CSJ - CP020-2021(57096)

LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA Magistrado ponente CP020-2021 Radicación # 57096 Acta 32 Bogotá, D. C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintiuno (2021) VISTOS: Procede la Sala a emitir concepto sobre la solicitud de extradición del ciudadano colombiano LUIS EVER CAICEDO SAAVEDRA, requerido por el Gobierno de los Estados Unidos de América.

ANTECEDENTES: Mediante Nota Verbal 0791 del 11 de junio de 2019, la Embajada de los Estados Unidos de América pidió la detención provisional con fines de extradición del ciudadano

Extradición 57096 LUIS EVER CAICEDO SAAVEDRA colombiano LUIS EVER CAICEDO SAAVEDRA, requerido para comparecer a juicio por delitos de tráfico de narcóticos y relacionados con concierto para delinquir. Lo anterior, acorde con la acusación 19-20220-CR-SCOLA/TORRES, dictada el 23 de abril de 2019 por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida. Con fundamento en esa petición la Fiscalía General de la Nación decretó, por medio de la Resolución del 17 de junio de ese año, la captura de CAICEDO SAAVEDRA. Ésta se hizo efectiva el 10 de diciembre siguiente en el corregimiento de Llorente del municipio de Tumaco (Nariño). Mediante Nota Verbal 0225 del 7 de febrero de 2020, la representación diplomática de los Estados Unidos de América formalizó la solicitud de extradición de LUIS EVER

CAICEDO SAAVEDRA.

Documentos aportados con la solicitud de extradición: Para protocolizar la petición de entrega de CAICEDO SAAVEDRA se incorporaron al presente trámite, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores y provenientes de la Embajada norteamericana, los siguientes documentos, debidamente traducidos:

1. Nota Verbal 0791 del 11 de junio de 2019, a través de la cual la Embajada de los Estados Unidos de América

2 Extradición 57096 LUIS EVER CAICEDO SAAVEDRA solicitó la detención provisional con fines de extradición de LUIS EVER CAICEDO SAAVEDRA. ii. Comunicación Diplomática 0225 del 7 de febrero de 2020, por medio de la cual se formalizó la petición de extradición. iii. Copia de la acusación 19-20220-CRSCOLA/TORRES, emitida el 23 de abril de 2019 por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida. iv. Traducción de las disposiciones aplicables al caso, esto es, Títulos 18, Sección 3282, 21, Secciones 812, 853, 959, 960, 963 y 970, 28, Sección 2461, y 46, Secciones 70502, 70503, 70506 y 70507 del Código de los Estados Unidos de América.

1. Orden de arresto proferida por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida contra CAICEDO SAAVEDRA. vi. Declaraciones juradas de Yeney Hernández y James Board, en su orden, Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida y Agente Especial de la

Administración para el Control de Drogas (DEA). La primera, refirió el procedimiento cumplido por el Gran Jurado para proferir la acusación, descartó la configuración de la prescripción, concretó los cargos formulados e indicó los elementos integrantes de los delitos y, la segunda, informó 3 Extradición 57096 LUIS EVER CAICEDO SAAVEDRA los pormenores de la investigación en virtud de la cual se solicita la extradición y aportó los datos relacionados con la identidad del requerido. vii. Informe de consulta de la Registraduría Nacional del Estado Civil de la República de Colombia de la cédula de ciudadanía 16.350.939 expedida a nombre de LUIS EVER

CAICEDO SAAVEDRA.

Trámite surtido ante las autoridades colombianas: Materializada la captura de LUIS EVER CAICEDO SAAVEDRA y formalizada la solicitud de extradición, el Ministerio de Relaciones Exteriores envió la documentación reunida a su homólogo de Justicia y del Derecho, a través del oficio DIAJI-0425 del 10 de febrero de 2020, en el cual conceptuó: Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa que es del caso proceder con sujeción a las convenciones de las cuales son parte la República de Colombia y los Estados Unidos de América (…): -La “Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas”, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988 (…). -La “Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional”, adoptada en

