CSJ - AP4669-2024(66692)

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal GGEERRSSOONN CCHHAAVVEERRRRAA CCAASSTTRROO MMaaggisisttrraaddoo ppoonneenntete

AAPP44666699--22002244

RRaaddiiccaacciióónn 6666669922 AAccttaa 118888 BBooggoottáá DD..CC.,. , ccaattoorrccee ((1144) ) ddee aaggoossttoo ddee ddooss mmili l vveeiinnttiiccuuaattrroo ((2200224)4.) . VVIISSTTOOSS LLaa CCoorrttee rreessuueelvlvee eell rreeccuurrssoo ddee aappeellaacciióónn iinntteerrppuueesstoto ppoorr llaa aappooddeerraaddaa ddee AASSMMEETT SSAALLUUDD EE..PP..SS. . SS..AA..SS. . ccoonnttrraa eell aauuttoo ddeel l 2255 ddee jjuunnioio ddee 22002244 ddee llaa SSaallaa PPeennala l ddeel l TTrriibbuunnala l SSuuppereiroior r de Popayán —en desarrollo de la audiencia de formulación de acusación—, de Popayán –en desarrollo de la audiencia de formulación de acusación–, ppoorr mmeeddioio ddeel l ccuuala,l , ssee nneeggóó eell rreeccoonnoocciimmieienntoto ccoommoo vvííccttiimmaa aa llaa rreeffeerriiddaa EE..PP.S.S.,. , eenn eell mmaarcrcoo ddeel l pprroocceessoo qquuee ssee aaddeellaannttaa

ccoonnttrraa AASSTTRRIIDD MMAARRÍAÍA DDIIAAGGOO UURRRRUUTITAIA ppoorr llooss ddeelliittooss ddee pprreevvaarriiccaattoo ppoorr oommisisióiónn, , ffaallsseeddaadd iiddeeoollóóggiiccaa eenn ddooccuummenetnot o ppúúbbliliccoo yy pprreevvaarriiccaattoo ppoorr aacccciióónn..

CCUUI I 119900001166000000770033220011330000441110110 1

NN.I..I:. : 6666669922

SSeegguunnddaa IInnssttaanncciaia AAssttrriidd MMaaríraía DDiiaaggoo UUrrrruutitiaa HHEECCHHOOS S 11.. AASSTTRRIIDD MMAARRÍAÍA DDIIAAGGOO UURRRRUUTITAIA ssee ddeesseemmppeeññaa ccoommoo JJuueezz 66ª CCiivvili l ddeel l CCiirrccuuititoo ddee PPooppaayyáán.n . EEnn eell eejjeerrcciicciioo ddee ssuuss ffuunncciioonneess ccoonnoocicóió llaa ddeemmaannddaa eejjeeccuuttiivvaa ssiinngguullaarr ddee mmaayyoor r ccuuaanntítaía pprroommoovivdidaa ppoorr llaa GGoobbeerrnnaacicóiónn ddeel l DDeeppaarrttaammenetnoto ddeel l CCaauuccaa eenn ccoonnttrraa ddee llaa EE..PP..SS. . AAssoocciiaacciióónn MMuututuala l LLaa EEssppeerraannzzaa

EE..SS.S.S. . ((AASSMMEETT SSAALLUUD)D,) , ccoonn eell ffiinn ddee oobbtteenneer r eell ppaaggoo ddee 22..662255 ffaaccttuurraass ccaammbibairairaiass ddee vveennttaa qquuee aasscceennddííaann aa llaa ssuummaa ddee $5.798.483.950,00. $5.798.483.950,oo. 22. . DDee aaccuueerrddoo ccoonn llaa iinnffoorrmmaacciióónn ccoonnssiiggnnaaddaa eenn eell eessccrriittoo ddee aaccuussaacicóión,n , eell rreeffeerriiddoo pprroocceessoo ssee iiddeenntitfifiiccóó ccoonn eell nnúúmmereor o ddee rraaddiiccaacciióónn 1199000011--3311--0033000066--22001111-0-00012102,0 , eenn eell mmaarrccoo ddeel l ccuuala,l , llaa JJuueezz DDIIAAGGOO UURRRRUTUITAI,A , eell 2266 ddee mmaayyoo ddee 2200111,1 , pprroofifirriióó aauuttoo ppoorr mmeeddioio ddeel l ccuuaal l lliibbrróó mmaannddaamimeinetnot o ddee ppaaggoo ppoorr llaa vvííaa eejjeeccuuttiivvaa aa ffaavvoorr ddee llaa eennttiiddaadd ddeemmaanndadnatnet e yy eenn ccoonnttrraa ddee llaa EE..PP.S.S. . ddeemmaanndaddaad,a , ppoorr llaa ssuummaa yyaa iinnddiiccaadda,a ,

mmáás s llooss iinntteerreesseess ccoorrrriieenntteess yy ddee mmoorraa ddee ccaaddaa uunnaa ddee llaass ffaaccttuurraass ccaammbibairairaisa.s . 33. . FFr re en nte te aa ees sa a dde et te er rm min inac ai có ión, n , eel l 111 1 dde e aag go os st to o dde e 220 01 11, 1 , eell GGeerreenntete JJuurrííddiiccoo ddee AASSMMEETT SSAALLUUDD iinntteerrppuussoo yy ssuusstteenntótó eell rreeccuurrssoo ddee rreeppoossiicciióónn yy, , pprrooppuusos,o , aaddeemmásá,s , ««eexxcceeppcciioonneess pprreevviiaass» » –—ddee ccoonnffoorrmmiiddaadd ccoonn lloo pprreevviissttoo eenn eell aarrttííccuulloo 550099, , iinncciissoo 22”º ddeel l CC..PP.C.C.,. , mmoodidfiificcaaddoo ppoorr eell aarrttííccuulloo 5500 ddee llaa LLeeyy 779944 ddee 22000033—.– . EEnn aaddiicciióónn, , mmeeddiaianntet e mmeemmoroiraila l ddeel l 2233 ddee aaggoossttoo ddee 2200111 1 eell rreepprreesseennttaanntete

jjuuddiciciaial l ddee llaa eennttiiddaadd ddeemmaannddaaddaa ppllaanntteeóó ««eexxcceeppcciioonneess ddee mméérirtitoo» » –—ccoonn bbaassee eenn lloo eessttaabblleecciiddoo eenn eell aarrttííccuulloo 550099, , iinncciissoo 11%º ddeel l CC..PP..CC..,, 2

