddeel l TTrriibbuunnala l SSuuppereiroior r ddee VViillllaavviicceennccioio qquuee ccoonnffiirrmmóó llaa ccoonnddeennataotroiraia eemmititiiddaa eell 55 ddee ooccttuubbrree ddee iigguuaal l aannuuaaliliddaadd ppoorr eell JJuuzzggaaddoo SSeegguunnddoo PPeennala l ddeel l CCiirrccuuititoo ccoonn

FFuunncciióónn ddee CCoonnoocciimmieienntoto ddeel l mmiissmmoo DDiissttrriittoo JJuudidciicaila,l , ttrráámmitiete aaddeellaannttaaddoo ppoorr eell ddeelliittoo ddee ffrraauuddee pprroocceessaall..

CCUUI I 5500 000011 6600 0000556677 22001155 0011223388 0O11

CCaassaacciióónn nn..”° 6655067777

WWILILLLIIAAMM SSÁÁNNCCHHEEZZ TTOORROO

IIII.. AANNTTEECCEEDDEENNTTEES S 22..11 FFááccttiiccooss EEl l 1122 ddee ddiicciieemmbbrere ddee 22000099 WWI IL LL LI IA AM M SSÁ ÁN NC CH HE EZ Z TTO OR RO, O , eenn ccaalliiddaadd ddee vveennddeedodro,r , ssuussccrirbibióió ccoonn LLI Ii GGI Ia A MMA ARÍ RA ÍA NNO OV VO OA A HHE ER RR RE ER RA A ccoonnttrraattoo ddee pprroommeessaa ddee ccoommpprraavveenntata ssoobbrree eell pprreeddioio uubbiiccaaddoo eenn llaa ccaarrrreerraa 1122 EEssttee nn..”° 1133-–0088 SSuur,r , lloottee 44 mmaannzzaannaa FF, , uurrbbaannizizaacciióónn EEl l SSoossiieeggoo ddee VViillllaavviicceenncicoi,o , iiddeennttiiffiiccaaddoo ccoonn eell ffoolliioo ddee mmaatrtrííccuulala iinnmmoboibliilaiariraia nn..”° 223300-–

11004466115.5 . NNoo oobbssttaanntet,e , SSÁ ÁN NC CH HE EZ Z TTo Or Ro O nnoo oosstteennttaabbaa llaa ccoonnddiicciióónn ddee pprrooppieietatrairoi.o . EEl l 1177 ddee ddiicciieemmbbrere ddeel l mmiissmmo o aaññoo, , aannttee llaa NNoottaarrííaa PPrriimmeerraa ddeel l CCiírrccuulolo ddee VViillllaavviicceennccioio ssee eelleevvóó aa EEssccrriittuurraa PPúúbbliliccaa nn..”° 55887755 eell aannuunncciaiaddoo nneeggooccioio jjuurrííddiiccoo yy eenn eell qquuee WWI IL LL LI IA AM M SSÁ ÁN NC CH HE EZ Z TTO OR RO, O , eenn ccoommppaañíñaía ddee VVÍ ÍC CT TO OR R AAN ND DR RÉ ÉS S PPA AT TI IÑ ÑO O GGU UAR AÍ RN Í! N,1 , qquuiieenn ffuunnggióió ccoommoo vveennddeedodro,r , eexxhhiibbióió uunn ppooddeer r eessppuuriroio ppoorr eell ccuuaal l eell vveerrddaaddeerroo pprrooppieiettaariroio ddeel l iinnmmuuebelbel e –—LLu Uis IS AAN NT TO ON NIO IO FFE ER RR RE ER R CCI ISS NNE ER RO OS S-– ssuuppuueessttaammenetnet e

aauuttoorriizzaabbaa llaa eennaajjeennaacicóión.n . LLaa eessccrriittuurraa ppúúbbliliccaa ffuuee iinnssccrriittaa aannttee llaa OOffiicciinnaa ddee RReeggisisttrroo ddee IInnssttrruummeenntotos s PPúúbbliliccooss ddee VViillllaavviicceennccioio eell 77 ddee eenneerroo ddee 2200110.0 . 22..22 PPrroocceessaaleless 11 DDee llaa ffoolliiaattuurraa ssee eexxttrraaee qquuee ffaalllleecciióó eell 3311 ddee ddiicciieemmbbrere ddee 22001100 –—RReeggisisttrroo CCiivvili l ddee DDeeffuunncciióónn IInnddiiccaattiivvoo SSeerriiaal l nn..”° 5511008822757-5.– . CCffr.r . FFoolilioo 4444, , aarrcchhiivvoo ddiiggiittaal l [[eenn aaddeellaanntete AA..DD.]. ] ddeennoommiinnaaddo o PPrriimmeerraa IInnssttaanncciiaa__CCuuaaddeerrnnoo EEMMPP __CCuuaaddeerrnnoo__2200224400991155292396326.2 . EEnn eell ffaalllloo ddee pprriimmeerraa iinnssttaanncciaia ssee lleeee qquue,e , eenn lloo rreellaacciioonnaaddoo ccoonn PPAATTIIÑÑOO GGUUARAÍRNÍ,N , ssee oorrddeennóó

llaa eexxttiinncciióónn ddee llaa aacccciióónn ppeennala l ppoorr mmuueretrete yy ccoonnsseeccuueenntet e pprreecclluussiióónn ddee llaa aaccttuuaaccióión.n . 22

