CSJ - CP014-2016(46960)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO Magistrado Ponente C P 0 1 4 - 2 0 16 Radicación N° 46960 ( A p r o b a do a c ta N° 46) Bogotá, D.C., v e i n t i c u a t ro ( 2 4) de febrero de d os m il dieciséis (2016), P r o c e de la C o r te a e m i t ir c o n c e p to s o b re la petición de extradición d el c i u d a d a no IVÁN ALFREDO CASTRO SANTANA, e l e v a da p or el G o b i e r no de l os E s t a d os U n i d os de América.

SOLICITUD Y ANTECEDENTES

1. El G o b i e r no de l os E s t a d os U n i d os de América a través de su E m b a j a da en C o l o m b i a, m e d i a n te N o ta V e r b al N° 1 1 85 d el 13 de j u l io de 2 0 1 5, pidió la detención p r o v i s i o n al c on fines de extradición d el c i u d a d a no

Extradición 46960 IVÁN A L F R E DO CASTRO SANTANA c o l o m b i a no IVÁN ALFREDO CASTRO SANTANA, q u i en fuese a p r e h e n d i do el 18 de agosto d el m i s mo año en la

c i u d ad de C a li p or v i r t ud de la o r d en i n t e r n a c i o n al A6 4 6 1 / 8 - 2 0 1 5. De e s ta m a n e r a, el 20 de este último m e s, el F i s c al G e n e r al de la Nación decretó su c a p t u r a.

2. C u m p l i do lo a n t e r i o r, la a u t o r i d ad r e c l a m a n t e, p or c o n d u c to diplomático y m e d i a n te N o ta V e r b al N° 1 8 99 del 5 de o c t u b re de 2 0 1 5, pidió f o r m a l m e n te la extradición de

CASTRO SANTANA.

3. La D i r e c t o ra de A s u n t os Jurídicos I n t e r n a c i o n a l es del M i n i s t e r io de Relaciones E x t e r i o r e s, c on oficio DI A JI N° 2 2 89 del 5 de o c t u b re de 2 0 1 5, dirigido al Jefe de A s u n t os I n t e r n a c i o n a l es d el M i n i s t e r io de J u s t i c ia y d el D e r e c h o, manifestó q ue en este caso, en los a s p e c t os no r e g u l a d os en la Convención de l as N a c i o n es U n i d as c o n t ra el Tráfico

Ilícito de E s t u p e f a c i e n t es y S u s t a n c i as Psicotrópicas s u s c r i ta en V i e na del 20 d i c i e m b re de 1 9 88 y la Convención de l as N a c i o n es U n i d as c o n t ra la D e l i n c u e n c ia O r g a n i z a da T r a s n a c i o n al a d o p t a da en N u e va Y o rk el 27 de n o v i e m b re de 2 0 0 0, es aplicable el o r d e n a m i e n to jurídico c o l o m b i a n o.

4. A su t u r n o, el Jefe de A s u n t os I n t e r n a c i o n a l es d el M i n i s t e r io de J u s t i c ia y d el D e r e c h o, m e d i a n te m i s i va recibida el 13 de o c t u b re de 2 0 1 5, luego de c o n s i d e r ar perfeccionado el expediente, remitió la documentación r e l a c i o n a da c on la s o l i c i t ud de extradición a fin de q ue la S a la de Casación P e n al e m i ta el respectivo concepto.

2 Extradición 46960,

IVÁN ÁLFREDO CÁSTRO SANTANÁ

5. El 17 de n o v i e m b re de 2 0 1 5, previo r e q u e r i m i e n to del M a g i s t r a do P o n e n t e, CASTRO SANTANA allegó p o d er

conferido a u na p r o f e s i o n al del derecho p a ra la defensa de s us intereses.

6. C u m p l i do lo a n t e r i o r, la S a la d i s p u so s u r t ir el t r a s l a do c o n t e m p l a do en el artículo 5 00 de la L ey 9 06 de 2 0 0 4, p a ra q ue l os i n t e r v i n i e n t es s o l i c i t a r an la práctica de p r u e b a s.

7. C on a u to de 16 de diciembre de 2 0 1 5, la Corte negó las p o s t u l a c i o n es p r o b a t o r i as elevadas p or la defensa.

