CSJ - AP4107-2024(61965)

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

JORGE HERNÁN DÍAZ SOTO

JORGE HERNÁN DÍAZ SOTO MMaaggisisttrraaddoo ppoonneenntete

AAPP44110077--22002244

RRaaddiiccaacciióónn nn..”° 6611996655 ((AAccttaa nn..”° 117744) ) BBooggotoát,á , DD..CC.,. , vveeiinnttiiccuuaattrroo ((2244) ) ddee jjuulliioo ddee ddooss mmili l vveeiinnttiiccuuaattrroo ((2200224)4.) . MOTIVO DE LA DECISIÓN MOTIVO DE LA DECISIÓN LLaa SSaallaa rreessuueelvlvee eell rreeccuurrssoo ddee aappeellaacciióónn iinntteerrppuueesstoto ppoorr eell ddeeffeennssoor r ddee EEF FR RA AÍN ÍN TTO OR RR RA AD DO O GGA AR RC CÍA ÍA ccoonnttrraa eell aauuttoo ddeel l 1166 ddee mmaayyoo ddee 2200222,2 , mmeeddiaianntet e eell ccuuaal l llaa SSaallaa EEssppeceicaila l ddee PPrriimmeerraa IInnssttaanncciaia ddee eessttaa CCoorrppoorraacciióónn nneeggóó llaa nnuulliiddaadd yy aallgguunnaass pprruueebbaas s qquuee ssoolliicciittóó dduurraanntete eell ttrraassllaaddoo ddeel l aarrttííccuulloo

440000 ddee llaa LLeeyy 660000 ddee 2200000.0 . AANNTTEECCEEDDEENNTTEES S 11. . FFááccttiiccooss AAssí í ssee nnaarrrraarroonn eenn llaa pprroovviiddeenncciaia qquuee ssee iimmppuuggnnaa:: CCUUI I 111100001100220044000000220011330000224455020 2 SSeegguunnddaa iinnssttaanncciaia 6611996655 EEFFRRAAÍNÍN TTOORRRRAADDOO GGAARRCCÍAÍA LLaa ssiittuuaacciióónn ffááccttiiccaa ssee eennmmaarrccaa ddeennttrroo ddee lloo qquuee ppúúbblliiccaammeenntete ssee ddeennoommiinnaa eell ““ccaarrrruusseel l ddee llaa ccoonnttrraattaacciióónn eenn BBooggotoát”á,” , qquuee iinnvvoolluuccrraa llaa ssuussccrriippcciióónn iirrrreegguullaarr ddee ccoonnttrraattooss eenn llaa mmaayyoroíraía ddee llaass eennttiiddaaddeess ddee llaa ccaappitiatal,l , eennttrree eessttaass llaa SSeeccrreettaarrííaa ddee IInntteeggrraacciióónn SSoocciiaal l ddeel l DDiissttrriittoo ((SSDDIISS) ) eenn eell ppeerriiooddoo 22000088--2200111,1 , dduurraanntete llaa

aaddmmininisisttrraacciióónn ddee SSAAMMUUEELL MMOORREENNOO RROOJJAAS,S , eenn llaa ccuuaal l ssee cceelleebbrraarroonn ccoonnvveennioioss ccoonn eell ““ggrruuppoo eemmppreresasrairaila l TTOORRRRAADOD”O,” , ccoonnttrroollaaddoo ppoorr eell eennttoonncceess SSeennaaddoorr EEFFRRAAÍÍNN TOTORRRRAADDOO GGAARRCÍCAÍ,A , aa ttrraavvééss ddee iinntteeggrraanntteess ddee ssuu nnúúcclleeoo ffaammiliiliaarr oo tteerrcceerraass ppeerrssoonnasa,s , ccoonn eell oobbjjeettoo ddee ssuummininisistrtraarr ““llaa ccaannaassttaa aalliimmeennttaarriiaa”” ddeennttrroo ddee llooss pprrooggrraammaass ddiissttrriittaalleess ddee aatteenncciióónn aa ffaammiliiliaass yy ppeerrssoonnaass eenn vvuullnneerraabbiilliiddaadd ssoocciiaal l eenn llaass ddiissttiinnttaass llooccaalliiddaaddeess ddee llaa cciiuuddaadd. . DDeel l ““ggrruuppoo TTOORRRRAADDOO” ” hhiicciieerroonn ppaartret,e , eennttrree oottrraass, , llaass eemmpprreessaass IInntteerrnnaacciioonnaal l ddee NNeeggooccioioss SS..AA.;. ; CCooooppeerraatitivvaa ddee TTrraabbaajojo

AAssoocciiaaddoo ((CCOOOOPPRROOSSPEPREARRA)R;) ; CCooooppeerraatitivvaa SSuurr CCoolloommbbiiaannaa ddee IInnvveerrssiioonneess LLttddaa; ; CCooooppeerraatitivvaa ddee TTrraabbaajojo AAssoocciiaaddoo CCoommppeteetenncicaiass ((CCOOPPRROOAACTCITVIAVSA)S;) ; FFuunnddaacicóiónn EEuusskkoolloommbbiaia ((EEUUSSKKOLO)L;) ; AAllffaabbaa LLttddaa; ; MMeenntotorr CCoolloommbibai;a ; CCooooppeerraatitivvaa MMuultltiiaaccttiivvaa UUnniiddooss ppaarraa NNuutrtirri;r ; yy CCoommerecricaialliizzaaddoorraa NNuuttrriimmooss SS..AA; ; yy MMr.r . CClleeaann SS..AA. . TTOORRRRAADDOO GGAARRCCÍAÍA ccoonn eell ffiinn ddee llooggrraarr llaa aaddjjuuddiiccaacciióónn ddee llooss aaccttooss jjuurrííddiiccooss eenn eell pprriimmeerr sseemmeestsrtree ddee 22000099 aaccoorrddóó ccoonn eell ingeniero HÉCTOR JULIO GÓMEZ GONZÁLEZ, contratista del ingeniero HÉCTOR JULIO GÓMEZ GONZÁLEZ, contratista del DDiissttrriittoo yy ppaattrroocciinnaaddoorr ppoolílíttiiccoo yy eeccoonnóómmicicoo ddee MMEERRCCEEDDEESS DDEELL

