CSJ - AP4760-2024(64903)

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

HHUUGGOO QQUUIINNTTEERROO BBEERRNNAATTEE

MMaaggisisttrraaddoo PPoonneenntete

AAPP44776600--22002244

NNúúmmereoro IInntteerrnnoo 6644990033 AAccttaa NNº 119933 BBooggoottáá DD..CC.,. , vveeiinnttiiuunnoo ((2211) ) ddee aaggoossttoo ddee ddooss mmili l vveeiinnttiiccuuaattrroo ((2200224)4.) . II.. AASSUUNNTTOO LLaa CCoorrttee rreessuueelvlvee eell rreeccuurrssoo ddee aappeellaacciióónn iinntteerrppuueesstoto ppoorr eell aaccuussaaddoo LLuuiiss AAmmínín MMoossqquuereara MMoorreennoo ccoonnttrraa llaa pprroovviiddeenncciaia pprrooffeerriiddaa eell 1111 ddee sseeppttiieemmbbrere ddee 22002233 ppoorr llaa SSaallaa ddee DDeecciissiióónn PPeennala l ddeel l TTrriibbuunnala l SSuuppereiroior r ddee BBaarrrraannquqiulillala qquuee rreeccoonnoocicóió ccoommoo vvííccttiimmaa aall BBaannccoo DDaavviivviieenndda.a .

IIII.. HHEECCHHOOSS

CCoonnffoorrmme e aa llaa aaccuussaacicóión,n , ssee ppuueeddeenn eexxttrraaeerr llooss ssiigguuiieenntteess hheecchhooss jjuurriíddiiccaammeenntet e rreelleevvaanntetse:s : AAl l ddooccttoorr LLuuisis AAmmínín MMoossqquuereara MMoorreenno,o , eenn ssuu ccoonnddiicciióónn ddee FFiissccaal l QQuuinintoto EEssppeecciaialilizzaaddoo ddee BBaarrrraanqnuqiullilal,a , ssee llee cceennssuurraa llaa eemmisisiióónn ddee llaa RReessoolluucciióónn ddeel l 2222 ddee mmaayyoo ddee 22001199 mmeeddiiaannttee CC..UU.I..I . 008800001166000011225577220011990033887788020 2 NNúúmmereor o IInntteerrnnoo 6644990033 SSeegguunnddaa iinnssttaanncciiaa LLuuisis AAmmínín MMoossqquuereara MMoorreenno.o . llaa ccuuaal l ddiissppuusos,o , eenn uunnaa aaccttuuaacciióónn ppeennala l sseegguuiiddaa aall aammpparaor o ddee llaa LLeeyy 660000 ddee 2200000,0 , llaa pprroohhiibbiicciióónn ddee eennaajjeennaar r eell iinnmmuuebelbel e iiddeennttiiffiiccaaddoo ccoonn eell ffoolliioo ddee mmaatrtrííccuulala iinnmmoboibliilaiariraia NNoo. . 004400- - 223366044999.9 .

223366044999.9 . PPaarraa llaa mmaatetreiraialilizzaacciióónn ddee lloo ddeecciiddiiddo,o , eell aaccuussaaddoo lliibbrróó eell ooffiicciioo ddee 2233 ddee mmaayyoo ddee 22001199 ccoonn ddeessttiinnoo aall RReeggiissttrraaddoor r ddee IInnssttrruummeenntotos s PPúúbbliliccooss ddee llaa cciiuuddaadd ddee BBaarrrraanqnuqiullilal,a , lloo qquuee ddiioo lluuggaarr aa llaa iinnssccrriippcciióónn ddee llaa pprroohhiibbiicciióónn ddee eennaajjeennaar r eenn llaa aannoottaacciióónn nnúúmmereor o 1155 ddeel l ffoolliioo ddee mmaatrtrííccuulala iinnmmoboibliilaiariraia NNoo 004400--22336644999.9 . EEnn llaa aaccuussaacciióónn ssee sseeññaalala qquuee llaa RReessoolluucciióónn ddeel l 2222 ddee mmaayyoo ddee 22001199 ssee pprroofifirriióó ““« …... ssiinn hhaabbeerr ddeesspplleeggaaddoo llaabboorr iinnvveessttiiggaattiivvaa aallgguunnaa qquuee ccoonnffiirrmmaarraann llaa mmaatteerriiaalliiddaadd ddee llaass pprreessuunnttaass ccoonndduuccttaass ppuunnibiblleess ddeennuunncicaiaddasa,s , yy ssiinn iiddeennttiiffiiccaarr ee

iinnddiivviidduuaalliizzaarr aa llooss pprreessuunntotoss rreessppoonnssaablbelse”s.” .

1. . AANNTTEECCEEDDEENNTTEES S PPRROOCCEESSAALLEESS RREELLEEVVAANNTTEES S 11. . EEl l 1133 ddee mmaayyoo ddee 2200222,2 , aannttee eell JJuuzzggaaddoo 1166 PPeennala l MMuuninciicpipala l ccoonn FFuunncciióónn ddee CCoonntrtorlo l ddee GGaarraanntítaíass ddee BBaarrrraanqnuqiullilal,a , llaa FFiissccaalílíaa llee ffoorrmmuulóló iimmppuutatacciióónn aa LLuuisis AAmmínín MMoossqquuereara MMoorreennoo ppoorr eell ddeelliittoo ddee pprreevvaarriiccaattoo ppoorr aacccciióónn ((aarrttííccuullooss 440044 yy 441144 ddeel l CCóóddigigoo PPeennala)l.) . 22. . PPrreesseennttaaddoo eell eessccrriittoo ddee aaccuussaacicóión,n , eell aassuunntoto ccoorrrreessppoonnddióió aa llaa SSaallaa ddee DDeecciissiióónn PPeennala l ddeel l TTrriibbuunnala l SSuuppereiroior r ddee BBaarrrraannquqiullilal.a . LLaa aauuddiieenncicaia ddee aaccuussaacciióónn ssee iinniicciióó

