CSJ - AP3400-2024(59249)

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

HHUUGGOO QQUUIINNTTEERROO BBEERRNNAATTEE

MMaaggiissttrraaddoo PPoonneenntete AP3400-2024 AP3400-2024 RRaaddiiccaacciióónn NNoo. . 5599224499 ((AApprroobbaaddoo aaccttaa NNoo. . 114422) ) BBooggotoát,á , DD. . CC.,. , ddooccee ((1122) ) ddee jjuunnioio ddee ddoos.s mmii'lv veeiinntiticcuuaatrtroo (2024). (2024). AASSUUNNTTOO EExxaammininaa llaa CCoorrttee llaa aaddmmisiisbibililiiddaadd ddee llaa ddeemmaannddaa ddee ccaassaacciióónn pprroommoovivdidaa ppoorr eell aappooddeerraaddoo ddee DDIIAANNAA LLUUCCÍAÍA MMAALLAAVVEERR CCAARRVVAAJAJLA,L , ccoonnttrraa llaa sseenntteenncciaia ddee llaa SSaallaa PPeennala l ddeel l TTrriibbuunnala l SSuuppereiroior r ddee BBooggotoát,á , ddaattaaddaa eell 0055 ddee ooccttuubbrree ddee 2200220,0 , ccoonnffiirrmmaatotoriraia ddeel l ffaalllloo eemmititiiddoo ppoorr eell JJuuzzggaaddoo CCuuaarreenntata yy UUnnoo PPeennala l ddeel l CCiirrccuuititoo ddee llaa mmiissmmaa cciiuuddaadd eell 1122 ddee ooccttuubbrere

ddee 2200118,8 , qquuee llaa ccoonnddeennóó ccoommoo aauuttoorraa rreessppoonnssaablbele ddee llaa ccoonndduuctcata ppuunnibiblele ddee ffaallssoo tteessttiimmooninoi;o ; yy llaa aabbssoolvlvióió ppoorr eell ccaarrggoo ddee ffaallssaa ddeennuunncicaia ccoonnttrraa ppeerrssoonnaa ddeetteerrmmiinnaaddaa..

CCUUI I 111100001166000000004499220011110055440040410 1

NNúúmmereor o IInntteerrnnoo 5599224499 CCaassaacciióónn DDIIAANNAA LLUUCCÍÍAA MMAALLAAVVEERR CCAARRVVAAJJAALL HHEECCHHOOS S EEnn eell ffaalllloo iimmppuuggnnadaod,o , ssee rreesseeññaarroonn eenn llooss ssiigguuiieenntteess ttéérrmmiinnoso.s . CCoonnffoorrmmee aall eessccrriittoo ddee aaccuussaacicóión,n , llaa FFiissccaalílíaa 9911 SSeecccciioonnaal l aaddssccrirtitaa aa llaa UUnniiddaadd ddee ddeelliittooss ccoonnttrraa eell ppaattrriimmoonnioio eeccoonnóómmicicoo yy llaa ffee ppúúbbliliccaa ddee BBooggotoát,á , eenn pprroocceessoo rraaddiiccaaddoo 88223333991,1 , eell ccuuaal l eerraa

sseegguuiiddoo ccoonnttrraa eell sseeññoorr ÁÁllvvaarroo AAllbbeerrttoo ZZaabbaalelettaa yy ssiieennddoo ddeennuunncicaianntete DDIIAANNAA LLUUCCÍÍAA MMAALLAAVVEERR CCAARRVVAAJJAALL ppoorr iinntteerrmmeeddioio ddee aappooddeerraadod,o , pprroofifririióó rreessoolluucciióónn iinnhhiibbiittoorriiaa eell 1199 ddee mmaarrzzoo ddee 22001100 yy oorrddeennóó ccoommppuulslsaarr ccooppiiaass ccoonnttrraa MMAALLAAVVEERR CCAARRVVAAJJAALL ppoorr llooss pprreessuunntotoss iillíícciittooss ddee ffaallssaa ddeennuunncicaia yy ffaallssoo tteessttiimmooninoi,o , ddeetteerrmmiinnaacciióónn ccoonnffiirrmmaaddaa eell 1155 ddee mmaarrzzoo ddee 22001111 ppoorr llaa FFiissccaalílíaa 1111 DDeelleeggaaddaa aannttee TTrriibbuunnala.l . LLoo aanntteeriroior,r , eenn rraazzóónn aa qquuee eenn pprroocceessoo aabbrreevviiaaddoo ddee rreennddiicciióónn ddee ccuueennttaass NNoo. . 22220055--00550077 ddee ccoonnoocciimmieienntoto ddeel l JJuuzzggaaddoo 2277 CCiivvili l ddeel l CCiirrccuuititoo ddee BBooggotoát,á , llooss ddííaass 1616 ddee mmaayyoo yy 2255 ddee jjuulliioo

ddee 2200007,7 , llaa eennccaarrttaaddaa mmaannififeesstótó bbaajjoo llaa ggrraavveeddada,d ddeer jjuurraammeenntoto qquuee ZZaabbaalelettaa llee ffiirrmmóó uunnooss ddooccuummeenntotoss eenn, ssúus pprreesseenncicaia yy ssee llooss eennttrreeggó,ó , mmiissmmooss qquuee ffuueerroonn uussaaddooss ppaarrdas saacacar r eelleemmeennttooss ddee llaa ooffiicciinnaa eenn IINNGGEEDDEESS LLttddaa; ; ssiinn eemmbbaragrog;o , ddee ttaalleess ffoolliiooss ssee ccoonncclluuyyóó ssuu ffaallsseeddaadd eenn ttaannttoo llaa. ssiiggnnaattuurraa ppllaassmmaaddaa nnoo eess uunniipprroocceeddenetnet.e . AANNTTEECCEEDDEENNTTEES S RREELLEEVVAANNTTEESS 11. . EEl l 0066 ddee aabbrirli l ddee 2200116,6 , aannttee eell JJuuzzggaaddoo 3322 PPeennaal l MMuuninciicpipala l ccoonn ffuunncciióónn ddee ccoonntrtrool l ddee ggaarraanntítíaass ddee BBooggotoát,á , llaa Fiscalía imputó cargos a DIANA LUCÍA MALAVER CARVAJAL Fiscalía imputó cargos a DIANA LUCÍA MALAVER CARVAJAL

