CSJ - CP042-2016(47267)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR

MAGISTRADA PONENTE

CP042-2016 Radicación No. 47.267 A c ta No. 1 30 Bogotá D.C., v e i n te (20) de a b r il de d os m il dieciséis (2016). VISTOS Procede la C o r te a e m i t ir concepto sobre la solicitud de extradición d el c i u d a d a no venezolano J H ON M O N T ES M I G U E L, elevada p or el G o b i e r no de la República B o l i v a r i a na de V e n e z u e l a.

ANTECEDENTES

1. M e d i a n te N o t as V e r b a l es 11. 2 . C 6 . E3 0 0 3 9 19 y 11.2.C6.E3 0 0 4 3 16 d el 9 y 30 de s e p t i e m b re de 2 0 1 5,

Extradición Radicación 47.267 JHON MONTES MIGUEL respectivamente, el G o b i e r no de la República B o l i v a r i a na de V e n e z u e la p or c o n d u c to de su E m b a j a da en C o l o m b i a, solicitó al M i n i s t e r io de Relaciones E x t e r i o r es la detención p r e v e n t i va c on fines de extradición de J H ON M O N T ES M I G U E L, c i u d a d a no venezolano, r e q u e r i do p or el J u z g a do

Cuadragésimo S e x to de P r i m e ra I n s t a n c ia en F u n c i o n es de C o n t r ol d el C i r c u i to J u d i c i al P e n al d el Área M e t r o p o l i t a na de Caracas, p or la p r e s u n ta comisión d el delito de legitimación de capitales^.

2. El c i u d a d a no m e n c i o n a do f ue c a p t u r a do el 3 de s e p t i e m b re de 2 0 15 p or m i e m b r os de la Policía N a c i o n al en la c i u d ad de Bogotá, en c u m p l i m i e n to de la C i r c u l ar R o ja de I n t e r p ol número A - 5 2 1 / 1 - 2 0 1 5 2. De e s ta m a n e r a, a través de resolución del 10 del m i s mo m es y año, el F i s c al G e n e r al de la Nación decretó la c a p t u ra de J H ON M O N T ES M I G U EL p a ra los fines a n o t a d o s, p r o v i d e n c ia q ue le fue d e b i d a m e n te n o t i f i c a da al r e q u e r i do en esa m i s ma data^.

3. M e d i a n te N o ta V e r b al 1 L 2 . C 6 . E3 0 0 5 0 84 d el 30 de n o v i e m b re de 2 0 1 5 ^, la referida representación diplomática

formalizó el r e q u e r i m i e n to de extradición de J H ON M O N T ES M I G U E L, a p o r t a n do la documentación p e r t i n e n te p a ra el trámite, d e b i d a m e n te apostillada^. 1 Carpeta Ministerio de Justicia y del Derecho. Folios 48 y 106. 2 Ibíd. Folio 5. 3 Ibíd. Folios 29 - 33 y 44 - 45. 4 Ibíd. Folio 115. 3 Cuaderno anexo. Folio 134. Extradición Radicación 47.267

JHON MONTES MIGUEL

4. El M i n i s t e r io de Relaciones E x t e r i o r es conceptuó que el t r a t a do aplicable al presente caso es el «..."Acuerdo sobre extradición", adoptado en Caracas el 18 de julio de 1911>^.

Remitió además l as n o t as verbales referidas y l os correspondientes a n e x os al M i n i s t e r io de J u s t i c ia y d el Derecho, e n t i d ad q ue a su vez d i s p u so el envío del expediente a la S a la de Casación P e n al de la Corte S u p r e ma de Justicia.

5. El 10 de d i c i e m b re de 2 0 15 se reconoció personería jurídica al a b o g a do de c o n f i a n za d e s i g n a do p or el requerido, y la S a la d i s p u so s u r t ir el t r a s l a do c o n t e m p l a do en el

artículo 5 00 de la L ey 9 06 de 2 0 0 4, p a ra q ue l os i n t e r v i n i e n t es s o l i c i t a r an la práctica de pruebas'^.

