CSJ - AP4445-2016(48441)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ

AP4445-2016 Radicado N° 48441. A p r o b a do a c ta No. 2 1 1. Bogotá, D . C, trece ( 1 3) de j u l io de d os m il dieciséis (2016). V I S T OS De c o n f o r m i d ad c on lo reglado en el n u m e r al 4° d el artículo 32 de la L ey 9 06 de 2 0 0 4, define la C o r te la c o m p e t e n c ia p a ra c o n o c er del j u z g a m i e n to de L U IS C A R L OS S A M P A YO MEJÍA, a q u i en la Fiscalía, según el escrito de acusación, le formuló cargos c o mo p r e s u n to c o d e t e r m i n a d or del c o n c u r so homogéneo y sucesivo de delitos de p r e v a r i c a to p or acción y p e c u l a do p or apropiación a favor de terceros a g r a v a do p or la cuantía. Definición de competencia No 48.44.

LUIS CARLOS SAMPAYO MEJ

ANTECEDENTES

1. La situación fáctica génesis de s e n d os procesos^ a d e l a n t a d os en c o n t ra de L U IS C A R L OS S A M P A YO MEJÍA, fue c l a r a m e n te c o n s i g n a da en un trámite de i g u al

n a t u r a l e z a, definido p r e v i a m e n te p or e s ta S a l a, así: Da cuenta la actuación que ante el Juzgado Civil del Circuito de Santa Cruz de LoricaCórdoba, se presentaron demandas ejecutivas laborales contra el departamento de Córdoba, la Fiduciaria La Previsora S.A. y la NaciónMinisterio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio para que se le reconociera y pagara a algunos docentes los ajustes pensiónales vitalicios de jubilación, sin acreditarse la existencia del trámite previsto en las Leyes 91 de 1989 y 962 de 2005 (art. 56), ni el Decreto 2831 de 2005. Con las demandas se adjuntaron poderes presuntamente otorgados por los docentes, no obstante, se estableció mediante prueba grafológica que las firmas no resultaron uniprocedentes con los legítimos amanuenses, así como tampoco resultaban serlo los sellos húmedos de presentación personal ante la Dirección Seccional de Administración Judicialoficina judicial de Montería. Además, se aportaron resoluciones proferidas por ESTELA VICTORIA ÁLVAREZ OGHIA, Secretaria de Educación Departamental de Córdoba, reconociendo ajustes pensiónales, no obstante, se pudo verificar con el dicho de ésta y las respectivas pruebas grafológicas que la rúbrica estampada en esos documentos obraba a partir de un proceso de fotocopiado. Sobre estas resoluciones, aparecía surtido el trámite de notificación personal, suscribiéndolo los abogados

demandantes y como notificador el señor RAÚL OROZCO, 1 CUI 11001-60000-00-2016-00162 por aceptación de cargos como autor del delito de falsedad en documento público agravado p or el uso, y CUI 11001-60000-00201600166 p or los delitos de prevaricato p or acción y peculado p or apropiación agravado por la cuantía. 2 Definición de competencia No 48.441¿ LUIS CARLOS SAMPAYO M no obstante, se pudo establecer que la rúbrica de éste último también correspondía a un proceso de fotocopiado. Igualmente, en el anverso de las resoluciones obraba certificación expedida por MANUEL VICENTE JIMENEZ BULA, Secretario de Gestión Administrativa de la Gobernación de Córdoba, dando fe que esas resoluciones están debidamente notificadas, que eran primera copia y se encontraban ejecutoriadas y archivadas en el archivo central de la Gobernación de Córdoba, pero las firmas tampoco le correspondían a su signatario, a más que se estableció que dichas resoluciones no se tramitaron ante la Fiduprevisora S.A. para obtener la aprobación del reconocimiento de ajuste de pensión vitalicia de jubilación. Pese a estas irregularidades se emitieran los autos mediante los cuales se libraron mandamientos de pago y se embargaron los dineros que se encontraban en las cuentas inembargables del Ministerio de EducaciónFondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, administrados por la Fiduprevisora S.A., además de librar los oficios a las entidades bancarias de la ciudad de

