CSJ - AP3286-2024(57945)

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

GGEERRAARRDDOO BBAARRBBOOSSAA CCAASSTTIILLLLOO

MMaaggisisttrraaddoo PPoonneenntete SP3286-2024 SP3286-2024 Impugnación especial No. 57945 Impugnación especial No. 57945 AAccttaa NNoo. . 114488 BBooggotoát,á , DD. . CC.,. , ddiieecciinnuueevvee ((1199) ) ddee jjuunnioio ddee ddooss mmili l vveeiinnttiiccuuaattrroo ((2200224)4.) . AASSUUNNTTOO LLaa SSaallaa rreessuueelvlvee llaass iimmppuuggnnacaicoionnese s eessppeecciaialeless pprreesseennttaaddaas s ppoorr AADDOONNYYAA SSAALLGGAADDOO LLEEÓÓNN y y ssuu ddeeffeennssoorraa eenn ccoonnttrraa ddee llaa sseenntteenncciaia pprrooffeerriiddaa ppoorr eell TTrriibbuunnala l SSuuppereiroior r ddeel l DDiissttrriittoo JJuuddiciicaial l ddee PPeerreeiirraa eell 55 ddee mmaarzrzoo ddee 2200220,0 , mmeeddiaianntete llaa ccuuaal l rreevvooccóó llaa aabbssoolluucciióónn pprrooffeerriiddaa aa ssuu ffaavvoorr ppoorr eell JJuuzzggaaddoo TTeerrcceerroo PPeennaal l ddeel l CCiirrccuuititoo ddee eessaa cciiuuddaadd eell 22 ddee nnoovviieemmbbrer e ddee

2200116,6 , ppoorr eell ddeelliittoo ddee ffaallsseeddaadd eenn ddooccuummenetnot o pprriivvaaddo,o , ppaarraa ddeeccllaarraarlral,a , eenn ssuu lluuggaar,r , aauuttoorraa rreessppoonnssaablbele ddee eessaa iilliicciittuudd..

CCUUI I 666600001166000000003366220011220055661100010 1

IImmppuuggnnacaicóiónn eessppeecicaial l NNoo. . 5577994455 AADDOONNYYAA SSAALLGGAADDOO LLEEÓÓNN HH EEC CH HO OS S DDoorraa MMaartritínneezz ddee PPiinnoo eellaabboorróó yy ssuussccrirbibióió eell 1155 ddee nnoovviieemmbbrer e ddee 22000033 ccoonn vveenncciimmieienntoto aa uunn aaññoo yy ccoonn ooccaassiióónn ddee uunn pprrééssttaammo,o , uunnaa lleettrraa ddee ccaammbiboio ppoorr $$88..000000..000000 aa ffaavvoorr ddee RRaaúúl l OOssooriroio GGaalvlivsi,s , qquuiieenn ssee qquueeddóó ccoonn eellllaa. . ÉÉssttee ffaalllleecciióó eell 1111 ddee ooccttuubbrree ddee 2200004,4 , nnoo oobbssttaanntet,e , llaa aabbooggaaddaa MMaaríraía OOlliivvaa TToovvaarr MMoonnccaaddaa iinniicciióó pprroocceessoo eejjeeccuuttiivvoo ccoonn ffuunnddaammenetnot o eenn llaa mmiissmmaa

eell 22 ddee nnoovviieemmbbrer e ddee 2200007,7 , yyaa qquuee AADDOONNYYAA SSAALLGGAADDOO LLEEÓÓNN ssee llaa hhaabbíaía eennddoossaaddoo eenn pprrooppiieeddaad.d . SSeeggúúnn DDoorraa MMaartrítínneezz ddee PPiinnoo, , aall eenntteerraarrssee ddee llaa aacccciióónn jjuuddiciciaial l aaddeellaannttaaddaa aannttee eell JJuuzzggaaddoo SSeexxttoo CCiivvili l MMuuninciicpipala l ddee PPeerreeiriraa, , aaddvvirirtitióó qquuee eell ttíittuulloo vvaalloorr hhaabbíaía ssiiddoo mmoodidfiificcaaddo.o . SSee aaggrreeggóó ccoommoo bbeennefeifciciiaarriiaa aa SSAALLGGAADDOO LLEEÓÓNN yy qquuee llaa oobblliiggaacciióónn ggeenneerraaríraía iinntteerreesseess ddeel l 22..55%% mmeennsusuala l hhaassttaa eell 1155 ddee nnoovviieemmbbrer e ddee 2200004,4 , eessttaabblleecciiéénnddooses,e , mmeeddiaianntete eessttuuddioio ggrraaffoollóóggicico,o , qquuee eessooss aaggrreeggaaddooss nnoo gguuaarrddaabbaann uunniipprroocceeddeenncicaia

mmaannusucsrcirtiuturarla l yy aappaarreeccííaann ccoonn ddiissttiinnttaa ttiinnttaa. . AANNTTEECCEEDDEENNTTEES S PPRROOCCEESSAALLEES S RREELLEEVVAANNTTEES S 11.. EEl l 88 ddee sseeppttiieemmbbrere ddee 22001155 aannttee eell JJuuzzggaaddoo TTeerrcceerroo PPeennala l MMuuninciicpipala l ccoonn ffuunncciióónn ddee ccoonntrtrool l ddee ggaarraanntítíaass ddee PPeerreeiriraa, , ssee ffoorrmmuulóló iimmppuutatacciióónn eenn ccoonnttrraa ddee AADDOONNYYAA SSAALLGGAADDOO LLEEÓÓNN ccoommoo aauuttoorraa ddee ffaallsseeddaadd eenn ddooccuummenetnot o pprriivvaaddoo yy ffrraauuddee pprroocceessala l ((aarrttíiccuullooss 228899 yy 445533 ddeel l CCóóddigigoo PPeennala)l,) , ccaarrggooss qquuee nnoo aacceeppttóó.. 2 CUI 66001600003620120561001 CUI 66001600003620120561001 IImmppuuggnnacaicóiónn eessppeecicaial l NNoo. . 5577994455

