CSJ - CP111-2018(51728)

轡 coms岬的madeJ陣Ilc抽 L；UISANToNIOHERHANDEzBARBOSA MagistradoPonente CPll1−201s RndicacienNo．51728 AprobadoActaNo．238 Bogota，D．C．，dieciocho（18）de julio de dos mil dieciocho（2018）． ⅥSTOS： ProcedelaSalaaemitirconceptosobrelasolicitudde extradici6n del ciudada．no colombiano CARLOS ALBERTO TAPIEZULUAGA，PreSentadaporelGobiemodelosEstados Unidos． AHTECEDENTES： Confundamento enlaNota1897de122de noviembre de2017，1a Emb勾ada delos Estados Unidos solicitdla extradicidn del ciudada．no colombia．no CARLOS ALBERTO TAPIE ZULUAGA，requerido para comparecer aJuicio por delitos federales delavado de dinero，de acuerdo conla acusacidn sustitutiva16−626（GAG）（tambien enunciada l 苓＼

EXTRADICION517

CARLOSALBERTOTAPIEZULUAG COmO Cas016−626（FAB）），dictada e16 de diciembre de 2016，POrlaCorte DistritaldelosIうstados Unidosparael DistritodePuertoRico． Documentos aportados con la selicltud de extradicien： Para fbmalizarla petici6n de entrega de CARLOS ALBERTO TAPIE ZULUAGA seimorporaron al presente tramite，pOrintemedio del Ministerio de Relaciones Exteriores y provenientes dela Embajada delos Estados Unidos de America，los slguientes documentos，

debidaJmentetraducidos： （i）Nota Verbal O181de116de febrero de2017，a travesdelacuallaEmbajadadelosEstadosUnidoss01icit6 ladetenci6nprovisionalconnnesdeextradici6ndeCARLOS ALBERTOTAPIEZULUAGA． （叫Notaverbal1897de122denoviembrede2017Por lacualseprotocolizalapetici6ndeextradici6n． （hi）Copia dela acusaci6n sustitutiva16−626（GAG） （tambienenunciadacomoCaso16−626（FAB）），dictadae16 dediciembrede2016porlaCorteDistritaldelosEstados UnidosparaelDistritodeFuertoRico． （iv）Traduccidndelasdisposicionesaplicablesalcaso， estoes，SeCCiones1956（h），（a）（1）（A）（i）y（B）（i）deltitJ018del

EXTRADICION5

CARLOSALBERTOTAPIEZULU C6digo deEstadosUnidosySecci6n5332（a）（1）y（2）del Titulo31delanomativareferida． （Ⅴ）Orden de anesto emitidaporlaCorte Distritalde los Estados Unidos paraelDistrito de Puerto Rico contra CARLOSALBERTOTAPIEZULUAGA． （Vi）Declaraci6n jurada de Laum G．Monfes，Fiscal Federal Auxmar delos Estados Unidos para Distrito el Distrito de Puerto Rico，enla cual se renere al PrOCedimiento cumplido porelGranJuradoparadict紬la acusacidn，descartala conhguraci6n dela prescnpclOn， COnCretalos cargos fbmulados en contra delrequerido e

indicaloselementosintegrantesdelde址0． （Ⅴ叫 Declaraci6n jurada de myledo R．RodrWeg， Agente Especial de Seguridad Nacional（HSI），enla que infbmalospomenoresdelainvestigaci6nenvirtuddela Cual se solicitala extradici6n y aportalos datos relacionadosconlaidentidaddelrequerido． （viii）InR）medeconsultadelaRegistraduriaNacional del Estado Civil dela cedula de ciudadania lO．017．686 expedidaanombredeCARLOSALBERTOTAPIEZULUAGA． Tramitesurtidoantelasautoridadescelenbianas： Recibidala Nota Verbal 0181de116 de febrero de 20171aFiscaliaGeneraldelaNaci6norden61acapturade CARLOS ALBERTO TAPIE ZULUAGA mediante Resoluci6n 3 517∑葺＼ EXTRADIClON de17de abril de2017，1a cual se hizo eftctiva e125de SePtiembreslguienteenviaptlblicadelaciudaddePereira． Protocolizadala solicitud de（∋ntrega a traVeS dela Nota Diplomatica1897de122de noviembre de2017，el Ministerio de Relaciones Exteriores enVidladocumentaci6n reunidaasuhom610godelInteriorydeJusticiacononcio DIAJI2722 de122 de noviembre slguiente，en el cual COnCePtu6： 〝Cor所〕rme alo establecido eni nueStralegislacidn procesalpenalinlema，SeirfbnrmaCPLe，eSdelcasoprocedel・ COnStPeCibn alas conuencionesdelas cuales sonpartela

Rq）tLblicadeColombiaglosEsでadosUnidosdeAmerica． La”ConuencidndelasNacionesUnidasconかaeltr印CO ilicifodeestlPei畑CientesysustanciaspsicotTtゆicasA㌧susc証a enⅥenaei20dedidemb7℃de1988仁．）． La”ConZJenCi6n delas NaciOneS Unidas contrala DelincuenciaOlganizadaTl慣nSnaCioれalt ad（lPiadaenNeu） Yo毎，e127den0themb†ede2000（∴ル EI Ministerio deJusticia y del Derecho revis61a actuaci6ny，COnOnCioOFI17−0039791−DA1−1100de127de noviembrede2017〕remiti6aestaCorporaci6nlasolicitud deextradicidn． 詳＼

