CSJ - CP023-2016(47411)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN PENAL E Y D ER PATIÑO C A B R E RA M a g i s t r a do P o n e n te

CP023-2016 Radicación N° 474IT^ ' (Aprobado acta N° 8 0) Bogotá, D. C, dieciséis ( 1 6) de m a r zo de d os m il dieciséis (2016). M O T I VO DE LA D E C I S I ÓN La C o r te S u p r e ma de J u s t i c ia de C o l o m b ia e m i te c o n c e p to sobre la solicitud de extradición s i m p l i f i c a da d el c i u d a d a no c o l o m b i a no JULIO CÉSAR CAICEDO VALENCIA, p r e s e n t a da p or el G o b i e r no de l os E s t a d os U n i d os de América.

EXTRADICIÓN N° 4 7 4 11

JULIO CÉSAR CAICEDO VALENCIA

ANTECEDENTES

1. M e d i a n te N o ta V e r b al N° 0 4 11 d el 17 de m a r zo de 20151, la E m b a j a da e s t a d o u n i d e n se pidió la detención p r o v i s i o n al c on fines de extradición de JULIO CÉSAR CAICEDO VALENCIA, la c u al se formalizó c on la comunicación diplomática N° 0 0 24 del 12 de e n e ro de 2 0 1 6 2.

2. El M i n i s t e r io de J u s t i c ia y d el Derecho remitió a la Corte la documentación enviada p or la E m b a j a da de l os E s t a d os U n i d os de América, d e b i d a m e n te t r a d u c i da y autenticada^, previo concepto de su homólogo de Relaciones Exteriores sobre la vigencia entre la República de C o l o m b ia y los E s t a d os U n i d os de América de la «Convención de (sic) Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas», s u s c r i ta en V i e na el 20 de diciembre de 1 9 8 8, aclarando que, en l os aspectos no regulados p or dicho i n s t r u m e n to i n t e r n a c i o n a l, se regiría por lo previsto en el o r d e n a m i e n to jurídico colombiano.

3. La Fiscalía G e n e r al de la Nación, a través de la resolución del 20 de octubre del año que antecede^, decretó la c a p t u ra c on fines de extradición de CAICEDO VALENCIA, la c u al se efectuó el 20 de n o v i e m b re posterior, siendo las 6:00 h o r a s, ' Folios 24 a 27 y 28 a 32 (traducción no oficial) carpeta anexa. 2 Folios 36 a 41 y 42 a 47 Ibídem. 2 Folios 1 a 2 cuaderno de la Corte. • Folios 19 a 21 carpeta anexa. Notificación al ciudadano de la referida resolución el

20 de noviembre de 2 0 15 (Folio 4 Ibídem). 2

EXTRADICIÓN N° 4 7 4 11

JULIO CÉSAR CAICEDO VALENCIA en la «avenida chipaya frente a verde alfaguara» vía pública de la c i u d ad de Jamundí^.

4. El 21 de e n e ro siguiente, la S a la de Casación P e n al de la C o r te S u p r e ma de J u s t i c ia le informó al r e q u e r i do su derecho a n o m b r ar un a b o g a do q ue lo a s i s t i e ra en el trámite a n te e s ta Corporación^, en v i r t ud d el c u al el 25 sucesivo allegó poder conferido a su a b o g a da de confianza''', así c o mo m e m o r i al en el c u al señaló la intención de acogerse a la extradición simplificada, p r o c e d i m i e n to q ue coadyuvó su apoderada^, manifestación q ue fue r e i t e r a da el 28 posterior^.

5. U na v ez resuelto lo concerniente a la defensa técnica del pedido en extradición, la S a la d i s p u so el 26 de e se m e s, oficiar al M i n i s t e r io Público p a ra q ue a v a l a ra d i c ha petición, de a c u e r do c on lo previsto en el artículo 70 de la L ey 1 4 53 de 201110.