8. E j e c u t o r i a do dicho proveído, se corrió t r a s l a do a los i n t e r v i n i e n t es p a ra q ue e f e c t u a r an s us alegaciones finales.

SUSTENTO DOCUMENTAL DE LA SOLICITUD DE

EXTRADICIÓN

1. L as m e n c i o n a d as N o t as V e r b a l es 1 1 85 y 1 8 99 reseñan l os h e c h os objeto de la acusación f o r m u l a da en c o n t ra de IVÁN ALFREDO CASTRO SANTANA, de la siguiente m a n e r a: "Los hechos del caso indican que IVÁN A L F R E DO C A S T RO S A N T A NA y J.C.G.R. son asociados claves que operan desde

Colombia para el Cartel de Sinaloa de México y son responsables de transferir millones de dólares en utilidades ilícitas provenientes de la venta de narcóticos de los Estados Unidos. Durante el año 2014, autoridades de las fuerzas del orden de los Estados Unidos interceptaron numerosas conversaciones a través de un software con una plataforma para comunicaciones 3 Extradición 46960 IVÁN ÁLFREDO C A S T RO SANTANA electrónicas móviles y autoridades de Colombia interceptaron legalmente numerosas conversaciones telefónicas entre G.R. y otros, en las cuales ellos discutían la transferencia de utilidades provenientes de la venta de narcóticos. Normalmente, C A S T RO S A N T A NA y G.R. recibían solicitudes de miembros del Cartel para recoger cantidades de dinero en volumen provenientes de la venta de narcóticos en varias ciudades de los Estados Unidos, a cambio de una comisión previamente establecida. Estas solicitudes generalmente contenían un número telefónico que operaba en los Estados Unidos y una palabra-código para que "correos" la utilizaran con el fin de realizar la recogida del dinero. C A S T RO S A N T A NA y Gómez Ramos entonces referían las solicitudes a diferentes asociados, quienes frecuentemente utilizaban fuentes confidenciales que trabajaban para la Agencia para el Control de las Drogas (DEA) como "correos". Autoridades de los Estados Unidos han incautado cerca de $4.000.000 de dólares en utilidades provenientes de la venta de narcóticos como resultado de estas comunicaciones interceptadas. En otras comunicaciones interceptadas, C A S T RO SANTANA y

G.R. hablaron sobre la compra y el despacho de cocaína. Por ejemplo, en mayo del 2014, G.R. le envió a C A S T RO SANTANA una fotografía de un bloque de cocaína en forma de ladrillo, diciéndole que él podía comprar 50 kilogramos por $5.200 dólares por kilogramo. Posteriormente ellos hablaron sobre los arreglos para que un "correo" recogiera un cargamento de cocaína en Panamá para su importación final a los Estados Unidos. Con base en la información obtenida de estas comunicaciones, autoridades de Panamá lograron interceptar al "correo" antes de que él saliera de Panamá. C A S T RO SANTANA y G.R. posteriormente hablaron sobre cómo su plan había fallado. Todas las actividades adelantadas por el acusado en este caso fueron realizadas con posterioridad al 17 de diciembre de 1997".

2. La acusación ( s e g u n da s u s t i t u t i v a) 1 4 - C R - 2 2 5 3D MS d el 6 de m a r zo de 2 0 1 5, p r o f e r i da p or la C o r te D i s t r i t al de l os E s t a d os U n i d os p a ra el D i s t r i to S ur de C a l i f o r n i a, p or m e d io de la c u al se a c u sa a IVÁN ALFREDO CASTRO SANTANA de estos cargos: "Cargo uno. Asociación delictuosa para lavar instrumentos

