CSJ - CP136-2018(52128)

RepdblicadeCoIombia cmS町調の種山J鴫tl舶 鵡i−〃lc後説i〃hgi

EYDERPA9両OCABRERA

Magistradoponente CP136−2018 三尊放つ R虞dicacienn．o Acta268 Bogotま，D・C・，quince（15）de agosto de dos mil dieciocho（2018）． LaCorteSupremadeJusticiaemiteconceptosobrela SOlicituddeextradici6n delciudadano colombianoJAII調E 血BERToGIRALDO血zATEpresentadaporelGobiemodelos EstadosUnidosdeAmerica． ANTEcEDEHTES 1・MedbnteNotaVerbaln・。1875del15denoviembrede 2017，la Embi函a estado田山ense pidiOla detenciOn 親船 Extradici6n JAIMEALBERTOGIRALDO PrOVisionalcon血es de extradici（h deJAME ALBERTO GIRALDoAL狐肥1，1acualserbmalizdconlacomunicaci6n diplomatican・00207de15de危brerocLe20182． 2・LDanterior，COnfundmentoenlaacusacidnfbmal n・OCR17547，tmbienenunciadacomo17−CR−547y17−CR− 547tARR），prOferidae16deoctubredela五〇pasadoporel TribunaldeDistritodelosEstadosUnidosp紺aelDistrito EstedeNuevaYork，ParaCOmmeceraJuClOPOrde址osde 毒auadodedine7℃奇

DOCUMENTOSALLEGADoS

Conla solicitud de entrega tLe GIRALDoALzAPE se incoIPOrarOn・POrintemediodelMinisteriodeRelaciones Exteriores，los documentos que a continuaci6n se relacionm，debidmentetraducidosyautenticados： 1・NotaVerbaln・。1875del15。enoviembrede2017， POrmediodelacuallaEmb年jadano‥rteamericmapretende ladetencidnprovisionalconHnesde∴eXtradicidndeJAIME ALBERTOGIRJILH）oALzArE4． 2・Comunicaci6ndiplomatican・。0207de15de批rero delapresentemualidad・delamismaEmbajada，atriNeS delacualsefbrmalizalapeticidndeextradicidn5． lR克os39a42y43a47carpetaanexa（traducci6nnooncialL 2Folios50a53y54a57mdeTn． 3Folios81a89y124a132謝dem． 4FoHos39a42y43a47乃造れ． SFolios50a53y54a57Lbidem． 2 囲 Extradici6n52128 3・DeclaracionesJuradasrendidasporThERSMITHy ANGELOLICoRl鴫，FiscalAuxi比汀EspecialdelosEstados UnidosparaelDistmoEstedeNuevaYork6yAgente EspecialdeInvestigaciones penales delServicio de ImpuestosIntemos（IRS−CI）7，reSPeCtivmente，POrcuyo medioserenerenalprocedimientocumplidoporelGran Juradoparadictarlaacusacidn，indicanloselementos integrantesdelosmustoseinfbrmlosdetallesdela

invesdgaci6nenvirtuddelacualserequierelaextradicidn． 4・Copia cer舶cada dela acusaci6n Rmaln．o CR17547，tambienenunciadacomo17−CR−547y17−CR−547 tARR），emiddae16deoctubrede2017PorelThbunalde DistritodelosEstadosUnidosparaelDistritoEstede NuevaYork，enlaqueselefbmulancargosaGIRALDo 5・Orden de aprehensi6n contra∴JAl蘭E ALBERm GmnDoAL卿Eproferidaporlacitadaautoridadjudicial9． 6・Traduccidndelasdisposicionespenalesaplicables 7・Certincaci6ndelC6nsulGeneraldeColombiaen Washington，D・C・，SObrelaautenticidaddela範rmadeB． JANELLMYERS，quien se desempehacomo Funcionaria Auxih紺deAutendcacionesdelDepartmentodeEstadoll． eFolios64a69ylO6al12肋dem． 7Folios93a99y136a142mdem． 8Folios81a89y124a132mdem． 9Folios91y134鋤dem． 10FoHos73a79yl16a122めめれ． llFolio59肋dem． Extradici6n52128 JAIMEALBE剛OGIRAI．DOAL2nTE ACTUACIeNDEL・TRAMI鴨DE電柵RADI（HeⅣ Ennuestro pais serc温血zd elprocedimiento quea COntinuaci6nseindica： 1・EIMinisteriodeJusticiaydelDerechorenh厄dala

Cortela documentacidn enviada porla Emb軸da nOrt賦americma・debidmente tradu（地a y autendcada12， PreVioconceptodesuhom610godeRelacionesExterioressobre lavlgenciaentrelaReptmcadeColombiaylosEstados UrhdosdeAmericadela《Cbnzmci6n‘lelasNacionesthidas COntTa el碕種ilidめde estup的cientes y∴SuStαnCias psicotTqicas母uSCritaenvienae120dediciembrede1988， aCLamdo que，enlos aspectos noreglJadospordicho instrumentointemacional，Seregmaporloprevistoenel Ordenmientojuri血cocolombian。13． 2・E皿scalGeneraldelaNacidn（軌medianteresolucidn dellOdediciembrede201714，decret6lacapturacon血esde eXtradici6ndeGIRALDOALzAAE，1acualseqecutdel13 POSterior，Siendolas13ylOdelatmle，enla他nzanaLL αZSa177俸q克n劫delaciudaddeAmくha，Quindio15． 3・El13defebrerode2018，1aSaladeCasacidnPenalde laCorteSupremadeJusticialeinfbrm6aJAmEALBEmo GI咄DOALZ軸LTEsuderechoanombrarun’it畑gadoquelo asisderaeneltr唾miteanteestacorporaci6n㍉Ldvhtiendosele 12FolioIcuademodelaCorte． 14m氾082a4mdem・Notmcacidnaldudadanodelarefemaresolucidnel13de