6. D e n t ro de e se término, el D e l e g a do d el M i n i s t e r io Público informó q ue no elevaría solicitudes p r o b a t o r i as y el defensor guardó silencio.»

7. A c to seguido, se ordenó correr t r a s l a do p or el término de cinco (5) días p a ra q ue l os i n t e r v i n i e n t es p r e s e n t a r an l os alegatos, de c o n f o r m i d ad c on lo p r e c e p t u a do en el inciso 3° del artículo 5 00 de la Ley 9 06 de 2 0 0 4.

8. D e n t ro de d i c ho s e g m e n to procesal, se pronunció el D e l e g a do d el M i n i s t e r io Público^. La defensa p or su parte, 6 Cuaderno Corte. Folios 1 - 2. 7 Ibíd. Folio 9. 8 Ibíd. Folios 14. 9 Ibíd. Folios 22 - 30.

3 Extradición Radicación 47.267 JHON MONTES MIGUEL m e d i a n te m e m o r i al c o a d y u v a do p or J H ON M O N T ES M I G U E L, solicitó d ar trámite de extradición simplificada, de c o n f o r m i d ad c on lo d i s p u e s to en el artículo 70 de la L ey

1 4 53 de 201110.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

1. Ministerio Público.

L u e go de s i n t e t i z ar la actuación, e x p o n er consideraciones generales sobre la procedencia de la extradición, citar la n o r m a t i v i d ad aplicable y precisar cuáles s on l os f u n d a m e n t os d el c o n c e p to a cargo de la Corte, el P r o c u r a d or S e g u n do D e l e g a do p a ra la Casación P e n al enunció l os d o c u m e n t os a p o r t a d os c on la s o l i c i t ud y la f o r ma c o mo f u e r on e x p e d i d os y a u t e n t i c a d os en el país de origen, p a ra c o n c l u ir q ue está a c r e d i t a da la validez f o r m al de la documentación. En lo q ue tiene q ue v er c on la identificación p l e na del solicitado en extradición, m a n i f i e s ta q ue en la información allegada p or el gobierno venezolano, se precisa q ue el r e q u e r i d o, J H ON M O N T ES M I G U EL nació el 15 de e n e ro de 1 9 64 en T u c a c a s, V e n e z u e la y es t i t u l ar de la cédula de ciudadanía v e n e z o l a na N o. V 7 . 1 2 2 . 3 3 2; información q ue

coincide c on l os d o c u m e n t os q ue i n f o r m a r on sobre la c a p t u ra de aquél. P or t a n t o, en su opinión, se c u m p le c on este c o n d i c i o n a m i e n t o. 10 Ibíd. Folios 33. 4 Extradición Radicación 47.267 JHON MONTES MIGUEL A h o r a, c o mo el h e c ho q ue m o t i va la extradición debe estar p r e v i s to en la legislación c o l o m b i a na c o mo delito, «y ten[er] señalada pena privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro (4) años» (sic), el P r o c u r a d or D e l e g a do h a ce referencia a la c o n d u c ta p or la c u al es solicitado J H ON M O N T ES M I G U E L, e i n d i ca q ue ésta tiene en n u e s t ra n o r m a t i v i d ad su e q u i v a l e n te jurídico en el tipo p e n al de l a v a do de activos, descrito en el artículo 3 23 d el Código P e n a l, c on p e na s u p e r i or a esa proporción. C o n s i d e r a, p or t a n t o, q ue se c u m p le c on el r e q u i s i to de la doble incriminación. En c u a n to a la e q u i v a l e n c ia de la p r o v i d e n c ia p r o f e r i da