CCUUI I 119900001166000000770033220011330000441110110 1

NN.I..I:. : 6666669922

SSeegguunnddaa IInnssttaanncciaia AAssttrriidd MMaaríraía DDiiaaggoo UUrrrruutitiaa mmoodidfiificcaaddoo ppoorr eell aarrttííccuulloo 5500 ddee llaa LLeeyy 779944 ddee 22000033-– yy, , ppaarraa ssuusstteenntatralralsa,s , ssoolliicciittóó llaa pprrááccttiiccaa ddee pprruueebbaas s ddooccuummenetnatlaelse,s , tteessttiimmoonniaialeless yy ppeerriicciiaaleles.s . 44.. LLaa JJuueezz DDIIAAGGOO UURRRRUUTITAIA nnoo ccoorrrriióó ttrraassllaaddoo ddeel l eessccrriittoo ddee 2233 ddee aaggoossttoo ddee 22001111 aa llaa ppaarrttee ddeemmaanndadnatnet,e , ccoommoo lloo ddiissppoonníaía eell aarrttííccuulloo 551100, , nnuummerearla l 11”º ddeel l CC..PP..CC. . —–m mod oi df ii fic ca ad do o

ppo or r eel l aar rt tí íc cu ul lo o 551 1 dde e ll aa LLe ey y 779 94 4 dde e 220 00 03 3—,– , oommititiieennddoo ccoonn eelllloo uunn aaccttoo pprrooppioio ddee ssuuss ffuunncciioonnese.s . YY eenn ccuuaanntoto aall rreeccuurrssoo ddee rreeppoossiicciióónn iinnssttaauurraaddoo eell 1111 ddee aaggoossttoo ddee 2200111,1 , ssuu ffiijjaacciióónn eenn lliissttaa, , ssóólloo ssee lllleevvóó aa ccaabboo hhaassttaa eell 99 ddee nnoovviieemmbbrer e ddee 2200111,1 , eess ddeecciri,r , qquuee eell ddeessppaacchhoo aa ccaarrggoo ddee llaa pprroocceessaadda,a , ttaarrddóó aapprrooxxiimmaaddaammenetnet e 33 mmeessees s ppaarraa ttaalleess eeffeeccttoos,s , ccoonnttrraarriiaannddoo ddee eessaa ffoorrmmaa lloo ddiissppuueesstoto eenn eell aarrttííccuulloo 334499 ddeel l CC..PP..CC. . 55. . LLaa pprroocceessaadda,a , iigguuaallmmenetnet,e , rreettaarrddóó uunn aaccttoo pprrooppioio ddee ssuuss ffuunncciioonnese,s , ppuueess ssee pprroonnuunncicóió ffrreennttee aall rreeccuurrssoo hhoorriizzoonntatla l

—–eenn eell sseennttiiddoo ddee nnoo rreeppoonneer r llaa ddeecciissiióónn ddeel l 2266 ddee mmaayyoo ddee 22001111—,– , mmeeddiaianntet e aauuttoo iinntteerrllooccuuttooriroio ddeel l 2200 ddee sseeppttiieemmbbrere ddee 2200112,2 , eess ddeecciri,r , mmáás s ddee uunn aaññoo ddee iinntteerrppuueessttaa llaa iimmppuuggnancaicóinó,n , ccuuaannddoo lloo cciieerrttoo eess qquuee eell aarrttííccuulloo 112244, , iinncciissoo 11”º ddeel l CC..PP..CC. . —–m mod oi df ii fic ca ad do o ppo or r eel l aar rt tí íc cu ulo lo 116 6 dde e ll aa LLe ey y 779 94 4 dde e 220 00 033—– eessttaabblleecciíaa uunn ttéérrmmiinnoo ppeerreenntotoriroio ddee 1100 ddííaass ppaarraa pprrooffeerirrir aauuttooss iinntteerrllooccuutotoriroios.s . 66. . EEnn aaddiicciióónn, , eenn llaa rreeffeerriiddaa pprroovviiddeenncicaia —–a au uto to ii nnt te er rl looc cu ut to ori ro io

de 20 de septiembre de 2012— la procesada no llevó a cabo ningún de 20 de septiembre de 2012– la procesada no llevó a cabo ningún pprroonnuunncciiaammieientnoto ««rreessppeeccttoo ddee llaass pprruueebbaass ssoolliicciittaaddaass ppoorr llaa ppaarrttee ddeemmaanndadnatnet,e , yyaa qquuee ssoolloo ssee hhiizzoo rreeffeerreenncciiaa aa llaass pprruueebbaass ssoolliicciittaaddaass ppoorr llaa ppaarrttee ddeemmaannddaadad»a » yy, , ttaammppooccoo ffiijjóó 3

