CSJ - CP084-2016(47772)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL EYDER PATIÑO CABRERA M a g i s t r a do P o n e n te

CP0S4-2016 Radicación N° 47772 ( A p r o b a do a c ta N° 172) Bogotá, D. C, o c ho (8) de j u n io de d os m il dieciséis (2016). MOTIVO DE LA DECISIÓN La C o r te S u p r e ma de J u s t i c ia de C o l o m b ia e m i te c o n c e p to sobre la solicitud de extradieión s i m p l i f i c a da d el c i u d a d a no c o l o m b i a no Luis EDUARDO GOYES CORAL, p r e s e n t a da p or el G o b i e r no de l os E s t a d os U n i d os de América.

EXTRADICIÓN N° 4 7 7 72

LUIS EDUARDO GOYES CORAL

ANTECEDENTES

1. M e d i a n te N o ta V e r b al N° 2 2 83 del 3 de d i c i e m b re de 2 0 1 5b la E m b a j a da e s t a d o u n i d e n se pidió la detención p r o v i s i o n al c on fines de extradición de Luis EDUARDO GOYES CORAL, la c u al se formalizó c on la comunicación diplomática N° 0 4 27 del 11 de m a r zo siguiente^, d o n de se especificó: Los hechos del caso indican que Jorge Eduardo Sánchez

Granados, Héctor Daniel Wilches Peralta, Alejandra María Mora

Uribe, Edinso Antonio Rodríguez Rojas, María Alicia Olmos, Jimmy Alfonso González Rojas y Luis Eduardo Goyes Coral eran miembros de una organización de tráfico de narcóticos (DTO), la cual operaba con el fin de transportar y distribuir cocaína desde Colombia, y otros lugares, para su importación a los Estados Unidos. Durante la investigación, autoridades de las fuerzas del orden incautaron legalmente tres de los cargamentos de cocaína de los acusados en enero de 2013, mayo de 2013 y marzo de 2014, con un peso aproximado de 3 . 8 00 k i l o g r a m o s, 1 . 4 06 k i l o g r a m os y 1 . 0 00 k i l o g r a m o s, respectivamente. La DTO utilizaba contenedores de carga para esconder la cocaína y utilizaban empresas legalmente registradas como las agencias de transporte y recibo de los contenedores, en los cuales la cocaína estaba escondida^. (Negrilla fuera del texto)

2. El M i n i s t e r io de J u s t i c ia y d el Derecho remitió a la Corte la documentación enviada p or la E m b a j a da de l os E s t a d os U n i d os de América, debidamente t r a d u c i da y 1 Folios 41 a 47 y 48 a 54 (traducción no oficial) carpeta anexa. 2 Folios 58 a 54 y 65 a 72 Ibidem. ' Folio 59 a 60 y 67 Ibidem.

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LUIS EDUARDO GOYES CORAL autenticada^, previo concepto de su homólogo de Relaciones Exteriores sobre la vigencia entre la República de C o l o m b ia y los E s t a d os U n i d os de América de la «Convención de (sic) Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas», s u s c r i ta en V i e na el 20 de diciembre de 1 9 88 y la «Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional», a d o p t a da en N u e va Y o rk el 27 de n o v i e m b re de 2 0 0 0, aclarando que, en l os aspectos no regulados p or dichos i n s t r u m e n t os internacionales, se regiría por lo previsto en el o r d e n a m i e n to jurídico colombiano^.

3. La Fiscalía G e n e r al de la Nación, a través de la resolución d el 15 de diciembre de 2 0 1 5 ^, decretó la c a p t u ra c on fines de extradición de GoYES CORAL, la c u al se efectuó el 18 de enero posterior, siendo las 0 6 : 20 h o r a s, en el lugar de «razón social "lagos de Pance", ubicado en la vereda San Francisco, km 2 vía lavorigene (sic) coordenadas N 3°20'02364" W 76°36'26.91" en la ciudad de Cali»F

4. El 29 de m a r zo de 2 0 1 6, la S a la de Casación Penal de

la Corte S u p r e ma de J u s t i c ia le informó a Luis EDUARDO GOYES CORAL SU derecho a n o m b r ar un abogado q ue lo asistiera en el trámite a n te esta Corporación, advirtiéndosele 4 Folios 1 y 2 cuaderno de la Corte. 5 Folios 55 a 56 carpeta anexa. Folios 36 y 38 Ibidem. Notificación al ciudadano de la referida resolución el 17 de septiembre de 2 0 1 5. (Folio 8 Ibidem). 7 Folios 3 a 7 Ibidem. 3

