CSJ - AP5475-2024(67190)

HUGO QUINTERO BERNATE

Magistrado Ponente AP5475-2024 Radicado N° 67190 Acta No. 224 Bogotá, D.C., dieciocho (18) de septiembre dos mil veinticuatro (2024). VISTOS La Corte define la competencia para conocer de la audiencia de acusación y posterior juzgamiento dentro del proceso penal que se adelanta contra RICARDO OROZCO BAEZA, MARIO ANDRÉS SARMIENTO ROJAS, ALEXANDER GALEANO ARDILA y JOSÉ HELÍ ALZATE MONCAYO, por la presunta comisión de los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer. HECHOS De acuerdo con lo reseñado por la Fiscalía 5ª Delegada de la Dirección Especializada contra la Corrupción en elCUI 11001600000020240191701 Número interno 67190 Ricardo Orozco Baeza y otros Definición de competencia 2 escrito de acusación 1, desde el mes de septiembre de 2023 hasta el mes de marzo de 2024, en las ciudades de Bogotá, Cartagena, Cali y Buenaventura, operó una organización conformada bajo el liderazgo a nivel nacional del señor Diego Marín Buitrago alias “Hugo”; a nivel regional, Ricardo Orozco Baeza en el departamento de Valle del Cauca y Juan Francisco Solano Barrero alias “Pacho o Millos” en el Departamento de Bolívar. Los citados ciudadanos se concertaron con servidores activos y ex servidores de la Policía Nacional, entre ellos, el

Francisco Solano Barrero alias “Pacho o Millos” en el Departamento de Bolívar. Los citados ciudadanos se concertaron con servidores activos y ex servidores de la Policía Nacional, entre ellos, el Mayor Mario Andrés Sarmiento Rojas quien fungió en calidad de Secretario Privado de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y AduaneraPOLFA en el año 2023, Alexander Galeano Ardila Coronel ® y José Helí Alzate Moncayo Exintendente. La finalidad de la empresa criminal que conformaron estas personas era cometer delitos indeterminados, pero determinables en la especie de delitos contra la administración pública y delitos contra el orden económico y social, con el fin de introducir mercancías de manera ilegal al país, principalmente cigarrillos, licores, textiles, cacharrería y zapatos desde los puertos de Cartagena y Buenaventura, así como transportar y distribuir esos bienes en diversas zonas del territorio colombiano hacia países vecinos como Venezuela y Ecuador. Para cumplir con ese propósito, en sus roles se tiene en primer nivel de jerarquía a Diego Marín Buitrago, Ricardo Orozco Baeza y Juan Francisco Solano Barrero, que

1 Escrito de acusación “FUNDAMENTO FÁCTICO”.CUI 11001600000020240191701 Número interno 67190 Ricardo Orozco Baeza y otros Definición de competencia 3 lideraban la organización criminal y son los encargados de proveer y financiar a quienes contribuyen con el ingreso ilegal de esos bienes al país. En este nivel categórico el Mayor

Definición de competencia 3 lideraban la organización criminal y son los encargados de proveer y financiar a quienes contribuyen con el ingreso ilegal de esos bienes al país. En este nivel categórico el Mayor Mario Andrés Sarmiento Rojas y Alexander Galeano Ardila, ejercían la función de intermediarios con los lideres de la organización, se encargaban de avisar los diferentes cambios en las Divisiones de Control Operativo de la POLFA, concretaban las primeras reuniones con los servidores enmascarándolas como si fueran reuniones oficiales; también José Helí Alzate Moncayo quien se integró a la red criminal a cambio de múltiples beneficios económicos, encargado de trasladar cuantiosas sumas de dinero por el territorio nacional, destinadas a pagar coimas a funcionarios públicos para que omitieran los controles aduaneros. Ese modus operandi de la organización estaba dirigido a intervenir irregularmente las labores de los entes de control aduanero (Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera - POLFA y Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN) sobre las mercancías que se movilizarían dentro del territorio colombiano, teniendo vocación de permanencia en el tiempo, como quiera que cada que se suscitaban cambios en el personal que coordinaba actividades de control en cada uno de los puertos, los ciudadanos Sarmiento Rojas, Galeano Ardila y Alzate Moncayo contactaban a los nuevos funcionarios, ofreciendo y entregando fuertes sumas de dinero, dádivas como hospedajes en apartamentos pagados por la organización, celulares y vehículos de alta gama,

