CSJ - CP001-2016(46759)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ

Magistrado Ponent^^^^^

CPOOl-2016

Radicado W 46759. A p r o b a do a c ta N° 10. Bogotá, D.C., veinte (20) de e n e ro de dos m il dieciséis (2016). V I S T OS V e n c i do el término p a ra alegar, se e m i te c o n c e p to en relación a la extradición del n a c i o n al v e n e z o l a no A L B E R TO A N T O N IO TERÁN T O R R E S, la c u al es r e q u e r i da p or el G o b i e r no de la República B o l i v a r i a na de V e n e z u e l a. Extradición N° 4675' Alberto Antonio Terán Torre A N T E C E D E N T ES

1. M e d i a n te N o ta V e r b al I I . 2 . C 6 . E3 0 0 2 5 88 del 18 de j u n io de 2 0 1 5, el G o b i e r no de la República B o l i v a r i a na de V e n e z u e l a, p or c o n d u c to de su e m b a j a da en C o l o m b i a, solicitó del M i n i s t e r io de Relaciones E x t e r i o r es la detención p r o v i s i o n al c on fines de extradición del n a c i o n al venezolano

A L B E R TO A N T O N IO TERÁN T O R R E S, en v i r t ud de la o r d en de aprehensión q ue en c o n t ra de éste profirió el J u z g a do Séptimo de P r i m e ra I n s t a n c ia en F u n c i o n es de C o n t r ol del C i r c u i to J u d i c i al P e n al d el E s t a do de C a r a b o b o, p or la p r e s u n ta comisión de l os delitos de P e c u l a do doloso y Asociación p a ra delinquir.

2. M e d i a n te decisión del 19 de j u n io de 2 0 1 5, el señor Fiscal G e n e r al de la Nación decretó la c a p t u ra c on fines de extradición solicitada, resolución ésta que se notificó al afectado ese m i s mo día en la sala de retenidos de la D I J I N, p u e s to que allí se e n c o n t r a ba a p r e h e n d i do desde el 12 de j u n io a n t e r i or c on f u n d a m e n to en u na c i r c u l ar r o ja de

I N T E R P O L.

3. La representación diplomática del E s t a do solicitante formalizó la petición de extradición d el c i u d a d a no c o l o m b i a n o, m e d i a n te la N o ta V e r b al I I . 2 . C 6 . E3 0 0 3 6 95 del

31 de agosto de 2 0 1 5. 2 Alberto

4. M e d i a n te oficio D I A JI No 2 0 12 del 31 de agosto de 2 0 1 5, la D i r e c t o ra de A s u n t os Jurídicos I n t e r n a c i o n a l es del M i n i s t e r io de Relaciones E x t e r i o r e s, remitió la m e n c i o n a da n o ta v e r b al y s us a n e x os a su homólogo de la c a r t e ra de J u s t i c ia y d el D e r e c h o, no s in a n t es c o n c e p t u ar q ue l os t r a t a d os i n t e r n a c i o n a l es aplicables a la s o l i c i t ud de extradición s on el "Acuerdo sobre extradición" de 1 9 11 y la "Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción" del 31 de o c t u b re de 2 0 0 3.

5. U na v ez el M i n i s t e r io de J u s t i c ia y d el D e r e c ho allegó el trámite de extradición, esta Corporación requirió a A L B E R TO A N T O N IO TERÁN T O R R ES p a ra q ue d e s i g n a ra un defensor, a lo c u al éste procedió confiriendo p o d er a dos a b o g a d o s, a u no c o mo p r i n c i p al y a la o t ra c o mo s u p l e n t e.

6. El 14 de s e p t i e m b re de 2 0 1 5, se reconoció personería p a ra a c t u ar a los a p o d e r a d os y se ordenó correr t r a s l a do p or 10 días a los i n t e r v i n i e n t es p a ra q ue s o l i c i t a r an p r u e b a s, a lo c u al procedió el defensor p r i n c i p a l. S in e m b a r g o, m e d i a n te a u to del 14 de o c t u b re a n t e r i o r, se negó la práctica de las pedidas.

