CSJ - CP089-2016(47217)

CORTE SUPREMA DE JUSTIC

SALA DE CASACIÓN PENAL

LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA

Magistrado Ponente CP089-2016 Radicación 47217 ( A p r o b a do A c ta No. 194) Bogotá, D.C., v e i n t i n u e ve ( 2 9) de j u n io de d os m il dieciséis (2016).

VISTOS: P r o c e de la Corporación a e m i t ir c o n c e p to sobre la s o l i c i t ud de extradición d el c i u d a d a no c o l o m b i a no L U IS E D U A R DO LÓPEZ C E P E D A, p r e s e n t a da p or el G o b i e r no de los E s t a d os U n i d o s.

ANTECEDENTES: M e d i a n te N o ta V e r b al 2 2 35 d el 23 de n o v i e m b re de 2 0 15 la E m b a j a da de l os E s t a d os U n i d os formalizó la s o l i c i t ud de extradición de L U IS E D U A R DO LÓPEZ C E P E D A, c o n t ra q u i en la C o r te d el D i s t r i to S ur de F l o r i d a, el 29 de j u l io de 2 0 14 dictó la acusación l : 1 4 - C R - 2 0 5 3 81

Extradición 47217

LUÍS E D U A R DO LÓPEZ C E P E DA

K MW (también c o n o c i da c o mo 1 4 - 2 0 5 38 C R - W I L L I A M S ), p a ra q ue c o m p a r e z ca a j u i c io p or delitos federales de narcóticos. Documentos aportados con la solicitud de extradición. P a ra f o r m a l i z ar la petición de e n t r e ga de L U IS E D U A R DO LÓPEZ C E P E DA se i n c o r p o r a r on al presente trámite, p or i n t e r m e d io d el M i n i s t e r io de Relaciones E x t e r i o r es y p r o v e n i e n t es de la E m b a j a da de l os E s t a d os U n i d os de América, l os s i g u i e n t es d o c u m e n t o s, d e b i d a m e n te t r a d u c i d o s: (i) N o ta V e r b al 2 0 63 de 17 de o c t u b re de 2 0 1 4, p or c u yo m e d io la E m b a j a da de l os E s t a d os U n i d os solicitó la detención p r o v i s i o n al c on fines de extradición de L U IS E D U A R DO LÓPEZ C E P E D A. ii) N o ta V e r b al 2 2 35 del 23 de n o v i e m b re de 2 0 15 p or la c u al se p r o t o c o l i za la petición de extradición.

(iii) C o p ia de la acusación 1 : 1 4 - C R - 2 0 5 3 8 - K MW (también c o n o c i da c o mo 1 4 - 2 0 5 38 C R - W I L L I A M S ), e m i t i da el 29 de j u l io de 2 0 14 p or la C o r te d el D i s t r i to S ur de F l o r i da c o n t ra L U IS E D U A R DO LÓPEZ C E P E D A. (iv) Traducción de las disposiciones aplicables al caso, esto e s, las secciones 841(a)(l), 841(b)(l)(A)(i), 8 4 6, 952(a), 960(b)(A)(i) y 9 63 d el título 21 d el Código de l os E s t a d os U n i d o s. 2 Extradición 47217

LUÍS E D U A R DO LÓPEZ C E P E DA

(v) O r d en de aprehensión p r o f e r i da p or la C o r te d el D i s t r i to S ur de F l o r i da en c o n t ra d el solicitado en extradición. (vi) Declaración j u r a da de R o b e rt J. B r a dy J r ., F i s c al Aixxiliar de los E s t a d os U n i d os en el D i s t r i to S ur de F l o r i d a, en la c u al se refiere al p r o c e d i m i e n to c u m p l i do p or el G r an J u r a do p a ra d i c t ar la acusación, d e s c a r ta la configuración