ADONYA SALGADO LEÓN

ADONYA SALGADO LEÓN

22. . RRaaddiiccaaddoo eessccrriittoo ddee aaccuussaacciióónn ppoorr ddiicchhaass ccoonndduuctcatas s ppuunnibilbelse,s , ccoorrrreessppoonnddióió aall JJuuzzggaaddoo TTeerrcceerroo PPeennala l ddeel l CCiirrccuuititoo ddee eessaa cciiuuddaadd qquuee lllleevvóó aa ccaabboo llaa aauuddiieenncicaia ddee ffoorrmmuullaacciióónn rreessppeeccttiivvaa eell 1144 ddee ddiicciieemmbbrere ddee 2200115.5 . 33. . LLaa aauuddiieenncicaia pprreeppaarraatotoriraia ssee rreeaalliizzóó eell 3300 ddee mmaarzrzoo ddee 22001166 y y eell jjuuiicciioo oorraal l eell 1199, , 2211 ddee sseeppttiieemmbbrere yy 1122 ddee ooccttuubbrree ddee eessaa aannuualailiddaad,d , ccuuaannddoo ssee aannuunncicóió sseennttiiddoo aabbssoolluutotoriroio ddeel l ffaalllloo. . AA eessttee ssee llee ddiioo lleeccttuurraa eell 22 ddee nnoovviieemmbbrer e ssiigguuiieenntet.e . 44. . AAppeellaaddaa eessttaa ddeecciissiióónn ppoorr llaa ddeelleeggaaddaa ddee llaa ffiissccaalílíaa, , eell

mmininisisteteriroio ppúúbbliliccoo yy eell rreepprreesseennttaanntete ddee vvííccttiimmaas,s , llaa SSaallaa PPeennala l ddeel l TTrriibbuunnala l SSuuppereiroior r ddeel l DDiissttrriittoo JJuuddiciicaial l ddee PPeerreeiirraa llaa mmodoidfiificcóó eell 55 ddee mmaarzrzoo ddee 2200220.0 . LLee iimmppuussoo aa llaa aaccuussaaddaa llaa ppeennaa pprriinncciippaal l ddee pprriissiióónn ppoorr ddiieecciissééisis ((1166) ) mmeessees s yy llaa aacccceessooriraia ddee iinnhhaabbililiittaacciióónn ppaarraa eell eejjeerrcciicciioo ddee ddeerreecchhooss yy ffuunncciioonneess ppúúbbliliccaass ppoorr eell mmiissmmoo llaappssoo, , aall hhaallllaarrllaa aauuttoorraa rreessppoonnssaablbele ddeel l ddeelliittoo ddee ffaallsseeddaadd eenn ddooccuummenetnot o pprriivvaaddo,o , ccoonncceeddiiéénnddoloele llaa ssuussppeennssiióónn ccoonnddiciciioonnala l ddee llaa eejjeeccuucciióónn ddee llaa ppeenna.a . EEnn lloo ddeemmásá,s , ccoonnffiirrmmóó llaa pprroovviiddeenncicai.a .

55. . FFrreenntete aa llaa pprriimmeerraa ccoonnddeenna,a , llaa pprroocceessaaddaa pprreesseenntótó ««rreeccuurrssoo ddee aappeellaacciióónn» » yy ssuu ddeeffeennssoorraa ««reeccuurrssoo eexxttrraaoorrddiinnaariroio ddee ddoobbllee ccoonnffoorrmmididada»d.» .

LLAASS SSEENNTTEENNCCIAIASS DDEE IINNSSTTAANNCCIAIA 11.. EEl l aa qquuoo sseeññaalóló qquuee eenn llaa aaccttuuaacciióónn qquueeddóó ddeemmoostsrtraaddoo uunn eessttrreecchhoo vvíínnccuulolo eennttrree DDoorraa MMaartrítínneezz ddee PPiinnoo, , RRaaúúl l OOssoorriioo 3

CCUUI I 666600001166000000003366220011220055661100010 1

IImmppuuggnnacaicóiónn eessppeecicaial l NNoo. . 5577994455 AADDOONNYYAA SSAALLGGAADDOO LLEEÓÓNN GGaalvlivsi,s , AADDOONNYYAA SSAALLGGAADDOO LLEEÓÓNN yy MMaaríraía OOlliivvaa TToovvaar r MMoonncacdaad:a : llooss ddooss pprriimmeerrooss ddeessaarrrroollllaabbaann aaccttiivviiddaaddeess ppoollííttiiccaass

ccoonnjjuunntatsa,s , llaa pprroocceessaaddaa eerraa llaa ccoommppaaññereara ppeerrmmaannenetnet e ddee aaqquuele l yy llaa úúllttiimma,a , aaddeemmáás s ddee aammigiga,a , eerraa ssuu aabbooggaaddaa yy rreepprreesseennttaanntete jjuuddiciciaial l eenn llooss pprroocceessooss eejjeeccuuttiivvooss pprroommovoivdidoos s ccoonn ffuunnddaammenetnoto eenn lleettrraass ddee ccaammbiboio ggiirraaddaass aa ssuu ffaavvoor,r , ddaaddoo qquuee ttaammbbiéiénn eerraa pprreessttaammisitsat.a . EEnn eessee ccoonntteexxtot,o , RRaaúúl l OOssooriroio GGaalvlvisis llee hhiizzoo uunn pprrééssttaammoo ddee $$88..000000..000000 aa ssuu ccoommppaaññereara ddee pprroosseelliittiissmmoo ccoonn eell ffiinn ddee qquuee aaddqquuieierraa uunn vveehhííccuulol,o , eellaabboorráánnddoosse e eell 1155 ddee nnoovviieemmbbrer e ddee 22000033 uunnaa lleettrraa ddee ccaammbiboio ccoommoo ccoonnssttaanncicaia ddee llaa oobblliiggaacciióónn, , ccoonn vveenncciimmieienntoto aa uunn aaññoo. . DDeessppuuésé s ddee qquuee ééssttee ffaalllleecciieerraa, , llaa

