CSJ - CP112-2016(48188)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ

Magistrado Ponente ^ CPl 12-2016 Radicado N' 48188. A p r o b a do a c ta W 2 2 4. Bogotá, D . C ., v e i n t i s i e te ( 2 7) de j u l io de d os m il dieciséis ( 2 0 1 6 ). V I S T OS La C o r te e m i te c o n c e p to en el trámite de extradición s i m p l i f i c a da d el c i u d a d a no m e x i c a no Roberto Ponce Rocha, q u i en es r e q u e r i do p or el G o b i e r no de l os E s t a d os U n i d os de América. Extradición N° 4811 Roberto Ponce Roci A N T E C E D E N T ES

1. M e d i a n te N o ta V e r b al N o. 0 5 21 d el 22 de m a r zo de 2 0 16 el G o b i e r no de E s t a d os U n i d os de América, p or c o n d u c to de su E m b a j a da en C o l o m b i a, solicitó al M i n i s t e r io de R e l a c i o n es E x t e r i o r es la detención p r o v i s i o n al c on fines de extradición d el c i u d a d a no m e x i c a no Roberto Ponce Rocha, a l i as " P a co Ulysses'', "Licenciado'', "Lie

Poncé', q u i en es r e q u e r i do p a ra c o m p a i r e c er a j u i c io p or un delito f e d e r al de narcóticos, según la acusación N° 16 C R I M, d i c t a da el 14 de e n e ro de 2 0 1 6, en la C o r te D i s t r i t al de l os E s t a d os U n i d os p a ra el D i s t r i to S ur de N u e va Y o r k.

2. M e d i a n te Resolución d el 28 de m a r zo de 2 0 1 6, el señor F i s c al G e n e r al de la Nación decretó la c a p t u ra c on fines de extradición d el r e q u e r i d o, d i l i g e n c ia q ue se llevó a c a bo el 20 de m a r zo a n t e r i or en el p u e s to de C o n t r ol M i g r a t o r io d el A e r o p u e r to I n t e r n a c i o n al el D o r a do en la c i u d ad de Bogotá, c u a n do el señor P o n ce R o c ha r e a l i z a ba el p r o c e so m i g r a t o r io r e s p e c t i vo p or p r o c e d er d el país de México en el v u e lo Aeroméxico 7 6 1, p u es en su c o n t ra c u r s a ba C i r c u l ar R o ja de la I n t e r p ol N° A - 2 1 6 5 / 3 - 2 0 1 6.

Al m o m e n to de su c a p t u r a, le f ue c o n s u l t a do si e ra su d e s eo q ue se i n f o r m a ra d el p r o c e d i m i e n to r e f e r e n c i a do a su representación diplomática o c o n s u l a r, m a n i f e s t a n do su n e g a t i v a. 2 Extradición 4 81 Roberto Ponce Roe

3. La representación diplomática del E s t a do s o l i c i t a n te formalizó la petición de extradición del c i u d a d a no m e x i c a no m e d i a n te la N o ta V e r b al N o. 0 8 17 d el 17 de m a yo hogaño, m a n i f e s t a n do q ue e n t re la f e c ha de la n o ta diplomática N° 0 5 2 1, p or la c u al pidió la detención p r o v i s i o n al d el r e q u e r i do y la f e c ha de aquélla última petición, la Acusación F o r m al N° 16 C R I M 0 30 había sido s u s t i t u i da p or la N° SI 16 C r. 30 d i c t a da el 8 de a b r il de 2 0 1 6, en la C o r te D i s t r i t al de l os E s t a d os U n i d os p a ra el D i s t r i to S ur de N u e va Y o r k, a l l e g a n do la documentación t r a d u c i da y legalizada.

4. El M i n i s t e r io de R e l a c i o n es E x t e r i o r es remitió la m e n c i o n a da n o ta v e r b al y l os d o c u m e n t os a n e x os a su homólogo de J u s t i c ia y d el D e r e c ho m e d i a n te oficio D I A JI N°1129 d el 17 de m a yo de 2 0 1 6^ señaló q ue se e n c u e n t r an v i g e n t es la «Convención de N a c i o n es U n i d as c o n t ra el tráfico ilícito de e s t u p e f a c i e n t es y s u s t a n c i as sicotrópicas» s u s c r i ta en V i e na el 20 de d i c i e m b re de 1 9 8 8, c u yo artículo 6 prevé: «4. Las partes que no supediten la extradición a la existencia de un tratado reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradición entre ellas» y «5. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas por la legislación de la Parte requeñda o por los tratados de extradición aplicables, incluidos los motivos por los que la Parte requerida puede denegar la extradición».