7. El 22 de o c t u b re hogaño se aceptó la r e n u n c ia q ue al p o d er h i c i e r an l os defensores y se requirió a A L B E R TO A N T O N IO TERÁN T O R R ES p a ra q ue n o m b r a ra el r e e m p l a zo c o r r e s p o n d i e n te advirtiéndosele q ue se le designaría un

3 Extradición N° 4675' Alberto Antonio Terán Tori« defensor público si no procedía en t al sentido. M i e n t r as ello ocurría, se suspendió el t r a s l a do p a ra p r e s e n t ar alegatos.

8. U na v ez se posesionó un defensor público, se ordenó correr t r a s l a do a los i n t e r v i n i e n t es p a ra alegar p or 5 días, d el 11 al 18 de n o v i e m b re de 2 0 1 5. En e se término

p r e s e n t a r on alegaciones aquél y el delegado del M i n i s t e r io Público.

A L E G A T OS

1. Defensor Solicitó q ue c u a l q u i er p r o n u n c i a m i e n to de la C o r te sea f r u to del "sabio entendimiento" y que, en caso de c o n c e p t u ar a favor de la e n t r e ga de su representado, ésta se sujete al c o m p r o m i so p or p a r te d el país r e q u i r e n te de respetar l as garantías establecidas en n u e s t r as leyes, e n t re ellas la d i g n i d ad h u m a n a, el j u z g a m i e n to p or el delito q ue motivó la petición de extradición, y la prohibición de p e n as c o mo la c a d e na p e r p e t ua y la m u e r t e.

2. Ministerio Público En p r i m er lugar, p r e s e n ta un r e s u m en de la actuación a d m i n i s t r a t i va y j u d i c i al c u m p l i d a, de l os soportes allegados c on la s o l i c i t ud de extradición, de la

4 Extradición N° 4675' Alberto Antonio Terán Torre n o r m a t i v i d ad aplicable (Acuerdo B o l i v a r i a no de Extradición y Ley 9 60 de 2 0 0 4) y de los r e q u i s i t os q ue d e b en analizarse

en el concepto q ue corresponde e m i t ir a la Corte. Luego, se p r o n u n c ia en relación a c a da u no de estos últimos en los siguientes términos: a) Q ue los d o c u m e n t os q ue s o p o r t an la s o l i c i t ud de extradición f u e r on allegados p or la vía diplomática y d e b i d a m e n te a u t e n t i c a d o s. b) Q ue la p l e na i d e n t i d ad del r e q u e r i do se e n c u e n t ra establecida en las n o t as verbales, en las copias del proceso y en los d o c u m e n t os que i n f o r m a r on sobre la c a p t u ra de aquél. c) Q ue las c o n d u c t as p or las cuales se solicita la e n t r e ga de A L B E R TO A N T O N IO TERÁN T O R R ES (Peculado doloso y Asociación p a ra delinquir) s on delictivas t a n to en V e n e z u e la c o mo en C o l o m b i a. d) Q ue el p r o n u n c i a m i e n to del T r i b u n al S u p r e mo de J u s t i c ia de la República B o l i v a r i a na de V e n e z u e la c o n t i e ne los h e c h os y los cargos p or los cuales se adelantará el j u i c i o, p or lo q ue r e s u l ta equivalente a la acusación

c o l o m b i a n a. 5 Alberto C on b a se en lo a n t e r i o r, solicita q ue el c o n c e p to s ea favorable a la s o l i c i t ud del gobierno e x t r a n j e ro pero q ue se le e x h o r te al respeto de l os d e r e c h os y garantías previstos en la C a r ta Política y en el b l o q ue de c o n s t i t u c i o n a l i d a d, especial mente q ue no sea j u z g a do p or un h e c ho diverso del q ue motivó la extradición, ni se s o m e ta a t r a t os crueles o degradantes, ni a la p e na de m u e r t e.

C O N S I D E R A C I O N ES

1. Cuestión previa L u e go de vencido el término p a ra p r e s e n t ar alegaciones, la a c t u al d e f e n s o ra de A L B E R TO A N T O N IO TERÁN T O R R ES solicitó se o r d e n a ra correrlo n u e v a m e n te t e n i e n do en c u e n ta q ue presentó el p o d er p a ra a c t u ar el último día de e se plazo ( 18 de n o v i e m b r e) y la C o r te le reconoció personería después s in q ue se p r o n u n c i a ra sobre la suspensión del m i s m o.