pprrooffeessiioonnala l ddeel l ddeerreecchhoo eenn ccuueessttiióónn pprreesseenntótó ddeemmaannddaa eejjeeccuuttiivvaa ccoonnttrraa DDoorraa MMaartrítínneezz ddee PPiinnoo, , eenn vviirrttuudd ddee llaa ccoommpprara ddee llaa lleettrraa qquuee hhaabbíaía hheecchhoo aa llaa pprroocceessaadda,a , qquuiieenn ssee llaa eennddoossóó eenn pprrooppiieeddaad.d . AAssi,í , ccoonnssiiddeerróó qquuee nnoo ppooddííaa aattrriibbuuíírrsseelele aa SSAALLGGAADDOO LLEEÓÓNN eell ddeelliittoo ddee ffrraauuddee pprroocceesasla,l , ppoorrqquuee eellllaa nnoo ddeesspplleeggóó nniinngguunnaa aacccciióónn ppaarraa iinndduucicrir eenn eerrrroorr aall jjuuzzggaaddoo qquuee ccoonnoocicóió ddee ddiicchhoo pprroocceesos.o . FFuuee llaa aabbooggaaddaa TToovvaar r MMoonncacdaad,a , llaa qquuee aaccttuuóó eenn nnoommbrber e pprrooppioio ccuuaannddoo pprreesseenntótó llaa ddeemmaannddaa eejjeeccuutitviva.a . AAhhoorar,a , ssee eevviiddeennccióió qquuee eell ttííttuulloo vvaalloorr ffuuee aadduulltteerraaddoo ppaarraa

aaggrreeggaarrssee eell nnoommbrber e ddee llaa pprroocceessaadda,a , mmoodidfiificcaacciióónn rreeaalliizzaaddaa ««ssiinn dduuddaa aallgguunnaa» » eenn ééppooccaa ddiissttiinnttaa aa llaa ddee ssuu eellaabboorraacciióónn yy ccoonn ppoosstteerriioorriiddaadd aall ddeecceessoo ddee RRaaúúl l OOssooriroio GGaalvlivsi,s , ppuueess nnoo eerraa ccoonnvveennieienntete qquuee aallllíí ffiigguurraarraa oottrraa ppeerrssoonna,a , eessttaannddoo aaqquuele l eenn vviiddaa, , nni i qquuee aanntteess ddee ssuu vveenncciimmieienntoto iinnggrreessaarraa aa uunnaa eevveennttuuaall 4 CUI 66001600003620120561001 CUI 66001600003620120561001 IImmppuuggnnacaicóiónn eessppeecicaial l NNoo. . 5577994455 ADONYA SALGADO LEÓN ADONYA SALGADO LEÓN ssuucceessióiónn, , eenn aatteenncciióónn aa ssuu mmuueretrete aaccaaeecciiddaa eell 1111 ddee ooccttuubbrree ddee 2200004.4 . SSiinn eemmbbaragrog,o , llaa ffiissccaallííaa nnoo aaccrreeddititóó qquuee qquuiieenn lllleevvóó aa ccaabboo

eessaa aadduulltteerraacciióónn ffuuee SSAALLGGAADDOO LLEEÓÓN,N , ddeessccaarrttáánnddoossee ccoommoo iinnddiicciioo eenn ssuu ccoonnttrraa eell hheecchhoo ddee qquuee nnoo ssuummininisisttrraarraa mmuuesetsrtaras s mmaannusucsrcirtiuturarlaeles s ppaarraa ccootteejojo, , ttooddaa vveezz qquue,e , ppaarraa eell jjuuzzggaaddoor r ddee pprriimmeer r ggrraaddo,o , eessaa aaccttiittuudd hhaaccee ppaarrttee ddee ssuu ddeerreecchhoo aa gguuaarrddaar r ssiilleenncciioo yy aa llaa nnoo aauuttooiinnccrriimmininacaicóión.n . AAddeemmásá,s , ppoorrqquue,e , sseeggúúnn eell tteessttiimmoonnioio ddee llaa aabbooggaadda,a , ppaarraa llaa ffeecchhaa eenn llaa qquuee mmuuriróió RRaaúúl l OOssooriroio GGaalvlivsi,s , llaa ttooggaaddaa tteennííaa llaa lleettrraa eenn ssuu ppooddere.r . 22. . EEl l ttrriibbuunnaal l rreesseeññóó llooss eerrrroorreess ddee aapprreecciiaacciióónn

pprroobbaatotoriraia aattrriibbuuiiddooss ppoorr llooss aappeellaanntetess aa llaa sseenntteenncciaia ddee pprriimmeer r ggrraaddo,o , ccoonnssiisstteenntetse,s , eenn eesseenncicai,a , eenn qquuee ssee ddeejjóó ddee aapprreecciiaarr ccóómmoo AADDOONNYYAA SSAALLGGAADDOO LLEEÓÓNN eerraa llaa úúnniiccaa bbeenneefificciiaaddaa ccoonn llaa ffaallsseeddaadd yy ppaarraa rreessoollvveerr llaa iinnccoonnffoorrmmiiddaadd ppllaanntteeaaddaa ppoorr llooss rreeccuurrrreenntetse,s , rreettoommóó llaass ssiigguuiieenntteess ddeeccllaarraacciioonnese:s : --DDoorraa MMaartrítínneezz ddee PPiinnoo mmaaninfiefesstótó qquuee ccoonnoocicóió aa RRaaúúl l OOssooriroio ccoommoo llíiddeerr ccoommuunanla l ddeel l bbaarrrriioo CCuubbaa ddee PPeerreeiriraa. . NNaarrrróó eell mmooddoo eenn qquuee llaa aappooyyóó eenn ssuu ccaammppaaññaa ppoollííttiiccaa ppaarraa eell ccoonncceejojo ddee eessaa cciiuuddaadd yy rreeccoonnoocicóió qquuee ddeessppuuéés s ddee sseerr eelleeggiiddaa

