CSJ - AP4982-2016(48530)

I

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

EYD£R PATINO CABRERA

Magistrado Ponente AP4982-2016 ^ Radicación W (Aprobado acta W 232) Bogotá, D. C, tres (3) de agosto de d os m il dieciséis (2016). MOTIVO DE LA DECISIÓN La S a la se p r o n u n c ia sobre la definición de c o m p e t e n c ia p r o p u e s ta p or el J u ez 2° P e n al del C i r c u i to c on f u n c i o n es de c o n o c i m i e n to de Pasto, p a ra c o n o c er d el p r o c e so a d e l a n t a do en c o n t ra de MÓNiCA MAGDALENA Definición de Competencia N" 4 8 5 30 \ MóNiCA MAGDALENA DAVALOS GUERRERO DÁVALOS GxTBRRERO p or el delito de captación m a s i va y h a b i t u al de d i n e r o s.

ANTECEDENTES

1. El 7 de j u l io de 2 0 1 6i la Fiscalía 32 de la Dirección de Fiscalías Especializadas de Antinarcóticos y L a v a do de Activos c on sede en Bogotá, presentó a n te l os J u e c es Penales d el C i r c u i to de Pasto, escrito de acusación c o n t ra MÓNICA MAGDALENA DAVALOS GUERRERO p or el delito de captación m a s i va y h a b i t u al de d i n e r o s, c on f u n d a m e n to en

los siguientes h e c h o s: (...) El Señor Secretario de Gobierno de la ciudad de Pereira, Doctor KHON DIEGO MOLINA MOLINA, pone en conocimiento de una actividad que venía desarrollando en la ciudad de Pereira, la organización establecimiento público conocida como Proyecciones D.R.F.E., con NIT número 13069704-1, con un respaldo patrimonial de S.OOO.OOO.oo constituida legalmente a partir del día 28 de julio de 2008, y representada legalmente por el señor CARLOS ALFREDO SUAREZ, la que se encontraba ubicada en la calle 12 número 12B-04 de esta ciudad, quien estaba captando dineros del público en forma masiva y habitual sin los correspondientes permisos oficiales. (...) La actividad de captación y los rendimientos ofrecidos a su devolución creció exponencialmente al punto que en los meses de mayo y octubre de 2008 se abrieron muchas sedes de » Cfr. Folios 7 a 13 - carpeta No. 1. 2 Definición de Competencia N" 48530 MÓNICA MAGDALENA DAVALOS GUERRERO DRFE en diferentes Departamentos del país, entre ellos, NARIÑO (con 40 sedes) CAUCA (con 7 sedes), VALLE DEL CAUCA (con 10 sedes), PUTUMAYO (con 6 sedes), ANTIOQUIA (con 2 sedes), Risaralda (con 2 sedes), CUNDINAMARCA (con 1 sede), QUINDtO (con 2 sedes), TOLIMA (con 1 sede), HUILA (con 5 sedes) NORTE DE SANTANDER (con 1 sede sin que alcanzara a funcionar), CALDAS (con 1 sede) CAQUETA (con 2

sedes), para un total de 80 oficinas. (•••) La ciudadana MONICA MAGDALENA DAVALOS GUERRERO, desarrolló su actividad de captación masiva y habitual de dineros, en la oficina que fue creada por el señor Suarez para tal fin, realizando la labor de captación en la misma oficina donde se recepcionaba los dineros a título de inversión eran entregados en sus oficinas y los cuáles no fueron a ningún fondo o cuenta bancaria, sino que tenían como destino la caja fuerte que había sido construida en el mismo establecimiento. La ciudadana MONICA MAGDALENA DAVALOS GUERRERO, de acuerdo al informe patrimonial realizado, no tuvo incremento personal. El establecimiento DRFE FUSAGASUGA tuvo una connotación diferente liderado por su Administradora señora MONICA MAGDALENA DAVALOS GUERRERO, en la que contribuyeron en primer lugar el hecho que al estar en sus inicios el dinero captado del público no había sido recogido por el señor CARLOS SUAREZ, por tanto permaneció durante el tiempo de su funcionamiento en la caja fuerte, lo que dio lugar a que esos dineros no contribuyeran al enriquecimiento del señor Suarez. Aunada a esta circunstancia tenemos el hecho que al momento Definición de Competencia N" ^SSSoK'^y MONICA MAGDALENA DAVALOS GUERRERO de ser intervenida por la Superintendencia Financiera y ordenado el cierre de todos los establecimientos entre ellos el que funcionaba en la ciudad de Fusagasugá, su Administradora procedió a convocar a los inversionistas y realizó devolución del dinero invertido, esto es solo el capital,

