CSJ - CP097-2016(46802)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR

MAGISTRADA PONENTE

CP097-2016

Radicación No.: 46802

A c ta No. 1 94 Bogotá D.C., v e i n t i n u e ve ( 2 9) de j u n io de d os m il dieciséis (2016). VISTOS Procede la C o r te a e m i t ir concepto sobre la solicitud de extradición d el c i u d a d a no c o l o m b i a no CÉSAR D A N I EL A N A YA MARTÍNEZ, elevada p or el G o b i e r no de l os E s t a d os U n i d os de América.

ANTECEDENTES

1. M e d i a n te N o t as V e r b a l es No. 1 0 76 y 1 0 84 del 30 de j u n io de 2 0 1 5, el G o b i e r no de l os E s t a d os U n i d os de América p or c o n d u c to de su E m b a j a da en C o l o m b i a, solicitó Concepto de extradición

Radicación 46802 CÉSAR DANIEL ANAYA MARTÍNEZ al M i n i s t e r io de Relaciones E x t e r i o r es la detención p r e v e n t i va c on fines de extradición de CÉSAR D A N I EL A N A YA MARTÍNEZ, c i u d a d a no c o l o m b i a no r e q u e r i do p a ra

c o m p a r e c er a j u i c io p or delitos federales de narcóticos, según: (i) la Acusación S u s t i t u t i va N o. 8 : 1 4 - C R - 3 7 6 - T3 3 T G W, d i c t a da el 5 de n o v i e m b re de 2 0 14 en la C o r te de los E s t a d os U n i d os p a ra el D i s t r i to M e d io de la F l o r i d a^ y (ii) la Acusación N o. 15 CR 2 0 4 0 3 - W PD p r o f e r i da el 4 de j u n io de 2 0 15 en la C o r te de l os E s t a d os U n i d os p a ra el D i s t r i to S ur de la Florida.^

2. En atención a dichas solicitudes, el F i s c al G e n e r al de la Nación m e d i a n te resoluciones d el 10 de j u l io de 2 0 1 5, decretó la c a p t u ra c on fines de extradición de A N A YA MARTÍNEZ, las cuales le f u e r on notificadas el 15 de j u l io y 5 de agosto de 2 0 1 5, p or m i e m b r os de la Dirección de Investigación C r i m i n al e I n t e r p ol de la Policía Nacional.

3. A través de N o ta V e r b al No. 1 6 42 del 8 de septiembre de 2 0 1 5, la referida representación diplomática formalizó el

r e q u e r i m i e n to de extradición de CÉSAR D A N I EL A N A YA MARTÍNEZ p or v i r t ud de la Acusación s u s t i t u t i va No. 8 : 1 4C R - 3 7 6 - T - 3 3 T G W, d i c t a da en la C o r te de l os E s t a d os U n i d os p a ra el D i s t r i to M e d io de la F l o r i da y aportó la documentación p e r t i n e n te p a ra el trámite. No o b s t a n t e, en c u a n to a la s e g u n da acusación, precisó: 1 Carpeta Original. Folio 33. 2 Ibíd. Folio 42. /

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¡ I Concepto de extradición Radicación 46802 CÉSAR DANIEL ANAYA MARTÍNEZ La Embajada ahora tiene el honor de informar al Ministerio que los Estados Unidos no solicitará la extradición de César Daniel Anaya Martínez con base en los cargos presentados en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de la Florida, acusación No. 15 CR 20403-WPD/LSS. Por lo tanto, los Estados Unidos ahora únicamente solicitan la extradición de César Daniel Anaya Martínez con base en los cargos presentados en su contra en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida^.

4. El M i n i s t e r io de Relaciones E x t e r i o r es conceptuó que p a ra el caso «...se encuentra vigente para las Partes, la "Convención

de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas" suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988,...». Así m i s m o, la «Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacionál» y además, q ue en l os aspectos no regulados p or l as C o n v e n c i o n es a l u d i d a s, el trámite debe regirse por los artículos 4 91 y 4 96 del Código de P r o c e d i m i e n to P e n al (Ley 9 06 de 2004). D el m i s mo m o d o, remitió las n o t as verbales referidas y los c o r r e s p o n d i e n t es a n e x os al M i n i s t e r io de J u s t i c ia y d el Derecho, e n t i d ad q ue a su vez d i s p u so el envío del expediente a la S a la de Casación P e n al de la C o r te S u p r e ma de Justicia.

