CSJ - AP3302-2024(66447)

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal DDIIEEGGOO EEUUGGEENNIOIO CCOORRRREEDDOORR BBEELLTTRRÁÁNN MMaaggisisttrraaddoo ppoonneenntete

AAPP33330022--22002244

RRaaddiiccaaddoo NN ° 6666444477 AAccttaa 114488 BBooggotoát,á , DD..CC.,. , ddiieecciinnuueevvee ((1199) ) ddee jjuunnioio ddee ddoos,s mmili l vveeiinnttiiccuuaattrroo ((2200224)4.) . VVIISSTTOOSS LLaaSSáalala ddeeffiinnee llaa ccoommpepteetnecnicai,a , ppaarraa ccoonnoocceer r ddee llaa ffaassee ddee jjuuzzggaammieienntoto ddeennttrroo ddeel l pprroocceessoo aaddeellaannttaaddoo ccoonnttrraa AANNAANNÍÍAASS GONZÁLEZ VÁSQUEZ, por el delito de Lavado de activos GONZÁLEZ VÁSQUEZ, por el delito de Lavado de activos aaggrraavvaaddo.o . AANNTTEECCEEDDEENNTTEES S 11.. CCoonn ooccaassiióónn ddee llaa ccoommppuulslsaa ddee ccooppiiaass ddiissppuueessttaa ddeennttrroo de la investigación número 050016099029-2011-00020, de la investigación número 050016099029-2011-00020,

aaddeellaannttaaddaa eenn ccoonnttrraa ddee llaass oorrggaanniizzaacciioonneess ccrriimmiinnaaleless ““CCllaann ddeel l GGoollffoo”” yy ““OOffiicciinnaa ddee EEnnvviiggaaddo”o,” , llaa FFiissccaalílíaa iiddeenntitfifiiccóó uunn DDeeffiinniicciióónn ddee ccoommpepteetencnicaia NN° 6666444477

CCUUII 111010001166000000000000220022330033000066010 1

AANNAANNÍAÍAS S GGOONNZZAÁLLEEZZ VVAÁSSQQUUEEZZ ggrruuppoo ddee ppeerrssoonnaas s qquuee ssee ddeeddiiccaabbaann aall LLaavvaaddoo ddee aaccttiivvooss, , ppaarraa lloo ccuuaal l ccoommpprraabbaann iinnmmuuebelbelse,s , hhaacciíaann iinnvveerrssiioonneess eenn ggaannaaddereíraía yy ccrreeaabbaann ssoocciieeddaaddeess ccoommerecricailaelse.s . 22. . PPoorr eessooss hheecchhoso,s , eell 99 ddee aaggoossttoo ddee 2200222,2 , llaa FFiissccaalilíaa 3399 EEssppeecciaialliizzaaddaa ddee llaa DDiirreecccciióónn ccoonnttrraa eell LLaavvaaddoo ddee AAccttiivvoos,s , aannttee eell JJuuzzggaaddoo 3322 PPeennala l MMuuninciicpipala l ccoonn FFuunncciióónn ddee CCoonntrtorlo l ddee

Garantías de Bogotá, le imputó a ANANÍAS GONZÁLEZ Garantías de Bogotá, le imputó a ANANÍAS GONZÁLEZ VVÁÁSSQQUUEEZZ eell ddeelliittoo ddee LLaavvaaddoo ddee aaccttiivvooss aaggrraavvaaddo.o . 33. . PPoosstteerriioorrmmenetnet,e , llaa FFiissccaalílíaa EEssppeecciaialliizzaaddaa rraaddicióc.ó eessccrriittoo ddee aaccuussaacicóión,n , eenn ccoonnttrraa ddee GGOONNZÁZLÁELZE,Z VVÁÁSSQQUUEZE)Z , JJoorrggee AArrmmaannddo o LLaazzoo CCuuélélllaarr yy LLaauurraa VVaanneessssaa VViillllaallbbaa GGoonnzázláelze,z , ppoorr llooss ddeelliittooss ddee LLaavvaadod,o ddee auecttiivvooss yy EEnnrriiqquueecciimmieienntoto iillíícciittoo ddee ppaartritciuclualraesr;e,s, , ccoerrrreesSppoonnddiéiénnddoloele aall JJuuzzggaaddoo 44”° PPeennaal l ddeel l CCiirrccuíuiittóo EEssppeecicaialilizzaaddoo ddee BBooggotoát,á , ccuuyyoo ttiittuullaarr sseeññaalóló eell 1188 ddee ddiicciieemmbbrere ddee 2200223,3 , ppaarraa llaa rreeaalliizzaacciióónn ddee llaa aauuddiieenncicaia ddee

ffoorrmmuulalacciióónn ddee aaccuussaacicóión.n . 44. . EEnn ddeessaarrrorlollolo ddee llaa vviissttaa ppúúbblilcica,a , llooss ddeeffeennssoorreess iimmppuuggnnaarroonn llaa ccoommppeteetenncicaia ddeel l rreeffeerriiddoo ffuunncciioonnaariroio jjuuddiciicaila,l , ppoorr eell ffaaccttoorr tteerrrriittoorriaial,l , ppaarraa lloo ccuuala,l , eenn lloo qquuee aa eessttee ccaassoo ssee refiere, el apoderado de ANANÍAS GONZÁLEZ VÁSQUEZ adujo refiere, el apoderado de ANANÍAS GONZÁLEZ VÁSQUEZ adujo qquuee llaa FFiissccaalilíaa llee aattrriibbuuyyóó aa ssuu pprroohhiijjaaddoo llaa aaddqquuisisiicciióónn ddee bbiieenneess uubbiiccaaddooss eenn LLaa DDoorraaddaa ((CCaallddaas)s,) , NNeeccocolcíl í ((AAnnttiiooqquuiai)a,) , TTuubbaarráá ((AAttlláánntiticco)o ) yy SSaann MMaartrítínn ((MMeetat)a,) , ssiinn ccoonnttaarr ppaarraa eelllloo, , ccoonn ccaappaacciiddaadd eeccoonnóómmicicaa oo jjuussttiiffiiccaacciióónn aallgguunna,a , ppoorr lloo qquue,e , aaccoorrddee ccoonn llooss pprreecceeddeenntetess ddee llaa CCoorrttee SSuupprreemmaa ddee JJuustsitciicaia, , llaa

ccoommppeteetenncicaia ppaarraa ccoonnoocceer r ddee eessttee aassuunntot,o , rraaddiiccaabbaa eenn llooss 2 DDeeffiinniicciióónn ddee ccoommpepteetencnicaia NN° 6666444477