sin ninguna clase de rendimiento, por esa razón si bien se encuentra soportado por la Fiscalía, de acuerdo a los archivos de los computadores de DRFE FUSAGASUGA, lo captado ascendió a la suma de $5.736'410.000.00, el dinero fue devuelto quedando un remanente de $103'000.000.00, suma que fue incautada por las autoridades de Policía una vez realizó la intervención y que no logró ser devuelta a sus inversionistas.

2. L as diligencias f u e r on r e p a r t i d as al J u z g a do 2° P e n al d el C i r c u i to de Pasto, a u t o r i d ad q ue m e d i a n te a u to del 12 de j u l io siguiente^ rehusó la c o m p e t e n c i a, t r as a d v e r t ir q ue l as p r e s e n t es diligencias d e b en s er conocidas p or s us homólogos de Fusagasugá, t o da vez q ue de a c u e r do c on lo establecido en el artículo 43 de la L ey 9 06 de 2 0 0 4, la c o n d u c ta p u n i b le e n d i l g a da a la p r o c e s a da se ejecutó en esa c i u d a d, s u m a do a q ue la mayoría de e l e m e n t os p r o b a t o r i os se r e c a u d a r on en d i c ha m u n i c i p a l i d a d.

En c o n s e c u e n c i a, ordenó la remisión de las diligencias

a e s ta Corporación, al c o n s i d e r ar q ue la situación p l a n t e a da v e r sa sobre la e v e n t u al c o m p e t e n c ia de j u e c es a d s c r i t os a diferentes distritos. 2 Cfr. Folios 15 y 16 ibídem. 4 Definición de Competencia N" 48530 {(f:r\

MONICA MAGDALENA DAVALOS GUERRERO \ v—

CONSIDERACIONES

1. La competencia 1.1, De c o n f o r m i d ad c on el artículo 3 2, o r d i n al 4°, de la L ey 9 06 de 2 0 0 4, a la C o r te S u p r e ma de J u s t i c ia le c o r r e s p o n de definir la c o m p e t e n c ia en l os siguientes eventos: (...) 1.- Cuando la declaratoria de incompetencia se produzca dentro de actuación en la que el acusado tenga fuero constitucional o fuero legal. 2. - Cuando la declaratoria de incompetencia proviene de un tribunal superior o la autoridad que así lo hace, es decir un juzgado cualquiera, señala que el competente es un Tribunal. 3. - Cuando la declaratoria de incompetencia provenga de un j u z g a do p e n al d el circuito esDecializado, p e n al d el circuito o p e n al m u n i c i p a l, q ue maniñesta q ue el c o m p e t e n te es un j u z g a do q ue p e r t e n e ce a otro d i s t r i to

iudicial"^. (Subrayas y negrillas fuera de texto). 1.2. En este caso, se c o n s o l i da la situación p r e v i s ta en el n u m e r al 3°, p or c u a n to el J u ez 2° P e n al del C i r c u i to de P a s to c o n s i d e ra q ue s us homólogos d el C i r c u i to de Fusagasugá s on l os f u n c i o n a r i os l l a m a d os p or la l ey p a ra c o n o c er de l as diligencias a d e l a n t a d as en c o n t ra de MÓNICA MAGDALENA DAVALOS GUERRERO. 3 CSJ AP, 10 oct. 2006, Rad. 26.201. 5 I Definición de Competencia N" 48530 (ijL.f