CARMEN RÍOS HERNÁNDEZ, Secretaria de la SDIS, el pago de una CARMEN RÍOS HERNÁNDEZ, Secretaria de la SDIS, el pago de una ccoommiissiióónn eeqquuiivvaalleennttee aall 55%% ddeel l vvaalloorr ddee llooss ccoonnttrraattooss qquuee ffuueerraann aassiiggnnaaddooss aall ggrruuppoo eemmpprerseasrairaila,l , ssuummaa qquuee eell ccoonnggrreessiissttaa ppaaggaaríríaa aa GÓMEZ GONZÁLEZ a medida que se fueran suscribiendo. GÓMEZ GONZÁLEZ a medida que se fueran suscribiendo. SSiinn eemmbbaragrog,o , ccoommoo ccoonnsseeccuueenncicaia ddeel l cciittaaddoo aaccuueerrddo,o , eell aaccuussaaddoo ssoollaammeenntete eennttrreeggóó aa GGÓÓMMEEZZ GGOONNZZÁÁLLEEZZ $$335500..000000.0.0000,0 , oooo eenn eell aappaarrttaammeenntoto ddeel l pprriimmeerroo yy uunnaa vveezz eell sseegguunnddoo ccuummplpilóió ccoonn llaa ggeessttiióónn eennccoommeennddadaad,a , TTOORRRRAADDOO GGAARRCCÍAÍA nnoo vvoollvviióó aa ccoonntteessttaarr

lllalammaaddaass nnii aa ccoonncceedderelrele cciittaa. . GGÓÓMMEEZZ GGOONNZZÁÁLELZE,Z , ccoonn eell ppaassoo ddeel l ttiieemmppo,o , ssee eenntteerróó qquuee llooss aassuunnttooss rreellaacciioonnaaddooss ccoonn eell ppaaggoo ddee ccoommiissiioonneess iilleeggaalleess ppoorr llaa aaddjjuuddiiccaacciióónn ddee ccoonnttrraattooss lloo ccoonnttiinnuuaarroonn mmaanneejjaannddoo eell aaccuussaaddoo ccoonn eell eennttoonncceess SSeennaaddoor r IIVVÁÁNN MMOORREENNOO RROOJJAAS,S , hheerrmmaannoo ddeel l aallccaalldde,e , ppoorr ccuuaanntoto eessttee úúllttiimmoo iinntteerrvviinnoo eenn eell sseegguunnddoo sseemmeestsrtree ddee 22000099 ppaarraa qquuee llaa mmeenncciioonnaaddaa ccoonnttrraattaacciióónn ssee eennttrreeggaarraa aa eessee ggrruuppoo eemmpprerseasrairaila.l . EEnn eell ppeerriiooddoo 22000088--22001111 aall ““ggrruuppoo TTOORRRRAADDOO” ” ssee llee aaddjjuuddiiccaarroonn 3377 ccoonnttrraattooss ppoorr ccuuaanntítíaa ddee $$117700..000000..00000.00.0000,0 , oooo, ,

aallgguunnooss ddee llooss ccuuaalleess ffuueerroonn aaddiicciioonnaaddoso,s , mmooddififiiccaaddooss yy pprroorrrrooggaaddooss dduurraanntete 22001100 --220011111!,1 . 11 [[cciittaa iinnsseerrttaa eenn tteexxttoo ttrraassccrirtiot]o ] CCffr.r . LLooss ccoonnvveennioios s ffuueerroonn llooss ssiigguuiieenntetse:s : NN”.° . 11009944, , 2288220,0 , 11775511, , 11775522, , 11775533, , 2200551,1 , 2211118,8 , 22442255 ddee 2200008;8 ; 2222886,6 , 11998822, , 4411119,9 , 4411220,0 , 44112211,, 2

CCUUI I 111100001100220044000000220011330000224455020 2

SSeegguunnddaa iinnssttaanncciaia 6611996655 EEFFRRAAÍNÍN TTOORRRRAADDOO GGAARRCCÍAÍA LLooss aaccttooss jjuurrííddiiccooss oobbjjeettoo ddee eessttee jjuuiiccioio, , lluueeggoo ddee hhaabbeerrssee eexxcclluuiiddooss ((ssiicc) ) aallgguunnooss ccoonn mmootitivvoo ddee llaa pprreessccrriippcciióónn ddee llaa aacccciióónn ppeennala,l , ssoonn: :

CCoonnttrraattoo// CCoonnttrraattiissttaa | FFeecchhaa ddee VVaalloorr ÚÚllttiimmaa ccoonnvveenniioo //UUTT ccoonnvveenniioo mmooddififiiccaacciióónn 11998822 UU..TT. . AAlliimm. . | 1313--0022--0099 | $$5522..220033..661155,,770011 | MMaarrzzoo 22001100 SSoolliiddaarriiaa 44111199 UU..TT. . AAlliimm. . | 1155--1122--0099 | $$223322..884411..441133,,0000 SSoolliiddaarriiaa 44112200 UU..TT. . AAlliimm. . | 1155--1122--0099 $$11..005599..994466..773399 SSoolliiddaarriiaa 44112211 UU..TT. . AAlliimm. . | 1155--1122--0099 | $$113300..009977..338877,,0000 SSoolliiddaarriiaa 44112222 UU..TT. . AAlliimm. . | 1155--1122--0099 $$111111..445577..778899,,0000 SSoolliiddaarriiaa 44335566 UU..TT. . AAlliimm. . | 2233--1122--00992 2 | $$442211..665577..995500,,0000 SSoolliiddaarriiaa 33662211 UU..TT. . AAlliimm. . | 2244--1122--11003 3 | $$113333..332200..00000,00,o0o SSoolliiddaarriiaa 33662222 UU..TT. . AAlliimm. . | 2244--1122--1100 4 | $$113311..994488..889977,,0000 SSoolliiddaarriiaa

