CSJ - CP030-2017(49475)

C O R TE S U P R E MA DE J U S T I C IA S A LA DE C A S A C I ON P E N AL

LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO Magistrado C P 0 3 0 - 2 0 17

Radicacion n° 4 9 4 75 A c ta No. 61 B o g o ta D.C., u no (1) de m a r zo de d os m il diecisiete (2017). A S U N TO C on f u n d a m e n to en lo dispuesto por el articulo 5 02 de la l ey 9 06 de 2 0 0 4, precede la S a la a emitir concepto en relacion c on la extradicion d el c i u d a d a no venezolano J O R GE J E S US Z A B B A RA M A M O, solicitada por el Gobierno de la R e p u b l i ca B o l i v a r i a na de Venezuela. A N T E C E D E N T ES M e d i a n te Notas Verbales I I . 2 . 6 E3 0 0 3 1 10 d el 23 de septiembre y II.2.6.E3 0 0 3 1 54 del 4 de octubre de 2 0 1 6, el Gobierno de la Republica B o l i v a r i a na de V e n e z u e la a traves 1 Extradicion No. 49475 Jorge Jesiis Zabbara Mamo de su E m b a j a da en n u e s t ro pais, solicito al de C o l o m b ia la detencion provisional c on fines de extradicion del ciudadano J O R GE J E S US Z A B B A RA M A M O, requerido por el J u z g a do

D e c i mo Tercero de P r i m e ra I n s t a n c ia en F u n c i o n es de C o n t r ol del C i r c u i to J u d i c i al Penal de A r ea M e t r o p o l i t a na de Caracas por los delitos de obtencion ilicita de divisas, u so de d o c u m e n to publico falso, legitimacion de capitales y asociacion, conforme con la o r d en de a p r e h e n s i on i m p a r t i da el 10 de m a yo de 2 0 1 6. El 26 de septiembre de 2 0 16 el Fiscal G e n e r al de la N a c i on ordeno la c a p t u ra de Z A B B A RA M A MO con dicha finalidad, q u i en h a b ia sido previamente retenido el dia 22 del m i s mo m es y afio en el A e r o p u e r to I n t e r n a c i o n al El D o r a do de la c i u d ad de Bogota, en v i r t ud de la Notificacidn Roja de I n t e r p ol No. A - 8 1 0 7 / 9 - 2 0 16 p u b l i c a da por la O CN I N T E R P OL Caracas (Venezuela). El 9 de diciembre de 2 0 16 el Gobierno de la Republica B o l i v a r i a na de V e n e z u e la c on N o ta V e r b al II.2.6.E3 N o. 0 0 3 8 21 formalize la solicitud de extradicion. C o n c e p to del M i n i s t e r io de Relaciones Exteriores

La D i r e c t o ra de A s u n t os J u r i d i c os Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, c on oficio D I A JI No 3 0 12 de diciembre 12 de 2 0 16 dirigido al Jefe de la Oficina de A s u n t os Internacionales (E) del M i n i s t e r io de J u s t i c ia y del Derecho, conceptua que se e n c u e n t r an vigentes entre las partes el "Acaerdo sobre extradicion" y la "Convendon de 2 Extradifcion No. 49475 Jorge Jesus Zabbara Mamo las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional" adoptados en Caracas y N u e va Y o rk el 18 de j u l io de 1 9 11 y el 27 de n o v i e m b re de 2 0 00 respectivamente ^. D el t r a m i te simplificado J O R GE J E S US Z A B B A RA M A MO en escrito presentado en el t e r m i no probatorio y coadyuvado por su apoderado, expreso su v o l u n t ad de acogerse a la extradicion simplificada de c o n f o r m i d ad c on el paragrafo 1° del articulo 5 00 de la Ley 9 06 de 2 0 0 4, adicionado por el articulo 70 de la L ey 1 4 53 de 2 0 1 1, r a z on por la c u al la Corte dispuso correr traslado de la solicitud al M i n i s t e r io p a ra l os fines pertinentes. C o a d y u v a n c ia del M i n i s t e r io Publico

