CSJ - CP109-2018(52465)

Repdblica（ほColombia c●鵬suPmma鵬Jl調icIa s〃Ian●caSi暢i細ipl調I

EYDEREIATINOCABRBRA

Magistradoponente

CPlO9−2018

R。di。a。ienn．o52465高年『 ししノ！、＿ Acta227 Bogotま，D．C．，OnCe（11）dejuliodedosmildieciocho （2018）・ MOTIVoDELADECISIeN La Corte Suprema deJusticia de Colombia emite conceptosobrelasolicituddeextradicidnsimp舶cadadel ciudadano colombimo y norteamericano LUIS FERNAM）O REYESSuAREz，preSentadaporelGobiemo delosEstados UnidosdeAmerica． ANTECEDBNTBS l．MediantelasNotasVerbalesnthneros2085y2098de1 20y22dediciembrede2017，1aEmbajadaestadounidense Extradici6n52465 LuISFERNANDOREYESSuAREZ pidi6ladetenci6nprovisionalcon血IeSdeextradici6ndeLtJlS Fl囲脚o REYES SuA［聾zl，la cual se fbmalizb conla comunicacidndiplomatican“（）0446del16demarzode20182・ 2．Loanterior，COnhmdamento enlaacusacidnn・014− 20209−CR−AmONAGAproferidae13deabrilde2014Porel TribunaldeDistrito delos EstadosUnidosparaelDistrito Sur de FIorida，Para COmPareCer aJuicio por eldeHto de

布枇deeledねnicogbanca亮0奇 DoCUMBNTOSALLEGADoS Conla peticidn de entrega dLe REYES SuAREz Se incorporaron，POrintermedio delMinisterio de Relaciones Exteriores，los slguientes documentos，debidamente traducidosyautenticados： 1．NotasVerbalesntimeros2085y2098de120y22de diciembre del afio pasado，POr medio delas cualesla Embajada norteamericana pretetlde la detencidn PrOVisionalcon範nesdeextradici6ndeLulSFERNAⅣDoREYES SuAREz4． 2．Comunicacidndiplomatican・00446de116demarzo delapresenteanualidad，delamismaEmbajada，atraVeS delacualsefbmalizalapetici6ndeextradici6n5・ Folios46a50y57y51a55y58carpetaanexa（trgLducci6nnoonclal）・ Folios63a66y67a71mden・ Folios102a120y176a196肋dem・ Folios46a50y57y51a55y58IZI電’em・ FoIios63a66y67a711biden． 2 J い ㌻ け 雷 o ．uISFERN慧慧慧謹賀 y 篇 I I I 3．DeclaracionesJuradasrendidasporFRANKH・TAMEN yRoNALDS・BRYAN，FiscalAuxiliardelosEstadosUnidos paraelDistrito Surde FIorida6yAgente Especialdela Divisidn deInvestigaciones Penales del Servicio de ImpuestosIntemos（IRS）7，reSpeCtivamente・pOrCuyOmedio

sere正erenalprocedhientocumplidoporelGrmJurado paradictarlaacusaci6n，indlCanloselementosintegrantes delirJustoeinfbrmanlosdetallesdelainvestigaci6nen virtuddelacualserequierelaextradici6n・ 4．Copiacertincadadelaacusaci6nn・014−20209−CR− AITONAGAdictadae13deabrilde2014PorelTribunalde Distrito delos Estados Unidos para elDistrito Sur de Florida，enlaqueselefbrmulaelcargoaREYESSuA随z8・ 5．0rden de arresto contra LuS FERHANDo REYES suAREzemitidaporlaantepuestaautOridadjudicial9・ 6．Traducci6ndelasdisposicionespenalesaplicables dcas010． 7．Certificaci6n dela Vicec6nsul de Colombia en washington，D・C・，SObrelaautenticidaddelanmade iFclios78a86y150a159肋dem・ 7Folios126a137y202a214mdem・ ，Folios102a120y176a196謝dem・ ）Folios124y200肋dem・ 10Folios90alOOy163a174mdem 誰∴ Extr中Clen52465甲 LUISFERNANDOREYESSuARE2、、、二／ 一 ZELDA DALEY，quien se desempefia como Funcionaria AuxiliardeAutenticacionesdelDepa・tamentodeEstadoll． ACTUACIONDELTRAMITED胞EXTRADIcIeH En nuestro pais se realizd el procedimiento que a COntinuacidnseindica： 1・EIMinisterio deJusticiaydt丸Derechoremiti6ala

Cortela documentaci6n enviada porla Embaiada norteamericanadebidamentetraducida−yautenticada12，PreVio COnCePtO de su hom610go de RelaciorLeS Exteriores sobrela aplicaci6n，enelcasosube糊mine，deilalegislacidnprocesal Penalcolombiana13． 2・EIFIscalGeneraldelaNaci6tl，medianteresolucidn de120dediciembrede201714，decret（ilacapturaconnnes deextradici6ndeREYESSuAREz，1acualseeJeCutbel19de enerodelahoencurso，Siendolas13‥40horas，〝Zhapzlblica Calle26＃109−08，entradal，inte7わr20aルdelaciudadde Bogota．，D．C．15． 3・E12deabrHde20181aSalad（∋Casaci6nPenaldela CorteSupremadeJusticialeinrbmdaLⅢSFERNANDOREYES llFollO731bIdem． 12F01iosly2cuademodelaCorte． 13Folioelcarpetaanexa． 14Folios2a4肋dem・Notincac16nalcludadanodela．referidaresQlucldnel19de enerode2018・（Folios21y22肋dem）． lSFoli0201bidem． 4 Extradicidn52465 ′一h LuISFERNANDOREYESSuAREZ SuAREzsuderechoanombrarunabogadoqueloasistieraen eltrまmiteanteestacorporacidn，advirtiendoselequesinolo haciaseledes＊mariaunodeoEcio16・Porloanterior，allegd

