CSJ - AP4803-2016(48505)

Definición de competencia 48505

DANIEL E D U A R DO LÓPEZ FALENCIA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER

Magistrado Ponente AP4803-2016 Radicación N° 48505 Aprobado mediante Acta No. 224 Bogotá, D. C, veintisiete ( 2 7) de j u l io de d os m il dieciséis (2016). ASUNTO La S a la define la c o m p e t e n c ia p a ra c o n o c er d el j u z g a m i e n to p r o m o v i do c o n t ra D A N I EL E D U A R DO LÓPEZ F A L E N C I A, a q u i en la Fiscalía le a t r i b u ye la comisión de los delitos de falsedad m a t e r i al en d o c u m e n to público a g r a v a do p or el u s o, p r e v a r i c a to p or acción - a m b os en c o n c u r so homogéneo - y p e c u l a do p or apropiación. Definición de competencia 4C505 DANIEL E D U A R DO LÓPEZ FALENCIA HECHOS En el escrito de acusación se c o n s i g na q ue el 17 de agosto de 2 0 10 el a b o g a do R o b e rt de Jesús M o n t es López, a c t u a n do c o mo a p o d e r a do de 30 docentes, presentó a n te el

J u z g a do Civil d el C i r c u i to de L o r i ca d e m a n da ejecutiva l a b o r al c o n t ra el D e p a r t a m e n to de Córdoba, la F i d u c i a r ia La P r e v i s o ra y el F o n do de P r e s t a c i o n es Sociales del M a g i s t e r i o, en la q ue reclamó el p a go de $ 5 . 8 3 9 . 4 6 6 . 3 84 c o r r e s p o n d i e n t es a a j u s t es pensiónales vitalicios de jubilación de s us m a n d a n t e s. Los p o d e r es h a b i an sido i n i c i a l m e n te conferidos al también a b o g a do D A N I EL E D U A R DO LÓPEZ F A L E N C I A, q u i en los sustituyó a M o n t es López y se los entregó j u n to c on 30 r e s o l u c i o n e s, s u p u e s t a m e n te e x p e d i d as p or el Secretario de Educación D e p a r t a m e n t al de Córdoba, en l as q ue se reconocían los a j u s t es pensiónales solicitados. Más a d e l a n te se p u do establecer q ue teles r e s o l u c i o n e s, q ue s i r v i e r on c o mo título ejecutivo p a ra t r a m i t ar la referida d e m a n d a, e r an m a t e r i a l m e n te falsas y al parecer f u e r on

confeccionadas p or LÓPEZ F A L E N C I A. En c a da u no de tales actos a d m i n i s t r a t i v os se i m p u s i e r on c o n s t a n c i as de notificación y e j e c u t o r ia a p a r e n t e m e n t e' e l a b o r a d as por N a n cy Jiménez, funcionaría de la Secretaría de Educación, de n a t u r a l e za i g u a l m e n te apócrifa. ' 2 Definición de competencia 4é505 DANIEL E D U A R DO LÓPEZ FALENCIA El 23 de agosto de 2 0 10 el d e s p a c ho libró m a n d a m i e n to de p a go y d i s p u so e m b a r g ar y decretar d i n e r os de l as e n t i d a d es d e m a n d a d as q ue tenían la condición de i n e m b a r g a b l e s. L u e go ordenó a las e n t i d a d es afectadas pagar al d e m a n d a n te y a S a m ir A n t o n io Chagüi Flórez (a q u i en el p r i m e ro había cedido el 2 5% de l os d e t e c h os litigiosos) ün t o t al de $ 6 . 3 3 8 . 1 7 7 . 4 8 8. F i n a l m e n te y p or decisión d el C o n s e jo S u p e r i or de la J u d i c a t u r a, el proceso pasó al J u z g a do L a b o r al del C i r c u i to