Bogotá para que embargaran los dineros depositados en las cuentas de ahorro y corrientes de la Fiduprevisora S.A. y la NaciónMinisterio de Educación NacionalFondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, notificando a los demandados los mandamientos de pago y aprobando la cesión de derechos litigiosos y la ilegal conciliación extraprocesal o transacción entre el ahogado demandante y el apoderado de las demandadas, con plena vulneración de los artículos 218 del C.C.A, art. 341 del C.P.C. y la Directiva Presidencial 05 de 2009, a la par que libró los oficios para que el Banco Agrario de Colombia de Santa Cruz de Lorica cancelara los dineros embargados al abogado demandante y el abogado cesionario.'^

2. A n te el J u z g a do 8^ P e n al M u n i c i p al c on Función de C o n t r ol de Garantías de C a r t a g e n a, el 9 de n o v i e m b re de 2 0 15 se s u r t i e r on l as a u d i e n c i as c o n c e n t r a d as de legalización de c a p t u r a, formulación de imputación e imposición de m e d i da de a s e g u r a i m i e n t o. 2 C SJ AP3701-2016, junio 15 de 2016, Rad. 48.281

Definición de competencia No 48.44 |C

LUIS CARLOS SAMPAYO M E J I^

La Fiscalía formuló imputación a L U IS C A R L OS S A M P A YO M E J IA p or los delitos de falsedad m a t e r i al en d o c u m e n to público a g r a v a do p or el u s o, p r e v a r i c a to p or acción, en c o n c u r so homogéneo y sucesivo, y p e c u l a do por apropiación a favor de terceros a g r a v a do p or la cuantía. El p r o c e s a do aceptó su r e s p o n s a b i l i d ad únicamente respecto del p r i m er delito e n u n c i a d o, d e t e r m i n a n do ello la r u p t u ra de la u n i d ad procesal. S A M P A YO M E J IA f ue afectado c on m e d i da de a s e g u r a m i e n to p r i v a t i va de la l i b e r t ad en e s t a b l e c i m i e n to carcelario.

3. El 2 de febrero de 2 0 1 6, la Fiscalía radicó escrito de acusación c on aceptación de cargos en el C e n t ro de Servicios J u d i c i a l es de Bogotá, en c o n t ra de L U IS C A R L OS S A M P A YO M E J I A, p or el c o n c u r so homogéneo de delitos de falsedad m a t e r i al en d o c u m e n to público a g r a v a do p or el u s o.

4. El c o n o c i m i e n to del a s u n to correspondió al J u z g a do 48 P e n al del C i r c u i to c on F u n c i o n es de C o n o c i m i e n to de e s ta c i u d a d, a u t o r i d ad q ue el 16 de m a yo de 2 0 16 rechazó la c o m p e t e n c ia p a ra c o n o c er de la actuación, a t e n d i e n do al factor territorial, y ordenó r e m i t ir las diligencias a e s ta Corporación p a ra d i r i m ir el conflicto, c o n f o r me lo p r e v i s to en el artículo 54 de la Ley 9 06 de 2 0 0 4.

Definición de competencia No 48.44

LUIS CARLOS SAMPAYO MBfÜ

5. La C o r t e, a través del a u to A P 3 7 0 1 - 2 0 1 6, j u n io 15 de 2 0 1 6, r a d i c a do 4 8 . 2 8 1, declaró q ue la c o m p e t e n c ia p a ra c o n o c er de la actuación a d e l a n t a da c o n t ra L u is C a r l os S a m p a yo M e j i a, recaía en los J u z g a d os Penales del C i r c u i to c on F u n c i o n es de C o n o c i m i e n to de Montería (Córdoba).

