CSJ - CP107-2020(56968)

EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER

Magistrado Ponente CP107-2020 Radicación n° 56968 Aprobado Acta No. 145 Bogotá, quince (15) de julio de dos mil veinte (2020). ASUNTO Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 502 de la Ley 906 de 2004, procede la Sala a emitir concepto en relación con la extradición del ciudadano colombiano LERNER ALBERTO DAZA MARTÍNEZ, solicitado por el Gobierno de los Estados Unidos de América. Concepto extradición 56968

LERNER ALBERTO DAZA MARTÍNEZ

ANTECEDENTES

1. El 29 de noviembre de 2019 el Gobierno de los Estados Unidos de América a través de su Embajada en nuestro país, mediante Nota Verbal No. 1963 solicitó al de Colombia la detención provisional con fines de extradición del ciudadano LERNER ALBERTO DAZA MARTÍNEZ, requerido para comparecer a juicio por un delito de tráfico de

narcóticos, según acusación No. 8:19-CR-348-T-02AAS emitida el 13 de agosto de 2019 en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida1.

2. El 29 de noviembre de 2019, el Fiscal General de la Nación ordenó la captura de DAZA MARTÍNEZ, quien había sido aprehendido el 24 de noviembre de esa anualidad según

la Circular Roja de Interpol Nro. A-12089/11-20192.

3. El 22 de enero de 2020 el Gobierno de los Estados Unidos con Nota Verbal No. 0095 formalizó la solicitud de

extradición y para tal efecto, aportó la siguiente documentación3. 3.1. Copia de la acusación No. 8:19-CR-348-T-02AAS, dictada el 13 de agosto de 2019, por el Tribunal de Distrito 1 Fl. 35, archivo digital, carpeta adjunta. 2 Fl. 40, ibídem. 3 Fls. 94, ibídem. 2 Concepto extradición 56968 LERNER ALBERTO DAZA MARTÍNEZ de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida4. 3.2.- Copia de la orden de aprehensión de la misma fecha, emitida por la citada autoridad judicial5. 3.3.- Declaraciones de apoyo a la solicitud rendidas bajo juramento por Joseph K. Ruddy Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, y Armando Guerrero, Agente Especial de la Administración para el Control de Drogas (DEA)6. 3.4. Transcripción de las disposiciones penales sustantivas supuestamente transgredidas por el requerido en extradición7. 3.5. Fotocopia de la tarjeta de preparación de la cédula de ciudadanía expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia a nombre de LERNER ALBERTO DAZA MARTÍNEZ, documento de identidad (NUIP) 13078.4258. 3.6. Certificación expedida por Erika Salamanca, Cónsul General de Colombia en Washington9, en la que se 4 Fls. 195 archivo digital –carpeta adjunta. 5 Fl. 252, ibídem. 6 Fl. 128, ibídem. 7 Fls. 210 y sgtes, ibídem.

8 Fl. 282, ibídem. 9 Fl. 99, ibídem 3 Concepto extradición 56968 LERNER ALBERTO DAZA MARTÍNEZ indica que es auténtica la firma de Patrick O. Hatchett, quien para el 15 de enero de 2020 desempeñaba las funciones de Auxiliar de Autenticaciones del Departamento de Estado. 3.7. Documentos con sus respectivos sellos y cintas de seguridad, debidamente suscritos por el Secretario de Estado Michael R. Pompeo y el Auxiliar de Autenticaciones del Departamento de Estado, Patrick O.Hatchett10.

4. La Cancillería remitió copia de la documentación pertinente y sus anexos a la Directora de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y del Derecho, entidad que a su vez hizo llegar el expediente a esta Corporación con oficio MJD-OFI-20-0001896-DAI-1100 de 27 de enero de 2020.11

5. Una vez la Sala reconoció personería al abogado designado por LERNER ALBERTO DAZA MARTÍNEZ; ordenó surtir el traslado del artículo 500, inciso 2°, de la Ley 906 de 2004, con el fin de que los interesados formularan sus pretensiones probatorias.12

6. En providencia de 13 de marzo de 2020, la Sala decretó pruebas de oficio, a fin de descartar una posible afectación al principio de non bis in ídem, por lo que ordenó 10 Fls. 100 y sgtes, ibídem. 11 Folios. 1 - 3 archivo digitalCuaderno de la Corte. 12 Folio 21, ibídem.