POderotorgadoasuapoderadodecon正anza17． 4・Unavezresueltoloconcemientealade危nsatecnica de REYESSuAREz，en autO delll de ab血sucesivola Sala dispuso correr traslado alosinten血五entes para que exhortaranlaspruebasqueconsiderarmpertinentes18． 5・El18de esa misma mensualidad，Lu重S FERNANDo RBYESSuAREzaport6memorialmanifestandosuintenci6nde acogersealprocedimientodeextradicidnsimp皿cada，lacual COadyuvdsummdatario19． 6・Estecuerpoc01e缶ado，el19sj匁liente，Orden60nCiar al Ministerio Pdblico para que ava−lara esa peticidn，de acuerdoconloprevistoeneiaJticulo70delaLey1453de 201120． 7・LaProcuradoraSegundaDelegadaparalaCasaci6n Penal21se五ald que resulta procedente por cuanto，dela documentaci6nqueobraenclexpediente，SeeStableceque REYESSuAREzseacogidadich0tramitesinningunapresidn 16FoIlO6cuademodelaCorte． 17Foh08Ibldem． 18Foliolllbidem． 19Folio141bidem． 20F°lio17Ibldem． 21FollOS22a251bidem． LuISFE即諾急落報告 yfuedebidamenteasesoradoporsuabogado sobrelas COnSeCuenCias que se derivan dela renuncia alcurso Ordinariodelaextradicidn． Deotraparte，indicdquee18demarzoulterior，Se

desplaz6，POr medio de su comisionado，al centro PenitenciarioenelqueseencuentrarecluidoLmSFBRJVANDO REYESSuAREz，COnel血deverincarlaausenciadevicios delconsentimientoyaportandolarespectivaactaconstatb que Se ha eftctuado de manera−libre，COnSCiente y Adicionahente，PrOPuSOCOnCePhL紬∵施ⅣOrablementela SOHcitudpresentadaporlosEstadosUrhdosdeAmerica，en COntradeREYESSuAREz，POrlosde址osde伺oncier10pam 固e碗叫r固g棚Uado／∴t］触，佃め壷a前poI庇う∴de eS叫Pe狗成eniesvialconsiderar satisJbchaslas exigencias COnStitucionalesylegalesparaprocederenesadireccidny exhort6alaCorteparaque・enCaSOaEmativo，SeCOndicione SuentregaaqueelGobiemodelp糾Sreqthrenteveleporsus derechos血ndamentales ylas garatitias proplaS de su COndicidndejusdciable． CoNSIDEmCIoNESDELACoRTE Enpnmerlugar・Cabesehalarque記14deseptiembre de1979sesuscribidentrecolombiay弓osEstadosUnidos 22Fol10826a281bidem． Extradicien524651∴雷．！l〆￣ LUISFERN脚。REYESSUAREZC∴∴ de America un“加でado de Extradicibn”que Se enCuentra

vlgente，enlamedidaquelaspartescontratantesnolohm dado por terminado，denunciado，Celebrado uno nuevo o acudido a alguno delos mecanismos previstos enla “C。nUenCidn de thena sobre elDerecho delos Tratados de 1969〟ParaSuabolicidn・ Apesardelomterior，aCtualmentenoresultaposible aplicarsusclausulasennuestropalSantelaausenciade unaleyqueloincorporealordenamientointerno・COm010 exlgenlospreceptos150−14y241−10delaConstituci6n Politica，PueSaunqueenelpasado seexpidieroncontal prop6sitolas Leyes27de1980y68de1986，1a Corte SupremadeJusticialasdeclar6inexequiblesporviciosde fbrma23． Por esa raz6n，la competencia dela Corporaci6n， cuandosetratadeemitirconceptosobrelaprocedenciade extraditar o no auna persona SOlicitada por elGobiemo norteamericano， Se Circunscribe a constatar el cumplimientodelasexlgenCiascontenidasenlasnormas delCddigodeProcedimientoPenalvigentealmomentodela ocurrenciadeloshechos−Ley600de20000906de2004−， todavezqueestasregulanlamateriayposibilitancumplir conloscompromisosdecooperaci6njudicialadquiridospor colombia，Orientados a fbrtalecerlalucha contrala criminalidadtransnacional． 23S。nt。n。，aSd。112dediciembrede1986y25dejuni。de1987，reSPeCtivamente・