El 25 de enero de 2 0 17 el f u n c i o n a r io comisionado con el fin de verificar la peticion anterior, se trasladd a la carcel " La Picota" e interrogo a Z A B B A RA M A MO en presencia de su abogado, p u d i e n do constatar su acuerdo c on la solicitud de t r a m i te simplificado, conocimiento de las consecuencias de someterse a dicho procedimiento y conciencia al elevarla s in coaccion, violencia o presion de edgun tipo; p or t al m o t i vo el P r o c u r a d or Segundo Delegado p a ra la Casacion P e n al i n f o r m a do de ello, m e d i a n te concepto emitido el pasado d ia 7 coadyuvo la m i s m a. 1 Folio 74 carpeta 2016-160. 3 ExtradicySn No. 49475 Jorge Jesus Zabbara Mamo C O N S I D E R A C I O N ES C u m p l i d os los presupuestos exigidos por el articulo 70 de la L ey 1 4 53 de 2 0 1 1, q ue regula lo concerniente al t r a m i te simplificado de la extradicion, la Corte S u p r e ma de J u s t i c ia c on v i s ta en lo conceptuado p or el M i n i s t e r io de Relaciones Exteriores verificara el c u m p l i m i e n to de l as exigencias previstas en l os i n s t r u m e n t os internacionales que rigen este a s u n t o. Los Hechos

" En fecha 11 de enero de 2013, fue interpuesta denuncia, ante la Direccion de Investigaciones de delitos en la Funcion Publica del Cuerpo de Investigaciones Cientificas, Penales y Criminalisticas, por el ciudadano FLORES JORGE, en la cual hizo mencion a presuntas irregularidades atribuidas a las empresas A Y G IMPORT RIF N° J040040440-1, AKRES RIF N° J-30999830-7 y AGROIMPORT MMJ 2012 RIF N° J-40060709-4, representadas por los ciudadanos: Karina Perdomo, Julio Rodriguez y Maikot Morales, titulares de las cedulas de identidad numeros V16.973.592, V-15.768.478 y V-14.797.886, quienes simulaban realizar importaciones de mercancias al pais, para lo cual llevaban a cabo solicitudes de dolares preferenciales otorgadas por la Comision de Administracion de Divisas (CADIVI), apoderdndose de los mismos una vez que estos les eran entregados, por lo que dichas empresas eran de las determinadas de "MALETIN". 4 Extr^icion No. 49475 Jorge Jesus Zabbara Mamo Posteriormente, fueron incorporadas a la presente denuncia, por el ciudadano JOSE LUIS VARELA, Director de Rentas de la Alcaldia del Municipio Pena de Yaritagua, estado Yaracuy, un total de sesenta y tres (63) empresas, todas ellas ubicadas en Yaritagua, estado Yaracuy, las cuales fueron sehaladas como presuntas empresas de "MALETtN", es decir, empresas cuya constitucion legal es real, pero no poseen ningun tipo de operatividad o

productiva, y su constitucion obedece unicamente a llevar a cabo fraudes en materia cambiaria, al solicitar divisas a precios preferencias (sic) con las cuales importarian bienes y servicios al pais, lo cual no ocurrio, encontrdndose entre ese grupo de empresas la denominada NALDELI IMPORT, C.A., Registro de Informacion Fiscal (RIF) N° J-29960102-0. > a • En fecha 20 de mayo de 20911, mediante Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, las ciudadanos (sic) R o sa Isabel Godoy Mejias, titular de la cedula de identidad N° V-9.555.671, Marisabel Rojas Godoy, titular de la cedula de identidad N° V-21.048.764, realizaron la venta total del paquete accionario de la empresa NALDELI IMPORT, C.A,, al ciudadano Jorge Jesus Z a b b a ra Mamo, titular de la cedula de identidad N° V-19.827.010, de nacionalidad venezolana, de 26 anos de edad, quedando dicha venta registrada en fecha 27 de mayo de 2011, ante el Registro Mercantil del Estado Yaracuy, bajo el numero 50, tomo 11 -A. Vale destacar, que durante el periodo del 2011 hasta el 2012, la empresa NALDELI IMPORT, C.A., representada por 5 ^ ^ ^ ^ ^^ Extradiciofh No. 49475 Jorge Jesus Zabbara Mamo el ciudadano Jorge Jesus Zabbara Mamo, realizo treinta y cuatro (34) solicitudes de autorizacion de Adquisicion de divisas con el fin que le fuesen otorgadas divisas del Estado Venezolano a precios preferenciales, solicitudes estas que