El P r o c u r a d or S e g u n do D e l e g a do p a ra la Casación

P e n a l ii afirmó q ue r e s u l ta procedente p or c u a n to de la documentación q ue o b ra en el expediente se establece q ue CAICEDO VALENCIA se acogió al trámite de m a n e ra libre y 5 Folios 2 a 4 Ibídem. ^ Folio 6 cuaderno de la Corte. ' Folio 7 Ibídem. Folio 8 Ibídem. ^ Folio 15 Ibídem. '"Folio 10 Ibídem. " Folios 18 a 19 Ibídem. 3

EXTRADICIÓN N° 4 7 4 11

JULIO CÉSAR CAICEDO VALENCIA espontánea, y f ue d e b i d a m e n te a s e s o r a do p or su m a n d a t a r ia s o b re l as c o n s e c u e n c i as q ue se d e r i v an de la r e n u n c ia al c u r so o r d i n a r io de la extradición. De o t ra parte, indicó q ue el 8 de febrero de la p r e s e n te a n u a l i d a d, se desplazó, p or m e d io de su c o m i s i o n a d o, al c e n t ro p e n i t e n c i a r io en el q ue se e n c u e n t ra r e c l u i do el p r e t e n d i d o, p r e v ia citación a la diligencia a la a p o d e r a da j u d i c i al del p r e t e n d i d o, q u i en no asistió a la m i s m a, c on el

f in de verificar la a u s e n c ia de vicios del c o n s e n t i m i e n to al acogerse al trámite simplificado y a p o r t a n do la respectiva a c ta constató q ue la m i s ma «se ha efectuado voluntariamente^'^.

6. El 1° de m a r zo d el año en c u r s o, se allegó al d e s p a c ho m e m o r i al s u s c r i to p or la p r o f e s i o n al del d e r e c ho del p r e t e n d i d o, p or m e d io del c u al señala q ue el M i n i s t e r io Público no p u so en su c o n o c i m i e n to la fecha y h o ra p a ra la diligencia de verificación de garantías de su p r o h i j a do frente a la s o l i c i t ud de extradición s i m p l i f i c a da efectuada^^. En consecuencia, al día siguiente, la Sala, a través de a u to d i s p u s o, p or Secretaria, oficiar al P r o c u r a d or S e g u n do D e l e g a do p a ra la Casación P e n al p a ra que, r e a l i z a ra t o d as las m a n i f e s t a c i o n es necesarias sobre el particular.i^. 12 Folios 20 a 23 Ibídem. " Folio 27 Ibídem. '1 Folios 28 a 29 Ibídem.

4

EXTRADICIÓN N° 4 7 4 11 ff

JuLió CÉSAR CAICÉDÓ VALENCIA

7. El 7 d el m es y año en c u r s o, el r e p r e s e n t a n te d el M i n i s t e r io Público afirmó m e d i a n te oficio P S D CP N° 0 35 que, de a c u e r do a lo señalado p or el f u n c i o n a r io q ue t u vo a cargo d i c ha actividades, se «intentó» realizar la citación telefónicamente al número fijo s u m i n i s t r a do p or la i n t e r e s a da p e ro no o b t u vo r e s p u e s t a, t al y c o mo se consignó en el a c ta de verificación, a d j u n ta al p r e s e n te trámite de extradición.

I g u a l m e n t e, e x p u so q ue h ay o p o r t u n i d a d es en las q ue a p e s ar de l os l l a m a d os p or p a r te de la D e l e g a da p a ra c o n v o c ar a l os a b o g a d os a t al diligencia, no c o n c u r r en a la m i s m a, t o da v ez q ue en el a c ta c o r r e s p o n d i e n te en ningún m o m e n to se c o m p r o m e t en d e r e c h os o garantías d el r e q u e r i do en extradición, contado sensu, se t r a ta de g a r a n t i z ar q ue el p r e t e n d i do h a ya e n t e n d i do c o r r e c t a m e n te

el significado de la decisión q ue tomó al acogerse a la figura de la extradición simplificada, aún s in la p r e s e n c ia de su a p o d e r a do j u d i c i a l. D O C U M E N T OS A L L E G A D OS P a ra f o r m a l i z ar la e n t r e ga de JULIO CÉSAR CAICEDO VALENCIA se i n c o r p o r a r o n, p or i n t e r m e d io d el M i n i s t e r io de Relaciones E x t e r i o r es y p r o v e n i e n t es de la E m b a j a da de l os Folios 31 a 32 Ibídem. 5

EXTRADICIÓN N° 4 7 4 11

JULIO CÉSAR CAICEDO VALENCIA E s t a d os U n i d os de América, l os siguientes d o c u m e n t o s, d e b i d a m e n te t r a d u c i d o s:

1. N o ta V e r b al N° 0 4 11 d el 17 de m a r zo de 2 0 1 5, p or m e d io de la c u al la E m b a j a da de l os E s t a d os U n i d os solicita la detención p r o v i s i o n al c on fines de extradición de CAICEDO VALENCIA, p or c u a n to es r e q u e r i do p a ra c o m p a r e c er a j u i c io p or delitos federales de narcóticos^^.

