CSJ - CP088-2016(47785)

Ex

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ

CP088-2016 Radicado W 47785 A p r o b a do a c ta 1 9 4. Bogotá, D.C., v e i n t i n u e ve ( 2 9) de j u n io de d os m il dieciséis (2016). V I S T OS Se e m i te concepto en el trámite de extradición d el c i u d a d a no c o l o m b i a no J O R GE A L B E R TO S I A DO ÁLVAREZ, q u i en es requerido p or el G o b i e r no de los E s t a d os U n i d os de América.

A N T E C E D E N T ES

1. M e d i a n te N o ta V e r b al No. 2 4 54 del 28 de d i c i e m b re de 2 0 1 5, el G o b i e r no de E s t a d os U n i d os de América, p or

Extradición N° 47785 Jorge Alberto Siado Álvarez c o n d u c to de su E m b a j a da en C o l o m b i a, solicitó al M i n i s t e r io de Relaciones E x t e r i o r es la detención p r o v i s i o n al c on fines de extradición d el c i u d a d a no c o l o m b i a no Jorge Alberto Síado Álvarez, q u i en es r e q u e r i do p a ra c o m p a r e c er

a j u i c io p or delitos federales de narcóticos, según la acusación No 1 4 7 2 - 2 0 15 d i c t a da el 15 de m a yo de 2 0 1 5, en el T r i b u n al S u p r e mo del E s t a do de N u e va Y o r k.

2. C on f u n d a m e n to en esa petición la Fiscalía G e n e r al de la Nación decretó, m e d i a n te Resolución del 15 de e n e ro de 2 0 1 6, la c a p t u ra de Alberto Siado Álvarez, la c u al se h i zo efectiva el 21 de e n e ro hogaño en la c i u d ad de B a r r a n q u i l l a, p or m i e m b r os de la Policía N a c i o n a l.

3. La representación diplomática del E s t a do solicitante, formalizó la petición de extradición d el c i u d a d a no c o l o m b i a n o, m e d i a n te la N o ta V e r b al N o. 0 4 59 d el 14 de m a r zo de 2 0 1 6, allegando la documentación t r a d u c i da y legalizada.

4. A su vez, el M i n i s t e r io de Relaciones E x t e r i o r e s, c on oficio D I A JI N° 0 6 30 d el m i s mo día, dirigido a la C a r t e ra de J u s t i c ia y del derecho, conceptuó: «De conformidad con lo expuesto, y ala luz de lo preceptuado en

los artículos 491 y 496 de la Ley 906 de 2004, los aspectos no 2 Extradición N° 4778 Jorge Alberto Siado A l v^ regulados por la Convención aludida, el trámite se regirá por lo previsto en el ordenamiento jurídico colombiano»^

5. El M i n i s t e r io de Relaciones Exteriores, remitió la m e n c i o n a da N o ta V e r b al y l os d o c u m e n t os a n e x os a su homólogo de J u s t i c ia y del Derecho, e n t i d ad que a su v ez la hizo llegar a la Corte.

6. U na v ez el señor Jorge Alberto Siado Álvarez contó c on un defensor de oficio, m e d i a n te A u to d el 20 de abril de 2 0 1 6, se ordenó correr t r a s l a do a los i n t e r v i n i e n t es p or el lapso de 10 días p a ra q ue s o l i c i t a r an p r u e b a s.

En e se término, el P r o c u r a d or S e g u n do D e l e g a do p a ra la Casación P e n a l, manifestó p or escrito q ue no formularía solicitudes p r o b a t o r i a s, m i e n t r as q ue la defensa solicitó: i) oficiar a la Fiscalía G e n e r al de la Nación, p a ra q ue certificara si existía p r o c e so p e n al s e g u i do en c o n t ra de su p r o h i j a do en territorio c o l o m b i a n o, p or l os m i s m os h e c h os

p or l os cuales está siendo solicitado en extradición; y íi) oficiar a la Registraduría N a c i o n al del E s t a do Civil, p a ra q ue r e m i t i e ra copia de la tarjeta decadactilar del solicitado, c on el f in de c o n s t a t ar su p l e na i d e n t i d a d.

