CSJ - AP4482-2024(66711)

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

JORGE HERNÁN DÍAZ SOTO

JORGE HERNÁN DÍAZ SOTO MMaaggisisttrraaddoo ppoonneenntete AP4482-2024 AP4482-2024 RRaaddiiccaacciióónn nn° 6666771111 ((AApprroobbaaddoo AAccttaa NNoo. . 117777) ) BBooggoottáá DD..CC.,. , ttrreeiinnttaa yy uunnoo ((3311) ) ddee jjuulliioo ddee ddooss mmili l vveeiinnttiiccuuaattrroo ((2200224)4.) . II.. VVIISSTTOOSS 11.. DDeeffiinnee llaa SSaallaa llaa ccoommppeteetenncicaia ppaarraa ccoonnoocceer r ddeel l pprroocceessoo ppeennala l qquuee ssee aaddeellaannttaa eenn ccoonnttrraa ddee DDIIAANNAA CCAARROOLLIINNAA AAYYUUSS CCEERRVVAANNTETSE,S , CCAARRMMEENN JJUULLIIAA TTIIPPÓÓNN MMEERRCCAADOD,O ,

DDAANNTTEE DDAAVVIIDD CCOOLLLLAANNTTEE SSAAAAVVEEDDRAR,A , LLUUIISS DDAAVVIIDD

HERNÁNDEZ ACOSTA, NORIS DEL CARMEN ROCHA

HERNÁNDEZ ACOSTA, NORIS DEL CARMEN ROCHA

CABARCAS, LUIS MIGUEL PÉREZ BARRETO, MANUEL

CABARCAS, LUIS MIGUEL PÉREZ BARRETO, MANUEL

ANTONIO ROJAS MIRANDA, JOSÉ GREGORIO MERCADO ANTONIO ROJAS MIRANDA, JOSÉ GREGORIO MERCADO OOCCHHOOAA yy AARRMMAANNDDOO AALLFFOONNSSOO AAYYAA MMIILLLLÁÁN,N , ppoorr llaa pprreessuunntata ccoommisisiióónn ddee llooss ddeelliittooss ddee ppeeccuullaaddoo ppoorr aapprrooppiiaacciióónn yy aacccceessoo aabbuussivivoo aa uunn ssiisstteemmaa iinnffoorrmmáátitcicoo aaggrraavvaaddoo..

DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN DDEE CCOOMMPPEETTEENCNICAIA CCUUI I 223300001166009999005500220022225500448830310 1

RRAADDIICCAADDOO IINNTTEERRNNOO 6666771111

DDIIAANNAA CCAARROOLLIINNAA AAYYUUSS CCEERRVVAANNTTEESS y y oottrrooss IIII.. AANNTTEECCEEDDEENNTTEES S 22. . EEl l 2222 ddee jjuunnioio ddee 2200223,3 , aannttee eell JJuuzzggaaddoo SSeegguunnddoo PPrroommiissccuuoo MMuuninciicpipala l ccoonn FFuunncciióónn ddee CCoonntrtorlo l ddee GGaarraanntítaíass ddee SSaahhaaggúúnn ((CCóórrddoobab)a,) , eenn ddeessaarrrorlollolo ddee llaass aauuddiieenncicaiass

ccoonncceenntrtraaddasa,s , llaa FFiissccaalilíaa GGeennerearla l ddee llaa NNaacciióónn ffoorrmmuulóló iimmppuutatacciióónn aa DDIIAANNAA CCAARROOLLIINNAA AAYYUUSS CCEERRVVAANNTTEESS ppoorr llooss ddeelliittooss ddee ppeeccuullaaddoo ppoorr aapprrooppiiaacciióónn eenn ffaavvoorr ddee tteerrcceerrooss yy aacccceessoo aabbuussivivoo aa uunn ssiisstteemmaa iinnffoorrmmáátitcicoo aaggrraavvaaddoo eenn ccaalliiddaadd de autora, y a CARMEN JULIA TIPÓN MERCADO, DANTE de autora, y a CARMEN JULIA TIPÓN MERCADO, DANTE DAVID COLLANTE SAAVEDRA, LUIS DAVID HERNÁNDEZ DAVID COLLANTE SAAVEDRA, LUIS DAVID HERNÁNDEZ AACCOOSTSAT,A , NNOORRISIS DDEELL CCAARRMMEENN RROOCCHHAA CCAABBAARRCACSA,S , LLUUIISS

MIGUEL PÉREZ BARRETO, MANUEL ANTONIO ROJAS

MIGUEL PÉREZ BARRETO, MANUEL ANTONIO ROJAS

MIRANDA, JOSÉ GREGORIO MERCADO OCHOA y MIRANDA, JOSÉ GREGORIO MERCADO OCHOA y AARRMMAANNDDOO AALLFFOONNSSOO AAYYAA MMIILLLLÁÁNN ppoorr llooss ppuunnibibleless ddee ppeeccuullaaddoo ppoorr aapprrooppiiaacciióónn eenn ffaavvoorr pprrooppioio yy aacccceessoo aabbuussivivoo aa