en el e x t r a n j e ro c on la resolución a c u s a t o r ia n a c i o n a l, a s e v e ra el D e l e g a do q ue el p r o n u n c i a m i e n to d el T r i b u n al S u p r e mo de J u s t i c ia de la República B o l i v a r i a na de V e n e z u e la c o n t i e ne los h e c h os y los cargos p or los cuales se adelantará el j u i c i o. De m a n e ra que, se a c r e d i ta i g u a l m e n te e s ta exigencia. C on b a se en lo a n t e r i o r, solicita a e s ta Corporación, q ue conceptúe de f o r ma favorable a la extradición de J H ON M O N T ES M I G U E L, p e ro pide q ue se e x h o r te al G o b i e r no N a c i o n a l, c on el propósito de q ue a d v i e r ta al país r e q u i r e n te q ue j u z g ue al r e c l a m a do p or la c o n d u c ta q ue originó la solicitud, además, q ue no se le s o m e ta a p e na de m u e r t e, desaparición forzada, t o r t u r a s, t r a t os o p e n as crueles, i n h u m a n os o deg radante s, o a p e n as de destierro, prisión p e r p e t ua y confiscación y se le r e c o n o z c an t o d os l os

5 / Extradición Radicación 47.267 JHON MONTES MIGUEL derechos y garantías i n h e r e n t es al ser h u m a n o, c o n t e n i d os en la Constitución y el b l o q ue de c o n s t i t u c i o n a l i d a d. CONCEPTO DE LA CORTE Cuestión previa. A n te la s o l i c i t ud de extradición s i m p l i f i c a da p r e s e n t a da p or la d e f e n sa y c o a d y u v a da p or el r e q u e r i d o, es necesario i n d i c ar q ue c o mo la p o s i b i l i d ad de acogerse a d i c ho trámite c o n t e m p l a do en el parágrafo 1° del artículo 70 de la Ley 1 4 53 de 2 0 1 1, q ue adicionó el artículo 5 00 de la Ley 9 06 de 2 0 0 4, c o n l l e va a la r e n u n c ia del p r o c e d i m i e n to previsto en este último artículo (práctica de pruebas y presentación de alegatos) y solicitar a la S a la de Casación P e n al de la C o r te S u p r e ma de J u s t i c ia e m i t ir de p l a no el c o r r e s p o n d i e n te c o n c e p to (a lo cual procederá dentro de los veinte días siguientes); en este caso, no es posible acceder a t al petición debido a que, p a ra el m o m e n to en q ue se expresó d i c ha v o l u n t a d, ya se

había agotado la t o t a l i d ad de los términos previstos.

1. I n e x i s t e n c ia de m o t i v os i m p e d i e n t es de la s o l i c i t ud de extradición.

El artículo 35 de la C a r ta Política, m o d i f i c a do p or el artículo 1° d el Acto Legislativo N o. 01 de 1 9 9 7, establece q ue la extradición se podrá solicitar, c o n c e d er u ofrecer de a c u e r do c on los t r a t a d os públicos y en su defecto c on la ley, p or delitos c o n s i d e r a d os c o mo tales d e n t ro de la legislación p e n al i n t e r n a, q ue no o s t e n t en el carácter de políticos y q ue h a y an sido c o m e t i d os en el exterior a p a r t ir d el 17 de 6 Extradición Radicación 47.267 JHON MONTES MIGUEL d i c i e m b re de 1 9 9 7, fecha en la q ue entró a regir el m e n c i o n a do acto legislativo. S o b re este aspecto, debe observarse q ue la c o n d u c ta p u n i b le de «legitimación de capitales» no es de carácter politice, situación q ue i m p i de q ue se configure la prohibición referida; además, de a c u e r do c on la documentación a p o r t a da p or el país r e q u i r e n t e, los h e c h os

m a t e r ia de j u z g a m i e n to o c u r r i e r on en los años 2 0 13 y 2 0 1 4. P or lo a n t e r i o r, frente a estos a s p e c t os no aparece m o t i vo c o n s t i t u c i o n a il i m p e d i e n te de la extradición.