7. El 25 de m a yo de 2 0 1 6, la S a la decidió n e g ar p or i m p r o c e d e n t es l as p r u e b as solicitadas y ordenó correr traslado a los i n t e r v i n i e n t es p or el término de cinco (5) días I Cfr. Fl. 38 de !a carpeta anexa

3 Extradición 47785, Jorge Alberto Siado Álvare? p a ra q ue p r e s e n t a r an alegatos, de c o n f o r m i d ad c on el inciso tercero d el artículo 5 00 de la L ey 9 06 de 2 0 0 4, procediendo así el M i n i s t e r io Público y g u a r d a n do silencio la defensa. A L E G A T OS F I N A L ES El P r o c u r a d or S e g u n do D e l e g a do p a ra la Casación P e n a l, en p r i m er l u g a r, realizó u na síntesis de la actuación procesal y reseñó l os d o c u m e n t os allegados c o mo soporte de la petición de extradición; luego, e x p u so las r a z o n es q ue

le p e r m i t en e s t i m ar c u m p l i d os los r e q u i s i t os legales p a ra su concesión: a) q ue el delito se cometió desde el año 2 0 1 4, es decir, c on p o s t e r i o r i d ad al A c to Legislativo No 01 de 1 9 97 q ue reformó el artículo 35 de la Constitución Política de 1 9 9 1; b) q ue la c o n d u c ta p u n i b le p or la c u al es a c u s a d o, fue c o m e t i da desde C o l o m b ia y o t r os lugares; c) q ue de a c u e r do c on la Convención de N a c i o n es U n i d as c o n t ra el Tráfico Ilícito de E s t u p e f a c i e n t es y S u s t a n c i as Psicotrópicas, el p r o c e so de extradición se rige p or lo e s t i p u l a do en el Código de P r o c e d i m i e n to P e n a l, L ey 9 06 de 2 0 0 4; d) q ue l os d o c u m e n t os a p o r t a d os p or el país r e q u i r e n te satisfacen l as exigencias legales; e) q ue en l as N o t as V e r b a l e s, la Resolución de la Fiscalía y el p r o c e d i m i e n to de c a p t u ra de J O R GE A L B E R TO S I A DO

ÁLVAREZ, se estableció p l e n a m e n te su i d e n t i d a d; f) q ue el h e c ho q ue motivó la s o l i c i t ud de extradición, se e n c u e n t ra previsto también en C o l o m b ia c o mo delito de Tráfico, 4 Extradición N° 47785 Jorge Alberto Siado Álvajwp fabricación o porte de estupefacientes y tiene u na p e na p r i v a t i va de la l i b e r t ad c u yo mínimo es exigido p or la legislación c o l o m b i a n a; y g) q ue el p r o n u n c i a m i e n to j u d i c i al del pais r e q u i r e n t e, es a s i m i l a b le a u na acusación en la legislación n a c i o n a l. F i n a l m e n t e, el r e p r e s e n t a n te d el M i n i s t e r io Público, sugiere a la C o r te q ue e m i ta c o n c e p to favorable a la extradición d el c i u d a d a no c o l o m b i a no J O R GE A L B E R TO S I A DO ÁLVAREZ, no s in a n t es e x h o r t ar al G o b i e r no N a c i o n al p a ra q ue a d v i e r ta al país r e c l a m a n te en c u a n to al respeto de los d e r e c h os f u n d a m e n t a l es del solicitado.

C O N C E P TO

1. Aspectos generales El artículo 5 02 de la Ley 9 06 de 2 0 0 4, c o n s a g ra que el c o n c e p to de la S a la deberá estar f u n d a m e n t a d o, e n t re o t r os p r e s u p u e s t o s, en la validez f o r m al de la documentación p r e s e n t a d a, la demostración p l e na de la i d e n t i d ad d el solicitado, el p r i n c i p io de la doble incriminación, la e q u i v a l e n c ia de la p r o v i d e n c ia p r o f e r i da en el e x t r a n j e ro c on la resolución de acusación y, c u a n do fuere el caso, el c u m p l i m i e n to de lo previsto en los t r a t a d os públicos. Así lo

