CSJ - AP3439-2024(65859)

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal GGEERRAARRDDOO BBAARRBBOOSSAA CCAASSTTIILLLLOO MMaaggisisttrraaddoo ppoonneenntete

AAPP33443399--22002244

SSeegguunnddaa IInnssttaanncciaia nn..”º 6655885599 AAccttaa nn..”º 114488 BBooggoottáá DD. . CC.,. , ddiieecciinnuueevvee ((1199) ) ddee jjuunnioio ddee ddooss mmili l vveeiinnttiiccuuaattrroo ((2200224)4.) . VVIISSTTOOSS LLaa CCoorrttee rreessuueelvlvee llooss rreeccuurrssooss ddee aappeellaacciióónn iinntteerrppuueessttooss ppoorr llaa ddeeffeennssaa ttééccnniiccaa yy mmataetreiraila l ddee CCAARRLLOOSS AALLBBEERRTTOO VVAARRGGAASS BBAAUUTITSISTAT,A , eexxmmaagigsisttrraaddoo ddeel l TTrriibbuunnala l CCoonntteenncicoiossoo AAddmminiinsitsrtartaitvivoo ddee CCuunnddiinnaammaracrac,a , ccoonnttrraa llaass ddeecciissiioonneess pprrooffeerriiddaass ppoorr llaa SSaallaa EEssppeceicaila l ddee PPrriimmeerraa IInnssttaanncciaia eell 1199 ddee

jjuulliioo ddee 22002233 yy eell 1188 ddee eenneerroo ddee 2200224,4 , eenn ddeessaarrrorlollolo ddee llaa aauuddiieenncicaia pprreeppaarartaotroirai,a , rreellaacciioonnaaddaass ccoonn llaa pprrááccttiiccaa ddee pprruueebbaass..

CCUUI I 111100001166000000110022220011990000445511020 2

SSeegguunnddaa IInnssttaanncciaia NNoo. . 6655885599 CCAARRLLOOSS AALLBBEERRTTOO VVAARRGGAASS BBAAUUTTIISSTTAA HHEECCHHOOS S 11.. LLaa FFiissccaalílíaa GGeennerearla l ddee llaa NNaacciióónn aaccuussóó aa CCAARRLLOOSS AALLBBEERRTTOO VVAARRGGAASS BBAAUUTTIISSTTAA ddee ccoommeteeter r llooss ddeelliittooss ddee pprreevvaarriiccaattoo ppoorr aacccciióónn ((aarrt.t . 44113)3,) , pprreevvaarriiccaattoo ppoorr oommisisiióónn ((aarrt.t . 441144) ) yy ccoohheecchhoo pprrooppioio ((aarrt.t . 44005)5,) , ccuuaannddoo ssee ddeesseemmppeeññó ó ccoommoo MMaaggisisttrraaddoo ddeel l TTrriibbuunnala l CCoonntteenncicoiossoo AAddmminiinsitsrtartaitvivoo ddee

CCuunnddiinnaammaracrac,a , eenn rreellaacciióónn ccoonn ttrreess pprroocceessooss qquuee ffuueerroonn aassiiggnnaaddooss aa ssuu eessttrraaddoo jjuuddiciicaila,l , ddeennoommininaaddoso s ppoorr eell ddeelleeggaaddoo ddeel l eennttee ppeerrsseeccuutotor r ccoommo:o : ««MMAACCRROOMMEDE»D,» , ««PPRROOTTAAGG» » ee «ICEIN». «ICEIN». 22. . SSee aaffiirrmmaa qquuee ppeerrppeetrtróó llooss ddeelliittooss eenn ccoonnnniivveenncicaia ccoonn KKeellllyy AAnnddrreeaa EEssllaavvaa MMoontnetse,s , qquuiieenn, , aanntteess ddee eejjeerrcceerr eell lliittiiggiioo, , ttrraabbaajójó ccoonn ééll eenn llaass ddeeppeennddeenncicaias s ddee eessaa CCoorrppoorraacciióónn eennttrree llooss aaññooss 22000077 yy 2200110;0 ; ééppooccaa eenn llaa qquuee eennttaabbllaarroonn uunnaa ««aammiissttaadd íínnttiimmaa»» . LLaa FFiissccaalilíaa ddeessttaaccaa qquuee ttaammbbiéiénn

mmaanntutuviveierroonn ddiivveerrssooss vvíínnccuuloloss eeccoonnóómmiciocso,s , aall ppuunntoto qquuee eell aaccuussaaddoo llee aarrrreennddóó uunnaa ooffiicciinnaa ppaarraa qquuee eellllaa eejjeerrcciieerraa ssuu pprrooffeessiióónn yy ppoosstteerriioorrmmeenntete llee ttrraannsfsifririióó llaa ttiittuullaarriiddaadd ddeel l iinnmmuuebelbel e aa ssuuss ppaaddrerse.s .

1. Caso «MACROMED» (Rad. 250002336000-20141. Caso «MACROMED» (Rad. 250002336000-201400823) 00823) 11..11. . PPrreevvaarriiccaatoto ppoorr oommiissiióónn 33. . EEl l 1166 ddee jjuunnioio ddee 2200114,4 , llaa aabbooggaaddaa KKeellllyy AAnnddrreeaa EEssllaavvaa MMoontnetse,s , eenn rreepprreesseennttaacciióónn ddee MMAACCRROOMMEEDD S$..AA.,. , CCaajjaa ddee CCoommpepnesnascaicóiónn FFaammiliilaiar r ddee CCuunnddiinnaammaracraca - -