de la prescripción, c o n c r e ta los cargos f o r m u l a d os en c o n t ra de L U IS E D U A R DO LÓPEZ C E P E DA e i n d i ca los e l e m e n t os i n t e g r a n t es del delito. (vii) Declaración j u r a da de M i c h a el P. A h e r n, agente especial en la Administración p a ra el C o n t r ol de D r o g as (DEA), p or c u yo m e d io i n f o r ma l os detalles de la investigación en v i r t ud de la c u al se solicita la extradición y a p o r ta l os d a t os allegados a la investigación sobre la i d e n t i d ad del r e q u e r i d o. (viii) I n f o r me de c o n s u l ta de la Registraduría N a c i o n al del E s t a do Civil de la cédula de ciudadanía 1 7 . 8 0 9 . 6 97 a n o m b re de L U IS E D U A R DO LÓPEZ C E P E D A. Trámite adelantado ante las autoridades colombianas. R e c i b i da la N o ta V e r b al 2 0 63 de 17 de o c t u b re de 2 0 1 4, la Fiscalía G e n e r al de la Nación ordenó la c a p t u ra de LÓPEZ C E P E DA m e d i a n te Resolución del 11 de d i c i e m b re 3 Extradición 47217

LUÍS E D U A R DO LÓPEZ C E P E DA

del m i s mo año, n o t i f i c a da el 28 de s e p t i e m b re de 2 0 15 al m o m e n to de la aprehensión. Protocolizada la s o l i c i t ud de e n t r e ga m e d i a n te N o ta Diplomática 2 2 35 d el 23 de n o v i e m b re de 2 0 1 5, el M i n i s t e r io de Relaciones E x t e r i o r es envió la documentación respectiva al M i n i s t e r io de J u s t i c ia y del D e r e c ho c on oficio D I A JI 2 6 60 de la m i s ma fecha, en el c u al conceptuó: Conforme a lo establecido en la legislación procesal penal interna, se informa que es del caso proceder con sujeción a los instrumentos internacionales vigentes entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América. En consecuencia, es preciso señalar que, se encuentra vigente para las Partes, la "Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas", suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988. (...) De conformidad con lo expuesto, y a la luz de lo preceptuado en los artículos 491 y 496 de la Ley 906 de 2004, los aspectos no regulados por las Convenciones aludidas, el trámite se regirá por lo previsto en el ordenamientos jurídico colombiano^. R e v i s a d as l as diligencias c on b a se en la citada n o r m a t i v a, en d i c ha C a r t e ra no se evidenció la falta de pieza

s u s t a n c i al a l g u na y, en consecuencia, la Jefe de la O f i c i na de A s u n t os I n t e r n a c i o n a l e s, c on oficio O F U 5 - 0 0 3 0 0 30 d el 26 de n o v i e m b re de 2 0 1 5, envió el e x p e d i e n te a la S a la de Casación P e n al de la C o r te S u p r e ma de J u s t i c ia p a ra lo de su c o m p e t e n c i a. 1 Folios 44 a 45 de la carpeta anexa. 4 Extradición 47217' LUÍS E D U A R DO LÓPEZ C E P E DA Actuación cumplida en esta Corporación. El 3 de d i c i e m b re de 2 0 15 la C o r te asumió el c o n o c i m i e n to del trámite y el 9 de febrero de 2 0 16 reconoció a la d e f e n s o ra pública del solicitado en extradición. S u r t i do el término c o r r e s p o n d i e n t e, l as p a r t es no s o l i c i t a r on p r u e b a s. F i n a l m e n t e, corrió t r a s l a do p a ra p r e s e n t ar alegatos finales. Alegatos de conclusión. La d e f e n sa señaló q ue d e s c o n o ce si el d e t e n i do es la m i s ma p e r s o na i d e n t i f i c a da c on el alias de «Alberto Lopera».

Señaló q ue en el evento q ue la C o r te e m i ta c o n c e p to favorable de extradición, se condicione la e n t r e ga de su p r o c u r a do a q ue se garantice la protección de s us D e r e c h os H u m a n o s, p r e v i s t os en l os i n s t r u m e n t os i n t e r n a c i o n a l es y en la Constitución Política c o l o m b i a n a. El M i n i s t e r io Público, r e p r e s e n t a do p or la P r o c u r a d o ra T e r c e ra D e l e g a da p a ra la Casación P e n a l, después de reseñar la actuación procesal y l os d o c u m e n t os allegados c on la s o l i c i t ud de extradición, indicó q ue no está presente n i n g u na de l as l i m i t a n t es i n c l u i d as en el artículo 35 de la Constitución Política. R e s p e c to de la validez f o r m al de la documentación a p o r t a d a, señaló q ue ésta f ue d e b i d a m e n te t r a d u c i da y a u t e n t i c a da p or el país r e q u i r e n t e, c on el c u m p l i m i e n to del 5 Extradición 47217 LUÍS E D U A R DO LÓPEZ C E P E DA trámite diplomático p a ra su presentación, exigencias q ue

