CSJ - AP4900-2016(48258)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR

MAGISTRADA PONENTE

AP4900-2016

Radicación No.: 48258

A c ta No. 2 24 Bogotá D. C, veintisiete (27) de j u l io de dos m il dieciséis (2016) VISTOS R e s u e l ve la S a la si a s u me la c o m p e t e n c ia p a ra p r o n u n c i a r se respecto de la d e m a n da de revisión p r o p u e s ta p or la a p o d e r a da j u d i c i al de L U IS F R A N C I S CO M O N R OY

V A R G A S.

HECHOS Así f u e r on s i n t e t i z a d os p or el J u z g a do P r i m e ro P e n al del C i r c u i to Especializado de Extinción de D o m i n io de Descongestión de e s ta c i u d a d. Acción de revisión Radicación 48258 Luis Francisco Monroy Vargas El señor LUÍS FRANCISCO MONROY VARGAS, estuvo privado de la libertad en diversas ocasiones por actividades ilícitas relacionadas con el Tráfico de Sustancias Estupefacientes, conductas desarrolladas aproximadamente desde el año 1983, por cuya virtud ha purgado varias condenas en cárceles de Estados Unidos, Ecuador y Colombia. Una vez efectuadas las investigaciones, se avizoró la existencia de cuatro (4) bienes inmuebles localizados en Bogotá, Facatativá -

Cundinamarca y Acacias - Meta, asi como dos (2) Certificados de Depósito a Témino "C.D.T.' y una (1) cuenta de ahorros, radicados en cabeza de LUIS FRANCISCO MONROY VARGAS y otra, respecto de los cuales se concluyó que en realidad provenían de manera directa de una actividad ilícita relacionada con el tráfico de estupefacientes. ACTUACIÓN PROCESAL M e d i a n te resolución del 5 de agosto de 2 0 0 3, la Fiscalía 24 E s p e c i a l i z a da de la U n i d ad de extinción de d o m i n io emitió resolución de a p e r t u ra del trámite e x t i n t i vo y además, decretó m e d i d as c a u t e l a r es de e m b a r g o, s e c u e s t ro y suspensión del p o d er dispositivo sobre los a l u d i d os bienes. S u r t i do el trámite c o r r e s p o n d i e n t e, el e n te a c u s a d or solicitó q ue se d e c r e t a ra la p r o c e d e n c ia de la acción de extinción de d o m i n io sobre los bienes afectados. A g o t a do el p r o c e d i m i e n to judiciEil s u b s i g u i e n t e, el J u z g a do P r i m e ro P e n al del C i r c u i to Especializado de Extinción de D o m i n io de Descongestión de Bogotá declaró, m e d i a n te s e n t e n c ia del 20

de d i c i e m b re de e se año, la p r o c e d e n c ia de e x t i n g u ir el 2 Acción de revisión Radicación 48258 Luis Francisco Monroy Vargas d o m i n io de c u a t ro i n m u e b l es identificados c on m a t r i c u la i n m o b i l i a r ia No. 5 0 C - 5 8 2 2 6 1, 5 0 S - 4 0 1 7 4 2 8 0, 1 5 6 - 3 1 3 93 y 2 3 2 - 0 2 2 7 1 3. I g u al p r o c e d er adoptó frente a dos (2) C D T 's del B a n co D a v i v i e n d a, así c o mo l os r e n d i m i e n t os financieros y l as s u m as de d i n e ro c o n s i g n a d as en la c u e n ta de a h o r r os de M O N R OY V A R G A S. Su apoderado apeló t al determinación y la alzada f ue resuelta p or la Sala de Extinción de Dorninio d el T r i b u n al Superior de Bogotá, que m e d i a n te decisión del 8 de m a r zo de 2 0 1 6, confirmó integralmente la providencia recurrida.

LA DEMANDA DE REVISIÓN

1. La d e f e n s o ra de L U IS F R A N C I S CO M O N R OY V A R G AS invocó la c a u s al 3^ del artículo 1 92 de la L ey 9 06

de 2 0 04 y explicó, en s u s t e n to de la m i s m a, q ue el afectado presentó las p r u e b as q ue d e m o s t r a b an la p r o c e d e n c ia lícita de l os bienes i n c a u t a d o s, solo al i n t e r p o n er el r e c u r so de apelación, pero éstas no f u e r on c o n s i d e r a d as p or el T r i b u n al ad q u e m, «por resultar extemporáneas». Explicó q ue tales e l e m e n t os de convicción no se i n t r o d u j e r on en el m o m e n to procesal c o r r e s p o n d i e n t e, p or la falta de u na v e r d a d e ra defensa técnica q ue a s e s o r a ra a su p r o h i j a d o. No o b s t a n t e, señaló q ue la revisión no se f u n da 3 Acción de revisión Radicación 48258 Luis Francisco Monroy Vargas en tales i r r e g u l a r i d a d e s, «sino en las nuevas pruebas surgidas y no estudiadas en el debate».

