CSJ - AP4073-2024(60055)

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

GGEERRAARRDDOO BBAARRBBOOSSAA CCAASSTTIILLLLOO

MMaaggisisttrraaddoo PPoonneenntete

AAPP44007733--22002244

CCaassaacciióónn nn..”º 6600005555 AAccttaa NNoo. . 117744 BBooggoottáá DD..CC.,. , vveeiinnttiiccuuaattrroo ((2244) ) ddee jjuulliioo ddee ddooss mmili l vveeiinnttiiccuuaattrroo ((2200224)4.) . II.. AASSUUNNTTOO LLaa SSaallaa ssee pprroonnuunncicaia ssoobbrree llooss rreeqquuisisiittooss ddee aaddmmisiisbibililiiddaadd ddee llaa ddeemmaannddaa ddee ccaassaacciióónn pprreesseennttaaddaa ppoorr llaa ddeeffeennssaa ddee AARRGGEENINSIS CCOOGGUUAA AANNDDRRAADED,E , eenn ccoonnttrraa ddee llaa sseenntteenncciaia pprrooffeerriiddaa ppoorr eell TTrriibbuunnala l SSuuppereiroior r ddeel l DDiissttrriittoo JJuuddiciicaila l ddee BBooggoottáá eell 2288 ddee ffeebbrreerroo ddee 2200220,0 , mmeeddiaianntet e llaa ccuuaal l ccoonnffiirrmmóó llaa eemmititiiddaa ppoorr eell JJuuzzggaaddoo 1144”º PPeennala l ddeel l CCiirrccuuititoo ddee

llaa mmiissmmaa cciiuuddaadd qquuee ccoonnddeennóó aa llaa aaccuussaadda,a , pprreevvioio pprreeaaccuueerrddoo ddee ccuullppaabbiliiliddaad,d , ccoommoo ccooaauuttoorraa ddee llooss ddeelliittooss ddee uussuurrppaaccióiónn ddee ddeerreecchhooss ddee pprrooppiieeddaadd iinndduustsrtiraial l yy ddeerreecchhooss ddee oobbtteennttoorreess ddee vvaarriieeddaaddeess vveeggeettaaleles,s , eenn ccoonnccuurrssoo hheetteerrooggéénneeoo ccoonn eennaajjeennaacciióónn iilleeggaal l ddee mmeeddiiccaammeennttooss,, CCaassaacciióónn RRaaddiiccaaddoo nn..º 6600005555

CCUUI I 111100001166000000000000220011990011669940410 1

AARRGGEENINSIS CCOOGGUUAA AANNDDRRAADDEE ccoonnccieierrttoo ppaarraa ddeelliinnqquuirir yy ccoorrrruuppcciióónn ddee aalliimmeenntotso,s , pprroodduucctotos s mmééddicicoos s oo mmaatetreiraialeless pprrooffiillááccttiiccoos.s . InlI . HH EEC CH HO OS S CCoonn bbaassee eenn lloo ccoonnssiiggnnaaddoo eenn eell eessccrriittoo ddee aaccuussaacicóión,n , llooss hheecchhooss jjuurrííddiiccaammeenntet e rreelleevvaanntteess ffuueerroonn pprreesseennttaaddoos s eenn llaa

sseenntteenncciaia iimmppuuggnnaaddaa ddee llaa ssiigguuiieenntete mmaanenrear:a : EEll 11”º ddee ooccttuubbrree ddee 22001155 ffuuee iinnssttaauurraaddaa llaa ddeennuunncicaia ddee llaabboorraattoorriiooss MMeerrcckk SS..AA.,. , qquuiieenn sseeññaalóló qquuee mmeeddiiaanntete llaa rreecceeppcciióónn ddee uunnaa PPOQRRS,S , uunn ppaacciieenntete ddee llaa cciiuuddaadd ddee BBooggoottáá iinnffoorrmmóó qquuee ccoommppróró eell mmeeddiiccaammenetnoto AANNEEMMIIDDOOXX ccááppssuullaa eenn eell eessttaabblleecciimmiieenntoto ccoommerecricaial l ddeennoommiinnaaddoo ““DDrroogguueeríríaa LLaattiinnaa”,” , uubbiiccaaddoo aa llaa aallttuurraa ddee llaa ccaallllee 114477 NNoo. . 1133--9944 ddeel l bbaarrrriioo CCeeddrirtitooss ddee eessttaa cciiuuddaadd, , yy lluueeggoo ddee ccoonnssuummirilrolo pprreesseenntótó uunnaa rreeaacccciióónn aaddvveerrssa,a , ssiittuuaacciióónn qquuee

ddeetteerrmmiinnóó aall llaabboorraattooriroio aa rreeccooggeerr eell pprroodduuctcoto yy ppoosstteerriioorr aall aannáálilissiiss ccoorrrreessppoonnddieienntete aarrrroojjóó qquuee eessttee hhaabbííaa ssiiddoo ffaallssiiffiiccaaddo.o . AA ppaartritrir ddee eessttaa nnoottiicciiaa ccrriimmiinnala,l , llaa FFiissccaalílíaa GGeenneeraral l ddee llaa NNaacciióónn mmeeddiiaanntete iinnvveessttiiggaacciióónn llooggrróó eessttaabblleecceerr llaa eexxiisstteenncciiaa ddee uunnaa oorrggaanniizzaacciióónn ddeelliinnccuueenncicaial l ddeeddiiccaaddaa aa llaa ccoommeercrciaialliizzaacciióónn ddee mmeeddiiccaammenetnotoss aalltteerraaddoos,s , ffrraauudduulleenntotoss yy ddee uussoo iinnssttiittuucciioonnala,l , qquuee ppaarraa eennccuubbrirrir ssuuss aacccciioonneess ddeelliiccttiivvaass ssee rreeggiissttrraabbaann ccoommoo ppeerrssoonnaass nnaattuurraalleess eenn llaa CCáámmaarraa ddee CCoommerecricoi,o , oo ccoommoo eemmpprreessaass lleeggaallmmeenntete ccoonnssttiittuuiiddaass ppaarraa llaa ccoommeercricaialliizzaacciióónn ddee ttooddoo ttiippoo ddee