La petición de r e s t a b l e c i m i e n to del término p a ra alegar

es m a n i f i e s t a m e n te i m p r o c e d e n te p or t r a t a r se de u na actuación procesal c u m p l i da c on p l e no respeto de l as garantías f u n d a m e n t a l es d el r e q u e r i do en extradición, e s p e c i a l m e n te la de estar asistido p or un defensor técnico, q u i e n, i n c l u s i v e, utilizó la o p o r t u n i d ad legal p a ra el f in q ue se e n c u e n t ra establecida. 6 Extradición N° 4675' Alberto Antonio Terán TorrC En todo caso, d e s c o n o ce la p e t i c i o n a r ia que, t al y c o mo lo d i s p o ne el artículo 1 20 d el C . P . P . / 2 0 0 4, u na v ez aceptó la designación c o mo d e f e n s o ra podía a c t u ar "sin necesidad de formalidad alguna para su reconocimiento", p or lo q ue b i en p u do p r e s e n t a r, d e n t ro del término q ue aún e s t a ba en c u r s o, la adición o complementación al alegato d el antecesor, si esa e ra su v o l u n t a d. Además, olvidó q ue si lo p r e t e n d i do e ra u na prórroga d el período de alegaciones debió solicitarlo a n t es de su extinción y no después c o mo lo

hizo, c o n f o r me l as reglas p r e v i s t as en el artículo 1 58 ibídem. C o mo q u i e r a, e n t o n c e s, q ue la s o l i c i t ud de la d e f e n s o ra es a b i e r t a m e n te i n v i a b le y p u e de calificarse h a s ta de d i l a t o r i a, la C o r te emitirá el concepto q ue en este m o m e n to c o r r e s p o n d e.

2. Aspectos generales De c o n f o r m i d ad c on el artículo 35 de la Constitución Política, m o d i f i c a do p or el artículo 1° d el A c to Legislativo

No. 1 de 1 9 9 7, la extradición se podrá solicitar, c o n c e d er u ofrecer de a c u e r do c on lo q ue señalen los t r a t a d os públicos, o en su defecto c on lo q ue establezca la ley. En el e v e n to bajo e x a m e n, el M i n i s t e r io de R e l a c i o n es E x t e r i o r es definió q ue l os t r a t a d os i n t e r n a c i o n a l es vigentes e n t re l as repúblicas de C o l o m b ia y V e n e z u e la s on el "Acuerdo Bolivariano sobre Extradición" del 18 de j u l io de 1 9 11 y la

7 Extradición N° 4675Í Alberto Antonio Terán Torj»' "Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción" del 31 de o c t u b re de 2 0 0 3. De esa m a n e r a, el c o n c e p to a r e n d ir se fundará en la validez f o r ma de la documentación p r e s e n t a d a, en la demostración p l e na de la i d e n t i d ad d el solicitado, en el p r i n c i p io de la doble incriminación, en la e q u i v a l e n c ia de la p r o v i d e n c ia p r o f e r i da en el e x t r a n j e ro y en el c u m p l i m i e n to de los demás r e q u i s i t os previstos en los precitados c o n v e n i os interestatales (art. 5 02 C.P.P/2004).

3. Validez formal de la documentación presentada Según los artículos VI y V II del A c u e r do B o l i v a r i a no de Extradición, la solicitud de extradición deberá hacerse por la vía diplomática y l os d o c u m e n t os q ue la s o p o r t an presentarse en original o en copia auténtica.

