CSJ - CP143-2016(48044)

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA

Magistrado Ponente CP 143-2016 Radicación No. 48044 ( A p r o b a do a c ta número N o. 3 1 2) Bogotá D. C, c i n co ( 0 5) de o c t u b re de d os m il dieciséis ( 2 0 1 6) C o r r e s p o n de a la C o r te e s t a b l e c er si la s o l i c i t ud de extradición d el c i u d a d a no c o l o m b i a no MARCO ANTONIO RAMÍREZ GÓMEZ, f o r m u l a da p or el G o b i e r no de l os E s t a d os U n i d os de América, es c o n f o r me o no a d e r e c ho y, en c o n s e c u e n c i a, e m i t ir el c o n c e p to señalado en el artículo 5 01 d el Código de P r o c e d i m i e n to P e n a l. Extradición. Rad. 48044

M A R CO ANTONIO RAMÍREZ GÓMEZ

ANTECEDENTES

1. M e d i a m te N o t as V e r b a l es N o s. 0 3 13 de 19 de f e b r e r o !, 0 6 04 de 10 de a b r iU y 1 0 94 de 21 de j u n i o^ t o d as

de 2 0 1 3, el G o b i e r no de l os E s t a d os U n i d o s, a través de su e m b a j a da en C o l o m b i a, solicitó la detención p r o v i s i o n al c on f i n es de extradición d el c i u d a d a no c o l o m b i a no M A R CO A N T O N IO RAMÍREZ GÓMEZ, i d e n t i f i c a do c on la cédula de ciudadanía N o. 7 9 . 6 7 3 . 1 9 9, r e q u e r i do p a ra c o m p a r e c er a j u i c io p or d e l i t os f e d e r a l es de narcóticos.

2. En c u m p l i m i e n to de lo d i s p u e s to en el artículo 5 09 de la L ey 9 06 de 2 0 0 4, la Fiscalía G e n e r al de la Nación, en l as R e s o l u c i o n es de 7 de marzo"!, 15 de a b r iU y 16 de o c t u b r e ^, t o d as de 2 0 1 3, decretó la c a p t u ra c on f i n es de extradición de RAMÍREZ GÓMEZ, q u i en f ue d e t e n i do p or m i e m b r os de la Policía N a c i o n a l, en Bogotá, el 1° de m a r zo de 2 0 1 6.

3. C on la N o ta V e r b al N o. 0 7 02 de 26 de a b r il de 2 0 1 6^ la E m b a j a da de l os E s t a d os U n i d os formalizó la s o l i c i t ud de extradición en c o n t ra de MARCO ANTONIO RAMÍREZ GOMEZ, alias «Toño», y adjuntó l os s i g u i e n t es d o c u m e n t o s, d e b i d a m e n te t r a d u c i d os al i d i o ma español: 3.1. La acusación No. Cr. 12-20847-CR-COOKE de 8 de n o v i e m b re de 2 0 1 2, d i c t a da p or un g r an j u r a do r e u n i do ' Folios 48 a 52 - Carpeta del Ministerio de Justicia y del Derecho. ^ Folios 60 a 65 - Carpeta del Ministerio de Justicia y del Derecho. ^ Folios 72 a 76 - Carpeta del Ministerio de Justicia y del Derecho.

Folios 18 a 23 - Carpeta del Ministerio de Justicia y del Derecho. ^ Folios 21 a 23 - Carpeta del Ministerio de Justicia y del Derecho. ^ Folios 38 a 40 - Carpeta del Ministerio de Justicia y del Derecho. Folios 94 a 109 - Carpeta del Ministerio de Justicia y del Derecho 7 Extradición. Rad. 48044 M A R CO ANTONIO RAMÍREZ GÓMEZ en la C o r te D i s t r i t al de l os E s t a d os U n i d os p a ra el D i s t r i to

S ur de la F l o r i d a, en la c u al le i m p u t a r on c a r g os p or «delitos federales de narcóticos>^. En relación c on e sa acusación se a n e x a r on c o mo s o p o r t e s: - L as d e c l a r a c i o n es de a p o yo a la s o l i c i t u d, r e n d i d as b a jo j u r a m e n to p or B r i an N. D o b b i n s ^, F i s c al A u x i l i ar d el D i s t r i to S ur de la F l o r i da y J o hn M. O l d a n o^ o, A g e n te E s p e c i al de la Administración p a ra el C o n t r ol de D r o g as ( D E A ). - La reproducción de l as n o r m as a p l i c a b l es al c a s o ^. - C o p ia de la o r d en de aprehensión de 8 de n o v i e m b re de 2 0 1 2, e m i t i da p or la a u t o r i d ad j u d i c i al m e n c i o n a d a. -Impresión de la c o n s u l ta de l os d a t os de identificación d el r e q u e r i do (Registraduría N a c i o n al d el E s t a do C i v ilDirección N a c i o n a il de Identificación).!^ 3.2. La acusación s u s t i t u t i va No. Cr. 12-623 (S-1)