2

CCUUI I 111100001166000000110022220011990000445511020 2

SSeegguunnddaa IInnssttaanncciaia NNoo. . 6655885599

CCAARRLLOOSS AALLBBEERRTTOO VVAARRGGAASS BBAAUUTTIISSTTAA CCOOMMFFAACCUUNDNID I -- yy llaa CCaajjaa ddee CCoommppenesnascaicóiónn FFaammiliilaiarr ddeel l HHuuililaa -- CCOOMMFAFMAIMLIILAIRA,R , iinntteeggrraanntteess ddee llaa UUnniióónn TTeemmpoproarla l MMEEDDISISANA,N , rraaddiiccóó ddeemmaannddaa ddee ccoonntrtrool l ddee ccoonnttrroovveerrssiaiass ccoonnttrraaccttuuaaleless eenn ccoonnttrraa ddeel l MMiinnisisteteriroio ddee DDeeffeennsas,a , eell HHoosspiptiatla l MMililiittaarr CCeenntrtarla l yy oottrroos.s . LLaa ddeemmaannddaa ccoorrrreessppoonnddióió ppoorr rreeppaarrttoo aall ddeessppaacchhoo qquuee rreeggeennttaabbaa eell aaccuussaaddo,o , yy ffuuee aaddmmitiitiddaa eell 77 ddee jjuulliioo ddee 2200114.4 . EEl l 1177 ddee ffeebbrreerroo ddee 2200116,6 , uunnaa vveezz cceelleebbrraaddaa llaa aauuddiieenncicaia ddee pprruueebbasa,s , ddiiccttóó sseenntteenncciaia aacceeppttaannddoo llaass

pprreetteennssiioonneess ddee MMAACCRROOMMEEDD SS5..AA. . yy ccoonnddeennaannddo o aall HHoosspiptiatla l MMililiittaarr yy aa llaa DDiirreecccciióónn ddee SSaanniiddaadd aall ppaaggoo ddee $$2255..000000..00000.00.0000.0 . 44. . SSee llee aattrriibbuuyyee eell ddeelliittoo ddee pprreevvaarriiccaattoo ppoorr oommisisiióónn aall eexxmmagaigsitsrtraadod,o , eenn rraazzóónn aa qquuee nnoo ssee ddeeccllaarróó iimmppeeddididoo ppaarraa ccoonnoocceer r ddee llaa aaccttuuaacciióónn ««ccoommoo lloo iimmppoonnííaa eell ddeebbeerr ccoonnssaaggrraaddoo eenn llooss aarrttííccuullooss 113300 ddee llaa LLeeyy 11443377 ddee 22001111 yy 114499 yy 115500 nnuummerearla l 99 ddeel l CCóóddiiggoo ddee PPrroocceeddiimmieienntoto CCiivviibl » yy ««ddeessddee eell mmiissmmoo mmoommenetnoto ddee llaa pprreesseennttaacciióónn ddee llaa ddeemmaandnad»a,» , aa ppeessaar r ddee llooss íinnttiimmooss llaazzooss ddee aammisisttaadd yy eeccoonnóómmicicoos s qquuee tteennííaa ccoonn EEssllaavvaa

MMoontnetse,s , qquuiieenn ffuunnggííaa ccoommoo aappooddeerraaddaa ddee llooss ddeemmaanndadnatnetse s ddee llaa ccaauussa.a . 11..22. . PPrreevvaarriiccaattoo ppoorr aacccciióónn 55. . SSee llee eennddililggaa llaa ccoommisisiióónn ddeel l ddeelliittoo ddee pprreevvaarriiccaattoo ppoorr aacccciióónn aall hhaabbeer r pprrooffeerriiddoo eell ffaalllloo ddeel l 1177 ddee ffeebbrreerroo ddee 2200116,6 , iinnccuurrrriieennddoo eenn uunnaa ccaauussala l ddee iimmppeeddiimmenetnoto ppaarraa aatteennddeer r eell aassuunntoto yy, , eenn ccoonnsseeccuuenecnicai,a , vvuullnneerróó eell pprriinncciippioio ddee iimmppaarcricaialliiddaadd qquuee rriiggee llaass aaccttuuaacciioonnees s jjuuddiciciaialeles,s , ddee aaccuueerrddoo aa lloo ccoonnssaaggrraaddoo eenn llooss aarrttííccuullooss 33 yy 113300 ddee llaa LLeeyy 11443377 ddee 3

CCUUI I 111100001166000000110022220011990000445511020 2

SSeegguunnddaa IInnssttaanncciaia NNoo. . 6655885599

CCAARRLLOOSS AALLBBEERRTTOO VVAARRGGAASS BBAAUUTTIISSTTAA 22001111 yy 115500 ddeel l CCóóddigigoo ddee PPrroocceeddiimmieienntoto CCivivili.l . EEssttoo úúllttiimmoo eennccuueenntrtraa ffuunnddaammenetnot o eenn llaa eevviiddeenntete rreellaacciióónn ddee aammisisttaadd íinnttiimmaa qquuee lloo uunníaía aa llaa aabbooggaaddaa rreepprreesseennttaanntete ddee llaa aaccttiivvaa eenn llaa rreeffeerriiddaa ccaauussa,a , llaa sseeññoorraa KKeellllyy AAnnddrreeaa EEssllaavvaa MMoontnetse.s . 11..33. . CCoohheecchhoo pprrooppioio 66. . SSee aaffiirrmmaa qquue,e , eenn eell ccuurrssoo ddeel l mmiissmmo o pprroocceesso,o , eenn jjuunnioio ddee 22001144 eell aaccuussaaddoo aacceepptót,ó , aa ttrraavvééss ddee llaa aabbooggaaddaa KKeellllyy AAnnddrreeaa EEssllaavvaa MMoontnetse,s , pprroommeessaa rreemmuunenreartaotroiraia eeqquuiivvaalleenntete ««aall 2255%% ddee llaa ccuuoottaa lliittiiss aa ccaammbbioio ddee aacccceeddeerr aa llaass pprreetteennssiioonneess