7 Extradicibn52465子宮∴ii LuISFERNANDOREYESSuAREZ C点〜＿ En el caso examinado，COnfbmelo sehald el Ministerio de Relaciones Exteriores debe estudiarse el requerimiento delos Estados Unidos de America con fLmdamento en el ordenamiento juridico colombiano・En esesentido，deacuerdoconlopreceptuadoenlosauliculos 490，493，495y502delaLey906cLe200424，losrequisitos se concretan en verihcar（i）la validez fbrmal dela documentacidn allegada por el pais petente；（ii）la demostracidn plena delaidentidad dela persona exhortada；（iii）la concurrencia dela dobleincriminaci6n， estoes，queelhechoquemotivalasolicituddeextradicidn tanto en elEstado reclaJnante COmO en Colombia seadelito yademまsquelalegislaci〔）nnaCion討Io sancioneconpena Privativadelalibertadcuyominimonoseainferioracuatro a丘os y；（iv）respecto dela equivalencia que debe existir entrela providencia proferida en el extranJerO y−pOrlo menos−laacusacidndelsistemaprocesalintemo． Sobrelaextradiciensimplincada EIcmon70delaLey1453de124dejunio de2011 introdLJo a nuestro ordenamientoJuridiccla figura dela extradicidn simplincada，Segun la cua1，1a persona reclamada，COnla aquiescencia de su defensor y del 24En elpresente caso se apllCala Ley906de2004，POrCuantOlos hechos que

SuStentanlapetici6ndeextradic16nsehabriancometidodespuesdelldeenerode 2005，3cchaenlacualentrdenvlgenCiaelnuevoCi3digodeProcedlmientoPenaLEn este sentido，Ver CSJ AP，4abr．2006，rad．24liB7y CSJ AP，30Ct 2006，rad・ 25080． 8 Extradici6n52465（ LuISFERNANDOREYESSuAREZ、 Ministerio Ptlblico，Puede renunciar al procedimiento y pedirlaemisidndeplanodelconceptocorrespondiente・ Enelasuntosubexantine，laSalaencuentrareunidas las exlgenCias establecidas en dicha norma para concepmar dentro del tramite simp雌cado，SObrela petici6nelevadaporelGobiernonorteamericanoenrelacidn al ciudadano Lms FERⅣAⅣDO REYEs SuAREz，PueS fue aviJada por este y su apoderado y coadyuvada porla Procuraduria． Pore110，SePrOCedeaemitirconcepto，PreVioanalisis delosmencionadoscondicionamientos： 1．ValidezfbrmaldeladocumentaCi6mpresentada Seglinlas nomas procedimentales c0lombianas，Se exlge quela solicitud de extradici6n se haga por via diplomatica，Odemaneraexcepcionalporlaconsularode gobiemoagobiemo，aCOmPa五adadelosdocumentosquea continuaci6n se referirまn，enla fbma establecida enla legislaci6n del Estado petente：（i）copia o trascripci6n autentica dela acusacidn o del fallo dictado en el pais

extranjero，O Su equivalente；（ii）indicaci6n exacta delos actos que deteminaronla petici6n de extradici6n y del lugarylafechaen que fueronejecutados；（iii）todoslos datosqueseposemyqueSirvanparaestablecerlaplena L。，SFERN慧謙語篤だ ＿m identidaddelapersonareclamada；y（iv）copiaautenticad。 lasdisposicionespenalesaplicablesparaelcaso25． El articulo 251del C6digo General del Proceso establece，aSuVeZ，quelosdocumentosptLblicosotorgados en pais extraruero por sus fu重1Cionarios，O COn Su intervencidn， deberan presentarse debidamente autenticados por el cdnsul o agente diplomatico dela Reptlblica，OenSudefectoporeldeunanacidnamlga・Asi mismo，lanrmadelc6nsuloagentediplomaticodebe ser abonada por el Ministerio de Reiしaciones Exteriores de Colombiay，Sisetratadeagentesconsularesdeunp独S amlgO，Se autenticaran previamente por el funciona＿rio COmPetente del mismo ylos de este por el cdnsul COlombiano26． Estas exlgenCias de caracter：めmal se hallan debidamente reunidas en el caso analizado・En eftcto， FRANCES CHANG27，Directora Asociada dela Oncina de Asuntos Internacionales，Divisi（h de lo Penal， DepartamentodeJusticia，CermCdlasHrmasdequienes Suministraronlasdeclaracionesdeapoyoalapetici6nde extradici6n；elProcuradordelosEstadosUnidos，JEFFERSON

B・SESSIONSIII，hizolo proplO COn aquellay elDirector A句untodelaOncinadeAsuntosIntemacionalesautenticd 25Articulo495delaIJey906de2004． 26Esta regulaci6nlegalresulta apllCable alcaso en virtud delpnnclpio de lntegraCidnnormativaprevistoenelarliculo25deleiStatutOPrOCeSalpenal． 27Folios77y14gcarpetaanexa（traduccidnnooncial） 10 江 Extradici6n52465 ＼＿／ ＿＿ la de esta28，tOd010cualfue certincado por REX W． mLERSON，Secretario de Estado，y POr ZELDA DALEY， FuncionariaAuxiliardeAutenticacionesdelDepartamento deEstado29． Deigual manera，la Vicecdnsul de Colombia en Washington，D・C・・Cuya nrma es refrendada por el MinisteriodeRelacionesExterioresdeColombia，dioftde que quienlo suscribe esla Funcionaria AuxHiar de AutenticacionesdelDepartamentodeEstado30． Enlas anotadas condiciones，Se COnCluye quelos requerimientos fbrmales de legalizacidn de la documentacidn que sirven de sustento ala solicitud de extradici6n，SeCumPlieron acabalidad，yque desdeesta PerSPeCtiva，SetOrnmaPtOSParaSerCOnSideradosporla Corteenelestudioquedebeprecederalconcepto． 2・PIenaidentidad dela persOna reClamada en extradician EI Gobiemo delos Estados Unidos de America COmunic6en su peticidn que elreclamado sellma LuIS