I g u a l m e n te indicó q ue se e n c u e n t ra v i g e n te la «Convención de l as N a c i o n es U n i d as c o n t ra la D e l i n c u e n c ia

^ Ver folio. 62 y 61. Cuaderno Ministerio de Justicia y del Derecho. 3 Extradición N° 4818. Roberto Ponce Rocl O r g e m i z a da Transnacional», a d o p t a da en N u e va Y o rk el 27 de n o v i e m b re d el 2 0 0 0, en el q ue en su artículo 1 6, n u m e r a l es 6 y 7 d i s p o n e: «6. Los Estados Parte que no supediten la extradición a la existencia de un tratado reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradición entre ellos. 7. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas en el derecho interno del Estado Parte requerido o en los tratados de extradición aplicables, incluidas, entre otras, las relativas al requisito de una pena mínima para la extradición y a los motivos por los que el Estado parte requeñdo puede denegar la extradición». P or su p a r t e, el M i n i s t e r io de J u s t i c ia y d el D e r e c ho la h i zo llegar a e s ta Corporación m e d i a n te oficio O F I 1 60 0 1 3 7 5 0 - O A I -l 1 00 d el 25 de m a yo p a s a d o.

5. R e c i b i da la actuación, el r e q u e r i do confirió p o d er al a b o g a do G u s t a vo E n r i q ue Montañez Rodríguez y m e d i a n te

a u to d el 31 de m a yo hogaño, se reconoció personería jurídica al p r o f e s i o n al d el d e r e c ho y se corrió t r a s l a do a l os i n t e r v i n i e n t e s, según lo e s t i p u l a do en el airtículo 5 00 de la L ey 9 06 de 2 0 0 4, p a ra q ue p r o c e d i e r an a p r e s e n t ar s us s o l i c i t u d es p r o b a t o r i a s.

6. En el término d el t r a s l a d o, el 2 de j u n io de 2 0 16 se recibió m e m o r i al s u s c r i to p or el r e q u e r i do en extradición c on la c o a d y u v a n c ia de su a p o d e r a d o, en el q ue expresó su intención de a c o g e r se al trámite de la extradición

4 Extradición N° 4818, Roberto Ponce Roch s i m p l i f i c a d a ^. A n te ello, m e d i a n te a u to d el 7 de junió s i g u i e n t e, se ordenó c o r r er t r a s l a do a la Procuraduría G e n e r al de la Nación de la manifestación d el r e q u e r i d o.

7. El 28 de j u n io d el p r e s e n te año, la P r o c u r a d o ra T e r c e ra D e l e g a da p a ra la Casación P e n al coad3ndvó la

petición de extradición s i m p l i f i c a da u na v ez verificó q ue ésta f ue l i b r e, espontánea y v o l u n t a r i a, a efectos de lo c u al remitió un «Acta de verificación de cumplimiento de garantías fundamentales}^.

CONSIDERACIONES

1. Extradición simplifícada.

De c o n f o r m i d ad c on lo p r e v i s to en el artículo 70 de la L ey 1 4 53 de 2 0 1 1, q ue adicionó el 5 00 de la L ey 9 06 de 2 0 0 4, la C o r te e m i te de p l a no el c o n c e p to q ue c o r r e s p o n da t e n i e n do en c u e n ta q u e: (i) el c i u d a d a no Roberto Ponce Rocha expresó su v o l u n t ad de a c o g e r se a la extradición s i m p l i f i c a d a; (ii) su d e f e n s or coadyuvó d i c ha manifestación; y, p or último, (iii) la D e l e g a da d el M i n i s t e r io Público corroboró q ue la v o l u n t ad e x p r e s a da p or el r e q u e r i do f ue libre, espontánea y e x e n ta de vicios. 2 Ver folio 13. Cuaderno de la Corte. 3 Ver folios 25 a 27, ídem. 5 Extradición N" 481:

Roberto Ponce Ro<

2. Aspectos generales.

T al y c o mo lo certificó el M i n i s t e r io de R e l a c i o n es E x t e r i o r e s, e n t re la República de C o l o m b ia y l os E s t a d os U n i d os de América se e n c u e n t ra v i g e n te la «Convención de N a c i o n es U n i d as c o n t ra el tráifico ilícito de e s t u p e f a c i e n t es y s u s t a n c i as sicotrópicas» s u s c r i ta en V i e na el 20 de d i c i e m b re de 1 9 8 8, c u yo artículo 6 prevé: «4. Las partes que no supediten la extradición a la existencia de un tratado reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradición entre ellas» y «5. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas por la legislación de la Parte requerida o por los tratados de extradición aplicables, incluidos los motivos por los que la Parte requerida puede denegar la extradición». I g u a l m e n te señala q ue se e n c u e n t ra vigente la «Convención de l as N a c i o n es U n i d as c o n t ra la D e l i n c u e n c ia O r g a n i z a da Transnacional», a d o p t a da en N u e va Y o rk el 27 de n o v i e m b re d el 2 0 0 0, en el q ue en su artículo 1 6,

n u m e r a l es 6 y 7 d i s p o n e: «6. Los Estados Parte que no supediten la extradición a la existencia de un tratado reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradición entre ellos. 7. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas en el derecho interno del Estado Parte requerido o en los tratados de extradición aplicables, incluidas, entre otras, las relativas al requisito de una pena mínima para la 6 Extradición N° 4 81 Roberto Ponce RoP extradición y a los motivos por los que el Estado parte requerido puede denegar la extradición». Así, la c o m p e t e n c ia de la C o r te d e n t ro d el trámite de extradición se c i r c u n s c r i be a e x p r e s ar un c o n c e p to s o b re la p r o c e d e n c ia de e n t r e g ar o no a la p e r s o na s o l i c i t a da p or un país e x t r a n j e r o, después de e x a m i n ar l as e x i g e n c i as c o n t e m p l a d as en el artículo 5 02 de la L ey 9 06 de 2 0 0 4, es decir, la v a l i d ez f o r m al de la documentación p r e s e n t a d a, la demostración p l e na de la i d e n t i d ad d el s o l i c i t a d o, el p r i n c i p io de d o b le incriminación y la e q u i v a l e n c ia de la

p r o v i d e n c ia p r o f e r i da en el e x t r a n j e ro p or lo m e n os c on la acusación, t e n i e n do en c u e n ta q u e, en e s ta caso, se t r a ta de un c i u d a d a no no c o l o m b i a n o. A continuación, e n t o n c e s, se e x a m i n an l os r e q u i s i t os legales m e n c i o n a d o s.

3. Validez formal de la documentación presentada.

E n t re l os d o c u m e n t os a l l e g a d os p or la e m b a j a da d el país r e q u i r e n te se e n c u e n t r an los s i g u i e n t e s: i) declaración j u r a da r e n d i da p or J a m es M c D o n a l d, F i s c al A u x i l i ar de l os E s t a d os U n i d os p a ra el D i s t r i to S ur de N u e va York"^; ii) n o r m as de l os E s t a d os U n i d os a p l i c a b l es al caso^; iii) acusación de r e e m p l a zo N° SI 16 C r. 3 0, d i c t a da p or el T r i b u n al de D i s t r i to de los E s t a d os U n i d o s, D i s t r i to S ur de Ver folios 86 a 92. Cuaderno del Ministerio de Justicia y dei Derecho.