Nueva York, el 27 de noviembre de 2000 (…). 4 Extradición 57096 LUIS EVER CAICEDO SAAVEDRA A su turno, la Directora de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y del Derecho revisó la actuación y, con oficio MJD-OFI20-0004202-DAI-1100 del 13 de febrero del año pasado, remitió a la Corte la solicitud de extradición. Actuación cumplida en esta Corporación: El 18 de febrero de 2020, la Sala asumió el conocimiento del asunto y requirió a LUIS EVER CAICEDO SAAVEDRA la designación de apoderado. Cumplido lo anterior, por auto del 25 de ese mes y año, reconoció personería a la defensa y dispuso surtir el traslado previsto en el artículo 500 de la Ley 906 de 2004. Sin embargo, mediante escrito radicado en la Secretaría de la Sala el 16 de junio siguiente, CAICEDO SAAVEDRA y su abogada manifestaron la intención de acogerse al trámite de extradición simplificada. El 18 de junio de 2020 se corrió traslado al representante del Ministerio Público que, por medio del oficio PSDCP-CON 169 del 1° de octubre del año pasado y previa entrevista virtual con el requerido y comprobación de sus garantías fundamentales, coadyuvó la petición elevada por estos. A la par, a través del auto del 19 de noviembre de 2020, se requirió a la Fiscalía General de la Nación y a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional –DIJIN-, con el propósito de que indicaran si existen o no

investigaciones contra LUIS EVER CAICEDO SAAVEDRA. 5 Extradición 57096 LUIS EVER CAICEDO SAAVEDRA El 23 de noviembre del año pasado la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional -SIOPERseñaló que, tras consultar la información sistematizada de antecedentes penales y órdenes de captura, sólo se advirtió la anotación concerniente a este trámite de extradición. Asimismo, adujo que el Sistema de Información de OCN Interpol arrojó resultado negativo respecto de circulares a nivel internacional. Igualmente, el 17 de diciembre de 2020 la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación allegó la respuesta ofrecida por la Dirección de Seguridad Ciudadana, a través de la cual informó que no se encontraron registros contra el requerido. Así las cosas, el 12 de enero de 2021 el expediente ingresó a la Sala para emitir concepto sin surtirse el traslado relativo a los alegatos finales.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE:

1. Aspectos Generales: En primer lugar, conviene señalar que el 14 de septiembre de 1979 se suscribió entre Colombia y los Estados Unidos de América un «Tratado de Extradición» que se encuentra vigente en la medida que las Partes contratantes no lo han dado por terminado, denunciado o remplazado, ni han acudido a ninguno de los mecanismos

6 Extradición 57096 LUIS EVER CAICEDO SAAVEDRA previstos en la «Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969» para finiquitarlo.

A pesar de lo anterior, actualmente no resulta posible aplicar sus cláusulas ante la ausencia de una ley que lo incorpore al ordenamiento interno, como lo exigen los artículos 150-14 y 241-10 de la Constitución Política, pues, aunque en el pasado se expidieron con tal propósito las Leyes 27 de 1980 y 68 de 1986, la Corte Suprema de Justicia las declaró inexequibles por vicios de forma. Por esa razón, la competencia de esta Corporación, cuando se trata de emitir concepto sobre la procedencia de extraditar o no a una persona solicitada por otro país con el cual no hay tratado vigente, se circunscribe a constatar el cumplimiento de las exigencias contenidas en las normas del Código de Procedimiento Penal en vigor al momento en que se formuló acusación contra el reclamado –Ley 600 de 2000 o 906 de 2004-1, toda vez que allí se regula la materia, posibilitándose cumplir con los compromisos de cooperación judicial adquiridos por Colombia, orientados a fortalecer la lucha contra la criminalidad transnacional. En el caso examinado, el requerimiento de los Estados Unidos de América debe examinarse acorde con los artículos 490, 493, 495 y 502 de la Ley 906 de 2004 -disposición vigente para la fecha en que se formuló acusación contra el requerido-. Los requisitos allí contenidos se concretan en 1 En este sentido, ver CSJ CP063-2020, CSJ CP102-2020, CSJ CP126-2020, CSJ CP131-2020, CSJ CP132-2020, CSJ CP135-2020 y CSJ CP137-2020, entre otros.