funcionarios, ofreciendo y entregando fuertes sumas de dinero, dádivas como hospedajes en apartamentos pagados por la organización, celulares y vehículos de alta gama, teniendo su operación desplegada en todo el territorio nacional.CUI 11001600000020240191701 Número interno 67190 Ricardo Orozco Baeza y otros Definición de competencia 4 Los acusados ofrecieron nóminas mensuales irregulares a los servidores públicos, así mismo, entregaron sumas dinerarias que superan los novecientos millones de pesos m/cte. ($ 900.000.000), bienes muebles cómo automotores, equipos celulares para comunicación clandestina o furtiva, pago de gastos de hospedaje, además de ofrecer beneficios injustificados a servidores públicos de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera - POLFA y de la Policía Nacional, a cambio del favorecimiento en el control de las actividades aduaneras en las rutas a nivel nacional e, inclusive, dentro de los puertos de Cartagena y Buenaventura, entre otros, para facilitar el ingreso de mercancías de manera ilegal. Para ello, los miembros de esta red contactaron y ofrecieron beneficios irregulares a servidores públicos, algunos de ellos agentes encubiertos, posteriormente les dieron altas sumas de dinero con el propósito de cooptarlos dentro de su organización para mercantilizar territorialmente su actividad y, posteriormente, a través de intermediarios controlar la información compartimentada teniendo como

dieron altas sumas de dinero con el propósito de cooptarlos dentro de su organización para mercantilizar territorialmente su actividad y, posteriormente, a través de intermediarios controlar la información compartimentada teniendo como base los cargos que desempeñaban como Jefes de División de Control Operativo de la POLFA, sus funciones y sus conocimientos respecto de los controles establecidos para las aprehensiones de las mercancías en los principales puertos del país, en las vías de comunicación terrestre en el territorio nacional, así como en aquellos lugares que el Director General de la POLFA autorizaba.CUI 11001600000020240191701 Número interno 67190 Ricardo Orozco Baeza y otros Definición de competencia 5 Este pacto ilícito se mantuvo en el tiempo y entre septiembre de 2023 y marzo de 2024 se verificaron veintiún (21) reuniones y se concretaron trece (13) eventos donde se hizo entrega de dinero a servidores públicos que ejercían labores de agentes encubiertos, obteniendo un total de 902 millones de pesos incautados con fines de comiso. Las reuniones entre los miembros de la organización criminal y los servidores de la PONAL se efectuaron de la siguiente manera: “1. Reunión del 1 septiembre de 2023 El día 1 de septiembre de 2023, el Mayor Mario Andrés Sarmiento Rojas, entonces Secretario Privado de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y AduaneraPOLFA, organizó un encuentro en la ciudad de Bogotá para presentar al Teniente Coronel Abdón

Rojas, entonces Secretario Privado de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y AduaneraPOLFA, organizó un encuentro en la ciudad de Bogotá para presentar al Teniente Coronel Abdón Enrique Melo Ramírez, que ejercería como nuevo Jefe de División Control OperativoPOLFA de la ciudad de Pereira al señor Diego Marin Buitrago alias “Hugo”. En ese encuentro se acordó emplear la aplicación Cellcrypt para seguir en comunicación y se le ofreció al servidor público un detalle que en ese momento no aceptó. Al retirarse de ese lugar el Mayor Sarmiento Rojas le dio al Teniente Coronel Melo Ramírez, una bolsa con dinero en efectivo por valor de ocho millones de pesos m/cte. ($8.000.000), siendo este dinero injustificado y aceptado por el oficial Melo.