llee pprreessttóó $$88..000000..000000 eenn nnoovviieemmbbrer e ddee 2200003,3 , ppaarraa llaa ccoommpprara ddee uunn aauuttoommóvóilv.il . LLaa oobblliiggaacciióónn llaa ggaarraanntitzizóó ccoonn uunnaa lleettrraa ddee ccaammbiboio aa nnoommbrber e ddee ssuu aammigigo,o , qquueeddaannddoo eenn bbllaannccoo eell eessppaaccioio ccoorrrreessppoonnddieienntete aa llooss iinntteerreessees,s , aall ttrraattaarrssee ddee ««uunn ffaavvoorr ppoolílíttiiccoo»».. 5 CUI 66001600003620120561001 CUI 66001600003620120561001 IImmppuuggnnacaicóiónn eessppeecicaial l NNoo. . 5577994455 ADONYA SALGADO LEÓN ADONYA SALGADO LEÓN AAsseegguuróró qquuee rreeaalliizzóó vvaarriiooss aabboonnooss aa llaa ddeeuuddaa ppoorr cceerrccaa ddee $$66..440000..00000,0 , ddee llooss ccuuaalleess nnoo qquueeddóó ccoonnssttaanncicaia ppoorr ssuu cceerrccaanníaía ccoonn eell aaccrreeeeddoor r yy qquuee uunn mmeess aanntteess ddee qquuee ssee vveenncciieerraa eell ttííttuulloo vvaalloor,r , aaqquuele l ffuuee vvííccttiimmaa ddee hhoommiciicdiidoi,o , ddeessccoonnoocciieennddoo

qquuéé ppaassóó ccoonn llaa lleettrraa ddee ccaammbiboi.o . DDijijoo qquuee eenn eell aaññoo 2200112,2 , lllleeggóó a su casa un oficio proveniente de un juzgado civil a nombre a su casa un oficio proveniente de un juzgado civil a nombre ddee llaa aabbooggaaddaa MMaaríraía OOlliivvaa ToTovvaarr MMoonncacdaad,a , ppoorr lloo qquuee uubbiiccóó uunn ttooggaaddoo ppaarraa qquuee aavveerriigguuaarraa ppoorr ddiicchhaa aaccttuuaaccióiónn, , ppeerroo, , ppoorr uunnaa sseerriiee ddee iinnccoonnvveennieienntetess ccoonn eell pprrooffeessiioonnala l ddeel l ddeerreecchho,o , ttuuvvoo qquuee aaccuuddirir ppeerrssoonnaallmmeentnet e aall jjuuzzggaaddo.o . EEnn eessee iinnssttaanntete ssee ppeerrccaattóó ddee qquuee aall ttííttuulloo vvaalloorr ssee llee hhiicciieerroonn mmoodidfiificcaacciioonnese,s , ppuueess aappaarreecciaía ttaammbbiéiénn ccoommoo bbeennefeifciciiaarriiaa AADDOONNYYAA SSAALLGGAADDOO LLEEÓÓNN y y ssee aaggrreeggóó qquuee ggeenneerraaríraía uunn iinntteerrééss ddeel l 22..55%% mmeennsusaula,l ,

mmootitvivoo ppoorr eell ccuuaal l pprreesseenntótó ddeennuunncicaia ppeennala.l . AAdduujojo qquuee ccoonnooccíaía aa llaa aabbooggaaddaa qquuee iinniicciióó eell pprroocceessoo eejjeeccuuttiivvoo ttooddaa vveezz qquuee eerraa cceerrccaannaa aa RRaaúúl l GGaalvlvisis OOssoroiroi,o , tteennííaann jjuunnttooss vvaarriiooss nneeggoocicoios,s , ssiinn eenntteerraarrssee ccóómmoo ffuuee qquuee llaa lleettrraa ddee ccaammbiboio ssee eennddoossóó aa ssuu ffaavvoor.r . EEssttaass cciirrccuunnssttaanncicaiass ffuueerroonn rreessppaallddaaddaas s ppoorr ssuu eessppoossoo GGuussttaavvoo PPiinnoo MMaartrítníneze,z , qquuiieenn ddeeccllaarróó eenn iigguuaal l sseennttiiddo.o . -Luis Guillermo Pérez Izquierdo, grafólogo del C.T.I., llevó -Luis Guillermo Pérez Izquierdo, grafólogo del C.T.I., llevó aa ccaabboo eexxppeertritcicioio ssoobbrree llaa lleettrraa ddee ccaammbiboio yy ccoonncclluuyóy,ó , eennttrree oottrrooss, , qquue:e : ii)) eenn eellllaa hhaayy ttrreess ttiippooss ddee ggrraaffííaas,s , iiii)) ssee ddeetteeccttaarroonn