^ Ver folio 96 a 109. Idem. 7 Extradición N° 4 8 1 8 ^^ Roberto Ponce Roéti^y N u e va Y o r k ^; iv) o r d en de aprehensión c on f e c ha 14 de e n e ro de 2 0 1 6 "; v) declaración j u r a da r e n d i da p or A n g e la D ' a n n a, A g e n te E s p e c i al de la D EA en S an Diego, C a l i f o r n i a ^; y vi) c o p ia del p a s a p o r te m e x i c a no de R o b e r to P o n ce R o c h a ^. T o d os l os d o c u m e n t os e n u n c i a d os f u e r on t r a d u c i d os al i d i o ma c a s t e l l a no y d e b i d a m e n te a u t e n t i c a d o s. En efecto, L e o n a r do Q u i n t e ro C r i s t a n c h o, Cónsul de C o l o m b ia en W a s h i n g t o n, autenticó l os s o p o r t es d o c u m e n t a l es de la s o l i c i t ud de extradición del c i u d a d a no m e x i c a no R O B E R TO P O N CE R O C HA y la firma de a q u el f ue a b o n a da p or el M i n i s t e r io de R e l a c i o n es E x t e r i o r e s ^ ^. El

f u n c i o n a r io c o l o m b i a no certificó la a u t e n t i c i d ad de la f i r ma de D e n n is W o l l e n, A u x i l i ar de A u t e n t i c a c i o n es d el D e p a r t a m e n to de E s t a d o, q u i en se e n c u e n t ra a u t o r i z a da p a ra s u s c r i b i r la en n o m b re del S e c r e t a r io de E s t a d o, J o hn

F. K e r r y^L De i g u al m a n e r a, a p a r e ce la rúbrica de L o r e t ta

E. L y n c h, P r o c u r a d o ra de l os E s t a d os U n i d o s, q u i en certifica la de J o hn M. Gillies, D i r e c t or A s o c i a do de la O f i c i na de A s u n t os I n t e r n a c i o n a l e s, División de lo P e n a l, del D e p a r t a m e n to de J u s t i c ia de los E s t a d os U n i d o s, e n c a r g a do de d ar c u e n ta de la a u t e n t i c i d ad de l as d e c l a r a c i o n es j u r a d as de J a m es M c D o n a l d, F i s c al A u x i l i ar de los E s t a d os ® Ver folio 11 a 115. Ibidem.

W er folio 117. Ibidem. 9 Ver folio 159. Ibidem. 3 Ver folio 124. Ibidem. Ver folio 79 y 80. Ibidem. ^ ^ Ver folios 80, 82 y 83. Ibidem. 8 Extradición 48188' Roberto Ponce Rocfe^ U n i d os p a ra el D i s t r i to S ur de N u e va Y o r k, y de A n g e la D ' a n n a, A g e n te E s p e c i al de la D EA en S an Diego, California^2 Así l as c o s a s, l os d o c u m e n t os en mención se e n t i e n d en o t o r g a d os de c o n f o r m i d ad c on la l ey de E s t a d os U n i d os de América, al c u m p l i r se c on lo d i s p u e s to en el artículo 2 51 d el n o v el Código G e n e r al d el P r o c e s o. La remisión a la n o r ma e x t r a p e n al c i t a da r e s u l ta i n d i s p e n s a b le según lo p r e v i s to en el artículo 25 de la L ey 9 06 de 2 0 0 4, p u es se t r a ta de u na m a t e r ia q ue no se e n c u e n t ra e x p r e s a m e n te r e g u l a da en e s ta última.

4. Identidad plena del solicitado en extradición.

De a c u e r do c on l as n o t as diplomáticas N o. 0 5 2 1, 0 8 17

y s us a n e x o s, Roberto Ponce Rocha, también c o n o c i do c o mo "Paco Ulysses", "Licenciado" o "Lic. Ponce", nació el 13 de a g o s to de 1 9 61 en México, y es t i t u l ar d el p a s a p o r te N° G 1 2 6 5 8 9 2 8. P or su p a r t e, la p e r s o na c a p t u r a da se identificó c on el m i s mo n o m b re y d o c u m e n to de i d e n t i d a d, t al y c o mo quedó r e g i s t r a do en la notificación de la resolución q ue ordenó su aprehensión, la r e s p e c t i va a c ta de d e r e c h os y la c o n s t a n c ia de b u en t r a t o. I g u al lo h i zo el r e q u e r i do c u a n d o, en el trámite s u r t i do a n te e s ta Corporación, se p r a c t i c a r on l as n o t i f i c a c i o n e s. F i n a l m e n t e, la i d e n t i d ad e n t re la p e r s o na s o l i c i t a da y la c a p t u r a da f ue 12 Ver folios 84 y 85. Ibidem. 9 Extradición N° 4818. Roberto Ponce Roelae s t a b l e c i da m e d i a n te el r e s p e c t i vo i n f o r me p e r i c i al