4 Concepto extradición 56968

LERNER ALBERTO DAZA MARTÍNEZ requerir a la Fiscalía General de la Nación a fin de obtener información sobre la existencia de investigaciones en contra del requerido por los hechos que en esta oportunidad es solicitado en extradición.

7. El 3 de junio de 2020, se otorgó la oportunidad para que los interesados presentaran los correspondientes alegatos, en virtud del artículo 500, inciso 3°, de la Ley 906 de 2004.

Alegatos de los intervinientes.

1. El Procurador Segundo Delegado para la Casación Penal, realizó un relato de la actuación procesal y del sustento documental, para concluir que ningún obstáculo obra en relación con la presente solicitud.

Respecto a los requisitos para concederla, exigidos por el Código de Procedimiento Penal, normatividad aplicable al trámite de acuerdo con lo conceptuado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Consideró cumplidas las condiciones para que se emita concepto, en primer lugar, porque la documentación fue formalmente remitida por la vía diplomática, se encuentra debidamente autenticada y, por lo mismo goza de validez 5 Concepto extradición 56968 LERNER ALBERTO DAZA MARTÍNEZ según las exigencias del ordenamiento jurídico que regula la actuación. Aduce que el implicado se encuentra plenamente identificado y se cumple el requisito de la doble incriminación, puesto que las conductas que se le atribuyen en los Estados Unidos de América están previstas como delitos en los artículos 340 y 376 del Código Penal colombiano, al tiempo que se satisface la punibilidad mínima requerida; y el indictment allí proferido equivale a la

resolución de acusación propia de la legislación nacional. Por ende, solicitó a esta Corporación que emita concepto favorable a la petición de extradición elevada por el gobierno foráneo, siempre que se supedite su procedencia al cumplimiento de los condicionamientos sobre la protección de los derechos humanos de DAZA MARTÍNEZ.

2. La defensora del requerido guardó silencio dentro del término establecido para la presentación de alegatos.

CONSIDERACIONES

1. Aspectos generales 1.1. Dado que el tratado de extradición suscrito el 14 de septiembre de 1979 entre Colombia y los Estados Unidos

6 Concepto extradición 56968 LERNER ALBERTO DAZA MARTÍNEZ de América no es aplicable en el orden interno, debido a la inconstitucionalidad de la Ley 27 de 1980 declarada por la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 12 de diciembre de 198613, la expedición del presente concepto estará gobernada por lo previsto en el ordenamiento jurídico colombiano. 1.2. En ese orden, el concepto ha de fundamentarse acorde con lo preceptuado en los artículos 493 y 502 del Código de Procedimiento Penal, haciéndose un análisis sobre (i) la validez formal de la documentación allegada por el país requirente; (ii) la demostración plena de la identidad de la persona solicitada; (iii) la concurrencia de la doble incriminación, esto es, que el hecho que motiva la solicitud de extradición tanto en el Estado reclamante como en Colombia sea delito y además que la legislación nacional lo sancione con pena privativa de la libertad cuyo mínimo no

sea inferior a cuatro años; y (iv) la equivalencia existente entre la providencia proferida en el extranjero y –por lo menosla acusación del sistema procesal interno. 1.3. Además, debe examinarse si aparece algún motivo constitucional impediente de la extradición, esto es, se debe verificar si los hechos imputados al solicitado fueron presuntamente cometidos en el exterior y con posterioridad al 17 de diciembre de 1997; que no se trate de punibles políticos y se encuentren sancionados en el ordenamiento 13 Gaceta Judicial CLXXXVII-2, n.° 2426, pág. 580-604. 7 Concepto extradición 56968 LERNER ALBERTO DAZA MARTÍNEZ jurídico interno con pena privativa de la libertad no inferior a cuatro años. De igual manera, en garantía del derecho fundamental al debido proceso, es obligatorio constatar que contra el requerido la justicia colombiana no haya ejercido jurisdicción sobre los hechos que fundamentan el pedido de extradición. De conformidad con lo anterior, procede la Sala a realizar el respectivo análisis:

2. Validez formal de la documentación presentada Según lo establece el artículo 495 de la Ley 906 de 2004, la solicitud de extradición debe efectuarse por la vía diplomática y, de manera excepcional, por la consular o de gobierno a gobierno, adjuntando copia auténtica del fallo o de la acusación proferida en el extranjero, con indicación de los actos que determinan la petición, así como del lugar y fecha en que fueron ejecutados, los datos que permitan establecer la plena identidad del reclamado y la copia auténtica de las disposiciones penales aplicables al caso,

documentos que deben ser expedidos en la forma prevista en la legislación del país requirente y traducidos al castellano, de ser necesario. El artículo 251 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), prescribe que los documentos públicos 8 Concepto extradición 56968 LERNER ALBERTO DAZA MARTÍNEZ otorgados en país extranjero por funcionarios de éste o con su intervención, se aportarán apostillados de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales ratificados por Colombia. En el evento de que el país extranjero no sea parte de dicho instrumento internacional, los mencionados documentos deberán presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República de Colombia en dicho país, y en su defecto por el de una nación amiga. La firma de aquél se abonará por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de servidores consulares de un país amigo, se autenticará previamente por el empleado competente del mismo y los de éste con el cónsul colombiano. En este sentido, encuentra la Sala que dicho presupuesto fue observado por el Gobierno de los Estados Unidos al demandar la extradición del ciudadano colombiano LERNER ALBERTO DAZA MARTÍNEZ por conducto de su Embajada en Colombia. En efecto, la solicitud se hizo por la vía diplomática y a ella se acompañó copia de la Acusación No. 8:19-CR-348-T02AAS dictada el 13 de agosto de 2019, por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida, así como la orden de arresto librada por ese Tribunal contra el requerido; decisiones donde se indican los actos que

sustentan la petición de entrega, el lugar y las fechas de su ejecución, mientras que en los restantes documentos son 9 Concepto extradición 56968 LERNER ALBERTO DAZA MARTÍNEZ precisados tales datos y se ofrece la información necesaria para establecer la plena identidad de la persona requerida. Lo anterior se corrobora al confrontar el contenido de las declaraciones juradas rendidas en apoyo el 8 de enero de 2020 por Joseph K. Ruddy Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos de la Fiscalía del Distrito Medio de Florida y Armando

M. Guerrero, Agente Especial de la Oficina de Administración para el Control de Drogas -DEA, quienes reseñan los pormenores de la investigación y posterior acusación, la relación de los cargos y la normatividad aplicable al caso, los cuales están contenidos en el Código de los Estados Unidos.

Dichos documentos a su vez obran certificados y autenticados por las autoridades del Estado requirente y están traducidos al español. Además, aparece la refrendación efectuada por la Cónsul General de Colombia en Washington, Erika Salamanca, cuya firma fue abonada por el Jefe de Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores el 15 de enero de 2020, lo que de conformidad con el artículo 251 del Código General del Proceso, permite suponer que se expidieron conforme a las leyes del país solicitante, por tanto, este requisito se satisface.

3. Plena identidad de requerido en extradición Esta exigencia se contrae a constatar si la persona requerida (acusada o condenada) en el país extranjero, es la misma sometida al trámite de extradición, lo cual implica

10 Concepto extradición 56968 LERNER ALBERTO DAZA MARTÍNEZ conocer su verdadera identidad; por tanto, el requisito se cumple cuando existe plena coincidencia entre el individuo solicitado y aquél cuya entrega se encuentra en curso de resolver. De acuerdo con las Notas Diplomáticas Nos. 1963 y 0095 de 29 de noviembre de 2019 y 22 de enero de 2020, la Embajada de los Estados Unidos solicitó la detención provisional y formalizó el pedido de extradición de LERNER ALBERTO DAZA MARTÍNEZ, respectivamente, informando al Ministerio de Relaciones Exteriores que el requerido, también es conocido como «Leiner», nacido el 7 de agosto de 1967 en Colombia, y portador de la cédula de ciudadanía No.13.078.425, misma persona a la que se refiere la Acusación No. 8:19-CR-348-T-02AAS, dictada el 13 de agosto de 2019, por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida. Ahora, de la documentación reunida en Colombia se infiere que se trata de la misma persona a que alude aquella petición, sin que haya lugar a cuestionar los demás datos exigidos para dar por acreditada la exigencia bajo examen. Tal supuesto de coincidencia de identidad, se constata además con los datos registrados en el acta de los derechos del capturado de fecha 24 de noviembre de 2019, cuya aprehensión fue realizada con fines de extradición y en la fotocopia de la tarjeta decadactilar con base en la cual se expidió la cédula al requerido en extradición, como quedó