2. Aspectos Generales.

El artículo 1 d el Acuerdo sobre Extradición, también conocido c o mo Acuerdo Bolivariano sobre Extradición, celebrado e n t re C o l o m b ia y v a r i os países a m e r i c a n o s, e n t re ellos, la República B o l i v a r i a na de V e n e z u e l a, prevé q ue c a da u no de los E s t a d os signatarios: (...) convienen en entregarse mutuamente, de acuerdo con lo que se estipula en este Acuerdo, los individuos que procesados o condenados por las autoridades p.diciales de cada uno cualquiera de los Estados contratantes, como autores, cómplices o encubridores de alguno o algunos de los crímenes o delitos especificados en el artículo 2, dentro de la jurisdicción de una de las partes contratantes, busquen asilo o se encuentren dentro del territorio de una de ellas. Para que la extradición se efectúe es preciso que las pruebas de la infracción sean tales, que las leyes del lugar donde se encuentren el prófugo o enjuiciado justificaría su detención o sometimiento a juicio, si la comisión, tentativa o i i Extradición Radicación 47.267

JHON MONTES MIGUEL frustración del crimen o delito se hubiese verificado en él" (subrayas propias). Por su parte, el artículo IV establece q ue «no se acordará la extradición» p or delitos políticos y el c a n on V preceptúa q ue t a m p o co se acordará la extradición en l os siguientes casos: a) Si con arreglo a las leyes de uno u otro Estado no excede de seis meses de privación de libertad el máximum de la pena aplicable a la participación que se imputa a la persona reclamada, en el hecho por el cual se solicita la extradición. b) Cuando según las leyes del Estado al cual se dirige la solicitud, hubiere prescrito la acción o la pena a que estaba sujeto el enjuiciado o condenado. c) Si el individuo cuya extradición se solicita ha sido ya juzgado y puesto en libertad o ha cumplido su pena, o si los hechos imputados han sido objeto de una amnistía o de un indulto. A su v e z, el artículo VI dispone q ue la solicitud de extradición «deberá hacerse precisamente por la vía diplomática» y el c a n on V IH r e g u la lo concerniente a l os requisitos de la s o l i c i t ud de extradición y al efecto señala: La solicitud de extradición deberá estar acompañada de la sentencia condenatoria si el prófugo hubiese sido juzgado y condenado; o del auto de detención dictado por el Tribunal competente, con la designación exacta del delito o crimen que lo motivaren, y de la fecha de su perpetración, así como de las declaraciones u otras pruebas en virtud de las cuales se hubiere

dictado dicho auto, en caso de que el fugitivo sólo estuviere procesado. 8 Extradición Radicación 47.267 JHON MONTES MIGUEL Estos documentos se presentarán originales o en copia, debidamente autenticada, y a ellos se agregará una copia del texto de la ley aplicable al caso, y en cuanto sea posible, las señas de la persona reclamada. La extradición de los prófugos, en virtud de las estipulaciones de este Tratado, se verificará de conformidad con las leyes de extradición del Estado al cuál se haga la demanda. En ningún caso tendrá efecto la extradición si el hecho similar no es punible por la ley de la Nación requerida. De esta m a n e r a, los aspectos que la Corte debe constatar en p u n to de emitir concepto sobre la solicitud de extradición p r e s e n t a da p or la República B o l i v a r i a na de V e n e z u e la en relación c on J H ON M O N T ES M I G U EL s on los siguientes: i) Q ue el pedido de extradición se h a ya f o r m u l a do por vía diplomática y esté acompañado, en el caso de p e r s o na procesada, d el a u to de detención dictado p or el T r i b u n al competente c on la designación exacta d el delito q ue lo motivare, la fecha de su perpetración, así c o mo de l as declaraciones u otras p r u e b as en v i r t ud de l as cuales se h u b i e re dictado dicho aúto y de las n o r m as sobre prescripción;

1. Q ue el h e c ho por el que se solicita la extradición tenga carácter delictivo, esté enlistado en el artículo 2 del Convenio Sobre Extradición y tenga prevista p e na mínima superior a seis m e s es de privación de la libertad en el país requirente y en el requerido (principio de doble incriminación);