FERNAHDo REYBS SuAREz，dlambien conOCido como・Luis Ft？mandoReyes？仁・）℃uisReyes”〃，Ciudadanocolombian。 ynorteamericano，identincadoconlaceduladeciudadania n・079・782・597，datosquecorrespondenaquienpemanece 28Folios76y148肋dem． 29FollOS74y75肋dem． 30Folio731軌dem． 11 − ′ 4 − 小

8 〇 ．U，SF．RN蕊慧盤慾 ・ 1

1 1 − privadodelalibertaddesdeel19deenerode201831yalos conslgnados enla orden de cal〕tura de ftcha 20 de diciembredelahopasado，PrOferidaporelFiscalGeneralde laNacidn32． Estos registros，COn紅Ontados con elinfbrme del investigador delaboratorio，rendido por un perito en dactiloscopia33，lasactasdederech。Sdelcapturadoylade noti範caci6n de esta con鯖nes de extradicidn34，el registro fbtogra血co35 yla consulta web dela paglna dela Registraduria Nacional del Estad。Civi136 a nombre de REYBS SuAREZ，dan cuenta que se trata dela persona exhortadaenextradici6nporelGobiernoestadounidense・ Por tanto，queda satisfecho el segundo delos presupuestosalosquealudeelarticulo495delaLey906 de2004，Paraquelaextradicidnpu（∋daotorgarse・ 3．Principiodeladobleincrimiinaci6m

Este postulado impone verincar que los comportamientos delictivosimputados alreclamado por el paispetenteestenprevistoscomodelitoenColombia，yque tengan adscrita sanci6n privativa delalibertad cuyo 31Folio20Ibldem． 32Folios2a4Ibidem． 33Folios31a33Ibldem． 34Folios20a221bidem． 35FollO341軌dem． 36F0110351bidem． 12 L。，SFB剛蕊譜（浩二 minimonoseainftrioracuatro（4）ahos・Semalizaran， entonces，eStOSrequerimientos．veamos： LurlS FE珊ANDo REYES SuAREZ es s01icitado en extradicidn por el Gobiemo delos Estados Unidos de AmericaparaquecomparezcaaresponderenJuicioporel irJustodeg池udeelectTtini∞yban∽ribル，Segdnlaacusacidn n“014−20209−CR−AmNAGAproferidae13deabmde2014 POrelTribunalde Distrito delos Estados Unidosparael DistritoSurdeFlorida・EIcargofbrmuladoensucontraes delsiguientetenor37： ALEGACtONESGENERALES EれUarZbsmolnentOSTeleuantesaestaacusaci6nf，TTnal： 1・GatewayBanbFS・JB・eraunainstiaLCi6njinanciera，CuyOS dq，dsitos estaban∴aSegZ・‘ra‘わs por uZ CoTPOTtZCiGn Federal de

SegurosdeDepbsitoslをnlosILCeSiuQ，’FDIC′）． 2・Colmt均復元de BanもNA・e和地nainStitudnfれancierq 脚yOSdqp6sitosestabanaseguradolSicIporlaLDtC；e127deabm de2009，jiLe adquiTidoporBan‘fAmerica，CuyOS dep6sitos estabanaseguradospoT・laFDIC． 3・Ⅵ左方LsFtzTgOBank（mumiTtStiiucidnjfnancienち‘期yOS d年）6sitosestabanasegurado三、pOrlaPDtC 4・LJF靴bTgan Chase Bank era∴unainsmucibnjinanciera， CuyOSdqp6sitosestabanaseguradosporlaFDIC S・Bank日かATnerica∴era unainstiucidnjinaltCiera，CuyOS d徴，GsitosestabanaseguradosporlaFDIC． 6・WashingtonMLtualBankeraunains証nLCibnjれanciera， CuyOS d錐76sitos estaban−aSegu鳩dos porla FDIq el25∴de SqptieTnb7ede2008jiLeadquilidaporJPMorganChaseBank． 7・La EMC Co7POrarion daba seT・uicios a pTeStaTnOS hipoteca7bs・Entalcqpacidad／erareSpOTLSabledecobrarlospagos 37FolioslO2a120y176a196mdeTn． 13 ExtradlCiOn52465，可 LUISFERNANDORBYESSuAREZt deprestamoshわoteca7わS，decomlLれicaISeCOnelpreStatariosobre

elplt；stamob0γ亨，p7PPOrCionaraUisiOSdepagosno7ealizadosy emba790SpOtenClales）ydeTnOd弼CarlosterTn肌OSdetLnprtfstamoo deacordarrealt2mrunPuentapOrUaloirTnenOrquela妬otecalShort Sale）en言rtOmbTedelalnStiuci6npreStamista． 8．ATnericanM07的ageNetworfgInc．，tambienconocidacoTnO AMNBT）enα∴1月na SUbsidta7七aindeperldie加e de Wdck0読a Banも CuyOSdepdsitosestabanaseguradosporlaFDIC．R）Steriomenもel 胸chouiaBankfteadqui7idopore‖W調sFa190Bank． 9・Un′’cieTTe’’eseleuentOlegalenelquela TtZnSfarenciade tmaparuCを）aCi6nenbtertesraicesseueuaacabojbmalTnenteyeS elpunto en el quelosJbndos se tmnさ行eren ent7elas diuersas pal’teS，irtcluso delainstituci（うn prestaTnista al compnαdor O al Uendedoren∴nOlnbredelcontprador・fuesjbndosamenudopPSan atrauesdeintermedia7わsalosquesC，denonina′’agentedeaeI・re’’ Oatma’’corTpα成αde静拙iOS〝． 10・Unauentaporp eCio menoralal垂，OteCalShorSsaldse reali2：a Cuando el ac柁edor de un prestaTnO h珪70teCarlo acueTda