Tales requisitos se c u m p l i e r on en el presente evento p o r q ue la petición del gobierno extranjero se realizó por la vía diplomática c o mo c o n s ta en l as n o t as verbales I I . 2 . C 6 . E3

0 0 2 5 88 del 18 de j u n io y I I . 2 . C 6 . E3 0 0 3 6 95 del 31 de agosto, a m b as de 2 0 1 5. Además, los d o c u m e n t os que las s u s t e n t an s on copias auténticas según lo certificó A na Y a k e l i ne Concepción de García, Secretaria de la S a la de Casación P e n al d el T r i b u n al S u p r e mo de Justicia, c u ya firma f ue legalizada p or I r o nu M o r a, Registradora P r i n c i p al ( E) d el Distrito Capital, y la de ésta, a su vez, por D a n te Rafael Rivas Q u i j a d a, Director G e n e r al del Servicio Autónomo de Registros y Notarías del M i n i s t e r io del Poder P o p u l ar p a ra Relaciones 8 Extradición N° 467 Alberto Antonio Terán Torr Interiores, J u s t i c ia y Paz. Por último, la documentación fue apostillada p or L u is Beltrán B l a n c o, C o o r d i n a d or de C o n s u l a d os Nacionales. Así pues, t e n i e n do en c u e n ta q ue la solicitud de extradición se hizo por la vía -diplomáticaprevista a estos efectos, y, además, se c u m p l i e r on l os ritos formales de legalización c o n f o r me a la l ey d el país requirente, la documentación allegada es f o r m a l m e n te válida, más aún

c u a n do el T r a t a do sobre Ejecución de Actos E x t r a n j e r o s, suscrito en Caracas el 18 de j u l io de 1 9 11 y aprobado en C o l o m b ia p or la L ey 16 de 1 9 1 3, ni siquiera exige la legalización de aquélla.

4. Demostración plena de la identidad del solicitado Según la tarjeta alfabética correspondiente al c i u d a d a no requerido, la c u al fue allegada por el gobierno v e n e z o l a n oh aquél responde al n o m b re de A L B E R TO A N T O N IO TERÁN

T O R R E S, se identifica c on la cédula No 1 1 0 8 5 2 5 3, es hijo de C r uz A n t o n io Terán E c h e z u r ia y de Isabel T o r r es de Terán, y nació el 6 de abril de 1 9 72 en Caracas. P or su parte, la p e r s o na c a p t u r a da en v i r t ud d el trámite de extradición se identificó c on l os m i s m os datos de filiación, l os cuales aparecían consignados en la cédula de i d e n t i d ad venezolana V - 1 1 . 0 8 5 . 2 5 3, la cédula de extranjería t e m p o r al No 4 7 9 7 98 y el respectivo pasaporte. De i g u al m a n e r a, la i d e n t i d ad e n t re

1 Folios 37-40 de la Carpeta respectiva 9 Extradición N° 4675 Alberto Antonio Terán T o i^ la p e r s o na c a p t u r a da y la r e q u e r i da f ue establecida m e d i a n te un i n f o r me pericial de dactiloscopia, en el c u al se concluyó: Al analizar, comparar, evaluar y verificar la impresión dactilar obrante en el anverso de cédula de identidad "República Bolivariana de Venezuela" N ro V 11.085.253, diligenciada a n o m b re de: Alberto A n t o n io Terán Torres, descrita en el ítem 3.1 del presente informe -conla impresión dactilar obrante al interior d el recuadro "Dedo 1 (pulgar derecbo)" de la copia tarjeta de reseña decadactilar c on m e m b r e t es de "Policía Nacional" código de tarjeta N ro 4 7 9 7 98 / lugar y fecba de la reseña (Medellín A n t i o q u ia - 13/06/2015) descrita en el ítem 3.2 d el presente informe. Se establece q ue corresponden entre SÍ.2 Por t i l t i m o, en el presente trámite, el r e q u e r i do s i e m p re se anunció c o mo A L B E R TO A N T O N IO TERÁN T O R R ES y c on e sa i d e n t i d ad suscribió todos l os d o c u m e n t os de la actuación, tales c o mo los dos p o d e r es q ue

confirió y las d i s t i n t as actas de notificación de providencias. De e sa m a n e r a, n i n g u na d u da existe en c u a n to a q ue la p e r s o na r e q u e r i da p or la República B o l i v a r i a na de V e n e z u e la es la m i s ma c a p t u r a da en C o l o m b ia en razón a dicho r e q u e r i m i e n t o.

5. Equivalencia de la providencia dictada en el extranjero De a c u e r do c on el artículo V l ll del A c u e r do B o l i v a r i a no sobre Extradición de 1 9 1 1, el p r e s u p u e s to mínimo exigido p a ra solicitar la extradición refiere al "auto de detención dictado por el Tribunal competente, con la designación exacta - Folios 12-13 del Cuaderno del Ministerio de Justicia y del Derecho.