diciembrede2017・（Folio14硯ideml lSFolios6allmdem． 4 Extradici6n5212 JAIMEALBERTOGIRALDOAIZAT quesinolohaciaseledesigmfaunodeoHcio16・Comoaquel nOSePrOnunClO，SerequlnOalaDefensorfadelmebl017ye1 15demarzocontinuoseposesion618． 4・Unavezresueltoloconcemientealadefensatecnica delreclamadoenextradici6n，Sedispuso，en紬tOdeldia SuCeSivo，COrrer traslado alosintervinientes para que SOHcitananlos medios de convicci6n que consideranan Per血lenteS19． 5・ttramSCurridoelmencionadotemino20，elMinisterio mbHcomaniftst6quenoestimabanecesariohacerusodeesa facultad21・ElapoderadojudicialdeGIRALDoALZ姐TE，POrSu Pa−rte，gu紬d6silenc10，tal y como se evidencia enla COnStmCiasecret釘ialde13demayodeesaanualidad22． 6・LaSala，atraVeSdeproveidode17siguiente23， Orden6notiHcar alas pE調teS P紺a que alleganan sus estudiospreviosalconceptodefbndo，lapsodurmteelcual Se PrOnunCi61aProcuradora SegundaDelegadaparala Casacidn Pena124 y el proftsiona⊥ del derecho del Pretendido25． 16Folio5cuademodelaCorte． 17Folio7Ibidem． 18Folio81bidem． 20Cabeanotarqueapartirdelasocho（8：00）delamaaanadel18deabrilde2018

empez6acolTerelterminodelOdiasparaquelaspartespidieranlaspruebasque COnSideraranpertinentesyvencide12demayode2018alascinco（5：00）dela tarde・（FoliolScuadcmodelaCorte）． 21Foli017cuademodelaCorte． 22FoH0181bidem． 23Fou019めidem． 24Folios25a331bidem． 2SFoHos34a37肋dem． 5 Extradici6n52128 JAIMEALBERTOGIRALDOAIZATE 7・E131deesemes）Sealleg6aestaCorporaci6npoder COn危ridoporelreclamadoasuabogadodecon範anza26，fecha enlaqueselereconoclOPerSOnenaJuj虹caa句etiva27． ESTUDIO DELMINISTIBRIO PUBLICO La Procuradora Segunda Delegada parala Casaci6n Penal realizd un relato dela actuaci6n procesal y del SuStentO documental， anmando que ningun COndicionamientoobraenrelaci6nconelmarcotemporaly espacialdeloscomportamientos． Enordenaver並carelcumplimientodelasexlgenCias Parala viabmdad dela solicitud，reSPeCtO dela nomatividad apHcable，Sehald que se encuentra vlgente entre Colombia ylos Estados Unidos de Americala 〟ConuenCibndelasNacionesUhidascontrtzeltr（郵COilidtode estlP∈畑Cientesysustanciaspsicotr匂icasル，SuSCritaenViena e120dediciembrede1988・Aunado aello，eStim6quela documentacidn allegada goza de validezJbrmal，PueS nO

S6lo contienelainfbrmaci6nlegalnecesaria sino que se agot6eltramitedeautenticaci6n． Asimismo，a血mdque seacreditalaplenaidentidad delreclamadoyseestaL血ente ala personarequeridaen extradici6n；y，SObreelprlnCIPiodeladobleincriminaci6n， SOStuVO que，de acuerdo conla aclJSaCidn，las conductas Puniblesatribuidasencuadraneneltipopenaldelavadode 26Folio401bideln． 27Folio42IbideTn． 6 Extradici6n52128 aCtivos，1叫StOque，Paralaepoca，SuPeraelHmiteminimo delapenadepnslOnestablecida． Entratandosedelaequivalenciadelaprovidencia dictada en elextraruero，enCOntIb que se cumple Satisfactoriamente esta e粗genCia porque el PrOnunciamientojudicialremitido por elpais petente COntieneloscargosporloscualesseimputayrespondeala resolucidndeacusaci6ndelalegislaci6ncQlombima． En virtud delo expuesto，Pidi6se acceda ala e如adicidndeJ側EALBE剛oGH靴DOALZ蘭LTByexhort6a eSte cuerpocolegiadopa虹aque，enCaSOaHrmativo，Se COndicionesuentregaaqueelGobiemoestadounidense VeleporlosderechosfundamentalesylasgarmtiasproplaS desucondicidndejusticiable．

ESTUDIODBLADEFENSA

ElabogadosoHcit6seenhtaconceptodesfavorableal requerinhentodee池atHci6ndeG重RALDoAlzATEporpmtede losEstadosUnidosdeAmerica，POrCumtoaHrm6quees imposibleveriHcarlavaHdezdeladocumentacidnaportadapor dichopais，debidoaqueenlamsmaseonmela如hayel lugardelosactosqueleimputanasuproh軸doysuconexi6n deautoria． Iguahente，COn relaci6n ala equivalencia dela PrOVidencia dictada en elexterior y elpresupuesto de extraterritoriaHdad，agregOque・enlaacusacidnfbraneanose 励uohLCraladescrmbn呼Cauqueexlgee alticulolldela 7 四囲 Extradici6n Ijiy1762de2015y que tampoco sele dio a conocer el materialprobatoriaqlleSetieneencontradesudefendidoy que demuestra que esa conducta se pepetrO en elEstado Petente，loquevulneraHagrantementeelderechodedefensa． Finahente，reqlmO，en CaSO de que denieguen su PretenSidn，que elGobiemo Naciona］Lpidaelrespeto delos derechos y g紺antias reconocidos alpretendido tanto enla ConstimCi6n Politica colombiana como en el bloque de COnStitucionalidad． coNSIDERACIoNESDELACoRPE Enpnmerlugar，Cabese充alarquee114deseptiembre de1979sesuscribi6entreC010mbiaylosEstadosUnidos de Americaun〟T池ado deE露radi（光れルque Se enCuentra