6. El 17 de febrero de 2 0 1 6, se repartió al J u z g a do Q u i n ce P e n al del C i r c u i to c on f u n c i o n es de c o n o c i m i e n to de Bogotá, la c a r p e ta c on escrito de acusación q ue presentó la Fiscalía Q u i n ta D e l e g a da a n te el T r i b u n al S u p e r i or d el D i s t r i to J u d i c i al de Bogotá, respecto d el p r o c e so q ue continuó en c o n t ra de S A M P A YO MEJÍA p or l os delitos ejecutados c o n t ra la administración pública, inculpación q ue sintetizó de la s i g u i e n te m a n e r a: LUIS CARLOS SAMPA YO MEJÍA sabiendo que la Fiduprevisora S.A., no autorizaba el pago de su ilícita pretensión, probablemente falsificó las resoluciones de la Secretaría de Educación Departamental de Córdoba reconociendo los ajustes pensiónales y las notificaciones personales de dichas resoluciones y sin que los títulos ejecutivos que adujo provinieran del deudor (Fiduprevisora S.A., y Nación - Ministerio de Educación NacionalFondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio) conforme lo exige el art. 488 del C. P.C. y art. 100 del C.P.L., y sin cumplimiento de los requisitos exigidos por el Decreto 2831 nde 2005, y los artículos 115 y 254 del C.P.C, dichas

resoluciones las utilizó el abogado JAIME AGAMEZ PINEDA quien presentó la demanda junto con los anexos que en modo alguno constituían título ejecutivo, determinando a la juez civil del circuito de Lorica, al parecer motivada por una fuerte suma de dinero que recibía, según AGAMEZ PINEDA, para que librara el mandamiento de pago y ordenará (sic) ilegalmente el embargo y retención del dinero que se encontraba en cuentas inembargables de la Fiduprevisora S.A. y de la NaciónMinisterio de Educación NacionalFondo Nacional Definición de competencia No 48.44, LUIS CARLOS SAMPAYO MEJI9 de Prestaciones Sociales del Magisterio, que posiblemente era el primer acto prevaricador, en el cual LUIS CARLOS SAMPAYO MEJÍA era un partícipe como codeterminador, pues la falsificación de esas resoluciones no podía tener una finalidad lícita. Luego, el demaruiante JAIME AGAMEZ PINEDA al suscribir ilegalmente las transacciones o conciliaciones extraprocesales con GUILLERMO RAÚL RHENALS NOVA y el contrato de cesión de derechos litigiosos sin ninguna contraprestación con SAMIR NTONIO (sic) CHAGUI FLÓREZpor el 37% de todo lo que obtuviera, LUIS CARLOS SAMPAYO MEUÍA quien aparece como la persona que tramitó ante la Secretaria de Educación Departamental de Córdoba dichas resoluciones y además se notificó personalmente, probablemente codeterminó, igualmente, a la juez para que emitiera ilegalmente la providencia

aceptando esas negociaciones, y ordenara entregar a los abogados demandante y cesionario el dinero ilegalmente embargado y transado o conciliado que ascendió a la suma de $12.463.399.534,00; como en efecto ocurrió. No obstante como LUIS CARLOS SAMPAYO MEJÍA en la audiencia de formulación de imputación celebrada el 4 de noviembre de 2015 ante el Juzgado 8° Penal Municipal con Funciones de Control de Garantís (sic) de la ciudad de Cartagena, donde se le imputaron los delitos de falsedad material en documento público agravado por su uso, codeterminador de prevaricatos por acción y codeterminador de peculado por apropiación agravado por la cuantía, a favor de terceros, solamente se allanó por el concurso homogéneo y sucesivo de 102 delitos de falsedad en documento público agravado por su uso, motivó romper la unidad procesal, y en consecuencia en este proceso se le acusa como codeterminador del concurso homogéneo y sucesivo (art. 31 C.P.) de 2 delitos de prevaricato por acción y codeterminador de un delito de peculado por apropiación agravado por la cuantía a favor de terceros, delitos en los que participaron varias personas, lo que conlleva a deducirle la circunstancia genérica de mayor punibilidad contemplada en el art. 58 numeral 10 del C.P.