hacerq〜ノeelinTnuebleseuendaporunaSulnamenOrquelas〜dna tota五gue se debe delprtfstaTnO y OCueTdalibe糊r Su TetenCidn PrendariayrenunCfracLu71quierOt71）〃多頭‘e彫OparaCOb7al’elsaldo 171PagOalprestatarl0． 11・Una〝institucibrLp7eStamis細′′es un banco o co77やa扇a hipotecarla，yaSeaqleSuSdepdsitose・StenaSeguradosporlaFDIC OnO，queSededicaalnegociodeotoTgarpreStamOShipotecarios． 12・Una′′inst加cibnjinarLCiera’’esunbancouotrainstitucidn prestamistacuyosd年）dsit。SeStdnasegunadosporlaFDIC． 13・Una DeclaraC16n de Cierre HUD−1（HU0−1）es un jbmulaやestdndarqueSe㌢igeparahacerelcierredetodaslas transacc10TteS de bienes ralCeS・EIHUD−」poTmenOri2；a tOdoslos a♀peCtOS del cierTe para elpreStamista，incluyendolos pagos Tealizadosporelprestatar70，eldinerOq叫eSeledebealuendedory Cualesquierca，gOSq甲eSehanpagadol賃terCerVSenCOneXt6nconel 14・Un’′co77PTadortestqfgrm’’esILLnaperSOnaqueeSuSada porOt7℃para aCtuarCOlnO Si．旬era elco77Pradorde bienes raices，

CuaTtdoenrealidadnoestdponiendon‘〜dadesuprqPiodinerOenla CO77PraynOuSardniseq叫edardconelin桝jeble． 15・Un′PlppietariorLOTninado’’esunapel・SOnaOentidadala q叫eSele as〜gna Tnantenerel静観lolegalde biertes raicespara el ben‘非ciodeaゆノienTndsq12COntrOlaelinmueble． 14 Extradicidn52465／年l LuISFBRNANDOREYESSuAREZt −、〜＿〆 CARGOJ Concier，oparaCOmeEerjTaudeelectT・6nicoyjhudebancario （相加lo18，C（うd．EE．UU，31349I Lasalegacionesgeneralesquesee埋mSieronanterioTmentも SeUueluenaalegarysetnくりや0ranplenamenleaqutencalidadde re帰れenda． Desde αirededor d‘⊃l a方0 2003，g CO融mando nasta alrededor del mes de octubre de201L en el Condado de Mami Dade，enelDistritoSurdeFloTida，yenOtrOSlugal・es，losacusados： L〔nSFL〕RNANDOREYEShotrりす UOlunlariaTnente eS CeCir COZ，∴aiTttenCibn dejbTnentarlos O的tiuosdelconcier10paT’adelinquzrgaSabiendassecoTnbinaTlDn， COnSPlrarOn∴y COnCOT・darOTl erltre St y COn OtrOS COnOCidos y

desconocidosporelgTanJur（Ldo： q）paraaSabiendasIICOnlaintencidndeestq佃r言dearyla intenctbnide concebir una estratageTna y art梯ciopara estqfaT・y ObterleT’dine7℃ybieTteSpOrnediodepreteれSiones，7マpneSentaCiones yp7tmeSaSjalsasyjTaudulentas7elatiuasatLnhechonateriaL a Sabiendasdeq甲ee7tZnjmsascuandolashicierOnyhacierldoque CiertosescIitos，SehalessetransTn舶eTanenelconeT・Ciointerestatal y exfraTyerO pOr nedio de comunicaciones electrbnicas con el p7PE，dsito de qeCutar dicha estratagema，en trarLSgreSi6n delo diSpueStOenelT肌lo18delCedigodelosEstadosUhidos，Seccidn 1343g b）para？Sabiendasgconlaintencidndeest的T，de脚tary hacerquese♀7eCufeurtaestratagemayarl折ciopana−eStqfarauna insti撮Ci6njinancienの，eStratagema g a垂ficio q甲e eI7Pleaban−una jalsiaTnateria自隼Sabiendasyconla融encidndeestq旬，qiecutar y hacer que Se qeCule uno estratageTna y ar＊ficiopara obtener dine7qj周dos，Creditos，aCtiiノOSyOt71）SbienesdeprPpiedadybqjo