ddeel l ddeemmaandnadnatne»te.» . 2.Caso «PROTAG» (Rad. 250002336000-20152. Caso «PROTAG» (Rad. 250002336000-201502358) 02358) 22..11. . CCoohheecchhoo pprrooppioio 77. . EEl l 1144 ddee ooccttuubbrree ddee 2200115,5 , eell aabbooggaaddoo EEddggaar r FFeerrnnaannddoo GGaaiittáánn GGaarrzzóón,n , ccoonn llaa ccoollaabboorraacciióónn ddee KKeellllyy AAnnddrreeaa EEssllaavvaa MMoontnetse,s , pprreesseenntótó vvaarriiaass ddeemmaannddasa s eenn rreepprreesseennttaacciióónn ddee GGeerraarrddoo GGaassttóónn CCaastsitlillloo RRooddrríígguueez z yy oottrrooss eemmppleleaaddoos s ddee llaa ssoocciieeddaadd PPrrootteecccciióónn AAggrrííccoollaa SS..AA..SS. . -- PPRROOTTAAG,G , eenn ccoonnttrraa ddee llaa SSuuppeerriinntteennddeenncicaia ddee SSoocciieeddaaddese.s . LLaa ddeemmaannddaa ddee CCaastsitlillloo RRooddrriígguueez z ffuuee aaddmmitiitiddaa ppoorr eell aaccuussaaddoo eell 2288 ddee ooccttuubbrere ddee 2200115,5 , yy ppoosstteerriioorrmmeenntete aaccuummuluóló

oottrraa ddeemmaannddaa eenn llaa qquuee ccoonnccuurrrrííaann llaass mmiissmmasa s ppaarrttees.s . 88. . EEl l 2200 ddee jjuunnioio ddee 2200118,8 , ccoonn ppoonneenncicaia ddeel l aaffoorraaddo,o , eell TTrriibbuunnala l AAddmminiinsitsrtartaitvivoo ddee CCuunnddiinnaammaracraca eemmiittiióó 4

CCUUI I 111100001166000000110022220011990000445511020 2

SSeegguunnddaa IInnssttaanncciaia NNoo. . 6655885599 CCAARRLLOOSS AALLBBEERRTTOO VVAARRGGAASS BBAAUUTTIISSTTAA sseenntteenncciaia ddee pprriimmeerraa iinnssttaanncciaia eenn llaa qquuee aaccooggióió llaass pprreetteennssiioonneess ddeel l ddeemmaanndadnatnet e yy ccoonnddeennóó aa. llaa SSuuppeerriinntteennddeenncicaia aa ppaaggaar r $$550066..116600..118866 aa ffaavvoorr ddee GGeerraarrddoo GGaassttóónn CCaastsitlillloo RRooddrríígguueez z yy $$2299..889900..663388..551199 aa llaa ssoocciieeddaadd PPRROOTTAAGG ppoorr ddaaññooss mmaatetreiraialeless aa ttíittuulloo ddee ddaaññoo eemmeerrggeenntet e yy

lluuccrroo cceessaanntet.e . 99. . SSee llee aattrriibbuuyyee llaa ccoommisisiióónn ddeel l iillíícciittoo ddee ccoohheecchhoo pprrooppioi,o , eenn vviirrttuudd ddee qquue,e , ppoorr ssoolliicciittuudd ddee VVAARRGGAASS BBAAUUTTIISSTTAA yy ccoonn eell ffiinn ddee ffaavvoorreecceerr llooss iinntteerreesseess ddee llooss ddeemmaandnadnatnetse,s , llaa aabbooggaaddaa EEssllaavvaa MMoonntetes s rreecciibbiióó aa nnoommbrber e ddee aaqquuele l uunn aauuttoommóvóivli l MMeerrcceeddese s BBeennzz CCaabbriroiolelet t 220000 yy uunn aappaarrttaammeenntoto eenn MMoossqquuereara ((CCuunnddiinnaammaracrac)a.) . 33. . CCaassoo ««IICCEEIINN» » ((RRaadd. . 22550000002233226600000-02-200040-40-01613613)1 ) 33..11. . CCoohheecchhoo pprrooppioio 1100. . EEl l 1111 ddee aaggoossttoo ddee 2200004,4 , llaa eemmpprreessaa IInnggeenniieerrooss CCoonnssttrruuctcotoreres s ee IInntteerrvveennttoorreess IICCEEIINN ddeemmaannddó ó aall IInnssttiittuuttoo

NNaacciioonnala l ddee CCoonncceessiioonnees s IINNCCOO yy aa llaa ssoocciieeddaadd CCoonncceessiióónn AAuuttooppisisttaa BBooggoottáá -- GGiirraarrddoot t SS..AA.,. , pprroocceessoo aassiiggnnaaddoo aall aaccuussaaddoo eenn eell aaññoo 2200006.6 . 1111. . EEl l 1188 ddee aaggoossttoo ddee 2200111,1 , eell eexxmmaagigsisttrraaddoo nneeggóó llaa pprrááccttiiccaa ddee uunnaa pprruueebbaa ppeerriicciaial l yy eell 55 ddee ddiicciieemmbbrere ddeel l aaññoo ssiigguuiieenntet,e , pprroofifirriióó sseenntteenncciaia aacccceeddiieennddoo ppaarrcciiaallmmeenntete aa llaass pprreetteennssiioonneess ddeel l aacccciioonnaantnet.e . PPoosstteerriioorrmmenetnet,e , eell 1155 ddee mmaarzrzoo ddee 2200113,3 , nneeggóó eell iinncciiddeenntete ddee nnuulliiddaadd pprrooppuueestsoto ppoorr llooss ddeemmaannddaaddooss.. 5