2. Reunión del 2 septiembre 2023CUI 11001600000020240191701

Número interno 67190 Ricardo Orozco Baeza y otros Definición de competencia 6 El día 1 de septiembre de 2023 el Mayor Peter Steven Nocua Henao fue designado como nuevo Jefe de la División de Control Operativo – POLFA de la ciudad de Cartagena. El 2 de septiembre de 2023 este oficial fue citado por el Mayor Mario Andrés Sarmiento Rojas, para reunirse con un supuesto empresario, bajo el supuesto de ser una reunión oficial autorizada por el director de la POLFA. Ese mismo día, en la ciudad de Bogotá, el Mayor Sarmiento Rojas presentó al Mayor Peter Steven Nocua Henao con Diego Marin Buitrago, alias “Hugo” y éste último le ofreció beneficios a este

presentó al Mayor Peter Steven Nocua Henao con Diego Marin Buitrago, alias “Hugo” y éste último le ofreció beneficios a este oficial (Nocua Henao) en la ciudad de Cartagena, le dio un IPhone SE para mantener comunicación a través del aplicativo Cellcrypt. Los demás asistentes conversaron acerca de la distribución de los funcionarios que llegarían a las divisiones de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y AduaneraPOLFA en todo el territorio, algunos ya contactados por la organización. Finalmente, Diego Marín Buitrago le dio al Mayor Nocua Henao cinco millones de pesos m/cte. ($ 5.000.000) para sus gastos de viaje a Cartagena, siendo este dinero injustificado y aceptado por el oficial Nocua Henao.

3. Reunión del 5 de septiembre de 2023

En la ciudad de Cartagena, el día 5 de septiembre de 2023, el Mayor Peter Steven Nocua Henao se reunió con Diego Marín Buitrago y en esa oportunidad éste le explicó al oficial el modus operandi de la organización criminal, le dio a conocer los valores que se pagaban irregularmente a algunos servidores públicos de la POLFA para omitir sus funciones, de acuerdo con el rango que ostentaban: la tarifa mensual era de tres millones quinientos mil

pesos m/cte. ($ 3.500.000) para el rango de patrulleros y de cincoCUI 11001600000020240191701 Número interno 67190 Ricardo Orozco Baeza y otros Definición de competencia 7 millones de pesos m/cte. ($ 5.000.000) para los mandos ejecutivos.

4. Reunión del 13 septiembre de 2023

En la ciudad de Cartagena, el día 13 de septiembre de 2023 el mayor Peter Steven Nocua Henao fue citado por Diego Marín Buitrago alias Hugo, y en ese encuentro éste le presentó al señor Juan Francisco Solano Barrero, alias Pacho o Millos como un importador de mercancía, principalmente cigarrillos desde Panamá con destino final Ecuador, Venezuela y otras zonas del país, quien además tenía una estructura organizada para el ingreso ilegal de esos bienes al territorio nacional, teniendo más de 20 años de experiencia en ese mercado. En esta reunión, se dialogó acerca de un desayuno que compartirían Diego Marín Buitrago y Juan Francisco Solano Barrero con funcionarios de la DIAN en el Hotel Las Américas, para coordinar el ingreso irregular de cigarrillos que comprometía la zona primaria de la DIAN, la POLFA y el centro de trazabilidad de la DIAN. Solano Barrero expresó tener organizado el pago con el Centro de Monitoreo de la POLFA y el Centro Integrado Policial Permanente Anti-contrabando – CIPPA.

5. Reunión del 4 de enero 2024

Centro de Monitoreo de la POLFA y el Centro Integrado Policial Permanente Anti-contrabando – CIPPA.

