CSJ - AP4722-2024(63619)

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

FFEERRNNAANNDDOO LLEEÓÓNN BBOOLLAAÑÑOOSS PPAALLAACCIIOOSS

MMaaggiissttrraaddoo PPoonneenntete

AAPP44772222--22002244

RRaaddiiccaacciióónn NN ° 6633661199 AApprroobbaaddoo sseeggúúnn aaccttaa NN” ° 119933 BBooggotoát,á , DD..CC.,. , vveeiinnttiiuunnoo ((2211) ) ddee aaggoossttoo ddee ddooss mmili l vveeiinnttiiccuuaattrroo ((2200224)4.) . II.. AASSUUNNTTOO 11.. DDeecciiddee llaa SSaallaa llooss rreeccuurrssooss ddee aappeellaacciióónn pprreesseennttaaddoos s ppoorr llooss aappooddeerraaddoos s ddee BBeerreennaa PPaattrriicciiaa RRoommereoro MMaaddeerraa yy AAddoloflfoo ddee JJeessúúss GGoonnzzáálelezz GGoonnzzáláelze,z , ppaaddrreess yy rreepprreesseennttaanntetess lleeggaalleess ddee llooss mmeennoroerse s AA..MM.G.G.R.R. . yy MM..AA.G.G.R..R,. , ccoonnttrraa eell aauuttoo pprrooffeerriiddoo eell 3300 ddee mmaarzrzoo ddee 2200223,3 , ppoorr uunn MMaagigsisttrraaddoo ddee CCoonntrtorlo l ddee GGaarraanntítaíass ddee llaa SSaallaa ddee JJuusstitciciiaa yy PPaazz ddeel l TTrriibbuunnala l SSuuppereiroior r

ddee BBaarrrraanqnuqiullilal,a , mmeeddiaianntete eell ccuuaal l nnoo aacccceeddióió aa lleevvaannttaarr llaass mmeeddididaas s ccaauutteellaarreess iimmppuuesetsatas s aa llaa ffiinnccaa LLaa LLiizzaamma,a , uubbiiccaaddaa eenn llaa vveerreeddaa PPiittaa AArrrriibbaa ddeel l mmuuninciicpipioio ddee SSaanntitiaaggoo ddee TToollúú ((SSuuccrer)e ) ee iiddeennttiiffiiccaaddaa ccoonn eell ffoolliioo ddee mmaatrtrííccuulala MMII334400--8844882255..

CCUUI I 008800001122221199000011220022110000009990910 1

SSeegguunnddaa IInnssttaanncciiaa JJuusstiticciiaa yy PPaazz NN° 6633661199 YYaaiirrssiinniioo MMeessaa MMeerrccaaddoo yy oottrrooss IIII.. AANNTTEECCEEDDEENNTTEES S 22. . EEl l 66 ddee sseeppttiieemmbbrere ddee 2200221,1 , aannttee llaa ssoolliicciittuudd ddee llaa FFiissccaalilaía, , uunn MMaagigsisttrraaddoo ccoonn FFuunncciióónn ddee CCoonntrtorlo l ddee GGaarraanntítaíass ddee llaa SSaallaa ddee JJuusstitciciiaa yy PPaazz ddeel l TTrriibbuunnala l SSuuppereiroior r ddee

BBaarrrraanqnuqiullilal,a , ddeeccrreettóó mmeeddididaas s ddee eemmbbaragrog,o , sseeccuueesstrtroo yy ssuussppeennssiióónn ddeel l ppooddeer r ddiissppoosistitiivvoo ssoobbrree llaa ffiinnccaa LLaa LLiizzaamma,a , uubbiiccaaddaa eenn llaa vveerreeddaa PPiittaa AArrrriibbaa ddeel l mmuuninciicpipioio ddee SSaanntitiaaggoo ddee TToollúú ((SSuuccrer)e ) ee iiddeennttiiffiiccaaddaa ccoonn eell ffoolliioo ddee mmaatrtrííccuulala MMII33440-0884488225.5 . LLoo aanntteerriioorr ttiieennee ccoommoo aanntteecceeddeenntet e llaa ddeennuunncicaia ddee bbiieenneess ddee llooss ppoossttuullaaddooss YYaaiirrssiinniioo MMeessaa MMeerrccaadod,o , MMaannueule l ddee JJeessúúss CCoonnttrreerraass BBaallddoovviinnoo yy PPeeddrroo SSeegguunnddoo VVaalleenncciiaa GGóómmeze,z , qquuiieenneess mmaaninfifeessttaarroonn qquuee eell pprreecciittaaddoo iinnmmuuebelbel e ssee aaddqquuiriiróió ccoonn ddiinneerroo ddee llaass AAuuttooddeeffeennssaas s UUnniiddaas s ddee CCoolloommbibai,a , BBllooqquuee

HHéérrooeess MMoonntetes s ddee MMaraíraí.a . 33. . EEl l 1155 ddee ddiicciieemmbbrere ddee 2200221,1 , aannttee llaa SSaallaa ddee JJuusstitciciiaa yy PPaazz ddeel l TTrriibbuunnala l SSuuppereiroior r ddee BBaarrrraanqnuqiullilal,a , eell aappooddeerraaddoo ddee AAddoloflfoo ddee JJeessúúss GGoonnzzáálelezz GGoonnzzáláelze,z , ppaaddrree yy rreepprreesseennttaanntete lleeggaal l ddee llooss mmeennoroerse s AA..MM.G.G.R.R. . yy MM..AA.G.G.R..R,. , pprrooppiieettaarriiooss ddeel l iinnmmuuebelbel!e,1 , pprroommovoivóió iinncciiddeenntete ddee ooppoossiicciióónn aa llaass mmeeddididaas s ccaauutteellaarreess yyaa rreeffeerriiddaas,s , ttrráámmititee ccuuyyoo ccoonnoocciimmieienntoto ccoorrrreessppoonnddióió aa uunn MMaaggisisttrraaddoo ccoonn ffuunncciióónn ddee ccoonntrtrool l ddee ggaarraanntítíaass ddee llaa mmeenncciioonnaaddaa SSaalala, , qquuiieenn lloo aaddeellaanntótó eenn vvaarriiaass sseessiioonneess ddee aauuddieienncicai,a , llooss ddííaass 22 ddee mmaayyoo ((aaddmmisisiióónn iinncciiddeenntet)e,) ,