5 Extradición 4778. Jorge Alberto Siado Álvase exigen l os artículos 4 9 0, 4 9 3, 4 95 y 5 02 de la L ey 9 06 de 2 0 0 4, s in dejar de c o n s i d e r ar q ue el artículo 35 de la Constitución Política en su inciso 2°, r e f o r m a do p or el A c to Legislativo N° 01 de 1 9 9 7, a u t o r i za la extradición de c o l o m b i a n os p or n a c i m i e n to c u a n do s on r e c l a m a d os p or

delitos c o m e t i d os en el exterior y l as c o n d u c t as q ue l os o r i g i n an así también se c o n s i d e r en en la legislación p e n al c o l o m b i a n a. Así m i s m o, la aplicación d el e s t a t u to procesal p e n al c o l o m b i a no en la regulación d el trámite de extradición e n c u e n t ra r e s p a l do en la "Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas", s u s c r i ta en V i e na el 20 de d i c i e m b re de 1 9 8 8, vigente e n t re C o l o m b ia y l os E s t a d os U n i d os de América. El artículo 6° de d i c ho i n s t r u m e n t o, en s us n u m e r a l es 4° y 5^, p r e c i sa que, a f a l ta de t r a t a do q ue regule la m a t e r i a, "la extradición estará sujeta a las condiciones previstas por la legislación de la parte requerida!' En p r i m er l u g a r, se o b s e r va que, de a c u e r do c on la Acusación f o r m al N° 1 4 7 2 - 2 0 1 5, d i c t a da p or el T r i b u n al S u p r e mo del E s t a do de N u e va Y o rk el 15 de m a yo de 2 0 1 5,

las i m p u t a c i o n es f o r m u l a d as a J O R GE A L B E R TO S I A DO ÁLVAREZ y o t r o, c o r r e s p o n d en a delitos federales de narcóticos c o m e t i d os a p r o x i m a d a m e n te desde el m es a b r il de 2 0 1 4. Significa lo a n t e r i or q ue no a p a r e ce m o t i vo 6 Extradición N' 47785 Jorge Alberto Siado Álva c o n s t i t u c i o n al i m p e d i e n te de la extradición p o r q ue el h e c ho q ue m o t i va la m i s ma es p o s t e r i or al precitado A c to Legislativo No 01 de 1 9 9 7.

2. Validez formal de la documentación presentada E n t re l os d o c u m e n t os allegados p or la e m b a j a da d el país r e q u i r e n t e, se e n c u e n t r a n: i) declaración j u r a da de Andrés T o r r e s, F i s c al A u x i l i ar de D i s t r i to en la F i s c a l ia de M a n h a t t a n, N u e va Y o rk (folios 5 9 - 69 c a r p e ta M i n i s t e r io de Justicia); ii) copias de las disposiciones penales del Código de l os E s t a d os U n i d os aplicables al caso (folios 7 5 - 1 04

ídem); iii) Acusación F o r m al N° 1 4 7 2 - 2 0 15 c o n t ra J O R GE A L B E R TO S I A DO ÁLVAREZ y o t r o, p r e s e n t a da el 15 de m a yo de 2 0 1 5, en el T r i b u n al S u p r e mo del E s t a do de N u e va Y o rk (folios 1 0 6 - 1 15 ídem); iv) la o r d en de a r r e s to q ue en su c o n t ra fue l i b r a da (folio 1 19 ídem); v) declairación j u r a da de L a r ry Rosales, agente especial de la D EA en N u e va Y o rk (folios 1 2 1 - 1 25 ídem), y v i) i n f o r me de la i d e n t i d ad d el solicitado y fotografía del m i s mo (folios 1 31 y 1 33 ídem). T o d os l os d o c u m e n t os e n u n c i a d os f u e r on t r a d u c i d os al i d i o ma castellano y d e b i d a m e n te a u t e n t i c a d o s. En efecto, el Cónsul de C o l o m b ia en W a s h i n g t on autenticó^ l os soportes d o c u m e n t a l es de la s o l i c i t ud de ^Ver folios 54, carpeta 7 Extradición N° 47785. Jorge Alberto Siado Álvare extradición d el c i u d a d a no c o l o m b i a no J O R GE A L B E R TO