e n c u e n t ra satisfechas. I g u a l m e n te consideró acreditados los demás r e q u i s i t os previstos p or el artículo 5 02 d el Código de P r o c e d i m i e n to P e n al de 2 0 0 4, p u es en su criterio está p l e n a m e n te establecida la i d e n t i d ad d el r e q u e r i d o, l as c o n d u c t as p u n i b l es objeto de acusación se e n c u e n t r an p r e v i s t as c o mo delito en C o l o m b i a, c a da u na c on u na p e na p r i v a t i va de la libertad i g u al o s u p e r i or a 4 años y la p r o v i d e n c ia q ue s u s t e n ta la s o l i c i t ud d el país r e q u i r e n te tiene e q u i v a l e n c ia en n u e s t ra legislación. En c o n s e c u e n c i a, c o n s i d e ra satisfechos l os p r e s u p u e s t os exigidos p a ra e m i t ir c o n c e p to favorable a la solicitud de extradición d el c i u d a d a mo L U IS E D U A R DO LÓPEZ C E P E D A, razón p or la c u al pidió a la C o r t e, si acoge su criterio, e x h o r t ar al G o b i e r no N a c i o n al p a ra q ue f o r m u le

al país r e c l a m a n te l os c o n d i c i o n a m i e n t os necesarios p a ra g a r a n t i z ar la protección de l os D e r e c h os H u m a n os d el r e q u e r i d o, en atención a lo d i s p u e s to en l os i n s t r u m e n t os i n t e r n a c i o n a l es y en la Constitución Política c o l o m b i a n a.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE:

Aspectos Generales. La c o m p e t e n c ia de la Corporación, c u a n do se t r a ta de e m i t ir c o n c e p to sobre la procedencia de e x t r a d i t ar o no a 6 Extradición 47217' LUÍS E D U A R DO LÓPEZ C E P E DA u na p e r s o na solicitada p or o t ro país, se c i r c u n s c r i be a la verificación de l as exigencias c o n t e n i d as en l os artículos 4 9 0, 4 9 3, 4 95 y 5 02 de la Ley 9 06 de 2 0 0 4, regulación a la c u al se a c u de p o r q ue los h e c h os también o c u r r i e r on bajo su vigencia. E s os r e q u i s i t os c o n s a g r a d os en l os artículos 4 95 y 5 02 de la ley en c i ta se c o n c r e t an en i) la validez f o r m al de la documentación allegada p or el país r e q u i r e n t e, ii) la

demostración p l e na de la i d e n t i d ad de la p e r s o na solicitada, iii) la p r e s e n c ia del p r i n c i p io de la doble incriminación y iv) la e q u i v a l e n c ia de la p r o v i d e n c ia p r o f e r i da en el e x t r a n j e ro c on la resolución de acusación de n u e s t ro s i s t e ma procesal p e n a l. La C o r t e, p or c o n s i g u i e n t e, p r o c e de a e s t u d i ar si en el caso bajo e x a m en se c u m p l en d i c h os p r e s u p u e s t o s.

1. Validez formal de la documentación.

C o n f o r me a lo p r e c e p t u a do en el artículo 4 95 de la Ley 9 06 de 2 0 0 4, la s o l i c i t ud de extradición d e be efectuarse por vía diplomática y, de m a n e ra excepcional, p or la c o n s u l ar o de g o b i e r no a gobierno, a p o r t a n do copia auténtica del fallo o de la acusación p r o f e r i da en el país e x t r a n j e r o, c on indicación de los actos q ue d e t e r m i n an la petición, así c o mo del l u g ar y fecha de su ejecución; t o do ello acompañado de los d a t os q ue p e r m i t an identificar p l e n a m e n te al r e c l a m a do