2. Comunicación diplomática N° 0 0 24 d el 12 de e n e ro

de 2 0 1 6, de la m i s ma E m b a j a d a, a través de la c u al se f o r m a l i za la petición de extradición i'^.

3. Declaración j u r a da r e n d i da p or M A R ÍA C H A PA LÓPEZ, F i s c al A u x i l i ar de l os E s t a d os U n i d os p a ra el D i s t r i to M e d io de la F l o r i d a, en la c u al se refiere al p r o c e d i m i e n to c u m p l i do p or el G r an J u r a do p a ra dictar la Acusación, c o n c r e ta l os cargos f o r m u l a d os c o n t ra JULIO CÉSAR CAICEDO VALENCIA, i n d i ca l os e l e m e n t os i n t e g r a n t es de l os delitos y se r e m i te a la declaración d el A g e n te E s p e c i al de la O f i c i na F e d e r al de Investigación {FBI)''^.

4. Declaración j u r a da de I V E T TE R. B A R R Y, A g e n te E s p e c i al de la O f i c i na F e d e r al de Investigaciones (FBI) en T a m p a, F l o r i d a, p or c u yo m e d io i n f o r ma l os p o r m e n o r es de '" Folios 24 a 27 y 28 a 32 (traducción no oficial) carpeta anexa. 17 Folios 36 a 41 y 42 a 47 Ibídem.

18 Folios 54 a 60 y 1 09 a 1 15 Ibídem. 6

EXTRADICIÓN N° 47411

JULIO CÉSAR CAICEDO VALENCIA la investigación en v i r t ud de la c u al se requiere la extradición^^.

5. C o p ia certificada de la Acusación F o r m al N° 8 : 1 4C R - 1 1 7 - T - 2 4 T GW p r o f e r i da el 26 de m a r zo de 2 0 14 p or el T r i b u n al de D i s t r i to de l os E s t a d os U n i d os p a ra el D i s t r i to M e d io de la F l o r i d a, División de Tampa^o, en la q ue se le f o r m u l an cargos a JULIO CÉSAR CAICEDO VALENCIA p or l os delitos de concierto p a ra d e l i n q u ir a g r a v a do y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

6. O r d en de a r r e s to c o n t ra JULIO CÉSAR CAICEDO VALENCIA e m i t i da p or el T r i b u n al de D i s t r i to de l os E s t a d os U n i d os p a ra el D i s t r i to M e d io de la F l o r i d a^L

7. Traducción de l as disposiciones p e n a l es aplicables al caso22.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

Sobre la extradición simplifícada. El artículo 70 de la L ey 1 4 53 d el 24 de j u n io de 2 0 11 i n t r o d u jo al o r d e n a m i e n to jurídico n a c i o n al la f i g u ra de la extradición simplificada, según la c u a l, la p e r s o na 19 Folios 92 a 98 y 147 a 154 Ibídem. 20 Folios 78 a 82 y 133 a 137 Ibídem. 21 Folio 88 y 143 Ibídem. 22 Folios 63 a 76 y 118 a 131 Ibídem. 7

EXTRADICIÓN N° 47411

JuLió CÉSAR CAICEDO VALENCIA r e q u e r i da en extradición, c on la a q u i e s c e n c ia de su a b o g a do y d el M i n i s t e r io Público, p u e de r e n u n c i ar al p r o c e d i m i e n to y solicitar la emisión de p l a no d el concepto corre s p o n d i e n t e. En el caso sub examine, la S a la e n c u e n t ra r e u n i d as las exigencias establecidas en d i c ha n o r ma p a ra c o n c e p t u ar d e n t ro d el trámite simplificado, sobre la petición elevada p or el G o b i e r no n o r t e a m e r i c a no en relación al c i u d a d a no CAICEDO VALENCIA, p u es f ue i m p e t r a da p or el