CCUUI I 111100001166000000110022220011990000445511020 2

SSeegguunnddaa IInnssttaanncciaia NNoo. . 6655885599

CCAARRLLOOSS AALLBBEERRTTOO VVAARRGGAASS BBAAUUTTIISSTTAA 1122. . EEll2 2 ddee mmaarzrzoo ddee 2200117,7 , eell CCoonnsesjeojo ddee EEssttaaddoo eemmitiitóió pprroovviiddeenncciaia ffaavvoorraabblele aa llooss aacccciioonnaaddoos s aall ddeeccllaarraarr llaa nnuulliiddaadd ddee lloo aaccttuuaaddoo ppoorr eell TTrriibbuunnala l AAddmminiinsitsrtartaitvivoo ddee CCuunnddiinnaammaracraca aa ppaarrtitrir ddeel l 99 ddee ffeebbrreerroo ddee 2200111;1 ; lloo qquuee iinncclluuyyóó llaa ddeecciissiióónn qquuee nneeggóó eell ddiiccttaammeenn ppeerriicciaial l yy llaa sseenntteenncciaia ddee pprriimmeerraa iinnssttaanncciaia qquuee hhaabbíaía eemmititiiddoo eell aaffoorraaddo.o . TTooddoo eelllloo, , ppaarraa qquuee pprroocceeddieierraa aa pprraaccttiiccaarr llaa eexxppeertritciciiaa qquuee iinniicciiaallmmeenntete ddeesspprerceicói.ó . 1133. . EEl l 3300 ddee mmaayyoo ddee 2200117,7 , eell pprroocceessaaddoo VVAARRGGAASS BBAAUUTTIISSTTAA aacceepptót,ó , aa ttrraavvééss ddee KKeellllyy AAnnddrreeaa EEssllaavvaa MMoontnetse,s ,

uunnaa pprroommeessaa rreemmuunenreartaotroiraia ppaarraa bbeennefeifciciiaarr ccoonn ssuuss ddeecciissiioonneess aa IICCEEIINN. . AACCTTUUAACCIIÓÓNN PPRROOCCEESSAALL 1144. . EEl l 99 ddee sseeppttiieemmbbrere ddee 2200220,0 , llaa FFiissccaalílíaa iimmppuutótó aannttee eell TTrriibbuunnala l SSuuppereiroior r ddee BBooggoottáá aall eexxmmaagigsisttrraaddoo CCAARRLLOOSS AALLBBEERRTTOO VVAARRGGAASS BBAAUUTTIISSTTAA llooss ddeelliittooss ddee pprreevvaarriiccaattoo ppoorr oommisisióiónn, , pprreevvaarriiccaattoo ppoorr aacccciióónn yy ccoohheecchhoo pprrooppioio eenn ccoonnccuurrssoo hheetteerrooggéénneoe.o . 1155. . LLaa aauuddiieenncicaia ddee ffoorrmmuulalacciióónn ddee aaccuussaacciióónn ssee lllleevvóó aa ccaabboo eenn sseessiioonneess ddeel l 2266 ddee mmaayoy,o , 1199 ddee aaggoossttoo ddee 22002211 yy 3311 ddee mmaarzrzoo ddee 2200222.2 .

1166. . LLaa aauuddiieenncicaia pprreeppaarraatotoriraia ssee ddeessaarrrorlollól,ó , iinniicciiaallmmeenntet,e , llooss ddííaass 1111 ddee aaggoosstot,o , 99 yy 1166 ddee nnoovviieemmbbrer e ddee

6

CCUUI I 111100001166000000110022220011990000445511020 2

SSeegguunnddaa IInnssttaanncciaia NNoo. . 6655885599 CCAARRLLOOSS AALLBBEERRTTOO VVAARRGGAASS BBAAUUTTIISSTTAA 2200222,2 , sseessiióónn eenn qquuee llaass ppaarrtteess ee iinntteerrvviinniieenntteess rreeaalliizzaarroonn llaass ppeettiicciioonneess pprroobbaatotoriraiass yy mmaaninfifeessttaarroonn ssuuss ssoolliicciittuuddeess ddee iinnaaddmmisiisbiibliiliddaad,d , rreecchhaazzoo yy eexxcclluussióiónn. . 1166..11..L Laa ddiilliiggeenncciiaa ssee ccoonnttiinnuuóó eell 1100 ddee aaggoossttoo ddee 2200223,3 , ffeecchhaa eenn qquuee llaa SSaallaa EEssppeceicaila l ddee PPrriimmeerraa IInnssttaanncciaia ddiioo lleeccttuurraa

aall aauuttoo AAEEPPO09933--22002233 ddeel l 1199 ddee jjuulliioo ddee 2200223,3 , eenn eell qquuee rreessoollvviióó llaass mmeenncciioonnaaddasa s ssoolliicciittuuddees.s . LLaa ffiissccaalílíaa, , llaa ddeeffeennssaa ttééccnniiccaa yy mmataetreiraila l iinntteerrppuussiieerroonn rreeccuurrssooss ddee rreeppoossiicciióónn yy aappeellaaccióiónn. . 1166..22.. FFiinnaallmmenetnet,e , eell 1199 ddee ffeebbrreerroo ddee 22002244 ssee ddiioo lleeccttuurraa aall aauuttoo AAEEPPO0O033--22002244 ddeel l 1188 ddee eenneerroo ddee 2200224,4 , ddeecciissiióónn qquuee rreessoollvviióó llooss rreeccuurrssooss ddee rreeppoossiicciióónn yy ccoonncceeddióió eenn eeffeeccttoo ssuussppeennsisvivoo eell rreeccuurrssoo ddee aappeellaacciióónn iinntteerrppuueesstoto ppoorr llaa ddeeffeennssaa ttééccnniiccaa ccoonnttrraa llaass pprruueebbaas s 22..11..11..2244, , 22..11..11..2255, , 22..11..11..2288, , 22..22..22..22.3.3, , 22..22..22..22.4.4, , 22..22..22..22.5.5, , 22..22..22..22..66 yy llooss bbllooqquueess 1133--AA, ,

