CSJ - CP064-2016(47486)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO Magistrado ponente CP064-2016 Radicación No. 47486 (Aprobado Acta No. 153) Bogotá, D.C., dieciocho ( 1 8) de m a yo de d os m il dieciséis (2016).

A S U N T O: P r o c e de la C o r te a e m i t ir concepto sobre la s o l i c i t ud de extradición del c i u d a d a no c o l o m b i a no N I L S ON ARISTIZÁBAL T E Z N A, f o r m u l a da p or el G o b i e r no de l os E s t a d os U n i d os a través de su E m b a j a d a.

Extradición N o. 4 7 4 86

NILSON ARISTIZÁBAL TEZN/^ A N T E C E D E N T E S: '

1. M e d i a n te N o ta V e r b al No. 0 5 02 del 7 de a b r il de 2 0 1 4, la representación diplomática del país r e q u i r e n te dio a c o n o c er q ue N I L S ON ARISTIZÁBAL T E Z NA es solicitado p a ra q ue c o m p a r e z ca a j u i c io "por delitos federales de narcóticos y de lavado de dinero" ante la C o r te del D i s t r i to de P u e r to Rico, d o n de el 23 de agosto de 2 0 13 se le dictó la acusación

No. 1 3 - 5 97 (ADC), p or c u yo m e d io se le h i zo la siguiente

imputación: — Cargo Tres: Concierto para cometer delitos de lavado de dinero, en violación del Título 18, Secciones 1956 (a) (1) (B) (i) y 1956 (h) del Código de los Estados Unidos.

2. En o r d en a f o r m a l i z ar el trámite de extradición, se a p o r t a r on l os siguientes d o c u m e n t os c on su c o r r e s p o n d i e n te autenticación p or el G o b i e r no r e c l a m a n t e, la traducción n e c e s a r ia y su legalización a n te el M i n i s t e r io de Relaciones E x t e r i o r e s, según el caso: 2.1. L as N o t as V e r b a l es números 0 5 02 del 7 de a b r il de 2 0 14 y 0 1 05 d el 1 de febrero 2 0 1 6, a través de l as cuales la E m b a j a da de los E s t a d os U n i d os hizo c o n o c er la petición de extradición.

En la p r i m e ra de ellas se informó al M i n i s t e r io de Relaciones E x t e r i o r es q ue N i L S ON ARISTIZÁBAL T E Z NA "es 2 Extradición N o. 4 7 4 86 NILSON ARISTIZÁBAL T E Z NA ciudadano de Colombia, nacido el 10 de marzo de 1973, en Colombia. Es portador de la cédula colombiana No.

94.416.183". 2.2. C o p ia de la acusación N o. 1 3 - 5 97 ( A D C) p r o f e r i da el 23 de agosto de 2 0 13 en la C o r te del D i s t r i to de P u e r to Rico. 2.3. Reproducción de las n o r m as penales relevantes p a ra el p r e s e n te caso. 2.4. Declaraciones j u r a d as de E L BA G O R B E A, Fiscal A u x i l i ar de l os E s t a d os U n i d os p a ra el D i s t r i to de P u e r to Rico, y de J O SÉ M. B E T A N C O U R T, A g e n te E s p e c i al de la Administración p a ra el C o n t r ol de D r o g as (DEA). 2.5. D u p l i c a do de la o r d en de a r r e s to p r o f e r i da en la C o r te del D i s t r i to de P u e r to Rico c o n t ra el requerido. 2.6. I n f o r me de c o n s u l ta realizada a la Registraduría N a c i o n al del E s t a do Civil de C o l o m b ia en relación c on el solicitado.