9 Extradición Radicación 47.267 JHON MONTES MIGUEL iii) Q ue no esté prescrita la acción o la pena, conforme a las leyes del E s t a do requerido; iv) Q ue el individuo no h a ya c u m p l i do su c o n d e na o h a ya sido a m n i s t i a do o i n d u l t a do en el país del delito por los hechos base del requerimiento; v) Q ue no se trate de un delito político o conexo a él. A h o ra bien, es necesario a n o t ar q ue a u n q ue el Ministerio de Relaciones Exteriores conceptuó q ue el tratado aplicable en este a s u n to sólo es el Acuerdo sobre Extradición de 1 9 9 1, también lo es que, p a ra l os estados en mención (Colombia y Venezuela), sc e n c u e n t ra vigente la Convención de las Naciones U n i d as c o n t ra la D e l i n c u e n c ia O r g a n i z a da T r a n s n a c i o n al a p r o b a da el 15 de n o v i e m b re de 2 0 00 en N u e va Y o rk p or su A s a m b l ea G e n e r a l, Convención q ue f ue

ratificada p or la República B o l i v a r i a na de V e n e z u e la el 13 de m a yo de 2 0 02 y p or la República de C o l o m b ia el 4 de agosto de 2 0 0 4 i i. A d i c i o n a l m e n t e, cabe destacar q ue t al i n s t r u m e n to entró en vigor el 29 de s e p t i e m b re de 2 0 0 3, de a c u e r do c on su artículo 3 8, t r as h a b e r se p r o d u c i do la ratificación p or el cuadragésimo E s t a do parte. Así l as cosas, en relación c on la extradición, la Convención de las Naciones U n i d as c o n t ra la D e l i n c u e n c ia O r g a n i z a da T r a n s n a c i o n al establece en el artículo 16: 11 Frente a casos en donde el Ministerio de Relaciones Exteriores ha guardado silencio sobre un Tratado y la Sala de Casación Penal le ha dado aplicación, ver CSJ CP, 28 ene. 2004, rad. 21227 y CSJ CP, 21 oct. 2009, rad. 31663, entre otros. 10 Extradición Radicación 47.267

JHON MONTES MIGUEL

1. El presente artículo se aplicará a los delitos comprendidos en la presente Convención o a los casos en que un delito al que se hace referencia en los apartados a) o b) del párrafo 1 del artículo 3 entrañe la participación de un grupo delictivo

organizado y la persona que es objeto de la solicitud de extradición se encuentre en el territorio del Estado Parte requerido, siempre u cuando el delito por el que se pide la extradición sea punible con arreglo al derecho interno del Estado Parte requirente y del Estado Parte requerido.

2. Cuando la solicitud de extradición se base en varios delitos graves distintos, algunos de los cuales no estén comprendidos en el ámbito del presente artículo, el Estado Parte requerido podrá aplicar el presente artículo también respecto de estos últimos delitos.

3. Cada uno de los delitos a los que se aplica el presente artículo se considerará incluido entre los delitos que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición vigente entre los Estados Parte. Los Estados Parte se comprometen a incluir tales delitos como casos de extradición en todo tratado de extradición que celebren entre sí. (...) (Destaca la Sala).

A su vez, se tiene q ue el artículo 3 de la Convención en cita, al c u al se h a ce referencia en la disposición t r a n s c r i ta prevé, en lo p e r t i n e n t e, lo siguiente:

1. A menos que contenga una disposición en contrario, la presente Convención se aplicará a la prevención, la

investigación y el enjuiciamiento de: 11 Extradición Radicación 47.267 JHON MONTES MIGUEL a) Los delitos tipificados con arreglo a los artículos 5, 6,^ 8 y 23 de la presente Convención; (Destaca la Sala). F i n a l m e n t e, el artículo 6 de la Convención de l as N a c i o n es U n i d as c o n t ra la D e l i n c u e n c ia O r g a n i z a da

T r a n s n a c i o n al consagra: Penalización del blanqueo del producto del delito

1. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente: a) i) La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que esos bienes son producto del delito, con el propósito de ocultar o disimular el origen ilícito de los bienes o ayudar a cualquier persona involucrada en la comisión del delito determinante a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos; ii) La ocultación o disimulación de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, disposición, movimiento o propiedad de bienes o del legítimo derecho a éstos, a sabiendas de que dichos bienes son producto del delito; b) Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico: i) La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de su recepción, de que son producto del delito; ii) La participación en la comisión de cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo al presente artículo, así como la asociación y la confabulación para cometerlos, el intento