(CBA) de 20 de n o v i e m b re de 2 0 1 2, d i c t a da p or un g r an j u r a do r e u n i do en la C o r te D i s t r i t al de l os E s t a d os U n i d os p a ra el D i s t r i to E s te de N u e va Y o r k, en la c u al le i m p u t a r on ^ Folios 238 a 240 - Carpeta del Ministerio de Justicia y del Derecho. "Folios 221 a 229 - Carpeta del Ministerio de Justicia y del Derecho. "^Folios 245 a 252 - Carpeta del Ministerio de Justicia y del Derecho. "Folios 231 a 236 - Carpeta del Ministerio de Justicia y del Derecho. Folios 242 a 243 - Carpeta del Ministerio de Justicia y del Derecho. " Folio 254 - Carpeta del Ministerio de Justicia y del Derecho. Extradición. Rad. 48044 M A R CO ANTONIO RAMÍREZ GÓMEZ c a r g os p or «un delito federal de narcóticos relacionado con el lavado de dineroA'^. En relación c on e sa acusación se a n e x a r on c o mo s o p o r t e s: - L as d e c l a r a c i o n es de a p o yo a la s o l i c i t u d, r e n d i d as b a jo j u r a m e n to p or D u g l as M. Pravda^^^ f u n c i o n a r io a d s c r i to a la Sección de S e g u r i d ad N a c i o n al y D e l i t os

Cibernéticos de la O f i c i na d el F i s c al de l os E s t a d os U n i d os p a ra el D i s t r i to E s te de N u e va Y o rk y J u l i s sa Ramírez!^, A g e n te E s p e c i al d el D e p a r t a m e n to de S e g u r i d ad N a c i o n al de los E s t a d os U n i d os ( D H S ). - La reproducción de l as n o r m as a p l i c a b l es al caso!^. - C o p ia de la o r d en de aprehensión de 27 de s e p t i e m b re de 2 0 1 2, e m i t i da p or la a u t o r i d ad j u d i c i al m e n c i o n a d a . !^ -Impresión de la c o n s u l ta de l os d a t os de identificación d el r e q u e r i do (Registraduría N a c i o n al d el E s t a do C i v ilDirección N a c i o n al de Identificación).!- 3.3. La acusación No. Cr. 13-20179-CR-LENARD de 19 de m a r zo de 2 0 1 3, d i c t a da p or un g r an j u r a do r e u n i do en la C o r te D i s t r i t al de l os E s t a d os U n i d os p a ra el D i s t r i to Folios 321 a 324 - Carpeta del Ministerio de Justicia y del Derecho.

'^Folios 299 a 306 - Carpeta del Ministerio de Justicia y del Derecho. "'Folios 328 a 333 - Carpeta del Ministerio de Justicia y del Derecho. "Folios 308 a 3019 - Carpeta del Ministerio de Justicia y del Derecho " Folio 326 - Carpeta del Ministerio de Justicia y del Derecho. " Folio 335 - Carpeta del Ministerio de Justicia y del Derecho. 4 Extradición. Rad. 48044 M A R CO ANTONIO RAMÍREZ GÓMEZ S ur de la F l o r i d a, en la c u al le i m p u t a r on c a r g os p or «un delito federal de lavado de dinero relacionado con narcóticos>1^^. En relación c on e sa acusación se a n e x a r on c o mo s o p o r t e s: - L as d e c l a r a c i o n es de a p o yo a la s o l i c i t u d, r e n d i d as b a jo j u r a m e n to p or B r i an N. D o b b i n s ^ i, F i s c al A u x i l i ar d el D i s t r i to S ur de la F l o r i da y J o hn M. C l a y t o n ^ ^^ A g e n te E s p e c i al de la Administración p a ra el C o n t r ol de D r o g as ( D E A ). - La reproducción de l as n o r m as aplicables^^. - C o p ia de la o r d en de aprehensión de 19 de m a r zo de 2 0 1 3, e m i t i da p or la a u t o r i d ad j u d i c i al m e n c i o n a d a.