EXTRADIClON517

CARLOSALBERTOTAPIEZULUA Actuaci6ncunplidaenestacorporaci6n： E112deenerotntimolaSalaasumidelconocimiento delasuntoyrequiri6aCARLOSALBERTOmPIEZULUAGA ladesignaci6ndeapoderado・Cumplidoloanterior，POrautO de124deeneroreconoc10perSOneriaaladeftnsaydispuso Surtireltrasladoprevistoenelalticulo500delaLey906 de2004． MedianteprovidenciaAPlO67−2018de114demarzode 2018，Se negarOn POrimprocedenteslas solicitudes PrObatorias dela derensa，traS eStablecer que resultan impertinentes y carentes de utilidad para el presente

trまmite．InconfOrme conla anterior determinaci6n el apoderado de CARLOS ALBERTO TAPIE ZULUAGAla recurrid・ConautoAP2377−2018del13dejuniode2018，1a Salaresolvi6noreponersudecisi6n． Sin embargo，el requerido y su apoderado judicial SOlicitaron el tramite simp臆cado・Por ende，Se COrri6 trasladoalarepresentantedelMinisteriomblicoque，pOr O缶cio140de120dejunio de2018，PreViaentrevistacon TAPIE ZULUAGA y verincaci6n de sus garaLntias fundamentales，COadyuv61apetici6nelevadaporestos． Asilas cosas，elexpedienteingresd ala Sala paLra emitir concepto sin sur血selos traslados y teminos relativosalosalegatosnnales． ・ミ二、

EXTRADICION517

CARLOSALBERTOTAPIEZULUA CONSIDERACIONESDELACoRPE； AspectosGenerales： Enprmerlugar，Cabesehalarquee114deseptiembre de1979sesuscribi6entreColombiaylosEstadosUnidos deAmericaun付加tadodeE加di（充n”que SeenCuentra ⅥgenteenlamedidaquelasP紬teSCOntratamteSnOlohan dadoporteminado，nOlohandenunciadoocelebradoun tratado nuevo，ni han acudido a nmguno delos mecanismos previstos enla竹Conuenci6ndeⅥenasobreel DereChodelosThtadosde1969ルPar−a・五niquitarlo． Apesardeloanterior，aCtualmentenOreSultaposible

aplicarsusclausulasenColombiaantelaausenciadeuna leyqueloincorporealordenamientointemo，COmOIoexlgen losarticulos150−14y241−10dela Constituci6nPolitica， PueSaunqueenelpasadoseexpidjeroncontalpropesito lasLeyes27de1980y68de1986，1aCorteSupremade JusticialasdeclardinexequiblesporlIiciosdefdma． Por esa razdn，la competencia dela Corporacidn， Cuandosetratadeemiをconceptosobrelaprocedenciade extraditaronoaunapersonasoli《克adaporelgobiemo norteamericano，Se Circunscribe a constatar el CumPlimiento delas e粗genCias contenidasenlasnomas delCddigodeProcedhientoPenalvigenteaImomentode OCurrenCiadeloshechos−LJey600de20000906de2004−， todavezqueestasregulmlamateriayposib批mcumplir COnloscompromisosdecooperaci6njudicialadquiridospor 6

EXTRADICION5

CARLOSALBERTOTAPIEZULU C01ombia，Orientados a fbrtalecerlalucha contrala ChminalidadtrimSnaCional． Enelcasoexaminado，elrequerimientodelosEstados UnidosdeAmericadebeestudiarsedecaraalosaJticulos 490，493，495y502delaLey906de2004・Losrequisitos allicontenidosseconcretanenverincarlavalidezfOmalde la documentaci6n allegada por el palS reqt血ente；la demostracidnplenadelaidentidaddelapersonasolicitada； lapresenciadelpmcIPiodeladobleincriminaci6n，yla

equivalenciadelaprovidenciaproftridaenelextra車erocon la resoluci6n de acusaci6n de nuestro sistema procesal pend． Igualmente corresponde atender el mandato COnSagrado en elincis0 2。del articulo 35 dela Carta Politica，COnfbme alcuallaentregade colombianos s6lo OPerafrenteahechospuniblescometidosenelexteriorcon POSterioridadalaentradaenvlgenCiadelActoLegislativol del17dediciembrede1997，atraVeSdelcualsereactiv61a POSibilidaddeextraditaralosnacionales，Salvoque sean requeridospordelitospomcos． Sobrelaextradiciensinplincada： Elarticulo70delaLey1453de124dejuniode2011 introd可OalordenamientojuridiconacionallaHguradela extradicidnsimp臆cada）Segtlnlacuallapersonarequerida en extradici6n）COnla aprobaci6n de su defensor y de1 7

EXTRADICION51728

Ministerio mbHco，Puede renunciaJ・al procedimiento y SOlicitarlaemisi6ndeplanodelconclePtOCOrreSPOndiente． Eneleventob萄oexmen，laSalaencuentrareunidas lasexlgenCiasestablecidasendichanomaparaconceptuar deplanosobreelrequerimientoeleviadoporelGobiemode losEstadosUnidosdeAmericaenreIaci6nconelciudadano COlombianoCARLOSALBERTOTAPiEZULUAGA，PueSfue PrOmOVidaporelsoHcitadoysude缶nsor・Ademas，hasido