CCUUI I 5500 000011 6600 0000556677 22001155 0011223388 0O11

CCaassaacciióónn nn..”° 6655067777 WWILILLLIIAAMM SSÁÁNNCCHHEEZZ TTOORROO EEl l 1155 ddee nnoovviieemmbbrer e ddee 2200117,7 , aannttee eell JJuuzzggaaddoo SSeegguunnddoo PPeennala l MMuuninciicpipala l ccoonn FFuunncciióónn ddee CCoonntrtorlo l ddee GGaarraanntítaíass ddee VViillllaavviicceenncicoi,o , llaa ffiissccaalliíaa ffoorrmmuulóló iimmppuutatacciióónn eenn ccoonnttrraa ddee WWI IL LL LI IA AM M SSÁ ÁN NC CH HE EZ Z TTo OR Ro O ccoommoo aauuttoorr ddeel l ccoonnccuurrssoo ddeelliiccttuuaal l ddee ffaallsseeddaadd eenn ddooccuummenetnot o pprriivvaaddoo yy ffrraauuddee pprroocceessala l ((aarrttííccuullooss 228899 yy 445533 ddeel l CCóóddigigoo PPeennala)l,) , ccaarrggooss qquuee nnoo aacceepptót.ó . EEl l eennttee

iinnssttrruuccttoorr nnoo ssoolliicciittóó llaa iimmppoosisciciióónn ddee aallgguunnaa mmeeddididaa ddee aasseegguurraammieienntoto.2 . RRaaddiiccaaddoo eell eessccrriittoo ddee aaccuussaaccióiónn? 3 ppoorr iiddéénnttiiccaass iilliicciittuuddees,s , eell ttrráámmitiete ffuuee aassuummididoo ppoorr eell JJuuzzggaaddoo SSeegguunnddoo PPeennala l ddeel l CCiirrccuuititoo ccoonn FFuunncciióónn ddee CCoonnoocciimmieienntoto ddee iigguuaal l cciiuuddaad,d , ddeessppaacchhoo jjuuddiciciaial l qquuee eell 22 ddee mmaayyoo ddee 22001199 4 aaggoottóó ssuu vveerrbbaalilizzaaccióiónn. . LLaa aauuddiieenncicaia pprreeppaarraatotoriraia ssee ccuummplpilóió llooss ddííaass 1199 ddee ooccttuubbrree ddee 220022115 5 yy 3300 ddee nnoovviieemmbbrer e ddee 220022262,6 . EEl l jjuuiicciioo oorraal l ssee ddeessaarrrorlollóló eenn sseessiioonneess ddee 1100 ddee ffeebbrreerro”o; 7 ; 22338 8 yy 33002 9 ddee mmaarzroz;o ; 2244 ddee mmaayoy!o%1;0 ; 1133 ddee jjuunnioi!o!1;1 ; yy, , 331122 yy 2299131 3

ddee aaggoossttoo ddee 2200223,3 , úúllttiimmaa ffeecchhaa eenn qquuee eell jjuueezz ddee ccoonnoocciimmieienntoto aannuunncicóió sseennttiiddoo ddee ffaalllloo ccoonnddeenantaotroiroi.o . LLaa sseenntteenncciaia ssee pprroofifirriióó eell 55 ddee ooccttuubbrree ssiigguuiieenntet!e1.4 . EEnn eellllaa115,5 , llaa jjuuddiiccaattuurar:a : 22 CCffr.r . FFoolilioo 1111, , AA..DD. . ddeennoommininaaddo o PPrriimmeerraa IInnssttaanncciiaa__CCuuaaddeerrnnoo PPrriinncciippaal l CCoonnoocciimmiieennttoo__CCuuaaddeerrnnoo__22002244009911443333113355 33 CCffr.r . FFoolliiooss 1122 aa 1188, , i1bb. . 4+ CCffr.r . FFoolliioo 2211, , iibb. . 55 CCffr.r . FFoolliioo 2244, , iibb. . 66 CCffr.r . FFoolliiooss 3300 yy 3311, , i1bb. . 77 CCffr.r . FFoolliioo 3344, , iibb. . 88 CCffr.r . FFoolliioo 3377, , iibb. . 92 CCffr.r . FFoolliiooss 3399 yy 4400, , i1bb. . 1100 CCffr.r . FFoolilioo 4444, , i1bb. .

1111 CCffr.r . FFoolilioo 4466, , i1bb. . 1122 CCffr.r . FFoolilioo 4488, , i1bb. . 1133 CCffr.r . FFoolliiooss 5500 aa 5522, , iibb. . 1144 CCffr.r . FFoolilioo 5588, , i1bb. . 1155 CCffr.r . FFoolliiooss 6600 aa 7766, , iibb.. 3

CCUUI I 5500 000011 6600 0000556677 22001155 0011223388 0O11

CCaassaacciióónn nn..”° 6655067777 WWILILLLIIAAMM SSÁÁNNCCHHEEZZ TTOORROO ((i1)) ppoorr pprreessccrriippccióiónn, , ddeeccllaarróó llaa eexxttiinncciióónn ddee llaa aacccciióónn ppeennala l ffrreennttee aall ddeelliittoo ddee ffaallsseeddaadd eenn ddooccuummenetnot o pprriivvaaddo;o ; ((i11i)) ccoonnddeennóó aa WWI IL LL LI IA AM M SSÁ ÁN NC CH HE EZ Z TTo OR Ro O ccoommoo aauuttoorr ddeel l ppuunnibiblele ddee ffrraauuddee pprroocceessala l yy llee iimmppuussoo llaass ppeennaass ddee 8811 mmeessees s ddee pprriissiióónn, , mmuultltaa ddee 220000 ssaallaarriiooss mmíínniimmoos s lleeggaalleess mmeennsusaulaelse s