SSoolliiddaarriiaa 33666644 UU..TT. . AAlliimm. . | 1144--0099--0099 | $$4499..558833..444499,,772266 | 1166--1111--1111 FFuuttuurroo ,,o00o 44005544 CCoooop.p . UUnniiddooss | 0033--1122--0099 | $$119933..225577..226644,,0000 ppaarraa NNuutrtirrir 44551155 CCoooop.p . UUnniiddooss | 3300--1122--0099 | $$330077..779900..779966,,0000 ppaarraa NNuutrtirrir 11557755 CCoooop.p . UUnniiddooss | 2266--0011--1100 | $$330077..779900..779966,,0000 ppaarraa NNuutrtirrir 33443377 CCoooop.p . UUnniiddooss | 2222--1100--1100 | $$5522..009988..775500,,0000 ppaarraa NNuutrtirrir 11553300 CCoooop.p . UUnniiddooss | 0033--0022--1111 $$118811..776611..330000,,0000 ppaarraa NNuutrtirrir 22223377 CCoooop.p . UUnniiddooss | 0099--0022--1111 $$227766..770033..225500,,0000 ppaarraa NNuutrtirrir

CCoonnvveennioioss qquuee ssuummaann? 5 110055..332277..774400,7,758588,6 , ddeessttaaccáánnddosoes:e : 4411222,2 , 4433556,6 , 3366664,4 , 558833, , 996633, , 11332288, , 11667700, , 3388221,1 , 3388222,2 , 3388223,3 , 3388557,7 , 11005544, , 2211778,8 , 2288662,2 , 3399227,7 , 3399449,9 , 44005544 yy 44551155 ddee 2200009;9 ; 3366221,1 , 33662222 yy 11557755 ddee 2200110;0 ; yy 3344337,7 , 11553300 yy 22227733 ddee 2200111.1 . 22 [[cciittaa iinnsseerrttaa eenn tteexxttoo ttrraassccrritiot]CoC]ffrr .. SSeeggúúnn pprruueebbaa ddooccuummenetnatla l ssee ssuussccrirbibióió eell 2233--1122- - 22000099 yy nnoo eell 1155--1122--009.9 . CCffr.r . CCddss ddeel l ttrráámmitiete ccoonnttrraaccttuuala l eell ccuuaaddeerrnnoo aanneexxoo oorriiggiinnaal l NN?.° . 22. . 33 [[cciittaa iinnsseerrttaa eenn tteexxttoo ttrraassccrirtiot]o ]CCffr.r . SSeeggúúnn pprruueebbaa ddooccuummenetnatla l ssee ssuussccrribibióió eell 2244--1122- -

22001100 yy nnoo eell 2244--1122-0-09.9 . CCffr.r . CCddss ddeel l ttrráámmitiete ccoonnttrraaccttuuala l eell ccuuaaddeerrnnoo aanneexxoo oorriiggiinnaal l NN?.° . 22. . 4+ [[cciittaa iinnsseerrttaa eenn tteexxttoo ttrraassccrirtiot]o ]CCffr.r . SSeeggúúnn pprruueebbaa ddooccuummenetnatla l ssee ssuussccrirbibióió eell 2244--1122- - 22001100 yy nnoo eell 2244--1122-0-09.9 . CCffr.r . CCddss ddeel l ttrráámmitiete ccoonnttrraaccttuuala l eell ccuuaaddeerrnnoo aanneexxoo oorriiggiinnaal l NN.° . 22 55 [[cciittaa iinnsseerrttaa eenn tteexxttoo ttrraassccrirtiot]o ] PPaarraa eell mmoommenetnot o ddee llaa aaccuussaacciióónn llooss 2222 ccoonnvveennioioss iinnvvoolluuccrraaddooss eerraann llooss ssiigguuiieenntetse:s : 1199882,2 , 2288662,2 , 4411119,9 , 4411220,0 , 4411221,1 , 4411222,2 , 4433556,6 , 3366221,1 , 3355222,2 , 3366664,4 , 3388221,1 , 3388222,2 , 3388228,8 , 3388557,7 , 3399227,7 , 44005544 yy 4455115;5 ; 11557755 yy 33443377 ddee 2200110;0 ; yy

11553300 yy 22227733 ddee 2200111;1 ; llooss ccuuaalleess ssuummaabbaann $$111144..226633..442222..777788 66 [[cciittaa iinnsseerrttaa eenn tteexxttoo ttrraassccrriittoo]]SSuummaa ddee llooss aaccttooss jjuurrííddiiccooss oobbjjeettoo ddee jjuuzzggaammieinetnot,o , sseeggúúnn llaa pprroovviiddeenncciaia qquuee rreessoollvviióó eell rreeccuurrssoo ddee rreeppoossiicciióónn eenn ccoonnttrraa ddee llaa aaccuussaacciióónn.. 3