Vlgente，enlamedidaquelaspartescontratantesnolohm dado por teminado，denunciado，Cielebrado uno nuevo o acudido a alguno delos mecanismos previstos enla 〝Conuenci6n deⅥena sobreelDereくれo delos Tlatados de 1969”ParaSuabolicidn． Apesardelomterior，aCtualmentenoresultaposible aplicarsusclausulasenColombiaantelaausenciadeuna leyqueloincorporealordenamientointemo，COmOloexlgen losarticulos150−14y241−10delgLConstituci6nPolitica， PueSaunqueenelpasadoseexpidieroncontalprop6sito lasLeyes27de1980y68de1986，1aCorteSupremade Justicialasdeclar6inexequiblesporviciosderbrma28． 28Sentenciasde112dediciembrede1986y25dejlLniode1987，reSPeCthTamente． 8 Extradici6n52128 Poresarazdn，lacompetenciadeestacorporaci6n， Cumdosetratadeemitirconceptosobrelaprocedenciade extraditaronoaunapersonasolicitadaporelGobiemo nOrteamericano，Se circunscribe a constatar el Cump血nientodelasexlgenciascontenidasenlasnomas delC6digodeProcedimientopenalvigentealmomentode OCurrenciadeloshechos七y600de20000906de2004−， todavezqueestasregLnanlamateriayposib址tancump血 COnloscompromisosdecooperaci6njudicialadquiridospor nueStrOPais，Orientados afbrtalecerlaluchacontrala

CriminalidadtrmsnacionaI． En el caso exanhnado，COnrbmelo sefia16el Ministerio de Relaciones Exteriores debe estudiarse el requerimiento delos Estados Unidos de America con mndamentoenelordenamientojuridicocolombimo．En eSe Sentido，de acuerdo conlo preceptuado enlas disposiciones490，493，495y502delaLey906de200429， losrequisitosseconcretmenverincar（i）lavalidezfbmal deladocumentaci6nallegadaporelpaispetente；（ii）la demostraci6n plena delaidentidad dela persona exhortada；（iii）laconcurrenciadeladobleincriminaci6n， eStOeS，queelhechoquemotivalasoHcituddeextradici6n tantoenelEstadoreclamantecomoencolombiaseademo yademasquelalegislacidnnacionallosancioneconpena Privativadelalibertadcuyominhonoseainferioracuatro ahosy；（iv）respectodelaequivalenciaquedebeexistir 29EnelpresentecasoseapHcalaI￡y906de2004，POrcumtoloshechosque SuStentanlapetici6ndeextradici6nsehabribncometidodespuesdelldeenerode 2005nchaenlacualentr6en唾nciaelnuevoC6digodeProcedimientoPenal．En eSteSenddo，VerCSJAP，4abr・2006，rad・24187yCaAP，30Ct・2006，rad． 25080． 9 Extradicidn52128 entrelaprovidenciaproferidaene］Lextra可eroy−POrlo menos−laacusacidndelsistemaprocesalinterno．

Iguahente，COrreSPOnde atender el mmdato COnSagradoenelcmon35delaCartaPomca，enVirtuddel Cuallaentregadecolombianossoloopera血enteahechos Puniblescometidosenelexterior（〕OnPOSterioridadala entrada en vlgenCia delActo Le如IativolO del17de diciembre de1997，a traVeS delcual se reactiv61a POSibiHdaddee如aditaralosnacionales）Salvoquesem reclamadospordelitospoliticos． Porello，SePrOCedeaemi血concepto，PreVioanalisis delosmencionadoscondicionamientoIS： 1・Validezftmaldeladocunentacienpresentada Segtlnlas nomas procedhentales de nuestro OrdenamientoJuridico・Se exlge quela solicitud de extradici6n se haga por via diplomatica，O de manera eXCePCionalporlaconsularodegobiemo agobierno， aCOmPahadadelos slguientes documentos，enlarbrma eStablecidaenlalegislacidndelEstaCLorequirente：（i）copia OtrascrlPClOnautnnticadelaacusac］Ldnodelfallodictado enelpaisextraJ巾ero，OSuequivalente；（ii）indicaci6nexacta delosactos叫edeteminaronlapedici6ndeextradici6ny dellugarylafechaenquefueronejecutados；（iii）todoslos datosqueseposemyquesirvanpa・aestablecerlaplena identidad dela persona reclamada；y（iv）duplicado 10 Extradici6n52128 autenticodelasdisposicionespenalesaplicablesparael