5. C on a u to del 28 de s e p t i e m b re de 2 0 1 5, se dio inicio al trámite en e s ta Corporación". El 7 de o c t u b re de 2 0 15 se reconoció personería jurídica al a b o g a do de la Defensoría Pública^ y al m o m e n to de notificarle de ello al requerido. 3 Ibíd. Folio 57.

4 Cuaderno Corte. Folio 7. 5 Cuaderno Corte. Folio 13.

3 Concepto de extradición Radicación 46802 CÉSAR DANIEL ANAYA MARTÍNEZ éste se negó a firmar y manifestó q ue tenía su p r o p io r e p r e s e n t a n t e. P a ra el 14 de o c t u b re de la m i s ma a n u a l i d a d, se radicó en e s ta Corporación el m e m o r i al p or m e d io del c u al A N A YA MARTÍNEZ, le confería poder a L u is E d u a r do Ávila Gómez c o mo su a b o g a do de confianza.

6. El 19 de o c t u b re siguiente se ordenó correr el t r a s l a do c o n t e m p l a do en el artículo 5 00 de la L ey 9 06 de 2 0 04 p a ra p r e s e n t ar p r u e b a s, o p o r t u n i d ad en la q ue el defensor de oficio d el requerido^ comunicó q ue no formularía n i n g u na s o l i c i t ud y q ue se atenía a los e l e m e n t os p r o b a t o r i os o b r a n t es en el expediente.

P or su parte, el defensor de c o n f i a n za de A N A YA MARTÍNEZ y el P r o c u r a d or S e g u n do D e l e g a do p a ra la Casación P e n al s o l i c i t a r on la práctica de a l g u n as p r u e b a s,

las q ue se o r d e n a r on m e d i a n te a u to d el 2 de d i c i e m b re de 2 0 1 5L

7. A g o t a da la e t a pa p r o b a t o r i a, m e d i a n te a u to del 8 de m a r zo de 2 0 16 se ordenó correr t r a s l a do p or el término de cinco (5) días p a ra q ue l os i n t e r v i n i e n t es p r e s e n t a r an l os alegatos, de c o n f o r m i d ad c on lo p r e c e p t u a do en el inciso 3° del artículo 5 00 de la Ley 9 06 de 2 0 0 4. Se p r o n u n c i a r on el D e l e g a do del M i n i s t e r io Público y la defensa.

Que al parecer no conoció que fue desplazado por el nombramiento del abogado de confianza de CÉSAR DANIEL ANAYA MARTÍNEZ. 7 Ibid. Folios 54 - 63. 4 Concepto de extradición Radicación 46802

CÉSAR DANIEL ANAYA MARTÍNEZ

8. D e n t ro de dicho término, además, m e d i a n te oficio O F I 1 6 — 0 0 0 6 1 6 5 - O A I -l 1 00 d el 10 de m a r zo d el año en c u r s o, el M i n i s t e r io de J u s t i c ia y del D e r e c ho remitió a esta

Corporación documentación m e d i a n te la c u al el G o b i e r no de l os E s t a d os U n i d os de América, m e d i a n te N o ta V e r b al No. 1 8 28 del 25 de s e p t i e m b re de 2 0 15 formalizó, a través de su e m b a j a da en n u e s t ro país, «solicitud adicional de extradición» c o n t ra CÉSAR D A N I EL A N A YA M A R T I N E Z, r e q u e r i do p a ra comparecer a j u i c io según la Acusación S u s t i t u t i va No. 1 4 - 0 6 25 (S-3) (DLI), d i c t a da el 12 de agosto de 2 0 1 5, p or la C o r te D i s t r i t al de los E s t a d os U n i d os p a ra el D i s t r i to E s te de N u e va York^.

9. En v i r t ud de lo anterior, a través de a u to del 17 de m a r zo de 2 0 1 6, se ordenó que por secretaría de la Sala, se s o m e t i e ra a r e p a r to la n u e va s o l i c i t ud de extradición, t e n i e n do en c u e n ta q ue dicho r e q u e r i m i e n to e ra ajeno a la actuación q ue ya c u r s a ba bajo el r a d i c a do de la referencia, y ya se había a g o t a do la t o t a l i d ad de l os términos

previstos^.