5. Reunión del 4 de enero 2024

El día 4 de enero de 2024, en la ciudad de Cartagena, Juan Francisco Solano Barrero (alias Pacho o Millos) contactó y se reunió en el Hotel Radisson con el Mayor Raúl Darío Vargas Cruz, agente encubierto identificado con el código f67757, que se desempeñaba como Jefe de División y Control Operativo de esa ciudad, a quien le dio un celular IPhone 15 Max Pro de 512 GB que fue aceptado por el servidor público en el marco de la operación autorizada.CUI 11001600000020240191701 Número interno 67190 Ricardo Orozco Baeza y otros Definición de competencia 8 En este encuentro se acordó emplear la aplicación Cellcrypt para mantener comunicaciones relativas a actividades de contrabando. El señor Solano Barreto expresó su preocupación por la disminución en el flujo de ingreso de mercancías al territorio colombiano en vehículos de carga por un evento que se presentó en el departamento de la Guajira con algunos vehículos que transportan mercancía bajo la figura de Transporte Aduanero Internacional - DTAI hacia el municipio de Paraguachón.

6. Reunión del 8 de enero de 2024

El día 8 de enero de 2024 en el establecimiento de comercio denominado BBC del Centro Comercial Centro Mayor ubicado en la calle 38 A sur No. 34 D-51 de la ciudad de Bogotá, José Helí

El día 8 de enero de 2024 en el establecimiento de comercio denominado BBC del Centro Comercial Centro Mayor ubicado en la calle 38 A sur No. 34 D-51 de la ciudad de Bogotá, José Helí Álzate Moncayo se reunió con Peter Steven Nocua Henao, quien para ese momento era agente encubierto identificado con el código 100036, a quien le expresó su malestar con Juan Francisco Solano Barrero (alias Pacho o Millos), por la lentitud en su función y la entrega incompleta de información relacionada con el ingreso de mercancías de contrabando por el puerto de la ciudad de Cartagena. En este encuentro Alzate Moncayo le dio un paquete con dinero en efectivo por valor de cinco millones de pesos m/cte. ($5.000.000) al Mayor Nocua Henao, dádiva que fue aceptada por el oficial en el marco de la agencia encubierta.

7. Reunión del 10 de enero 2024

El día 10 de enero de 2024, en la ciudad de Cartagena, previa coordinación mediante el aplicativo Cellcrypt, José Helí Álzate Moncayo (alias Alejo), se reunió con Raúl Darío Vargas Cruz, agente encubierto identificado con el código f67757, en el establecimiento de comercio denominado Hard Rock; allí le dio a conocer las cuentas de las dádivas que el señor Juan FranciscoCUI 11001600000020240191701 Número interno 67190 Ricardo Orozco Baeza y otros Definición de competencia 9 Solano Barrero (alias Pacho o Millos) estaba pagando para

Número interno 67190 Ricardo Orozco Baeza y otros Definición de competencia 9 Solano Barrero (alias Pacho o Millos) estaba pagando para garantizar su accionar criminal dentro de la organización y, finalmente, Alzate Moncayo ofreció al oficial Vargas Cruz una remuneración mensual. 8 Reunión del 11 de enero de 2024 El día 11 de enero de 2024, nuevamente en el establecimiento de comercio Hard Rock de la ciudad de Cartagena, se llevó a cabo otra reunión entre José Helí Álzate Moncayo y el Mayor Raúl Darío Vargas Cruz, donde el primero le hizo entrega de cincuenta millones de pesos m/cte. ($50.000.000) en efectivo al oficial de la POLFA, dinero enviado por Juan Francisco Solano Barrero (alias Pacho o Millos) y que fue aceptado por el servidor público en el marco de la operación encubierta. 9 Reunión del 11 de ene de 2024 El día 11 de enero de 2024, en la Carrera 68 B # 24-10, Conjunto Alcaparro de Sausalito de la ciudad de Bogotá, se llevó a cabo reunión entre Juan Francisco Solano Barrero (alias Pacho o Millos) y el Mayor Peter Stiven Nocua Henao, agente encubierto identificado con el código 100036, donde el primero entregó al servidor público la suma de doscientos millones de pesos m/cte. ($200.000.000) en efectivo, que correspondía al pago por la salida de 2 (dos) contenedores con mercancías de contrabando

servidor público la suma de doscientos millones de pesos m/cte. ($200.000.000) en efectivo, que correspondía al pago por la salida de 2 (dos) contenedores con mercancías de contrabando (cigarrillos) y dinero adeudado por otras actividades ilícitas que habían hecho cuando este oficial fungía como Jefe de División POLFA de la ciudad de Cartagena.