de Descongestión de Montería, q ue decretó la n u l i d ad de todo lo a c t u a d o, ordenó a l os d e m a n d a n t es la devolución de L OS d i n e r os e n t r e g a d os y declaró p r o b a d as l as excepcio: ;es p r o p u e s t as p or las d e m a n d a d a s. ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE 1, El 8 de e n e ro de 2 0 1 5, a n te el J u z g a do 17 P e n al M u n i c i p al c on Función de C o n t r ol de Garantías de Bogotá, la Fiscalía legalizó la c a p t u ra de D A N I EL LÓPEZ F A L E N C IA y le imputó cargos c o mo i) c o a u t or del delito de falsedad m a t e r i al de d o c u m e n to público a g r a v a do p or él u so en c o n c u r so homogéneo, definido en los artículos 2 87 y 2 90 de IJ Ley 5^99 de 2 0 0 0; ii) d e t e r m i n a d or del delito de p r e v a r i c a to pe'r accójn, también en c o n c u r so homogéneo, tipificado en el a r t i c u lo - 13 ibídem, y; iii) d e t e r m i n a d or d el p u n i V Je de p e c u l a do por apropiación, en los términos del artículo 3 9 7, inciso 2°, dr la

c i t a da codificación. 3 Definición de competencia 43505 DANIEL E D U A R DO LÓPEZ PALEI^CIA En la m i s ma diligencia se le i m p u so m e d i da de a s e g u r a m i e n to p r i v a t i va de la l i b e r t ad en e s t a b l e c i m i e n to carcelario. 2, El escrito de acusación fue r a d i c a do a n te los J u e c es Penales del C i r c u i to de C o n o c i m i e n to de Bogotá y r e p a r t i do al J u z g a do 15 de esa sede, especialidad y categoría, d e s p a c ho c u ya c o m p e t e n c ia f ue i m p u g n a da p or la defensa en a u d i e n c ia de 15 de j u l io de 2 0 1 6. C on t al propósito, a d u jo la a p o d e r a da de LÓPEZ F A L E N C IA q ue l os h e c h os q ue s i r v i e r on c o mo f u n d a m e n to p a ra la imposición de la m e d i da de a s e g u r a m i e n to o c u r r i e r on «no en Bogotá», y además, la m a y or c a n t i d ad de e l e m e n t os m a t e r i a l es p r o b a t o r i os se e n c u e n t r an en Montería y Lorica. Agregó q ue la situación fáctica reseñada en la imputación y el escrito de acusación «permiten determinar el

lugar donde presuntamente sucedió o se inició la conducta delictual significativas e importantes (sic) para fijar la competencia territorial». Aseveró q ue en aquéllos e v e n t os en q ue las c o n d u c t as p u n i b l es s on c o m e t i d as en v a r i os l u g a r es la Fiscalía p u e de elegir la sede p a ra a c u s a r, pero no p u e de h a c e r lo de m a n e ra a r b i t r a r i a, s i no a t e n d i e n do al l u g ar d o n de se e n c u e n t r an los e l e m e n t os p r o b a t o r i os q ue s u s t e n t an los cargos, regla q ue en este caso p e r m i te s o s t e n er q ue el J u ez de Bogotá no es c o m p e t e n t e. ^ ' « 4 Definición de competencia 48505 DANIEL E D U A R DO LÓPEZ PALENCIA En efecto, los p o d e r es otorgados a D A N I EL E D U A R DO LÓPEZ p a ra solicitar a n te la Secretaría de Educación de Córdoba el r e c o n o c i m i e n to de p r e s t a c i o n es laborales f u e r on e l a b o r a d os en Montería; a n te e sa e n t i d a d, u b i c a da en la m i s ma c i u d a d, el a h o ra p r o c e s a do elevó la c o r r e s p o n d i e n te

solicitud; l as r e s o l u c i o n es s u p u e s t a m e n te falsas f u e r on e m i t i d as p or f u n c i o n a r i os de d i c ha Secretaría, u b i c a d os en la c a p i t al de Córdoba; la sustitución de los p o d e r es al a b o g a do M o n t es López se h i zo en e se m u n i c i p io y la d e m a n da f ue p r e s e n t a da a n te el J u z g a do Civil del C i r c u i to de Lorica: el m a n d a m i e n to de p a go s u p u e s t a m e n te p r e v a r i c a d or y ' os gravámenes f u e r on decisiones e m i t i d as p or esa autoridac. y, en s u m a, la e n t r e ga de los d i n e r os q ue sé a f i r m an a p r o p i a d os se materializó en el B a n co A g r a r io de Lorica . Así las cosas, es claro q ue «Za competencia acorde con los elementos del delito para acusar se encuentra en Montería y en últimas en Lorica», máxime q ue en esos m u n i c i p i os reside la t o t a l i d ad de los testigos de cargo. - Concluyó q ue el F i s c al pidió a n te e s ta S a la el c a m b io de radicación y e sa s o l i c i t ud f ue r e s u e l ta desfavorablemer'te,

c i r c u n s t a n c ia q ue p e r m i te e n t r e v er q ue su propósito' al p r e s e n t ar la acusación en Bogotá es lograr q ue el trámite' se a d e l a n te en la c a p i t al (récord 1 3 : 00 y siguientes).