monetarios [...]. Comenzando desde una fecha desconocida por el Gran Jurado y continuando hasta el 9 de septiembre de 2014 inclusive, dentro del Distrito Sur de California y en otras partes, los acusados [...] IVÁN A L F R E DO C A S T RO SANTANA, alias 4 Extradición 46960 IVÁN ÁLFREDO CÁSTRO SANTANA "Güero", alias Miguel", alias "Zarco" [...] intencionalmente y a sabiendas conspiraron el uno con el otro y con otras personas conocidas y desconocidas por el Gran Jurado para cometer delitos en contra de los Estados Unidos, a saber: a. el llevar a cabo e intentar llevar a cabo a sabiendas una transacción financiera afectando el comercio interestatal y en el exterior, la cual involucró las ganancias procedentes de una actividad ilícita especificada, a saber, la distribución de narcóticos, con la intención de promover la realización de la actividad ilícita [...] y que al llevar a cabo o intentar llevar a cabo dicha transacción financiera, sabían que la propiedad implicada [...] representaba las ganancias procedentes de alguna forma de actividad ilícita en violación de la Sección 1956 (a) (1) (A) (1) del Título 18 del Código de los Estados Unidos; b. el llevar a cabo e intentar llevar a cabo a sabiendas transacciones financieras afectando el comercio interestatal y en el exterior, las cuales involucraron las ganancias procedentes de una actividad ilícita especificada, a saber, la distribución de narcóticos, sabiendo que las transacciones estaban diseñadas, en parte o en totalidad, para ocultar y disfrazar la naturaleza, la ubicación, la fuente, la

titularidad y el control de las ganancias procedentes de una actividad ilícita especificada, y que al llevar a cabo e intentar llevar a cabo tal transacción financiera, sabían que la propiedad implicada [...] representaba las ganancias procedentes de alguna forma de actividad ilícita en violación de la Sección 1956 (a) (1) (B) (1) del Título 18 del Código de los Estados Unidos; c. el llevar a cabo e intentar llevar a cabo a sabiendas transacciones financieras afectando el comercio interestatal y en el exterior, las cuales involucraron las ganancias procedentes de una actividad ilícita especificada, a saber, la distribución de narcóticos, sabiendo que las transacciones estaban diseñadas, en parte o en totalidad, para evitar un requisito de informe de transacción bajo la ley federal, y que al llevar a cabo e intentar llevar a cabo tal transacción financiera, sabían que la propiedad implicada en las transacciones financieras representaba las ganancias procedentes de alguna forma de actividad ilícita en violación de la Sección 1956 (a) (1) (B) (ii) del Título 18 del Código de los Estados Unidos; d. el transportar, transmitir y transferir e intentar transportar, transmitir y transferir un instrumento monetario y fondos desde un lugar en los Estados Unidos a un lugar fuera de los Estados Unidos y a través de los Estados Unidos, con la intención de fomentar el desarrollo de una actividad ilícita especificada, a saber, la distribución de narcóticos, en violación de la Sección 1956 (a) (2) (A) del Título 18 del Código de los Estados Unidos; y e. el transportar, transmitir y transferir e intentar transportar, transmitir y transferir un

instrumento monetario y fondos desde un lugar en los Estados Unidos a un lugar fuera de los Estados Unidos y a través de los Estados Unidos, sabiendo que los fondos implicados en la transportación, transmisión y transferencia representaban las ganancias procedentes de alguna forma de actividad ilícita, y sabiendo que tal transportación, transmisión y transferencia fue 5 Extradición 46960 IVÁN A L F R E DO CASTRO SANTANA diseñada, en parte o en su totalidad, para ocultar y disfrazar la naturaleza, la ubicación, la fuente, la titularidad y el control de las ganancias procedentes de una actividad ilícita especificada, en violación de la Sección 1956 (a) (2) (B) (i); todo en violación de la Sección 1956 (h) del Título 18 del Código de los Estados Unidos. Cargo dos. Asociación delictuosa para distribuir cocaína fuera de los Estados Unidos. [...] Comenzando desde una fecha desconocida por el gran jurado y continuando hasta el 9 de septiembre de 2014 inclusive, los acusados [...] IVÁN A L F R E DO C A S T RO SANTANA, alias "Güero", alias Miguel", alias "Zarco" [...] intencionalmente y a sabiendas conspiraron el uno con el otro y con otras personas conocidas y desconocidas por el Gran Jurado para distribuir y causar la distribución de 5 kilogramos o más de cocaína, una sustancia controlada de Categoría II, sabiendo y con la intención de que tal cocaína sería importada ilícitamente a los Estados Unidos, todo en violación de la Sección

1956 (h) del Título 18 del Código de los Estados Unidos".

3. L as declaraciones j u r a d as de D a n i el E. Zipp, Fiscal A u x i l i ar de l os E s t a d os U n i d os p a ra el D i s t r i to J u d i c i al de C a l i f o r n i a, y de C h r i s t o p h er J o h n s t o n, A g e n te Especial d el D e p a r t a m e n to de S e g u r i d ad N a c i o n al (HSI), q ue f u n d a m e n t an la acusación c o n t ra CASTRO SANTANA.