mmeeddiiccaammenetnotso,s , ccuuyyaa zzoonnaa ddee iinnfflluueenncciiaa eerraa BBooggoottáá yy oottrraass cciiuuddaaddeess ddeel l ppaaísí.s . DDeenntrtroo ddee eessaa oorrggaanniizzaacciióónn ddeelliinnccuueencnicaila,l , llaa ffaammiliiliaa ccoonnffoorrmmaaddaa ppoorr AArrggeennisis CCoogguuaa AAnnddrraaded,e , LLuuiiss EEdduuaarrddoo BBaarróónn AAbbrirli l yy YYoonn AAlleexxaannddeer r BBaarróónn CCoogguua,a , ssee eennccaarrggaabbaann ddee llaa ccoommeercrciaialliizzaacciióónn yy ddiissttrriibbuucciióónn ddee mmeeddiiccaammenetnotoss aalltteerraaddoos,s , ffaallssiiffiiccaaddooss yy ddee uussoo iinnssttiittuucciioonnala.l . EEnn eell ccaassoo ddee CCoogguuaa AAnnddrraaded,e , llaa iinnvveessttiiggaacciióónn ddeemmosotsrtóró qquuee llaa ccoommeercrciaialliizzaacciióónn llaa eeffeeccttuuaabbaa eenn eell sseeccttoorr ddee SSaann AAnnddrerseistioto –— LLaa SSaabbaannaa ddee eessttaa cciiuuddaadd, , yy ssee llee vviinnccuullaa ccoonn eell hhaallllaazzggoo ddee 66..883344

ccaajjaass ddee mmeeddiiccaammeentnotoss eenn ddiilliiggeenncciiaa ddee rreeggiissttrroo yy aallllaannaammieienntoto eeffeeccttuuaaddaa aall lluuggaarr ddee ssuu rreessiiddeenncciiaa eell 1188 ddee jjuunniioo ddee 220010199, , eenn llooss iinnmmuueebbleless uubbiiccaaddooss eenn llaa ccaarrrreerraa 1111 NNoo. . 6655cc –-— 8800 ssuur,r , ttoorrrree 77,, aappaarrttaammeenntotoss 110022 yy 110033, , ccoonnjjuunnttoo PPrraaddooss ddeel l PPoorrttaal l IIII,, bbaarrrriioo EEll PPoorrvveennirir AAllttaa VViissttaa, , ddoonnddee eell ppeerrititoo ddooccuummenetnótlóologgoo ddeetteerrmmiinnóó llaass aalltteerraacciioonnees,s , iinnccoonnssiisstteenncciiaass yy mmaannipipuulalacciioonneess eenn llooss nnúúmmeeroross ddee llootteess yy ffeecchhaass ddee vveenncciimmiieennttoo.. 2 CCaassaacciióónn RRaaddiiccaaddoo nn..º 6600005555

CCUUI I 111100001166000000000000220011990011669940410 1

AARRGGEENINSIS CCOOGGUUAA AANNDDRRAADDEE EEnn ccuuaanntoto aa LLuuiiss EEdduuaarrddoo BBaarróónn AAbbrirli,l , ssee ddeetteerrmmiinnóó qquuee ssuu aaccttuuaarr

ssee ccoonnccrreettaabbaa eenn aaddqquiuriirrir eenn vvaarriiaass cciiuuddaaddeess ddee EEccuuaaddoor r ddiiffeerreenntteess ccllaasseess ddee mmeeddiiccaammenetnotso,s , llooss ccuuaalleess iinnggrreessaabbaa aall ppaaííss eenn vveehhííccuullooss ddee ccaarrggaa ccoommoo mmuullaass yy ccaammiioonneess qquuee ccoonndduuccííaa hhaacciiaa BBooggoottáá ppaarraa sseerr ccoommeerrcciiaalliizzaaddaa eenn eell sseeccttoorr ddee SSaann AAnndrderseítstiot.o . RReessppeectcoto aa YYoonn AAlleexxaannddeerr BBaarróón,n , iigguuaallmmeenntete iinnggrreessaabbaa aa CCoolloommbbiaia ddee mmaanneerraa iilleeggaal l mmeeddiiccaammenetnotoss pprroovveenniieenntteess ddee EEccuuaaddoor r yy llooss ssuurrttííaa aa oottrrooss mmiieemmbbroross ddee llaa oorrggaanniizzaacciióónn ddeelliiccttiivvaa. . SSoobbrree ÉÉllbbeerr AAnnttoonnioio PPéérreezz PPéérreez,z , ssee ppuuddoo ddeetteerrmmiinnaarr qquuee eerraa eell aaddmmininisisttrraaddoorr ddee llaa ddrroogguueeríríaa LLaattiinnaa ddeel l bbaarrrriioo CCeeddrirtitoos,s , ccuuyyoo

aaccttuuaarr ssee ccoonnccrreettóó eenn llaa ccoommeercricaialilizzaacciióónn ddee mmeeddiiccaammeentnotoss aalltteerraaddoos,s , ffaallssiiffiiccaaddooss yy ddee uussoo iinnssttiittuucciioonnala.l . RReessppeectcoto aall cciiuuddaaddaannoo MMaauuroro AArrmmaannddoo RRoosseerroo AAnnddraraded,e , ssee llee uubbiiccóó eenn llaa oorrggaanniizzaacciióónn ddeelliiccttiivvaa ccoommoo ddiissttrriibbuuiiddoorr ddee mmeeddiiccaammenetnotoss aalltteerraaddoos,s , ffaallssiiffiiccaaddooss yy ddee uussoo iinnssttiittuucciioonnala,l , aa ttrraavvééss ddee llaa FFuunnddaacicóiónn PPaattrriioottaass ddee CCoolloommbibai,a , llaa ccuuaal l ffuuee uuttiilliizzaaddaa ppaarraa oobbtteenneerr ddoonnaacciioonneess ddee mmeeddiiccaammenetnotoss qquuee ddeessppuuééss ssee vveennddíaían.n .