1133--BB yy 1133--CC, , aassí í ccoommoo eell iinntteerrppuueesstoto ppoorr eell pprroocceessaaddoo ccoonnttrraa llaass pprruueebbaas s 22..11..11..2299 yy 22..11..11..3300. . 1166..33..L Laa mmiissmmaa ddeecciissiióónn AAEEPPO0O033--22002244 ddeenneeggóó eell rreeccuurrssoo ddee aallzzaaddaa pprreesseennttaaddoo ssuubbssiiddiiaarriiaammeenntet e ppoorr eell pprroocceessaaddoo ccoonnttrraa llaass pprruueebbaas s 22..11..11..2244 yy 22..11..11..2255, , aannttee lloo ccuuaal l eessttee iinntteerrppuussoo rreeccuurrssoo ddee qquuejeaj.a . 1177. . EEssttaa CCoorrppooraracicóión,n , mmeeddiaianntet e ddeecciissiióónn AAPP1199992-22200224,4 , 1199 aabbr.r . 2200224,4 , rraadd. . 665588558,8 , ddeeccllaarróó qquuee eell rreeccuurrssoo ddee aappeellaacciióónn ssee ddeenneeggóó ccoorrrreeccttaammeennttee.. 7

CCUUI I 111100001166000000110022220011990000445511020 2

SSeegguunnddaa IInnssttaanncciaia NNoo. . 6655885599

CCAARRLLOOSS AALLBBEERRTTOO VVAARRGGAASS BBAAUUTTIISSTTAA DDEECCIISSIIÓÓNN RREECCUURRRRIDIDAA 1188. . LLaa SSaallaa EEssppeceicaila l ddee PPrriimmeerraa IInnssttaanncciaia ddee eessttaa CCoortret,e , mmeeddiaianntet e aauuttoo AAEEPPO0993-32-202032,3 , rreessoolvlvióió: : PPRRIIMMEEROR-O.- . DDEECCRREETTAARR aa llaa ffiissccaalllíaa llaass pprruueebbaass ddooccuummenetnatlaeless yy tteessttiimmoonniiaalleess rreeffeerriiddaass eenn llooss aaccááppititeess 22..11..11. . yy 22..11.2.2.,. , rreessppeeccttiivvaammenetnet.e . SSEEGGUUNNDOD-O. -. NNEEGGAARR a a llaa ffiissccaallííaa llaass pprruueebbaass ddooccuummenetnatlaeless yy tteessttiimmoonniiaalleess sseeññaallaaddaass eenn llooss ppuunnttooss 22..11..33. . yy 22..11.4.4.,. , rreessppeeccttiivvaammenetnet.e . TTEERRCCEEROR-O.- . DDEECCRREETTAARR aa llaa ddeeffeennssaa llaass pprruueebbaass ddooccuummenetnatlaeless rreellaacciioonnaaddaass eenn llooss aaccááppititeess 22..22..11.1.1. . yy 22..22..22.1.1. . yy llaass

pprruueebbaass tteessttiimmoonniiaalleess 22..22..11.2.2. . yy 22..22..22.3.3. . CCUUAARRTOT-O.- . NNEEGGAARR a a llaa ddeeffeennssaa llaass pprruueebbaass ddooccuummenetnatlaeless rreellaacciioonnaaddaass eenn llooss aaccááppititeess 22..22..11.3.3. . yy 22..22..22.2.2. . yy llaass pprruueebbaass tteessttiimmoonniiaalleess 22..22..11.4.4. . yy 22..22..22.4.4. . 1199. . PPoosstteerriioorrmmenetnet,e , ccoonn ooccaassiióónn ddee llooss rreeccuurrssooss iinntteerrppuueessttooss ppoorr llaass ppaarrttees,s , eenn pprroovveeiíddoo AAEEPPO00033--22002244 rreessoolvlvióió: : PPRRIIMMEEROR-O.- . RREEPPOONNEERR llaa ddeecciissiióónn qquuee aaddmmitiitóió aall tteessttiiggoo ddee ddeessccaarrggoo FFRRAANNKKLLIINN PPÉÉRREEZZ ((22..22..22..33..1122) ) yy, , eenn ssuu lluuggaar,r , NNEEGGAARR llaa pprruueebbaa ppoorr iimmppeertrtiinneentnet.e . CCoonnttrraa eessttaa eessppeecícfífiiccaa ddeetteerrmmininacaicóión,n ,

pprroocceeddee eell rreeccuurrssoo ddee aappeellaaccióión.n . SSEEGGUUNNDOD-O. -. MMOODDIFIFIICCAARR llaa ddeetteerrmmiinnaacciióónn qquuee lliimmiittóó llaa pprruueebbaa ddooccuummenetnatla l ddee ddeessccaarrggoo 22..22..22..11.5.5, , eenn eell sseennttiiddoo ddee IINNCCLLUUIIRR llaa aaddmmisisiióónn ddeel l ««ccoonnttrraattoo qquuee ssiirrvviióó ddee bbaassee ppaarraa llaa ddeemmaannddaa eejjeeccuutitivva»a.» . TTEERRCCEEROR-O.- . NNOO RREEPPOONNEERR llaa ddeecciissiióónn ddee aaddmmitiitrir llaass pprruueebbaass ddooccuummenetnatlaeless ddee ccaarrggoo 22..11..11..2244, , 22..11..11..2255, , 22..11..11..2299 yy 22..11..11..3300,. 8