CCUUI I 119900001166000000770033220011330000441110110 1

NN.I..I:. : 6666669922

SSeegguunnddaa IInnssttaanncciaia AAssttrriidd MMaaríraía DDiiaaggoo UUrrrruutitiaa ttéérrmmiinnoo ppaarraa llaa pprrááccttiiccaa ddee pprruueebbaas s —–q qu ue e dde e aac cu ue er rd do o cco on n ll aa nno or rm mat ai tv ivi id da ad d vvi igge en nt te e tt een ní ía a uun n ppl la az zo o dde e hha as st ta a 330 0 ddí ía as s—–. . DDee hhaabbeer r ddeeccrreettaaddoo llaa eettaappaa pprroobbataotroirai,a , ééssttaa hhaabbriraía ffeenneecciiddoo eell 2200 ddee

ooccttuubbrree ddee 2200112;2 ; ssiinn eemmbbaragrog,o , ppeessee aa ttaalleess oommisisiioonneess yy ffaalleenncciiaas,s , ««ssee pprroocceeddióió eell ddííaa 55 ddee ooccttuubbrree ddee 22001122 aa ddiiccttaarr SSeenntteenncicai,a , oommiittiieennddoo ddee ppaasso,o , yy pprreevvioio aa eelllloo, , hhaabbeerr oottoorrggaaddoo eell ttéérrmmiinnoo ccoommúúnn ddee 55 ddííaass ppaarraa qquuee llaass ppaarrtteess aalleeggaarraann ddee ccoonncclluussióión,n , ccoonn eell aaggrraavvaanntete qquuee eell rreeccuurrssoo ddee rreeppoossiciciióónn, , iinntteerrppuueessttoo ccoonnttrraa eell aauuttoo ddee mmaannddaamimeinetnoto ddee ppaaggoo ddeel l 2266 ddee mmaayyoo ddee 2200111,1 , ffuuee rreessuueeltltoo ddeessppuuééss ddee hhaabbeerrssee hheecchho,o , ssuuppuueessttaammenetnet,e , pprroonnuunncciiaammieienntoto ssoobbrree llaass pprruueebbaass ssoolliicciittaaddaass ¡ppoorr llaa ppaarrttee ddeemmaannddaaddaa eenn ssuu eessccrriittoo ddee eexxcceeppcciioonneess ddee mméréirtiot»o.» .

77. . LLoo aanntteerriioorr ssee ccoonnttrraappoonne e aall oorrddeenn pprroocceessala l llóóggiiccoo eessttaabblleecciiddoo eenn eell aarrttííccuulloo 443300 ddeel l CC..PP..CC. . —–m mod oi df ii fic ca ad do o ppo or r eel l aar rt tí íc cu ul lo o 11%º, , nnuummerearla l 223344 ddeel l DDeeccrreetoto 22228822 ddee 11998899-–, , ppuueess ddee aaccuueerrddoo ccoonn ddiicchhaa nnoorrmmaa aa llaa JJuueezz llee eerraa iimmppeerartaitvivoo rreessoollvveerr pprriimmeerroo eell rreeccuurrssoo hhoorriizzoonntatla l i¡ninssttaauurraaddoo ccoonnttrraa eell aauuttoo ddee mmaannddaamimeinetnot o ddee ppaaggoo eenn eell qquuee ssee ppllaanntteeaarroonn ««eexxcceeppcciioonneess pprreevviaias»s,» ; yy, , eenn sseegguunnddoo lluuggaar,r , pprroonnuunncicaiarsrse e ssoobbrree llaass pprruueebbaas s ppoossttuullaaddaas s ppoorr llaa ppaarrttee ddeemmaannddaaddaa ppaarraa ssuusstteennttaar r ssuuss ««eexxcceeppcciioonneess ddee mméérirtiot»o.» . YY uunnaa vveezz aaggoottaaddoo eell ppeerriíooddoo

pprroobbaatotroiroio yy ssuuppeerraaddaa llaa ffaassee ddee aalleeggaacciioonneess ffiinnaalleess, , ddeebbííaa llaa pprroocceessaaddaa eennttrraarr aa pprrooffeerirrir llaa ccoorrrreessppoonnddieienntet e sseenntteenncicai,a , ppeerroo nnoo ddee llaa mmaannereara eenn qquuee lloo hhiizzoo. . 88. . EElllloo, , ppoorr ccuuaanntot,o , ««NNOO ppooddííaa llaa JJuueezzaa AASSTTRRIIDD MMAARRÍAÍA DDIIAAGGOO UURRRRUUTITAI,A , yy ppoorr ffuueerraa ddee aauuddieienncicai,a , yy aa ttrraavvééss ddee uunn 4

CCUUI I 119900001166000000770033220011330000441110110 1

NN.I..I:. : 6666669922

SSeegguunnddaa IInnssttaanncciaia AAssttrriidd MMaaríraía DDiiaaggoo UUrrrruutitiaa ssiimmpplele aauutoto, , ddee ffeecchhaa yy ccoonntteenniiddoo ffaallssoo, , pprroonnuunncicaiarrssee aannttiicciippaaddaammenetnet;e ; ssiinn llaa aassiisstteenncciiaa ddee llaass ppaartretes,s , ssoobbrree llaass

pprruueebbaass ssoolliicciittaaddaass ppoorr uunnaa ddee eellllaass, , eenn eessttee ccaassoo llaass ssoolliicciittaaddaass ppoorr llaa ppaarrttee ddeemmaannddadaad,a , ddeejjaannddoo ddee llaaddoo yy ssiinn pprroonnuunncciiaammieienntoto aallgguunnoo rreessppeeccttoo ddee llaass pprruueebbaass ddee llaa ppaarrttee ddeemmaanndadnatnet,e , oommiittiieennddoo ddee eessttaa ffoorrmmaa yy ddee mmaanneerraa ffllaaggrraannttee uunn aaccttoo pprrooppioio ddee ssuuss ffuunncciioonnese,s , aall oommitiitrir ccoonnvvooccaarr aa uunnaa aauuddiieenncciiaa ffuunnddaammenetnatla l ddeenntrtroo ddeel l pprroocceessoo eejjeeccuuttiivvoo ddee mmaayyoor r ccuuaanntítaía, , ccoommoo eerraa llaa aauuddiieenncciiaa pprreevviissttaa eenn eell aarrt.t . 443300 yy ssiigguuiieenntteess ddeel l CC. . ddee PP..CC.,. , ssii eerraa qquuee eessttaabbaa aapplliiccaannddoo llaa LLeeyy 11339955//110,0 , yy ddeecciiddirir ppoorr ffuueerraa ddee eellllaa ssoobbrree eell ddeeccrreettoo yy pprrááccttiiccaa