10. Reunión del 13 de enero de 2024

El día 13 de enero de 2024, en la ciudad de Bogotá, el Coronel ® Alexander Galeano Ardila, acudió al lugar de trabajo del Coronel Yorguin Orlando Malagón Hernández, quien acababa de serCUI 11001600000020240191701 Número interno 67190 Ricardo Orozco Baeza y otros Definición de competencia 10 designado como Director de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera – POLFA, y se reunieron al interior de una camioneta de marca Toyota TX gris. Durante este encuentro el acusado Alexander Galeano Ardila extendió felicitación por el nombramiento y le ofreció al Coronel Malagón Hernandez como Director de la POLFA una remuneración proveniente de una persona de la ciudad de Cali, con quien nunca tendría contacto directo, ofreciéndose como intermediario, bajo una velada solicitud de favorecimiento a la organización delincuencial.

11. Reunión del 25 de enero de 2024

El día 25 de enero de 2024, en el Hotel Radisson de la ciudad de Cartagena, se realizó reunión concertada previamente por el

11. Reunión del 25 de enero de 2024

El día 25 de enero de 2024, en el Hotel Radisson de la ciudad de Cartagena, se realizó reunión concertada previamente por el aplicativo Cellcrypt, entre Juan Francisco Solano Barrero, José Helí Álzate Moncayo y el Mayor Raúl Darío Vargas Cruz, agente encubierto identificado con el código f67757. En esta reunión se abordó el tema de una “pupila” que sería funcionaria de la Dirección de Impuestos y Aduanas NacionalesDIAN de Cartagena, para coordinar la salida de contenedores con cigarrillos de contrabando. Solano Barrero solicitó al agente encubierto hacer controles fuertes en la salida del puerto y zona franca para que los demás contrabandistas salieran del negocio y, de esta manera, propiciar las condiciones que favorecieran a la red delincuencial. Durante la reunión, José Helí Álzate Moncayo le dio al oficial de la POLFA la suma de cuarenta y ocho millones ochocientos mil pesos m/cte. ($ 48.800.000) en efectivo, con el propósito de concretar su cooptación en la organización criminal, suma que fue aceptada en el marco de la operación encubierta autorizada.CUI 11001600000020240191701 Número interno 67190 Ricardo Orozco Baeza y otros Definición de competencia 11

12. Reunión del 27 de enero de 2024

El día 27 de enero de 2024 en la ciudad de Bogotá en el establecimiento comercial denominado Cantina La 15, ubicado en la Carrera 13 No. 83-57, el Coronel ® Alexander Galeano Ardila

El día 27 de enero de 2024 en la ciudad de Bogotá en el establecimiento comercial denominado Cantina La 15, ubicado en la Carrera 13 No. 83-57, el Coronel ® Alexander Galeano Ardila citó al Coronel Yorguin Orlando Malagón Hernández y en este encuentro el primero le ofreció al Director de la POLFA la suma de trescientos millones de pesos $300.000.000, a cambio de que éste lo contactara con el Teniente Coronel Víctor Leonardo Leal Carreño, quien había sido recién designado como Jefe de la División de Control Operativo del Puerto de Buenaventura en el Valle del Cauca; adicionalmente, Galeano Ardila ofreció al citado servidor público una Camioneta de marca Toyota de línea TX. El agente encubierto se negó a recibir la camioneta y guardó silencio respecto al ofrecimiento de la suma dineraria. Con posterioridad, en la zona de los lavamanos del establecimiento ya mencionado, Galeano Ardila entregó varios fajos de dinero al Coronel Malagón Hernandez que ascendían a treinta millones de pesos ($ 30.000.000), con el fin de que el oficial de la POLFA accediera a colaborar con la organización. El dinero fue recibido en el marco de la operación encubierta autorizada.