fueron liquidadas en forma oportuna; tal y como se verifica del registro historico de adquisicion de divisas, emanado de la Comision de Administracion de Divisas, hoy Centro Nacional de Comercio Exterior, cuyas cantidades solicitadas y efectivamente liquidadas ascienden a dieciseis millones cuatrocientos sesenta y siete con novecientos noventa y un con cero centimos de dolares americanos ( 1 6 . 4 6 7 . 9 9 1 , 0 0, En r a z on de los anteriores hechos, el 10 de m a yo de 2 0 16 el T r i b u n al E s t a d al D e c i mo Tercero de P r i m e ra I n s t a n c ia en F u n c i o n es de C o n t r ol d el C i r c u i to J u d i c i al P e n al del A r ea M e t r o p o l i t a na de Caracas, decreto o r d en de a p r e h e n s i on en c o n t ra de J O R GE J E S US Z A B B A RA M A MO por l os delitos de obtencion ilicita de divisas, u so de d o c u m e n to publico falso, legitimacidn de capitales y asociacidn.

1. De la d o c u m e n t a c i o n.

A la solicitud que debe f o r m u l a r se por v ia diplomatica, acorde c on lo previsto en los articulos VI y V I II del "Acuerdo sobre extradicion", se acompeiha la siguiente d o c u m e n t a c i d n: 6 Extradi/on No. 49475

Jorge Jesus Zabbara Mamo 1.1 C o p ia a u t e n t i ca del a u to de a p r e h e n s i on dictado el 10 de m a yo de 2 0 16 por el T r i b u n al E s t a d al D e c i mo Tercero de P r i m e ra I n s t a n c ia en F u n c i o n es de C o n t r ol del Circuito J u d i c i al P e n al del A r ea M e t r o p o l i t a na de Caracas, en el c u al se designan l os delitos q ue la m o t i v a n, l as fechas de su ejecucidn, las declaraciones y las p r u e b as en v i r t ud de l as cuales se profiere. 1.2 C o p ia de la Notificacion Roja No. A - 8 1 0 7 / 9 - 2 0 16 de I n t e r p ol en a c a t a m i e n to a la o r d en de detencion N° 13C7 8 8 - 13 i m p a r t i da el 10 de m a yo de 2 0 16 p or el T r i b u n al D e c i mo Tercero de P r i m e ra I n s t a n c ia en funciones de C o n t r ol del C i r c u i to J u d i c i al Penal de Caracas. 1.3 C o p ia de l os articulos 10 de la L ey c o n t ra l os Ilicitos C a m b i a r i os de 2 0 0 5, 3 22 d el Codigo Penal de la

Republica B o l i v a r i a na de Venezuela, 35 y 37 de la L ey Organica c o n t ra la D e l i n c u e n c ia Organizada y F i n a n c i a m i e n to al T e r r o r i s mo de 2 0 1 2. 1.4 C o p ia de la tarjeta dactilar de Z A B B A RA M A M O, q u i en nacio en B a r q u i s i m e to (Venezuela) el 11 de octubre de 1 9 90 y se identifica c on la cedula N° V - 1 9 . 8 2 7 . 0 1 0. En esas circunstancias la d o c u m e n t a c i on allegada y debidamente autenticada, c u m p le las exigencias requeridas en el "Acuerdo sobre extradicion". 7 Extradicion No. 49475 Jorge Jesiis Zabbara Mamo

2. P l e na Identidad del requerido En las n o t as diplomaticas a c o m p a n a n t es a la solicitud de extradicion, se i n f o r ma q ue J O R GE J E S US Z A B B A RA M A M O, es de nacionalidad venezolana y se identifica con la cedula de identidad No. V - 1 9 . 8 2 7 0 1 0.