CCUUII 111010001166000000000000220022330033000066010 1

AANNAANNÍAÍAS S GGOONNZZAÁLLEEZZ VVAÁSSQQUUEEZZ jjuuzzggaaddooss ppeennaaleless ddeel l cciirrccuuiittoo eessppeecciiaalliizzaaddooss ddee MMaaninziazlaeless ((CCaallddaas)s,) , ddaaddoo qquuee eessttee eess eell lluuggaarr ddoonnddee ssee eennccuueenntrtraa llaa mmaayyoor r ccaannttiiddaadd ddee bbiieenneess oobbjjeettoo ddeel l ddeelilittoo. . 55. . EEl l ddeelleeggaaddoo ddeel l MMininisisteteriroio PPúúbblilcico,o , aa ssuu ttuurrnno,o , aadduujojo qquue,e , ccoonnffoorrmme e lloo pprreevviissttoo eenn eell iinncciissoo sseegguunnddoo ddeel l aarrttííccuulloo 4433 ddeel l CCóóddigigoo ddee PPrroocceeddiimmieienntoto PPeennala,l , ccoommoo nnoo eerraa ppoossiibblele

eessttaabblleecceerr eell lluuggaarr ddee ccoommisisiióónn ddee llaa ccoonndduuctcat,a , ppuueess ffuueerroonn vvaarriiooss llooss ssiittiiooss ddoonnddee ssee ppeerrppeettrraarroonn llooss mmiissmmoso,s , llaa ccoommppeteetenncicaia ddeebbííaa ffiijjaarrssee eenn BBooggotoát,á , ppoorr ccuuaanntoto ffuuee eenn eessttaa cciiuuddaadd ddoonnddee ssee pprreesseenntótó eell eessccrriittoo ddee aaccuussaacciióónn yy ddoonnddee ssee eennccuueennttrraann llooss eelleemmeenntotos s mmaatetreiraialeless pprroobbaattoorriiooss , r/raazzóónn ppoorr llaa ccuuala,l , llaa ccoommppeteetenncicaia ppaarraa ccoonnoocceer r ddée eessttee pprroocceesso,o , llee ccoorrrreessppoonnddíaía hhaa ddiicchhoo ddeessppaacchho.o . 66 . LLaa ddeelleeggaaddaa ddee llaa FFiissccaalílíaa GGeennerearla l ddee llaa NNaaccióiónn, , ppoorr ssuu ppaartret,e , iinnddiiccóó qquuee llee aassiissttííaa rraazzóónn aall MMininisisteteriroio PPúúbblilcico,o , ttooddaa vveezz qquuee llooss aaccuussaaddoos s nnoo eerraann llooss úúnniiccooss pprroocceessaaddoos s ppoorr eessttooss

hheecchhoso!s,1 , yyaa qquuee eenn eell pprroocceessoo iinniicciiaal,l , ddeennttrroo ddeel l ccuuaal l llooss ddeeffeennssoorreess ttaammbbiéiénn iimmppuuggnnaarroonn llaa ccoommppeteetenncicaia ddee uunn jjuuzzggaaddoo ddee BBooggotoát,á , ppoorr eell ffaaccttoorr tteerrrriittoorriaial,l , llaa SSaallaa ddee CCaassaacciióónn PPeennala,l , mmeeddiaianntete pprroovviiddeenncciaia AAPP11007711-2-202022,2 , 1166 mmara.r . ddee 2200222,2 , ddiirriimmióió eell ccoonnflfiliccttoo, , aassiiggnnaannddoo llaa mmiissmmaa aall JJuuzzggaaddoo 66”° PPeennala l ddeel l CCiirrccuuititoo EEssppeecicaialilizzaaddoo ddee llaa ccaappititaal l ddee llaa RReeppúúblbilciac,a , lloo qquuee llaa lllleevvóó, , eenn eessttee ccaassoo, , aa pprreesseennttaar r eell eessccrriittoo ddee aaccuussaacciióónn eenn BBooggotoát,á , aaññaaddiieennddoo qquue,e , ppaarraa eell eeffeeccttoo, , ddeebbííaa aaccuuddirirssee aa lloo ccoonnssaaggrraaddoo eenn llooss aarrttiíccuullooss 5511 yy 5522 ddee llaa LLeeyy 990066 ddee 2200004.4 . EEnn

1! TTaammbibéiné,n , HHiippólóiltitoo MMeennddozoaz a ZZeea,a , CCééssaar r AAuuggusutsoto OOrrtteeggaa RRaammíríerze,z , FFaabbiioo AAnnttoonnioio VVililllaallbbaa GGoonnzázláelezz yy CCééssaar r AAuuggusutsoto RRiinnccóónn GGoonnzzáálleezz.. 3 DDeeffiinniicciióónn ddee ccoommpepteetencnicaia NN° 6666444477

CCUUII 111010001166000000000000220022330033000066010 1

AANNAANNÍAÍAS S GGOONNZZAÁLLEEZZ VVAÁSSQQUUEEZZ ccoonnsseeccuuenecnicai,a , ccoonnssiiddeerróó qquuee eell ddeessppaacchhoo ssíí eessttaabbaa ffaaccuullttaaddoo ppaarraa aaddeellaannttaar r llaa ffaassee ddee jjuuzzggaammieinetnot.o .