vviiggeenntteess yy 6633 mmeessees s ddee iinnhhaabbililiittaacciióónn ppaarraa eell eejjeerrcciicciioo ddee ddeerreecchhoos s yy ffuunncciioonneess ppúúbblilcicaas.s . NNeeggóó ccuuaallqquuieier r mmeeccaanniissmmo o ssuussttiittuuttiivvoo ddee llaa ppeennaa pprriivvaattiivvaa ddee llaa lliibbeerrttaadd yy oorrddeennóó ssuu ccaappttuurraa uunnaa vveezz eenn ffiirrmmee llaa ccoonnddeenna,a ; yy, , ((i11i1i)) ccoommoo mmeeddididaa ddee rreessttaabblleecciimmiieenntoto ddeel l ddeerreecchho,o , oorrddeennóó llaa aannuullaacciióónn ddee llaa EEssccrriittuurraa PPúúbbliliccaa nn..”° 55887755 ssuussccrirtitaa eell 1177 ddee ddiicciieemmbbrere ddee 22000099 aannttee llaa NNoottaaríraía PPrriimmeerraa ddeel l CCiírrccuulolo ddee VViillllaavviicceenncicoi,o , aassí í ccoommoo llaass aannoottaacciioonneess eeffeeccttuuaaddaass aannttee llaa OOffiicciinnaa ddee RReeggisisttrroo ddee IInnssttrruummeenntotos s PPúúbbliliccooss ddee iigguuaal l cciiuuddaad,d , ccoonn ooccaassiióónn ddee llaa aalluuddiiddaa eessccrriittuurraa ppúúbbliliccaa yy llooss

ssuubbssiigguuiieenntetess nneeggooccioioss jjuurrííddiiccooss rreeggiissttrraaddooss rreessppeeccttoo ddeel l pprreeddioio iiddeennttiiffiiccaaddoo ccoonn eell ffoolliioo ddee mmaatrtrííccuulala iinnmmoboibliilaiariraia nn..”° 223300-–11004466151.5 . AAppeellaaddaa llaa aanntteerriioorr ddeecciissiióónn ppoorr llaa ddeeffeennssa,a , llaa SSaallaa PPeennala l ddeel l TTrriibbuunnala l SSuuppereiroior r ddeel l DDiissttrriittoo JJuuddiciicaial l ddee VViillllaavviicceennccioio ddeessaattóó llaa aallzzaaddaa aa ttrraavvééss ddee pprroovviiddeenncciaia ffeecchhaaddaa 1100 ddee nnoovviieemmbbrer e ddee 22002233161 6 eenn eell sseennttiiddoo ddee ccoonnffiirrmmaar r llaa ddee pprriimmeer r ggrraaddo,o , ccoonn llaa aaccllaarraacciióónn qquuee SSÁ ÁN NC CH HE EZ Z TTO OR RO O aaccttuuóó eenn ccaalliiddaadd ddee ccooaauuttoor r iimmpproropipoi,o , eenn lloo ddeemmásá,s , llaa ddeejjóó iinnccóólluumme.e . 1166 LLeeiíddaa eell 2222 ddee nnoovviieemmbbrer e ddee 2200223.3 . CCffr.r . FFoolliiooss 1111 aa 3355. . AA..DD. . ddeennoommininaaddo o SSeegguunnddaa

IInnssttaanncciiaa__CCuuaaddeerrnnoo PPrriinncciippaal l 11__CCuuaaddeerrnnoo__2200224400991155554840830.3 . LLaa CCoorrttee hhaaccee ccoonnssttaar r qquue,e , aauunnqquue e llaa pprroovviiddeenncciaia ttiieennee ffeecchhaa ddeel l 1100 ddee ooccttuubbrree ddee 2200223,3 , llaa ffoolliiaattuurraa eennsseeññaa qquue,e , eenn rreeaalliiddaadd, , ffuuee aapprroobbaaddaa eenn SSaallaa ddee DDeecciissiióónn ddeel l 1100 ddee nnoovviieemmbbrer e ddee 2200223.3 . CCffr.r . FFoolliiooss 44, , 4411 yy 4433, , i1bb.. 4

CCUUI I 5500 000011 6600 0000556677 22001155 0011223388 0O11

CCaassaacciióónn nn..”° 6655067777 WWILILLLIIAAMM SSÁÁNNCCHHEEZZ TTOORROO EEl l pprrooffeessiioonnala l ddeel l ddeerreecchhoo qquuee rreepprreesseennttaa llooss iinntteerreesseess ddee WWIILLLLIIAAMM SSÁÁNNCCHHEEZ Z TTOORROO rreeccuurrrree eenn ccaassaaccióión!n”1.7 .

IIIIII. . LLAA DDEEMMAANNDDAA

AAl l aammpparaoro ddee llaa ccaauussala l pprriimmeerraa ddee ccaassaaccióiónn, , eell lliibbeelliissttaa pprrooppoonnee uunn ccaarrggoo úúnniiccoo eenn eell qquuee aaccuussaa uunn ««eerrrroorr ddee ddeerreecchhoo ppoorr vviioollaacciióónn ddiirreeccttaa ddee llaa lleeyy ssuussttaanncicaila,l , eenn llaa mmooddaaliliddaadd ddee ffaallttaa ddee aapplliiccaacciióónn ddeel l aarrttííccuulloo 3300 nnuummerearla l tteerrcceerroo ((33)) ddeel l CCóóddiiggoo PPeennala,l , qquuee ccoonnlllleevvfó[ó| ] aa llaa aapplliiccaacciióónn iinnddeebbiiddaa ddeel l aarrttiiccuulloo 2299 nnuummerearla l sseegguunnddoo ((22)) ddeel l CCóóddiiggoo PPeennala»l » [[nneeggrirlilllaa oorriiggiinnaal l ddeel l tteexxttoo].] . IInnddiiccaa qquuee aa ssuu pprroohhiijjaaddoo ssee llee iimmppuutótó yy aaccuussóó ccoommoo aauuttoorr ddee llaa ccoonndduuctcata ppuunnibiblele ddee ffrraauuddee pprroocceessala l yy aassí í ssee llee ccoonnddeennóó ppoorr eell jjuueezz ddee pprriimmeerraa iinnssttaanncicai.a . SSiinn eemmbbaragrog,o , eell