S I A DO ÁLVAREZ y la firma de a q u el fue a b o n a da por el M i n i s t e r io de Relaciones E x t e r i o r es (folio 5 3, C a r p e ta M i n i s t e r io de J u s t i c i a ). El F u n c i o n a r io C o l o m b i a no certificó la a u t e n t i c i d ad de la firma de Z e l da M. Daley, A u x i l i ar de A u t e n t i c a c i o n es del D e p a r t a m e n to de E s t a do de los E s t a d os U n i d os de América, q u i en se e n c u e n t ra a u t o r i z a da p a ra s u s c r i b ir en n o m b re d el Secretario de E s t a d o, J o hn F. Keriy3. De i g u al m a n e r a, a p a r e ce la rúbrica de L o r e t ta E. L y n c h, P r o c u r a d o ra de los E s t a d os U n i d o s, q u i en certifica la de J o hn M. Gillies, D i r e c t or A s o c i a do de la O f i c i na de A s u n t os I n t e r n a c i o n a l e s, División de lo P e n a l, d el D e p a r t a m e n to de J u s t i c ia de los E s t a d os U n i d o s, e n c a r g a do de d ar c u e n ta de la a u t e n t i c i d ad de l as declaraciones

j u r a d as de Andrés T o r r e s, F i s c al A u x i l i ar del D i s t r i to en M a n h a t t a n, N u e va Y o r k, y L a r ry Rosales, A g e n te E s p e c i al de la D EA en la m i s ma c i u d a d. Así l as cosas, l os d o c u m e n t os en mención se e n t i e n d en otorgados de c o n f o r m i d ad c on la ley de E s t a d os U n i d os de América, t al y c o mo lo d i s p o ne el artículo 2 59 del Código de P r o c e d i m i e n to Civil, c u yo t e n o r, en lo f u n d a m e n t a l, fue r e p r o d u c i do p or el artículo 2 51 del n o v el Código G e n e r al d el Proceso. La remisión a la n o r ma 2 Ver folio 56. carpeta Extradición N° 4778, Jorge Alberto Siado Álva£& e x t r a p e n al c i t a da r e s u l ta i n d i s p e n s a b le según lo previsto en el artículo 25 de la L ey 9 06 de 2 0 0 4, p u es se t r a ta de u na m a t e r ia q ue no se e n c u e n t ra e x p r e s a m e n te r e g u l a da en esta última.

3. Identidad plena del solicitado en extradición De a c u e r do c on l as n o t as diplomáticas N° 2 4 54 y

0 4 5 9, c on s us a n e x o s, J O R GE A L B E R TO S I A DO ÁLVAREZ, alias "Sigilfredo José López" o "George", es c i u d a d a no c o l o m b i a n o, n a c i do el 1 de e n e ro de 1 9 64 y es t i t u l ar de la cédula de ciudadanía N° 7 3 . 1 0 7 . 1 6 1. P or su p a r t e, la p e r s o na c a p t u r a da se identificó c on el m i s mo n o m b re y d o c u m e n to de i d e n t i d a d, t al y c o mo quedó registrado en la notificación de la resolución q ue ordenó su aprehensión^ y la respectiva a c ta de d e r e c h os d el c a p t u r a do y c o n s t a n c ia de b u en trato^. I g u al lo h i zo el r e q u e r i do en el trámite s u r t i do a n te e s ta Corporación, en l as v a r i as notificaciones q ue c on él se s u r t i e r o n. F i n a l m e n t e, la i d e n t i d ad e n t re la p e r s o na r e q u e r i da y la c a p t u r a da f ue establecida m e d i a n te el respectivo i n f o r me pericial de dactiloscopia d el 22 de e n e ro de 2 0 1 6, en el q ue se indicó: "Realizado el estudio de orden técnico científico

practicado al material allegado se concluye que, se Ver Folio 4. Carpeta anexa.. 5 Ver Folio 3. Carpeta anexa. 9 Extradición N° Jorge Alberto Siado Á VERIFICA QUE la I D E N T I D AD de la persona a quien le corresponde las impresiones dactilares obrantes en la tarjeta de registro dactilar descrito en el ítem 3.1 es SIADO ALVAREZ JORGE ALBERTO con cédula de ciudadanía 73.107.161 de Cartagena-Bolívaf ^.

4. Equivalencia de las providencias proferidas en el extranjero C o mo lo ha r e i t e r a do en diversas o p o r t u n i d a d es esta Sala, se c u m p le c on t al r e q u i s i to s i e m p re q u e, de c o n f o r m i d ad a lo previsto en el n u m e r al 2° del a r t i c u lo 4 93 de la Ley 9 06 de 2 0 0 4, se h a ya dictado en el exterior, p or lo m e n o s, resolución de acusación o su equivalente.