p r e t e n d i d o, su a p o d e r a da y ha sido c o a d y u v a da p or la Procuraduría. A u n a do a ello, respecto de la manifestación de la defensa sobre su no citación p or p a r te d el M i n i s t e r io Público a la diligencia de verificación de garantías de su r e p r e s e n t a do f r e n te a la s o l i c i t ud de extradición s i m p l i f i c a da p e r p e t r a d a, si b i en no h a ce la m i s ma r e q u e r i m i e n to de n i n g u na n a t u r a l e z a s ^, se establece de a c u e r do a lo a f i r m a do p or el P r o c u r a d or S e g u n do D e l e g a do p a ra la Casación P e n al m e d i a n te oficio P S D CP N° 0 35 que, el f u n c i o n a r io q ue t u vo a cargo d i c ha actividad, «intentó» c o m u n i c a r se telefónicamente al número fijo s u m i n i s t r a do p or aquella, s in o b t e n er r e s p u e s ta a l g u n a, c o mo c o n s ta en el a c ta corre spondeinte24. Folio 27 cuaderno de la Corte. Folios 31 a 32 Ibídem. 8

EXTRADICIÓN N° 47411

JuLió CÉSAR CAICEDÓ VALENCIA

P or lo a n t e r i o r, t e n i e n do en c u e n ta q ue el m e n c i o n a do m e m o r i al no tiene n i n g u na i n c i d e n c ia d e n t ro del p r e s e n te trámite, se p r o c e de a e m i t ir concepto, previo análisis de los s i g u i e n t es c o n d i c i o n a m i e n t o s:

1. Validez formal de la documentación presentada.

Según l as n o r m as p r o c e d i m e n t a l es c o l o m b i a n a s, se exige q ue la s o l i c i t ud de extradición se h a ga p or vía diplomática, o de m a n e ra excepcional p or la c o n s u l ar o de g o b i e r no a gobierno, acompañada de l os s i g u i e n t es d o c u m e n t o s, en la f o r ma establecida en la legislación d el E s t a do r e q u i r e n t e: (i) c o p ia o trascripción auténtica de la acusación o d el fallo dictado en el país e x t r a n j e r o, o su e q u i v a l e n t e; (ii) indicación e x a c ta de l os actos q ue d e t e r m i n a r on la petición de extradición y d el l u g ar y la f e c ha en q ue f u e r on ejecutados; (iii) t o d os los d a t os q ue se p o s e an y q ue s i r v an p a ra establecer la p l e na i d e n t i d ad de la

p e r s o na r e c l a m a d a; y (iv) copia auténtica de l as disposiciones p e n a l es aplicables p a ra el casóos. El artículo 2 51 d el Código G e n e r al d el Proceso establece, a su vez, q ue los d o c u m e n t os públicos o t o r g a d os en país e x t r a n j e ro p or s us f u n c i o n a r i o s, o c on su intervención, deberán p r e s e n t a r se d e b i d a m e n te a u t e n t i c a d os p or el cónsul o a g e n te diplomático de la 25 Artículo 495 de la Ley 906 de 2004.

EXTRADICIÓN N° 4 7 4 11

JULIO CÉSAR CAICEDO VALENCIA República, o en su defecto p or el de u na nación a m i g a. A si m i s m o, la firma del cónsul o a g e n te diplomático debe ser a b o n a da p or el M i n i s t e r io de Relaciones E x t e r i o r es de C o l o m b i a, y si se t r a ta de agentes c o n s u l a r es de un pais a m i g o, se autenticarán p r e v i a m e n te p or el f u n c i o n a r io c o m p e t e n te d el m i s mo y l os de éste p or el cónsul colombianos^. E s t as exigencias de carácter f o r m al se h a l l an

d e b i d a m e n te r e u n i d as en el caso analizado. En efecto LISA R o B E R T s 2 7, D i r e c t o ra A s o c i a da I n t e r i na de la O f i c i na de A s u n t os I n t e r n a c i o n a l e s, División de lo P e n a l, D e p a r t a m e n to de J u s t i c i a, certificó las f i r m as de q u i e n es s u m i n i s t r a r on las d e c l a r a c i o n es de a p o yo a la s o l i c i t ud de extradición; la P r o c u r a d o ra de los E s t a d os U n i d o s, L O R E T TA

E. L Y N C H, hizo lo p r o p io c on aquélla y el D i r e c t or A d j u n to de la O f i c i na de A s u n t os I n t e r n a c i o n a l es autenticó la de ésta^», todo lo c u al fue certificado p or J O HN F. K E R R Y, Secretario de E s t a d o, y p or P A T R I CK O. H A T C H E T T, F u n c i o n a r io A u x i l i ar de A u t e n t i c a c i o n es del D e p a r t a m e n to de Estado^^.

