CSJ - CP075-2018(51074)

RepdblicadeColombia CorteSupmmadeJIJStlcla LUISANTONIoHERNANDEZBARBoSA MagistradoPonente CPO75−2018 RadicacienNo．51074 AprobadoActaNo．159 Bogota，D．C．，Veintitres（23）de mayo de dos mil dieciocho（2018）． VISTOS： ProcedelaSalaaemitirconceptosobrelasolicitudde extradicidn del ciudadano colombimo JUAN CARLOS ARANAIZQUIERDO，PreSentada por el Gobiemo delos EstadosUnidos． ANTECEDENTBS： ConfLlndamentoenlaNotaVerbalO985de16dejulio de20171a Embajada delos Estados Unidos solicit61a detencidn provisional con nnes de extradici6n deJUAN CARLOS ARANAIZQUIERDO，requeridoparacomparecera Juicio por delitos federales de concierto y falsincacidn de moneda，de acuerdo conla acusaci6n17−20435−CR− 1 Extradici6n51074 UNGARO／SUl，LIVAN，dictadae123dejuniode2017，enla CorteDistritaldelosEstadosUnidosparaelDistritoSurde Flohda． Documentos aportados con h sollcitud de extradiclen： Parafbnnalizarlapeticidndeentregaseincorporaron al presente tramite，POrintermedio del Ministerio de RelacionesExterioresyprovenientesdelaEmb勾adadelos Estados Unidos de America，los slguientes documentos debidamentelraducidos： （i）NotaVerbalO985de16dejuliode2017，atraVeSde la cualla Embajada delos Estados U血dos solicit6la

detenci6n pr（rVisional con範nes de extradici6n deJUAN CARLOS ARANAIZQUIERDOl． ii）NotaVerbal1316de122de agostode2017porla Cualseprotocolizala．peticidndeextradici6n2． （址） Copia de la acusaci6n 17−20435−CR− UNGARO／SUI．LIVAN，dictadae123dejuniode2017，enla CorteDistritaJdelosEstadosUnidosparaelDistritoSurde Florida． （ivITraduccidndelasdisposicionesaplicablesalcaso， estoes，Titulo18，Seccidn2（a）（b），371，470（1）（2），471，492， lFl．36CarpetaAnexl． 2Fl．66ibidem． 2 Extradicidn51074 JUANCARLOSARANAIZQUIERDO 982y3282．Asicomo，elTitulo21Secci6n853yTitulo28 Seccidn2461delCddigodelosEstadosUnidos3． （Ⅴ）Orden de arresto proferida por el Tribunal de Distrito delos Estados Unidos para el Distrito Sur dela FIoridaemitidae123dejuniode20174． （Vi）Declaraci6n jurada en apoyo ala solicitud de extradicidndeBrianJ Shacを，FiscalAuxiliardelosEstados UnidosenelDistrito SurdeFlorida，enlacualserenereal PrOCedimiento cumplido porelGranJuradoparadictarla acusacidn，descartala connguraci6n dela prescrlpClOn， COnCretalos cargos fbmulados en contra delrequerido e indicaloselementosintegrantesdeldelit05． （Vii）Declaracidnjurada de Roberto tmlanueua，agente

especialdelServicio SecretodelosEstadosUnidos（USSS）， enla queinfbrmalos pormenores delainvestigaci6n en Virtuddelacualsesolicitalaextradicidnyaportalosdatos allegadossobrelaidentidaddelrequerido6． （Viii）InfbmesdeconsultadelaRegistraduriaNacional del Estado Civil dela cedula de ciudadania16，668．973 expedidaanombredeJUANCARLOS ARANAIZQUIERDO7・ Fl．1371bidem． Fl．1541bidem． Fl．124ibidem Fl．1581bidem． Fl．1641bidem． 3 Extradici6n51074 JUANCARLOSARANAIZQUIERDO Tramitie surtidoantelasautoridadescolombianas： RecibidalaNotaVerbal0985de16dejuliode20171a Fiscalia General dela Nacidn ordendla captura deJUAN CARLOS ARANAIZQUIERDOmedianteRes01uci6nde17de juliode2017．Estasehabiahechoefectivae129dejunio anterior enla ciudad de Cali porla Policia Nacional，en CumPlimient。dela Circular Rqja deInterpoI A−6060／6− 2017． Protocolizadala solicitud de entrega a traves dela Nota Diplomatica1316 de122 de agosto de 2017，el Ministerio de Relaciones Exteriores envidla documentacidn reunidaasuhom610godeJusticiaydelDerechocononcio DIAJI1970，くうnelcualconceptu6： 脇natemつidnαloestablecidoenTmeStralegislacibnprOCeSal penalinterna，SeiTtfbrlna que，en el caso en∴InenCi6n，eS

