CSJ - AP5739-2016(48393)

C O R TE S U P R E MA DE J U S T I C IA

S A LA DE CASACIÓN P E N AL

LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO

Magistrado Ponente AP5739-2016 Radicación n° 48393 ( A p r o b a do A c ta No. 2 7 4) Bogotá D.C., t r e i n ta y u no (31) de agosto de d os m il dieciséis (2016). A S U N TO La S a la se p r o n u n c ia sobre la admisión de la d e m a n da s u s t e n to d el r e c u r so de casación i n t e r p u e s to p or el a p o d e r a do de B E R N A R DO A N T O N IO MARÍN TOBÓN c o n t ra la s e n t e n c ia de febrero 22 de 2 0 16 del T r i b u n al S u p e r i or de Cali, medíante la c u al confirmó el fallo de a b r il 10 de 2 0 15 dictado p or el J u z g a do 5° P e n al d el C i r c u i to Especializado de e sa c i u d a d, q ue lo condenó j u n to c on A u ra Cecilia Grajales Marín a seis (6) años de prisión en calidad de a u t or del delito de lavado de activos. Cas/ción No. 48393 Bernardo Antonio Marín Tobón H E C H OS El 10 de enero de 2 0 04 en un predio r u r al de la República de Pímamá fue c a p t u r a da L o r e na H e n ao M o n t o ya

j u n to c on su compañero Lucio Q u i n t e ro Marín y su h e r m a no Arcángel de Jesús, p r o c e d i m i e n to q ue llevó a descubrir d e n t ro de u na m a l e ta h a l l a da en un vehículo registrado el m i s mo día en la capital de ese país, varios d o c u m e n t o s, entre ellos, un c o n t r a to de c o m p r a v e n ta s in fecha, m e d i a n te el c u al la m u j er adquiría el 6 0% de las acciones del G r u po Grajales por el precio de diez m il m i l l o n es de pesos, negociación en realidad efectuada entre Iván U r d i n o la Grajales, confeso narcotraficante fallecido en 2 0 0 2, y G e r a r do A n t o n io Grajales Hernández, r e p r e s e n t a n te legal de la organización empresarial. D el negocio, entre otras empresas, hizo parte Grajales S.A., sociedad gerenciada por B E R N A R DO A N T O N IO MARÍN TOBÓN h a s ta m a yo de 2 0 05 y c o m p r o m e t i da en razón del m i s m o, a cancelar m e n s u a l m e n te u na s u ma de dinero a la citada v i u da por d i c ha transacción. A N T E C E D E N T ES El 10 de m a yo de 2 0 05 la Fiscalía 14 Especializada de Cali, ordenó a p e r t u ra de instrucción c o n t ra B E R N A R DO

A N T O N IO MARÍN TOBÓN y otros, por los delitos de lavado de activos y concierto p a ra delinquir a g r a v a d oh ^ Folios 62 a 74, cdno original 2. Bernardo Antonio Marín Tobón El 21 de o c t u b re de 2 0 08 el sindicado rinde indagatoria^, siéndole i m p u e s ta m e d i da de a s e g u r a m i e n to de detención p r e v e n t i va por la c o n d u c ta p u n i b le de lavado de activos^. El 9 de n o v i e m b re de 2 0 11 la Fiscalía 14 Especializada declara c l a u s u r a do el ciclo investigativo^; el 11 de m a yo de 2 0 12 profiere resolución de acusación c o n t ra MARÍN TOBÓN por el delito de lavado de activos y precluye la actuación en relación c on el h e c ho p u n i b le de concierto p a ra delinquir^. F U N D A M E N T OS DE LA IMPUGNACIÓN C on s u s t e n to en el n u m e r al 1 del artículo 2 07 de la Ley 6 00 de 2 0 00 c u e r po s e g u n d o, violación i n d i r e c ta de la ley s u s t a n c i a l, en la d e m a n da se p o s t u l an dos (2) cargos por errores de h e c h o.