El alticul0251del Cddigo General del Hoceso eStablece，aSuVeZ，quelosdocumentospmlicosotorgados en P釦S eXtrarjero por sus 血ncionarios，0。。n Su intervencidn， deberan presentarse debidamente autenticados por elc6nsulo agente diplomatico dela Reptmcao，enSudefecto，POreldeunanacidnmlga・Asi mismo，la血madelcdnsuloagentediplomaticodebeser abonada por elMinisterio de Relaciones Exteriores de Colombiay，Sisetratadeagentesconsularesdeunpais mlgO，Se autenticara−n PreViamente por el funcionario COmPetente ylos de este por el cdnsul a句unto C01ombiano31． Estas exlgenCias de caracter fbmal se hauan debidamente reunidas en elcaso am血zado・En eftcto， FRANCES CHANG32，Directora Asociada dela Oficina de AsuntosIntemacionales，Divisi6n delo penal， DeparteunentodeJusticia，CertiHcdlas範masdequienes Suministraronlasdeclaracionesdeapoyoalapetici6nde extradici6n；elProcuradordelosEstadosUnidos，JEFFERSON B・SESSIONSIII，hizoloproplOCOnaquenayelDirector AdjuntodelaOHcinadeAsuntosIntemacionaユesautenticd la de esta33，tOdolo cualfue cer軸cado por REXW． mLERSON，SecretariodeEstado，y・porB・JANELLMYERS， 30Articulo495delaLey906de2004． 31Estaregulaci6nlegalresultaapHcablealcasoenvirtuddelpnncIPiode

integraci6nnomativaprevistoenelardculo25delestatutoprocesdpenal・ 32Folios63ylO5carpetaancxa（traduccidnnooncial）． 33Folios62ylO4肋dem． 11 Bxtradicidn52128 FuncionariaAuxiliardeAutenticacionesdelDepanamento deEstado34． Deigualmanera，elC6nsulG《∋neraldeColombiaen Washington，D・C・・Cuya hma es reをendada por el MinisteriodeRelacionesExterioresdenuestropais，dioft quequiensuscribeeldocumentoes・laFuncionariaAuxi皿ar deAutenticacionesdelDepartaunentOdeEstado35． Aunadoaello・COntrarioaloadvertidoporlade危nsa， elpedimentodeextradicidncontienelascircunstanciasde modo，tiempoylugarporlascualesesrequeridoGIRALDo ALZATE，tOdavezquere鯖erenquemientrastrabajabacomo GerenteComercialdeNegociosIntemacionalesenunbanco intemacionalenColombiaentree12016y2017，lav61as gananciasdenarc6ticosqueeranhnportadosdenuestro PaisalosEstadosUnidosdeAmericai， Enlas anotadas condiciones，Se COnCluye quelos requerimientos fbrmales de legalizaci6n de la documentacidnque sirvende sustentoalasolicitudde extradici6n，SeCumPlieronacabalidad，yquedesdeesta PerSPeCtiva，SetOmanaptosparaserconsideradosporla Corteenelestudioquedebeprecederalconcepto・ 2・Plenaidentidad dela pet・sona reclamada en

EIGobiemonortemericmocomunic6ensupetici6n queelreclamadosellamaJAⅢEALI剛妬けoGlRAI・DoALzA記， 34Felios60y611bidem． 35Folio59肋dem． 12 Extradici6n5212 JAIMEALBERTOGIRALDOALZAT Ciudadanocolombianonacidoel17demar20de1966， iden触cadoconlaceduladeciudadanian・。6・465・031， datosquecorrespondenaquienpemaneceprivadodela libertaddesdee113dediciembrede201736・infbmacidnque iguLalmenteseconslgnaenlaordendecapturadefechalo deesemesya五〇，PrOferidaporelFiscalGeneraldela Nacidn（E）37． Estos reglStrOS・COnn・Ontados con elinfbrme del investigador delaboratorio，rendido por un perito en dactHoscopia38，1asactasdederechosdelcapturadoylade no舶caci6ndecapturaconnnesdeextradicidn39，lac釘ta denta140ylaconsultawebdelapagmadelaRegistraduria NacionaldelEstadoCivi141anombredeJAⅢEALBERTo GIRAIDOALZZATE，dmcuentaquesetratadelapersona exhortadaenextradici6nporelGobiemoestadounidense． Porlo tmto，queda satisrecho elsegundo delos PreSuPueStOSalosquealudeelarticulo495delaLey906 de2004，Paraquelaextradici6npuedaotorg紺Se． 3・Principiodeladobleincriminacien Este postulado impone veriHcar∴叫e los

COmPOrtamientosdelictivosimputadosalreclamadoporel Paispetenteestenprevistoscomodemoencolombia，yque tengan adscrita smci6n privativa dela Hbertad cuyo 36FoHos6all肋dem． 37Folios2a41bidem． 38Fohos24a26肋dem． 39Folios13y14肋dem． 00Folio361かめem． 41Folio5IbideTn． 13 Extradicidn52128 minimonoseainfbrioracuatro（4Iands．seanalk則．an， entonces，eStOSrequerimientos．veamOS： JAn蘭E ALBERm GIRALDo ALzA肥 es solicitado en extradicidnparaquecomparezcaaresponderenJuiciopor irJustosde毒αZJadodediner0〃，Segtlnlaacusacidnfbmaln．。 CR17547，tmbienenunciadacomo17−CR−547y17−CR−547 tARR），PrOferidae16deoctubrede2017PorelTribunalde Distrito delos Estados Unidos p紬a elDistrito Este de NuevaYork・Loscargosfbmuladosensucontrasondel Slguientetenor42： 仁．）