ddee pprruueebbaass ssoolliicciittaaddaas,s , ttrraannssggrreeddiieennddoo ddee ppaassoo lloo nnoorrmmaaddoo eenn eell aarrt.t . 66”° ddeel l CC. . ddee PP..CC. . ((MMooddiiffiiccaaddoo ppoorr eell aarrt.t . 22”° ddee llaa LLeeyy 779944//003)3.)» . 99. . DDee aaccuueerrddoo ccoonn eell eessccrriittoo ddee aaccuussaacicóión,n , llaa JJuueezzaa DDIIAAGGOO UURRRRUTUITAI,A , ««aall ddaarrssee ccuueennttaa qquuee hhaabbííaa oommititiiddoo ddiissppoonneerr yy mmaateteriraialilizzaarr ttooddoo eell ttrráámmititee» » rreeggllaaddoo eenn eell aarrttííccuulloo 551100 ddeel l CC. . PP..CC. . –—m mod oi df ii fic ca ad do o ppo or r eel l aar rt tí íc cu ul lo o 551 1 dde e ll aa LLe ey y 779 94 4 dde e 220 00 03 3—,– , ««pprroocceeddióió aa ccrreeaarr ffaallssaammeenntete ddooss ((22)) ddooccuummeenntotoss ppúúbbliliccooss ddee ffeecchhaass yy ccoonntteenniiddooss ffaallssoos,s , ffeecchhaaddooss eell 2233 ddee jjuulliioo yy 11° ddee ooccttuubbrree ddee

22001122 yy, , aaccoorrddaarr ccoonn llaa sseeccrreettaarriiaa ddeel l DDeessppaachcoh,o , AAnnaa RRaaqquuele l MMaartrtíínneezz DDoorraaddo,o , llaa ccrreeaacciióónn ffaallssaa ddee uunn ((11)) tteerrcceerr ddooccuummeentnoto ppúúbbliliccoo ddee ffeecchhaa yy ccoonntteenniiddoo ffaallssoo, , ffeecchhaaddoo eell 2233 ddee jjuulliioo ddee 2200112»2.» . LLooss aanntteerriioorreess ddooccuummenetnotso s ssoonn: : ((ii)) EEl l ««AAuuttoo ddeel l 2233 ddee jjuulliioo ddee:·2200112,2 , ppoorr mmeeddioio ddeel l ccuuaal l ssee ddiijjoo qquuee, , ddee ccoonnffoorrmmiiddaadd ccoonn eell aarrt.t . 443300 ddeel l CC. . ddee PP..CC. . ssee ddaabbaa aappeerrttuurraa aa PPrruueebbaas,s , ccuuaannddo,o , ddiicchhoo sseeaa ddee ppaasso,o , eessaa nnoorrmma,a , eenn pprriimmeerr lluuggaar,r , NNOO rreessuullttaabbaa aapplliiccaabblele aall ccaassoo ddee aauuttoos,s , eenn llaa mmeeddiiddaa qquuee llaa mmiissmmaa ffuuee pprreevviissttaa ppaarraa

5

CCUUI I 119900001166000000770033220011330000441110110 1

NN.I..I:. : 6666669922

SSeegguunnddaa IInnssttaanncciaia AAssttrriidd MMaariraía DDiiaaggoo UUrrrruutitiaa sseerr aapplliiccaaddaa ccuuaannddoo eennttrraarraa eenn vviiggeenncciiaa llaa RReeffoorrmmaa iinnttrroodduucciiddaa ppoorr eell aarrt.t . 3311 ddee llaa LLeeyy 11339955//1100 [[…...]] yy, , eenn sseegguunnddoo lluuggaar,r , eessaa nnoorrmmaa ppaarraa nnaaddaa oorrddeennaabbaa qquuee eell JJuueez,z , aa ttrraavvééss ddee AAuutot,o , ssee pprroonnuunncicaiarraa ssoobbrree PPrruueebbaas,s , ccoommoo eenn eeffeeccttoo aallllíí ssee hhiizzoo».» . ((iiii)) EEl l ««OOffiicciioo NN° 888888 ddeel l 2233 ddee jjuulliioo ddee 2200112,2 , ddiirriiggiiddoo aa llaa FFIIDDUUCCIIAARRIAIA ““FFIIDDUUCCAAFÉF”É,” , ssuussccrirtitoo ppoorr llaa sseeccrreettaarriiaa ddee eessee DDeessppaacchhoo JJuuddiciicaila,l , AAnnaa RRaaqquuele l MMaartrtíínneezz DDoorraaddo,o , aa ttrraavvééss ddeel l ccuuaal l ssuuppuueessttaammeentnete ssee llee

ssoolliicciittaabbaa cceerrttiiffiiccaacciióónn rreellaacciioonnaaddaa ccoonn llaa ttoottaalliiddaadd ddee ppaaggooss eeffeeccttuuaaddooss ppoorr ppaarrttee ddee llaa ddeemmaannddaaddaa aa llaa ppaarrttee ddeemmaannddanatnete ccoonn ooccaassiióónn ddee llaass FFaaccttuurraass ddee llooss aaññooss 22000022 aa 2200110,0 , eell ccuuaal l nnuunnccaa aappaarreecicóió ccoommoo rreecciibbiiddoo ppoorr llaa FFIIDDUUCCIIAARRIAIA ““FFIIDDUUCCAAFÉF”É,” , nnii eennttrreeggaaddoo aa llaa ppaarrttee ddeemmaannddadaad,a , iinnddiiccaattiivvoo ddee qquuee ffuuee ccrreeaaddoo ffaallssaammeenntete mmeeddiaianntete aaccuueerrddoo ccoommúúnn eennttrree llaa JJuueezzaa AASSTTRRIIDD MMAARRÍAÍA DDIIAAGGOO UURRRRUUTTIAIA yy ssuu sseeccrreettaarriiaa AAnnaa RRaaqquuele l MMaartrtíínneezz DDoorraaddo,o , ppaarraa ddaarr vviissooss ddee lleeggaalliiddaadd yy ccuummpplilimmieienntoto aall ffaallssoo