La p e r s o na retenida la noche del 19 de septiembre de 2 0 1 0, en t r a n s i to en el aeropuerto i n t e r n a c i o n al El D o r a do de Bogota, es la requerida por la Republica B o l i v a r i a na de

Venezuela. Los datos consignados en el acta de c a p t u r a, coinciden c on los consignados en las n o t as diplomaticas y en el a u to de a p r e h e n s i on dictado el 10 de m a yo de 2 0 16 p or el T r i b u n al E s t a d al D e c i mo Tercero de P r i m e ra I n s t a n c ia en F u n c i o n es de C o n t r ol d el Circuito J u d i c i al P e n al del A r ea M e t r o p o l i t a na de Caracas. Por lo demas, respecto de su identidad n i n g u na observacion hizo al m o m e n to de la privacion de su libertad, m i e n t r as que el n o m b re y n u m e ro de cedula escritos en esa g u a r d an correspondencia c on los conocidos en el t r a m i te y d u r a n te este no la ha discutido ni puesto en d u d a, de m o do que la m i s ma se e n c u e n t ra p l e n a m e n te establecida.

3. Principio de doble i n c r i m i n a c i d n.

8 Extradicifo No. 49475 Jorge Jesus Zabbara Mamo El inciso final d el articulo V II d el Acuerdo establece que "En ningun caso tendrd efecto la extradicion si el hecho similar no es punible por la ley de la Nacion requerida". En o r d en a verificar su c u m p l i m i e n t o, es imprescindible confrontar l os delitos en l os cuales se

s u s t e n ta la solicitud de extradicion c on los h e c h os punibles tipificados en el Codigo Penal C o l o m b i a no s in atender a su d e n o m i n a c i on j u r i d i c a. La Ley Organica c o n t ra la D e l i n c u e n c ia Organizada y F i n a n c i a m i e n to al T e r r o r i s mo de la Republica B o l i v a r i a na de Venezuela, en s us articulos 35 y 37 describe la legitimacion de capitales y asociacion asi: "Quien forme parte de un grupo de delincuencia organizada para cometer uno o mas delitos graves" y "Quien por si o por interpuesta persona sea propietario o propietaria, poseedor o poseedora de capitales, bienes, fondos, haberes o beneficios, a sabiendas de que provienen directa o indirectamente de una actividad ilicita. 1. La conversion, transferencia o traslado por cualquier medio de bienes, capitales, haberes beneficios o excedente con el objeto de ocultar o encubrir el origen ilicito de los mismos, o de ayudar a cualquier persona que participe en la comision de tales delitos a eludir las consecuencias juridicas de sus acciones. 2. El ocultamiento, encubrimiento o simulacion de la naturaleza, origen, ubicacion, disposicion, destino, movimiento o propiedad de bienes o del legitime derecho de estos. 3. La adquisicion, posesion o la utilizacion de bienes producto de algun delito. 4. El resguardo, inversion 9 Extradici^ Jorge Jesiis