4. L os t e x t os de l as disposiciones d el Código de l os E s t a d os U n i d os de América q ue se a f i r m an f u e r on i n f r i n g i d as p or el c i u d a d a no r e q u e r i do y q ue se e n c o n t r a b an vigentes p a ra la época de o c u r r e n c ia de l os h e c h o s, así: del Título 18, l as Secciones 9 82 (extinción de d o m i n i o ), 1 9 56 (lavado de r e c u r s os m o n e t a r i o s) y 3 2 82

(delitos s in la p e na de m u e r t e ), y del Título 2 1, Secciones 8 12 (lista de s u s t a n c i as controladas), 8 41 (actos prohibidos), 8 53 (extinción de d o m i n i o ), 9 59 y 9 60

(fabricación o distribución c on el propósito de importación 6 Extradición 46960 IVÁN A L F R E DO CASTRO SANTANA ilícita de s u s t a n c i as controladas) y 9 63 (tentativa y concierto).

5. C o p ia de la t a r j e ta decadactilar c o r r e s p o n d i e n te a la cédula de ciudadanía N o. 1 6 . 9 4 4 . 9 47 de C a li (Valle), e x p e d i da a n o m b re de IVÁN ALFREDO CASTRO SANTANA p or la Registraduría N a c i o n al del E s t a do Civil.

6. La o r d en de a r r e s to del 6 de m a r zo de 2 0 1 5, e m i t i da en c o n t ra de IVÁN ALFREDO CASTRO SANTANA p or el T r i b u n al de D i s t r i to de los E s t a d os U n i d o s, D i s t r i to S ur de C a l i f o r n i a, c on m o t i vo de la acusación ( s e g u n da s u s t i t u t i v a) 1 4 - C R - 2 2 5 3 - D MS de la m i s ma fecha.

ALEGATOS DE LOS INTERVENIENTES

1. El Ministerio Público El P r o c u r a d or Tercero D e l e g a do p a ra la Casación P e n al pidió a la S a la c o n c e p t u ar de m a n e ra favorable al r e q u e r i m i e n to de extradición del n a c i o n al c o l o m b i a no IVÁN

ALFREDO CASTRO SANTANA, p u e s to que, en su criterio, se c u m p l en los p r e s u p u e s t os c o n s t i t u c i o n a l es y legales que así lo p e r m i t e n, esto e s, la validez f o r m al de la documentación a p o r t a da p or el país r e c l a m a n t e, la demostración de la i d e n t i d ad de la p e r s o na solicitada, el p r i n c i p io de la doble incriminación y la e q u i v a l e n c ia de la p r o v i d e n c ia p r o f e r i da en el e x t r a n j e r o. 7 Extradición 46960 IVÁN A L F R E DO CASTRO SANTANA De i g u al m o d o, pidió a la Corporación fijar l os c o n d i c i o n a m i e n t os necesarios p a ra g a r a n t i z ar los d e r e c h os f u n d a m e n t a l es del c i u d a d a no c o l o m b i a no c u ya extradición se invoca.

2. La defensa La defensa, d u r a n te el término de t r a s l a do p a ra p r e s e n t ar alegatos de conclusión, guardó silencio.

CONCEPTO DE LA CORTE El artículo 5 02 d el Código de P r o c e d i m i e n to P e n al e s t a t u ye q ue el c o n c e p to de la S a la debe estar o r i e n t a do a

establecer, e n t re o t r os p r e s u p u e s t o s, la validez f o r m al de la documentación allegada, la demostración p l e na de la i d e n t i d ad d el solicitado, el p r i n c i p io de la doble incriminación, la equivalencia de la p r o v i d e n c ia proferida en el e x t r a n j e ro c on la resolución de acusación y, c u a n do fuere el caso, el c u m p l i m i e n to de lo previsto en los t r a t a d os públicos, según lo exigen los artículos 4 9 0, 4 93 y 4 95 de la Ley 9 06 de 2 0 0 4.