AAuutoto ddeel l 2233 ddee jjuulliioo ddee 2200112»2.» . ((iiiiii)) eell ««AAccttaa ddee AAuuddieienncicaia ddeel l 11”° ddee ooccttuubbrree ddee 2200112»2,» , aa ttrraavvééss ddee llaa ccuuaal l ssee ddiijjoo qquuee ccoorrrreessppoonnddíaía aa llaa aauuddiieenncicaia ddee qquuee ttrraattaabbaa eell aarrttííccuulloo 443300 ddeel l CC..PP..CC. . —–mmoodidfiificcaaddoo ppoorr eell aarrttííccuulloo 11”º, , nnuummerearla l 223344 ddeel l DDeeccrreetoto 22228822 ddee 11998899-,– , eenn oorrddeenn aa pprraaccttiiccaarr llaass pprruueebbaas s ddeel l pprroocceessoo eejjeeccuutitvivo,o , ««hhaabbiiéénnddoossee aasseegguurraaddoo ffaallssaammeenntete qquuee, , ddaaddaa llaa iinnaassiisstteenncciiaa ddee llaass ppaarrtteess aa ddiicchhaa ssuuppuueessttaa aauuddieienncicai,a , ssee hhaabbrrííaann ddee tteenneerr ccoommoo pprruueebbasa,s , llaass aappoorrttaaddaass ppoorr llaass ppaarrtetes,s , ddiissppoonniieennddoo aassíí aaggoottaaddaass llaass aattaappaas,s , ttaannttoo

pprroobbaatotoririaa ccoommoo ddee aalleeggaacciioonnees,s , aannttee llaa ssuuppuueessttaa nnoo ccoommppaarerecceenncicaia ddee llaass ppaartretes,s , ccuuaannddoo nnii ssiiqquuiieerraa llaass mmiissmmaass hhaabbííaa ssiiddoo cciittaaddaas»s.» . 1100. . CCoonn ppoosstteerriioorriiddaad,d , eell 55 ddee ooccttuubbrree ddee 2200112,2 , ssiinn qquuee ssee hhuubbiieerraann ccuummplpildidoo aa ccaabbaalliiddaadd llaa eettaappaa pprroobbaatotoriraia yy ddee aalleeggaacciioonnese,s , rreeggllaaddaass eenn eell aarrttííccuulolo 551100 ddeel l CC..PP..CC. . —–m mod oi df ii fic ca ad do o ppo or r eel l aar rt tí íc cu ul lo o 551 1 dde e ll aa LLe ey y 779 94 4 dde e 220 00 03 3-,– , llaa pprroocceessaaddaa pprroofifirriióó sseenntteenncicai,a , mmeeddiaianntet e llaa ccuuaal l rreessoollvviióó ddeeccllaarraar r nnoo pprroobbaaddaas s llaass ««eexxcceeppcciioonneess ddee mméérirtitoo» » pprrooppuueestsatas s ppoorr llaa ppaarrttee ddeemmaanndaddaad,a , oorrddeennaannddoo pprroosseegguuiri r llaa eejjeeccuucciióónn, , ccoonnffoorrmme e aall mmaannddaamimeinetnot o

ddee ppaaggoo ddiissppuueesstoto eenn aauuttoo ddeel l 2266 ddee mmaayyoo ddee 22001111.. 6

CCUUI I 119900001166000000770033220011330000441110110 1

NN.I..I:. : 6666669922

SSeegguunnddaa IInnssttaanncciaia AAssttrriidd MMaaríraía DDiiaaggoo UUrrrruutitiaa 1111. . EEl l 2244 ddee eenneerroo ddee 2200113,3 , eell rreepprreesseennttaanntete jjuuddiciciaial l ddee llaa EE..PP..SS. . AAssoocciiaacciióónn MMuututuala l LLaa EEssppeerraannzzaa EE..SS.S.S. . ((AASSMMEETT SSAALLUUD)D,) , ssoolliicciittóó llaa nnuulliiddaadd ddee llaa aaccttuuaacciióónn aa ppaartritrir ddeel l aauuttoo ddeel l 2200 ddee sseeppttiieemmbbrere ddee 22001122 –—e en n eel l qqu ue e sse e rr ees so ol lv vi ió ó eel l rr eec cu ur rs so o dde e rreeppoossiicciióónn ccoonnttrraa eell aauuttoo qquuee lliibbrróó mmaannddaamimeinetnot o ddee ppaaggoo eell 2266 ddee mmaayyoo ddee 22001111-.– .

1122. . EEl l 2288 ddee eenneerroo ddee 2200113,3 , llaa JJuueezz DDIIAAGGOO UURRRRUUTITAIA rreecchhaazzóó ddee ppllaannoo llaa pprreetteennssiióónn aannuulalatotroirai.a . CCoonntrtraa eessaa ddeecciissiióónn, , eell 44 ddee ffeebbrreerroo ssiigguuiieenntet,e , eell aappooddeerraaddoo ddee AASSMMEETT SSAALLUUDD iinntteerrppuussoo rreeccuurrssoo ddee aappeellaacciióónn, , mmiissmmoo qquuee ffuuee ddeenneeggaaddoo ppoorr iimmpprroocceeddenetnet,e , eenn aauuttoo ddeel l 2200 ddee mmaarzrzoo ddee 2200113.3 .