uunn ssiisstteemmaa iinnffoorrmmáátitcicoo eenn ccaalliiddaadd ddee ccóómmplpilciecse.s . 33. . EEl l 66 ddee ffeebbrreerroo ddee 2200224,4 , llaa FFiissccaal l 3377 SSeecccciioonnala l ddee AAddmminiinsitsrtraacciióónn PPúúbbliliccaa ddee MMoontnetreíraí,a , aannttee eell CCeenntrtroo ddee SSeerrvviicciiooss JJuuddiciciaialeless ddee llooss jjuuzzggaaddoos s ppeennaaleless ddee SSaahhaaggúúnn ((CCóórrddoobab)a,) , rraaddiiccóó eessccrriittoo ddee aaccuussaacciióónn ppoorr llaass ccoonndduuctcatas s rreeffeerriiddaas.s . EEl l ffuunnddaammenetnot o ffááccttiiccoo qquuee oorriiggiinnóó llaa pprreesseenntete aaccttuuaacciióónn eess eell ssiigguuiieenntet:e : LLooss hheecchhooss ooccuurrrriieerroonn eenn llaa EESSEE CCaammuu SSaann RRaaffaaele l ddee SSaahhaaggúúnn eennttrree llooss ddííaass 1133 aall 1166 ddee mmaayyoo ddee 2200222,2 , ffeecchhaa eenn llaa ccuuaal l ssee rreeaalliizzaarroonn ttrraannssaacccciioonneess bbaannccaaririaass ddeessddee llaa ccuueennttaa bbaannccaaririaa ddee

eessttaa eennttiiddaadd, , hhaacciiaa ccuueennttaass bbaannccaaririaass ddee ppeerrssoonnaass nnaattuurraalleess oo jjuurrííddiiccaass qquuee ccaarreeccííaann ddee vviinnccuullaacciióónn ccoonn llaa EESSEE, , ddeeffrraauuddaannddoo ppoorr eessaa vvííaa eell ppaattrriimmoonnioio ddee ééssttaa.. 2

DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN DDEE CCOOMMPPEETTEENCNICAIA CCUUI I 223300001166009999005500220022225500448830310 1

RRAADDIICCAADDOO IINNTTEERRNNOO 6666771111

DDIIAANNAA CCAARROOLLIINNAA AAYYUUSS CCEERRVVAANNTTEESS y y oottrrooss ((…...)) aa ttrraavvééss ddee ssooffttwwaarree rreemmoototo yy ssuuppeerraannddoo mmeeddiiddaass ddee sseegguurriiddaadd aacccceeddiieerroonn aall eeqquuiippoo ddee ccóómmppuutoto aassiiggnnaaddoo aa llaa TTeessoorreerrííaa ddee llaa EESSEE, , ccuuyyoo ddiissccoo dduurroo ssee iiddeennttiiffiiccaa ccoommoo ““SSEEAAGGAATTEE BBAARRRRAACCUUDDAA ZZNN11AADDVOVFQ”F,” , eelllloo ppaarraa: : iinniicciiaarr sseessiióónn eenn eell eeqquuiippo,o ,

iinnggrreessaarr aa llaa ccuueennttaa ccoorrrriieennttee NN”º 0099331111009933665577 aa ttrraavvééss ddee llaa ssuuccuurrssaal l vviirrttuuaal l eemmpprreessaass BBaannccoolloommbbiaia yy rreeaalliizzaarr ttrraannssffeerreenncciiaass aa oottrraass ccuueennttaass bbaannccaariraias.s . (...) (…) DDiicchhaass ttrraannssaacccciioonneess ffuueerroonn aapprroobbaaddaass yy rreefflleejjaaddaass eenn llaass ccuueennttaass bbaannccaaririaass ddee ddeessttiinnoo aa ppaartritrir ddeel l 1616 ddee mmaayyoo ddee 22002222 aa ppaartritrir ddee llaass 77::0088::0033 aamm, , aassí:í : Cuenta Fecha Hora Beneficiarlo beneficiario | transacción | transacción Valor ($) Inversiones Digro - Carmen -na160,000,00 J Tipón Mercado 8500002422 16/05/2022 07:08:03 0 Luis David Hernández 67800003308 16/05/2022 07:30:55 28,500,000 Noris Rocha Cabarcas 10031470051 16/05/2022 07:30:55 |28.000.000 Dante David Collante 55425446079 | 16/05/2022 | 07:49:21 |28,500,000 Manuel Antonio Rojas | ¿ec78636284 | 16/05/2022 | 07:30:55 |29,500,000

Miranda Import And Logística 22141562189 | 16/05/2022 | 07:16:00 185,009,00 José egoo Mercado 47700001811 | 16/05/2022 | 07:49:21 |27,500,000 Suministros Y Variedades 450,000.00 Yamb Sa. Yamith Arturo 38200000250 16/05/2022 ? 0 : Monterrosa Borrero Luis Miguel Pérez Barreto 44200002975 16/05/2022 07:30:55 28,700,000 TOTAL 985.700.00 44. . E Ell aassuunntoto llee ccoorrrreessppoonndidóió ppoorr rreeppaarrttoo aall JJuueezz PPeennala l ddeel l CCiirrccuuititoo ddee SSaahhaaggúúnn ((CCóórrddoobab)a,) , qquuiieenn ssee ddeeccllaarróó iimmppeeddididoo bbaajjoo llaa ccaauussala l 66ª ddeel l aarrttííccuulloo 5566 ddeel l CCóóddigigoo PPeennala,l , eessttoo eess, , ppoorr hhaabbeer r ppaarrttiicciippaaddoo eenn eell pprroocceesso,o , ttrraass rreessoollvveerr sseennddooss rreeccuurrssooss ddee aappeellaacciióónn ffoorrmmuullaaddoos s ppoorr llaa ddeeffeennssaa ccoonnttrraa ddeecciissiioonneess ddeel l jjuueezz ddee ggaarraanntítaías.s .