• Impresión de la c o n s u l ta de l os d a t os de identificación d el r e q u e r i do (Registraduría N a c i o n al d el E s t a do C i v ilDirección N a c i o n al de Identificación).^^ Trámite surtido ante las autoridades colombianas.

4. El 27 de a b r il de 2 0 1 6, el M i n i s t e r io de R e l a c i o n es E x t e r i o r es d io t r a s l a do de la documentación a la C a r t e ra de J u s t i c ia y d el D e r e c h o. ^'^ Folios 165 a 169 - Carpeta de! Ministerio de Justicia y del Derecho. ^'Folios 148 a 154 - Carpeta del Ministerio de Justicia y del Derecho. -^Folios 174 a 179 - Carpeta del Ministerio de Justicia y del Derecho. -'Folios 157 a 163 - Carpeta del Ministerio de Justiciay del Derecho.

Folios 171 a 172 - Carpeta del Ministerio de Justicia y del Derecho. Folio 181 - Carpeta del Ministerio de Justicia y del Derecho. Extradición. Rad. 48044 M A R CO ANTONIO RAMÍREZ GÓMEZ E sa última e n t i d a d, el 2 de m a yo d el m i s mo año, remitió la actuación a la Corte^^^ iniciándose el trámite respectivo, 5. - U na v ez r e s u e l to lo a t i n e n te a la d e f e n sa técnica, la C o r te S u p r e ma d i s p u so el t r a s l a do q ue p a ra p e d ir p r u e b as

prevé el artículo 5 00 ejusdem.^'^ 6. - F i n a l m e n t e, m e d i a n te p r o v i d e n c ia de 18 de a b r il de 2 0 1 3, f u e r on n e g a d as l as s o l i c i t u d es p r o b a t o r i as r e a l i z a d as p or la d e f e n sa d el r e q u e r i do y se habilitó la o p o r t u n i d ad p a ra q ue los i n t e r v i n i e n t es p r e s e n t a r an s us alegatos. Alegatos de los intervinientes.

1. De la d e f e n s a.

La d e f e n sa d el r e q u e r i do solicitó se e m i t i e ra c o n c e p to d e s f a v o r a b le p o r q u e, según su opinión, «al no existir semejanza entre Conspiracy y Concierto para delinquir, ya que sus diferencias son en contenido, alcance y responsabilidad, no puede darse la equivalencia de las dos conductas que exige la ley colombiana para una posible extradiciówi^^ Sustentó e se a l e g a to de la s i g u i e n te f o r m a: i) P a ra q ue p u e da a p l i c ar u na extradición c on E s t a d os U n i d os es n e c e s a r io q ue se c o n f i g u re el p r i n c i p io de la d o b le incriminación. FIs. 1 a 2 - Cuaderno de la Corte

Fl.. 14 - Cuaderno de la Corte. Fl. 42 - Cuaderno de la Corte. 6 Extradición. Rad. 48044 M A R CO ANTONIO RAMÍREZ GÓMEZ ii) La p a d a b ra «conspiracy» no p u e de s er t r a d u c i da ad c a s t e l l a no c o mo c o n c i e r to p a ra d e l i n q u i r, c o n d u c ta t i p i f i c a da en el artículo 3 40 d el Código P e n al C o l o m b i a n o, d e b i do a q ue la p r i m e ra se a s e m e ja a la figura de la coparticipación c r i m i n a l, «al exigir que se cometa un solo delito y determinado», m i e n t r as q ue la s e g u n da «sería todo lo opuesto ya que la conducta exige la perpetración de vanos delitos indeterminados, o de un cierto género, más no para cometer delitos específicos».