FFrreenntete aa eessttaa úúllttiimmaa pprroovviiddeenncicai,a , eell 33 ddee aabbrirli l ddee eessaa aannuualailiddaad,d , eell aabbooggaaddoo qquuee rreepprreesseennttaabbaa llooss iinntteerreesseess ddee llaa aalluuddiiddaa EE..PP..SS. . ffoorrmmuulóló rreeccuurrssoo ddee rreeppoossiicciióónn yy eenn ssuubbssididioio eell ddee qquueejaja, , ffrreennttee aa llooss ccuuaaleles,s , llaa aaqquuí í pprroocceessaaddaa ssee pprroonnuunncicóió

eenn aauuttoo ddeel l 44 ddee sseeppttiieemmbbrere ddee 2200113,3 , ppoorr mmeeddioio ddeel l ccuuala,l , eenn pprriimmeer r lluuggaar,r , nnoo rreeppuussoo llaa ddeecciissiióónn iimmppuuggnnaaddaa -–— ees st to o ees s, , dde ej jó ó ii nn cc óól luum me e eel l aau ut to o dde el l 220 0 dde e mma arz rzo o dde e 220 01 13 3—– yy, , ddee oottrraa ppaarrtet,e , ccoonncceeddióió eell rreeccuurrssoo ddee qquueejaja. . 1133. . LLaa qquueejjaa ffuuee ddeessaattaaddaa ppoorr llaa SSaallaa CCiivviill--FFaammiliiliaa ddeel l TTrriibbuunnala l SSuuppereiroior r ddee PPooppaayyáán,n , eenn ddeecciissiióónn ddeel l 2244 ddee eenneerroo ddee 2200114,4 , ccoonncclluuyyeennddoo qquuee eell rreeccuurrssoo ddee aappeellaacciióónn qquuee pprrooppuussoo eell rreepprreesseennttaanntete ddee AASSMMEETT SSAALLUUDD ccoonnttrraa eell aauuttoo qquuee rreecchhaazzóó ddee ppllaannoo llaa ssoolliicciittuudd ddee nnuulliiddaadd –—p pr ro ofe fer ri id do

o eel l 228 8 dde e een ne er ro o dde e 220 01 13 3—– ffuuee ccoorrrreeccttaammeenntete ddeenneeggaadod.o . 1144. . PPoorr llaass cciirrccuunnssttaanncciaiass pprreevviiaammeenntete aannoottaaddasa,s , sseeññaalóló eell eessccrriittoo ddee aaccuussaacicóión,n , AASSMMEETT SSAALLUUDD EE..PP..SS..--EE.S.S.S..S,. , aa ttrraavvééss 7

CCUUI I 119900001166000000770033220011330000441110110 1

NN.I..I:. : 6666669922

SSeegguunnddaa IInnssttaanncciaia AAssttrriidd MMaaríraía DDiiaaggoo UUrrrruutitiaa ddee aappooddeerraadod,o , eell 1111 ddee aabbrirli l ddee 2200113,3 , ffoorrmmuulóló ddeennuunncicaia ppeennala l ccoonnttrraa llaa JJuueezz 66ª CCiivvili l ddeel l CCiirrccuuititoo ddee PPooppaayyáán,n , AASSTTRRIIDD MMAARRÍAÍA DDIIAAGGOO UURRRRUTUITAI,A , ppoorr eell ddeelliittoo ddee pprreevvaarriiccaattoo ppoorr aacccciióónn yy, , mmeeddiaianntete eessccrriittoo ddeel l 2255 ddee aaggoossttoo ddee 2200114,4 , aammplpilóió

llaa rreeffeerriiddaa nnoottiicciiaa ccrriimmininala,l , eenn eell sseennttiiddoo ddee aattrriibbuuirir ttaammbbiéién,n , aa llaa cciittaaddaa ffuunncciioonnarairai,a , llaass ccoonndduuctcatas s ddee pprreevvaarriiccaattoo ppoorr oommisisiióónn yy ffaallsseeddaadd iiddeeoollóóggiiccaa eenn ddooccuummenetnoto ppúúblbilcico.o . 1155. . DDee ccoonnffoorrmmiiddaadd ccoonn eell aaccoonntteecceer r pprroocceessala l qquuee ssee ssuurrttiióó aall iinntteerriioorr ddeel l ttrráámmitiete eejjeeccuuttiivvoo ssiinngguulalarr ddee mmaayyoor r 1199000011--3311--0033000066--22001111--0000112200 ttrraammiittaaddoo ppoorr AASSTTRRIIDD MMAARRÍAÍA DDIIAAGGOO UURRRRUUTITAIA eenn ssuu ccoonnddiicciióónn ddee JJuueezz 66?ª CCiivvili l ddeel l CCiirrccuuititoo ddee PPooppaayyáán,n , llaa FFiissccaalílíaa aaccuussóó aa llaa pprreecciittaaddaa ffuunncciioonnarairai,a , ppoorr llooss ddeelliittooss ddee pprreevvaarriiccaattoo ppoorr oommisisióiónn, , ffaallsseeddaadd iiddeeoollóóggiiccaa eenn