10 Extradición N° 4675' Alberto Antonio Terán Torre: del delito o crimen que la motivaren, y de la fecha de su perpetración". E sa exigencia se e n c u e n t ra satisfecha en el presente evento, p u es c o mo s u s t e n to de la solicitud de extradición se aportó la copia de la o r d en de aprehensión que en c o n t ra de A L B E R TO A N T O N IO TERÁN T O R R ES profirió el J u z g a do Séptimo de P r i m e ra I n s t a n c ia en F u n c i o n es de C o n t r ol d el

C i r c u i to J u d i c i al P e n al d el E s t a do de C a r a b o bo el 17 de j u n io de 2 0 1 5. En e se m a n d a to j u d i c i al se especifica q ue p r o c e de p or los delitos de (i) Peculado doloso tipificado en el artículo 52 de la Ley c o n t ra la Corrupción y (ii) Asociación p a ra d e l i n q u ir p r e v i s ta en el artículo 37 de la Ley c o n t ra la D e l i n c u e n c ia O r g a n i z a da y F i n a n c i a m i e n to al T e r r o r i s m o. Además, se h a ce c o n s t ar que los h e c h os que r e s p a l d an esa imputación jurídica habrían o c u r r i do en la época en q ue el r e q u e r i do se desempeñó c o mo tesorero de la Alcaldía de V a l e n c ia en el vecino país y, en todo caso, inclusive h a s ta el 7 de s e p t i e m b re de 2 0 1 3. Por ello, insiste la Sala, se c u m p le a cabalidad c on el requisito de la equivalencia.

6. Doble incriminación Según el artículo V l ll d el citado A c u e r do B o l i v a r i a no sobre Extradición, "En ningún caso tendrá efecto la extradición si el hecho similar no es punible por la ley de la

11 Extradición N° 4675 Alberto Antonio Terán To Nación requerida", y de c o n f o r m i d ad c on el artículo V ibídem, la m e d i da no procede "Si con arreglo a las leyes de uno u otro Estado no excede de seis meses de privación de libertad el máximun de la pena aplicable a la participación que se imputa a la persona reclamada, en el hecho por el cual se solicita la extradición". En este o r d en de ideas, la C o r te tiene d i c ho q ue p a ra establecer si la c o n d u c ta q ue se le i m p u ta al r e q u e r i do en el país solicitante es c o n s i d e r a da c o mo delito en C o l o m b i a, debe hacerse u na comparación e n t re l as n o r m as q ue allí s u s t e n t an la sindicación y l as de o r d en i n t e r n o, p a ra establecer si éstas también r e c o g en l os c o m p o r t a m i e n t os c o n t e n i d os en c a da u no de los cargos. T al confrontación se h a ce c on la n o r m a t i v i d ad q ue está en vigor al m o m e n to de r e n d ir el concepto, p u e s to q ue se e m i te en el trámite de un m e c a n i s mo de cooperación internacioned, razón p or la c u al la aplicación d el p r i n c i p io de f a v o r a b i l i d ad q ue podría argüirse c o mo p r o d u c to n a t u r al de la sucesión de leyes no

entraría en j u e g o, p or c u a n to las domésticas no s on las q ue operarán en el e x t r a n j e r o. En fin, lo q ue a este propósito d e t e r m i na el c o n c e p to es q u e, s in i m p o r t ar la denominación jurídica, el acto d e s a r r o l l a do p or el c i u d a d a no c u ya extradición se d e m a n da sea i g u a l m e n te c o n s i d e r a do c o mo delictuoso en el territorio patrio. En tales condiciones, se aprecia q ue a A L B E R TO A N T O N IO TERÁN T O R R ES l as a u t o r i d a d es judiciales de 12 Extradición N° 4675c Alberto Antonio Terán Torre V e n e z u e la le i m p u t an las c o n d u c t as de Peculado doloso y de Asociación p a ra delinquir. El s u s t e n to táctico de t al imputación f ue reseñado en la solicitud de la m e d i da p r i v a t i va de la libertad, de la siguiente m a n e r a: El Ministerio Público da inicio a la presente investigación, en virtud de la denuncia presentada en fecha 07 de septiembre de 2013, por el ciudadano F R A N C I S CO JOSÉ M E N D O Z A, ante el Servicio Bolivariano de Investigación Nacional (SEBIN), en donde señala la existencia de un conjunto de irregularidades en la Alcaldía de Valencia, a cargo d el ciudadano Edgardo Parra