10. S in e m b a r g o, según la c o n s t a n c ia s u s c r i ta por el A u x i l i ar J u d i c i al d el Despachoo^ p or e r r or i n v o l u n t a r i o, d e n t ro d el s e g m e n to procesal c o r r e s p o n d i e n te al t r a s l a do p a ra p r e s e n t ar alegatos de conclusión, e q u i v o c a d a m e n te se prestó al D e l e g a do d el M i n i s t e r io Público el indictraent c o r r e s p o n d i e n te a la actuación q ue se ordenó s o m e t er a reparto. Documentación sobre la c u a l, en efecto, se 8 Ibíd. Folios 142 - 144. " Ibíd. Folio 121. 10 Ibíd. Folio 173.

5 Concepto de extradición Radicación 46802 CÉSAR DANIEL ANAYA MARTINEZ pronunció el P r o c u r a d or S e g u n do D e l e g a do p a ra la Casación Penal.

11. A n te d i c ha situación, la Sala, m e d i a n te a u to del 6 de a b r il de 2 0 1 6, declaró la n u l i d ad de lo a c t u a do a partir del a u to del 8 de m a r zo de 2 0 1 6, y ordenó correr de n u e vo el t r a s l a do p or el término de cinco (5) días, p a ra q ue l os

i n t e r v i n i e n t es p r e s e n t a r an alegatos conclusivos, de c o n f o r m i d ad c on lo p r e c e p t u a do en el inciso 3° del artículo 5 00 de la L ey 9 06 de 2 0 04 y c on b a se en el indictment objeto de este d i l i g e n c i a m i e n t o iL

12. D e n t ro de d i c ho término se pronunció la defensa de A N A YA MARTÍNEZ, m i e n t r as q ue la Procuraduría G e n e r al de la Nación guardó silencio^.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN De la d e f e n sa C o mo pretensión p r i n c i p a l, solicita el a p o d e r a do j u d i c i al de CÉSAR D A N I EL A N A YA MARTÍNEZ q ue se decrete el "archivo" del trámite de la referencia, p or c u a n to según lo i n f o r m a do p or el G o b i e r no de l os E s t a d os U n i d os de América m e d i a n te N o ta V e r b al N o. 1 8 28 d el 25 de s e p t i e m b re de 2 0 1 5, ya no es de su interés q ue el solicitado "sea llevado y presentado ante la Corte del Distrito Medio de la Floñda, y en su lugar lo sea ante la Corte del Distrito Este de Nueva York cuyo " Ibíd. Folios 147 - 179. 12 Ibíd. Folio 208.

6 Concepto de extradición Radicación 46802 CÉSAR DANIEL ANAYA MARTÍNEZ conocimiento ya se ha asignado por el reparto al (...) Señor Magistrado

Doctor EYDER PATINO CABRERA".

Dice el a b o g a do q ue se presentó u na "sustitución"^^ de solicitudes de extradición y p or e se m o t i v o: (i) la Acusación No. 15 CR 2 0 1 03 - W P D/ L SS no p u e de p r o d u c ir ningún efecto y (ii) la p r e s e n c ia de A N A YA MARTÍNEZ en e se país, a h o ra solo obedece al p e d i m e n to de la C o r te d el D i s t r i to E s te de N u e va Y o r k, según la Acusación S u s t i t u t i va No. 140 6 25 (S-3) (DLI) d i c t a da el 12 de agosto de 2 0 1 5. En s u b s i d io de lo a n t e r i o r, pide el a b o g a do la emisión de concepto desfavorable en relación c on los cargos I y II de la acusación, p or c u a n to a r g u m e n ta q ue A N A YA MARTÍNEZ fue j u z g a do en C o l o m b ia p or esos h e c h o s.