prOCedente obrar de corfbTTTTnidad con el ordenaTnientO pIOCeSal penalcolombicm0D EI Ministerio deJusticia y del Derecho revis6la actuacidny，（〕Onbaseenlacitadanormativa，detemin6que la documentaci6n requerida se encontraba reunida．En COnSeCuenCia，COn Ohcio OFI17−0028978−OAI−1100 de129 de agosto de 2017，elJefe dela Oncina de Asuntos Internacionales envi6el expediente ala Sala de Casaci6n Penal dela Corte Suprema deJusticia paralo de su COmPetenCia． 4 Extradicldn51074 −← JUANCARLOSARANAIZQUIERDO ActuaciencumplidaenestaCorporacian： E130 de agosto de 20171a Sala asumid el COnOCimiento del asunto y requiri6 −al sehor ARANA IZQUIERDOladesignacidn de apoderado．Ante su silencio POr autO del12 de septiembre de 2017 se onci6 ala DerensoriadelPuebloparaquedesignaradefensorptlblico． No obstante，al dia slguiente el requerido confiri6 POderalabogadoMunirAlonsoMontahoTejadaparaquelo representara，y traS allegar eldocumento respectivo sele reconoclOPerSOneriaysedispusosurtireltrasladoprevisto enelarticulo500delaLey906de2004． MedianteprovidenciaAP703−2018de121defebrerode 2018，Se negarOn POrimprocedenteslas solicitudes probatorias dela Procuraduria Segunda Delegada parala

Casaci6nPenal． Inconfbrme conlaanterior deteminaci6nladeftnsala recurri6．Con auto AP1420−2018delll de abril de20181a SalaresoIvidnoreponer su decisidnycorrid trasladopara quelaspartesaleganandeconclusi6n・ Alegatosdeconclusien EI Ministerio Ptlbllco， rePreSentado por la Procuradora Segunda Delegada parala Casaci6n Penal， realiz6 un recuento delas exlgenCias previstas en e1 5 51三叉、 Extradician JUANCARLOSARANAIZQUIERDO OrdenamientoJuridico parala emisi6n de concepto por Parte dela Corte y resumidla actuacidn adelmtadaylos documentosaportadosporelGobiernorequirente． Abord6 el estudio de la validez fbmal de la documentacidn allegada，Sehalandolos requisitos para su expedicidn y presentaci6n，de manera especial su traduccidn y autenticaci6n por las autoridades COrreSPOndientes en elpalS requirente，y el cumplimiento deltramitediplomaticoparasupresentaci6n，tOdolocualle Permite concluir que esos requerimientos se encuentrim satisfechos． Igualcriterioexpres6acercadelasexlgenCiasprevistas en el articulo 502 del Cddigo de Procedimiento Penal， relacionadasconlademostraci6nplenadelaidentidaddel requerido，el prlnCIP10 de dobleincriminaci6n yla equivalenciadelaprovidenciaproferidaenelextrarjero． En consecuencia，COnSider6satisftchoslos requisitos exigidos en el procedimiento penal para emitir concepto

favorable ala solicitud de extradicidn del ciudadanoJUAN CARLOS ARANAIZQUIERDO，raZ6nporlacualpidid ala Corteque，Siacogesucriterio，eXhortealGobiernoNacional Paraque fbnnule alpaisreclamantelos condicionamientos necesarios para garantizarla protecci6n delos Derechos Humanos de：L requerido，en atenCidn alo dispuesto enlos instrumentosinternacionales y enla Constitucidn Politica colombiana， 6 ExtradlCidn51074 JUANCARLOSARANAIZQUIERDO L，a defensa mas allade efectuarunpronunciamiento SObrelas condiciones que deben verincarse parala extradicidndesuasistido，insisti6enquedebeordenarsela libertad del reclamado por estar superadoslos terminos PreVistosenlosarticulos317y511delaLey906de2004・ cONSIDERACIONESDELACORTE： AspectosGenerales： En prlmerlugar，COnViene sehalar que e114 de septiembre de1979 se suscribi6 entre Colombia ylos EstadosUnidosdeAmericaun“TJtかadodeEがradicibnnque se encuentra vlgente enla medida quelas Partes contratantes nolo han dado por terminado，nOlo han denunciadoocelebradountratadonuevo，nihanacudidoa ningunodelosmecanismosprevistosenla〝Conuenci6nde Viena sobre el Derecho delos】Tatados de1969”Para nniquitarlo． Apesardeloanterior，aCtualmentenoresultaposible aplicar sus clausulas antela ausencia de unaley quelo incorpore al ordenamientointemo，COmOlo exlgenlos

articulos150−14y241−10delaConstituci6nPolitica，PueS aunque en elpasado se expidieron con tal prop6sitolas Leyes27de1980y68de1986，1a Corte Suprema de Justicialasdeclar6inexequiblesporviciosdefbma・ Por esa razdn，la competencia dela Corporaci6n， cuando setratadeemitirconceptosobrelaprocedenciade 7 Extradicien5 JUANCARLOSARANAIZQUIE extraditar o no aunapersona solicitadapor otro pais，Se Circunscribe aconstatarelcumplimiento delas exlgenCias COntenidasl∋nlas normas del C6digo de Procedimiento Penalvigent《∋almomentodeocurrenciadeloshechos−Ley 600de20000906de2004っtodavezqueestasregulanla materia y posibilitan cumplir conlos compromisos de COOPeraCi6njudicialadquiridosporColombia，Orientadosa fortalecerla Luchacontralacriminalidadtransnacional． Enelcasoexaminado，elrequerimientodelosEstados Unidos de America debe exaJminarse de caraalos articulos 490，493，495y502delaLey906de2004．Losrequisitos allicontenidOS Se COnCretanenVerincarlavalidezfbrmalde la documentacidn allegada por el pais requlrente；la demostraci6tIplenadelaidentidaddelapersonasolicitada； la presencia delprlnCIPio dela dobleincriminacidn，yla equivalenciadelaprovidenciaproftridaenelextranierocon la resolucidll de acusacidn de nuestro sistema procesal pend．