11 MMeeddiaianntet e eessccrriittuurraa ppúúbbliliccaa NNoo. . 11338866, , ddeel l 2222 ddee jjuulliioo ddee 2200117,7 , AAddoloflfoo ddee JJeessúúss GGoonnzzáálelezz GGoonnzzáláelze,z , ccoommppróró ppaarraa ssuuss hhiijjooss mmeennoroerse s ddee eeddaadd AA. . MM.. GG..R R.y. y MM..A A..G .GR.. R,. , eell ddeerreecchhoo ddee ddoomminiinoi,o , llaa pprrooppiieeddaadd yy llaa ppoosseessiióónn ddee llaa ffiinnccaa LLaa LLiizzaammaa.. 2

CCUUI I 008800001122221199000011220022110000009990910 1

SSeegguunnddaa IInnssttaanncciiaa JJuusstiticciiaa yy PPaazz NN° 6633661199 YYaaiirrssiinniioo MMeessaa MMeerrccaaddoo yy oottrrooss 11”º ddee jjuulliioo ((ddeeccrreettoo pprruueebbasa)s,) , 1155, , 1166 ddee nnoovviieemmbbrer e ddee 2200222,2 , 66, , 77 yy 88 ddee mmaarzrzoo ddee 22002233 ((pprrááccttiiccaa pprroobbataotroirai)a.) . 44. . EEl l 3300 ddee mmaarzrzoo ddee 2200223,3 , eell ffuunncciioonnaariroio ddee pprriimmeerraa

iinnssttaanncicai,a , rreessoollvviióó eell iinncciiddeenntete ddee mmaannereara aaddvveerrssaa aa llooss iinntteerreesseess ddeel l ppeettiicciioonnaariroi;o ; ddeetteerrmmiinnaacciióónn ccoonnttrraa llaa qquuee llooss aappooddeerraaddoos s ddee llooss ppaaddrreess yy rreepprreesseennttaanntetes s lleeggaalleess ddee llooss mmeennoroerse s AA..MM.G.G.R.R. . yy MM..AA.G.G.R..R,. , iinntteerrppuussiieerroonn rreeccuurrssoo ddee aappeellaaccióiónn. .

1. . DDEECCIISSIIÓÓNN IIMMPPUUGGNNAADDAA 55. . EEl l A4--qquuo,o , lluueeggoo ddee uunnaa rreesseeññaa ssoobbrree llooss pprreessuuppuuesetsotos s lleeggaalleess yy jjuurriisspprruuddeenncicailaeless ddeel l iinncciiddeenntete ddee ooppoossiicciióónn yy llaa eexxiiggeenncciaia ppoorr llaa ppaarrttee ooppoossiittoorraa ddee ddeemmosotsrtarar r qquuee eell iinnmmuuebelbel e ffuuee aaddqquuiririiddoo ccoonn bbuueennaa ffee eexxeennttaa ddee ccuullppa,a , nneeggóó eell

lleevvaannttaammieienntoto ddee llaass mmeeddididaas s ccaauutteelalarerse.s . CCoonncclluussiióónn qquuee ffuunnddaammenetnót ó eenn lloo ssiigguuiieenntet:e : 55..11. . PPaarraa eell 1177 ddee ddiicciieemmbbrere ddee 2200110,0 , ffeecchhaa eenn qquuee ssee cceelleebbrróó eell ccoonnttrraattoo ddee ccoommpprraavveenntata ddeel l iinnmmuuebelbel e eennttrree AAddoloflfoo ddee JJeessúúss GGoonnzzáálelezz GGoonnzzáálelezz ((pprroommiitteennttee ccoommpprraadodro)r ) yy QQuuiinnaa AAnnddrreeaa OOccaammppoo MMaartrtíínneezz ((pprroommiitteennttee vveennddeedodroar)a,) , llaa ffiinnccaa pprreesseennttaabbaa sseerriiaass ffaalleenncciiaass qquuee iinnffiirrmmaann llaa bbuueennaa ffee eexxeennttaa ddee ccuullppaa ccoonn llaa qquuee ddiijjoo aaccttuuóó eell ccoommpprardaodro.r . iY) EEl l bbiieenn eessttaabbaa eemmbbaarrggaaddo o ppoorr llaa DDIIAANN yy ddeebbííaa iimmppuuesetsotos s pprreeddiiaaleless aall mmuuninciicpipioio ddee TToollúú ddeessddee eell aaññoo 22000055..