lacustodtayelcontroldeunamStituci（うnjfnanciera，pOrlnediode pretensiones，rtipTeSentaCi叩eSyprOTneSaSjalsasyjTc耽duleれtaS nelatiuasalmhechomatena7，entranSgreSi（うndelodispuestoenel m融018delCddigodelosEstadosUhidos，SecciOn1344（1）ypI． 臓nalidaddelcondeれOpa調delinqUlr LajinalidaddeLeoncte7toparadeunquireraquelosacusados y sus conSpirado7eS Se CfutqueCieran uicitaTnente Obteniendo pT’esねmos hやOteCarios parala co7TPra de bienes ratces en el DistritoSurdeFlol−idayenot7℃SlugarleS，mediantelapresentacidn de solici蝕des depTeStaTnOjalsas yjナaudulentaspara Obtenerlos prestaTnOS hなつOteCarios，que pOSteriorTnente ellos no pagaT10n y 印Ieda鳩eCOnはsgananCiasoe自九m朋eble． 15 Extradicien52465 ′ LuISFERNANDOREYESSuAREZUノ MQne舶gmedios La Tnanera y Tnelめs porlos一3匹elos acusadosp7℃CurarOn lograrlos o匂etos，ylajmalidad delconC加O para deunquiri incluyeIOnlosslguZenteS： A．LOSaCuSadosre一九tabanaOZTOSS巧etosparaqueactuaran COnO“COmPradores testq確rTOS’’deinでuebles que eran de

prqpiedaddelosacusados，ap7eCiosstpen。TeSdelualordelpT・ecio justo de上merCa（永）delosinml‘ebles・Los co77PradoTeS teStqferTOS presentaban solicitudes deprestamos hやOteCarios que contentan reprleSentaCioneS．佃isasyjTaudulentasdesusingreSOSyaCtlz）OS， coTGブme Selosindicabanlos acut氾dos，induciendo asi alas tnstituclonesprestamtstas a quelespr雌，07℃ionaranjbndos alos coITPradoreSteStqferrOS，われdosque《うstosselosprQpOrCionabana los acusados colnO SuPueStO dineIO de co77やra．AdelnaS，los acusados presentaban HUD−ls j融；OS y jTatLdulentos y otros documentosdecierrepaT”a re♀paldarlas uentasjシaudulentas・Los coI71pradores testqfenDS＿旬eTlDnuSad（〕SpOrlosirγPutados en esta qCuSaCidnjbmalparaOCuuarlospapelesquedes9mpehabanlos lmputados en∴las trarLSaCCiones くね bienes rawes jalsas y jTaudulentasyparaplt，tege7℃edequeloshicieranresponsablesde las deudas hipotecartaS．PosterzorTnente，los co77やradoreS testqferlDSincunplian conelpago desusprestamos hわOiecartos， CauSandoperdidas alasinslitucionespγeStamistas，Tnientras que

losacusadossequeddba7LCOnlasgananCiasdelasuentas． B．Los acusados qfirTnaban suincqpactdad∴de seguir haciendoわspagoshipotecariosdeim耽ebles4匹epOSeiaTLSObrelos que habiaprestaTnOS hを）OteCalios pくれdientes．De este TnOdo，los acusados obtenian autori2；aCi（うn para hacer uentaS a preCios TnenOreSquelahやOteCa（ShortsalesJdelinmueblequelosliberaba de sIS Obligaciortes de deuda．Los acusados gesttonaban quelas UeTuaS a preCio menor quela∴hB？OteCa Se hz展erarl，∴α SuS COCOnSpiradoreSCOnlosqljehabtan−aCOrdadoquereのUieT’αneluso yelben（却ciodelinmueblealaueZquehabiansidoliberadosdesus ObligaciorleSdepreStamO． C．Los acusados y sus coconsplradoreS preSentaban SOlicitudes de presわmos hをOt（？Carios anle instituciones preStamistasqYeCOれtenianrePreSentaCionesjalsasyJ庇肌dulentas desuempleo，mgreSOSy aCtiuosypreSenlabanjt）mulaTiosHUD−1 que conleniαn declaraCio手LeS．佃Isas yjhudulenta obrelasjitenteS de窮ctiuop7℃pO7tionadosparalos（：ierneSi CauSando asiquelas ins露tucionespIeStaTnistasles hicieraTLpreStamOSparaCOmやraSde

bierLeSratCeSTeSidencialesquelosacusadosysljSCOCOnSPiradores no hubtesen cual昨Cado pana neCibir si htLbieran prOPO7℃ionado irゆnmaci（うれひeraZ． 16 ．。，S．同窓慧鵠∴＿t LosantedichosTnediosjiLe7℃柘ruSαdosentransaccioTteSj沈sas yjTcmdulentasporlos a‘誓ados y sus coconspiradores eれlo COnCemientealosslgWenleslrumlebles： 1・Unidad批507e71lallO Ⅵ佃ski7頓0n Aue肌q M誼nti Beac句Fわ亮da； 2・Unidad∴＃511en∴la19900East CountTy Club DTtue； Auen請rqFlorida； 3・U扉dad♯703enIa3201NB1837d鏡花etAuen批ra劇07南a； 4・Unidad＃403enla20201East Count7y Club Dr訪G， Auef血7中日剛0γ桐a；g 5・Unidad＃501e加a T8683Co掘れSAuenuqM誼nl 劇0rida． TbdoelloentT・ansgTeSidndelodispuestoenelT詑ulo18del CddtgodelosEstadosU高dos，Secci（うn1349． LasnormascitadasdelC6digodelosEstadosUnidos establecen38： mulo18delCddigodelosEstadosU扉dos，Secci（うn1343