7. El funcionario judicial señaló que, una vez revisados

7. El funcionario judicial señaló que, una vez revisados llooss hheecchhooss jjuurrííddiiccaammeenntete rreelleevvaanntteess ddooccuummenentataddoso s eenn eell eessccrriittoo ddee aaccuussaacicóión,n , ddeebbííaa rreehhuussaar r llaa ccoommpepteetnecnicai,a , eenn vviirrttuudd aa qquue,e , eenn eell ccaassoo ccoonnccrerteot,o , nnoo ssee ccoonnffiigguurraabbaa llaa ccoonneexxiiddaadd

eexxiiggiiddaa eenn aarrttííccuulloo 5511 ddeel l CCóóddigigoo ddee PPrroocceeddiimmieienntoto PPeennala,l , ppoorr ccuuaanntot,o , eenn pprriimmeer r lluuggaar,r , aa llooss pprroocceessaaddoos s ssee lleess ffoorrmmuulóló iimmppuutatacciióónn eenn ddiiffeerreenntteess ffeecchhaass yy cciiuuddaaddeess ddeel l ppaaísís, , ccoommoo ccooaauuttoorreess ddeel l ddeelliittoo LLaavvaaddoo ddee aaccttiivvooss aaggrraavvaaddo,o , yy, , eenn sseegguunnddoo ttéérrmminino,o , nnoo lleess ffuuee aattrriibbuuiiddoo eell ddeelliittoo d,de,ey CCoonneicéiertrtoo ppaarraa ddeelliinnqquiuri.r . CCoonn ffuunnddaamméñeintoto eenn llooss aanntteeriroior,r , rreessoollvviióó i1)) ««OORRDDEENNAAR»R » aa llaa FFiissecáaallííaa 3399 ddee llaa UUnniiddaadd ddee LLaavvaaddoo ddee AAccttiivvooss eeffeeccttuuaarr rruuppttuurraa ddee llaa UUnniiddaadd PPrroocceesasla,l , ppaarraa ccaaddaa uunnoo ddee llooss iimmppuutatadodso,s , yy i11i)) «(DDEECCLLAARRAAR»R » qquuee llaa ccoommppeteetenncicaia ppaarraa ccoonnoocceer r

eell pprroocceessoo aaddeellaannttaaddoo ccoonnttrraa JJoorrggee AArrmmaannddo o LLaazzoo CCuuélélllaarr ccoorrrreessppoonnddíaía aa llooss jjuueecceess ppeennaaleless ddeel l cciirrccuuititoo eessppeecciiaalliizzaaddooss ddee AArrmmeneinai,a , eenn rreellaacciióónn ccoonn AANNAANNÍAÍASS GGOONNZZÁÁLLEEZZ VVÁÁSSQQUUEEZZ aa ttaalleess ddeessppaacchhoos s jjuuddiicciiaalleess eenn MMaaninziazlaelse,s , yy, , ffrreennttee aa LLaauurraa VVaanneessssaa VViillllaallbbaa GGoonnzázláelze,z , aa ssuuss hhoommólóologgoos s ddee VViillllaavviicceenncicoi.o . 88. . EEl l JJuueezz 11”° PPeennala l ddeel l CCiirrccuuititoo EEssppeecicaialliizzaaddoo ddee MMaaninziazlaelse,s , aall rreecciibbirir eell eexxppeeddiieenntete ccoorrrreessppoonnddieienntete aa AANNAANNÍAÍASS GONZÁLEZ VÁSQUEZ, advirtió que, en la audiencia del 18 de GONZÁLEZ VÁSQUEZ, advirtió que, en la audiencia del 18 de ddiicciieemmbbrere ddee 2200223,3 , nnoo hhuubboo ccoonnsseennssoo eennttrree llaass ppaarrttees,s , ssoobbrree

eell jjuueezz ccoommpepteetnetnet,e , ppaarraa ccoonnoocceer r eell ttrráámmitiet,e , ddee mmooddoo qquuee lloo 4 DDeeffiinniicciióónn ddee ccoommpepteetencnicaia NN° 6666444477

CCUUII 111010001166000000000000220022330033000066010 1

AANNAANNÍAÍAS S GGOONNZZAÁLLEEZZ VVAÁSSQQUUEEZZ aaddeeccuuaaddoo eerraa rreemmitiitrir llaa aaccttuuaacciióónn aa llaa CCoorrttee SSuupprreemmaa ddee JJuustsitciicai,a , ppaarraa ddiirriimmirir eell ccoonnflfilicctoto. . NNoo oobbssttaanntet,e , ccoonnssiiddeerróó qquuee llaa ccoommppeteetenncicaia rreeccaaííaa eenn eessee ddiissttrriittoo jjuuddiciicaila,l , yyaa qquue,e , ddee aaccuueerrddoo ccoonn lloo ppllaassmmaaddoo eenn eell eessccrriittoo ddee aaccuussaacicóión,n , llooss bbiieenneess iinnmmuuebelbelse s qquuee aaddqquuiriiróió eell pprroocceessaaddo,o , ssee eennccuueenntrtaran,n , eenn ssuu mmaayoyroíraí,a , eenn LLaa DDoorraaddaa ((CCaallddaas)s,) , mmotoitvivoo ppoorr eell ccuuala,l , llaa ccoommppeteetenncicaia ssíí rreessiiddííaa eenn eessee