1. . AACCTTUUAACCIIÓÓNN PPRROOCCEESSAALL RREELLEEVVAANNTTEE EEl l 2255 ddee jjuunnioio ddee 2200119,9 , aannttee eell JJuuzzggaaddoo 66”º PPeennala l

MMuuninciicpipala l ccoonn ffuunncciioonneess ddee ccoonntrtrool l ddee ggaarraanntítíaass ddee BBooggotoát,á , llaa FFiissccaalilíaa ffoorrmmuulóló iimmppuutatacciióónn eenn ccoonnttrraa ddee AARRGGEENINSIS CCOOGGUUAA AANNDDRRAADDEE ccoommoo ccooaauuttoorraa ddee llooss ddeelliittooss ddee ccoorrrruuppcciióónn ddee aalliimmeenntotso,s , pprroodduucctotos s mmééddicicoos s oo mmataetreiraila l pprrooffiilláácctiticcoo, , eenn ccoonnccuurrssoo hheetteerrooggéénneeoo ccoonn uussuurrppaacciióónn ddee ddeerreecchhoos s ddee pprrooppiieeddaadd iinndduustsrtiraial l yy ddeerreecchhoos s ddee oobbtteennttoorreess ddee vvaarriieeddaaddeess vveeggeettaaleles,s , eennaajjeennaacciióónn iilleeggaal l ddee mmeeddiiccaammenetnotso s yy ccoonnccieierrttoo ppaarraa ddeelliinnqquiuri;r ; ccaarrggooss aa llooss qquuee nnoo ssee aallllaannó.ó . EEl l 77 ddee ooccttuubbrree ddee 220010199, , llaa FFiissccaalílíaa rraaddiiccóó uunn aaccttaa ddee

pprreeaaccuueerrddoo ssuussccrirtitaa ccoonn llooss pprroocceessaaddoso.s . LLoo aaccoorrddaaddoo ccoonnsissistitóió eenn llaa ddiissmmiinnuucciióónn ddeel l 4400%% ddee llaa ppeennaa iimmppooninbilbele ppoorr llooss ddeelliittooss iimmppuutatadodso,s , aatteennddiieennddoo aa qquuee nnoo ssee pprroodduujjeerroonn ccaappttuurraass eenn ssiittuuaacciióónn ddee ffllaaggrraanncicai.a . EEnn ccoonnsseeccuuenecnicai,a , ssee 3 CCaassaacciióónn RRaaddiiccaaddoo nn..º 6600005555

CCUUI I 111100001166000000000000220011990011669940410 1

AARRGGEENINSIS CCOOGGUUAA AANNDDRRAADDEE ppaaccttóó uunnaa ppeennaa ddee 4488 mmeessees s ddee pprriissiióónn, , mmuultltaa ddee 116666 ssaallaarriiooss mmíínniimmoso s lleeggaalleess mmeennsusaulaelse s ee iinnhhaabbililiittaacciióónn ppaarraa eell eejjeerrcciicciioo ddee ddeerreecchhooss yy ffuunncciioonneess ppúúbbliliccaass ppoorr eell mmiissmmo o ttéérrmmiinnoo ddee llaa

ppeennaa pprriinncciippaal l ppaarraa AARRGGEENINSIS CCOOGGUUAA AANNDDRRAADED,E , yy uunnaa ppeennaa ddee 4499 mmeessees s yy 66 ddííaass ddee pprriissiióónn, , mmuultltaa ddee 116666 ssaallaarriiooss mmíínniimmoso s lleeggaalleess mmeennsusaulaelse s ee iinnhhaabbililiittaacciióónn ppaarraa eell eejjeerrcciicciioo ddee ddeerreecchhooss yy ffuunncciioonneess ppúúbbliliccaass ppoorr eell mmiissmmo o ttéérrmmiinnoo ddee llaa ppeennaa pprriinncciippaal l ppaarraa llooss ddeemmáás s ccooaauutotorerse.s . EEl l 55 ddee ddiicciieemmbbrere ddee 2200119,9 , aannttee eell JJuuzzggaaddoo 1144”º PPeennala l ddeel l CCiirrccuuititoo ddee BBooggotoát,á , ssee lllleevvóó aa ccaabboo llaa aauuddiieenncicaia ddee vveerriiffiiccaacciióónn ddeel l p¡prreeaaccuueerrddoo yy ssee aannuunncicóió eell sseennttiiddoo ccoonnddeennataotroiroio ddeel l ffaalllloo. . AAddiicciioonnaallmmenetnet,e , pprreevviiaa ccoonnssttaattaacciióónn ddee llaa rreeaalliizzaacciióónn ddeel l rreeiinntteeggrroo eeccoonnóómmicicoo ppoorr ppaarrttee ddee llooss