1. F a l so j u i c io de existencia por omisión.

Los j u z g a d o r es no habrían apreciado la i n d a g a t o r ia del

a c u s a d o, l as declaraciones de l as peritos A l ba Y a n e th C h a p a r ro F o n s e c a, Leysle D e n i ce C a s t ro Rozo, y l as v e r s i o n es de Raúl A l b e r to Grajales L e m u s, S o n ia Patricia Grajales B e r n a l, Aída Salomé Grajales L e m u s, Alfonso R i c a r do Díaz, L u is A d r i a no López Vélez, O r l a n do Sánchez 2 Folios 152 a 160, cdno original 18. 3 Febrero 15 de 2 0 1 1, Fiscalía 14 Especializada de la Unidad Nacional para la Extinción del derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos, fls 103 a 226, cdno original 20. 4 Folio 109, cdno original 2 1. 3 En la m i s ma decisión acusa a A u ra Cecilia Grajales Marín y Hugo Marino Grajales Mejía por el delito de lavado de activos; fls 1 a 109, cdno original 23. /Casación No. 48393 Bernard/Antonio Marín Tobón P u l g a r i n, Julián A f a n a d or C a s t r o, Germán A u g u s to Sánchez Jiménez y M i g u el W i l f r i do Sevillano Cárdenas. Ni la p r u e ba d o c u m e n t al r e l a c i o n a da c on la adquisición de un i n m u e b le r e m a t a d o; t a m p o co l as

e s c r i t u r as públicas, certificaciones laborales, f a c t u r as y soportes q ue a c r e d i t an la v i da l a b o r al y c o m e r c i al d el a c u s a d o, y l os certificados de la Cámara de C o m e r c io de C a r t a go d o n de aparece i n s c r i to c o mo c o m e r c i a n te y de existencia y representación de la sociedad Grajales S.A.

2. F a l so j u i c io de i d e n t i d a d.

El e r r or se e s t r u c t u ra p o r q ue las i n s t a n c i as d e j a r on de apreciar "circunstancias fácticas sustanciales del contenido de la prueba documentar. A j u i c io d el r e c u r r e n te la f i r ma d el a c u s a do es falsificada en l os d o c u m e n t os q ue s i r v i e r on de f u n d a m e n to del fallo, lo c u al r e s u l ta suficiente p a ra c o n s i d e r ar ilegítima la c o n d e na y d e m o s t r ar la c e n s u ra d e n u n c i a d a. C O N S I D E R A C I O N ES La d e m a n da no reúne l os p r e s u p u e s t os de técnica q ue p e r m i ta d i s p o n er su admisión, en razón a q ue i n c u m p le c on

los r e q u i s i t os f o r m a l es y m a t e r i a l es previstos en l os artículos 2 07 y 2 12 de la ley 6 00 de 2 0 0 0.

1. F a l so j u i c io de existencia p or omisión. 4 ^sación No. 48393

Bernardo tonio Marín Tobón C u a n do se d e n u n c ia esta clase de error, además de la obligación de m e n c i o n ar en el r e p a ro la p r u e ba o m i t i d a, r e s u l ta i m p r e s c i n d i b le p a ra el d e m a n d a n te r e p r o d u c i r la en lo p e r t i n e n te e i n d i c ar su trascendencia, en el sentido de m o s t r ar q ue su contemplación y valoración c on la reseñada en el fallo modificaría su sentido. E s te vicio recae sobre la t o t a l i d ad d el m e d io p r o b a t o r i o; su omisión p a r c i al e s t r u c t u ra o t ra clase de error. Si existe i d e n t i d ad de s e n t i do e n t re l os fallos de p r i m e ra y de s e g u n da i n s t a n c i a, es i m p e r a t i vo evidenciar q ue el e r r or a t r i b u i do al fallo d el T r i b u n al también es predicable frente al del a quo, p u es c o n f o r m an u na u n i d ad

jurídica inescindible. A h o ra b i e n, a un c u a n do el cargo r e l a c i o na l os m e d i os de p r u e ba no reúne l os p r e s u p u e s t os a n t e r i o r e s, debido a q ue a l g u n os g u a r d an relación c on vicio d i s t i n to al alegado en la c e n s u r a, su c o n t e n i do m a t e r i al no es r e p r o d u c i do en él y en g e n e r al o m i te m o s t r ar su t r a s c e n d e n c ia frente al s e n t i do d el fallo, de m o do q ue si h u b i e r an sido tenidos en c u e n t a, l os j u z g a d o r es habrían reconocido la d u da p r o b a t o r ia a favor del acusado. En efecto, p a ra el a q uo no p a sa i n a d v e r t i da la versión del a c u s a d o, c u a n do no "entiende qué otra razón lo llevó a rendir informes, cuentas, realizando incluso actos jurídicos tasación No. 48393 Bernard(/ Antonio Marín Tobón de compra venta de bienes, con personas que según él no conoció", c o mo t a m p o co la de Raúl A l b e r to Grajales L e m us a la c u al se refiere a m p l i a m e n te c o n f o r me p u e de c o n s t a t a r se