CONCEPTO DE LA CORTE

I. Cuestión p r e v ia

1.1 V i s to el c o n t e n i do de la N o ta V e r b al No. 1 6 42 del 8

de s e p t i e m b re de 2 0 15 p r o v e n i e n te de la E m b a j a da de l os E s t a d os U n i d os de América, allegada r e g u l a r m e n te p or la vía diplomática, a la S a la de Casación P e n al de la Corte S u p r e ma de J u s t i c ia no le asiste d u da en c u a n to a que el G o b i e r no de los E s t a d os U n i d os retiró la s o l i c i t ud de e n t r e ga en extradición d el c i u d a d a no c o l o m b i a no CÉSAR D A N I EL A N A YA MARTÍNEZ r e q u e r i do p a ra c o m p a r e c er a j u i c io p or delitos federales de narcóticos p or la Acusación No. 15 CR 13 Ibíd. Folio 186. 7 Concepto de extradición Radicación 46802 CÉSAR DANIEL ANAYA MARTÍNEZ 2 0 4 0 3 - W PD p r o f e r i da el 4 de j u n io de 2 0 15 en la C o r te de los E s t a d os U n i d os p a ra el D i s t r i to S ur de la F l o r i d a. S in e m b a r g o, a través e sa m i s ma N o ta V e r b a l, la referida representación diplomática formalizó el r e q u e r i m i e n to de extradición de A N A YA MARTÍNEZ p or

v i r t ud de la Acusación S u s t i t u t i va N o. 8 : 1 4 - C R - 3 7 6 - T3 3 T G W, d i c t a da en la C o r te de los E s t a d os U n i d os p a ra el D i s t r i to M e d io de la F l o r i da y aportó la documentación p e r t i n e n te p a ra el trámite. En esas condiciones, no le asiste razón al defensor del requerido al p r e t e n d er el "archivo" de esta actuación t o da vez q ue el g o b i e r no e s t a d o u n i d e n se m a n t u vo en f i r me el s e g u n do p e d i do de extradición d e n o t a do y fue p or éste q ue formalizó la c o r r e s p o n d i e n te s o l i c i t u d, allegó la documentación p e r t i n e n t e, y la C o r t e, p r e v ia remisión d el expediente p or p a r te del M i n i s t e r io de J u s t i c ia y del Derecho, surtió el trámite de la referencia. P or t al m o t i v o, le c o r r e s p o n de e n t o n c es a la S a la e m i t ir c o n c e p to sobre la solicitud de extradición de A N A YA MARTÍNEZ, elevada p or el G o b i e r no de l os E s t a d os U n i d os de América, según la

Acusación S u s t i t u t i va d i c t a da p or la C o r te de l os E s t a d os U n i d os p a ra el D i s t r i to M e d io de la F l o r i d a. 1.2 De o t ra parte, en c u a n to al señalamiento q ue h a ce el a b o g a do defensor c on relación al expediente r e p a r t i do al D e s p a c ho d el H. M a g i s t r a do E Y D ER P A T I NO C A B R E R A, debe la S a la a c l a r ar q ue éste obedece, c o mo así lo indicó el M i n i s t e r io de J u s t i c ia m e d i a n te oficio O F I l 6 - 0 0 0 6 1 6 5 - O A I8 Concepto de extradición Radicación 46802 CÉSAR DANIEL ANAYA MARTÍNEZ 1100, a u na " s o l i c i t ud adicionaV^^ de extradición elevada p or el G o b i e r no de los E s t a d os U n i d os de América, según la Acusación S u s t i t u t i va N o. 1 4 - 0 6 25 ( S - 3) (DLI), d i c t a da c o n t ra A N A YA MARTÍNEZ y o t r o s, el 12 de agosto de 2 0 15 p or la C o r te D i s t r i t al de los E s t a d os U n i d os p a ra el D i s t r i to

E s te de N u e va Y o r k; petición, q ue en m a n e ra a l g u na s u s t i t u ye o r e e m p l a za la q ue es objeto del p r e s e n te trámite. Además, c o mo q u i e ra q ue el trámite de extradición debe h a c e r se c o n f o r me a l as reglas - en el caso específicoestablecidas en la Ley 9 06 de 2 0 0 4, ningún i m p e d i m e n to se e n c u e n t ra p a ra q ue la S a la se p r o n u n c ie de m a n e ra s e p a r a da sobre c a da u na de las solicitudes de extradición, y a n te el vacío legal q ue existe en la m a t e r ia - u na m i s ma p e r s o na es objeto de d os solicitudes de extradición por parte del m i s mo Estado, pero se aplique según acusaciones dictadas p or Cortes Federales diferentes-, de m a n e ra analógica el artículo 5 05 ibídem^, y en caso de q ue en a q u e l l as se conceptúe de m a n e ra favorable, s ea el G o b i e r no N a c i o n al el q ue d e t e r m i ne el o r d en de prelación al m o m e n to de p r o c e d er a la e n t r e ga del r e c l a m a d o. 14 En este sentido, el oficio OFI16-0005155-OAI-n00 d el Ministerio de Justicia