3. En C o l o m b ia se realizó el siguiente trámite: Extradición N o. 4 7 4 86 3.1. El M i n i s t e r io de Relaciones E x t e r i o r es remitió a la Fiscalía G e n e r al de la Nación la N o ta Diplomática

No. 0 5 02 del 7 de a b r il de 2 0 14 procedente de la E m b a j a da de los E s t a d os U n i d o s, m e d i a n te la c u al se pidió la c a p t u ra c on fines de extradición de N I L S ON ARISTIZÁBAL T E Z NA y, el ente a c u s a d o r, c on Resolución d el 11 de a b r il del m i s mo año emitió la o r d en respectiva. 3.2. El 30 de n o v i e m b re de 2 0 15 el r e q u e r i do f ue a p r e h e n d i do en S a b a n e ta (Antioquia), a q u i en se le identificó c on la cédula de ciudadanía N o. 9 4 . 4 1 6 . 1 83 expedida en Cali. 3.3. El 27 de e n e ro de 2 0 16 el M i n i s t e r io de Relaciones E x t e r i o r es envío las diligencias y la N o ta V e r b al No. 0 1 05 d el m i s mo día al M i n i s t e r io de J u s t i c ia y d el D e r e c h o, a través de la c u al el G o b i e r no de l os E s t a d os U n i d os formalizó la s o l i c i t ud de extradición de N l L S ON

ARISTIZÁBAL T E Z N A.

Además, conceptuó q ue el t r a t a do aplicable al p r e s e n te caso es "la «Convención de Naciones Unidas contra

el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas», suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988", a c o r de c on lo establecido en su artículo 6°, n u m e r a l es 4° y 5°. I g u a l m e n t e, indicó q ue en lo no establecido en el a l u d i do i n s t r u m e n t o, se debe o b r ar de c o n f o r m i d ad c on "el ordenamiento jurídico colombiano". 4 Extradición N o. 4 7 4 86 NILSON ARISTIZÁBAL T E Z NA 3.4. En el M i n i s t e r io de J u s t i c ia y d el D e r e c ho se determinó q ue la documentación allegada p or el G o b i e r no solicitante reunía l os r e q u i s i t os f o r m a l es exigidos en la n o r m a t i v i d ad procesal p e n al d el país y, p or ende, f ue r e m i t i da a la C o r te el 1 de febrero de 2 0 1 6. 3.5. Recibido el expediente en e s ta Corporación, se le reconoció personería adjetiva a la a p o d e r a da n o m b r a da p or el r e q u e r i do N I L S ON ARISTIZÁBAL T E Z NA y, el 17 de febrero de 2 0 1 6, resolvió agotar el término p a ra pedir p r u e b a s, d e n t ro

del c u al la defensa solicitó la práctica de varias, las cuales f u e r on negadas c on a u to del 6 de a b r il siguiente y c o mo la C o r te no evidenció la necesidad de o r d e n ar a l g u na de oficio, d i s p u so el t r a s l a do p a ra alegar. 3.6. D u r a n te e se término la a b o g a da d el solicitado sustituyó el m a n d a to a ella conferido a la p r o f e s i o n al D O RA INÉS C A S T A Ñ E DA M O R A L E S, a q u i en p or t a n to se le a u t o r i za p a ra q ue actúe en e sa condición, la c u al expresó lo siguiente: L u e go de señalar q ue su r e p r e s e n t a do es "totalmente inocente", p or c u a n to los cargos q ue se le i m p u t an p or las a u t o r i d a d es de l os E s t a d os U n i d os se s u s t e n t an en sindicaciones, b i en de e x t r a n j e r os o de c o l o m b i a n os c on los cuales aquellas h an negociado la rebaja de s us p e n a s, "pide que se analice" q ue allí se le ha "quebrantado la legalidad", t o da v ez q ue está siendo procesado c on f u n d a m e n to "en 5 Extradición N o. 4 7 4 86

NILSON ARISTIZÁBAL T E Z NA

medios probatorios que han sido recaudados unilateralmente sin derecho a controversia de testigos o documentos", c on b a se en lo c u al se está solicitando su extradición. Añade q ue se e s t u d ie lo relativo al r e q u i s i to de la "plena identidad" c on el fin de "precaver un perjuicio irremediable", t o da vez q ue se está p i d i e n do en extradición a un c i u d a d a no "que no ha sido identificado plenamente... a pesar de las referencias y sindicaciones obrantes al plenario y que fueron allegadas... con la solicitud de extradición". De o t ra parte, después de recordar el cargo p or el c u al N I L S ON ARISTIZÁBAL T E Z NA es r e c l a m a do en extradición, insiste en q ue es inocente, p u es no ha podido c o m e t e r lo en razón de q ue p a ra la época de su ejecución e s t a ba p r i v a do de la l i b e r t ad en u na cárcel de los E s t a d os U n i d o s. Señalado lo a n t e r i o r, e v o ca las p r u e b as q ue le f u e r on n e g a d as p or e s ta Corporación c on a u to d el 6 de a b r il de 2 0 1 6, t r as lo c u al a f i r ma q ue p or ello "se han desgarrado los derechos fundamentales de su representado", p u es c on tales m e d i os de convicción se habría d e m o s t r a do q ue "no