ccoommoo pprreessuunntata aauuttoorraa ddee llooss ddeelliittooss ddee ffaallssoo tteessttiimmoonnioio yy ffaallssaa ddeennuunncicaia eenn ccoonnttrraa ddee ppeerrssoonnaa ddeetteerrmmiinnaaddaa ddeessccrrititooss eenn llooss aarrttííccuullooss 444422 yy 443366 ddeel l CCóóddigigoo PPeennala,l , ccaarrggooss qquuee nnoo aacceepptót.ó . 22. . EEl l ddííaa 1144 ddee llooss mmiissmmoso s mmeess yy aaññoo, , llaa ddeelleeggaaddaa aassiiggnnaaddaa aall ccaassoo pprreesseenntótó eessccrriittoo ddee aaccuussaacciióónn ppoorr llooss 2

CCUUI I 111100001166000000004499220011110055440040410 1

NNúúmmereor o IInntteerrnnoo 5599224499 CCaassaacciióónn DDIIAANNAA LLUUCCÍÍAA MMAALLAAVVEERR CCAARRVVAAJJAALL mmiissmmoso s hheecchhoos s yy ccoonndduuctcatas s iillíícciittaass oobbjjeettoo ddee llaa iimmppuutatcaicóión,n , ccuuyyoo ccoonnoocciimmieienntoto ppaarraa aaddeellaannttaar r llaa eettaappaa ddee jjuuzzggaammieienntoto ffuuee aassiiggnnaaddoo --ppoorr rreeppaarrttoo- - aall JJuuzzggaaddoo CCuuaarreenntata yy UUnnoo PPeennala l

ddeel l CCiirrccuuititoo ddee eessttaa ccaappitiatla,l , ddeessppaacchhoo qquuee aaddeellaanntótó llaass aauuddiieenncicaia ddee aaccuussaacicóión,n , pprreeppaarraatotoriraia yy jjuuiicciioo oorraal l eennttrree eell 2299 ddee nnoovviieemmbbrer e ddee 22001166 y y eell 2244 ddee mmaayyoo ddee 2200118.8 . LLaa sseenntteenncciaia ddee pprriimmeerraa iinnssttaanncciaia ssee pprroofifirriióó eell 1122 ddee ooccttuubbrree ddee 2200118,8 , mmeeddiaianntet e llaa ccuuaal l DDIIAANNAA LLUUCCÍÍAA MMAALLAAVVEERR CCAARRVVAAJJAALL ffuuee ccoonnddeennaaddaa eenn ccaalliiddaadd ddee aauuttoorraa rreessppoonnssaablbele ddeel l ddeelliittoo ddee ffaallssoo tteessttiimmooninoi,o , aa llaass ppeennaass ddee 7722 mmeessees s ddee pprriissiióónn ee iinnhhaabbililiittaacciióónn ppaarraa eell eejjeerrcciicciioo ddee ddeerreecchhooss yy ffuunncciioonneess ppúúbbliliccaass ppoorr iigguuaal l llaappssoo; ; nnoo ssee llee ccoonncceeddióió llaa ssuussppeennssiióónn ccoonnddiciciioonnala l ddee llaa eejjeeccuucciióónn ddee llaa ppeennaa , ppeerroo's is i llaa

pprriissiióónn ddoommiciicliilaiarirai.a . DDee oottrraa ppaarrtet,e , llaa aabbssoolvlvióió ddeel l ccaarrggoo ppoorr eell ddeelliittoo ddee ffaallssaa ddeennufuincicaira eern ccoonnttrraa ddee ppeerrssoonnaa ddeetteerrmmiinnaadad.a . 33. . CCoonntrtraa lloo rreessuueeltltoo llaa ddeeffeennssaa ddee llaa sseenntteenncciiaaddaa yy llaa FFiissccaalílíaa iinntteerrppuussiieerroonn sseennddooss rreeccuurrssooss ddee aappeellaacciióónn qquuee llaa SSaallaa PPeennala l ddeel l TTrriibbuunnala l SSuuppereiroior r ddee BBooggotoát,á , ccoonn pprroovviiddeenncciaia aapprroobbaaddaa eell 0055 ddee ooccttuubbrree ddee 2200220,0 , ddeecciiddióió eenn eell sseennttiiddoo ddee ccoonnffiirrmmaar r eell ffaalllloo aaddooppttaaddoo ppoorr eell jjuuzzggaaddoo aa qquuoo. . 44. . IInnccoonnffoorrmme e ccoonn lloo ddeecciiddiiddo,o , llaa ddeeffeennssoorraa ddee llaa sseenntteenncciiaaddaa iinntteerrppuussoo eenn ooppoorrttuunniiddaadd eell rreeccuurrssoo

eexxttrraaoorrddiinnaariroio ddee ccaassaaccióiónn, , ssuusstteennttaaddoo ppoorr uunn nnuueevvoo aappooddeerraadod,o , ccuuyyaa aaddmmisiisbibililiiddaadd llaa CCoorrttee pprroocceeddee aa eevvaalluuaarr.. 3