P u es b i e n, se t i e ne q ue en el p r e s e n te evento, el g o b i e r no solicitante aportó copia de la Acusación N° 1 4 7 22 0 1 5, en la q ue el G r an J u r a do de l os T r i b u n a l es en M a t e r ia de Narcóticos de la c i u d ad de N u e va Y o rk imputó al

r e q u e r i do delitos federales de narcóticos, acto procesal q ue equivale a la acusación p r e v i s ta en el s i s t e ma procesal p e n al c o l o m b i a n o, t a n to la r e g u l a da en el a r t i c u lo 3 98 de la Ley 6 00 de 2 0 0 0, c o mo al escrito a c u s a t o r io del artículo 3 37 de la Ley 9 06 de 2 0 0 4. s Ver Folio lO.ídem 10 Extradición N° 47785 Jorge Alberto Siado Álvare T al providencia, g u a r da s i m i l i t u d es q ue la t o r n an e q u i v a l e n te c on l as profe ri das en C o l o m b i a; en efecto, c o n t i e ne un pliego de cargos, de los cuales se debe defender el a c u s a do en juicio. A su v e z, c o n s t i t u y en p r e s u p u e s to procesal p a ra la iniciación de la e t a pa de j u z g a m i e n to q ue c u l m i na c on el respectivo fallo de mérito. En ellas se c o n s i g na u na relación d e t a l l a da de l os h e c h os c on especificación de l as c i r c u n s t a n c i as de t i e m p o, m o do y l u g ar en q ue o c u r r i e r o n, y la calificación jurídica de la c o n d u c t a, c on indicación de las disposiciones s u s t a n c i a l es

aplicables. P or lo a n t e r i o r, e s ta exigencia también se c u m p le a cabalidad.

5. El principio de la doble incriminación De a c u e r do c on el n u m e r al 1° d el artículo 4 93 d el Código de P r o c e d i m i e n to P e n a l, la doble incriminación se p r e s e n ta c u a n do el h e c ho q ue es m o t i vo de la extradición está "previsto como delito en Colombia y reprimido con una sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro (4) años".

La C o r te tiene d i c ho q ue p a ra establecer si la c o n d u c ta q ue se le i m p u ta al r e q u e r i do en el país solicitante es 11 Extradición 4 7 7^ Jorge Alberto Siado Alvare: c o n s i d e r a da c o mo delito en C o l o m b i a, debe hacerse u na comparación e n t re l as n o r m as q ue allí s u s t e n t an la sindicación c on las de o r d en i n t e r n o, p a ra establecer si éstas también r e c o g en los c o m p o r t a m i e n t os c o n t e n i d os en c a da u no de los cargos. T al confrontación se h a ce c on la n o r m a t i v i d ad q ue está en vigor al m o m e n to de r e n d ir el concepto, p u e s to q ue lo e m i te d e n t ro del trámite de un m e c a n i s mo de cooperación

i n t e r n a c i o n a l, razón p or la c u al la aplicación del p r i n c i p io de favorabüidad q ue podría argüirse c o mo p r o d u c to n a t u r al de la sucesión de leyes no entraría en j u e g o, p or c u a n to las domésticas no s on las q ue operarán en el e x t r a n j e r o. Lo q ue a éste propósito d e t e r m i na el c o n c e p to es que, s in i m p o r t ar la denominación jurídica, el acto d e s a r r o l l a do p or el c i u d a d a no c u ya extradición se d e m a n da sea i g u a l m e n te c o n s i d e r a do c o mo delictuoso en el territorio p a t r i o. 5 . 1. De a c u e r do c on la Acusación N"" 1 4 7 2 - 2 0 15 p r o f e r i da en el T r i b u n al S u p r e mo del E s t a do de N u e va Y o r k, los cargos f o r m u l a d os c o n t ra el r e q u e r i do y o t r o, se r e s u m en de la si guien te m a n e r a: C A R GO U N O: (...) por medio de esta acusación formal, i m p u ta a los acusados el delito de ASOCIACIÓN D E L I C T U O SA EN S E G U N DO G R A D O, Sección 105.15 de la Ley Penal, (...)