eessttrraaddoo jjuuddiciicaila,l , ppeerroo, , ccoommooqquiueierraa qquuee llaa ffiissccaalliíaa ssee ooppuussoo aa eelllloo, , ddiissppuussoo llaa rreemmisisiióónn ddee llaass ddiilliiggeenncciiaass aa llaa SSaallaa PPeennala l ddee llaa CCoorrttee SSuupprreemmaa ddee JJuustsitciicaia, , ppaarraa lloo ppeerrttiinneenntet.e . AAssiimmiissmmo,o , llaa FFiissccaalilíaa sseeññaalóló “qquué,e , aa ttrraavvééss ddee llaa pprroovviiddeenncciaia AAPP555544--220022447T, alaC oCrotret e SSuupprreemmaa ddee JJuusstitciciiaa hhaabbíaía ddeeffiinniiddoo llaa ccoommpepteétnecnicai,a , eenn rreellaacciióónn ccoonn llaa pprroocceessaaddaa LLaauurraa VVaanneessssaa VViillllaallbbaa GGoonnzázláelze,z , aassiiggnnáánnddoosse e llaa mmiissmmaa aall JJuuzzggaaddoo 44”° PPeennaal l ddeel l CCiirrccuuititoo EEssppeecciaialliizzaaddoo ddee BBooggotoát.á . CCOONNSSIIDDEERRAACCIIOONNEES S DDEE LLAA CCOORRTTEE CCoonnffoorrmme e lloo sseeññaallaaddoo eenn llooss aarrttííccuullooss 3322, , nnuummerearla l 33º, , yy

5544 ddee llaa LLeeyy 990066 ddee 2200004,4 , llaa SSaallaa eess ccoommppeteetenntet e ppaarraa ccoonnoocceer r ddeel l pprreesseenntete aassuunntot,o , ppoorr ccuuaanntoto iinnvvoolluuccrraa jjuuzzggaaddooss ddee ddiissttiinnttooss ddiissttrriittooss jjuuddiciciaialeles,s , aa ssaabbere:r : BBooggoottáá yy MMaaninziazlaelse.s . LLaa ddeeffiinniicciióónn ddee ccoommpepteetnecnicai,a , eess eell mmeeccaanniissmmo o pprreevviissttoo eenn eell oorrddeennaammieienntoto jjuurrííddicico,o , ppaarraa eessttaabblleecceerr ddee mmaannereara ppeerreenntotoriraia yy ddeeffiinniittiivvaa ccuuáál l ddee llooss ddiissttiinnttooss jjuueecceess qquuee 5 DDeeffiinniicciióónn ddee ccoommpepteetencnicaia NN° 6666444477

CCUUII 111100001166000000000000220022330033000600610 1

AANNAANNÍAÍAS S GGOONNZZAÁLLEEZZ VVAÁSSQQUUEEZZ rreeccllaammaann oo rreehhúússaann eell ccoonnoocciimmieienntoto ddee uunn aassuunntot,o , eess eell llllaammaaddoo aa aassuummirilrol.o . EEl l aarrttííccuulolo 5544 ddeel l CCóóddigigoo ddee PPrroocceeddiimmieienntoto PPeennala,l , ffrreennttee

aa eessttee iinnssttiittuutoto, , eessttaabblelecce:e : CCuuaannddoo eell jjuueezz aannttee eell ccuuaal l ssee hhaayyaa pprreesseennttaaddoo llaa aaccuussaacciióónn mmaaninfiifieessttee ssuu iinnccoommppeteetnecnicai,a , aassíí lloo hhaarráá ssaabbeerr aa llaass ppaarrtteess eenn llaa mmiissmmaa aauuddiieenncciiaa yy rreemmititiirráá eell aassuunntoto iinnmmeeddiiaattaammeentnete aall ffuunncciioonnaariroio qquuee ddeebbaa ddeeffiinnirirllaa, , qquuiieenn eenn eell ttéérrmmiinnoo iimmpprroorrrrooggaabblele ddee ttrreess ((33)) ddííaass ddeecciiddiirráá ddee ppllaanno.o . IIgguuaal l pprroocceeddiimmieienntoto ssee aapplliiccaarráá ccuuaannddoo ssee ttrraattee ddee lloo pprreevviissttoo eenn eell aarrttííccuulloo 228866 ddee eessttee ccóóddiiggoo yy ccuuaannddoo llaa iinnccoommppeetteenncicaia llaa pprrooppoonnggaa llaa ddeeffeennssa.a . MMiieenntrtraass qquuee eell ccaannoonn 334411 eejjuussddeemm pprreevvé:é :

DDee llaass iimmppuuggnnaacicioonneess ddee ccoommpepteetnecnicai”a ccoonnoocceerráá eell ssuuppeeriroiorr jjeerráárrqquuicicoo ddeel l jjuueez,z , qquuiieenn d(deebbeerráá rreessoollvveerr ddee ppllaannoo lloo ppeerrttiinneennttee ddeenntrtroo ddee llooss ttrreess ((33)) ddííaass sSiigguuiieenntteess aall rreecciibboo ddee lloo aaccttuuaaddo.o . EEnn ecell eedveennttoo ddee pprroossppeerraarr llaa iimmppuuggnnaacicóiónn ddee ccoommppeteetnecnicai,a , eell ssuuppeeriroiorr ddeebbeerráá rreemmitiitrir llaa aaccttuuaacciióónn aall ffuunncciioonnaariroio ccoommppeteetnetnet.e . EEssttaa ddeecciissiióónn nnoo aaddmmitiete rreeccuurrssoo aallgguunno.o . EEssttaa CCoorrppooraracicóión,n , eenn llaa pprroovviiddeenncicaia CCSSJJ AAPP 22886633--2200191,9 , 1177 jjuunn. . 2200119,9 , rraaddiiccaaddoo 555566116,6 , pprreecciissóó eell ttrráámmitiete qquuee ssee ddeebbee ssuurtritri,r , ppaarraa rreessoollvveerr uunn iinncciiddeenntete ddee ddeeffiinniicciióónn ddee

