CSJ - CP115-2016(47457)

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA

Magistrado Ponente CP115-2016 Radicación 47457 A p r o b a do A c ta No. 2 32 Bogotá, D.C., t r es (3) de agosto de dos m il dieciséis (2016).

VISTOS: P r o c e de la S a la a e m i t ir c o n c e p to sobre la s o l i c i t ud de extradición d el c i u d a d a no neerlandés ANTHONY PETRUS MARSERA, p r e s e n t a da p or el G o b i e r no de l os E s t a d os U n i d o s.

ANTECEDENTES: M e d i a n te N o ta V e r b al 0 0 57 del 19 de e n e ro de 2 0 1 6, la E m b a j a da de l os E s t a d os U n i d os formalizó la s o l i c i t ud de extradición de ANTHONY PETRUS MARSERA, r e q u e r i do p a ra 1 á

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A N T O NY P E T R US M A R S E RA c o m p a r e c er a j u i c io p or delitos de narcóticos, de a c u e r do c on la acusación 15 C R IM 7 33 d i c t a da el 27 de o c t u b re de 2 0 15 p or la C o r te del D i s t r i to S ur de N u e va Y o r k.

Documentos aportados con la solicitud de extradición. P a ra f o r m a l i z ar la petición de e n t r e ga de PETRUS MARSERA se i n c o r p o r a r on al p r e s e n te trámite, p or i n t e r m e d io d el M i n i s t e r io de Relaciones E x t e r i o r es y p r o v e n i e n t es de la E m b a j a da de l os E s t a d os U n i d os de América, l os s i g u i e n t es d o c u m e n t o s, d e b i d a m e n te t r a d u c i d o s: (i) N o t as V e r b a l es 2 2 56 y 2 2 67 d el 25 y 27 de n o v i e m b re de 2 0 1 5, a través de l as c u a l es la E m b a j a da de los E s t a d os U n i d os solicitó la detención p r o v i s i o n al c on fines de extradición de ANTHONY PETRUS MARSERA. (ii) N o ta V e r b al 0 0 57 d el 19 de e n e ro de 2 0 16 m e d i a n te la c u al se protocolizó la petición de extradición. (iii) C o p ia de la acusación 15 C R IM 7 33 d i c t a da el 27 de o c t u b re de 2 0 15 p or la C o r te d el D i s t r i to S ur de N u e va Y o r k.

(iv) Traducción de l as disposiciones aplicables al caso, esto e s, S e c c i o n es 3 2 38 y 3 2 82 d el Título 18 y Secciones 8 1 2, 8 5 3, 9 5 2, 9 5 9, 9 6 0, 9 63 y 9 70 del Título 21 d el Código de los E s t a d os U n i d o s. 2

EXTRADICIÓN 47457

A N T O NY P E T R US M A R S E RA

(v) O r d en de a r r e s to e m i t i da p or la C o r te d el D i s t r i to S ur de N u e va Y o rk c o n t ra ANTHONY PETRUS MARSERA. (vi) Declaración j u r a da de Emil J. Bove III, F i s c al A u x i l i ar de l os E s t a d os U n i d os en el D i s t r i to S ur de N u e va Y o r k, en la c u al se refiere al p r o c e d i m i e n to c u m p l i do p or el Gran Jurado p a ra dictar la acusación, descarta la configuración de la prescripción, c o n c r e ta l os cargos f o r m u l a d os en c o n t ra de ANTHONY PETRUS MARSERA e i n d i ca los e l e m e n t os i n t e g r a n t es del delito. (vii) Declaración j u r a da de Noah Herzon, A g e n te E s p e c i al de la Administración p a ra el C o n t r ol de D r o g as

• D EA a través de la c u al i n f o r ma l os p o r m e n o r es de la investigación en razón de la c u al se solicita la extradición y a p o r ta l os d a t os allegados a la investigación sobre la i d e n t i d ad del requerido.