7 Extradición 47217 LUÍS E D U A R DO LÓPEZ C E P E DA e, i g u a l m e n t e, es necesario allegar la reproducción auténtica de las disposiciones penales aplicables al a s u n t o. D el m i s mo m o d o, la documentación d e be ser e x p e d i da c on sujeción a las f o r m a l i d a d es establecidas en la legislación del país r e c l a m a n te y estar t r a d u c i da al castellano. T a l es r e q u i s i t os de carácter legal están e n c a m i n a d os a d e m a n d ar del E s t a do r e q u i r e n te la i n e l u d i b le remisión de los soportes en s u s t e n to de la s o l i c i t ud de extradición, en todos los casos y frente a c a da u na de las específicas obligaciones q ue a m e r i te el a s u n t o, no de m a n e ra s i m p l e, s i no c on el c u m p l i m i e n to íntegro de las exigencias f o r m a l es expresadas. En el c a so p a r t i c u l a r, la Corporación o b s e r va q ue el G o b i e r no de los E s t a d os U n i d os de América, a través de su representación diplomática, solicitó la extradición d el c i u d a d a no c o l o m b i a no L U IS E D U A R DO LÓPEZ C E P E DA y,

al efecto, anexó copia de la acusación l : 1 4 - C R - 2 0 5 3 8 - K MW (también c o n o c i da c o mo 1 4 - 2 0 5 38 C R - W I L L I A M S ), e m i t i da el 29 de j u l io de 2 0 14 p or la C o r te del D i s t r i to S ur de F l o r i da y de la o r d en de a r r e s to e x p e d i da c o n t ra el r e c l a m a do p or la referida a u t o r i d ad j u d i c i al e x t r a n j e r a. También allegó la declaración j u r a da de R o b e rt J. B r a dy J r ., F i s c al A u x i l i ar en el D i s t r i to S ur de F l o r i d a, en la q ue se refiere al p r o c e d i m i e n to c u m p l i do p or el G r an J u r a do p a ra d i c t ar la acusación, d e s c a r ta la configuración de la prescripción, c o n c r e ta los cargos f o r m u l a d os en c o n t ra 8 Extradición 47217" LUÍS E D U A R DO LÓPEZ C E P E DA de LÓPEZ C E P E D A, i n d i ca los e l e m e n t os i n t e g r a n t es del delito y r e m i te a la declaración de a p o yo d el agente

e n c a r g a do de la investigación p a ra m a y o r es detalles de los h e c h o s. De i g u al m a n e r a, se o b s e r va q ue en los d o c u m e n t os a p o r t a d os p or el G o b i e r no de los E s t a d os U n i d os respecto de la acusación se especifican los actos i m p u t a d os y los lugares y épocas de su o c u r r e n c i a, c on lo c u al se satisfacen los r e q u i s i t os exigidos en el artículo 4 95 de la Ley 9 06 de 2 0 0 4, c o mo se explicará más adelante. A su vez, dichos d o c u m e n t os están t r a d u c i d os al castellano, certificados y a u t e n t i c a d os de c o n f o r m i d ad c on la legislación p r o p ia del E s t a do r e q u i r e n t e, al p u n to q ue se e n c u e n t r an r e f r e n d a d os p or J o hn M. Gülies, D i r e c t or A s o c i a do de la O f i c i na de A s u n t os I n t e r n a c i o n a l es de la División P e n al del D e p a r t a m e n to de J u s t i c ia del m i s mo país, reconocido c o mo tal p or su P r o c u r a d o ra L o r e t ta E. L 3 n c h.

I g u a l m e n t e, se a p o r t a r on certificaciones sobre la referida documentación s u s c r i t as p or J o hn F. Kerry, Secretario d el D e p a r t a m e n to de E s t a do de l os E s t a d os U n i d os de América y p or S o n ya N. J o h n s o n, Funcionaría A u x i l i ar de A u t e n t i c a c i o n es de la m i s ma dependencia, c u ya f i r m a, a su t u r n o, fue r e f r e n d a da p or el Cónsul de C o l o m b ia en W a s h i n g t o n, D.C., L e o n a r do Q u i n t e ro C r i s t a n c h o, la c u al está legalizada p or el M i n i s t e r io de Relaciones E x t e r i o r es de C o l o m b i a. P or lo t a n t o, se c u m p l en a cabalidad l os r e q u i s i t os p a ra su validez. 9 Extradición 4 7 21 LUÍS E D U A R DO LÓPEZ C E P E DA En e se o r d e n, es claro p a ra la Corporación q ue el p r i m er r e q u i s i to exigido p or el artículo 4 95 de la Ley 9 06 de 2 0 0 4, se e n c u e n t ra acreditado.