Extradición Radicación 47.267 JHON MONTES MIGUEL de cometerlos, y la ayuda, la incitación, la facilitación y el asesoramiento en aras de su comisión. (...) En e sa m e d i d a, el p r e s e n te c o n c e p to se

fundamentará en lo p r e c e p t u a do en el artículo 5 02 de la L ey 9 06 de 2 0 0 4, c on el d e b i do c o m p l e m e n to q ue establecen el A c u e r do sobre Extradición de 1 9 11 y la Convención de las N a c i o n es U n i d as c o n t ra la D e l i n c u e n c ia O r g a n i z a da T r a n s n a c i o n a l.

3. Conducto diplomático y documentación necesaria C on f u n d a m e n to en lo p r e c e p t u a do en el artículo V del Acuerdo Bolivariano sobre Extradición, la s o l i c i t ud debe efectuarse p or vía diplomática a p o r t a n do c o p ia auténtica del a u to de detención dictado p or el T r i b u n al c o m p e t e n te c on la designación exacta del delito q ue lo m o t i v a, la fecha de su perpetración, asi c o mo de las declaraciones u otras p r u e b as en v i r t ud de las cuales se h u b i e re dictado dicho a u to y de las n o r m as sobre prescripción.

S i e n do ello así, la C o r te c o n s t a ta el c u m p l i m i e n to de t al exigencia t o da v ez q ue la s o l i c i t ud fue p r e s e n t a da p or la vía diplomática, esto e s, f ue r a d i c a da p or c o n d u c to de la

E m b a j a da de la República B o l i v a r i a na de V e n e z u e la en C o l o m b ia a n te el M i n i s t e r io de Relaciones E x t e r i o r e s. La petición fue acompañada de c o p ia a u t e n t i c a da de: (i) la p r o v i d e n c ia del 21 de n o v i e m b re de 2 0 14 p or c u yo m e d io 13 / y"¡ Extradición Radicación 47.267 JHON MONTES MIGUEL el J u z g a do Cuadragésimo S e x to de P r i m e ra I n s t a n c ia en F u n c i o n es de C o n t r ol d el C i r c u i to J u d i c i al P e n al d el Área M e t r o p o l i t a na de C a r a c a s, ordenó la detención p r e v e n t i va de J H ON M O N T ES M I G U E L; (ii) el a u to d el T r i b u n al Cuadragésimo S e x to de P r i m e ra I n s t a n c ia en F u n c i o n es de C o n t r ol de fecha 24 de s e p t i e m b re de 2 0 1 5, a través d el c u al se acordó «iniciar el procedimiento de extradición activa del ciudadano JHON MONTES MIGUEL»; y (iii) el a u to d el T r i b u n al S u p r e mo de J u s t i c ia en S a la de Casación P e n al

q ue declaró p r o c e d e n te solicitarlo en extradición p or el delito de legitimación de capitales; d e t e r m i n a c i o n es q ue c o n t i e n en la relación de l os h e c h os i m p u t a d o s, el delito a t r i b u i do y su fecha de realización, los datos personales que p e r m i t en identificar al reclamado y la indicación de l os e l e m e n t os m a t e r i a l es p r o b a t o r i os tenidos en c u e n ta p or la a u t o r i d ad foránea p a ra dictar la o r d en de detención. I g u a l m e n t e, se i n f o r ma s o b re las leyes aplicables, de las relativas a la prescripción de la acción y de la pena, c on lo c u al se satisface el p r e s u p u e s to analizado.