55. . AAcceeppttaaddoo eell iimmppeeddiimmenetnot,o , eell ttrráámmitiete ffuuee rreeppaarrttiiddoo aall JJuuzzggaaddoo PPrriimmeerroo PPrroommiissccuuoo ddeel l CCiirrccuuititoo ddee CChhiinnúú

((CCóórrddoobbaa)).. 3

DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN DDEE CCOOMMPPEETTEENCNICAIA CCUUI I 223300001166009999005500220022225500448830310 1

RRAADDIICCAADDOO IINNTTEERRNNOO 6666771111

DDIIAANNAA CCAARROOLLIINNAA AAYYUUSS CCEERRVVAANNTTEESS y y oottrrooss 66. . LLuueeggoo ddee vvaarriiooss iinntteennttooss ffaalllliiddooss, , ssee iinnssttaallóó llaa aauuddiieenncicaia ddee ffoorrmmuullaacciióónn ddee aaccuussaacciióónn eell 2266 ddee jjuunnioio ddee 2200224.4 . EEnn ddiicchhaa ddiilliiggeenncciaia, , eenn llaa ffaassee ddee ttrraassllaaddoo aa llaass ppaarrtteess ppaarraa rreeffeerriirrssee aa ccaauussaaleless ddee iinnccoommpepteetnecnicai,a , iimmppeeddiimmenetnotso,s , nnuulliiddaaddeess yy oobbsseerrvvaacciioonnees s aall eessccrriittoo ddee aaccuussaacicóión,n , llaa ddeeffeennssaa

ddee DDIIAANNAA CCAARROOLLIINNAA AAYYUUSS CCEERRVVAANNTTEESS iimmppuuggnnó ó llaa ccoommppeteetenncicaia ddeel l JJuuzzggaaddoo PPrriimmeerroo PPrroommiissccuuoo ddeel l CCiirrccuuititoo ddee CChhiinnúú ((CCóórrddoobab)a.) . PPaarraa ttaal l eeffeeccttoo, , aarrgguummeentnótó qquuee eell ddeelliittoo ddee ppeeccuullaaddoo ppoorr aapprrooppiiaacciióónn eess ddee llooss ddeennoommininaaddoso s ddee rreessuullttaaddo,o , ddee mmooddoo qquuee ssee eennttiieennddee eejjeeccuuttaaddoo eenn eell lluuggaarr ddoonndde,e , eeffeeccttiivvaammeentnet,e , ssee aapprrooppiiaarroonn llooss rreeccuurrssoos,s , qquue,e , sseeggúúnn eell eessccrriittoo ddee aaccuussaacicóión,n , ooccuurrriróió eenn BBaarrrraanqnuqiullilal.a . IIgguuaallmmenetnet,e , eexxppuussoo qquuee llaa mmaayoyroíraía ddee llooss eelleemmeenntotos s mmaatetreiraialeless pprroobbaatotoriroioss eennuunncciiaaddoos s ppoorr llaa FFiissccaalilíaa ssee eennccoonnttrraabbaann eenn BBooggotoát,á , ddee

ssuueerrttee qquuee eell aassuunntoto ddeebbííaa sseerr ccoonnoocciiddoo ppoorr uunn jjuueezz ddeel l AAttlláánntiticcoo oo ddee llaa ccaappitiatla.l .

7. El juez corrió traslado de la impugnación de

7. El juez corrió traslado de la impugnación de ccoommppeteetenncicaia pprrooppuueesstata aa llaass ddeemmáás s ppaarrtteess ee iinntteerrvviinniieenntetse.s .

TTrreess ddee llooss ddeeffeennssoorreess ccooaaddyyuuvvaarroonn llaa ssoolliicciittuudd, , llooss ddeemmáás s nnoo hhiicciieerroonn oobbsseerrvvaaccioionnese.s . PPoorr ssuu ppaarrtet,e , llaa FFiissccaal l yy eell rreepprreesseennttaanntete ddee vvííccttiimmaass iinnddiiccaarroonn qquuee llaa mmaayoyroíraía ddee llooss hheecchhooss ooccuurrrriieerroonn eenn SSaahhaaggúún,n , ppeerroo, , ccoommoo ssee sseeññaalóló eenn pprreecceeddeencnicai,a , eell jjuueezz ddee cciirrccuuititoo ddee ddiicchhoo mmuuninciicpipioio eessttaabbaa iimmppeediddido,o , lloo qquuee rraaddiiccaabbaa llaa ccoommppeteetenncicaia ppaarraa ccoonnoocceer r ddee llaa

aaccttuuaacciióónn eenn eell JJuuzzggaaddoo PPrriimmeerroo PPrroommiissccuuoo ddeel l CCiirrccuuititoo ddee CChhiinnúú ((CCóórrddoobab)a,) , aa qquuiieenn, , aacceeppttaaddoo eell iimmppeeddiimmenetnot,o , llee ffuuee rreeppaarrttiiddaa.. 4