o transformacion, custodia o administracion de hienes de capitales provenientes de actividades ilicitas". Por su parte el Codigo P e n al de d i c ha Republica, en su articulo 3 2 2, s a n c i o na a "Todo el que hubiere hecho uso o de alguna manera se hubiere aprovechado de algun acto falso, aunque no haya tenido parte en la falsificacidn, sera castigado con las penas respectivas establecidas en el articulo 319, si se trata de un acto publico"; m i e n t r as que la Ley c o n t ra los Ilicitos C a m b i a r i os en su articulo 10 tipifica la obtencion ilicita de divisas asi: "Quien obtenga divisas, mediante engaho, alegando causa falsa o valiendose de cualquier otro medio fraudulento". Tales conductas e n c u e n t r an s i m i l i t ud c on las descritas en el Codigo P e n al de Colombia, en s us articulos 3 4 0, 3 2 3, 2 91 y 3 1 0, bajo la d e n o m i n a c i on de concierto p a ra delinquir, lavado de activos, u so de d o c u m e n to falso y exportacion o i m p o r t a c i on ficticia. El concierto p a ra delinquir se configura "Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos" y el lavado de activos respecto de q u i en "adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o administre bienes que tengan su origen mediate o inmediato en actividades de extorsion, enriquecimiento ilicito, secuestro extorsive,

rebelion, trdfico de armas, delitos contra el sistema financiero, la administracion publica, o vinculados con el producto de los delitos objeto de un concierto para delinquir, relacionadas con el trdfico de drogas toxicas, estupefacientes 10 ExtracJicion No. 49475 Jorge Jesiis Zabbara Mamo o sustancias sicotropicas, o les de a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicacion, destino, movimiento o derechos sobre tales bienes, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilicito". El u so de d o c u m e n to falso se e s t r u c t u ra c u a n do la p e r s o na " s in haber concurrido a la falsificacidn hiciere uso de documento publico falso que pueda servir de prueba" y la exportacion o i m p o r t a c i on ficticia describe la c o n d u c ta de q u i en "con el fin de obtener un provecho ilicito de origen oficial simule exportacion o importacion". La r e p r o d u c c i on de los textos legales de a m b os paises, p e r m i te advertir la existencia de elementos sustanciales en las figuras delictivas que las h a c en similares y no identicas, requisito suficiente frente a l as exigencias d el "Acuerdo sobre extradicion" para, d ar p or satisfecho el m e n c i o n a do principio.

4. F u n d a m e n t os probatorios C o n f o r me c on el articulo 1 del A c u e r do "Para que la

extradicion se efectue, es precise que las pruebas de la infraccion sean tales, que las leges del lugar en donde se encuentren el profugo o enjuiciado, justificarian su detencion o sometimiento a juicio, si la comision tentativa o frustracion del crimen o delito se hubiese verificado en el". 11 Extradfcion No. 49475 Jorge Jesiis Zabbara Mamo Es pertinente senalar que la o r d en de a p r e h e n s i on o de privacion preventiva de la libertad dictada c on f u n d a m e n to en el articulo 2 36 y siguientes d el Codigo Organico Procesal P e n al de la Republica B o l i v a r i a na de Venezuela, exige un hecho p u n i b le m e r e c e d or de p e na privativa de la libertad, fundados elementos de conviccion acerca de la a u t o r ia o participacion y p r e s u n c i on razonable de peligro de fuga o de obstaculizacion de la justicia, corresponde en esencia a la m e d i da de a s e g u r a m i e n to de detencion preventiva de n u e s t ro o r d e n a m i e n to j u r i d i co interno. S us f u n d a m e n t os probatorios d e b en e x a m i n a r se en correspondencia c on las exigencias de la Ley 9 06 de 2 0 0 4, p a ra establecer si frente a esta se e n c u e n t ra justificada la o r d en de a p r e h e n s i on de Z A B B A RA M A M O.