expuesto. 11 Concepto extradición 56968 LERNER ALBERTO DAZA MARTÍNEZ Además, un funcionario de la Policía Nacional –DIJINconstató la plena identidad de DAZA MARTÍNEZ, a través de confrontación dactiloscópica hecha entre las huellas tomadas al momento de su captura y las obrantes en el informe de consulta web expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil y que se anexó al pedido de extradición. En esa medida, no hay duda alguna en cuanto a la plena identidad de la persona pedida en extradición, y su correspondencia con quien se encuentra privado de la libertad por cuenta de esta actuación, máxime cuando durante el presente trámite nunca fue cuestionada la misma.

4. Equivalencia de la providencia proferida en el extranjero Como lo ha reiterado en diversas oportunidades la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, cumple con el requisito en mención acatando lo previsto en el numeral 2° artículo 493 de la Ley 906 de 2004, el cual requiere «que por lo menos se haya dictado en el exterior resolución de acusación o su equivalente».

En el presente evento, el 13 de agosto de 2019, la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida, profirió acusación No. 8:19-CR-348-T-02AAS contra LERNER ALBERTO DAZA MARTÍNEZ, para comparecer a 12 Concepto extradición 56968 LERNER ALBERTO DAZA MARTÍNEZ juicio por delitos de tráfico de narcóticos y punibles relacionados con concierto para delinquir, acto que en el

sistema procesal penal colombiano equivale al escrito de acusación previsto en el artículo 337 de la Ley 906 de 2004, con lo cual el requisito legal en estudio se estima acreditado. En efecto, si bien dichas providencias no son idénticas, guardan similitudes que las tornan equivalentes, pues contienen un pliego de cargos del cual se debe defender el acusado en juicio y a su vez, constituye presupuesto procesal para la iniciación de la etapa de juzgamiento, que culmina con el respectivo fallo de mérito. En éste se consigna una relación detallada de los hechos con especificación suficiente de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron y la calificación jurídica de la conducta, con indicación de las disposiciones sustanciales aplicables. En relación con las pruebas que soportan la acusación en mención, en la declaración del Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos para el Distrito Este de Miami, al rendir testimonio en apoyo de la solicitud de extradición, manifestó que «Los Estados Unidos probará esta causa contra los demandados a través de diversos tipos de evidencia, incluyendo entre otras las comunicaciones interceptadas legalmente, testimonios de testigos y evidencia física14». Por tanto, ninguna duda cabe acerca de la correspondencia existente entre el procedimiento del país 14 Fl. 202, carpeta adjunta. 13 Concepto extradición 56968 LERNER ALBERTO DAZA MARTÍNEZ requirente y la acusación del sistema colombiano, razón por la cual, este requisito también se cumple.

5. Principio de doble incriminación De acuerdo con lo estipulado en el numeral 1º del

artículo 493 de la Ley 906 de 2004, para conceder la extradición es indispensable que el hecho que la motiva esté previsto en Colombia como delito y que el mismo se encuentre reprimido con una sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro años. La Corte tiene dicho que para establecer si la conducta que se le imputa al requerido en el país solicitante es considerada como delito en Colombia, debe hacerse una comparación entre las normas que allí sustentan la sindicación, con las de orden interno para establecer si éstas también recogen los comportamientos contenidos en cada uno de los cargos. Tal confrontación se hace con la normatividad que está en vigor al momento de rendir el concepto, puesto que lo emite dentro del trámite de un mecanismo de cooperación internacional, razón por la cual la aplicación del principio de favorabilidad que podría argüirse como producto natural de la sucesión de leyes no entraría en juego, por cuanto las domésticas no son las que operarán en el extranjero. Lo que a este propósito determina el concepto es que, sin importar 14 Concepto extradición 56968 LERNER ALBERTO DAZA MARTÍNEZ la denominación jurídica, el acto desarrollado por el ciudadano cuya extradición se demanda sea igualmente considerado como delictuoso en el territorio patrio. En este sentido, se tiene que el ciudadano colombiano LERNER ALBERTO DAZA MARTÍNEZ es requerido para que comparezca a juicio ante la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida, donde es sujeto de la Acusación No. 8:19-CR-348-T-02AAS, dictada el 13 de