Igualmente corresponde atender el mandato COnSagrado en elinciso 20 del articulo 35 dela Carta Politica，COnbrme al cualla entrega de colombianos sdlo OPerafrenteahechospuniblescometidosenelexteriorcon POSterioridadalaentradaenvlgenCiadelActoLegislativol de117dediciembrede1997，atraVeSdelcualsereactiv61a POSibilidad cLe extraditar alos nacionales，Salvo que sean requeridosp。rdelitospoliticos． 8 京菜、 Extradicidn51 JUANCARLOSARANAIZQUIER LaCorte，POrCOnSlguiente，PrOCedeaestudiarsienel CaSObajoexamensecumplendichospresupuestos． 1． Validez fbrmaldela documentaci6n． Confbrmealopreceptuadoenelarticulo495delaLey 906de2004，1asolicituddeextradicidndebeefectuarsepor Viadiploma．ticay，demaneraexcepclOnal，POrlaconsularo degobiemoagobiemo，aPOrtimdocoplaautenticadelfallo O dela acusacidn proftrida en el palS eXtranJerO，COn indicacidndelosactosquedeteminanlapeticidn，aSicomo dellugaryfechadesuqecucidn．Todoelloacompahadode los datos que hagan posibleidentincar plenamente al reclamado．Igualmente，eSneCeSarioallegarlareproducci6n autenticadelasdisposicionespenalesaplicablesalasunt0． Delmismomodo，ladocumentacidndebeserexpedida COn SLUeCi6n alas fbrmalidades establecidas enla

legislaci6n del pajs reclamante y estar traducida al CaStellano，Siesdelcaso． Talesrequisitosdecaracterlegalestanencaminadosa demmdar del Estado requirentelaineludible remisidn de los soportes en sustento dela solicitud de extradici6n，en todoslos casos y h・ente a Cada una delas especificas obligaciones que amerite elasunto，nO de manera simple， sinoconelcumplimientointegrodelasexlgenCiasfbmales expresadas・ 9 言葉、 Extradici6n51 JUANCARLOSARANAIZQUIERDO En elcaso particular，laCorporacidnobservaque el GobiemodelosEstadosUnidosdeAmerica，atraVeSdesu representaci（in diploma−tica，SOlicitdla extradici6n del CiudadanocolombianoJUANCARLOSARANAIZQUIERDO． Aleftcto，aneXd coplaCertiHcadadelaacusacidn17− 20435−CR−UNGARO／SULLIVAN，dictadae123dejunio de 2017，enlaCorteDistritaldelosEstadosUnidosparael DistritoSurdeFlorida，enlaqueselefbrmulancargospor losdelitosftderalesdeconciertoyfdsincacidndemoneda． Alapa・，alleg6Copiadelaordendearrestoexpedida COntraelreclamadoporlamencionadaautoridadjudicial extra］町era． Portn岨mo，aPOrtdladeclaraci6nJuradarendidapor BTianJSha‘ik，FiscalAuxiliaLrdelosEstadosUnidosparael Distrito Sur de Florida・En esta，el referido funcionario Seha16elprocedimientocumplidoporelGranJtLmdopara

dict甜Ia a《〕uSaCidn，descart6la con鯖guraci6n dela PreSCrlpClOn，COnCret6los cargos fbmulados contraJUAN CARLOS ARANAIZQUIERDO，indic6los elementos integrantesdelosdelitosyremiten，ParamayOreSdetalles deloshechoくら1adeclaraci6ndeapoyodelAgenteEspecial delServicioSecretodelosEstadosUnidos（USSS）RoberW lhlわれueUa． Deigua−Lmanera，Se Observaque enlos documentos aportadosporelGobiernodelosEstadosUnidosrespecto delaacusaci6nseespecincanlosactosimputadosylos lO 需二、 ExtradlC16n510 JUANCARLOSARANAIZQUIE lugaresyepocasdesuocurrencia，COnlocualsesatisracen losrequisitosexigidos enelarticulo495de LaLey906de 2004，COmOSeeXplicaramasadelmte． A su vez，dichos documentos estまn traducidos al castellano，Certihcadosyautenticados de confbmidadcon lalegislaci6npropiadelEstadorequirente，alpuntoquese encuentran re血endados por Lhhn M・Gillies，Director Asociado dela Oncina de AsuntosInternacionales dela Divisi6n delo Penal del Departamento deJusticia del mismo palS，reCOnOCida como tal por su Procurador J敏活rsonB．Sessionsm・ Igualmente，Se aPOrtarOn Certi丘caciones sobrela referida documentaci6n suscritas por Rex W：T脇erSOlt，