EXTRADICIÓN N° 4 7 7 72

LUIS EDUARDO GOYES CORAL que si no lo hacía se le nombraría u n o ^. C o mo aquel no se pronunció, con oficio 0 9 1 50 del 11 de abril ulterior, se requirió a la Defensoría del Pueblo p a ra que lo asignara y a s u m i e ra la representación d el mencionado^ y el 20 de e se m e s, se posesionólo.

5. U na vez resuelto lo concerniente a la defensa técnica del pedido en extradición, se dispuso, en a u to d el día siguiente, correr traslado a l os intervinientes p a ra q ue solicitaran las p r u e b as que c o n s i d e r a r an necesarias ^ ^.

6. El 28 de abril del presente año Luis EDUARDO GOYES CORAL allegó poder conferido a su abogado de confianzai^ y el 2 de m a yo de esta a n u a l i d ad aportó m e m o r i al m a n i f e s t a n do

su intención de acogerse al procedimiento de extradición simplificada, la c u al coadyuvó su a p o d e r a do

7. La Sala, en e sa fecha, ordenó oficiar al M i n i s t e r io Público p a ra q ue a v a l a ra d i c ha petición, de a c u e r do c on lo previsto en el artículo 70 de la Ley 1 4 53 de 2 0 1 U 4.

8. La P r o c u r a d or T e r c e ra D e l e g a da p a ra la Casación Penales señaló q ue r e s u l ta p r o c e d e n te p or c u a n t o, de la 8 Folio 6 cuaderno de la Corte. 9 Folio 8 Ibidem. 10 Folio 10 Ibidem. 11 Folio 12 Ibidem. 12 Folio 15 Ibidem. 13 Folio 20 Ibidem. i'i Folio 23 Ibidem.

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EXTRADICIÓN N° 4 7 7 72

LUIS EDUARDO GÓYES CÓRAL documentación q ue o b ra en el expediente, se establece que GOYES CORAL se acogió al p r o c e d i m i e n to s in n i n g u na presión y f ue d e b i d a m e n te a s e s o r a do p or su m a n d a t a r io sobre l as c o n s e c u e n c i as q ue se d e r i v an de la r e n u n c ia al c u r so o r d i n a r io de la extradición. De o t ra parte, indicó q ue el 17 de m a yo último, se

desplazó, p or m e d io de su c o m i s i o n a d o, al c e n t ro p e n i t e n c i a r io en el q ue se e n c u e n t ra recluido el p r e t e n d i d o, c on el fin de verificar la a u s e n c ia de vicios d el c o n s e n t i m i e n to al acogerse al trámite simplificado y a p o r t a n do la respectiva a c ta constató q ue «se ha efectuado de manera Ubre, consciente y voluntarias^. Adicionalmente, la Agente del M i n i s t e r io Público p r o p u so conceptuar de m a n e ra favorable la solicitud presentada por el Gobierno n o r t e a m e r i c a n o, en c o n t ra d el c i u d a d a no c o l o m b i a no Luis EDUARDO GOYES CORAL, p or el delito de «tráfico de estupefacientes», al considerar satisfechas l as exigencias constitucionales y legales p a ra proceder en e sa dirección. DOCUMENTOS ALLEGADOS P a ra f o r m a l i z ar la e n t r e ga de GOYES CORAL se i n c o r p o r a r o n, p or i n t e r m e d io d el M i n i s t e r io de Relaciones 15 Folios 28 a 33 Ibidem. 15 Folios 34 a 36 Ibidem. 5

EXTRADICIÓN N° 4 7 7 72

LUIS EDUARDO GÓYES CÓRAL E x t e r i o r es y p r o v e n i e n t es de la E m b a j a da de l os E s t a d os

U n i d os de América, l os siguientes d o c u m e n t o s, d e b i d a m e n te t r a d u c i d o s:

1. N o ta V e r b al N° 2 2 83 d el 3 de d i c i e m b re de 2 0 1 5, p or m e d io de la c u al la E m b a j a da n o r t e a m e r i c a na solicita la detención p r o v i s i o n al c on fines de extradición de GOYES CORAL, p or c u a n to es r e q u e r i do p a ra c o m p a r e c er a j u i c io p or «delitos federales de narcóticosS'^.