dactiloscópico^^, en el q ue un p e r i to en d a c t i l o s c o p ia de la Policía N a c i o n a l, l u e go de r e a l i z ar la confrontación dactiloscópica de l as i m p r e s i o n es d a c t i l a r es q ue o b r an en la l i c e n c ia de c o n d u c ir a n o m b re d el s o l i c i t a do en extradición, c on l as t o m a d as p or l os m i e m b r os de e sa e n t i d a d, determinó q ue e s t as c o i n c i d en e n t re sí.

5. Equivalencia de la providencia proferida en el extranjero.

C o mo se ha r e i t e r a do en d i v e r s as o p o r t u n i d a d e s, se c u m p le c on t al r e q u i s i to s i e m p re q u e, de c o n f o r m i d ad c on lo p r e v i s to en el i n c i so 2° d el artículo 4 93 de la L ey 9 06 de 2 0 0 4, se h a ya d i c t a do en el e x t e r i o r, p or lo m e n o s, resolución de acusación o su e q u i v a l e n t e. En el p r e s e n te e v e n t o, el 8 de a b r il de 2 0 1 6, el G r an J u r a do d el T r i b u n al de D i s t r i to de los E s t a d os U n i d os p a ra

el D i s t r i to S ur de N u e va Y o r k, presentó la acusación de r e e m p l a zo N o. SI C r. 3 0, p or de lito f e d e r al de narcóticos, a c to p r o c e s al q ue e q u i v a le a la acusación p r e v i s ta en el s i s t e ma p r o c e s al p e n al c o l o m b i a n o, t a n to la r e g u l a da en el artículo 3 98 de la L ey 6 00 de 2 0 0 0, c o mo al e s c r i to a c u s a t o r io d el artículo 3 37 de la L ey 9 06 de 2 0 0 4. 13 Ver folios 12 y 13. Ibidem. 10 Extradición N° 4 8 1 8 ^Í Roberto Ponce Rocfí^^'^ T a l es p r o v i d e n c i a s, si b i en no s on idénticas, g u a r d an s i m i l i t u d es q ue l as t o r n an e q u i v a l e n t e s. En efecto, c o n t i e n en un pliego de c a r g os de l os c u a l es se d e be d e f e n d er el a c u s a do en j u i c i o. A su v e z, c o n s t i t u y en p r e s u p u e s to p r o c e s al p a ra la iniciación de la e t a pa de j u z g a m i e n to q ue c u l m i na c on el r e s p e c t i vo fallo de mérito.

En ellas se c o n s i g na u na relación d e t a l l a da de l os h e c h os c on especificación de l as c i r c u n s t a n c i as de t i e m p o, m o do y l u g ar en q ue o c u r r i e r o n, y la calificación jurídica de la c o n d u c t a, c on indicación de l as d i s p o s i c i o n es s u s t a n c i a l es aplicables. P or lo a n t e r i o r, e s ta e x i g e n c ia también se c u m p le a c a b a l i d a d. 6. £1 principio de la doble incriminación. De a c u e r do c on el n u m e r al 1° d el artículo 4 93 d el Código de P r o c e d i m i e n to P e n a l, la d o b le incriminación se p r e s e n ta c u a n do el h e c ho q ue es m o t i vo de la extradición está «previsto como delito en Colombia y reprimido con una sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro (4) años». La C o r te t i e ne d i c ho q ue p a ra e s t a b l e c er si la c o n d u c ta q ue se le i m p u ta al r e q u e r i do en el país s o l i c i t a n te es c o n s i d e r a da c o mo de lito en C o l o m b i a, d e be h a c e r se u na