Secretario del Departamento de Estado delos Estados Unidos de Americay por PatTicfc O・Hdtchett，Funcionario AuxiliardeAutenticacionesdelamismadependencia，Cuya Hrma，a Su tumO，fue re血endada porla Vicec6nsul de Colombia en Washington，D．C．，Marta Femanda Cuellar Botero，la cual estalegalizada por el Ministerio de RelacionesExterioresdeColombia．Porlotanto，SeCumPlen acabalidadlosrequisitosparasuvalidez・ En ese orden，eS Claro parala Corporacidn que el pnmerrequisitoexigidoporelarticulo495delaLey906de 2004，SeenCuentraaCreditado・ 11 ExtradlCidn5 JUANCARLOSARANAIZQUIE 2． Demostraoien plena de la identidad del solicitado． Esta eElgenCia se orienta a establecer sila persona PrOCeSada（acusadao condenada）en elpais extrarjero，eS lamismasometidaaltramitedeextradicidn，locualimplica COnOCerSuVerdaderaidentidad，POrlotanto，elrequisitose CumPlecuandoexisteplenacoincidenciaentreelindividuo S01icitado y a．quel cuya entrega se encuentra en curso de resoIver． Acorde conla normativa procesal aplicable yla junSPrudencia dela Corte，la accidn deindividualizar implica espeiCi鯖car auna persona a paltir de sus rasgos， CaraCteristiciLSyCOndicionesparticulares，detalfbrmaque SeaPOSibledistinguirladetodaslasdema．S． En ese orden，la obligaci6nlegalimpuesta por el

legislador de verihcarla plenaiden舶ad〟del pedido en extradici6n ciSta enCaminada a garantizar que no resulte VinculadocomOSujetopasivodelaacci6npenalextraruera unapersonadistintaalaquedesplegdlaconductapunible． En el C：aSO eXaminado，COnn・Ontadala Nota Verbal 1316de122de agosto de2017，POr medio dela cualla Embajada delos Estados Unidos fbrmalizdla solicitud de extradicidn，adviertela Salaque elreclamado responde al nombredeJUANCARLOSARANAIZQUIERDO，naCidoe117 de octubre de1961en C0lombia，titular dela cedula de Ciudadmialくる．668．973． 12 Extradicidn51074 JUANCARLOSARANAIZQUIERDO Lapersonasolicitadaseidentincdconaquelnombrey documentos deidentidad al serle notincadala orden de Captura COn nneS de extradici6n emitida porla Fiscalia General dela Naci6n．Ademas，ellugar yla fbcha de nacimiento registrados en su cedula de ciudadania COinciden conlos datos on・eCidos por el pais requlrente y bajolaidentidadadvertida，elreclamadoactu6ysenotinc6 delas diversas decisiones adoptadas en elmarco de este trまmite． Sumado alo anterior，unPerito dactiloscopistacot匂6 1as huellas delcapturado conlas que a nombre deJUAN CARLOS ARANAIZQUIERDO reposan enla Registraduria Nacional del Estado Civil， enCOntrando que son unlPrOCedentes．

Delo anterior，Se deduce razonablementela plena identidad del ciudadmo pedido en extradici6n， CumPliendoseconlaexlgenCiaanalizada． 3． Principiodeladobleincriminacien． Frente a este requisito corresponde ala Corporaci6n examinar silos comportamientos atribuidos al reclamado comoilicitos enlos Estados Unidos tienen en Colombiala mismaconnotaci6n，eSdecir，Sisonconsideradosdelitosy， de ser asi，Si conllevan una pena minima noin烏rior a cuatroanosdepnvacidndelalibertad・ 13 Extradici6n51074 JUANCARLOSARANAIZQUIERDO ParaabOrdarelanまlisis deeste aspecto debepartirse del cot匂O delos cargos fbrmulados enla acusacidn aportada p。rla autoridad judicial extraruera conla normatividadinternacolombiana，aefectos de establecero descartarla equivalencia exigidapor elarticulo502dela Ley906de2004， JUAN CARLOS ARANAIZQUIERDO es solicitado en extradici6n para COmPareCer aJuicio porlas conductas de COnCierto y falsincaci6n de moneda，de acuerdo conla acusacidn17−20435−CR−UNGARO／SULLIVAN，dictadae123 deJunio de 2017 porla Corte Distrital delos Estados Unidos pargL el Distrito Sur de FIorida，aCOrde conlos Slguientescargos：

CARG01

ConciertOparaCOmeterundelitocontralosEstadosUfLidos （18日S．C．§371）

Desde abrilde2017hastaJZmio de2017，O alre（Zedorde esas jechas，las que no son conocidas con exactitud por el Gran JtLrado，enlaRep的Iicade CololnbiayenotrOSlugaresque no estaban denZro delaJurisdicci6n de un estado o distrito en particular，losacusados． JuANCARLOSARANALZOU脇RDOy HECTORIl宏NTaJADAMEJ払， a sabiendas y∴deliberadamente se reunieron，COnC7etarOn， COnSPu’aTlDn y Se puSie7℃n∴de acuerdo entre si∴y con otras perSOnaS a Sabiendas y uoluntaTiamentepara COmeter delitos 14 Extradicibn5 JUANCARLOSARANAIZQUIE contralosEstados Uhidos，aSaber，jtzbri。aTl negOCiaryposeera Sabiendas obligaciones jtrls囲as delos Estados U舶os，a saber，pqpe mTnOnedadelaReserUaFederaljiteradelosEstados U諦dos y entregar o掘gacionesJ枕sas y．佃Is囲as desde ese pais conlaintencidn de que se tran姉eran，publiquen∴tIuSen comのひerdaderasygenuinas，enUiolacidndelaSeccien470del mulo18delC6digodelosEstadosUnidos・ PROPOsITODELCONCIBRTlDPARADELINOU択 1・Elprqpdsito de conciertopara delinquir delos acusados JUAN CARLOS ARANA，LZPUZERDO y H互CTORI融N 脚 MEJLA y SuS C6mPlices，jiJe emjqueceTSe