CARGOUNO

（Cbnde五Opqmlのαrdiれe7㌦ 仁．） 23・A捉dedorgent肥elmesden0庇mbn∋de2016gelmes dea掘de2017siendoambasjachasqproxiTnadaseinclusiuas， de梱れ）delD雨五toEstede肌eua Y掘genOt7℃Sれga陀S el

aのSadoJA鳳娼ALBERがOG灰AmOA舷A姐coIかtame加econ OtγOS，aSabiendaseintenCionalmenteconcertdpaTa′1・ea施犯runa trαnS空6n珂an読舶0．mdsenelc叩e扇動調毎mg帥e華dd al mSmO y transacαOneS que〜nU’）hLC鳩ban・unainstitucidn jhanciera cuyas ac融dades tenian un窮cto en elcoTneTdo interestatalyenelcoTneTdoe，CtraTyerO・lasαalesinpucamnbienes queunape7SOna，b‘tibla direCCidny coTtla qpTDbαCidn d。un jimcionaTiojmeTalautoTigadoparainuestigar的nsgresionesdelo dispuestoenelmulo18delC6digodelosEstadosUhidos，Seccidn 1956，73pleSentd e7mIas ganancias de una ac脇dad批訪a eSPeC的ada，aSaber：el噂CodeestttP的cientes，entranSg7eSidn delodist拙eStOenelT甑021delCddigodelosEstados掘dos， Seccidn841，COnIaintenci6ndeocuuarydisf池zarlatndolqIa ubicacidrLla拙aridadyelcontTVldebieれeSquesecTeiaeran gananciasdetalactiuidadiltdlaeSpeCyicada，COntraLhniendolo dispuestoenel摘Llo18delC6digodelosEstados掘dos，Seccidn

1956（り停）（軌 僻uo18delC6d o delos Estados耽dos，SeccioTteS 1956刑g3551gs軌ienteS） 42Folios81a89y124a132midem． 14 ・Extradici6n52128

JAIMEAI，BERTOGIRALDOAL2iATE

CARGODOS

仏αUadodediれe7㌦ （∴） 25・AITededoryentTeelTneSdenouieTnbrede2016yelTneS deabTilde2017siendoaTnbasjechasqpTmiTnadaseinclusiuas， de刷版〕delD禄高toO譲れtalde肌euα陶枕gen0加S的a彫るel acusadoJALMEALBERTOG灰ALDOALZA脇coTtkL庇amentecon Otl℃S，a Sabiendas eintencionalTnente7eali2Id una transaccidn jinancierPOmdse咋COlne7℃ioe加T＊roqueqfactdalnis，n。y tT’ansacαOneSquemplicarOnaunαiγtSti的dnjhancieraC叫yaS αC妨dadeste面納言m∈確cto叩el00m卯わinte7℃Statalgenel COmeTdoemraryeTO，lascualesmplicaronbienesqueunape鳩Ona， b函IadirecddngCOnlQや融adbndem舟ndona亮0セderαl autorizadoparainuescigartransg7eSionesdelodispuestoenel

mulo18delCddigo delos Esiados Unidos，Seccidn1956， 73PreSeTttGeraTtlasgananciasdeunaac妨dadi肋aespec的ada， a saber：elt7部co de estZP宇facientes，en∴transgTeSidn delo disfmeSめenelT融021delCedigodelosEstadosUhidos，St？CCibn 19的conIa抗endOれdeo地的rg垂薩arlatndolqIaαbicαdeIち Ia的aridadyelcontrOldebienesquesecretaeranlasganancias detalactiuidadi施taeSpeC昨cadα． 仰uo18delC6digo delos Estados Uhidos，捷cciones 1956（切倒働2g3551g00鳩eCuめad CLAUsuLADEEXmNCIONDBLDERECHODEDOMm0 26・mrlaplでSente，lamscaltadelosEstadosUhidosno頓ca alacusadoque，luegodesucondenapoTLabunodelosdelitos imputados enla preSente，la Fiscalta pTDαTardαtincidn del de7℃Chodedoninio，COrtfbJTTnealodispuestoeれelT甑018del Q知圏。delosEstαdos脇doS蝕ddn982研厄e画e形甲竺 todapeTSOnaCOn助btadetalesdelitoseXtingaeldeTeChodedomin10 de todo bierbinmueble o mueblel〜77Plicado en tales delitos o Cualquierbienq叫eSepuedarastrearadich．obien． 27SiaゆtnO delos bienes descrhbs ante71。柵。nt。。。，n。

bienessztietosae融ncidndedeTt？Chodedominw，COmO7℃Sultadode aゆmaacci6nuomisidndelacusad。： ㈲nOSepuedelocalizarlulagOdel窮rdciodeladiligencia debida； 伍〃調Sidotrans勧doouendidoodepositadoenpoderdeun te7℃em； 伸hasidocolocadojiLeradelaJLrisdiccidndeltribunak ㈲hadtsmin諦dosustandaれenね鋤Ualo7†0 伸hasidointegradoconotrOSbienesquenosepueden diuidirSind折cultad；eSlaintencidndelamscaltad。l。SEstad。。 耽dos，COTtfbrTnealodispuestoenelmulo21delCbdigodelos EstadosUhidos，Seccidn853勧corybmeloincoIPOraelTi融。18 delCbdbodelosEstados脇os，SecciOn982棚方procu7Ⅵrla extinciOndeldereChodedoTniniodecualquierOtI。biendelacusado 15 Extradici6n52128 JAIMEALBERTOGIRALDOAIZATE hastacubrirelz）alordelosbienesstdeかSadecomisodesc7五osenla p7eSentealegacidndeeCttnCidndelde7℃・Chodedominio． （耶融018delC6digodelosEsta‘わsUnidos，Secci6n982働（1） u982何I（1万m融021delC6digo delos Estados Unidos，Seccibn