De la l e c t u ra de esa decision, se extrae que desde su creacion y obtencidn del Registro de Usuairios d el S i s t e ma de A d m i n i s t r a c i on de Divisas R U S A D, la e m p r e sa N A L D E LI I M P O R T, C. A ., a d q u i r i da el 20 de m a yo de 2 0 11 p or la p e r s o na requerida en extradicion, h a b ia sido identificada de "Maletm", en r a z on a su falta de operatividad y a la a u s e n c ia de cualquier actividad comercial q ue generara dividendos y al n u lo i n c r e m e n to de capital conforme a su balance general suscrito por contador publico. Acorde c on la p r u e ba d o c u m e n t a l, p u e de establecerse que la m e n c i o n a da e m p r e sa realizd t r a m i t es p a ra q ue le fuesen otorgadas divisas, probandose la existencia de 34 12 Extradicion No. 49475 Jorge Jesus Zabbara Mamo solicitudes de codigos de autorizacion, l as cuales f u e r on t r a m i t a d as y liquidadas segun el Registro de I n f o r m a c i on Fiscal D I S C O V E R ER y la c o m u n i c a c i on del 21 de agosto de 2 0 15 d el Servicio Integrado de A d m i n i s t r a c i on A d u a n e ra y T r i b u t a r ia S E N I AT p or un valor de 1 6 . 4 6 7 . 9 91 dolares

americanos, conforme a la relacion que aparece en la citada orden. A si m i s mo las entrevistas a representantes legales de las c o m p a n i as Agropecuaria S an Alejo, Agropecuaria M a ta e M a m on y Agricola S an A n t o n i o, a l as q ue N A L D E LI I M P O R T, les h a b r ia adquirido m e r c a n c ia s e g un las facturas aportadas por esta m i s m a, dejaron en evidencia su fedsedad al s er desconocidas p or ellos en el despacho Fiscal, p e r m i t i e n do establecer la s i m u l a c i dn de i m p o r t a c i on de mercancias y la obtencidn f r a u d u l e n ta a su v ez de divisas otorgadas por el E s t a do Venezolano. I g u a l m e n te s e g un i n f o r m es de inspecciones realizadas por f u n c i o n a r i os de la C o m i s i on de A d m i n i s t r a c i on de Divisas C A D I V I, se d e t e r m i ne q ue la e m p r e sa no poseia capacidad de a l m a c e n a m i e n to que le p e r m i t i e ra desarroUar la actividad comercial de i m p o r t a c i on de m a q u i n a r ia agricola p e s a da y liviana, y d u r a n te el periodo comprendido del 0 1 / 0 9 / 10 al 3 0 / 0 6 / 11 se m a n t e n ia inactiva.

En t a n to q ue de l os m o v i m i e n t os bancarios en el periodo 2 0 1 0 - 2 0 1 3, realizados en d os c u e n t as d el B a n co B a n e s to pertenecientes a dicha empresa, se evidencio que a Z A B B A RA M A MO le f u e r on liquidadas divisas p a ra la 13 Extradition No. 49475 Jorge Jesus Zabbara Mamo s u p u e s ta i m p o r t a c i on de m e r c a n c ia "utilizando dinero que era depositado por terceros, sin ser el origen propio de su actividad comercial.. claro indicia de que los fondos provienen de actividades ilicitas". C i e r t a m e n te e sa relacion de hechos, s u s t e n t a da en p r u e ba d o c u m e n t al y entrevistas reproducidas literalmente en la decision cuestionada, a la l uz de n u e s t ro o r d e n a m i e n to se m u e s t ra suficiente p a ra justificar la a p r e h e n s i on o privacion preventiva de la libertad d el requerido, en r a z on de los delitos a el atribuidos.

5. Causgiles de improcedencia de la extradicion.

T i e n en que ver con los delitos por los cuales la persona es requerida en extradicion, n a t u r a l e z a, pena, prescripcion y estado a c t u al de la actuacion j u d i c i al en el estado requirente, previstos en el "Acuerdo sobre extradicion". 5.1 L os p u n i b l es de asociacion y u so de d o c u m e n to