3

CCUUI I 008800001122221199000011220022110000009990910 1

SSeegguunnddaa IInnssttaanncciiaa JJuusstiticciiaa yy PPaazz NN° 6633661199 YYaaiirrssiinniioo MMeessaa MMeerrccaaddoo yy oottrrooss i1i1)) LLaa ffiinnccaa ssee eennccoonnttrraabbaa eenn mmala l eessttaaddo;o ; lluueeggoo, , tteennííaa qquuee pprrooffuunnddizizaarrssee aacceerrccaa ddeel l ppoorr qquuéé uunn iinnmmuuebelbel e ttaann bbiieenn uubbiiccaaddoo yy pprroodduuctcitviov,o , eessttaabbaa eenn eessaass ccoonnddiciciioonnese.s . iiiui)) LLaa LLiizzaammaa eessttáá uubbiiccaaddaa eenn eell ccoorrrreeggiimmiieenntoto ddee PPiittaa AArrrriibbaa, , mmuuninciicpipioio ddee TToollúú, , ddeeppaarrttaammeenntoto ddee SSuuccrer,e , lluuggaarr ddee mmaarrccaaddaa pprreesseenncciaia ddee llaass AAuuttooddeeffeennssaas s UUnniiddaass ddee CCoolloommbibai,a , iinncclluussoo dduurraanntete uunn pprroolloonnggaaddoo ppeerriiooddoo ddeessddee 11999977, , yy

eessppeecciíffiiccaammenetnet,e , ccoommoo BBllooqquuee HHéérrooeess MMoonntetes s ddee MMaraíraí.a . itvv)) EExxiissttiíaann sseeññaallaammieienntotos s ccrreeííbblleess yy ffuunnddaaddoos s ddee qquuee eessee pprreeddioio ppeerrtteenneecciaía aa RRooddririggoo MMeerrccaaddoo PPeelluufffofo, , aalliiaass ““CCaaddeenna”a,” , ccoommaannddanatnet e ddeel l ggrruuppoo ppaarraammiliiltitaarr qquuee ooppeerraabbaa eenn llaa zzoonna.a . LLooss ppoossttuullaaddooss YYaaiirrssiinniioo MMeessaa MMeerrccaadod,o , MMaannueule l ddee JJeessúúss CCoonnttrreerraass BBaallddoovviinnoo yy PPeeddrroo SSeegguunnddoo VVaalleenncciiaa GGóómmeezz aassi í lloo ddeeccllaarraarroon.n . vuv)) EEnn llaa ccaaddeennaa ddee ttrraaddiicciióónn ddeel l bbiieenn eexxiissttiíaann nnoommbrberse s ddee pprrooppiieettaarriiooss iiddeennttiiffiiccaaddooss ccoommoo tteessttaaffeerrrrooss ddee aalliiaass ““CCaaddeenan”a;” ; ppoorr eejjeemmplpol,o , FFeerrnnaannddoo AAddoloflfoo GGuuttiiéérrrreezz VVeerrggaarara, , aalliiaass ““eell

FFllaaccoo”” oo ““eell FFllaaccoo ddee llaa FFeerrrreeteteríraía”,” , qquuiieenn ffuuee pprriivvaaddoo ddee ssuu lliibbeerrttaadd pprreecciissaammeenntet e ppoorr ttaal l cciirrccuunnssttaanncicai.a . HHeecchhoo ccoonnoocciiddoo ppoorr AAddoloflfoo ddee JJeessúúss GGoonnzzáálelezz GGoonnzzáálelezz ((pprroommiitteennttee ccoommpprardaodro)r;) ; ppuuees,s , llaa vveennddeeddoorraa QQuuiinnaa AAnnddrreeaa OOccaammppoo MMaartrtíínneezz ((eessppoossaa ddee FFeerrnnaannddoo AAddoloflfoo GGuuttiiéérrrreezz VVeerrggaarar)a,) , aassí í ssee lloo iinnffoorrmmó.ó . 55..22. . CCiirrccuunnssttaanncicaiass qquuee aa uunn cciiuuddaaddaannoo pprruuddeenntete yy ccuuiiddaaddoossoo llee ggeenneerraann ddeessccoonnffiiaannzzaa yy uunn iinntteerrééss ssuuppeeriroiorr eenn 4

CCUUI I 008800001122221199000011220022110000009990910 1

SSeegguunnddaa IInnssttaanncciiaa JJuusstiticciiaa yy PPaazz NN° 6633661199

YYaaiirrssiinniioo MMeessaa MMeerrccaaddoo yy oottrrooss aauussccuultltaar r llaa vveerrddaaddeerraa pprroocceeddeenncicaia yy pprrooppiieeddaadd ddeel l iinnmmuuebelbel;e ; iinncclluusso,o , aa rreecchhaazzaar r eell nneeggoocicoi.o . 55..33. . AAddeemmásá,s , eell ccoonnttrraattoo ddee ccoommpprraavveenntata qquuee ssuussccrriibbiieerroonn AAddoloflfoo ddee JJeessúúss GGoonnzzáálelezz GGoonnzzáálelezz yy QQuuiinnaa AAnnddrreeaa OOccaammppoo MMaartrítínneze,z , eell 11'77 ddee ddiicciieemmbbrere ddee 2200110,0 , nnoo ssee aajjuussttóó aa llooss ppaarráámmetertoros s lleeggaalleess ppaarraa ssuu vvaalliiddeez.z . VViicciiooss qquuee iinncciiddeenn eenn llaa ttrraannssppaarreenncicaia eexxiiggiiddaa ppaarraa eessttee ttiippoo ddee nneeggoocciiaacciioonnese.s . il)) LLaa ffiinnccaa tteennííaa rreeppoorrtteess ddee pprrooppiieeddaadd aappaarreentnet.e . LLaa pprroommititeenntete vveennddeeddoorraa eerraa llaa pprrooppiieettaariraia ddeel l 2255%%, , ppoorr eenndde,e ,

nnoo tteennííaa ccaappaacciiddaadd ppaarraa cceelleebbrraarr eell ccoonnttrraatot,o , ssoobbrree ttooddoo ccuuaannddoo nnoo ssee hhaabbíaía rreeaalliizzaaddoo llaa ssuucceessióiónn. . i1i)) EEl l oobbjjeettoo ttaammbbiéiénn eerraa iillíícciittoo; ; ppuuees,s , ccoonnffoorrmmee eell aarrttííccuulloo 11552233 ddeel l CCóóddigigoo CCivivili,l , eess iilleeggaal l qquuee llooss ppaaddrreess vveennddaann llooss bbiieenneess ddee ssuuss hhiijjooss mmeennoroerse s ssiinn tteenneerr aauuttoorriizzaacciióónn ddee uunn jjuueez?z. 2 . i1i11i)) EEl l ppllaazzoo oo llaa ccoonnddiicciióónn ppaaccttaaddoo nnoo eerraa ddeetteerrmmininabalbel,e , ttaannttoo aassí,í , qquuee llaa eessccrriittuurraa ppúúbbliliccaa ssee ffiirrmmóó 66 aaññooss ddeessppuuéés s ddee llaa cceelleebbrraacciióónn ddeel l ccoonnttrraattoo ddee ccoommprparvaevnetnatsa.3 . 55..44. . FFiinnaallmmenetnet,e , rreessaaltltóó eell AA qquuoo, , llaa ccoommpprara ddee llaa ffiinnccaa