agosto de 2019, y donde se le imputan los siguientes cargos: CARGO UNO A partir de una fecha desconocida, continuando hasta la fecha inclusive de la actuación formal, en el Distrito Central de Florida y en otros lugares, los demandados, (…) LERNER ALBERTO DAZA MARTÍNEZ, alias Leiner Efectivamente a sabiendas y voluntariamente, coordinaron, conspiraron y acordaron con otras personas, tanto conocidos como desconocidos del jurado indagatorio, distribuir cinco (5) kilogramos o más de una mezcla y sustancia controlada que contiene una cantidad detectable de cocaína, una sustancia controlada Categoría II, a sabiendas, con la intención y teniendo razonable causa para creer que dicha sustancia sería importada ilícitamente a los Estados Unidos, contraviniendo la disposición de la Sección 959(a) del Título 21 del Código de los Estados Unidos. Todo ello en contravención de las Secciones 963 y 960 (b) (1) (B) del Título 21 del Código de los EE.UU. CARGO DOS A partir de una fecha desconocida, continuando hasta la fecha inclusive de esta actuación forma, en el Distrito Central de Florida y en otros lugares, los demandados (…)

LERNER ALBERTO DAZA MARTÍNEZ, alias Leiner

15 Concepto extradición 56968 LERNER ALBERTO DAZA MARTÍNEZ Efectivamente a sabiendas, voluntariamente e intencionalmente, conspiraron entre sí y con otras personas conocidas y desconocidas para el jurado indagatorio, para poseer con la intención de distribuir cinco (5) kilogramos o más de una mezcla y sustancia controlada que contiene una cantidad

detectable de cocaína, una sustancia controlada Categoría II, estando en alta mar a bordo de una nave sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos, en contravención de las Secciones 70503 (a) y 70506 (a) y (b) del Título 46 del Código de los Estados Unidos y las Secciones 960 (b) (1)(B) (ii) del Título 21 de los Estados Unidos.. Debe tenerse en cuenta que de la Nota Verbal No. 0095 de 22 de enero de 2020, a través de la cual se formalizó la solicitud de extradición, se deduce la participación del requerido en extradición en una organización que distribuía cocaína a los Estados Unidos. Así, en aquel pedido formal se precisó: Comenzando en o alrededor de junio de 2015, una investigación de las fuerzas del orden identificó a una Organización Criminal Transaccional (TCO) que opera en Colombia, la cual era responsable de cargamentos de múltiples toneladas de cocaína desde Colombia con destino a países en Centroamérica y a los Estados Unidos. La cocaína era transportada a través de embarcaciones auto propulsoras semisumergibles (SPSS) sin nacionalidad. Desde junio de 2015, por lo menos dos interdicciones en el Océano Pacifico Oriental y una interdicción en el Mar Caribe vinculadas con esta TCO han sido procesadas en Tampa, Florida. Los kilogramos de cocaína incautados de las SPSS exhibían sellos /etiquetas con “Taxi”, “Tesla” o un caballo mustang. Durante la investigación, nueve acusados que cooperan en el caso (Cds) colaboraron con autoridades de las fuerzas del orden al identificar a

miembros de la TCO y sus responsabilidades. Tal relato fáctico coincide con el soporte al pliego de Armando Guerrero Agente Especial de la Oficina de Administración para el Control de Drogas -DEA-, quien reveló datos acerca de la estructura de la organización transnacional dedicada al tráfico de estupefacientes, informando que la investigación dejó entrever que el aquí 16 Concepto extradición 56968 LERNER ALBERTO DAZA MARTÍNEZ requerido en extradición DAZA MARTÍNEZ era sujeto activo de la misma. Incluso, expuso que del material probatorio recopilado durante las pesquisas se llegó al conocimiento de lo que sigue:

I. RESUMEN

7. Una investigación iniciada por las autoridades del orden público aproximadamente en junio de 2015, identificó a la TCO con sede en Colombia que era responsable de enviar múltiples toneladas de cocaína desde Colombia con destino a países en América Central y a los Estados Unidos. La investigación determinó además que los demandados estaban involucrados en organizar numerosas operaciones marítimas de contrabando, incluso envíos legalmente interceptados por las autoridades del orden público, como se detalla a continuación.