1. La validez formal de los documentos aportados Advierte la Corporación q ue l os d o c u m e n t os q ue s o p o r t an la petición de extradición de IVÁN ALFREDO CASTRO SANTANA, c u m p l en las exigencias c o n t e m p l a d as

8 Extradición 46950 IVÁN ÁLFREDO CASTRO SANTANA en la n o r m a t i v i d ad procesal p a ra s er t e n i d os en c u e n ta en pos de f u n d ar el respectivo concepto. No h ay d u da q ue d e n t ro de la documentación, allegada p or v ia diplomática y d e b i d a m e n te t r a d u c i da y a u t e n t i c a d a,

o b ra copia de la acusación f o r m al ( s e g u n da s u s t i t u t i v a) 1 4C R - 2 2 5 3 - D MS d el 6 de m a r zo de 2 0 1 5, p r o f e r i da p or la C o r te D i s t r i t al de los E s t a d os U n i d os p a ra el D i s t r i to S ur de California. De i g u al m a n e r a, el G o b i e r no r e c l a m a n te adjuntó el c o n t e n i do de las n o r m as del Código de l os E s t a d os U n i d os aplicables al caso, ya reseñadas en acápite a n t e r i o r. Así m i s m o, c o n s ta q ue la documentación a n e xa i n c l u ye la o r d en de a r r e s to e x p e d i da p or la a u t o r i d ad j u d i c i al d el país r e c l a m a n te en c o n t ra de IVÁN ALFREDO CASTRO SANTANA, según se relacionó en precedencia. A su vez, se t i e n en las declaraciones j u r a d as del Fiscal A u x i l i ar y el a g e n te d el H SI q ue r e s p a l d an la acusación ( s e g u n da s u s t i t u t i v a) 1 4 - C R - 2 2 5 3 - D MS d el 6 de m a r zo de 2 0 1 5, e m i t i da c o n t ra el m e n c i o n a do CASTRO SANTANA,

c u yo c o n t e n i do y traducción al castellano, j u n to c on el resto de la documentación q ue las acompaña, f u e r on certificados p or J o hn M. Gillies, director asociado de la O f i c i na de A s u n t os I n t e r n a c i o n a l e s, División de lo Penal, d el D e p a r t a m e n to de J u s t i c ia de los E s t a d os U n i d o s. 9 Extradición 45960 rVÁN A L F R E DO CASTRO SANTANA A su t u r n o, la rúbrica y el cargo de este f u n c i o n a r io f u e r on certificados p or la P r o c u r a d o ra G e n e r al de e se pais, L o r e t ta E. L y n c h, c u ya f i r ma fue c o n f i r m a d a, a su vez, p or el Secretario de E s t a do de los E s t a d os U n i d os de América, J h on F. K e r r y, a través de la Funcionaría A u x i l i ar de A u t e n t i c a c i o n e s, q u i en suscribió y fijó el sello d el D e p a r t a m e n to de E s t a do a este d o c u m e n t o. L os i n s t r u m e n t os reseñados, o b r a n t es en o r i g i n al c on su c o r r e s p o n d i e n te traducción, f u e r on a u t e n t i c a d os el 30

de s e p t i e m b re de 2 0 15 p or L e o n a r do Q u i n t e ro C r i s t a n c h o, Cónsul de C o l o m b ia en W a s h i n g t on D.C., c u ya f i r ma f ue a v a l a d a, el 5 de o c t u b re siguiente, p or el Jefe de Legalizaciones d el M i n i s t e r io de Relaciones E x t e r i o r es de C o l o m b i a .^ De e s ta m a n e r a, se cumplió c on lo establecido en el artículo 2 51 del Código G e n e r al del Proceso, de a c u e r do c on el c u al "los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionario de este o con su intervención, se aportarán [...] debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República de Colombia en dicho país, y en su defecto por el de una nación amiga. La firma del cónsul o agente diplomático se abonará por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de agentes consulares de un país amigo, se autenticará previamente por el funcionario competente del mismo y los de este por el cónsul colombiano'', disposición aplicable al caso ' Cfr. Folio 77 y siguientes cuaderno anexos 10 Extradición 46960 IVÁN A L F R E DO CASTRO SANTANA en v i r t ud del p r i n c i p io de integración p r e v i s to en el artículo

25 de la Ley 9 06 de 2 0 0 4. P or lo t a n t o, en consideración a q ue la s o l i c i t ud de extradición d el n a c i o n al c o l o m b i a no IVÁN ALFREDO CASTRO SANTANA se h i zo p or la vía diplomática, y que en la expedición y trámite de los d o c u m e n t os q ue la s o p o r t a n, asi c o mo en su traducción, c o n f o r me lo verificó en su m o m e n to la Sala, se c u m p l i e r on todos los r i t os f o r m a l es de legalización, la C o r te l os tendrá hábiles p a ra servir de p r u e ba en este a s u n t o, cumpliéndose de este m o do c on la p r i m e ra exigencia legal.