3. En c u m p l i m i e n to de lo p r e v i s to en el artículo 5 4 ' de la L ey 9 06 de 2 0 0 4, el t i t u l ar d el d e s p a c ho d i s p u so la

5 Definición de competencia 48505 DANIEL E D U A R DO LÓPEZ FALEr'CIA remisión i n m e d i a ta de l as diligencias a la S a la p a ra la definición de c o m p e t e n c ia c o r r e s p o n d i e n t e.

CONSIDERACIONES

1. Según lo p r e v i s to en los artículos 3 2, n u m e r al 4^, y 54 de la Ley 9 06 de 2 0 0 4, c o r r e s p o n de a la vSala de Casación P e n al d e f i n ir cuál es la a u t o r i d ad q ue debe c o n o c er d el j u z g a m i e n to c u a n do se i m p u g na la c o m p e t e n c ia d el Juez a n te el c u al se presentó la acusación y se le a r r o ga a un

f u n c i o n a r io de diferente D i s t r i to J u d i c i a l, t al c o mo s u c e de en este a s u n t o.

2. En el p r o c e so p r o m o v i do c o n t ra LÓPEZ P A L E N C I A, la Fiscalía le a t r i b u ye a éste la participación, a m o do de c o a u t or y d e t e r m i n a d o r, en la realización de v a r i as c o n d uc ías p u n i b l e s, en concreto, falsedad m a t e r i al en d o c u m e n to público, p r e v a r i c a to p or acción y p e c u l a do p or apropiación, los dos p r i m e r os en c o n c u r so homogéneo sticesivo.

Se t r a t a, e n t o n c e s, de u na p l u r a l i d ad de i l i c i t u d es qüe, de a c u e r do c on lo p r e v i s to en el i n c i so 2° del artículo 50 de la Ley 9 06 de 2 0 0 4, s on objeto de investigación y j u z g a m i e n to en u na única actuación, p u es e n t re ellas ex-iste i n c o n t r o v e r t i b le c o n e x i d ad s u s t a n c i al y procesal, degún se c o n c l u ye a p a r t ir de lo señalado en los n u m e r a l es 3'^ y 4° del

artículo 51 i b i d e m. ^ 6 Definición de competencia 48505 DANIEL E D U A R DO LÓPEZ PALEÍ-íCIA En esas condiciones, y c o mo lo ha s o s t e n i do i n s i s t e n t e m e n te la S a l aL la regla p a ra la asignación de la c o m p e t e n c ia no es la i n v o c a da p or la d e f e n s o ra de D A N I EL LÓPEZ, es decir, la establecida en el artículo 43 de la codificación en cita, s i no la c o n t e m p l a da en el c a n on 52 de la L ey 9 06 de 2 0 0 4, aplicable a aquéllos e v e n t os eh q ue se i n v e s t i g an v a r i os delitos c o n e x os en un solo proceso, c u yo t e n or es el s i g u i e n t e: «Cuando deban juzgarse delitos conexos conocerá de ellos el juez de mayor jerarquía de acuerdo con la competencia por razón del fuero legal o la naturaleza del asunto; si corresponden a la misma jerarquía será fac tor de competencia el territorio, en forma exclúyente y preferente, en el siguiente orden: donde se haya cometido el delito más grave; donde se haya realizado el mayor número de delitos; donde se haya producido la primera aprehensión o donde se haya formulado primero la imputación. Cuando se trate de conexidad entre delitos , de competencia del juez penal de circuito especializado y

cualquier otro funcionario judicial corresponderá el juzgamiento a aquel».