De i g u al m a n e r a, el cónsul de C o l o m b ia en W a s h i n g t o n, D. C, c u ya firma es r e f r e n d a da p or el

M i n i s t e r io de Relaciones E x t e r i o r es de C o l o m b i a, dio fe, q ue 25 Esta regulación legal resulta aplicable al caso en virtud del principio de integración normativa previsto en el articulo 25 del estatuto procesal penal. 27 Folios 53 y 108 (traducción no oficial) carpeta anexa. 28 Folios 52 y 107 Ibídem. 29 Folios 50 y 51 Ibídem. 10

EXTRADICIÓN N° 4 7 4 11

JULIO CÉSAR CAICEDO VALENCIA q u i en lo s u s c r i be es el F u n c i o n a r io A u x i l i ar de A u t e n t i c a c i o n es del D e p a r t a m e n to de Estado^o. En l as a n o t a d as condiciones, se c o n c l u ye q ue l os r e q u e r i m i e n t os f o r m a l es de legalización de la documentación q ue s i r v en de s u s t e n to a la s o l i c i t ud de extradición, exigidos p or l as n o r m as d el E s t a do n o r t e a m e r i c a no y c o l o m b i a n o, se c u m p l i e r on a cabalidad, y q ue desde e s ta perspectiva los d o c u m e n t os a p o r t a d os c on tal fin se t o r n an a p t os p a ra ser c o n s i d e r a d os p or la C o r te en el e s t u d io q ue debe preceder el concepto.

2. Plena identidad de la persona reclamada en extradición.

El G o b i e r no de l os E s t a d os U n i d os informó en su petición q ue el r e q u e r i do se l l a ma JULIO CÉSAR CAICEDO VALENCIA, c i u d a d a no c o l o m b i a no n a c i do el 20 de j u l io de 1 9 7 8, identificado c on la cédula de ciudadanía N° 9 4 . 4 4 1 . 9 3 9, d a t os q ue c o r r e s p o n d en a q u i en p e r m a n e ce p r i v a do de la l i b e r t ad desde el 20 de n o v i e m b re de 2 0 I S ^^ c on f u n d a m e n to en la N o ta V e r b al N° 0 4 11 del 17 de m a r zo de esa m i s ma a n u a l i d a d, p r o c e d e n te de la E m b a j a da de los E s t a d os U n i d os de América32, información q ue i g u a l m e n te se c o n s i g na en la o r d en de c a p t u ra de fecha 20 de o c t u b re 30 Folio 49 carpeta anexa. ^' Folio 5 Ibídem. " Folios 24 a 27 y 28 a 32 (traducción no oficial) carpeta anexa. 11

EXTRADICIÓN N° 47411 \

JULIÓ CÉSAR CAICEDO VALENCIA

del año pasado, p r o f e r i da p or el F i s c al G e n e r al de la Naciónos, E s t os registros, q ue c o n f r o n t a d os c on el i n f o r me d el investigador de l a b o r a t o r i o, r e n d i do p or un perito en dactiloscopia34, el a c ta de d e r e c h os del capturado^s, el a c ta de notificación de la c a p t u ra c on fines de extradición^^, la copia de la cédula de ciudadanías^, el i n f o r me sobre c o n s u l ta w eb de la página de la Registraduría N a c i o n al d el E s t a do CiviRs, el registro odontológico y la c a r ta d e n t a P^ a n o m b re de JULIO CÉSAR CAICEDO VALENCIA, d an c u e n ta q ue se t r a ta de la p e r s o na p e d i da en extradición p or el G o b i e r no e s t a d o u n i d e n s e. P or t a n t o, q u e da satisfecho el s e g u n do de l os p r e s u p u e s t os a los q ue a l u de el artículo 4 95 de la L ey 9 06 de 2 0 0 4, p a ra q ue la extradición p u e da otorgarse.