LLaa LLiizzaammaa eessttuuvvoo aaccoommppaaññaaddaa ppoorr aaccttooss ssuubbrereptpitciicoios,s , ccoommoo 22 PPaarraa eell 1177 ddee ddiicciieemmbbrere ddee 2200110,0 , mmoommenetnot o eenn qquuee ssee ssuussccrriibbee eell ccoonnttrraattoo ddee ccoommpprraavveenntata eennttrree AAddoolflofo ddee JJeessúúss GGoonnzázláelez z GGoonnzázláelez z yy QQuuiinnaa AAnnddrreeaa OOccaammppo o MMaartritníneze,z , llooss ddooss hhiijjooss ddee eessttaa cciiuuddaaddaannaa yy hheerreeddeerroos s ddee FFeerrnnaannddoo AAddoloflfoo GGuuttiiéérrrreezz VVeerrggaarar,a , eessttoo eess, , SSeebbaassttiiáánn GGuutitéiérrrreezz OOccaammppo o yy SSaannttiiaaggoo GGuutitéiérrrreezz OOccaammpop,o , eerraann mmeennoroerse s ddee eeddaadd. . 33 EEl l ccoonnttrraattoo ddee ccoommpprraavveenntata ssee ssuussccrribibióió eell 1177 ddee ddiicciieemmbbrere ddee 2200110,0 , yy llaa eessccrriittuurraa ppúúbbliliccaa eell 2222 ddee jjuulliioo ddee 22001177..

5

CCUUI I 008800001122221199000011220022110000009990910 1

SSeegguunnddaa IInnssttaanncciiaa JJuusstiticciiaa yy PPaazz NN° 6633661199 YYaaiirrssiinniioo MMeessaa MMeerrccaaddoo yy oottrrooss qquuee nnoo ssee rreessppeettaarroonn llooss ppllaazzooss ppaaccttaaddoso,s , nnuunnccaa ssee ffiirrmmóó oottrroo ssií ppaarraa ssuu pprroolloonnggaacicóión;n ; eexxiissttiieerroonn ppaaggooss ddee iimmppuuesetsotos s jjaammáás s ddeeccllaarraaddoso;s ; eell pprreeccioio aaccoorrddaaddoo ssee ccaanncceleóló aa tteerrcceerroos;s ; yy, , eell iinnmmuuebelbele qquueeddóó aa nnoommbrber e ddee ppeerrssoonnaas s qquuee nnoo ffuueerroonn mmeenncciioonnaaddaas s eenn llaa pprroommeessaa ddee vveenntat.a . AAcccciioonneess qquue,e , aauunnqquue e nnoo ppuueeddeenn ccoonnssiiddeerraarrssee aall mmaarrggeenn ddee llaa lleeyy, , ssíí ggeenneerraann dduuddaas s eenn eell aaccttuuaarr pprruuddeenntete yy ddiilliiggeennttee qquuee ssee ddiijjoo ddeesspplleeggóó eell iinncciiddeennttaanntete ppaarraa llaa ccoommpprara ddee llaa ffiinnccaa

LLaa LLiizzaamma;a ; eessppeecciiaallmmenetnet,e , ppoorr ssuuss ccoonnddiicciioonneess ppeerrssoonnaaleless yy ssoocciiaaleles,s , ddaaddoo qquuee ssee ttrraattaa ddee uunn rreeccoonnoocciiddoo ppoolílíttiiccoo yy ggaannaaddeeroro ddee llaa rreeggiióónn. . 55..55. . EEnn ccoonncclluusisóión,n , eell ooppoossititoorr nnoo eess tteerrcceerroo ddee bbuueennaa ffee eexxeennttaa ddee ccuullppa,a , ppoorrqquuee nnoo ttuuvvoo ccoonnsscciieenncicaia yy cceerrtteezzaa ddee aaddqquuiriirrir eell bbiieenn ddeel l lleeggiíttiimmoo pprrooppieiettaariroio yy nnoo aaccttuuóó ccoonn pprruuddeenncicaia yy ddiilliiggeenncciaia. . UUnnaas s mmíínniimmaas s vveerriiffiiccaacciioonneess hhaabbrrííaann ppeerrmmitiitiddoo ccoonnttrraassttaar r qquuee ssoobbrree eell pprreeddioio r reeccaaííaann sseeññaallaammieienntotos s ccoommpaptaitbilbeles s aall mmeennoso s ccoonn eell ddeelliittoo ddee tteessttaaffeerrrraatot.o .