i函ノStan膨れわ膨れdiendo papel n“meda碑o deia ReserZノaFederal． ACTOSMAN脚OS Parapromのuere COnCierk）paradelinquirylograrSuSprOp6sitos， porlo mmostLnOdelosc6mplicescolneti6e hizocometerenla RePtlblicadeColombiaalmenosunodeloss一guientesactos，entre OtrOS： 」．E127deabrilde2017，0alededordeesaJをcha，enCali， Colombia，JUANCARL／OSARANALZQUtBRDCleentregblm bmetejalstmo dela Reserua Federala uni7tfbmante ∞所dencialparaprOnWZJerlauentadeesαmOnedaJ枕saen el阜 れ〇・ 2．El4de mayode2017，0allededordeesajecha，enCali， Coめ1nbia，JUAN CARL／OS ARANA QQJtERDO acoTd6 uenderle a肌重めnnan胎CO画調qproximadan陀れ柁 ＄10．000enbiuetesjals軸osdelaReseruaFederal・ 15 Extradici6n51074 JUANCARLOSARANAIZQUIERDO 3・E15de magode20170aIededorde esajおれα，en Ca駕 Colombia，HBcTlOR n／互N TE＿LADA MEJiAle entlege en TnanOqlブrOXiTnadamente＄10．000enbilletesjtzIs折cadosde la Reserz）a Fedel・al aJUAN CARLOS ARAMJZOU肥RDO

parap71）mOUerla uenta depqpelTnOneda一角Is折Cado dela ReserUaFederal． 4・E15de mago de2017，0alrededordeesaJecha，en Cali， ColoTnbia，JuANCARLOSARANA ZOU雁RDOleuendidaun i7t ma71te COr弗denCia qpnoximadame7tte ＄10．000 en billetes．佃Is折cados dela Reserua Federal que habia rleCibidodeHBCTORI融NT嵐IADAMEJLA． 5・E123de mayo de2017；o alrededordeesajechaenCau， Colombia H白CTORIV互N TmDA MEJ払Ie entregd en manOqpr〇九mαdamente＄J2．900enbiiietes．佃Is折Cadosde la Reserua Federal aJUAN CARLOS ARANAIZOUJBRDO parap7℃mOUerlauentadeestalnOneda．佃Isa． 6・El23d’・mayOde20170alrededordeesajをcha，enCali， Colombia，JUANCARLOSARANAIZOU腔RDOle zJendi6∴a unir的rmante CO7萌denda白妙か0亮ntadamente＄12．900en bmetes．佃Is昨Cados dela Reserua Federal que habta recibidoH白CTORIV4NTEJADAMaIL4． 7・E16dejunio de2017，O allでdedorde esajをcha en Cali， Colombia，H白CTORI融N TmDA M嵐JLA∴le entreg6

‘prOXim一貫damente ＄39．000en billetes jdls昨Cados dela Resel’uaFederalaJUANCARLOSARANALZQU脇RDOpara promouerlaueTuadeesamOnedaj沈sa． 8・Bl6dejunio de2017，0alrededorde esajをcha，en Cali， ColoTnbia，JuANCARLOSARANAJZQ班ERDOleuendibalJn iI所〕mante CO7頑denCial qpr0元madamente ＄39．000 en billetes．佃Is昨Cados dela ReserUa Federa qque habta rleCibidode H白CTORI融NTEJADAMEJLA． 16 ExtradlC16n51074 JUANCARLOSARANAIZQUIERDO 9・El13dejuI高ode2017，0alrededordeesajをcha，enCc描， CoめInbia，JUANCARLOSARANAIZQUIERDOleuendieaun 頂角m此間わ 00碑em融∴呼rO亮madan形而e ＄24．000 en bmetesjalstmosdelaReseruaFederal．畑oenz）iolaci6n delaSeccidn37I delm硯018，delC6digodelosEstados U諦dos．

CARGOS 2a7

Actosdefalsi舶n colnefidos允LeradelosEstados Unidosl18U．S．C．3470L Enlas．斥Chas e堆rueStaS a COntかuJaCidn，O alededor de ellas，enlaReptlblicadeColoTnbiayenotoslugaTleSqueTW

estabandentnodelajurisdicci6ndeunestadoodistTttOen particular，losacusadosJUANCARLOSARANAJZQUIERDO y HBCTORIT／互N mJADA MEJL4，a Sabiendas阜bricaTVn， negociarOn∴y pOSeyerOn Obligaciones jhlsymas delos Estados Unidos，eS decir，billetes dela Reserua FedeTl九 jilera∴de los Estados Unidos y∴los uenC劫enon， intercambiaT10n，tran軸kmn y enteganon obligacioneS ．佃応asjalsymasdeesepaisconlaintenCidndehacerlas pasali publicarlas y usarlas como bmetes uerdaderos y genuinos，COmOSeeSpeC折caencadaunodeloscalgOSa con訪れαaCidn：