CCUUI I 111100001166000000110022220011990000445511020 2

SSeegguunnddaa IInnssttaanncciaia NNoo. . 6655885599 CCAARRLLOOSS AALLBBEERRTTOO VVAARRGGAASS BBAAUUTTIISSTTAA CCUUAARRTOT-O.- . CCOONNCCEEDDEERR eenn eeffeeccttoo ssuussppeennsisvivoo eell rreeccuurrssoo ddee aappeellaacciióónn iinntteerrppuueessttoo ppoorr llaa ddeeffeennssaa ttééccnniiccaa ccoonnttrraa llaass pprruueebbaass

22..11..11..2244, , 22..11..11..2255, , 22..11..11..2288, , 22..22..22..223.,3 , 22..22..22.224.,4 , 22..22..22..22.5.5, , 22..22..22..22..66 yy llooss bbllooqquueess 1133--AA, , 1133--BB yy 1133--CC, , aassíí ccoommoo eell iinnccooaaddoo ppoorr eell eennccaauussaaddoo ccoonnttrraa llaass pprruueebbaass 22..11..11..2299 yy 22..11..11..3300. . QQUUIINNTTO-O.- . DDEENNEEGGAARR eell rreeccuurrssoo ddee aallzzaaddaa pprreesseennttaaddoo ssuubbssiiddiiaarriiaammeenntete ppoorr eell pprroocceessaaddoo ccoonnttrraa llaa ddeetteerrmmiinnaacciióónn qquuee aaddmmitiitóió llaass pprruueebbaass 22..11..11..2244 yy 22..11..11..2255. . 2200. . EEnn lloo qquuee iinntteerreessaa aall rreeccuurrssoo ddee aappeellaacciióónn, , rreessuultltaa rreelleevvaanntete rreessaallttaarr llaass ssiigguuiieenntteess pprruueebbasa,s , rreessppeeccttoo ddee llaass ccuuaaleless ssee pprreesseenntótó ccoonnttrroovveresrisai:a :

ii.. PPrruueebbaass ddooccuummenetnatlaeless ddee ccaarrggoo 22..11..11..2244 yy 22..11..11..22551 1 2211. . CCoorrrreessppoonnddeenn a a llaass ssiigguuiieenntetes:s : 22..11..11..2244, . DDooss ((22)) ddooccuummeenntotoss eenn ffoorrmmaatoto JJGGP.P . WWhhaattssAApppp AALLEEXX NNEEIIRRA.A . 22..11..11..2255. . UUnn ((11)) ddooccuummeentnoto eenn ffoorrmmaatoto PPDDFF yy vveeiinnttiissiieettee ((2277) ) ddooccuummeenntotoss eenn ffoorrmmaatoto JJGGP.P . WWhhaattssAApppp BBEERRNNAARRDDOO PPAACCHHEECOC.O . 2222. . EEl l ddeeffeennssoor r ssuusstteenntótó rreeccuurrssoo ddee aappeellaacciióónn eenn ccoonnttrraa ddee eessttaa ddeetteerrmmininacaicóinó?n,2 , yy eell aa qquuoo lloo ccoonncceeddióió mmeeddiaianntet e aauuttoo AAEEPPO0O03-32-02204234,3 , ddeebbiiddoo aa qquue,e , nnoo oobbssttaanntet,e , ssee ssoolliicciittóó llaa eexxcclluussiióónn ddeel l ddeeccrreetot,o , eell rreeppaarroo ffuuee ddeesseessttiimmaadod.o .

11 CCf.f . CCSSJJ AAEEPPO0993-32-202032,3 , 1199 jjuul.l . 2200223,3 , pp. . 1166. . 22 AAccttaa ddee aauuddiieenncicaia ddeel l 1100 ddee aaggoossttoo ddee 2200223,3 , ccuuaaddeerrnnoo ddee pprriimmeerraa iinnssttaanncciaia NNoo. . 44, , ffool.l . 661111. . 33 CCSSJJ AAEEPP00003-32-202042,4 , 1188 eenne.e . 2200224,4 , pp. . 2211.. 9

CCUUI I 111100001166000000110022220011990000445511020 2

SSeegguunnddaa IInnssttaanncciaia NNoo. . 6655885599 CCAARRLLOOSS AALLBBEERRTTOO VVAARRGGAASS BBAAUUTTIISSTTAA iiii.. PPrruueebbaa ddooccuummenetnatla l ddee ccaarrggoo 2 2..11..11..2288. . SSeenntteenncciiaa ddee pprriimmeerraa iinnssttaanncciiaa ddeell 2200 ddee jjuunniioo ddee 22001188 pprrooffeerriiddaa ppoorr llaa sseecccciióónn tteerrcceerraa, , ssuubbsseecccciióónn BB ddeell TTrriibbuunnaal l AAddmminiinsitsrtaratitvivoo ddee CCuunnddiinnaammaarcrcaa ccoonn ppoonneenncciiaa ddeell mmaaggiissttrraaddoo CCAARRLLOOSS AALLBBEERRTTOO

VVAARRGGAASS BBAAUUTTIISSTTAA? 4 2233. . EEl l ddeeffeennssoor r iinntteerrppuussoo rreeccuurrssoo ddee aappeellaaccióiónn?,5 , yy llaa SSaallaa EEssppeceicaila l ddee PPrriimmeerraa IInnssttaanncciaia lloo ccoonncceeddióió mmeeddiaianntet e aauuttoo AAEEPPO0O03-32-02204284,6 , ddeebbiiddoo aa qquuee aalleeggóó qquuee llaa aaccllaarraacciióónn iinnttrroodduucciiddaa ppoorr llaa ffiissccaalliíaa mmoodidfiificcaa llooss hheecchhoos s ddee llaa aaccuussaacciióónn ee iinncciiddee eenn eell ddeerreecchhoo ddee ddeeffeennssa,a , ccoonnffoorrmmee ssee ddeettaallllaarráá mmáás s aaddeellaanntet.e . itiiii.. PPrruueebbaass ddooccuummenetnatlaeless ddee ccaarrggoo 22..11..11..2299 yy 22..11..11..33007 7 2244. . CCoorrrreessppoonnddeenn a a llaass ssiigguuiieenntetes:s : 22..11..11..2299, . FFoorrmmulualrairoio ddee ssoolliicciittuudd ddee ttrráámmiitteess ddeel l rreeggiissttrroo