4. Identifícación del requerido en extradición.

E s ta exigencia se o r i e n ta a establecer si el país r e q u i r e n te suministró información q ue p e r m i ta i n d i v i d u a l i z ar e identificar a la p e r s o na r e c l a m a d a, de s u e r te q ue c u a n do se p r o d u z ca su c a p t u ra no e x i s ta d u da s o b re su i d e n t i d a d. 14 /Ai Extradición Radicación 47.267 JHON MONTES MIGUEL En las N o t as V e r b a l es y la documentación allegada p or

las a u t o r i d a d es de la República B o l i v a r i a na de V e n e z u e l a, se informó q ue J H ON M O N T ES M I G U EL es c i u d a d a no de ese país, nació el 15 de e n e ro de 1 9 64 en T u c a c as (Venezuela), y se identifica c on la cédula de i d e n t i d ad No. V7 . 1 2 2 . 3 3 2. Información q ue coincide c on el a c ta de d e r e c h os d el c a p t u r a do y la c o n s t a n c ia de b u en t r a to de fecha 10 de s e p t i e m b re de 2 0 1 5, y el a c ta de notificación p e r s o n al de la o r d en de c a p t u ra c on fines de extradición, e f e c t u a da p or m i e m b r os de la Policía N a c i o n al - DIJÍN de Bogotá, m e d i a n te la c u al el r e q u e r i do se enteró d el c o n t e n i do de la resolución de la m i s ma fecha, p r o f e r i da p or el F i s c al G e n e r al de la Nación. A c t os procesales en l os cuales el c a p t u r a do plasmó firma, número de cédula -que coincide c on el m e n c i o n a do por las autoridades venezolanasy h u e l la dactilar.

Además de lo a n t e r i o r, la i d e n t i d ad d el c a p t u r a do f ue c o r r o b o r a da a través d el i n f o r me de f e c ha 4 de s e p t i e m b re de 2 0 1 5, r e n d i do bajo j u r a m e n to p or un servidor d el l a b o r a t o r io de dactiloscopia de la Policía N a c i o n al - D l J l N, a c e r ca de la reseña dactiloscópica p r a c t i c a da al c a p t u r a do J H ON M O N T ES M I G U EL y su cotejo c on l as h u e l l as q ue c o mo s u y as o b r an en la tarjeta de preparación d el d o c u m e n to de identificación v e n e z o l a n o, concluyéndose q ue se t r a ta de la m i s ma p e r s o na t i t u l ar de la cédula a r r i ba especificada. 15 Extradición Radicación 47.267 JHON MONTES MIGUEL A h o ra b i e n, es necesario precisar, c o n f o r me f ue a c l a r a do p or la Dirección G e n e r al de A p o yo Jurídico d el M i n i s t e r io Público de la República B o l i v a r i a na de V e n e z u e la en Oficio No. V F - D G A J - C A l - 5 - 2 6 9 0 - 2 0 15 que, a u n q ue en la

p r o v i d e n c ia d el 21 de n o v i e m b re de 2 0 14 el J u z g a do Cuadragésimo S e x to de P r i m e ra I n s t a n c ia en F u n c i o n es de C o n t r ol d el C i r c u i to J u d i c i al P e n al d el Área M e t r o p o l i t a na de C a r a c a s, ordenó la detención p r e v e n t i va d el c i u d a d a no «2. JUAN CARLOS MONTES MIGUEL, titular de la cédula de identidad V-07.122.332», «la v e r d a d e ra i d e n t i d ad d el c i u d a d a no d e t e n i d o, a n t es m e n c i o n a do es la de J H ON M O N T ES M I G U E L, t i t u l ar de la cédula de i d e n t i d ad No. V-7.122.332y>. ( D e s t a ca la Sala). Además, no h ay d u da de q ue se t r a ta de la m i s ma p e r s o na aquí r e q u e r i da en extradición p u e s, el número de identificación p e r s o n al es el m i s m o, y también, c o n f o r me el r e s u m en de los h e c h os realizado p or la F i s c al G e n e r al de la República B o l i v a r i a na de V e n e z u e la en p r o v i d e n c ia de fecha 2 de n o v i e m b re de 2 0 1 5, se advierte q ue «el ciudadano Jhon

Montes Miguel, también se hace llamar Juan Carlos Montes Miguehy. De lo a n t e r i or se d e d u ce r a z o n a b l e m e n te la p l e na i d e n t i d ad d el ciudadaino p e d i do en extradición, cumpliéndose c on la exigencia a n a l i z a d a. 12 Carpeta Ministerio de Justicia y del Derecho. Folio 49. 13 Cuaderno anexo. Folio 89. 16 Extradición Radicación 47.267

JHON MONTES MIGUEL

5. Principio de la doble incriminación F r e n te a esta exigencia la Corporación e x a m i na si los c o m p o r t a m i e n t os a t r i b u i d os al r e c l a m a do c o mo ilícitos en el país e x t r a n j e ro t i e n en en C o l o m b ia la m i s ma connotación, es decir, si s on considerados delitos y, de s er así, si c o n l l e v an la p e na mínima señalada en el t r a t a do o en el Código de P r o c e d i m i e n to P e n a l, según sea el caso.