pprroocceessaaddoso,s , ssee pprroofifirriióó llaa sseenntteenncciaia ccoonnddeennataotroiraia ddee pprriimmeerraa iinnssttaanncciaia eenn llaass ccoonnddiicciioonneess qquuee ffuueerroonn ppaaccttaaddasa.s . CCoonn rreellaacciióónn aa llooss ssuubbrrooggaaddoos s yy llooss ssuussttiittuuttooss ppeennalaelse,s , ddee ccoonnffoorrmmiiddaadd ccoonn llaass ppeennaass ddee pprriissiióónn qquuee ffuueerroonn iimmppuuesetsatsa,s , ssee ccoonncceeddióió llaa ssuussppeennssiióónn ccoonnddiciciioonnala l ddee llaa eejjeeccuucciióónn ddee llaa ppeennaa aa AARRGGEENINSIS CCOOGGUUAA AANNDDRRAADDEE y y llaa pprriissiióónn ddoommiciicliiliaarriiaa ppaarraa llooss ddeemmáás s pprroocceessaaddoso.s . EEnn eell aaccááppititee ddee ««oottrraass ddeetteerrmmininacaicoionense»s,» , ssee ddiissppuussoo eell ccoommisisoo ddeeffiinniittiivvoo aa ffaavvoorr ddeel l EEssttaaddoo eenn ccaabbeezzaa ddeel l FFoonnddoo

EEssppeceicaila l ppaarraa llaa AAddmminiinsitsrtraacciióónn ddee BBiieenneess ddee llaa FFiissccaalílíaa GGeennerearla l ddee llaa NNaaccióiónn, , ddee llooss ddiinneerrooss iinnccaauuttaaddoos s eenn llaass diligencias preliminares, esto es, $4.907.000 a Élber Antonio diligencias preliminares, esto es, $4.907.000 a Élber Antonio PPéérreezz PPéérreezz yy $$1199..116633..000000 aa AARRGGEENINSIS CCOOGGUUAA AANNDDRRAADED,E , ccoonnffoorrmme e lloo pprreevviissttoo eenn eell aarrttííccuulolo 8822 ddee llaa LLeeyy 990066 ddee 22000044.. 4 CCaassaacciióónn RRaaddiiccaaddoo nn..º 6600005555

CCUUI I 111100001166000000000000220011990011669940410 1

AARRGGEENINSIS CCOOGGUUAA AANNDDRRAADDEE LLaa ddeeffeennssaa ddee AARRGGEENINSIS CCOOGGUUAA AANNDDRRAADDEE iinntteerrppuussoo eell rreeccuurrssoo ddee aappeellaacciióónn ppaarraa ssoolliicciittaarr llaa rreevvooccaattooriraia ddeel l nnuummerearla l ssééppttiimmoo ddeel l ffaalllloo ddee pprriimmeerraa iinnssttaanncicai,a , ppuuees,s , eenn ssuu

ccrriitteerriioo, , eell ccoommisisoo ddeel l ddiinneerroo iinnccaauuttaaddoo aa llaa pprroocceessaaddaa nnoo eerraa pprroocceeddenetnet.e . CCoonn bbaassee eenn lloo eessttaabblleecciiddoo eenn llooss aarrttííccuullooss 8822, , 8833 yy 8888 ddee llaa LLeeyy 990066 ddee 22000044 ssoobbrree eell ccoommisios,o , ppoossttuulóló qquuee eenn eessttee ccaassoo nnoo ssee rreeaalliizzóó nniinngguunnaa ddee llaass cciirrccuunnssttaanncicaiass qquuee hhaabbililiittaann llaa aapplliiccaacciióónn ddee eessaa ffiigguurraa ddee mmaannereara ddeeffiinnititiivvaa, , ttooddaa vveezz qquuee llaa FFiissccaalilíaa nnoo ccuummplpilóió ccoonn eell ddeebbeer r lleeggaal l ddee ssuusstteennttaar r ccuuááleless eerraann llooss eelleemmeenntotos s ddee pprruueebbaa qquuee ddeemmoossttrraabbaann qquuee eell ddiinneerroo iinnccaauuttaaddoo eerraa pprroodduuctcoto ddee llooss iillíícciittooss aacceeppttaaddoso.s . EEl l 2288 ddee ffeebbrreerroo ddee 2200220,0 , llaa SSaallaa ddee DDeecciissiióónn PPeennala l ddeel l

TTrriibbuunnala l SSuuppereiroior r ddee BBooggoottáá ccoonnffiirrmmóó eenn ssuu iinntteeggrriiddaadd llaa sseenntteenncciaia iimmppuuggnnadaad.a . CCoonntrtraa eessttee ffaalllloo ddee sseegguunnddaa iinnssttaanncciaia llaa ddeeffeennssaa ttééccnniiccaa iinntteerrppuussoo yy ssuusstteenntótó ooppoorrttuunnaammenetnet e eell rreeccuurrssoo eexxttrraaoorrddiinnaariroio ddee ccaassaaccióión.n .

1. . LLAA DDEEMMAANNDDAA CCoonntitieennee uunn úúnniiccoo ccaarrggoo eenn eell qquuee ssee aaccuussaa llaa sseenntteenncciaia ddee sseegguunnddaa iinnssttaanncciaia ««ccoonn ffuunnddaammenetnoto eenn eell nnuummerearla l 22”º ddeel l aarrttííccuulloo 118811 ddeel l CCóóddiiggoo ddee PPrroocceeddiimmieienntoto PPeennala,l , eessttoo eess, , nnuulliiddaadd ppoorr vviioollaacciióónn ddee ggaarraanntítíaass ffuunnddaammenetnatlaelse,s , ppuueess rreessuullttaa eevviiddeennttee qquuee eell hhoonnoorraabbllee