TTrriibbuunnala l lloo ttuuvvoo ccoommoo ««ccooaauuttoorr iimmpprrooppioio ccoonn uunn rrooll eessppeecícfífiiccoo yy nnoo ccoommoo ddeetteerrmmininadaodro»r.» . EExxppliliccaa qquuee WWI IL LL LI IA AM M SSÁ ÁN NC CH HE EZ Z TTO OR RO O eess uunn tteerrcceerroo qquue,e , ssii bbiieenn ffiirrmmóó llaa pprroommeessaa ddee ccoommpprarvaevnetnat,a , nnoo tteennííaa llaa ccaalliiddaadd ddee pprrooppieiettaariroio iinnssccrrititoo nni i eessttaabbaa aauuttoorriizzaaddoo ppoorr eell mmiissmmo,o , eess ddeecciri,r , nnoo ppooddííaa iinndduucicrir eenn eerrrroorr aall NNoottaariroio PPrriimmeerroo ddeel l CCíírrccuulolo ddee VViillllaavviicceennccioio ppaarraa pprroottooccoolilizzaarr eell nneeggoocicoio jjuurrííddicico.o . IIgguuaal l ooccuurrrree ccoonn eell sseerrvviiddoorr ddee llaa OOffiicciinnaa ddee RReeggisisttrroo ddee IInnssttrruummeenntotos s PPúúbbliliccooss ddee VViillllaavviicceenncicoi,o , ttooddaa vveezz qquuee llaa eessccrriittuurraa ppúúbbliliccaa nnoo ffuuee pprreesseennttaaddaa ppoorr SSÁ ÁN NC CH HE EZ

Z TTo OR Ro O ccoommoo 1177 CCffr.r . FFoolliiooss 4488 aa 6699, , iibb.. 5

CCUUI I 5500 000011 6600 0000556677 22001155 0011223388 0O11

CCaassaacciióónn nn..”° 6655067777 WWILILLLIIAAMM SSÁÁNNCCHHEEZZ TTOORROO vveennddeedodro,r , ssiinnoo qquuee eelllloo ssee ddeebbióió aall aaccttoo aanntteerriioorr rreeaalliizzaaddoo ppoorr VVÍ ÍC CT TO OR R AAN ND DR RÉ ÉS S PPA AT TI IÑ ÑO O GGU UAR AÍ RN, ÍN , qquuiieenn uuttiilliizzaannddoo uunn ddooccuummenetnot o que resultó ser contrario a la verdad, indujo en error al que resultó ser contrario a la verdad, indujo en error al nnoottaariroio ((ddeelliittoo mmedeidoi)o,) , ppaarraa lluueeggoo iinndduucicrir eenn eerrrroorr aall ffuunncciioonnaariroio ddee rreeggiissttrroo yy aassí í oobbtteenneer r ((ddeelliittoo ffiinn) ) eell aaccttoo aaddmminiinsitsrtartaitvivoo qquuee iinnssccrriibbióió ccoommoo pprrooppiieettaariraia aa LLI IG GI IA A

MMA ARÍ RA

ÍA

NNOOVVOOAA HHEERRRREREAR.A .

CCiittaa llooss aarrgguummenetnotso s ddeel l TTrriibbuunnala l ppaarraa ccoonnssiiddeerraar r aa SSÁ ÁN NC CH HE EZ Z TTo Or Ro O ccoommoo ccooaauuttoor r iimmpprrooppioio yy, , aa ccoonnttiinnuuaacicóión,n , ddeesseessttiimmaa qquuee eelllloo sseeaa aassí í ppuuees,s , eenn ssuu ccrriitteerrioio: : ((i1)) ssuu aappoorrtete nnoo ffuuee eesseenncicaila,l , ««ffuuee uunnaa ccoonnttrriibbuucciióónn ppaarraa qquuee VV[IÍ]CCTTOORR AANNDDRIRÉ[É]S]S PPAATTIIÑÑOO GGUUAAR/RÍ[]Í]NN iinndduujjeerraa ccoonn eessee ppooddeerr eenn eerrrroorr aall nnoottaariroio» » ««ffuuee uunn aappoorrttee aanntteerriioorr aall hheecchho»o;» ; ((iuii)) nnoo ttuuvvoo ddoommininioio ffuunncciioonnala l ddeel l hheecchho,o , ssóólloo ffiirrmmóó llaa pprroommeessaa ddee ccoommpprraavveenntata yy ppoosstteerriioorrmmeenntete aaccoommppaaññó ó aa VVÍ ÍC CT TO OR R AAN ND DR RÉ ÉS S PPA AT TI IÑ ÑO O GGU UA ARÍ RN ÍN aa llaa nnoottaaríraía; ; ((iíi1i)) nnoo rreessuullttaabbaa iinnddiissppeennssaablbele qquuee ccaaddaa

iinntteerrvviinniieenntete lllleevvaarraa aa ccaabboo oo eejjeeccuuttaarraa llaa ttoottaalliiddaadd ddeel l ssuuppuuesetsoto ffááccttiiccoo ccoonntteenniiddoo eenn eell ttiippoo. . CCuullmmininaa aall ddeeccirir qquuee WWI IL LL LI IA AM M