ccoommpepteetnecnicai,a , aassi:í : CCuuaannddo o aallgguunnaass ddee llaass ppaarrtteess oo iinntteerrvviinniieenntteess rreecchhaazzaann llaa ccoommppeteetenncicaia ddeel l jjuueez,z , ppaarraa ccoonnoocceer r ddee uunn ddeetteerrmmiinnaaddoo aassuunntoto --eenn sseeddee ddee ccoonnoocciimmiieenntoto oo ddee ccoonnttrrool l ddee ggaarraantnítaías-s,- , oo, , iinncclluusso,o , eell mmiissmmo o ffuunncciioonnarairoio jjuuddiciciaial l llaa rreehhúúsas,a , ssuurrggeenn ddooss ppoossiibbiilliiddaaddeess:: 6 DDeeffiinniicciióónn ddee ccoommpepteetencnicaia NN° 6666444477

CCUUII 111010001166000000000000220022330033000066010 1

AANNAANNÍAÍAS S GGOONNZZAÁLLEEZZ VVAÁSSQQUUEEZZ i1)) QQuuee llaass ddeemmáás s ppaarrtteess ee iinntteerrvviinniieenntetse,s , aall iigguuaal l qquuee llaa jjuuddiiccaattuurar,a , ccoommppaartrtaann ddiicchhaa ppoossttuulalaccióión,n , ccaassoo eenn eell ccuuaal l eell

aassuunntoto ddeebbee rreemmitiitirrssee aall ffuunncciioonnaariroio qquuee uunnáánniimmeemmenetnet e ssee ccoonnssiiddeerraa ccoommpepteetnetnet,e , qquuiieenn, , aa ssuu vveezz, , eevvaalluuaarráá ssii lleess aassiissttee oo nnoo rraazzóónn. . EEnn ccaassoo aaffiirrmmaatitvivo,o , ccoonnttiinnuuaarráá ccoonn eell ccuurrssoo ddee llaa aaccttuuaacciióónn oo, , eenn eell nneeggaatitvivo,o , lloo rreemmitiitirráá aall ffuunncciioonnaariroio hhaabbililiittaaddoo ppaarraa ddeeffiinnirir llaa ccoommpepteetnecnicai.a . itii)) QQuuee llaass ppaarrtteess ee iinntteerrvviinniieenntteess oo llaa jjuuddiiccaattuurraa nnoo ccooiinncciiddaann ccoonn llaa pprrooppoossiciciióónn yy ggeenneerreenn uunnaa eeffeeccttiivvaa ccoonnttrroovveerrssiaia ssoobbrree llaa mmataetreirai,a , ssiittuuaacciióónn qquuee ddaa lluuggara,r aa qquuee ssee rreemmititaa ddiirreeccttaammeenntete eell aassuunntoto aall ffuunncciioonnaariroio aauuttoorriizzaaddoo ppaarraa ddeeffiinnirir llaa ccoommpepteetnecnicai,a , ppoorrr eejjeemmplpol;o , eessttaa CCoorrppooraracicóión,n ,

ccuuaannddoo ssee iinnvvoolluuccrraann agáuúttoorriiddaaddeess ddee ddiiffeerreennttee ddiissttrriittoo jjuuddiciicaila.l . BBaajojo eessaass pprreevviissiioonnese,s , eenn eessttaa ooppoorrttuunniiddaadd ssee aaddvviieerrttee qquuee nnoo hhuubboo ccoonnsseennssoo ssoobbrree llaa aauuttoorriiddaadd jjuuddiciciaial l qquuee ddeebbííaa aassuummiri r eell ccaassoo, , ppuuees,s , mmiieenntrtraas s qquuee eell MMininisisteteriroio PPúúbbliliccoo yy llaa FFiissccaalílíaa ccooiinncciiddiieerroonn eenn qquuee ddeebbííaa sseerr uunn jjuueezz ppeennala l ddeel l cciirrccuuititoo eessppeecciiaalliizzaaddoo ddee llaa cciiuuddaadd ddee BBooggotoát,á , llaa ddeeffeennssaa ccoonnssiiddeerróó qquuee eell ccooggnnoosscceenntet e eerraa eell ddee MMaaninziazlaelse.s . EEnn eessttee aassuunntot,o , ccoorrrreessppoonndde e ddiilluucciiddaarr llaa aauuttoorriiddaadd eennccaarrggaaddaa ddee ccoonnoocceer r llaa eettaappaa ddee jjuuzzggaammieienntoto ddeel l pprroocceessoo

adelantado contra ANANÍAS GONZÁLEZ VÁSQUEZ, por la adelantado contra ANANÍAS GONZÁLEZ VÁSQUEZ, por la pprreessuunntata ccoommisisiióónn ddeel l ddeelliittoo ddee LLaavvaaddoo ddee aaccttiivvooss aaggrraavvaaddoo.. 7 DDeeffiinniicciióónn ddee ccoommpepteetencnicaia NN° 6666444477