suscrito el 10 de marzo de 2016, indicó: "Solicitud adicional de extradición del ciudadano César Daniel A n a ya Martínez. El Gobierno de los Estados Unidos de América mediante Nota Verbal No. 1828 del 25 de septiembre de 2015, solicitó la detención provisional con fines de extradición de César Daniel Anaya Martínez, identificado con cédula de ciudadanía No. 78.768.807, requerido ahora en la acusación sustitutiva No. 14-0625 (3-3) (DLI), dictada el 12 de agosto de 2015 en el Distrito Este de Nueva York, para comparecer a juicio por participar en una empresa criminal continuada y delitos de narcóticos. (...) Mediante Nota Verbal No. 0413 del 8 de marzo de 2016, la Embajada de los Estados Unidos de América formalizó la solicitud de extradición, allegando la documentación traducida y legalizada. 15 L ey 9 06 de 2004. "ARTÍCULO 5 0 5. PRELACIÓN EN LA CONCESIÓN Si una misma persona fuere objeto de solicitudes de extradición por parte de dos (2) o más Estados, será preferida, tratándose de un mismo hecho, la solicitud del país en cuyo territorio fue cometida la infracción; y si se tratare de hechos diversos la solicitud que versare la infracción más grave. En caso de igual gravedad, será preferido el Estado que presentó la primera solicitud de extradición. Corresponde al gobierno establecer el orden de precedencia cuando hubiere varias d e m a n d as de extradición". (Destaca la Sala). 9 Concepto de extradición Radicación 46802

CÉSAR DANIEL ANAYA MARTÍNEZ

2. I n e x i s t e n c ia de m o t i v os i m p e d i e n t es de la s o l i c i t ud de extradición El artículo 35 de la C a r ta Política, m o d i f i c a do p or el artículo 1° d el Acto Legislativo N o. 01 de 1 9 9 7, establece q ue la extradición se podrá solicitar, c o n c e d er u ofrecer de a c u e r do c on los t r a t a d os públicos y en su defecto c on la ley, p or delitos c o n s i d e r a d os c o mo tales d e n t ro de la legislación p e n al i n t e r n a, q ue no o s t e n t en el carácter de políticos y q ue h a y an sido c o m e t i d os en el e x t e r i or a p a r t ir d el 17 de d i c i e m b re de 1 9 9 7, fecha en la q ue entró a regir el m e n c i o n a do acto legislativo.

S o b re este aspecto, debe obs erv arse q ue de a c u e r do c on la Acusación S u s t i t u t i va N o. 8 : 1 4 - C R - 3 7 6 - T - 3 3 T GW d i c t a da el 5 de n o v i e m b re de 2 0 14 en la C o r te de l os E s t a d os U n i d os p a ra el D i s t r i to M e d io de la F l o r i d a, l as i m p u t a c i o n es q ue r e c a en sobre CÉSAR D A N I EL A N A YA

MARTÍNEZ no o s t e n t an el carácter de delitos políticos, p u es se refieren es a la p r e s u n ta comisión de i n f r a c c i o n es de narcóticos en los E s t a d os U n i d o s. También se aclaró en el indictment, q ue l os h e c h os o c u r r i e r on en e se país, c o n c r e t a m e n te «en el Distñto Central de Florida y en otros lugares...»^^, y además, se precisó q ue l os h e c h os investig ados t u v i e r on l u g ar «desde una fecha desconocida, continuando hasta e incluso la fecha de esta Acusación de Reemplazo"^ . 16 Carpeta Original. Folio 133. '7 Ibíd. Folio 129. 10 Concepto de extradición Radicación 46802 CÉSAR DANIEL ANAYA MARTÍNEZ En tales condiciones, frente a estos a s p e c t os no a p a r e ce m o t i vo c o n s t i t u c i o n al i m p e d i e n te de la extradición. No o b s t a n t e, a n te la indeterminación t e m p o r al de l os h e c h os q ue f u n d a m e n t an la acusación, s u r ge necesario i n d i c ar q ue la extradición de A N A YA MARTÍNEZ debe s u p e d i t a r se a los s u c e s os o c u r r i d os c on p o s t e r i o r i d ad al 17 de d i c i e m b re de 1 9 9 7, de a c u e r do a lo a n o t a do en

precedencia.