CCUUI I 111100001166000000004499220011110055440040410 1

NNúúmmereor o IInntteerrnnoo 5599224499 CCaassaacciióónn DDIIAANNAA LLUUCCÍÍAA MMAALLAAVVEERR CCAARRVVAAJJAALL LLAA DDEEMMAANNDDAA DDee llaa ccoonnffuussa,a , rreeppeetitittiivvaa ee iinnccoonneexxaa rreeddaacccciióónn ddeel l lliibbeelloo ssee llooggrraann eexxttrraaccttaarr llooss ssiigguuiieenntteess rreeppaarroos.s . 11.. CCoonn rreessppaallddoo eenn llaa ccaauussala l tteerrcceerraa ddeel l aarrttííccuulloo 118811 ddee llaa LLeeyy 990066 ddee 2200004,4 , ppoossttuulala llaa nnuulliiddaadd ddee llaa ““eevviiddeenncciiaa ppeerirciciaial”l.” . CCrriittiiccaa qquuee eell ffaalllloo iimmppuuggnnaaddo o ddeeccllaarree ddeemmoossttrraaddaa llaa

mmaateteririaalliiddaadd ddeel l ddeelliittoo ddee ffaallssoo tteessttiimmoonnioio ccoommeteitiddoo ppoorr DDIIAANNAA MMAALLAAVVEERR CCAARRVVAAJJAALL ccoonn bbaassee eenn eell eessttuuddioio qquuee llaa ppeerriittoo DDiiaannaa MMaarirtitzzaa DDaazzaa JJiimméénneez z pprraacctitcicó,ó , eenn eell ccuuaal l ccoonncclluuyyóó qquuee nnoo hhaabbíaía uunniipprroocceeddeenncicaia ddee llaass ffiirrmmasa,s ccoommoo ddee ÁÁllvvaarroo AAllbbeerrttoo ZZaabbaalelettaa MMoonntetennegergoro eennd lláass ““aauuttoorriizzaacciioonneess” ” qquuee llaa pprroocceessaaddaa aaffiirrmmó,ó , aánnttee aauuttoorriiddaadd jjuuddiciicaila,l , ééll hhaabbíaía ssuussccrirtitoo ppaarraa ppeerrmmitiitrilrele rreettiirraarr eelleemmeenntotos s ddee llaass ooffiicciinnaass ddee llaa eemmpprréessaa IMnggeeddese s LLttddaa. . AAl l rreessppeeccttoo eexxppoonne e qquuee eenn eell eessccrriittoo ddee aaccuussaacciióónn ssee aalluuddióió aall iinnffoorrmmee pprreesseennttaaddoo eenn oottrroo pprroocceessoo sseegguuiiddoo ccoonnttrraa

DDIIAANNAA MMAALLAAVVEERR ppoorr eell ddeelliittoo ddee ffaallsseeddaadd eenn ddooccuummenetnot o pprriivvaaddo,o , eellaabboorraaddoo ppoorr uunn iinnvveessttiiggaaddoor r ddee llaabboorraattooriroio ddiissttiinnttoo, , VVííccttoorr HHuuggoo RRoojjaass PPeeñña,a , qquuiieenn aadduujojo llaa iimmppoosisbibililiiddaadd ddee rreeaalliizzaarr eell ccootteejjoo ggrraaffoollóóggiiccoo ddee llaass ffiirrmmaass ddeel l pprreennoommbbrraaddo o ZZaabbaalelettaa MMoonntetennegergoro eenn llooss ddooccuummenetnotso s ccuueessttiioonnaaddoso,s , ccoonn llooss mmaannusucsrcirtiotos s ddee DDIIAANNAA LLUUCCÍAÍA MMAALLAAVVERE,R , ppoorrqquuee ““NNOO PPRREESSEENNTTAANN EELL PPRRIINNCCIIPPIIOO DDEE SSIIMMIILLAARRIIDDADA”D,” , eennffaattiizzaa eell rreeccuurrrreenntet.e . 4

CCUUI I 111100001166000000004499220011110055440040410 1

NNúúmmereor o IInntteerrnnoo 5599224499 CCaassaacciióónn DDIIAANNAA LLUUCCÍÍAA MMAALLAAVVEERR CCAARRVVAAJJAALL EEnn ooppiinniióónn ddeel l iimmppuuggnannatnet,e , llaa ddeeccllaarraacciióónn ddee llaa ppeerriittoo

DDiiaannaa MMaarirtitzzaa DDaazzaa JJiimméénneez z ““nnoo eess llaa mmeejjoorr eevviiddeenncciiaa ddee llaa FFiissccaalílaí”a,” , nnoo ccoonnssttiittuuyyee pprruueebba.a . PPoorr eessoo rreepprroocchhaa qquuee ppaarraa ddeemmosotsrtarar r llaa ccuullppaabbililiiddaadd ddee llaa pprroocceessaaddaa MMAALLAAVVEERR CCAARRVVAAJAJLA,L , llaa FFiissccaalilíaa eessccooggiieerraa yy pprreesseennttaarraa eenn jjuuiicciioo eessee iinnffoorrmmee iinnccuullppaatotoriroio qquue,e , ccoonnssiiddeerar,a , eess iilleeggaal l yy ggeenneerraa ccoonnffuussióión;n ; yy nnoo lllleevvaarraa aall jjuuiicciioo eell iinnffoorrmmee eexxccuullppaatotroiroio eellaabboorraaddoo ppoorr eell ppeerriittoo RRoojjaass PPeeññaa qquue,e , aall nnoo sseerr pprreesseennttaaddoo eenn eell ddeebbaatete oorraal,l , ccoonndduujojo aall jjuuzzggaaddoor r aa ccrreeeerr qquuee llaass ccoonncclluussiioonnees s ddee aammbboso s rreeppoorrtteess eerraann llaass mmiissmmasa,s , eessttoo eess, ,