SSÁ ÁN NC CH HE EZ

Z TTO OR RO O ddeebbióió sseerr ccoonnddeennaaddo o eenn ccaalliiddaadd ddee ccóómmplpilciec,e , lloo ccuuaal l ccoonnlllleevvaarrííaa aa llaa pprreessccrriippcciióónn ddee llaa aacccciióónn ppeennala,l , ffeennóómmeennoo aaccaaeecciiddoo eenn llaa eettaappaa ddee jjuuzzggaammieinetnot,o , aanntteess ddee ddiiccttaarrssee llaa sseenntteenncciaia ddee pprriimmeerraa iinnssttaanncicai.a . SSoolliicciittaa aa llaa SSaallaa ««ccaassaarr ppaarrcciiaallmmeenntete llaa sseenntteenncicai,a , ppuunnttuuaallmmeentnete ppaarraa ccoorrrreeggirir eell eerrrroorr qquuee eexxiissttee ccoonnssiisstteennttee eenn hhaabbeerrssee aapplliiccaaddoo ddee mmaanneerraa iinnddeebbiiddaa uunnaa ddiissppoossiicciióónn

lleeggaall nnoo llllaammaaddaa aa rreegguullaarr eell ccaassoo, , aall ddeeccllaarraarr rreessppoonnssaabbllee 6

CCUUI I 5500 000011 6600 0000556677 22001155 0011223388 0O11

CCaassaacciióónn nn..”° 6655067777 WWILILLLIIAAMM SSÁÁNNCCHHEEZZ TTOORROO aa ttííttuulloo ddee ccooaauuttoorr iimmpprrooppioio aall cciiuuddaaddaannoo WWIILLLLIIAAMM SS[[ÁÁ]JNNCCHHEEZZ TTOORROO, , yy nnoo ccoommoo eessttaabblleeccee [[eell] ] aarrttf[íí]lccuulloo 3300 nnuummerearla l 33, , eess ddeeccirir eenn ccaalliiddaadd [|dde|e] ] [[cc]jóómmppliliccee» » [[nneeggrirlilllaa yy mmaayyúúscsucluala ssoosstteenniiddaa oorriiggiinnaal l ddeel l tteexxttoo].] .

1. . CCOONNSSIIDDEERRAACCIIOONNEES S 44..11 LLaa SSaallaa iinnaaddmmitiitriráá llaa ddeemmaannddaa bbaajjoo eexxaammene,n , ppoorr nnoo rreeuunnirir llooss rreeqquuisisiittooss mmíínniimmoso s ddee oorrddeenn ffoorrmmala l nneecceessaariroioss

ppaarraa ssuu eessttuuddioio ddee ffoonnddo,o , nni i ssaattiissffaacceerr llooss pprreessuuppuuesetsotos s bbáássiiccooss ddee oorrddeenn ssuussttaanncicaila l ppaarraa llaa rreeaalliizzaacciióónn ddee llooss ffiinneess ddeel l rreeccuurrsso.o . 44..22 EEl l lliibbeelloo ccaassaacciioonnala l ddeebbee sseerr eellaabboorraaddoo ccoonn rreessppeettoo ddee llaass ffoorrmmaalliiddaaddees s llóóggiiccoo-–jjuurirííddiiccaass pprreevviissttaass eenn llaa lleeyy, , sseeggúúnn llaa ccaauussala l sseelleecccciioonnaaddaa ddee eennttrree llaass eessttaabblleecciiddaass eenn eell pprreecceepptoto 118811 ddeel l CCóóddigigoo ddee PPrroocceeddiimmieienntoto PPeennala l ddee 2200004,4 , ttooddaa vveezz qquuee lloo pprreetteennddiiddoo ccoonn eessttee mmeeccaanniissmmo o eess ddeessvviirrttuuaar r llaa ddoobblele pprreessuunncciióónn ddee aacciieerrttoo yy lleeggaalliiddaadd qquuee ccoobbijijaa eell ffaalllloo ddee sseegguunnddoo ggrraaddo.o .

DDaaddoo eell ccaarráácctteerr eexxttrraaoorrddiinnarairoio ddeel l mmeeddioio ddee iimmppuuggnancaicóinó,n , llaa ddeemmaannddaa hhaa ddee ccuummplpilri r uunnooss rreeqquuisisititooss mmiínniimmoso s ddee ffuunnddaammenetnatcaicóinó,n , eenn eell mmaarrccoo ddee llaa llóóggiiccaa qquuee eess pprrooppiiaa ddee ccaaddaa ccaauusasla,l , eennttrree llooss qquuee ssee ccuueennttaa ddeemmosotsrtarar r qquuee llaa ccaassaacciióónn qquuee ssee iinntteennttaa eess nneecceessaariraia ppaarraa llaa rreeaalliizzaacciióónn ddee uunnoo ccuuaallqquuieierraa ddee llooss ffiinneess ddeel l rreeccuurrssoo ((aarrttííccuulloo 118800 iibbiiddeemm),) , yy ssaattiissffaacceerr llooss rreeqquueerriimmieienntotos s nnoorrmmataitvivoos s ddeel l ccaannoonn 118844 eejjuussddeemm.. 7