nnaacciioonnaal l aauuttoommotootorr ddeel l vveehhííccuulloo NNCCRR-1-1424.2 . 22..11..11..3300. . CCoonnttrraatoto ddee ccoommpprraavveenntata ddee vveehhííccuulolo aauuttoommotootorr NNCCRR--114422 eennttrree CCééssaarr AAuugguustsoto RRoojjaass GGaarrccííaa yy KKeellllyy AAnnddrreeaa EEssllaavvaa MMoonntetse.s . 2255. . EEl l pprroocceessaaddoo iinntteerrppuussoo rreeccuurrssoo ddee rreeppoossiicciióónn yy, , eenn ssuubbssididioio aappeellaacciióónn ccoonnttrraa eell ddeeccrreettoo ddee eessttaass pprruueebbasafs.8 . LLaa 44 CCf.f . CCSSJJ AAEEPPO0993-32-202032,3 , 1199 jjuul.l . 2200223,3 , pppp. . 2222--330.0 . 55 AAccttaa ddee aauuddiieenncicaia ddeel l 1100 ddee aaggoossttoo ddee 2200223,3 , ccuuaaddeerrnnoo ddee pprriimmeerraa iinnssttaanncciaia NNoo. . 44, , ffool.l . 661111. . 66 CCSSJJ AAEEPP00003-32-202042,4 , 1188 eennee 2200224,4 , pp. . 2211

77 CCf.f . CCSSJJ AAEEPPO0993-32-202032,3 , 1199 jjuul.l . 2200223,3 , pppp. . 2222--330.0 . 88 AAccttaa ddee aauuddiieenncicaia ddeel l 1100 ddee aaggoossttoo ddee 2200223,3 , ccuuaaddeerrnnoo ddee pprriimmeerraa iinnssttaanncciaia NNoo. . 44, , ffool.l . 661111. . 1100

CCUUI I 111100001166000000110022220011990000445511020 2

SSeegguunnddaa IInnssttaanncciaia NNoo. . 6655885599 CCAARRLLOOSS AALLBBEERRTTOO VVAARRGGAASS BBAAUUTTIISSTTAA SSaallaa EEssppeceicaila l ddee PPrriimmeerraa IInnssttaanncciaia nnoo rreeppuussoo llaa ddeecciissiióónn, , ppeerroo ccoonncceeddióió llaa aappeellaaccióión?n,9 , ddeebbiiddoo aa qquuee eell pprroocceessaaddoo aalleeggóó uunnaa vvuullnneerraacciióónn aa ssuuss ggaarraanntítíaass ffuunnddaammenetnatlaelse s eenn rraazzóónn ddee qquuee aaqquuelelllaass ssee eennccuueennttrraann iinncclluuiiddaass eenn eell bbllooqquuee NNoo. . 66 ddee pprruueebbaas s ddee llaa ffiissccaalílíaa, , aa ttrraavvééss ddeel l ccuuaal l ssee aaccllaarróó qquuee llaa ffeecchhaa

de la sentencia del caso PROTAG fue el 20 de junio de 2018 de la sentencia del caso PROTAG fue el 20 de junio de 2018 yy nnoo eell 55 ddee jjuulliioo ddee eessee aañño.o . LLooss aarrgguummenetnotos s ddee eessttaa ssoolliicciittuudd ddee eexxcclluussiióónn sseerráánn ddeettaallllaaddooss mmáás s aaddeellaanntet.e . iivv.. BBllooqquueess ddee pprruueebbaass ddee ccaarrggoo nnúúmmeerroo 1133--AA, , 1133- - B y 13-C10 B y 13-C10 2266. . CCoorrrreessppoonnddeenn aa llaass ssiigguuiieenntetes:s : BBllooqquuee NNoo. . 1133--AA 22..11..11..4433. . IInntteerrcceeppttaacciióónn IIdd. . 111616669999553311 22..11..11..4444. . IInntteerrcceeppttaacciióónn IIdd. . 112200554411667733 22..11..11..4455. . IInntteerrcceeppttaacciióónn IIdd. . 113344336677229922 22..11..11..4466. . IInntteerrcceeppttaacciióónn IIdd. . 113344336699445522 22..11..11..4477. . IInntteerrcceeppttaacciióónn IIdd. . 113355004400115588 22..11..11..4488. . IInntteerrcceeppttaacciióónn IIdd. . 111144555522996666

BBllooqquuee NNoo. . 1133--BB 22..11..11..4499. . IInntteerrcceeppttaacciióónn IIdd. . 121299440033889988 22..11..11..5500. . IInntteerrcceeppttaacciióónn IIdd. . 112299774466553300 22..11..11..5511. . IInntteerrcceeppttaacciióónn IIdd. . 11229977993300331 1 22..11..11..5522. . IInntteerrcceeppttaacciióónn IIdd. . 112299005500113355 22..11..11..5533. . IInntteerrcceeppttaacciióónn IIdd. . 121299005599888866 22..11..11..5544. . IInntteerrcceeppttaacciióónn IIdd. . 121299226622220022 22..11..11..5555. . IInntteerrcceeppttaacciióónn IIdd. . 112299339977337744 92 CCSSJJ AAEEPP00003-32-202042,4 , 1188 eennee 2200224,4 , pp. . 1166. . 1100 CCf.f . CCSSJJ AAEEPPO0993-32-202032,3 , 1199 jjuul.l . 2200223,3 , pppp. . 3399--448.8 . 1111