eell 1166 ddee ffeebbrreerroo ddee 22002233.. 2

CC..UU.I..I . 008800001166000011225577220011990033887788020 2

NNúúmmereor o IInntteerrnnoo 6644990033 SSeegguunnddaa iinnssttaanncciiaa LLuuisis AAmmínín MMoossqquuereara MMoorreenno.o . 33. . EEnn llaa sseessiióónn ddeel l 1111 ddee sseeppttiieemmbbrere ddeel l 22002233 ssee ddiissppuussoo rreeccoonnoocceer r ccoommoo vvííccttiimmaa aall BBaannccoo DDaavviivviieenndda.a . 44. . EEnn ccoonnttrraa ddee eessaa ddeetteerrmmininacaicóión,n , eell pprroocceessaaddoo iinntteerrppuussoo yy ssuusstteenntótó eell rreeccuurrssoo ddee aappeellaaccióiónn. . UUnnaa vveezz ssuusstteennttaaddoo eessee mmeeddioio ddee iimmppuuggnnacaicóiónn yy ssuurrttiiddoo eell ttrraassllaaddoo aa llooss nnoo rreeccuurrrreenntetse,s , ffuuee ccoonncceeddididoo eenn eell eeffeeccttoo ssuussppeennsisvivoo aannttee eessttaa CCoorrppooraracicóión.n .

IIVV. . LLAA DDEECCIISSIIÓÓNN IIMMPPUUGGNNAADDAA

LLaa SSaallaa ddee DDeecciissiióónn PPeennala l ddeel l TTrriibbuunnala l SSuuppereiroior r ddee BBaarrrraannquqiulillala ttoommóó eenn ccuueennttaa eell aarrttííccuulloo 113322 ddee llaa LLeeyy 990066 ddee 2200004,4 , cciittóó llaass sseenntteenncciaiass CC--551166 ddee 22000077 yy CC--665511 ddee 22001111 yy pprreecciissóó qquuee eenn eell rreeccoonnoocciimmieienntoto ddee vvííccttiimmaass ““eell ddaaññoo ddeebbee aaccrreeddiittaarrssee eenn ffoorrmmaa ssuummarairaia tteenniieennddoo ccoommoo ccaarraacctteerrííssttiiccaass eesseenncciiaalleess qquuee sseeaa rreeaal,l , ccoonnccrreettoo yy eessppeceicfiifcico”o.” . AA ppaarrtitrir ddee eessooss ccrriitteerriioos,s , eell TTrriibbuunnala l ccoonncclluuyyóó qquue,e , eenn eell ccaassoo ccoonnccrerteot,o , ““aa) ) eexxiissttee llaa ddeecciissiióónn yy ooffiicciioo mmeeddiaianntete eell ccuuaal l eell aaccuussaaddoo eenn ccaalliiddaadd ddee ffiissccaal,l , ssaaccaa ddeel l ccoommeercricoio jjuurrííddiiccoo eell iinnmmuueebblele ccuuyyaa mmaatrtrííccuullaa eess 004400--22336644999,9 , bb)) BBaannccoo DDaavviivviieennddaa

SS..AA, , tteennííaa uunn iinntteerrééss eenn aaddqquiuriirrir eell mmeennttaaddoo bbiieenn mmeeddiaianntete llaa ffiigguurraa ddee ddaacciióónn eenn ppaaggoo yy cc)) ddeennuunncicaia llooss hheecchhooss ddee iinntteerrééss ddeel l pprroocceessoo yy aanneexxaa eevviiddeenncciiaass lloo qquuee hhaaccee iinnffeerriirr eell iinntteerrééss eenn eell iinnmmuueebblele ddee mmaarrrraass yy llaa ffrruussttrraacciióónn ppaarraa ssuu oobbtteenncciióónn yy mmiittiiggaarr pprroobbaabblleemmeentnete llaa ddeeuuddaa qquuee tteennííaa eell cclliieennttee qquuee gguuaarrddaa rreellaacciióónn ccoonn eessttee bbiieenn””.. 3

CC..UU.I..I . 008800001166000011225577220011990033887788020 2

NNúúmmereor o IInntteerrnnoo 6644990033 SSeegguunnddaa iinnssttaanncciiaa LLuuisis AAmmínín MMoossqquuereara MMoorreenno.o . EEnn ccoonnsseeccuuenecnicai,a , aacccceeddióió aa llaa ppoossttuullaacciióónn yy rreeccoonnoocicóió aa DDaavviivviieennddaa ccoommoo vviíccttiimmaa yy aa llaa aappooddeerraaddaa ccoommoo ssuu

rreepprreesseennttaanntete jjuuddiciicaila.l .

V. IMPUGNACIÓN

V. IMPUGNACIÓN EEl l pprroocceessaaddo,o , eenn eejjeerrcciicciioo ddeel l ddeerreecchhoo ddee ddeeffeennssaa mmataetreiraila,l , ccoonnssiiddeerraa qquuee eell BBaannccoo DDaavviivviieennddaa nnoo ssuuffrriióó nniinnggúúnn ddaaññoo yy qquuee llaa pprroovviiddeenncicaia iimmppuuggnnaaddaa ssee iinnccuurrriróió eenn ““uunn eerrrroorr iinndduuccidido”o.” .