2. T r a jo c o mo n o v e d o s as evidencias, certificados l a b o r a l es c o mo c h ef en el S E N A; en P A N S U I ZA S.A.; de u na intervención quirúrgica q ue le fue p r a c t i c a da en el año 1 9 7 6; del envío de 2 6 . 8 00 dólares p or c o n c e p to de indemnización

y p a go de i n c a p a c i d ad médica de la última e m p r e sa m e n c i o n a d a; t r es c o n s t a n c i as de t r a b a jo de r e s t a u r a n t es en N u e va Y o r k; y u n a, en la q ue se m e n c i o na q ue de 1 9 87 a 1 9 90 f ue c o m e r c i a n te de j o y a s. Además copia de dos e s c r i t u r a s; de un d o c u m e n to q ue lo certifica c o mo g a n a d o r, en 1 9 8 2, de un p r e m io e n t r e g a do p or la Lotería d el M e ta p or v a l or de $ 4 6 . 6 8 7 . o o; y f i n a l m e n t e, c o n s t a n c ia de la Dirección G e n e r al Marítima q ue lo a c r e d i ta c o mo m a r i no p a ra viajes y t r a b a j os i n t e r n a c i o n a l e s. A c to s e g u i do hizo, c on a p o yo en un c o n t a d or público, u na relación de l os d i n e r os percibidos en tales actividades c on m i r as a j u s t i f i c ar su p a t r i m o n i o. Agregó q ue c on tales d o c u m e n t os y el análisis c o n t a b le r e a l i z a do se d e m u e s t ra q ue su defendido sí tenía m e d i os

económicos, q ue s us g a n a n c i as f u e r on p e r c i b i d as m e d i a n te actividades legales y q ue t o do ello le permitió a d q u i r ir de m a n e ra lícita l os b i e n es q ue de f o r ma i n c o r r e c ta f u e r on objeto de extinción de d o m i n i o. 4 Acción de revisión Radicación 48258 Luis Francisco Monroy Vargas L as s e n t e n c i as se b a s a r on en p r e s u n t as actividades ilícitas de su defendido y no se tomó en consideración q ue desarrolló labores lícitas q ue le g e n e r a r on dividendos. Además, o b v i a r on q ue la c o n d e na e m i t i da p or el J u z g a do 26 P e n al d el C i r c u i to de Bogotá f ue a n u l a da p or la C o r te S u p r e ma de J u s t i c i a, en sede de casación, el 15 de j u l io de 1 9 87 y q ue a pesar de h a b er sido c o n d e n a do p or la j u s t i c ia de l os E s t a d os U n i d o s, la i n f o r m a n te y compañera d el i n v e s t i g a do se retractó de su dicho, m e d i a n te declaración e x t r a j u i c io r e n d i da a n te n o t a r i o.

Precisó también, q ue si n i n g u na a u t o r i d ad j u d i c i al extendió cargos sobre l os bienes d el afectado, no podían h a c e r lo l os f u n c i o n a r i os en sede de extinción de d o m i n i o, p u es debía e x i s t ir u na «conexión delictiva entre el delito y el bien», lo q ue no sucedió en su c a so y derivó en la afectación de la garantía de administración de j u s t i c ia q ue le asiste. Criticó l os f u n d a m e n t os de la s e n t e n c ia de s e g u n do n i v el y afirmó q ue se fundó en «posibilidades e inferencias», a p e s ar de la c l a r i d ad de l as evidencias q ue d a b an c u e n ta de d o n de había o b t e n i do el afectado su p a t r i m o n i o, es decir, de su t r a b a jo c o mo m a r i n o, de u na h e r e n c ia y d el p r e m io de la lotería d el M e t a. Pidió en c o n s e c u e n c i a, q ue se evalúen «todas las bases de la providencia cuestionada» a través de u na revisión c o m p l e t a, a m p l ia y e x h a u s t i va d el fallo. Además, q ue se a n a l i ce l os e l e m e n t os q ue d i e r on o r i g en a la actuación c u e s t i o n a da y se e m i ta la p r o v i d e n c ia q ue en d e r e c ho

5 Acción de revisión Radicación 48258 Luis Francisco Monroy Vargas c o r r e s p o n d a, o de s er el caso, si o r d e na la S a la q ue se r e p o n ga la investigación, q ue se r e m i ta a un d e s p a c ho diferente del q ue dictó la s e n t e n c ia c u e s t i o n a d a. CONSIDERACIONES Ha d e c a n t a do la C o r te q ue las decisiones susceptibles de la acción de revisión s on únicamente las q ue se p r o f i e r en en el ámbito de un p r o c e so a d e l a n t a do p or delitos o c o n d u c t as p u n i b l e s, de a c u e r do c on el n u m e r al 2^ d el artículo 1 94 de la L ey 9 06 de 2 0 0 4, en s i m i l ar s e n t i do q ue a n t es lo previó el artículo 2 2 2 -2 de la L ey 6 00 de 2 0 0 0, al establecer c o mo r e q u i s i to d el libelo p or c u yo m e d io se p r o m u e ve q ue debe c o n t e n er la determinación del delito o delitos q ue m o t i v a r on la actuación p r o c e s al y la decisión a d o p t a da en ella. S in e m b a r g o, c on la expedición de la Ley 1 7 08 de 2 0 14