8. La evidencia incluye comunicaciones legalmente interceptadas de testigos cooperadores y la incautación legalmente efectuad de múltiples toneladas de cocaína y ganancias de la droga que transportaba la TCO.

II. EVIDENCIA 16 de junio de 2015. Interceptación de una nave semisumergible autopropulsada (SPSS).

9. El 18 de marzo de 2015, los agentes del orden público en el

punto de control de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos en Pine Valley, California, incautaron legalmente diez kilogramos de cocaína con marcas estampadas “Taxi” junto con 3.2. Kilogramos de metanfetamina. El 16 de junio de 2015, una nave semisumergible autopropulsada sin nacionalidad que transportada 2.482 kilogramos de cocaína, fue interceptada legalmente por los guardacostas de los Estados Unidos (USCG) en aguas internacionales de la Zona Este del Océano Pacifico. Los cuatro tripulantes a bordo fueron aprehendidos y procesados en el Distrito Central de Florida, varios demandados cooperadores de esta interceptación (DC1, DC2 y DC3), identificaron a TORRES ALZATE como el encargado de reclutar a los tripulantes de la SPSS y a T.E. como el constructor de la SPSS. Los paquetes de cocaína legalmente incautados de la SPSS mostraban marcas estampadas con “Taxi”, “Tesla” o un potro. 26 de abril de 2017. Interceptación de una panga sin nacionalidad

10. El 30 de marzo de 2017, las interceptaciones legales de las comunicaciones de los demandados revelaron que (…) autorizó la producción de cocaína por parte de DAZA MARTÍNEZ, (…) también

17 Concepto extradición 56968 LERNER ALBERTO DAZA MARTÍNEZ autorizó un pago por parte de un miembro recientemente fallecido de la TCO, G.M. a T.A por los costos del transporte marítimo. Las comunicaciones legalmente interceptadas revelaron que, el 5 de abril de

2017, T.A. notificó a M.M. que T.A, envió a su esposa a recibir el efectivo por los costos de transporte de M.M. T.A. dio además instrucciones a M.M. de entregar la mitad del pago a H.R y la otra mitad a la esposa de T.A. el 6 de abril de 2017, M.M. notificó a D.J. que el pago había sido entregado.

11. El 7 de abril de 2017, las comunicaciones legalmente interceptadas revelaron que A y C.C. hablaron sobre el dinero recibido, y señalaron que se usaría el dinero para pagar a C.Q, C.C., A y T.E. a fin de prepararse para la operación de contrabando. El 8 de abril de 2017, DAZA MARTÍNEZ y H.R. mencionaron los costos de transporte que implicaba trasladar la cocaína del laboratorio a la costa. El 12 de abril de 2017, las comunicaciones legalmente interceptadas revelaron que C.Q, confirmó a un hombre no identificado que él recibió la cocaína de DAZA MARTÍNEZ. Durante una llamada telefónica entre DAZA MARTÍNEZ y H.R., DAZA MARTÍNEZ confirmó que había entregado la cocaína.

(…)

16. El 27 de abril de 2017, las comunicaciones legalmente interceptadas revelaron que T.A. y C.C. habían llamado mostrándose preocupados de que ninguno de los tripulantes de la panga hubiera llamado para reportarse. D. J contactó a H.R y a DAZA MARTÍNEZ y dio instrucciones a H.R y a DAZA MARTÍNEZ de investigar lo que había

ocurrido a la panga desaparecida y a la cocaína que contenía (…)

19. Los oficiales de la PNC realizaron una vigilancia física del D.J y H.R y efectuaron controles de tránsito para identificarlos. Además, las comunicaciones legalmente interceptadas revelaron que D.J., C.C. T.A., C.Q, H.R., DAZA MARTÍNEZ y A se identificaron a sí mismos individualmente en varias llamadas telefónicas dando sus números de cedula colombiana, sus nombres y/o fechas de nacimiento.