3. En el a s u n to d el q ue a h o ra se o c u pa la Corporación no s u s c i ta c o n t r o v e r s ia q ue la c o m p e t e n c ia p a ra a d e l a n t ad el trámite, e x a m i n a da desde el factor m a t e r i a l, está r a d i c a da en los J u e c es P e n a l es del C i r c u i t o, p o r q ue el c o n o c i m i e n t o Me los t i p os p e n a l es p or los q ue se p r o c e de no ,está asignado, en la ley a d j e t i va p e n al a un f u n c i o n a r io de o t ra jerarquía. 1 Entre otras, CSJ AP, 18 may. 2016, rad. 48.114; CSJ AP, 18 may. 2016, rad. 47.^57. b

7 Definición de compeiiencia 48505 DANIEL E D U A R DO LÓPEZ PALENCIA De ahí q ue p a ra resolver el i n c i d e n te p r o m o v i do p or la d e f e n sa se h a ce necesario a c u d ir al s i g u i e n te de los factores de atribución señalados en la disposición a l u d i da - el territorial - y, específicamente, d i s c e r n ir cuál es el l u g ar d o n de se cometió el delito más grave, conclusión a la q ue se a r r i ba luego de c o n t r a s t ar l os e x t r e m os sanciónatorios

establecidos en la legislación p e n al s u s t a n t i va p a ra c a da u no de ellos^, p u es la m a g n i t ud de la sanción i r r o g a da d e n o ta la valoración e f e c t u a da p or el legislador al respecto. En e se o r d e n, se tiene q ue el p u n i b le de falsedad m a t e r i al en d o c u m e n to público, i n c r e m e n t a da la sanción p or el u s o, está castigado c on prisión de 48 a 162 m e s e s; el de p r e v a r i c a to p or acción lo está c on privación de la l i b e r t ad de 48 a 144 m e s es y el de p e c u l a do p or apropiación, en -ios términos en q ue le fue i m p u t a do a LÓPEZ P A L E N C IA (en cuantía s u p e r i or a 2 00 salarios mínimos m e n s u a l e s ), c on p e na p r i v a t i va de la l i b e r t ad de 96 a 405 meses. - D el cotejo efectuado se d e s p r e n de c on claiddad q ue la c o n d u c ta más grave, i n c l u so de c o n s i d e r a r se la r e b a ja c o r r e s p o n d i e n te al i n t e r v i n i e n te de q ue t r a ta el artículo 30" de la Ley 5 99 de 2 0 0 0, es el p e c u l a do p or apropiación, de s u e r te

q ue la c o m p e t e n c ia deberá a s i g n a r se al J u ek del l u g ar d o n de esa infracción se h a ya c o m e t i d o.

4. De m a n e ra diáfana se c o n s i g na en el eácrito ' de acusación q ue la apropiación de l os r e c u r s os públicos 2 Asi, por ejemplo, CSJ AP, 13 abr, 2016, rad. 47.864.

8 Definición de competencia 4S505 DANIEL EDUARDO LÓPEZ PALENCIA pertenecientes a las entidades d e m a n d a d as y perjudicadas habría o c u r r i do en Bogotá. En efecto, en d i c ha pieza procesal se n a r ra que: «,.. eZ Juzgado Civil del Circuito de Lorica a cargo de la doctora ISABEL LORELEY MONTES OYOLA, sir atender a lo dispuesto en las Leyes 91 de 1989 y 962 de 2005,,.mediante auto de 23 de agosto de 2010 libró mandamiento de pago por $5.839.466.394.oo y decretó el embargo y retención de los dineros inembargables oue se encontraban en la cuenta corriente No. 4140257-1 del banco BBVA...BANCO POPULAR cuenta corriente No. 110080001 70-4 Ministerio de Educación Nacional...[a]sí mismo, de la Fiduprevisora ordenó el embargo'^ y retención de los dineros que se encontraban, en las cuentas corrientes o de ahorro en el Banco BBVA cuenta