Oquendo, con motivo de las contrataciones celebradas por el ejecutivo regional y a través de l os Institutos Autónomos adscritos a éste, tales como, el Instituto M u n i c i p al de Ambiente (IMA), Fundación para el Mejoramiento Industrial y Sanitario de Valencia (FUNVAL) y el Instituto Autónomo M u n i c i p al de Vialidad (lAMVlAL), suscritas con empresas, con las cuales existía u na vinculación manifiesta entre el referido Alcalde y toda u na estructura delictiva organizada asociada al m i s m o, de la cual f o r m a b an parte entre otros los co-imputados V I C T O R IA E U G E N IA LÓPEZ P A N DO y J A M ES B E LL S M I T TH R O M E RO (ya acusados por el Ministerio Público), así como otras personas entre l as cuales se encuentra el ciudadano A L B E R TO A N T O N IO TERÁN T O R R E S, quien se desempeñaba como Tesorero en la Alcaldía de Valencia, y los ciudadanos Edgardo M a n u el Parra G u a r d ia (hijo del Alcalde para la fecha), Leiver Vegas y Pedro Suárez, sobre los cuales pesa orden de aprehensión. (...). En este sentido el ciudadano Alberto Terán, al laborar como Director de Hacienda de la Alcaldía del Municipio Valencia del estado Carabobo, era el encargado de aprobar y gestionar los pagos q ue realizaba el A y u n t a m i e n to producto de l as contrataciones suscritas c on estas empresas y asociaciones cooperativas, c o n j u n t a m e n te c on la ciudadana Anggie Flores

(Secretaria d el Despacho d el Alcalde y esposa d el hijo d el ciudadano Edgardo Parra Guardia). De tal m a n e r a, la presente investigación, arroja los elementos particulares de la naturaleza asociativa y organizada de un grupo estructurado de delincuencia organizada, que se hacen evidentes si se observa que las empresas y/o cooperativas incriminadas, se e n c u e n t r an constituidas por las m i s m as personas vinculadas a los ciudadanos Edgardo M a n u el Parra Guardia, Pedro Suarez y 13 Extradición N° 467 Alberto Antonio Terán T on Leiver Vegas, bien sea como accionistas y/o m i e m b r os de las respectivas j u n t as directivas, verificándose que m u c h as de estas personas asociadas a los m i s m os figuran de m a n e ra repetitiva en más de u na empresa y /o cooperativa como accionistas o m i e m b r os de las j u n t as directivas, lo que se traduce en u na efectiva vinculación entre sí. A s i m i s mo se observa la necesidad de contar con personal adscrito al ente m u n i c i p al que aprobara los pagos obviando l as regulaciones de seguridad necesarias, permitiendo la salida del dinero sin control alguno. 6 . 1. El delito de Peculado a q ue se refiere el proveído extranjero y p or el c u al se concretó la solicitud de extradición; en la legislación v e n e z o l a na se c o n t e m p l a, c o mo se dijo, en el artículo 52 de la Ley c o n t ra la Corrupción, c u yo

t e n or es el siguiente: Cualquiera de las personas señaladas en el artículo 3 de la presente Ley que se apropie o distraiga, en provecho propio o de otro, los bienes del p a t r i m o n io público o en poder de algún organismo público, c u ya recaudación, administración o custodia tengan por razón de su cargo, será penado con prisión de tres (3) a diez (10) años y m u l ta del veinte por ciento (20%) al sesenta por ciento (60%) del valor de los bienes objeto del delito. Se aplicará la m i s ma pena si el agente, a un c u a n do no tenga en su poder los bienes, se los apropie o distraiga o c o n t r i b u ya p a ra que sean apropiados o distraídos, en beneficio propio o ajeno, valiéndose de la facilidad que le proporciona su condición de funcionario público. En n u e s t ro país, la c o n d u c ta del servidor público q ue se a p r o p ie en p r o v e c ho s u yo o de un tercero de b i e n es del E s t a do o de e m p r e s as o i n s t i t u c i o n es en q ue este t e n ga pEirte o de b i e n es o f o n d os parafiscales, o de bienes de p a r t i c u l a r es c u ya administración, t e n e n c ia o c u s t o d ia se le h a ya confiado p or razón o c on ocasión de s us f u n c i o n e s; se e n c u e n t ra tipificada en el artículo 3 97 del Código P e n al y