CARGO FECHA ACUSADO／朗 FALSIFtCACION APROX肋ADA DEPAPEL MONEDADELA RESERlLA FEDERAL 2 5demagode JtIAN Ap加madamente 2017 CARLOS ＄10．000

17 Extradicidn JUANCARLOSARANAIZQUIERDO ARANA IZOULERDO gHBCTOR I融N TEJADA M蹟］払 LI∴de mago JUAN 4pr〇五madame融e de2017 CARLOS ARANA IZQUIERDO 郎8．900 23 de mαgO JIIAN de2017 CARLOS ARANA jZOUIERDO gH白CTOR I融N TEJADA M嵐瓜 6dejuniode し几IAN

2017 CARLOS ARANA IZOUIERDO gHECTOR I面N TEJADA ME。舶 9dejunjode JUAN 4p7℃亮madamen・te 2017 CARLOS ARANA jZOUIERDO ＄21．500 13dejlmiode JUAN Apro元madamente 2017 CARLOS 岳24．000 18 Extradici6n51074 JUANCARLOSARANAIZQUIERDO ARANA IZOUIERDO EnuiolacidndelasSecciones470y2del舶lo18delCedigode losEstados U扉dos． AVtSODEDECOMJSOPENAL l・LasalegaciomesdelapresenteAcusaci6nFolmalsezn‘elz）en a ak2gary medianfe esta rqfenenCia quedanincoTI氾radas plenamente alapTeSente∞n elpTqP6sito de solicitar el decomisopeれalajawrdelosEstados UnidosdeAmeTica de cier10S bienes enlos que uno o mds acusados，JUAN CARLOS ARANA LZQU肥RDO y H互CTORJrt／AN TEJADA MEJ互t諺nenpa筋捗れprQpieta五a． 2．Tuslacondenapol・UiolarlaSecci6n371delT細め18del CedigodelosEstadosUnidosotrasla∞ndenaporuiolarla Seccibn470del細め18delC6digodelosEstadosU諦dos， COTnO Se alega enla preSente Acusacidm Formal，los acusados cede7舌n a los Estados Uhidos todas las jtz庵梯CaCionesdenwnedas，Obligacionesuotnos ualoTeSde

losEstadosUfLidosogobiemoe池raTtierlDyCualquierohieto， dispositiuoocosasquejttb高cadas，pOSeidas ousadas en Uiolacidn delCqpitulo25del mulo18delCddigo delos Estados Uhidos o cualquer material o qparalb∴usado， adqptado o que seinteni6usar O adqptarparajabTIcar dichasjhlsyicaciones，0年ietos，dispositiuos o cosas que se encuenten enposes産油しdelacusado sin autori2aCi6n del Seαeta五〇delTbsoγ00del直れdona五〇00ITe単相ndienねde corftmm庇aa conlaSecci6n492delTl融点018delC6digode los Estados Unidos，que Sean qplicables en z）irtud dela 19 葉、 Extradicien510 JUANCARLOSARANAIZQUIERDO Seccibn24616delml短028delCddigo delosEstados TOdodecoγ的midadconlasSecciones492，982佃）p）（BIg 982（〔瑳2）（BIdelmulo18delC6digodelosEstadosUnidos y bs procedimientos establecldos enIa Secci（うn853del T覧ulo21del C6digo delos Estados Unidos，que Sean qplicabl−eSenUi血ddelaSecd6れ982刑（1）delTY的018del C6digodelosEstadosUhidosylaSeccien246佃）delT肌lo 28delCddigodelosEstadosU高dos． Finalmente，la deckuaCidn de apoyo del Agente

EspecialdelServicioSecretodelosEstadosUnidos（USSS） RobertO脇anueuarenerelaexistenciadeunaorganizacidn Criminaldedicadaatrancarmoneda魚lsincadafueradelos EstadosUnidos： L ANTECEDENTES 6・Enlainu・？S的aci6n a ca790delas autoridades del o7den． pzmicoserel，eleque，desdeabril astaJuniode2017；ARANA LZQU脇RDOy姐一IADAMajLAconcertaronparapIOducirCOnla intenciGn de uender mOneda jals昨Cada delos EE．UU en Colombia・AdeTnds，ARANA LZQU脇RDO y TIE．JADA MEjLAle Uendieroncie7ltOSdemilesdeddわresenmonedajdls咋cadade los EE・UU：0日m teStigo co71fldeltCial（Tq en seis ocasiones d昨1enies・EltestimoniodelTCglasgrabacionesdeaudioy Uideodeuigil’mCiaobtenidoslegalTnentepOrlaPolictaNacionalde ColoTnbiaIPN（リCO所rmanlaconductadelictiuaqueseirrPutaa ARANALZQU耽RDOyTE嬉ADAMEJ払．