CCUUII 111010001166000000000000220022330033000066010 1

AANNAANNÍAÍAS S GGOONNZZAÁLLEEZZ VVAÁSSQQUUEEZZ AAnntete eell ccoonnflfliiccttoo ssuusscciittaaddoo ppoorr llaass ppaarrtteess ee iinntteerrvviinniieenntteess eenn llaa ddiilliiggeenncciiaa ddeel l 1188 ddee ddiicciieemmbbrere ddee 2200223,3 , eell JJuueezz 44”° PPeennala l ddeel l CCiirrccuuititoo EEssppeecciaialilizzaaddoo ddee BBooggotoát,á , nnoo ssóólloo nnoo eennvvióió eell eexxppeeddiieenntete aa eessttaa CCoorrppooraracicóión,n , ssiinnoo qquue,e , aaddeemmásá,s , oorrddeennóó aa llaa FFiissccaalílíaa 3399 ddee llaa UUnniiddaadd ddee LLaavvaaddoo ddee AAccttiivvooss eeffeeccttuuaarr rruuppttuurraa

ddee UUnniiddaadd PPrroocceesasla,l , ppaarraa ccaaddaa uunnoo ddee llooss iimmppuutatadodso,s , yy ddeeccllaarraarr qquuee llaa ccoommppeteetenncicaia ppaarraa ccoonnoocceer r eell pprroocceessoo aaddeellaannttaaddoo ccoonnttrraa JJoorrggee AArrmmaannddo o LLaazzoo CCuuélélllaarr ccoorrrreessppoonnddíaía aa llooss JJuueecceess PPeennaaleless ddeel l CCiirrccuuititoo EEssppeecciaialliizzaaddooss ddee AArrmmeneinai,a , eell ddee AANNAANNÍAÍASS GONZÁLEZ VÁSQUEZ a los de Manizales y el correspondiente GONZÁLEZ VÁSQUEZ a los de Manizales y el correspondiente aa LLaauurraa VVaanneessssaa VViillllaallbbaa GGoonnzázláelez z aa llooss ddee VViillllaavviicceenncicoi.o . CCoonn ffuunnddaammenetnot o eenn lloo aanntteeriroior;r , aal l HJiuzzggaaddoo 11”° PPeennaal l ddeel l CCiirrccuuititoo EEssppeceicailailzizadaod,o d(dee M'Maanniizzaallees,s , llee ffuuee aassiiggnnaaddoo eell ccoonnoocciimmieienntoto ddeel l e“exxppeeddiieennttee eenn rreellaacciióónn ccoonn GGOONNZZÁÁLLEEZZ

VÁSQUEZ, funcionario judicial que se declaró competente, VÁSQUEZ, funcionario judicial que se declaró competente, ppaarraa aaddeellaannttaar r llaa eettaappaa ddee jjuuzzggaammieinetnot;o ; ssiinn eemmbbaragrog,o , ccoommoo llaa ffiissccaallííaa ssee ooppuussoo aa eelllloo, , ssee ddeecciiddióió rreemmitiitrir eell aassuunntoto aa eessttaa CCoorrppooraracicóión,n , ppaarraa ssuu ddeeffiinniicciióónn, , ddee mmaannereara qquuee llaa SSaallaa rreessoollvveerrá,á , úúnniiccaammenetnet,e , eell ddeebbaatete qquuee iinnvvoolluuccrraa aa llooss ddeessppaacchhoos s ddee BBooggoottáá yy MMaaninziazlaelse.s . AAhhoorraa bbiieenn, , ddee aaccuueerrddoo aa llaa nnaattuurraalleezzaa ddeel l ddeelliittoo iimmppuuttaaddoo -- LL aa vva ad do o dde e aac ct ti ivvo os s aag gr ra av va ado do, - , eell ccoonnoocciimmieienntoto ccoorrrreessppoonndde e aa llooss jjuuzzggaaddooss ppeennaaleless ddeel l cciirrccuuititoo eessppeecciaialilizzaaddo,o , ddee ccoonnffoorrmmiiddaadd ccoonn lloo pprreevviissttoo eenn eell aarrttííccuulloo 3355, , nnuummerearla l 1144, ,

ddee llaa LLeeyy 990066 ddee 22000044.. 8 DDeeffiinniicciióónn ddee ccoommpepteetencnicaia NN° 6666444477

CCUUII 111100001166000000000000220022330033000600610 1

AANNAANNÍAÍAS S GGOONNZZAÁLLEEZZ VVAÁSSQQUUEEZZ EEnn ttaalleess ccoonnddiciciioonnese,s , ddeeppeennddiieennddoo ddee llaass ppaarrttiiccuullaarriiddaaddeess ddeel l aassuunntoto ccoonnccrerteot,o , ssee ddeetteerrmmiinnaa llaa nnoorrmmaa qquuee hhaa ddee ddiirriimmirir eell ccoonnflfiliccttoo ddee ccoommpepteetnecnicai.a . AAssi,í , eell aarrttííccuulolo 4433 ddee llaa LLeeyy 990066 ddee 22000044 pprreecceeppttúúa:a : CCoommpepteetnecnicai.a . EEss ccoommppeetetenntete ppaarraa ccoonnoocceerr ddeel l jjuuzzggaammieienntoto eell jjuueezz ddeel l lluuggaarr ddoonnddee ooccuurrrriióó eell ddeeliltitoo. . CCuuaannddoo nnoo ffuueerree ppoossiibblele ddeetteerrmmiinnaarr eell lluuggaarr ddee ooccuurrrreenncciiaa ddeel l

hheecchho,o , ééssttee ssee hhuubbiieerree rreeaalliizzaaddoo eenn vvaarriiooss lluuggaarrees,s , eenn uunnoo iinncciieerrttoo oo eenn eell eexxttrraannjejeror,o , llaa ccoommppeetetenncicaia ddeel l jjuueez,z ddee ccoonnoocciimmieienntoto ssee ffiijjaa ppoorr eell lluuggaarr ddoonnddee ssee ffoorrmmuulele aatcuussaacciióónn ppoorr ppaarrttee ddee llaa FFiissccaalílíaa GGeenneeraral l ddee llaa NNaaccióión;n , lloo" ccuuaal l hhaarráá ddoonnddee ssee eennccuueennttrreenn llooss eelleemméennttóoss ¡fufunnddaammeenntataleless ddee llaa aaccuussaacicóión.n . EEnn eessttee ccaassoo, , llooss hheecchhoos s mmaateteriraia ddee iinnvveessttiiggaacciióónn ssee cciirrccuunnssccrriibbeenn aa uunnaa pplluurraalliiddaadd ddee aaccttoos,s , ppuuees,s , sseeggúúnn lloo iinnffoorrmmaa eell eessccrriittoo ddee aaccuussaacicóión,n , eell aaccuussaaddo,o , aa ttrraavvééss ddee vvaarriiooss