comparación e n t re l as n o r m as q ue allí s u s t e n t an la 11 Extradición N° 4818 Roberto Ponce Ro sindicación c on l as de o r d en i n t e r n o, p a ra establecer si éstas también r e c o g en los c o m p o r t a m i e n t os c o n t e n i d os en c a da u no de los c a r g o s. T al confrontación se h a ce c on la n o r m a t i v i d ad q ue está en vigor al m o m e n to de r e n d ir el c o n c e p t o, p u e s to q ue lo e m i te d e n t ro d el trámite de un m e c a n i s mo de cooperación i n t e r n a c i o n a l, razón p or la c u al la aplicación d el p r i n c i p io de f a v o r a b i l i d ad q ue podría axgüirse c o mo p r o d u c to n a t u r al de la sucesión de l e y es no entraría en j u e g o, p or c u a n to l as domésticas no s on las q ue operarán en el e x t r a n j e r o. Lo q ue a este propósito d e t e r m i na el c o n c e p to es q u e, s in i m p o r t ar la denominación jurídica, el acto d e s a r r o l l a do p or el c i u d a d a no c u ya extradición se d e m a n da s ea i g u a l m e n te c o n s i d e r a do c o mo d e l i c t u o so en el t e r r i t o r io p a t r i o.

6 . 1. De a c u e r do c on la c o p ia de la acusación de r e e m p l a zo No SI C r. 30 p r o f e r i da en la C o r te D i s t r i t al de los E s t a d os U n i d os p a ra el D i s t r i to S ur de N u e va Y o r k, el c a r go f o r m u l a do en c o n t ra el r e q u e r i do f ue el s i g u i e n t e: Cargo 1: 1) que desde por lo m e n os julio de 2 0 1 3, o alrededor de esa fecha, h a s ta enero de 2 0 1 6, o alrededor de esa fecha, en el Distrito S ur de N u e va Y o rk y en otros lugares, y en un delito c o m e n z a do y cometido fuera de la jurisdicción de cualquier estado o distrito en particular, R O B E R TO P O N CE R O C H A, Alias "paco Ulysses", Alias "Licenciado", Alias "Lic. Ponce", [y otros], los acusados que serán llevados p r i m e ro y detenido en el Distrito S ur de Nueva York, y cuyo p u n to de entrada a los Estados Unidos será el Distrito S ur de N u e va York, con otros conocidos y desconocidos, intencionalmente y c on conocimiento se asociaron, conspiraron, y acordaron entre sí y con otros 12 Extradición N° 4818? Roberto Ponce Rocl p a ra violar las leyes de estupefacientes de l os Estados

Unidos.

2. E ra u na parte y el objeto de la asociación delictiva que R O B E R TO P O N CE R O C H A, Alias "paco Ulysses", Alias "Licenciado", Alias "Lic. Ponce", [y otros], los acusados, y otros conocidos y desconocidos, importarían e i m p o r t a r on a los Estado U n i d os y en el territorio a d u a n e ro de l os Estados U n i d os desde un lugar fuera del m i s m o, u na sustancia regulada, en violación d el Título 21 U. S. C.

[Código de los Estados Unidos, por s us siglas en ingles] §§ 9 52 (a) y 9 60 (a) (1).

3. E ra parte y objeto de la asociación delictiva q ue R O B E R TO P O N CE R O C H A, Alias "paco Ulysses", Alias "Licenciado", Alias "Lic. Ponce", [y otros], los acusados y otros conocidos y desconocidos, fabricarían y fabricaron y distribuyeron u na sustancia regulada, a sabiendas y con la intención de q ue dicha sustancia sería ilegalmente i m p o r t a da a los Estados U n i d os y en las aguas dentro de u na distancia de 12 millas de la costa de l os Estados U n i d os en violación del Título 21 U.S.C. [Código de l os Estados Unidos, por sus siglas en ingles] §§ 9 59 (a) a nd

(sic) 9 60 (a) (3).