ddiissccrreeppaanncicaiass eenn ssuuss ccaarraacctteerrííssttiiccaass aall ccoommpparaarar r llooss nnoommbrberse s de Raúl Osorio Galvis y “ADONIA SALGADO LEÓN”, por lo que de Raúl Osorio Galvis y “ADONIA SALGADO LEÓN”, por lo que nnoo eexxiissttííaa uunniipprroocceeddeenncicaia eessccrriittuurarla,l , iiiiii)) ttaammppooccoo llaa hhaabbíaía eennttrree eell tteexxttoo ddee eessttee úúllttiimmoo nnoommbrber e yy llaass mmuuesetsrtaras s iinndduubbiittaaddaass ddee DDoorraa MMaartrítínneezz ddee PPiinnoo, , iivv) ) ssee aaddvviirrttiieerroonn 6 CUI 66001600003620120561001 CUI 66001600003620120561001 IImmppuuggnnacaicóiónn eessppeecicaial l NNoo. . 5577994455 ADONYA SALGADO LEÓN ADONYA SALGADO LEÓN ddiiffeerreenncciiaass eenn llaass ttiinnttaass oobbrraanntetess eenn eell ttííttuulloo vvaalloor,r , yy vv) ) llaa ffiirrmmaa ddee llaa pprroocceessaaddaa ppllaassmmaaddaa eenn eell ddooccuummenetnot o eerraa iinnssuuffiicciieenntete ppaarraa eessttuuddiaiarr ssuu ppoossiibblele uunniipprroocceeddenecnicai,a , ccoonn eell tteexxttoo ddoonnddee

aappaarreeccee ssuu nnoommbrber.e . --NNééssttoorr RRaaúúl l BBuussttaammanatnet e GGoonnzázláelze,z , iinnvveessttiiggaaddoor r ddeel l CC..TT.I..I,. , ddeeccllaarróó qquuee aauunnqquue e llaa pprroocceessaadda,a , ddee mmaannereara vveerrbbala,l , ssee mmoostsrtróó ddiissppuueessttaa aa aappoorrttaarr mmuuesetsrtaras s mmaanunsucsrcirtiutruarlaelse,s , nnoo ssee pprreesseenntótó eenn llaass ooccaassiioonneess aaccoorrddaaddaas s ccoonn ddiicchhoo ffiinn. . --LLaa aabbooggaaddaa MMaaríraía OOlliivvaa TToovvaar r MMoonnccaaddaa iinnddiiccóó qquuee ccoonnooccióió aa RRaaúúl l OOssooriroio GGaalvlvisis ppoorr aapprrooxxiimmaaddaammenetnet e vveeiinnttiicciinnccoo aaññoos,s , ccoommooqquiueierara qquuee ppeerrtteenneeccííaann aall mmiissmmoo ggrruuppoo ppoolílíttiiccoo, , eesscceennaariroio eenn eell ccuuaal l ccoonnooccióió ttaannttoo aa ssuu ccoommppaaññereara ppeerrmmaanennetnet,e , AADDOONNYYAA SSAALLGGAADDOO LLEEÓÓNN ccoommoo aa DDoorraa MMaartrítínneezz ddee PPiinnoo, , uunnaa ddee ssuuss ccooppaartritiddaariraias.s . RReefifirriióó qquuee ééssttee

eerraa pprreessttaammisisttaa yy qquuee eellllaa ccoommoo ssuu aabbooggaaddaa mmaannejeajabbaa ssuuss ccrrééddititoos,s , iinncclluuiiddaa llaa ddeeuuddaa mmootitvivoo ddee ddiilliiggeenncciaias.s . AAffiirrmmóó qquuee ddííaass pprreevviiooss aa ssuu mmuueretret,e , llaa qquuee ooccuurrriróió eell 1111 ddee ooccttuubbrree ddee 2200004,4 , RRaaúúl l OOssooriroio GGaalvlvisis yy llaa aaccuussaaddaa ssee pprreesseennttaarroonn eenn ssuu ooffiicciinnaa ppaarraa eennttrreeggaarlrele llaa lleettrraa ddee ccaammbiboio eenn ccoommenetnot,o , ccrreeaaddaa eell 1155 ddee nnoovviieemmbbrer e ddee 22000033 yy ssuussccrirtitaa ppoorr DDoorraa MMaartrítínneezz ddee PPiinnoo aa ffaavvoorr ddee aammbobso,s , llaa ccuuaal l ccoonntteemmppllaabbaa uunn ccoobbrroo ddee iinntteerreesseess ppoorr eell eeqquuiivvaalleenntete aall 22..55%% mmeennsusaula l dduurraanntete eell ppllaazzoo. .

SSoossttuuvvoo qquuee llaa ddeeuuddoorraa ccaanncceelóló uunnooss iinntteerreesseess rreemmuunenreartaotroiroiso,s , ppiiddiióó ppllaazzooss ppaarraa eell ppaaggoo ddee llaa oobblliiggaacciióónn yy qquuee ddeebbiiddoo aa qquuee AADDOONNYYAA SSAALLGGAADDOO LLEEÓÓNN ppaarraa eell aaññoo 22000055 7 CUI 66001600003620120561001 CUI 66001600003620120561001 IImmppuuggnnacaicóiónn eessppeecicaial l NNoo. . 5577994455 ADONYA SALGADO LEÓN ADONYA SALGADO LEÓN aattrraavveessaabbaa sseerriiaass ddiiffiiccuullttaaddeess eeccoonnóómmiciacsa,s , ddaaddaa ssuu cceerrccaanníaí,a , llee ccoommppróró eell ttííttuulloo ppoorr uunnaa cciiffrraa ccoorrrreessppoonnddieienntete aa ssuu ccaappititaal l yy uunnooss iinntteerreessees,s , ssiiéénnddoolele eennddoossaaddaa eenn pprrooppiieeddaad.d . DDeessccrirbibióió eell ttrraasseeggaarr ddeel l pprroocceessoo eejjeeccuuttiivvoo uulltteerriioorr eenn eell qquuee aall iinniicciioo nnoo ssoolliicciittóó mmeeddididaas s ccaauutteelalarerse,s , ppoorr eell aapprreeccioio qquuee llee gguuaarrddaabbaa aa