H PRUEBA

20 Extradici6n51074 JUANCARLOSARANAIZQUIERDO 7．Basandose enpnLebas reunidasporlas autoridades del Ordenptlblico，e127de abril de2017，el TC se T’eunib con ARANA LZQULBRDOen Calipara fleCibirmuestras de moneda

jdls折CadadelosEE．UUqueARANALZOUIERDOleerltreg6・ 8．E14 delnayO de2017el TC se reunib con ARANA LZOU姫RDOparareCibirotraTnueStradeTnOnedajtus昨Cadade losEE．UUdemqOrCalidad．EITCTeCibiblaTnueStra demq0r Calidad∴de ARAIVA120UZERDO y∴negOCib con ARANA LZQU姫RDOlacomprade＄10．000en monedajalstficadade losEE．UU quehariaene jitur10aCambiodel，5millonesde pesos colombianoslCOPI．Se hi20una grabacibn de audio y Uideodelencuentroconauto7王2iaCi6njudicialquejiJepueStaa disposiciGndeTnielnbrOSdelaPNC・ 9．E15 de mayo de 2017el TC se reunid con ARANA HQUZERDOylee訪れeg6aARAIVALZOUtERDOlosl，5millones de COP．ARANA」豚QU姫RDO reCibi6un sobre quele dio el c6mpliceTE＿規DAMEJ払、ytuegOSeloentreg6αlTC．Dentro delsobrlehabta＄10．000enTnOnedajals昨CadadelosEE．UU Se hi20uTra grabaci6n de audio y uideo del encuentro con autori21aCienjtLdicialqueji‘epueStaadiSpOSici6ndemiembIOS delaPNC． 10．ElJl∴de mayo de2017el TC se reuni6con ARAM LZOUtERDOpara COI7Prar＄18．900en TnOnedaj訪S折cada de

los BE．UU BI TCle dio a ARANAJZOUIERDO2mmones de COPyARANALZOU肥RDO entreg6alTC＄18・900enmoneda ＿佃Is折Cada delos EE．Uu Se hi20um grabacidn de audio y UideodeerlCueれtrOCOnautOrizaci6njudicialqueji‘epueSta a disposicidndemiemb7℃SdelaPNC・ 21 ExtradlCldn51074 JUANCARLOSARANAIZQUIERDO ll・El23de mayo de2017el TC se reunie con ARANA LZOU姫RDOpara COnPararmOnedajals折cadadelosEE．UU EITCleentrlegdaARANALZQU脇RDOl．350．000COPARANA LZOU脇RDOleCibid∴11mSObrequeledio TEJADAM瓦JLA que luego eTunegd al TC．En elsobre habia＄12．900en moneda jals咋CadadelosBstados Unidos．Se hizounagrabacibnde alldjog ui一夏eo delenCuent7℃COn aUtOkadGnjudjdalqtle珂e puestaadisposici6ndemieTnbrOSdelaPNC． 12・E124de TnayO de2017el TC se reunid con ARAM JZOUIERDO para∴hablar SObrela conpra de mdslnOneda jals姉Cada delos EE．UU ARANA j豚OU肥RDO，quien habia mencionado antes que tenia en supoder mmes de hQjas de papelusacasparaproducirmOnedaj初S昨CadadelosEstados

Uhidos，leentreg67hqiasdelpqpelenblancoqueusabapara prOducirmOneda．佃お印cada alTC．Se hi20unagmbacidnde audio yl融eo delencuentrO COn autOri2iaCi6njudicialque．旬e puestaadisposiciendeTnieTnb71）SdelaPNC． 13・Bl6 deJunio de 2017el TC se reuni6 con ARANA LZOUIERDOparaCOmPrarTnOnedajalsyicadadelosEE．UUEI TCle entr13g6a ARANAJZOU鰐RDO j．350．000COP．ARANA HQU姫RDOTeCibib unsobre quele dio雛嬉ADA M鼠Jh，que tuegoleeれtreg6alTC．Enelsob7ehabta＄39．000enmoneda ．佃Is折cadadelosEstados Unidos．Se hi20unagrabaci6nde aUdiog ui一兎odelenCuendOCOn a沈07塩ad6れ血dfdalqlleカte puestaadlsposiciendeTnieTnbrosdelaPNC． 14・E19 de junio de 2017 el TC se reunid coれARANA LZOULBRDOparacoγγPn録rTnOnedajals折CadαdelosEE．UUEn larell毒6れARANAⅨQU脇RDOlediioalTCqleαelu均0”nO ibaaseguirentregandoperSOnalmentelamoTtedajals折cada 22 JUANCARLOSARANAIZQUIERDO delos Estados U扉dos polT型e temia ser detectado porlas

autoTidades del ordenpzわIico．EI TC se reunid con ARANA LZOUZERDO mas tarde eselnislnO dia．Minutos despues， ARANAIZ（訓LTJ脇RDOsealも6uれOSpaSOSy reCibi（うunsobTlede unhoTnbrenoiden師Cado．ARANALZOU腔RDOseacercdluego alTCyleentregbelsobrequeCOntenta＄21．500enTnOTteda jalsificada delos EE．UU．Se hizo una grabaciGn de audio y VideodelencuentnoconautorizacienjudicialquejitepueStaa disposici6ndemiembIOSdelaPNC． 15・Bl13 deJullio de2017el TC se reuni（う con ARAM IZQUZERDOpara co77Prar mOneda．佃Is折cada delos EE．UU ARANAIZQU脇RDOrecibi6unsobrequeleentTleg6unhonbre hispano・ARANALZOU脇RDOseacerCdluegoalTCyleentrege elsobrequeCOntenia＄24．000en7nOTteda、佃tsadelosEE．UU Se hizo una grabacien de audio y z）ideo del encuentrO COn aut07をacidnjudicialquejiLepueStaadisposicidndemiemb7℃S deiaPCN． Talesimputaciones se encuentran descritas dela SlguientemaneraenelC6digoPenaldelosEstadosUnidos． Seccidn371Titulo18：Conciertoparadelinquir． Si dos o mds pe730naS Se aSOCian，ya Seapara COmeter