7 Extradición 57096 LUIS EVER CAICEDO SAAVEDRA verificar la validez formal de la documentación allegada por el país requirente, la demostración plena de la identidad de la persona solicitada, la presencia del principio de la doble incriminación, y la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero con la resolución de acusación de nuestro sistema procesal penal. Igualmente, corresponde atender el mandato consagrado en el inciso 2º del artículo 35 de la Carta Política, conforme el cual la entrega de colombianos solo opera frente a hechos punibles cometidos en el exterior con posterioridad a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 del 17 de diciembre de 1997, a través del cual se reactivó la posibilidad de extraditar a los nacionales. Sobre la extradición simplificada: El artículo 70 de la Ley 1453 de 2011 introdujo al ordenamiento jurídico nacional la figura de la extradición simplificada, según la cual la persona requerida en extradición, con la aprobación de su defensor y del Ministerio Público, puede renunciar al procedimiento y solicitar la emisión de plano del concepto correspondiente. En el caso examinado, la Sala encuentra reunidas las exigencias establecidas en dicha norma para conceptuar de plano sobre el requerimiento elevado por el Gobierno de los Estados Unidos de América en relación con el ciudadano colombiano LUIS EVER CAICEDO SAAVEDRA, pues fue promovida por el solicitado y su defensora. Además, ha sido 8 Extradición 57096 LUIS EVER CAICEDO SAAVEDRA coadyuvada por el Procurador Segundo Delegado para la

Casación Penal. En suma, como se reúnen los presupuestos para emitir concepto bajo el rito del trámite simplificado, a ello procede la Corte, previo análisis de los siguientes aspectos:

2. Presupuestos constitucionales: Como se indicó, la extradición solo procede por hechos ocurridos en el exterior con posteridad al 17 de diciembre de 1997, fecha de entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de esa anualidad. En el caso concreto, se le atribuye al requerido el pertenecer a una organización criminal dedicada al envío de cocaína desde Colombia, Ecuador y otros países a los Estados Unidos de América.

Respecto al marco temporal, aunque en la acusación se refirió que «desde alguna fecha en 2016 o alrededor de esa fecha y de manera continuada hasta el 24 de marzo de 2018 o alrededor de esa fecha», en la declaración del Agente Especial de la Administración para el Control de Drogas (DEA), se especificó que la investigación inició en enero de 2016, o alrededor de esa fecha, hasta el 24 de marzo de 2018, con lo cual se cumple tal exigencia. A su vez, el artículo 35 de la Constitución Política prevé que la extradición no procederá por delitos políticos, categoría en la que, sin lugar a dudas, no se halla las mencionadas conductas de tráfico transnacional de narcóticos y concierto para delinquir. 9 Extradición 57096 LUIS EVER CAICEDO SAAVEDRA Ahora bien, la Corte ha precisado que el imperativo de verificar la existencia de una decisión judicial anterior y de fondo respecto de los mismos hechos que motivan el

requerimiento, procede ante la existencia de cualquier evidencia sobre la probable afectación del derecho al debido proceso por desconocimiento de la cosa juzgada. Con tal propósito, se requirió información respecto de la existencia de investigaciones adelantadas contra el solicitado, lográndose determinar que no ha sido objeto de ninguna actuación en nuestro país por acontecimientos similares a los atribuidos por el Gobierno norteamericano en la petición de extradición examinada. Por último, no hay lugar a aplicar la garantía de no extradición de integrantes de la desmovilizada guerrilla de las FARC-EP contenida en el artículo 19 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017, en razón a que no obra en el expediente algún indicio de que el requerido tenga tal condición. Así las cosas, procede examinar el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley 906 de 2004.

3. Presupuestos legales: 3.1. Validez formal de la documentación Conforme a lo preceptuado en el artículo 495 de la Ley 906 de 2004, la solicitud de extradición debe efectuarse por

10 Extradición 57096 LUIS EVER CAICEDO SAAVEDRA vía diplomática y, de manera excepcional, por la consular o de gobierno a gobierno, aportando copia auténtica del fallo o de la acusación proferida en el país extranjero, con indicación de los actos que determinan la petición, así como del lugar y fecha de su ejecución. Todo ello acompañado de los datos que hagan posible identificar plenamente al reclamado. Igualmente, es necesario allegar la reproducción auténtica de las disposiciones penales aplicables al asunto.