IIVV. . RREECCUURRSSOOS S DDEE AAPPEELLAACCIIÓÓNN

66. . LLaa aappooddeerraaddaa ddee BBeerreennaa PPaattrriicciiaa RRoommereoro MMaadderear,a , mmaaddrer e yy rreepprreesseennttaanntete lleeggaal l ddeel l mmeennoro r AA..MM.G.G.R..R,. , ssoolliicciittóó llaa rreevvooccaattooriraia ddeel l aauuttoo iimmppuuggnnadaod;o ; yy, , ddeeccllaarraarr qquuee llooss ccoommppraraddoroerse s ddee llaa FFiinnccaa LLaa LLiizzaamma,a , ssoonn aaddqquuirireenntetess ddee bbuueennaa ffee eexxeennttaa ddee ccuullppaa; ; eenn ccoonnsseeccuuenecnicai,a , lleevvaannttaarr llaass mmeeddididaas s ccaauutteellaarreess iimmppuueestsata ssoobbrree eell iinnmmuuebelbel.e . EEnn ssuusstteenntoto eexxpprreessóó::

6

CCUUI I 008800001122221199000011220022110000009990910 1

SSeegguunnddaa IInnssttaanncciiaa JJuusstiticciiaa yy PPaazz NN° 6633661199 YYaaiirrssiinniioo MMeessaa MMeerrccaaddoo yy oottrrooss iY) HHuubboo uunnaa vvaalloorraacciióónn iinnddeebbiiddaa ddee llaass pprruueebbaass qquuee ddeemmoostsrtraarroonn llaa pprruuddeenncicaia yy ddiilliiggeenncciiaa ccoonn llaa qquuee aaccttuuóó AAddoloflfoo

ddee JJeessúúss GGoonnzzáálelezz GGoonnzzáálelezz aall mmoommenetnot o ddee ccoommpprarar r eell iinnmmuuebelbel,e , aall ttiieemmppoo qquuee ssee ddeessccoonnoocciieerroonn ggaarraanntítíaass ccoonnssttiittuucciioonnaaleless ((AArrt.t . 8833%)4.) . i1i)) EEl l TrTirbibuunnaal l nnoo ppooddííaa ccoonnssiiddeerraar r qquuee llooss iinncciiddeennttaanntetess ddeebbiíaann pprrooffuunnddizizaar r eenn eell eemmbbaargrgoo qquuee tteennííaa eell iinnmmuuebelbel,e , ccuuaannddoo ppaarraa eell mmeess ddee ddiicciieemmbbrere ddee 2200110,0 , ffeecchhaa eenn llaa qquuee ssee cceelleebbrróó llaa pprroommeessaa ddee vveenntata, , llaa mmeeddididaa ccaauutteellaarr yyaa eessttaabbaa ccaanncceellaadda.a . itiui)) LLaa ffaallttaa ddee ppaaggoo ddee llooss iimmppuuesetsotos s ddeel l ppeerriiooddoo ccoommpprreenndiddidoo eennttrree llooss aaññooss 22000055 yy 2200110,0 , eerraa llaa mmeennoro r ddee llaass aalleerrttaass qquuee ssuurrggííaann ppaarraa eell ccoommpprardaodro;r ; ppoorrqquue,e , ssii bbiieenn eess uunnaa

oobblliiggaacciióónn ddeel l pprrooppieiettaariroio ccaanncceelalarr llooss ttrriibbuuttoos,s , nnoo eess mmeennoos s cciieerrttoo qquuee eenn pprreeddiiooss rruurraalleess eess ccoommúúnn eessttaa pprráácctitcica.a . iiiui)) EEl l aabbaannddoonnoo ddeel l pprreeddioio ttaammppooccoo ttiieennee llaa ffuueerrzzaa nneecceessaariraia ppaarraa iinnffeerriirr qquuee eerraa uunnaa pprrooppiieeddaadd aappaarreentnet.e . YY, , aauunnqquue e cciieerrttaammeenntete lluueeggoo ddeel l aasseessiinnaattoo ddee FFeerrnnaannddoo AAddoloflfoo GGuuttiiéérrrreezz VVeerrggaarar,a , eell eessttaaddoo ddee llaa ffiinnccaa nnoo eerraa eell mmejeojro,r , eelllloo eenn mmaannereara aallgguunnaa ddeebbííaa aalleerrttaarr aall ccoommpprardaodro;r ; ppuuees,s , llaa eexxppeerriieenncciaia ddeemmuuesetsrtara qquuee ssii uunn iinnmmuuebelbel e qquueeddaa 66 mmeessees s ssiinn

eell ccuuiiddaaddoo nneecceessarairoi,o , eell mmiissmmo o ssee vvaa aa ddeetteerriioorraar.r . 4+ LLaass aaccttuuaacciioonneess ddee llooss ppaarrttiiccuullaarreess yy ddee llaass aauuttoorriiddaaddees s ppúúbbliliccaass ddeebbeerráánn cceeññiirrssee aa llooss ppoossttuullaaddooss ddee llaa bbuueennaa ffee, , llaa ccuuaal l ssee pprreessuummiriráá eenn ttooddaass llaass ggeessttiioonneess qquuee aaqquuelelllooss aaddeellaanntteenn aannttee ééssttaass.. 7

CCUUI I 008800001122221199000011220022110000009990910 1

SSeegguunnddaa IInnssttaanncciiaa JJuusstiticciiaa yy PPaazz NN° 6633661199 YYaaiirrssiinniioo MMeessaa MMeerrccaaddoo yy oottrrooss itvu)) EEl l hhaabbeer r ssiiddoo AAddoloflfoo ddee JJeessúúss GGoonnzzáálelezz GGoonnzzáálelezz ((aaddqquuiirreennttee ddeel l pprreeddioio) ) aallccaallddee ddeel l mmuuninciicpipioio ddee TToollúú, , eenn eell ppeerriiooddoo ccoommpprreenndiddidoo eennttrree eell 22000088 yy 2200111,1 , oo uunn rreeccoonnoocciiddoo