7. El 16 de m a yo del p r e s e n te año, en d e s a r r o l lo de la a u d i e n c ia de formulación de acusación, el F i s c al Delegado, pese a señalar q ue no tenía r e p a ro a l g u no en p u n to a la

Definición de competencia No 48.4' LUIS CARLOS SAMPAYO M E c o m p e t e n c i a, dejó c o n s t a n c ia q ue e s ta investigación, c o n o c i da c o mo «eí carrusel de la educación de Córdoba»^ se ha visto f r a g m e n t a da p or v a r i as r u p t u r as procesales, presentándose en a l g u n os casos la impugnación de c o m p e t e n c ia p or el factor territorial, al a d u c ir los defensores q ue los p r o c e s os ejecutivos l a b o r a l es se a d e l a n t a r on en el d e p a r t a m e n to de Córdoba. Informó q ue al definirse la c o m p e t e n c ia en dos a s u n t os específicos, e s ta Corporación d i s p u so q ue los j u i c i os debían ser a d e l a n t a d os p or los j u z g a d o r es c on sede en la c i u d ad de Bogotá, p u e s, al a m p a ro de lo c o n s a g r a do en los artículos 52 y 54 de la L ey 9 06 de 2 0 0 4, el delito de p e c u l a do p or apropiación, el c u al c o m p o r t a ba m a y or g r a v e d a d, acaeció en la c a p i t al de país. P or su p a r t e, el defensor de S A M P A YO MEJÍA impugnó

la c o m p e t e n c ia señalando q ue los h e c h os q ue se i m p u t an a su p r o h i j a do t u v i e r on o c u r r e n c ia en la c i u d ad de M o n t e r i a, p u es ahí se e f e c t u a r on l os actos de notificación de l as r e s o l u c i o n es m e d i a n te las c u a l es se r e c o n o c i e r on d e r e c h os pensiónales al p e r s o n al docente. Señaló q ue respecto a los delitos c o n t ra la fe pública, en v i r t ud del a l l a n a m i e n to p a r c i al a la imputación, la C o r te S u p r e ma de J u s t i c ia fijó la c o m p e t e n c ia en Montería. 7 Definición de competencia No 48.441 LUIS CARLOS SAMPAYO MEJIA CONSIDERACIONES DE LA CORTE De c o n f o r m i d ad c on lo d i s p u e s to en el artículo 3 2 -4 de la Ley 9 06 de 2 0 0 4, la C o r te es c o m p e t e n te p a ra c o n o c er del a s u n to p l a n t e a d o, en razón a q ue en e s ta o p o r t u n i d ad la definición de c o m p e t e n c ia p r o m o v i da p or la d e f e n sa c o m p r o m e te a j u e c es de la jurisdicción o r d i n a r ia

pertenecientes a d i s t i n t os d i s t r i t os j u d i c i a l e s, esto e s, Montería y Bogotá. El artículo 52 de la L ey 9 06 de 2 0 0 4, prevé, en c u a n to al factor territorial, respecto de delitos conexos, q ue la c o m p e t e n c ia debe definirse, de m a n e ra prevalente, en atención al l u g ar d o n de (i) se cometió el delito más grave, (ii) se realizó el m a y or número de c o n d u c t as p u n i b l e s, (iii) se p r o d u jo la p r i m e ra aprehensión o (iv) se formuló p r i m e ro la imputación. En el p r e s e n te caso, se evidencia q ue al p r o c e s a do se le endilgó la comisión d el delito de p r e v a r i c a to p or acción, el c u a l, c o n f o r me lo prevé el artículo 4 13 d el Código P e n a l, c o n t e m p la p e na de prisión q ue oscila e n t re 48 y 1 44 m e s e s; m i e n t r as el p u n i b le de p e c u l a do p or apropiación a favor de terceros agravado p or la cuantía, previsto en el artículo 3 97 incisos 1° y 2° d el E l s t a t u to P e n a l, establece u na p e na de prisión de 96 a 2 70 m e s e s, q ue se a u m e n ta h a s ta en la m i t a d,