5

CCaassaacciióónn RRaaddiiccaaddoo nn..º 6600005555

CCUUI I 111100001166000000000000220011990011669940410 1

AARRGGEENINSIS CCOOGGUUAA AANNDDRRAADDEE TTrriibbuunnaal l SSuuppeeriroiorr ddee BBooggotoát,á , aall mmoommenetnoto ddee ddeecciiddirir ssoobbrree eell ddeessttiinnoo ffiinnaal l ddeel l ddiinneerroo ddee pprrooppiieeddaadd ddee AARRGGEENNISIS CCOOGGUUAA AANNDDRRAADED,E , eenn ccuuaanntítíaa ddee $$1199..116633.0.0000,0 , ddeessccoonnocoicóió qquuee llaa ssoolliicciittuudd ddee ccoommiissoo ffuuee eelleevvaaddaa ssiimmpplleemmeenntete ppoorr llaa FFiissccaallííaa yy nnoo ffuuee uunnaa ddee llaass ccllááuussuullaass ddeel l pprreeaaccuueerdrdo,o , iinnccuurrrriieennddoo ccoonn eelllloo eenn mmoottiivvaacciióónn iinnccoommpplelettaa oo ddeeffiicciieennttee rreessppeeccttoo ddeel l pprroobblleemmaa jjuurrííddiiccoo ppllaanntteeaaddoo ccoonn lloo ccuuaal l aaffeeccttóó eell ddeebbiiddoo pprroocceessoo yy eell ddeerreecchhoo ddee ddeeffeennssa,a , sseeggúúnn lloo eessttaabblleeccee eell aarrttííccuulloo 445577 ddee llaa

LLeeyy 990066 ddee 2200004»4.» . EEnn sseenntitrir ddeel l rreeccuurrrreenntet,e , eenn llaa sseenntteenncciaia ddee sseegguunnddaa iinnssttaanncciaia eell TTrriibbuunnala l ddeeccrreettóó eell ccoommisisoo ddeeffiinniittiivvoo ddee $$1199..116633..000000 ddee pprrooppiieeddaadd ddee AARRGGEENINSIS CCOOGGUUAA AANNDDRRAADED,E , ccoonn aarrgguummenetnotso s ddiiffeerreenntteess aa llooss qquuee eenn ssuu mmoommenetnot o eexxppuussoo llaa JJuueezz eenn pprriimmeerraa iinnssttaanncicai,a , ttooddaa vveezz qquuee ssee lliimmiittóó aa aaffiirrmmaar r qquuee eell ccoommisisoo ffuuee ccoonnddiicciióónn ddeel l pprreeaaccuueredrod.o . AAsseegguurraa qquuee llaa sseenntteenncciaia iimmppuuggnnaaddaa aaffeeccttóó llooss ddeerreecchhoos s yy ggaarraanntitíaass ffuunnddaammenetnatlaelse s ddee llaa aaccuussaaddaa aall ddeeccrreettaarr eell ccoommisisoo ddeeffiinniittiivvoo ddee llaa ssuummaa ddee ddiinneerroo qquuee llee ffuuee

iinnccaauuttaadda,a , ppuuees,s , ccoonnttrraariroio aa lloo ddeecciiddiiddoo ppoorr eell TTrriibbuunnala l SSuuppereiroiro,r , eessttoo nnoo ffoorrmmaabbaa ppaarrttee ddee llaass ccoonnddiicciioonneess pprreeaaccoorrddaaddasa.s . AAddeemmásá,s , iinnddiiccaa qquue,e , ssii bbiieenn llaa ddeeffeennssaa ffiirrmmóó yy ssuussccrirbibióió eell aaccttaa ddeel l pprreeaaccuueerdrod,o , nnoo ppoorr eelllloo aavvaalóló eell ccoommisisoo ddeeffiinniittiivvoo ddee llooss $$1199..116633..000000 ddee pprrooppiieeddaadd ddee ssuu rreepprreesseennttaadda.a . EEnn ppuunntoto ddee llaa mmootitivvaacciióónn ddeeffiicciieennttee oo iinnccoommplpeletata qquuee ssee ddeennuuncnicai,a , aaffiirrmmaa qquuee eell TTrriibbuunnala l aall ddeesseecchhaar r llaa ppeettiicciióónn ddee llaa ddeeffeennssaa nnoo rreessppoonnddióió aa llooss tteemmaas s ppllaanntteeaaddoos s eenn eell rreeccuurrssoo ddee aappeellaacciióónn: : ((ii)) qquuee eell ddiinneerroo iinnccaauuttaaddoo nnoo eerraa

producto de una actividad ilícita; (1i) que no se configura producto de una actividad ilícita; (ii) que no se configura 6 CCaassaacciióónn RRaaddiiccaaddoo nn..º 6600005555

CCUUI I 111100001166000000000000220011990011669940410 1

AARRGGEENINSIS CCOOGGUUAA AANNDDRRAADDEE nniinngguunnaa ddee llaass ccaauussaaleless ddee pprroocceeddeenncicaia ddeel l ccoommisisoo ddeeffiinnititiivvoo; ; ((iiiiii) ) qquuee llaa FFiissccaalilíaa nnoo ddeemmosotsrtóró qquuee eell ddiinneerroo eerraa pprroodduuctcoto ddee llooss iillíícciittooss aacceeppttaaddoso.s . EEnn rreellaacciióónn aall ffaalllloo ddee pprriimmeerraa iinnssttaanncicai,a , ccoonnssiiddeerraa eell rreeccuurrrreenntete qquuee ddeebbióió aapplliiccaarrssee eell aarrttííccuulloo 8888 ddee llaa LLeeyy 990066 ddee 2200004,4 , ppuueesstoto qquuee ssii ssee ddeemmosotsrtóró qquuee eell ddiinneerroo eerraa pprrooppiieeddaadd ddee llaa aaccuussaadda,a , qquuee nnoo eerraa nneecceessaariroio ppaarraa eell