853由）） Durantela epoca deinvestigaci6n quellev6 ala acusaci6n，GIRALDOALzATE，deもmavoluntaria，incurri6en ilicitostip綿cadosenelordenmient。juridicointemocomo COnCierto paradelinquirylavado de activos，COmO qued6 COnSlgnadoenladecl紬aCi6nrendidaporANGELOLACoRTE， Agente EspecialdeInvestigaciones Penales delServicio de ImpuestosInternos（IRS−CI〉43： L ANTEC居DEmTES 6・AlrededordeTnediαdosde aa o2016，agenlesespeciales deIRS−CI7eCibierOnir的macibn de que GZZinLDO ALZAT題目Lm Gerente de Negocios CoTneTCiales del ErtIaI＊m en∴un banco intemacionalenColombia佃l’Banco加emacionalY，eStabalauando dine7℃paratrl折CanteSdeestupei佃cientes．UhqgenteenaLbiertOde RS−CI日脚A勤Se舷opasarportrq7icaniedeeszlp畑Cientesy gestiondreunionesconG択ALDOALZATEenrllacidnconellauado de pTeSuntaS gaれanCias de drOgaS delos Estados Unidos a ColombicL nでS mieTnbrOS delas au1071dades deloTdenpt鋤ico COloTnbianas encalidadencubierta仏，E2，AE3yAE4）se届deron pasarcoTnOeT7PleadosdelAE．

A．Lan剃れi6nde115den0誘emb7■ede20」6 7El15denouiembrede2016，（動択ALDOALZATEyelAEse rez，LnierOnenuna（河CinaenBa77・anquma，Cololnbia．EnelcuTSOde lareunii重elAEledyoaGLRALDOALi独TEquequeTiαlauardine7℃ delosEstadosU融osaCbloTnbia・EIAEtambienledyoaGLRALDO ALZATEquelagentepar・ねIa tuetrabqiabaelAE′bOlamenteestaba interesada en∴dos cosas：Uender su coca y dinelt上GLRALDO ALZATEdescrlbidellauadodedinero‘7uepOdiaTealizar．G鮪nLDO AL2AmindicdqueelrecibiTiaeldiner071ediantetran＊TenClas electrbnicasacuentasenelBancohternac10nal．GLRALDOALZATE dyoqueelprppoTdonariacuentasaTWmb71，dedoscomputaspara recibirel（ineroyquepodiareCibir的nSfaTenCiasdehasta USD ＄130・000cadasemanapOr？0平a約・GH靴DOALZATEle繭）αl AEqueelprecioporSuSerVtC10erae14porcienbdelasumade dine7℃lauado・G灰ALDOALZATEeゆわdqueprOUeertaChequesen Colombiaquesepodianhacer窮ctiuoSenunaSuCurSaldelBanco 43Folios93a99y136a142mdem 16 Extra．dici6n5212

JAIMEALBERTOGIRALDOALZAT 斑emack況al・G髄iALLDOALZA印aTnbienle勧alAEquelos ChequestendTianqueserCObTadosen∴unaiSuCuTSaldelBanco 加emacb舶IenBamnqUilla，Colombia． 8・EnelcuTSOdelaconzJe′Saα0rt，elAEledyoaGLZiALDO ALZnmqueotrapersona7珊geTialoschequesensunoTnbreylos CObraTia・GLFL4LLDOALZAlmle繭）alAEquequd訊jue油日弘e CObraraloschequestendTiaqueprtporcionaride噂cacidndeuna pe7℃Onareabpe7℃quelaiden印cacidnpodrtaserdeunapersona distintaalape750naquecobraraloscheques・G厭ALDOALZATE e軸ic6quq enelpasado，elpodiagmrchequesaαalqwer nonbTtjpe71）queahomlossistemasdecoITPutaCiGndelBanco 掘emacionaluerGcabanpara∴asegularqueloschequesfLeran giTadosa∴nOTnbredepeTSOnaSreales・GLRnLDOALZATEaTnbienle pidiOalAEqueseTty帥eTtZaloschequesconlapalabTaClaue ’tibcuTnenわsII・EnelcuTSOdelαCOnUe7SaCtbn，G妬めLDOALZATB taTnbienledyoalAEqueelf調btaestado′27ahosenelbanco・・y

quehabtaestado′′haciendoestopoT・a方os〝． B・Lareunidnylastransaccionesdel12deeneTt）de2017 9・EII2deeneTOde2017GmLDOALZATEyelAEse UOIuierOnaencontraT・enunacqfaertaenBarranquilla，ColoTnbiα．En elc鵬OdeestaconueTSaCi67㌦G鯨L4LLDOAli狙TEyel．AEhablaron enTnayOrdetallesobrelamaneraenlaqueelABIeCibi7iaeldinerO queelfmbtaenuiadodelosEstadosU融osalasのentasbqjoel CO加IdeG厭ALDOALZ4姐G簡L4LLDOALZAmdybqueidesFueS dequeeldineTOSetmn箪Tieraalas00entasqueGLRALDOALZATE habiapTtPOICionado，GZRALDOALaAmleentregariatTeSChequesa unaperSOnaquedesignaraelAE・GLRALDOALZATEdybqueelle TnandaliaalAEquejiJeTaaunasucursalparGculardelBanco 加emacionalaunahoraenparucularyquepTtguntaraporun eITPleadodelbancoespec的oajhdequehicieTae咋ctiuolos Cheques・EsosehaTiapartZaSeguJrarqueltadiehicierapreguntaS SObrelastransacciones・GZRALDOALaA肥dyo：肋tgoalcqpTV Oy71egladq；nO hayp7。bleTna・・・Luego delall期五67㌦GZRALDO AL・ZAmlepTPPOTdondinstruccionespar6日atran垂renciaalAEpor