Definición de competencia No 48.4' LUIS CARLOS SAMPAYO MJEJJ p or c u a n to la cuantía de lo a p r o p i a do superó 2 00 salarios mínimos legales m e n s u a l es vigentes. En e se o r d en y a t e n d i e n do a q ue el delito de p e c u l a do p or apropiación prevé en s us d os e x t r e m os u na p e na de prisión m a y or q ue la del p r e v a r i c a to p or acción, r e p r e s e n ta la c o n d u c ta p u n i b le de m a y or gravedad. A h o ra b i e n, en relación c on el l u g ar de comisión d el delito c o n t ra la administración pública, c o n f o r me lo advirtió el F i s c al D e l e g a do a n te el T r i b u n a l, ya e s ta Corporación, al d e s a t ar s e n d as definiciones de c o m p e t e n c ia respecto de p r o c e s os q ue p or la r u p t u ra de la u n i d ad p r o c e s al se h an derivado de la investigación d e n o m i n a da «el carrusel de la educación de Córdoba», a t e n d i e n do l os m i s m os s u p u e s t os fácticos, señaló que: (...) el representante del ente acusador precisó que el delito de peculado por apropiación se configuró cuando los acusados libraron oficios con destino a diferentes entidades

bancarias con sede en la capital, para lograr la defraudación patrimonial de las arcas de la NaciónMinisterio de Educación Nacional y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales de Magisterio, con sede también en Bogotá, indicando que: Este es un asunto que ocurrió en varios sitios del territorio nacional, se llevaron a cabo procesos ejecutivos en la ciudad de Santa Cruz de Lorica, se falsificaron algunos documentos en la ciudad de Montería, se embargaron cuentas bancarias en la ciudad de Bogotá, pertenecientes al Ministerio de Educación Nacional y que eran administradas por La Fiduprevisora S.A.,^. (...) ^ A record 15.29 del c.d. contentivo de la audiencia de formulación de acusación. Definición de competencia No 48.44

LUIS CARLOS SAMPAYO MEJl5

Se libraron mandamiento de pago y se ordenaron el embargo de cuentas inembargables y se ordenaron los oficios para los bancos de la ciudad de Bogotá y los bancos de la ciudad de Bogotá pusieron a disposición los dineros . en el Banco Agrario de Colombia en la ciudad de Santa Cruz de Lorica (...,...) esas cuentas que se embargaron aquí en Bogotá eran cuentas inembargables y las conciliaciones que se hicieron se tenían que pagar con dineros que se embargaron en la ciudad de Bogotá"^. Es decir que, al tener ocurrencia el delito de peculado por apropiación en la ciudad capital, ninguna incertidumbre se presenta respecto a que el Juzgado 50 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá es el llamado a adelantar el juzgamiento A

Y en a u to A P 3 0 8 8 - 2 0 1 6, M a y. 18 de 2 0 1 6, r a d i c a do 4 7 . 7 5 7, la S a la precisó: De acuerdo con lo señalado en la audiencia de formulación de imputación y en el escrito de acusación, el delito de peculado por apropiación agravado, al parecer, fue ejecutado en la ciudad de Bogotá, pues en esta urbe se logró el apoderamiento de los dineros los cuales estaban a cargo de la Nación, específicamente, del Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio en varias cuentas de ahorros y corrientes. Por las anteriores consideraciones, se concluye que la competencia para conocer de la presente actuación, corresponde al Juzgado 12 Penal del Circuito de Conocimiento de la capital de la República. C i r c u n s t a n c ia fáctica q ue no difiere de la señalada p or el r e p r e s e n t a n te d el e n te a c u s a d or en relación c on L U IS C A R L OS S A M P A YO MEJÍA, p u e s, precisó q ue el p e c u l a do p or apropiación se configuró c u a n do se l i b r a r on oficios c on ^ A record 58.26 del c.d. contentivo de la audiencia de formulación de acusación. 5 CSJ, AP2141-2016, ABRIL 13 DE 2016, Rad. 47864. 10 Definición de competencia No 48.44