ggaannaaddeeroro ddee llaa rreeggiióónn, , nnoo llee ppeerrmmitiítaía tteenneerr ccoonnoocciimmieienntoto mmiinnuucicoiossoo ssoobbrree llooss nneeggooccioioss ddeelliiccttiivvooss oo pprreessuunntoto aaccttuuaar r iilleeggaal l ddee llooss ggrruuppooss aall mmaarrggeenn ddee llaa lleeyy; ; mmááxximime,e , ccuuaannddoo ppaarraa aaqquuelelllaa ééppooccaa llaass aauuttooddeeffeennssaas s yyaa ssee hhaabbiíaann ddeessmmovoivliilzizaaddo.o . vuv)) NNoo ppuueeddee ccoonnssiiddeerraarrssee qquuee eell ooppoossititoorr nnoo ffuuee ddiilliiggeennttee yy ccuuiiddaaddoosos,o , ccuuaannddoo ssee ddeemmosotsrtóró qquuee lllleevvóó aa ccaabboo eessttuuddioioss ttrraaddiittiicciiooss ddeel l iinnmmuuebelbel,e , eessttaabblleeccióió llaa pprrooppiieeddaadd yy eexxppeeccttaatitivvaa ddee ggaannaanncicailaeless ssoobbrree eell mmiissmmo,o , iiddeenntitfifiiccóó llaa iinneexxiisstteenncciiaa ddee

pprroocceessooss ccrreeddititiicciiooss ssoobbrree eell bbiieenn yy ccoonnssuultltóó llooss aanntteecceeddeenntetes s jjuuddiicciiaalleess ddee llooss aanntteerriioorreess pprrooppieietatariroios.s . vvii)) NNoo eess cciieerrttoo qquuee ffuueessee uunn hheecchhoo nnoottooriroio oo ddee ppúúbbliliccoo ccoonnoocciimmieienntoto qquuee eenn llaa ffiinnccaa LLaa LLiizzaammaa ssee rreeuunniieerroonn ppaarraammiliiltitaarreess oo qquuee llaa mmiissmmaa eerraa ddee pprrooppiieeddaadd ddee aalliiaass ““CCaaddeenan”a.” . EEssttoo ssee vviinnoo aa ccoonnoocceer r eenn eell aaññoo 2200115,5 , ccuuaannddoo llooss ppoossttuullaaddooss eenn ssuuss vveerrssiioonneess lliibbrreess ddeennuunncicaiarroonn eell iinnmmuuebelbele ccoommoo ddee pprrooppiieeddaadd ddee ddiicchhoo ccoommaanndadnatnet.e . CCoonntrtarariroio aa lloo qquuee ééssttooss ddeeccllaarraarroonn, , llooss tteessttiiggooss oorriiuunnddooss ddeel l ccoorrrreeggiimmiieenntoto ddee PPiittaa, , JJeeaann CCaarrllooss RRiiccaarrddo,o , EEddiillbbeerrttoo JJoosséé NNaarrvvááeze,z , AAddoloflfoo ddee

JJeessúúss GGoonnzzáláelze,z , eennttrree oottrrooss, , ffuueerroonn ccllaarrooss eenn mmaaninfiefesstatar r qquuee eenn llaa rreeggiióónn ssíí hhaaccííaa pprreesseenncciaia eell ggrruuppoo ppaarraamimliiltiatra;r ; ssiinn eemmbbaragrog,o , jjaammáás s llooss oobbsseerrvvaarroonn eenn llooss pprreeddiiooss oobbjjeettoo ddee ccuueessttiioonnaammieinetnot.o . vvui)i ) EExxcceessiivvaa eess llaa ccaarrggaa qquuee ssee rreeccllaammaa ddeel l iinncciiddeennttaanntete ssoobbrree llaa ddeemmosotsrtraaccióiónn ddee llaa bbuueennaa ffee eexxeennttaa ddee ccuullppaa;; 8

CCUUI I 008800001122221199000011220022110000009990910 1

SSeegguunnddaa IInnssttaanncciiaa JJuusstiticciiaa yy PPaazz NN° 6633661199 YYaaiirrssiinniioo MMeessaa MMeerrccaaddoo yy oottrrooss eessppeecciiaallmmenetnet,e , ccuuaannddoo ssee pprroobbóó qquuee eell pprroocceessoo qquuee ppoorr

tteessttaaffeerrrraattoo ssee llee aaddeellaanntótó aa FFeerrnnaannddoo AAddoloflfoo GGuuttiiéérrrreezz VVeerrggaarar,a , ssee pprreecclluuyyóó ppoorr llaa FFiissccaalilíaa GGeennerearla l ddee llaa NNaaccióiónn. . vvtiiiii)) LLaa iinnoobbsseerrvvaanncicaia ddee vvaarriiooss ddee llooss aassppeeccttooss nneecceessaariroioss ppaarraa llaa vvaalliiddeezz ddeel l ccoonnttrraattoo ddee pprroommeessaa ddee ccoommpprraavveenntata ssoonn iinnssuussttaanncicailaelse,s , ppoorrqquuee eenn llaa eessccrriittuurraa ppúúbbliliccaa NNoo. . 11338866 ddeel l 2200117,7 , ssee ccoonnccrreettaarroonn ttooddooss llooss rreeqquuisisiittooss lleeggaalleess ppaarraa llaa ttrraaddiicciióónn ddee llaa pprrooppiieeddaadd ddee llaa ffiinnccaa; ; qquueeddaannddoo ssuubbssaannaaddaa ccuuaallqquuieier r iirrrreegguullaarriiddaad.d . AAddeemmásá,s , llaass pprreessuunntatas s ffaalleenncciiaass eenn llaass qquuee ssee ppuuddoo iinnccuurrrirrir nnoo ccoonnssttiittuuyyeenn eenn ssíí mmiissmmoo aaccttooss qquuee