COadyuvadaporlaProcuadoraSeglJndaDelegadaparala Casaci6nPenal． En suma，COmO Se retlnenlos presupuestos para emitirconceptobajoelritodeltra．mLitesimp臆cado，aello PrOCedelaCorte，PreVioanalisisdelosslguientesaspectos： 1． Validezfbrnaldeladocumentacien： Confbmealopreceptuadoene：Larticul0495delaLey 906de2004，1asolicituddeextradici6ndebeeftcmarsepor Viadiplomaticay，demaneraexcepcional，POrlaconsularo degobiemoagobiemo，aPOrtandocoplaautenticadelfallo O dela acusaci6n proftrida en elpais extranjero，COn indicacidndelosactosquedeteminanlapetici6n，aSicomo dellugaryfechadesuqecuci6n・Todoenoacompafiadode los datos que ha・gan pOSibleident脆car plenamente al reclmado・Iguahente，eSneCeSa・rioallegarlareproducci6n autenticadelasdisposicionespenalesaplicablesalasunto． 吉武、

EXTRADICION517

CARLOSALBERTOTAPIEZULUA Delmismomodo，ladocumentaci6ndebeserexpedida COn SlHeCi6n alas fbmalidades establecidas enla legislaci6n del pais reclmante y estar・traducida al CaStellano，Siesdelcaso． Talesrequisitosdecaracterlegalestanencaminadosa demmdar delEstado requirentelaineludible remisi6n de los soportesen sustento delasolicimdde extradici6n，en

todoslos casos y n・ente a cada una delas especi慮cas Obligacionesqueameriteelasunto，nOdemanerasimple， SinoconelcumplimientointegrodelasexlgenCiasfbrmales expresadas． En elcaso particular，laCorporaci6n observaque el GobiemodelosEstadosUnidosdeAmerica，atraVeSdesu representacidn diplomatica，S01icit61a extradici6n del Ciudadano colombiano CARLOS ALBERTO TAPIE ZULUAGA・Al efecto，meX6 copla dela acusaci6n SuStitudva16−626（GAG）（tambien enunciada como Cas0 16−626（FAB）），dictada e16de diciembre de2016，POrla Corte Distritaldelos Estados Unidos para elDistrito de Fnerto Rico y dela orden de arresto expedida contra el reclamadoporesaautoridadjudicialextrarJera． Tambien alleg61a declaracidnJurada de Laura G． Monies，Fiscal Federal Auxmar Especial en elDistrito de FnertoRico，enlaquesere債ereelprocedimientocumplido POr el GranJurado para dictarla acusaci6n，descartala COnnguraCi6n dela prescnpclOn，COnCretalos cargos fbmulados en contra de CARLOS ALBERTO TAPIE 9 ミ吏＼

EXTRADICION517

CAIとLOSALBERTOTAPIEZULUA ZULUAGA，indicalos elementosintegrantes del demo y remite，ParamayOreS detalles delosihechos，ladeclaraci6n deapoyodelAgenteEspecialdeInv《∋Stigaci6ndeSeguridad Nacional−（HSI）−Wi折edoRodriguez．

Deigualmanera，Se Observa（叫e enlos documentos aportadosporelGobiemo delosEstados Unidosrespecto dela acusaci6n se especi鯖Cmlos actosimputados ylos lugaresyepocasdesuocurrencia，COnlocualsesatisfacen losrequisitosexigidosenelarticulo495delaIJey906de 2004，COmOSeeXplicaramasadelante． A su vez，dichos documentos esl岳n traducidos al CaStellano，Certincadosyautenticados de confbmidadcon lalegislacidnpropiadelEstadorequirente，alpuntoquese encuentran reをendados por Frances Chang，Director Asociado dela Oncina de AsuntosIntemacionales dela Divisidn delo Penal del Departamento deJusticia del mismo palS，reCOnOCido como teJ por su Procurador J研摩rsonB．Sessionsm． Igualmente，Se aPOrtarOn Certi五caciones sobrela referida documentaci6n suscritas por Rex W Tlmerson， Secretario del Departamento de E冶tado delos Estados UnidosdeAmericayporDennisWbuen，funcionariaauxiliar deautenticacionesdelamismadependencia，Cuya血ma，a SutumO，hlerefrendadaporelC6nsulAdjuntodeColombia enWashington，D・C・，し兄畑nLToseAIuarlaZLCpeg，CuyOCargO avala el Mhisterio de Relaciones Ekteriores de Colombia． 10 京菜、

EXTRADICION5172

CARLOSALBERTOTAPIEZULUAG Porlotanto，SeCumplenacabalidadlosrequisitosparasu Vdidez．

En ese orden，eS Claro parala Corporaci6n que el Pnmerrequisitoexigidoporelarticulo495delaLey906de 2004，SeenCuentraaCreditado． 2・Demostracien plena delaidentidad del solicitado： Esta exlgenCia se orienta a establecer silapersona PrOCeSada（acusadaocondenada）enelpaisextrarJero，eS lamismasometidaaltramitedeextradici6n，locualimplica COnOCerSuVerdaderaidentidad・Porlotanto，elrequisitose CumPlecuandoexisteplenacoincidenciaentreelindividuo SOlicitadoyaquelcuyaentregase encuentraencursode resoIver． Acorde conla nomativa procesal aplicable yla JunSPrudencia dela Corte，la accidn deindividualizar implicaespecincaraunapersonaap紬tirdesusrasgos， CaraCteristicasycondicionespalticuheS，detalfbrmaque SeaPOSibledistinguirladetodaslasdemas． En ese orden，la obligaci6nlegalimpuesta por el legislador de ve亜carla plenaidentidad”delpedido en extradicidn estA encaminada a garmtizar que no resulte Vinculadocomos巾etopasivodelaacci6npenalextraniera unapersonadistintaalaquedespIegdlaconductapunible． 11