Fraudeporcable，radiooteleuisi6n Quieれ舟e鳩俳ta nabiendoideado，Otenjendoあわ互enddnde ideara軌naestratageTnaOar＊種oparaestq佃らOparaObtener dir一erO bienes por medio de p′etenSZOneS，repreSenlaciones o prOTneSaSjalsasoj池udulemas，tranSmitaohagaquesetransmita por nedio de comunicacionespor cable；radio o teleuist（うn en el ？OTrerCioinlerestataloeA勃arLieTV，Cuah担iereSCrito，SignOS，Sehales， magenesoデOnidosconめり諒alidaddeqie00tartalestratagemaO aTtyicio，Seramultadocorm，meaeStettnLloop7badodestノibeTlad pornomdsde20a虎OS，Ore（亮biraaTnbaspenas・SilatranSgT・eSi6n OCurrieraenTelaci6na，Oqueinuolucraraabzlnben部cioau10Ti2ado， tranSp07でado，tranSmitido，desemboIsadoopagadoenconexidncon u・n∴desastTe O eme′genCia de enuergadu調 停07頑）Tme dichos terTninossedefinenenlasec（訪nlO2delaLeydeSocorrOenCaSOS deDesastT’eSyAsistenCiadeEmergerlCiaRobertT Stq的rdITYuo 42‘ZelCddigodelosEstadosUhidos，Seccibn5122肋Oqueqftctea unains訪露CidnjinancieT’a，di‘、hape7℃OnaSeramuuadapornOT7Tds

38Folios90alOOy163a174mdem． 17 ′古拙ii＼ し。ISF．RN慧慧慧慧掛二 de＄ら000，0000pritJadadesulibertadpornO maSde30a元os，0 reCibil・6ambaspenas． mtz・Llo18delC《うdigoくねlosEstadosSecci《うn1344 Fraudebancario QuienjiLeraqnLeaSabiendasde00te，Ohagalatentatiuade decutarunaestratagemaoarC昨cio− （1）paraestqfaraunainst加ci611jinanciera；O p）paraObteneraLalquiersuTnadednerlらjbndos，Creditos， actiuos，UaloresuotrosbTeneSdeprqPiedad，Obqiolacustodiaoel contTOlde unainstinJCidnjhancierq，pOr medio depretensiones， rqpTeSentaCiones opT・Om《eSaSjalsas ojTaudulentas serd mlLuado PernOmdsde＄1，000・0000priuadde・SulibertadpornOmdsde30 anOS，0nedbtrdambaspenas． 請uo18delC6dig。delosEsta（わsUnidos，Secci6rL1349 Tbntatjua de condertO parα∴de妨qulr g COれdenO para delinq硯r Tbda peISOna queinlente co71Splrar O qlLe COnSp17e para CO！neteralgtlndelitoddirzidoenestesubcqpituloestardsltietaalas mSmaSpenaSquelasprescritasparoeldelito，lacomisiGndelcual

el・a el ohjeto dela tentatiua de concierto para∴delinqulr O del COndeれOparαde枕qulr． LasconductasanteriomentecLescritas，SeCOntemPlan enlalegislaci6npenalcolombiana，“enelarticulo340inciso 20（modi丘cadoporelprecepto80delaLey733deenero29 de2002y por e119dela LeyI121de2006），bajola denominaci6n de concierto para delinquir agravado del C6digo Penalexpedido mediantela Ley599de2000，que disponen： ART畑ULO 340．ccNCIERTO RARA DEL，INQUIR．Cuando uaTiasperSOnaSラeCOnCieTtenconeljindecometerdelitos，Cada una de ellas serapenada，pOreSa SOla conducta，COnpnSidnde CuarentayOCho脅8）acie71tOOCho（10釣meses・ 18 Lu雨露慧霊藍色皇ニ I Cuando elconcierto seapara COmeterdelitos de genocidio， desqparici（うれjb72adadepe7”SOnaS，tOTtura，desplazaTnientojblZado， homicidio，temrisTnP，tr印‘Oded7℃gaSt6xicas，eStuPe佃cieれteso sustancias sicotrbpICaS，SeCueStrO，SeCueStrO e意＊orlSiuo，eXtOrSi6n， enhquecimien10脇to，laua‘lodeactluosotesta確rratoyconexos，0

用nanαamle証O de！七nD7−おmo g adm読おtraCめれ∴de recurSOS neねcionadosconactiuidadesterroristas，lapenaserddepnsiGnde och0位）adieciocho（18）ah’）Symt誰adedosmilsetecientos（2700I hasta treinta Tnil pOOOO）salarios TntnilnOSlegales TnenSuales UgenteS・ LapenapTiuatiuadelalibertadse∴aumentaraenlamitad paraquienesorgan呼rt，jbT周enten，prOTnueU・m，d西anッencabecen， consttsuyanojinanclenelc‘IれCiertoparadelinquir・ ＜hcisoadicionadoporelaraculo12delaLey1762de2015・ ElnueUOtejrtOeSels〜gulente：→Cuandosetrataredeconciertopara la conisidn∴de de縮os de contrabanくね COntnCZbando de hidrocarbuT10SOSuSderiuaくわS，Paudeaduanero，jduoreCilnientoy jacmtacidn del contrabando，jhuoreciTnieれtO de contl’abando de hid7℃CarbtγOSOSuSderiuaoos，lapenaserddeprlsidndeseis（6）a doce（12Ia方osyTnultadeoosmil（2・00q圧astatreirltaTnilpO・00qI salaTiosmtniTnOSlegalesmensualesuzgentes・ Precisamente，la pena nacional para los comportamientos descritos enla acusaci6n por Estados