en el fallo de p r i m e ra i n s t a n c i a, t e s t i m o n io al q ue también se refiere el T r i b u n a l. S i e n do el t e s t i m o n io u no solo, así el testigo c o m p a r e z ca y declare v a r i as veces, la omisión en el fallo de los a s p e c t os señalados en el r e p a ro p or el casacionista, l os cuales a su j u i c io e r an i m p o r t a n t es en la resolución d el caso, constituiría e r r or de h e c ho diferente al p o s t u l a d o, en razón a q ue c o mo ya se dijo, el falso j u i c io de existencia por omisión recae sobre la t o t a l i d ad de la p r u e ba y no en parte de ella. A h o ra b i e n, en relación c on l as a f i r m a c i o n es de la perito A l ba Y a n e th C h a p a r ro F o n s e ca realizadas en la a u d i e n c ia de j u z g a m i e n t o, ningún r a z o n a m i e n to ofrece sobre la razón p or la c u al d e b en acogerse y en su l u g ar r e c h a z a r se el d o c u m e n to c o n t e n t i vo de la c o m p r a v e n ta d el 6 0% d el G r u po Grajales p or p a r te de Iván U r d i n o la Grajales, q u i en falsificara la firma de su e s p o sa L o r e n a,

según f i n a l m e n te q u e d a ra establecido en la investigación, pieza p r o b a t o r ia sobre la c u al se e s t r u c t u ra la c o n d u c ta p u n i b le de l a v a do de activos. T a m p o co explica la i m p o r t a n c ia de l as versiones de S o n ia P a t r i c ia Grajales B e r n al y A i da Salomé Grajales L e m u s, de a c u e r do c on l as cuales la designación d el a c u s a do c o mo gerente de la sociedad Grajales S .A f ue jCasación No. 48393 Bernardo Ántonio Marín Tobón r e a l i z a da p or la J u n ta Directiva, o q ue la m i s ma se h u b i e ra p r o d u c i do c on el visto b u e no de Raúl A n t o n io Grajales t al c u al a f i r ma en el fallo, p u e s to q ue frente a la c o n d u c ta i m p u t a da carecen de relevancia. Y en lo q ue respecta c on las declaraciones de Leysle L e m u s, A l f o n so R i c a r do Díaz, L u is A d r i a no López Vélez, O r l a n do Sánchez P u l g a r i n, Julián A f a n a d or C a s t r o, Germán A u g u s to Sánchez Jiménez y M i g u el W i l f r i do Sevillano, el i m p u g n a n te l i m i ta su actividad a reseñar las fechas y las

a u t o r i d a d es a n te las cuales f u e r on r e n d i d a s, así c o mo los folios de la actuación en d o n de se e n c u e n t r an i n c o r p o r a d a s, s in i n d i c ar su relación e i m p o r t a n c ia c on los h e c h os objeto de investigación, i n c u m p l i e n do c on las exigencias de técnica r e q u e r i d as en e s ta sede c u a n do se p r o p o ne t al clase de error. T a m p o co explica o j u s t i f i ca p or qué la omisión en el fallo de la p r u e ba d o c u m e n t al q ue mostraría la adquisición de un i n m u e b le m e d i a n te r e m a te y los certificados de la Cámara de C o m e r c io acerca de la inscripción en ella de la condición de c o m e r c i a n te del a c u s a do y la designación de Raúl A l b e r to Grajales c o mo gerente g e n e r al de la sociedad Grajales S.A. en m a r zo de 1 9 9 9, c o n s t i t u ye el e r r or de h e c ho alegado y c u al su relación c on el delito i m p u t a d o. La cita de e s c r i t u r as públicas, certificaciones laborales, f a c t u r as y soportes de acreditación de la v i da l a b o r al y c o m e r c i al d el a c u s a d o, s in precisarlas ni

i n d i v i d u a l i z a r l a s, c o mo también las q u i n ce (15) carpetas AZ 7 Casación No. 48393 Bernardo Antonio Marín Tobón que c o n t i e n en declaraciones de r e n t a, certificados salariales de pago, obligaciones crediticias, e s c r i t u r as públicas de c o m p r a v e n ta de bienes i n m u e b l e s, vehículos y c o m p r as de p r o d u c t os etc., q ue según el c a s a c i o n i s ta f u e r on o m i t i d as o que merecían explicación a l g u na de l os j u z g a d o r es de la razón p or la c u al no f u e r on apreciadas, pero q ue al m i s mo t i e m po no e x p r e sa q ue p r u e b an ellas, no c o n s t i t u y en desarrollo d el cargo p u es la investigación seguida al a c u s a do es p or el delito de lavado de activos y no de e n r i q u e c i m i e n to ilícito, en c u yo caso su t r a s c e n d e n c ia frente a este a s u n to r e s u l ta n u l a. P or lo demás, la obligación legal de los j u z g a d o r es es la de r e l a c i o n ar y v a l o r ar en lo posible las p r u e b as q ue s i r v en de f u n d a m e n to a la decisión j u d i c i a l, s in q ue c o n s t i t u ya un

i m p e r a t i vo citar todas y c a da u na de l as r e c a u d a d as en la actuación a un c u a n do carezcan de r e l e v a n c ia en la solución del a s u n t o, ya q ue c o n t r a r io a lo d e m a n d a do p or el libelista, el n u m e r al 4 del artículo 1 70 de la ley 6 00 de 2 0 0 0, i m p o ne únicamente "la valoración jurídica de las pruebas en que ha de fundarse la decisión".