AAlleeggaa qquuee eell ffoolliioo ddee mmaatrtrííccuulala iinnmmoboibliilaiariraia cciittaaddoo eenn llaa aaccuussaacciióónn ““pprroovviieennee ddee uunnaa ffaallssaa ttrraaddiicciióónn”,” , eenn rraazzóónn aa qquuee eell bbiieenn eerraa iinniicciiaallmmeenntete uunn pprreeddioio bbaallddíoí.o . PPrreecciissaa qquuee eell ffoolliioo ddee mmaatrtrííccuulala iinnmmoboibliilaiariraia 004400- - 223366449999 ffuuee cceerrrraaddoo ccoommoo ccoonnsseeccuueenncicaia ddee uunn eenngglloobbee ccoonnccrreettaaddoo eell 2288 ddee jjuulliioo ddee 22001100 yy qquue,e , ppoorr ttaanntoto, , eell ooffiicciioo

ddeel l aaññoo 22001188 qquuee ssee eennvvióió aa llaa OOffiicciinnaa ddee RReeggisisttrroo nnoo ppooddíaía ggeenneerraar r nniinnggúúnn eeffeeccttoo ffrreennttee aa llooss iinntteerreesseess ppaattrriimmoonniailaeless ddee DDaavviivviieenndda.a . EExxppoonne e qquuee llooss ggrruuppooss eemmpprerseasrairailaeles s pprrooppiieettaarriiooss ddee llooss bbiieenneess ““eenngglloobbaarroonn eell lloottee yy nnuunnccaa hhiicciieerroonn ddaacciióónn eenn ppaaggoo aa ffaavvoorr ddeel l BBaannccoo DDaavviviviieenndda”a.” . AAl l rreessppeectcot,o , iinnddaaggaa aacceerrccaa ddee ccóómmoo eerraa ppoossiibblele uunnaa ddaacciióónn eenn ppaaggoo ssoobbrree uunn ffoolliioo ddee mmaatrtrííccuulala iinnmmoboibliilaiariraia qquuee ssee eennccoonnttrraabbaa cceerrrraaddoo.. 4

CC..UU.I..I . 008800001166000011225577220011990033887788020 2

NNúúmmereor o IInntteerrnnoo 6644990033 SSeegguunnddaa iinnssttaanncciiaa LLuuisis AAmmínín MMoossqquuereara MMoorreenno.o .

AAddeemmásá,s , sseeññaalala qquuee llaa hhiippootteeccaa qquuee ppeessaabbaa ssoobbrree eell bbiieenn ffuuee lleevvaannttaaddaa ppoorr eell pprrooppioio BBaannccoo DDaavviivviieennddaa yy qquuee nnoo eexxiissttee pprruueebbaa aallgguunnaa ddee llaa ssuuppuueestsata ddaacciióónn eenn ppaaggoo ddee llaa qquuee ssee iibbaa aa bbeennefeifciciiaarr llaa iinnssttiittuucciióónn ffiinnaannccieierar.a . AArrgguummenentata qquue,e , aa ttrraavvééss ddee uunnaa aaccttuuaacciióónn aaddmminiinsitsrtaratitvivaa aaddeellaannttaaddaa ppoorr llaa OOffiicciinnaa ddee RReeggisisttrroo ddee IInnssttrruummeenntoto PPúúbblilcicoos,s , ssee r erevvooccaarroonn llaass mmaatrtrííccuulalass iinnmmoboibliilaiariraias.s . QQuuee eenn eell aaññoo 220000099 ssee ttrraassllaaddóó llaa ggaarraanntítíaa rreeaal l aa ffaavvoorr ddee DDaavviivviieenndda,a , ppoorr lloo qquuee qquueeddóó rreeggiissttrraaddaa eenn eell bbiieenn

qquuee ssuurrggióió ddeel l eenngglloobbee yy qquuee ““eenn llaass oottrraass mmaatrtrííccuullaass ssee lleevvaannttaarroonn llaass hhiippootteeccaas”s.” . RReeccaallccaa qquuee ffrreennttee aall bbaannccoo nnoo hhaayy ppeerrjjuuiicciiooss yy qquuee ssuu aaccttuuaacciióónn tteerrmmiinnóó pprrootteeggiieennddoo llooss iinntteerreesseess ddee llaa iinnssttiittuucciióónn ffiinnaannccieierar.a . IInnssiissttee qquuee eexxiissttiióó uunnaa iinndduucccciióónn eenn eerrrroorr yy qquuee eessoo ccoonnlllleevvaa uunnaa ffaalleenncciiaa eenn llaa ddeecciissiióónn jjuuddiciicaila.l . AAlllleeggaa ddiivveerrssooss ddooccuummenetnotso s ppaarraa ssooppoorrttaar r ssuuss aaffiirrmmaacciioonneess yy eessttaabblleecceerr llaa ssiittuuaacciióónn jjuurrííddiiccaa ddeel l iinnmmuuebelbel,e , ssoolliicciittaa qquuee ssee rreevvooqquuee llaa pprroovviiddeenncciaia iimmppuuggnnaaddaa yy qquuee ssee

iinnaaddmmititaa aall BBaannccoo DDaavviivviieennddaa ccoommoo vvííccttiimma.a . EEl l ddeeffeennssoor r ddeel l aaccuussaaddoo ccooaaddyyuuvvaa lloo pprrooppuueestsoto ppoorr ssuu ddeeffeennddiiddoo eenn eell rreeccuurrssoo ddee aappeellaacciióónn yy sseeññaallaa qquuee lloo aalleeggaaddoo ppoorr ééssttee eess ssuuffiicciieennttee ppaarraa ddeessvviirrttuuaarr llooss ppllaanntteeaammieienntotos s ddee llaa rreepprreesseennttaacciióónn ddee vvííccttiimmaas.s . DDeessttaaccaa qquuee ppaarraa ccllaarriiffiiccaarr lloo ddiissccuuttiiddoo ssee rreeqquuieierree uunn eessttuuddioio ddee ttííttuullooss yy uunn aannáálilsisisis ddee llaass eessccrriittuurraass ppúúbblliiccaass.. 5