EXTRADICION5

CAIiLOSALBERTOTAPIEZULU En el caso examinado，COnfr。ntadala Nota Verbal 1897de122denoviembrede2017，POrmediodelacualla Embajada delos Estados Unidos ft）maliz61a solicitud de

extradicidn，adviertelaSalaque elreclamado responde al nombre de CARLOSALBERTO TAPIEZULUAGA，naCido e1 28de junio de1973en Pereira（Risaralda），titular dela CeduladeciudadanialO．017．686． La fecha de nacimiento regislrada en su cedula de Ciudadania coincide conlos datos oh・eCidos por el pais requlrenteybajolaidentidadadvertida，elreclamadoactu6 y se no軸C6delas diversas decisIiones adoptadas en el marco de este tramite，Sin fbmlJar reparo alguno al respecto． Sumadoaloanterior，unPeritodactiloscopistacot函 IashuellasdelcapturadoconlasqueanombredeCARLOS ALBERTO TAPIE ZULUAGA reposan enla Registraduria Nacional del Estado Civil，enCOntrando que son unlPrOCedentesl． Delo anterior，Se deduce razonablementela plena identidad del ciudadano pedido en extradici6n， CumPliendoseconlae粗genCiaanaliZada． 3． Princlpiodeladoblelnc正minaoien： lCfLFIs・16a18delaCarpetaanexa． 12 毒式、

EXTRADICION517

CARLOSALBERTOTAPIEZULUA Frente aeste requisito corresponde alaCorporaci6n examinar silos comporlkunientos atribuidos al reclamado COmO班citos enlos Estados Unidos tienen en Colombiala mismacomotaci6n，eSdecir）Sisonconsideradosde址osy， de ser asl，Si conllevan una pena minima noinferior a

CuatrOahosdeprivaci6ndelalibertad． ParaabordarelanalisisdeesteaspectodebepaItirse del cot匂o delos cargos fbmulados enla acusaci6n aportada porla autoridad extrartiera conla nomnatividad intema colombiana，a efectos de establecer o descartarla equivalencia exigida por el articul0502dela Ley906de 2004． En este sentido，la Sala encuentra quelos hechos imputados enla acusaci6n sustitutiva16−626（GAG） （tambien enunciadacomo Caso16−626（FAB）），dictadae16 dediciembrede2016，POrlaCorteDistritaldelosEstados Unidos para el Distrito de Fuerto Rico contra CARLOS ALBERTOTAPIEZULUAGA，SeCOnCretanenlos siguientes CaIgOS： cARGOIINO Concierto Dara∴lc砂arinstruTnentOS mOnefaTios．en uiolaci6n delTl舶Llo18．Seccidn1956仇）．1956／dl／Il仏IIil． u1956fBl周delC6diaodelosEstadosU癌dos． qcARLOSALRERpotA和田Z明mAGA OLkqL傭撮り匂わ持 Los acusados aql丞 a sabiemdas coordinanOn， COnSt刀7mOnyaCOrdanOnunOSCOnlosotosyconotras personas para comeer de筋os contTalos Estados 13 ミニ、、

EXTRADICION517

Uhidos，Uiolando el T触lolとち Cedigo de Estados

Unidos，Secci6n1956，aSaber：くりasabiendaslleuara CaboeintentarlleuqraCabotmmsaccionesjhaltCiems q確CtandoelcorterαOinterestat‘llgelcoTnerCioe；aeribr； CuyaStlanSaCCZOneSinclutangananclasprOCedentesde deteminadas actiuidadesiltcitas，eSO eS，jdbricacidrt， irγや0rtadbn）nedbo，enCubrtmie加0jCO型p棚，Uentai胞でa gmandOdesustanciascontTlDladas佃egt2nsed（却neen lasecci6nlO2delaLeyde SustanCias Controladas）， SegZln dispuesto en el T抑短0」’8，C6digo de Estados Unidos，Secci6n1961，punible bqiolasleges delos Estados Unidos，incluyendo el T筋高02L Cddigo de Estados Uhidos，Secciones 84jId）（1）and 佃ゆ 846 teniendoconocimientodequelas弓ransacciones： ldJi舟erOIldise危adasensutol謝dadgenpartepam prOTnOuer ellleuar a cabola determinada actiuidad ilidta，gqUqdhnαntelacomisienglaintendendeileuar a cabo dicha tαnSaCCibn jinanciera，los a00Sados fentanconocimientodequelap7雌，iedadenuueltaenla でransacci6njinancieraprocedtaくねgananciasobfenidas dellnaaCfjuidadiiidta，en誘ola‘流れaiT批loI8，C6djgo

deEstadosUnidos，Seccidn19561匂（1）仏）伽 刑 jiLerOntise万adasensutotalidadyenparte，para OCuliαr y enCubrlrla naturaleza，ubicaci6均jiLente， prqPiedad g colu71）J∴del p7℃ducto obtenido coTnO gananciadeultadeterlninada actizhdadilicifa，yque dumntelacoTnisibnylaintenciGndellezJaraCabodicha tTanSqCCibn jhaltCiera，∴los acusados fenian COれ0αmiento de queia p埋，iedad enUUena enIa transacci6njhanciemprOCedta‘legan望空：Obtenidas deαゆ汀的Odeactiuidαdi施tcL en諦olaα0na T糊ulo 18，CddigodeEstadosUhidos，iSecciGn1956佃）（1）㈲軌 yque mientTlのSlleuaban a cabo ointentabanlleuara CabodichatransaccienjinancieltもtentαnCOnOCiTniento de quela p7型，iedad enuuelza enla tranSaCCidn 珂andemprOCediadea助naac妨dadi施fa；g 旬I teniendo conocimiento de q叫elas transacciones jiJe7mdiseねadasensutotalidactyenparteparaeuitar 14 軍、