CCUUI I 111100001100220044000000220011330000224455020 2

SSeegguunnddaa iinnssttaanncciaia 6611996655 EEFFRRAAÍNÍN TTOORRRRAADDOO GGAARRCCÍAÍA iY) LLaa UUnniióónn TTeemmpporoarla l ((UU..TT.). ) AAlliimmeennttaacciióónn SSoolliiddaarriiaa eessttaabbaa iinntteeggrraaddaa ¡ppoorr llaa CCooooppeerraatitivvaa MMuultltiiaaccttiivvaa SSuurrccoolloommbbiiaannaa ddee IInnvveerrssiioonneess LLttddaa. . yy llaa CCooooppeerraatitivvaa ddee TTrraabbaajojo AAssoocciiaaddoo ((CCOOOOSSPPRROOSPSEPREARRA)R, ), ddee pprrooppiieeddaadd ddee llaa ffaammiliiliaa TTOORRRRAADDO.O . AA eessee

ccoonngglloommeerraaddoo ssee llee aaddjjuuddicicóó eell ccoonnvveennioio NN.° . 11998822 ddee 1133 ddee mmaarrzzoo ddee 22000099 ccuuyyoo oobbjjeettoo ffuuee eell ssuummininisistrtroo ddee aalliimmeennttooss eenn llooss ddiissttiinnttooss pprrooggrraammaass ddee aatteenncciióónn ppoorr vvaalloorr iinniicciiaal l ddee $$5511..887777..334422.2.2000,0 , oooo ccoonn uunn ppllaazzoo ddee 3333 mmeessese,s , aaccttoo jjuurrííddiiccoo mmooddififiiccaaddoo ddooss vveecceess eenn 22000099 yy eenn mmaarrzzoo ddee 2200110077 ssee ssuussccrriibbióió uunnaa nnuueevvaa mmooddififiiccaacciióónn aaddiicciioonnaannddoo eell pprreecciioo eenn $$332266..227733.5.5001,10,00,0 , ppaarraa uunn ttoottaal l ddee $$5522..220033..661155.7.7010,10,0o;o ; yy ((iiii)) llaa UU..TT. . AAlliimmeennttaannddoo FFuuttuurroo ffuuee ccoonnffoorrmmaaddaa ppoorr llaa CCooooppeerraatitivvaa ddee TTrraabbaajojo AAssoocciiaaddoo ((CCOOOOPPRROOSSPEPREARRA)R, ), CCooooppeerraatitivvaa MMuultltiiaaccttiivvaa ddee TTrraabbaajojo AAssoocciiaaddoo

CCoommppeteetenncicaiass PPrrooaacctitivvaas,s , yy llaa FuFunnddaacciióónn EEuusskkoolloommbibai,a , ccoonn llaa ccuuaal l ssee ffiirrmmóó eell ccoonnvveennioio ddee aassoocciiaacciióónn NN”.° . 33666644 ddee 1144 ddee sseeppttiieemmbbrree ddee 22000099 ppoorr $$4499..558833..444499.7.7262,6 , oooo, , ccoonn eell oobbjjeettoo ddee ssuummininisisttrraarr yy ddiissttrriibbuuirir aalliimmeennttooss ppeerreecceeddeerrooss yy nnoo ppeerreecceeddeerrooss ppaarraa eell ccoonnssuummoo ddee llaa ppoobbllaacciióónn vvuullnneerraablbel,e , aaccttoo jjuurrííddiiccoo mmooddififiiccaaddoo yy aaddiicciioonnaaddoo eenn 66 ooppoorrttuunniiddaaddese,s , ssiieennddoo llaa úúllttiimmaa eell 1616 ddee nnoovviieemmbbrree ddee 2200111.1 . SSoobbrree eessttooss ddooss aaccttooss jjuurrííddiiccooss MMEERRCCEEDDEESS DDEELL CCAARRMMEENN RÍOS HERNÁNDEZ aceptó que los asignó por intermediación de RÍOS HERNÁNDEZ aceptó que los asignó por intermediación de

HÉCTOR JULIO GÓMEZ GONZÁLEZ e IVÁN MORENO ROJAS,

HÉCTOR JULIO GÓMEZ GONZÁLEZ e IVÁN MORENO ROJAS, aaddmmititiieennddoo qquuee ppoorr mmeeddiaiacciióónn ddee eessttee úúllttiimmoo ssee aassiiggnnaarroonn oottrrooss aaccttooss jjuurrííddiiccooss eenn eell sseegguunnddoo sseemmeestsrtree ddee 22000099 qquuee hhaacceenn ppaarrttee ddeel l ccoonnjjuunnttoo ddee ccoonnvveennioioss ddee llaa ““ccaannaassttaa aalliimmeennttaarriiaa”” ddeel l DDiisstrtirtitoof.8 . 22. . PPrroocceessaaleless 22..11. . LLaa aannttiigguuaa SSaallaa ddee IInnssttrruucccciióónn ddee llaa SSaallaa ddee CCaassaacciióónn PPeennala l ddee llaa CCoorrttee SSuupprreemmaa ddee JJuustsitciciaia, , ddeennttrroo ddeel l pprroocceessoo ccoonn rraaddiiccaaddoo 335522115,5 , sseegguuiiddoo eenn ccoonnttrraa ddeel l eexxccoonnggreresissisttaa IIvváánn MMoorreennoo RRoojjaas,s , ddiissppuusos,o , ppoorr aauuttoo ddeel l 33 ddee ddiicciieemmbbrere ddee 220011020,9 , ccoommppuluslsaar r ccooppiiaass ddeel l ddooccuummenetnot o ddeennoommininaaddo o ““IInnffoorrmmee FFiinnaal l ddee llaa CCoommisisiióónn ddee SSeegguuiimmieienntoto aa

llaa CCoonnttrraattaacciióónn ddee BBooggotoát”á,” , ccoonn eell pprrooppóósistitoo ddee iinnvveessttiiggaarr llaa ppoossiibblele ppaarrttiicciippaacciióónn ddeel,l , ppaarraa llaa ééppoocca,a , sseennaaddoor r EEF FR RA AÍN ÍN 77 [[cciittaa iinnsseerrttaa eenn tteexxttoo ttrraassccrirtiot]o ] CCfrf.r . SSeeggúúnn llaa pprruueebbaa ddooccuummenetnatla l ffuueerroonn 44 mmoodidfifiiccaacciioonneess ((22 eenn 22000099 yy 22 eenn 2200110)0.) . CCuuaaddeerrnnoo aanneexxoo oorriiggiinnaal l NN”.° . 22 ((ccddss ddeel l ttrráámmitiet)e.) . 88 FFoolliiooss 112244 aa 112288 ddeel l eexxppeeddiieenntete ffíissiiccoo ««CCuuaaddeerrnnoo CCooppiiaa SSaallaa ddee PPrriimmeerraa IInnssttaanncciiaa NN”.° . 11»». . 92 FFoolliiooss 11 aa 44 ddeel l eexxppeeddiieenntete ffíissiiccoo ««CCuuaaddeerrnnoo AAnneexxoo CCooppiiaa SSaallaa EEssppeecicaial l ddee IInnssttrruucccciióónn NN”° . 11»»