• Código de Extinción de D o m i n io -, se i n t r o d u jo u na v a r i a n te s u s t a n c i al al p r o c e d i m i e n to q ue a n t e r i o r m e n te se a p l i c a ba en esa m a t e r i a. De m a n e ra n o v e d o s a, la l ey en c i ta previó la acción de revisión en su artículo 7 3, c on reglamentación específica en lo relativo al trámite y c o m p e t e n c ia p a ra decidirla.

S o b re esto último, l os artículos 37 y 38 de e sa codificación prevén l os ámbitos f u n c i o n a l es de la S a la de Casación P e n al de la C o r te S u p r e ma de J u s t i c ia y de l as S a l as de Extinción de D o m i n io de los T r i b u n a l es S u p e r i o r e s, 6 Acción de remsión Radicación 48258 Luis Francisco Monroy Vargas p a ra c o n o c er de la acción e x t r a o r d i n a r ia de revisión, bajo el siguiente tenor: ARTÍCULO 37. COMPETENCIA DE LA SALA DE CASACIÓN PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia será competente para conocer de los recursos de apelación y queja interpuestos contra los autos y sentencias proferidos por las Salas de Extinción de Dominio de los Tribunales Superiores, en el trámite de la acción extraordinaria de

revisión. Esta Sala también conocerá del juicio de los procesos de extinción de dominio adelantados por el Fiscal General de la Nación sobre bienes cuya titularidad recaiga en un agente diplomático debidamente acreditado y de la revisión de las sentencias que dicte.

ARTÍCULO 38. COMPETENCIA DE LAS SALAS DE EXTINCIÓN DE

DOMINIO DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE DISTRITO

JUDICIAL. La Sala de Extinción de Dominio de los Tribunales

Superiores conocerá:

1. En primera instancia, de la acción extraordinaria de revisión promovida contra las sentencias de esa corporación en materia de extinción de dominio.

2. En segunda instancia, de los recursos de apelación y queja interpuestos contra los autos y sentencias proferidos por los

Jueces de Extinción de Dominio.

3. De las solicitudes de control de legalidad que sean promovidas contra la decisiones adoptadas por el Fiscal General de la Nación en los trámites a su cargo.

7 Acción de revisión Radicación 48258 Luis Francisco Monroy Vargas Al t e n or de la n o r ma t r a n s c r i t a, la C o r te S u p r e ma de J u s t i c ia p u e de llegar a c o n o c er de la acción de revisión en a s u n t os de extinción de d o m i n i o, c u a n do se t r a te «de los r e c u r s os de apelación y q u e ja interpuestos contra los autos y sentencias proferidos por las Salas de Extinción de Dominio de los Tríbunáles Superiores». Además, de la revisión de las

s e n t e n c i as q ue a esta Corporación le c o m p e te dictar en el m a r co del trámite e x t i n t i v o. Pero el presente no es u no de tales casos. La a p o d e r a da de L U IS F R A N C I S CO M O N R OY V A R G AS b u s ca c o n t r o v e r t ir p or vía de la acción de revisión, la s e n t e n c ia e m i t i da en sede de s e g u n da i n s t a n c ia por la S a la de Extinción de D o m i n io del T r i b u n al S u p e r i or de Bogotá, p a ra lo c u al es procedente aplicar el artículo 38 - 1 de la ley citada, q ue h a b i l i ta a esa c o l e g i a t u ra p a ra c o n o c er «en p r i m e ra i n s t a n c i a, de la acción e x t r a o r d i n a r ia de revisión promovida contra las sentencias de esa corporación en materia de extinción de dominio». En consecuencia, se dispondrá r e m i t ir la actuación a la S a la de Extinción de D o m i n io d el T r i b u n al S u p e r i or de Bogotá, p or c o m p e t e n c i a, a efectos de q ue e m i ta el p r o n u n c i a m i e n to q ue en derecho c o r r e s p o n da c on relación a la d e m a n da de revisión p r e s e n t a da a través de a p o d e r a do p or

L U IS F R A N C I S CO M O N R OY V A R G A S.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE

JUSTICIA, SALA DE CASACION PENAL,

8 Acción de revisión Radicación 48258 Luis Francisco Monroy Vargas RESUELVE REMITIR, p or c o m p e t e n c i a, a la S a la de Extinción de D o m i n io del T r i b u n al S u p e r i or de D i s t r i to J u d i c i al de Bogotá, las diligencias r e l a c i o n a d as c on la d e m a n da de revisión p r e s e n t a da a través de a p o d e r a do p or L U IS F R A N C I S CO M O N R OY V A R G A S. Acción de revisión Radicación 48258 Luis Francisco Monroy Vargas 10