llaa ddeeuuddoorraa yy ccoommoo ccaammbibóió ddee ppaarreeccere,r , aall eenntteerraarrssee qquuee llaa ddeemmaannddaaddaa ddeepprreeccóó llaa nnuulliiddaadd ddeel l ttrráámmitiet.e . AAsseevveerróó qquuee RRaaúúl l OOssooriroio GGaalvlvisis llee eennttrreeggóó llaa lleettrraa ddee ccaammbiboio ttaal l yy ccoommoo eellllaa llaa pprreesseenntótó aall jjuuzzggaaddoo yy qquuee DDoorraa MMaartrítínneezz ddee PPiinnoo, , ssiieemmpprere eessttuuvvoo aall ttaannttoo ddee ssuu ccoonntteennidido,o , aall ppuunntoto qquuee eenn llaa aaccttuuaacciióónn cciivvili l nnoo ddiissccuutitóió ssuu aauutteenntiticciiddaad.d . --LLaa pprroocceessaaddaa rriinnddiióó ddeeccllaarraacciióónn yy rreellaattóó qquuee ccoonnvvivivióió ppoorr mmáás s ddee ddiieezz aaññooss ccoonn RRaaúúl l OOssooriroio GGaalvlvisis aanntteess ddee llaa ffeecchhaa ddee ssuu ffaalllleecciimmiieenntot.o . IInnddiiccóó qquuee ccoonnoocicóió aa DDoorraa MMaartrítínneezz ddee PPiinnoo

ppoorr aaccttiivviiddaaddeess ppoolliíttiiccaass ccoonnjjuunnttaass eenn eell bbaarrrriioo CCuubbaa ddee PPeerreeiirraa yy qquuee lluueeggoo ddee qquuee ffuueessee eelleeggiiddaa ccoonnccejeajal l ddee eessaa cciiuuddaad,d , eenn eell aaññoo 2200003,3 , ssuu ccoommppaaññereoro ppeerrmmaannenetnet e llee hhiizzoo uunn pprrééssttaammoo ppaarraa qquuee ccoommpprararara uunn aauuttoommóvóivli l yy ddeejjaarraa ddee ddeessppllaazzaarrssee eenn bbuus.s . SSee ssuussccrriibbióió ccoommoo ggaarraanntítaía uunnaa lleettrraa, , eennttrreeggaaddaa aa llaa aabbooggaaddaa TToovvaarr MMoonnccaaddaa eell 22 ddee ooccttuubbrree ddee 2200004,4 , aanntteess ddee ssuu mmuueretret.e . LLaa pprriimmeerraa vveezz qquuee vviioo llaa lleettrraa ffuuee eenn ccaassaa ddee ssuu ssuueeggrraa eell 2299 ddee nnoovviieemmbbrere ddee 2200003,3 , ccuuaannddoo OOssooriroio GGaalvlvisis ssee llaa eexxhhibibiói,ó , ssiieennddoo ppaarrttee ddeel l ddiinneerroo ssuuyyoo ffrruuttoo ddee ssuuss aahhoorrrroos.s . SSee

ppeerrccaattóó ddee qquuee ssuu nnoommbrber e eessttaabbaa mmala l eessccrrititoo, , ppoorrqquuee eenn lluuggaarr ddee llaa lleettrraa ““YY”” ssee ccoollooccóó ““II”” ppeerroo RRaaúúl l llee ddiijjoo qquuee nnoo hhaabbííaa 8 CUI 66001600003620120561001 CUI 66001600003620120561001 IImmppuuggnnacaicóiónn eessppeecicaial l NNoo. . 5577994455 ADONYA SALGADO LEÓN ADONYA SALGADO LEÓN pprroobblleemma,a , ppoorr llaa ccoonnffiiaannzzaa pplleennaa qquuee llee pprrooddiiggaabbaa aa llaa ddeeuuddoroar.a . NNaarrrróó ccoommoo ddeessppuuéés s ddee ssuu mmuueretrete vvaarriiooss ddeeuuddooreress cceessaarroonn ssuuss ppaaggoos,s , iinncclluuiiddaa DDoorraa MMaartrítínneezz ddee PPiinnoo, , lloo qquuee llee ccoommeenntótó aa llaa aabbooggaaddaa TToovvaar r MMoonnccaaddaa qquuiieenn aannttee eessaa ssiittuuaacciióónn pprrooppuussoo ccoommprparralrele llaa lleettrraa, , aa lloo ccuuaal l aacccceeddiói,ó , eennddoossáánnddosoesleala eenn pprrooppiieeddaad.d . RReeppoortrótó qquuee rreecciibbiióó ppaaggooss ppoorr iinntteerreesseess eenn

aallgguunnaass ooppoorrttuunniiddaaddees s yy qquuee llaa ddeeuuddoorraa nnuunnccaa nneeggóó llaa oobblliiggaacciióónn, , úúnniiccaammenetnet e llee ppeeddííaa ppllaazzoo ppaarraa ssuu ccaanncceelalacicóión.n . --EEl l aabbooggaaddoo FFaabbioio MMaarírnín GGoonnzázláelezz iinnffoorrmmóó qquuee ccoonnooccíaía aa ttooddooss llooss mmeenncciioonnaaddoso s eenn vviirrttuudd ddee aaccttiivviiddaaddeess ppoollííttiiccaass ccoonnjjuunntatsa.s . RReepprreesseenntótó aa DDoorirsis MMaartrítínneezz ddee PPiinnoo eenn eell cciittaaddoo pprroocceessoo eejjeeccuuttiivvoo eenn ssuu ccoonntrtra,a , ssiinn eemmbbaragrog,o , cceessóó llaa aasseessooríraía ppoorr iinnccoonnvveennieienntetes s ccoonn eellllaa. . SSeeññaalóló qquuee ééssttaa ssiieemmpprere rreeccoonnoocicóió llaa eexxiisstteenncciiaa ddee llaa ddeeuuddaa yy qquuee nnuunnccaa llee mmeenncicoionnóó nnaaddaa aacceerrccaa ddee llaa ffaallssiiffiiccaacciióónn ddee llaa lleettrraa. .