2. Comunicación diplomática N° 0 4 27 d el 11 de m a r zo sucesivo, de la m i s ma E m b a j a d a, p or c u yo c o n d u c to se f o r m a l i za la petición de extradición^^.

3. Declaración j u r a da r e n d i da p or K u RT K.

L U N K E N H E I M E R, F i s c al A u x i l i ar de l os E s t a d os U n i d os p a ra el D i s t r i to S ur de F l o r i d a, en la c u al refiere el p r o c e d i m i e n to c u m p l i do p or el G r an J u r a do p a ra dictar la Acusación, c o n c r e ta l os cargos f o r m u l a d os c o n t ra Luis EDUARDO GOYES

CORAL, i n d i ca l os e l e m e n t os i n t e g r a n t es d el delito y se r e m i te a la declaración d el A g e n te E s p e c i al de la Administración p a ra el C o n t r ol de D r o g as ( D E A) en la q ue se e x p o n en los h e c h os d el caso^^. 17 Folios 41 a 47 y 48 a 54 (traducción no oficial) carpeta anexa. 18 Folios 58 a 64 y 65 a 72 Ibidem. 19 Folios 79 a 85 y 1 43 a 1 49 Ibidem. 6

EXTRADICIÓN N° 4777

LUIS E D U A R DO GÓYES CÓRAC

4. Declaración j u r a da de B R I AN W I L L I A M S, A g e n te E s p e c i al de la Administración p a ra el C o n t r ol de D r o g as

(DEA) en M i a m i, F l o r i d a, p or c u yo m e d io i n f o r ma l os detalles de la investigación en v i r t ud de la c u al se pide la extradición20.

5. C o p ia certificada de la Acusación F o r m al N° 1 52 0 3 3 0 - C R - U N G A R O, también referida c o mo 1:15-CR2 0 3 3 0 - UU y 1 5 - 2 0 3 3 0 - C R - U N G A R O / O T A Z O - R E Y E S,

p r o f e r i da el 5 de m a yo de 2 0 15 p or el T r i b u n al de D i s t r i to de los E s t a d os U n i d os p a ra el D i s t r i to S ur de F l o r i d a, en la q ue se f o r m u l an cargos a GOYES CORALsi.

6. O r d en de a r r e s to c o n t ra Luis EDUARDO GOYES CORAL e m i t i da p or el T r i b u n al de D i s t r i to de l os E s t a d os U n i d os p a ra el D i s t r i to S ur de Florida22.

7. Traducción de las disposiciones penales aplicables al caso23.

8. Certificación d el Cónsul de C o l o m b ia en

W a s h i n g t o n, D. C, sobre la a u t e n t i c i d ad de la firma de P A T R I CK O. H A T C H E T T, q u i en se desempeña c o mo F u n c i o n a r io del D e p a r t a m e n to de Justicia24. 20 Folios 115 a 126 y 179 a 191 Ibidem. 21 Folios 96 a 99 y 160 a 163 Ibidem. 22 Folio 113 y 177 Ibidem. 23 Folios 88 a 94 y 152 a 158 Ibidem. 24 Folio 74 Ibidem.

EXTRADICIÓN N° 47772

LUIS E D U A R DO GOYES CORAL

CONSIDERACIONES DE LA CORTE Sobre la extradición simplifícada. El artículo 70 de la Ley 1 4 53 del 24 de j u n io de 2 0 11 i n t r o d u jo al o r d e n a m i e n to jurídico n a c i o n al la f i g u ra de la extradición simplificada, según la c u a l, la p e r s o na r e q u e r i da en extradición, c on la a q u i e s c e n c ia de su defensor y d el M i n i s t e r io Público, p u e de r e n u n c i ar al p r o c e d i m i e n to y solicitar la emisión de p l a no del c o n c e p to c o r r e s p o n d i e n t e. En el caso sub examine, la S a la e n c u e n t ra r e u n i d as las exigencias establecidas en d i c ha n o r ma p a ra c o n c e p t u ar d e n t ro d el trámite simplificado, sobre la petición elevada p or el G o b i e r no n o r t e a m e r i c a no en relación al c i u d a d a no GOYES CORAL, p u es f ue i m p e t r a da p or el p r e t e n d i d o, a v a l a do p or su a p o d e r a do y c o a d y u v a da p or la Procuraduría. Por ello, se p r o c e de a e m i t ir concepto, previo análisis de los siguientes r e q u e r i m i e n t o s:

1. Validez formal de la documentación presentada.

Según l as n o r m as p r o c e d i m e n t a l es c o l o m b i a n a s, se exige q ue la s o l i c i t ud de extradición se h a ga p or vía diplomática, o de m a n e ra excepcional p or la c o n s u l ar o de gobierno a gobierno, acompañada de l os siguientes 8

EXTRADICIÓN N° 4 7 7 72

LUIS E D U A R DO GOYES CORAL d o c u m e n t o s, en la f o r ma establecida en la legislación del E s t a do r e q u i r e n t e: (i) c o p ia o trascripción auténtica de la acusación o del fallo dictado en el país e x t r a n j e r o, o su e q u i v a l e n t e; (ii) indicación e x a c ta de l os actos q ue d e t e r m i n a r on la petición de extradición y del l u g ar y la f e c ha en q ue f u e r on ejecutados; (iii) t o d os los d a t os q ue se p o s e an y q ue s i r v an p a ra establecer la p l e na i d e n t i d ad de la p e r s o na r e c l a m a d a; y (iv) copia auténtica de l as disposiciones p e n a l es aplicables p a ra el casóos. El artículo 2 51 d el Código G e n e r al d el Proceso establece, a su vez, q ue los d o c u m e n t os públicos o t o r g a d os

en país e x t r a n j e ro p or s us f u n c i o n a r i o s, o c on su intervención, deberán p r e s e n t a r se d e b i d a m e n te a u t e n t i c a d os p or el cónsul o a g e n te diplomático de la República, o en su defecto p or el de u na nación a m i g a. Así m i s m o, la firma del cónsul o a g e n te diplomático debe ser a b o n a da p or el M i n i s t e r io de R e l a c i o n es E x t e r i o r es de C o l o m b ia y, si se t r a ta de agentes c o n s u l a r es de un país a m i g o, se autenticarán p r e v i a m e n te p or el f u n c i o n a r io c o m p e t e n te d el m i s mo y l os de éste p or el cónsul colombiano26. E s t as exigencias de carácter f o r m al se h a l l an d e b i d a m e n te r e u n i d as en el caso a n a l i z a d o. En efecto, J O HN 25 Artículo 4 95 de la Ley 9 06 de 2 0 0 4. 25 Esta regulación legal resulta aplicable al caso en virtud d el principio de integración normativa previsto en el articulo 25 del estatuto procesal penal. 9

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LUIS EDUARDO GÓYES CÓRAL

M. GlLLlES27, D i r e c t or A s o c i a do de la O f i c i na de A s u n t os I n t e r n a c i o n a l e s, División de lo P e n a l, D e p a r t a m e n to de J u s t i c i a, certificó l as firmas de q u i e n es s u m i n i s t r a r on l as d e c l a r a c i o n es de a p o yo a la s o l i c i t ud de extradición; la P r o c u r a d o ra de los E s t a d os U n i d o s, L O R E T TA E. L Y N C H, hizo lo propio c on aquélla y el D i r e c t or A d j u n to de la O f i c i na de A s u n t os I n t e r n a c i o n a l es autenticó la de ésta28, t o do lo c u al fue certificado p or J O HN F. K E R R Y, Secretario de E s t a d o, y p or P A T R I CK O. H A T C H E T T, F u n c i o n a r io A u x i l i ar de A u t e n t i c a c i o n es del D e p a r t a m e n to de Estado29.