4. Las sustancias reguladas por las que R O B E R TO P O N CE

R O C H A, Alias "paco Ulysses", Alias "Licenciado", Alias "Lic. Ponce", [y otros], l os acusados, se asociaran delictivamente para i m p o r t ar a l os Estados U n i d os y dentro del territorio a d u a n e ro de Estados U n i d os desde un lugar exterior del m i s m o, se asociaron delictivamente para m a n u f a c t u r ar y distribuir, a sabiendas y con intención que ellos importarían ilícitamente a los estados U n i d os y a las aguas dentro de u na distancia de 12 millas de la costa de los Estados Unidos, era (a) un kilogramo y más de mezclas y sustancias conteniendo u na cantidad detectadle de heroína, en violación del Título 21 U.S.C. § 9 60 (b) (1) (A); (b) cinco kilogramos y más de mezclas y sustancias conteniendo u na cantidad detectadle de cocaína, s us sales, isómeros óptico y geométricos, y l as sales e isómeros, en violación del Título 21 U.S.C. § 9 60 (b) (1) (B) (ii); y (c) 5 00 g r a m os y más de mezclas y sustancias conteniendo u na cantidad detectadle de m e t a n f e t a m i n a, sus sales, isómero y sales de isómeros, en violación del Título 21 U.S.C. § 9 60 (b) (1) (H). (Título 21 del Código de los Estados Unidos, Secciones 9 5 2, 9 59 (c), 9 6 3; Título 18 del Código de los Estados

Unidos, Sección 3238). 13 Extradición N° 4818Í Roberto Ponce Ro( 6.2. El Título 18 en su Sección 3 2 3 8, establece: «Delitos c o m e t i d os f u e ra de t o do distrito. Todo delito iniciado o cometido en la alta mar o en otro lugar fuera de la jurisdicción de todo distrito o Estado especifico, se enjuiciará en el distrito en el cual el autor, o cualquiera de los autores en el caso de que haya dos o más autores conjuntos, esté arrestado, o al cual esté llevado inicialmente, pero en el caso de que tal autor o tales autores no están arrestados ni llevados a ningún distrito, se puede presenter (sic) una acusación formal o documento acusatorio en el distrito en el cual el acusado, o cualquiera de los autores en el caso de que haya dos o más autores conjuntos, tiene su domicilio más reciente, o en el caso de que no se sabe dónde está su domicilio más reciente, se puede presentar una acusación formal o documento acusatorio en el Distrito de Columbio». La Sección 9 52 (a) d el Título 21 d el Código de l os E s t a d os U n i d os c o n t e m p l a: «Importación de sustancias controladas, (a) Sustancias controladas de la Tabla I o II y los estupefacientes de la Tabla III, IV o V;... Será ilegal la importación hacia el territorio aduanero de los Estados Unidos desde cualquier otro lugar fuera de éste (pero dentro de los Estados Unidos) y la importación hacia los Estados Unidos, desde cualquier otro lugar fuera del país, de una substancia controlada

de la Tabla I o II del subcapítulo I de este capítulo, o cualquier estupefaciente de la Tabla III, TV o V del subcapítulo I de este capítulo,...» A su t u r n o, la Sección 9 5 9, establece: «(a) elaboración o distribución con el fin de importación ilícita. Será ilegal que 14 Extradición N° 4818 Roberto Ponce Ro cualquier persona elabore o distribuya una sustancia controlada de la lista I o II o flunitrazepam u otras sustancia química de la lista (1) con la intención de que dicha sustancia o química se introduzca ilícitamente en Estados Unidos o en aguas dentro de una distancia de 12 millas de la costa de los estados Unidos; o (2) sabiendo que dicha sustancia o química será introducida ilícitamente en Estados Unidos o en aguas dentro de una distancia de 12 millas de la costa de Estados Unidos, (c) Actos cometidos fuera de la jurisdicción territorial de Estados Unidos; jurisdicción. Esta sección se ha concebido para alcanzar los actos de elaboración o distnbución cometidos fuera de la jurisdicción territorial de Estados Unidos. Quien violare esta sección será enjuiciado en el tribunal de distrito de los Estados Unidos en el punto de ingreso donde dicha persona ingrese a Estados Unidos, o en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia». En el m i s mo Título en la Sección 9 60 se i n d i c a: «(a) Actos, el que (1) en violación de las secciones 952, 953 o 957 de