3. Principio de la doble incriminación.

E s te p o s t u l a do i m p o ne verificar q ue l os c o m p o r t a m i e n t os delictivos i m p u t a d os a la p e r s o na

r e c l a m a da p or el país pétente estén previstos c o mo delito en C o l o m b i a, y q ue t e n g an a d s c r i ta sanción p r i v a t i va de la 33 Folios 19 a 21 carpeta anexa. 34 Folios 11 a 13 Ibídem. 35 Folio 5 Ibídem. 35 Folio 4 Ibídem. " Folio 10 Ibídem. 38 Folio 14 Ibídem. 39 Folios 17 a 18 Tbídem. 12

EXTRADICIÓN N° 4 7 4 11

JuLió CÉSAR CAICEDÓ VALENCIA l i b e r t ad c u yo mínimo no s ea i n f e r i or a c u a t ro (4) años. Se analizarán, e n t o n c e s, estos r e q u e r i m i e n t o s. JULIO CÉSAR CAICEDO VALENCIA es solicitado en extradición p or el G o b i e r no de l os E s t a d os U n i d os de América p a ra q ue c o m p a r e z ca a r e s p o n d er en j u i c io p or l os delitos de concierto p a ra d e l i n q u ir a g r a v a do y tráfico, fabricación o p o r te de estupefacientes, según la Acusación. F o r m al N° 8 : 1 4 - C R - 1 1 7 - T - 2 4 T GW p r o f e r i da el 26 de m a r zo

de 2 0 14 p or el T r i b u n al de D i s t r i to de l os E s t a d os U n i d os p a ra el D i s t r i to M e d io de la F l o r i d a, División de T a m p a. L os cargos f o r m u l a d os en su c o n t ra s on d el siguiente tenorio; «El Gran Jurado acusa lo siguiente: C A R GO U NO Desde una fecha desconocida y continuando a partir de entonces hasta e incluyendo la fecha de esta Acusación Formal, en el Distrito Medio de la Florida y en otras partes, los acusados, (...) JULIO CESAR CAICEDO-VALENCIA (...), voluntariamente y a sabiendas se unieron, conspiraron y entraron en un acuerdo con otras personas cuyos nombres son conocidos y desconocidos por el Gran Jurado, para distribuir cinco (5) kilogramos o más de una mezcla o sustancia con un contenido detectable de cocaína, una sustancia controlada de la Categoría II, sabiendo y con la intención de que tal sustancia Folios 78 a 82 y 1 33 a 1 37 (traducción no oficial) carpeta anexa. 13

EXTRADICIÓN N" 4 7 4 11

JULió CÉSAR CAICEDÓ VALENCIA sería imporíada ilícitamente a los Estados Unidos, en violación de la Sección 959 del Título 21 del Código de los Estados Unidos. Todo en violación de las Secciones 963 y 960(b)(l)(B)(ii) del Título 21 del Código de los Estados Unidos.

C A R GO D OS

Desde una fecha desconocida y continuando a partir de entonces hasta e incluyendo la fecha de esta Acusación Formal, en el Distrito Medio de la Florida y en otras partes, los acusados, (...) JULIO CESAR CAICEDO-VALENCIA (...), voluntariamente y a sabiendas se unieron, conspiraron y entraron en un acuerdo con otras personas cuyos nombres son conocidos y desconocidos por el Gran Jurado, para poseer con la intención de distribuir cinco (5) kilogramos o más de una mezcla o sustancia con un contenido detectable de cocaína, una sustancia controlada de la Categoría II, mientras al bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos, en violación de las Secciones 70503(a) y 70506(a) y (b) del Título 46 del Código de los Estados Unidos y la Sección 960(b)(l)(B)(ii) del Título 21 del Código de los Estados Unidos.

D E C O M I SO

1. Las alegaciones descritas en los Cargos Uno y Dos de esta Acusación Formal se alegan de nuevo y se incorporan al presente a modo de referencia con el propósito de notificar decomisos de conformidad con las disposiciones de las Secciones 853 y 970 del Título 21 del Código de los Estados Unidos; la Sección 70507 del Título 46 del Código de los Estados Unidos; la Sección 881 (a) del Título 21 del Código de los Estados Unidos; y la Sección 246l(c) del Título 28 del Código de los Estados Unidos.