CC..UU.I..I . 008800001166000011225577220011990033887788020 2

NNúúmmereor o IInntteerrnnoo 6644990033 SSeegguunnddaa iinnssttaanncciiaa LLuuisis AAmmínín MMoossqquuereara MMoorreenno.o . PPrreecciissaa qquuee llaa ddeennuunncicaia nnoo eess pprruueebbaa yy qquuee lloo úúnniiccoo qquuee

ccoonnttiieennee ssoonn uunnooss hheecchhoos s qquuee ssee ppoonneenn eenn ccoonnoocciimmieienntoto ddee llaass aauuttoorriiddaaddees s ppaarraa ssuu iinnvveessttiiggaacciióónn. . SSuubbrraayyaa qquue,e , aall vvaalloorraarr llaa ddooccuummenetnatcaicóiónn aalllleeggaaddaa ppoorr eell aaccuussaaddoo yy eell aappooddeerraaddoo ddee DDaavviivviieenndda,a , ssee ccoonncclluuiriráá qquuee nnoo eexxiissttee ppeerrjjuuicicioio eenn ccoonnttrraa ddee llaa eennttiiddaadd ffiinnaanncciieerraa yy qquuee ssee ddeebbee rreevvooccaarr llaa pprroovviiddeenncicaia iimmppuuggnnaaddaa aall nnoo eessttaarr aaccrreeddiittaaddoo eell ddaañño.o . VVI.I . IINNTTEERRVVEENNCCIIÓÓNN DDEE LLOOSS NNOO RREECCUURRRREENNTTEES S 11. . EEl l ddeelleeggaaddoo ddee llaa FFiissccaalilíaa GGeennerearla l ddee llaa NNaacciióónn ppoossttuulala qquuee ssee ddeebbee ccoonnffiirrmmaar r llaa pprroovviiddeenncciaia iimmppuuggnnaaddaa eenn

rraazzóónn aa qquuee ssee ddeemmosotsrtóró ii)) eell ddaaññoo ggeenneerraaddoo ccoonn llaa pprroohhiibbiicciióónn ddee eennaajjeennaacciióónn ddeel l bbiieenn yy i1i1)) qquuee ppaarraa eell mmoommenetnot o ddee llaa ccoonndduuctcata eell ffoolliioo ddee mmaatrtrííccuulala nnoo eessttaabbaa cceerrrraaddo.o . 22. . LLaa PPrrooccuurraaddoorraa JJuuddiciicaial l ccoonnssiiddeerraa qquuee ssee eennccuueenntrtraa aaccrreeddiittaaddoo qquuee DDaavviivviieennddaa ppuueeddee ccoonnccuurrrirri r ccoommoo vvííccttiimma,a , ppoorr lloo qquuee ssoolliicciittaa ccoonnffiirrmmaar r llaa pprroovviiddeenncicaia iimmppuuggnnadaad.a . 33. . EEl l aappooddeerraaddoo ddee DDaavviivviieennddaa ssoolliicciittaa qquuee nnoo ssee aacccceeddaa aa llaa rreevvooccaattooriraia ddee llaa pprroovviiddeenncciaia iimmppuuggnnadaad,a , pprreecciissaa qquuee nnoo es cierto que el banco haya tratado de inducir en error y es cierto que el banco haya tratado de inducir en error y

sseeññaallaa qquuee lloo pprrooppuueestsoto ppoorr eell aappeellaanntete eess uunnaa hháábbiill 6

CC..UU.I..I . 008800001166000011225577220011990033887788020 2

NNúúmmereor o IInntteerrnnoo 6644990033 SSeegguunnddaa iinnssttaanncciiaa LLuuisis AAmmínín MMoossqquuereara MMoorreenno.o . aarrgguummenetnatcaicóiónn eenn llaa qquuee ssee oommititeenn ffeecchhaass qquuee rreessuullttaann ddeetteerrmmiinnaanntetes s ppaarraa rreessoollvveerr eell aassuunntot.o . EExxppoonne e qquuee llaa ddeennuunncicaia ssee pprreesseenntótó eell 11 ddee aaggoossttoo ddee 22001199 yy qquuee aa llaa mmiissmmaa ssee aalllleeggóó llaa ccooppiiaa ddeel l cceerrttiiffiiccaaddoo ddee mmaatrtrííccuulala iinnmmoboibliilaiariraia ddee 1199 ddee sseeppttiieemmbbrere ddeel l mmiissmmo o aaññoo, , ccoonn lloo qquuee ddeemmuuesetsrtara qquuee eell ffoolliioo ddee iiddeennttiiffiiccaacciióónn ddeel l bbiieenn, , eenn eessee mmoommenetnot,o , eessttaabbaa aabbiieerrtot.o .

DDeettaallllaa qquuee eenn llaa aannoottaacciióónn nnúúmmereor o 1133 ssee ccoonnssttiittuuyyóó llaa ggaarraanntítaía aa ffaavvoorr ddee DDaavviivviieennddaa yy qquue,e , aa ppaarrtitrir ddeel l 2233 ddee sseeppttiieemmbbrere ddee 2200008,8 , eell bbaannccoo qquueeddóó ccoommoo ttiittuullaarr ddee ddeerreecchhoo rreeaal l ddee hhiippootteecca.a . RReeccoonnoocce e qquuee eenn llaa aannoottaacciióónn nnúúmmereor o 1144, , iinnssccrriittaa eell 2299 ddee jjuulliioo ddee 2200110,0 , ssee rreeggiissttrróó eell eenngglloobbee ddeel l bbiieenn, , ppeerroo qquuee eessaa cciirrccuunnssttaanncicaia ii)) nnoo aaffeeccttaa llaa hhiippootteeccaa yy i1ii)) nnoo ccoonndduucec e aall cciieerrrree ddeel l ffoolliioo ddee mmaatrtrííccuulala iinnmmoboibliilairairai.a . DDeessttaaccaa qquuee eenn llaa aannoottaacciióónn 1155 ddee 44 ddee jjuunnioio ddee 220010199, , ssee rreeggiissttrróó llaa pprroohhiibbiicciióónn ddee eennaajjeennara,r , llaa qquue,e , eenn ssuu ccoonncceeptpot,o ,

aaffeeccttóó eell ddeerreecchhoo rreeaal l ddee hhiippootteeccaa ddeel l qquuee eerraa ttiittuullaarr llaa eennttiiddaadd ffiinnaanncciieerraa.. 7