ddooccuummenetnot o ppúúbbliliccoo yy pprreevvaarriiccaattoo ppoorr aacccciióónn. . 1166. . EEnn pprriimmeer r lluuggaar,r , eenn rreellaacciióónn ccoonn eell ppuunnibiblele ddee pprreevvaaririccaatoto ppoorr oommisisióiónn, , sseeññaalóló eell eennttee aaccuussaaddoor r qquuee llaa pprroocceessaaddaa ddeesspplleeggóó uunnaa pplluurraalliiddaadd ddee aaccttooss oommisisiivvooss yy ddee rreettaarrddoo eenn eell ccuummplpilimmieienntoto ddee ssuuss ffuunncciioonneess oo ddeebbeerreess lleeggaallees,s , ppoorrqquue:e : ((ii)) OOmmitiitóió eell ttrraassllaaddoo aa llaa ppaarrttee ddeemmaanndadnatnet e ddeel l mmeemmoroiraila l ddee ffeecchhaa 2233 ddee aaggoossttoo ddee 2200111,1 , ppoorr mmeeddioio ddeel l ccuuala,l , llaa eennttiiddaadd ddeemmaanndaddaad,a , ffoorrmmuulóló eexxcceeppcciioonnees s ddee mméréirtiot.o . EEss ddeecciri,r , iinnaappliliccóó lloo ddiissppuueesstoto eenn eell aarrttííccuulloo 551100, , iinncciissoo 11”º ddeel l CC..PP..CC.,. , mmoodidfiificcaaddoo ppoorr eell aarrttííccuulloo 5511 ddee llaa LLeeyy 779944 ddee 2200003,3 ,

qquuee ddiissppoonnee qquuee ddee llaa pprrooppoossiciciióónn ddee ««EExxcceeppcciioonneess ddee mméérirtiot»o,» , mmeeddiaianntet e aauutoto, , ssee ddeebbee oorrddeennaar r eell ttrraassllaaddoo aa llaa ppaarrttee ddeemmaandnadnatnet,e , ppoorr eell ttéérrmmiinnoo ddee 1100 ddííaass, , ppaarraa qquuee ssee pprroonnuunnciceie ssoobbrree llaass mmiissmmasa,s , aappoorrttee yy ssoolliicciittee pprruueebbasa.s . DDee eessaa mmaanenrear,a , ttrraassggrreeddiói,ó , aaddeemmásá,s , lloo eessttaabblleecciiddoo eenn eell aarrttííccuulloo 66 ddeel l CC..PP..CC.,. , mmoodidfiificcaaddoo ppoorr eell aarrttííccuulloo 22”° ddee llaa LLeeyy 779944 ddee 22000033.. 8

CCUUI I 119900001166000000770033220011330000441110110 1

NN.I..I:. : 6666669922

SSeegguunnddaa IInnssttaanncciaia AAssttrriidd MMaariraía DDiiaaggoo UUrrrruutitiaa ((iiii)) RReettaarrddóó llaa rreessoolluucciióónn ddeel l rreeccuurrssoo ddee rreeppoossiicciióónn qquuee iinntteerrppuussoo llaa

ppaarrttee ddeemmaannddaaddaa -–eel l 1111 ddee aaggoossttoo ddee 22001111-– ccoonnttrraa eell aauuttoo iinntteerrllooccuuttooriroio ddee mmaannddaammieinetnot o ddee ppaaggoo ddee ffeecchhaa 2266 ddee mmaayyoo ddee 2200111,1 , ppuueess ssóólloo hhaassttaa eell 2200 ddee sseeppttiieemmbbrere ddee 22001122 —–eessttoo eess, , lluueeggoo ddee uunn aaññoo ddee iinntteerrppuueessttaa llaa iimmppuuggnnacaicóiónn- – llaa pprroocceessaaddaa ssee pprroonnuunncicóió eenn eell sseennttiiddoo ddee nnoo rreeppoonneer r llaa ddeecciissiióónn ccuueessttiioonnaadda,a , ccuuaannddoo eell aarrttiíccuulloo 112244, , iinncciissoo 11?º ddeel l CC..PP.C.C.,. , mmoodidfiificcaaddoo ppoorr eell aarrttííccuulloo 1166 ddee llaa LLeeyy 7“79944 ddee 2200003,3 , eessttaabblleeccííaa qquuee ppaarraa ddiiccttaarr aauuttooss iinntteerrllooccuuttoorriiooss llooss jjuueecceess ccuueennttaann ccoonn 1100 ddííaass. . EEnn aaddiicciióónn, , qquueebbrraanntótó eell aarrttííccuulloo 3377, , nnuummerearlaelse s 11”º yy 66º ddeel l

CC..PP..CC. . —–mmoodidfiificcaaddoo ppoorr eell aarrttííccuulloo 11,, nnuummerearla l 1133 ddeel l DDeeccrreetoto 22228822 ddee 119988991-1– yy, , eell aarrttííccuulloo 22”º, , iinncciissoo ffiinnaal l ddeel l mmiissmmo o ccóóddiiggoo ddee pprroocceeddiimmieienntoto eenn lloo qquuee aattaaññee aa llaa iinniicciiaacciióónn yy eell iimmppuulslsoo ddee llooss pprroocceessoso?s.2 . ((iiiiii ) OOmmitiitóió llaa aapplliiccaacciióónn ddeel l aarrttííccuulloo 551100, , iinncciissoo 22%º ddeel l CC..PP.C.C.,. , mmoodidfifiiccaaddoo ppoorr eell aarrttííccuulloo 5511 ddee llaa LLeeyy 779944 ddee 2200003,3 , eenn llaa mmeeddididaa qquuee eenn eell aauuttoo iinntteerrllooccuuttooriroio ddeel l 2200 ddee sseeppttiieemmbbrere ddee 22001122 ««nnoo ssee hhiizzoo pprroonnuunncciiaammieienntoto aallgguunnoo rreessppeeccttoo ddee llaass pprruueebbaass ddee llaa ppaarrttee ddeemmaanndadnatnet,e , yyaa qquuee ssóólloo ssee hhiizzoo rreeffeerreenncciiaa aa llaass pprruueebbaass ssoolliicciittaaddaass ppoorr