2. F a l so j u i c io de identidad.

El falso j u i c io de i d e n t i d ad es un vicio de contemplación m a t e r i a l, c u ya demostración i m p o ne i n d i v i d u a l i z ar la p r u e ba o p r u e b as objeto de distorsión, a d e l a n t ar la confrontación de su c o n t e n i do literal c on el de la sentencia, precisar q ue su tergiversación obedece a 8 GésacLÓn No. 48393 Bernardo Antonio Marín Tobón adición, mutilación o alteración y e x p o n er su t r a s c e n d e n c ia en el s e n t i do del fallo. El c a s a c i o n i s ta l i m i ta la c e n s u ra a r e p r o d u c ir el capítulo de la s e n t e n c ia r e l a c i o n a do c on la r e s p o n s a b i l i d ad

p e n al y l as p a r t es relacionadas c on l os d o c u m e n t os p r i v a d os c o n t e n t i v os de la transacción e n t re G e r a r do A n t o n io Grajales Hernández y L o r e na H e n ao M o n t o y a, la reunión q ue S o n ia T r e j os A g u i l ar s o s t u vo c on Raúl Grajales L e m us y los t r es g e r e n t es de las e m p r e s a s, de actas de a s a m b l e a s, e n t re otros, también m e n c i o n a d os p or el a quo, s in precisar cuáles f u e r on objeto de tergiversación y de qué m a n e r a. Se detiene en tres d o c u m e n t os visibles a los folios 2 6 7, 2 8 3, 2 84 del c u a d e r no especial de a n e x os l, los cuales a su j u i c io s on el f u n d a m e n to de la sentencia, p a ra enseguida i n d i c ar su c o n t e n i do y a d v e r t ir q ue el visto al folio 2 83 no c u e n ta c on el n o m b re ni la f i r ma del a c u s a d o, m i e n t r as que la m i l i t a n te en el 2 84 sobre el n o m b re d el a c u s a do c o m p a r a da c on la e s t a m p a da en el folio 2 67 es diferente.

T a l es consideraciones no c u m p l en c on l os p r e s u p u e s t os de técnica exigidos en el desarrollo del cargo p r o p u e s t o, p u es a un c u a n do el actor cita p r u e ba d o c u m e n t al no m u e s t ra q ue la m i s ma h a ya sido tergiversada en su c o n t e n i do m a t e r i a l. La conclusión según la c u a l, la f i r ma q ue aparece en el folio 2 41 c o mo de B E R N A R DO MARÍN es la m i s ma c on la Q Casación No. 48393 Bernarí ío Antonio Marín Tobón q ue Raúl Grajales suscribe la diligencia de a u d i e n c ia pública, de m o do q ue los d o c u m e n t os b a se del fallo f u e r on falsificados m a t e r i a l m e n t e, no deja de ser u na especulación del c a s a c i o n i s ta s in relación a l g u na c on la clase de e r r or alegado en la d e m a n d a. D a d as las m a n i f i e s t as deficiencias p r e s e n t a d as p or el libelo la S a la lo inadmitirá, s in q ue s u p e re s us defectos p a ra d i s p o n er su trámite de a c u e r do c on lo p r e v i s to en el artículo 2 17 de la Ley 6 00 de 2 0 0 0, p o r q ue no o b s e r va la violación

de garantías de los sujetos procesales ni se da n i n g u no de los s u p u e s t os q ue p e r m i ta su intervención oficiosa. En mérito de lo expuesto, la C O R TE S U P R E MA DE J U S T I C I A, S a la de Casación P e n a l, R E S U E L VE I n a d m i t ir la d e m a n da de casación de origen y p r o c e d e n c ia a n o t a d o s, p r e s e n t a da p or el defensor de B E R N A R DO A N T O N IO MARÍN TOBÓN. Cópiese, notifíquese y devuélvase al T r i b u n al de origen. 10 /Casación No. 48393 BernardoAntonio Marín Tobón elación No. 48393 Bernardo Antonio Marín Tobón N u b ia Y o l a n da N o va García Secretaria 12