publico falso se e n c u e n t r an enlistados en el articulo II del "Acuerdo sobre extradicion", m i e n t r as que los de obtencion ilicita de divisas y legitimacion de capitales h a c en parte de la "Convendon de las Nadones Unidas contra la Delincuenda Organizada Transnadonal", razon. por la c u al en los t e r m i n os de los articulos I del citado Acuerdo y 16 del i n s t r u m e n to i n t e r n a c i o n al suscrito p or a m b os paises, la extradicion solicitada p or l os delitos m e n c i o n a d os r e s u l ta procedente. 14 Extradicion No. 49475 Jorge Jesus Zabbara Mamo 5.2 De i g u al m a n e ra dichos ilicitos s on c o m u n e s, no s on de caracter politico ni conexos a este, ni t a m p o co existe p r u e ba en el sentido de q ue la peticion se hace c on el proposito de j u z g ar al requerido por un delito de esa clase; luego c o n f o r me c on lo previsto en el a r t i c u lo IV del Acuerdo, no h ay m o t i vo q ue i m p i da la extradicion de Z A B B A RA M A M O. 5.3 C o n f o r me c on el articulo V del Acuerdo, no procede la extradicion "a) Si con arreglo a las leges de uno o de otro Estado no excede de seis meses de privacion de libertad el maximum de la pena aplicable a la participacion que se impute a la persona reclamada, en el hecho por el cual se

solicita la extradicion". E x a m i n a d as l as disposiciones s u s t a n t i v as de cada pais, se tiene que el m a x i mo de las p e n as consagradas p a ra los delitos p or l os cuales es requerido Z A B B A RA M A M O, s u p e r an a m p l i a m e n te aquel limite. 5.4 En el literal b del articulo a n t e r i o r m e n te citado, se dispone que t a m p o co h a b ra lugar a la extradicion c u a n do la accion p e n al o la p e na se e n c u e n t r en prescritas de acuerdo c on la legislacion del E s t a do requerido. El a r t i c u lo 83 d el Codigo P e n al C o l o m b i a no expresa que la accion p e n al prescribe en un t i e m po i g u al al m a x i mo de la p e na fijada en la ley p a ra el delito c u a n do es privativa de la libertad, pero en n i n g un caso sera inferior a cinco (5) afios. 15 Extradiciofi No. 49475 Jorge Jesus Zabbara Mamo La p e na m a x i ma de p r i s i on prevista p a ra los delitos en las n o r m as penales de la Republica B o l i v a r i a na de V e n e z u e la s on las siguientes: asociacion diez (10) anos, u so de d o c u m e n to publico falso doce (12) anos, obtencion ilicita de divisas siete (7) a n os y legitimacion de capitales quince

(15) anos. En n u e s t ro pais p a ra l as m i s m as conductas atribuidas, el Codigo P e n al preve l as siguientes p e n as de prision: concierto p a ra delinquir n u e ve (9) anos, articulo 3 4 0; u so de d o c u m e n to falso doce (12) anos, articulo 2 9 1; exportacion o i m p o r t a c i on ficticia doce (12) ahos, articulo 3 1 0; lavado de activos veintidos (22) a h os y seis meses. V i s t as l as p e n as sehaladas i n d i v i d u a l m e n te p a ra l os delitos, la accion p e n al en los t e r m i n os del a r t i c u lo 83 d el Codigo P e n al de C o l o m b ia a un no ha prescrito, teniendo en c u e n ta que l os h e c h os i m p u t a d os e m p e z a r on a ejecutarse despues de m a yo 20 de 2 0 1 1, fecha en la q ue Z A B B A RA M A MO a d q u i r io la e m p r e sa NALDELI IMPORT, C.A.. En t a n to el f e n o m e no extintivo de la accion p e n al no ha operado, la extradicion de aquel es procedente a la Republica B o l i v a r i a na de Venezuela. 5.5 De la d o c u m e n t a c i on a p o r t a da c on la solicitud no se infiere, y t a m p o co existe m a n i f e s t a c i on en contrario, en

el sentido de que la p e r s o na h a ya sido j u z g a da y p u e s ta en libertad o c u m p l io su p e na por los delitos que es requerida. 16 ExtradicioANo. 49475 Jorge Jesus Zabbara Mamo o q ue estos f u e r on objeto de a m n i s t ia o de i n d u l to q ue i m p i d i e ra su extradicion, Verificado el c u m p l i m i e n to de las exigencias previstas en el "Acuerdo sobre extradicion" y la "Convendon de las Nadones Unidas contra la Delincuenda Organizada Transnadonal" y de acuerdo c on la solicitud del requerido c o a d y u v a da por su defensor y el M i n i s t e r io Publico, la Sala e m i t i ra concepto favorable a la extradicion de J O R GE J E S US Z A B B A RA M A M O, por los delitos de obtencion ilicita de divisas, u so de d o c u m e n to publico falso, legitimacion de capitales y asociacion.