CC..UU.I..I . 008800001166000011225577220011990033887788020 2

NNúúmmereor o IInntteerrnnoo 6644990033 SSeegguunnddaa iinnssttaanncciiaa LLuuisis AAmmínín MMoossqquuereara MMoorreenno.o . AAlleeggaa qquuee eenn llaa aannoottaacciióónn 1166 ddee 66 ddee aaggoossttoo ddee 2200119,9 , aa rraaiízz ddee llaa ddeennuunncicaia iinntteerrppuueessttaa ppoorr eell bbaannccoo yy ddee llaass ddeecciissiioonneess ddee llaa FFiissccaalílaía, , ffuuee qquuee ssee ggeenneerróó eell cciieerrrree ddeel l ffoolliioo ddee mmaatrtrííccuulala iinnmmoboibliilairairai.a . IInnddiiccaa qquuee ii)) llaa pprroohhiibbiicciióónn ddee eennaajjeennaar r eell iinnmmuuebelbel e ssee eemmitiitóió eenn uunn pprroocceessoo ppeennala l eenn eell qquuee nnaaddaa tteennííaa qquuee vveerr eell bbaanncoc,o , iiii)) eell ooffrreecciimmiieenntoto ddeel l bbiieenn eenn ddaacciióónn eenn ppaaggoo ssee ffrruussttrróó

ppoorr eessaa lliimmiittaacciióónn aa llaa pprrooppiieeddaadd yy, , ppoorr ttaanntoto, , llaa eennttiiddaadd ffiinnaanncciieerraa aaccrreedditiót,ó , ssuummarairaiammenetnet,e , llaa aaffeeccttaacciióónn aa ssuuss ddeerreecchhoso.s . EEnn ccoonnsseeccuuenecnicai,a , aalllleeggaa ddooccuummenetnatcaicóiónn rreellaacciioonnaaddaa ccoonn llaa ssiittuuaacciióónn jjuurrííddiiccaa ddeel l iinnmmuuebelbel e yy ppiiddee ccoonnffiirrmmaar r llaa pprroovviiddeenncciaia iimmppuuggnnadaad.a . VVIII.I . CCOONNSSIIDDEERRAACCIIOONNEESS DDEE LLAA CCOORRTTEE 11.. DDee ccoonnffoorrmmiiddaadd ccoonn lloo ddiissppuueesstoto eenn eell nnuummerearla l 22º ddeel l aarrttiíccuulloo 223355 ddee llaa CCoonnsstitittuucciióónn PPoolílíttiiccaa, , llaa SSaallaa ddee CCaassaacciióónn PPeennala l ddee llaa CCoorrttee SSuupprreemmaa ddee JJuusstitciciiaa eess ccoommppeteetenntet e ppaarraa rreessoollvveerr eell rreeccuurrssoo ddee aappeellaacciióónn iinntteerrppuueesstoto ppoorr llaa ddeeffeennssaa

ccoonnttrraa llaa pprroovviiddeenncciaia pprrooffeerriiddaa eenn pprriimmeerraa iinnssttaanncciaia ppoorr llaa SSaallaa ddee DDeecciissiióónn PPeennala l ddeel l TTrriibbuunnala l SSuuppereiroior r ddee BBaarrrraannquqiullilal.a . EEnn ccoonnsseeccuuenecnicai,a , aatteennddiieennddoo aall pprriinncciippioio ddee lliimmiittaacciióónn, , ssee pprroocceeddeerráá aa rreessoollvveerr eell rreeccuurrssoo ddee aappeellaacciióónn ccoonnffoorrmme e aa 8

CC..UU.I..I . 008800001166000011225577220011990033887788020 2

NNúúmmereor o IInntteerrnnoo 6644990033 SSeegguunnddaa iinnssttaanncciiaa LLuuisis AAmmínín MMoossqquuereara MMoorreenno.o . llooss ppllaanntteeaammieienntotos s eexxpprreessaaddoos s ppoorr eell rreeccuurrrreenntet,e , aassí í ccoommoo llaass tteemmáátiticcaass iinneesscciinnddiibblleemmeenntete vviinnccuullaaddaass a a eellllooss. . EEnn llaass aannoottaaddaas s ccoonnddiciciioonnese,s , llaa SSaallaa cceennttrraarráá ssuu