ddeessaarrrorlollolo ddee llaa iinnvveessttiiggaacciióónn yy qquuee nnoo eerraa pprroocceeddeenntete eell ccoommisios,o , lloo ccoorrrreeccttoo eerraa oorrddeennaar r llaa ddeevvoolluucciióónn aa ssuu lleeggííttiimmaa pprrooppieietatrairai.a . SSiinn eemmbbaragrog,o , eell rreeccuurrrreenntete pprrooppoonne e qquue,e , ddee aacceeppttaarrssee qquuee eell ddiinneerroo iinnccaauuttaaddoo ssíí eess pprroodduuctcoto ddee llaa aaccttiivviiddaadd iillíícciittaa ddee llaa pprroocceessaadda,a , lloo pprroocceeddeenntete eerraa aaccuuddiri r aall pprroocceessoo ddee eexxttiinncciióónn ddee ddoommininioio pprreevviissttoo eenn llaa LLeeyy 11770088 ddee 2200114,4 , qquuee eenn ssuu aarrttííccuulloo 1166 sseeññaalala ccoommoo oobbjjeettoo ddee llaa aacccciióónn eessppeecicaial l llooss bbiieenneess qquuee ««…...sseeaann pprroodduuctcoto ddiirreeccttoo oo iinnddiirreeccttoo ddee uunnaa aaccttiivviiddaadd illíícciittaa».» .

RReessppeecctoto ddee llaa ttrraasscceennddeenncicaia ddeel l ssuuppuuesetsoto yyeerrrroo eenn eell qquuee iinnccuurrrriieerroonn llaass iinnssttaanncicaias,s , ssee iinnddiiccaa qquuee ssee pprriivvóó aa llaa aaccuussaaddaa ddee oobbtteenneer r llaa ddeevvoolluucciióónn ddeel l ddiinneerroo iinnccaauuttaaddoo oo, , eenn eell ppeeoorr ddee llooss ccaassoos,s , ddee ccoonnttrroovevretritrir llaa pprroocceeddeenncicaia ddee llaa aacccciióónn ddee eexxttiinncciióónn ddee ddoommininioio eenn eell pprroocceessoo rreessppeectcitvivo.o . EEnn ccoonncclluussióión,n , ssee ssoolliicciittaa qquuee eenn aapplliiccaacciióónn ddeel l pprriinncciippioio ddee rreessiidduuaaliliddaad,d , ssee ddeeccrreetete llaa nnuulliiddaadd ppaarrcciaial l ddee lloo aaccttuuaaddoo ddeessddee eell ffaalllloo ddee sseegguunnddaa iinnssttaanncicai,a , úúnniiccaammenetnet e eenn 7 CCaassaacciióónn RRaaddiiccaaddoo nn..º 6600005555

CCUUI I 111100001166000000000000220011990011669940410 1

AARRGGEENINSIS CCOOGGUUAA AANNDDRRAADDEE lloo rreellaacciioonnaaddoo ccoonn eell tteemmaa ddeel l ccoommisisoo ssoobbrree eell ddiinneerroo iinnccaauuttaaddoo aa AARRGGEENNISIS CCOOGGUUAA AANNDDRRAADED.E .

1. . CCOONNSSIIDDEERRAACCIIOONNEES S 55..11. . JJuuiicciioo ddee aaddmmisisiibbiilliiddaadd CCoommo o rreeiitteerraaddaammeenntete lloo hhaa pprreecciissaaddoo llaa SSaalala, , llaa ddeemmaannddaa ddee ccaassaacciióónn ddeebbee ssaattiissffaacceerr uunnoos s rreeqquuisisiittooss ddee ffuunnddaammenetnatcaicóiónn mmíínniimmoos s ccoommoo ccoonnddiicciióónn ppaarraa sseerr aaddmmitiitdida,a , llooss ccuuaaleless ssee ddeerriivvaann ddee lloo ddiissppuueesstoto eenn llooss aarrttííccuullooss 118833 yy 118844 iinncciissoo 22”º ddee llaa LLeeyy 990066 ddee 2200004.4 . LLaa ffiinnaalliiddaadd eess eevviittaarr qquuee eell rreeccuurrssoo ssee ccoonnvvieierrttaa eenn uunnaa tteerrcceerraa iinnssttaanncicai,a , eenn llaa

qquuee ssee ppoossttuulleenn ttooddoo ttiippoo ddee pprrooppuueesstatas s ssiinn rriiggoorr aarrgguummenetnattaitvivoo yy ccoonn ddeessccoonnoocciimmieienntoto ddee llaa llóóggiiccaa ccaassaaccioionanla.l . LLaass ddiissppoossiicciioonneess cciittaaddaass eexxiiggeenn aall rreeccuurrrreenntete pprreesseennttaar r llaa ddeemmaannddaa sseeññaallaannddoo ddee mmaannereara pprreecciissaa yy ccoonncciissaa llaass ccaauussaaleless iinnvvooccaaddaas s yy llooss ffuunnddaammenetnotso s qquuee llaass ssuusstteenntatan.n . YY oorrddeennaann iinnaaddmmitiitrilrala aa ttrráámmitiete ccuuaannddoo eell ddeemmaannddanatnet e ccaarreeccee ddee iinntteerréés,s , pprreesscciinnddee ddee sseeññaalalar r llaa ccaauusasla,l , nnoo ddeessaarrrorlolllaa llooss ccaarrggooss ddee ssuusstteennttaacicóión,n , oo ccuuaannddoo ddee ssuu ccoonntteexxtoto ssee aaddvviieerrttaa ffuunnddaaddaammenetnet e qquuee nnoo ssee pprreecciissaa ddeel l ffaalllloo ppaarraa ccuummplpilri r

aallgguunnaass ddee llaass ffiinnaalliiddaaddeess ddeel l rreeccuurrsso.o . TTooddoo eessttoo eenn vviirrttuudd ddeel l pprriinncciippioio ddee ccrrííttiiccaa vviinnccuullaaddaa qquuee rriiggee eell rreeccuurrsso,o , eenn ccuuaanntoto ssoolloo pprroocceeddee ppoorr uunnooss mmootitivvooss ddeeffiinniiddooss eexxpprreessaammenetnet e eenn llaa lleeyy, , qquuee ddeebbeenn sseerr ddeemmoossttrraaddooss 8 CCaassaacciióónn RRaaddiiccaaddoo nn..º 6600005555