12 Extradición N° 47785" Jorge Alberto Siado ÁlvarSz C A R GO D O S: (...) por medio de esta acusación formal, i m p u ta a los acusados, (...) J O R GE A L B E R TO SIADO-ÁLVAREZ, del delito de O P E R AR C O MO UN T R A F I C A N TE PRINCIPAL, Sección 2 2 0 . 77 (3) de la Ley Penal, (...) C A R GO T R E S: (...) por medio de esta acusación formal, i m p u ta a los acusados, (...) J O R GE A L B E R TO SIADO-ÁLVAREZ, d el delito de POSESIÓN I L E G AL DE U NA S U S T A N C IA R E G U L A DA EN P R I M ER G R A D O, Sección 2 2 0 . 21 (1) de la Ley Penal, (...) C A R GO C U A T R O: (...) por medio de esta acusación formal, i m p u ta a los acusados, (...) J O R GE A L B E R TO SIADO-ÁLVAREZ, del delito de POSESIÓN I L E G AL DE U NA S U S T A N C IA R E G U L A DA EN P R I M ER G R A D O, Sección 2 2 0 . 21 (1) de la Ley Penal, (...) C A R GO CINCO: (...) por medio de esta acusación formal, i m p u ta a los acusados, (...) J O R GE A L B E R TO SIADO-ÁLVAREZ, d el delito de V E N TA I L E G AL DE U NA S U S T A N C IA R E G U L A DA EN P R I M ER G R A D O, Sección 2 2 0 . 43 (1) de la Ley Penal, (...)

C A R GO S E I S: (...) por medio de esta acusación formal, i m p u ta a los acusados, (...) J O R GE A L B E R TO SIADO-ÁLVAREZ, d el delito de V E N TA I L E G AL DE U NA S U S T A N C IA R E G U L A DA EN P R I M ER G R A D O, Sección 2 2 0 . 43 (1) de la Ley Penal, (...) C A R GO S I E T E: (...) por medio de esta acusación formal, i m p u ta a los acusados, (...) J O R GE A L B E R TO SIADO-ÁLVAREZ, d el delito de POSESIÓN I L E G AL DE U NA S U S T A N C IA R E G U L A DA EN T E R C ER G R A D O, Sección 2 2 0 . 16 (1) de la Ley Penal, (...)

13 Extradición N° 4778 Jorge Alberto Siado Álv C A R GO O C H O: (...) por medio de esta acusación formal, i m p u ta a l os acusados, (...) J O R GE A L B E R TO SIADO-ÁLVAREZ, d el delito de POSESIÓN I L E G AL DE U NA S U S T A N C IA R E G U L A DA EN T E R C ER G R A D O, Sección 2 2 0 . 16 (1) de la Ley Penal, (...) 5.2. La Sección 1 0 5 . 15 de la Ley P e n al de N u e va Y o rk establece: "Asociación delictuosa en segundo gradoUna persona es culpable de asociación delictuosa en segundo grado cuando, con la intención de que se realice la conducta

que constituye un delito mayor clase A, dicha persona acuerda con una o más personas realizar o causar que se realice dicha conducta. La asociación delictuosa en segundo grado es un delito mayor de clase B." La Sección 2 2 0 . 16 c o n t e m p l a: "posesión ilegal de una sustancia regulada en tercer grado. Una persona es culpable de posesión ilegal de una sustancia regulada en tercer grado cuando a sabiendas e ilegalmente posee: 1. una droga narcótica con la intención de venderla; La posesión ilegal de una sustancia regulada en tercer grado es un delito mayor de clase B." 14 Extradición N° 477: Jorge Alberto Siado Ál^j; La sección 2 2 0 . 2 1, indica: "Posesión ilegal de una sustancia regulada en primer grado. Una persona es culpable de posesión ilegal de una sustancia regulada en primer grado cuando a sabiendas e ilegalmente posee: 1. una o más preparaciones, compuestos, mezclas o sustancias que contienen una droga narcótica y dichas preparaciones, compuestos, mezclas o sustancias tienen un peso agregado de ocho onzas o más. La posesión ilegal de una sustancia regulada en primer grados es un delito mayor de clase A-I." La Sección 2 2 0 . 43 i n s t a u r a: "Venta ilegal de una sustancia regulada en primer grado. Una persona es culpable de venta ilegal de una sustancia regulada en primer grado cuando a sabiendas e ilegalmente vende:

1. Una o más preparaciones, compuestos, mezclas o sustancias que contienen una droga narcótica y las

preparaciones, compuestos, mezclas o sustancias tienen un peso agregado de dos onzas o más; La venta ilegal de una sustancia regulada en primer grado es un delito mayor de clase A-I." 15 Extradición N° 4778 Jorge Alberto Siado Álvaíe P or último, la sección 2 2 0 . 7 7, señala: "Operar como traficante principal Una persona es culpable de operar como un traficante principal cuando:

3. Como especulador, dicha persona a sabiendas e ilegalmente posee, en una o más ocasiones dentro de seis meses o menos, drogas narcóticas con la intención de venderlas, y dichas drogas narcóticas tiene un valor total agregado de setenta y cinco mil dólares o más.

Operar como un traficante principal es un delito mayor clase de A-I." 5,3. C on relación a l os s u p u e s t os fácticos de la Acusación N° 1 4 7 2 - 2 0 1 5, se t r a s c r i be a continuación el a p a r t a do c o r r e s p o n d i e n te de la declaración j u r a da r e n d i da p or B r i an E n z m a n n, Agente E s p e c i al en la Administración p a ra el C o n t r ol de D r o g as (DEA): A p r o x i m a d a m e n te desde el año 2 0 1 1, la Policía Nacional C o l o m b i a na (CNP), la D EA y otras agencias d el orden público h an investigado u na organización de narcotráfico internacional (DTO) c on

base en Cartagena, Colombia. E s ta D TO con base en C o l o m b ia trafica cantidades de kilogramos de heroína y cocaína a bordo de cruceros, b u q u es militares y otras embarcaciones c on accesos a puertos internacionales. La investigación ha revelado que la D TO trabaja en complicidad con el personal de las embarcaciones. Específicamente, m i e n t r as l as embarcaciones están atracadas en l os muelles de Colombia, m i e m b r os de la D TO entregan los narcóticos a las personas que tienen acceso a las embarcaciones. Luego, esas personas o c u l t an los narcóticos a bordo y llevan los narcóticos a los socios de la D TO en l os diversos puertos y ciudades internacionales. Desde q ue se 16 Extradición 4778 Jorge Alberto Siado Áivar inició la investigación, la C NP y otras agencias del orden público h an incautado más de 45 kilogramos de heroína y cocaína traficadas por esta D T O. Por lo m e n os diez individuos h an sido arrestados en tales lugares incluyendo Montego Bay, J a m a i c a, N u e va Orleans, Lousiana, B a y o n n e, N u e va Jersey y la ciudad de N u e va Y o r k, N u e va York. También, se h an realizado incautaciones de narcóticos y arrestos vinculados a esta D TO en Panamá, España e Italia. Hoayeck Castellanos y Siado-Álvarez son m i e m b r os de esta D T O.

7. La investigación también ha revelado que Hoayeck Castellanos y

Siado-Álvarez coordinaron el envío de cantidades de kilogramos de cocaína y heroína desde Cartagena, C o l o m b ia hacia la ciudad de N u e va Y o rk en abril y m a yo de 2 0 1 4. Específicamente, la investigación, q ue incluyó el u so de conversaciones telefónicas interceptadas legalmente, ha m o s t r a do q ue narco trafican tes localizados en la ciudad de N u e va Y o rk t u v i e r on reuniones c on Hoayeck Castellanos y Siado-Álvarez en o cerca de Cartagena, Colombia, en abril de 2 0 14 para ha b lar y planear el contrabando de narcóticos desde C o l o m b ia hacia la ciudad de N u e va York. La investigación también reveló q ue cerca d el tiempo de dichas reuniones, Siado-Álvarez también hizo arreglos p or separado en C o l o m b ia con dos m i e m b r os de la M a r i na Española para t r a n s p o r t ar a p r o x i m a d a m e n te cuatro kilogramos de heroína, y a p r o x i m a d a m e n te cuatro kilogramos de cocaína desde C o l o m b ia hacia la ciudad de N u e va York. A fin de hacer avanzar la asociación delictuosa, Siado- Álvarez le (sic) proporcionó entonces l os narcóticos a l os d os mensajeros españoles en abril o m a yo de 2 0 1 4. Estos m a r i n os españoles luego t r a n s p o r t a r on l os kilogramos de narcóticos a la