aannáálilsisisis eenn ii)) eell rreeccoonnoocciimmieienntoto ddee vvííccttiimmaass eenn eell pprroocceessoo ppeennala l yy i1ii)) eessttuuddiaiarr eell aassuunntoto ccoonnccrerteot.o . 22. . EEl l rreeccoonnoocciimmieienntoto ddee vvííccttiimmaass eenn eell pprroocceeddiimmieienntoto ppeennala l aaccuussaatotroiroi.o . 22..11. . DDee ccoonnffoorrmmiiddaadd ccoonn lloo ddiissppuueesstoto eenn eell aarrttííccuulolo 113322 ddee llaa LLeeyy 990066 ddee 2200004,4 , llaa vvííccttiimmaa eess ttooddaa ppeerrssoonnaa nnaattuurarla l oo jjuurrííddiiccaa qquue,e , iinnddiivviidduuala l oo ccoolleeccttiivvaammeentnet,e , hhaayyaa ssuuffrriiddoo aallggúúnn ddaaññoo ccoommoo ccoonnsseeccuueenncicaia ddeel l iinnjjuusstot.o . AAl l rreessppeectcot,o , eessttaa SSaallaa hhaa eessttaabblleecciiddoo qquuee ddiicchhaa ccaalliiddaadd rreeppoossaa eenn ““((1i)) uunnaa ppeerrssoonnaa nnaattuurraal l oo jjuurrííddiiccaa ((iiii)) qquuee hhaa ssuuffrriiddoo uunn ddaañño,o , ((iiiii)) iinnddiivviidduuaal l oo

ccoolleeccttiivvoo, , ((iivu)) ccoommoo ccoonnsseeccuueenncicaia ddeel l ddeeliltitoo. . AA ssuu ttuurrnnoo, , eell ddaaññoo ddeebbee sseerr ((aa)) rreeaal l yy ccoonnccrreettoo yy ((bb)) nnoo nneecceessaarriiaammeenntete ddee ccoonntteenniiddoo ppaattrriimmonotnaila”l.”,1 . 22..22. . CCoonnffoorrmme e aa eessaass eexxiiggeenncicaias,s , qquuiieenn pprreetteennddee sseerr rreeccoonnoocciiddoo ccoommoo vviíccttiimmaa eenn eell pprroocceessoo ppeennala,l , ddeebbee aaccrreedditiatar,r , aall mmeennoos s ssuummarairiaammenetnet,e , qquuee hhaa ssuuffrriiddoo uunn ddaaññoo ((CCSSJJ, , AAPP, , oocct.t . 22 ddee 2200113,3 , rraadd. . 442222443,3 , AAPP11887755-2-201061,6 , rraadd. . 4477114466 yy AP1050-2021, rad. 57791). AP1050-2021, rad. 57791). LLaa aaccrreeddiittaacciióónn ddeel l ppeerrjjuuicicioio rreeaal,l , ccoonnccrreetoto yy eessppeecícfíifcico,o ,

ccuuaallqquuieierraa sseeaa ssuu nnaattuuraralelezaz,a , ppuueeddee llooggrraarrssee “E … ccoonn llaa 11 CCSSJJ AAuuttoo ddeel l 22 ddee ooccttuubbrree ddee 2200113,3 , rraadd. . 4422224433.. 9

CC..UU.I..I . 008800001166000011225577220011990033887788020 2

NNúúmmereor o IInntteerrnnoo 6644990033 SSeegguunnddaa iinnssttaanncciiaa LLuuisis AAmmínín MMoossqquuereara MMoorreenno.o . ssiimmpplele aarrgguummeenntatacicóiónn qquuee ccoonnccaatteennee llaa ssiittuuaacciióónn ddeel l ppeettiicciioonnaariroio ffrreennttee aa llooss ssuucceessooss bbaassee ddee llaa iimmppuuttaacciióónn ffááccttiiccaa yy jjuurrííddiiccaa ccoonntteenniiddaa eenn llaa aaccuussaacicóión,n , aaccoommppaaññaaddaa ddee llaa pprruueebbaa ssuummarairaia ddee llaa lleeggiittimimiiddaadd ppaarraa iinntteerrvveenniirr””,2 . LLaa aaccrreeddiittaacciióónn ssiiqquuiieerraa ssuummarairaia ddeel l ddaaññoo oobbeeddeeccee aa uunnaa ccaarrggaa pprroocceessala l yy pprroobbaatotoriraia mmíínniimmaa eenn ccaabbeezzaa ddee qquuiieenn

pprreetteennddee sseerr rreeccoonnoocciiddoo ccoommoo vvííccttiimma,a , ssiinn qquuee eessaa rreessppoonnssaabibliiliddaadd lllleegguuee aall nniivveel l ddee eexxiiggeenncciaia ddeel l iinncciiddeenntete ddee rreeppaarraacciióónn iinntteeggrarla.l . ((CCffr.r . AAPP, , oocct.t . 22 ddee 2200113,3 , rraadd. . 4422224433 yy AP3812-2022, rad. 60269). AP3812-2022, rad. 60269). 22..33. . EEnn ccoonnsseeccuuenecnicai,a , qquuiieenn pprreetteennddaa aaddqquuiriirrir llaa ccoonnddiicciióónn ddee vviíccttiimmaa ddeennttrroo ddeel l pprroocceessoo ppeennala l ddeebbee pprreecciissaarr eenn qquuéé ccoonnssisistitóió eell ddaaññoo rreeaal l yy ccoonnccrreetoto ccaauussaaddoo ppoorr llaa ccoommisisiióónn ddeel l ddeelliittoo iinnvveessttiiggaaddoo oo jjuuzzggaaddo,o , aassí í ssee ppeerrssiiggaann llooss oobbjjeettiivvooss ddee jjuussttiicciiaa yy vveerrddaadd yy nnoo llaa rreeppaarraacciióónn ppeeccuuninairairai,a , yy, , eenn ddaaddoo ccaassoo, , ttiieennee llaa oobblliiggaacciióónn ddee aappoorrttaarr llooss mmeeddioioss ddee