ha cometido delito alguno en los Estados Unidos y mucho menos en Colombia" y si b i en en a l g u na o p o r t u n i d ad transgredió la ley p e n al de d i c ho país, ya purgó la sanción q ue se le i m p u s o. 6 Extradición N o. 4 7 4 86 NILSON ARISTIZÁBAL T E Z NA P or t a n t o, pide a la C o r te q ue e m i ta concepto desfavorable en p u n to de la s o l i c i t ud de extradición de N I L S ON ARISTIZÁBAL T E Z N A.

CONCEPTO DE LA CORTE:

I. Aspectos previos sobre la procedencia de la

extradición:

1. Sobre el r e q u i s i to previsto en el inciso final d el artículo 35 de la Constitución Política, m o d i f i c a do p or el A c to Legislativo N o. 01 d el 16 de d i c i e m b re de 1 9 9 7, relativo a q ue la e n t r e ga del r e c l a m a do únicamente o p e ra p or h e c h os c o m e t i d os c on p o s t e r i o r i d ad a la promulgación de la referida r e f o r m a: En este sentido, se o b s e r va q ue de la petición de extradición f o r m u l a da p or el G o b i e r no de l os E s t a d os U n i d os a través de su E m b a j a da en C o l o m b ia y de l os

d o c u m e n t os a p o r t a d os c on ella, se tiene q ue l os h e c h os a t r i b u i d os a N I L S ON ARISTIZÁBAL T E Z NA habrían o c u r r i d o, de c o n f o r m i d ad c on la acusación No. 1 3 - 5 97 (ADC) e m i t i da en la C o r te del D i s t r i to de P u e r to Rico el 23 de agosto de 2 0 1 3, según el C a r go T r es allí i m p u t a d o, "desde en o alrededor de agosto de 2012 hasta en o alrededor de abril de 2013"K A su vez, el Agente E s p e c i al J O SÉ M. B E T A N C O U RT precisó en iPolio 136 de la carpeta de anexos. Extradición N o. 4 7 4 86 NILSON ARISTIZÁBAL TEZNA^ / SU declaración j u r a d a, q ue el r e q u e r i d o, "en concreto, del 22 de diciembre de 2012 hasta el 12 de febrero de 2013... hablaba... [de] recibir el dinero ilícito producto de la venta de narcóticos, desde Puerto Rico a Colombia"^; de d o n de se sigue q ue la c o n d u c ta p or c u ya p r e s u n ta ejecución se acusó al solicitado f ue c o m e t i da c on p o s t e r i o r i d ad a la e n t r a da en vigencia d el A c to Legislativo N o. 01 de 1 9 9 7,

m o d i f i c a t o r io del artículo 35 de la Constitución Política, p or t a n t o, no r e s u l ta necesario h a c er s a l v e d ad a l g u na al respecto.

2. S o b re el r e q u i s i to r e l a t i vo a q ue l os delitos se h a y an c o m e t i do en el exterior, según lo c o n s a g ra el i n c i so s e g u n do d el artículo 35 de la Constitución Política, m o d i f i c a do p or el A c to Legislativo N o. 01 d el 16 de d i c i e m b re de 1 9 9 7: En relación c on t al aspecto, se e v i d e n c ia q ue en el C a r go T r es q ue se le a t r i b u ye al r e c l a m a do en la acusación

No. 1 3 - 5 97 (ADC), se i n d i ca q ue habría o c u r r i do "en el Distrito de Puerto Rico"^. En e sa m e d i d a, en atención a lo establecido p or la j u r i s p r u d e n c ia y la d o c t r i na c o mo criterio p a ra d e t e r m i n ar el l u g ar de o c u r r e n c ia del delito, c o mo es la teoría m i x ta o 2Folio 149 de la carpeta de anexos. 3 Folio 136 ídem. 8 Extradición N o. 4 7 4 86