14

EXTRADICIÓN N° 4 7 4 11

JuLió CÉSAR CAICEDÓ VALENCIA

2. Por su participación en cualquiera y toda las violaciones

imputadas en los Cargos Uno y Dos de esta Acusación Formal, en violación de las Secciones 960 y 963 del Título 21 del Código de los Estados Unidos, castigable con encarcelamiento por más de un año, los acusados, (...) JULIO CESAR CAICEDO-VALENCIA (...), deberán ceder a los Estados Unidos, de conformidad con la Sección 970 del Título 21 del Código de los Estados Unidos, incorporando las disposiciones de la Sección 853 del Título 21 del Código de los Estados Unidos, todos sus derechos, título e intereses en: a. propiedades que constituyan o que fueron derivadas de cualquier ganancia que el acusado obtuvo directa o indirectamente como resultado de dichas violaciones; y b. propiedades utilizadas o que se haya pretendido utilizar de cualquier manera o parte para cometer y para facilitar la comisión de tales violaciones.

3. Por su participación en cualquiera y toda las violaciones imputadas en el Cargos Dos de esta Acusación Formal, en violación de las Secciones 70503 y 70506 del Título 46 del Código de Estados Unidos, castigable con encarcelamiento por más de un año, los acusados, (...) JULIO CESAR CAICEDO-VALENCIA (...), deberán ceder a los Estados Unidos, de conformidad con la Sección 70507 del Título 46 del Código de los Estados Unidos, la Sección 881 (a) del Título 21 del Código de los Estados Unidos, la Sección 2461 (c) del Título 28 del Código de los Estados Unidos,

15

EXTRADICIÓN N° 4 7 4 11

JuLió CÉSAR CAICEDÓ VALENCIA toda propiedad sujeta a decomiso de conformidad con la Sección

881(a)(l) a (11) del Título 21 del Código de los Estados Unidos utilizada o que se haya pretendido utilizar para cometer o facilitar la comisión de tales delitos.

4. Si cualesquier propiedad descrita anteriormente como propiedad sujeta a decomiso, como resultado de cualquier acto u omisión de los acusados: a. no puede ser localizada tras haberse ejercido la debida diligencia; b. ha sido transferida o vendida a, o depositada en manos de un tercero; c. ha sido puesta fuera del alcance jurisdiccional del Tribunal; d. ha disminuido considerablemente de valor; o e. se ha integrado con otras propiedades las cuales no pueden dividirse sin dificultad.

Estados Unidos tendrá el derecho de decomisar propiedades sustituías según las disposiciones de las Secciones 853(p) del Título 21 del Código de los Estados Unidos y la Sección 2461 (c) del Título 28 del Código de los Estados Unidos.» D u r a n te la época de investigación q ue llevó a la Acusación, JULIO CÉSAR CAICEDO VALENCIA, de f o r ma v o l u n t a r i a, incurrió en c o n d u c t as tipificadas en el o r d e n a m i e n to jurídico i n t e r no c o mo concierto p a ra d e l i n q u ir agravado y tráfico, fabricación o p o r te de estupefacientes, c o mo quedó c o n s i g n a do en la declaración 16

EXTRADICIÓN N° 4 7 4 11

JULIO CÉSAR CAICEDO VALENCIA

r e n d i da p or I V E T TE R. B A R R Y, A g e n te E s p e c i al de la O f i c i na F e d e r al de Investigaciones (FBI) en T a m p a, Florida^i: «(...) L Contexto

6. Esta investigación reveló que desde por lo menos el año 2009 hasta por lo menos el año 2014, todos los acusados fueron miembros de una DTO con sede en Colombia, que transportó cocaína por medio de lanchas rápidas a través de las aguas internacionales del Océano Pacífico, desde Colombia a Centroamérica y México y finalmente a los Estados Unidos para su distribución. Varios testigos dispuestos a cooperar (en adelante CWs por sus siglas en inglés) han descrito los papeles que los acusados desempeñaban en la DTO, de la siguiente

manera: a. Valentierra-Castro fue el líder de la DTO quien coordinó envíos de cantidades del orden de múltiples toneladas de cocaína utilizando lanchas y embarcaciones pescaderas; b. Caicedo Cuero despachó a miembros de la tripulación y embarcaciones cargadas con drogas desde los sitios de zarpado y proporcionó coordenadas para la entrega de cocaína. c. Caicedo-Válencia reclutó y pagó a los miembros de la tripulación; despachó a miembros de la tripulación y embarcaciones desde Buenaventura, Colombia, a los sitios de zarpado de la DTO; y proporcionó combustible, alimentos y 41 Folios 92 a 98 y 1 47 a 1 54 Ibídem. 17