2. Demostración plena de la identidad del solicitado.

E s ta exigencia se o r i e n ta a establecer si la p e r s o na

a c u s a da o c o n d e n a da en el país e x t r a n j e r o, es la m i s ma s o m e t i da al tréimite de extradición, lo c u al i m p l i ca c o n o c er su v e r d a d e ra i d e n t i d a d. P or t a n t o, el r e q u i s i to se c u m p le c u a n do existe p l e na coinci dencia e n t re el i n d i v i d uo solicitado y aquél c u ya e n t r e ga se e n c u e n t ra en c u r so de resolver. C o n f r o n t a da la N o ta V e r b al 2 2 35 del 23 de n o v i e m b re de 2 0 15 m e d i a n te la c u al se f o r m a l i za la petición de extradición, advierte la C o r te q ue se r e c l a ma a L U IS E D U A R DO LÓPEZ C E P E DA (alias «Alberto Lopera»), n a c i do el 11 de m a r zo de 1 9 5 6, t i t u l ar de la cédula de ciudadanía c o l o m b i a na 1 7 . 8 0 9 . 6 9 7. El reclaimado se identificó c on a q u el n o m b re y d o c u m e n to de i d e n t i d ad al ser a p r e h e n d i do y e n t e r a do de la o r d en de c a p t u ra e m i t i da p or la Fiscalía G e n e r al de la

Nación c on fines de extradición. I g u a l m e n te se notificó de las diversas d e c i s i o n es a d o p t a d as en el m a r co de este trámite, s in efectuar r e p r o c he a l g u no al respecto. 10 Extradición 4 7 2 IT LUÍS E D U A R DO LOPEZ C E P E DA Además, el l u g ar y la fecha de n a c i m i e n to registrados en la tarjeta de preparación de su cédula de ciudadanía c o i n c i d en c on los d a t os ofrecidos p or el país r e q u i r e n te y el cotejo e f e c t u a do p or perito en dactiloscopia a las h u e l l as dactilares del c a p t u r a d o, c o n c u e r d an c on las q ue r e p o s an en la Registraduría N a c i o n al del E s t a do Civil a n o m b re de L U IS E D U A R DO LÓPEZ C E P E D A, De lo a n t e r i or se d e d u ce r a z o n a b l e m e n te la p l e na i d e n t i d ad del c i u d a d a no c o l o m b i a no p e d i do en extradición, p u es su información p e r s o n a l, r e l a c i o n a da en la s o l i c i t ud de las a u t o r i d a d es de los E s t a d os U n i d o s, c o mo se ha visto, es la m i s ma c on la c u al se p r e s e n t a, firma y ha a c t u a do en

este trámite. A h o r a, q ue el solicitado en extradición sea c o n o c i do p or las a u t o r i d a d es de los E s t a d os U n i d os también c o mo «Alberto Lopera», ningún efecto p r o d u ce en c u a n to al sentido en q ue habría de c o n c e p t u ar la C o r t e, p u es no q u e d a n do d u da sobre la individualización d el r e q u e r i do en extradición, c o r r e s p o n d i e n te c on la p e r s o na d e t e n i da c on fines de extradición, b i en podría s u c e d er q ue se h i c i e ra l l a m ar p or un n o m b re d i s t i n to de los citados, o i n c l u so h u b i e ra sido m e n c i o n a do en la s o l i c i t ud sólo p or a l g u no de los alias q ue e v e n t u a l m e n te p u d i e ra tener, n a da de lo c u al posee e n t i d ad p a ra c o n v e r t ir al c a p t u r a do en p e r s o na d i s t i n ta de la r e c l a m a da p or las a u t o r i d a d es e x t r a n j e r a s, c o n t r a r io a lo a f i r m a do p or el defensor. 11 Extradición 47217"

LUÍS E D U A R DO LÓPEZ C E P E DA

3. Principio de la doble incriminación F r e n te a este requisito corresponde a la Corporación e x a m i n ar si l os c o m p o r t a m i e n t os a t r i b u i d os al r e c l a m a do c o mo ilícitos en el pais e x t r a n j e ro t i e n en en C o l o m b ia la m i s ma connotación, es decir, si s on considerados delitos y, de s er así, si c o n l l e v an u na p e na mínima no inferior a c u a t ro años de privación de la libertad.