LUIS CARLOS SAMPAYO MEJD d e s t i no a diferentes e n t i d a d es b a n c a r i as c on sede en la capital, p a ra lograr la defraudación p a t r i m o n i al de l as arcas de la Nación-Ministerio de Educación N a c i o n al y el F o n do N a c i o n al de P r e s t a c i o n es Sociales de M a g i s t e r i o, c on sede también en Bogotá, i n d i c a n do q u e: Los hechos ocurrieron en diferentes lugares, entre ellos, Lorica, Montería, Bogotá, etc, pues se falsificaron los poderes, las Resoluciones de la Secretaria de Educación Departamental de Córdoba reconociendo ajustes pensiónales, las firmas del notificador y del secretario de gestión administrativa de la Gobernación de Córdoba, se profirieron providencias ilegales por parte de la Juez Civil del Circuito de Santa Cruz de Lorica como mandamientos de pago, embargos de cuentas inembargables de dineros que tenía la Nación - Ministerio de Educación NacionalFondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio en los bancos de la ciudad de Bogotá y se despilfarró el patrimonio económico de ésta entidad, cuyos recursos eran administrados por La Fiduciaria la Previsora S.A. con sede en Bogotá D.C.^ P or lo a n t e r i o r, al t e n er o c u r r e n c ia el delito de p e c u l a do p or apropiación en la c i u d ad capital, s u r ge evidente q ue el

J u z g a do Q u i n ce P e n al d el C i r c u i to c on F u n c i o n es de C o n o c i m i e n to de Bogotá es el l l a m a do a a d e l a n t ar el j u z g a m i e n to de L U IS C A R L OS S A M P A YO MEJÍA, razón p or la c u al se definirá la c o m p e t e n c ia asignándole el c o n o c i m i e n to de la c a u sa p or l os delitos de p r e v a r i c a to p or acción y p e c u l a do p or apropiación a g r a v a do p or la cuantía en favor de terceros. ^ FM04 del Escrito de Acusación. 11 Definición de competencia No 48.44, LUIS CARLOS SAMPAYO MEJU Es de a n o t ar q u e, c o n t r a r io a lo e x p u e s to p or el defensor, el presente caso d i s ta n o t o r i a m e n te de la situación fáctica y jurídica r e s u e l ta p or la C o r te m e d i a n te a u to A P 3 7 0 1 - 2 0 1 6, j u n. 15 de 2 0 1 6, R a d. 4 8 . 2 8 1, a través d el c u al se asignó el c o n o c i m i e n to del a s u n to a d e l a n t a do c o n t ra S a m p a yo Mejía a los J u z g a d os Penales d el C i r c u i to c on sede

en la c i u d ad de Montería (Córdoba), p u e s, en e sa o p o r t u n i d ad la S a la f ue c l a ra en señalar q ue t al decisión obedecía únicamente al £ill£mamiento p a r c i al a imputación efectuado p or el p r o c e s a do respecto d el delito de falsedad m a t e r i al en d o c u m e n to público agravado p or el u so en c o n c u r so homogéneo, lo q ue de s u yo había propiciado la r u p t u ra de la u n i d ad procesal. En mérito a lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal, RESUELVE DECLARAR q ue el j u i c io a d e l a n t a do c o n t ra LUIS CARLOS SAMPAYO MEJÍA, p or las c o n d u c t as p u n i b l es de prevairicato p or acción y peculado p or apropiación agravado, continúe en el Juzgado 15 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de la capital de la República. 12 Definición de competencia No 48.44' LUIS CARLOS SAMPAYO M EW Devuélvase la c a r p e ta al d e s p a c ho en mención p a ra q ue a d e l a n te el trámite d i s p u e s to p or la C o r t e. 13 Definición de competencia No 48.441

LUIS CARLOS SAMPAYO MEJI^

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EYD^R Pi^TIÑO CABRERA

PATRICIArSAESZARnCÜEMa

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