MensqielVdeBla舶Ber79億BADparadoscuentasco7POTt；鴎uasenel BanCO加．temacional． IO・E117deenerOde2017qgenねsdelRgαi融ar0机はna tranS確膨れdaelectr訪cadesdeuれaαe証aen00bie加de自RSenUn banCOenBm鍬初句1甑euα拘れauna00entaaaαental）印e designd GZRALDO AL・ZATE en el」BcmCO hternacionakla tranS確TenCiaelectTt崩cajtLepOrlasuTnadeUSD＄96．439． 11・E118deene71）de2017agentesdelLR Cαinlciaronuna transfをTenCiaelecfTtinicadesdeunacuentaencublertade自択Senun ba柵enB桝来れ胸euaYo枕aoかα‘棚e舶naのe証a名目押e G灰AめO A彪ATE des軌6・en el BanCO h舶madom巧∴わ t鳩埋確膨れdaelect7bnica直eporね拙made鵬D画28．561． I2・劇19deenemde2017G択ALDOA班別e薙）alAE porBBM′DocumeTttOSdipoれibles〝． 17 Extradici6n52128 JAIMEALBERTOGIRALDOALZATE 13・E124deenerOde2017；elAE2seencontrOconGLRALDO ALZATE en∴una cq確terta en BaTTanquillq ColoTnbia．G灰ALDO

ALZATE弓edioalAE2treSChequesporlassumasde＄135．030．000 pesos colombianos，＄135・000・000 pesos cololnbialWS y ＄79・970・000pesoscoloTnbianos・DespzノきeSdequeeIAE2Tt犯Ogi6los ChequeS GRALDOALZATEねdyoatAEporBBMqueel，E2 ’〝TnaねanadebiapleguntarporlelE77PleadodelBancoll・・yledlola di，eCCidndeunasucu鳩aldelBancom（3maCional． 14・E125deenerode2017elAB2，elAE3yelAE4se ll劾nie7℃nCOnelE77PleadodelBancoj eTtunaSuCuTSaldelBanco 庇emacionalenBarranquilla Cblombia・EIAE2preSentdlostreS Cheques que G灰ALDOALZATElesれabiap7tPOγCionado eldia anteriorydocuTnentOSdeiden師cacidncoloTnbianosdeunape7℃Ona d締rente・AIAE2seleent，egddineroene確Ctiuoporlasumade ＄350・000・000pesos colonbianos・Bsto TtPreSentabala suTna en加dadesdeね00entaenのbie加de自RSmenoslata碕de14por Ctenめ． C・TYansaccioTteSdeabrilde2017 15・Ap霜Cかos de ma彫O de2017elAElei碕meα GtRALDO ALZATEpor BBM que el伺A助estaba recabando 〝do00TnentOS′′yqueesperabaenuiarlosprOntO．E13deabmde

2017；GLRALDOALi独TEpTtPOTdondinstruccionesdetmn垂rencia porBBMparadoscuentasenelBancoIntemacional． 16・El3deabrilde2017agentesdeRS−αinicia7℃m∴una 的nS在mdadesdemaαe加aenα線五adelIRSen言はnbanCOen Brookk／rrNueuaYorh aunaaLentaPaCuenta3）enelBanco memaαOnal prOUista por GLRALDO ALZATE a horas Tnds temp調naSeSedta；latranミfennciaeleiCt7bnicajheporlasuTnade USD＄83・763・Pbsteribmenteesedta，agenteSdeRS−CIiniciaron unatlりnS咋TenCiaelect7tinicadesdeun《ZCuentaencubiermdelLRS eniUnbanCOenB抑疎め均1甑euaYo巧alas旬間da鋤enta伽 αenta4）enelBancohbTmaCionalprvuistapPrGH劃LLDOALZATE ahorasmdstelTPranaSeSedtqJatran＊TtmαaelectrenicajiLepOr lasumadeUSD＄41．237． 17・El7deabrilde2017；elAJ32sert甜nid∞nGZRALDO ALZATE en∴una cqfaeTh enBarTanquilla，Cololnbia．GLRALDO ALZATBleprQPOTdondalAE2cuatTVChequesporlassuTnaSde 郎20・000・000 pesos colonbianos，帥08・200・000 pesos COlombianos・＄62・100・000pesoscoloTnbianosy湾0・216・000pesos

COiombianos． 18・El17deabmde2017elAEayelAE3tratarondehacer 窮ctiuoloschequesen・unasucuTSalくねtBancolntemacionalen Barranquilla，Colombia・EIAE2y elAE3pTt軌ntarOnporel Entpleado delBancol，per。elEmpleado delBanco no se enCOntraba・EIAE2yelAE3sejieroTtSin acer窮ctiuoslos ChequesdespuesdequeunerTPleadodelbancoenpez6ahacer plt？guntassob7℃latransacciOれ． 18 Extradici6n JAIMEALBERTOGIRALDO 19・R）SteTiormente ese diq，GIRALDOALZATETnand6alAE porBBMparaqueelAB2yelAE3月IerannueUamentealasucullSal ypTle耽ntaTanpOrunempleadodelbancod昨rente但11Pleadodel Banco2）que，GLRALDOALZATEdyo，eStartaahi．EIAE2yelAB3se ．旬erOnalasucuTSalyseTl甜nieIOnCOnelE77PleadodelBanco2．No Obstante，elEmpleado delBanco2no hi2iO ei確ctiuolos cheqtteS porquedosdelasjiTTnaSenloschequesnocoincidiaれCOnlasjirmas enelarcniuo． 20・Cuando elAElel的O a GIRALDOALZATEloquehabta pasado，GIRALDOALZATEcooldindparareuniγSeCOnelAE2yel AE3et18de ab調de20」7 enねcq序teria en Bamnq班毎，