P a ra a b o r d ar el análisis de este a s p e c to debe p a r t i r se del cotejo de los cargos f o r m u l a d os en la acusación a p o r t a da p or el país reqiiirente c on la n o r m a t i v i d ad i n t e r na c o l o m b i a n a, a efectos de establecer o descartar la equivalencia exigida p or el artículo 5 02 de la L ey 9 06 de 2 0 0 4. En este sentido, la S a la e n c u e n t ra q ue l os h e c h os i m p u t a d os p or los E s t a d os U n i d os en la acusación 1:14-CR2 0 5 3 8 - K MW (también conocida c o mo 1 4 - 2 0 5 38 C RW I L L I A M S ), e m i t i da el 29 de j u l io de 2 0 14 p or la Corte del

D i s t r i to S ur de F l o r i da c o n t ra L U IS E D U A R DO LÓPEZ C E P E DA se c o n c r e t an en dos cargos: El Gran Jurado extiende la siguiente acusación formal:

C A R GO 1

A partir de por lo menos marzo de 2010 o alrededor de esa fecha, y continuando hasta diciembre de 2010 o alrededor de esa fecha, las fechas exactas siendo desconocidas por el Gran Jurado, en el Condado de 12 Extradición 47217 LUÍS E D U A R DO LÓPEZ C E P E DA Miami-Dade, en el Distrito Sur de Florida y en otros lugares, los acusados, L U IS E D U A R DO LÓPEZ C E P E DA a l i as " A l b e r to L o p e r a" y [...] A sabiendas y voluntariamente se aunaron, conspiraron y acordaron entre ellos y con otras personas cuyos nombres son conocidos y desconocidos por el Gran Jurado, para importar a los Estados Unidos, desde un lugar fuera del mismo, una sustancia controlada, en violación de la Sección 952(aj del Título 21 del Código de los Estados Unidos; todo en violación de la Sección 963 del título 21 del Código de los Estados Unidos. Con respecto a los acusados L U IS E D U A R DO LÓPEZ C E P E DA a l i as " A l b e r to L o p e r a" y [...], la sustancia controlada implicada en el concierto para delinquir que se les atribuye como resultado de su propia conducta y la conducta de otros integrantes del concierto para

delinquir razonablemente previsible para ellos, es un (1) kilogramo o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de heroína, en violación de la sección 960(b)(A)(l) del Título 21 del Código de los Estados Unidos.

C A R GO 2

A partir de por lo menos marzo de 2010 o alrededor de esa fecha y continuando hasta diciembre de 2010 o 13 Extradición 472 í> LUÍS E D U A R DO LÓPEZ C E P E DA alrededor de esa fecha, las fechas exactas siendo desconocidas por el Gran Jurado, en el Condado de Miami-Dade, en el Distrito Sur de Florida y en otros lugares, los acusados, L U IS E D U A R DO LÓPEZ C E P E DA a l i as " A l b e r to L o p e r a" y [...] A sabiendas y voluntariamente se aunaron, conspiraron y acordaron entre ellos y con otras personas cuyos nombres son conocidos y desconocidos por el Gran Jurado, para poseer con intención de distribuir una sustancia controlada, en violación de la Sección 841(a)(l) del Título 21 del Código de los Estados Unidos; todo en violación de la Sección 846 del Título 21 del Código de los Estados Unidos. Con respecto a los acusados L U IS E D U A R DO LÓPEZ C E P E DA a l i as " A l b e r to L o p e r a" y [...], la sustancia controlada implicada en el concierto para delinquir que se les atribuye como resultado de su propia conducta y la conducta de otros integrantes del concierto para