corriente No. 311-01767-7, Banco Popular cuenta corriente No. 066-11425-7, Bancafé Cuenta corriente No. 021-99163-3... En c u m p l i m i e n to de lo a n t e r i o r, el s e c r e t a r io d el J u z g a d o, E D W IN DE JESÚS S A L G A DO G U E R R E R O, libró los oficios a d i c h as e n t i d a d es b a n c a r i as de la c i u d ad de Bogotá p a ra q ue se e m b a r g a r a n^ y r e t u v i e r an los d i n e r os a f e c t a d os c on las cautelas» (f-75). ,^ \ La precisión fáctica t r a n s c r i ta coincide i n t e g r a l m e n te c on la narración efectuada por el D e l e g a do de la Fiscalía en la a u d i e n c ia de formulación de imputación, en la c u al acj-aél manifestó q ue el Secretario d el d e s p a c ho «líbr(ó) 'los correspondientes oficios a los diferentes bancos, t o d os en la c i u d ad de Bogotá, para que se embarguen los dineros.:.es i ny. y "r decir, los d i n e r os s a l i e r on de aguí de ía c i u d ad d^^ Bocintá al B a n co Aararío de LoHca» (f. 2 1 8 ). \4 9 > T< r ^ .' Definición de competencia 48505

DANIÉL E D U A R DO LÓPEZ PALENCIA "i Se advierte, p u e s, q ue l os c a u d a l es objeto de apropiación e f e c t i v a m e n te se e n c o n t r a b an en la c a p i t al del país, l u g ar en el c u a l, p or ende, se ejecutó el delito, c on i n d e p e n d e n c ia de q ue el p a go de l os d i n e r os a l os beneficiarios se h a ya realizado a través del B a n co A g r a r io de Lorica, c i r c u n s t a n c ia ésta q ue se r e l a c i o na c on el a g o t a m i e n to de la c o n d u c ta p u n i b le pero no c on su consumación. En c o n s e c u e n c i a, se resolverá el i n c i d e n te p r o m o v i do p or la d e f e n sa de D A N I EL LÓPEZ P A L E N C IA a s i g n a n do la c o m p e t e n c ia p a ra t r a m i t ar el j u z g a m i e n to al J u z g a do 15 P e n al d el C i r c u i to de Bogotá, al c u al se remitirán s in dilaciones las diligencias. R e s ta señalar, p or último, q ue la s o l i c i t ud de c a m b io de radicación i m p e t r a da p or la Fiscalía y la decisión q ue sobre el p a r t i c u l ar h a ya a d o p t a do la S a la r e s u l t an d el todo

i r r e l e v a n t es p a ra la definición de ia impugnación de c o m p e t e n c ia aquí s u s c i t a d a, en t a n to la atribución d el c o n o c i m i e n to d el p r o c e so a u no u o t r o' f u n c i o n a r io ^ se f u n d a m e n ta e x c l u s i v a m e n te en los criterios establecidos p or el legislador p a ra ese efecto. En t o do caso, l as p r o v i d e n c i as a p o r t a d as p or la p e t i c i o n a r ia p a ra a c r e d i t ar q ue el D e l e g a do de la acusación intentó lograr la variación de la sede del j u z g a m i e n to ni s i q u i e ra c o r r e s p o n d en a e s ta investigación, s i no a o t r as dos, también p r o m o v i d as c o n t ra LÓPEZ P A L E N C IA pero 10 Dennición de competencia 48505 D A N I EL E D U A R DO L O P EZ F A L E N C IA rx r e l a c i o n a d as c on posibles i r r e g u l a r i d a d es c o m e t i d as a n te el J u z g a do P r o m i s c uo del C i r c u i to de P l a n e ta Rica, Córdoba. En mérito de lo e x p u e s t o, la S a la de Casación P e n al de la C o r te S u p r e ma de J u s t i c i a,

RESUELVE

1. DECLARAR q ue la c o m p e t e n c ia p a ra c o n o c er de la actuación s e g u i da c o n t ra D A N I EL E D U A R DO LÓPEZ P A L E N C IA c o r r e s p o n de al J u z g a do 15 P e n al del C i r c u i to de Bogotá, a d o n de serán d e v u e l t as i n m e d i a t a m e n te l as diligencias. ' 2, COMUNICAR, lo decidido a las p a r t es e i n t e r v i n i e n t es en este trámite j u d i c i a l.

C o n t ra e s ta decisión no p r o c e de n i n g um r e c u r s o. Cópiese y cúmplase, ÁNDEZ 11 Definición de competencia 4SS05 Definición de competencia 48505

DANIEL E D U A R DO LÓPEZ FALENCIA

OA 13