qquuee llaass ffiirrmmaass eenn llooss ddooccuummenetnotso s ccuueessttiioonnaaddoos s ccaarreeccííaann ddee uunniipprroocceeddenecnicai.a . LLoo aanntteeriroior,r , aaggrreeggaa eell aaccttoor,r , iimmppliliccóó llaa vvuullnneerraacciióónn ddeel l ddeebbiiddoo pprroocceessoo eenn llaa ““iinnttrroodduucccciióónn yy ccoonnffiigguurraacciióónn ddee llaa pprruueebbaa ppeerirciciaial”l,” , ppuuéess ssee iinndduujojo eenn eerrrroorr aall jjuueezz ddee ccoonnooccinimtiieenntóto qquue,e , ssiinn aapprreecciaiarr nni i vvaalloorraarr llaass iinnccoonnssiisstteenncciaiass ddee llaa. ddooss pprruueebbaas s ppeerriicciiaaleles,s , ccoolliiggiióó eessttaabblleecciiddaa llaa ffaallsseeddaadd ddooccuummenetnalta.l . EEnn eessaass ccoonnddiicciioonnees s ssee ccoonnffiigguurraa uunn eerrrroorr ppoorr ffaallssoo jjuuiicciioo ddee eexxiisstteenncciiaa qquuee ssee pprreesseenntat,a , aaccoorrddee ccoonn llaa

jjuurriisspprruuddeenncicaia ddee eessttaa SSaallaa cciittaaddaa aall eeffeeccttoo, , ccuuaannddoo eell sseenntteenncciiaaddoor r oobbrraannddoo ppoossiittiivvaammenetnet,e , ssuuppoonne e oo pprreessuumme e uunn mmeeddioio ddee ccoonnoocciimmieienntoto qquuee eenn vveerrddaadd nnoo ttiieennee eexxiisstteenncicai;a ; oo, , aaccttuuaannddoo nneeggaattiivvaammenetnet,e , nnoo aapprreecciiaa nni i vvaalloorraa uunn mmeeddioio ddee pprruueebbaa qquuee ssii eexxiissttee eenn eell pprroottooccoololo pprroocceesasla,l , ccoommoo eenn eessttee ccaassoo eell iinnffoorrmmee ddeel l ppeerriittoo ssoobbrree llaa aauusseenncicaia ddeel l pprriinncciippioio ddee 5 CUI 11001600004920110540401 CUI 11001600004920110540401 NNúúmmereor o IInntteerrnnoo 5599224499 CCaassaacciióónn DIANA LUCÍA MALAVER CARVAJAL DIANA LUCÍA MALAVER CARVAJAL ssiimmiillaarriiddaad,d , bbaassee ppaarraa ppooddeer r eexxaammininaar r llaass ffiirrmmaass rreeppuuttaaddaas s

ccoommoo ddee ÁÁllvvaarroo AAllbbeerrttoo ZZaabbaalelettaa MMoonntetenengergor.o . AAddeemmásá,s , aatteennddiiddoo eell tteennoorr ddeel l aarrttííccuulloo 337722 ddee llaa LLeeyy 990066 ddee 2200004,4 , eennttiieennddee eell cceennssoor r qquuee eell jjuuzzggaaddoor r ccoolleeggiiaaddoo aapprreeccióió uunnaa pprruueebbaa qquuee nnoo rreeúúnnee llaass ccoonnddiicciioonneess ppaarraa sseerr tteenniiddaa ccoommoo ttaal l yy qquue,e , ppoorr lloo mmiissmmo,o , eess nnuullaa ““ppoorr nnoo ssuuppeerraarr eell vviicciioo iimmppllaannttaaddoo d doololossaammeenntete ppaarraa ssuu ccoonnffiigguurraacciióónn yy eessttaabblleecciimmiieenntoto ccoommoo eevviiddeenncciiaa ppeerirciciaial”l.” . AAl l ssuupprriimmirirssee eell yyeerrrroo, , aasseegguurraa eell lliibbeelliissttaa, , ssuurrggee llaa ccoonncclluussiióónn ddee qquuee nnoo ssee mmataetreiraialilizzaa eell ddeelliittoo ddee ffaallssoo

tteessttiimmoonnioio ppuuees,s , ccoommoo llooss iinnffoorrmmeess ddee ggrraaffoollooggííaa nnoo ssoonn ccoonnssiisstteenntteess nni i ccoonnggrruuenetnetse,s , ssee ddeerrrruuyyee llaa p-prruueebbaa qquuee ccoonndduujojo aa llaa eeqquuiivvooccaacciióónn ddeel l TTrriibbuunanla,l . LLiiggaaddoo aa eellltoo,c aañnaaddee eell iimmppuuggnannatnet,e , ssee pprreesseennttaa eerrrroorr ddee hheecchhó-op epro'rf faallssoo jjuuiicciioo ddee iiddeennttiiddaadd ddee llaa ““pprruueebbaa ppeerriicciiaal l ccoonn eell pprriinncciippiioo ddee pprreessuunncciióónn ddee iinnoocceenncicaia, , qquueebbrraannttaaddoo ccuuaannddoo ssee hhaa ddeemmoosstrtraaddoo mmááss aalllláá ddee dduuddaa rraazzoonnaabblele qquuee eenn ccootteejjoo oobbjjeettiivvoo ccoonn llaa pprruueebbaa ccoonnssttrruuiiddaa eenn oommiissiióónn iilleeggaal l NNOO PPRREESSEENNTTAANN EELL PPRRIINNCCIIPPIIOO DDEE SSIIMMIILLAARRIIDDAADD cc oon n ll aa hhiippóótteesissis ddee ffaallsseeddaadd” ” ((ssiicc),) , iilliicciittuudd eessttaa úúllttiimmaa qquuee eenn eell

pprreesseenntete aassuunntoto nnoo eerraa nneecceessaariroio eessttaabbleleccere.r . DDaaddaa llaa nnuulliiddaadd ddee llaa eevviiddeenncciaia aa qquuee ssee ccoonnttrraaee llaa sseenntteenncciaia ddee sseegguunnddaa iinnssttaanncicai,a , eell rreeccuurrrreenntete ssoolliicciittaa ccaassaarr llaa ccoonnddeennaa iimmppuueestsata eenn ccoonnttrraa ddee DDIIAANNAA LLUUCCÍÍAA MMAALLAAVVEERR

CCAARRVVAAJJAALL..