CCUUI I 5500 000011 6600 0000556677 22001155 0011223388 0O11

CCaassaacciióónn nn..”° 6655067777

WWILILLLIIAAMM SSÁÁNNCCHHEEZZ TTOORROO

DDee aaccuueerrddoo ccoonn eellllooss, , aall ddeemmaanndadnatnet,e , aaddeemmáás s ddee aaccrreeddititaarr llaa nneecceessiiddaadd ddee iinntteerrvveenncciióónn ddee llaa CCoorrttee eenn eell ccaassoo ccoonnccrerteot,o , llee ccoorrrreessppoonndde e jjuussttiiffiiccaarr qquuee llee aassiissttee iinntteerrééss jjuurrííddiiccoo ppaarraa rreeccuurrrirri,r , iiddeenntitiffiiccaarr llaa ccaauussala l ddee ccaassaacciióónn iinnvvooccaadda,a , ddeessaarrrorlolllaarr llooss ccaarrggooss ccoonn aappeeggoo aa llaa llóóggiiccaa qquuee llaa ddeeffiinnee yy aa llooss pprriinncciippiiooss ddee pprriioorriiddaadd, , pprreecciissiióónn, , ccllaarriiddaadd, , ccrrííttiiccaa vviinnccuullaadda,a , rraazzóónn ssuuffiicciieenntet,e , nnoo ccoonnttrraaddicicccióión,n , aauuttoonnoommíaí,a , ccoorrrreecccciióónn mmataetreiraila l yy ttrraasscceennddeencnicai.a . EEl l eessccrriittoo qquuee ssee eexxaammiinnaa nnoo ssaattiissffaaccee eessttooss

pprreessuuppuuesetsotos s mmeettooddoloólgóigciocso.s . EEl l rreeccuurrrreenntete nnoo ccuummplpel e eell iimmppeerartaitvivoo ddee jjuussttiiffiiccaarr uunn ccaarrggoo aatteennddibiblele eenn sseeddee eexxttrraaoorrddininarairai,a , lloo ccuuaal l ddeetteerrmmiinnaa llaa iinnaaddmmisisiióónn ddeel l lliibbeelloo, , ccoonnffoorrmme e lloo pprreevvéé eell sseegguunnddoo iinncciissoo ddeel l aarrttííccuulolo 118844 ddee llaa LLeeyy 990066 ddee 2200004.4 . EEssttaass llaass rraazzoonnese:s : 44..33 CCuuaannddo o llaa cceennssuurraa eenn ccaassaacciióónn ssee pprrooppoonnee ppoorr llaa rruuttaa ddee llaa vviioollaacciióónn ddiirreeccttaa ddee llaa lleeyy ssuussttaancnicaila,l , ssoolloo eess ppoossiibblele ddeennuunncicaiar r eerrrroorreess iinn ituuddiiccaannddoo ddee ccoonntteenniiddoo jjuurrííddiiccoo, , ppoorr ddeessaaccieierrttooss ddee sseelleecccciióónn oo iinntteerrpprreettaacciióónn ddee llaa nnoorrmmaa ssuussttaancnicaila.l . DDee aahhí í qquuee eell lliibbeelliissttaa ddeebbaa hhaacceer r ccoommplpeletata

aabbssttrraacccciióónn ddee lloo ffááccttiiccoo yy pprroobbaatotoriroio yy, , ppoorr ttaanntoto, , aaddmmitiitrir llooss hheecchhooss yy llaa aapprreecciiaacciióónn ddee llooss mmeeddioioss ddee ccoonnvviicccciióónn ffiijjaaddooss ppoorr llooss sseenntteenncciiaaddoroerse.s . EEssttee mmaarcrcoo llóóggiiccoo ccoonncceeppttuuala l iimmppoonne e ddeessaarrrorlolllaar r eell ccaarrggoo aa ppaarrtitrir ddee uunn eejjeerrcciicciioo eessttrriiccttaammeenntete jjuurrííddicico,o , eenn eell qquuee ssee eessttaabblleezzccaa llaa vvuullnneerraacciióónn ddeel l pprreecceepptoto nnoorrmmataitvivoo ssuussttaanncicaila l eenn eell ccaassoo ccoonnccrerteot,o , ppoorr uunnoo ccuuaallqquuieierraa ddee llooss 8

CCUUI I 5500 000011 6600 0000556677 22001155 0011223388 0O11

CCaassaacciióónn nn..”° 6655067777 WWILILLLIIAAMM SSÁÁNNCCHHEEZZ TTOORROO ssiigguuiieenntteess mmotoitvivoos,s , qquuee llaa ddooccttrriinnaa ddeennoommininaa sseennttiiddooss oo

ccoonncceepptotos s ddee llaa vviioollaacciióónn: : ((i1)) ffaallttaa ddee aapplliiccaacciióónn, , qquuee ssee pprreesseennttaa ccuuaannddoo eell jjuueezz nnoo aapplliiccaa aall ccaassoo llaa nnoorrmmaa ssuussttaanncicaila l qquuee ddeebbee rreegguulalarlrol;o ; ((i11i)) aapplliiccaacciióónn iinnddeebbidida,a , qquuee ssee aaccttuuaalilizzaa ccuuaannddoo eell ffaallllaaddoorr aapplliiccaa aall ccaassoo uunnaa nnoorrmmaa qquuee nnoo ccoorrrreessppoonnded;e ; yy, , ((i1i)i ) iinntteerrpprreettaacciióónn eerrrróónneea,a , qquuee ssuurrggee ccuuaannddoo eell ffuunncciioonnarairoio jjuuddiciciaial l sseelleecccciioonnaa ddee ffoorrmmaa aaddeeccuuaaddaa llaa ddiissppoossiicciióónn qquuee rreessuueelvlvee eell aassuunntoto yy llaa aapplliiccaa, , ppeerroo ssee eeqquuiivvooccaa eenn ssuu iinntteerrpprreettaaccióiónn, , ppoorrqquuee llee oottoorrggaa uunn sseennttiiddoo qquuee nnoo ttiieennee, , oo llee aassiiggnnaa uunnooss eeffeeccttooss qquuee nnoo ccaauussa.a . EEnn llooss ddooss pprriimmeerrooss ccaassoos,s ,