Del mismo modo, la documentación debe ser expedida con sujeción a las formalidades establecidas en la legislación del país reclamante y estar traducida al castellano, si es del caso. Tales requisitos legales están encaminados a demandar del Estado requirente la ineludible remisión de los soportes en sustento de la solicitud de extradición, en todos los casos y frente a cada una de las específicas obligaciones que amerite el asunto, no de manera simple, sino con el cumplimiento íntegro de las exigencias formales expresadas. En el caso particular, la Corte observa que el Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de su representación diplomática, solicitó la extradición del ciudadano colombiano LUIS EVER CAICEDO SAAVEDRA. Al efecto, anexó copia certificada de la acusación 19-20220-CRSCOLA/TORRES, dictada el 23 de abril de 2019 por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida. A la par, allegó copia de la orden de arresto expedida 11 Extradición 57096 LUIS EVER CAICEDO SAAVEDRA contra el reclamado por la mencionada autoridad judicial extranjera. También aportó la declaración jurada rendida por Yeney Hernández, Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida. En esta, refiere el procedimiento cumplido por el Gran Jurado para dictar la acusación, descarta la configuración de la prescripción, concreta los cargos formulados en contra del pedido en extradición, indica los elementos integrantes de los delitos y remite, para mayores detalles de los hechos, la declaración de apoyo del

Agente Especial de la Administración para el Control de Drogas (DEA), James Board. De igual manera, se observa que en los documentos aportados por el Gobierno de los Estados Unidos de América respecto de la acusación se especifican los actos imputados y los lugares y épocas de su ocurrencia, con lo cual se satisfacen los requisitos exigidos en el artículo 495 de la Ley 906 de 2004, como se explicará más adelante. A su vez, dichos documentos están traducidos al castellano, certificados y autenticados de conformidad con la legislación propia del Estado requirente, pues se encuentran refrendados por Frances Chang, Directora Asociada de la Oficina de Asuntos Internacionales de la División de lo Penal del Departamento de Justicia del mismo país, reconocida como tal por su Procurador William P. Barr. 12 Extradición 57096 LUIS EVER CAICEDO SAAVEDRA Igualmente, se aportaron certificaciones sobre la referida documentación suscritas por Michael R. Pompeo, Secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, y por Patrick O. Hatchett, Funcionaria Auxiliar de Autenticaciones de la misma dependencia, cuya firma, a su turno, fue refrendada por la Cónsul General de Colombia en Washington, D. C., Érika Salamanca, la cual está legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Por lo tanto, se cumplen a cabalidad los requisitos para su validez. 3.2. Demostración plena de la identidad del solicitado Esta exigencia se orienta a establecer si la persona solicitada por el país extranjero es la misma sometida al trámite de extradición, lo cual implica conocer su verdadera

identidad. Por ende, el presupuesto se cumple cuando existe plena coincidencia entre el requerido y aquel cuya entrega se encuentra en curso de resolver. Acorde con la normativa procesal aplicable y la jurisprudencia de la Corte, la acción de individualizar implica especificar a una persona a partir de sus rasgos, características y condiciones particulares, de tal forma que sea posible distinguirla de todas las demás. En ese orden, la obligación legal impuesta por el legislador de verificar la «plena identidad» del pedido en extradición está encaminada a garantizar que no resulte 13 Extradición 57096 LUIS EVER CAICEDO SAAVEDRA vinculado como sujeto pasivo de la acción penal extranjera una persona distinta a la que desplegó la conducta punible. En el caso examinado, confrontada la Nota Verbal 0225 del 7 de febrero de 2020, por medio de la cual la Embajada de los Estados Unidos de América formalizó la solicitud de extradición, advierte la Sala que el requerido responde al nombre de LUIS EVER CAICEDO SAAVEDRA, nacido el 19 de mayo de 1955 en Colombia, titular de la cédula de ciudadanía 16.350.939. La fecha de nacimiento registrada en su documento de ciudadanía coincide con los datos ofrecidos por el país requirente y bajo la identidad advertida, el solicitado actuó y se notificó de las diversas decisiones adoptadas en el marco de este trámite, sin formular reparo alguno sobre el particular. Sumado a lo anterior, un perito dactiloscopista comprobó la identidad del aprehendido, tras comparar las huellas del registro decadactilar que reposa en la tarjeta de