EXTRADICION5172

CARLOSALBERTOTAPIEZULUAG el膨餌Iisitodela匂FbdemIaiI的maちgqUe，du舶融e

la comisi6n olaintencieれ delleual・a cabo dicha tranS竺Cien jhanciera，los acusados tenian COn0αmientO de q叫ela prqpiedαd enUUelの enIa transaccidnjinancieraprOCediadegananciasobtenidas de aゆノna aCtiuidadii勧q en拐oladbn alT的克018， C6digodeEstadosUnidos，Seccidn1956（d）P）（B）砂 oRJ配偶mDELACo棚執HRA馴らNDELAⅦADODE D肋ⅥBRO Elo的tiz）Odelacon♀pu・aci6nenα11ealiz；artmnSaCCiones jinancieTaS COn∴losing7℃SOS geIle調dos por el na7℃0昨庫Opa誓0脚的riaue7dadem口調血肌九詔agわ fLene delos mg7℃SOSilegales yparaprOmOUerla 7℃ali21aCidn∴de actiuidades reuzaOnadas con el na7℃Ot垂汚co． 劇離日Ⅵ醐RAlr棚田温田OSDBLAcO脚馳C級8N Lamanenαylosmediosporloscualeslosacusadosy losconspiradoreSlleuaTidnacaboyadeTndslogmrtan el o卑ieto dela consplraCi6nincluyenlos slguientes， ent7℃Of7℃S： 1） Fbmabapa71edela maneraylos Tnedios dela

COnSpZraCidn el q叫elos acusados y conspiradoreS COOrdinariαn∴y∴lleuartan a cabola tTanSaCCiGn jinancienαla cualenuoIuta el窮CtiuoplOCedente del fr師Co de drOgaS，incluyendo，perOSinlilnitaISe alos abqiodescIitos：y， FECHA 州もqLNSACCめN 28den調gOde20j4 Ent噌gαgt調IISpOnede卸73，000．00en monedaestado成れidemSedesdePαeItORico a切れαmd 22de重雄ode20」4 Ent舵gαgt肥れ謙，0hede宙299，040．00en monedaestadoILnidensedesdePuertoRtco aPdnanld 23de証Iiode20j4 加e加O de Eかnega∴de 梯56，920．00 en moれedaestadoll毒denSe 9des錐，窃embrede2014 Ent咋gagt肥れSpOnede＄180，025．00ert n10nedaestadollnider膳edesde皿e710Rico

EXTRADIClON51728

CARLOSALBERTOTAPIEZULUAGA aP寄れαmd 8den01元e7nbrede2014 Entegagtm monedαeStad（ αPdnamd nSpOrte de ＄42，470．00 en 〕u高度enSedesdePueItORico 4desep露embrede20」4 E証negαgtran monedα∴eSta− FtorjdaaPdnO 坤0ne∴de卸98符00叩

加地れjdenSe∴desde Miamb md 2）∴」Fbm調baparle deねn調nera yloslnedios dela COnSpTlad（うn el quelos acusados solicitarian que el dinero procedente dela ue7ua∴de dT10gaS jiLera entregadoagranelacon坤iradoresnOiden呼icadosen PamalndparaeZJitarcurγPlirconelrt坤Lisitodeiγ所）nnar yserdetectadosporlapolicia． Tbdoestoen一元。laci6nalI龍ulo18，C6digodeEsfados U舶os，Secd6れ1956仇），（匂（I）仏）砂g（劫伊 SEG珊DO cAJRcO 摘汚coen7maSadedinenOene危diu0 ITYtulo31，C6diaodeEstadosU諦dos．Seccibn5332佃Inl 旦重犯 Desdeoalededorden調yOdeI7014，hastaoalrededor desep寄embnede2014，enelDおけ訪odeP“enoRi00g OfoslugaresdentodelajzJmisdiccidndeesfe硯nくれ は動 qcARLoSALRERtD捌EZ醐AGA aLknLa的囲め持 Losacusadosaqui，enCOTγPu（池adyasistiendoseenl才e ellos y otlVS COnOCidos y des00nOCidos por el Gran Jhn録do）00れ われわれd6n de euadかei椎申元訪o de

iI所）rlnarlanonedabqioelmulo3LCbdigodeEstados mos．Secci6n5316，a SabieItdas ocultalVn mds de ＄」0，000 飢 mneda estadottn賜e鵬e g OhDS insfnmentOS mOnetarios en∴artieulos de equpqle， memndα g Ofos 00ntenedonまS）g 耽れ箪0れαnOn g 廿an軸er0neinteれta“m上げaれSpOh〝gtran軸rdicha monedaeinstTun胎ntOS mOnetariosdeunIugarenjbs Estados Uhidos，entiendase，Puerto Rico，a unlugar jiLeradelosEstadosUhidos，eniiendase，PanamdLTbdo esto en uiolacibn al TmLlo 3㌦ Cddigo de Estados U諦dos，Secdbn5332（匂（I）g佗）． 16 ミ芙＼

EXTRN）ICION517

CARLOSALBERTOTAPIEZULUA A su tumo，la declaraci6n de apoyo del Agente Especial deInvestigaci6n de Seguridad Nacional（HSI） myi．edo R．RodTigueZ re丘ridla existencia de una Organizaci6n criminaldedicada allavado de dinero．Asilo indic6： 〟6・LainUeStigacibn rleZ）el6que；desde mayo de2014 hasta septiembTle de 2014 7tpie Zuluaga y Pam GutierreZpaTticipa7℃nCOmOCOrnedoresenellauadode dinero preSunでaTnenteplDducto de narCO五七折CO enla