2. D el D e l e g a do de la Procuraduría.

El P r o c u r a d or S e g u n do D e l e g a do p a ra la Casación P e n a l, en c a m b i o, solicitó se conceptúe f a v o r a b l e m e n te a la petición de extradición r e s p e c to de t o d os l os c a r g os p or l os c u a l es es r e q u e r i do el c i u d a d a no c o l o m b i a no M A R CO

A N T O N IO RAMÍREZ GÓMEZ.^^

CONSIDERACIONES

1. Aspectos generales.

El M i n i s t e r io de R e l a c i o n es E x t e r i o r es conceptuó q ue «se encuentra vigente entre las partes» l as C o n v e n c i o n es de N a c i o n es U n i d as «contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988» y «contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, adoptada en New York, el 27 de noviembre de 2000».^^. " Fl. 45 a 57, Cuaderno de la Corte. ^0 Fls. 33 a 34 - Carpeta del Ministerio de Justicia y del Derecho. Extradición. Rad. 4 8 0 44 M A R CO ANTONIO RAMÍREZ GÓMEZ No o b s t a n t e, a n te la a u s e n c ia de un c o n v e n io de extradición c on l os E s t a d os U n i d os de América, la S a la verificará q ue la s o l i c i t ud s ea c o m p a t i b le c on l as p r e v i s i o n es c o n s t i t u c i o n a l es s o b re la m a t e r ia y el c u m p l i m i e n to de l as e x i g e n c i as c o n t e n i d as en l os artículos 5 02 y 4 93 d el Código de P r o c e d i m i e n to P e n a l.

2. Las previsiones constitucionales sobre la materia y la solicitud de extradición formulada por el

Gobierno de los Estados Unidos. El artículo 35 de la Constitución Política señala q u e: (i) «la extradición de los colombianos por nacimiento se concederá por delitos cometidos en el exterior, considerados como tales en la legislación penal colombiana»; (ii) «no procederá por delitos políticos» o (iii) c u a n do «se trate de h e c h os cometidos c on anterioridad» al 17 de d i c i e m b re de 1 9 9 7, f e c ha en la q ue entró a regir el A c to L e g i s l a t i vo N o. 01 de 1 9 9 7. 2.1. C o mo se verá en el acápite c o r r e s p o n d i e n te al c u m p l i m i e n to d el r e q u i s i to de d o b le la incriminación, l as c o n d u c t as i m p u t a d as a M A R CO A N T O N IO RAMÍREZ GÓMEZ s on c o n s i d e r a d as c o mo d e l i t os en C o l o m b i a. En c u a n to a la determinación d el l u g ar de o c u r r e n c ia del ilícito q ue m o t i va la s o l i c i t ud de extradición, d e be i n d i c a r se q ue e s ta Corporación ha a c l a r a do q u e, en l os c a s os de c o n c i e r to p a ra d e l i n q u ir c on fines de narcotráfico,

el ámbito t e r r i t o r i al de o c u r r e n c ia d el d e l i to es aquél d o n de se llevó a c a bo el c o n v e n io o d o n de éste debía s u r t ir s us efectos, s in q ue e sa configuración típica e x i ja la incautación Extradición. Rad. 48044 M A R CO ANTONIO RAMÍREZ GÓMEZ de s u s t a n c ia e s t u p e f a c i e n te a l g u na o el l u g ar d o n de esto s u c e da d e t e r m i ne el ejercicio de la jurisdicción^!. También ha d i c ho q ue «las conductas indicativas del acuerdo se manifiestan en cada uno de los países involucrados en el comercio ilícito, el de origen, los de tránsito y el de destino, por eso un punible así ejecutado puede tener repercusiones en otras naciones de modo que si los delitos traspasan las fronteras patrias, los Estados afectados adquieren jurisdicción para investigar y juzgar a los responsables, sin que por esto pueda entenderse afectada la soberanía nacional o el principio de territorialidad»^'^ P or o t ro l a d o, de la l e c t u ra de l os d o c u m e n t os a n e x os a la s o l i c i t ud se e v i d e n c ia q ue la «asociación delictuosa», de la q ue hacía p a r te el r e q u e r i do en extradición, t e n ia c o mo

a c t i v i d ad p r i n c i p al el "lavado de activos" p r o d u c to de l as g a n a n c i as d e r i v a d as d el narcotráfico, a través de n e g o c i o s, p e r s o n as i n d i v i d u a l es y c u e n t as b a n c a r i as u b i c a d as en M i a m i 3 3, N u e va Y o rk y N u e va Yersey^^, t r a f i c ar cocaína d e s de C a l i, C o l o m b ia a México y Centroamérica, d o n de la d r o ga e ra v e n d i da a l os c a r t e l es m e x i c a n os p a ra su distribución o b i en e n v i a da a l os E s t a d os U n i d os a través de la f r o n t e ra d el sudoeste^s y, además, instó a u na f u e n te c o n f i d e n c i al de la D EA a v e n d er d r o g as ilícitas en e se país.^^ Según l as hipótesis e s t a b l e c i d as p or la j u r i s p r u d e n c ia y la d o c t r i na p a ra d e t e r m i n ar el f a c t or t e r r i t o r i al en t a l es 31 C SJ CP, 16 mayo 2 0 0 1, rad. 17216 32 C SJ CP, 16 mayo 2007, rad. 25905 Fl. 177 - Carpeta del Ministerio de Justicia y del Derecho