delinquir razonablemente previsible para ellos, es un (1) kilogramo o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de heroína, en violación de la sección 841(b)(l)(A)(i) del Título 21 del Código de los Estados Unidos^. 2 Cfr. Folios 107 a 109 de la carpeta anexa. 14 Extradición 472r?- LUÍS E D U A R DO LÓPEZ C E P E DA A su v e z, l as c o n d u c t as i m p u t a d as en la acusación l : 1 4 - C R - 2 0 5 3 8 - K MW (también c o n o c i da c o mo 1 4 - 2 0 5 38 C R - W I L L I A M S) p r o f e r i da el 29 de j u l io de 2 0 14 s on descritas en el Código de los E s t a d os U n i d os de la siguiente m a n e r a: Sección 3 2 82 d el T i t u lo 13 d el Código de los E s t a d os U n i d os Delitos sin la pena de muerte (a) Por lo general.—(sic) a menos de que sea expresamente estipulado por la ley, ninguna persona será procesada, juzgada o castigada por un delito no conminado con la pena de muerte a menos que la acusación sea dictada o el informe sea presentado dentro de los cinco años siguientes a la perpetración de tal delito. Título 21 del Código de los Estados Unidos, sección 812 Lista de substancias Fiscalizadas (a) Establecimiento

Existen cinco tablas de sustancias controladas establecidas, que se conocen como las tablas I, II, III, IV y V. Inicialmente, tales tablas deberán consistir de las sustancias enumeradas en esta sección. Las Tablas establecidas para esta sección deberán ser actualizadas y vueltas a publicar dos veces por año durante el período de dos años que empiece un año después del 27 de 15 Extradición 47217 LUÍS E D U A R DO LÓPEZ C E P E DA octubre de 1970 y después de dicho período, las tablas deberán ser actualizadas y vueltas a publicar cada año.

(b) Salvo que no queden específicamente exceptuados o a no ser que estén incluidos en otra lista, cualquiera de los derivados del opio, sus sales, isómeros y sales de isómeros, siempre que la existencia de dichas sales, isómeros y sales de isómeros sea posible dentro de la designación química específica.

(10) Heroína Sección 8 41 d el Título 21 d el Código de los e s t a d os U n i d os Actos prohibidos A (a) Actos ilícitos Salvo lo que se autorice en este subcapítulo, será ilegal que cualquier persona con conocimiento de causa o intencionalmente, (1) Fabriquen, distribuya, o dispense, o posea con intenciones de fabricar, distribuir o dispensar, una sustancia controlada; o (b) Las penas ...el que delinca en violación de la subsección (a) de esta sección será castigado con las penas siguientes: 16 Extradición 47217

LUÍS E D U A R DO LÓPEZ C E P E DA

(1)(A) En el caso de una violación concerniente a la subsección (a) de esta sección que trata de, (i) un kilogramo o más de una mezcla o sustancia que contenga una cantidad perceptible de heroína; El que cometa tal violación a la ley será castigado con la pena de prisión por un término de cuando menos 10 años y no mayor que la cadena perpetua,... una multa que no exceda de US$10.000.000.., o ambos... cualquier pena impuesta de acuerdo con este párrafo,... le impondrá al reo un término de libertad supervisada de cuando menos 5 años, además de la condena de prisión... Sección 8 46 d el Título 21 d el Código de los E s t a d os U n i d os Tentativa y concierto El que intente o concierte para perpetrar cualquier delito definido en este subcapítulo será castigado con las mismas penas que se prevé para el delito cuya comisión era el objetivo de la tentativa o el concierto. Título 21 d el Código de los E s t a d os U n i d o s, Sección 9 52 Importación de sustancias controladas 17 Extradición 4 7 2 17 LUÍS E D U A R DO LÓPEZ C E P E DA Sustancias controladas de la Tabla I o II y los estupefacientes de la Tabla III, IVo V... Será ilegal la importación hacia el territorio aduanero de los Estados Unidos desde cualquier otro lugar fuera de éste (pero dentro de los Estados Unidos) y la importación hacia los Estados Unidos, desde cualquier lugar fuera del país, de una sustancia controlada de la Tabla I o II

del subcapítulo I de este capítulo, o cualquier estupefaciente de la Tabla III, IV o V del subcapítulo I de este capítulo... Sección 9 60 d el Título 21 d el Código de los E s t a d os U n i d os Actos prohibidos A Cualquier persona que: (1) Contrario a la Sección 952 de este título, importa a sabiendas o intencionalmente... una sustancia controlada... Será sancionado conforme a lo dispuesto en el apartado (b) de esta sección, (b) Las penas (1) En caso de una violación de la subsección (a) de esta sección, que trata de (A) 1 kilogramo o más de una mezcla o sustancia que contenga una cantidad perceptible de heroína;