2. La identifícación plena del solicitado en extradición No h ay d u d a, según lo destacó el P r o c u r a d or Delegado, q ue el c i u d a d a no c o l o m b i a no c u ya e n t r e ga en extradición r e c l a ma el G o b i e r no de los E s t a d os U n i d os es el m i s mo que se h a l la p r i v a do de la l i b e r t ad c on ocasión de este trámite, en v i r t ud del p e d i do de detención p r o v i s i o n al f o r m u l a do en la N o ta V e r b al N° 1 1 85 del 13 de j u l io de 2 0 1 5.

A e s ta conclusión se a r r i ba t r as c o n s t a t ar q ue el país r e q u i r e n te remitió copia de la t a r j e ta decadactilar c o r r e s p o n d i e n te a la cédula de ciudadanía No. 1 6 . 9 4 4 . 9 4 7, e x p e d i da p or la Registraduría N a c i o n al d el E s t a do Civil a IVÁN ALFREDO CASTRO SANTANA, n a c i do el 8 de m a yo de 1 9 82 en C a li (Valle) y c u y os generales de l ey coinciden c on los q ue r e p o r ta la Policía N a c i o n al c o mo del c i u d a d a no a q u i en se le enteró de la o r d en de c a p t u ra c on fines de 11 Extradición 46950. IVÁN A L F R E DO CASTRO SANTANA extradición p r o f e r i da p or la Fiscalía G e n e r al de la Nación el 20 de a g o s to de 2 0 1 5, aspecto c o r r o b o r a do m e d i a n te experticio p r a c t i c a do p or perito en dactiloscopia de a q u e l la institución. De este m o d o, se reitera, no existe d u da respecto de q ue el d e t e n i do es el c i u d a d a no p e d i do en extradición, i n c l u so c on esos d a t os ha s u s c r i to las actas en d o n de se le

c o m u n i c a r on s us derechos, también l as a c t u a c i o n es s u r t i d as a n te e s ta Corporación, c i r c u n s t a n c ia q u e, p or demás, t a m p o co ha sido objeto de c o n t r o v e r s ia p or la defensa. P or ende, el p r e s u p u e s to de la i d e n t i d ad del c i u d a d a no r e c l a m a do en extradición se satisface. 3. £1 principio de la doble incriminación De c o n f o r m i d ad c on el n u m e r al 1° del artículo 4 93 del Código de P r o c e d i m i e n to P e n a l, p a ra q ue la extradición se p u e da c o n c e d er se r e q u i e re q ue el h e c ho q ue la m o t i va esté previsto c o mo delito en C o l o m b ia y r e p r i m i do c on u na sanción p r i v a t i va de la l i b e r t ad c u yo mínimo no sea inferior a c u a t ro (4) años. Se r e c u e r da q u e, según la acusación (segunda s u s t i t u t i v a) 1 4 - C R - 2 2 5 3 - D MS d el 6 de m a r zo de 2 0 1 5, p r o f e r i da p or la C o r te D i s t r i t al de los E s t a d os U n i d os p a ra

el D i s t r i to S ur de C a l i f o r n i a, a IVÁN ALFREDO CASTRO SANTANA se le l l a ma a j u i c io en razón a q ue j u n to c on 12 Extradición 46960 IVÁN A L F R E DO CASTRO SANTANA o t r os se combinó p a ra "[...] llevar a cabo [...] transacciones financieras afectando el comercio interestatal y en el exterior, las cuales involucraron las ganancias procedentes de una actividad ilícita especificada, a saber, la distribución de narcóticos, sabiendo que las transacciones estaban diseñadas, en parte o en totalidad, para ocultar y disfrazar la naturaleza, la ubicación, la fuente, la titularidad y el control de las ganancias [...]" y "para distribuir y causar la distribución de 5 kilogramos o más de cocaína [...] sabiendo y con la intención de que tal cocaína seria importada ilícitamente a los Estados Unidos". En esas condiciones, la S a la advierte q ue l os c o m p o r t a m i e n t os q ue m o t i v an el pedido de extradición, c o n f o r me a l os sucesos q ue se i m p u t an y l as n o r m as allegadas, e n c u e n t r an adecuación en n u e s t ro s i s t e ma p e n al en l as c o n d u c t as p u n i b l es de lavado de activos, concierto p a ra d e l i n q u ir agravado y tráfico, fabricación o porte de