UnidosdeAmerica，SuPeraelminimode4af10Sdesancidn privativa delalibertad que exlge elnumeralpnmero del articul0493delaLey906de2004，raZdnporlacual，Se CumPleconestepresupuesto・ Se advierte que como el decomiso noinv01ucra imputacidn alguna，Sino el anuncio dela consecuencia patrimonialquelaeventualdeclaratoriaderesponsa・bilidad acarrearespectodelosbienesinvolucradoseneldelito，POr cuyacomisi6nseexhortaa］requerido，eltemaesaJenOala peticidndeextradicidn，raZdnporlacualno seencuentra comprendido dentro delos aspectos a analizar en el conceptoaemitirporlaSala・ 19 ．UISF．RN蕊駕篭慧母」．＿＿ 4．Equivalenciadelasdecisiomes Este requisito hace referencia ala correspondencia fbmaly sustancialque se debe dar entreladecisidn que contiene el cargo por el cual se pidela extradici6n del reclamado，y el acto procesal corlOCido enlalegislaci6n colombiana como γeSOlucibn de a〔uSaCibn g／o esc証o de acusacwlt，eSdecir，alproveidoque siⅣedeintroduccidna lafasedeljuicio，atraVeSdelacualelEstadoacusaauna PerSOna deteminada de violarlaley penal，discrimina el CargO queleimputa，COnSlgnaloshechos quele sirven de fundamentoydeterminalaepocayellugardecomisidndel ilicito，Paraqueelpedidotengalaposibilidaddeconocerlos

yenfrentarlos． Laimputacidn emitida por el drgmo judicial delos Estados Unidos de America cumple con los condicionamientos fbrmales delafbrmulaci6n de acusaci6n PreVistaenlos articulos336y337delaLey906de2004， PueSdeteminalascircunstanciascLetiempo，mOdoylugar enlas que se realizaronlas conductas punibles，Su descrlPCi6ntipICa，laspruebasenqueseapoya，lasnormas SuStanCiales aplicables al caso y permite que seinicie el debatealinteriordeljuicic． Laprovidenciadictadaen elexteriorylareguladaen lalegislaci6nnacionalsonequivalentes，CumPliendoasicon esterequisito， 20 ExtradiciOn52465（ LuISFERNANDOREYESSuAREZ＼、． 〜＿〆 5・Causalesdeimprocedencia EIcanon35delaConstitucidnPolitica，mOdincadopor elarticulol。delActoLegislativoOlde1997，Ordena： La extTadicibn se pくつdra solic訪ar；COnCeder u q／Tecer de acue7doconlostratadospzL減cosy，enSude停ctoconlaley． Ademds，laeXtradicidndeloscoloTnbianospornaciTnientose COnCederdpordelitos cometidos en eL eXte71011COnSiderados cono talesenlaLegislacidnpenalcoloTnbiana． Lae諦radictdnnoprOC‘ラderapordelitospo舶cos・ No pIOCederdla e丸radicidn cuando se trate de hechos

COmetidosconanle7bridadalap7℃Tnuもaci6ndelapIeSentenOma． De acuerdo con esta disposicidn，SOn CauSales de improcedencia dela extradlCidn，las siguientes；（i）que el delitoporelcualseprocede seadenaturalezapolitica，（ii） quesetratedehechoscometidosconanterioridadal17de diciembre de1997，ftcha de promulgaci6n dela referida norma，y（iii）queeliniustohayasidocomeddoenterritorio colombianO． Ningunadeestasprohibicionessepresentaenelcaso analizado・Los punibles de concierto para delinquir agravadoylavadodeactivos言mputadosaREYESSuAREzen la acusaci6n，SOn de naturaleza comtln，nO POlitica，ylos hechos en los cuales se sustenta ocurrieron aproximadamente delano2003hastaoctubre de2011，eS decir，despuesdelapromulgacidndelactolegislativo． Ellugardecomisidndelosdelitostampocoseerlgeen CauSaldeimprocedencia，aSisedeteminadelestudiodela ∴1 し。ISF．RN蕊慧蓋常磐し acusaci6nydelasdeclarとlCionesdeapoyo，eSPeCialmentela del Agente Especial dela Divisi6m deInvestigaciones Penales delServicio deImpuestosInternos（IRS）39，COnlos que se dqia en claro quelas conductas porlas cuales se exhorta a LuIS FERHAHDo REYES SuAREz tuvieron como 静n

COnCertarSe Paralavar activos enlos Estados Unidos de America． Por tal raz6n，Se CumPle el condicionamiento COnStitucional de quelos tipos penales hayan sido realizados en elextraruero，Cualqui《∋ra Sealateoriaque se aplique para deteminar ellugar de su comisidn（dela accidn，delresultadoodelaubicuidad）． 6・Condiciones que debeimponer el Gobierno si autorizala extradicien Antela eventual determinaci6n positiva delGobiemo Nacional，en tOdo caso respetandola drbita de su COmPetenCia como Supremo DireくまOr delas relaciones intemacionalesyenconsonanciaconlasolicitudefectuada POr el Ministerio Fublico，la Corte considera pertinente recordar que debe sometc・rla extradici6n alos slguientes COndicionamientosalpaisrequirente： 6・1・Excluirlas penas de muerte，las condenas a PrlSi6n perpetua，el sometimiento a desaparicidn fbrzada， torturas