De i g u al m a n e r a, el Cónsul de C o l o m b ia en W a s h i n g t o n, D. C, e u ya firma es r e f r e n d a da p or el M i n i s t e r io de Relaciones E x t e r i o r es de C o l o m b i a, dio fe q ue

q u i en lo suscribe es el F u n c i o n a r io A u x i l i ar de A u t e n t i c a c i o n es del D e p a r t a m e n to de Estadero. En l as a n o t a d as condiciones, se c o n c l u ye q ue l os r e q u e r i m i e n t os f o r m a l es de legalización de la documentación q ue s i r v en de s u s t e n to a la s o l i c i t ud de extradición, exigidos p or l as n o r m as d el E s t a do n o r t e a m e r i c a no y c o l o m b i a n o, se c u m p l i e r on a cabalidad, y q ue desde esta perspectiva l os d o c u m e n t os a p o r t a d os c on tal f in se t o r n an a p t os p a ra ser considerados p or la C o r te en el e s t u d io q ue debe preceder el concepto. 27 Folios 78 y 1 42 (traducción no oficial) carpeta anexa. 28 Folios 77 y 141 Ibidem. 29 Folios 75 y 76 Ibidem. 30 Folio 74 Ibidem. 10

EXTRADICIÓN N° 4 7 7 72

LUIS EDUARDO GOYES CORAL

2. Plena identidad de la persona reclamada en extradición.

El G o b i e r no de l os E s t a d os U n i d os informó en su petición q ue el r e q u e r i do se l l a ma Luis EDUARDO GOYES CORAL, c i u d a d a no c o l o m b i a no n a c i do el 15 de abril de

1 9 6 7, identificado c on la cédula de ciudadanía N° 1 6 . 7 3 7 . 8 2 3, datos q ue c o r r e s p o n d en a q u i en p e r m a n e ce p r i v a do de la l i b e r t ad desde el 18 de e n e ro de 2 0 1 6 31 f u n d a m e n to en la N o ta V e r b al N° 2 2 83 del 3 de d i c i e m b re de 2 0 1 5, p r o c e d e n te de la E m b a j a da de los E s t a d os U n i d os de América32, información q ue i g u a l m e n te se c o n s i g na en la o r d en de c a p t u ra de fecha 15 de d i c i e m b re del año pasado, p r o f e r i da p or el F i s c al G e n e r al de la Naciónos. E s t os registros, c o n f r o n t a d os c on el i n f o r me d el investigador de l a b o r a t o r i o, r e n d i do p or un perito en dactiloscopia34, el a c ta de d e r e c h os del capturado^s, el acta de notificación de la c a p t u ra c on fines de extradición^^, el i n f o r me sobre c o n s u l ta w eb de la página de la Registraduría N a c i o n al d el E s t a do CiviP^, el registro fotográfico^s y el arraigo39 a n o m b re de Luis EDUARDO GOYES CORAL, d an

31 Folios 3 a 7 Ibidem. 32 Folios 41 a 47 y 48 a 54 Ibidem. 33 Folios 36 y 38 Ibidem. 34 Folios 10 a 11 Ibidem. 35 Folio 7 Ibidem. 36 Folio 8 Ibidem. 37 Folio 14 Ibidem. 38 Folios 15 a 18 Ibidem. 39 Folios 22 a 24 Ibidem. 11

EXTRADICIÓN N° 4 7 7 72

LUIS E D U A R DO GÓYES CORAL c u e n ta q ue se t r a ta de la p e r s o na p e d i da en extradición p or el G o b i e r no e s t a d o u n i d e n s e. Por t a n t o, q u e da satisfecho el s e g u n do de l os p r e s u p u e s t os a los q ue a l u de el artículo 4 95 de la Ley 9 06 de 2 0 0 4, p a ra q ue la extradición p u e da otorgarse.

3. Principio de la doble incriminación.

E s te p o s t u l a do i m p o ne verificar q ue l os c o m p o r t a m i e n t os delictivos i m p u t a d os a la p e r s o na r e c l a m a da p or el país pétente estén pre vistos c o mo delito en C o l o m b i a, y q ue t e n g an a d s c r i ta sanción p r i v a t i va de la l i b e r t ad c u yo mínimo no s ea i n f e r i or a c u a t ro (4) años. Se