iinnffiirrmmeenn llaa bbuueennaa ffee eexxeennttaa ddee ccuullppa,a , ssiinnoo qquuee eell aaccuueerrddoo ddee vvoolluunnttaaddeess ppooddíaía sseerr iinnvvááliliddo.o . CCoonnffoorrmme e aa lloo aanntteeriroior,r , ddeemmaannddó ó eell lleevvaannttaammieienntoto ddee llaass mmeeddididaas s ccaauutetelalarerse;s ; ppuuees,s , ssii llaa bbuueennaa ffee ssee pprreessuumme e ddee acuerdo con el ordenamiento jurídico, no le era exigible al acuerdo con el ordenamiento jurídico, no le era exigible al ooppoossititoorr mmáás s aacccciioonneess ddee llaass qquuee ddeessppleleggó.ó . 77. . EEl l aappooddeerraaddoo ddee AAddoloflfoo ddee JJeessúúss GGoonnzzáálelezz GGoonnzzáláelze,z , ppaaddrree yy rreepprreesseennttaanntete lleeggaal l ddeel l mmeennoro r MM..AA.G.G.R..R,. , ccoonnssiiddeerróó qquuee ssuu ddeeffeennddiiddoo aaccttuuóó ddee mmaannereara ddiilliiggeennttee yy pprruuddeenntet e aall mmoommenetnot o ddee ssuussccrirbibirir eell ccoonnttrraattoo ddee ccoommpprraavveenntata ddeel l iinnmmuuebelbel e ccuueessttiioonnaaddo;o ; ppuuees,s , rreeaalliizzóó eell nneeggooccioio uunnaa vveezz

aaddeellaanntótó llaass aavveerriigguuaacciioonnees s qquuee llee ccoorrrreessppoonndídaí;a ; eessttoo eess, , eejjeeccuuttaarr eell eessttuuddioio ddeettaallllaaddoo ddee llooss ttííttuullooss ee iinnddaaggaar r ssoobbrree llooss aanntteecceeddeenntetess ddee llooss pprriimmeerrooss pprrooppieietatariroios;s ; eess mmásá,s , eessttaabbleleccióió qquuee llaa ffiinnccaa LLaa LLiizzaammaa nnoo tteennííaa lliimmiittaacciioonneess eenn eell ddoomminiinoi;o ; iinncclluusso,o , aappoorrttóó pprruueebbaa qquuee ddeemmosotsrtóró qquuee llaa FFiissccaalilíaa GGeennerearla l ddee llaa NNaacciióónn pprreecclluuyyóó llaa iinnvveessttiiggaacciióónn qquuee ssee aaddeellaanntótó ccoonnttrraa 9

CCUUI I 008800001122221199000011220022110000009990910 1

SSeegguunnddaa IInnssttaanncciiaa JJuusstiticciiaa yy PPaazz NN° 6633661199 YYaaiirrssiinniioo MMeessaa MMeerrccaaddoo yy oottrrooss FFeerrnnaannddoo AAddoloflfoo GGuuttiiéérrrreezz VVeerrggaarara, , ppoorr eell ddeelliittoo ddee

tteessttaaffeerrrraatot.o . i1i1)) PPrreeccisisó,ó , qquuee llaa vviioolleenncciiaa eenn ddeetteerrmmiinnaaddoo sseeccttoorr ddeel l ppaaísís nnoo ppuueeddee ggeenneerraar r uunnaa iinnhhaabbililiiddaadd ppeerrmmaannenetnet e ppaarraa rreeaalliizzaarr nneeggooccioioss jjuurrííddiiccoos;s ; ssoobbrree ttooddoo, , ccuuaannddoo ssee ddeemmosotsrtóró qquuee eenn eell sseeccttoorr ddee PPiittaa, , mmuuninciicpipioio ddee TToollúú, , oo ppoorr lloo mmeennoos s eenn llaa ffiinnccaa LLaa LLiizzaamma,a , nnoo hhiicciieerroonn pprreesseenncciaia ggrruuppooss aall mmaarrggeenn ddee llaa lleeyy. . LLooss ppoossttuullaaddooss YYaaiirrssiinniioo MMeessaa MMeerrccaaddo,o , MMaannueule l ddee JJeessúúss CCoonnttrreerraass BBaallddoovviinnoo yy PPeeddrroo SSeegguunnddoo VVaalleenncciiaa GGóómmeze,z , ffuueerroonn llooss úúnniiccooss qquuee ddiijjeerroonn qquuee eell dduueeññoo ddee llaa ffiinnccaa eerraa eell

ccoommaannddanatnet e ddeel l FFrreenntete MMoonntetes s ddee MMaaríraía aalliiaass ““CCaaddeenna”a,” , ppeerroo eessttaa aaffiirrmmaacciióónn ffuuee ddeessmmenetnitdidaa ppoorr vvaarriiooss ddee llooss tteessttiiggooss oorriiuunnddooss ddee llaa rreeggiióónn. . itiii)) NNoo ssee ddeemmosotsrtóró qquuee eennttrree aalliiaass ““CCaaddeenna”a,” , FFeerrnnaannddoo AAddoloflfoo GGuuttiiéérrrreezz VVeerrggaarar,a , QQuuiinnaa AAnnddrreeaa OOccaammppoo MMaartrtíínneezz yy AAddoloflfoo ddee JJeessúúss GGoonnzzáálelezz GGoonnzzáálelezz ((iinncciiddeennttaantnet)e,) , eexxiissttiíaa aallgguunnaa rreellaacciióónn ddeelliinnccuueencnicaila;l ; ppoorr eell ccoonntrtraariroi,o , ssee aaccrreeddititóó qquuee ddeessddee qquuee GGuuttiiéérrrreezz VVeerrggaarraa aaddqquuiriiróió eell iinnmmuuebelbel,e , aaññoo 2200002,2 , hhaassttaa ddiicciieemmbbrere ddee 2200110,0 , nnoo ssee pprreesseenntótó nniinnggúúnn aaccttoo ddee