6

CCUUI I 111100001166000000004499220011110055440040410 1

NNúúmmereor o IInntteerrnnoo 5599224499 CCaassaacciióónn DDIIAANNAA LLUUCCÍÍAA MMAALLAAVVEERR CCAARRVVAAJJAALL 22. . CCoonn ssuusstteenntoto eenn llaa ccaauussala l pprriimmeerraa ddee ccaassaacciióónn ddeel l aarrttííccuulloo 118811 eejjuussddeemm, , aaccuussaa llaa vviioollaacciióónn ddiirreeccttaa ddee llaa lleeyy ppoorr iinntteerrpprreettaacciióónn eerrrróónneeaa ““aall ttoommaarr eell tteessttiimmoonnioio ddee ÁÁLLVVAARROO

AALLBBEERRTTOO ZZAABBAALLEETTAA MMOONNTTEENNEEGGRROO ccoommoo rreeffeerreenncciiaa ddee ssuuppuueesstoto ddoolloo mmaaninfiifieesstoto ppoorr llaa eennccaarrttaaddaa yy.…..llaa oommiissiióónn iimmpprrooppiiaa ccoommoo ffuunnddaammenetnoto ppaarraa ccoonnddeennaarr aa DDIIAANNAA LLUUCCIIAA MMAALLAAVVEERR CCAARRVVAAJAJLA”L ” ((ssiicc) ) ppoorr eell ddeelliittoo ddee ffaallssoo tteessttiimmooninoi.o . EEl l cceennssoor r rreepprruueebbaa qquuee llaa sseenntteenncciaia aattaaccaaddaa ddiieerraa ccrrééddititoo aa llaa nnaarrrraacciióónn ddee ZZaabbaalelettaa MMoonntetennegergoro ppaarraa ccoonnccluluirir qquuee llaa iinnccuullppaadda,a , aa ttrraavvééss ddeel l uussoo ddee ddooccuummenetnotso s ffaallssooss, , ssaaccóó ddee llaass ooffiicciinnaass ddee llaa eemmpprreessaa IInnggeeddeess LLttddaa. . ddiivveerrssooss eelleemmeenntotso,s , eennttrree llooss ccuuaaleless ““ttooddaa llaa ccoonnttaabibliiliddada”d, ” ddee llaa rTaazzóónn

ssoocciiaal l qquue,e , pprreecciissaammenetnet,e , eerraa rreeqquueerriiddaa e¡enn eell pprroocceessoo ddee rreennddiicciióónn ddee ccuueennttaass aaddeellaannmttaáddoo eenn eell JJuuzzggaaddoo 2277 CCiivvili l ddeel l CCiirrccuuititoo ddee BBooggotoát,á . AAssi í mmiissmmo,o , aasseevveerraa qquuee llaass ssuuppuueesstatas s mmaaninfiefessttaacciioonnees s ffaallssaass qquuee DDIIAANNAA MMAALLAAVVEERR ddiioo aannttee eessee jjuuzzggaaddoo eenn eell aassuunntot,o , nnoo ccoonnssttiittuuyyeenn vvuullnneerraacciióónn nni i ppuueessttaa eenn ppeelliiggrroo ppaarraa eell bbiieenn jjuurrííddiiccoo ddee llaa rreeccttaa yy eeffiiccaazz iimmppaartriticciióónn ddee jjuusstitciciaia, , ccoonnttrraariroio aa lloo qquuee eenn eell ffaalllloo rreeccuurrrriiddoo ssee ccoonncclluuyyee aall rreessppeectcot.o . SSeegguuiiddaammenetnet,e , ddeeddiiccaa aammplpiloio eessppaaccioio aa rreeffeerriirr ccuuáál l sseerrííaa eell ccoonntteenniiddoo ddee ““ttooddaa llaa ccoonnttaabbiilliiddaadd” ” ddee llaa eemmpprreessaa IInnggeeddeess

LLttdda.a,. , yy ppaassaa aa sseeññaalalarr qquuee ccoonnffoorrmme e aa llaa pprruueebbaa ssoobbrreevviinniieenntete aaddjjuunnttaa aall lliibbeelloo, , ccoonnssiisstteenntete eenn ddooss ooffiicciiooss ddee rreessppuueessttaa eemmititiiddooss ppoorr llooss ffiissccaalleess ddeelleeggaaddooss aa ccaarrggoo ddee llaa 7

CCUUI I 111100001166000000004499220011110055440040410 1

NNúúmmereor o IInntteerrnnoo 5599224499 CCaassaacciióónn DDIIAANNAA LLUUCCÍÍAA MMAALLAAVVEERR CCAARRVVAAJJAALL iinnvveessttiiggaacciióónn CCUUI I 11110000116600000000449922000060650553533,3 , ddee llaa ccuuaal l ssee ttoommaarroonn llaass pprruueebbaas s qquuee ssiirrvviieerroonn ppaarraa ssooppoorrttaar r llaa aaccuussaacciióónn ppoorr ffaallssoo tteessttiimmoonnioio ccoonnttrraa DDIIAANNAA MMAALLAAVVERE;R ; ssee ddeemmuuesetsrtara qquuee eellllaa nnoo hhaa ““RREETTIIRRAADDOO CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD

AALLGGUUNNAA DDEE LLAA RREEFFEERRIIDDAA EEMMPPRRESEAS”A.” . DDee oottrraa ppaarrtet,e , qquuee eenn llaass aavveerriigguuaacciioonnees s ddee lloo ooccuurrrriiddoo ““NNOO SSEE CCAARRAACCTTEERRIZIZAA HHUURRTTOO EENNTTRREE CCOONNDDUUEÑEOÑSO”S,” , ccoommoo aassí í rreezzaann eenn lloo ppeerrttiinneenntete llooss ccoommeenntataddoso s ooffiicciiooss. . AAññaadde e qquuee eessttooss eelleemmeenntotos s ffuueerroonn ddeessccuubbieiertrtooss eenn llaa aauuddiieenncicaia pprreeppaarraatotoriraia yy llooss ffiissccaalleess ssuussccrriippttoorreess ddee llooss mmiissmmoso s ssoolliicciittaaddooss yy ddeeccrreettaaddooss eenn llaa ddiilliiggeenncciiaa ccoommoo tteessttiiggooss ppoorr iinniicciiaattiivvaa ddee llaa ddeeffeennssaa ddee ttuurrnnoo yy, , eenn ttooddoo ccaassoo, , ffuueerroonn aadduucciiddoos s aall pprroocceesos.o . NNoo oobbssttaanntet,e , eenn ffrraannccaa« Ccoonntrtraadidciccicóión,n , rreeiitteerraa qquuee ssoonn pprruueebbaas s ssoobbrreeyviinniieefntétess ppoorrqquuee aall nnoo ccoonnccuurrrirrir aa tteessttiiffiiccaarr

aaqquuelelllooss ddeelleeggaaddoso,s , llaa ddeeffeennssaa ssoolliicciittóó aall jjuuzzggaaddoo ddee ccoonnoocciimmieienntoto ssuu cciittaacciióónn ppaarraa rreennddirir tteessttiimmooninoi,o , ssiinn qquuee ssee sseeppaa ssii eellllooss ffuueerroonn oo nnoo ccoonnvvooccaaddoos s ppaarraa eessee ffiinn, , ppoorrqquue,e , aa llaa ppoosstrter,e , nnoo ccoonnccuurrrriieerroonn aall jjuuiiccioio. . EEl l cceennssoor r ccoonnttiinnúúaa hhaacciieennddoo mmeenncicóiónn aall tteessttiimmoonnioio rreennddiiddoo ppoorr eell FFiissccaal l 9911 SSeecccciioonnala l JJoorrggee EErrnneesstoto PPááeezz MMéénndedze,z , tteessttiiggoo ddeel l eennttee aaccuussaaddoor r ssoobbrree llooss ddeettaalllleess ddee llaa iinnddaaggaacciióónn NNoo. . 882233..339911 qquuee ttuuvvoo aa ccaarrggoo yy eenn llaa qquuee eemmitiitóió rreessoolluucciióónn iinnhhiibbititooriraia, , ccoonnffiirrmmaaddaa eenn sseegguunnddaa iinnssttaanncciaia ppoorr uunnaa FFiissccaalilíaa ddeelleeggaaddaa aannttee eell TTrriibbuunnaall..

8 CUI 11001600004920110540401 CUI 11001600004920110540401 NNúúmmereor o IInntteerrnnoo 5599224499 CCaassaacciióónn DIANA LUCÍA MALAVER CARVAJAL DIANA LUCÍA MALAVER CARVAJAL DDeessttaaccaa ddee ssuu nnaarrrraattiivvaa qquue,e , eenn ssuu mmoommenetnot,o , nnoo ssee ccoonnssiiddeerróó llaa eevveennttuuaalliiddaadd ddee qquuee vvaalliiéénnddoossee ddee llaass ““aauuttoorriizzaacciioonnees”s ” ffaallssaass, , DDIIAANNAA MMAALLAAVVEERR ttaammbbiéiénn hhuubbieiessee ssaaccaaddoo ttooddaa llaa ccoonnttaabbililiiddaadd ddee IInnggeeddeess LLttddaa. . LLuueeggoo ppaassaa eell rreeccuurrrreenntete aa rreessaallttaarr llaass ccoonnttrraaddiicccciioonneess eennttrree llooss ooffiicciiooss aanntteess ccoommeenntataddoso s yy lloo nnaarrrraaddoo ppoorr ÁÁllvvaarroo AAllbbeerrttoo ZZaabbaalelettaa MMoonntetenengergor,o , ttaannttoo eenn llaa iinnddaaggaacciióónn iinniicciiaal l ccoommoo eenn ssuu tteessttiimmoonnioio eenn eell jjuuiicciioo oorraal,l , ttooddoo lloo ccuuaal l eessttiimmaa

eess mmeenndadza,z , rreeccaallccaannddoo qquuee ccuuaanntoto ddiijjoo ttuuvvoo ppoorr ffiinnaalliiddaadd hhaacceerr ccrreeeerr llaa rreeaal l eexxiisstteenncciiaa ddee llaa ccoonnttaabbililiiddaadd ddee IInnggeeddeess LLttdda.a,. , llaa ccuuaal l ssee hhaabbríraía lllleevvaaddoo ccoonnssiiggoo llaa pprroocceessaaddaa MMAALLAAVVEERR CCAARRVVAAJAJLA,L , u¡ussaannddoo ppaarraa eesse:e ffiinn llaass ““aauuttoorriizzaacciioonnees”s ” ffaallssaass ffiirrmmaaddaass ppoorr ÁÁllvvaarroo ZZaabbalaelteat:a . CCoonn eessaass bbaassees,s , aalleeggaa1e le l iimmppuuggnnanatnet,e , eess iinnvviiaabblele ccoonnccluluirir qquuee llaa pprroocceessaaddaa ssaaccóó ddee llaa eemmpprreessaa ““ttooddaa llaa ccoonnttáabbiilliiddaadd”” oo ““uunnooss lliibbrrooss ddee ccoonnttaabbililiiddaad”d,” , ppoorrqquuee aaffiirrmmaacciioonneess ddee eessaa íinnddoolele ““nnoo ccoommppaaggiinnaann ccoonn eell FFAALLSSOO