Coめmbia，dondeelgelAEsehabianenCOnかadoa庇e亮omente．E1 18deabrilde2017elAE2yelAE3seenconlrar。nCOnGZZiぬLDO ALZATE enla cqfete7ia・GLRALDO ALZATE se discu的6por el pTOblemaenhacer窮Ctiuo予めschequesyluegoloslleu6aotra SuCu7℃aldelBancoIntemaαOnal． 21．Enla sucursal del banco，GIRALDO ALZATE tomdlos 鋤atrO Cheques g selos ent7egG∴a otrO eIrPleado del banco 但7γPleado del Banco eI．EI E77Pleαdo del Banco3les diio a GIRALDOALZATB elAE2yelAE3queelpodiahacere咋Ctiuodos ChequesesedtaydoseldtaslguientepoTq匹elasucursa notenia losjbndospa調hacer窮ctiuostodosloschequeseneseTnOTnentO． EIE77PleadodelBanco3lesdeuoIuiddosdeloschequesalAE2yel AE3・Luego，GLRALDOALZATEsefJey elEI7Pleado delBanco3 posteTiomentelespTtPOTICiond alAE2yelAE3dine7℃ene汚Ctiuo porlasumade＄228．200．000pesoscoloTnbianos． 22・Bl19deabrilde2017；elAE2yelAB3sertmnie7℃nCOn elE77Pleado delBanco3enla Tnismasucursal．E「AE2y elAE3 preSentaγOnlos dos cheques restantes．EIE77Pleado delBanco3

1laTndaGIRALDOALZA丁場iuegodehablarCOnGIRALDOALZATE elE7γPleadodelBanco3lesp7℃pOnCiondalAE2yelAE3dinerOen 窮Ctiuoporlasumαde＄112．316．000pesoscoloTnbianos．Lasuma total ecibidael18deab舶de2017gei19deαb舶de20j7舟ede ＄340．516．000pesos coloTnbianos．Esto γ写preSentabala suTna enuiadadelacuentaencubierCadelIRSmenosunatar的del4por CientO． Lasconductasanteriomentedescritas，SeCOntemplm enlalegislaci6n penal colombiana，enlos articulos340 inciso20（modihcado por elprecepto80dela Ley733de enero29de2002yporellgdelaLeyl121de2006），bajo la denominaci6n de concierto para delinquir y e1323 （refbmado porelaLrticu1011delaley1762de2015），que 19 Extradici6n52128 JAIMEALBERTOGIRALDOALZATE desarrollaeldelito delavado de activos delC6digo Penal expedidomediantelaLey599de2000，quedisponen‥ ART幻ULO340．CONC脇RTO．FnRA DELINQUZR．Cuando UaIiaspe7℃OnaS Se COnCierten con elfn de cometerdelitos，Cada una deellasserapenada，pOreSaS‘）laconducta，COnpnSidnde

CuarentayOCho脅8）acientOOCho（108lmeses． Cuando elconcierto seapam coTneterdeluos degenocidio， desqparicidnjbTZaくねdepersonas，tOr加tqdesplazaTnientojbTZado， homicidio，teTTVrisTnO，tr印co de d7℃gO・S tdxicas，eStZPe軸Cientes o SuStanCias sicotTtpicas，SeCueStr0，SeCueStrO eJCtOISiuo，eX：tO7℃idrt， enhquecimientoilidto，lauadodeactiuosotest0時rratoyconeXOS，0 崩れanαamわれtO del 柁m亮sm g odminおけαdGn deIeC肌SOS re血cionadosconactividadesterTtJ高stas，lapenaserddepnSidnde OCho佗Iadieciocho（18JahosyTmmadedosmilsetecientos（2700） hasta tTeinta mil pOOOOI salarios minimoslegales mensuales Ulgen結S． AR了知UZ，0323・LAVADO DE ACnrVOS．Blque adquiera， 陀Sguarde，読読e加，細れSpO垂加確的me，aれa誓nq COnSeme， CuStOdie o adminisかe bienes que t‘mgan Su Ongeni rnediato o inmediatoenactizJidadesdetr印COdemigIanteS，tratadepeγSOnaS， evctoTSidft，ennqueCimientoilicito，SeCueStrO a飛OrSiuo，rebelien，

tr印co de amas，t短句o de men0形S de edad，舟andadbn del teT70risTnO y administracidn∴de，reCuγSOS relacionados con actilhdadesteTTDristas，tr（印COdedrOgaStdxicas，eStZpe佃cienteso SuStanCiassicotrQpicas，delitoscontraelsisteTnajinanCieIO，deli10S COntrala adTninistraci6n pt2blica．contrabando，COntTabando de hidI。Ca7bwrososusde7iuados，j池udeaduane7DOjauoreCimientbg jacilitacidn del contrabando，jauoreCilniento de contmbando de hidrocarbuTVSOSuSderiuados，enCrlquie調desusf・TTnaS，O uinculadosconelp7℃ductodedelitosqIeCutadosbqjoconcierfopara delinqL所olesdealosbienesprouenientesdedichasactiuidades qparわれdade匂aiidadoめS匂aljcq。αiteoen00bmIauerdadera naaLraleza）Ongenlubicacidn，destino，mOUimientoode7℃Chosobre talesbieれeSO7℃alicecuahi函erOtl・OaCtOparaOCultarOenCubrirsu Origenmcito，inaLrrbrdporesasolaconducm，eTtprisi6ndediez（10） atγe訪a（3qIaねosgm融ademj団・00（りaαれαe所am新作0．000） SalariosminimoslegalesTnenSuαlesl匂entes仁）．

Precisamente，la pena nacional para los COmPOrtamientos descritos enla acusacidn por Estados UnidosdeAmerica，Superaelminimode4a五〇sdesancidn Privativadelalibertad que exlge elnumeralprmero del articulo493delaLey906de20047raZdnporlacual，Se CumPleconestep