EXTRADICIÓN N° 47411

JuLió CÉSAR CAICEDO VALENCIA documentos de embarcación falsos para las operaciones de narcotráfico; y d. Bolaños-Veira también reclutó y pagó a los miembros de la tripulación; despachó a miembros de la tripulación y embarcaciones cargadas con drogas desde los sitio de zarpado de la DTO; y proporcionó apoyo logístico.» L as c o n d u c t as a t r i b u i d as se c o n t e m p l an en la legislación p e n al c o l o m b i a n a, en los artículos 3 40 inciso 2° (modificado p or el precepto 8° de la L ey 7 33 de e n e ro 29 de 2 0 02 y p or el 19 de la L ey 1 1 21 de 2 0 0 6 ), bajo la denominación de concierto p a ra d e l i n q u ir agravado42, y el 3 76 (modificado p or la disposición 11 de la L ey 1 4 53 de 2 0 1 1) q ue d e s a r r o l la el delito de tráfico, fabricación o p o r te de estupefacientes^^ del Código P e n al e x p e d i do m e d i a n te la L ey 5 99 de 2 0 0 0. 42 Articulo 340. (modiflcado por la Ley 733 de 2002, articulo 8°). Concierto para delinquir. Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada u na de ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión de cuatro (4) a

ciento ocho (108) meses. (Inciso 2° modificado por la Ley 1121 de 2006, artículo 19). Cuando el concierto sea para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada de personas, tortura, desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o Financiamiento del Terrorismo y administración de recursos relacionados c on actividades terroristas, la pena será de prisión de ocho (8) a dieciocho (18) años y multa de dos mil setecientos (2700) hasta treinta mil (30000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena privativa de la libertad se aumentará en la mitad para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financien el concierto para delinquir. 43 Artículo 376. (modificado por la Ley 1453 de 2011, articulo 11). Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El q ue s in permiso de autoridad competente, introduzca al pais, asi sea en tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier título sustancia estupefaciente, sicotrópica o drogas 18

EXTRADICIÓN N° 4 7 4 11

JULió CÉSAR CAICEDÓ VALENCIA P r e c i s a m e n t e, la p e na n a c i o n al p a ra l os

c o m p o r t a m i e n t os descritos en la Acusación p or E s t a d os U n i d o s, s u p e ra el mínimo de 4 años de sanción p r i v a t i va de la l i b e r t ad q ue exige el n u m e r al p r i m e ro del artículo 4 93 de la Ley 9 06 de 2 0 0 4, razón p or la c u al se c u m p le c on este p r e s u p u e s t o. Se advierte q ue c o mo el d e c o m i so no i n v o l u c ra imputación a l g u n a, s i no el a n u n c io de la c o n s e c u e n c ia p a t r i m o n i al q ue la e v e n t u al d e c l a r a t o r ia de r e s p o n s a b i l i d ad a c a r r ea respecto de los bienes i n v o l u c r a d os en el delito, p or c u ya comisión se a c u sa al r e q u e r i d o, el t e ma es ajeno a la petición de extradición, razón p or la c u al no se e n c u e n t ra c o m p r e n d i do d e n t ro de l os aspectos a a n a l i z ar en el c o n c e p to a e m i t ir p or la Sala. sintéticas que se encuentren contempladas en los cuadros uno, dos, tres y cuatro del Convenio de las Naciones Unidas sobre Sustancias Sicotrópicas, incurrirá en prisión de ciento veintiocho (128) a trescientos sesenta (360) meses y multa de mil

trescientos treinta y cuatro (1.334) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si la cantidad de droga no excede de mil (1.000) gramos de marihuana, doscientos (200) gramos de hachís, cien (100) gramos de cocaína o de sustancia estupefaciente a base de cocaína o veinte (20) gramos de derivados de la amapola, doscientos (200) gramos de metacualona o droga sintética, la pena será de cuatro (4) a seis (6) años de prisión y multa de dos (2) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si la cantidad de droga excede los límites máximos previstos en el inciso anterior sin pasar de diez mil (10.000) gramo