ccoonnvviicccciióónn qquuee ssuummaarriiaammenetnet e ddeemmuuesetsrtreenn llaa aaffeeccttaacciióónn.3 . (AP400-2023, Radicado No. 60471). (AP400-2023, Radicado No. 60471). 33. . CCaassoo ccoonnccreretot.o . 33..11. . CCoommo o ccuueessttiióónn pprreelliimmiinnara,r , ssee ddeebbee sseeññaalalar r qquuee llaa ddooccuummenetnatcaicóiónn aalllleeggaaddaa ppoorr eell aaccuussaaddoo yy eell aappooddeerraaddoo ddee DDaavviivviieenndda,a , dduurraanntete llaa ssuusstteennttaacciióónn ddeel l rreeccuurrssoo ddee aappeellaacciióónn yy eenn eell ttrraassllaaddoo aa llooss nnoo rreeccuurrrreenntetse,s , rreessppeeccttiivvaammenetnet,e , nnoo 22 CCSSJJ AAuuttoo ddeel l 22 ddee ooccttuubbrree ddee 2200113.3 . RRaaddiiccaaddoo 442222443.3 . 33 CCSSJJ AAPP22223333--22001166 ddeel l 1133 ddee aabbrirli l ddee 2200116,6 , rraadd. . 447744554.4 . 1100 C.U.I. 08001600125720190387802 C.U.I. 08001600125720190387802 NNúúmmereor o IInntteerrnnoo 6644990033

SSeegguunnddaa iinnssttaanncciiaa LLuuisis AAmmínín MMoossqquuereara MMoorreenno.o . ppuueeddee sseerr ccoonnssiiddeerraaddaa ppaarraa rreessoollvveerr llaa iimmppuuggnnacaicóiónn eenn rraazzóónn aa qquuee i1)) ssuu iinnccoorrppoorraacciióónn ssee ssuurrttiióó ddee mmaannereara eexxtteemmppoorráánneeaa yy itii)) nnoo ffuuee oobbjjeettoo ddee ccoonnssiiddeerraacciióónn ppoorr ppaarrttee ddeel l TTrriibbuunnala l aall mmoommenetnot o ddee pprroonnuunncicaiarsrse e ffrreennttee aa llaa ppoossttuullaacciióónn ddee rreeccoonnoocciimmieienntoto ddee vvííccttiimmaas.s . 33..22. . CCoonnffoorrmme e aa eelllloo, , ssee ttiieennee qquuee eenn llaa aauuddiieenncicaia ddee aaccuussaacciióónn llaa aappooddeerraaddaa ssuupplleenntete ddeel l BBaannccoo DDaavviivviieennddaa ssee lliimmiittóó aa ppoossttuulalarr ssuu ccaalliiddaadd ddee vvííccttiimma,a , ppeerroo nnoo rreeaalliizzóó nniinnggúúnn

eessffuueerrzzoo ppaarraa aaccrreedditiatar,r , ssuummarairiaammenetnet,e , ttaal l ccoonnddicicióiónn. . EEnn llaa sseessiióónn ddee aauuddieienncicai,a , llaa aabbooggaaddaa ssuupplleenntete ssee lliimmiittóó aa ssoosstteennere:r : ““LLoo pprriimmeerroo qquuee ddeebboo mmaaninfiefsetsatralrel,e , qquuee yyaa lloo mmaaninfifeesstótó llaa FFiissccaalílaía, , ppeerroo yyaa eenn ppuunntoto aall rreeccoonnoocciimmiieenntoto ddee ccaalliiddaadd ddee vvííccttiimmaa ddeel l BBaannccoo DDaavviivviieenndda,a , eess qquuee eell 3311 ddee jjuulliioo ddee 2200119,9 , eell aappooddeerraaddoo jjuuddiciciaial l ddeel l BBaannccoo DDaavviivviieenndda,a , eell aappooddeerraaddoo pprriinncciippala,l , eell ddooccttoorr MMoorraaleless TTaammaraar,a , ffoorrmmuulóló llaa ddeennuunncicaia eenn ccoonnttrraa ddeel l ddooccttoorr LLuuiiss AAmmínín MMoossqqueurear,a , qquuiieenn eenn ssuu mmoommenetnoto

ffuuee ffiissccaal l eessppeecciiaalliizzaaddoo ddee BBaarrrraanqnuqiullilal,a , yy eessaa ddeennuunncicaia ssee iinntteerrppuussoo ppuueess ppoorr eell ddeelilittoo ddee pprreevvaaririccaatoto ppoorr aacccciióónn. . ¿¿PPoorr qquuéé?? PPoorrqquuee eell ggrruuppoo AAnnddininoo MMaarírínn VVaalleenncciiaa CCoonnssttrruucccciioonneess SS..AA.,. , GGrraammaa CCoonnssttrruucccciioonneess SS..AA.,. , ssee vviinnccuullóó aall BBaannccoo DDaavviivviieennddaa ccoommoo cclliieennttee ppoorr llaa eessccrriittuurraa ppúúbbliliccaa 11997788 ddeel l 1199 ddee sseeppttiieemmbbrree ddee 2200008.8 . EEssaa eessccrriittuurraa ffuuee pprroottooccoolliizzaadda,a , ssee pprroottooccoolilizzóó eenn llaa NNoottaarrííaa TTeerrcceerraa ddee BBaarrrraanqnuqiullilal,a , eell lloottee ddee tteerrrreennoo ppoorr eell ccuuaal l ssee ccoonnssttiittuuyyóó eessaa hhiippootteeccaa eessttaabbaa iiddeennttiiffiiccaaddoo ccoonn eell ffoolliioo ddee 1111