•"' Fl. 332 - Carpeta del Ministerio de Justicia y del Derecho Fl. 246 - Carpeta del Ministerio de Justicia y del Derecho "^ Fl. 248 - Carpeta del Ministerio de Justicia y del Derecho 9 Extradición. Rad. 48044 M A R CO ANTONIO RAMÍREZ GÓMEZ c a s o s, l as c o n d u c t as i m p u t a d as se e n t i e n d en c o mo también e j e c u t a d as en el t e r r i t o r io d el E s t a do r e q u i r e n te a la l uz de la teoría mixta o de la ubicuidad^'^- y, p or e sa m i s ma razón, el p o d er j u d i c i al de e se país t i e ne jurisdicción y c o m p e t e n c ia p a ra i n v e s t i g ar y j u z g ar t a l es delitos. 2.2. De c o n f o r m i d ad c on el n u m e r al 10° d el artículo 3° de la Convención de l as N a c i o n es U n i d as c o n t ra el Tráfico de E s t u p e f a c i e n t es y S u s t a n c i as Sicotrópicas, l as c o n d u c t as a t r i b u i d as a RAMÍREZ CÓMEZ, no se c o n s i d e r an d e l i t os políticos o políticamente m o t i v a d o s. 2.3. P or último, r e v i s a da la documentación a p o r t a da

p or el C o b i e r no de l os E s t a d os U n i d os de América, se e v i d e n c ia q ue l os h e c h os m a t e r ia de j u z g a m i e n to o c u r r i e r o n, p r e s u n t a m e n t e, e n t re el «22 de septiembre de 2011 y continuando hasta aproximadamente el 1 de diciembre de 2011>^^; «enero de 2006 y septiembre de 2012>^^ y «de 2010 o alrededor de esta fecha (...), y hasta el 4 de septiembre de 2012A^.

3. Verifícación del cumplimiento de los requisitos de la solicitud de extradición de conformidad con los artículos 502 y 493 del Código de Procedimiento Penal. 3"^ <ji) el sitio de realización de la acción, según el cual el hecho se entiende cometido donde se llevó a cabo total o parcialmente la exteriorización de la voluntad; (ii) la del resultado, que estima realizado el hecho donde se produjo el efecto de la conducta y; (iii) la teoría mixta o de la ubicuidad, que considera cometido el hecho donde se efectuó la acción de manera total o parcial, como también en el sitio donde se produjo o debió materializarse el resultado.». Cfr. C SJ C P, 30 enero 2013, r a d. 4 0 2 7 5, entre otras. -'^ Fl. 238 - Carpeta del Ministerio de Justicia y del Derecho Fl. 321 - Carpeta del Ministerio de Justicia y del Derecho Fl. 165 - Carpeta del Ministerio de Justicia y del Derecho

10 Extradición. Rad. 48044

M A R CO ANTONIO RAMÍREZ GÓMEZ El artículo 5 02 d el Código de P r o c e d i m i e n to p e n al e s t a b l e ce q ue el c o n c e p to q ue c o r r e s p o n de e m i t ir a la C o r te d e be f u n d a m e n t a r se en los s i g u i e n t es aspectos: i) la v a l i d ez f o r m al de la documentación p r e s e n t a d a; ii) la acreditación p l e na de la i d e n t i d ad d el s o l i c i t a d o; iii) la d o b le incriminación de la c o n d u c ta i m p u t a d a; iv) la e q u i v a l e n c ia de la p r o v i d e n c ia p r o f e r i da en el e x t r a n j e ro y v) el c u m p l i m i e n to de lo p r e v i s to en los t r a t a d os públicos c u a n do f u e re el caso. A d i c i o n a l m e n t e, el a r t. 4 93 e j u s d e m, i n d i ca q ue p a ra q ue p u e da ofrecerse o c o n c e d e r se la extradición se r e q u i e r e: i) q ue el h e c ho q ue la m o t i va -también p r e v i s to c o mo delito en C o l o m b i aesté r e p r i m i do c on sanción p r i v a t i va de la