estupefacientes, c o n s a g r a d as en l os artículos 3 2 3, 3 4 0, inciso s e g u n d o, y 3 76 de la Ley 5 99 de 2 0 0 0, s a n c i o n a d as c on p e na de prisión de diez (10) a t r e i n ta (30) años, ocho (8) a dieciocho ( 1 8) años y de ciento v e i n t i o c ho ( 1 2 8) a trescientos s e s e n ta (360) meses, r e s p e c t i v a m e n t e, ya que el concierto p a ra d e l i n q u ir (o la conspiración, en los términos de la acusación foránea), e n t e n d i do c o mo el a c u e r do de v o l u n t a d es e n t re v a r i os i n d i v i d u os c on el fin de cometer delitos i n d e t e r m i n a d o s, c l a r a m e n te t u vo p or objeto la realización de actos v i n c u l a d os c on el narcotráfico y el b l a n q u eo de capitales, h a b i da c u e n ta que, según quedó visto, IVÁN ALFREDO CASTRO SANTANA c on 13 Extradición 46960 IVÁN A L F R E DO CASTRO SANTANA c o n o c i m i e n to de c a u sa e i n t e n c i o n a l m e n t e, se concertó c on o t r os p a ra conservar, vender, ofrecer, a d q u i r i r, sacar d el

país, t r a n s p o r t ar y s u m i n i s t r ar cocaina, y p a ra d ar a p a r i e n c ia legal, o c u l t ar o e n c u b r ir el o r i g en de d i n e r os p r o v e n i e n t es de su tráfico ilícito. P or último, cabe enfatizar q ue las c o n d u c t as p u n i b l es de l a v a do de activos, concierto p a ra d e l i n q u ir agravado y tráfico, fabricación o po rte de estupefacientes no c o n f i g u r an delitos políticos, f u e r on c o m e t i d as i n c l u so h a s ta el 9 de s e p t i e m b re de 2 0 1 4, esto e s, c on p o s t e r i o r i d ad al Acto Legislativo N o. 1 d el 17 de d i c i e m b re de 1 9 9 7, t u v i e r on repercusión en territorio e x t r a n j e ro y c o n t e m p l an p e na p r i v a t i va de la l i b e r t ad c u yo mínimo s u p e ra a m p l i a m e n te los c u a t ro años, c o n f o r me surge de la cita de l as n o r m as c o r r e s p o n d i e n t e s. Así las cosas, se evidencia q ue se c u m p le c on el p r i n c i p io de la doble incriminación n o r m a t i va y

p u n i t i v a.

4. Equivalencia de la providencia proferida en el extranjero En este aspecto, la C o r te o b s e r va q ue se c u m p le c on el r e q u i s i to de la e q u i v a l e n c ia c o n s a g r a do en el n u m e r al 2° del artículo 4 93 de la L ey 9 06 de 2 0 0 4, el c u al exige "que por lo menos se haya dictado en el exterior resolución de acusación o su equiválenté'.

La C o r te D i s t r i t al de l os E s t a d os U n i d os p a ra el D i s t r i to S ur de C a l i f o r n i a, acusó a IVÁN ALFREDO 14 Extradición 46960 IVÁN A L F R E DO CASTRO SANTANA CASTRO SANTANA p or l as ilicitudes ya señaladas m e d i a n te acto procesal ( 1 4 - C R - 2 2 5 3 - D MS d el 6 de m a r zo de 2 0 1 5) q ue en n u e s t ra legislación equivale a la acusación, c o mo e m e r ge de l as siguientes s i m i l i t u d es q ue l as t o r n an equivalentes: i) se t r a ta de un pliego concreto de cargos en c o n t ra d el a c u s a d o, p a ra q ue se defienda de ellos en el j u i c i o, ii) u na v ez f o r m u l a d a, se i n i c ia el j u i c io o r al q ue