Ca融dad∴de qpm五madamenfe ＄650．000．00USD en monedaesiadounidenseycooγdinaIDneltransportede dichasgananciasengrandescan的adesdesdePueno RicoαPαnamd． H． EⅥDENC】A 7・ Desde s儲訪embre de2013hasta septiembTle de 2014，lasautoridadescoloTnbianas，eSpeCyfcamentelos agentes dela Di7℃CCtbn∴de huestigacibn CriTninal e hte7POl pLmW en Bogota，eStabaninuestigando una O7gani2iaCibn eriminal fransnacional（TCO por SuS Siglas en∴∴trtgles） en el Radicado N粛mer0 10016000098201380492． Las atjtOridades COloTnbianasident昨CarOn a T互）ie Zuluaga y PaTTa GuaerTleZ COTnO mieTnbros dela TCO ylegallnente inte7℃鋒71arOnCOnZJerSaCionestelefanicasdelmimeI）de te准われ0（311）33手4296位調法adoporTセpie勿lttaga），g p13）652−4453位tilizadoporParra Guでierrez）y otl・OS Tniemb7℃S de TCO． Durante las conue7℃aCiones inte7℃儲）でadaslegalmente，Ttzpie Zul庇aga y PaTTa Gu庖erleZdiscu庖erOn elesquema delauado de dinerO que ocu7五d en Puerto Rico y que se detalla a CO調練nUαddn．

8． En．rnagO de2014，un五重）mα加e Cor萌dendai COftfiable（CD en Colombia，qtle ha prtPOTCionado iI昨）maCiencoI萌ableyueT萌Cadaenelpasado，dそioa losagentesdeHSTenPuertoRicoqueT互）ieZ幽均gay PaTm Gutienezl批SCaban contnαbandear窮Ctiuo en 17

EXTRADICION51728

CARLOSALBERTOTAPIEZULUAGA masa por tm mOntO de qp関れadamente＄600，000 USD de Puerfo Rico a Pammd，y que el dinerD r雀）柁Sentaelproductodelaactizhdaddelnal℃Otrt印CO． 9・ Bl27de mayo de2014，los agentes de HSI inidarDnunaqperαd6nenCubiertaenIaqueelCIねdfo a Tq？ie Zul庇aga∴y Parm Gul塘n℃Z un nZlmero de tel的no de un co加actopara ellauado de dine7℃en PuertoRicoquepodrtalleuaracabolatransaccibnde COntrabando masiz）O de qlをcfiuo que reque7ian．El ndmero de feleわれoprqpOrdonado a TをieZu請agq g Parra Gui諺m診pOrla CI pertenecta a un agente encubierto（UC二pOrSuSSiglaseningles）deHSL JO・Fbcotiempodespues，elUC、旬econtactadoporun hoTnb7e，ident折cado mds tarde coTnO HeidmαrPeneZ−

GarCta Pene勃 un hombre COn aCentO panameho y ntZm？11，detelgbnOpanameho・PerezledyoalUCque algwen∴lamarta al UC desde PuerCo Rico para COO7働narla tl・ansacci6n．n）Ste五ormenfe，elUCrecibie Unαllamadafe昨碕njcadelln板）mbnedesconOddo4匹e teniaacentopuertOrliqueね0佃nlosucesizJ0，el，HoTnbre Puertorhqueね0’），quelollambparacoordinarunlugar panα rt剃nillSe y discutir mds sob7℃el negocio del COntrabandode窮Ctiuoenm㌻a・EIUCy．e Homble 助en0高q“e加acorda7℃け17七九仰げSealdねslgUiente，en elqueelHomblePuertorhquehoentTlegartaeldinerOal UC・E128de mayo de2014，。lUCse retmid con el HoTnbrePueTtorriquehoqwenentregoqpnOXimadaTnente ＄173，810．00USDenmOnedadeEE．UU alUC． 11・E130demayode2014，elCIdioinstnLCCionesal UCpaTtZ haceruna cableJranSfaTenCia de＄2，666．67 USDa的pieZul庇aga，ytranSfa面porCablelamisma CantidadaParmGutierrezαlascuentasbancariasque TtzpieZtLluaga y ParTa G出府erre沼eSpeC昨Ca7m，COmO pago por sus seruidos coTnOintermediarios enla

tmnsaccibnexifosadelqfecfiuo en7maSa．BIUCenuid los＄2，666・67USDa cadalma delas cuelttaS que T互）ie Zuluqga y PaTm Gutier，℃Z prOUeyerOn al Cl．La irtfbmaci6ndelascuenfasesIc上Siguiente： （1）Banco：Dauiuienda N露merodeCue証a：1263702096．14 18 EXTRADICION Direcct冶n∴delBanco：CarneralS♯13−11Olocα1182， Bogotd，Colombia CGdigoSWⅢTTCAFECOBB Ben印Ciario：、bseAlexanderPamGui諺m32i Direccibn：Auenida CirCunUalar拙0−12，4partamento 307 2℃l乞われ0：3j3−652−4453 Ced諦a：IO．008．250 la BanCO：Dauiuienda NttTnerOdeCuenta：126670026486 Di7eCClbn∴del Banco：CarnenCZ15♯13−110local182， Bogotd，Colombia C6digoSW妬T†CAFBCOBB Ben印cia710：CarlosAlbertoftpieZhlluaga Diecci n Paseola castellana，Bloque3，4panaTnentO OOe，aUenidasur T切∈めれ0：31手33手4296 Cedl短a：IO．017．686 12・Bl4dejuniode2014，elUCsert剃nieconPeneZy Jose CIQp mda的0（CIQp）en Ciudad∴de Paれamd， Panamd，yles enteg6＄153，643USD en moneda