este título, con conocimiento de causa o intencionadamente importe o exporte una substancia (sic) controlada... (3) En violación de la Sección 959 de este título, fabrique, posea con intenciones de distribuir, o distribuya una sustancia controlada (b) Las penas (1) En caso de una violación de la subsección (a) de esta sección, que trata de ... (B) 5 kilogramos más de una mezcla o sustancia que contenga una cantidad perceptible de- (ii) cocaína, sus sales, sus isómeros ópticos y geométricos, y las sales de los isómeros (...) (H) 50 gramos o más de metanfetamina, sus sales, sus isómeros, y sales de sus isómeros, o 500 gramos o más de una mezcla o sustancia que contiene una cantidad 15 Extradición N° 4818, Roberto Ponce Rocli detectable de metanfetamina, su (sic) sales, isómeros, o sales de sus isómeros. El que cometa tal violación de la ley será castigado con la pena de prisión por un término de cuando menos 10 años y no mayor que la cadena perpetua,... con una multa que no deberá exceder de lo autorizado en el Título 18, o US $10.000.000 si el reo es individuo... o con ambas penas... cualquier sentencia impuesta bajo este párrafo... incluirá un término de libertad supervisada de por lo menos 5 años además del término de prisión...» F i n a l m e n t e, en la Sección 9 63 d el Título 21 se i n d i c a: «Tentativa y concierto. El que intente o concierte para perpetrar

cualquier delito definido en este subcapítulo será castigado con las mismas penas que se prevén para el delito cuya comisión era el objetivo de la tentativa o el concierto». 6.3. P a ra m a y or c l a r i d ad en relación a l os s u p u e s t os tácticos de la acusación de r e e m p l a zo No SI C r. 3 0, se t r a s c r i be a continuación el a p a r t a do c o r r e s p o n d i e n te de la declaración j u r a da r e n d i da p or A n g e la D ' a n n a, A g e n te E s p e c i al de la Administración p a ra el C o n t r ol de D r o g as ( D E A ), r e n d i da en a p o yo de la s o l i c i t ud de extradición: La investigación reveló q ue PonceR o c ha ha traficado e i m p o r t a do cantidades considerables de cocaína, heroína y m e t a n f e t a m i na de México a los Estados U n i d os desde p or lo m e n os (sic) febrero de 2 0 14 y c o n t i n u a n do h a s ta el presente, incluyendo a p r o x i m a d a m e n te 9.8 kilogramos de cocaína, a p r o x i m a d a m e n te 7 .7 kilogramos de heroína y a p r o x i m a d a m e n te 8 . 55 kilogramos de m e t a n f e t a m i na enviada a l os Estados U n i d os desde México entre

a p r o x i m a d a m e n te febrero de 2 0 14 y m a yo de 2 0 1 4. 16 Extradición N° 48 Roberto Ponce Ro 6.4. Así l as c o s a s, l os c o m p o r t a m i e n t os p or l os c u a t es se acusó a Roberto Ponce Rocha en l os E s t a d os U n i d os de América también s on p u n i b l es en n u e s t ro p a is t o da v ez q ue c o n f i g u r an l os d e l i t os de C o n c i e r to p a ra d e l i n q u ir c on fines de narcotráfico (art. 3 4 0 -2 C P .) y de T r M i c o, fabricación o p o r te de e s t u p e f a c i e n t es a g r a v a do (arts. 3 76 y 3 8 4 -3 C P . ). Obsérvese la descripción típica de e s t as c o n d u c t as p u n i b l es en C o l o m b i a: Art. 3 4 0. Concierto para delinquir. C u a n do varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada u na de ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión de c u a r e n ta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses. C u a n do el concierto s ea p a ra cometer delitos de genocidio, desaparición forzada de personas, tortura, desplazamiento

forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o F i n a n c i a m i e n to d el T e r r o r i s mo y administración de recursos relacionados c on actividades terroristas, la pena será de prisión de ocho (8) a dieciocho (18) años y m u l ta de d os m il setecientos (2700) h a s ta treinta m il (30000) salarios mínimos legales m e n s u a l es vigentes. La p e na privativa de la libertad se aumentará en la m i t ad para quienes organicen, f o m e n t e n, p r o m u e v a n, dirijan, encabecen, c o n s t i t u y an o financien el concierto p a ra delinquir. Art. 3 7 6. Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes. El q ue s in permiso de a u t o r i d ad competente, introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o s u m i n i s t re a cualquier título s u s t a n c ia estupefaciente, sicotrópica o dr