aaccttooss mmeercracnatniltielse,s , lleeggaalliizzóó eell oorriiggeenn oo tteenneenncciaia ddee ddiinneerrooss iillíícciittooss, , ccoommppoortrtaammieinetnot o ééssttee qquuee ppooddríríaa ccoonnffiigguurraar r eell ddeelliittoo ddee LLaavvaaddoo ddee aaccttiivvoos.s . SSoobbrree ddiicchhoo ddeelilittoo, , llaa SSaallaa hhaa ddeessttaaccaaddoo qquue:e : …...eell ddeelliittoo ddee llaavvaaddoo ddee aaccttiivvooss aatteennttaa ccoonnttrraa eell oorrddeenn eeccoonnóómmicicoo yy ssoocciaial,l , vviieennee ddeetteerrmmiinnaaddoo ppoorr eell pprrooppóósistitoo ddee ooccuullttaarr eell oorriiggeenn iillíícciittoo ddee llooss rreeccuurrssooss yy ssuu ppoosstteerriioorr iinntteeggrraacciióónn aall ttoorrrreennttee eeccoonnóómmicioc.o . PPaarraa eell llooggrroo ddee ttaall ccoommeetitiddoo ssee iinniicciiaa ccoonn llaa ccoollooccaacciióónn ffííssiiccaa ddeel l ddiinneerroo eenn eell ssiisstteemmaa ffiinnaannciceieror,o , ssee ddiivveerrssiiffiiccaann llooss ffoonnddooss aa ttrraavvééss

ddee uunnaa sseerriiee ddee ttrraannssaacccciioonneess yy, , ppoorr úúllttiimmoo, , ssee iinntteeggrraann llooss rreeccuurrssooss aa llaa ccaaddeennaa ccoommeercrciiaall.. 9 DDeeffiinniicciióónn ddee ccoommpepteetencnicaia NN° 6666444477

CCUUII 111100001166000000000000220022330033000600610 1

AANNAANNÍAÍAS S GGOONNZZAÁLLEEZZ VVAÁSSQQUUEEZZ CCoonn llaa ffiinnaalliiddaadd ddee qquuee llooss ffoonnddooss iillíícciittooss nnoo sseeaann ffáácciillmmeenntete rraassttrreeaabbleles,s , uunnaa vveezz ssoonn iinnsseerrttaaddooss aall ssiisstteemmaa ffiinnaanncciieerroo ssoonn oobbjjeettoo ddee ddiivveerrssaass ooppeerraacciioonnese,s , ppoorr eejjeemmplpol,o , llaa ccoommpprraa ddee aacccciioonnees,s , ttííttuullooss, , ttrraannssffeerreenncciiaa aa oottrraass ccuueenntatas,s , ccoommpprraa ddee bbiieenneess oo sseerrvviciciiooss, , eennttrree oottrraass, , ppaarraa ffiinnaallmmeenntete rreeggrreessaarr aa ssuu oorriiggiinnaal l pprrooppieiettaariroio ppeerroo aahhoorraa ““lliimmppioio”,” , ppuueess eenn aappaarriieenncciiaa pprroovviieennee ddee

ooppeerraacciioonneess mmeerrccaantnitlileess lleeggííttiimmaas.s . UUnnaa ddee llaass mmooddaalliiddaaddeess ddee llaavvaaddoo mmááss ccoommuunneess ssee ccoommeetete ccuuaannddoo llaa ssuummaa ddee ddiinneerroo pprroodduuctcoto ddee aaccttiivviiddaaddeess ddeelliiccttiivvaas,s , ssee ddiivviiddee yy rreeddiissttrriibbuuyyee eenn ccaannttiiddaaddeess mmeennoorreess qquuee eessttáánn eexxeennttaass ddee ccoonntrtorlo.l . TTaammbbiéiénn ssee ppuueeddee rreeccuurrrririr aa nneeggoocciiooss llíícciittooss qquuee rreegguullaarrmmeenntete hhaacceenn uussoo ddeel l ssiisstteemmaa ffiinnaanncciieerroo mmeezzccllaannddoo ttrraannssaacccciioonneess llíícciittaass ccoonn aaqquueellllaass eennccaammiinnaaddaass aa bbllaannqquueeaarr llooss rreeccuurrssoos.s?.2 YY ssoobbrree ssuu ccoonnssuummacaicóinó,n , ssee hhaa ddeetteerrmmiinnaaddoo qquue:e : SSee ttrraattaa ddee uunn ttiippoo ppeennaalld deejc coonndduuctcata aalltteerrnnaatitivvaa, , qquuee ssee ccoonnssuummaa

ccuuaannddoo ssee eessttrruuccttuurráa' ectutaallqquuiieerraa ddee ssuuss vveerrbbooss rreeccttoorrees.s . ÉÉssttoos,s , ssiinn eemmbbaragrog,o , nnoorreevviisstteenn llaa mmiissmmaa nnaattuurraalelezza,a , ppuueess aallgguunnooss ddee eellllooss ccoorrrfeessppoonnddeenn aa ttiippooss ddee eejjeeccuucciióónn iinnssttaannttáánneea,a , mmiieennttrraass oottrrooss ttiieenneenn ccaarráácctteerr ppeerrmmaanennetnet.e . DDee eessaa mmaanneerraa ssee pprroonnuunncicóió llaa CCoorrttee eenn rreecciieennttee ooppoorrttuunniiddaad,d , aall iinnddiiccaar:r : ““PPoorr ddeemmááss llaa iinnssttaannttaanneeiiddaadd oo ppeerrmmaannenecnicaia ddee uunn ddeelliittoo eenn eell ttiieemmppo,o , nnoo ddeeppeennddee ddee llaa dduurraacciióónn ddee ssuuss eeffeeccttooss, , ccoommoo ppaarreeccee eenntteenndderelrolo eell MMiinnisistteeriroio PPúúbblilcico,o , ssiinnoo ddee llaa nnaattuurraalleezzaa ddee ssuu vveerrbboo