l i b e r t ad c u yo mínimo no s ea i n f e r i or a 4 años y ii) q ue p or lo m e n os se h a ya d i c t a do en el e x t e r i or resolución de acusación o su e q u i v a l e n t e. 3.1. V a l i d ez f o r m al de los d o c u m e n t os a p o r t a d os La n o r m a t i v i d ad p r o c e s al exige q ue la s o l i c i t ud de extradición se h a ga p or vía diplomática, o de m a n e ra e x c e p c i o n al p or la c o n s u l ar o de g o b i e r no a g o b i e r n o, acompañada de los s i g u i e n t es d o c u m e n t os e información, en la f o r ma e s t a b l e c i da en la legislación d el E s t a do r e q u i r e n t e: (i) c o p ia o trascripción auténtica de la s e n t e n c i a, de la resolución de acusación o su e q u i v a l e n t e; (ii) indicación de l os a c t os q ue d e t e r m i n an la s o l i c i t ud de extradición y señalamiento d el l u g ar y la f e c ha en q ue f u e r on e j e c u t a d o s; (iii) inclusión de los d a t os q ue s i r v en II Extradición. Rad. 48044

M A R CO ANTONIO RAMÍREZ GÓMEZ

p a ra e s t a b l e c er la i d e n t i d ad p l e na de la p e r s o na r e c l a m a d a; y (iv) la reproducción c e r t i f i c a da de l as d i s p o s i c i o n es p e n a l es a p l i c a b l e s. El artículo 2 51 d el Código G e n e r al d el P r o c e so - i n c i so 2°-establece q ue l os d o c u m e n t os públicos o t o r g a d os en país e x t r a n j e ro p or s us f u n c i o n a r i o s, o c on su intervención, d e b en p r e s e n t a r se d e b i d a m e n te a u t e n t i c a d os p or el cónsul O a g e n te diplomático de la República, o en su defecto p or el de u na nación a m i g a, y q ue su firma d e be ser a b o n a da p or el M i n i s t e r io de R e l a c i o n es E x t e r i o r es de C o l o m b i a. Y si se t r a ta de a g e n t es c o n s u l a r es de un país a m i g o, se autenticarán p r e v i a m e n te p or el f u n c i o n a r io c o m p e t e n te d el m i s mo y l os de este p or el cónsul c o l o m b i a n o. E s as e x i g e n c i as f o r m a l es están a c r e d i t a d a s, c o mo se

evidenció en la reseña de los d o c u m e n t os a n e x os al p e d i do f o r m al de extradición - n o ta verbad N o. 0 7 02 de 26 de a b r il de 2 0 1 6 -, r e a l i z a da en el n u m e r al 3 d el acápite de a n t e c e d e n t e s. L os c u a l es f u e r on a p o r t a d os en traducción al español y d e b i d a m e n te a u t e n t i c a d o s . ^ 3. En l as a n o t a d as c o n d i c i o n e s, se c o n c l u ye q ue l as e x i g e n c i as f o r m a l es de legalización de la documentación q ue s i r v en de s u s t e n to a la s o l i c i t ud de extradición, r e q u e r i d as p or l as n o r m as d el E s t a do r e q u i r e n te y la legislación c o l o m b i a n a, se c u m p l i e r on a c a b a l i d ad en el p r e s e n te caso, y d e s de e s ta p e r s p e c t i v a, l os d o c u m e n t os a p o r t a d os c on Artículo 495 de la ley 906 de 2004. ''^ Esta regulación legal resulta aplicable al caso en virtud de! principio de integración normativa x^ previsto en el artículo 23 del Código de Procedimiento Penal de 2004. ''^ Folios 110 a 115Carpeta del Ministerio de Justicia y del Derecho.

12 Extradición. Rad. 48044 M A R CO ANTONIO RAMÍREZ GÓMEZ este fin se t o r n an a p t os p a ra ser c o n s i d e r a d os p or la C o r te en el e s t u d io q ue d e be p r e c e d er al c o n c e p t o. 3.2. I d e n t i d ad p l e na de la p e r s o na r e c l a m a d a. E s ta e x i g e n c ia se o r i e n ta a e s t a b l e c er si la p e r s o na p r o c e s a da ( a c u s a da o c o n d e n a d a) en el país e x t r a n j e r o, es la m i s ma s o m e t i da al trámite de extradición, lo c u al i m p l i ca c o n o c er su v e r d a d e ra i d e n t i d a d, p or lo t a n t o, el r e q u i s i to se c u m p le c u a n do e x i s te p l e na c o i n c i d e n c ia e n t re el i n d i v i d uo s o l i c i t a do y aquél c u ya e n t r e ga se e n c u e n t ra en c u r so de resolver. El G o b i e r no de los E s t a d os U n i d os de América solicitó la e n t r e ga de M A R CO A N T O N IO RAMÍREZ GÓMEZ, alias