--EEl l aabbooggaaddoo GGaabrbireile l AAddoloflofo BBeettaannccoouurtr t TToovvaar r hhiijjoo ddee llaa ttooggaaddaa MMaaríraía OOlliivvaa TToovvaar r MMoonncacdaad,a , ddeeccllaarróó qquuee ccoonnooccíaía aa llaass ppeerrssoonnaass qquuee ffiigguurraabbaann eenn llaa lleettrraa ddee ccaammbiboi,o , iinntteerrvviinniieennddoo eenn vvaarriiooss ccoobbrrooss rreeaalliizzaaddooss eenn 22000077 yy 2200008.8 . RReefifirriióó qquuee ccoonn rreellaacciióónn aa eessttaa ddeeuuddaa ssuu pprrooggeennititoorraa ffuuee bbeenneevvoloelentnet,e , ppoorrqquuee eenn eell pprroocceessoo eejjeeccuuttiivvoo pprroommovoivdidoo ppaarraa ssuu ccoobbrroo iinniicciiaallmmeenntete nnoo ssee ssoolliicciittaarroonn mmeeddididaas s ccaauutetelalarerse.s . CCoonn bbaassee eenn eessttooss tteessttiimmoonnioiso,s , eell ttrriibbuunnaal l ddiioo ppoorr aaccrreeddiittaaddo:o : ii)) eell pprrééssttaammoo ppoorr $$88..000000..000000 qquuee hhiizzoo RRaaúúl l OOssooriroio GGaalvlvisis aa DDoorirsis MMaartrítínneezz PPiinnoo, , i1ii)) llaa eellaabboorraacciióónn ddee uunnaa lleettrraa ddee

9 CUI 66001600003620120561001 CUI 66001600003620120561001 Impugnación especial No. 57945 Impugnación especial No. 57945 ADONYA SALGADO LEÓN ADONYA SALGADO LEÓN ccaammbiboio ccoommoo ggaarraanntítaí,a , eell 1155 ddee nnoovviieemmbbrer e ddee 2200003,3 , ccoonn ppllaazzoo ddee uunn aaññoo, , iiiiii)) llaa mmuueretrete ddeel l aaccrreeeeddoor r eell 1111 ddee ooccttuubbrree ddee 2200004,4 , i1vv) ) qquuee eenn eell ttííttuulloo vvaalloorr aappaarreeccee ccoonn uunn ttiippoo ddiiffeerreennttee ddee lleettrraa yy ttiinnttaa ddiissttiinnttaa, , eell nnoommbrber e ddee AADDOONNYYAA SSAALLGGAADDOO LLEEÓÓNN ccoommoo bbeennefeifciciiaarriiaa yy llaa ttaassaa ddee iinntteerrééss ddeel l 22..55%%, , yy vv) ) qquuee llaa aaccuussaaddaa llaa eennddoossóó eenn pprrooppiieeddaadd aa llaa aabbooggaaddaa MMaaríraía OOlliivvaa TToovvaar r MMoonncacdaad,a , ««ssiinn qquuee ssee hhaayyaa pprreecciissaaddoo llaa ffeecchhaa ddee eessee eennddoosos,o , qquuee eenn ttooddoo ccaassoo ffuuee hheecchhoo lluueeggoo ddeel l vveenncciimmiieenntoto ddeel l ttííttuulloo qquuee

eerraa eell 1144 ddee nnoovviieemmbbrree ddee 2200004»4.» . AAssí í mmiissmmo,o , ddiioo ppoorr ddeemmoostsrtraaddoo qquuee ccoonn ffuunnddaammenetnoto eenn eessaa lleettrraa ddee ccaammbiboio ssee iinniicciióó pprroocceessoo eejjeeccuuttiivvoo eenn nnoovviieemmbbrer e ddee 2200007,7 , eell ccuuaal l ccoorrrreessppoonnddióió aall JJuuzzggaaddoo SSeexxttoo CCiivvili l MMuuninciicpipala l ddee PPeerreeiriraa. . EEssttee ddeessppaacchhoo lliibbrróó mmaannddaamimeinetnot o ddee ppaaggoo yy oorrddeennóó mmeeddididaas s ccaauutteellaarreess eenn eell aaññoo 2200112,2 , ppoorr ppeettiicciióónn ddee llaa aabbooggaaddaa TToovvaar r MMoonnccaaddaa qquuiieenn ffuunnggióió aallllíí ccoommoo ddeemmaandnadnatnet.e . DDeessttaaccóó eell aadd qquueemm, , qquuee llaa ffiissccaalliíaa nnoo sseeññaalóló ccuuááleless ffuueerroonn llooss aaccttooss eessppeeccifífiiccooss rreeaalliizzaaddooss ppoorr llaa pprroocceessaaddaa ccoonnsstitittuuttiivvooss ddee llaass iilliicciittuuddeess eennddiillggaaddasa,s , yyaa qquuee ssoolloo cceennssuurróó