Trámite surtido ante las autoridades colombianas. C on f u n d a m e n to en la N o ta V e r b al 2 2 56 d el 25 de n o v i e m b re de 2 0 1 5, la Fiscalía G e n e r al de la Nación decretó, m e d i a n te resolución d el 27 de n o v i e m b re de 2 0 1 5, la c a p t u ra de ANTHONY PETRUS MARSERA, la c u al le f ue n o t i f i c a da el m i s mo día en la S a la de C a p t u r a d os de la Estación de Policía El G u a b al en la c i u d ad de Cali, d o n de se e n c o n t r a ba d e s de el 23 de n o v i e m b re p or h a b er sido objeto de retención en v i r t ud de la C i r c u l ar R o ja de la I n t e r p ol A9 3 3 8 / 1 1 - 2 0 1 5, según r e q u e r i m i e n to d el G o b i e r no de l os E s t a d os U n i d os de América. 3

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A N T O NY P E T R US M A R S E RA Protocolizada la s o l i c i t ud de entrega, p or m e d io de la N o ta V e r b al 0 0 57 del 19 de e n e ro de último, el M i n i s t e r io de Relaciones E x t e r i o r es envió la documentación r e u n i da a su homólogo del I n t e r i or y de J u s t i c ia c on oficio D I A JI 0 1 02 del 19 de e n e ro de 2 0 1 6, en el c u al conceptuó: (...) que, se encuentra vigente para las Partes, la 'Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas', suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988 (...). De conformidad con lo expuesto, y a la luz de lo preceptuado en los artículos 491 y 496 de la Ley 906 de 2004, los aspectos no regulados por la Convención aludida, el trámite se regirá por lo previsto en el ordenamientos jurídico colombiano^ P or su parte, el Jefe de la O f i c i na de A s u n t os I n t e r n a c i o n a l es del M i n i s t e r io de J u s t i c ia y del D e r e c h o, c on oficio O F I 1 6 - 0 0 0 1 5 9 5 - O A I - 1 1 00 d el 26 de e n e ro de 2 0 1 6,

remitió a la S a la la s o l i c i t ud de extradición y la documentación r e u n i d a. Actuación cumplida en esta Corporación. P or a u to d el 27 de enero de 2 0 16 la C o r te inició la e t a pa j u d i c i al d el trámite y, el 11 de m a yo siguiente, procedió a correrle t r a s l a do al M i n i s t e r io Público de la solicitud de e m i t ir c o n c e p to bajo los r i t os de la extradición 1 Folios 42 a 44 carpeta anexa. 4

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A N T O NY P E T R US M A R S E RA s i m p l i f i c a da p r e v i s ta en el a r t i c u lo 70 de la L ey 1 4 53 d el 24 de j u n io de 2 0 11 p r e s e n t a da p or el r e q u e r i do y su defensor. M e d i a n te oficio P S D CP 0 79 d el 9 de j u n io de 2 0 1 6, el P r o c u r a d or S e g u n do D e l e g a do p a ra la Casación Penal, p r e v ia e n t r e v i s ta c on el r e q u e r i do y verificación de s us garantías f u n d a m e n t a l e s, coadyuvó la petición elevada p or éste. Así l as cosas, el expediente ingresó a la S a la p a ra e m i t ir c o n c e p to s in s u r t i r se l os t r a s l a d os y términos

relativos a las peticiones p r o b a t o r i as y a ios alegatos finales.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE: Sobre la extradición simplifícada.

El artículo 70 de la L ey 1 4 53 de 2 0 11 i n t r o d u jo al o r d e n a m i e n to jurídico n a c i o n al la figura de la extradición simplificada, m e d i a n te la c u al la p e r s o na r e q u e r i da c on la a n u e n c ia de su defensor y d el M i n i s t e r io Público, p u e de r e n u n c i ar al p r o c e d i m i e n to previsto en el inciso 1° d el artículo 5 00 de la L ey 9 06 de 2 0 04 y solicitar la emisión de p l a no del c o n c e p to correspondiente. En el e v e n to e x a m i n a d o, la S a la e n c u e n t ra r e u n i d as las exigencias establecidas en d i c ha n o r ma p a ra c o n c e p t u ar de p l a no sobre el r e q u e r i m i e n to elevado p or el G o b i e r no de los E s t a d os U n i d os en relación al c i u d a d a no neerlandés

ANTHONY PETRUS MARSERA.