alg12ndelitocontralosEstadosUnidosoparaestq佃raeStepais， aultquelohagan7nedianteunrepresentante，Sin言77POrtardeque lnanera O COn quejinalidad，y Sitma o mdsperSOnaS realizan algtれacto paralleuar a Cabo elp7型，6sito del concierto para deunquiTiaCadaunadeellasseleimpondraunaTnultaenuiTud de este TYtulo，una COndena de no Tnds de cinco ahos o ambas SanC10neS． 23 Extradici6n JUAN CARLOSARANA Seccj6n2delTitulo18：Autores，instigaryayudar． 佃） Ouien cometa un delito contralos Estados Uhidos o Secund《2，instigue，aSeSOre，di旬a，induzca o procure su COmisid周SeraCaStigadocoTnOautOr・ （b） quien de就beradaTnente haga qiecutarlm aCtO que Si hubieTu Sido qecutado por el mismo o por otrapel’SOna hubierO COnStituidoundelitocontralosEstados Unidossera CaStigalゴocomoautor． Seccidn 470 del Titulo 18：Actos de falsihcaci6n cometidosfueradelosEstados Unidos． Lape7℃Onaquejitera delosEstadosUnidospartic唾，eenun actopora− （1） Fabricall∴negOCiar OpOSeer alguna obligacidn u oto ZJalorjals昨CadodelosEstadosU扉dos； p） Fab71caTi∴negOCiaroposeera的ZmaiTnagenenplacao piedra，magen andloga，digitalo electr6nica，u OtraCOSa O

parte一ゴe ella utili2ada para．佃Is折Car dicha obligacidn o ualo7†lSidicho acto coTtStituye una uiolaci（うn dela Secci6れ 471，4730474sisecometedentro delosEstados U扉dos， lape7㌢紛れa Serd castigada colnO Si ubie舶COmetidoigual deli10くねntγOdelosEstados U諦dos． Seccidn471delTitulo18：Obligaciones o valores de losEstadosUnidos． 24 圏園圏 Extradicldn JUAN CARLOSARANA Ala pe7℃Ona que，COnlaintenCi6n de estq佃Tt jabrique， jTagtZe，jdls的ueo alterealgunaobligaci6nu otro ualorde losEstados UnidosseleiIγPOndrauna multaen・Uirtudde estetitulo，peれadecarlCelde no mdsde20aねos，Oambas SαnClOneS． Enla Seccidn 492，COn relaci6n al decomiso de ParaftrnaliaparafalsiHcar，SeeStipula： Tbdaslasjdls折caciolteS de moneda，Obligaciones u otros Ualores delos Estados Uhidos de algztn gobiemo extraryer0，0 Cualquier o卑ieto，dispositiuo o cosas que se．佃brtquen posean， adqpten o usen en uiolacidn de este cqpitulo五・），O Cualquier Tnaterialo qparatO uSado，adqptado o qlLe Seintentbusarpara jabricardichas一句Is折CaCiones，0切etos，dispositiuosocosasquese

encuentren en pOSeSiGn de una peγSOna Sin aut07七zacien del Secrletario del TbSOr00de「jimCionalio correspondiente，Seran decomisadosporlosEstadosUれidos． QuienteniendolacustodiaoelcontTDldealgunadedichas jals折caciones，Tnateriales，qparatOS，0卸etos，diSpOSitiuosocosas nolasenlrlegueOSenlegueahacerloαntelarequisicibndealg12n agenteautori2adodelDepartaTnentOdelTt？SOrOOdeljimCiona7io COnでSpOndiente，Serd sldeto alai7TPOSicien de uTta TmLua en Uirtuddeestetitulo，unapenadecarceldenoTndsdeun＝ahoo ambassandoneS． Cuando，Saluolo dispuesto Tnds adelante en esta seccieTl， algunape7℃OnaintelでSada en algttn o卑ieto，diSpOSitiz）00COSa， Tnaterialo qparatOincautadoen・UirnLddeestasecci6npresente 25 Extradicldn5 JUANCARLOSARANAIZQUIE ulnapeticidn‘lnteelSecretariodelTbSOrOanteS（Zesudisposicibn， paraqueSeanremitidosoparaqueseTnitiguedichodecolniso，el Secreta7五）del Tbsor0，Siconsidera que dicho decomiso se hi2；O debido alm aCtO COmetido sin negligencia deliberada o sin intenci6ndel′iolarlaleyporpartedequienradicalapetici6n，OSi

COnSidera que hay cirCunStanCias mitigantes qlLe just折canla TeTnisibn ol‘日nitigacie・de dicho decomiso，puede7eTnitirlos OBietosoTni的areldecomisobqioterminosqueconsidereJuStOSy mZ0nables． Si el decomisoinuolucra∴delitos no relacionados con acu允ac10n，mmeda，ObligacionesoualoresdelosEstadosUnidos O de algzln gobiemo extra7yer0，la peticidn dela remisibn