13. Reunión del 9 de febrero de 2024

El día 9 de febrero de 2024 en el Hotel las Américas de la ciudad de Cartagena, el Coronel ® Alexander Galeano Ardila citó al

13. Reunión del 9 de febrero de 2024

El día 9 de febrero de 2024 en el Hotel las Américas de la ciudad de Cartagena, el Coronel ® Alexander Galeano Ardila citó al Director de la POLFA, Coronel Yorguin Orlando Malagón Hernández, agente encubierto identificado con el código 7a5eba, para que éste contactara al funcionario de la División de Control Operativo de Buenaventura teniente Coronel Víctor Leonardo Leal Carreño. En este encuentro Galeano Ardila ofreció de manera explícita al Coronel Malagón Hernández trabajar en conjunto con laCUI 11001600000020240191701 Número interno 67190 Ricardo Orozco Baeza y otros Definición de competencia 12 organización delictiva dedicada al contrabando, a cambio de una remuneración o pago mensual correspondiente a la suma de trescientos millones de pesos m/cte. ($ 300.000.000). El ofrecimiento se aceptó en el marco de la operación encubierta.

14. Reunión del 10 de febrero de 2024

El día 10 de febrero de 2024 en la ciudad de Cali, en el sótano del Hotel Sites, el Coronel ® Alexander Galeano Ardila citó al Teniente Coronel Víctor Leonardo Leal Carreño, quien se desempeñaría como Jefe de División de la POLFA en el puerto de Buenaventura. En ese lugar abordaron una camioneta marca Audi, línea Q7, y el primero presentó al oficial Ricardo Orozco Baeza (alias el Bendecido).

Durante este encuentro, Orozco Baeza explicó al oficial la forma

En ese lugar abordaron una camioneta marca Audi, línea Q7, y el primero presentó al oficial Ricardo Orozco Baeza (alias el Bendecido).

Durante este encuentro, Orozco Baeza explicó al oficial la forma como operaba la red delincuencial en ese territorio: que tenía todos los contactos para el movimiento de containers o contenedores en la zona portuaria de Buenaventura y la existencia de un grupo de funcionarios de la DIAN y la POLFA al servicio de la organización que recibían pagos ilícitos. Finalmente, Orozco Baeza le dio al Jefe de División de la POLFA una bolsa negra que contenía la suma de diez millones de pesos m/cte. ($10.000.000) en efectivo, suma que fue aceptada en el marco de la operación encubierta autorizada.

15. Reunión del 13 febrero de 2024

El día 13 de febrero de 2024, en el Hotel Radisson de la ciudad de Cartagena, se reunieron José Helí Álzate Moncayo (alias Alejo) y Mayor Raúl Darío Vargas Cruz, agente encubierto identificado con el código f67757, a quien explicó la modalidad empleada para actividades de contrabando mediante la utilización de Declaración de Tránsito Interno – DTI con destino final Venezuela en la queCUI 11001600000020240191701 Número interno 67190 Ricardo Orozco Baeza y otros Definición de competencia 13 participa Juan Francisco Solano Barrero (alias Pacho o Millos) con clientes en las ciudades de Medellín, Bogotá e Ipiales, las dificultades con esta figura y la implementación de una nueva

13 participa Juan Francisco Solano Barrero (alias Pacho o Millos) con clientes en las ciudades de Medellín, Bogotá e Ipiales, las dificultades con esta figura y la implementación de una nueva forma a través de Declaración de Tránsito Aduanero - DTA hacia la ciudad de Cúcuta. Posteriormente se integró a la reunión Juan Francisco Solano Barrero quien adujo tener un detalle para el Mayor Vargas Ruiz, por lo que ingresaron a la habitación 424 del referido hotel y, en este recinto, Álzate Moncayo entregó al funcionario de la POLFA la suma de cincuenta millones de pesos m/cte. ($50.000.000) en efectivo, la que fue aceptada en el marco de la agencia encubierta autorizada.