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A N T O NY P E T R US M A R S E RA En efecto, la s o l i c i t ud del r e q u e r i do y de la defensa se

radicó en vigencia de d i c ha preceptiva y, p o s t e r i o r m e n t e, fue c o a d y u v a da p or la representación d el M i n i s t e r io Público, p or m a n e ra q ue se reúnen los p r e s u p u e s t os p a ra e m i t ir c o n c e p to bajo el rito del trámite simplificado, y a ello procede la C o r t e, previo análisis de los s i g u i e n t es aspectos. Aspectos Generales. La c o m p e t e n c ia de la Corte, c u a n do se t r a ta de e m i t ir c o n c e p to sobre la procedencia de e x t r a d i t ar o no a u na p e r s o na s o l i c i t a da p or o t ro país, se c i r c u n s c r i be a la verificación de l as exigencias c o n t e n i d as en l os artículos 4 9 0, 4 9 3, 4 95 y 5 02 de la Ley 9 06 de 2 0 0 4, regulación a la c u al se a c u de p o r q ue l os h e c h os o c u r r i e r on bajo su vigencia. I g u a l m e n te c o r r e s p o n de a t e n d er el m a n d a to c o n s a g r a do en el artículo 3 5, inciso 2°, de la C a r ta Política, c o n f o r me al c u al la extradición p r o c e de f r e n te a h e c h os

p u n i b l es c o m e t i d os en el e x t e r i or c on p o s t e r i o r i d ad al 17 de d i c i e m b re de 1 9 9 7, fecha de promulgación d el Acto Legislativo 1, m e d i a n te el c u al se reactivó la p o s i b i l i d ad de e x t r a d i t ar a l os n a c i o n a l e s, estableciendo además la i m p r o c e d e n c ia de la e n t r e ga p or delitos políticos. C o n v i e ne señalar, c o mo lo certificó el M i n i s t e r io de Relaciones E x t e r i o r e s, q ue al no e x i s t ir t r a t a do de extradición vigente e n t re los E s t a d os U n i d os y la República de C o l o m b i a, el trámite de la s o l i c i t ud de e n t r e ga y el 6

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A N T O NY P E T R US M A R S E RA concepto a e m i t ir c o mo culminación d el m i s m o, se s u r te c on b a se en las exigencias c o n t e n i d as en el Capítulo II del L i b ro V de la Ley 9 06 de 2 0 0 4. E s os r e q u i s i t os consagrados en los artículos 4 95 y 5 02 de la ley en c i ta se c o n c r e t an en: (i) la validez f o r m al de la

documentación allegada p or el país r e q u i r e n t e, (ii) la demostración p l e na de la i d e n t i d ad de la p e r s o na solicitada, (iii) la p r e s e n c ia del p r i n c i p io de la doble incriminación y (iv) la e q u i v a l e n c ia de la p r o v i d e n c ia p r o f e r i da en el e x t r a n j e ro a la resolución de acusación de n u e s t ro s i s t e ma procesal penal. P or demás, u no de l os objetivos f u n d a n t es de la extradición, consiste en evitar la i m p u n i d ad de l os delitos p or m e d io de la cooperación i n t e r n a c i o n a l, razón q ue l e g i t i ma la realización de este trámite. La C o r t e, p or c o n s i g u i e n t e, procede a e s t u d i ar si en este c a so se c u m p l en dichos p r e s u p u e s t o s.

1. Validez formal de la documentación.

C on f u n d a m e n to en lo p r e c e p t u a do en el artículo 4 95 de la L ey 9 06 de 2 0 0 4, la s o l i c i t ud de extradición debe efectuarse p or vía diplomática y, de m a n e ra excepcional, p or la c o n s u l ar o de gobierno a gobierno, a p o r t a m do copia auténtica d el fallo o de la acusación p r o f e r i da en el país

e x t r a n j e r o, c on indicación de l os actos p or l os cuales p r o c e de la petición, así c o mo d el l u g ar y fecha de su 7