3. V a l i d ez f o r m al de la documentación p r e s e n t a d a.

El Cónsul de C o l o m b ia en W a s h i n g t on autenticó l os d o c u m e n t os a p o r t a d os en a p o yo de la s o l i c i t ud de extradición d el c i u d a d a no c o l o m b i a no CÉSAR D A N I EL A N A YA MARTÍNEZ, de c o n f o r m i d ad c on lo d i s p u e s to en el a r t i c u lo 2 51 del Código G e n e r al del Proceso. Asi, el m e n c i o n a do f u n c i o n a r io certificó la f i r ma de V e da M a t t e w s, A u x i l i ar de A u t e n t i c a c i o n es d el D e p a r t a m e n to de E s t a do de los E s t a d os U n i d os de América, q u i en a su v ez avaló la d el Secretario de E s t a d o, J o hn F. K e r ry y éste, la rúbrica de L o r e t ta E. L y n ch P r o c u r a d o r a, q u i en acreditó la de M a g d a l e na A. B o y n t o n, D i r e c t o ra A s o c i a da de la O f i c i na de A s u n t os I n t e r n a c i o n a l e s, División

de lo P e n a l, d el D e p a r t a m e n to de J u s t i c ia de l os E s t a d os U n i d o s, e n c a r g a da de d ar c u e n ta de la a u t e n t i c i d ad de l as declaraciones de María C h a pa López, F i s c al A u x i l i ar de l os E s t a d os U n i d os p a ra el D i s t r i to S ur de la F l o r i da y C a r l os I. 11 Concepto de extradición Radicación 46802 CÉSAR DANIEL ANAYA MARTÍNEZ Galloza, A g e n te E s p e c i al de la Administración p a ra el C o n t r ol de D r o g a s. C o mo d o c u m e n to a n e xo y d e b i d a m e n te t r a d u c i d o, aparece la Acusación S u s t i t u t i va N o. 8 : 1 4 - C R - 3 7 6 - T3 3 T G W, d i c t a da el 5 de n o v i e m b re de 2 0 14 c o n t ra CÉSAR D A N I EL A N A YA MARTÍNEZ y otros^s, así c o mo la o r d en de a r r e s to l i b r a da p or la C o r te D i s t r i t al de l os E s t a d os U n i d os p a ra el D i s t r i to M e d io de La Florida^^. D el m i s mo m o d o, figuran l as copias, t r a d u c i d as en

debida f o r m a, de l as disposiciones p e n a l es d el Código de l os E s t a d os U n i d os aplicables al casólo y la c a r t i l la decadactilar del r e q u e r i d o, e x p e d i da p or la R e g i s t r a d u r ia N a c i o n al d el E s t a do C i v i R i. En c o n s e c u e n c i a, la documentación p r e s e n t a da en respaldo d el p e d i do de extradición de A N A YA MARTÍNEZ es f o r m a l m e n te válida, p or lo q ue se e n c u e n t ra r e u n i do este requisito.

4. I d e n t i d ad p l e na d el s o l i c i t a do en extradición.

De a c u e r do c on l as n o t as diplomáticas números 1 0 76 y 1 6 4 2, CÉSAR D A N I EL A N A YA MARTÍNEZ es c i u d a d a no de C o l o m b i a, nació el 30 de a b r il de 1 9 81 y se i d e n t i f i ca c on la cédula de ciudadanía 78.768.80722. 18 Ibíd. Folios 133 - 137. 19 Ibíd. Folios 133 - 137. 20 Ibíd. Folio 139. 21 Ibíd. Folios 119 - 131. 22 Ibíd. Folios 36 - 37 y 6 1. 12 Concepto de extradición

Radicación 46802 CÉSAR DANIEL ANAYA MARTÍNEZ A u n q ue el r e c l a m a do se negó a f i r m ar el acta de notificación p e r s o n al de la o r d en de c a p t u ra c on fines de extradición^^, su n o m b re c o m p l e t o, número de identificación p e r s o n al y firma a p a r e c en c o n s i g n a d os en el m e m o r i al m e d i a n te el c u al confirió p o d er al a b o g a do que lo representa^". Además, un f u n c i o n a r io de la Policía N a c i o n al constató la p l e na i d e n t i d ad d el requerido, a través de confrontación dactiloscópica h e c ha e n t re l as h u e l l as t o m a d as a "quien manifestó llamarse ANAYA MARTÍNEZ CÉSAR DANIEL, ce. 78.768.807"^^ y las o b r a n t es en el registro de c o n s u l ta w eb e x p e d i do p or la R e g i s t r a d u r ia N a c i o n al d el E s t a do Civil. I g u a l m e n te o b ra i n f o r me de i n v e s t i g a d or de c a m po c o r r e s p o n d i e n te a la reseña fotográfica d el referido c i u d a d a n o. En c o n s e c u e n c i a, no h ay d u da a l g u na en c u a n to a la

p l e na i d e n t i d ad de la p e r s o na p e d i da en extradición.