CCUUI I 111100001166000000000000220011990011669940410 1

AARRGGEENINSIS CCOOGGUUAA AANNDDRRAADDEE ppoorr qquuiieenn llooss pprrooppoonnee ccoonn oobbsseerrvvaanncicaia ddee llaass eexxiiggeenncciiaass ddee ffuunnddaammenetnatcaicóiónn qquuee ddeemmaannddaa llaa eessttrruuccttuurraa ddee llaa cceennssuurraa pprrooppuuesetsat,a , lloo ccuuaal l ccoonnttrraassttaa ccoonn eell pprriinncciippioio ddee ccrrííttiiccaa lliibbrree qquuee

rriiggee llaass iimmppuuggnnacaicoionnese s ddee iinnssttaanncicai,a , ddoonnddee eess ppoossiibblele pprreesseennttaar r pprrooppuueesstatass ssiinn eell rriiggoorr aarrgguummenetnattaitvivoo qquuee eexxiiggee llaa ccaassaaccióiónn. . EEnn eell pprreesseenntete ccaassoo eell rreeccuurrrreenntete oommitiitóió ssuujjeettaarrssee aa eessaass pprreemmisisaas s ccoonncceepptutualaelse.s . EEnn ccoonnsseeccuuenecnicai,a , llaa SSaallaa iinnaaddmmitiitriráá llaa ddeemmaannddaa qquuee ssee eessttuuddiaia ppoorr nnoo ssaattiissffaacceerr llooss pprreessuuppuuesetsotos s bbáássiiccooss ddee íinnddoolele ssuussttaanncicaila l qquuee ssee rreeqquuiieerreenn ppaarraa llaa rreeaalliizzaacciióónn ddee llooss ffiinneess ddeel l rreeccuurrsso.o . 55..22. . EEssttuuddioio ddeell úúnniiccoo ccaarrggoo ffoorrmmuullaaddoo AAl l aammpparaoro ddeel l nnuummerearla l 22º ddeel l aarrttííccuulloo 118811 ddee llaa LLeeyy

990066 ddee 2200004,4 , eell rreeccuurrrreenntete ssoolliicciittaa llaa iinnvvaalliiddaacciióónn ddee llaa sseenntteenncciaia ddee sseegguunnddaa iinnssttaanncciaia ppoorr llaa vviioollaacciióónn ddee llaass ggaarraanntitíaass ffuunnddaammenetnatlaelse s ddee llaa aaccuussaadda,a , ppoorrqquuee eenn ssuu ccrriitteerriioo, , eell TTrriibbuunnala l SSuuppereiroior r ddee BBooggoottáá iinnccuurrriróió eenn mmootitivvaacciióónn ddeeffiicciieennttee oo iinnccoommplpeletata aall rreessoollvveerr eell pprroobblleemmaa jjuurrííddiiccoo ppllaanntteeaaddoo eenn eell rreeccuurrssoo ddee aappeellaaccióiónn. . SSee rreeffiieerree, , eennttoonncecse,s , aa llaa aalleeggaaddaa iimmpprroocceeddeenncicaia ddeel l ccoommisisoo ssoobbrree $$1199..116633..000000 qquuee llee ffuueerroonn iinnccaauuttaaddoos s eenn llaa ddiilliiggeenncciiaa ddee aallllaannaammieienntoto aa llaa pprroocceessaaddaa AARRGGEENINSIS CCOOGGUUAA AANNDDRRAADED,E , ppoorrqquuee ccoonnssiiddeerraa qquuee nnoo eexxiisstteenn

eelleemmeenntotos s pprroobbaatotoriroioss qquuee ddeemmuuesetsrtreenn ssuu vviinnccuullaacciióónn ccoonn llooss ddeelliittooss qquuee ffuueerroonn oobbjjeettoo ddeel l pprreeaaccuueerrddoo ddee 9 CCaassaacciióónn RRaaddiiccaaddoo nn..º 6600005555

CCUUI I 111100001166000000000000220011990011669940410 1

AARRGGEENINSIS CCOOGGUUAA AANNDDRRAADDEE ccuullppaabbiliiliddaad.d . EEnn pprriimmeer r ttéérrmminino,o , eess iimmpprreessccinindidbilbele rreeccoorrddaar r qquuee llaa fflleexxiibbiilliizzaacciióónn ddee llooss rreeqquueerriimmieienntotos s ddee ttiippoo ffoorrmmala l yy ssuussttaanncicaila l ffrreennttee aa llaa ccaauussala l ddee nnuulliiddaadd eenn sseeddee ddee ccaassaaccióiónn, , nnoo ssiiggnniiffiiccaa qquuee eell rreeccuurrrreenntete ppuueeddaa aabbaannddoonnara r ppoorr ccoommplpelteoto llaass eexxiiggeenncciiaass ddee ffuunnddaammenetnatcaicóiónn mmiínniimmaa