4

CCUUI I 111100001100220044000000220011330000224455020 2

SSeegguunnddaa iinnssttaanncciaia 6611996655

EEFFRRAAÍNÍN TTOORRRRAADDOO GGAARRCCÍAÍA

TTO OR RR RA AD DO

O GGA AR RC CÍA ÍA eenn aaccttooss ddee vviioollaacciióónn aall eejjeerrcciicciioo ddee ppaarrttiicciippaacciióónn ddeemmocorcártáitcicaa eenn llaass eelleecccciioonneess ddee 2200110,0 , rreellaacciioonnaaddooss ccoonn pprreessiioonneess eejjeerrcciiddaass ssoobbrree ppeerrssoonnaas s ddee eessccaassooss rreeccuurrssooss ppaarraa qquuee vvoottaarraann ppoorr ééll. . 22..22. . CCoommo o eenn eessee nnuueevvoo ddiilliiggeenncciiaammieienntot,o , bbaajjoo eell rraaddiiccaaddoo 335566331,1 , ssee ddeetteerrmmiinnóó qquuee EEF FR RA AÍN ÍN TTO OR RR RA AD DO O GGA AR RC CÍA ÍA hhaabbríraía iinntteerrvveenniiddoo ddee mmaannereara iinnddeebbiiddaa eenn llaa ccoonnttrraattaacciióónn ddee llaa SSeeccrreettaaríraía ddee IInntteeggrraacciióónn SSoocciaial l ddee BBooggotoát,á , SSDDISIS, , ppaarraa

ffaavvoorreecceerr aa eemmppreressaas s lliiggaaddaass aa ssuu ggrruuppoo ffaammiliilaiar,r , llaa eennttoonncceess SSaallaa TTeerrcceerraa ddee IInnssttrruucccciióónn ddee llaa SSaallaa ddee CCaassaacciióónn PPeennala,l , ccoonn aauuttoo ddeel l 2244 ddee eenneerroo ddee 2200113311%0 , oorrddeennóó aaddeellaannttaar r iinnvveessttiiggaacciióónn sseeppaarraadda,a , qquuee ccoorrrreessppoonnddióió aall rraaddiiccaaddoo 4400664471711,1 . 2.3. Esa Sala, en providencia del 5 de julio de 2018, 2.3. Esa Sala, en providencia del 5 de julio de 2018, lluueeggoo ddee ccuullmmiinnaar r llaa iinnddaaggaacciióónn pprreevviaia, , aabbrriióó ffoorrmmala l iinnssttrruucccciióónn eenn ccoonnttrraa ddee EEF FR RA AÍN ÍN

TTO OR RR RA AD DO

O GGA AR RC CÍA ÍA ppoorr llooss pprreessuunntotos s ddeelliittooss ddee ccoohheecchhoo ppoorr ddaarr uu ooffrreecceerr yy ttrrááffiiccoo ddee iinnfflluueenncciiaass ddee sseerrvviiddoorr ppúúbblilcico,o , aa llaa vveezz qquuee ddiissppuussoo ssuu

vviinnccuullaacciióónn mmeeddiaianntet e iinnddaaggataotroirai!a21.2 . 22..44. . EEl l 88 ddee ooccttuubbrree ppoossteteriroior,r , ddeebbiiddoo aa lloo pprreevviissttoo eenn eell AAccuueerrddoo PPCCSSJJAA1188--1111003377 ddeel l 55 ddee jjuulliioo ddee eessee aaññoo, , ddeel l CCoonnsesjeojo SSuuppereiroior r ddee llaa JJuuddiiccaattuurraa yy, , aannttee llaa ppoosseessiióónn ddee llooss mmaagigsisttrraaddoos s iinntteeggrraanntteess ddee llaa nnuueevvaa SSaallaa EEssppeceicaila l ddee 1100 FFoolliiooss 221177 aa 222200 Ildd. . 1111 AAnntteecceeddeenntetes s qquuee aappaarreecceenn ddeessddee eell aauuttoo ddee aappeerrttuurraa ddee iinnssttrruucccciióónn ddeel l 55 ddee jjuulliioo ddee 2200118.8 . 1122 FFoolliiooss 112233 aa 114411 ddeel l eexxppeeddiieenntete ffííssiiccoo ««CCuuaaddeerrnnoo CCooppiiaa SSaallaa EEssppeecicaial l ddee IInnssttrruucccciióónn NN”.° . 22»».. 5