18 Extradición 47217 LUÍS E D U A R DO LÓPEZ C E P E DA El que cometa tal violación de la ley será castigado con la pena de prisión por un término de cuando menos 10 años y no mayor de la cadena perpetua,... una multa que no deberá exceder de... US$10.000.000... o con ambas penas... cualquier sentencia impuesta bajo este párrafo... incluirá un término de libertad supervisada de por lo menos 5 años además del término de prisión... Sección 9 63 d el T i t u lo 21 d el Código de los E s t a d os U n i d os Tentativa y concierto El que intente o concierte para perpetrar cualquier delito definido en este subcapítulo será castigado con las

mismas penas que se prevé para el delito cuya comisión era el objetivo de la tentativa o el concierto. Y acorde c on el investigador d el caso, la acusación i n c l u ye el envío de adcaloides efectuado el 15 de m a y o, 28 de j u l i o, 1° de agosto y 2 de d i c i e m b re de 2 0 1 0:

I. Antecedentes La investigación reveló que desde marzo de 2010 hasta diciembre de 2010, López Cepeda y... fueron miembros de una DTO con sede en Colombia que importaba heroína para su importación y distribución en los Estados Unidos. LA DTO usaba a los empleados de las aerolíneas comerciales como mensajeros de heroína, que

19 Extradición 47217 LUÍS E D U A R DO LÓPEZ C E P E DA los mensajeros ocultaban dentro de insertos dentro de zapatos. Los testigos colaboradores (CW, por sus siglas en inglés), que participaron en las operaciones de contrabando de heroína, identijícaron a López Cepeda como fuente de abastecimiento y líder de la DTO, ya... como la persona que contrataba y despachaba a los mensajeros de drogas. El 15 de mayo, el 28 de julio, el 1° de agosto y el 2 de diciembre de 2010, López Cepeda y... despacharon mensajeros de drogas que entregaron la heroína en Miami, Florida. Durante esta investigación los agentes del orden público incautaron de los mensajeros aproximadamente tres kilogramos de heroína. Las pruebas contra los acusados incluyen el testimonio de testigos, pruebas físicas, documentarías y otras pruebas.

L os cargos r e l a c i o n a d os e q u i v a l en en C o l o m b ia a l os delitos de con cierto p a ra d e l i n q u ir a g r a v a do y tráfico, fabricación o p o r te de estupefacientes, tipificados en l os artículos 3 4 0 -2 y 3 76 del Código P e n a l, s a n c i o n a d o s, en su o r d e n, c on p e na de prisión de 8 a 18 años y de 1 28 a 3 60 m e s e s. C o n f r o n t a d os l os s u p u e s t os fácticos referidos en la acusación y en l as n o r m as i n v o c a d as p or la a u t o r i d ad e x t r a n j e ra c on l as disposiciones i n t e r n as de C o l o m b i a, se advierte q ue l as c o n d u c t as de asociarse p a ra traficar estupefacientes y m a t e r i a l i z ar e sa c o n d u c t a, c o n s t i t u y en c o m p o r t a m i e n t os penalizados en los d os países, de m a n e ra 20 Extradición 47217 LUÍS E D U A R DO LÓPEZ C E P E DA q ue l os cargos a t r i b u i d os p or l os E s t a d os U n i d os a L U IS E D U A R DO LÓPEZ C E P E DA c o r r e s p o n d en a delitos q ue en

C o l o m b ia se s a n c i o n an c on p e na s u p e r i or a 4 años de prisión, razón p or la c u al se e n c u e n t ra satisfecho el p r i n c i p io de la doble incriminación.

En t a n to la acusación l : 1 4 - C R - 2 0 5 3 8 - K MW (también c o n o c i da c o mo 1 4 - 2 0 5 38 C R - W I L L I A M S ), e m i t i da el 29 de j u l io de 2 0 14 p or la C o r te del D i s t r i to S ur de F l o r i da c o n t ra L U IS E D U A R DO LÓPEZ C E P E DA e n u n c ia la extinción d el derecho de d o m i n i o