6. C o n d i c i o n a m i e n t os al G o b i e r no N a c i o n al S in desconocimiento de la competencia f u n c i o n al que en esta m a t e r ia le a t r i b u ye el articulo 4 94 de la ley 9 06 de 2 0 04 al G o b i e r no Na cion al y c o mo s u p r e mo director de las relaciones internacionales s e g un el n u m e r al 2 del articulo 189 de la C a r ta Politica, a n te la e v e n t u al resolucidn positiva

de la solicitud de extradicion de Z A B B A RA M A M O, la Corte j u z ga en obedecimiento a lo consagrado en el "Acuerdo sobre extradicion", advertir al E s t a do r e c l a m a n te q ue no p u e de i m p o n er al requerido c o mo s a n c i on la p e na de m u e r te p or estar p r o h i b i da en el ordeneimiento j u r i d i co i n t e r no y que s61o p o d ra ser enjuiciado y castigado por los delitos m e n c i o n a d os en la solicitud de extradicion. T a m p o co p o d ra condenarlo a cadena perpetua, o someterlo a desaparicion forzada, t o r t u r a s, t r a t os o penas 17 Extradicion No. 49475 Jorge Jesus Zabbara Mamo crueles, i n h u m a n as o degradantes, destierro o confiscacion p a ra l os delitos q ue la preven, p or estar excluidas d el o r d e n a m i e n to j u r i d i co interno, s e g un lo dispuesto en l os articulos 1 1, 12 y 34 de la C a r ta Politica. Se recordEira al gobierno extranjero, la obligacion de s us a u t o r i d a d es de tener c o mo pairte c u m p l i da de la p e na en caso de condena, el t i e m po q ue Z A B B A RA M A MO ha p e r m a n e c i do privado de su libertad en r a z on de este

tramite. C O N C E P TO Satisfechos en su integridad l os f u n d a m e n t os sehalados en el "Acuerdo sobre extradicion", la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACION PENAL, emite CONCEPTO FAVORABLE a la solicitud de extradicion elevada p or el Gobierno de la R e p u b l i ca B o l i v a r i a na de V e n e z u e la en relacion con el c i u d a d a no venezolano J O R GE J E S US Z A B B A RA M A M O, respecto de l os delitos de obtencion ilicita de divisas, u so de d o c u m e n to publico falso, legitimacion de capitales y asociacion, p or l os cuales el J u z g a do D e c i mo Tercero de P r i m e ra I n s t a n c ia en F u n c i o n es de C o n t r ol del C i r c u i to J u d i c i al P e n al de A r ea M e t r o p o l i t a na de Caracas le dicto el 10 de m a yo de 2 0 16 o r d en de a p r e h e n s i o n. En caso de acoger el presente concepto, se advierte al Gobierno N a c i o n al la necesidad de hacer conocer y 18 Extradicion ifo. 49475 Jorge Jesiis Zabbara Mamo d e m a n d ar d el pais requirente, el a c a t a m i e n to a l os c o n d i c i o n a m i e n t os atras sehalados. C o m u n l q u e se esta d e t e r m i n a c i on al solicitado J O R GE

J E S US Z A B B A RA M A M O, a su defensor, al Ministerio Publico, haciendose lo propio c on el Fiscal G e n e r al de la N a c i on p a ra lo de su cargo. Devuelvase el expediente al M i n i s t e r io de J u s t i c ia y del Derecho p a ra lo de ley. 19 Extradicfon No. 49475 Jorge Jesiis Zabbara Mamo Secretaria