5. E q u i v a l e n c ia de la p r o v i d e n c ia p r o f e r i da en el e x t r a n j e r o.

C o mo lo ha reiterado en diversas o p o r t u n i d a d es la S a la de Casación P e n al de la C o r te S u p r e ma de J u s t i c i a, se 23 Ver informe del CTI, de fecha 6 de agosto de 2015. Folios 15 - 18. 24 Cuaderno Corte. Folios 17 y 206. 28 Informe Investigador de Laboratorio. Policía Nacional de Colombia - Dirección de Investigación Criminal e Interpol - Laboratorio de Dactiloscopia Forense. Fecha 20 de enero de 2016. Suscrito p or el Intendente J o hn Fredy Vülada Sánchez. "Interpretación de resultados: Teniendo en cuenta el análisis de orden técnico al material allegado y recolectado para estudio, se verifica que la identidad de la persona a la cual le corresponden las impresiones dactilares registradas en el documento descrito en el ítem 3.2, es ANAYA MARTÍNEZ CESAR DANIEL, identificado con Número de Documento (NUIP). 78.768.807". Folio 130. 13 Concepto de extradición Radicación 46802 CÉSAR DANIEL ANAYA MARTÍNEZ c u m p le c on el r e q u i s i to en mención, a c a t a n do lo previsto en el n u m e r al s e g u n do del a r t i c u lo 4 93 de la Ley 9 06 de 2 0 0 4,

es decir, «que por lo menos se haya dictado en el exterior resolución de acusación o su equivalente». En el p r e s e n te evento, el 5 de n o v i e m b re de 2 0 1 4, la C o r te D i s t r i t al de los E s t a d os U n i d os p a ra el D i s t r i to M e d io de La F l o r i d a, profirió la Acusación S u s t i t u t i va No. 8 : 1 4 - C R3 7 6 - T - 3 3 T G W, c on b a se en l os delitos allí señalados, acto procesal q ue equivale al escrito a c u s a t o r io del artículo 3 37 de la Ley 9 06 de 2 0 0 4. T a l es providencias, si b i en no s on idénticas, g u a r d an s i m i l i t u d es q ue las t o r n an e qui val entes, p u es c o n t i e n en u na narración s u c i n ta de l as c o n d u c t as i n v e s t i g a d a s, c on especificación de l as c i r c u n s t a n c i as de t i e m p o, m o do y lugar; t i e n en c o mo f u n d a m e n to las p r u e b as p r a c t i c a d as en la investigación; califican jurídicamente las m i s m a s, c on la invocación de las disposiciones penales aplicables y t al c u al s u c e de c on el p r o f e r i m i e n to d el escrito de acusación en

n u e s t ro o r d e n a m i e n to i n t e r n o, el indictment m a r ca el c o m i e n zo d el j u i c i o, en el c u al el p r o c e s a do tiene la o p o r t u n i d ad de c o n t r o v e r t ir l as p r u e b as y l os cargos dictados en su c o n t r a. P or lo a n t e r i o r, este r e q u e r i m i e n to también se c u m p le a cabalidad. 14 Concepto de extradición Radicación 46802 CÉSAR DANIEL ANAYA MARTINEZ 6, El p r i n c i p io de la d o b le incriminación. De a c u e r do c on el n u m e r al 1° d el a r t i c u lo 4 93 d el Código de P r o c e d i m i e n to P e n a l, la doble incriminación se p r e s e n ta c u a n do el h e c ho q ue es m o t i vo de la extradición está «previsto como delito en Colombia y {es} reprimido con una sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro (4) años». La C o r te tiene d i c ho q ue p a ra establecer si la c o n d u c ta q ue se le i m p u ta al r e q u e r i do en el país solicitante es c o n s i d e r a da c o mo delito en C o l o m b i a, d e be h a c e r se u na comparación e n t re l as n o r m as q ue allí s u s t e n t an la