DEFINICIÓN DE COMPETENCIA

DEFINICIÓN DE COMPETENCIA CUI 23001609905020225048301

CUI 23001609905020225048301

RADICADO INTERNO 66711

RADICADO INTERNO 66711

DIANA CAROLINA AYUS CERVANTES y otros DIANA CAROLINA AYUS CERVANTES y otros 88. . E Essccuucchhaaddoos s llooss mmeenncciioonnaaddoso s aarrgguummenetnotso,s , eell JJuueezz eessttiimmóó qquuee ssíí ttiieennee ccoommppeteetenncicaia ppaarraa ccoonnoocceer r eell ccaassoo yy rreessoollvviióó ccoonnttiinnuuaar r ccoonn llaa aaccttuuaaccióión;n ; ssiinn eemmbbaragrog,o , aall nnoottiiffiiccaarr ddiicchhaa ddeecciissiióónn, , eell aabbooggaaddoo ddee DDIIAANNAA CCAARROOLLIINNAA AAYYUUSS CCEERRVVAANNTTEESS yy llaa FFiissccaal l aaddvviirrttiieerroonn qquuee ffrreennttee aa llaa

ccoonnttrroovveerrssiaia ssuusscciittaaddaa eennttrree llaass ppaarrtteess rreessppeeccttoo ddeel l ffuunncciioonnaariroio ccoommpepteetnetnet,e , eell pprroocceeddiimmieienntoto ccoorrrreeccttoo eerraa rreemmitiitrir eell aassuunntoto aa llaa SSaallaa ddee CCaassaacciióónn PPeennala l ddee llaa CCoorrttee SSuupprreemmaa ddee JJuusstitciciiaa ppaarraa ssuu ddeeffiinniicciióónn, , ccoommoo eenn eeffeeccttoo ooccuurrrirói.ó .

1. . CCOONNSSIIDDEERRAACCIIOONNEES S 99. . LLaa ccoommppeteetencnicaia 99..11. . DDee aaccuueerrddoo ccoonn lloo pprreevviissttoo eenn eell nnuummerearla l 33”º ddeel l aarrttííccuulloo 3322 ddee llaa LLeeyy 990066 ddee 2200004,4 , llaa SSaallaa ddee CCaassaacciióónn PPeennala l eess ccoommppeteetenntet e ppaarraa ccoonnoocceer r ddee eessttee aassuunntot,o , ppoorr iinnvvoolluuccrraarr jjuuzzggaaddooss ddee ddiiffeerreenntteess ddiissttrriittooss jjuuddiciciaialeles:s : MMoontnetreíraí,a , BBaarrrraannquqiulillala yy BBooggotoát.á .

1100. . DDeel l ttrráámmititee ddee llaa ddeeffiinniicciióónn ddee ccoommppeteetencnicaia 1100..11. . LLaa ddeeffiinniicciióónn ddee ccoommppeteetenncicaia eess eell mmeeccaanniissmmo o pprreevviissttoo eenn eell oorrddeennaammieienntoto jjuurrííddiiccoo ppaarraa ddeetteerrmmiinnaar r ccuuáál l ddee llooss ddiissttiinnttooss jjuueecceess oo mmaagigsisttrraaddoos s qquuee rreeccllaammaann oo rreehhúússaann eell ccoonnoocciimmieienntoto ddee uunn aassuunntot,o , eess eell llllaammaaddoo aa aassuummirilrol.o . DDee aaccuueerrddoo ccoonn llooss pprreecceeddeenntetes s ddee llaa SSaalala, , eell iinncciiddeenntete ddee ddeeffiinniicciióónn ddee ccoommppeteetenncicaia ccoommpprreenndde e eell ssiigguuiieenntete ttrráámmiittee::

5

DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN DDEE CCOOMMPPEETTEENCNICAIA CCUUI I 223300001166009999005500220022225500448830310 1

RRAADDIICCAADDOO IINNTTEERRNNOO 6666771111

DDIIAANNAA CCAARROOLLIINNAA AAYYUUSS CCEERRVVAANNTTEESS y y oottrrooss

1100..22. . EEl l ffuunncciioonnaariroio jjuuddiciciaial l ddeebbee iinnssttaallaarr llaa aauuddiieenncicaia ccoorrrreessppoonndideinetnet,e , bbiieenn sseeaa llaa ddee aaccuussaacciióónn ((aarrt.t . 333399) ) oo llaa ccoonncceennttrraaddaa ((aarrtt..55442)2,) , yy eenn ssuu ddeessaarrrorlollolo ddaarr aa ccoonnoocceer r llooss mmootitivvooss ddee ssuu iinnccoommppeteetenncicaia ppaarraa qquuee llooss ssuujjeettooss hhaabbililiittaaddooss ppaarraa iinntteerrvveennirir llooss ccoonnoozzccaann yy ssee pprroonnuunnciceienn ssoobbrree eellllooss. . SSii qquuiieenn ccuueessttiioonnaa llaa ccoommppeteetenncicaia eess ccuuaallqquuieierraa ddee eessttooss úúllttiimmoos,s , ddeebbeerráá ccoorrrreerrssee ttrraassllaaddoo aa llooss ddeemmáás s ccoonnvvooccaaddoos s ppaarraa qquuee ssee pprroonnuunnciceienn aall rreessppeectcot,o , aall ttéérrmmiinnoo ddee lloo ccuuaal l eell jjuueezz ddeebbeerráá pprroonnuuncnicairasres.e .