estadounidense．Lainuest aa bnn euelG que CIQp trabqiaba para el TCO en distintas cqpacidades， incluyendo sIPlidor de naTICbticos，tranSpOnista de na7℃bticos y coordinador de entegas de gananCias prOCedenteSdelna7℃Otr（印CO． 13・Bl22dejuliode2014，elmismoCIiIt nm6alos agentes de HSI en PueTtO Rico q叫e PaTm Gu慮en・eZ estaba buscaTtdo asistencia para∴∴reali2iar OfTa transacci6n TnaSiua de contrabando de窮ctiuo，eSfa uez con∴qPTtmTnadaTnente ＄300，000．00 USD en TnOneda esfadoILnidense desde Puerto Rico a Ptznamd． EI CIprQpO71iond a Parm GutierlでZ un n12Tnelの∴de telgbno queperteneCia almismo UCdeHSL∴Pbco tieTTPOdespues，elUCjiJeCOntaCtadoporakTuieTtCuya UOZlesonolgualqueladelHbmbrePuertorhquenoque lo habtallaTnado antespara coo7dinarla entrlega de dinerOante7高手劇23de、加iiode2014，elUCsereunib COn el mismo Hombre PuerCoITique元o cuya zJ02habia reconocido y el HoTnbIe PuerfoTTiqueねole entreg6 ＄299，040．00USDddla7eS en mOneda estadounidense 19 翠、

EXTRADICION517

CARLOSALBERTOTAPIEZULUAG

al UC，E127 de julio de 2014，el UC reCibi6 instTuCCionesdelCTpamtrans桓rir＄3，987，20USDala Cuenta bancaria de Pαrla Gu融e77gZpOr COnCePtO de COmisidn por haber semtdo deintermediario enla transacci6n・BIUChizo叩aCable−tranSfarenciapor＄ 3，987・20 USD ala szguiente cuenta，que Parm GU枕en・eZledioalCk BaIICO：Dauiujenda N粛me7）deCuenta：126370209〔冒4 DireCCi（うn del Banco：Cent）（bmeldalla Arboleda， 壌reira，Risa鳩胸α，Coiombia C6digoSWZF71CAFECOBB Ben（訴Ciario：JbseAlexanderParraGutie7TeZ Di7℃CCien：CallelO郎2B−30，Apartamento307；PeIeira， Risamidα，Colombia Cedtjね：10．008．250 14・E124de、加Iiode2014，elUCsert剃ni6conPelleZy CIQpen CiudaddePanamd，nmamaylesentreg6＄ 266，146USDen7mOnedaesでadotmidenSe． 15・El9des徴証embre de2074，elCIir頑）rln alos agentes de HST en Puerto Rico que Parm Gutierl℃2； estaba buscando asistencia pam∴∴reau2：ar 0nra fransacci6n maSiua de contrabando de 窮Ctiuo de qpr0克madαmente＄200，000USD dGlareS en mOneda

estadounidense desde Puerfo Rico a Panamd．EI CI prqpOnionb aPam G証ien℃Z批競れ五merO de tel的nO queperleneciaallnislnOUCdej樹quehabiallez）adoa Cabolas transacciones anterio陀S・Ibco tiempo despues，elUCjtLe COnfactadoporelmismo Hombre mer10r71que充Oinuolucrado enlas dos transacciones anteriores，paraCOOrdinarlaentregadeldiner0・El9de Septiemblle de2014，el UC se retmib con el mismo HomblePuenolriquehoyleenZlegd卸80，025d6㍍rleS al UC・E111∴de s錐）虎embre de2014，el UC7℃Cibi6 instruccio誓delCIparaenz元ar＄2，400・34d6lares COmOCOTmSidnalacuentabanca7ねdeParra Gu枕errez paranegociareltrato．Los＄2，400．34d6lares、旬erOn franS佃咄osporcablealasigui〔加ecuenfa；quePARRA ledioalCk Banco：Dauiuienda N露merOdeCue庇a：126370209〔着4 20

EXTRADICION5

：二三ミ二、、、

CARLOSALBERTOTAPIEZULU

Direccibn del Banco：CentTV CoTnenCialla ArZwleda， Peretra， Rおα棚胸匂Coわmbね C6digoSWZFTtCAFECOBB Ben約0：しわseAleJCander肋GutienでZ

Dieccibn：CallelO拙2B−30，ApartaTnenfo307，助 Rおara胞匂Coわmbね Cedula：10．008．250 16．El16desep窃eTnbrlede2014，elUCserleunidcon 骸y CIQp en Ciudad de Panama，跡融y es entTleg6＄160，222USDenlnOnedaestadounidense． 17・Conw parte de estainuestigaci6Iち Cuando se entregabadinenOalUCel28den調yOde2014，23de juliode2014g9desepfieTnbllede2014，eldinelVSe tl’anSFのrtaba alas（がCinas centrales de HSL Enlas （頑dnas centrales，el dinero se jbtogrqGaba para establecerezhくねnciadele7TPaq叫e．EldineTDSeCOnfaba pam establecer euidemCid∴del monto tota「y delas denoTninaciones delos billetes．El dinellDluego se pTeSentaba alos canes de detecci6n de drogas．En Cadapruebahecha，loscanesdetectaronlapreSenCia de naTIC（うでicos en eldinero quese habiaentegado al UC．Ademds，elpersonalde HSTgTab6elpll）CeSO en CadaocαSibn． Lasconductasimputadas enlaacusaci6n sustitutiva 16−626（GAG）（tambienenunciadacomoCaso16−626（FAB））， dictadae16dediciembrede2016，POrlaCorteDistritalde