sindicación, c on l as de o r d en i n t e r no p a ra establecer si éstas también r e c o g en l os c o m p o r t a m i e n t os c o n t e n i d os en c a da u no de los cargos. T al confrontación se h a ce c on la n o r m a t i v i d ad q ue está en vigor al m o m e n to de r e n d ir el concepto, p u e s to q ue lo e m i te d e n t ro del trámite de un m e c a n i s mo de cooperación i n t e r n a c i o n a l, razón p or la c u al la aplicación d el p r i n c i p io de f a v o r a b i l i d ad q ue podría argüirse c o mo p r o d u c to n a t u r al de la sucesión de leyes no entraría en j u e g o, p or c u a n to las domésticas no s on las q ue operarán en el e x t r a n j e r o. Lo q ue a este propósito d e t e r m i na el c o n c e p to es que, s in i m p o r t ar la denominación jurídica, el acto d e s a r r o l l a do p or el c i u d a d a no c u ya extradición se d e m a n da s ea i g u a l m e n te c o n s i d e r a do c o mo delictuoso en el territorio p a t r i o. P u es b i e n, de a c u e r do c on el r e s u m en c o n t e n i do en las n o t as verbales y la Acusación S u s t i t u t i va No. 8 : 1 4 - C R - 3 7 615 Concepto de extradición Radicación 46802 CÉSAR DANIEL ANA YA MARTINEZ T - 3 3 T G W, d i c t a da el 5 de n o v i e m b re de 2 0 14 en la C o r te de los E s t a d os U n i d os p a ra el D i s t r i to M e d io de la F l o r i d a, c o n t ra CÉSAR D A N I EL A N A YA MARTÍNEZ se f o r m u l a r on los siguientes cargos^^: El Gran Jurado imputa lo siguiente: C A R GO UNO Desde una fecha desconocida, continuando hasta e incluso la fecha de esta Acusación de Reemplazo, en el Distrito Central de Florida y en otros lugares, los acusados: (...) CÉSAR DANIEL ANAYA MARTÍNEZ alias Tierra alias Peter Pan alias Flaco (...) Con conocimiento y deliberadamente se unieron, conspiraron y acordaron con otras personas, cuyos nombres los conoce y desconoce el Gran Jurado para distribuir cinco (5) kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, una sustancia controlada de la Categoría II, sabiendo y con la intención de que dicha sustancia se importara ilícitamente a los Estados Unidos, en contravención de la Sección 959 del Titulo 21 del Código de los Estados Unidos. Todo en contravención de las Secciones 963 y 960(b)(l)(B)(ii) del Título 21 del Código de los Estados Unidos. C A R GO D OS Desde una fecha desconocida, y continuando hasta e incluso la fecha de esta Acusación de Reemplazo, en el Distrito Central de

Florida y en otros lugares, los acusados: 26 Carpeta Original. Folios 133 - 136. 16 Concepto de extradición Radicación 46802

CÉSAR DANIEL ANAYA MARTÍNEZ

(...) CÉSAR DANIEL ANAYA MARTÍNEZ alias Tierra alias Peter Pan alias Flaco (...) Con conocimiento y deliberadamente se unieron, conspiraron y acordaron con otras personas conocidas y desconocidas para el Gran Jurado, para poseer con la intención de distribuir cinco (5) kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, una sustancia controlada de la Categoría II, estando a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos, en contravención de las Secciones 70503(a) y 70506(a) y (b) del Título 46 del Código de los Estados Unidos, y la Sección 960(b)(l)(B)(ii) del Titulo 21 del Código de los Estados Unidos. S o p o r ta el pliego de cargos, la declaración j u r a da de C a r l os I. Galloza, A g e n te Especial de la O f i c i na de Administración p a ra el C o n t r ol de D r o g as de l os E s t a d os U n i d o s, q u i en refirió lo siguiente: La investigación reveló que Anaya Martínez es miembro de 'Los Urabeños", una organización narcotrqficante (DTO) dirigida por el cómplice Dairo Antonio Usuga David (Usuga David) que ofrece servicios de transporte marítimo a propietarios de cocaína que desean transportarla a través de aguas internacionales del Mar

Caribe, principalmente de Colombia a Honduras, para su importación final y distribución a los Estados Unidos. La organización narcotraficante usa lanchas rápidas y embarcaciones semisumergibles autopropulsadas (SP