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A N T O NY P E T R US M A R S E RA ejecución. T o do ello acompañado de l os d a t os p or c u yo m e d io s ea posible identificar p l e n a m e n te al r e c l a m a do e, i g u a l m e n t e, es necesario allegar la reproducción auténtica de las disposiciones penales aplicables al a s u n t o. D el m i s mo m o d o, la documentación d e be s er expedida c on sujeción a l as f o r m a l i d a d es establecidas en la legislación d el país r e c l a m a n te y, de s er necesario, estar t r a d u c i da al castellano. T a l es r e q u i s i t os de carácter legal estéin e n c a m i n a d os a d e m a n d ar al E s t a do r e q u i r e n te la i n e l u d i b le remisión de l os soportes en s u s t e n to de la s o l i c i t ud de extradición, en todos los casos y f r e n te a c a da u na de las específicas obligaciones q ue a m e r i te el a s u n t o, no de m a n e ra s i m p l e, s i no c on el c u m p l i m i e n to íntegro de l as exigencias f o r m a l es

expresadas. En el caso p a r t i c u l ar la S a la o b s e r va cómo el G o b i e r no de l os E s t a d os U n i d os de América, a través de su representación diplomática, solicitó la extradición d el c i u d a d a no ANTHONY PETRUS MARSERA y, al efecto, anexó copia de la acusación 15 C R IM 7 33 d i c t a da el 27 de o c t u b re de 2 0 15 p or la C o r te d el D i s t r i to S ur de N u e va Y o r k. I g u a l m e n t e, incorporó la o r d en de a r r e s to e x p e d i da c o n t ra el r e c l a m a do p or d i c ha a u t o r i d ad j u d i c i al e x t r a n j e r a. También allegó la declaración j u r a da de Emil J. Bove III, F i s c al A u x i l i ar de l os E s t a d os U n i d os en el D i s t r i to S ur de N u e va Y o r k, q u i en refiere el p r o c e d i m i e n to c u m p l i do p or 8

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A N T O NY P E T R US M A R S E RA el Gran Jurado p a ra dictar la acusación, c o n c r e ta los cargos f o r m u l a d os c o n t ra ANTHONY PETRUS MARSERA, precisa los e l e m e n t os i n t e g r a n t es d el delito y r e m i te la declaración

de a p o yo de la agente e n c a r g a da de la investigación p a ra m a y o r es detalles de los hechos. De i g u al m a n e r a, se o b s e r va cómo en los d o c u m e n t os a p o r t a d os p or el G o b i e r no de l os E s t a d os U n i d os respecto de la acusación se especifican l os actos i m p u t a d os y l os lugares y épocas de su o c u r r e n c i a, c on lo c u al se satisfacen los r e q u i s i t os exigidos en el artículo 4 95 de La L ey 9 06 de 2 0 0 4, c o mo se explicará más adelante. Así m i s m o, están t r a d u c i d os al castellano, certificados y a u t e n t i c a d os de c o n f o r m i d ad c on la legislación p r o p ia del E s t a do r e q u i r e n t e, al p u n to que se e n c u e n t r an refrendados p or John M. Gillies D i r e c t or A s o c i a da de la O f i c i na de A s u n t os I n t e r n a c i o n a l es de la División de lo P e n al d el D e p a r t a m e n to de J u s t i c ia del m i s mo país, reconocida en t al condición p or su P r o c u r a d or Loretta E. Lynch. I g u a l m e n t e, se aportó certificación sobre la referida documentación s u s c r i ta p or John F. Kerry, Secretario d el

D e p a r t a m e n to de E s t a do de los E s t a d os U n i d os de América y p or Veda Matthews, F u n c i o n a r ia A u x i l i ar de A u t e n t i c a c i o n es del m i s mo d e p a r t a m e n t o, c u ya firma, a su t u r n o, f ue r e f r e n d a da p or el Cónsul de C o l o m b ia en W a s h i n g t o n, D . C ., Leonardo Quintero Cristancho, c u ya rúbrica f ue legalizada p or el M i n i s t e r io de Relaciones 9

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A N T O NY P E T R US M A R S E RA E x t e r i o r es de C o l o m b i a. P or lo t a n t o, se c u m p l en a cabalidad los r e q u i s i t os p a ra su validez.