16. Reunión del 21 de febrero de 2024

El día 21 de febrero de 2024 en el restaurante con razón social Buena Vida del centro histórico de la ciudad de Cartagena, el coronel ® Alexander Galeano Ardila, se reunió con el Coronel Yorguin Orlando Malagón Hernández, agente encubierto identificado con el código 7a5eba, con el fin de que éste lo contactara con los nuevos Jefes de la División de Control Operativo de la POLFA en las ciudades de Pereira y Bogotá.

En esta reunión Galeano Ardila informó que estaban ofreciendo cien millones de pesos m/cte. ($ 100.000.000) por sacar al Jefe del Grupo de Policía JudicialICEPOLFA y nombrar en ese cargo a otro funcionario.

17. Reunión del 22 febrero de 2024 (1) El día 22 de febrero de 2024 en el establecimiento de comercio denominado Juan Valdez del Centro Comercial Salitre Plaza de la ciudad de Bogotá, se reunieron Juan Francisco Solano Barrero

(alias Pacho o Millos) y el Mayor Peter Stiven Nocua Henao, agenteCUI 11001600000020240191701 Número interno 67190 Ricardo Orozco Baeza y otros Definición de competencia 14 encubierto identificado con el código 100036, en la que el primero socializó el modus operandi de la organización y dio instrucciones al servidor público por su traslado a la División de la Policía Fiscal y Aduanera en la ciudad de Cali, para realizar controles aduaneros en lugares específicos de la capital vallecaucana.

18. Reunión del 22 de febrero de 2024 (2) El día 22 de febrero de 2024 en el Centro Comercial Hayuelos de la ciudad de Bogotá, el Coronel ® Alexander Galeano Ardila se reunió con el Mayor Peter Stiven Nocua Henao, agente encubierto identificado con el código 100036, en la que se acordó reunión

para el 27 de febrero siguiente con un tercero a efectos de conocer el funcionamiento de la red en la ciudad de Cali, a donde sería trasladado el oficial Nocua Henao. Posteriormente, se desplazaron hasta la Cra 87 B No. 19 A 66 Conjunto Covadonga de la ciudad de Bogotá, donde el acusado Galeano Ardila le dio al Mayor Nocua Henao una caja para que se la entregara al director de la POLFA Coronel Yorguin Orlando Malagón, que contenía la suma de trescientos millones de pesos m/cte. ($300.000.000) en efectivo, los que fueron recibidos en el marco de la operación encubierta autorizada. En esa misma fecha, mediante la aplicación de mensajería Cellcrypt Ricardo Orozco Baeza se comunicó con el Teniente Coronel Víctor Leonardo Leal Carreño, agente encubierto identificado con el código d4f8b6, a quien ofreció entregar una camioneta blindada marca Toyota línea Prado de placa UUK 989 para su uso personal que debía recoger en un taller llamado JJ RINES Y LLANTAS de la ciudad de Cali, la que en efecto recibió el servidor público el 23 de febrero de la misma anualidad en el marco de la agencia encubierta autorizada.CUI 11001600000020240191701 Número interno 67190 Ricardo Orozco Baeza y otros Definición de competencia 15

19. Reunión del 25 febrero de 2024

El día 25 de febrero de 2024, en el establecimiento comercial

Número interno 67190 Ricardo Orozco Baeza y otros Definición de competencia 15

19. Reunión del 25 febrero de 2024

El día 25 de febrero de 2024, en el establecimiento comercial denominado Juan Valdez del Centro Comercial Centro Mayor de la ciudad de Bogotá se reunieron José Helí Álzate Moncayo (alias Alejo) y el Mayor Peter Stiven Nocua Henao, agente encubierto identificado con el código 100036, en la que el primero se puso a disposición como “Pupilo”, para cuando llegara a ocupar el cargo de Jefe de División de la POLFA en la ciudad de Cali.