analizarán, e n t o n c e s, estos r e q u e r i m i e n t o s. LUIS EDUARDO GOYES CORAL es solicitado en extradición p or el G o b i e r no de los E s t a d os U n i d os de América p a ra q ue c o m p a r e z ca a r e s p o n d er en j u i c io p or «delitos federales de narcóticos», según la Acusación F o r m al N° 1 5 - 2 0 3 3 0 - C RU N G A R O, también referida c o mo 1 : 1 5 - C R - 2 0 3 3 0 - UU y 152 0 3 3 0 - C R - U N G A R O / O T A Z O - R E Y E S, p r o f e r i da el 5 de m a yo de 2 0 15 p or el T r i b u n al de D i s t r i to de l os E s t a d os U n i d os p a ra el D i s t r i to S ur de F l o r i d a. El cargo f o r m u l a do en su c o n t ra es del sigu iente tenorio-. Folios 96 a 99 y 1 60 a 1 63 Ibidem. 12

EXTRADICIÓN N° 4 7 7 72

LUIS EDUARDO GÓYES CORAL

C A R GO 2

Desde por lo menos abril del 2013, o alrededor de esa fecha, la fecha exacta la desconoce el Gran Jurado, y continuando hasta la fecha de la radicación de esta Acusación Formal, en los países de Venezuela, República Dominicana y en

otros lugares, los acusados (...) L U IS E D U A R DO G O Y ES CORAL, con conocimiento y deliberadamente se combinaron, confabularon, confederaron y acordaron entre ellos y con otras personas conocidas y desconocidas por el Gran Jurado, para distribuir una sustancia controlada de la Categoría II, sabiendo que dicha sustancia controlada sería importada ilegalmente a los Estados Unidos, en contravención de la Sección 959(a)(2) del Título 21 del Código de los Estados Unidos; todo en contravención de la Sección 963 del Título 21 del Código de los Estados Unidos. Con respecto a todos los acusados, la sustancia controlada implicada en el concierto que se les atribuye como resultado de su propia conducta, y la conducta de otros cómplices razonablemente prevista por ellos, es cinco (5) kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, en contravención de la Sección 963 y 960(b)(l)(B) del Título 21 del Código de los Estados Unidos.

CLÁUSULAS DE D E C O M I SO

1. Las alegaciones contenidas en esta Acusación Formal vuelven a alegarse y se incorporan en calidad de de (sic)

13

EXTRADICIÓN N° 47772

LUIS EDUARDO GOYES CORAL referencia como sí se expusieran por completo en el presente con la finalidad de notificar el decomiso a los Estados Unidos de América de ciertas propiedades en las cuales los acusados, (...) LUIS E D U A R DO G O Y ES CORAL, tienen un interés.

2. Una vez que haya una condena por la violación alegada

en esta Acusación Formal, los acusados deberán ceder por decomiso a los Estados Unidos cualquier propiedad que constituya, o se derive de cualquier ganancia que los acusados hayan obtenido, directa o indirectamente, como resultado de dicha violación y toda propiedad que los acusados hayan usado, o intentado usar, de cualquier manera o en parte, para cometer, o para facilitar la comisión de dicha violación. Todo de conformidad con la Sección 853 del Título 21 del Código de los Estados Unidos. (Negrilla dentro del texto) D u r a n te la época de investigación q ue llevó a la Acusación, Luis EDUARDO GOYES CORAL, de f o r ma v o l u n t a r i a, incurrió en c o n d u c t as tipificadas en el o r d e n a m i e n to jurídico i n t e r no concierto p a ra d e l i n q u ir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado, c o mo quedó c o n s i g n a do en la declaración r e n d i da p or B R I AN W I L L I A M S, Agente E s p e c i al de la Administración p a ra el C o n t r ol de D r o g as (DEA) en M i a m i, Florida^b

I. Antecedentes

6. La investigación reveló que los acusados eran miembros de una organización narcotraficante (DTO) que operaba con la 41 Folios 115 a 126 y 179 a 191 Ibidem.

14

EXTRADICIÓN N° 4 7 7 72

LUIS E D U A R DO GOYES CORAL finalidad de transportar y distribuir cocaína de Colombia y otros

lugares para importación a los Estados Unidos. En octubre de 2011, una fuente confidencial (CS) informó a las autoridades colombianas que Sánchez Cranados y su padre, Eduardo Sánchez, quienes juntos eran propietarios y operaban una compañía de exportación llamada Clobal Services Investment S.A.S (Clobal Services), estaban usando su compañía para transportar de (sic) cocaína en contenedores de carga. En base a (sic) la investigación resultante e información adicional provista por la CS, las autoridades colombianas comenzaron a interceptar legalmente conversaciones telefónicas y de texto entre los acusados y otros miembros de la organización DTO. La información obtenida en esas comunicaciones interceptadas permitió la incautación de tres embarques grandes de cocaína destinados a los Estados Unidos.