2. Demostración plena de la identidad del solicitado.

E s ta exigencia se o r i e n ta a establecer si la p e r s o na p r o c e s a da ( a c u s a da o c o n d e n a d a) en el país e x t r a n j e r o, es la m i s ma s o m e t i da al trámite de extradición, lo c u al i m p l i ca c o n o c er su v e r d a d e ra i d e n t i d ad y, p or lo t a n t o, el requisito se c u m p le c u a n do existe p l e na coincidencia e n t re el

i n d i v i d uo solicitado y aquél c u ya e n t r e ga se e n c u e n t ra en c u r so de resolver. A c o r de c on la n o r m a t i va procesal aplicable y la j u r i s p r u d e n c ia de la Corte, la acción de i n d i v i d u a l i z ar i m p l i ca especificar a u na p e r s o na a p a r t ir de s us rasgos, características y condiciones p a r t i c u l a r e s, de t al f o r ma que sea posible d i s t i n g u i r la de todas las demás. En e se o r d e n, la obligación legal i m p u e s ta p or el legislador de verificar la «plena identidad» d el p e d i do en extradición está e n c a m i n a da a g a r a n t i z ar q ue no r e s u l te v i n c u l a do c o mo sujeto pasivo de la acción p e n al e x t r a n j e ra u na p e r s o na d i s t i n ta a la q ue p r e s u n t a m e n te ejecutó la c o n d u c ta p u n i b l e. C o n f r o n t a da la N o ta Verbail 0 0 57 d el 19 de enero de 2 0 16 a través de la c u al se f o r m a l i za la petición de extradición, advierte la C o r te q ue el r e c l a m a do r e s p o n de al 10

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A N T O NY P E T R US M A R S E RA n o m b re de ANTHONY PETRUS MARSERA, n a c i do el 3 de a g o s to de 1 9 69 en A r u b a. Además, se estableció q ue es c i u d a d a no de L os Países Bajos, d o n de es titulax d el d o c u m e n to de i d e n t i d ad 0 4 3 9 4 8 4 55 y p o r t a d or d el p a s a p o r te B W 3 F 8 4 K P 4. La p e r s o na solicitada se identificó c on a q u el n o m b re y d o c u m e n to de i d e n t i d ad al serle n o t i f i c a da la o r d en de c a p t u ra c on fines de extradición e m i t i da p or la Fiscalía G e n e r al de la Nación. Además, el l u g ar y la fecha de n a c i m i e n to registrados en su p a s a p o r te y d o c u m e n to de i d e n t i d ad neerlandés c o i n c i d en c on l os d a t os ofrecidos p or el país r e q u i r e n te y bajo la i d e n t i d ad advertida, el r e c l a m a do actuó y se notificó de l as diversas decisiones a d o p t a d as en el m a r co de este trámite, s in f o r m u l ar r e p a ro a l g u no al respecto. De lo a n t e r i o r, se d e d u ce r a z o n a b l e m e n te la p l e na

i d e n t i d ad d el c i u d a d a no p e d i do en extradición, cumpliéndose c on la exigencia a n a l i z a d a.

3. Principio de la doble incriminación.

F r e n te a este r e q u i s i to c o r r e s p o n de a la S a la e x a m i n ar si l os c o m p o r t a m i e n t os a t r i b u i d os al reclaimado en el país e x t r a n j e ro t i e n en en C o l o m b ia la connotación de c o n d u c t as ilícitas, es decir, si s on c o n s i d e r a d os delitos y, de s er así, si c o n l l e v an u na p e na mínima no i n f e r i or a c u a t ro años de privación de la libertad. 11