NILSON ARISTIZÁBAL T E Z N¿

de la u b i c u i d a d, c o n f o r me a la c u al se c o n s i d e ra c o m e t i do d o n de se desarrolló t o t al o p a r c i a l m e n te la acción, o en el l u g ar d o n de debió realizarse la acción o m i t i d a, o en el sitio d o n de se p r o d u jo o debió m a t e r i a l i z a r se el r e s u l t a d o; la S a la e n c u e n t ra q ue el c o m p o r t a m i e n to deducido a N I L S ON ARISTIZÁBAL T E Z NA en la acusación N o. 1 3 - 5 97 (ADC) traspasó las f r o n t e r as c o l o m b i a n a s, p or lo c u al se satisface la c o n d i c i o n a n te c o n s t i t u c i o n al de q ue los delitos se h a y an c o m e t i do en el exterior del territorio n a c i o n a l.

3. S o b re el r e q u i s i to relativo a q ue los delitos q ue s i r v an de f u n d a m e n to a la petición de extradición no t e n g an el carácter de políticos o de opinión, c o n f o r me lo prevé el inciso tercero del artículo 35 de la Constitución Política, m o d i f i c a do p or el Acto Legislativo No. 01 del 16 de

d i c i e m b re de 1 9 9 7:

En relación c on esta exigencia, se tiene q ue c o mo de c o n f o r m i d ad c on el Cargo T r es endilgado al r e c l a m a do en la acusación No. 1 3 - 5 97 (ADC), éste se habría asociado c on o t r as p e r s o n as p a ra t r a t ar de llevar a c a bo t r a n s a c c i o n es financieras y en efecto hacerlo c on el f r u to de la actividad ilícita del narcotráfico c on el fin, e n t re o t r as cosas, de o c u l t ar el p r o d u c to derivado de la m i s m a; es claro q ue t al c o m p o r t a m i e n to no e n v u e l ve la condición de ser un delito político o de opinión, p u es a t e n ta c o n t ra el o r d en económico social, p or ende, también se c u m p le la exigencia q ue en t al s e n t i do c o n t e m p la el artículo 35 S u p e r i o r. 9 Extradición N o. 4 7 4 86

NILSON ARISTIZÁBAL T E Z NA

II. Cuestión de fondo: Aspectos Generales: La c o m p e t e n c ia de la Corte, d e n t ro d el trámite de extradición, se l i m i ta a e m i t ir el respectivo concepto sobre la v i a b i l i d ad de e n t r e g ar o no a la p e r s o na solicitada p or un G o b i e r no e x t r a n j e r o, después de e x a m i n ar las exigencias a

q ue a l u d en l os artículos 4 9 3, 4 95 y 5 02 d el Código de P r o c e d i m i e n to Penal". De o t ra parte, debido a q ue según lo expresó el M i n i s t e r io de Relaciones E x t e r i o r e s, el t r a t a do m u l t i l a t e r al aplicable al p r e s e n te caso es "la «Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas», suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988", M i n i s t e r io q ue a su vez precisó q ue en el trámite i n t e r no se debe o b r ar acorde c on "el ordenamiento jurídico colombiano", de esto se d e s p r e n de q ue el concepto ha de f u n d a m e n t a r se en lo d i s p u e s to en n u e s t ro Código de P r o c e d i m i e n to P e n a l. P or ello, c o r r e s p o n de a la Sala, según lo p r e c e p t u a do en el artículo 5 02 del referido e s t a t u t o, realizar el análisis sobre: (i) la validez f o r m al de la documentación allegada p or " En el presente caso se aplica la L ey 9 06 de 2004, p or cuanto l os hechos q ue sustentan la petición de extradición se habrían cometido después d el 1 de enero de