20. Reunión del 27 de febrero de 2024

El día 27 de febrero de 2024 en el Centro Comercial Hayuelos de la ciudad de Bogotá, el Coronel ® Alexander Galeano Ardila, se reunió con el Mayor Peter Stiven Nocua Henao, agente encubierto identificado con el código 100036 y, en el interior de un vehículo el primero presentó al oficial de POLFA con Ricardo Orozco Baeza (alias El Bendecido). Este último expresó ser la persona que manejaba todo el tema de contrabando en el Valle del Cauca, puerto de Buenaventura y tener un contracto o pupilo en la División de Control Operativo de la ciudad de Cali, encargado de coordinar y articular toda la operación con el Jefe de División. Durante este encuentro Orozco Baeza le dio al Mayor Nocua Henao cinco millones de pesos m/cte. ($5’000.000) en efectivo, suma que

y articular toda la operación con el Jefe de División. Durante este encuentro Orozco Baeza le dio al Mayor Nocua Henao cinco millones de pesos m/cte. ($5’000.000) en efectivo, suma que fue aceptada por el servidor público en el marco de la agencia encubierta autorizada.

21. Reunión del 5 de marzo de 2024

El día 5 de marzo de 2024 en el Hotel Imperial de la ciudad de Cali, por solicitud del Coronel ® Alexander Galeano Ardila, el Mayor Peter Steven Nocua Henao, agente encubierto identificado con el código 100036, se reunió con un funcionario de la Policía Nacional de apellido Ospina, quien le entregó un celular IPhone 11CUI 11001600000020240191701 Número interno 67190 Ricardo Orozco Baeza y otros Definición de competencia 16 Black con la aplicación Cellcrypt instalada. A través de este teléfono el oficial de POLFA fue convocado a una reunión con Ricardo Orozco Baeza (alias el Bendecido) en el Hotel Imperial de esa ciudad. En ese lugar, Orozco Baeza entregó al Mayor Nocua Henao la suma de cuatro millones de pesos m/cte. ($4.000.000) en efectivo, con el objetivo de controlar la información del empalme con el saliente Jefe de Control Operativo de Cali y gestionar la presentación de los comandantes de policía de la ciudad de Cali. El teléfono y el dinero fueron recibidos por el servidor público, en el marco de la agencia encubierta.

22. Reunión del 7 marzo de 2024

presentación de los comandantes de policía de la ciudad de Cali. El teléfono y el dinero fueron recibidos por el servidor público, en el marco de la agencia encubierta.

22. Reunión del 7 marzo de 2024

El día 7 de marzo de 2024 en el conjunto residencial Calle Real de la Hacienda ubicado en la Carrera 68 No. 13 B – 30 de la ciudad de Cali, se reunió Ricardo Orozco Baeza con el Teniente Coronel Víctor Leonardo Leal Carreño, agente encubierto identificado con el código d4f8b6, quien asumiría como Jefe de División de la POLFA en el puerto de Buenaventura y, en dicho encuentro, el primero dio instrucciones acerca de la colaboración con la organización delincuencial y la cooptación de otros oficiales de POLFA de la ciudad de Cali. Allí mismo, el acusado Orozco Baeza le dio al Teniente Coronel Leal Carreño 2000 billetes de 100 mil pesos, es decir, doscientos millones de pesos m/cte. ($ 200.000.000) en efectivo, suma que fue recibida en el marco de la operación encubierta autorizada.”

ANTECEDENTES

1. Entre el 14 de marzo y 10 de abril de 2024 por solicitud de la Fiscalía 40 Seccional de la DirecciónCUI 11001600000020240191701

Número interno 67190 Ricardo Orozco Baeza y otros Definición de competencia 17 Especializada Contra la Corrupción – Eje Temático Corrupción en la Administ