«Toño», de n a c i o n a l i d ad c o l o m b i a n a, n a c i do el 6 de f e b r e ro de 1 9 71 en C a l i, i d e n t i f i c a do c on cédula de ciudadanía No. 7 9 . 6 7 3 . 1 9 9, según se e s t a b l e ce de la información q ue a p a r e ce c o n s i g n a da en l as s o l i c i t u d es de detención p r o v i s i o n al y en la petición f o r m al de extradición. E s t os d a t os de identificación g u a r d an c o r r e s p o n d e n c ia c on l os c o n s i g n a d os en l as a c t as de c a p t u ra y de notificación, f u e r on v e r i f i c a d os a través d el i n f o r me de l a b o r a t o r io P O N A L - D I J IN O T . 2 0 1 6 0 2 0 74 de 1° de m a r zo de 2 0 16 y, además, c o i n c i d en c on l os q ue r e p o s an en el i n f o r me de c o n s u l ta de la Registraduría N a c i o n al d el E s t a do C i v il c o r r e s p o n d i e n te a ese c u po numérico"!"!. FIs. 3 a 16 - Carpeta del Ministerio de Justicia y del Derecho. 13 Extradición. Rad. 48044

M A R CO ANTONIO RAMÍREZ GÓMEZ E sa información p e r m i te c o n c l u ir q ue la p e r s o na d e t e n i da p or l as a u t o r i d a d es c o l o m b i a n as es la m i s ma q ue el G o b i e r no de l os E s t a d os U n i d os de América p i de en extradición. En e se o r d e n, también se c u m p le este r e q u i s i t o. 3.3. La d o b le incriminación de l as c o n d u c t as i m p u t a d a s. E s te r e q u i s i to i m p o ne v e r i f i c ar q ue l os c o m p o r t a m i e n t os delict iv os i m p u t a d os a la p e r s o na r e c l a m a da en el país s o l i c i t a n te estén p r e v i s t os c o mo d e l i t os en C o l o m b ia y l os m i s m os t e n g an a d s c r i t a, en n u e s t ra legislación, u na sanción p r i v a t i va de la l i b e r t ad c u yo mínimo no s ea i n f e r i or a c u a t ro (4) años. 3.3.1. La s o l i c i t ud de extradición de M A R CO A N T O N IO RAMÍREZ GÓMEZ, a l i as «Toño», se f u n d a m e n ta en t r es

p r o c e s os a d e l a n t a d os en su c o n t ra p or l as a u t o r i d a d es j u d i c i a l es de los E s t a d os U n i d os de América. L os c a r g os f o r m u l a d o s, en c a da u na de e s as a c t u a c i o n e s, s on l os s i g u i e n t e s: 3.3.1.1. En relación c on la acusación N o. C r. 1 22 0 8 4 7 - C R - C O O KE de 8 de n o v i e m b re de 2 0 1 2: Cargo 1 Desde aproximadamente el 22 de septiembre de 2011 y continuando hasta aproximadamente el 1 de diciembre de Extradición. Rad. 48044 M A R CO ANTONIO RAMÍREZ GÓMEZ 2011, en el Condado Miami-Dade, en el Distrito Sur de Florida y otros lugares, los acusados, (...) MARC ANTONIO RAMIREZ GÓMEZ alias "Toño" a sabiendas e intencionalmente se confabularon, asociaron ilícitamente, confederaron, y acordaron entre sí y con personas conocidas y desconocidas por el Gran Jurado poseer con la intención de distribuir una sustancia controlada, en violación de la Sección 841(a)(l) del Titulo 21 del Código de los Estados Unidos; todo en violación de la Sección 846 del Título 21 del Código de los Estados Unidos. Conforme a la Sección 841(b)(l)(B)(ii) del Título 21 del Código de los Estados Unidos, se alega asimismo que dicha violación