los Estados Unidos paraelDistrito de Puerto Rico contra CARLOS ALBERTO TAPIE ZULUAGA son descritas en el C6digodelosEstadosUnidosdelaslguientemanera： 柵IoI8．C的odeIosEsを嬉dbs．Scct覚られI956 La棚のdo dein割き重機mcntoSのOnetαltos 佃）（1）のie均Sa扇endoqueねp函edadinuo血cmdaen una traれSaCCi6njinancieTa7て著，reSenta elpnOducto de aゆIna jbnna de ac撫諦dadi旋if，鳩肋舷a o 融e融a 21 5172誓＼ EXTRADICION reali2犯r dicha nranSaCCidn jinanciera que de hecho inuolucraelprlDductodeunaactiuidadilidtaespec萌Ca一 件）砂COnIaintenci6n deprolnOUerla Tleali2畑Cidn de ac標高dad胸aeSpe掬0… （B）sabiendoquelatransaccidIt，eStddisehadaensu fotandadoenpane一 〝 patlaOCuuarOenCubril・lanaiurlleZ；a，laubicacidn， la、旬ente，laprppiedadoelconlrOldelosproodjCfosde actizhdadesi施itasespe〔頑Cadas；0 侮）pameUitaru競艇坤ノ出直ode碕medetmnSaCd6n bqioialegestataI0＿序demL

Serdsentenciadoauna7nultadenomasde＄500，000 9eldobledelualordelinstruTnentOmOnetarioojbndos muolucrados en el ranspone， trαnSmisidれ O tran却rencia，loqueseamayortOprisidnpornolndsde Ue訪ねa充os，Oambos．．． 砕）CuauZuer pe鯵Ona q叫e COnSf塵 para comeer 00a画料昨誌a d帥α飢鍵ta SeCdbn．O enわ SeCCi6n1957estardstbetaalasTnisn調SSanCWneSque aquellaspleSCr五asporlaQ停ItSaCuyaCOTnisidnfJeel O助勢Odeわco呼irαdbn． 請寄tZo g8．Ced幻o db ZosBs鴫αdos馴ntdos．Secclen Igej De館山doneS S錆色他部をαd∞ neSteCqp五戒− （I）’細説dad∴de mnten 〇四αれ＆ado〝S調Ca 仏） αa的uiαad0 0 a掘れaZa 印佗imp薙匹e aSeS訪露0， SeCueStrlD，・・・OquetraでeCOnunaSuStanCiacontrlDladao 函腿tadα佃OmOSed師neenわsecd6njO2deia LeydeSustancias Controladas／queesimpuねblepor laleydelEstadoypunib庭∞nlapenadeprisibnpor

mdsdeuna元0… （功 一malq証跡くびれSα∴que れuoれC肥．．わ．佃拐cad6n C五min切imponad6称 呼均 000めad6れ，∞Inpm， Uenta O de otralnanera tratar COn una SuStanCia 00れ加わda o qutm嵐iistadα佃棚．se d印舵飢わ SeCCi6nlO2dela Ley de SustanclaS Condt）ladas／ puniblebqjocualquerleydelosEstados脇os… 22 露、

EXTRADICION5

CARLOSALBBRTOTAPIEZULU G）’Estado’’sign如cua畑LierEstadodelosEsfados U融os，el Distrito de Columbia，el Esfado Librle AsociadodePuenoRico，Cualruerterri107五〇posesiGn deめsEsfadosUれidos，CuauZuiersubdiuisidnpolttica，O Cualruerd錨，anamentO，qgenCiaoinstTuTnerrC調度adde めsmおmos； pI 宮e鳩0れα〝incぬge cαaIqUer nd寂duo o enadad CqPaZdeTnanteneruninteTtSslegaloben的OSOenla pnpiedad；．． 旺範囲種田田n困却′田閉昨国関山の四囲隔 壁Coれ哩 Ios畑bsひれjdos

佃）De批open働− （りEngene融− のienSea，00れわれわれdendeeuadirun柁q叫e五mあれtO derとPOrCedediuisas．‥OCuuaaSabiendasmdsde＄ 10，000en m0れedat10tmSinStmme加OS mりneta高os en 鋤pe㌢0れ？OenLCUa中産rmedわdet肥れ秘め鴫a葡撮め deeq抑pq吟声me鳩anC細uoto00加enedoらgf調呼0nao tnm距 Oi加e証a 打αnSpOhar o tmn軸r dicha monedaoinstrumentos monetarios deunlugardentro del0SEstados U舶osaunlugar．旬eradelosEstados Uhidos，Odesdeunlugar、旬eTadelosEstadosUhidosa unlugardentTlDdelosEstadosUnidos，Serdcu的ablede undelitode∞nfrabandoded拐sasgstb坊oacastigo decoItゆm高dadcone吊れdsol切 （勾 0αLlのmie加Oenpe購0nq− P mjinesdeestaseccidIZ，laocuuacibndelamりneda enlapersonadecualquierpeTSOnaincluyelaocultaci6n 飢α融雅かp椎mda de u鍵か望elieUe p鵬Sfala pe誌Ona O en Cualquier eq函禍向 7mChiね u ofo

COntenedorque拐staoneuedichoindiu詑標0． （切PenCL一 （j）PlazodeenCanだわmわれめ．− UnapeTSOnaCOndenadaporundelitodetr勧co描cito de dinem en血d delindsol劫O unαCO嘩pimd6n pamCOmetertalde耽0，SerdencarceladapornOmdsde 5aねos． 23

EXTRADICION5

CARLOSALBERTOTAPIEZULU p） De