Al respecto, en decisión C P 0 3 3 - 2 0 16 del 6 de a b r il de 2 0 1 6, R a d. 4 7 . 2 4 4, la S a la precisó: El artículo VJE del Acuerdo sobre Extradición de 1911, aplicable a este asunto, señala que "en ningún caso tendrá efecto la extradición si el hecho similar no es punible por la ley de la nación

requerida" y lo propio se observa en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, por cuanto en ella se establece, en el artículo 16, que "se aplicará... siempre y cuando el delito por el que se pide la extradición sea punible con arreglo al derecho interno del Estado Parte requirente y del Estado Parte requerido. De otra parte, el artículo V del Acuerdo sobre Extradición de 1911 preceptúa que la extradición no procede "si con arreglo a las leyes de uno u otro Estado no excede de seis meses de privación de libertad el máximum de la pena aplicable a la participación que se imputa a la persona reclamada, en el hecho por el cuál se solicita la extradición". A su vez, el artículo II del Acuerdo sobre Extradición de 1911 establece los delitos por los cuales procede la extradición, norma que debe ser complementada con lo señalado en el artículo 16 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia y] Extradición Radicación 47.267 JHON MONTES MIGUEL Organizada Transnacional, donde se estipula en su numeral 3° que "cada uno de los delitos a los que se aplica el presente artículo se considerará incluido entre los delitos que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición vigente entre los Estados Parte", lo cual entonces debe leerse en concordancia con el literal a) del numeral 1 ° del artículo 3° de la citada convención, en donde se prevé que ésta "se aplicará a la prevención, la investigación u él enjuiciamiento de... los delitos tipiñcados con

arreglo a los artículos... 6... de la presente Convención": norma en la que se consagra el "blanqueo del producto del delito". (Subrayas ajenas al texto original). P u es bien, l os cargos c on f u n d a m e n to en los cuales el J u z g a do Cuadragésimo Sexto de P r i m e ra I n s t a n c ia en F u n c i o n es de C o n t r ol d el C i r c u i to J u d i c i al P e n al d el Área M e t r o p o l i t a na de Caracas, ordenó la aprehensión preventiva de J H ON M O N T ES M I G U E L, f u e r on descritos por la Fiscal Octogésima Séptima ( 8 7) d el M i n i s t e r io Público d el Área M e t r o p o l i t a na de Caracas, asi: Son los hechos que dieron inició (sic) la investigación en fecha 19 de agosto de 2014, ello en virtud de que durante el año 2013 y parte del año 2014, el ciudadano OMAR EUGENIO BOLÍVAR GÓMEZ en asociación con el ciudadano FREDDY MONTES CÁRDENAS y la ciudadana SIGRID PEÑA HENDERSON, se dedicaron a ofrecer a la venta vehículos automotores último modelo y "O Kilómetros", así como también piezas industriales tales como tuberías y maquinaría pesada y limana, captando una multiplicidad de víctimas que accedían al precio convenido y depositaban en la cuenta del ciudadano OMAR BOLÍVAR (acusado), de la entidad financiera Banesco, signada con e!

número 0134-0033-47 0333051516, así como también en cuentas pertenecientes los ciudadanos SIGRID PEÑA HENDERSON (solicitada) y FREDDY MONTES CÁRDENAS (solicitado), o en cuentas comerciales pertenecientes a Personas jurídicas las cuales 18 Extradición Radicación 47.267 JHON MONTES MIGUEL eran constituidas como fachada a los fines de le