2005, fecha en la cua;[ entró en vigencia el nuevo Código de Procedimiento Penal. En este sentido, ver C SJ AP, 4 abr. 2006, rad. 2 4 1 87 y C SJ AP, 3 oct. 2006, rad. 25080. 10 Extradición N o. 4 7 4 86 NILSON ARISTIZÁBAL T E Z N^ el país r e q u i r e n t e; (ii) la demostración p l e na de la i d e n t i d aa de la p e r s o na solicitada; (iii) la c o n c u r r e n c ia de la doble incriminación, esto es, q ue el h e c ho q ue m o t i va la s o l i c i t ud de extradición t a n to en el E s t a do r e c l a m a n te c o mo en C o l o m b ia sea delito y además q ue la legislación n a c i o n al lo s a n c i o ne c on p e na p r i v a t i va de la l i b e r t ad c u yo mínimo no sea inferior a c u a t ro años y; (iv) respecto de la e q u i v a l e n c ia q ue debe existir e n t re la p r o v i d e n c ia p r o f e r i da en el e x t r a n j e ro y — p or lo m e n o s— la acusación d el s i s t e ma procesal i n t e r n o. En relación c on c a da u no de esos aspectos, se tiene:

1. Validez formal de la documentación presentada: Según lo establece el artículo 4 95 de la L ey 9 06 de

2 0 0 4, la s o l i c i t ud de extradición debe efectuarse p or la vía diplomática y, de m a n e ra excepcional, p or la c o n s u l ar o de gobierno a gobierno, a d j u n t a n do copia auténtica del fallo o de la acusación p r o f e r i da en el e x t r a n j e r o, c on indicación de los actos q ue d e t e r m i n an la petición, así c o mo del l u g ar y la fecha en q ue f u e r on ejecutados, los datos q ue p e r m i t an establecer la p l e na i d e n t i d ad d el r e c l a m a do y la copia auténtica de l as disposiciones penales aplicables al caso, d o c u m e n t os q ue d e b en ser expedidos en la f o r ma p r e v i s ta en la legislación d el país r e q u i r e n te y t r a d u c i d os al castellano, de ser necesario. 11 Extradición N o. 4 7 4 86 NILSON ARISTIZÁBAL TEZN/y P or ende., la revisión sobre la validez f o r m al de la documentación, se o r i e n ta a verificar q ue los soportes c on a p o yo en los cuales el E s t a do r e c l a m a n te solicita la e n t r e ga de u na p e r s o na en extradición, se s u j e t en a las referidas exigencias f o r m a l e s. En este s e n t i d o, e n c u e n t ra la S a la q ue d i c ho

p r e s u p u e s to fue o b s e r v a do p or el G o b i e r no de los E s t a d os U n i d os al d e m a n d ar la extradición d el c i u d a d a no c o l o m b i a no N I L S ON ARISTIZÁBAL T E Z NA p or c o n d u c to de su E m b a j a d a. En efecto, la s o l i c i t ud se h i zo p or la vía diplomática y a ella se acompañó c o p ia de la acusación N o. 1 3 - 5 97 (ADC) d i c t a da el 23 de agosto de 2 0 13 en la C o r te del D i s t r i to de P u e r to Rico, decisión d o n de se i n d i ca el acto q ue s u s t e n ta la petición de entrega, el l u g ar y las fechas de su ejecución, m i e n t r as q ue en l os r e s t a n t es d o c u m e n t os a p o r t a d os s on precisados tales d a t os y se ofrece la información n e c e s a r ia p a ra establecer la p l e na i d e n t i d ad de la p e r s o na r e q u e r i d a. E s to se c o r r o b o ra al c o n f r o n t ar el c o n t e n i do de las declaraciones j u r a d as de E L BA G O R B E A, F i s c al A u x i l i ar de los E s t a d os U n i d os p a ra el D i s t r i to de P u e r to Rico, y de