1100..33. . SSi i eell ffuunncciioonnaariroio jjuuddiciciaial l yy llooss ssuujjeettooss hhaabbililiittaaddooss ppaarraa iinntteerrvveennirir ccooiinncciiddeenn eenn rreellaacciióónn ccoonn eell jjuueezz qquuee ddeebbee aassuummiri r eell ccoonnoocciimmieienntoto ddeel l aassuunntot,o , llaa ccaarrppeettaa ddeebbeerráá rreemmitiitirrssee aa eessee ffuunncciioonnarairoi,o , qquuiieenn, , aa ssuu vveezz, , eevvaalluuaarráá ssii lleess aassiissttee oo nnoo rraazzóónn. . EEnn ccaassoo aaffiirrmmaatitvivo,o , aassuummiriráá eell ccoonnoocciimmieienntoto ddee llaa aaccttuuaaccióión,n , ddee lloo ccoonntrtraariroi,o , llaa rreemmitiitirráá aall óórrggaannoo jjuuddiciciaial l hhaabbililiittaaddoo ppaarraa ddeeffiinnirir llaa ccoonnttrroovveresrisai.a . 1100..44. . SSi i eennttrree eell jjuueezz yy llooss ssuujjeettooss hhaabbililiittaaddooss ppaarraa iinntteerrvveennirir nnoo eexxiissttee aaccuueerrddo,o , eell aassuunntoto ddeebbee sseerr eennvviiaaddoo ddiirreeccttaammeenntete aall óórrggaannoo jjuuddiciciaial l aauuttoorriizzaaddoo ppaarraa ddeeffiinnirir llaa

ccoommpepteetnecnicai,a , ppoorr eejjeemmplpol,o , eessttaa CCoorrppooraracicóión,n , ssii eell ccoonnflfliiccttoo iinnvvoolluuccrraa aauuttoorriiddaaddees s ddee ddiissttiinnttoo ddiissttrriittoo jjuuddiciicaila.l . 1100..55. . EEnn eessttaa ooppoorrttuunnididaad,d , ssee ttrraabbóó eenn ddeebbiiddaa ffoorrmmaa llaa iimmppuuggnnacaicóiónn ddee ccoommpepteetnecnicai,a , ppoorrqquuee eennttrree llaass ppaarrtteess nnoo hhuubboo ccoonnsseennssoo ssoobbrree llaa aauuttoorriiddaadd jjuuddiciciaial l qquuee ddeebbííaa aassuummiri r eell ccaassoo, , ppuueess mmiieenntrtraass qquuee aallgguunnooss ddeeffeennssoorreess ccoonnssiiddeerraarroonn qquuee eell ccoommppeteetenntet e ddeebbííaa sseerr uunn jjuueezz ppeennala l ddeel l cciirrccuuiittoo ddee 6

DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN DDEE CCOOMMPPEETTEENCNICAIA CCUUI I 223300001166009999005500220022225500448830310 1

RRAADDIICCAADDOO IINNTTEERRNNOO 6666771111

DDIIAANNAA CCAARROOLLIINNAA AAYYUUSS CCEERRVVAANNTTEESS y y oottrrooss BBaarrrraannquqiulillala oo BBooggotoát,á , eell jjuueez,z , llaa FFiissccaalilíaa yy eell rreepprreesseennttaanntete ddee llaa vvííccttiimmaa eessttiimmaarroonn qquuee llaa aauuttoorriiddaadd jjuuddiciciaial l llllaammaaddaa aa ccoonnoocceer r ddee llaa aaccttuuaacciióónn eerraa eell ddee CChhiinnúú JJuuzzggaaddoo PPrriimmeerroo PPrroommiissccuuoo ddeel l CCiirrccuuititoo ddee CChhiinnúú ((CCóórrddoobab)a.) . 1100..66. . AAssí í llaass ccoossaas,s , llaa CCoorrttee eessttáá hhaabbililiittaaddaa ppaarraa rreessoollvveerr llaa ccoonnttrroovveerrssiaia pprrooppuuesetsat,a , aannttee llaa eevviiddeenncciaia ddee qquuee nnoo eexxiissttee ccoonnsseennssoo ssoobbrree eell JJuueezz qquuee ddeebbee ccoonnoocceer r eell pprroocceessoo yy qquuee eenn úúllttiimmaass ssee aaggoottóó eell ttrráámmititee eessttaabblleecciiddoo ppaarraa eell

iinncciiddeenntete ddee ddeeffiinniicciióónn ddee ccoommpepteetnecnicai.a . 1111. . LLaa ddeeffiinniicciióónn ddee ccoommppeteetencnicaia yy llooss ffaaccttoorreess ddee ccoonneexxiiddaadd 1111..11. . EEnn oorrddeenn aa rreessoollvveerr llaa ccoonnttrroovveerrssiaia ppllaanntteeaaddaa ssee rreeccuueerrddaa qquuee llaa FFiissccaalílíaa pprreesseenntótó eessccrriittoo ddee aaccuussaacciióónn ccoonnttrraa

DIANA CAROLINA AYUS CERVANTES, CARMEN JULIA TIPÓN

DIANA CAROLINA AYUS CERVANTES, CARMEN JULIA TIPÓN

MERCADO, DANTE DAVID COLLANTE SAAVEDRA, LUIS MERCADO, DANTE DAVID COLLANTE SAAVEDRA, LUIS DDAAVVIIDD HHEERRNNÁÁNNDDEEZ Z AACCOOSTSAT,A , NNOORRISIS DDEELL CCAARRMMEENN RROOCCHHAA