preparación del documento de identidad en la Registraduría Nacional del Estado Civil con las impresiones tomadas al momento de su captura2. De lo anterior, se deduce razonablemente la plena identidad del ciudadano pedido en extradición, cumpliéndose con la exigencia analizada. 2 Folio 20 de la carpeta anexa. 14 Extradición 57096 LUIS EVER CAICEDO SAAVEDRA 3.3. Principio de la doble incriminación Frente a este requisito corresponde a la Corporación examinar si los comportamientos atribuidos al reclamado como ilícitos en los Estados Unidos de América tienen en Colombia la misma connotación, es decir, si son considerados delitos y, de ser así, si conllevan una pena mínima no inferior a 4 años de privación de la libertad. Para abordar el análisis de este aspecto debe partirse del cotejo de los cargos formulados en la acusación aportada por la autoridad judicial extranjera con la normatividad interna colombiana, con el fin de establecer o descartar la equivalencia exigida por el artículo 502 de la Ley 906 de 2004. En este sentido, la Sala encuentra que los hechos imputados en la acusación 19-20220-CR-SCOLA/TORRES, emitida el 23 de abril de 2019 por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, contra LUIS EVER CAICEDO SAAVEDRA, se concretan en los siguientes cargos:

CARGO 1

Que desde alguna fecha en 2016 o alrededor de esa fecha y de manera continuada hasta el 24 de marzo de 2018 o alrededor de esa fecha, en los países de

Colombia, Ecuador y en otros lugares, los acusados, 15 Extradición 57096 LUIS EVER CAICEDO SAAVEDRA (…) LUIS EVER CAICEDO SAAVEDRA, (…) con conocimiento e intencionalmente se aunaron, concertaron para delinquir, se unieron y acordaron unos con otros y con otras personas conocidas y desconocidas por parte del Gran Jurado, para poseer con la intención de distribuir una sustancia controlada mientras estaban a bordo de una nave sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos, en violación de la Sección 70503(a)(1) del Título 46 del Código de los Estados Unidos; todo ello en violación de la Sección 70506(b) del Título 46 del Código de los Estados Unidos. Con respecto a todos los acusados, la sustancia controlada involucrada en el concierto para delinquir atribuible a ellos como resultado de su propia conducta y la conducta de otros integrantes del concierto para delinquir, razonablemente previsible para ellos, consiste en cinco (5) kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, en violación de la Sección 70506(a) del Título 46 del Código de los Estados Unidos y la Sección 960(b)(1)(B) del Título 21 del Código de los Estados Unidos.

CARGO 2

Que desde alguna fecha en 2016 o alrededor de esa fecha y de manera continuada hasta la fecha de 16 Extradición 57096 LUIS EVER CAICEDO SAAVEDRA presentación de esta acusación formal, en los países de Colombia, Ecuador y en otros lugares, los acusados,

(…) LUIS EVER CAICEDO SAAVEDRA, (…)

con conocimiento e intencionalmente se aunaron, concertaron para delinquir, se unieron y acordaron unos con otros y con otras personas conocidas y desconocidas por parte del Gran Jurado, para distribuir una sustancia controlada en la Categoría II, con la intención, conocimiento y teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia controlada sería importada ilícitamente a los Estados Unidos, en violación de la Sección 959(a) del Título 21 del Código de los Estados Unidos; todo ello en violación de la Sección 963 del Título 21 del Código de los Estados Unidos. Con respecto a todos los acusados, la sustancia controlada involucrada en el concierto para delinquir atribuible a ellos como resultado de su propia conducta y la conducta de otros integrantes del concierto para delinquir razonablemente previsible para ellos, consiste en cinco (5) kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, en violación de las Secciones 963 y 960(b)(1)(B) del Título 21 del Código de los Estados Unidos. A su vez, James Board, Agente Especial de la Administración para el Control de Drogas (DEA), en relación 17 Extradición 57096 LUIS EVER CAICEDO SAAVEDRA con la imputación atribuida al reclamado, puntualizó lo siguiente:

I. RESUMEN

24. Una investigación realizada por las autoridades del orden público identificó una organización de tráfico de drogas que opera en Colombia y Centroamérica que usa embarcaciones marítimas para transportar cientos de kilogramos de cocaína a los Estados Unidos desde

aproximadamente enero de 2016. Durante el curso de la investigación, las autoridades del orden público incautaron dos de los cargamentos de cocaína de la organización, incluso 1.027 kilogramos de cocaína el 14 de febrero de 2018 y 911 kilogramos de cocaína el 24 de marzo de 2018. La investigación determinó que [otro] es un traficante de cocaína de alto nivel y líder dentro de la organización; CAICEDO SAAVEDRA es uno de los socios e inversionistas dentro de la organización, y [otro] es el gerente de la organización.

II. PRUEBAS

25. El 14 de febrero de 2018, miembros de la Amada mexicana, la Secretaría de Marina (SEMAR), detuvieron una lancha rápida (GFV, por sus siglas en inglés) apátrida, en aguas internacionales del Océano Pacífico del Este, aproximadamente a 110 millas náuticas al

suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, México. SEMAR detuvo a siete miembros de la tripulación (cuatro 18 Extradición 57096 LUIS EVER CAICEDO SAAVEDRA ciudadanos mexicanos, dos ciudadanos colombianos y un ciudadano ecuatoriano) e incautaron 41 pacas que contenían 1.027 kilogramos de cocaína, aproximadamente, de la lancha rápida.

26. El 24 de marzo de 2018, miembros del Servicio de la Guardia Costera de los Estados Unidos (USCG, por sus siglas en inglés), detuvieron una lancha rápida, apátrida, en aguas internacionales en el Océano Pacífico del Este,

aproximadamente a 410 millas náuticas al noroeste de la Isla de Darwin. El personal del USCG detuvo a tres miembros de la tripulación, todos ciudadanos ecuatorianos, e incautaron 46 pacas que contenían 911 kilogramos de cocaína, aproximadamente, de la lancha rápida.

27. Dos testigos colaboradores implicados en contrabando marítimo con integrantes de la organización objetivo accedieron a colaborar con la investigación. El primero, CW-1, participó en cargamentos de drogas con integrantes de la organización, incluidos CAICEDO SAAVEDRA y [otros]. CW-1 calculó que se despacharon entre 2.700 a 3.000 kilogramos de cocaína a bordo de embarcaciones de contrabando marítimo en sociedad con los acusados.

28. El otro testigo colaborador, CW-2, participó en operaciones de contrabando de drogas en sociedad con los integrantes de la organización de tráfico de drogas, incluido [otro]. CW-2 informó que los cargamentos de

19 Extradición 57096 LUIS EVER CAICEDO SAAVEDRA drogas tuvieron como destino México, y que fueron recibidos por integrantes narcotraficantes del Cartel de Sinaloa. Comunicaciones interceptadas relacionadas con la incautación de 1.027 kilogramos el 14 de febrero de 2018

29. Durante las comunicaciones lícitamente interceptadas entre el 18 y el 30 de enero de 2018, CW1 y [otro] conversaron de un cargamento próximo, planearon una reunión y coordinaron la logística relacionada con un operador de reabastecimiento de

combustible.

30. Durante las comunicaciones lícitamente interceptadas el 13 y 14 de febrero de 2018, CW-1, [otro] y otro cómplice conversaron del progreso del cargamento de drogas y de la coordinación y punto de reunión de una operación de reabastecimiento de combustible en altamar.

31. Durante las comunicaciones lícitamente interceptadas entre el 1° y el 5 de marzo de 2018, un cómplice le informó a CAICEDO SAAVEDRA respecto a la pérdida de la nave de contrabando marítimo en México.