eell eerrrroorr ssee pprreesseennttaa eenn llaa sseelleecccciióónn ddee llaa nnoorrmma.a . EEnn eell úúllttiimmo,o , eenn ssuu iinntteerrpprreettaacciióónn oo sseennttiiddo.o . 44..44 SSee hhaa ttrraaiíddoo aa ccoollaacciióónn llaa aanntteerriioorr ccoonncceeppttuualailizzaacciióónn qquuee llaa jjuurriisspprruuddeenncicaia hhaa rreeiitteerraaddoo ddee mmaannereara uunniiffoorrmme,e , ppaarraa rreessaallttaarr qquue,e , aauunn ccuuaannddoo eell rreeccuurrrreenntete nnoommiinnaallmmenetnet e eennccaauussóó llaa cceennssuurraa ppoorr llaa sseennddaa ddee llaa ccaauussala l pprriimmeerraa ddee ccaassaaccióiónn, , eenn vveerrddaadd nnoo llooggrróó aaccrreeddititaarr uunnoo ssoolloo ddee llooss sseennttiiddooss oo ccoonncceepptotoss ddee vviioollaacciióónn rreellaacciioonnaaddooss ccoonn llaa vviioollaacciióónn ddiirreeccttaa ddee llaa lleeyy ssuussttaanncicaila l pprreevviissttaa eenn eell nnuummerearla l

11”° ddeel l aarrttííccuulolo 118811 ddee llaa LLeeyy 990066 ddee 2200004.4 . EEnn uunn ccoonnffuussoo aalleeggaatot,o , eell iimmppuuggnannatnet:e : ((i1)) ccoommiieennzzaa ppoorr aaccuussaar r uunn eerrrroorr ddee ddeerreecchho,o , pprrooppioio ddee llaa ccaauussala l tteerrcceerraa ddee ccaassaaccióiónn, , eessttoo eess, , vviioollaacciióónn iinnddiirreeccttaa ddee llaa lleeyy ssuussttaancnicaila;l ; ((i11i)) lluueeggo,o , ddiiccee aacceeppttaar r ««llooss hheecchhooss ddeessccririttooss ppoorr eell TTrriibbuunnala,l , yy llaass pprruueebbaass pprraaccttiiccaaddaass eenn eell jjuuiicciioo oorraal l yy ppúúblbilcioc»o,» , ppeerroo aa rreennggllóónn sseegguuiiddoo rreenniieeggaa ddee aammbboos s ttóóppiiccooss aassuummididoos s ppoorr eell jjuuzzggaaddoorr 9

CCUUI I 5500 000011 6600 0000556677 22001155 0011223388 0O11

CCaassaacciióónn nn..”° 6655067777 WWILILLLIIAAMM SSÁÁNNCCHHEEZZ TTOORROO pplluurraal l eenn eell ffaalllloo; ; yy, , ((i11i1i)) tteerrmmiinnaa ppoorr ddeemmaannddara r llaa pprreessccrriippcciióónn ddee llaa aacccciióónn ppeennala,l , ccoonnffoorrmme e aa llaa iimmppuutatacciióónn jjuurrííddiiccaa ddee rreessppoonnssaabibliiliddaadd qquuee eenn ssuu ccoonncceepptoto ddeebbióió hhaacceerrssee eenn ccoonnttrraa ddeel l pprroocceessaaddo.o . EEl l rreeccuurrrreenntet,e , eenn eesseenncicai,a , cceennssuurraa qquuee llooss jjuuzzggaaddoorreess ccoonnssiiddeerraarroonn aa WWI IL LL LI IA AM M

SSÁ ÁN NC CH HE EZ

Z TTo OR Ro O ccoommoo aauuttoorr —–pprriimmeerraa iinnssttaanncciiaa—– oO ccooaauuttoor r iimmpprrooppioio –—sseegguunnddaa iinnssttaanncciaia—,– , ssiinn tteenneerr eenn ccuueennttaa llaa ccaalliiddaadd ddee ccóómmplpilcicee qquuee oosstteennttaabbaa eenn eell ddeelliittoo ddee ffrraauuddee pprroocceesasla,l , ccuuyyaa aauuttooríraía, , sseeggúúnn lloo ddeemmaannddaaddo o aannttee

llaa sseeddee eexxttrraaoorrddininarairai,a , rreeccaaííaa eenn eell ffaalllleecciiddoo VVÍ ÍC CT TO OR R AAN ND DR RÉ ÉS S

PPAATTIIÑÑOO GGUUARAÍRNÍ.N .

MMááss aalllláá ddee llaa iinnccoorrrreecccciióónn ffoorrmmala l ddee eennttrreemmezeczlcalar r ppoorr llaa sseennddaa ddee llaa ccaauussala l pprriimmerear,a , uunn eerrrroorr qquuee eess ddee llaa nnaattuurraalleezzaa ddee llaa ccaauussala l tteerrcceerraa, , lloo vveerrddaaddeerraammenetnet e ttrraasscceennddeenntete yy qquuee ddeetteerrmmiinnaa llaa iinnaaddmmisisiióónn ddee llaa ddeemmaannddaa eess qquuee rreessuultltaa ccoonnttrraariroio aa llaass eexxiiggeenncciiaass ddeel l ccaarrggoo iinnvvooccaarr uunnaa ccaauussala l qquuee rreeccllaammaa hhaacceer r ccoommplpeletata aabbssttrraacccciióónn ddee lloo ffááccttiiccoo yy pprroobbaatotoriroio yy, , ppoorr ttaanntoto, , aaddmmitiitrir llooss hheecchhooss yy llaa