MÓNICA MAGDALENA DAVALOS GUERRERO v _y

2. La competencia p or el f a c t or t e r r i t o r i at 2 . 1. El artículo 54 de la n o r m a t i va en cita, precisa q ue este es un m e c a n i s mo o r i e n t a do a d e t e r m i n ar de m a n e ra ágil, p e r e n t o r ia y definitiva el f u n c i o n a r io c o m p e t e n te p a ra c o n o c er de la fase procesal del j u z g a m i e n t o. C u a n do el j u ez a n te q u i en se h a ya p r e s e n t a do la acusación o solicitado la

preclusión así lo considere, lo hará saber a las p a r t es y lo remitirá al f u n c i o n a r io q ue d e ba definirla. 2.2. El artículo 42 ejúsdem señala q ue el territorio n a c i o n al se divide p a ra efectos de j u z g a m i e n to en distritos, circuitos y m u n i c i p i o s. A su t u m o, el precepto 43 de la m i s ma n o r m a t i v i d a d, dispone: (...) Es competente para conocer del juzgamiento el juez del lugar donde ocurrió el delito. Cuando no fuere posible determinar el lugar de ocurrencia del hecho, este se hubiere realizado en varios lugares, o en uno incierto o en el extranjero, la competencia del juez de conocimiento se fija por el lugar donde se formule acusación por parte de la Fiscalía General de la Nación, lo cual hará donde se encuentren los elementos fundamentales de la acusación. Las partes podrán controvertir la competencia del juez únicamente en audiencia de formulación de acusación. Para escoger el juez de control de garantías en estos casos se atenderá lo señalado anteriormente. Su escogencia no 6 Definición de Competencia N° 48530 MÓNICA MAGDALENA DAVALOS GUERRERO determinará la del juez de conocimiento. "(Subraya fuera de texto). 2.3. En este caso, el F i s c al 32 de la Dirección de Fiscalías E s p e c i a l i z a d as de Antinarcóticos y L a v a do de

Activos c on sede en Bogotá, radicó escrito de acusación en c o n t ra de MÓNICA MAGDALENA DAVALOS GUERRERO, a n te l os J u e c es P e n a l es d el C i r c u i to de P a s t o, al i n t e r i or d el c u al narró la comisión de u n os h e c h os q ue constituían la c o n d u c ta p u n i b le de captación m a s i va y h a b i t u al de d i n e r o s, los q ue habrían sido e j e c u t a d os en el m u n i c i p io de Fusagasugá, población q ue pertenece al D i s t r i to J u d i c i al de C u n d i n a m a r c a. En e se o r d e n, c o mo el delito q ue se le e n d i l ga a la i n d i c i a d a, al parecer t u vo o c u r r e n c ia en e sa jurisdicción s on los J u e c es P e n a l es del C i r c u i to de Fusagasugá los l l a m a d os a c o n o c er del a s u n to ( n u m e r al 2° d el artículo 36 de la L ey 9 06 de 2 0 0 4 ) 4. Además de lo a n t e r i o r, en e sa c i u d ad se acopió la mayoría de e l e m e n t os f u n d a m e n t a l es c on los q ue s o p o r ta su acusación, tales c o m o, el f o r m a to de individualización y

a r r a i go de la procesada, el a c ta de incautación de d i n e r o, i n m u e b le y e l e m e n t os e n c o n t r a d os al i n t e r i or del m i s m o. Artículo 36. Los jueces penales de circuito conocen: (...)

2. De los procesos que no tengan asignación especial de competencia.

Definición de Competencia N" 4 8 5 30 MÓNICA MAGDALENA DAVALOS GUERRERO S on estos los m o t i v os q ue l l e v an a la S a la a c o n c l u ir q ue la c o m p e t e n c ia p a ra conocer el p r e s e n te trámite, r a d i ca en los J u e c es P e n a l es del C i r c u i to de Fusagasugá, en v i r t ud a q ue el p u n i b le i m p u t a do a la p r o c e s a da p r e s u n t e i m e n te ocurrió en ese C i r c u i to J u d i c i a l. En mérito de lo e x p u e s t o, la S a la de Casación P e n al de la C o r te S u p r e ma de J u s t i c i a, RESUELVE Primero. Declarar q ue la c o m p e t e n c ia p a ra conocer del proceso p e n al a d e l a n t a do en c o n t ra de MÓNiCA MAGDALENA DAVALOS, c o r r e s p o n de a l os J u z g a d os Penales

del C i r c u i to de Fusagasugá (reparto), a d o n de se remitirá el a s u n t o. Segundo. Infórmese e s ta decisión al J u z g a do 2° P e n al del C i r c u i to de P a s to y a t o d os l os i n t e r v i n i e n t es en este trámite procesal. Tercero. C o n t ra e s ta p r o v i d e n c ia no p r o c e de r e c u r so a l g u n o. Copíese y Cúmplase Definición de Competencia N° 48530

MÓNICA MAGDALENA DAVALOS GUERRERO