II. Pruebas (...) Incautación del 26 de mayo de 2013

10. En abril y mayo de 2013, las autoridades colombianas interceptaron legalmente las siguientes conversaciones de

Wilches Peralta, Olmos, Conzález Rojas y Coyes Coral: a. El 1 de abril de 2013, Wilches Peralta y Conzález Rojas hablaron de planes para que Wilches Peralta viajara a Cali, Colombia, para reunirse con Coyes Coral en relación con la exportación de bienes y la necesidad de pagar a Coyes Coral por debajo de la mesa por sus servicios en relación con este embarque. Ese mismo día, Wilches Peralta habló con Mauricio Bonilla (Bonilla) sobre la posibilidad de usar la compañía de embarque "Cario's"para embarcar drogas. 15

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LUIS EDUARDÓ GÓYES CÓRAL

b. El 3 de abril de 2013, Bonilla le dijo a Wilches Peralta que él había encontrado otra compañía para embarcar contenedores. Wilches Peralta contestó que necesitarían reunirse y hablar más sobre eso. c. El 24 de abril de 2013, Wilches Peralta y González Rojas hablaron de reunirse con Goyes Coral para revisar documentación de un próximo embarque de producto (es decir, cocaína) y para negociar el precio por usar la compañía de embarque de Coyes Coral, Asesores Aduaneros y CIA, S.A.S. (Asesores Aduaneros). Ese mismo día, Wilches Peralta llamó a Olmos, quien le pasó su nombre en una conversación posterior, quien le dio el teléfono de Conzález Rojas. En una llamada posterior. Olmos le dijo a Wilches Peralta que ella se reuniría con Coyes Coral. d. A finales de abril de 2013, Olmos habló con un individuo no identificado sobre la compra de un boleto de avión para Coyes Coral para que él (Coyes Coral) pudiera llevar los documentos de la última exportación que su compañía había embarcado porque Conzález Rojas deseaba una prueba de que la compañía de Coyes Coral había hecho exportaciones legítimas. e. El 30 de abril de 2013, Conzález Rojas, Olmos y un hombre llamado Rafael Elicer (sic) Pardo Dimate (Pardo Dimate) hablaron de cómo se podrían ocultar las drogas en forma de "T" mezcladas con tejas de techo. 16

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LUIS EDUARDO GOYES CORAL / A mediados de mayo, González Rojas y Olmos hablaron de todo el proceso de exportación. Olmos le dijo a González Rojas que Goyes Coral deseaba que le pagaran la mitad de su dinero por delante y la otra mitad cuando el contenedor dejara el puerto. También hablaron de las tejas de techo que serían parte de la carga pantalla y los costos relacionados con eso. g. El 24 de mayo de 2013, González Rojas habló con un individuo no identificado que se creía que era la persona que llevaría la cocaína a la bodega, y le preguntó si él tenía dos vehículos y programó una reunión con él. Ese mismo día, Goyes Coral habló al vendedor de las tarimas de tejas de techo para ver cuándo podrían llegar a la bodega.

11. Por la información obtenida en esas y otras conversaciones interceptadas legalmente, el 26 de mayo de 2013, las autoridades colombianas ejecutaron una orden de cateo en una bodega en Cali. Durante el cateo, ellos incautaron legalmente 1 . 4 06 k i l o g r a m os de cocaína entre las tarimas de las tejas de techo. Un examen de registros de embarque relacionados reveló un memorándum autorizando a Goyes Coral a entrar a la bodega, una factura que mostraba que Guatemala era el destino final de las tejas, e identificaba a un individuo llamado Juan Carlos como un socio de Goyes Coral. Por mi capacitación y experiencia, sé que Guatemala es un punto de trasbordo común para cocaína que va con destino final para ser