CCUUI I 111100001100220044000000220011330000224455020 2

SSeegguunnddaa iinnssttaanncciaia 6611996655 EEFFRRAAÍNÍN TTOORRRRAADDOO GGAARRCCÍAÍA IInnssttrruucccciióónn ddee llaa CCoorrppooraracicóión,n , ccrreeaaddaa ccoonn eell AAccttoo LLeeggiissllaattiivvoo 0011 ddee 2200118,8 , rreemmitiitóió llaa aaccttuuaacciióónn aa eessttaa úúllttiimmala?1.3 . 22..55. . LLaa SSaallaa EEssppeceicaila l ddee IInnssttrruucccciióónn aavvooccóó ccoonnoocciimmieienntoto eell 1144 ddee nnoovviieemmbbrer e ssiigguuiieennttee!1”4 . 22..66. . EEl l 1199 ddee mmaarzrzoo ddee 22001199 eessccuucchhóó eenn iinnddaaggaatotoriraia aa TTO OR RR RA AD DO O GGA AR RCÍ CA Í! A51;5 ; eell 1166 ddee jjuulliioo ddee 22002200 rreessoollvviióó ssuu ssiittuuaacciióónn jjuurrííddiiccaa!? 1, 6 , aabbsstteenniiéénnddoosse e ddee iimmppoonnerelrele mmeeddididaa ddee aasseegguurraammieienntoto ddee ddeetteenncciióónn pprreevveenntitviva,a , ppoorr llooss ppuunnibibleless ddee ttrrááffiiccoo ddee iinnfflluueenncciiaass ddee sseerrvviiddoorr ppúúbbliliccoo ee iinntteerrééss iinnddeebbiiddoo

eenn llaa cceelleebbrraacciióónn ddee ccoonnttrraattooss -- dde es sc ca ar rt tó ó eel l cc ooh he ec ch ho o y y aad de ec cu uó ó ll aa ccoonndduuctcata aall iinntteerrééss iinnddeebbiiddoo eenn llaa cceelleebbrraacciióónn ddee ccoonnttrraatotos-s;- ; eell 1188 ddee nnoovviieemmbbrer e uulltteerriioorr aammplpilóió llaa iinnjjuurraadda!a”1,7 , yy eell 44 ddee ffeebbrreerroo ddee 2200221,1 , aall ddeecciiddirir uunnaa ppeettiicciióónn eelleevvaaddaa ppoorr eell ddeeffeennssoro,r , ddeeccllaarróó llaa pprreessccrriippcciióónn ddee llaa aacccciióónn ppeennala l ppoorr eell ttrrááffiiccoo ddee iinnfflluueenncciiaass ddee sseerrvviiddoorr ppúúbbliliccoo yy pprreecclluuyyóó llaa iinnssttrruucccciióónn eenn ffaavvoorr ddeel l eennccaausuadsoa!d?!o$1.8 . 22..77. . EEl l 2255 ddee mmaarzrzoo ddee 22002211 ddiissppuussoo eell cciieerrrree ddee eessaa eettaappa!a?1,9 , aaccttoo qquue,e , rreeccuurrrriiddoo eenn rreeppoossiicciióónn ppoorr eell aappooddeerraaddoo

ddee TTO OR RR RA AD DO O GGA AR RCÍ CA Í, A , ffuuee rraattiiffiiccaaddoo eell 2200 ddee mmaayyoo ddee iigguuaal l aannuuaalliiddaadd“2.0 . EEnn eessee pprroovveeídído,o , aaddeemmásá,s , ddeeccllaarróó llaa pprreessccrriippcciióónn ddee llaa aacccciióónn ppeennala l yy, , ppoorr eenndde,e , llaa pprreecclluussióiónn, , 1133 FFoolliiooss 118800 yy 118811 Ildd. . 1144 FFoolliiooss 119900 yy 119911 Ildd. . 1155 AAccttaa eenn ffoolliiooss 3300 yy 3311 ddeel l ddeel l eexxppeeddiieenntete ffíissiiccoo ««CCuuaaddeerrnnoo CCooppiiaa SSaallaa EEssppeecicaial l ddee IInnssttrruucccciióónn NN”.° . 33»», . 1166 FFoolliiooss 2299 aa 118877 ddeel l ddeel l eexxppeeddiieenntete ffííssiiccoo ««CCuuaaddeerrnnoo CCooppiiaa SSaallaa EEssppeecicaial l ddee IInnssttrruucccciióónn NN”.° . 44»», . 1177 AAccttaa eenn ffoolliiooss 228822 yy 228833 Ildd. . 1188 FFoolliiooss 22 aa 2233 ddeel l ddeel l eexxppeeddiieenntete ffíissiiccoo ««CCuuaaddeerrnnoo CCooppiiaa SSaallaa EEssppeecicaial l ddee IInnssttrruucccciióónn

NN?.° . 55»», . 1199 FFoolliiooss 9911 yy 9922 Ildd. . 2200 FFoolliiooss 116644 aa 119933 Ildd.. 6 CUI 11001020400020130024502 CUI 11001020400020130024502 SSeegguunnddaa iinnssttaanncciaia 6611996655 EEFFRRAAÍNÍN TTOORRRRAADDOO GGAARRCCÍAÍA ddeerriivvaaddaa ddeel l ddeelliittoo ddee iinntteerrééss iinnddeebbiiddoo eenn llaa cceelleebbrraacciióónn ddee ccoonnttrraatotos,s , ppeerroo ssoolloo rreessppeeccttoo ddee 77 ccoonnvveeninoiso,s , aall ppaassoo qquuee llaa nneeggóó ffrreennttee aa llooss 2222 rreessttaanntetes.s . EEl l ddeeffeennssoor r ffoorrmmuulóló rreeccuurrssooss ddee rreeppoossiicciióónn yy aappeellaacciióónn. . 22..88. . EEl l 3300 ddee sseeppttiieemmbbrere ddee 22002211 ssee ccaalliiffiiccóó eell mméréirtitoo ddeel l ssuummarairoi2o!2,1 , pprroovveeiíddoo eenn eell qquuee ssee rreessoolvlvióió: : ((i1)) nneeggaarr llaa nnuulliiddaadd ppeeddiidda;a ; ((i1i)) ddeeccllaarraarr llaa pprreessccrriippcciióónn ddee llaa aacccciióónn ppeennala l yy llaa