eenn llaa aaccuussaacciióónn qquuee ssee iinniicciiaarraa llaa aacccciióónn eejjeeccuutitivvaa, , pprreesseennttaannddoo uunn ttíittuulloo vvaalloorr ccoonn aalltteerraacciioonnese.s . EEmmpepreor,o , aall aabboorrddaar r llaa ccrrííttiiccaa ddee llaass aappeellaacciioonneess aacceerrccaa ddee qquuee llaa responsable de dicha adulteración fue SALGADO LEÓN y el responsable de dicha adulteración fue SALGADO LEÓN y el uussoo ccoommoo iinnssttrruummeenntoto ddee llaa aabbooggaaddaa MMaaríraía OOlliivvaa TToovvaar r MMoonncacdaad,a , ppaarraa ssuu ccoobbrroo ffrraauudduulleenntoto ppoorr vvííaa jjuuddiciicaila,l , aavviizzoorróó iinnddiicciiooss qquuee úÚnniiccaammenetnet e ppeerrmmititííaann sseeññaallaarr aa llaa aaccuussaaddaa ccoommoo aauuttoorraa ddeel l aatteennttaaddoo ccoonnttrraa llaa ffee ppúúbblilcica.a . 1100 CUI 66001600003620120561001 CUI 66001600003620120561001 IImmppuuggnnacaicóiónn eessppeecicaial l NNoo. . 5577994455 ADONYA SALGADO LEÓN ADONYA SALGADO LEÓN EExxppliliccóó qquuee eell ttííttuulloo oorriiggiinnaallmmeenntete ssee ggiirróó aa ffaavvoorr ddee uunnaa

ssoollaa ppeerrssoonna,a , ssiinn iinncclluuirirlala, , lloo qquuee eess iinnccoonnssiisstteenntete ssii eenn vveerrddaadd ppaarrttee ddeel l pprrééssttaammoo ffuuee ccuubbieierrttoo ccoonn ssuuss aahhoorrroros.s . EEllllaa, , qquuee aall iinniicciioo nnoo ffiigguurraabbaa ccoommoo aaccrreeeeddoorar,a , rreessuultltóó bbeenneefificciiaaddaa aall eennddoossaar r llaa lleettrraa eenn pprrooppiieeddaadd aa llaa aabbooggaaddaa TToovvaarr MMoonncacdaad,a , qquuiieenn llee ppaaggóó ppoorr llaa mmiissmmaa uunnaa ssuummaa ddee ddiinneerroo yy aadduujojo rreecciibbiirrllaa ddee mmaannoso s ddee RRaaúúl l OOssooriroio GGaalvlvisis ddííaass pprreevviiooss aa ssuu mmuueretret,e , iinnssttaanntete ppaarraa eell ccuuala,l , sseeggúúnn llaa ttooggaadda,a , yyaa aappaarreeccíaía eell nnoommbrber e ddee llaa iimmppliliccaadda.a . PPaarraa eell sseenntteenncciiaaddoor r ddee sseegguunnddoo ggrraaddo,o , llaa aaccttiittuudd ddee

AADDOONNYYAA SSAALLGGAADDOO LLEEÓÓNN ddee rreehhuussaarrssee aa ssuumminiinsitsrtraar r mmuuesetsrtraas s mmaanunsucsrcirtiutruarlaelse,s , ««ssíí ppuueeddee ddeedduucicrirssee ccoommoo hheecchhoo iinnddiiccaannttee eenn ssuu ccoonnttrraa [[…...]] nnoo ssee eennttiieennddee ppoorr qquuéé rraazzóónn ssee nneeggóó aa iinntteerrvveenntrir eenn eessee aaccttoo ddee iinnvveessttiiggaacciióónn qquuee ffiinnaallmmeenntete llaa iibbaa aa ffaavvoorreececre,r , ddee sseerr cciieerrttaa ssuu mmaannififeessttaacciióónn ssoobbrree eell hheecchhoo ddee qquuee nnoo iinntteerrvviinnoo eenn llaa ffaallssiiffiiccaacciióónn [[…...]] ppoorr vvííaa ddee aaddiciciióón»n.» . EEnn ssuu ccoonncceeptpot,o , aannttee eell iinneessppeerraaddoo ddeecceessoo ddee RRaaúúl l OOssooriroio GGaalvlivsi,s , llaa aaccuussaaddaa nnoo tteennííaa ppoossiibbiilliiddaadd ddee qquuee ssee ««ldee aaddjjuuddiiccaarraa eessee ccrrééddititoo eenn uunn eevveennttuuaal l ttrráámmititee ssuucceessooraral l [[…...]] yyaa qquuee nnoo eerraa

ssuu ccóónnyyuuggee ccoonn vvooccaacciióónn hheerreedditiatariraia, , ssiinnoo ssuu ccoommppaaññeerraa ppeerrmmanaennetne»te,» , ooppttaannddoo ppoorr aalltteerraarrllaa ppaarraa ffiigguurraarr ccoommoo bbeennefeifciciiaarriiaa yy aassí í ppooddeer r nneeggoocicairalral.a . AA ppaartritrir ddee eessttaass cciirrccuunnssttaanncicaiass aaddvvirirttiióó ssuu rreessppoonnssaabibliiliddaadd eenn llaa ffaallsseeddaadd eenn ddooccuummenetnot o pprriivvaaddo,o , eenn aatteenncciióónn aa qquuee ccoonnvveerrggííaann llooss iinnddiicciiooss ddee ««mmóóvivli l ddeel l iinntteerrééss ppeerrssoonnala l [[…...]] mmaallaa jjuussttiiffiiccaacciióónn [[…...]] ccoommppoorrttaammieienntoto ppoossteteririoorr aall ddeeliltitoo»,» , ppoorr lloo qquuee rreevvooccóó llaa aabbssoolluucciióónn pprrooffeerriiddaa ppoorr eessee ppuunnibilbel.e . 1111 CUI 66001600003620120561001 CUI 66001600003620120561001

IImmppuuggnnacaicóiónn eessppeecicaial l NNoo. . 5577994455 ADONYA SALGADO LEÓN ADONYA SALGADO LEÓN TTaammbibéiénn oorrddeennóó ooffiicciiaarr aall ddeessppaacchhoo qquuee ttuuvviieessee aa ssuu ccaarrggoo eell pprroocceessoo eejjeeccuuttiivvoo eenn ccoonnttrraa d