J O SÉ M. B E T A N C O U R T, A g e n te E s p e c i al de la Administración p a ra el C o n t r ol de D r o g as (DEA), q u i e n es reseñan l os p o r m e n o r es de la investigación y p o s t e r i or acusación, la 12 Extradición N o. 4 7 4 86 NILSON ARISTIZÁBAL T E Z NA / relación d el cargo y la n o r m a t i v i d ad aplicable al caso, la c u al está c o n t e n i da en el Código F e d e r al de d i c ho país. L os a n t e r i o r es d o c u m e n t os a su v ez o b r an certificados y a u t e n t i c a d os p or l as a u t o r i d a d es d el país r e q u i r e n te y están t r a d u c i d os al castellano. Además, aparece la refrendación e f e c t u a da p or el Vicecónsul de C o l o m b ia en W a s h i n g t o n, D . C ., c u y as f i r m as f u e r on a b o n a d as p or la Jefe de Legalizaciones d el M i n i s t e r io de Relaciones E x t e r i o r es lo que, de c o n f o r m i d ad c on el artículo 2 51 del Código G e n e r al del Proceso, p e r m i te s u p o n er q ue se o t o r g a r on de a c u e r do c on las leyes del E s t a do solicitante.

P or t a n t o, la validez de la documentación a p o r t a da p or el G o b i e r no r e q u i r e n te se e n c u e n t ra d e b i d a m e n te acreditada.

2. Plena identidad entre el reclamado en extradición y el aprehendido con tal fínalidad: E s ta exigencia se c o n t r ae a c o n s t a t ar la coincidencia q ue debe existir e n t re la p e r s o na solicitada p or el país r e q u i r e n te y la a p r e h e n d i da c on fines de extradición, p or lo c u a l, es bajo este c o n t e x to q ue c o r r e s p o n de a n a l i z ar a la C o r te la "identificación" del c i u d a d a no r e c l a m a d o.

13 Extradición N o. 4 7 4 86 NILSON ARISTIZÁBAL T E Z NA Al efecto se tiene que, en la N o ta Diplomática No. 0 5 02 del 7 de a b r il de 2 0 14 de la E m b a j a da de los E s t a d os U n i d o s, p or c u yo m e d io se solicitó la detención p r o v i s i o n al c on fines de extradición de N I L S ON ARISTIZÁBAL T E Z N A, se informó al M i n i s t e r io de Relaciones E x t e r i o r es q ue la p e r s o na r e q u e r i da nació el 10 de m a r zo de 1 9 73 en

C o l o m b ia y es la t i t u l ar de la cédula de ciudadanía No. 9 4 . 4 1 6 . 1 8 3. A h o r a, de la documentación r e u n i da en C o l o m b ia se c o n c l u ye q ue se t r a ta de la m i s ma p e r s o na a q ue a l u de a q u e l la petición, p u es el 30 de n o v i e m b re de 2 0 1 5, día en q ue el solicitado fue c a p t u r a d o, así se le identificó m e d i a n te cotejo decadactilar, confirmándose p or t a n to la c o i n c i d e n c ia c on el i n d i v i d uo r e c l a m a do p or el país e x t r a n j e r o. En esa m e d i d a, no le asiste la razón a la a p o d e r a da del r e q u e r i do N I L S ON ARISTIZÁBAL T E Z NA al a f i r m ar q ue a éste no se le identificó p l e n a m e n t e, p u es gracias a la información s u m i n i s t r a da p or el G o b i e r no de los E s t a d os U n i d os y a la r e c o p i l a da en C o l o m b i a, se logró establecer q ue la p e r s o na c a p t u r a da r e s p o n de a d i c ho n o m b re y es la t i t u l ar de la cédula a r r i ba señalada, así q ue es la m i s ma

c u ya e n t r e ga pide d i c ho país.

3. Principio de la doble incriminación: De a c u e r do c on lo e s t i p u l a do en el artículo 4 93 de la L ey 9 06 de 2 0 0 4, p a ra c o n c e d er la extradición es

14 Extradición N o. 4 7 4 86 NILSON ARISTIZÁBAL TEZN/ i n d i s p e n s a b le q ue l os h e c h os q ue la m o t i v an estén previstos en C o l o m b ia c o mo delito y q ue l os m i s m os se e n c u e n t r en r e p r i m i d os c on u na sanción p r i v a t i va de la l i b e r t ad c u yo mínimo no sea inferior a c u a t ro años. En este sentido, se tiene q ue el c i u d a d a no c o l o m b i a no N I L S ON ARISTIZÁBAL T E Z NA es r e q u e r i do p a ra q ue c o m p a r e z ca en j u i c io a n te la C o r te d el D i s t r i to de P u e r to Rico, d o n de es objeto de la acusación N o. 1 3 - 5 97 (ADC) d i c t a da el 23 de agosto de 2 0 1 3, m e d i a n te la c u al se le i m p u ta lo siguiente:

CARGO TRES

Asociación Delictuosa para Blanquear Instrumentos Monetarios. Título 18, Código de los Estados Unidos,

Secciones 1956 (h) y 1956 (a) (1) (B) (i) Desde en o alrededor de agosto de 2012 hasta en o alrededor de abril de 2013, en el Distrito de Puerto Rico y dentro de la jurisdicción de este Tribunal, .. .NE.SON ARISTIZÁBAL TEZNA. .. los acusados en el presente documento, combinaron, conspiraron y estaban de acuerdo entre sí y con otras personas desconocidas al Gran Jurado para cometer delitos contra los Estados Unidos, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (1) (B) (i), a saber: a sabiendas para llevar a cabo y tratar de llevar a cabo transacciones financieras que afectan el comercio interestatal y extranjero, transacciones las cuales involucraron el producto de una actividad ilícita especificada, es decir, la importación, recepción, ocultamiento, compra, venta, o de otra manera criminal la negociación de sustancias controladas (tal como se define en la Sección 102 de la Ley de Sustancias 15 Extradición N o. 4 7 4 86 NILSON ARISTIZÁBAL T E ZN Controladas), punibles en virtud de cualquier ley de los Estados Unidos, incluyendo el Título 21, Código de los Estados Unidos, Secciones 841 (a) (1), 846, 952 (a) y 963, a sabiendas de que las transacciones fueron diseñadas en su totalidad o en parte para ocultar y disfrazar la naturaleza, ubicación, fuente, titularidad y control del producto de la actividad ilegal especificada y que mientras realizaban y intentaban (sic) realizar dichos tipos de

transacciones financieras, sabían que la propiedad involucrado (sic) a en las transacciones financieras representaba el producto de algún tipo de actividad ilícita. Todo en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 1956 (h) y 1956 (a) (1) (B) (i). A d i c i o n a l m e n te se tiene q ue JosÉ M. B E T A N C O U R T, A g e n te E s p e c i al de la Administración p a ra el C o n t r ol de D r o g as (DEA), precisó lo siguiente: La investigación reveló que los conspiradores Aristizábal Tezna... entre otros, fueron parte de la operación de blanqueo de dinero de Marín Echeverri en apoyo de la organización de narcotráfico. La investigación también reveló que aproximadamente desde noviembre de 2012, Aristizábal Tezna fue uno de los coordinadores principales en las operaciones de blanqueo de dinero para de la (sic) organización de narcotráfico. Sobre la base de una serie de llamadas telefónicas interceptadas legalmente en el que (sic) Aristizábal Tezna participó, agentes del orden público confirmaron que Aristizábal Tezna participó en el reclutamiento de conspiradores acusados y no acusados en Colombia para recibir pequeñas cantidades de dinero ilícito producto de la venta de narcóticos a través de Western Union y Money Gram. En concreto, el 12 de diciembre de 2012 hasta el 12 de febrero de 2013, las autoridades 16 Extradición N o. 4 7 4 86 NILSON ARISTIZÁBAL T E Z NA / interceptaron legalmente siete llamadas telefónicas entre

Aristizábal Tezna y Marín Echeverri durante las cuales Aristizábal Tezna y Marín Echeverri hablaban de las identidades de los individuos reclutados para enviar y recibir dinero ilícito producto de la venta de narcóticos de Puerto Rico a Colombia, los números de recibo de la transferencia de fondos, y el problema recurrente de la facultad que los beneficiarios tenían para recolectar algunas de las ganancias debido a que los nombres de los destinatarios con sede en Colombia en los formularios de Western Union y Money Gram eran ilegiles. Los agentes de policía corroboraron aún más el rol que Aristizábal Tezna [quien] fungía en la conspiración de blanqueo usando registros comerciales legalmente obtenidos en las transacciones de blanqueo de dinero, y por medio de la información proporcionada por dos testigos cooperadores (Testigo 1 y Testigo 2) le dieron (sic) a los agentes de policía que eran parte de la asociación delictuosa de blanqueo de dinero y que trabajaron con Aristizábal Tezna. Testigo 1 y Testigo 2 le dijeron a los agentes sobre el conocimiento de personal (sic) que Aristizábal Tezna sabía que sus actos de organizar la transferencia de fondos estaban deliberadamente diseñados para ocultar el hecho de que los fondos eran en realidad producto ilícito de la venta de narcóticos.^ A h o r a, l as c o n d u c t as a n t es señaladas s on descritas en las n o r m as del país r e q u i r e n t e, de la siguiente m a n e r a: Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (1) (B)