Por su parte, Joseph K. Ruddy Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos para el Distrito Central de Florida, no solo refirió al procedimiento del Gran Jurado para dictar acusación, sino que adicionalmente precisó:

II. LOS CARGOS Y LA LEY PERTINENTE

7. El 13 de agosto de 2019, un jurado indagatorio federal sesionando en el Distrito Central de Florida, aprobó y presentí una acusación formal imputando a los demandados por los siguientes delitos: en el cargo Uno, concierto para fabricar cinco kilogramos o más de cocaína, a sabiendas, con la intención y teniendo causa razonable para creer que dicha cocaína sería importada

18 Concepto extradición 56968 LERNER ALBERTO DAZA MARTÍNEZ ilícitamente a los Estados Unidos, en contravención de las Secciones 963, 959 y 960 (b) (1) (B) (ii) del Título 21 del Código de los Estados Unidos y en el Cargo Dos, concierto para poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína estando

a bordo de una nave sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos, en contravención de las Secciones 70503 (a) y 70506 (a) y (b) del Título 46 del Código de los Estados Unidos y la Sección 960 (b) (1) (B) (ii) de Título 21 del Código de los Estados Unidos. La cocaína es una sustancia controlada de Categoría II, conforme a la Sección 812 del Título 21 del Código de los Estados Unidos. La acusación formal también contiene un alegato de decomiso que cita las Secciones 853, 881 (a) y 970 del Título 21 del Código de los Estados Unidos, la Sección 2461 (c) del Título 28 del Código de los Estados Unidos y la Sección 70507 del Título 46 del Código de los Estados Unidos. Los demandados no han sido procesados ni condenados antes por ninguno de los delitos que motivan procurar obtener su extradición, como tampoco se les ha ordenado cumplir ninguna condena por los delitos que son objeto de esta solicitud. Así, debe tenerse en cuenta que del relato fáctico descrito en la citada acusación como en las declaraciones juradas rendidas en apoyo a la extradición, se deduce la presunta participación de DAZA MARTÍNEZ en una organización transnacional dedicada al tráfico de narcóticos, cuya finalidad era la importación y distribución de cocaína en los Estados Unidos de América. Ahora, textualmente prevén las disposiciones del Código de los Estados Unidos (Penas) por las cuales es solicitado en extradición LERNER ALBERTO DAZA MARTÍNEZ que: Sección 812 del Título 21 del Código de los Estados Unidos.

Categorías de sustancias controladas (a) Establecimiento Existen cinco categorías establecidas de sustancias controladas, conocidas como categorías I, II, III, IV y V… 19 Concepto extradición 56968

LERNER ALBERTO DAZA MARTÍNEZ

(c) Categorías iniciales de sustancias controladas Las Categorías I, II, III, IV y V…constarán de las siguientes drogas u otras sustancias; Categoría II (a) A menos que se haga una excepción específica o a menos que se enumera en otra categoría, cualquiera de las siguientes sustancias, producidas directa o indirectamente por la extracción de sustancias de origen vegetal, o independientemente por medio de la síntesis química, o por una combinación de extracción y síntesis química . . .; (4)…Cocaína, sus sales, isómeros ópticos y geométricos y sales de isómeros. Sección 959 del Título 21 del Código de los Estados Unidos. Posesión, elaboración o distribución de una sustancia controlada (a) Fabricación o distribución con la finalidad de importación ilícita Será ilícito que cualquier persona fabrique o distribuya una sustancia controlada de categoría I o II… con la intención, el conocimiento o teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia o producto químico se importará ilegalmente a los Estados Unidos o a las aguas a una distancia menor de 12 millas de las costas de los Estados Unidos. (b) Fabricación o distribución de la sustancia química señalada a fin de fabricar o importar ilícitamente una sustancia controlada. Será ilícito que cualquier persona fabrique o distribuya una

sustancia química señalada… (1) Con la intención o sabiendo que la sustancia química señalada se usará para fabricar una sustancia controlada; y (2) Con la intención, a sabiendas o teniendo una causa razonable para creer que la sustancia controlada será importada ilícitamente a los Estados Unidos. (C) Posesión, fabricación o distribu