TESTIMONIO de DIANA LUCIA MALAVER CARVAJAL como TESTIMONIO de DIANA LUCIA MALAVER CARVAJAL como ccaauussaal l ppaarraa qquuee ccoonnjjuugguuee ccoonn eell aarrgguummeenntoto ddee ffoonnddo,o , qquuee ccoonn llaass aauuttoorriizzaacciioonneess ssee ssuussttrraajojo” ” ((ssiicc) ) eessooss ddooccuummenetnotso.s . AAuunnaaddo o aa qquuee llooss mmiissmmoso s ssoonn eell ““oobbjjeettoo ddiirreeccttoo ddee ccaauussaal l ppaarraa oobbssttaaccuulilizzaarr llaa pprreesseennttaacciióónn ddee llaa ccoonnttaabbiilliiddaadd eenn iinnffoorrmmee ffiinnaanncciieerroo ddee llaa rreennddiicciióónn ddee ccuueennttaass eenn eell JJuuzzggaaddoo 2277 CCiivvilil ddeel l CCiirrccuuititoo” ” ((ssiicc)) , eell ddeemmaanndadnatnet e aaccuussaa llaa mmaatetreiraialilizzaacciióónn ddeel l ooccuullttaammieienntoto ddee llaa ggaannaanncicaia llííqquuiiddaa oobbtteenniiddaa eenn llaa ggeessttiióónn ddee IInnggeeddeess LLttddaa. . yy llooss mmaannejeojos s ddoolloossooss 9 CUI 11001600004920110540401

CUI 11001600004920110540401 NNúúmmereor o IInntteerrnnoo 5599224499 CCaassaacciióónn DIANA LUCÍA MALAVER CARVAJAL DIANA LUCÍA MALAVER CARVAJAL ddee llooss rreeccuurrssooss ssoocciiaalleess ppoorr ppaarrttee ddee ZZaabbaalelettaa MMoonntetenengergor,o , iinncclluussoo ccoonn aaffeeccttaacciióónn ddeel l ffiissccoo nnaacciioonnala.l . PPoorr lloo ttaanntoto, , ppaarraa eell aaccttoor,r , ssee eexxcclluuyyee aa llaa pprroocceessaaddaa ddee rreessppoonnssaabibliiliddaadd ppoorrqquuee eell TTrriibbuunnala l nnoo ffuuee rriigguurroossoo eenn eell eexxaammeenn pprroobbaatotoriroio qquuee ssee ccoonnccaatteenna,a , eennffaatitzizaa, , ccoonn eell ssuubbssiigguuieienntete ccaarrggoo tteerrcceerroo ppoorr ““ffaallttaa ddee ssuusstteenntoto aarrgguummenetnatla”l ” aall vvaalloorr eell tteessttiimmoonnioio ddee ÁÁllvvaarroo ZZaabbaalelettaa MMoonntetenengergor.o . IInnssuullaarrmmeenntet e aalluuddee eell lliibbeelliissttaa aa llaa ccoonnffiigguurraacciióónn ddee llaa

ccaauussala l tteerrcceerraa ddeel l aarrttííccuulloo 333322 ddee llaa LLeeyy 990066 ddee 2200004,4 , iinneexxiisstteenncciiaa ddeel l hheecchhoo iinnvveessttiiggaaddo,o , ssiinn mmáás s ddeettaallleles.s . YY ccuullmmiinnaa eell aappaarrttaaddoo aasseegguurraannddoo qquuee llaa -ggrraavveeddaadd ddee lloo eexxppuueesstoto ddaa ppaassoo aa llaa ccaauussala l pprriimmeerraad de e cCáassaaccióiónn, , ppoorrqquuee eell “c“caassoo eessttáá vviicciiaaddo,o , eessttaa ((ssiicc) kppeerrvveerrssaammeenntete ccoonnttaammiinnaaddoo ddee aannttiijjuurrididiciicdiadadd,y ffrraauuddeey y ffaallssoo tteessttiimmoonnioi”o,” , aammeerriittaannddoo iinncclluussoo llaa ccoommppúullssáad de e ccooppiiaas,s , ppoorr ffrraauuddee pprroocceessala l yy ffaallssoo tteessttiimmooninoi,o , eenn ccoonnttrraa ddee ÁÁllvvaarroo AAllbbeerrttoo ZZaabbaalelettaa MMoonntetenengergor.o .

33. . CCoonn rreemmisisiióónn aa llaa ccaauussala l tteerrcceerraa ddeel l aarrttííccuulloo 118811 ííddeemm, , cceennssuurraa llaa vvuullnneerraacciióónn ddeel l ddeebbiiddoo pprroocceessoo ppoorr ““ffaallttaa ddee ssuusstteennttoo aarrgguummenetnatla l ddeel l tteessttiimmoonnioio ddee ÁÁLLVVAARROO AALLBBEERRTTOO ZZAABBAALLEETTAA MMOONNTTEENNEEGGRROO qquuee ppeerrppeetrtroo eenn jjuuiicciioo oorraal l FFAALLSSOO TTEESSTTIIMMOONINOI,O , ssooppoorrttee ppaarraa ddeecciiddirir eenn ccoonnddeenna.a . 22..- - YY eenn ccoonnsseeccuueenncicaia aall aanntteerriioorr rreeppaarroo ssee ccoonnffiigguurroo eenn FFRRAAUUDDEE PPRROOCCEESSAALL eenn eeqquuiivvooccaacciióónn ddee ssuuppoossiicciióónn ddeell tteessttiimmoonniioo ddeell ddeeffrraauuddaaddoro”r ” ((ssiicc).) .