14 Extradición N° 4 6 7 5| Alberto Antonio Terán Torras s a n c i o n a da c on p e na de prisión de, p or lo m e n o s, 64 a 1 80 m e s es (inciso 3°). 6.2. El s e g u n do delito p or el c u al se solicita la extradición de A L B E R TO A N T O N IO TERÁN T O R R ES es el de Asociación p a ra delinquir, el c u al se e n c u e n t ra descrito en el artículo 37 de la L ey Orgánica c o n t ra la D e l i n c u e n c ia O r g a n i z a da y F i n a n c i a m i e n to al T e r r o r i s m o, así: "Quien forme parte de un grupo de delincuencia organizada, será penado o penada por el solo hecho de la asociación con prisión...". En similares términos, el Código P e n al c o l o m b i a n o, en su artículo 3 4 0, proscribe la c o n d u c ta de quienes se concierten c on el fin de cometer delitos i n d e t e r m i n a d os y la castiga c on prisión de, por lo m e n o s, 48 a 1 08 m e s es (inciso 1°). 6.3. En síntesis, l as c o n d u c t as consistentes en c o n f o r m ar u na asociación p a ra c o m e t er delitos de Peculado y la efectiva realización de estos últimos, c o n s t i t u y en sendos

delitos t a n to en C o l o m b ia c o mo en V e n e z u e l a. Además, c o mo es evidente, l as legislaciones de a m b os países c o n t e m p l an p e n as máximas aplicables a c a da u no de tales c o m p o r t a m i e n t os q ue s u p e r an a m p l i a m e n te los 6 meses.

7. Cumplimiento de otras disposiciones de los tratados públicos aplicables 7.1. Según el artículo II del A c u e r do B o l i v a r i a no sobre Extradición, ésta procede p or l as siguientes c o n d u c t as ilícitas: "Malversación cometida por funcionarios públicos;

15 Extradición N° dóySQ" Alberto Antonio Terám T o r f^ malversación cometida por personas empleadas o asalariadas, en detrimento de aquellas que las emplean" ( n u m. 17), así c o mo p or la "Asociación de malhechores, con propósito criminal comprobado, respecto a los delitos que dan lugar a la extradición" ( n u m. 7 ). En i g u al sentido, la Convención de l as Naciones U n i d as c o n t ra la Corrupción prevé q ue la extradición procederá p or l os delitos alli previstos, e n t re los cuales, se e n c u e n t ra el de "Malversación o peculado, apropiación indebida u otras formas de desviación de bienes por un funcionario público" (art. 17). En tales c i r c u n s t a n c i a s, la extradición de A L B E R TO A N T O N IO

TERÁN T O R R ES también es procedente p or la n a t u r a l e za de los delitos p or los cuales es requerido. 7.2. C o n f o r me a lo dispuesto en el A c u e r do B o l i v a r i a n o, vigente p a ra C o l o m b ia a partir de la expedición de la Ley 26 de 1 9 1 3, "Para que la extradición se efectúe es preciso que las pruebas de la infracción sean tales, que las leyes del lugar donde se encuentre el prófugo o enjuiciado justificarán su detención o sometimiento a juicio, si la comisión, tentativa o frustración del crimen o delito se hubiere verificado en él" (artículo I). De c o n f o r m i d ad c on la documentación a d j u n ta a la solicitud, se establece q ue l as a u t o r i d a d es judiciales de la República B o l i v a r i a na de V e n e z u e la a n a l i z a r on las p r u e b as r e c a u d a d as p or el órgano acusador, a partir de l as cuales d e d u j e r on que había mérito suficiente p a ra dictar o r d en de 16 Extradición N° 467 Alberto Antonio Terán Toif e aprehensión en c o n t ra de A L B E R TO A N T O N IO TERÁN T O R R ES p or l os delitos de Peculado doloso y Asociación p a ra delinquir, t o da v ez q ue f ue señalado de pertenecer a u na organización delincuencial d e d i c a da a perpetrar