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A N T O NY P E T R US M A R S E RA P a ra a b o r d ar el análisis de ésta temática debe p a r t i r se del cotejo de l os cargos f o r m u l a d os en la acusación a p o r t a da p or la a u t o r i d ad e x t r a n j e ra c on la n o r m a t i va i n t e r na c o l o m b i a n a, a efectos de establecer o d e s c a r t ar la e q u i v a l e n c ia exigida p or el artículo 5 02 de la L ey 9 06 de 2 0 0 4. En este s e n t i d o, la S a la e n c u e n t ra q ue l os h e c h os

i m p u t a d os p or la a u t o r i d ad foránea en la acusación 15 C R IM 7 33 d i c t a da el 27 de o c t u b re de 2 0 15 p or la C o r te del D i s t r i to S ur de N u e va Y o rk se c o n c r e t an en l os siguientes cargos:

C A R GO UNO

El Gran Jurado presenta la siguiente acusación:

1. Desde por lo menos alrededor de mayo de 2014, hasta alrededor de octubre de 2015, en Colombia y otros lugares, y en un delito que no comenzó en la juñsdicción de algún distrito o estado en particular, el acusado, ANTHONY MARSERA, que será arrestado y comparecerá por primera vez ante el Distrito Sur de Nueva York, y cuyo punto de entrada a los Estados Unidos se considerará el Distrito Sur de Nueva York, y otras personas, conocidas y desconocidas, intencionalmente y a sabiendas se juntaron, confabularon, confederaron y acordaron entre sí y en su conjunto para incumplir las leyes de narcóticos de los

Estados Unidos. 12

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A N T O NY P E T R US M A R S E RA

2. Como parte y objeto de la confabulación, el acusado, ANTHONY MARSERA, y otras personas conocidas y desconocidas se propusieron importar e importaron a los Estados Unidos y el territorio aduanero de dicho país, de un lugar fuera del mismo, sustancia controlada, en contravención del Título 21 del Código los Estados Unidos, Seccionadas 952(a) y 960(a)(lj.

3. También fue parte y objeto de la confabulación el que el acusado, ANTHONY MARSERA, y otras personas conocidas y desconocidas, fabricaran y distribuyeran una sustancia controlada, con la intención y el conocimiento de que iba a ser importada ilegalmente a los Estados Unidos y las aguas territoriales estadounidenses a menos de 12 millas de la costa, desde un lugar fuera de los Estados Unidos, en contravención del Título 21 del Código de los Estados Unidos, Secciones 959(a) y 960(a)(3).

4. La sustancia controlada que el acusado, ANTHONY MARSERA, se confabuló para (i) importar a los Estados Unidos y al territorio aduanero de los Estados Unidos desde un lugar fuera del miso, y (ii) fabricar y distribuir, con la intención y el conocimiento de que iba a ser ilegalmente importada a los Estados Unidos y las aguas territoriales a menos de 12 millas de la costa del mismo, desde un lugar de fuera del país, eran cinco kilogramos y más de mezclas y sustancias que contenían una cantidad detectable de cocaína, sus sales, isómeros ópticos y geométricos, y sales de los isómeros, en contravención del Título 21 del Código de

los Estados Unidos, Sección (960(b)(l)(B). 13

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A N T O NY P E T R US M A R S E RA

(Título 21 Código de los Estados Unidos, Secciones 9590 y 963; y Título de 18, Código de los Estados Unidos, Sección 3238). C A R GO D OS El Gran Jurado también hace la siguiente acusación:

5. Desde alrededor de mayo del 2014, hasta alrededor de octubre del 2015, inclusive, en Colombia y otros lugares, y en un delito que comenzó en la jurisdicción de algún distrito o estado en particular, el acusado, ANTHONY MARSERA, que será arrestado y comparecerá por primera vez ante el Distrito Sur de Nueva York, de forma consciente e intencional trató de fabricar y distribuir una sustancia controlada, con la intención y el conocimiento de que iba a ser importada ilegalmente a los Estados Unidos y las aguas territoriales estadounidenses a menos de 12 millas de la costa del país, desde un lugar fuera del mismo, en contravención del Título 21 del Código de los Estados Unidos, Secciones 959(a) y 960(a)(3).