1100

CCUUI I 111100001166000000004499220011110055440040410 1

NNúúmmereor o IInntteerrnnoo 5599224499 CCaassaacciióónn

DDIIAANNAA LLUUCCÍÍAA MMAALLAAVVEERR CCAARRVVAAJJAALL

EEl l ccaarrggoo ssee bbaassa,a , eenn rreeiitteerraacciióónn ddee lloo aanntteess eexxppuuesetsot,o , eenn ddeessccalailfifiiccaarr aa ÁÁllvvaarroo ZZaabbaalelettaa ppoorrqquuee eenn ccrriitteerriioo ddeel l rreeccuurrrreenntete nnoo eess ccrreeííbblele, , eess ffaallaazz ee iinndduujojo eenn eerrrroorr ttaannttoo aall aaccuussaaddoor r ccoommoo aall jjuuzzggaaddoro,r , lloo qquuee ddee ppoorr ssíí iinnvvaalliiddaa llaa aaddmmisiisbibililiiddaadd ddee llaa pprruueebbaa tteessttiimmoonniaila l ppoorrqquuee ppllaanntteeóó llooss hheecchhooss ccoonn iinnssiiddiiaa yy eell pprrooppóósistioto ddee ppeerrjjuuddiiccaar r aa llaa pprroocceessaadda;a ; iigguuaallmmenetnet,e , ccoonn eell áánniimmoo ddee ooccuultltaarr ssuuss mmaaloloss mmaannejeojos s ddee llaa ssoocciieeddaadd IInnggeeddeess LLttdda.a,. , qquuee ssee ddeebbaattííaann eenn eell pprroocceessoo ddee rreennddiicciióónn ddee ccuueennttaass aaddeellaannttaaddoo eenn eell JJuuzzggaaddoo 2277

CCiivvili l ddeel l CCiirrccuuititoo ddee BBooggotoát.á . PPeettiicciioonna,a , eenn ccoonncclluussióión,n , ddeeccllaarraarr llaa nnuulliiddaadd ddee ttooddoo lloo aaccttuuaaddoo ppoorrqquuee ccoonnssiiddeerraa ssee hhaa iinnccuurrrriiddoo eenn ffrraauuddee pprroocceessala l yy aaffeeccttaacciióónn aall ddeerreecchhoo ddee ddeeffeennssaa yy eell ddeebbidiod,o pprrooccéessoo ddee DDIIAANNAA LLUUCCÍÍAA MMAALLAAVVERE,R , aa ccuuyyoo ffaavvoorr pprroocceeddee llaa pprreessuunncciióónn ddee iinnoocceenncicai,a , llaa dduuddaa ffaavvoorraabblele ppoorr iinneexxiisstteenncciaia ddeel l ddeelliittoo ddoolloossoo aa eellllaa aattrriibbuuiiddoo , ppoorr eell ccuuaal l ddeebbee sseerr aabbssuueletlat.a . DDeel l mmiissmmo o mmoodod,o , ssee ddiissppoonnggaa llaa aappeerrttuurraa ddee iinnddaaggaacciióónn ppoorr pprreevvaarriiccaattoo ppoorr aacccciióónn yy oommisisiióónn ccoonnttrraa llooss ddeessppaacchhoos s

ffiissccaalleess qquuee oorrddeennaarroonn ccoommppuluslasra r ccooppiiaass yy ccoonnoocciieerroonn ddee llaa iimmppuutatacciióónn yy ccoonnddeennaa ccoonnttrraa llaa aaqquuí í pprroocceessaadda.a . CCOONNSSIIDDEERRAACCIIOONNEES S 11.. AAccoorrddee ccoonn eell aarrttííccuulloo 118811 ddee llaa LLeeyy 990066 ddee 2200004,4 , eell rreeccuurrssoo ddee ccaassaacciióónn ssee ccoonncciibbee ccoonn eell ddoobblele pprrooppóósistitoo ddee sseerrvvirir ddee ccoonntrtrool l ccoonnssttiittuucciioonnala l yy lleeggaal l ddee llaass sseenntteenncciaiass pprrooffeerriiddaass eenn sseegguunnddaa iinnssttaanncciaia eenn pprroocceessooss aaddeellaannttaaddoos s ppoorr 1111 CUI 11001600004920110540401 CUI 11001600004920110540401 NNúúmmereor o IInntteerrnnoo 5599224499 CCaassaacciióónn DIANA LUCÍA MALAVER CARVAJAL DIANA LUCÍA MALAVER CARVAJAL llaa ccoommisisiióónn ddee ddeelliittooss, , ccuuaannddoo ssee aaffeecctteenn ddeerreecchhooss oo ggaarraanntítíaass pprroocceessalaelse.s .

EEl l aarrttííccuulloo 118844 ííddeemm, , pprreevvéé qquuee llaa ddeemmaannddaa sseerráá aaddmmitiitiddaa ssiieemmpprere yy ccuuaannddoo eell ddeemmaanndadnatnet:e : ii)) tteennggaa iinntteerrééss ppaarraa iimmppuugnganra;r ; i1ii)) iinnddiiqquuee llaa ccaauussala l ccoonnffoorrmme e aa llaa ccuuaal l ssee eessttrruuccttuurraa eell rreepprroocchhe,e , ccoonn ssuujjeecciióónn aa llaass pprreevviissttaass eenn eell aarrttííccuulloo 118811 eejjuussddeemm; ; iiiiii)) ppoossttuulele yy ddeessaarrrorlollele eell((llooss) ) ccaarrggo(os()s ) aaccoorrddee ccoonn llooss rreeqquuisisititooss ddee llóóggiiccaa yy aaddeeccuuaaddaa ffuunnddaammenetnatcaicóiónn qquuee rriiggeenn eell mmootitvivoo ccaassaacciioonnala l eessccooggidido;o ; iivv) ) aaccrreeddititee llaa vvuullnneerraacciióónn ddee ddeerreecchhooss oO ggaarraanntítíaass ffuunnddaammenetnatlaelse;s ; yy, , vv) ) ddeemmueusetsrter e llaa nneecceessiiddaadd ddee llaa iinntteerrvveenncciióónn d