CABARCAS, LUIS MIGUEL PÉREZ BARRETO, MANUEL

CABARCAS, LUIS MIGUEL PÉREZ BARRETO, MANUEL

ANTONIO ROJAS MIRANDA, JOSÉ GREGORIO MERCADO ANTONIO ROJAS MIRANDA, JOSÉ GREGORIO MERCADO OOCCHHOOAA yy AARRMMAANNDDOO AALLFFOONNSSOO AAYYAA MMIILLLLÁÁNN ppoorr llaa ppoossiibblele

ccoommisisiióónn ddee llooss ddeelliittooss ddee ppeeccuullaaddoo ppoorr aapprrooppiiaacciióónn yy aacccceessoo aabbuussivivoo aa uunn ssiisstteemmaa iinnffoorrmmáátitcicoo aaggrraavvaaddo.o . PPaarraa ttaal l eeffeeccttoo, , aall iiddeennttiiffiiccaarrssee qquuee ssee ttrraattaa ddee uunn pprroocceessoo ddoonndde e ssee jjuuddiicciiaalliizzaann vvaarriiooss ccoommppoortrtaammieinetnotso s yy pprroocceessaaddoso!s,1 , llaa nnoorrmmaa qquuee rreegguullaa eell aassuunntoto eess eell aarrttííccuulolo 5522 ddee llaa LLeeyy 990066 ddee 2200004,4 , qquuee eessttaabblleeccee llaa ccoommppeteetenncicaia ppoorr ccoonneexxiiddaad.d . 11 AArrttííccuullooss 5500 yy 5511 LLeeyy 990066 ddee 22000044.. 7

DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN DDEE CCOOMMPPEETTEENCNICAIA CCUUI I 223300001166009999005500220022225500448830310 1

RRAADDIICCAADDOO IINNTTEERRNNOO 6666771111

DDIIAANNAA CCAARROOLLIINNAA AAYYUUSS CCEERRVVAANNTTEESS y y oottrrooss 1111..22. . EEl l rreeffeerriiddoo aarrttííccuulloo eessttaabblleeccee qquuee eell jjuuzzggaammieienntoto

ddee ddeelliittooss ccoonneexxooss ccoorrrreessppoonnddee aall jjuueezz ddee mmaayyoor r jjeerraarrqquuíaí,a , ppeerroo ssii llooss ffuunncciioonnaariroioss eennffrreennttaaddoos s ssoonn ddeel l mmiissmmo o nniivveel l eell ffaaccttoorr ddeetteerrmmiinnaanntet e eess eell tteerrrriittooriraial,l , ddee ffoorrmmaa eexxcclluuyyeenntete yy pprreeffeerreenntet,e , eenn eell ssiigguuiieenntete oorrddeenn: : ((i1)) ddoonndde e ssee hhaayyaa ccoommeteitdidoo eell ddeelliittoo mmáás s ggrraavve,e , ((i1i)) ddoonnddee ssee hhaayyaa rreeaalliizzaaddoo eell mmaayyoro r nnúúmmereor o ddee ddeelliittooss, , ((i11i1i)) ddoonndde e ssee hhaayyaa pprroodduuccididoo llaa pprriimmeerraa ccaappttuurraa oo ((iivv)) ddoonnddee ssee hhaayyaa ffoorrmmuullaaddoo llaa pprriimmeerraa iimmppuutatcaicóión.n . 1111..33. . EEnnttoonncecse,s , ccoonnffoorrmme e ccoonn eell oorrddeenn ddiissppuueesstoto eenn eell cciittaaddoo aarrttííccuulloo 5522, , eess ccllaarroo qquuee ccoorrrreessppoonndde e aa uunn JJuuzzggaaddoo

PPeennala l ddeel l CCiirrccuuititoo eell ccoonnoocciimmieienntoto ddeel l aassuunntot,o , ppuueess nniinngguunnoo ddee llooss iillíícciittooss eennuunncciiaaddoos s ssee eennlliissttaa eenn eell aarrttííccuulloo 3355 ddee llaa LLeeyy 990066 ddee 2200004,4 , lloo ccuuaal l aaccttiivvaa llaa ccoommppeteetenncicaia rreessiidduuala l ddeetteerrmmiinnaaddaa eenn eell aarrttííccuulolo 3366, , nnuummerearla l 22, , ddeel l mmiissmmo o eessttaattuutot.o . 1111..44. . EEnn ccuuaanntoto aall ffaaccttoorr tteerrrriittooriraial,l , llaa pprriimmeerraa rreeggllaa rreesseeññaaddaa iinnddiiccaa qquuee eell jjuuiicciioo ddeebbee aaddeellaannttaarrssee eenn eell lluuggaarr ddoonnddee ssee ccoommeteitóió llaa ccoonndduuctcata ppuunnibiblele mmáás s ggrraavve,e , ppaarraa eell ccaassoo, , llaa ddee ppeeccuullaaddoo ppoorr aapprrooppiiaacciióónn --aarrt.t . 339977 ddee llaa LLeeyy 559999

ddee 22000000- - qquuee ccoonntteemmpplala uunnaa ppeennaa ddee 9966 aa 227700 mmeessees s ddee pprriissiióónn. . EElllloo eenn rraazzóónn aa qquue,e , ccootteejjaaddooss llooss eexxttrreemmooss pprreevviissttooss ppaarraa eell aacccceessoo aabbuussivivoo aa uunn ssiisstteemmaa iinnffoorrmmáátitcicoo aaggrraavvaaddoo -- aarrttss. . 226699aa yy 229966hh ddee llaa LLeeyy 559999 ddee 22000000- - ccoorrrreessppoonnddee uunnaa ssaanncciióónn ddee 7722 aa 116688 mmeessees s ddee pprriissiióónn. . EEnn eessaa mmeediddida,a , eess mmaaninfiifeiesstoto qquuee eell lleeggiissllaaddoorr ssaanncciioonnóó ddee mmaannereara mmáás s sseevveerraa eell mmeenncciioonnaaddoo ddeelliittoo ccoonnttrraa llaa aaddmmininisisttrraacciióónn ppúúbblliiccaa.. 8

DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN DDEE CCOOMMPPEETTEENCNICAIA CCUUI I 223300001166009999005500220022225500448830310 1

RRAADDIICCAADDOO IINNTTEERRNNOO 6666771111

DDIIAANNAA CCAARROOLLIINNAA AAYYUUSS CCEERRVVAANNTTEESS y y oottrrooss 1122. . PPaarraa eell ccaassoo ccoonnccrerteot,o , sseeggúúnn llaa jjuurriisspprruuddeenncicaia ddee eessttaa CCoorrppooraracicóión,n , eell lluuggaarr ddoonndde e ttiieennee ooccuurrrreenncicaia eell ppeeccuullaaddoo ppoorr aapprrooppiiaacciióónn eess eell ssiittiioo ddoonnddee ssee ddiioo llaa aapprrooppiiaacciióónn ddee llooss rreeccuurrssoso.s . EEss aassí,í , ppoorrqquuee aall ttrraattaarrssee ddee uunn ddeelliittoo ddee llooss ««…..l.llalmamaaddooss ddee rreessuullttaaddo,o , eenn ttaannttoo ssuu ccoonnssuummaacicóiónn ssee vveerriiffiiccaa pprreecciissaammeenntete ccuuaannddoo ssee ccoonnccrreettaa eell aaccttoo aapprrooppiaitaotroiroi,o , eessttoo eess, , eell aaccttoo ddee ttrraannssffeerreenncciiaa ddee llooss bbiieenneess ddeel l EEssttaaddo,o , aa llooss ddee qquuiieenn ssee aappooddeerraa ddee eellllooss»» [[CCSSJJ SSPP664477--2200171,7 , RRaadd. . 443300444,4 ,

AAPP668844-2-200181,8 , RRaadd. . 552211224,4 , AAPP44887733-2-201071,7 , RRaadd. . 550055005,5 , AAPP33226633-2-201071,7 , AAPP117744-2-200181,8 , RRaadd. . 551188556,6 , AAPP33555577-2-201081,8 , RRaadd. . 5533334433 yy CCSSJ,J , AAPP11553388-2-202002,0 , RRaadd. . 557777994,4 , AAPP22885566-2-202022,2 , RRaadd. . 661155969]6.] . 1133. . EEnn eell eessccrriittoo ddee aaccuussaacicóión,n , aall rreeffeerriirrssee aa llooss hheecchhoos s jjuurrííddiiccaammeenntete rreelleevvaanntteess qquuee ssee ssuubbssuummeenn eenn eessttaa ccoonndduuctcata ppuunnibilbel,e , ssee iinnddiiccóó lloo ssiigguuiieenntet:e : ««LLooss hheecchhooss ooccuurrrriieerroonn eenn llaa EESSEE CCaammuu SSaann RRaaffaaele l ddee SSaahhaaggúúnn eennttrree llooss ddííaass 1133 aall 1166 ddee mmaayyoo ddee 2200222,2 , ffeecchhaa eenn llaa ccuuaal l ssee rreeaalliizzaarroonn ttrraannssaacccciioonneess bbaannccaaririaass ddeessddee llaa ccuueennttaa bbaannccaaririaa ddee

eessttaa eennttiiddaadd, , hhaacciiaa ccuueennttaass bbaannccaaririaass ddee ppeerrssoonnaass nnaattuurraalleess oo jjuurrííddiiccaass qquuee ccaarreeccííaann ddee vviinnccuullaacciióónn ccoonn llaa EESSEE, , ddeeffrraauuddaannddoo ppoorr eessaa vvííaa eell ppaattrriimmoonnioio ddee ééssttaa. . ((…...)) aa ttrraavvééss ddee ssooffttwwaarree rreemmoototo yy ssuuppeerraannddoo mmeeddiiddaass ddee sseegguurriiddaadd aacccceeddiieerroonn aall eeqquuiippoo ddee ccóómmppuutoto aassiiggnnaaddoo aa llaa TTeessoorreerrííaa ddee llaa EESSEE, , ccuuyyoo ddiissccoo dduurroo ssee iiddeennttiiffiiccaa ccoommoo ““SSEEAAGGAATTEE BBAARRRRAACCUUDDAA ZZNNI11AADDVVOQF”F,” , eelllloo ppaarraa: : iinniicciiaarr sseessiióónn eenn eell eeqquuiippo,o , iinnggrreessaarr aa llaa ccuueennttaa ccoorrrriieennttee NN”º 0099331111009933665577 aa ttrraavvééss ddee llaa ssuuccuurrssaal l vviirrttuuaal l eemmpprreessaass BBaannccoolloommbbiaia yy rreeaalliizzaarr ttrraannssffeerreenncciiaass