vviioolleenncciiaa eenn llaa ffiinnccaa ccuueessttiioonnaadda,a , ccoommoo ttaammppooccoo aallgguunnaa aauuttoorriiddaadd jjuuddiciciaial l rreessttrriinnggióió llaa pprrooppiieeddaad.d . itvU)) LLaa ddeecciissiióónn iimmppuuggnnaaddaa iimmppoonne e uunnaa vveerrddaadd ccoonnttrraaccttuuala l qquuee eess iirrrreeaal;l ; ppuuees,s , ddeessccoonnooccee llaa aauuttoonnoommíaía ddee llaass ppaarrtteess yy llaa eexxpplliiccaacciióónn qquuee ddiieerroonn llooss ccoonnttrraattaanntetess ssoobbrree llooss ddiiffeerreenntteess aaccuueerrddoos s aa llooss qquuee lllleeggaarroonn ppaarraa ccoonnccrreettaar r llaa vveenntat.a . 1100

CCUUI I 008800001122221199000011220022110000009990910 1

SSeegguunnddaa IInnssttaanncciiaa JJuusstiticciiaa yy PPaazz NN° 6633661199 YYaaiirrssiinniioo MMeessaa MMeerrccaaddoo yy oottrrooss CCoonncclluuyyóó iinnddiiccaannddoo qquuee llooss eelleemmeenntotoss ddee llaa bbuueennaa ffee ccuuaalliiffiiccaaddaa ssee ccuummplpileierroonn eenn eessttee ccaassoo, , ppoorrqquue:e : ((ii)) ssee aaddqquuiriiróió

eell bbiieenn ddee qquuiieenn eessttaabbaa rreeggiissttrraaddoo ccoommoo pprrooppieietatrairoi,o , ((iiii)) ssee rreeaalliizzaarroonn llooss eessttuuddioioss ttrraaddiittiicciiooss yy jjuurrííddiiccooss rreessppeeccttiivvooss yy, , ((i11i1i)) ssee aaccttuuóó ccoonn ddiilliiggeenncciiaa yy pprruuddeencnicai.a . AAddeemmásá,s , eenn eell 22001100 nnoo eexxiissttííaa eell mmíínniimmoo iinnddiicciioo qquuee ppeerrmmitiitieerraa ddeetteerrmmiinnaar r aallggúúnn ttiippoo ddee rreellaacciióónn eennttrree LLaa LLiizzaammaa yy eell ggrruuppoo ppaarraammiliiltitaar r qquuee ooppeerróó eenn llaa zzoonna.a . CCoorroolalariroio ddee lloo aanntteeriroior,r , ssoolliicciittóó rreevvooccaarr eell aauuttoo aappeellaaddo;o ; yy, , eenn ssuu lluuggaar,r , lleevvaannttaarr llaass mmeeddididaas s ccaauutteellaarreess iimmppuuesetsatas s aa llaa FFiinnccaa llaa LLiizzaamma.a .

1. . DDEE LLOOSS NNOO RREECCUURRRREENNTTEES S LLaa ddeelleeggaaddaa ddee llaa FFiissccaallííaa

88. . RReeiitteerróó ssuu ooppoossiicciióónn aa lleevvaannttaarr llaass mmeeddididaas s ccaauutteelalarerse,s , ppoorrqquuee nnoo ssee aaccrreeddititóó qquuee eell iinncciiddeennttaanntete aaccttuuóó ccoonn bbuueennaa ffee eexxeennttaa ddee ccuullppaa eenn llaa nneeggoocciiaacciióónn cceelleebbrraadda;a ; ppoorr eell ccoonntrtraariroi,o , ssee eevviiddeennccióió ssuu ffaallttaa ddee ccuuiiddaaddoo yy ddiilliiggeenncciiaa aall mmoommenetnot o ddee rreeaalliizzaarr llaa ccoommprpar.a .

1111

CCUUI I 008800001122221199000011220022110000009990910 1

SSeegguunnddaa IInnssttaanncciiaa JJuusstiticciiaa yy PPaazz NN° 6633661199 YYaaiirrssiinniioo MMeessaa MMeerrccaaddoo yy oottrrooss EEll rreepprreesseennttaanntete ddee llaass vvííccttiimmaass 99. . SSee aaccooggióió aa llooss aarrgguummenetnotso s eexxppuueesstotos s eenn llaa ddeecciissiióónn iimmppuuggnnadaad.a . LLaa aaggeennttee ddeell MMiinniisstteerriioo PPúúbblliiccoo

1100. . SSee ooppuussoo aall lleevvaannttaammieienntoto ddee llaass mmeeddididaas s ccaauutteelalarerse,s , ddaaddoo qquuee eell hheecchhoo ddee nnoo ccoommpapratritri r eell ccrriitteerriioo ddee llaa jjuuddiiccaattuurar,a , nnoo ccoonnvvieiertrete llaa ddeecciissiióónn eenn ddeeffeeccttuuoosas;a ; ssoobbrree ttooddoo, , ccuuaannddoo nnoo eess cciieerrttoo qquuee ssee hhaayyaa rreeqquueerriiddoo uunn eexxcceessiivvoo rriiggoorriissmmoo ppaarraa llaa ddeemmosotsrtraaccióiónn ddee llaa bbuueennaa ffee eexxeennttaa ddee ccuullppa;a ; lloo úúnniiccoo qquuee ssee hhiizzoo eenn llaa pprroovviiddeenncciaia iimmppuuggnnaaddaa ffuuee aapplliiccaarr llaa nnoorrmmataitviviiddaadd yy pprreecceeddeenntetess jjuurriisspprruuddeenncicailaeless ssoobbrree eell tteemma.a .

SSooliliccititóó, , eenn ccoonnsseeccuuenecnicai,a , ccoonnffiirrmmaar r llaa ddeecc