finaliza c on el respectivo fallo de mérito, y iii) en ella se i n d i c an los h e c h o s, c on especificación de las c i r c u n s t a n c i as de t i e m p o, m o do y l u g ar en q ue o c u r r i e r on y su calificación jurídica, j u n to c on l as disposiciones s u s t a n c i a l es aplicables. 2 P or lo t a n t o, la a l u d i da acusación e m i t i da p or el T r i b u n al e x t r a n j e ro es e q u i v a l e n te y tiene la m i s ma f u e r za v i n c u l a n te q ue la acusación p r o p ia de n u e s t ro s i s t e ma j u d i c i a l. CONCLUSIÓN En c o n s e c u e n c i a, ya q ue la t o t a l i d ad de los r e q u i s i t os f o r m a l es c o n t e m p l a d os en los artículos 4 9 0, 4 93 y 5 02 d el Código de P r o c e d i m i e n to P e n al se satisfacen a cabalidad, según lo concluyó el agente del M i n i s t e r io Público, la Corte CONCEPTÚA FAVORABLEMENTE a la s o l i c i t ud de extradición elevada p or el G o b i e r no de l os E s t a d os U n i d os de América respecto d el c i u d a d a no c o l o m b i a no IVÁN ALFREDO CASTRO SANTANA, en c u a n to se refiere a l os

^ En el m i s mo sentido puede confrontarse CSJ CP, 7 Nov 2012, Rad. 39696 15 Extradición 46960 IVÁN A L F R E DO C A S T RO SANTANA cargos q ue le s on f o r m u l a d os en la acusación ( s e g u n da s u s t i t u t i v a) 1 4 - C R - 2 2 5 3 - D MS d el 6 de m a r zo de 2 0 1 5, p r o f e r i da p or la C o r te D i s t r i t al de los E s t a d os U n i d os p a ra el D i s t r i to S ur de C a l i f o r n i a. ACOTACIÓN FINAL C o mo lo resaltó la Procuraduría, r e s u l ta p e r t i n e n te p o n er de p r e s e n te al G o b i e r no N a c i o n al q u e, en caso de c o n c e d er la extradición de IVÁN ALFREDO CASTRO SANTANA en los términos q ue más a d e l a n te se precisa, se debe c o n d i c i o n ar su e n t r e ga de t al m o do q ue no s ea j u z g a do p or h e c h os d i s t i n t os a l os q ue o r i g i n a r on la reclamación, p or c o n d u c t as a n t e r i o r es al 17 de d i c i e m b re de 1 9 9 7, ni s o m e t i do a t r a t os crueles, i n h u m a n os o

d e g r a d a n t e s, ni se le impondrá la p e na capitEd o p e r p e t u a, al t e n or d el artículo 4 94 de la Ley 9 06 de 2 0 0 4. Así m i s m o, al G o b i e r no N a c i o n al le c o r r e s p o n de c o n d i c i o n ar la e n t r e ga a q ue el país r e c l a m a n t e, de a c u e r do a s us políticas i n t e r n as sobre la m a t e r i a, le ofrezca al r e q u e r i do posibilidades r a z o n a b l es y reales p a ra q ue p u e da t e n er c o n t a c to r e g u l ar c on s us f a m i l i a r es más cercanos, c o n s i d e r a n do q ue el artículo 42 de la Constitución Política de 1 9 91 r e c o n o ce a la f a m i l ia c o mo núcleo esencial de la sociedad, g a r a n t i za su protección y r e c o n o ce su h o n r a, d i g n i d ad e i n t i m i d a d, a m p a ro f u n d a m e n t al q ue se r e f u e r za c on la protección q ue también le p r o d i g an la Convención 16 Extradición 46950, IVÁN ÁLFREDO CÁSTRO SANTANÁ A m e r i c a na de D e r e c h os H u m a n os en su artículo 17 y el

Pacto I n t e r n a c i o n al de D e r e c h os Civiles y Políticos en el 2 3. Además, c o n f o r me señaló la C o r te en el c o n c e p to del 15 de m a yo de 2 0 08 (Rad. 2 9 0 2 4 ), t o da v ez q ue el m e c a n i s mo de la extradición e n t re E s t a d os U n i d os de América y C o l o m b i a, en a u s e n c ia de un i n s t r u m e n