llaa ppaarrttee ddeemmaannddadaad,a , ssiinn qquuee aaddiicciioonnaallmmeenntete ssee hhuubbiieerree ffiijjaaddoo ttéérrmmiinnoo pprroobbaatotoriroio aallgguunno,o , ccuuaannddoo eessttaabbaa oobblliiggaaddaa aa hhaacceerlrolo yy, , eelllloo, , hhaassttaa ppoorr eell ttéérrmmiinnoo ddee 3300 ddííaass»,» , qquuee ddee hhaabbeerrssee ddeeccrreettaaddo,o , hhuubbieierree ffeenneecciiddoo eell 2200 ddee ooccttuubbrree ddee 2200112.2 . SSiinn eemmbbaragrog,o , eell 55 ddee ooccttuubbrree ddee 2200112,2 , llaa JJuueezz DDIIAAGGOO UURRRRUUTITAIA ddiiccttóó sseenntteenncicai,a , oommititiieennddo,o , aaddeemmásá,s , ccoonncceeddeer r aa llaass ppaarrtteess eell ttrraassllaaddoo ccoommúúnn ddee 55 ddííaass ppaarraa aalleeggaarr ddee ccoonncclluusisóión.n . QQuueebbraranntótó eennttoonncceess llaa iimmpplliiccaaddaa llaass rreeggllaass ddee pprroocceeddiimmieienntoto cciivvili l pprreevviissttaass eenn eell aarrttííccuulloo 443300 —–mmoodidfiificcaaddoo ppoorr eell aarrttííccuulloo 11”º, , nnuummerearla l 223344

ddeel l DDeeccrreetoto 22228822 ddee 11998899-3– yy eenn eell aarrttííccuulloo 66 —–mmoodidfiificcaaddoo ppoorr eell aarrttííccuulolo 22”° ddee llaa LLeeyy 779944 ddee 22000033-.– . 11 NNoorrmmaa qquuee ccoonntteemmplpala qquue:e : ««SSoonn ddeebbeerreess ddeel l jjuueezz: : 11.. DDiirriiggiirr eell pprroocceesso,o , vveellaarr ppoorr ssuu rrááppiiddaa ssoolluucciióónn, , aaddooppttaarr llaass mmeeddiiddaass ccoonndduucceenntetess ppaarraa iimmppeeddirir llaa ppaarraalliizzaacciióónn yy pprrooccuurraarr llaa mmaayyoor r eeccoonnoommíaía pprroocceesasla,l , ssoo ppeennaa ddee iinnccuurrrririr eenn rreessppoonnssaabbililiiddaadd ppoorr llaass ddeemmoorraass qquuee ooccuurrrraann. . [[…...]] 66. . DDiiccttaarr llaass pprroovviiddeenncciiaass ddeenntrtroo ddee llooss ttéérrmmiinnooss lleeggaalleess; ; rreessoollvveerr llooss pprroocceessooss eenn eell oorrddeenn eenn qquuee hhaayyaann iinnggrreessaaddoo aa ssuu ddeessppaacchoh,o , ssaallvvoo pprreellaacciióónn lleeggaal;l ; ffiijjaarr

llaass aauuddiieenncciiaass yy ddiilliiggeenncciiaass eenn llaa ooppoorrttuunniiddaadd lleeggaal,l , yy aassiisstitirr aa eellllaass».» . 22 EEl l aarrttííccuulloo 22”º ddeel l CC..PP..CC.,. , sseeññaalal:a : ««LLooss pprroocceessooss ssóólloo ppooddrráánn iinniicciiaarrssee ppoorr ddeemmaannddaa ddee ppaartret,e , ssaallvvoo llooss qquuee llaa lleeyy aauuttoorriizzaa pprroommoovveer r ddee ooffiicciioo. . CCoonn eexxcceeppcciióónn ddee llooss ccaassooss eexxpprreessaammeentnete sseeññaallaaddooss eenn llaa lleeyy, , llooss jjuueecceess ddeebbeenn aaddeellaannttaarr llooss pprroocceessooss ppoorr ssíí mmiissmmooss yy ssoonn rreessppoonnssaabbleless ddee ccuuaallqquuieierr ddeemmoorraa qquuee ooccuurrrraa eenn eellllooss, , ssii eess ooccaassiioonnaaddaa ppoorr nneegglliiggeenncciiaa ssuuyyo»a.» . 33 LLaa nnoorrmmaa cciittaaddaa eessttaabblleeccííaa qquue:e : ««VVeenncciiddoo eell ttéérrmmiinnoo ddeel l ttrraassllaaddoo ddee llaa ddeemmaanndad,a , eell ddee llaass eexxcceeppcciioonneess ddee

mméréirtiot,o , ccuuaannddoo ssee hhuubbiieerreenn pprrooppuuesetsot,o , yy ddeecciiddiiddaass llaass eexxcceeppcciioonneess pprreevviaias,s , ssii ffuueerree eell ccaassoo, , eell jjuueezz sseeññaallaarráá ppaarraa llaa aauuddiieenncciiaa eell ddéécciimmoo ddííaa ssiigguuiieenntet,e , ppoorr aauuttoo qquuee nnoo tteennddrráá rreeccuurrssoos,s , yy pprreevveennddrráá aa llaass ppaarrtteess ppaarraa qquuee eenn eellllaa pprreesseenntteenn llooss ddooccuummeenntotoss yy llooss tteessttiiggooss»».. 9

CCUUI I 119900001166000000770033220011330000441110110 1

NN.I..I:. : 6666669922

SSeegguunnddaa IInnssttaanncciaia AAssttrriidd MMaaríraía DDiiaaggoo UUrrrruutitiaa 1177. . EEnn sseegguunnddoo lluuggaar,r , eenn llooqquuee ttiieennee qquuee vvee