aa oottrraass ccuueennttaass bbaannccaariraias.s . ((…...))».. 9

DEFINICIÓN DE COMPETENCIA

DEFINICIÓN DE COMPETENCIA CUI 23001609905020225048301

CUI 23001609905020225048301

RADICADO INTERNO 66711

RADICADO INTERNO 66711

DIANA CAROLINA AYUS CERVANTES y otros DIANA CAROLINA AYUS CERVANTES y otros 1144. . DDee mmooddoo qquuee eenn eell ccaassoo eexxaammiinnaaddo o eell ppuunnibiblele ddee ppeeccuullaaddoo ppoorr aapprrooppiiaacciióónn pprreessuunnttaammenetnet e ssee ccoonnssuummó ó eenn eell mmuuninciicpipioio ddee SSaahhaaggúúnn ((CCóórrddoobab)a.) . 1155. . AAccoorrddee ccoonn lloo aanntteeriroior,r , ppaarraa llaa SSaallaa eell mmeenncciioonnaaddoo ccrriitteerriioo rreessuueelvlvee llaa ccoonnttrroovveerrssiaia ppllaanntteeaadda.a . NNoo oobbssttaanntet,e , ccoommoo ccoonnssttaa eenn eell eexxppeeddieienntet,e , eell JJuueezz PPeennala l ddeel l CCiirrccuuititoo ddee SSaahhaaggúúnn ((CCóórrddoobba)a ) ssee eennccuueenntrtraa iimmppeeddidido,o , eell ccoonnoocciimmieienntoto ddeel l

pprreesseenntete aassuunntoto llee ccoorrrreessppoonnddee aall JJuuzzggaaddoo PPrriimmeerroo PPrroommiissccuuoo ddeel l CCiirrccuuititoo ddee CChhiinnúú ((CCóórrddoobba)a ) aa ddoonndde e ssee ddeevvoollvveerráá eell eexxppeeddieientnet.e . PPoorr lloo eexxppuuesetsot,o , llaa CCoorrttee SSuupprreemmaa ddee JJuustsitciicaia, , SSaallaa ddee CCaassaacciióónn PPeennala,l , RREESSUUEELLVVEE 11.. DDEECCLLAARRAARR qquuee llaa ccoommppeteetenncicaia ppaarraa ccoonnoocceer r eell pprroocceessoo aaddeellaannttaaddoo ccoonnttrraa DDIIAANNAA CCAARROOLLIINNAA A AYYUUSS CCEERRVVAANNTETSE,S , CCAARRMMEENN JJUULLIIAA TTIIPPÓÓNN MMEERRCCAADOD,O , DDAANNTTEE

DAVID COLLANTE SAAVEDRA, LUIS DAVID HERNÁNDEZ

DAVID COLLANTE SAAVEDRA, LUIS DAVID HERNÁNDEZ

ACOSTA, NORIS DEL CARMEN ROCHA CABARCAS, LUIS ACOSTA, NORIS DEL CARMEN ROCHA CABARCAS, LUIS MMIIGGUUEELL PPÉÉRREEZZ BBAARRRREETOT,O , MMAANNUUEEL L AANNTTOONNIOIO RROOJJAASS

MIRANDA, JOSÉ GREGORIO MERCADO OCHOA y MIRANDA, JOSÉ GREGORIO MERCADO OCHOA y AARRMMAANNDDOO AALLFFOONNSSOO AAYYAA MMIILLLLÁÁNN ccoorrrreessppoonnddee aall JJuuzzggaaddoo PPrriimmeerroo PPrroommiissccuuoo ddeel l CCiirrccuuititoo ddee CChhiinnúú ((CCóórrddoobab)a,) , aa ddoonnddee ssee ddeevvoollvveerráá eell eexxppeeddieientnet.e . 1100

DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN DDEE CCOOMMPPEETTEENCNICAIA CCUUI I 223300001166009999005500220022225500448830310 1

RRAADDIICCAADDOO IINNTTEERRNNOO 6666771111

DDIIAANNAA CCAARROOLLIINNAA AAYYUUSS CCEERRVVAANNTTEESS y y oottrrooss 22. . IINNFFOORRMMAARR lloo aaqquuí í ddeecciiddiiddoo aa llooss iinntteerrvviinniieenntetse,s , ppaarraa ssuu ccoonnoocciimmieinetnot,o , eennvviiáánnddoloeless ccooppiiaa ddee eessttaa pprroovviiddeenncicai.a . 33. . CCoonntrtraa eessttaa ddeecciissiióónn nnoo pprroocceeddeenn rreeccuurrssoso.s .

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

DIEGO EUGE CORREDOR BELTRÁN

PPrreessiiddeenntete ddee llaa SSaallaa e

MYRI ÁVILY/ROLDÁN

GERARD ho... LLO

FERNAN BOLANOS PALACIOS

1111

DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN DDEE CCOOMMPPEETTEENCNICAIA CCUUI I 223300001166009999005500220022225500448830310 1

RRAADDIICCAADDOO IINNTTEERRNNOO 6666771111

DDIIAANNAA CCAARROOLLIINNAA AAYYUUSS CCEERRVVAANNTTEES S y y oottrrooss

JORG ÁN DÍAZ SOTO

ER PES CA BERPS-SOTÓRZANO GARAVITO EEssttee ddooccuummenetnoto ffuuee ggeenneerraaddoo ccoonn ffiirrmmaa eelleeccttrróónniiccaa yy ccuueenntata ccoonn pplleennaa vvaalliiddeezz jjuurrííddiiccaa, , ccoonnffoorrmmee aa lloo ddiissppuueesstoto eenn aarrttííccuulloo 110033 ddeel l CCóóddigigoo GGeennerearla l ddeel l PPrroocceessoo y y eel l aarrttííccuulloo 77 ddee llaa lleeyy 552277 ddee 11999999 CCóóddigigoo ddee vveerriiffiiccaacciióónn: : AAAAEE77BB55BB000077AABB66DD9933774422229999EE11DD88222211BBFFFF9944BBAAEE2B2B505F05F5565600EE5511FFEE0B0BE4E341361F60F40A4A747 4 DDooccuummenetnoto ggeenneerraaddoo eenn 22002244--0088--1155 1122