importada a los Estados Unidos. 17

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LUIS EDUARDO GOYES CORAL

12. Mientras tanto, las autoridades colombianas continuaron interceptando legalmente las siguientes

conversaciones: a. El 26 de mayo de 2013, González Rojas habló sobre la incautación de la cocaína de la bodega. En otra llamada, Juan Carlos le dijo a Goyes Coral que la policía estaba registrando la bodega. b. El 27 de mayo de 2013, González Rojas le dijo a Wilches Peralta que él (González Rojas) necesitaba hablar con los individuos que los agentes creían que eran responsables de haber encontrado la bodega y la compañía de embarque que se usaría. c. El 29 de mayo de 2013, Olmos habló con un individuo no identificado, quien las autoridades colombianas creían que era un agente de policía por la terminología que estaba usando, tratando de entender qué había pasado con la incautación de la cocaína. d. El 30 de mayo de 2013, Wilches Peralta habló con un individuo no identificado sobre la incautación de cocaína y de Goyes Coral (...). (Negrilla fuera del texto) L as c o n d u c t as a t r i b u i d as p or el T r i b u n al de D i s t r i to de los E s t a d os U n i d os p a ra el D i s t r i to S ur de F l o r i da se c o n t e m p l an en la legislación p e n al c o l o m b i a n a, en l os

artículos 3 40 inciso 2° (modificado p or el p r e c e p to 8° de la 18

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LUIS E D U A R DO GOYES CORAL L ey 7 33 de e n e ro 29 de 2 0 02 y p or el 19 de la L ey 1 1 21 de 2 0 0 6 ), bajo la denominación de concierto p a ra d e l i n q u ir agravado42^ y el 3 76 (modificado p or la disposición 11 de la L ey 1 4 53 de 2 0 1 1) q ue d e s a r r o l la el delito de tráfico, fabricación o p o r te de estupefacientes, a g r a v a do p or el inciso 3° d el artículo 38443 d el Código P e n al e x p e d i do m e d i a n te la Ley 5 99 de 200044. 42 Artículo 340. (modifícado por la Ley 733 de 2002, artículo 8°). Concierto para delinquir. Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada u na de ellas será penada, por e sa sola conducta, con prisión de cuatro (4) a ciento ocho ( 1 0 8) meses. (Inciso 2° modificado por la Ley 1 1 21 de 2 0 0 6, artículo 19). Cuando el concierto sea para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada de personas, tortura, desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión,

enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o Financiamiento del Terrorismo y administración de recursos relacionados c on actividades terroristas, la pena será de prisión de ocho (8) a dieciocho (18) años y multa de d os mil setecientos (2700) hasta treinta m il (30000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena privativa de la libertad se aumentará en la mitad para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financien el concierto para delinquir. 43 Articulo 376. (modifícado por la Ley 1453 de 2011, articulo 11). Tráfíco, fabricación o porte de estupefacientes. El q ue s in permiso de autoridad competente, introduzca al país, así s ea en tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier titulo sustancia estupefaciente, sicotrópica o drogas sintéticas que se encuentren contempladas en los cuadros uno, dos, tres y cuatro del Convenio de l as Naciones Unidas sobre Sustancias Sicotrópicas, incurrirá en prisión de ciento veintiocho ( 1 2 8) a trescientos sesenta ( 3 6 0) meses y multa de mil trescientos treinta y cuatro (1.334) a cincuenta m il (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes (...). Articulo 384. Circunstancias de agravación punitiva. El mínimo de l as penas

previstas en los artículos anteriores se duplicará en los siguientes casos: (...)

3. Cuando la cantidad incautada sea superior a mil (1.000) kilos si se trata de marihuana; a cien ( 1 0 0) kilos si se trata de m a r i h u a na hachís; y a cinco (5) kilos si se trata de cocaína o metacualona o d os (2) kilos si se trata de sustancia derivada de la amapola. 44 Cabe resaltar q ue dentro de los radicados 4 7 7 7 3, 4 7 7 82 y 4 7 7 83 esta Sala profirió conceptos favorables, los dos primeros proferidos el 18 de mayo y el último el 1° de junio de 2 0 1 6, dentro de la solicitud de extradición por parte del Gobierno estadounidense de los ciudadanos colombianos María Alicia Olmos, Edinso Antonio Rodríguez Rojas y Jorge Eduardo Sánchez Granados, respectivamente, quienes fueron requeridos con fundament