ciudad de N u e va Y o rk a bordo de la nace Juan Sebastián Elcano de la M a r i na Española. Los dos m a r i n os españoles entregaron con éxito a p r o x i m a d a m e n te cuatro kilogramos de heroína y a p r o x i m a d a m e n te cuatro kilogramos de cocaína a los socios de Hoayeck Castellanos y Siado-Álvarez que se e n c o n t r a b an en la ciudad de N u e va Y o rk en m a yo de 2 0 1 4. 5.4 Así las cosas, los c o m p o r t a m i e n t os p or los cuales se acusó a J O R GE A L B E R TO S I A DO ÁLVAREZ en l os E s t a d os U n i d os de América, también s on p u n i b l es en n u e s t ro pais, t o da v ez q ue c o n f i g u r an l os delitos de C o n c i e r to p a ra d e l i n q u ir c on fines de narcotráfico (art. 3 4 02 C P .) y de Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes 17 Extradición N° 4778. Jorge Alberto Siado ÁlvaK" a g r a v a do (arts. 3 76 y 3 8 4 -3 C P . ). Obsérvese la descripción típica de estas c o n d u c t as p u n i b l es en C o l o m b i a: Art. 3 4 0. Concierto para delinquir. C u a n do varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada u na de ellas

será penada, por esa sola conducta, con prisión de c u a r e n ta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses. C u a n do el concierto s ea p a ra cometer delitos de genocidio, desaparición forzada de personas, tortura, desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o F i n a n c i a m i e n to d el T e r r o r i s mo y administración de recursos relacionados c on actividades terroristas, la p e na será de prisión de ocho (8) a dieciocho (18) años y m u l ta de d os m il setecientos (2700) h a s ta treinta m il (30000) salarios mínimos legales m e n s u a l es vigentes. La p e na privativa de la libertad se aumentará en la m i t ad p a ra quienes organicen, f o m e n t e n, p r o m u e v a n, dirijan, encabecen, constituyan o financien el concierto p a ra delinquir. Art. 3 7 6. Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes. El q ue s in permiso de a u t o r i d ad competente, i n t r o d u z ca al país, así sea en tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o s u m i n i s t re a cualquier título s u s t a n c ia estupefaciente,

sicotrópica o drogas sintéticas que se e n c u e n t r en contempladas en l os cuadros u n o, dos, tres y c u a t ro d el Convenio de l as Naciones U n i d as sobre S u s t a n c i as Sicotrópicas, incurrirá en prisión de ciento veintiocho (128) a trescientos sesenta (360) m e s es y m u l ta de m il trescientos treinta y c u a t ro (1.334) a cincuenta m il (50.000) salarios mínimos legales m e n s u a l es vigentes. Si la cantidad de droga no excede de m il (1.000) g r a m os de m a r i h u a n a, doscientos (200) g r a m os de hachís, cien ( 1 0 0) g r a m os de cocaína o de s u s t a n c ia estupefaciente a base de cocaína o veinte (20) g r a m os de derivados de la amapola, doscientos (200) g r a m os de droga sintética, sesenta (60) g r a m os de nitrato de amilo, sesenta (60) g r a m os de k e t a m i na y G H B, la p e na será de sesenta y c u a t ro (64) a ciento ocho (108) m e s es de 18 Extradición N° 477Í Jorge Alberto Siado Álvari prisión y m u l ta de d os (2) a ciento c i n c u e n ta (150) salarios mínimos legales m e n s u a l es vigentes.

Si la cantidad de droga excede los límites máximos previstos en el inciso anterior s in pasar de diez m il (10.000) g r a m os de m a r i h u a n a, tres m il (3.000) g r a m os de hachís, d os m il (2.000) g r a m os de cocaína o de s u s t a n c ia estupefaciente a base de cocaína o sesenta (60) g r a m os de derivados de la amapola, cuatro m il (4.000) g r a m os de droga sintética, quinientos (500) g r a m os de nitrato de amilo, quinientos ( 5 0 0) g r a m os de k e t a m i na y G H B, la p e na será de n o v e n ta y seis (96) a ciento c u a r e n ta y c u a t ro (144) m e s es de prisión y m u l ta de ciento veinte y c u a t ro (124) a m il quinientos (1.500) salarios mínimos legales m e n s u a l es vigentes. Art. 3 8 4. Circunstancias de agravación punitiva.