rreeccttoor;r ; eenn eell ccaassoo ddeel l llaavvaaddoo ddee aaccttiivvoos,s , ccoonn pplluurraalliiddaadd ddee ccoonndduuctcatas,s , eess ffaaccttiibbllee llaa eevveennttuuaalliiddaadd ddee qquuee eenn rreellaacciióónn ccoonn aallgguunnaass ddee eellllaass yy ffrreennttee aa llooss eessppeecícfífiiccooss hheecchhoos,s , ppuueeddaa ccoonnssiiddeerraarrssee ppeerrmmaannenetnete yy eenn ttoorrnnoo aa oottrraass ddee eejjeeccuucciióónn iinnssttaannttáánneea.a . EEssttee ppuunnibiblele nnoo ddeerriivvaa ssuu dduurraacciióónn eenn eell ttiieemmppoo sseeggúúnn qquuee ssee hhaayyaa oo nnoo eexxttiinngguuiiddoo eell ddoommininioio ddee llooss bbiieenneess oobbjjeettoo ddeel l llaavvaaddo,o , oo ssee hhaayyaann ddeevvuueletltoo oo nnoo aall EEssttaaddo,o , eessoo sseerrííaa ttaannttoo ccoommoo ddeeccirir qquuee eell ddeelliittoo ddee hhuurrttoo dduurraa mmiieennttrraass aa llaa vvííccttiimmaa nnoo llee sseeaa rreeiinntteeggrraaddoo eell bbiieenn oobbjjeettoo mmaateteriraial l ddeel l ppuunnibiblel;e ; lloo qquuee

ppeerrmmaanneecceenn ssoonn ssuuss eeffeeccttooss, , ppeerroo eell ddeelliittoo eenn ttaannttoo eennttiiddaadd ddooggmmátáitcicaa yyaa ssee aaggoottóó”” ((CTSSJJ SSPPO099O,0 , 77 ffeebb. . 2200118,8 , rraadd. . 550077998)8.) . 22 CCSSJ J SSPP44449900-2-201081,8 , RRaad.d . 5522226699 1100 DDeeffiinniicciióónn ddee ccoommpepteetencnicaia NN° 6666444477

CCUUII 111100001166000000000000220022330033000600610 1

AANNAANNÍAÍAS S GGOONNZZAÁLLEEZZ VVAÁSSQQUUEEZZ AAssí í –—eenn lloo qquuee iinntteerreessaa ffrreennttee aa llaa ddeeffiinniicciióónn ddee eessttee aassuunnttoo——, , oobbsséérrvveessee ccóómmoo eell vveerrbboo ““aaddqquiuriirrir”” ssuuppoonnee uunn ccoommppoorrttaammieienntoto ccuuyyaa rreeaalliizzaacciióónn ssee aaggoottaa eenn uunn ssóólloo aaccttoo, , eessttoo eess, , eenn eell mmoommenetnoto eenn qquuee eell aaggeenntete hhaaccee ssuuyyoo eell bbiieenn ssoobbrree eell ccuuaal l rreeccaaee eell qquueehhaacceerr

ddeelliiccttiivvoo. . AA eessaa ccoonncclluussiióónn ssee aarrrriibbaa ssti ssee ttiieennee eenn ccuueennttaa eell aallccaannccee sseemmáántnitcicoo ddee ddiicchhoo vvooccaabblolo qquuee, , ddee aaccuueerrddoo ccoonn eell ddiicccciioonnaariroio ddee llaa RReeaal l AAccaaddeemmiaia EEssppaañoñloal,a , ssiiggnniiffiiccaa ““hhaacceerr pprrooppioio uunn ddeerreecchhoo oo ccoossaa qquuee aa nnaaddieie ppeerrtteenneecec,e , oo ssee ttrraannssmmititee aa ttííttuulloo lluuccrraattiivvoo uu oonneerroosso,o , oo ppoorr pprreessccririppccióiónn”.” . PPuueeddee ddeecciirrsse,e , iinncclluusso,o , qquuee eell vveerrbboo ““lleeggaalliizzaarr”” rreevviissttee llaa mmiissmmaa ccoonnnnootatacicóión,n , ppuueess ssuu eejjeeccuucciióónn ooccuurrrree eenn eell pprreecciissoo iinnssttaannttee eenn qquuee ssee eeffeeccttúúaa aallgguunnaa ttrraannssaacccciióónn uu aaccttoo jjuurrííddiiccoo ccoonn eell pprrooppóósistitoo ddee aassiiggnnaarlrele aall bbiieenn ccaarráácctteerr lleeggaal,l , nnoo oobbssttaanntet,e , ssuu iilleeggííttiimmaa

pprroocceeddenecnicai.a . EEssaa eexxpprreessióión,n , eenn eeffeeccttoo, , ccoonnffoorrmmee aall cciittaaddoo ddiicccciioonnaariroi,o , ssiiggnniiffiiccaa ““ddaarr eessttaaddoo lleeggaal l aa uunnaa ccoossaa”,” , aacccciióónn qquuee, , ssee iinnssiissttee, , ssee pprreesseennttaa ccuuaannddoo ssee llaa hhaaccee ((llaa ccoossaa) ) ppaassaaryr ddee uunnaa ffaassee eessppuurriiaa aa uunnaa aa