ccoonnssiigguuiieenntete pprreecclluussiióónn ddee llaa iinnssttrruucccciióónn rreessppeeccttoo ddeel l ppuunnibiblele ccoonnttrraa llaa aaddmmininisisttrraacciióónn ppúúbbliliccaa aattiinneenntete aall ccoonnvveennioio 22886622 ddeel l 2299 ddee mmaayyoo ddee 22000009;9 ; ((i11i1i)) aaccuussaarr aa EEF FR RA AÍN ÍN TTO OR RR RA AD DO O GGA AR RC CÍA ÍA ccoommoo pprreessuunntoto iinntteerrvviinniieenntete ddeel l ddeelliittoo ddee iinntteerrééss iinnddeebbiiddoo eenn llaa cceelleebbrraacciióónn ddee ccoonnttrraatotos,s , eenn rreellaacciióónn ccoonn 2211 ccoonnvveennioiso;s ; ((iivv)) nnoo rreeppoonneerr llaa ddeetteerrmmiinnaacciióónn ddeel l 2200 ddee mmaayyoo aanntteerriioorr yy rreecchhaazzaarr ppoorr iimmpprroocceeddeenntet e llaa aappeellaacciióónn ssuubbssididiaiariraia yy ((vvw)) ccoommppuulslsaarr ccooppiiaass iinntteerrnnaammeenntet e ppaarraa investigar la posible comisión de los delitos de concierto para

investigar la posible comisión de los delitos de concierto para ddeelliinnqquuirir yy ppeeccuullaaddoo ppoorr aapprrooppiaiacicóión.n . 22..99, . EEssaa SSaalala, , eell 1111 ddee nnoovviieemmbbrer e uulltteerriioor,r , aall rreessoollvveerr eell rreeccuurrssoo hhoorriizzoonntatla l pprrooppuueestsoto ppoorr eell aappooddeerraaddoo ddeel l aaccuussaaddo,o , rreeppuussoo ppaarrcciiaallmmeenntete ssuu ddeetteerrmmininacaicóión,n , eenn eell sseennttiiddoo ddee sseeññaalalar r qquuee llaa aaccuussaacciióónn ssoolloo ccoobbijijaa 1155 ccoonnvveennioios s -- ll oos s rr ee ll aa cc ii oo nna ad do os s een n eel l aac cá áp pit ite e dde e hhe ec ch ho os s dde e ees st te e aau ut to o- - yy ddeeccllaarraarr llaa pprreessccrriippcciióónn ddee llaa aacccciióónn ppeennala l ppoorr rraazzóónn ddee 66 ccoonnvveeninoiso?s22,2 . 2211 FFoolliiooss 2244 aa 221122 ddeel l eexxppeeddiieenntete ffíissiiccoo ««CCuuaaddeerrnnoo CCooppiiaa SSaallaa EEssppeecicaial l ddee IInnssttrruucccciióónn NN°7 ,7 .

NN°7 ,7 . 2222 FFoolliiooss 9900 aa 114433 ddeel l eexxppeeddiieenntete ffíissiiccoo ««CCuuaaddeerrnnoo CCooppiiaa SSaallaa EEssppeecicaial l ddee IInnssttrruucccciióónn NN° 88.. 7 CUI 11001020400020130024502 CUI 11001020400020130024502 SSeegguunnddaa iinnssttaanncciaia 6611996655

EEF FR RA AÍN

ÍN

TTO OR RR RA AD DO

O GGA AR RC CÍA ÍA 22..1100. . EEl l aassuunntoto ssee eennvviióó aa llaa SSaallaa EEssppeceicaila l ddee PPrriimmeerraa IInnssttaanncicai,a , aauuttoorriiddaadd qquuee ccoorrrriióó eell ttrraassllaaddoo ddeel l aarrttííccuulloo 440000 ddee llaa LLeeyy 660000 ddee 22000002032.3 . 22..1111. . DDuurraanntet e ddiicchhoo ttéérrmminino,o , llaa ddeeffeennssaa rraaddiiccóó mmeemmoroiraila l eenn eell qquuee rreeccllaammóó llaa ddeeccllaarraattooriraia ddee vvaarriiaass nnuulliiddaaddeess yy, , eenn ssuubbsisdidioi,o , llaa pprrááccttiiccaa ddee pprruueebbaas s aassi?í24 --e el l

ccoonntteennidido,o , eenn lloo qquuee iinntteerreessaa aall ssuubb eexxaamminine,e , ssee ssiinntteettiizzaa aatteennddiieennddoo llaa nnuummerearcaicóiónn qquuee llaa aa qquuoo aassiiggnnóó eenn eell aauuttoo rreeccuurrrriiddo-o:- : LLaass nnuulliiddaaddeess ((22..22..11) ) VVuullnneerraacciióónn ddeel l ddeebbiiddoo pprroocceessoo yy ddee llaa ggaarraanntítíaa ddeel l jjuueezz nnaattuurraal l ((aarrttííccuulloo 330066 --nnuummerearla l 22-- ddee llaa LLeeyy 660000 ddee 22000000 --CCóóddiiggoo ddee PPrroocceeddiimmieienntoto PPeennaal l ddee 22000000) ) LLaa aaccttuuaacciióónn ddeebbee rreettrroottrraaeerrssee ddeessddee llaa rreessoolluucciióónn ddee aappeerrttuurraa ffoorrmmala l ddee iinnssttrruucccciióónn ppoorrqquuee ttrreess mmaagigsisttrraaddoos s ssuussccrriibbiieerroonn eessaa ddeecciissiióónn, , cciinnccoo ssiiggnnaarroonn llaa pprroovviiddeenncicaia ddee ddeeffiinniicciióónn ddee ssiittuuaacciióónn jjuurrííddiiccaa yy ccuuaattrroo llaa rreessoolluucciióónn ddee