aapprreecciiaacciióónn pprroobbaatotoriraia ffiijjaaddaa ppoorr eell aadd qquueemm, , ppaarraa, , eennsseegguuidida,a , pprrootteessttaarr ppoorr llaass iinnffeerreenncciiaass qquuee ééssttee hhiizzoo aall ttoommaar r ccoommoo bbaassee eessooss mmeeddioios s ddee ccoonnvviiccccióiónn, , ppuuees,s , llaa ddiissccuussiióónn ssee ttrraassllaaddaa aall mmuunnddo o ddee lloo ffááccttiiccoo, , eenn lluuggaarr ddee aassuummiri r eell ddeebbaatete ddooggmmátáitcicoo qquuee rreegguullaa llaa vviioollaacciióónn ddiirreeccttaa ddee llaa lleeyy ssuussttaancnicaila.l . EEl l ccaarrggoo pprrooppuueestsoto nnoo ddiiccee rreellaacciióónn aallgguunnaa ccoonn llaa ccaauussala l eessggrriimmidida,a , hhaabbiiddaa ccuueennttaa qquuee eell lliibbeelliissttaa ssee lliimmiittaa aa ccuueessttiioonnaar r eell rrool l qquuee aassuummióió ssuu pprroohhiijjaaddoo eenn llaa ccoonndduuctcata 1100

CCUUI I 5500 000011 6600 0000556677 22001155 0011223388 0O11

CCaassaacciióónn nn..”° 6655067777 WWILILLLIIAAMM SSÁÁNNCCHHEEZZ TTOORROO ppuunnibiblele ddee ffrraauuddee pprroocceesasla,l , qquuee eenn ssuu ccrriitteerriioo ssee rreedduuccee aa llaa ddee ccóómmplpilciec,e , aassppeeccttoo ccoonncceerrnnieienntete aa llooss hheecchhoos s ddeeccllaarraaddooss eenn eell pprroocceessoo yy aa llaass pprruueebbaas s qquuee ssiirrvviieerroonn ddee ssuusstteenntoto ppaarraa aaccrreeddititaarr eell ddeelliittoo ddee qquuee ssee hhaabblal.a . DDee eessee mmoodod,o , llaa ddeemmaannddaa nnoo ddeessaarrrorollllaa aallgguunnaa ddee llaass mmooddalailiddaaddese s ddee vviioollaacciióónn ddiirreeccttaa aattrrááss aannuunncicaiadadsa.s . CCuuaannddo o eell rreeccuurrrreenntete pprreetteennddee ddeesslliiggaarr aa ssuu ddeeffeennddiiddoo ddeel l ddoommininioio ddeel l hheecchhoo qquue,e , eenn ssuu sseenntitri,r , eessttaabbaa eenn ccaabbeezzaa ddee VVÍ ÍC CT TO OR R AAN ND DR RÉ ÉS S PPA AT TI IÑ ÑO O GGU UAR AÍ RN Í, N , ppaarraa aassí í aattrriibbuuirirlele aa WWI IL LL LI IA AM M

SSÁ ÁN NC CH HE EZ Z TTO OR RO O eell ccuummplpilimmieienntoto ddee uunn aappoorrttee nnoo eesseenncicaial l ccoommoo tteerrcceerroo yy, , ppoorr ccoonntteerar,a , llaa ccoonnddiciciióónn ddee ccóómmplpilcice,e , ssiimmpplleemmeentnet e rreenniieeggaa ddeel l aannáálilsisisis pprroobbaatotoriroio eemmpprreenndiddidoo ppoorr llaass iinnssttaanncciiaass —–aalleejjáánnddoossee ddee llooss ppaarráámmetertoros s ddee llaa ccaauussala l pprriimmeerraa ddee ccaassaacciióónn—– qquue,e , eenn ccoonnccoorrddaanncicaia ccoonn llaa aaccuussaacicóión,n , iinnffiirriieerroonn eenn eell aaqquuí í pprroocceessaaddoo ssuu iinntteerrééss eenn eell ppllaann ccrriimmiinnala l uurrddidido.o . PPaarraa llooss jjuuzzggaaddoroerse,s , ssuu rrool l nnoo ssee cciirrccuunnssccrirbibióió aa llaa ccoonnttrriibbuucciióónn eenn llaa rreeaalliizzaacciióónn ddee llaa ccoonndduuctcata ppuunnibiblele ddee

ffrraauuddee pprroocceessala l oo aa pprreessttaarr uunnaa aayyuuddaa -–—inineexxpplliiccaabblleemmeenntete mmeenncciioonnaaddaa ppoorr eell cceennssoor r ccoommoo aappoorrttee aanntteerriioorr aall hheecchhoo-,– , sseeggúúnn llaass vvoocceess ddeel l aarrttííccuulloo 3300 ddeel l CCóóddigigoo PPeennala.l . AA ppeessaar r ddee qquuee eell ccaassaacciioonnisisttaa iinntteennttaa aaffrroonnttaarr eell ddeebbaatete ddooggmmátáitcicoo eexxiiggiiddoo ppoorr llaa ccaauusasla,l , ssuu ddiissccuurrssoo qquueeddaa aa mmeeddioio ccaammininoo yy tteerrmmiinnaa ppoorr eexxttrraavviiaarrses,e , eenn ccuuaanntoto eeffeeccttúúaa uunnaa iinntteerreessaaddaa lleeccttuurraa ddee llooss eelleemmeenntotos s mmaatetreiraialeless pprroobbaatotoriroioss yy eevviiddeenncciaia ffíissiiccaa aappoorrttaaddooss aa llaa ffoolliiaattuurraa yy ppllaanntteeaa uunnaas s ccoonncclluussiioonnees s pprroobbaatotoriraiass qquuee ddiissttaann ddee llaass ddeel l TTrriibbuunnala,l , pprreetteennddiieennddoo ccoonn eelllloo aanntteeppoonnere r ssuu ccrriitteerriioo aall ddee llaa

jjuuddiiccaattuurar.a . 1111

CCUUI I 5500 000011 6600 0000556677 22001155 0011223388 0O11

CCaassaacciióónn nn..”° 6655067777 WWIL