c o n d u c t as de ápropiación d el p a t r i m o n io de la Alcaldía d el M u n i c i p io de V a l e n c ia en provecho propio y de terceros. D i c ho señalamiento se f u n da en l os e l e m e n t os probatorios que f u e r on relacionados p or la Fiscalía v e n e z o l a na en la solicitud de "medida judicial privativa de la libertad", e n t re los cuales p u e d en resaltarse los siguientes:

1. D e n u n c ia de fecha 0 7 / 0 9 / 2 0 1 3, realizada ante la Base

Territorial d el Servicios Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) Valencia, p or el ciudadano M E N D O ZA F R A N C I S CO J O S E, titular y portador de la cédula de identidad No V7.012.750, en donde señala l as presuntas irregularidades ocurridas en la Alcaldía del Municipio de Valencia, con motivo de los procesos de contratación efectuados a través de u na oficina no adscrito al A y u n t a m i e n to (paralela), a cargo d el ciudadano E D G A R DO M A N U EL P A R RA G U A R D I A, hijo del Alcalde M u n i c i p al para la fecha, Edgardo Parra Oquendo conjuntamente c on l os ciudadanos L E I V ER V E G A S, P E D RO S U A R E Z, A N G G IE F L O R ES y A L B E R TO TERÁN T O R R E S.

2. Acta de Investigación Penal, de fecha 0 7 / 0 9 / 2 0 1 3, suscrita por

el funcionario Inspector D A V ID LÓPEZ, adscrito a la Base Territorial d el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) Valencia, en donde deja constancia de las circunstancias en torno a la inspección realizada en la sede de la oficina a cargo del ciudadano E D G A R DO M A N U EL P A R RA G U A R D I A, L E I V ER V E G AS y P E D RO S U A R E Z, en donde operaba la oficina de contrataciones paralela.

3. Resultado de impresión de la data obtenida en línea p or el funcionario Inspector David López, adserito a la Base Territorial del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) Valencia, de la página web ofieial de la comisión de planificación. Registro Nacional de Contratistas correspondientes a la información registrada de las empresas I N V E R S I O N ES Y C O N S T R U C C I O N ES L E D E Z M A, C.A., C O P E R A T I VA LA L U C HA CONTINUA, R . L ., C O O P E R A T I VA PATRIÓTICA DE LA C O M U N I D A D, R . L .,

17 Extradición N° 4675, Alberto Antonio Terán Torr¡ I N V E R S I O N ES O R E EN Z O N E, C.A., relacionado c on la constancia y señalamiento de q ue parte de las empresas involucradas en toda esta t r a ma ilegal de contrataciones, se encontraban suspendidas p or el ente rector, valga decir, el Registro Nacional de Contratista (RNC) para poder de e sa f o r ma contratar de f o r ma

íntegra c on algún ente del sector público, lo q ue deja y pone en tela de juicio, todas y cada u na de las contrataciones donde funge c o mo beneficiarías l as personas jurídicas q ue se observan suspendidas, siendo q ue la C O O P E R A T I VA LA L U C HA

C O N T I N U A, R L.

(...).

6. Acta de Entrevista rendida p or Ricardo Mora, trabajador de la Cooperativa Pueblo Patriótico, quien señala el conocimiento q ue posee en torno a la actuación del ciudadano Alberto Antonio Terán c o mo Director de Hacienda de la Alcaldía de Valencia.

7. Comunicación del Instituto F U N V A L, mediante el cual remiten copia certificada de los contratos y expedientes de pago, suseritos con las empresas Inversiones y Construcciones Ledezma, C.A., y Asociación Cooperativa La L u c ha Continúa, R.L., pagos q ue fueron autorizados p or el ciudadano Alberto Terán Torres.

8. Comunicación d el Instituto M u