rreeffeerriiddaass aall mmotoitvivoo ddee nnuulliiddaadd iinnvvooccaaddoo yy eell ddeessaarrrorlollolo ddeel l ccaarrggo,o , nneecceessaariroioss ppaarraa llaa ccoonnssiisstteenncciaia yy ssuuffiicciieenncciiaa ddeel l reparo (CSJ AP1602-2021). reparo (CSJ AP1602-2021). DDee eessttee mmoodod,o , llaa ffuunnddaammenetnatcaicóiónn ddeel l aattaaqquuee ddeebbee hhaacceerrssee aa llaa lluuzz ddee llooss pprriinncciippiiooss ccoonnccuurrrreenntetes s ddee ttaaxxaattiivviiddaad!d,1 , aaccrreeddititaaccióión?n,2 , ccoonnvvaaliliddaacicóión?n,3 , pprrootteeccccióión?n,4 , iinnssttrruummeenntataliliddaadd ddee llaass ffoorrmmaass,5 , ttrraasscceennddeenncicaia? 6 yy rreessiidduuaaliliddaad”d,7 , ppuuees,s , ssii ssee aaddvviieerrttee qquuee eell ddeeffeeccttoo ddeennuunncicaiaddoo nnoo llooggrraa aaffeeccttaarr eenn ggrraaddoo ssuummoo eell ddeessaarrrorlollolo ddee llaa aaccttuuaaccióión,n , oO aalltteerraarr lloo ddeecciiddiiddoo eenn eell ffaalllloo ccoonnffuuttaaddo,o , nnoo hhaayy lluuggaarr aa llaa

aaddmmisisiióónn ddee llaa cceennssuurar.a . 11 SSoolloo eess ppoossiibblele ppllaanntteeaar r nnuulliiddaaddees s ppoorr llooss mmootitivvooss eexxpprreessaammenetnet e pprreevviissttooss eenn llaa lleeyy. . 22 QQuuiieenn aalleeggaa llaa ccoonnffiigguurraacciióónn ddee uunn vviicciioo eenneerrvvaantnet,e , ddeebbee eessppeeccififiiccaarr llaa ccaauussala l qquuee iinnvvooccaa yy sseeññaalalarr llooss ffuunnddaammenetnotso s ddee hheecchhoo yy ddee ddeerreecchhoo eenn llooss qquuee ssee aappooyya.a . 33 AAuunnqquue e ssee ccoonnffiigguurree llaa iirrrreegguullaarriiddaad,d , eellllaa ppuueeddee ccoonnvvaaliliddaarrssee ccoonn eell ccoonnsseennttiimmieienntoto eexxpprreessoo oo ttáácciittoo ddeel l ssuujjeettoo ppeerrjjuuddiiccaaddo,o , aa ccoonnddiicciióónn ddee sseerr oobbsseerrvvaaddaas s llaass ggaarraanntitíaass ffuunnddaammenetnatlaelse.s . 4+ NNoo ppuueedde e iinnvvooccaarrllaass eell ssuujjeettoo pprroocceessala l qquuee ccoonn ssuu ccoonndduuctcata hhaayyaa ddaaddoo lluuggaarr aa llaa

ccoonnffiigguurraacciióónn ddeel l mmootitvivoo iinnvvaalliiddaatotroiroi,o , ssaallvvoo qquuee ssee ttrraattee ddee aauusseenncicaia ddee ddeeffeennssaa ttééccnnicica.a . 55 NNoo eess ddaabblele ddeeccllaarraarr llaa iinnvvaalliiddeezz ddee uunn aaccttoo ccuuaannddoo ccuummplpala llaa ffiinnaalliiddaadd pprreevviissttaa ppoorr eell lleeggiissllaaddoor.r . CCoommo o llaass ffoorrmmaass nnoo ssoonn uunn ffiinn eenn ssíí mmiissmmo,o , aa ppeessaarr ddee qquuee eell aaccttoo pprroocceessala l nnoo ssee aajjuussttee eessttrriiccttaammeenntete aa llaass ffoorrmmaalliiddaaddeess pprreeeessttaabblleecciiddaass eenn llaa lleeyy ppaarraa ssuu pprroodduucccicóión,n , lloo iimmppoorrttaanntete eess qquuee hhaayyaa aallccaannzzaaddoo eell pprrooppóósistitoo ppaarraa eell ccuuaal l eessttáá ddeessttiinnaaddo.o . 66 QQuuiieenn aalleegguuee llaa nnuulliiddaadd eessttáá eenn llaa oobblliiggaacciióónn ddee aaccrreeddititaarr qquuee llaa iirrrreegguullaarriiddaadd

ssuussttaanncicaila l aaffeeccttaa llaass ggaarraanntítíaass ccoonnssttiittuucciioonnaaleless ddee llooss ssuujjeettooss pprroocceessaaleless oo ddeessccoonnoocce e llaass bbaasseess ffuunnddaammenetnatlaelse s ddee llaa iinnvveessttiiggaacciióónn yy//oo eell jjuuzzggaammieienntoto yy qquuee llaa mmaaggnnitituudd ddeel l ddeeffeeccttoo tteennggaa iinncciiddeenncciaia eenn eell sseennttiiddoo ddee jjuussttiicciiaa iinnccoorrppoorraaddoo aa llaa sseenntteenncicai.a . 77 LLaa ddeeccllaarraattooriraia ddee nnuulliiddaadd ddeebbee sseerr eell úúnniiccoo rreemmeeddioio pprroocceessala l ppaarraa ssuubbssaannaar r eell yyeerrrroo ddeetteeccttaaddo.o . 1100 CCaassaacciióónn RRaaddiiccaaddoo nn..º 6600005555

CCUUI I 111100001166000000000000220011990011669940410 1

AARRGGEENINSIS CCOOGGUUAA AANNDDRRAADDEE PPoorr lloo aanntteeriroior,r , nnoo eess ppoossiibblele iinnvvooccaarr aa mmaannereara ddee rraazzóónn iinnvvaallii