involucró quinientos gramos o más de una mezcla o sustancia conteniendo una cantidad detectable de cocaína. Cargo 2 Aproximadamente el 18 de octubre de 2001 en el Condado Miami-Dade, en el Distrito Sur de Florida los acusados, (...) MARC ANTONIO RAMIREZ GÓMEZ alias "Toño" a sabiendas e intencionalmente intentaron poseer con la intención de distribuir una sustancia controlada, en violación de la Sección 841(a)(l) del Título 21 del Código de los Estados Unidos y la Sección 2 del Título 18 del Código de los Estados Unidos. Conforme a la Sección 841(b)(l)(B)(ii) del Título 21 del Código de los Estados Unidos, se alega asimismo que dicha violación involucró quinientos gramos o más de una mezcla o sustancia conteniendo una cantidad detectable de cocaína.^^ De a c u e r do c on la explicación ofrecida p or B r i an N. D o b b i n s, F i s c al Aioxiliar d el D i s t r i to S ur de la F l o r i d a, la acusación f o r m al c o n t i e ne «un cargo de concierto para poseer Fls. 238 a 239 - Carpeta del Ministerio de Justicia y del Derecho. Extradición. Rad. 48044 M A R CO ANTONIO RAMÍREZ GÓMEZ con la intención de distribuir quinientos gramos o más de una sustancia controlada (Cocaína) (...) y otro cargo por tentativa de posesión con la intención de distribuir quinientos gramos o más de una sustancia controlada (cocaína) y de instigar y ser cómplice

de tal delito (...)»'^^ Según el m e n c i o n a do f u n c i o n a r i o, l as características de e s as c o n d u c t as p u n i b l es s on l as s i g u i e n t e s: Ramírez Gómez es acusado en el Cargo Uno de la acusación formal de a sabiendas e intencionalmente concertar ilícitamente para lavar ganancias provenientes de narcóticos. Conforme a las leyes de los Estados Unidos, el concierto es simplemente un acuerdo para violar otras leyes penales -en el caso del Cargo Uno de la acusación formal de reemplazo, la ley prohibe el lavado de dinero. En otras palabras, conforme a las leyes de los Estados Unidos, el acto de confabularse y llegar a un acuerdo con una o más personas para violar las leyes federales de los Estados Unidos constituye por sí mismo delito. (...) Para poder condenar a Ramírez Gómez por el delito imputado en el Cargo Uno de la acusación formal, la Fiscalía debe probar en juicio que Ramírez Gómez acordó con una o más personas llevar a cabo un plan ilegal común, tal como es imputado en ese cargo, y que a sabiendas y voluntariamente se hizo miembro de dicha asociación ilícita. La pena máxima por una violación de la Sección 846 del Título 10 del Código de los Estados Unidos es un término de prisión de 40 años, libertad supervisada de por vida, una multa de U$S 5 000 000 y un gravamen especial de U$S 100. Ramírez Gómez es imputado en el Cargo Dos de la acusación

formal de intentar poseer con la intención de distribuir más de 500 gramos de cocaína. Para poder condenar a Ramírez Gómez del delito imputado en el Cargo Dos de la acusación formal, la Fiscalía debe probar en juicio que Ramírez Gómez intentó poseer 500 gramos o más de cocaína con la intención de distribuirla, y que lo hizo a sabiendas, o que instigó y que fue cómplice de dicha conducta. La pena máxima por una violación de la Sección 846 del Título 21 del Código de los Estados Unidos es un término de prisión de 40 años, libertad Fl. 223 - Carpeta del Ministerio de Justicia y del Derecho. 16 Extradición. Rad. 48044 M A R CO ANTONIO RAMÍREZ GÓMEZ supervisada de por vida, una multa de U$S 5 000 000 y un gravamen especial de U$S 100. La Sección 2 del Título 18 del Código de los Estados Unidos, tal y como se imputa en el Cargo 2 de la acusación formal, determina que toda persona que ordene, procure, asista, o cause la comisión de un delito será considerada responsable y penada de la misma manera que el autor principal o la persona que efectivamente hizo la tarea. Esto significa que la culpabilidad de un acusado puede ser probada aún cuando éste no haya realizado personalmente cada una de las acciones involucradas en la comisión del delito imputado. La ley reconoce que, normalmente, cualquier cosa que una persona puede hacer por sí misma también puede hacerla por medio de otra persona que actúa como agente, o actuando de manera conjunta con, o bajo la dirección de, otra

persona o personas en un esfuerzo conjunto. Por lo tanto, si las acciones o conducta de un agente, o si un