aaccuussaacicóión.n . EElllloo vviioolleennttóó llaa ggaarraanntítaía ddeel l jjuueezz nnaattuurarla,l , ppuueesstoto qquue,e , ppoorr mmaanndadtaot o ddeel l AAccttoo LLeeggiissllaattiivvoo 0011 ddeel l 1188 ddee eenneerroo ddee 22001188 yy eell AAccuueerrddoo PPCCSS55AA--11881111003377 ddeel l 55 ddee jjuulliioo ddee eessee aaññoo ddeel l CCoonnsesjeojo SSuuppereiroior r ddee llaa JJuuddicicaattuurar,a , llaa ccoommppeteetentnet e ppaarraa aaddooppttaar r eessaass ddeecciissiioonneess eerraa llaa SSaallaa ddee IInnssttrruuccccióiónn, , iinntteeggrraaddaa ppoorr sseeiiss mmaagigsisttrraaddoso.s . ((22..22..22.). ) VViioollaacciióónn ddeel l ddeebbiiddoo pprroocceesso,o , ppoorr ccuuaanntoto llaa rreessoolluucciióónn ddee ssiittuuaacciióónn jjuurrííddiiccaa aabbaarrccóó hheecchhooss nnoo iimmppuuttaaddooss eenn llaa iinnddaaggaatotoririaa iinniicciiaal.l . AAffeeccttaacciióónn ddeel l pprriinncciippiioo ddee iinnmmeeddiaiacciióónn ((aarrttííccuulloo 330066 --nnuummeeraraleless sseegguunnddoo yy tteerrcceerroo- - ddee llaa

LLeeyy 660000 ddee 22000000) ) LLaa aaccttuuaacciióónn ddeebbee aannuulalarrssee ddeessddee llaa rreessoolluucciióónn ddee ssiittuuaacciióónn jjuurrííddiiccaa, , yyaa qquuee ssee ooccuuppóó ddee hheecchhooss qquuee nnoo ffuueerroonn iimmppuuttaaddoos s eenn llaa iinnddaaggataotroirai.a . AAddeemmásá,s , llaa aammplpiliaacciióónn ddee iinnjjuurraaddaa llaa rreeccaauuddóó uunn mmaagigsisttrraaddoo aauuxxiliiliaarr nnoo ccoommiissiioonnaaddoo ppoorr ttooddooss llooss iinntteeggrraanntteess ddee llaa SSaallaa EEssppeceicaila l ddee IInnssttrruucccciióónn yy nnoo ddiioo lleeccttuurraa aa llaa ttoottaalliiddaadd ddee llooss ccoonnttrraatotos;s ; aall ppaassoo qquuee ssee rreeaalliizzóó ccoonn ppoosstteerriioorriiddaadd aa llaa ddeeffiinniicciióónn ddee ssiittuuaacciióónn jjuurrííddiiccaa, , 2233 FFoolilioo 1122 ddeel l eexxppeeddiieenntete ffííssiiccoo ««CCuuaaddeerrnnoo CCooppiiaa SSaallaa ddee PPrriimmeerraa IInnssttaanncciiaa NN” ° 11»»..?°

2244 FFoolliiooss 1177 aa 9900 Ildd.. 8

CCUUI I 111100001100220044000000220011330000224455020 2

SSeegguunnddaa iinnssttaanncciaia 6611996655 EEFFRRAAÍNÍN TTOORRRRAADDOO GGAARRCCÍAÍA pprreetteennddiieennddoo eennddililggaarr hheecchhoos s nnuueevvooss ccoonntteenniiddooss eenn eessttaa úúllttiimmaa ddeetteerrmmininacaicóión.n . CCoommo o eessaa ddiilliiggeenncciiaa ssee ssuurrttiióó ddeessppuuéés s ddee qquuee ssee pprraaccttiiccaarraann pprruueebbasa,s , eessttaass ssoonn nnuulalas.s . SSee ssuupprriimmióió aassí í llaa eettaappaa ddee iinnssttrruucccciióónn eenn lloo qquuee ccoorrrreessppoonndde e ccoonn llooss hheecchhoos s qquuee ccoonnttiieennee llaa rreessoolluucciióónn ddee aaccuussaacicóión,n , ppuueess iinniicciiaallmmeenntete ssee llee ffoorrmmuullaarroonn ccaarrggooss ppoorr llooss ddeelliittooss ddee ttrrááffiiccoo ddee

iinnfflluueenncciiaass yy ccoohheecchho,o , rreellaacciioonnaaddooss ccoonn llaa eemmpprreessaa ddee llaa ffaammiliilaia, , eessttoo eess, , llaa ssoocciieeddaadd IInntteerrnnaacciioonnala l ddee NNeeggoocicoioss SS..AA.,. , ppeerroo, , ffrreennttee aall pprriimmereor,o , ssee ddeeccllaarróó llaa pprreessccrriippcciióónn ddee llaa aacccciióónn yy, , eenn ccuuaanntoto aall sseegguunndod,o , ssee ddeessccaartrtóó llaa rreessppoonnssaabibliiliddaadd ppeennala,l , aa llaa vveezz qquue,e , ppoorr rraazzóónn ddeel l iinntteerrééss iinnddeebbiiddoo eenn llaa cceelleebbrraacciióónn ddee eessee ccoonnttrraatot,o , ssee pprreecclluuyyóó iinnvveessttiiggaacciióónn ppoorr pprreessccrriippccióión.n . SSee lleessiioonnaarroonn llooss ddeerreecchhooss ddee ddeeffeennssa,a , ddeebbiiddoo pprroocceessoo yy ccoonnttrraaddiicccciióónn ((cciittaa eell ccaannoonn 9933 ddee llaa CCoonnstsitittuucciióónn PPoollííttiiccaa yy llooss aarrttííccuullooss 1144 ddeel l PPaaccttoo IInntteerrnnaacciioonnala l ddee DDeerreecchhoos s CCiivviilleess yy

PPoollííttiiccoos)s.) . ((22..22..33.). ) VViioollaacciióónn ddeel l ddeebbiiddoo pprroocceessoo yy