Los hombres estaban en espera de recibir un informe oficial de las autoridades del orden público como confirmación. 20 Extradición 57096 LUIS EVER CAICEDO SAAVEDRA Comunicaciones interceptadas relacionadas con la incautación de 911 kilogramos el 24 de marzo de 2018

32. Durante las comunicaciones lícitamente interceptadas entre el 17 y 22 de marzo de 2018, [otro], CW-1 y otro cómplice conversaron del rastreo de un embarque marítimo de cocaína y de la coordinación del reabastecimiento de combustible de la embarcación.

33. Durante las comunicaciones lícitamente interceptadas el 23 y 24 de marzo de 2018, CW-1 y otros dos cómplices conversaron de asuntos relacionados con la embarcación de contrabando de cocaína. Las comunicaciones revelaron que los miembros de la tripulación divisaron un avión en lo alto y arrojaron por la borda la cocaína. Uno de los cómplices solicitó ayuda para recobrar el cargamento que habían lanzado al mar

y el otro cómplice se puso en contacto con sus trabajadores para organizar una posible operación para recobrar el contrabando. Los trabajadores preguntaron respecto al pago por sus servicios y cuántos kilogramos se perdieron. A los trabajadores les informaron que se perdieron 911 kilogramos, y ellos solicitaron US$70.000.00 como pago para recobrar el contrabando.

34. Por mi capacitación, experiencia y conocimiento de esta investigación, considero que la cocaína que se incautó el 14 de febrero de 2018 y el 24 de marzo de 2018, tenía como destino final los Estados Unidos. Esta ruta de contrabando en el Pacífico se usa comúnmente

21 Extradición 57096 LUIS EVER CAICEDO SAAVEDRA para enviar cocaína a los Estados Unidos, ya que la cocaína se vende a un precio de mercado más alto ahí que en Centroamérica. Las conductas imputadas en la acusación 19-20220CR-SCOLA/TORRES, dictada el 23 de abril de 2019 por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida a LUIS EVER CAICEDO SAAVEDRA están descritas en el Código de los Estados Unidos de América de la siguiente manera: Sección 812 del Título 21 del Código de EE. UU. Categorías de sustancias controladas (a) Establecimiento Existen cinco categorías establecidas de sustancias controladas, conocidas como las Categorías I, II, III, IV y V (...) (c) Categorías iniciales de sustancias controladas Las categorías I, II, III, IV y V (...) consistirán en las siguientes drogas u otras sustancias (...)

Categoría II (a) (...) cualquiera de las siguientes sustancias (...) (4) (...) cocaína (…) o cualquier compuesto, mezcla o preparación que contenga cualquier cantidad de cualquiera de las sustancias referidas en este párrafo. 22 Extradición 57096 LUIS EVER CAICEDO SAAVEDRA Sección 959, Título 21, Código de los EE. UU. Posesión, elaboración o distribución de sustancias controladas (a) Elaboración o distribución para fines de importación ilícita Será ilícito para toda persona elaborar o distribuir una sustancia controlada de Categoría I o II o flunitrazepam o producto químico enumerado con la intención, sabiendo o con causa razonable para creer que dicha sustancia o producto químico será importado ilegalmente a los Estados Unidos o a aguas dentro de una distancia de 12 millas de la costa de los Estados Unidos. Sección 960 del Título 21 del Código de EE. UU. Actos prohibidos A (b) Penas (1) (…) (B) 5 kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contenga una cantidad detectable de (...) (ii) cocaína, sus sales, isómeros ópticos y geométricos y sales o isómeros (...) o (...) (iv) cualquier compuesto, mezcla o preparación que contenga cualquier cantidad de cualquiera de las sustancias referidas en las cláusulas de la (i) a la (iii), la persona que cometa dicha violación será sentenciada a un período de cárcel no menor de 10 años ni mayor que encarcelamiento a cadena perpetua (…). 23 Extradición 57096

LUIS EVER CAICEDO SAAVEDRA

Sección 963 del Título 21 del Código de EE. UU. Tentativa de concierto y concierto para delinquir Toda persona que intente cometer o concierte para cometer algún delito definido en este subcapítulo, quedará sujeta a las mismas penas que las que se indiquen para el delito cuya comisión fue el objetivo de la tentativa de concierto o del concierto para delinquir. Sección 70503 del Título 46 del Código