CCUUI I 111100001166000000110022220011990000445511020 2

SSeegguunnddaa IInnssttaanncciaia NNoo. . 6655885599 CCAARRLLOOSS AALLBBEERRTTOO VVAARRGGAASS BBAAUUTTIISSTTAA 22..11..11..5566. . IInntteerrcceeppttaacciióónn IIdd. . 112299440022996622

BBllooqquuee NNoo. . 1133--CC 22..11..11..5577. . IInntteerrcceeppttaacciióónn IIdd. . 112200663355221177 22..11..11..5588. . IInntteerrcceeppttaacciióónn IIdd. . 112200990033118855 22..11..11..5599. . IInntteerrcceeppttaacciióónn IIdd. . 121222446688999911 22..11..11..6600. . IInntteerrcceeppttaacciióónn IIdd. . 161262333300554466 22..11..11..6611. . IInntteerrcceeppttaacciióónn IIdd. . 112266888877222233 2277. . EEl l ddeeffeennssoor r iinntteerrppuussoo rreeccuurrssoo ddee aappeellaacciióónn ccoonnttrraa eell ddeeccrreettoo ddee eessttaass pprruueebbasa!s!1,1 , yy llaa SSaallaa ddee pprriimmeerraa iinnssttaanncciaia lloo ccoonnccedeidói!ó?1,2 , ttooddaa vveezz qquuee ssee ssoolliicciittóó eell rreecchhaazzoo yy eexxcclluussiióónn ddee llooss mmeeddioios s pprroobbaatotroiroios,s , ppeerroo llooss rreeppaarrooss nnoo ffuueerroonn aatteennddididoso.s . vv.. EEvviiddeenncciiaass ddooccuummenetnatlaeless ddee ddeessccaarrggoo 22..22..22..33, ,

22..22..22..44, , 22..22..22..55 yy 22..22..22..66131 3 2288. . CCoorrrreessppoonnddeenn a a llaass ssiigguuiieenntetes:s : 22,.22,.22,.22,3.3. . AAuuttoo iinntteerrllooccuuttoorriioo 2233 ddee nnoovviieemmbbrree ddeel l aaññoo 22002211 ddee llaa CCoommisisiióónn ddee IInnvveessttiiggaacciióónn yy AAccuussaacciióónn ddee llaa CCáámmaarraa ddee RReepprreesseennttaanntetess ddeennttrroo ddeel l pprroocceessoo ppeennaal l sseegguuiiddoo ccoonnttrraa eell ddooccttoorr AAnnggeleilinnoo LLiizzccaannoo RRiivveerraa. . 22..22..22..22.4.4. . LLaa ccoonnssttaanncciiaa ddee eejjeeccuuttoorriiaa ddee llaa ddeecciissiióónn aaddooppttaaddaa ppoorr llaa CCoommisisiióónn ddee IInnvveessttiiggaacciióónn yy AAccuussaacciióónn ddee llaa CCáámmaarara ddee RReepprreesseennttaanntetess ddeel l 1100 ddee ffeebbrreerroo ddee 2200222,2 , ppoorr mmeeddioio ddee llaa ccuuaal l ssee cceerrttiiffiiccaa qquuee llaa ddeecciissiióónn aanntteerriioorr eessttáá eenn ffiirrmme.e .

22,.22,.22,.22.5.5. . LLaa ccooppiiaa ddeel l pprroocceessoo 55557744 sseegguuiiddoo ccoonnttrraa AAnnggeleilinnoo LLiizzccaannoo RRiivveerraa. . 1111 AAccttaa ddee aauuddiieenncicaia ddeel l 1100 ddee aaggoossttoo ddee 2200223,3 , ccuuaaddeerrnnoo ddee pprriimmeerraa iinnssttaanncciaia NNoo. . 44, , ffool.l . 661111. . 1122 CCSSJJ AAEEPP00003-32-202042,4 , 1188 eennee 2200224,4 , pp. . 2211. . 1133 CCf.f . CCSSJJ AAEEPPO0993-32-202032,3 , 1199 jjuul.l . 2200223,3 , pppp. . 8899--990.0 . 1122

CCUUI I 111100001166000000110022220011990000445511020 2

SSeegguunnddaa IInnssttaanncciaia NNoo. . 6655885599 CCAARRLLOOSS AALLBBEERRTTOO VVAARRGGAASS BBAAUUTTIISSTTAA 22..22..22..22.6.6. . AAuuttoo ddee aarrcchhiivvoo pprrooffeerriiddoo eenn ffaavvoorr ddee MMaariroio HHuueertrtaass yy FFeerrnnaannddoo GGóónnggoroar.a . 2299. . LLaa pprrááccttiiccaa ddee eessttaass pprruueebbaas s ffuuee ddeenneeggaaddaa

mmeeddiaianntet e aauuttoo AAEEPPO0993-32-202032,3 , pprriinncciippaallmmeenntete ppoorrqquuee ssee ttrraattaann ddee pprroovviiddeenncciaiass ddee oottrraass aauuttoorriiddaaddees s qquuee nnoo ttiieenneenn vvooccaacciióónn pprroobbaatotoriraia eenn eell pprroocceessoo ppeennala.l . EEl l ddeeffeennssoor r iinntteerrppuussoo rreeccuurrssoo ddee aappeellaaccióión!n1,4 , yy eell aa qquuoo lloo ccoonncceeddióió eenn pprroovveeiíddoo AAEEPPO0003-32-202042.4 . 3300. . EEnn rreessuummene,n , lluueeggoo ddee ssuurrttiiddaass llaass ssoolliicciittuuddeess pprroobbaatotoriraiass yy llaass mmaaninfiefessttaacciioonnees s ddee iinnaaddmmisiisóión,n , eexxcclluussiióónn yy rreecchhaazzoo eenn pprriimmeerraa iinnssttaanncicai,a , iinncclluuiiddoo eell rreeccuurrssoo ddee rreeppooss