6. La sustancia controlada que el acusado, ANTHONY MARSERA, trató de fabricar y distribuir, con la intención y el conocimiento de que iba a ser importada ilegalmente a los Estados Unidos y las aguas territoriales dentro de una distancia de 12 millas de la costa del mimos, de un lugar de fuera, eran cinco kilogramos o más de mezclas y substancias que contenían una cantidad detectable de cocaína, sus

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A N T O NY P E T R US M A R S E RA sales, isómeros ópticos y geométricos, y sales de los isómeros, en contravención del Título 21 del Código de los Estados Unidos, Sección 960(b)(l)(B). A su vez, l as c o n d u c t as i m p u t a d as en la acusación 15

C R IM 7 33 d i c t a da el 27 de o c t u b re de 2 0 15 s on descritas en el Código de los E s t a d os U n i d os de la s i g u i e n te m a n e r a: Sección 3 2 38 d el T i t u lo 1 8: D e l i t os c o m e t i d os f u e ra de t o do d i s t r i to Todo delito iniciado o cometido en la alta mar o en otro lugar fuera de la jurisdicción de todo distrito o Estado específico, se enjuiciará en el distrito en el cual el autor, o cualquiera de los autores en el caso de que haya dos o más autores conjuntos, éste arrestado, o al cual esté llevado inicialmente, pero en el caso de que tal autor o tales autores no están arrestados ni llevados a ningún distrito en el cual el acusado, o cualquiera de los autores en el caso de que haya dos o más autores conjuntos, tiene su domicilio más reciente, o en el caso de que no se sabe dónde está su domicilio más reciente, se puede presentar una acusación formal o documento acusatorio en el Distrito de Columbia. Sección 3 2 82 d el título 18 d el código de los E s t a d os U n i d os D e l i t os s in la p e na de m u e r te (a) P or lo g e n e r a l , : ., [sic] A menos de que sea expresamente estipulado por la ley, ninguna persona 15

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A N T O NY P E T R US M A R S E RA será procesada, juzgada o castigada por un delito no

conminado con la pena de muerte a menos que la acusación sea dictada o el informe sea presentado dentro de los cinco años siguientes a la perpetración de tal delito. T i t u lo 21., Código de los E s t a d os U n i d o s, Sección 8 12 L i s ta de s u s t a n c i as c o n t r o l a d as (a) Estab lecimiento Hay cinco listas establecidas de sustancias controladas, a conocerse como las listas I, II, III, IV y V. Tales listas consistirán inicialmente en las sustancias que figuran en esta sección,... [sic (c) Listas iniciales de sustancias controladas

Lista II (a) A menos que se exceptúe específicamente o a menos que figure en otra lista, cualquiera de las sustancias siguientes, sean producidas directamente o indirectamente por extracción a sustancias de origen vegetal, o independientemente por medio de síntesis química, o por una combinación de extracción y síntesis química; (4) ....[sic] Cocaína, sus sales, isómeros ópticos y geométricos y sales de isómeros;... [sic 16

EXTRADICION 47457

A N T O NY P E T R US M A R S E RA T i t u lo 21 d el código de los E s t a d os u n i d o s, sección 8 62 Importación de s u s t a n c i as c o n t r o l a d as (a) Sustancias controladas de la Tabla I; excepciones.... [sic Será ilegal la importación hacia el territorio aduanero de

los Estados Unidos desde cualquier otro lugar fuera de éste (pero dentro de los Estados Unidos) y la importación hacia los Estados Unidos, desde cualquier otro lugar fuera del país, de una sustancia controlada de la tabla...IIdel subcapítulo Ide este capítulo...[sic Sección 9 59 d el título 21 d el código de E s t a d os U n i d os Posesión, fabricación, o distribución de u na s u s t a n c ia C o n t r o l a da (a) Fabricación o distribución con fines de importación ilícita. Será ilegal que cualquier persona fabrique o distribuya una sustancia controlada de la tabla I o II...— [sic (1) Con la intención de que esa sustancia o esa sustancia química sea importada ilícitamente a Estados Unidos o a las aguas dentro de las 12 millas de la costa de Estados Unidos; o