C.U.I. 08001600125720190387802 C.U.I. 08001600125720190387802 NNúúmmereor o IInntteerrnnoo 6644990033 SSeegguunnddaa iinnssttaanncciiaa LLuuisis AAmmínín MMoossqquuereara MMoorreenno.o . mmaatrtrííccuullaa iinnmmoobibliiliaarriiaa 004400--22336644999,9 , yy aaddeemmááss ddee eessoo llaa eessccrriittuurraa ppúúbbliliccaa ppuueess ssee lllleevvóó aa RReeggisistrtor,o , aa llaa OOffiicciinnaa ddee RReeggisisttrroo ddee IInnssttrruummeenntotoss PPúúbblilcicoos.s . DDee eessaa mmaanneerraa ssee ccoonnssttiittuuyyóó eell ggrraavvaammeenn yy ssee iinnssccrriibbióió, , ccoommoo yyaa ssee lloo mmaaninfiefsetsét,é , eell 2233 ddee sseeppttiieemmbbrree ddee 2200008,8 , sseeggúúnn llaa aannoottaacciióónn qquuee aappaarreeccee eenn eell ffoolliioo ddee mmaatrtírcícuulal,a , llaa aannoottaacciióónn 001133. . EEll 44 ddee jjuulliioo ddee 2200119,9 , sseeggúúnn uunnaa aannoottaacciióónn 001155, , eenn eessee mmiissmmoo ffoolliioo ddee mmaatrtrííccuullaa iinnmmoobibliiliaarriiaa ssee rreeggiissttrróó uunnaa pprroohhiibbiicciióónn

jjuuddiciciiaal l ppoorr ppaarrttee ddee llaa FFiissccaalílíaa QQuuiinnttaa EEssppeecciaialliizzaadda,a , qquuee, , eenn eessee mmoommenetnot,o , eessttaabbaa bbaajjoo llaa ttiitutullaarriiddaadd ddeel l ddooccttoorr LLuuiiss AAmmínín MMoossqqueurear,a , qquuee eess llaa ppeerrssoonnaa ddeennuunncicaiadda,a , yy eessaa pprroohhiibbiicciióónn jjuuddiciicaila,l , ssuu sseeññooríraía, , ffuuee llaa qquuee aaffeeccttóó llooss iinntteerreesseess ddeel l BBaannccoo ddee VViivviieenndda.a . ¿¿YY ppoorr qquuéé llooss aaffeeccttóó?? LLooss aaffeeccttóó ppoorr ccuuaanntoto ppuueess DDaavviivviieenndda,a , ddee aaccuueerrddoo aa llaa ffeecchhaa 44 ddee jjuunniioo ddee 2200119,9 , eenn eessaa aannoottaacciióónn 001155 qquuee rreeggiissttrraa eessee ffoolliioo ddee mmaatrtrííccuullaa iinnmmoobibliiliaarriiaa 004400- - 22336644999,9 , eessaa pprroohhiibbiicciióónn aaffeeccttóó eell BBaannccoo DDaavviivviieenndda,a , ppuueess ssee

eennccoonnttrraabbaa eenn nneeggoocciiaacciioonneess ccoonn eessee ggrruuppoo MMaarírínn VVaalleenncciiaa CCoonnssttrruucccciioonneess yy GGrraammaa CCoonnsstrtruuccccioionnese,s , yyaa qquuee ccoommoo ddeeuuddoorr eessttaabbaa eenn mmoorraa eenn rreellaacciióónn ccoonn llooss ccrrééddiittooss qquuee llee hhaabbííaa oottoorrggaaddoo eell BBaannccoo yy ppoorr eelllloo ooffrreecciióó ddaarr eenn ddaacciióónn ddee ppaaggoo uunn iinnmmuueebblele iiddeennttiiffiiccaaddoo ccoonn eessaa mmaatrtrííccuullaa iinnmmoobibliiliaarriiaa qquuee yyaa llee hhee mmeenncciioonnaadod.o . PPuueess ttooddoo eessttoo, , ssuu sseeññooríraía, , lllleevvóó aa qquuee eell BBaannccoo DDaavviivviieennddaa ttuuvviieerraa eessaa aaffeeccttaacciióónn eenn eell sseennttiiddoo ddee qquuee nnoo ppooddííaa hhaacceerr vvaalleerr ssuuss iinntteerreesseess ppoorrqquuee llaa FFiissccaallííaa QQuuiinnttaa EEssppeecciiaalliizzaaddaa ddee

BBaarrrraanqnuqiullilal,a , bbaajjoo llaa ttiitutullaarriiddaadd ddeel l ddooccttoorr LLuuiiss AAmmínín MMoossqqueurear,a , iimmppuussoo eessttaa pprroohhiibbiicciióónn jjuuddiciicaila,l , lloo ccuuaal l iimmppiiddióió qquuee 1122

CC..UU.I..I . 008800001166000011225577220011990033887788020 2

NNúúmmereor o IInntteerrnnoo 6644990033 SSeegguunnddaa iinnssttaanncciiaa LLuuisis AAmmínín MMoossqquuereara MMoorreenno.o . eell BBaannccoo DDaavviivviieennddaa ppuuddieierraa eejjeerrcceerr eessee ddeerreecchhoo ssoobbrree llooss bbiieenneess yy ssoobbrree llaa nneeggoocciiaacciióónn qquuee eessttaabbaa rreeaalliizzaannddoo ccoonn eessttee ggrruuppoo GGrraammaa CCoonnsstrtruuccccioionnese.s . EEssttaa eess llaa ffuunnddaammenetnatcaicóiónn ffááccttiiccaa ppoorr llaa qquuee eell BBaannccoo DDaavviivviieennddaa ssee ccoonnssttiittuuyyee ccoommoo vvííccttiimmaa eenn eell pprreesseenntete pprroocceessoo”4.” .

LLaa aabbooggaaddaa ddeel l BBaannccoo DDaavviivviieennddaa aannuunncicóió qquuee llaa ppoossttuullaacciióónn ssee ssooppoorrttaabbaa eenn llooss ““eelleemmeennttooss mmaateteririaalleess pprroobbaatotorir