(i) & (h) Blanqueo de instrumentos monetarios spolios 146 y 147 de la carpeta de anexos. 17 Extradición N o. 4 7 4 86 (a) (1) Quien quiera, que a sabiendas de que la propiedad en cuestión es una transacción financiera representa (sic) haberes producto de algún tipo de actividad ilícita, efectuare o intentare efectuar dicha transacción financiera que de hecho procede con haberes de actividades ilícitas especificadas; (...) (B) Sabiendo que la transacción está diseñada de forma tal en todo o en parte: (1) Para ocultar o disimular la naturaleza, localización, fuente, titularidad, o control de los haberes producto de actividad ilícita especificada. (h) Cualquier persona que conspire para cometer cualquiera de los delitos definidos en esta sección o de la sección 1957 estará sujeto a las mismas penas que los prescritos por el delito cuya comisión fue el objeto de la conspiración. P r e c i s a da la imputación de la c u al es objeto el solicitado N I L S ON ARISTIZÁBAL T E Z N A, se tiene q ue la c o n d u c ta de h a b e r se asociado c on o t r as p e r s o n as p a ra t r a t ar de llevar a c a bo t r a n s a c c i o n es financieras y en efecto h a c e r lo c on el f r u to de la a c t i v i d ad ilícita d el narcotráfico c on el fin, e n t re o t r as cosas, de o c u l t ar el p r o d u c to d e r i v a do

de t al actividad; g u a r d an i d e n t i d ad c on lo descrito en l os artículos 3 23 ( r e f o r m a do p or los artículos 8 de la L ey 7 47 de 2 0 0 2, 14 de la L ey 8 90 de 2 0 0 4, 17 de la L ey 1 1 21 de 2 0 06 y 42 de la L ey 1 4 53 de 2 0 1 1) y 3 40 (modificado p or 18 Extradición N o. 4 7 4 86 NILSON ARISTIZÁBAL T E Z N^ los artículos 8° de la Ley 7 33 de 2 0 0 2, 14 de la Ley 8 90 de 2 0 04 y 19 de la L ey 1 1 21 de 2 0 0 6) d el Código Penal, p or c u a n to tales n o r m a s, en su o r d e n, c o n s a g r an lo siguiente: L a v a do de activos. El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en... tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, delitos contra el sistema financiero... delitos... vinculados con el producto de delitos ejecutados bajo concierto para delinquir, o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes o realice cualquier otro

acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, incurrirá por esa sola conducta, en prisión de diez (10) a treinta (30) años y multa de seiscientos cincuenta (650) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales vigentes. Concierto p a ra delinquir. Cuando varías personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión de cuatro (4) a nueve (9) años. Cuando el concierto sea para cometer delitos de... tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas... lavado de activos o testaferrato y conexos... la pena será de prisión de ocho (8) a dieciocho (18) años y multa de dos mil setecientos (2.700) hasta treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 19 Extradición N o. 4 7 4 86 NILSON ARISTIZÁBAL T E Z NA / La pena privativa de la libertad se aumentará en la mitad para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financien el concierto o la asociación para delinquir. En esa m e d i d a, q u e da d e m o s t r a do q ue el C a r go T r es i m p u t a do al r e c l a m a do y q ue está c o n t e n i do en la acusación No. 1 3 - 5 97 (ADC) p r o f e r i da el 23 de agosto de 2 0 13 en la C o r te d el D i s t r i to de P u e r to Rico, c u m p le el

r e q u i s i to establecido en los artículos 4 93 y 5 02 del Código de P r o c e d i m i