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(c) A c t os r e a l i z a d os f u e ra d el t e r r i t o r io de E s t a d os U n i d o s; c o m p e t e n c ia t e r r i t o r i al Esta sección está pensada para extender la competencia a actos de fabricación o distribución cometidos fuera del territorio de Estados Unidos. Quien viole esta sección será juzgado en el tribunal de distrito de Estados Unidos competente para el punto de entrada en donde esa persona ingrese a Estados Unidos, o en el tribunal de Distrito para el Distrito de Columbia. Sección 9 60 d el Título 21 d el código de los E s t a d os U n i d os

A c t os p r o h i b i d os A (a) A c t os ilícitos El que — (1) En violación de las secciones 952, 953 o 957 de este título, con conocimiento de la causa o intencionadamente importe o exporte una sustancia controlada, (3) En violación de la sección 959 de este título, fabrique, posea con intenciones de distribuir, o distribuya una sustancia controlada, será castigado de acuerdo con lo previsto en la subsección (b) de esta sección. (b) L as p e n as (1) En caso de una violación de la sub-sección (a) de esta sección, que trata de — 18

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(B) 5 kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contenga una cantidad perceptible deii) cocaína, sus sales, sus isómeros ópticos y geométricos, y las sales de los isómeros; El que cometa tal violación de la ley será castigado con la pena de prisión por un término de cuando menos 10 años..,, [sic Sección 9 63 d el título 21 d el código de los E s t a d os U n i d os T e n t a t i va y c o n c i e r to El que intente o concierte para perpetrar cualquier delito definido en este subcapítulo será castigado con las mismas penas que se prevén para el delito cuya comisión era el objetivo de la tentativa o el concierto. Sección 8 53 de l títu lo 21 d el código de los

E s t a d os U n i d o s. Extinción p e n al d el d e r e c ho de d o m i n i o. (a) P r o p i e d ad s u j e ta a la extinción p e n al d el d e r e c ho de d o m i n i o. Cualquier persona condenada por una violación a este subcapítulo o el subcapítulo II de este capítulo que sea conminado con la pena de más de un año de prisión, cederá a favor de los Estados Unidos, sin importar cualquier ley estatal— 19

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A N T O NY P E T R US M A R S E RA (1) Cualquier propiedad que constituya o sea derivada de cualquiera ganancia que la persona ha obtenido, ya sea directa o indirectamente, como resultado de ese delito; (2) Cualquiera de las propiedad de esa persona que era utilizado, o pensado para ser utilizado, de cualquier manera u en cualquier parte, para perpetrar o facilitar la comisión de ese delito; y El tribunal, de dictarle la pena a esa persona, ordenará, además de cualquier otra pena que le sea impuesta en virtud de lo previsto en este subcapítulo o en el subcapítulo II de este capítulo, que esa persona ceda a favor de los Estados Unidos todo derecho a bienes que se describen en esta subsección...¡sic

(p) Extinción d el d e r e c ho de d o m i n io r e s p e c to a b i e n es de sustitución (1) p or lo g e n e r al el párrafo (2) de esta subsección se dará si cualquier propiedad que se describe en la subsección (a), como

resultado de cualquier acto u omisión del reo— (A) no puede ser localizada al agotarse de las diligencias debidas; (B) ha sido transferida, vendida o depositada con terceros; (C) ha sido colocada fuera del alcance del tribunal; (D) su valor ha sido disminuido sustancialmente; (E) ha sido mezclado con otra propiedad la que no se puede dividir sin dificultad. 20

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A N T O NY P E T R US M A R S E RA (2) B i e n es de sustituiñón En cualquier caso que se describe en los subpárrafos de (A) a (E) del párrafo (1), el tribunal ordenará la extinción del derecho de dominio respecto a cualquier otros bienes del reo hasta alcanzar el valor de cualquier propiedad que se describe en los subpárrafos de (A) a (E) del párrafo (1), como sea apropiado. Sección 9 70 d el títu lo 21 d el codicio de los E s t a d os U n i d os Extinción p e n al d el d e r e c ho de d o m i n io Sección 853 de este titulo, relacionado con la extinción penal del derecho de dominio, aplicara a todo respecto a una violación de este subcapítulo que sea conminado por un término de encarcelamiento mayor de un año. A su t u r n o, en la declaración de a p o yo d el agente